Artículo 218 del CPBC:

 “Comete el delito de fraude, el que

engañando a uno o aprovechándose
del error en que éste se halle, se hace
ilícitamente de una cosa o alcanza un
lucro indebido”.
GRAMATICALMENTE

 Podemos decir que el fraude es

una acción encaminada a eludir
cualquier disposición legal, ya sea
esta fiscal, Penal o Civil, siempre
que con ello se produzca prejuicio
contra el Estado o contra de
terceros.
 “Tanpronto como un hombre poseyó
un bien, otro lo codicio, y trato de
obtenerlo mediante el engaño”.

 Podemos decir que el fraude es un error

intencionalmente causado con el objeto
de apropiarse el bien de otro; todos los
artificios, todas las maniobras, todos los
procedimientos de cualquier naturaleza
que sean propios para llevar a ese
resultado entran en la noción general del
fraude.
 Diferenciación entre los demás
delitos Patrimoniales

 El delito de FRAUDE,
FRAUDE se puede diferenciar de los
siguientes delitos por la acción que comete el
sujeto activo al ejecutar dichos delitos como lo
son:

El Robo
El Abuso de Confianza
La Extorsión
 En el Robo:
 “El que se apodera de una cosa ajena mueble, sin
derecho y sin consentimiento de la persona que puede
disponer de ella con acuerdo a la ley”. (Art. 198
C.P.B.C.)

 En el Abuso de Confianza:
 “Al que con perjuicios de alguien disponga para si o
para otro de cualquier cosa ajena mueble de la que se
le haya transmitido la tenencia y no el dominio”.(Art.
214 C.P.B.C.)

 La Extorsión:
 “Al que para obtener un lucro obligue a otro, a realizar
u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio o el de
un tercero….” (Art. 224 C.P.B.C)
 Esen estos conceptos
contemplados por la ley en donde
uno puede percatarse que cada
delito contempla una acción por
parte del Sujeto(s) Activo(s)
especifica al momento de llevar a
cabo dichos delitos… es Decir
implica una o varias conductas,
sujetos, etc.
 El fraude, tiene su evolución desde que, el
primer hombre con capacidad de raciocinio
piso este mundo y empezó a codiciar los
bienes de otro.

 Y a las legislaciones de cada tiempo le

correspondió castigar este delito, los
antecedentes mas antiguos los encontramos
en el código de Hammurabi.
EN LA LEGISLACIÓN EXTRANJERA:

 Para lograr un concepto genérico del fraude, el código penal

alemán de 1871 ,dispone que comete el delito de fraude quien
con la intención de procurarse a sí mismo o a un tercero, un
beneficio patrimonial ilícito, perjudique el patrimonio de otro,
provocando o no evitando, un error bien por la simulación de
falsos hechos o bien por la desfiguración u ocultación de hechos
verdaderos.

 En la doctrina española se logro conceptualizar el delito de

fraude
 (Estafa: “Cometen estafas los que con ánimo de lucro utilizan

engaño bastante para producir un error en otros,

induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio de
sí mismo o de un tercero).
EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL:
 En legislación propiamente dicha nos remontamos al Código
Penal de 1871 el cual regulaba dos ilícitos fraudulentos: el
fraude contra la propiedad y la quiebra fraudulenta en sus
capítulos V y VI respectivamente, del título primero “delitos
contra la propiedad” en su libro tercero “, de los delitos en
particular”.

 El Código Penal de 1929 suprimió la denominación de fraude

contra la propiedad y, en su mismo capítulo V puso en su lugar
el nombre “Estafa” a la misma conducta delictiva que el Código
Penal de 1871 regulaba, solo agrego un caso Mas en que habría
estafa.

 El Código Penal de 1931 este código elimina las

denominaciones de los anteriores ordenamientos, dejando en
su capítulo tercero del título vigésimo segundo el delito
de fraude, donde aparece el concepto de fraude genérico
como actualmente se encuentra en nuestra legislación vigente.
 CLASIFICACIÓN LEGAL
 Esta
clasificación es la que
encontraremos plasmada en el:

Título VI
“Delitos contra el patrimonio”.
Código Penal para el Estado Baja
California.
ARTÍCULO 218
ELEMENTOS GENERALES DEL TIPO
(FRAUDE)
De esta definición resulta que el tipo de fraude tiene
los siguientes
elementos:
 Cualquier conducta engañosa

 Que se produzca en el engaño un estado subjetivo de error

 Cualquier conducta de aprovechamiento del error en el que

el paciente del delito se halla
 Provocando así un acto de disposición patrimonio

 Que permite al activo hacerse ilícitamente de una cosa o

alcanzar un lucro indebido
 Una relación causal entre los elementos anteriores y, por
ultimo un elemento subjetivo que consiste en,
 El ánimo de lucro, o sea la intención de obtener, para así o
para un tercero una ventaja patrimonial.
ELEMENTOS DEL DELITO (FRAUDE)
o Conducta -Ausencia de conducta

o Tipicidad-Atipicidad

o Antijuridicidad Causas de Justificación

o Imputabilidad-Inimputabilidad

o Culpabilidad-Inculpabilidad

o Punibilidad- Causas Absolutorias

SUJETOS DE LA
CONDUCTA
OBJETOS DE LA
CONDUCTA
AUSENCIA DE
CONDUCTA
TIPICIDA
D
CLASIFICACIÓN DEL
TIPO PENAL:
 ATIPICID
AD

 No adecuación de la conducta al tipo, será

típico de quien alcanza un lucro indebido,
pero no por medio de engaño ni por
aprovechamiento del error del pasivo, sino
por un apoderamiento con violencia.
ATIPICI
DAD
ANTIJURIDI
CIDAD
IMPUTABILI
DAD
CULPABILIDAD
INCULPABILIDAD
PUNIBILIDAD
 CAUSAS
ABSOLUTORIAS:

“No se presentan”
Se presenta en la Psique del agente cuando surge la idea de cometer el
delito de fraude, después de la deliberación y finalmente decide ejecutarlo.
Es cuando el agente exterioriza su idea, prepara todos los elementos
necesarios para la realización del ilícito y finalmente lo ejecuta.
 LA TENTATIVA

La Tentativa en el delito de fraude puede ser acabada e inacabada(art.15 y 80)

Los Autores y Participes del delito se encuentra en el articulo 16 del CPBC
Es el modo en que puede aparecer el delito en relación con la
conducta y su resultado; es la concurrencia o pluralidad de
conductas, de resultados típicos o de ambos.(art. 22)
 I.- Al que obtenga dinero, valores o cualquiera otra
cosa ofreciendo encargarse de la defensa de un
procesado o de un reo, o de la dirección o patrocinio
de un asunto civil o administrativo, si no efectúa
aquella o no realiza ésta, sea porque no se haga
cargo legalmente de la misma, o porque renuncie o
abandone el negocio o la causa sin motivo
justificado;
 II.-Al que por título oneroso enajene
alguna cosa con conocimiento de que no
tiene derecho para disponer de ella o la
arriende, hipoteque, empeñe o grave de
cualquier otro modo, si ha recibido el
precio, el alquiler, la cantidad en que la
gravó, parte de ellos o un lucro
equivalente;
 III.- Al que obtenga de otro una cantidad de dinero
o cualquier otro lucro, otorgándole o endosándole
a nombre propio o de otro, un Título de crédito,
contra una persona supuesta o que el otorgante
sabe que no ha de pagarlo;
 IV.- Al que venda a dos personas una
misma cosa, sea mueble o raíz y reciba el
precio de la primera o de la segunda
enajenación, de ambas o parte de él, o
cualquier otro lucro con perjuicio del
primero o del segundo comprador;
 V.- Al fabricante, empresario, contratista o
constructor de una obra cualquiera, que emplee
en la construcción de la misma, materiales en
cantidad o calidad inferior a la estipulada, siempre
que haya recibido el precio o parte de él;
 VI.- Al que venda o traspase una negociación sin
autorización de los acreedores de ella, o sin que el
nuevo adquirente se comprometa a responder de
los créditos, siempre que estos últimos resulten
insolutos. Cuando la enajenación sea hecha por
una persona moral, serán penalmente
responsables los que autoricen aquella y los
dirigentes, administradores o mandatarios que la
efectúen;
 VII.-
Al que habiendo recibido mercancías
con subsidio o franquicia para darles un
destino determinado, las distrajere de este
destino o en cualquier forma desvirtué los
fines perseguidos con el subsidio o la
franquicia;
 VIII.- A los intermediarios en operaciones de
traslación de dominio de bienes inmuebles o
gravámenes reales sobre estos, que obtengan
dinero, títulos o valores por el importe de su
precio o a cuenta de el o para constituir ese
gravamen, si no los destinaren, en todo o en
parte, al objeto de la operación concertada, por su
disposición en provecho propio o de otro;
 IX.- A los constructores o vendedores de edificios
en condominio que obtengan dinero, títulos o
valores por el importe de su precio o a cuenta de
él, si no lo destinaren, en todo o en parte, al
objeto de la operación concertada, por su
disposición en provecho propio o de otro.
 X.- Al fiador que habiendo garantizado la
libertad caucional de un inculpado, caiga
deliberadamente en insolvencia para
impedir que se haga efectiva la caución, a
raíz de la revocación del beneficio.
 Artículo 220.- Fraude Equiparado.- Comete delito de
fraude el que por sí o por interpósita persona, cause
perjuicio público o privado al fraccionar y transferir o
prometer transferir la propiedad, la posesión o cualquier
otro derecho sobre un terreno urbano o rústico, propio o
ajeno, con o sin construcciones sin el previo permiso de
las autoridades administrativas competentes, o cuando
existiendo éste no se hayan satisfecho los requisitos en
él señalados. Este delito se sancionará aún cuando no
se hubiere totalmente percibido la contraprestación
pactada.
 Artículo 221.- Fraude equiparado.- Se equipara al delito de
fraude y se sancionará con prisión de seis meses a seis años
y hasta doscientos días multa, el valerse del cargo que se
ocupe en el gobierno, en una empresa descentralizada o de
participación estatal, o en cualquiera agrupación de
carácter sindical o de sus relaciones con los funcionarios o
dirigentes de dichos organismos, para obtener dinero,
valores, dádivas, obsequios o cualquier otro beneficio, a
cambio de prometer o proporcionar un trabajo en tales
organismos.
 Artículo 222 bis.- Al que se coloque en
estado de insolvencia, con el objeto de
eludir las obligaciones a su cargo con
respecto a sus acreedores, se le impondrá
pena de seis meses a cuatro años de
prisión y de cincuenta a trescientos días
multa.
 En caso de quiebra se atenderá a lo
previsto por la ley especial.
 Artículo 222.- Administración fraudulenta.- Comete el delito
de administración fraudulenta el que teniendo a su cargo el
manejo, la administración o el cuidado de bienes ajenos,
con engaño o aprovechamiento del error del ofendido
perjudique a su titular o a un tercero con legítimo interés o
altere en sus cuentas los precios o condiciones de los
contratos, suponiendo operaciones o prestaciones o
exagerando las que hubiere hecho, ocultando o reteniendo
bienes, o empleare abusivamente los bienes o la firma que
se le hubieren confiado.
 El delito de administración fraudulenta es característico de
las personas que ejercen la patria potestad y de los tutores,
albaceas, síndicos, interventores, administradores de la
sociedad conyugal, mandatarios generales, consejeros,
gerentes o administradores de sociedades.

 El delito no se consuma con la efectiva obtención del lucro,

sino con la alteración de las cuentas y su presentación
dolosa con fines de lucro.