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    Unidad de Análisis Financiero de Panamá

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    Naaman Jahzeel
    La Unidad de Análisis Financiero de Panamá es una entidad estatal que recibe reportes de transacciones sospechosas y analiza información financiera para determinar posibles casos de lavado de dinero u operaciones terroristas. Su misión es analizar transacciones para identificar patrones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y remitir los casos a las autoridades competentes. Entre sus funciones se incluyen recopilar y analizar información financiera de entidades públicas y privadas, intercambiar información con agencias internacionales, y proveer

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    Unidad de Análisis Financiero de Panamá

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    La Unidad de Análisis Financiero de Panamá es una entidad estatal que recibe reportes de transacciones sospechosas y analiza información financiera para determinar posibles casos de lavado de dinero u operaciones terroristas. Su misión es analizar transacciones para identificar patrones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y remitir los casos a las autoridades competentes. Entre sus funciones se incluyen recopilar y analizar información financiera de entidades públicas y privadas, intercambiar información con agencias internacionales, y proveer

    Descripción original:

    Unidad de Análisis Financiero de Panamá

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    La Unidad de Análisis Financiero de Panamá es una entidad estatal que recibe reportes de transacciones sospechosas y analiza información financiera para determinar posibles casos de lavado de dinero u operaciones terroristas. Su misión es analizar transacciones para identificar patrones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y remitir los casos a las autoridades competentes. Entre sus funciones se incluyen recopilar y analizar información financiera de entidades públicas y privadas, intercambiar información con agencias internacionales, y proveer

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    La Unidad de Análisis Financiero de Panamá es una entidad estatal que recibe reportes de transacciones sospechosas y analiza información financiera para determinar posibles casos de lavado de dinero u operaciones terroristas. Su misión es analizar transacciones para identificar patrones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y remitir los casos a las autoridades competentes. Entre sus funciones se incluyen recopilar y analizar información financiera de entidades públicas y privadas, intercambiar información con agencias internacionales, y proveer

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    Unidad de Anlisis Financiero de Panam?

    Es una entidad estatal de carcter administrativo, que pertenece al Ministerio de la


    Presidencia, cuyas atribuciones bsicas son aquellas establecidas para una
    Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), segn la definicin dada por el Grupo
    Egmont para este tipo de instituciones, es decir, recibir, analizar y diseminar a las
    autoridades competentes del pas informacin sobre operaciones que por puedan
    constituir patrones o esquemas de Blanqueo de Capitales o de Financiamiento del
    Terrorismo.
    La UAF recibe reportes de operaciones sospechosas y reportes de transacciones
    en efectivos y cuasi-efectivo (definido en el Decreto Ejecutivo 1 de 3 de enero de
    2001) por un monto superior a los diez mil balboas (B/. 10,000.00) o sumatorias de
    esta cifra en una semana laboral.

    MISIN

    Desempearse como una Unidad receptora de informacin financiera y comercial,


    proveniente de las entidades declarantes de los sectores pblicos y privados, con
    el objetivo de analizar y poder determinar la existencia de operaciones o patrones
    de Blanqueo de Capitales y/o de Financiamiento de Terrorismo y as remitir a las
    autoridades competentes para que lleven a cabo las investigaciones pertinentes
    segn lo dispuesto en la ley.

    VISIN
    Contribuir a la estabilidad econmica y generar confianza dentro de los
    Sujetos Obligados, evitando que los sectores bajo nuestra supervisin sean
    utilizados como medio para estos delitos; apoyndonos en la innovacin de
    nuestra metodologa, tecnologa y personal calificado, comprometido con los
    valores institucionales, para la lucha efectiva contra el Lavado de Activo y el
    Financiamiento del Terrorismo en beneficio de nuestra seguridad nacional y
    la excelencia en una gestin institucional.

    Funciones de la UAF
    o a) Recabar de las instituciones pblicas y de las entidades privadas
    declarantes toda la informacin relacionada con las transacciones
    financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculacin
    con el delito de blanqueo de capitales y el Financiamiento del
    terrorismo, segn las disposiciones legales vigentes que rigen estas
    materias en la Repblica de Panam.
    o b) Analizar la informacin obtenida a fin de determinar transacciones
    sospechosas o inusuales, as como operaciones o patrones de
    blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo.
    o c) Mantener estadsticas del movimiento de dinero en efectivo en el
    pas relacionado con el blanqueo de capitales y el Financiamiento del
    terrorismo.
    o d) Intercambiar con entidades homlogas de otros pases informacin
    para el anlisis de casos que puedan estar relacionados con el
    blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, previa la firma

    con dichas entidades de memorando de entendimiento u otros


    acuerdos de cooperacin.
    o e) Suministrar directamente la informacin al Procurador General de la
    Nacin cuando a juicio de la Unidad de Anlisis Financiero deba
    procederse a una investigacin por parte del Ministerio Pblico.
    o f) Proveer a los funcionarios de instrucciones de la Procuradura
    General de la Nacin y a los funcionarios designados en la
    Superintendencia de Bancos de la Repblica de Panam, cualquier
    asistencia requerida en el anlisis y suministro de informacin de
    inteligencia que pueda ayudar en las investigaciones penales o
    administrativas de los actos y delitos relacionados con el blanqueo de
    capitales y el financiamiento del terrorismo.
    2.

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