ADMINISTRACIN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE TOLUCA
N ACTA: 800-40-2013-RECHS/00102
EXPEDIENTE 80-40-00-02-00-2013-00 102

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS POR DATOS GENERALES
INEXACTOS.
EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MXICO SIENDO LAS 14:25
HORAS DEL PRIMER MES DE MARSO DEL DOS MIL TRECE, REUNIDOS
EN LA ADUNA DE TOLUCA, EL C. CARMEN GONZLEZ PREZ , EN SU
CARCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO ADSCRITO A LA ADUNA DE
TOLUCA, POR SUPLENCIA EN AUSENCIA DEL C. MARCOS GUTIRREZ
SNCHEZ, TITULAR ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE TOLUCA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTCULOS 2 APARTADO C FRACCIN LLL 8,
SEXTO PRRAFO, 13, ULTIMO PRRAFO, 37, APARTADO B, FRACCIN
XXI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA, PUBLICADO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2007 VIGENTE SEGN
TRANSITO PRIMERO, DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA Y SE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERIOR DEL
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRDITO PUBLICO, DOS MESE A PARTIR
DEL DA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIN EN DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIN, REFORMANDO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EL 29
DE ABRIL DEL 2010 Y TRECE DE JULIO DEL 2012 Y EL C. MNICA PARE
CARMONA, EN SU CARCTER DE VERIFICADOR ADSCRITO ALA ADUANA
DE TOLUCA POR ZONA HACIENDA Y FACULTADA PARA PRACTICAR EL
EJERCICIO DELAS FACULTADES DE COMER CANALIZACIN DERIVADO
DE LA ACTIVACIN DE LA ORDEN DE VERIFICACIN EN AL MACEN
QUIENES SE IDENTIFICAN CON LA PERSONA QUE PRESENTA LAS
MERCANCAS EN EL RECINTO FISCAL SIN DOCUMENTACIN ANTE LA
AUTORIDAD ADUANERA , EL C. JUAN MARTNEZ PREZ EN SU
CARCTER DE PENDIENTE AUTORIZADO DEL AGENTE ADUANAL EL
PRIMERO CON LA CONSTANCIA DE IDENTIFICACIN CON TENIDA EN EL
N 800-40-00-03-00-2013-00688 MICHAEL BALLAK WILLY; 800-40-00-03-
2013-00696 DE LA FECHA 16 DE ENERO DEL 2013 CON VIGENCIA 16 DE
ENERO DEL 2013 AL 31DE DICIEMBRE DEL 2013, EXPEDIDA Y FIRMADA
AUTGRAFAMENTE POR EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE
TOLUCA, C. MARCOS GUTIRREZ SNCHEZ Y EL SEGUNDO CON LA
CONSTANCIA DE IDENTIFICACIN CON TENIDA EN EL OFICIO N 800-40-
00-03-00-2013-00696 DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2013 CON VIGENCIA
16 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EXPEDIDA Y
FIRMADA AUTGRAFAMENTE POR EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA
DE TOLUCA EL CIUDADANO MARCOS GUTIRREZ SNCHEZ
CONSTANCIA EXPEDIDA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 10
FRACCIN I Y IV EN RELACIN CON EL 9 FRACCIN VII DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIN,
PUBLICADO EN LE DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN EL 22 DE
OCTUBRE DEL 2007 VIGENTE SEGN TRANSITO PRIMERO, DEL
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERIOR DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA, UNA VEZ CITADOS LOS
ARTCULOS DE CONFORMIDAD CON LA PRESENTE ACTA SE DAR POR
HECHO Y ESCRITO EN COPIA Y ORIGINAL EN LO CUAL SE LE HACE
ENTREGA EN FOTOCOPIA SE AGREGA AL PRESENTE,
DEVOLVINDOSELO EL ORIGINAL AL INTERESADO POR A SI
SOLICITARLO--------------------------------------------------------------------------------------
A CONTINUACIN SE HACE CONSTAR QUE NO SE TIENE A LA VISTA
NINGUNA DOCUMENTACIN CONFORME A LO PREVISTO EN LOS
ARTCULOS 146 FRACCIONES I, II, III QUE CORRESPONDEN A
PEDIMENTO, FACTURA, NOTA DE VENTA Y QUE RECAE INFRACCIONES
POR LOS ARTCULOS 151 Y 176 FRACCIN I, II X. A LO CUAL EL
PROPIETARIO NO EXHIBE NINGUNA DOCUMENTACIN CON LA QUE
COMPRUEBE LA ESTANCIA EN TERRITORIO NACIONAL DE LA ROPA
USADA, TRATNDOSE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANTORY SA DE CV,
CON DOMICILIO EN PASEO DE LA REFORMA # 256 INTERIOR 1215
COLONIA SANTA CLARA TOLUCA ESTADO DE MXICO CP. 06123,
INSPECCIONADO POR EL AGENTE O APODERADO ADUANAL MICHAEL
BALLAK WILLY, CON LOS SIGUIENTES ANEXOS (NO EXHIBE
DOCUMENTACIN QUE AMPARE LA LEGAL PERMANENCIA O ESTANCIA
EN TERRITORIO NACIONAL SEGN LOS ARTCULOS DE CONFORMIDAD
ANTES MENCIONADOS NI CON LAS REGLAS DE CARCTER GENERAL
EN MATERIA DE COMERCIO INTERIOR VIGENTES NO MOSTRADAS
FSICAMENTE DE LA MERCANCA DE ROPA USADA) AS MISMO NO
PRESENTA PEDIMENTO EN CUESTIN QUE NO TIENE LA
CERTIFICACIN DE LA ACTIVACIN DEL MECANISMO DE SELECCIN
AUTOMATIZADO, DANDO COMO RESULTADO RECONOCIMIENTO
ADUANERO.

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA
ADUANERA (PAMA)
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTCULOS 1, 46 Y 152 DE LA LEY
ADUANERA Y 44 FRACCIN III DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN
DE APLICACIN SUPLETORIA, SE REQUIERE AL INTERESADO, PARA
QUE DESIGNE DOS TESTIGOS A PERCIBIDO DE QUE SI NO SON
DESIGNADOS A LOS DESIGNADOS NO ACEPTAN FUNGIR COMO TALES,
QUIEN PRACTIQUE LA DILIGENCIA LOS DE SIGNARA A LOS QUE
MANIFIESTAN QUE SI DE SIGNAN TESTIGOS APERCIBINDOLOS PARA
QUE SE CONDUZCAN CON VERDAD ANTE ESTA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA, QUE DANDO COMO TALES A LOS C. C JORGE LUIS
GUIDO ARROYO E IVETTE RAMREZ SALAZAR DE GENERALES, EL
PRIMERO 20 AOS DE EDAD ESTADO CIVIL SOLTERO CON DOMICILIO
EN 5 DE MAYO COLONIA NIOS HROES MUNICIPIO DE TOLUCA
ESTADO DE MXICO CP. 50100 OCUPACIN DEPENDIENTE, EL
SEGUNDO DE 21 AOS DE EDAD ESTADO CIVIL CASADA CON
DOMICILIO EN ALLENDE N 39- A EN SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO
MUNICIPIO DE METEPEC ESTADO DE MXICO C. P 52 143 OCUPACIN
ABOGADA, QUIENES SE IDENTIFICAN CON IDENTIFICACIN OFICIAL
EMITIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EL PRIMERO CON
26444121153045. Y EL SEGUNDO CON IDENTIFICAN CON
IDENTIFICACIN OFICIAL EMITIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL CON NUMERO 2544121052045, DOCUMENTOS EN LOS
CUALES APARECEN RESPECTIVAMENTE SUS NOMBRES, FIRMAS Y
FOTOGRAFAS, MISMOS QUE COINCIDEN CON LOS RASGOS
FISONMICOS DE CADA UNO DE LOS TESTIGOS, IDENTIFICACIONES
QUE SE DEVUELVEN A LOS TESTIGOS PREVIA FOTOCOPIA QUE SE
OBTIENEN DE LAS MISMAS Y QUE SE AGREGAN A LA PRESENTE ACTA.
HECHO LO ANTERIOR, EN TRMINOS DE LOS ARTCULOS 46 Y 152 DE
LA LEY ADUANERA SE HACE CONSTAR QUE SE REQUIEREN AL C.
JUANITO PREZ, INTERESADO SEALE SU NOMBRE Y DOMICILIO PARA
OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LAS CIRCUNSCRIPCIN
TERRITORIAL DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA TRAMITAR Y
RESOLVER EL PROCEDIMIENTO, ANTE ESTA AUTORIDAD ADUANERA
DE TOLUCA, CITA EN BULEVAR MIGUEL ALEMN VALDEZ ESQUINA
AGUSTN MILLAN NM. EDIF.A, COLONIA SAN PEDRO TOTOLTEPEC
TOLUCA ESTADO DE MXICO CDIGO POSTAL 31104, AL EFECTO SE LE
APERCIBE QUE, EN CASO DE NO SEALAR DOMICILIO, SEALAR UNO
QUE NO LE CORRESPONDA A EL O SU REPRESENTANTE, DE
DESOCUPAR EL DOMICILIO SEALADO SIN AVISO A LA AUTORIDAD
COMPETENTE O SEALANDO UN NUEVO DOMICILIO QUE NO LE
CORRESPONDE A EL O A SU REPRESENTANTE DESPUS INICIADAS
LAS FACULTADES DE COMPROBACIN O DE OPONERSE A LAS
DILIGENCIAS DE NOTIFICACIN DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL
PROCEDIMIENTO, NEGNDOSE A FIRMAR LAS ACTAS QUE AL EFECTO
SE LEVANTEN, LAS NOTIFICACIONES QUE FUEREN PERSONALES SE
EFECTUARAN POR ESTRADOS, EN TRMINOS DE LOS PRECEPTOS
CITADOS, AS COMO 1 DE LA LEY ADUANERA, 134, FRACCIN III Y 139
DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN DE LA APLICACIN
SUPLETORIA, A LO CUAL MANIFIESTA LLAMARSE COMO HA QUEDADO
ASENTADO,
A CONTINUACIN SE HACE CONTAR QUE EN BASE A ARTICULO 146
FRACCIN I, II, III, Y 179 FACCIN I, II, X DE LA LEY ADUANERA NO SE
CUENTA CON LA DOCUMENTACIN QUE ACREDITE LA LEGAL
IMPORTACIN O LEGAL INSTANCIA DE LA MERCANCA EN TERRITORIO
NACIONAL.
DOCUMENTACIN EN LA CUAL SE TIENE QUE AMPARA LA LEGAL
INTRODUCCIN O ESTANCIA DE LA MERCANCA CONSISTENTE EN
ROPA USADA, SIN EMBARGO DE LA ORDEN DE VERIFICACIN A LA
MERCANCA POR MNICA PARE CARMONA EN SU CARCTER DE
VERIFICADOR EN LOS TRMINOS DE LOS ARTCULOS 43, 44, Y 144
FRACCIONES II, III, VI,VII,XII,XIV,XXVY XXXII DE LA LEY ADUANERA AL
EFECTUAR LA ORDEN DE VERIFICACIN DE LAS MERCANCAS ANTES
MENCIONADAS LAS CUALES NO SE EXHIBE DOCUMENTACIN EN LA
CUAL SE PRETENDE AMPARAR LA LEGAL INTRODUCCIN O ESTANCIA
DE LA MERCANCA CONSISTENTE EN LA ROPA USADA. SIN EMBARGO,
DEL RECONOCIMIENTO PRACTICADO A LAS MERCANCAS POR EL C.
MNICA PARE CARMONA, EN SU CARCTER DE VERIFICADOR, EN LOS
TRNENNOS DE LOS ARTCULOS 43, 44, Y 144 FRACCIONES II, III,
VI,VII,XII,XIV,XXVY XXXII DE LA LEY ADUANERA SE DESPRENDE LO
SIGUIENTE: AL EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO ADUANERO, DE QUE
NO EXHIBE DOCUMENTACIN DE ACUERDO AL ARTICULO 146,
FRACCIONES I, II , II Y EL 179, FRACCIONES I ,II , X NO SE ENCUENTRA
SUJETAS A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS LA NOM 004 DE ROPA
USADA A REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DOCUMENTAL SE DETECTO
DE QUE NO EXHIBE DOCUMENTACIN SE DETECTO QUE EN EL CAMPO
DE IDENTIFICADORES IMITEN DECLARAR EL IDENTIFICADOR EN Y EN
COMPLEMENTO UNO VIII. POR LO QUE DE DEBI DECLARAR A NIVEL
PARTIDA EN EL QUE CORRESPONDIENTE A IDENTIFICADORES EN EL
CAMPO UNO REFERENTE A IDENTIF EN LA CLAVE; EN QUE DE
CONFORMIDAD CON EL APNDICE 8 DEL ANEXO 22 DE LAS REGLAS
GENERALES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR VIGENTES,
SIGNIFICA: NO APLICACIN DE LAS NOM`S Y EN COMPLEMENTO UNO
VIII DE CONFORMIDAD APNDICE 8 DEL ANEXO 22 DE LAS REGLAS
GENERALES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR VIGENTES
GENERANDO UN DATO GENERAL INEXACTO DE CONFORMIDAD CON
EL ANEXO 19 NUMERAL 21. PERMISOS, AUTORIZACIN (ES) E
IDENTIFICADORES / CLAVES, POR LO QUE SE INCURRE EN LA
INFRACCIN PREVISTA EN LOS ARTCULOS 151 FRACCIONES II III DE LA
LEY ADUANERA EN VIGOR.
SE HACE CONSTAR QUE EXISTE UNA IRREGULARIDAD YA QUE NO SE
PRESENTA NINGUNA DOCUMENTACIN DE ACUERDO A LOS AL
ARTICULO 146, FRACCIONES I, II, II Y EL 176, FRACCIONES I, II, X POR
LO ANTERIOR SE DETERMINAN DATOS INEXACTOS .
AL ADVERTIR LAS IRREGULARIDADES EL INTERESADO MANIFIESTA; ME
RESERVO MIS DERECHOS PARA HACERLO VALER EN TIEMPO Y
FORMA, SIENDO TODO LO QUE TENGO QUE DECIR.
ACTO CONTINUO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTCULOS 146
FRACCIN I II III Y 176 FRACCIN I II X Y 151 FRACCIN II III DE LA LEY
ADUANERA. SE NOTICA AL INTERESADO JUANITO PREZ EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO PRESUMINDOSE LAS CONTRIBUCIONES OMITAS
QUE SE DETERMINAN, LAS INFRACCIONES COMETIDAS Y LAS
SANCIONES A IMPONER, RESPECTO DE LOS HECHOS, DE LOS
ARTCULOS ANTES CITADOS, DE CONFORMIDAD A ARTCULOS 153
PRIMER PRRAFO SEA QUE EL INTERESADO DEBER OFRECER POR
ESCRITO LAS PRUEBAS Y ALEGATOS QUE A SU DERECHO CONVENGAN
DENTRO DEL PLAZO DE 10 DAS HBILES CONTADOS A PARTIR DEL DA
SIGUIENTE A QUE EN QUE SUERTA EFECTO LA NOTIFICACIN DE LA
PRESENTE ACTA-----------------------------------------
NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR
TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 14: 45 HORAS DEL
DA PRIMERO DEL MES DE MARZO DEL 2013, FIRMANDO AL MARGEN Y
AL CALCE PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y
QUISIERON HACERLO, ENTREGNDOSE UNA COPIA LEGIBLE CON
FIRMAS AUTGRAFAS, AL C. JUANITO PREZ QUIEN AL FIRMAR LA
PRESENTE LO HACE TAMBIN POR RECIBIDO DE DICHA COPIA. ------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------DAMOS FE--------------------------------------------------
POR SUPLENCIA EN AUSENCIA DE C. MARCOS GUTIRREZ SNCHEZ ,
TITULAR ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE TOLUCA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTCULOS 2 APARTADO C FRACCIN LLL 8,
SEXTO PRRAFO, 13, ULTIMO PRRAFO, 37, APARTADO B, FRACCIN
XXI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA, PUBLICADO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2007 VIGENTES
SEGN TRANSITO PRIMERO, DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA Y SE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERIOR DEL
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRDITO PUBLICO, DOS MESE
CONTADOS A PARTIR DEL DA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIN EN
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN, REFORMANDO MEDIANTE
DECRETO PUBLICADO EL 29 DE ABRIL DEL 2010 Y TRECE DE JULIO DEL
2012, FIRMA EL C. JEFE DE DEPARTAMENTO.
C. CARMEN GONZLEZ PREZ
EL VERIFICADOR QUE PRACTICA EL RECONOCIMIENTO.

EL DEPENDIENTE AUTORIZADO DE AGENTE ADUANAL.
MICHAEL BALLAK WILLY;

TESTIGOS

JORGE LUIS GUIDO ARROYO.

IVETTE RAMREZ SALAZAR