La sociedad Bob el Constructor Ltda. absorbe a Ferretería Instrufer Ltda. mediante una fusión aprobada por las juntas directivas. Los socios de ambas empresas aprueban la fusión, que aumenta el capital social a $50 millones y unifica a los socios bajo la nueva empresa fusionada Bob el Constructor Ltda. Los estatutos y el balance se modifican para reflejar la fusión y completar el proceso de acuerdo con la ley.
La sociedad Bob el Constructor Ltda. absorbe a Ferretería Instrufer Ltda. mediante una fusión aprobada por las juntas directivas. Los socios de ambas empresas aprueban la fusión, que aumenta el capital social a $50 millones y unifica a los socios bajo la nueva empresa fusionada Bob el Constructor Ltda. Los estatutos y el balance se modifican para reflejar la fusión y completar el proceso de acuerdo con la ley.
La sociedad Bob el Constructor Ltda. absorbe a Ferretería Instrufer Ltda. mediante una fusión aprobada por las juntas directivas. Los socios de ambas empresas aprueban la fusión, que aumenta el capital social a $50 millones y unifica a los socios bajo la nueva empresa fusionada Bob el Constructor Ltda. Los estatutos y el balance se modifican para reflejar la fusión y completar el proceso de acuerdo con la ley.
La sociedad Bob el Constructor Ltda. absorbe a Ferretería Instrufer Ltda. mediante una fusión aprobada por las juntas directivas. Los socios de ambas empresas aprueban la fusión, que aumenta el capital social a $50 millones y unifica a los socios bajo la nueva empresa fusionada Bob el Constructor Ltda. Los estatutos y el balance se modifican para reflejar la fusión y completar el proceso de acuerdo con la ley.
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ACTA DE FUSIN POR ABSORCIN ENTRE LA SOCIEDAD
BOB EL CONSTRUCTOR LTDA Y LA SOCIEDAD
FERRETERA INSTRUFER LTDA Siendo las 2:00 horas del da 16 de Abril de 2016, en el local social de la entidad Bob el Constructor Ltda., situado en la Carrera 17 N 20-3 barrio Gaitn de la ciudad de Girardot departamento de Cundinamarca, Repblica de Colombia, se rene la Junta General Extraordinaria de Socios de dicha entidad, previa convocatoria de los administradores a los socios, la cual se ha efectuado mediante la publicidad de anuncio en el boletn Oficial del Registro Mercantil y en el diario Extra de esta ciudad, con una antelacin como mnimo un mes (segn el artculo 40 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles). De igual modo, se ha enviado carta certificada con notificacin personal y con acuse de recibo a todos los socios, hacindoles saber el da, el lugar y la hora en que iba a celebrarse la presente reunin, as como los asuntos que en ella se iban a tratar. Suscritos a saber:
Laura Valentina Rodrguez Leuro, mayor de edad, con domicilio en
Girardot, identificado con la cdula de ciudadana nmero 39558833, actuando en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la Sociedad Bob el Constructor Ltda., acreditados, mediante certificados de existencia y de representacin legal expedidos por la Cmara de Comercio de Girardot. Bryan Medina Arvalo, mayor de edad, con domicilio en Girardot, identificado con la cdula de ciudadana nmero 1089564732, actuando en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la Sociedad Ferretera Instrufer Ltda., acreditados mediante certificados de existencia y de representacin legal expedidos por la Cmara de Comercio de Girardot.
La Sociedad Bob el Constructor Ltda., y la Sociedad Ferretera Instrufer
Ltda. Celebramos sta presente acta de fusin, de acuerdo con las autorizaciones impartidas por las Juntas Directivas, anteriormente realizadas.
CLAUSULAS PRIMERO. -NOMBRE DE LAS SOCIEDADES QUE SE FUSIONAN Y GENERALIDADES1. Bob el Constructor Ltda. (Sociedad Absorbente): a) Socios: El seor Juan Sebastin Cubillos Gonzlez, mayor de edad, con domicilio en Nilo, identificado con la cdula de ciudadana nmero 1069749654, obrando como propietario de la empresa Ferretera La Grande Ltda. Identificado con el NIT: 981021574-3; la seora Laura Valentina Rodrguez Leuro, mayor de edad, con domicilio en Girardot, identificado con la cdula de ciudadana nmero 39558833, obrando como propietaria de la empresa Hper Center Maestro E.U identificada con el NIT: 900431288-8; La seora Laura Alejandra Pineda Riveros, mayor de edad, con domicilio en Girardot, identificado con la cdula de ciudadana nmero 39714284, obrando en nombre propio, manifiestan que constituirn una sociedad de responsabilidad limitada la cual se regir por las normas establecidas en el cdigo de comercio. b) Es una sociedad limitada de nacionalidad colombina, cuya constitucin se hace constar en escritura pblica nmero 2.500 de fecha 19 de marzo de 2015 pasada ante la fe de la Cmara de Comercio de Girardot e inscrita en el Registro Pblico. c) Siendo su objeto social la comercializacin y venta de materiales para la construccin en el exterior y nacionalmente, adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios de la misma, con un capital de $36000.000. 2. Ferretera Instrufer Ltda. (Sociedad Absorbida): a) Socios: El seor Bryan Medina Arvalo, mayor de edad, con domicilio en Girardot, identificado con la cdula de ciudadana nmero 1089564732 y el seor Miguel ngel Quibayo Gngora, mayor de edad, con domicilio en Girardot, identificado con la cdula de ciudadana nmero 1023456754. b) Es una sociedad limitada de nacionalidad colombina, cuya constitucin se hace constar en escritura pblica nmero 3.200 de
fecha 03 de febrero de 2015 pasada ante la fe de la Cmara de
Comercio de Girardot e inscrita en el Registro Pblico. c) Siendo su objeto social la fabricacin y venta de materiales para la construccin en el exterior y nacionalmente, con un capital de $20 000.000. Acta como Revisor Fiscal, Laura Alejandra Pineda Riveros y como Secretario Juan Sebastin Cubillos Gonzlez. Los Sres. Presidentes declaran vlidamente constituida la Junta General de Socios con carcter ordinario, en Primera Convocatoria, para dar por aprobado la fusin entre estas dos sociedades SEGUNDO -RGANOS DE GOBIERNOLa Sra. Presidente del Consejo de Administracin, en la Junta General de Socios, toma la palabra, exponiendo la existencia de unos contactos, en los dos ltimos meses, con la Sociedad Ferretera Instrufer Ltda., a fin de proceder a la fusin de la citada sociedad con la nuestra. Una vez analizada la situacin se lleg al acuerdo de que la mejor forma de llevar a cabo dicha fusin sera mediante la absorcin, por parte de nuestra Sociedad, de la citada Ferretera Instrufer Ltda. Con dicha absorcin, se producira la transmisin en bloque de todo el patrimonio de la Sociedad disuelta as como el de sus socios. Siguiendo con las conversaciones, se lleg al resultado de que el valor de los nuevos aportes emitidos sera de $10.000.000. El motivo que nos ha llevado a realizar la presente proposicin ha sido el intento de ampliar nuestro radio de accin en el mercado nacional, ampliar nuestras estructuras productivas as como eliminar parte de la competencia. De igual forma el Consejo de Administracin de Ferretera Instrufer Ltda., ha credo sumamente beneficioso este proceso de absorcin para sus intereses. Para el correcto desarrollo del proceso de fusin ser necesario la modificacin de los estatutos de la sociedad en los trminos del: - Capital aportado por los socios Todos estos documentos, junto con el balance de fusin verificado por los auditores de nuestra sociedad, han estado y estn a disposicin de los socios para que puedan seguir con detalle el desarrollo de todo el proceso. TERCERO. - QUORUM-
Se realiza una votacin para evaluar la propuesta del Consejo de
Administracin, arrojando el siguiente resultado: 5 votos a favor. 0 votos en contra. De esta forma, queda aprobada la propuesta del Consejo Administracin, por existir unanimidad entre todos los socios.
de
A continuacin se designa al Sr. Juan Sebastin Cubillos Gonzlez y al Sr.
Bryan Medina Arvalo para que comparezcan conjuntamente ante Notario de su eleccin de forma que eleven a pblicos los acuerdos tomados y realicen las gestiones necesarias para su inscripcin en el Registro Mercantil. La necesidad de esta inscripcin viene dada por la modificacin de los estatutos producido al darse una nueva cuota a pagar por parte de cada socio, como consecuencia de la fusin realizada. De esta forma el artculo sexto de los Estatutos de la Sociedad, ha de ser modificado y redactado nuevamente, quedando de la siguiente forma: - ARTICULO SEXTO.- CAPITAL.- El Monto del capital por el que se fusiona la sociedad, es de 50000.000, dividido en una (1) cuota, siendo el valor de cada cuota de diez millones ($10000.000) de pesos, las cuales corresponden a los socios en proporcin a sus aportes, totalmente pagados y recibidos a satisfaccin de la sociedad, en dinero en efectivo. SOCIOS VALOR
CUOTA
Ferretera La Grande Ltda.
$10000.000
$10000.000
Hper Center Maestro E.U
$10000.000
$10000.000
Laura Alejandra Pineda Riveros
$10000.000
$10000.000
Bryan Medina Arvalo
$10000.000
$10000.000
Miguel ngel Quibayo Gngora
$10000.000
$10000.000
TOTALES $50000.000
De igual forma, se designa al Sr. Miguel ngel Quibayo Gngora para
que realice las gestiones necesarias a fin de que el presente acuerdo se publique en el Boletn Oficial del Registro Mercantil y en los peridicos de mayor circulacin de la ciudad, donde se fije el domicilio de la sociedad.
CUARTO. - INVENTARIOS Y BALANCE Una vez aprobado el acuerdo de fusin de nuestra Sociedad con la Entidad Ferretera Instrufer Ltda., para la absorcin de sta ltima por nuestra parte, es necesario presentar el balance cerrado del da anterior al acuerdo tomado. Por ello, el Consejo de Administracin presenta el mismo, dando paso a un pequeo debate entre los asistentes, los cuales finalmente, aprueban por unanimidad el mencionado balance.
OCTAVO. - DESIGNACIN DEL NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y
DESIGNACIN DE LOS DICTAMARIOS DE LA SOCIEDAD Bob el constructor, resultar causahabiente a ttulo universal de Ferretera Instrufer Ltda. y quedarn incorporados al patrimonio de la primera, todos los activos y pasivos de la absorbida, sin reserva ni limitacin alguna y sin necesidad de cualquier acto jurdico complementario.
