Resolucion Causa Cuadernos

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

CFP 9608/2018
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2018.-
AUTOS:
Para resolver en la presente causa N° 9.608/2018,

caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/
Asociación Ilícita”, en trámite por ante esta Secretaría nro.
21, de este Juzgado Nacional e n lo Criminal y Correccional
USO OFICIAL
Federal nro. 11, y respecto de la situación procesal de: 1)

Oscar Bernardo CENTENO , identificado mediante D. N. I. N°
11.564.486, nacido el día 12 de marzo de 1955 en la ciudad de
San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, de nac ionalidad
argentina, de estado civil divorciado, de ocupación chofer de
la Municipalidad de Berazategui, hijo de Rubén y Adriana
VILLARRUBIA, con último domicilio en la calle Nicolás
Repetto 3427, Olivos, Provincia de Buenos Aires, siendo
asistido por el doctor Gustavo KOLLMANN, con domicilio
constituido en Avenida Comodoro Py 2002, piso 5° de esta
ciudad; 2) Carlos Guillermo Enrique WAGNER, identificado
mediante D.N. I. N° M4.584. 800, nacido el día 31 de diciembre
de 1942 en esta ciudad, de nacionalidad arg entina, de estado
civil casado, de ocupación ingeniero civil, hijo de Guillermo y
Emma LYDTIN, domiciliado en la calle Juncal N° 1919, piso
20 “B” de esta ciudad , siendo asistido por los doctores Zenón
Alejandro José CEBALLOS (T° 5 - F° 991 del C.P. A. C.F) y
Federico CEBALLOS (T° 60 - F° 30 del C. P. A.C.F), con
1
domicilio constituido en la calle 25 de mayo 293, piso N° 4,
Dpto. “B” de esta ciudad; 3) Héctor Javier SÁNCHEZ
CABALLERO, identificado mediante D. N. I. N° 11.478.418,
nacido el día 23 de julio de 1955 en esta ciudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, de ocupación
ingeniero industrial, hijo de Héctor (f) y Nelly M ALUGANI
(f), domiciliado en la calle Angostura 68 del Barrio “La Isla -
Nordelta ”, Partido de Tigr e, Provincia de Buenos Aires , siendo
asistido por los doctores Ricardo ROSENTAL (T° 53 - F° 569
del C. P. A.C. F) y Fernando D ÍAZ CANTON (T° 38 - F° 223 del
C.P. A.C. F), con domicilio constituido en la calle Cerrito 1294,
piso 10° de esta ciudad; 4) Gerardo Luis FERREYRA,
identificado me diante D.N. I. N° 8.411.923, nacido el día 6 de
septiembre de 1950 en la ciudad de Córdoba, Provincia
homónima, de nacionalidad argentino, de estado civil
divorciado, de ocupación ingeniero, hijo de Luis Tomas (f) y
de Francisca Margarita ROLOTTI (f), domiciliado en la calle
Montes Grandes N° 1360, Acassuso, Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en el
Complejo Penitenciario Federal N° 2, siendo asistido por el
doctor Eduardo Salvador BARCESAT (Tº 4 - Fº 515 del
C.P. A.C. F.) con domicilio constituido en la calle Florida N°
520, Piso 3ro., oficina 322 de esta ciudad; 5) Carlos José
MUNDIN, identificado mediante D.N. I. N° 11.159.530, nacido
el día 5 de febrero de 1954 en esta ciudad, de nacionalidad
argentina, de estado civil casa do, de ocupación ingeniero
mecánico y empresario, hi jo de Carlos (f) y Josefa MARRA
(f), domiciliado en la calle Beauchef N° 1446 de esta ciudad,
actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal N°
2, siendo asistido por el doctor Pablo Agustín LAFUENTE (T°
83 - F° 691 C.P.C.F.), con domicilio constituido en la calle
Perón N° 1821, 2° piso de esta ciudad; 6) Jorge Guiller mo
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NEIRA, identificado mediante D. N. I. N° 10.217.430, nacido el

día 14 de febrero de 1952 en esta ciudad, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, de ocupación ing eniero
electricista, hijo de Luí s Horacio (f) y Amalia Inés L ASCANO
(f), domiciliado en Avenida Coronel Díaz 2457 piso 9 no. de
esta ciudad, siendo asistido por el doctor Andrés Luis CASAS
(T° 69 - F° 21 del C. P. A.C. F.), con domicilio constituido en la
calle Florida 520, piso 3°, oficina 322 de esta ciudad; 7)
Armando Roberto LOSON , identificado mediante D.N. I. N°
M6.069.494, nacido el día 24 de diciembre de 1946 en la
ciudad de Córdoba, Provincia homónima, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, de ocupación presidente de
USO OFICIAL
“Albanesi S. A.”, hijo de Armando Guillermo y Veturia

ALBANESI, domiciliado en la calle Arroyo N° 1180, piso 3ro.,
de esta ciudad, siendo asistido por el doctor Carlos Indalecio
VELA (T° 78 - F° 638 del C.P. A.C. F), con domicilio
constituido en Avenida Corrientes 378, 3º piso, de esta ciudad;
8) Claudio Javier GLAZMAN , identificado mediante D.N. I.
N° 16.763.149, nacido el día 15 de abril de 1963 en esta
ciudad, de nacionalidad argentina , de estado civil casado, de
ocupación empresario, hijo de Héctor Isaac y de Beatriz
LIEBENAU, domiciliado en la calle Tucumán N° 2226, Olivos,
Provincia de Buenos Aires, siendo asistido por los doctores
Esteban SEMACHOWICZ (T° 93 - F° 495 del C.P. A. C.F.) y
Matías LEDESMA (T° 87 - F° 328 del C. P. A.C. F.), con
domicilio constituido en la calle Talcahuano 1146, piso N° 3,
Dpto. “A” de esta ciudad; 9) Hernán Ca milo GÓMEZ,
identificado mediante D.N. I. N° 25.775.879, nacido el día 5 de
septiembre de 1977 en San Isidro, Provincia de Buenos Aires,
de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de
3
ocupación comerciante, hijo de Luís Alberto (f) y María Isabel
DEL MARMOL, domiciliado en Avenida V 50 S/N, Barrio
Talar del La go II, Lote 194, General Pachec o, Partido de
Tigre, Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en el
Complejo Penitenciario Federal N° 1, siendo asistido por la
doctora Laura Andrea FECHINO (T° 66 - F° 754 del
C.P. A.C. F), con domicilio constituido en la calle Lavalle N°
1675 - 6to. “6” de esta ciudad; 10) Nelson Javier LAZARTE,
identificado mediante D.N. I. N° 26.768.707, nacido el día 12
de marzo de 1978 en la Provincia de Chaco, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, hijo de Mirta Rosalía
LAZARTE, domiciliado en la calle Joaquín V. González N°
2227, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, actualmente
detenido en el Complejo Penitenciario Federal N° 1, siendo
asistido por los doctores Rodolfo Miguel IGLES IAS (T° 63 -
F° 971 del C.P. A.C. F.) y Maximiliano Ariel CAJG (T° 69 - F°
716 del C.P. A. C.F.), con domicilio constituido en la calle
Perón N° 1410, piso 2° de esta ciudad; 11) Roberto
BARATTA, identificado mediante D.N. I. N° 23.416.515,
nacido el día el 13 de julio de 1973 en esta c iudad, de
nacionalidad argentina, de estado ci vil casado, profesión
licenciado en comercio internacional, hijo de Palmiro y de
Marta Rosa GIROLA, domiciliado en la calle José Hernández
2045 18º “D” de esta ciudad, actualmente detenido en el
Complejo Penitenciario Federal N° 1, siendo asistido por los
doctores Alfredo HUBER (T° 73 - F° 938 del C.P.A.C.F) y
Juan Pablo ALONSO ( T° 53 - F° 146 del C.P. A.C.F ), con
domicilio constituido en la calle San Martín 569 - 5º “12” de
esta ciudad; 12) Walter Rodolfo FAGYAS, identificado
mediante D.N. I. N° 22.128.513, nacido el día 12 de abril de
1971, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de
ocupación economista, hijo de Rodolfo Guillermo (f) y de
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María Cristina IMOHFF, domiciliado en la calle 3 de febrero

N° 1194, piso 5°, depto. “d”, de esta ciudad, actualmente
asistido por los doctores Alfredo HUBER (T° 73 - F° 938 del
C.P. A.C. F y Juan Pablo ALONSO (T° 53 - F° 146 del
C.P. A.C. F), con domicilio constituido en la calle San Martín
569, piso 5, dept o. 12 de esta ciudad; 13) Rafael Enrique
LLORENS, identificado mediante D.N. I. N° 20.696.111,
nacido el día 11 de marzo de 1969 en esta c iudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, profesión
abogado, hijo de Luís María y Susana María PONCE,
domiciliado en la calle Founrouge N° 1688, Lomas de Zamora,
USO OFICIAL

doctores Mariano SILVESTRONI (T° 52 - F° 26 C. P. A.C.F. ) y
Luis Emilio OSLER (T° 46 - F° 715 del C.P.A.C.F.), con
domicilio constituido en la calle Lavalle N° 310, piso 2° de
esta ciudad; 14) Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN,
de junio de 1977 en San Nicolás, Provincia de Buenos Air es,
de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de
profesión Ingeniero , e mpresario, hijo de José Santos GARCÍA
y de Leticia Teresa RAMÓN, domiciliado en Ruta 2 Km 33,5
barrio Ombúes, casa 14, Hudson, Provincia de Buenos Aires,
1, siendo asistido por el doctor Mariano DI MEGLIO (T° 72 -
F° 149 del C.P. A. C.F), con domicilio constituido en Avenida
Córdoba 996, 2° piso de esta ciudad; 15) Juan Carlos DE
GOYCOECHEA, identificado mediante D.N.I. N° 17.004.908,
nacido el día 1° de febrero de 1965 en la ciudad de Córdoba,
5
Provincia homónima, de nacionalidad argentina, de estado
civil casado, de profesión abogado, hijo de Juan Carlos (f) y
de Amalia Inés PUENTE, domiciliado en Avenida Colón N°
456, de la ciudad de Córdoba, provincia homónima, siendo
asistido por los doctores Javier LANDABURU (T° 61 - F° 8
del C.P. A.C.F) y Juan Aristóbulo ARÁOZ DE LAMADRID (T°
47 - F° 299 del C.P. A. C.F.), con domicilio constituido en la
calle Cerrito 1294, piso 10° d e esta ciudad; 16) Ángel Jorge
Antonio CALCATERRA, identificado mediante D. N. I. N°
12.045.859, nacido el día 29 de marzo de 1958 en esta ciudad,
de nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, de
profesión arquitecto, hijo de Antonio (f) y de María Pía
MACRI, domiciliado en la calle Rodríguez Peña N° 1968, 5°
piso de esta ciudad, siendo asistido por el doctor Ricardo
Damián ROSENTAL (T° 53 - F° 569 del C. P. A.C. F), con
domicilio constituido en la calle Cerrito N° 1294, piso 10° de
esta ciudad; 17) Raimundo Eduardo PEDUTO, identificado
mediante D. N. I. N° M4. 288.782, nacido el día 15 de enero de
1939 en esta ciudad, de nacionalidad argentina, de estado civil
divorciado, jubilado, hijo de Raimundo Alfredo y Ángela
LETTIERI, domiciliado en Avenida Luís Mar ía Campos N°
1561, piso 8°, Dpto. “A” de esta ciudad, siendo asistido por el
doctor Edgar Emilio SCHIAVONE (T° 63 - F° 242 del
C.P. A.C. F), con domicilio en la calle San Martín 1143, piso
N° 3, de esta ciudad; 18) Alejandro Pedro IVANISSEVICH,
de octubre del año 1960 en la Provincia de Mendoza, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, licenciado en
investigación operativa, hijo de Jorge Alberto (f) y Gloría
Hilda MARTÍNEZ (f), carente de apodos, domiciliado en la
calle Grecia N° 247, Del Viso, Provincia de Buenos Aires
(Barrio Altos del Pilar), siendo asistido por los doctores
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Augusto Nicolás G ARRIDO (T° 81 - F° 282 del C. P. A.C.F . ) y

Mariano CÚNEO LIBARONA (T° 26 - F° 348 del C.P. A. C.F .),
con domicilio constituido en Avenida del Libertador N° 602,
Piso 27 ° de esta ciudad; 19) Rodolfo Armando POBLETE ,
identificado mediante D .N. I. N° 12.547.049, nacido el día 24
de noviembre de 1956 en la ciudad de Chascomú s, Provincia de
Buenos Aires, de na cionalidad argentina, de estado civil
casado, de ocupación empleado de “Hidrovías S. A.” , hijo de
Rodolfo Bautista y de Miriam Luján MAGGI, domiciliado en
Avenida Santa Fe N° 2050, piso 3°, de esta ciudad, siendo
asistido por los doctores Gustavo Fabián TROVATO (T° 52 -
F° 36 del C.P. A. C.F.) y Antonella DONNES (T° 123 - F° 878
USO OFICIAL
del C.P. A. C.F.), con domicilio constituido en la calle Lavalle

N° 1447, piso 5°, oficina 11, de esta ciudad; 20) Manuel
Santos URIBELARREA, identificado mediante D. N. I. N°
26.932.042, nacido el día 10 de noviembre de 1978 en esta
ciudad, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de
ocupación empresario, hijo de Manuel y Mercedes
BALCARCE, domiciliado en Av enida Alvear 1425, piso N° 4,
de esta ciudad, siendo asistido por los doctores Juan José
SFORZA (T° 26 - F° 100 del C. P. A.C.F) y Roxana Gabriela
PIÑA (T° 41 - F° 916 del C.P. A.C. F.), con domicilio
constituido en la calle Lavalle N° 1447, piso N° 5, Dpto. “12”
de esta ciudad; 21) Francisco Rubén VALENTI, identificado
mediante D.N. I. N° 6. 146. 619, nacido el día 27 de julio de
1947 en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, de profesión
ingeniero, hijo de Pedro y de Elena C ICCARELLI, domiciliado
en la calle Feliciani N° 2.055, Godoy Cruz, Provincia de
Mendoza, siendo asistido por los doctores Marcelo Gustavo
7
NARDI (T° 51 - F° 387 del C.P. A.C. F) y José Francisco
JÁUREGUI (T° 37 - F° 489 del C.P. A. C.F.), con domicilio
constituido en la calle Paraguay 1866 de esta ciudad; 22)
Jor ge Omar MAYORAL, identificado mediante D.N. I.
N°14.894.810, nacido el día 25 de abril de 1962 en Juan José
Paz, provincia de Buenos Aires, de nacionalidad argentina, de
estado civil soltero, de ocupación ingeniero, hijo de
Florentino y de Leonor ARAMENDI, domiciliado en la calle
Juncal N° 2508, 6° piso, depto. “a”, de esta ciudad, siendo
asistido por el doctor Martín Ariel MAGRAM (T° 75 - F° 162
del C.P. A. C.F.), con domicilio constituido en la calle Juncal
N° 1126, 6° piso, de esta ciudad; 23) Rudy Fernando ULLOA
IGOR, identificado mediante D. N. I. N° 18.723.762, nacido el
día 1° de abril de 1960 en Puerto Natales, República de Chile,
argentino naturalizado, de estado civil casado, empresario,
hijo de Hugo ULLOA BAHAMONDE (f) y Omnia Del Carmen
IGOR (f), domi ciliado en la calle Avellaneda 321, Río
Gallegos, Provincia de Santa Cruz, siendo asistido por el
doctor Adrian Marcelo TENCA (T° 34 - F° 522 del C.P. A.C. F),
con domicilio constituido en la calle Mo ntevideo 765, piso
N°3, Dpto. “D” de esta ciudad; 24) Héctor Alberto
ZABALETA, identificado mediante D.N. I. N° 4.541.917,
nacido el día 9 de marzo de 1946 en la ciudad de Rosario del
Tala, Provincia de Entre Ríos, de nacionalidad argentina, de
estado civil casado, de profesión contador p úblico, hijo de
Héctor Francisco y de Irma Rosa PINO, domiciliado en la calle
Pareja N° 4375 de esta ciudad, siendo asistido por el doctor
Federico Guillermo María MEDINA FERNÁNDEZ (T° 26 - F°
948 del C. P. A.C. F), con domicilio constituido en la calle
Esmeralda N° 570, piso 13° of., 48 de esta ciudad; 25)
Francisco Javier FERNÁNDEZ, identificado mediante D.N. I.
N° 17.686.689, nacido el día 5 de marzo de 1966 en Villa
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Maipú, Partido General San Martín, Provincia de Buenos

Aires, de nacionalidad argentina, de estado civil divorciado,
de profesión abogado , hijo de Pedro Enrique y de Lilia Beatriz
MENÉNDEZ (f), domiciliado en la calle Andonaegui N° 2138,
1° piso, Depto. “B” de esta ciudad, siendo asistido por los
doctores Jorge SANDRO (T° 8 - F° 505 del C.P. A. C.F) y María
Candelaria SANDR O (T° 72 - F° 966 del C.P. A. C.F.), con
domicilio constituido en la calle Marcelo T. de Alvear N° 883,
piso 1° de esta ciudad; 26) Ger mán Ariel NIVELLO,
de julio de 1968 en esta ciudad, de naciona lidad argentina, de
estado civil divorciado, arquitecto, hijo de Francisco Rubén
USO OFICIAL
(f) y Lucia del Valle SOTO, carente de apodos, domiciliado en

la calle Lola Mora N° 420, Torre Ámbar, Piso 22, Depto. “A
1” de esta ciudad, siendo asistido por el doctor Gonzalo Ariel
ÁLVAREZ CASADO (T° 88 - F° 222 del C.P.A.C.F), con
domicilio constituido en Avenida Callao 1.016, piso 9°, “a” de
esta ciudad; 27) Carlos Alberto RODRÍGUEZ, identificado
mediante D.N. I. N° 22.240.763, de nacionalidad argentina,
nacido el día 15 de julio del año 1971 en Vicente López,
Provincia de Buenos Aires, de estado civil soltero, de
ocupación empleado, hijo de Sergio (f) y Ethel Edtih CASTRO,
domiciliado en la calle Lavalle N° 2641, Piso 4°, Depto. “A”
Villa Ballester, Provincia de Buenos Aire s, siendo asistido por
la doctora Mariana ERRAMOUSPE (T° 81 - F° 974 del
C.P. A.C. F.), con domicilio constituido en la calle Uruguay N°
572, piso 8° “A” de esta ciudad; 28) Oscar Isidro José
PARRILLI, identificado mediante D.N. I. N° M-8.377.561,
nacido el día 13 de agosto de 1951 en San Martín de los
Andes, Provincia de Neuquén, de nacionalidad argentina, de
9
estado civil casado, de ocupación abogado, hijo de Vicente (f)
y Marcelina MARTÍNEZ (f), apodado “T ano”, domiciliado en
Avenida Coronel Díaz 1711, piso 3° de esta ciudad, siendo
asistido por los doctores Aníbal IBARRA (T° 42 - F° 550 del
C.P. A.C. F.) y Roberto J. BOICO (T° 62 - F° 791 del
C.P. A.C. F.), con domicilio constituido en la calle Libertad
174, piso 3°, of. 6 de esta ciudad; 29) Norberto Mario
OYARBIDE, identificado mediante D.N.I. N° M8.357.072,
nacido el día 22 de junio de 1951 en la ciudad de Concepción
del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, de nacionalidad
argentina, de estado civil soltero, jubilado, hijo de Gregorio
Mario (f) y de Isidora del C armen PORTIDIO (f), domiciliado
en la calle Rodríguez Peña 1978, 6°piso, “B” de esta ciudad,
siendo asistido por el doctor Osvaldo Daniel CANTORO (T° 56
- F° 818 del C.P. A. C.F.), con domicilio constituido en la calle
Lavalle N° 1388, casillero 971, “Cardigonte” de esta ciudad;
30) Raúl Héctor VERTUA , identificado mediante D.N. I. N°
12.697.559, nacido el día 22 de enero de 1957 en Villa Regina,
Provincia de Río Negro, de nacionalidad argentina, de estado
civil divorciado, de ocupación empresario, hijo de Lui s Víctor
(f) y Rosa Cándia C ECIVE (f), carente de apodos, domiciliado
en la calle Olga Cos senttini N° 1140, 9° “J” de esta ciudad,
2, siendo asistido por los doctores Carlos E. CARIDE FITTE
(T° 20 - F° 941 del C.P.A.C.F.) y Mariano GRONDONA (T°
106 - F° 308 C.P. A. C.F.), con domicilio constituido en la calle
Reconquista 336, piso 2° de esta ciudad; 31) Néstor Emilio
OTERO, identificado mediante D.N. I. N° M-4.871.819, nacido
el día 2 de noviembre de 1938 en Avellaneda, Provincia de
Buenos Aires, de nacionalidad argentina, de estado civil
casado, de ocupación empresario, hijo de Antonio (f) y María
Encarnación FERNÁNDEZ (f), sin apodos, domiciliado en la
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calle Bahía Blanca N° 420/426 de la localidad de Avellaneda,

doctores Andrés Luis CASAS (T° 69 - F° 21 C.P. A.C. F.) y
Manuel F. TESSIO (T° 120 - F° 868 del C.P. A. C.F.), con
domicilio constituido en la calle Florida N° 520, piso 3° of.
N° 322 de esta Ciudad; 32) Juan Carlos LASCURAIN,
identificado mediante D.N. I. N° M-4. 554. 584, nacido el día 24
de septiembre de 1946 en esta ciudad, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, de ocupac ión industrial, hijo
de Juan Carlos (f) y María Elena BELLINI, sin apodos,
domiciliado en la calle De los Geranios N° 6051, Ciudad
USO OFICIAL
Jardín, Palomar, Provincia de Buenos Aires, actualmente

asistido por los doctores Marcelo Esteban MÓNACO (T° 48 -
F° 840 del C. P. A.C. F.) y De mian Josue REAL (T° 112 - F° 939
del C.P. A. C.F.), con domicilio constituido en Avenida
Pueyrredon 569, 1° piso, “B” de esta ciudad ; 33) José María
OLAZAGASTI, identificado mediante D.N. I. N° 24.334.119,
nacido el día 22 de noviembre de 1974, en esta ciudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, de
ocupación empresario, hijo de Roberto Omar (f) y Elsa Hay dee
MEZA, domiciliado en el Barrio Santa Catalina, Complejo
Villanueva, Lote 379, Benavidez, partido de Tigre, Provincia
de Buenos Aires, actualmente detenido en el Complejo
Penitenciario Federal N° 1, siendo asistido por los doctores
María Valeria O NETTO (Tº 68 - Fº 537 del C.P. A. C.F. ) y
Ezequiel KLAINER (Tº 62 - Fº 739 del C. P. A.C. F.), con
domicilio constituido en la calle Viamonte N° 752, piso 3º,
oficina 6 de esta ciudad; 34) Julio Miguel DE VIDO,
11
diciembre de 1949 en esta ciudad, de nacionalidad argent ina,
de estado civil casado, arquitecto, hijo de José Miguel y de
Celina Esther NOÉ, actualmente detenido en el Complejo
Maximiliano RUSCONI (T° 47 - F° 769 CPACF) y Gabriel
PALMEIRO (T° 89 - F° 313 C.P. A.C. F.), con domicilio
constituido en la calle Paraguay N° 781, 4° piso de esta
ciudad; 35) Luís María Cayetano BETNAZA, identificado
mediante D.N. I. N° 11.506.316, nacido el día 7 de agosto de
1954 en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, d e
ocupación director de empresa, hijo de Marcelo Aníbal y Dora
GALLIOTTI, domiciliado en Avenida del Libertador 2201, piso
N° 14 de esta ciudad, siendo asistido por los Doctores Hernán
Luís FOLGUEIRO (T° 63 - F° 1000 del C.P. A.C.F. ) y Gabriel
Rubén CAVALLO (T° 30 - F° 11 del C.P. A. C.F.), con
domicilio constituido en la calle Marcelo T. de Alvear N° 636,
piso N° 2, de esta ciudad; 36) Eduardo Hugo Antranik
EURNEKIAN, identificado mediante D. N. I. N° 29.906.892,
nacido el día 7 de noviembre de 1982 en esta ciudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de ocupación
empresario, hijo de Alberto Antranik y de Elfrida
BONNARENS, domiciliado en Avenida del Libertador 4444,
piso 41° de esta ciudad, s iendo asistido por los doctores
Mariano CÚ NEO LIBARONA (T° 26 - F° 348 del C.P. A. C.F) y
Guillermo Leandro ACUÑA ANZORENA (T° 79 - F° 151 del
C.P. A.C. F. ), con domicilio constituido en Avenida del
Libertador 602, piso 27° de esta ciudad; 37) Cristina Elisabet
FERNÁNDEZ, identificada mediante D.N. I. N° 10.433.615,
nacida el día 19 de febrero de 1953 en ciudad de La Plata,
Provincia de Buenos Aires, de nacionalidad argentina, de
12
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estado civil viuda, abogada, hija de Eduardo y Ofelia

WILHELM, domiciliada en la calle Mascarello 441, Río
Gallegos Provincia de Santa Cruz, siendo asistida por los
doctores Carlos Alberto BERALDI (T° 35 - F° 808 del
C.P. A.C. F.) y Ary Rubén LLERNOVOY (T° 126 - F° 346 del
C.P. A.C. F.), con domicilio constituido en Avenida Santa Fe N°
1752, 2° piso, “A” de esta ciudad; 38) Claudio UBERTI,
diciembre de 1957, en Wheelwright, Provincia de Santa Fe, de
ocupación comerciante, hijo de Eugenio (f) y de Elda
NICOLAI, domiciliado en la calle Arcos N° 2229, piso 5º,
USO OFICIAL
departamento “B”, de esta ciudad, siendo asistido por el

doctor Alejandro HIGA (T° 55 - F° 638 del C. P. A.C. F.), con
domicilio constituido en la calle Tucumán N° 881, piso 1º,
departamento “11”, de esta ciudad; 39) José Francisco
LÓPEZ, identificado mediante D.N.I. N° 13. 607.584, nacido
el día 20 de octubre de 1960 en Concepción , Provincia de
Tucumán, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de
ocupación ingeniero civil, hijo de Joaquín Blas y de Dolores
EGEA, carente de apodos, siendo asistido por el doctor
Gustavo KOLLMANN, con domicilio constituido en Avenida
Comodoro Py 2002, piso 5° de esta ciudad; 40) Hugo Alberto
DRAGONETTI, identificado mediante D.N. I. N° 8.076.886,
nacido el día 15 de septiembre de 1949 en esta ciudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, de ocupación
abogado, hijo de Juan y de Máxima PÉREZ, domiciliado en Del
Recodo N° 17, Barrio “La Isla, Nordelta”, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires, siendo asistido por los doctores
Mariano MENDILAHARZU (T° 58 - F° 614 C. P. A.C. F.) y
13
Hernán J AUREGUI LORDA (T° 77 - F° 315 C.P. A. C.F.), con
domicilio constituido en la calle Cerrito N°1266, piso 8,
oficina 33 de esta ciudad; 41) Juan CHEDIACK, identificado
mediante D.N. I. N° 11.367.591, nacido el día 12 de diciembre
de 1953 en la ciudad de San Luis, provincia homónima, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, licenciado en
administración de empresas, hijo de José Juan (f) y de Rene
CHAHER (f), carente de apodos, domiciliado en Avenida
Hipólito Yrigoyen 2020, Localidad de Martínez, partido de San
Isidro, provincia de Buenos Aires, siendo asistido por los
doctores Pablo Jorge LANUSSE (T° 48 - F° 451 del
C.P. A.C. F.) y Jimena PISAN I (T° 87 - F° 620 del C.P. A. C.F.),
con domicilio constituido en Avenida Corrientes N° 1785, 7°
piso, departamento “N” de esta ciudad; 42) Jorge Juan
Mauricio BALÁN, identificado mediante D. N. I. N°
12.577.332, nacido el día 11 de febrero de 1957, en la
Provincia de Santa Fe, de nacionalidad argentina, de estado
civil casado, de ocupación empresario, hijo de Jorge Alberto y
Chleny Lucia SECCO, domiciliado en la calle Salta N° 1165,
piso 7°, Rosario, Provincia de Santa Fe, siendo asistido por
los doctores Ado lfo Luís TAMINI (T°18 - F° 82 del
C.P. A.C. F.) e Ignacio Javier C ASAS (T° 73 - F° 864 del
C.P. A.C. F.), con domicilio constituido en Avenida Córdoba
836, piso 12, of. “1212” de esta ciudad; 43) Aldo Benito
ROGGIO, identificado mediante D.N. I. N° 7.981.273, nacido
el día 17 de octubre de 1944 en la Provincia de Córdoba, de
ocupación ingeniero, hijo de Vito Remo y Elsa V ERZINI,
carente de apodos, domiciliado en la calle Lisboa N° 22,
Ciudad de Villa Allende , Provincia de Córdoba, siendo
asistido por los doctores Jorge Alejandro VALERGA ARAOZ
(T° 33 - F° 943 del C. P. A.C. F.) y Jorge Alejandro VALERGA
14
CFP 9608/2018
ARAOZ (T° 72 - F° 597 del C.P. A.C. F.), con domicilio

constituido en Pasaje Sargento Cabral 827, piso 3 ro., de esta
ciudad; 44) Benja mín Gabriel ROMERO, identificado
mediante de D.N. I. N° 10.373.289, de nacionalidad argentina,
nacido el día 11 de diciembre del año 1951 en esta ciudad, de
estado civil casado, de ocupación empresario, hijo de
Benjamín y de Pilar TORT OSA, domiciliado en Avenida
Alvear N° 1491, piso 21, de esta ciudad, siendo asistido por
los d octores María Soledad ACCETTA (T° 84 - F° 579 del
C.P. A.C. F) y Gustavo Fabián TROVATO (Tº 52 - Fº 36,
CPACF), con domicilio constituido en la calle Lavalle N°
1447, piso 5º, oficina 11, de esta ciudad; 45) Ernesto
USO OFICIAL
CLARENS, identificado mediante D.N.I. N° 8.549.994, de

nacionalidad argentina, nacido el día 10 de marzo de 1951 en
esta ciudad, de estado civil casado, de ocupación empresario,
hijo de Ernesto y Elsa SCO TTI, domiciliado en la calle
Ruggeri 2935, piso 20, depto. 1, de esta ciudad, siendo
asistido por los doctores Pedro MIGLIORE (T° 67 - F° 477
del C.P. A.C. F) y Hugo Juvenal PINTO (T° 42 – F° 482 del
C.P. A.C. F.), con domicilio constituido en la calle Libert ad N°
1173, piso 3° “A” de esta ciudad; 46) Jorge Ernesto
RODRÍGUEZ, identificado mediante D.N. I. N° 14.812.799, de
nacionalidad argentina, nacido el día 11 de abril del año 1962
en esta ciudad, de estado civil soltero, de ocupación
empresario, hijo de Er nesto y de Nellida Norma PETRELLI,
domiciliado en la calle Obispo Terrero 1968, San Isidro,
provincia de Buenos Aires, siendo asistido por los doctores
Eugenio Lucas B LANCO (T° 58 - F° 563 del C.P. A. C.F .) y
Carlos Alejandro NOVAK (Tº 40 - Fº 155 del C.P.A.C.F.), con
domicilio constituido en Avenida Alvear N° 1807, piso 6º,
15
605, de esta ciudad; 47) Sergio TASSELLI, identificado
mediante D.N.I. N° 93.512.005, de nacionalidad italiana,
nacido el día 10 de noviembre de 1944 en Reggio Emilia ,
República Italiana, de estado civil divorciado, de ocupación
comerciante, hijo de Guido y Rita LANCHELLOTTI,
domiciliado en el Barrio Los Pilares, lote N° 232,
panamericana ramal p ilar km. 45, localidad de Pilar, Provincia
de Buenos Aires, actualmente detenido en el Complej o
Mariano CÚNEO LIBARONA (T° 26 - F° 348 del C.P. A. C.F) y
Alejandro DRAGO (T° 81 - F° 347 C.P. A. C.F.), con do micilio
constituido en Avenida d el Libertador 602, piso 27° de esta
ciudad; 48) Albert o TASSELLI, identificado mediante D. N. I.
N° 93.512.124, de nacionalidad italiana, nacido el día 18 de
septiembre de 1946 en Reggio Emilia, República Italiana, de
estado civil casado, de ocupación jubilado, hijo de Guido y
Rita LANCHELLOTTI, domiciliado en calle Alsina N° 2.550,
San Isidro, Provincia de Buenos Aires, siendo asistido por los
doctores Pedro MIGLIORE (T° 67 - F° 477 del C.P. A. C.F) y
Hugo Juvenal PINTO, con domicilio constituido en la calle
Libertad N° 1173, piso 3° “A” de esta ciudad; 49) Osvaldo
Antenor ACOSTA, identificado mediante D. N. I. N°
M8.410.253, nacido el día 18 de julio de 1950 en la Ciudad de
Añatuya, Provincia de Santiago del Estero, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, de ocupación ingeniero, hijo
de Juan Carlos (f) y María Teresa FERNÁNDEZ (f), sin
apodos, domiciliado en la calle Miguel Victorica N° 2.671,
Ciudad de Córdoba, Provincia homónima, siendo asistido por
los doctores Andrés Luis CASAS (T° 69 - F° 21 C.P. A. C.F.) y
Manuel F. TESSIO (T° 120 - F° 868 del C.P. A. C.F.), con
domicilio constituido en la calle Marcelo T. de Alvear 883,
2do. piso de esta Ciudad ; 50) Enrique Menotti
16
CFP 9608/2018
PESCARMONA, identificado mediante D.N. I. N° 6.893.981,

nacido el día 16 de noviembre de 1941, de nacionalidad
argentina, de estado civil ca sado, de profesión ingeniero, hijo
de Luís Menotti y de Ana Teresa PEÑA, domiciliado en la
calle Libertad N° 1535, piso 4° de esta ciudad , siendo asistido
por el doctor Marcelo Gustavo NARDI (T° 51 - F° 387 del
C.P. A.C. F), domicilio constituido en la calle Paraguay N°
1866 de esta ciudad; 51) Hernán Diego DEL RIO, identificado
mediante D.N. I. N° 25. 970. 445, nacido el día 12 de marzo de
1977, de nacionalidad argentina , de estado civil soltero, de
ocupación remisero, hijo de Reynaldo y de Elba Nieves
BASILE, domiciliado en la calle José María Aguirre N° 399,
USO OFICIAL
Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en

el Complejo Penitenciario Federal N° 1, siendo asistido por
los doctores Cristian Daniel PEREZ (T° 69 - F° 829 del
C.P. A.C. F.) y Lu ís Fernando CHARRO (T° 1 - F° 148 del
C.P. A.C. F.), con domic ilio constituido en Avenida Corr ient es
N° 1257, P.B., 3° de esta ciudad; 52) Héctor Daniel MUÑOZ,
D.N. I. N° 12.498. 986, nacido el día 31 de diciembre de 1956,
de nacionalidad argentina; y 53) Néstor Carlos KIRCHNER,
D.N. I. N° M5.404. 911, nacido el día 25 de febrero de 1950 en
la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, de
nacionalidad argentina, hijo de Néstor Carlos y de María Juana
O STOICH.-
VISTOS:
17
Los hechos investigados en la presente causa, la
prueba reunida y que fueron oídos los nombrados en
declaración indagatoria, corresponde expedirse en los
presentes actuados respecto de su situación procesal, y
CONSIDERANDO:
I.- Introducción:
Entre las múltiples demandas de la sociedad civil

respecto a la tarea de los jueces penales se les pide que hagan
bien y rápido su trabajo, que individualice n y condenen a los
autores de los delitos, que recuperen los bienes sustraídos en
tiempo y forma y, de paso, que sean claros cuando se dictan
las distintas resoluciones judiciales.-
En el presente capítulo se tratará de explicar de

manera lo más clara y llana posible lo que sucedió en la
República Argentina entre los años 2003 a 2015, donde una
colusión de funcionarios y empresarios [la Real Academia
Española define la palabra “colusión” como: “un pacto ilícito
en daño de tercero”], hizo funcionar una maquinaria que le
sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado
Nacional en detrimento de la educación, la salud, los
jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin
cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte
seguro, etc., etc., y todo esto se hizo para distribuir coimas a
funcionarios corruptos a cambio que , por avaricia y codicia ,
18
CFP 9608/2018
ese selecto grupo de empresarios también se lle naran los

bolsillos mediante su participación en licitaciones o
concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso
acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las
presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los
puestos de trabajo de sus empleados.-
Esta mecánica funcionaba más o menos así: para

ganar una obra pública , la explotación de un corredor vial, una
concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la
asignación de subsidios al transporte automotor o empresas
prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del
Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE-
USO OFICIAL
entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les

pagaba, a los funcionarios que Néstor Carlos KIRCHNER y
Cristina Elisabet FERNÁNDEZ designaban para esos
menesteres a fin de reci bir esos "retornos" o "coimas". -
Claro está que los fondos pagados por el Estado por

esas contrataciones estaban "infl ados" en perjuicio del
conjunto de los argentinos y con el só lo objetivo de enriquecer
ilícitamente a funcion arios y empresarios corruptos. -
El producido de esos sobornos era utilizado para

sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza elect oral,
o vinculadas a la gestión política del gobierno y de
organizaciones satélites; también se determinó que partes de
esos fondos se desviaron para comprar voluntades del Poder
Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo
vinculado a tareas de inteligencia política; pero el grueso de
esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e
19
ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y
2015 ocuparon los más altos cargos de la República.-
Normalmente, en el proceso penal vigente , el

procesamiento, la falta de mé rito o el sobreseimiento , según
corresponda en cada caso, es el final de la etapa de
investigación durante la instrucción. -
Sin embargo esta causa no puede formar parte de ese

esquema ya que es de una excepcionalidad, dimensión y
complejidad que "rompe ese molde", con lo que cumpliendo
con las prescripciones del Código Procesal Penal de la Nación,
es necesario continuar la investigación , más allá de este auto
de mérito, hasta clarificar completamente las maniobras
ilícitas por las que se estructuraron todas las "cajas de
recaudación" por lo menos en lo que hace a los funcionarios
que integraban el ex-ministerio de planificación federal y los
empresarios que se les asociaron. -
Por lo tanto en la medida que las hipótesis de

investigación en las áreas de obra pública, transporte,
concesión de corredores viales, energía, subsidios al
transporte automotor o ferroviario y otras que se pudieran
descubrir, corroboren que en estos sectores se replicaban las
mismas maniobras corruptas, si bien cada una adaptada a sus
propias características, es que se reiterarán sucesivos autos de
mérito a fin de determinar las responsabilidades penales que
en derecho correspondan de quienes desde el sector empresario
o en su carácter de funcionarios públicos actuaron en
detrimento de los intereses d el pueblo y del erario público. -
De esta manera, si bien la investigación se ramificó

a raíz de los testimonios recolectados, circunstancia que
derivó en que se dispongan nuevas citaciones a prestar
20
CFP 9608/2018
declaración indagatoria, como así también la formación de tres

causas conexas a la presente, la existencia de person as
privadas de su libertad ambulatoria impone que se resuelva su
situación procesal, por lo que el presente auto de mé rito habrá
de limitarse al análisis de los sucesos que dieran origen a este
sumario (inicialmente derivado de las anotaciones de Oscar
Bernardo CENTENO).
Por ello, sin perjuicio que de las constancias a las

que se hará referencia pueden surgir personas que podrían
tener vinculación con la asociación delictiva investigada, esto
será objeto de un posterior análisis de la presente causa, como
también de las conexas.
USO OFICIAL
Como epílogo de esta breve introducción, aunque

ilustrando en sobremanera, los sucesos materia de esta
pesquisa, deviene imperioso resaltar la anotación efectu ada
por Oscar Bernardo CENTENO el 7 de septiembre de 2015,
cuando dijo: "... La verdad que cada vez que veo toda esta
corrupción me duele el alma por la manera que roban sin
escrúpulos y sin medir consecuencias...”.-
II.- De los cuadernos:
Si bien en el marco de la presente causa no se

encuentran incorporados los originale s de los "cuadernos" en
los cuales obran las anotaciones efectuadas por Oscar
Bernardo CENTENO, existen múltiples elementos que permiten
21
corroborar tanto su existencia, como así también la veracidad
de las anotaciones realizadas. -
Se hará una breve recorrida por las pruebas

recolectadas por este Tribunal , tendiente a confirmar que la
información de los escritos de CENTENO no fueran un simple
montaje, realizado este proceso entre mediados de abril de
este año (fecha en que se tomó conocimiento de la existenc ia
de los "cuadernos" y de su contenido) y el 1° de agosto ppdo.
cuando se ordenaron los primeros allanamientos, detenciones y
citaciones a prestar declaración indagatoria. -
El contenido de estos "cuadernos" o sus "fotocopias"

o "registro digital -fotos-" como fueron llamados por las
presentaciones de las distintas defensas pretendiendo con ello
desmerecer su nivel probatorio no fue para el Tribunal sino un
indicio a partir del cual se recolectó el cuadro probatorio que
se detalla en el punto IV.- de este pronunciamiento.-
En primer lugar, el propio CENTENO reconoció que

se desempeñaba como chofer de Roberto BARATTA y tenía la
costumbre de anotar todos los lugares donde iba,
circunstancias que plasmó en ocho cuadernos , el Tribunal
tiene constancia que el ex-ministerio de planificación federal
pagaba los servicios de una empresa de remiseria denominada
“TRANSCOM”, en la cual CENTENO además de trabajar tenía
automóviles que eran utilizados como remis, de esto da fe
Hilda HOROVITZ y Jorge José BAC IGALUPO. -
Asimismo, corresponde destacar que reconoció como

de su puño y letra las grafías obrantes en los cuadernos que le
fueron exhibidos al momento de prestar declaración bajo
juramento en la Fiscalía Federal N° 4 (fs. 1/10 del legajo N°
18).-
22
CFP 9608/2018
Sumado a ello, CENTENO manifestó al prestar declaración

que “Yo los cuadernos los empecé a escribir por una costumbre
Castrense de anotar fecha y hora de los lugares donde uno va. Así hacen
los militares pues se tiene una hoja y se va anotando a dónde se va.
Cuando vi que las pe rsonabas que trasladaba empezaron a llevar bolsos
con dinero pues ellos mismos hablaban empecé a anotar con mayor
precisión, todos los datos que veía o tomaba conocimiento. Cuando
falleció el Dr. Kirchner que creo fue en el año 2010 dejé de escribir
porque pensé que iban a dejar de hacer esos viajes de recaudación, no
anoté más ni fecha de ingreso ni nada. Cuando empiezo a ver que los
vuelven hacer a los viajes de recaudación empiezo a anotar de nuevo”
(fs. 4446/56).
USO OFICIAL
Por otra parte, se cuenta con la declara ción

testimonial de Diego Hernán CABOT, donde surge que en el
mes de enero de 2018 una persona conocida de CENTENO le
entregó ocho cuadernos, los cuales describió de la siguiente
manera “…siete eran de tipo escolar, dos de ellos de marca
América Estrada, tres de marca Gloria, uno de marca
Rivadavia, otro de marca Ángel Estrada que rezaba en su tapa
Machu Pichu, y uno tipo anotador de marca Convenor, todos
ellos con contenido manuscrito…”, aportando diversa
documentación relacionadas con los cuadernos en cu estión.-
En cuanto al contenido de los cuadernos manifestó

que: "... Entre 2008 y 2009 empieza a relatar con más
precisión los domicilios, los nombres de las personas que
muchas veces les entregaban bolsos, cajas o valijas y todo
tipo de referencia que seguramente se enteraba por
comunicaciones telefónicas en el auto, y que eran detalladas
pormenorizadamente como para darle verosimilitud al relato.
23
También para esa época empieza a dar cifras de los montos de
dinero de cada una de las entregas que se hacían. Otra cosa
que es una característica es que los recorridos eran casi
siempre los mismos. Durante años mantuvieron recorridos
similares, y que los bolsos mientras Néstor Kirchner estaba
vivo, se entregaban en el domicilio del matrimonio Kirchner
en Uruguay y Juncal de Barrio Norte o en la Quinta de Olivos
(…) vuelve a relatar en 2013 y ahí hay una operatoria nueva
ya que los bolsos eran entregados en la vía pública a
diferentes autos cuya titularidad de dominio aún hoy
permanece bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete…” (fs.
2999/3003).-
Avalan los dichos de CABOT, lo expuesto por Jorge

José BACIGALUPO al prestar declaración testimonial quien
manifestó que CENTENO le entregó los cuadernos y éste se los
dio al nombrado (fs. 3011/12). -
También, los periodistas Candela INI y Santiago

Jorge NASRA, al prestar declaración testimonial manifestaron
que en el mes de enero de 2018 CABOT le exhibió los
cuadernos con las anotaciones de CENTENO, donde el chofer
de Roberto BARATTA registró durante años los movimientos
del nombrado (fs. 3009/3010 y 7549). -
A su vez, Hilda HOROVITZ ratificó la existencia de

los cuadernos, manifestando que: “…conviví con Centeno
nueve años, desde el año 2006 al 2015. Recuerdo que
efectivamente Oscar Centeno realizaba anotaciones en
cuadernos espiralados y agendas, en los cuales describía
todos los movimientos que hacía con Roberto Baratta durante
la gestión de este en el Ministerio de Planificación,
precisando fechas y horarios de cado uno de los movimientos
que hacían, reuniones con otras personas y detalles de
24
CFP 9608/2018
vehículos. Esos cuadernos los vi pero no leí el contenido de

los mismos (…) También recuerdo una filmación que realizó
Centeno donde se podía ver en el asiento de atrás de su
vehículo una valija o portafolio marrón que se encontraba
cerrado…”.-
Asimismo, al ser exhibidas las copias de los

cuadernos los reconoció como perteneciente a Oscar Bernardo
CENTENO, como así también la letra del nombrado (fs.
2951/2952).-
Otro de los elementos que se cuenta en autos son las

fotografías y filmaciones obtenidas por Oscar Bernardo
USO OFICIAL
CENTENO, donde se grafican muchas de las circunstancias

apuntadas en sus cuadernos (fs. 5891/94). -
Al respecto debe señalarse que al momento de

efectuar el allanamiento del domicilio de Oscar CENTENO se
procedió al secuestro de una filmadora en la cual se detectó la
existencia de un archivo que contenía una de las filmaciones
aportadas por el periodista Diego CABOT, al momento de
prestar declaración testimonial, y así también otros videos
obtenidos por el propio CENTENO (fs . 4229/4244 y 5891/94).-
Por otra parte, corresponde mencionar que son

muchísimos los elementos incorporados que permiten
corroborar la veracidad de las anotaciones efectuadas por
Oscar Bernardo CENTENO en sus cuadernos, por lo que a
continuación habrán de mencionarse alguna de ellas: 1) E n
primer lugar, cabe destacar que en estas actuaciones se
encuentran acreditados muchos de los ingresos a la Quinta
25
Presidencial de Olivos que fueron mencionados por CENTENO
en sus anotaciones.-
Entre ellos podemos mencion ar, los ingresos de los

días: 4/09/2008, 10/09/08, 29/10/08, 4/11/08, 20/11/08,
26/11/08, 13/12/08, 05/01/09, 21/01/09, 3/02/09, 11/02/09,
20/02/09, 4/03/09, 22/04/09, 20/05/09, 26/05/09, 05/06/09,
18/06/09, 06/07/09, 7/08/09, 8/10/09, 9/11/09, 25/11/09,
18/01/10, 03/02/10, 17/02/10, 4/03/10, 17/03/10, 5/04/10,
6/04/10, 13/05/10, 20/05/10, 1/06/10, 2/06/10, 11/06/10,
6/07/10, 20/07/10, 29/07/10, 4/08/10, 11/08/10, 19/08/10,
30/08/10, 7/09/10 y 18/10/10 (fs. 2252/2343). -
2) Asimismo, podemos mencionar que de las

anotaciones de fecha 11 de febrero, 13 de marzo y 21 de mayo
de 2008, compró bolsos en el Barrio de Once de esta ciudad,
circunstancia que se encuentra acreditada mediante las copias
de las Facturas N° 0009-00055079, 0009-00058521 y 0009-
00061042, que se encuentran reservadas en Secretaría. -
3) En la anotación de fecha 14 de mayo de 2008, se

anotó que Roberto BARATTA se reunió con “DROMI” en el
domicilio de Avenida Córdoba 1255 de esta ciudad, lugar
donde reside y tiene el estudio jurídico José Roberto DROMI,
conforme surge de la causa N° 10.456/2014, conexa a la
presente.-
4) Por otra parte, pudo corroborarse la existencia de

los actos, eventos o viajes oficiales mencionados en las citas
de los días 2/4/2006, 18/03/2008, 2/04/2008, 20/05/2008,
12/06/2008, 23/04/2009, 21/05/2009, 27/05/2009, 17/11/2009 y
5/11/2015 (fs. 18/40).-
5) También pudo acreditarse lo que surge de la cita

de fecha 21 de abril de 2009, siendo que en esa fecha la madre
26
CFP 9608/2018
de Roberto BARATTA se encontraba internada en el Sanatorio

Dupuytren (fs. 1836/1842). -
6) En la anotación de fecha 27 de febrero de 2008

CENTENO indicó que fue a buscar una camisa para BARATTA
y después fue al “IAF” a pedir un préstamo, habiéndose podido
determinar que ese día se le otorgó un préstamo personal por
la suma de dieciséis mil trescientos noventa y siete pesos con
setenta y cinco centavos ($ 16.397,75), en el Instituto de
Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares
(fs. 1826/1835).-
7) Asimismo, en la anotación de fecha 1° de abril de

USO OFICIAL
2008 CENTENO asentó que llevó a BARATTA a la “clínica

Fleni” a realizarse unos estudios, surgiendo de la
documentación acompañada por la Fundación Fleni que ese día
el nombrado concurrió a realizarse una radiografía de tórax
(fs. 1843/1852).-
8) A su vez, en la anotación del 14 de abril de 2009

surge que CENTENO llevó a BARATTA al s anatorio “Mater
Dei” donde le hicieron una infiltración de tobillo y lo atendió
el doctor DÁNGELO, lo cual pudo ser corroborado a partir de
los dichos del citado médico, quien manifes tó que lo atendió
en los consultorios externos del sanatorio con diagnóstico de
dolor de tobillo y solicitó una “RMN” (FS. 1878/1883). -
9) En otra anotación, correspondiente al día 7 de

noviembre de 2008, surge que fue al Hospital Militar Central a
ver a su hijo Emir porque lo iban a operar, el mismo estuvo
internado en la Habitación N° 816, surgiendo de la orden de
presentación librada al citado Hospital que Oscar Emir
27
Mohamed CENTENO estuvo internado en la habitación
mencionada (fs. 1871/1877).-
También, mediante las tareas de inteligencia

realizadas se pudo constatar la existencia de los domicilios y
lugares que CENTENO mencionó en sus anotaciones. -
10) En este sentido, corresponde señalar que en

varias citas de los cuadernos surge que llevó a BARATTA al
subsuelo del Feir´s Park Hotel, ubicado en la calle Esmeralda
1366 de esta ciudad, donde “Valenti” le entregaba paquetes
con dinero y, en algunas oportunidades, cajas de vino
“Lagarde”, surgiendo de las constancias incorporadas que
VALENTI se hospedaba asiduamente en dicho hotel (fs.
1884/1893), como así también que la bodega “Lagarde”
pertenece a la familia PESCARMONA (fs. 7722). -
11) En múltiples citas del cuaderno (como por

ejemplo las asentadas los días 12/4/10, 18/4/10, 29/4/10,
26/5/10 y 7/7/10), CENTENO indica que llevó a BARATTA “...
al restaurant muse o de Avenida del Libertador 1902 ...” y en el
lugar funciona el Museo de Arte Decorativo (fs. 764/67). -
Respecto de los vehículos mencionados, al

incorporar a las actuaciones la titularidad registral de los
mismos, se pudo constatar que se corresponden con las
personas, empresas u organismos que asentó CENTENO en sus
anotaciones.-
12) En este sentido, luego de indicar que fueron a

averiguar para comprar un vehículo “ ... para trabajar en las
recaudaciones de los miércoles ... ”, en l a anotación de fecha 2
de julio de 2008 reza: “… a las 9.30 nos fuimos con Nelson
Lazarte, primero fuimos a la casa de Nelson a buscar el DNI
que se lo olvido y luego fuimos a la concesionaria de Emilio
28
CFP 9608/2018
Pita ´0 km´ de Ezeiza a co mprar el auto, el Lic Baratta me dio

10.000 U$S (diez mil dólares) para dar el anticipo de 37.000 $
(treinta y siete mil pesos) y 2000 $ (dos mil pesos) para la
transferencia y seguro del auto, se compro un Siena 2007
chapa GQG 726, a nombre de Nelson Laza rte luego trajimos el
auto y lo dejé en la cochera cerca de casa ...”.-
Esta circunstancia pudo constatarse a raíz de la

orden de presentación realizada en la Concesionaria “0 KM
Automóviles”, encontrándose reservado un boleto de compra -
venta, mediante el cual el día 2° de julio de 2010 Nelson
LAZARTE compra en dicha c oncesionaria el vehículo Fiat
Siena, dominio GQG 726, en la suma de cincuenta mil pesos ($
USO OFICIAL
50.000), abonando treinta y siete mil pesos ($ 37.000) ese día

y el resto en doce cuotas mensuales ( conf. fs. 1859/1864 y
documentación reservada). -
13) A su vez, esta información se encuentra

corroborada por el informe del Registro de la Propiedad
Automotor del cual surge que LAZARTE fue titular del citado
dominio entre el 2 ° de julio de 2010 y el 29 de marzo de 2017
(ver fs. 2179/2180). -
14) Por otra parte, podemos mencionar la cita de

fecha 30 de octubre de 2008, en la cual se desprende que
BARATTA le entregó un paquete con dinero a MUÑOZ, quien
circulaba en un vehículo Volkswagen color gris, dominio GUZ
454, surgiendo del legajo B de este vehículo surge que se trata
de un VW Passat color “plateado réflex” que a esa fecha
estaba registrado a nombre de VW Argentina S. A. y según
informara la empresa fue entre gado como un préstamo de
29
cortesía a Presidencia de la Nación, siendo asignado a Daniel
MUÑOZ y su esposa Carolina POCHETTI ( conf. fs.
2538/2544).-
15) En las notas correspondientes a los días 30 de

julio y 5 y 12 de agosto de 2009, se desprende que Héctor
Daniel MUÑOZ se encontraba en un vehículo “Ford Focus”,
dominio HBU 606.-
16) Además, en las notas de los días 4 y 26 de

noviembre, 3 y 10 de diciembre de 2009 y 10 de febrero de
2010, surge que MUÑOZ concurrió a retirar el dinero en el
vehículo “Ford Focus”, dominio IJO 224.-
Respecto de estos vehículos es importante destacar

que fueron dados en préstamo a la Presidencia de la Nación en
la época que se desarrollaron los sucesos ( según fs.
2580/2594).-
17) En las anotaciones de fecha 9 y 28 de octubre de

2008, surge que Roberto BARATTA se reúne con Daniel
MUÑOZ quien concurre en vehículo “V ectra Azul DOM FZT
813”, el cual fue asignado a la Secretaria General de la
Presidencia de la Nación entre el 7 de marzo de 2007 y el 4 de
enero de 2011 (fs. 2601/2623). -
18) En la cita de fecha 2 de di ciembre de 2008 dice

que el ingeniero FERREYRA concurrió con un vehículo
descripto como “chapa FIL 068 Mondeo” y del informe
histórico de dominio se desprende que es un rodado marca
“Ford”, modelo “Mondeo”, propiedad de
“ELECTROINGENIERIA S. A.”, entre el 27/12/2005 y el
22/05/2013 (ver fs. 2133/34).-
30
CFP 9608/2018
Asimismo, del legajo “B” del vehículo surge la

inscripción inicial de fecha 26 de diciembre de 2005 y Gerardo
Luis FERREYRA firma como apoderado de la empresa (ver
legajo reservado).-
19) En la anotación de fecha 22 de setiembre de

2010 dice que Carlos WAGNER llega con un vehículo “Honda
Accord chapa ELL129” y le entrega un bolso con un millón de
dólares (U$S 1.000.000) a BARATTA y del informe histórico
de dominio se desprende que es un rodado que en ese momento
se encontraba registrado a nombre de “ESUCO S. A.”, empresa
de WAGNER (conf. fs. 2143/2144).-
USO OFICIAL
20) A su vez, se encuentran reservadas filmaciones y

vistas fotográficas que dan cuenta de muchos de los
encuentros detallados y de los vehículos que utilizaban, que se
hará referencia a lo largo de la presente resolución. -
21) Otro elemento que debe señalarse es que

CENTENO anotó varios números de teléfonos celulares que
denominaba “truchos”, respecto de los cuales BARATTA y
LAZARTE lo enviaban a cargar crédito para comunicarse con
las distintas empresas (Conforme citas de fecha 19/07/2013 y
16/09/2013).-
Del análisis de las llamadas realizadas por estos

teléfonos surge que: el abonado N° 11-6498-7935 se comunicó
en dos oportunidades con el teléfono N° 11-3244-6956,
correspondiente a LAZARTE; el abonado N° 11-4147-3731
tiene muchas comunicaciones con otros de los abonados
denominados “truchos”, como ser el N° 11-4147-3627 -69
entrantes y 45 salientes- y el N° 11-4147-3967 -69 entrantes y
31
75 salientes-; y el abonado N° 11-4147-3697 tiene
comunicaciones con el abonado N° 11-4147-3731 -75
entrantes y 71 salientes - y el N° 11-4147-3627 -128 entrantes
y 123 salientes-.-
Finalmente, corresponde destacar que la gran

mayoría de las entregas d e dinero indicadas por CENTENO en
sus cuadernos fueron reconocidas por las personas que las
realizaron, variando -en algunos casos- los montos o la
moneda, como se hará referencia posteriormente , pero
reconociendo en lo sustancias la existencia de estos
encuentros y la entrega de dinero en efectivo. -
III.- Hecho:
III.- 1) De la asociación ilícita:
Se les imputa a Roberto BARATTA, Walter Rodolfo

FAGYAS, Nelson Javier LAZARTE, Fabián Ezequiel GARCÍA
RAMÓN, Hernán Camilo GÓMEZ, Rafael Enrique LLORENS,
Oscar Bernardo CENTENO, José María OLAZAGASTI, Jorge
Omar MAYORAL, Julio Miguel DE VIDO, Cristina Elisabet
FERNÁNDEZ, Néstor Carlos KIRCHNER, Héctor Daniel
MUÑOZ, Carlos Guillermo Enrique WAGNER, Armando
Roberto LOSON, Héctor Javier SÁNCHEZ CABALLERO,
Ángel Jo rge Antonio CALCATERRA, Francisco Rubén
VALENTI, Carlos José MUNDIN, Jorge Guillermo NEIRA,
Gerardo Luis FERREYRA, Claudio Javier GLAZMAN, Juan
32
CFP 9608/2018
Carlos DE GOYCOECHEA, Héctor Alberto ZABALETA, Luis

María Cayetano BETNAZA, Hernán DEL RÍO -alias “Hernán/El
pelado”-, Jorge Juan Mauricio BALÁN, Rodolfo Armando
POBLETE, Juan CHEDIACK, Eduardo Hugo Antranik
EURNEKIAN, Francisco Javier FERNÁNDEZ, Alejandro Pedro
IVANISSEVICH, Juan Carlos LASCURAIN, Germá n Ariel
NIVELLO, Néstor Emilio OTERO, Norberto Mario
OYARBIDE, Oscar Isidro José PARRILLI, Raimundo PEDUTO,
Ernesto CLARENS, Carlos Alberto RODRÍGUEZ, Aldo Benito
ROGGIO, Benjamín Gabriel ROMERO, Rudy Fernando ULLOA
IGOR, Claudio UBERTI, Manuel Santos URIBELARREA, Raúl
Víctor VERTÚA, Hugo Alberto DRAGONETTI, José Fran cisco
USO OFICIAL
LÓPEZ, Jorge Ernesto RODRÍGUEZ, Sergio TASSELLI,

Alberto TASSELLI, Osvaldo Antenor ACOSTA y Enrique
Menotti PESCARMONA, el haber integrado una asociación
ilícita, junto con otras personas aún sin identificar, la cual
desarrolló sus actividades aproxi madamente desde
principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y
cuya finalidad fue organizar un siste ma de recaudación de
fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse
ilegal mente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión
de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como
funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. -
La asociación ilícita fue comandada por Néstor

Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, quienes
detentaron el cargo de Presidente de la República Argen tina,
entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el
10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de dicie mbre de 2015,
respectivamente.-
33
El dinero era entregado alternativamente a los
titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios
privados en Uruguay 1306 esquina Juncal 1411 CABA -
domicilio particular de Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina
Elisabet FERNÁNDEZ-, en la Residencia Presidencial de
Olivos y en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue
redistribuido o se realizaron pagos pa ra otros funcionarios
públicos.-
La maniobra fue organizada por Julio Miguel DE

VIDO [entonces Ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios] y Roberto BARATTA [ex -Subsecretario de
Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de
Planificación], quienes desde los cargos que ocupaban se
encargaban de que se realizaran los cobros comprometidos. -
Los cobros fueron recaudados principalmente por

Roberto BARATTA y Nelson Javier LAZARTE [secretario
privado de Baratta]; también participaron activame nte de este
sistema de recaudación recibiendo pagos: Walter FAGYAS
[Asesor de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de
Planificación Federal y Presidente de ENARSA], Rafael
Enrique LLORENS [Subsecretario Legal del Ministerio de
Planificación], Hernán Camilo GÓMEZ [funcionario de la
Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del
Ministerio de Planificación Federal] y Fabián Ezequiel
GARCÍA RAMÓN [Director Nacional de Energías Renovables y
Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación
Federal].-
Los nombrados en casi todas las oportunidades

fueron transportados a los lugares donde se hicieron los
pagos/cobros por Oscar Bernardo CENTENO, que recibí a
órdenes de BARATTA y DE VIDO. -
34
CFP 9608/2018
III.- 2).- Descripción del Sistema de Recaudación :
Determinados que fueron los jefes y organizadores

principales de esta asociación es pertinente realizar una
descripción global del sistema de recaudación:
a) A modo de ejemplo de lo que se desarrollará en

los siguientes párrafos, transcribiremos algunos pasa jes de una
verdadera "bitácora del delito" que escribiera Oscar Bernardo
USO OFICIAL
CENTENO entre 2005 y 2015, a saber:
* cita del 12 de noviembre de 2008 a las 10:30hs.

“... Ministerio lo lleve al lic a la Residencia Presidencial de
Olivos, fue a un acto, luego lo lleve a su bunquer esperaba a
un señor cuyo contacto es Oscar 154085 -6111 y 154085-3330;
al cual le entrego el lic al contacto un bolsita con dinero
luego lo lleve al lic al ministerio...” (el resa ltado
corresponde al tribunal);
* cita del 5 de enero de 2009 luego de mantener una

reunión en la Quinta de Olivos con Néstor, la Presidenta y el
Ministro, se dirige al dpto. de este último y luego al
ministerio; A las 16.00hs. “... Ministerio lo lleve al
licenciado a Maipú 741, donde se encontró en la puerta con
dos personas y luego subieron al 1° B, y luego bajaron del
dpto el lic y una persona con una valija más o menos de 90
cm de alto por 40 de ancho y 20 cm de espesor, yo la carg ué
35
al baúl del auto y pesaría má s o menos 40 kgs, era dinero y
luego lo lleve al lic a su dpto donde se bajo con la valija y
luego lo traje al lic al ministerio. Las personas son de
Isolux- Corsan, en la valija había más o menos 6 millones de
dólares ...”, (el resaltado corresponde al tribunal);
* cita del 12 de enero de 2009 a las 20: 00hs. “...

Ministerio lo lleve al lic a su dpto, fue a buscar la valija que
llevamos el lunes pasado y la fuimos a entregar a Daniel
Muñoz a Uruguay 1306; y luego fuimos a buscarlo a Walter
Fagias a su dpto. y los deje en un restaurante en Honduras
5700 …”, (el resaltado corresponde al tribunal);
* cita del 3° de junio de 2009 a las 19:15hs. “...

Ministerio lo fui a buscar al lic y Nelson a Presidencia, a las
20.05 los lleve al ministerio de trabajo a una reunión; luego a
las 21.30 salió con Walter Fagias y los lleve al dpto de Walter
donde le entregó una mochila con dinero a Baratta; por el
peso la mochila tendría 300.000 U$S ; luego lo lleve al lic a
su dpto …” (el resaltado corresponde al tribunal) ;
* cita del 19 de noviembre de 2009 a las 20:05 hs.

“... Ministerio lo lleve al lic para buscarlo a Hernán Gómez y
no pudimos por el tránsito que estaba muy congestionado y el
Lic Baratta lo llamo por teléfono y le dijo que se tome un taxi
con mucho cuidado y tranquilidad por el dinero que tenía que
traer lo esperamos en la puerta del edificio de Baratta a
Hernán y luego subieron al departamento del licenciado, para
repartirse lo que a cada uno le corresponde; también sacan
la parte del Doctor Llorens Rafael; Ezequiel García y Walter
Fagias; luego bajaron del dp to. y los lleve a Uruguay 1306 a
entregar el grueso del dinero a Daniel Muñoz . Luego lo lleve
al lic a su dpto y a Hernán Gómez hasta el garage(sic) y me
fui a casa...” (el resaltado corresponde al tribunal);
36
CFP 9608/2018
* cita del 27 de enero de 2010 a las 13:35hs. “ ...

Ministerio lo llevé al lic Baratta al Hotel Firs´t Park
(Esmeralda 1366), bajamos al 2° subsuelo con el auto y no lo
esperaba nadie y subió a verlo al Ing Ruben Valenti; luego a
los 15´ bajaron con un bolso lleno de dinero (200.000 U$S) y
una caja de vino tinto Lagarde y lo llevé al ministerio ...”,
(el resaltado corresponde al tribunal);
* cita del 27 de enero de 2010 a las 20:30 “...

Ministerio lo lleve al lic a su dpto., subió con todo el dinero
recaudado del día, luego de sacar su parte, bajó y lo l leve a
entregarle a Daniel Muñoz en Uruguay 1306 y luego lo lleve
al lic a su dpto y me fui a casa ...”, (el resaltado corresponde
USO OFICIAL
al tribunal);
* cita del miércoles 21 de julio de 2010 a las

14:00hs. “... Del ministerio se fue el Lic Baratta Javier
Mosera y Nelson Lazarte; en el auto cuyo chofer es Pablo
Avalos y me dice el Lic Baratta que 14.45 tengo que llevarlo a
Ezequiel García a un lugar y que vaya con los ojos bien
abierto por si nos siguen. A las 14.45 me llama por celular el
Ing García y me dice que me espera en la puerta de calle;
salgo y lo llevo a Alem 454; bajamos al subsuelo y el se
comunica con una persona y le dice que ya estamos abajo;
luego sale esta persona con una valija color gris y la pone en
el baúl de mi auto; hablaban García y este s eñor de que eran
4.500.000U$S (cuatro millones quinientos mil dólares) que
eran “del Comahue y de lo otro” decían; luego salimos del
lugar y este señor se bajo en Alem y Peron; y nosotros
seguimos y me dice García Ezequiel que vayamos para la
quinta de Olivos ; en el camino lo llama el Lic Baratta a
37
Ezequiel García para decirle que nos esperaba en Alcorta a la
altura del museo MALVA; en el lugar se sube al auto y nos
dirigimos a la Quinta de Olivos; en Libertador y Melo, el lic
lo hace bajar a Ezequiel y qu e nos espere ahí que hay una
estación de servicio YPF, y seguimos; pero el li me dice que
tenía que entregar en mano propia al Doctor Nestor Kirchner
la plata y me dice que va a entrar el solo y manejando el auto
y así fue que me quedo afuera de la Quinta y él entra a las
15.55 hs y sale a las 16.30 hs y me levanta a mi y seguimos
en busca de Ezequiel García y cambiamos el volante y sigo
manejando yo y los llevo al ministerio de planificación ; y
subieron juntos con un bolso personal del lic Baratta donde
supuestamente llevaban sus partes década uno ...", (el
resaltado corresponde al tribunal);
* cita del 23 de julio de 2010 a las 12.55hs. “... Del

ministerio lleve al lic Baratta a Alem 454, al subsuelo, donde
la misma persona nos esperaba, el lic lo llamo po r celular
también y le dijo Jorge ya estamos llegando, este señor subió
al auto con una valija color negra y le dice al lic Baratta que
era lo de Comahue y que tratara de que salga el otro proyecto
Comahue Cuyo son obras de energía eléctrica; le dice que
hay en la valija U$S 2.500.000 (dos millones quinientos mil
dólares), luego este señor también se bajo en Alem y Perón; el
lic me dice vamos para olivos, en el camino lo llama a
Hernán Gómez y le dice que nos espere en la YPF de
Libertador (Olivos), pero Hernán se equivoca y nos espera en
la Esso de Libertador ( Vte Lopez) lo llame por teléfono y
vino hacia nosotros y le da al lic un bolso con la recaudación
de la semana y le dice que hay 1.500.000 U$S (un millón
quinientos mil dólares) y se va; nosotros segu imos; el Lic
Baratta nuevamente me dice que va a entrar solo y le doy el
auto; porque tenía que entregar los 4.000.000 U$S (cuatro
38
CFP 9608/2018
millones de dólares) en mano propia al Doctor Nestor

Kirchner en el chalet donde vive el Dr Kirchner con La
Presidenta Cristina y que no querían que me vean a mi; entro
a las 14.00 hs y salió 14.25 hs, me levanto a mi y fuimos hasta
la YPF de Libertador y Melo, donde se bajo de mi auto y se
subió a la Meriva de Hernán Gómez chapa IIC 258, y yo los
seguí hasta dpto del Lic Baratt a; se ve que mientras venían se
repartían la parte de dinero que le había dado el Doctor
Kirchner, luego de dejarlo al Lic; Hernán se fue y me dice a
mi que lo espere a la vuelta de su dpto. a las 15:20 salió y lo
lleve a Gorostiaga 2337, estuvo una hora y lo deje en su dpto
nuevamente. Durante este viaje me decía irónicamente que
USO OFICIAL
quería dejar de hacer las recaudaciones y yo le dije que

mientras se lleve algo y me dice: no Oscarcito yo puchereo
nomás; le di a entender que yo siempre quedo afuera y me
dice esto es así no mas; que el Doctor Kirchner las quiere a
todas para él y que además le dijo: no hay más? Cuando
llegamos a su dpto. me dice que espere hasta que me avise que
me vaya…” (el resaltado corresponde al tribunal);
* cita del 7 de octubre de 2010 a las 19:50hs. “....

Del ministerio lo lleve al Lic Baratta y a Nelson a Callao
1175, donde nos esperaba Neyra con una valija con 4.000.000
(cuatro millones dólares) por orden del Lic Baratta me dice
que le abra el baúl sin bajar del auto, Neyra la subió al baúl
y luego subió él al auto en el asiento de atrás, y le pasa el
papel con las cantidades de diversas obras por la cantidad
por la cantidad(sic) total ya nombrada . Luego el lic lo llama
a Hernán Gómez que ya tenía lo recaudado por otro lado, le
dice por teléfono donde entregamos y Hernan se acerca a
39
lugar y el Lic Baratta se sube a la camioneta de Hernan una
Meriva chapa IIC 258 y se dirigen a Uruguay 1306 yo con
Nelson en el auto lo seguíamos por detrás , llegamos la lugar
y lo tuvimos que esperar a Da niel Muñoz; cuando llego Daniel
el lic se baja de la Meriva de Hernan con dos bolsos que
tenían 800.000 U$S (ochocientos mil dólares) cada uno , los
cuales se los da a Daniel Muñoz y me dice que abra el baúl y
el lic la baja él a la valija y entran por la p uerta de Juncal
con todo o sea 5.600.000 U$SS (cinco millones sei scientos
mil dólares); a los 10´ sale el Lic Baratta y retira de mi auto
su bolso personal que lo tenía vacío y entra al domicilio
nuevamente; a los 30´ sale y sube a la Meriva de Hernán y yo
los sigo siempre con Nelson que queda evidente para que
custodie a mi, para que no haga ninguna cosa rara; luego
llegamos al domicilio del lic, bajan con el bolso personal con
la parte que le dio Daniel Muñoz y luego nos fuimos, cada
uno a su casa ...”, (el resaltado corresponde al tribunal);
* cita del 16 de julio de 2013 a las 12:30hs. “...

Llevo al Lic Baratta y Nelson L a Manuela Saenz 323 de Pto
Madero retiran un bolso lleno de dinero y regresamos al
ministerio; luego a las 20.00 salimos del minist. B aratta y
Nelson L y los llevo a Andonaegui 2138 1° B a dejar el dinero,
quiero dejar en claro que siempre usan dos bolsos gemelos
que se van recambiando para las operaciones, o sea se vacían
o llenan los mismos bolsos negros según fotos ...” (el
resaltado corresponde al tribunal);
* cita del 3° de junio de 2015 a las 11:20hs. “... Lo

lleve a Nelson a la oficina de Néstor Otero en Retiro y trajo
doscientos cincuenta mil dólares (250.000 U$S) y lo lleve al
ministerio donde Nelson se lo dio al Licenciado Barat ta ...”,
(el resaltado corresponde al tribunal);
40
CFP 9608/2018
* cita del 9 de junio de 2015 a las 10:20hs. “... Lo

lleve a Nelson al Edificio de la ex YPF y un tal Nivello que
tenía que darnos el dinero se había confundido el lugar de la
entrega y se fue al ministerio, como nosotros estábamos con
problema para regresar por el transito y estaba cortado toda
la plaza de Mayo por el paro nacional, Nivello estaba con el
“muerto”, decidió entregarle en persona al licenciado
Baratta en la oficina, se hablaba de 1.250.000 (un millón
doscientos cincuenta mil dólares) ..." (el resaltado
corresponde al tribunal);
* cita del 13 de julio de 2015 a las 13:48hs. “... Lo

lleve a Nelson al estacionamiento del Hotel Hilton al
USO OFICIAL
subsuelo, donde lo esperaba Javier en Audi chapa GZP 687, y

le pasó a Nelson un paquete con 250.000U$S (doscientos
cincuenta mil dólares) y luego en el ministerio se lo dio al lic
Baratta. Acompaño ticket estac ...”;
* cita del 4 de agosto de 2015 a las 15:50hs. “... Lo

lleve a Nelson al subsuelo del Hotel Hilton que comparte el
estacionamiento con el edificio contiguo, donde nos esperaba
el Sr. Sanchez Caballero y le entrego una bolsa que contenía
1.250.000 U$S (un millón doscientos cincuenta mil dólares) y
regresamos al ministerio y se lo dio al Lic Baratta en su
oficina, acompaño ticket del estacionamiento ...”, (el
resaltado corresponde al tribunal). -
b) El sistema estribaba básicamente en una serie de

"puntos fijos de recaudación", en los cuales se reunían los
funcionarios identificados con los empresarios, de l os cuales
41
recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda
estadounidense; alternativamente esos "puntos fijos" se
concretaban en estacionamientos públicos o privados y el
"pase" de dinero se hacía directamente de automóvil a
automóvil o también en o ficinas públicas y privadas. -
Después de un episodio confuso el 22 de octubre de

2015, en el cual, personas desconocidas intentaron interceptar
el automóvil del Ministerio de Planificación que había retirado
una recaudación de “Supercemento S. A. I.C. ”, el si stema
cambió, y los empresarios debían concurrir al Ministerio de
Planificación, ingresar por el estacionamiento privado y de
allí acceder directamente al despacho de Baratta. Con
posterioridad sólo esporádicamente autos oficiales pasaban por
alguna empresa a retirar la recaudación. -
c) En este contexto, se puede afirmar que había un

primer círculo de percepción de fondos conformado por
quienes tenían contacto directo con quienes aportaban los
fondos involucrados. En un segundo círculo estaban quienes a
su vez recolectaban esos fondos ilegales para entregarlos a
quienes en definitivas comandaron y organizaron ese sistema. -
Entre quienes integraban ese primer círculo se

encontraban, entre otros, Roberto BARATTA, Walter Rodolfo
FAGYAS, Nelson Javier LAZARTE, Fabián Ezequiel GARCÍA
RAMÓN, Hernán Camilo GÓMEZ, Rafael Enrique LLORENS y
Germán Ariel NIVELLO. -
En el segundo nivel, quienes recibían los fondos

recaudados y los derivaban a los jefes y organizadores o
aplicaban esos fondos a otras actividades delictiva s eran: José
María OLAZAGASTI, Hernán Diego DEL RIO, Hugo Martín
42
CFP 9608/2018
LARRABURU, Juan Manuel ABAL MEDINA y Héctor Daniel

MUÑOZ.-
Finalmente, quienes se beneficiaron de este sistema

recaudatorio, que por cierto, no es el único, según el
conocimiento que en otras causas tramitan o tramitaron en este
tribunal o son de público y notorio, son Néstor Carlos
KIRCHNER, Cristina Elisabet FE RNÁNDEZ y Julio Miguel DE
VIDO.-
USO OFICIAL
III.- 3). - Quienes recibían los fondos ilegales - los

hechos:
Entre las personas que recibían el dinero que les

llevaban los nombrados se encuentran, entre otros: Rudy
Fernando ULLOA IGOR, Ernesto CLARENS, Oscar PARRILLI
- Secretario General de la Presidencia y Director de la Agencia
Federal de Inteligencia-, Héctor Daniel MUÑOZ -Secretario
privado de Presidencia-, Hugo Martín LARRABURU -
Coordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete
de Ministros -, Juan Manuel ABAL MEDINA - Jefe de Gabinete
de Ministros-, José María OLAZAGASTI - Secretario Priva d o
de De Vido-, Hernán DEL RÍO - Secretario de J osé María
Olazagasti-, Jorge Omar MAYORAL -Secretario de Minería del
Ministerio de Planificación Federal - Germán Ariel NIVELLO -
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de
la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
43
Federal- y José Francisco LÓPEZ -Secretario de Obras
Públicas de la Nación-.-
a) Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet

Fernández, recibieron dinero del siguiente modo: el 8 de
octubre de 2009 -BARATTA se lo entrega a MUÑOZ-, 3 y 17
de febrero de 2010 -BARATTA-, el 2 de junio de 2010 -
BARATTA y LAZARTE le entregan a MUÑOZ -, el 21 de julio
de 2010 -BARATTA-, el 11 de agosto de 2010 -BARATTA a
MUÑOZ- se deja la recaudación en la Residencia de Olivos; el
20 de julio de 2010 se reúnen en la Residencia de Ol ivos con
Néstor KIRCHNER por la recaudación de los miércoles; el 17
de marzo de 2010, 20 de mayo de 2010 y el 27 y 29 de julio de
2010, 6 de octubre de 2010 Néstor Carlos KIRCHNER se reúne
con BARATTA y LAZARTE y les dice cómo hacer la
recaudación; el 4 de agosto de 2010 reunión con KIRCHNER y
DE VIDO por la recaudación del día; el 22 de abril de 2010
Néstor Carlos KIRCHNER lo llama a BARATTA y le pregunta
cómo viene la recaudación -el llamado lo hace Juan Francisco
Alarcón, alías “Tatú” -; el 4 de noviembre de 2008 BARATTA
concurre a Lavalle 462 5° CABA luego de tener una reunión
con Néstor Carlos KIRCHNER en la Residencia de Olivos; el
1° de agosto de 2013 la recaudación se entregó a quien
manejaba el automóvil dominio “MNI589”, que lue go ingresó
en Casa de Gobierno.-
b) Julio Miguel De Vido: recibió dinero el 7 de

abril de 2010 de BARATTA en su departamento, el 31 de mayo
de 2010 de BARATTA y LAZARTE, el 3, 16, 23 y 29 de junio
de 2015 y 1° de julio de 2015 LAZARTE le entrega el dinero a
44
CFP 9608/2018
Hernán DEL RÍO, Se cretario de José María OLAZAGASTI,

para que este último se lo dé a DE VIDO y el 18 de junio de
2015 BARATT A lleva dinero a lo de DE VIDO. -
LAZARTE el 28 de mayo de 2015 lleva el producido

de la recaudación de "Feir's Park" por un millón de dólares y
lo entrega a Hernán DEL RÍO, secretario de José María
OLAZAGASTI, para que este último se lo dé a DE VIDO. -
Además, el 10 de septiembre de 2013 LAZARTE le

dejó a Facundo DE VIDO, en Av. Libertador 4850 8° - CABA
un sobre con treinta mil dólares (U$S 30.000). -
USO OFICIAL
c) Héctor Daniel Muñoz: recibió dinero de

BARATTA en Uruguay 1306 CABA: 1) el 21 de mayo de 2008;
2) el 29 de mayo de 2008, luego de retirar un bolso de "Feir's
Park" proveniente de VALENTI y otro del edificio de Techint;
3) el 30 de junio de 2008; 4) el 23 de julio de 2008; 5) el 27
de agosto de 2008; 6) el 4 de septiembre de 2008; 7) el 11 de
septiembre de 2008; 8) el 15 de septiembre de 2008; 9) el 18
de septiembre de 2008; 10) el 9 de octubre de 2008; 11) el
producido de la recaudación de al menos el 22 de octubre de
2008 es entregado a MUÑOZ en la calle Uruguay; 12) lo
recaudado por BARATTA el 28 de octubre de 2008; 13) el 30
de octubre de 2008; 14) el 11 de noviembre de 2008; 15) el 2
de diciembre de 2008 BARATTA lleva lo recaudado en Lavalle
462 5° CAB A de “Electroingeniería S. A.” lo entrega a Daniel
MUÑOZ en la calle Uruguay; 16) el 3 de diciembre de 2008;
17) Oscar Alfredo THOMAS - El Director Ejecutivo de la
“Entidad Binacional Yaciretá - el 18 de diciembre de 2008
45
pagó a BARATTA quién luego llevó es e paquete y otro de
Techint a MUÑOZ a Uruguay; 18) el 15 de diciembre de 2008
BARATTA llevó el producido de lo pagado por
“Electroingeniería S. A.” a MUÑOZ; 19) el “Grupo Isolux
Corsán S. A.” paga seis millones de dólares (u$s 6. 000.000) a
BARATTA en Maipú 741 - CABA quien se la entrega a
MUÑOZ en Uruguay 1306 el 12 de enero de 2009; 20) el 14 de
enero de 2009 BARATTA le lleva lo cobrado a NEIRA en
Reconquista y Florida a MUÑOZ; 21) al mismo le entrega las
recaudaciones del 10 de febrero de 2009; 22) el 25 d e febrero
de 2009; 23) el 11 de marzo de 2009; 24) el 26 de marzo de
2009 -con GARCÍA RAMÓN-; 25) 7 de abril de 2009; 26) el 29
de abril de 2009; 27) el 14 de mayo de 2009; 28) el 19 y 20 de
mayo de 2009; 29) el 26 de mayo de 2009 -en presencia de
FAGYAS-; 30) el 4 de junio de 2009 BARATTA lleva el
producido de la recaudación en "Feir's Park" a MUÑOZ en la
calle Uruguay 1306; 31) el 11 de junio de 2009; 32) el 2 y 19
de junio de 2009 -en presencia de GARCÍA RAMÓN-; 33) el
22 de junio de 2009 -también en presencia de GARCÍA
RAMÓN -; 34) el 24 de junio de 2009 -en presencia de
GARCÍA RAMÓN -; 35) el 16 de julio de 2009; 36) el 22 de
julio de 2009 estaba presente GARCÍA RAMÓN -; 37) el 30 de
julio de 2009 -en presencia de GÓMEZ -; 38) 6 de agosto de
2009 -estaban GARCÍA RAMÓN y GÓMEZ -; 39) BARATTA y
GÓMEZ entregan el 12 de agosto de 2009 tres bolsos con
producidos a Muñoz; 40) el 21 de agosto de 2009; 41) el 3 de
septiembre de 2009; 42) 10 de septiembre de 2009 -en
presencia de GARCÍA RAMÓN y GÓMEZ-; 43) el 17 de
septiembre de 2009 -estaba GÓMEZ-; 44) el 19 y 22 de octubre
de 2009; 45) el 28 de octubre de 2009 -estaba GÓMEZ-; 46) 19
de noviembre de 2009; 47) el 3 y 10 de diciembre de 2009; 48)
el 20 de enero de 2010; 49) el 27 de enero de 2010; 50) el 10 y
46
CFP 9608/2018
24 de febrero de 2010; 51) el 10 de marzo de 2010; 52) el 17

de marzo de 2010; 53) 15 de abril de 2010; 54) 27 de mayo de
2010 -LAZARTE-; 55) 28 de abril de 2010 -en presencia de
GÓMEZ-; 56) el 9 de junio de 2010 -en presencia de FAGYAS-
; 57) el 8 de julio de 2010 -frente a LAZARTE-; 58) el 14 y
28 de julio de 2010; 59) el 4, 6 y 25 de agosto de 2010; 60) el
3 y 9 de septiembre de 2010 -con LAZARTE-; 61) 15 y 30 de
septiembre de 2010 -con LAZARTE-; 62) el 7 de octubre de
2010 BARATTA y LAZARTE cobran cuatro millones de
dólares (u$s 4.000.000) de NEIRA en Callao 1175 - CABA
dicho dinero lo entregaron a GÓMEZ para que se lo dé a
MUÑOZ en Uruguay 1306 - CABA.-
USO OFICIAL
d) Hugo Martín Larraburu: 1) Los días 1°, 5, 6, 8

y 9 de agosto de 2013 y el 2°, 4, 5, 10, 12 y 17 de septiemb re
de 2013 LAZARTE y BARATTA entregan la recaudación a una
persona de Presidencia que manejaba el rodado marca “Ford”
modelo “Focus” dominio MNI 589, utilizado por Hugo Martín
LARRABURU, la del 5 de septiembre se la debía entregar a
ABAL MEDINA por orden de Cristina Elisabet FERNÁNDEZ;
2) el 7 de agosto de 2013, LAZARTE recauda en "Feir's Park"
de VALENTI y pasa al auto de Presidencia un automóvil marca
“Ford” modelo “Focus” dominio MNI 589 utilizado por Hugo
Martín LARRABURU; 3) el 29 de agosto de 2013, l os
trescientos mil dólares (u$s 300. 000) aportados por LOSON a
LAZARTE son llevados a la Casa de Gobierno y entregados a
Hugo Martín LARRABURU, que se los tenía que entregar a
Juan Manuel Abal Medina y el 30 le entregan también a
LARRABURU en casa de gobie rno; 4) el 19 de septiembre de
47
2013 Lazarte retira sesenta mil dólares (u$s 60.000) luego se
lo entregan a Hugo Martín LARRABURU; 5) el 18 de
septiembre y el 17 de octubre de 2013, el dinero se lo entregan
a Hugo Martín LARRABURU, que conducía un automóvil con
el dominio MNI 588; 6) el 20, 24 y 25 de septiembre de 2013
le entregan el dinero a Hugo Martín LARRABURU, quien en
esa oportunidad conducía un automóvil con el dominio KIM
064; 7) El 1° y 22 de octubre de 2013 le dan el dinero a Hugo
Martín LARRABURU que se lo tiene que dar a ABAL
MEDINA; 8) el 1°, 15 y 24 de octubre de 2013 le entregan el
dinero a Hugo Martín LARRABURU. -
e) Otros:
A. - Norberto Oyarbide : participó de la asociación

ilícita, siendo que el 3 de septiembre de 2013 se reunió a
comer con BARATTA y DE VIDO en el restaura nte “Sagardi”,
Humberto 1° 319 - CABA. El 26 de septiembre de 2013
BARATTA y LAZARTE se reúnen con OYARBIDE en Avenida
Comodoro Py 2002, piso N° 3 - CABA. El 17 de octubre de
2013, OYARBIDE le da una resolución a LAZARTE en el
restaurante “Estilo Campo” en Alicia Moreau de Justo 1840 -
CABA. El 22 de junio de 2015, Lazarte concurre a la casa de
OYARBIDE, ubicada en Rodríguez Peña 1978 - CABA, y retira
papeles, luego de ir varias veces a retirar y entregar dinero. El
14 de octubre de 2015 OYARBIDE le da una resolución a
Lazarte en el restaurante “Estilo Campo”, sito en Alicia
Moreau de Justo 1840 - CABA. -
Corresponde destacar que durante el período

indicado, Norberto Mario OYARBIDE fue el Juez titular a
48
CFP 9608/2018
cargo del Juzgado Nacion al en lo Criminal y Correccional

Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. -
B.- Javier Fernández, el 2 de agosto de 2013 y el 7

de agosto de 2013, LAZARTE le llevó dinero a Javier
FERNÁNDEZ a su casa, en la calle Andonaegui 2138, piso N°
1, de esta ciudad. El 16 de julio de 2013 BARATTA y
LAZARTE le entregaron dinero a Javier FER NÁNDEZ, en el
mismo domicilio.-
USO OFICIAL
C.- Oscar Isidro José Parrilli: recibió dinero el 12

de noviembre de 2008, de BARATTA, en Scalabrini Ortiz
3358, piso N° 5, Dpto. “B”, C. A. B. A.-
III.- 4).- Quienes pagaban - Los hechos :
En atención a los elementos de prueba colectados y

los distintos descargos efectuados en las presentes actuaciones
es posible afirmar que, los recaudadores de la asociación
ilícita contaron con la participación de empresarios que
pagaron sumas de dinero por un monto aproximado de dólares
estadounidenses CINCUENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA MIL (u$s 55.460.000), en un
sinnúmero de oportunidades entre 2003 y 2015 lo que permite
acreditar la permanencia en el tiempo de la organización
ilícita.-
49
Entre estos empresarios y hasta el momento se
determinó, sin excluir futuras personas a vincular a la
presente causa, la participación de:
A.- Carlos Guiller mo Enrique Wagner realizó

pagos por “ESUCO S. A.”, los cuales se concretaron en San
José 151 - CABA, donde tenía sede dicha empresa: el día 2° de
junio de 2010, lugar desde el cual BARATTA y LAZARTE
retiraron quinientos mil dólares (u$s 500.000), luego se lo
llevan a MUÑOZ junto con otra recaudación; los d ías 14 de
mayo de 2013 y el 25 de julio de 2013 los nombrados retiraron
un bolso con dinero; el 7 de agosto de 2013 fueron BARATTA
y LAZARTE a retirar un bolso con dinero y el 6 de septiembre
de 2013 fueron nuevamente BARATTA y LAZARTE a retirar
un bolso con dinero; el 27 de julio de 2015 fue sólo
LAZARTE.-
También en una oportunidad, el 22 de septiembre de

2010, fue WAGNER a bordo de un automóvil marca “Honda”,
modelo “Accord”, dominio “ELL 129” y entregó a BARATTA
un millón de dólares (u$s 1.000.000). -
B.- Ar mando Roberto Loson realizó pagos por

“Albanesi S. A.”, los cuales se concretaron en el edificio
ubicado en Leandro N. Alem 855 - CABA, donde tenía sede
dicha empresa: el día 18 de julio de 2013 fue LAZARTE y
retiró un bolso con dinero, el 25 del mism o mes y año fue
BARATTA y LAZARTE a retirar el bolso con dinero, el 29 de
agosto de 2013 fue LAZARTE y recibió de LOSON un bolso
con trescientos mil dólares (u$s 300.000) quién estaba con una
persona de nombr e “Marcelo” y le señaló “... deci le al lic
50
CFP 9608/2018
Baratta que ya alquilo otra máquina para el trabajo...”; el 30

de agosto de 2013 LOSON le entregó a LAZARTE doscientos
mil dólares (u$s 200.000); el 10 de septiembre de 2013
LOSON le entregó a LAZARTE una bolsa con trescientos mil
dólares (u$s 300.000), el 16 de septiembre de 2013 LAZARTE
recibió de LOSON trescientos cincuenta mil dólares (u$s
350.000); el 2 de junio de 2015 LAZARTE recibió dos
paquetes con un millón doscientos cincuenta mil dólares (u$s
1.250.000); el 29 de junio de 2015 LAZARTE recibió de
LOSON quinientos mil dólares (u$s 500.000); el 21 de julio de
2015 LOSON le entregó a LAZARTE un millón de dólares (u$s
1.000.000) y el 6 de octubre de 2015 LAZARTE retiró
USO OFICIAL
cuatrocientos mil dólares (u$s 400.000). -
C.- Héctor Javier Sánchez Caballero realizó pagos

por “ODS S. A. ” y “IECSA S. A. ”, por orden de Ángel Jorge
Antonio Calcaterra, accionista de las firmas mencionadas, las
cuales se concretaron en el garaje del hotel “Hilton” ubicado
en Macacha Güemes 351 CABA: el 1 de octubre de 2013
Lazarte retiró un millón de dólares (u$s 1.000.000) que le
entregó SÁNCHEZ CABALLERO, siendo luego entregado a
Hugo Martín LARRABURU; el 30 de junio de 2015, LAZARTE
retiró un millón quinientos mil dólares (u$s 1.500.000) que le
entregó SÁNCHEZ CABALLERO; el 13 de julio de 2 015
LAZARTE recibió doscientos cincuenta mil dólares (u$s
250.000) de SÁNCHEZ CABALLERO; el 4 de agosto de 2015
LAZARTE retiró un millón doscientos cincuenta mil dólares
(u$s 1.250.000) de manos de SÁNCHEZ CABALLERO;
LAZARTE realizó cuatro cobros más en la misma cochera los
51
días 11, 17, 18 y 24 del mes de septiembre de 2013 por un
millón quinientos mil dólares (u$s 1.500.000) en cada
oportunidad.-
También hubo retiro de dinero en el edificio de

Manuela Sáenz 323/351 CABA, donde funciona “ODS S. A.”: el
16 de julio de 2013 y el 1 de agosto de 2013 retiran el dinero
BARATTA y LAZARTE; el 9 de agosto de 2013 cobra
LAZARTE; el 22 de octubre de 2013 LAZARTE retiró un
millón doscientos cincuenta mil pesos (u$s 1.250.000); el 28
de mayo de 2015 LAZARTE retiró un mil lón doscientos mil
dólares (u$s 1.200. 000); el 18 de agosto de 2015 LAZARTE
retiró el dinero; el 14 de septiembre de 2015 LAZARTE retiró
setecientos cincuenta mil dólares (u$s 750.000); y el 21 de
octubre de 2015 LAZARTE retiró trescientos cincuenta mil
dólares (u$s 350.000).-
D.- Francisco Rubén Valenti y Enrique

Pescar mona realizaron pagos por “IMPSA S. A.” - “Industrias
Metalúrgicas Pescarmona S. A. I. C. y F” -, habiéndose reunido
con BARATTA en el hotel “Feir’s Park” ubicado en Esmeralda
1.366 CABA los días : 8 y 28 de febrero de 2008; 8 de abril del
2008; el 29 de mayo de 2008; el 11 de julio de 2008
BARATTA retira de "Feir's Park" un paquete; el 2 de
septiembre de 2008; el 28 de octubre de 2008 BARATTA retira
caja de vino y bolso de dinero como todos los me ses; el 11 de
diciembre de 2008 BARATTA retira el dinero; el 4 de marzo
de 2009 también retira dinero; el 4 de junio de 2009 retira un
bolso con dinero; también el 20 de agosto de 2009 BARATTA
recibe un paquete con dinero y una caja de vinos; el 23 de
septiembre de 2009 BARATTA y GÓMEZ recibieron
aproximadamente ciento cincuenta mil dólares (u$s 150. 000) y
52
CFP 9608/2018
una caja de vinos, que luego se lleva a MUÑOZ a Uruguay

junto con otra recaudación; el 7 de diciembre de 2009
BARATTA recibe doscientos mil dólares (u$s 200.000) y una
caja de vinos; el 27 de enero de 2010 BARATTA retira
doscientos mil dólares (u$s 200.000) y una caja de vinos; el
22 de abril de 2010 BARATTA y LAZARTE retiran un bolso
con ciento treinta y cinco mil dólares (u$s 135.000) y caja con
vinos. El 26 de julio de 2013, en Libertad 1535 CABA reciben
un bolso de dinero, el 1 de septiembre de 2010, en el Hotel
“Feir´s Park” de Esmeralda 1366 al 2° subsuelo, donde lo
esperaba el chofer de VALENTI y lo acompaño hasta la
habitación, luego bajó BARATTA co n VALENTI, y traía un
USO OFICIAL
bolso con dinero con setecientos mil dólares (u$s700. 000) y

una caja de vino con seis botellas; el 7 de agosto de 2013
LAZARTE recibe dinero en "Feir's Park" de VALENTI. -
E.- Carlos José Mundin ordenó que “BTU S. A. ”

realizara pagos e l 21 de mayo de 2009 a BARATTA para lo que
se utilizó el rodado marca “Renault” modelo “Megane”
dominio “EBY 711”.-
Con Mundin hubo reuniones en el restaurante

“Croque-Madame”, ubicado en Libertador 1902 CABA el 1° de
junio de 2010, en la que se habló de proyectos que tenían el
visto bueno de Néstor Carlos KIRCHNER y de Julio Miguel DE
VIDO, de la reunión participó Santiago De Vido -hijo del
Ministro -, LAZARTE y BARATTA, luego del encuentro los
últimos nombrados fueron a la Residencia de Olivos; el 7 de
julio de 2010 BARATTA se reúne con MUNDIN en el mismo
53
lugar; el 28 de julio de 2010 BARATTA se reunió temprano
con MUNDIN; el 5 de agosto de 2010 por la tarde BARATTA
fue al domicilio del Ministro DE VIDO y de ahí salió con su
hijo, Santiago De Vido, y fuero n nuevamente a reunirse con
MUNDIN al restaurante indicado con WAGNER y una persona
de nombre “Flavio” en la cual hablaron de 4 obras en el sur y
dos obras en el norte, obras de infraestructura de gas; el 13 de
agosto de 2010 se reunieron en el mismo lugar BARATTA,
Santiago de Vido y MUNDIN.-
El 13 de septiembre de 2010 BARATTA y FAGYAS

van a Alem 896 - 5° piso - CABA a retirar un bolso de dinero
de dicho lugar donde funcionaba “BTU S. A. ”; el 30 de agosto
de 2013 BARATTA y LAZARTE van a Alem 896 - CABA a
reunirse con Santiago De Vido y MUNDIN. -
F- Jorge Guillermo Neira, Gerardo Luís Ferreyra

y Osvaldo Antenor Acosta ordenaron por el “Grupo Eling
S. A.”- “Electroingeniería S. A.” realizar pagos, los cuales se
concretaron en Lavalle 462 - 5° - CABA, donde tenía sede la
empresa: el 30 de septiembre de 2008 el pago lo realiza Neira
en Reconquista y Florida CABA y se lo entrega a Baratta quién
luego lo lleva a Uruguay 1306 CABA; el 9 y el 22 de octubre
de 2008 fue BARATTA, el último día se lleva la recaudación a
MUÑOZ a Uruguay 1306 CABA; el 2 de diciembre de 2008
BARATTA recibe dinero de FERREYRA en Lavalle 462 5° piso
CABA y luego se lo entrega a MUÑOZ en Uruguay 1306
CABA; el 15 de diciembre de 2008 BARATTA y LLORENS se
encontraron con FERREYRA quien les dio un p aquete con
dinero; el 14 de enero de 2009 BARATTA y GARCÍA RAMÓN
retiran el dinero mensual; el 7 de octubre de 2010 el pago lo
hace NEIRA en Callao 1175 - CABA le entrega a BARATTA y
54
CFP 9608/2018
LAZARTE una valija con cuatro millones de dólares (u$s

4.000.000); el 13 de octubre de 2010 el pago lo hace NEIRA
en Azucena Villaflor 450 25° of. 3 CABA le entregó a
BARATTA tres millones de dólares (u$s 3.000.000) junto con
un resumen de lo aportado; el 21 de octubre de 2010 el pago lo
hace una persona en reemplazo de NEIRA, en Callao 1175
CABA, por tres millones quinientos mil dólares (u$s
3.500.000) y luego se lo llevan a MUÑOZ; el 12 de noviembre
de 2010, van dos veces a Lavalle 462 CABA a recibir dinero
BARATTA y GÓMEZ; el 26 de noviembre de 2010 van
BARATTA y LAZARTE a co brar a Lavalle 462 CABA; el 18 de
septiembre de 2013 BARATTA y LAZARTE retiran el dinero
USO OFICIAL
por 25 de mayo 489 - CABA; el 18 de junio de 2015 LAZARTE

retiró doscientos cincuenta mil dólares (u$s 250.000); el 3 de
agosto de 2015 LAZARTE retiró doscientos cincu enta mil
dólares (u$s 250.000) y el 14 de agosto de 2015 también
LAZARTE retiró dinero. -
G. - Oscar Alfredo Thomas -Director Ejecutivo de

la “Entidad Binacional Yacyretá”- realizó pagos en Juncal
1740 - CABA el 18 de diciembre de 2008 a BARATTA; Thomas
entregó dinero el 28 de enero de 2009 a BARATTA; el 27 de
mayo de 2009 a BARATTA le entregó un paquete con dinero;
el 29 de julio de 2009 BARATTA y FAGYAS reciben una caja
con dinero; el 5 de agosto de 2009 le entrega a BARATTA
setecientos mil dólares (u$s 700.000); el 12 de agosto de 2009
le entrega a BARATTA y GÓMEZ un bolso con un millón cien
mil dólares (u$s 1.100.000); el 2° de septiembre de 2009
BARATTA recibe un paquete con dinero; el 15 de enero de
55
2010 BARATTA retira una bolsa con dinero; el 21 de en ero de
2010 THOMAS le entrega a BARATTA aproximadamente
doscientos mil dólares (u$s 200. 000); el 26 de enero de 2010
BARATTA recibe paquete con dinero; el 25 de febrero de 2010
BARATTA recibe dos bolsas con aproximadamente trescientos
mil dólares en total (u$s 300.000); el 15 de marzo de 2010
BARATTA retira bolsa con doscientos cincuenta mil dólares
(u$s 250.000); el 20 de julio de 2010 BARATTA recibe una
bolsa con doscientos cincuenta mil dólares (u$s 250.000); el 7
de agosto de 2013 BARATTA y LAZARTE reti ran el dinero de
las oficinas de Avenida Eduardo Madero 942 - C. A. B. A.; el 19
de agosto de 2010 retiran BARATTA y LAZARTE un millón
doscientos mil dólares (U$S 1.200.000) de Juncal 1740 CABA;
el 13 de agosto de 2013 Lazarte retira de las oficinas de
Avenid a Madero 942, C. A. B. A. un bolso con dinero; el 19 de
septiembre de 2013 LAZARTE retira el dinero de las oficinas
de avenida Madero 942, C. A. B. A. -
H.- A principios del año 2009, luego de que se

adjudicara la obra de la “Central Térmica de Río Turbio” a la
firma “Grupo Isolux Corsán S. A.”, BARATTA se reunió con
Juan Carlos de Goycoechea en el Ministerio de Planificación
Federal y le solicitó que colaborara económicamente. -
Ante ello, DE GOYCOECHEA le indicó que debía

comunicarse con las autoridades de la emp resa, con sede en el
Reino de España. Finalmente, a fin de garantizar el contrato y
los pagos de la obra adjudicada, desde allí se le indicó a DE
GOYCOECHEA que realizara los pagos solicitados, los cuales
se concretaron en Maipú 741 CABA, siendo estos por un monto
general de trescientos mil dólares (u$s 300.000) en las
siguientes fechas: el 19 de junio de 2008 a BARATTA, quién
56
CFP 9608/2018
luego llevó el dinero a Uruguay 1306 CABA; el 5 de enero de

2009 le entregan a BARATTA; el 7 de abril y el 29 de abril de
2009 entre gan sendas bolsas con dinero a BARATTA; el 14 de
mayo de 2009 dos bolsos con dinero a BARATTA y GARCÍA
RAMÓN; el 15 de mayo de 2009 BARATTA y GARCÍA
RAMÓN una mochila con dinero; 8 de abril de 2010 hay una
reunión con LLORENS y BARATTA; el 19 de mayo de 20 10 a
BARATTA; el 27 de mayo de 2010 BARATTA y el ing.
Ezequiel GARCÍA concurren a Azucena Villaflor y Aimé
Painé, vinculado a “Goycoechea”, retirándose ambos con un
bolso que dinero; el 15 de septiembre de 2010, LAZARTE y
BARATTA retiran dinero; 24 de noviembre de 2010 a
USO OFICIAL
BARATTA; el 1 de agosto de 2013, BARATTA Y LAZARTE

llevan un bolso vacío y lo retiran con dinero; el 5 de
septiembre de 2013, LAZARTE y Hugo Martín LARRABURU
retiran el dinero para luego llevárselo a Juan Manuel ABAL
MEDINA por indicación de Cristina Elisabet FERNÁNDEZ; el
19 de septiembre de 2013 a LAZARTE; el 23 de octubre de
2013 a Lazarte; el cobro se realizó en Venezuela 151 CABA:
el 8 de agosto de 2013 retiran un bolso BARATTA y LAZARTE
de un tal “Juanca”, el 3 de junio de 2015 Lazarte recibe de un
tal “César” dinero, el 13 de julio de 2015 Lazarte retira dinero
y el 6 de octubre de 2015 LAZARTE recibe una caja con
dinero.-
I.- Néstor Otero, el 3 de junio de 2015, ordenó la

entrega de doscientos cincuenta mil dólares (u$s 250.000) en
su oficina de Retiro, a LAZARTE. -
57
J.- Durante el año 2009, Claudio Javier Glazman,
le solicitó a Roberto BARATTA que arbitrara los medios para
que el entonces Ministro DE VIDO dispusiera la venta por
remate de tres terrenos ubicados en esta ciudad. BARATTA
accedió a considerar la solicitud, requiriéndole un aporte de
un millón de dólares (u$s 1.000.000), presentándole a
HERNÁN GÓMEZ a tal fin.-
Consecuentemente, GLAZMAN le entregó al

nombrado distintas sumas de dinero, totalizando el monto de
un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000), del siguiente
modo: 1) Los días 30/7/09, 12/8/09, 20/8/09, 3/9/09, 10/9/09,
17/9/09, 23/9/09, 30/9/09, le entregó dinero en la calle Emma
de la Barra 353 de esta ciudad; 2) El día 24/2/10, le entregó
un bolso con dinero, en el subsuelo del estacionamiento de la
Av. Córdoba de “Galerías Pacifico” de esta ciudad; 3) El día
10/3/10, le entregó dinero en Pasaje Levenne al 950 de esta
ciudad; 4) El día 23/3/10, le entregó dinero, en la intersección
de las Avenidas Belgrano y Pase o Colón de esta ciudad y en la
Av. Alem 1050 CABA; 5) El día 28/4/10, le entregó un bolso
con dinero, en la intersección de las calles Moreno y Balcarce
de esta ciudad; 6) El día 18/8/10, le entregó dinero en la
intersección de las calles Anchorena y Junca l de esta ciudad.-
En todos los casos, en las mismas fechas se llevó la

recaudación a Daniel MUÑOZ en la calle Uruguay 1306 de esta
ciudad, excepto el día 20/8/09 que la recaudación fue
entregada al día siguiente.-
K.- En el día 20 de enero de 2010, Rober to

BARATTA le solicitó a Rodolfo Armando Poblete seiscientos
58
CFP 9608/2018
mil dólares (U$D 600.000) para la suscripción del decreto del

PODER EJECUTIVO NACIONAL N° 113/2010, que ratificaba
el “Acta Acuerdo suscripto por la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contrato s de Servicios Públicos y la Empresa
Concesionaria Hidrovia Sociedad Anóni ma ”.-
Esta situación fue transmitida a Benjamín Gabriel

Romero, quien le ordenó a POBLETE ejecutar el pago, siendo
así que el Decreto fue firmado e l día 21 de enero de 2010. -
Los pagos se ejecutaron de forma parcial: 1) el

primero de ellos se llevó a cabo el día 20 de enero de 2010 en
el domicilio de la Av. Corrientes 316 de esta ciudad, lugar
USO OFICIAL
donde POBLETE le entregó trescientos mil dólares (U$S

300. 000) a BARATTA. Luego, CENTENO tra sladó al nombrado
y a LAZARTE al Ministro de Planificación Federal, y más
tarde, BARATTA le entregó dinero a Daniel MUÑOZ, quien se
encontraba en el vehículo dominio “EQL 442” en la calle
Uruguay 1306 de esta ciudad; 2) el segundo de los pagos se
llevó a cabo el día 19 de marzo de 2010 en el segundo
subsuelo del domicilio de la Av. Alvear 1491 de esta ciudad,
lugar donde POBLETE entregó un bolso con trescientos mil
dólares (u$s 300.000) a BARATTA –en presencia de
LAZARTE.-
Asimismo, Benjamín Gabriel ROMERO, ordenó la

entrega de dinero realizada el día 9 de agosto de 2013, a
LAZARTE, en la Av. Corrientes 316 de esta ciudad,
oportunidad en la que éste lo pasó al vehículo dominio “MNI
589”, utilizado por Hugo Martín LARRABURU. -
59
L.- Héctor Alberto Zabaleta realizó las siguientes
entregas de dinero del “Grupo Techint”, por indicación de
Luís María Cayetano Betnaza, quien fuera Director
Institucional del grupo: el 29 de mayo de 2008, entregó un
bolso con dinero a BARATTA, en el edificio del “Grupo
Techint”, ubicado en la calle Della Paolera 299 de esta ciudad,
bolso que luego fue entregado a Daniel MUÑOZ, en la calle
Uruguay 1306 de esta ciudad; el día 1 de agosto de 2008, en el
subsuelo del edificio mencionado, ZABALETA le entregó un
paquete con dinero a BARATTA; el día 27 de agosto de 2008,
ZABALETA le entregó un paquete con dinero a BARATTA, en
el edificio del “Grupo Techint”, paquete que luego fue
entregado a Daniel MUÑOZ en la calle Uruguay 1306 de esta
ciudad. El día 30 de octubre de octubre de 2008, ZABALETA
subió al vehículo conducido por CENTENO en la intersección
de las calles Della Paolera y Leandro N. Alem y de este modo
descendieron al segundo subsuelo del edificio del “Grupo
Techint”, allí, el nombrando el entregó un paquete con dinero,
el cual fue finalmente dado a Daniel MUÑOZ, quien se
encontraba en la calle Uruguay 1306 de esta ciudad. Los día 3
y 18 de diciembre de 2008, ZABALETA le entregó dinero a
BARATTA, en el segundo subsuelo del edificio del “Grupo
Techint” antes mencionado. En esas mismas fe chas, dicho
dinero fue entregado a Daniel MUÑOZ en la cal le Uruguay
1306 de esta ciudad.-
Los pagos habrían sido realizados por orden del

“Grupo Techint”, empresa que también habría entregado el 30
de junio de 2008 un paquete con dinero a BARATTA, en el
mismo lugar, que también fue entregado a Daniel MUÑOZ el
mismo día. Y el 3 de octubre de 2008 una persona de parte del
mismo grupo y en igual lugar identificada como “Ale” le
entregó lo s dividendos del mes a BARATTA. -
60
CFP 9608/2018
M.- Aldo Benito Roggio participó de la asociación

ilícita ordenando las siguientes entregas de dinero, mediante
personas no individualizadas, a nombre de la firma “Benito
Roggio e hijos S. A. ”: El día 26 de junio de 2013 se le hizo
entrega de un bolso con dinero a BARATTA y LAZARTE en el
obrador ubicado en la intersección de la calle Bouchard y
Tucumán de esta ciudad. Los días 5 de agosto y 4 de
septiembre de 2013 le hicieron entregas dinero a LAZARTE en
la Av. Alem 1050 de esta ciudad. -
En ambos casos, el dinero fue entregado

USO OFICIAL
posteriormente a Martín LARRABURU, quien conducía el

vehículo MNI 589.-
N.- Sergio Tasselli y Alberto Tasselli participaron

de la asociación ilícita ordenando las siguientes entregas de
dinero, las cuales se materializaron en el domicilio de la calle
Wernicke 573 Boulogne, Provincia de Buenos Aires: El día 24
de julio de 2013 se le entregó dinero a LAZARTE; el día 23 de
agosto de 2013, se le entregó a LAZARTE la suma de ciento
setenta mil pesos ($170.000) y doscientos mil dólares (U$S
200.000) aproximadamente, todo lo cual luego fue entregado a
Martín LARRABURU, quien utilizaba el vehículo dominio MNI
589, y éste se le dio a BARATTA; el día 5 de septiembre de
2013 se le entregó dinero a LAZARTE, el cual fue entregado
posteriormente a Martín LARRABURU; los días 12 y 17 de
sep tiembre de 2013, se le entregó a LAZARTE ochocientos mil
dólares (U$S 800.000) y doscientos ochenta mil dólares (U$S
61
280. 000) respectivamente, en ambos casos luego el dinero fue
entregado Martín LARRABURU, quien utilizaba el vehículo
dominio MNI 589.-
Ñ.- Juan Carlos Lascurain participó de la

asociación ilícita el 28 de octubre de 2008, cuando le hizo
entrega a BARATTA de dinero, en un paquete, en las
inmediaciones de Av. Coronel Díaz 2355 CABA, cuando se
trasladaba en el vehículo dominio “HGP 575” , a su n ombre.-
O.- Manuel Santos Uribelarrea: participó de la

asociación ilícita: el 8 de junio de 2015, cuando le entregó en
Cerrito 1266 CABA a LAZARTE doscientos cincuenta mil
dólares (u$s 250. 000); el 12 de agosto del mismo año, le
entregó quinientos mil dólares (u$s 500.000), también a
LAZARTE en Cerrito 1266 CABA y luego de ello; el 7 de
septiembre de 2015 URIBELARREA abordó, en la puerta del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios ubicada en Av. Yrigoyen 250 de esta ciudad, el
vehículo conducido por CENTENO y allí le hizo entrega a
Nelson LAZARTE de un paquete con doscientos mil dólares
(u$s 200.000), agregándole que “moviera un expediente por
unos pagos de 300.000 U$S pedorros (trescientos mil dólares)
para la compra de ‘mantas y electrodos’ para “sol dar caños”.-
Lo cobrado por LAZARTE en las tres oportunidades

luego fue entregado a BARATTA. -
P.- Alejandro Pedro Ivanissevich participó de la

asociación ilícita el 29 de abril de 2009, cuando se subió, en
62
CFP 9608/2018
Suipacha 782 de esta ciudad, al vehículo conducido por

Centeno y allí le hizo entrega a BARATTA de un bolso con
dinero. Más tarde, BARATTA le entregó lo recaudado a Daniel
MUÑOZ en Uruguay 1306 de esta ciudad. -
Q.- Hugo Alberto Dragonetti participó de la

asociación ilícita ordenando que se realizaran entregas de
dinero: el día 3 de febrero de 2010, DRAGONETTI y su hijo,
le entregaron un bulto con ochocientos mil dólares (u$s
800.000) a BARATTA en la calle Suipacha 1111 de esta
ciudad. Más tarde, lo recaudado fue entregado por Baratt a a
USO OFICIAL
Daniel MUÑOZ en la Residencia Presidencial de Olivos,

previo a lo cual él primero de ellos tomó una comisión. -
El día 9 de junio de 2010, por orden de Hugo

Alberto DRAGONETTI, una persona, quien aún no fue
identificada, subió al vehiculo conducido por Centeno, en las
inmediaciones de la Avenida Santa Fe y Suipacha de esta
ciudad, y allí le entregó un bolso con cuatrocientos cincuenta
mil dólares (u$s 450.000) a BARATTA. Más tarde, lo
recaudado fue entregado por BARATTA y FAGYAS a Daniel
MUÑOZ en la Uruguay 1306 de esta ciudad, previo tomaron
parte de la comisión correspondiente a ellos, DE VIDO y
Ezequiel GARCÍA. -
El día 23 de julio de 2013, Hugo Alberto

DRAGONETTI le entregó dinero a LAZARTE y BARATTA en
Suipacha 1111 de esta ciudad. -
63
El día 23 de junio de 2015, por orden de Hugo
Alberto DRAGONETTI, una persona de nombre “Martín” y su
custodia, subieron al vehículo conducido por CENTENO, en la
intersección de la Av. Santa Fe y la calle Suipacha de esta
ciudad, y allí le entregaron a LAZARTE un bolso con un
millón de dólares (u$s 1.000.000) y una bolsa con quinientos
mil dólares (u$s 500.000). Luego de ello, LAZARTE le entregó
el bolso mencionado a Hernán DEL RÍO en el sótano del
Ministerio de Planificación y el otro dinero se lo e ntregó a
BARATTA en su oficina.-
El día 21 de julio de 2015, Hugo Alberto

DRAGONETTI le entregó un bolso con setecientos cincuenta
mil dólares (u$s 750.000) a LAZARTE en Suipacha 1111 de
esta ciudad. Más tarde el último de los nombrados le entregó
dicho dinero a BARATTA en la ofi cina de este último en el
Ministerio de Planificación.-
R.- Jorge Juan Mauricio Balán participó de la

asociación ilícita ordenando la entrega de dinero realizada por
Rai mundo Eduardo Peduto : el 3 de septiembre de 2013. Este
último a bordo del vehículo Che vrolet dominio “LUY 230”, le
entregó a LAZARTE una valija con aproximadamente un millón
quinientos mil dólares (u$s 1.500.000), en la intersección de
las calles Esmeralda y Juncal de esta ciudad; asimismo, el 30
de julio de 2015, BALAN le entregó a LAZARTE quinientos
mil dólares (u$s 500.000) en el hotel “Feir's Park". Los Pagos
habrían sido realizados por orden de la empresa “Industrias
Juan F. Secco S. A. ”. -
64
CFP 9608/2018
S.- Raúl Héctor Vertua participó de la asociación

ilícita el 9 de septiembre de 2010 al entregarle a BARATTA un
bolso con la suma de ochocientos cincuenta mil dólares (u$s
850.000), en las inmediaciones de la calle Quintana al 600 de
esta ciudad. Más tarde BARATTA le entregó dicho bolso a
Daniel MUÑOZ en Uruguay 1306 de esta ciudad, previo a lo
cual, tomó parte de lo recaudado. -
T.- Jorge Ernesto Rodríguez participó de la

asociación ilícita ordenando las siguientes entregas de dinero,
realizadas por Carlos Alberto Rodríguez, a Nelson
USO OFICIAL
LAZARTE: los días 24 y 29 de julio de 2013, le entregó un

bolso con dinero, en la intersección de las Avenidas Belgrano
y Paseo Colón de esta ciudad. En ambos casos, luego de la
entrega, LAZARTE regresó al Ministerio de Planificación; el
20 de agosto de 2013 le entregó un bolso con dinero, luego de
ello, LAZARTE regresó al Ministerio de Planificación; el 24
de septiembre de 2013, le entregó un bolso con quinientos mil
dólares (u$s 500.000), en la intersección de las Avenidas Alem
y Belgrano de esta ciudad. Luego de ello, LAZARTE regresó al
Ministerio de Planificación donde le hizo entrega del dinero a
BARATTA; los días 22 y 24 de octubre de 2013, le entregó,
en las inmediaciones de Venezuela y Av. Paseo Colón de esta
ciudad, quinientos mil dólares (u$s 500.000), en cada
oportunidad. En ambos casos, luego de la entrega Lazar te
regresó al Ministerio de Planificación, donde le hizo entrega
del dinero a BARATTA; el 31 de octubre de 2013, le entregó
un bolso con dinero, en las inmediaciones de Gorostiaga 2337
de esta ciudad, el cual l uego fue entregado a BARATTA. -
65
U.- Eduardo Hugo Antranik Eurnekian participó de
la asociación ilícita ordenando que se realizaran entregas de
dinero por el grupo “Corporación América”: el 29 de julio de
2013 se le entregó un bolso con dinero a LAZARTE en
Bonpland 1745 CABA. El 8 y 29 de agosto de 201 3 en Av.
Libertador 4444, piso N° 41 Hugo Britos les hizo entrega de
un bolso con dinero a BARATTA y LAZARTE; el 17 de
septiembre de 2013 en Av. Libertador 444, piso N° 41 Hugo
Britos les hizo entrega de un bolso con setecientos cincuenta
mil dólares (U$S 750.000) a BARATTA y LAZARTE. -
III.- 5).- Otras percepciones de dinero:
a)- Por otro lado, LLORENS le hizo entrega de

dinero a BARATTA en Ugarteche 3260 CABA el 3 de
septiembre de 2009; participó de una reunión en la que le
habrían dado dinero a BARATTA el 18 de septiembre de 2008
en el hotel Hilton. Además el 19 de noviembre de 2009
hicieron una división de dinero entre LLORENS, GARCÍA
RAMÓN, FAGYAS, GÓMEZ Y BARATTA. -
b)- Además de las detalladas, Fabián Ezequiel

GARCÍA RAMÓN recibió dinero el 15 y 16 de septiembre de
2008, 10 de febrero de 2009, 14 de mayo de 2009, 15 de mayo
de 2009, 11 de junio de 2009, 8 de octubre de 2009 -junto con
66
CFP 9608/2018
GÓMEZ-; y el 21 de octubre de 2008, 29 de mayo de 2009, 10

de diciembre de 2009 le entregó divide ndos a BARATTA. -
c)- Por su parte Rudy Fernando ULLOA IGOR le

hizo entrega a BARATTA de dividendos en Viamonte 367 10°
CABA, 14 de octubre de 2008, 16 de diciembre de 2008 y el 9
de febrero de 2009. -
d)- Además, Walter FAGYAS le entregó a BARATT A

dinero el 3 de junio de 200 9 y el 20 de diciembre de 2010 en
USO OFICIAL
su domicilio, sito en Malabia 2174 CABA. -
e)- El 19 y 25 de julio de 2013, LAZARTE recibe

dinero de Jorge Omar MAYORAL en la Secretaría de Minería.-
f)- El 9 de junio de 2015, Germán Ariel NIVELLO le

entregó a BARATTA un millón doscientos cincuenta mil
dólares (u$s 1.250.000) en el Ministerio; el 29 de junio de
2015 NIVELLO le entregó a LAZARTE, en el edificio de la
Secretaría de Vivienda, setecientos mil dólares (u$s 700. 000);
el 1 de julio de 2015, Germán Ariel NIVELLO le entregó un
millón de dólares (U$S 1.000.000) a LAZARTE, quien luego se
los dio a Hernán DEL RÍO, Secretario de José María
OLAZAGASTI, en el subsuelo del Ministerio de Planificación.
Dicho dinero habría sido entregado por orden de José
Francisco LÓPEZ. -
67
g)- El 11 de octubre de 2015, Nelson LAZARTE
retiró un millón de dólares (U$S 1.000 .000) en el Hotel
Panamericano. -
III. 6).- Otros hechos de la asociación ilícita :
a- Los funcionarios públicos que integraban la

organización, además de utilizar la sola mención de sus cargos
para obtener la entrega indebida de dinero, utilizaron
diferentes maniobras ilícitas para lograrlo. Entre ellas
corresponde destacar los sucesos ocurridos con el “Grupo
Techint” en relación a su empresa “Siderúrgica de Orinoco” -
SIDOR- que se encontraba en la República Bolivariana de
Venezuela.-
Así durante el año 2005 el Director Corporativo del

Grupo mencionado, Luís María Cayetano BETNAZA, se reunió
en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, durante la
Cumbre Iberoamericana con e l Presidente de Venezuela Hugo
Rafael CHÁVEZ FRÍAS, Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina
Elisabet FERNÁNDEZ, para que SIDOR no sea nacionalizada.
En dicha reunión el Presidente CHÁVEZ FRÍAS indicó que la
firma no iba a ser nacionalizada porque estaban content os con
su desempeño. -
A comienzos del año 2008 BETNAZA se reunió con

Rafael RAMÍREZ, presidente de ‘PDVSA’ y del Ministerio de
Energía de Venezuela, quien le indicó que no estaban
68
CFP 9608/2018
contentos con el desempeño de SIDOR y que pensaban

nacionalizarla. -
Fue así que al poco tiempo salió por decreto

presidencial su nacionalización y entre abril y julio de 2008 se
indicó que debían entregar la sociedad. -
Ante ello los directivos de la firma acudieron, al

Gobierno Argentino a pedir que intercediera para lograr el
cobro de la empresa, pues valía mucho. Allí fue que fueron
oídos por Claudio UBERTI (ex titular del Órgano de Control
de Concesiones Viales), Julio Miguel DE VIDO, José Marí a
OLAZAGASTI y Roberto BARATTA. -
USO OFICIAL
En ese contexto, los funcionarios del Gobierno

Argentino, entre los cuales tuvo una participación
preponderante DE VIDO, comenzaron a pedirle a los directivos
de la empresa dinero para poder gestionar con el Gobierno de
Venezuela, siendo Héctor ZABALETA el encargado de acordar
con Roberto BARATTA el modo de realizar los pagos y la
cantidad de los mismos.-
A Venezuela viajaban entre otros funcionarios

OLAZAGASTI, Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet
FERNÁNDEZ para tratar el tema de la empresa SIDOR.
Siendo OLAZAGASTI el que participó de las reuniones en tre
los directivos de la firma con los funcionarios venezolanos en
las que se negociaba el pago de la firma y las acciones legales
vinculadas.- La función de OLAZAGASTI era informar al
gobierno lo que ocurría. En dichas tratativas Cristina Elisabet
FERNÁNDEZ indicó que quién se iba a encargar de hacer los
69
pagos de Venezuela era el Ministro de Finanzas Alí
Rodríguez.-
En un acto en la planta de SIDOR y luego de

diferentes reuniones con funcionarios del gobierno Argentino
y Venezolano, Claudio UBERTI le señal ó a BETNAZA que
KIRCHNER estaba enojadísimo con Techint pues no
colaboraban económicamente con él. Ante ello BETNAZA le
señaló a UBERTI que ellos no iban a colaborar lo que
desembocó que UBERTI le dijera algo a KIRCHNER al oído y
se fueran del lugar en hel icóptero sin saludar a nadie. Ello lo
tomó el gobierno de CHAVEZ como una falta de apoyo por
parte del Gobierno Argentino a la empresa por lo que
comenzaron a realizar diferentes planteos legales contra la
firma, y todos con consecuencias penales. Además e so se
sumaba a que el Gobierno de Venezuela amenazaba con no
dejar salir del país a todos los directivos de SIDOR. -
b- Las personas que estaban a cargo de las firmas

“Esuco S. A.” - Carlos Guillermo Enrique WAGNER -, “Perales
Aguiar S. A.”, “Vial Agro S. A. ”, “Biancalani S. A.”, “Luis Losi
S. A.” – Luís Losi -, “Fontana Nicastro S. A.”, “Marcalba S. A.”,
“Iecsa S. A.” - Ángel Jorge Antonio Calcaterra -, “José J.
Chediack S. A. I.C. A. ” - Juan CHEDIACK -, “Equimac
S. A.C. I. F.E. I.” -Marcela Edith Sztenberg-, “Coarco S. A.” -
Patricio Gerbi-, “José Cartellone Construcciones Civiles
S. A.”, “Vialco S. A.” y “Grupo Eling S. A.” -Jorge Guillermo
Neira, Gerardo Luís Ferreyra y Osvaldo Antenor Aco sta-, entre
otras, participaron, entre otros empresarios y empresas, en las
maniobras medi ante las cuales estas fueron beneficiadas de
modo espurio con contratos para realizar obra pública
70
CFP 9608/2018
básicamente ligada a la energia, aproximadamente entre los

años 2003 y 2015.-
Los responsables de dichas empresas acordaban a

cuál le correspondía cada obra y debían entregar
aproximadamente entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la
contratación a funcionarios del Ministerio de Planificación
Federal de la Nación, entre los que se encontraban Ernesto
CLARENS, como intermediario, Nelson LAZARTE, Roberto
BAR ATTA y a José LÓPEZ, quienes luego se lo daban a Julio
Miguel DE VIDO, Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina
Elisabet FERNÁNDEZ.-
USO OFICIAL
c- Entre 2003 y 2007, Claudio UBERTI, como titular

del OCCOVI, se encargó de solicitar dinero a distintas
empresas que participar on de las concesiones de los
“corredores viales”. Esta directiva fue encomendada por Julio
Miguel DE VIDO por orden de Néstor Carlos KIRCHNER.
Entre las empresas mencionadas se destacan “Coarco S. A.” -
Patricio Gerbi- , “Equimac S. A. C. I.F. E. I.” - Marcela Edith
Sztenberg-, ”Grupo TECHINT” - Luís María Cayetano Betnaza
-, “Vialco S. A. ” -Luís Mezza-, “DECAVIAL SA” -Miguel
Marcelino Aznar - entre otras. -
En el caso del “Grupo TECHINT”, UBERTI fue el

encargado de solicitarle dinero a BETNAZA para prorrogarle a
la firma la concesión de “Caminos del Oeste”. El dinero
recibido era entregado a Julio Miguel DE VIDO, Néstor Carlos
KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ. -
71
III.- 7).- Otros hechos:
a) N éstor Otero: se le imputa el haber tenido, el día

21 de agosto de 2018, en momentos en que personal de la
División Operaciones Federales de la Policía Federal
Argentina llevaba adelante el allanamiento de su domicilio
sito en la calle Bahía Blanca 420/426, de la localidad de
Avellaneda, de la Provincia de Buenos Aires, la sig uientes
armas: (i) revólver de simple y doble acción, calibre .22 Largo
Rifle, marca Doberman, numeración serial 05761C y (ii)
pistolón, tiro a tiro, de dos caños superpuestos, calibre 32
gauge (14mm), marca Rexio, modelo Super, numeración serial
138752; los cuales resultaron aptos para producir disparo pero
de funcionamiento anormal, sin la debid a autorización legal
para ello.-
b) Asimismo, se le imputa a Walter Rodolfo Fagyas,

el haber tenido, el día 1 ° de agosto del año 2018, en momentos
en que personal de la División Operaciones Federales de la
Policía Federal Argentina llevaba adelante el allanamiento de
su domicilio, sito en la calle 3 de febrero 1194, piso 5°,
depto. “D”, de esta ciudad, el revólver calibre .22, marca
Taurus, serie número LD 54.553, que resultó apto para el
disparo, sin la debida autorización legal para ello. -
72
CFP 9608/2018
IV.- Prueba :
1) Declaración testimonial de Diego CABOT de fs.

2/6vta.;
2) Certificaciones actuariales de fs. 7vta/9vta,

11/13, 15vta/17, 2374, 2375, 2380, 2576, 2716, 2994,
3004/3006, 4207, 4407/440, 4799/4801, 5188/89, 5246, 5388,
5655, 5874/5894, 6734/6735, 6828, 6952, 7100, 7125, 7356,
7416 bis, 7424/26, 7815, 8067/8070 , 8357/8358, 8592/8647,
8 6 5 1 / 8 6 9 8 , 8 7 0 9 / 8 7 4 2 , 8 7 4 9 , 8897 y 9074;
USO OFICIAL
3) Impresiones de notas periodísticas d e fs. 18/39;
4) Actuaciones de la División Operaciones Federales

de la Policía Federal Argentina de fs. 49/1756, 1803/2085,
2218/2225, 2233/2240, 2396, 2476/2513, 2554/2575,
2690/2710, 2726/2791, 2806/2831, 2857/2897, 2955/2993,
4168/4176, 4227/4399, 4535 /4595 y 4655/4798; 5767/5769;
5786/5793, 6376/6574, 6611/6733, 6960 /7079, 7263/7355,
8040/8052, 8086/8185, 8320/56, 8402/8412, 8414/8418,
8 5 4 3 / 8 5 5 3 y 8979;
5) N otas de la firma “Telecom Argentina S. A.” de fs.

1782/1783, 2100/2101, 2216/2217, 2798/2800, y 5 667 y 5677;
6) Nota de la firma “NSS S. A. (IPLAN)” de fs. 1785;
7) Notas de la firma “Nextel Communications

Argentina S. R. L.” de fs. 1787, 2600 y 2721; 8) Notas de la
firma “Claro” de fs. 1789/1790vta, 2205/2206vta, 2801/2802 y
2804;
73
8) Notas de la firm a “Telefónica Argentina S. A. ” de
fs. 1791, 1793, 2098/vta, 2598, 2711/2714, 2722, 2835,
2838/2844, 2852/2855vta y 5100;
9) Nota de la firma “Telecentro S. A. ” de fs. 1795;
10) Nota de la firma “Telecom Personal S. A.” de fs.

1796/1799vta;
11) Oficio de la Dirección de Bienestar del Ejército

Argentino de fs. 1801;
12) Nota de la firma “NH Collection Buenos Aires

Centro Histórico” de fs. 2092;
13) Nota del Registro de la Propiedad Automotor de

fs. 2095/2097 y 6035/6037;
14) Copias de la causa N° 14.305/15 del registro de

este Juzgado de fs. 2104/2105;
15) Informes de Estados de Dominio Históricos

aportados por el Departamento de Asuntos Normativos y
Judiciales de la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos
Prendarios de fs. 2113/2191;
16) Constancia de correo electrónico del Registro

Seccional N° 2 (San Pedro) del Registro de la Propiedad
Automotor de fs. 2194;
17) Nota del Registro Seccional N° 25 del Registro

de la Propiedad Automotor de fs. 2195;

74
CFP 9608/2018
19) Nota del Registro Seccional N° 3 (Lomas de

Zamora) del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2197;
20) Actuaciones de la Dirección de Asistencia

Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizados del Poder
Judicial de la Nación de fs. 2198, 2547/2547vta, 2597,
2724/2725vta, 4440/4445, 4610/11, 4967/70, 5156/58,
5194/95, 5247/5250; 5252/5264; 6238, 7171/24, 7362/68,
7377/79 y 7720/7721;
21) Nota del Registro Secciona l N° 70 del Registro

22) Nota del Registro Seccional N° 2 (Avellaneda)

USO OFICIAL
del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2200;


25) Nota del Registro Seccional N° 16 (La Plata) del

Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2207;

de la Propiedad Automotor de fs. 2208/2210 y 2213;
27) Constancia de correo electrónico de fs. 2211;

29) Nota del Registro Seccional N° 1 (Florencio

Varela) del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2214;
75
30) Nota del Registro Seccional N° 1 (Quilmes) del
31) Hoja de registro dominio GKF -405 de fs. 2231;
32) Nota del Registro Seccional N° 5 (Tigre) del

33) Nota del Registro Seccional N° 3 (San Martín)

34) Nota del Registro Seccional N° 6 (La Matanza)

35) Nota del Registro Seccional N° 1 (Esteban

Echeverría) del Registro de la Propiedad Automotor de fs.
2245;
36) Nota del Registro Seccional N° 1 (Mercedes) del

37) Nota del Registro Seccional N ° 2 (San Pedro) del

38) Nota del Registro Seccional N° 4 del Registro de

la Propiedad Automotor de fs. 2251;
39) Copias de los registro s de ingresos a la

Residencia Presidencial de Olivos extraídos de la causa N°
1.614/2016 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N° 7, Secretaría N° 13 de fs. 2252/2373;
40) Nota del Registro Seccional San Vicente del

41) Nota del Registro Seccional N° 8 (Olivos) del

76
CFP 9608/2018
42) Nota del Registro Seccional N° 13 (La Plata) del

43) Nota del Registro Seccional N° 3 (San Miguel)

44) Actuaciones remitidas por la Dirección de

Administración de Recursos Humanos de la Secretaría General
de la Presidencia de la Nación de fs. 2397/2474 -entre los que
se encuentran los legajos de los agentes: Héctor Daniel
Muñoz, Martín Federico Aguirres y Juan Franc isco Alarcón-;
45) Nota del Registro Seccional Santo Tomé del

USO OFICIAL
46) Nota del Registro Seccional N° 2 (San Nicolás)

47) Nota de la firma “Ford Argentina S.C . A.” de fs.

2515/2518vta y 2580/2594;
48) Nota de la firma “BM Centro S. A. ” de fs.

2519/2537vta;
49) Nota de la firma “Volkswagen Argentina S. A. ”

de fs. 2538/2544vta;
50) Actuaciones de la Inspección General de Justicia

de fs. 2551/2552 y 7438/39;
51) Nota del Registro Seccional de Cruz del Eje

Córdoba del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2578;
52) Nota del Registro Seccional N°6 (San Isidro) del

77
53) Informes de NOSIS de fs. 2595/2596, 2846/2848 ,
3026/3032, 3053/3055, 4402/4404, 5388/5391, 6809/6811 y
8996/9014 ;
54) Nota de la firma “General Motors de Argentina

S. R. L.” de fs. 2601/2623;
55) Registros de la Dirección Nacional de

Migraciones de fs. 2624/2671vta. y 5798/5807;
56) Informes de VER AZ de fs. 2672/2684, 2845,

3052, 5392 y 6812;
57) Nota de la firma “Arbitra S. A.” de fs.

2682/2685;
58) Actuaciones de la Subsecretaría Legal y

Administrativa de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación de fs. 2832/vta y 2834;
59) Nota de la Administración General de Servicios

Generales de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación de fs. 2833;
60) Nota de la Dirección de Operaciones y Servicios

Generales de la Jefatura de Gabinete de Ministros de fs.
2836/2837vta;
61) Informes actuariales de fs. 2898, 3017, 4400,

9015 y 9048;
62) Informe del Ministerio de la Jefatura de

Gabinete de Ministros 2945/2946;
63) Informes del Ministerio de Energía y Minería

2948/2950, 4132/4134, 5101/5102, 5952 y 7232/33;
78
CFP 9608/2018
64) Declaración testimonial de Hilda María

HOROVITZ fs. 2951/2953 y comparecencia de fs. 2997;
65) Declaración testimonial de Diego Hernán CABOT

a fs. 2999/3003;
66) Declaración testimonial de Candela INI a fs.

3009/3010;
67) Declaración testimonial de Jorge José

BACIGALUPO a fs. 3011/3012 y comparecencia a fs. 3025;
68) Informes del Registro Nacional de Armas -

RENAR-de fs. 3024, 3051; 4153, 6324, 7369, 7417, 7611 y
USO OFICIAL
8362/8363;
69) Informe de la División Balística de la Policía

Federal Argentina de fs. 3150/3151;
70) Informes de la Unidad de Información Financiera

–UIF- de fs. 3152; 5405, 6321 y 6873;
71) Recortes periodísticos aportados por David

JABIF a fs. 3560/3181;
72) Actuaciones de la División Operaciones

Federales de la P.F. A., en relación al allanamiento de la finca
sita en calle tres de febrero 1194, piso 5to. Departamento “D”,
de fs. 3191/3220;

Federales en relación a los allanamientos llevados a cabo el
día 1° de agosto de 2018, de fs. 3336/4131;
79
74) Declaración testimonial de Damián Ignacio
JEREZ a fs. 4166/4167;
75) Informes de la firma “Techint Compañía Técnica

Internacional” de fs. 4188/4196 y 4959/61;
76) Informe de la Jefatura de Gabinetes de Ministros

a fs. 4211/4215;
77) Consultas de dominio del D.N.R.P. A. de fs. 4401

y 7715/7719;
78) Actuaciones de la División Apoyo Tecnológico

Judicial de la Policía Federal Argentina de fs. 4597/4599,
4915, 5111/5123, 5242/5245, 6189/6204, 6736/6762,
6 8 9 2 / 6 9 2 5 , 7 1 5 2 , 7 6 1 4 / 7 6 2 5 , 8 5 7 3 / 8 5 8 2 , 8 7 7 5 / 8 7 9 5 , 8899/8913,
8942/8949 y 8978;
79) Actuaciones del Banco de la Ciudad de Buenos

Aires de fs. 4626/31, 5327/5339 y 7673/7714;

Federales de la P.F. A., en relación a los allanamientos
realizados el día 6 de agosto de 2018, de fs. 4802/77;
81) Actuaciones de la Dirección de Asuntos

Contencioso de la Jefatura de Gabinete de Ministros de fs.
4921/26;
82) Informes del “Banco Francés” de fs. 4974 y

5238;
83) Declaración testimonial de Gabriel Adrián

MARINO de fs. 5008;
84) Declaración testimonial de Jorge Leonardo

FARIÑA de fs. 5077/96;
80
CFP 9608/2018
85) Informe del Banco Santander Río de fs. 5104;
86) Actuaciones del Senado de la Nación de fs.

5146/47 y 6936/37;
87) Declaración testimonial de Ariel Cesar Silvio

SOLAR GRILLO de fs. 5170/5174;
88) Declaración testimonial de María Soledad

ACCETTA de fs. 5182;
89) Declaración testimonial de Juan Carlos

ECHEVERRÍA de fs. 5183;
90) Actuaciones de la firma “Ford Argentina S. A.”

USO OFICIAL
de fs. 5197/5209;
91) Nota de Alejandro PICASSO ACHÁVAL de fs.

5236;
92) Informe de la firma “Mastercard” de fs. 5340;
93) Declaración testimonial de Ramón SPIRITO de

fs. 5406/5418;
94) Actuaciones remitidas por la Dirección General

Técnica Jurídica del Registro Nacional de las Personas de fs.
5452/5454;
95) Informe de la firma “Prism a Medios de Pago

S. A.” de fs. 5472/5475;
96) Actuaciones de la Delegación Posadas de la

Policía Federal Argentina de fs. 5476/5497;
81
97) Actuaciones del Banco de la Nación Argentina
de fs. 5498/5500 y 7385/93;
98) Informes de la Secretaria General de Pre sidencia

de la Nación de fs. 5504/5506, 7665/7672 , 8227/8228 y
8440/8456;
99) Actuaciones relativas a los allanamientos

realizados el día 10 de agosto de 2018 de fs. 5508/5626;
100) Declaración testimonial de Ignacio

LAPLACETE de fs. 5657/5661;
101) Notas periodísticas de fs 5671/5678, 5684 y

7114/7117;
102) Actuaciones relativas al allanamiento de la

calle Uruguay 1306 1° “3” y 4° “6” y certificación actuarial de
fs. 5692/5750;
103) Actuaciones de la firma “Perfil” de fs. 5764;
104) Declaraciones testimoniales de Sergio Oscar

VELÁSQUEZ de fs. 5782/5785 y 6801/6803;
105) Declaración testimonial de Julio César SILVA

de fs. 5810/5811;
106) Escrito de fs. 5912;
107) Informe de la Entidad Binacional Yacyretá de

fs. 5934/5947;
108) Escrito con documenta ción aportada a fs.

5954/5964;
109) Oficio del Juzgado Federal n °1 del fuero de fs.

6010/6011;
82
CFP 9608/2018
110 ) Actuaciones remitidas por la Excma. Cámara

Nacional Electoral de fs. 6012/6015; 6251/6269, 6366/6372,
6846/6872, 6957 y 7608;
111 ) Informes de la firma “Telefónica de Argentina”

de fs. 6096/6097 y 6105/6146;
112 ) Informe de la firma “Claro” de fs. 6098;
113) Actuaciones de la División Análisis y

Prospectiva del Narcotráfico de fs. 6100/6104 y 8771 ;
114) Informes de las empresas Veraz y Nosis y de la

Dirección Nacional de Migraciones de fs. 6147/6171;
USO OFICIAL
115) Actuaciones de la Oficina Anticorrupción de fs.

6206/6236, 7494/7546, 7584/7592, 8188/8189 y 8367/8369;
116) Informe de la firma “First Data” de fs.

6287/6288;
117) Actuaciones del Registro de la Pro piedad

Inmueble de la C. A.B. A. de fs. 6328/6354;
118 ) Certificaciones del Juzgado Federal N° 5 de fs.

6357/6358;
119) Actuaciones de la Dirección Nacional de

Migraciones de fs. 6603/6609, 7551/55 y 8838;
120 ) Informe del Banco Columbia de fs. 6765/66;
121) informe de la firma “Iberia” de fs. 6767;
122) Escrito con documentación aportada de fs.

6814/6827;
83
123) Actuaciones relativas al allanamiento de la
Unidad Funcional N° 7, piso 5°, del edificio sito en la calle
Uruguay 1306 de esta ciudad, de fs. 70 80/7099;
124) Actuaciones del Registro de Estado Civil y

Capacidad de las Personas de fs. 7102/7104;
125) Certificación y copias agregadas de fs.

7155/78;
126) Informe del Banco Hipotecario de fs. 7183/84;
127) Informe del Banco “ICBC” de fs. 7185;
128) Constancias actuariales de fs. 7244, 7518 ,

7722/7723, 8457, 8460 y 8751/8752;
129) Informes de la División Balística de la Policía

Federal Argentina de fs. 7370/73 y 7410/16;
130) Informes de la Prefectura Naval Argentina de

fs. 7399/7404 y 7662/7664;
131) Informes de la División Scopometría de la

Policía Federal Argentina de fs. 7418/19 y 7566;
132 ) Informe de “Aeropuertos Argentina 2000 S. A. ”

de fs. 7432/33;
133) Informes de la Fuerza Aérea Argentina de fs.

7434/36, 7561/65 y 8807/8808;
134) Declaración testimonial de Gustavo Javier

CABADA de fs. 7442;
135) Declaración testimonial de Santiago Jorge

NASRA de fs. 7549;
84
CFP 9608/2018
136 ) Actuaciones relativas al allanamiento efectuado

en el Barrio “El Barranco” de fs. 7569/7578;
137 ) Actuaciones del Juzgado Federa l N° 7 de fs.

7579;
138) Actuaciones del Juzgado Criminal y

Correccional de Posadas de fs. 7610;
139 ) Actuaciones relativas a los allanamientos de la

calle Mascarello 4441, Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz
y Padre De Agostini y Los Tehuelches, Calafa te, Provincia de
Santa Cruz y certificación de fs. 7816/7970;
USO OFICIAL
140) Actuaciones de la Policía de Seguridad

Aeroportuaria de fs. 7971/8034;
141 ) Actuaciones del Juzgado Federal N° 1 de San

Isidro de fs. 8071, 8207/8226 y 8463/8481;
142 ) Informes de ANAC de fs. 8397/8398;
143) Actuaciones relativas a la orden de

presentación llevada a cabo en el “Hotel Panamericano” y
certificación actuarial de fs. 8419/8429;
144) Informes del Ministerio de Seguridad de la

Nación de fs. 8531/8532 y 8559/61;
145) Declaración testimonial de Danilo Adolfo

PENISSI de fs. 8564/65;
146) Copia certificada de la declaración testimonial

de Néstor FARIAS BOUVIER de fs. 8570/71;
85
147) Declaración testimonial de Yolanda Ester
FALCON de fs. 8648;
148) impresión de fs. 8837;
149) Actuaciones de la Administración Federal de

Ingresos Públicos de fs. 8849/8857;
150) Declaración testimonial de Jorge Enrique

TESOLIN de fs. 8858;
151) Declaración testimonial de Pablo Esteban Ariel

GRECO de fs. 8859/8865;
152) Declaración testimonial de Veró nica IGLESIAS

de fs. 8866;
153) Declaración testimonial de Carlos Alberto

STAFFORINI de fs. 8867/8869;
154) Actuaciones de la Secretaria de Cooperación

con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad
de fs. 8894/8896
155) Presentación efectuada por la Unidad de

Información Financiera de fs. 8960/8974;
156) Actuaciones labradas por la Gendarmería

Nacional Argentina de fs. 9022/47;
157) la totalidad de elementos y legajos reservados

en el marco de la presente causa.
V.- Declaraciones Indagatorias:
86
CFP 9608/2018
1) Oscar Bernardo CENTENO :
Al momento de recibirle declaración indagatoria a

tenor de lo previsto en el artículo 294 del Código Procesal
Penal de la Nación, CENTENO, manifestó que “Firme un
acuerdo en el día de la fecha con la Fiscalía, junto con mi
defensor, por lo que me remitió al mismo en un todo, es todo
lo que tengo que decir” (conf. fs. 3256/3265).-
Asimismo, al ampliar su declaración indagatoria

manifestó que: “... Yo los cuadernos los empecé a escribir por
una costumbre Castrense de anotar fe cha y hora de los lugares
USO OFICIAL
donde uno va. Así hacen los militares pues se tiene una hoja y
se va anotando a dónde se va. Cuando vi que las personabas
que trasladaba empezaron a llevar bolsos con dinero pues
ellos mismos hablaban empecé a anotar con mayor pre cisión,
todos los datos que veía o tomaba conocimiento. Cuando
falleció el Doctor Kirchner que creo fue en el año 2010 dejé
de escribir porque pensé que iban a dejar de hacer esos viajes
de recaudación, no anoté más ni fecha de ingreso ni nada.
Cuando empiezo a ver que los vuelven hacer a los viajes de
recaudación empiezo a anotar de nuevo. Cuando termina la
gestión en 2015 dejo de anotar. Los ocho cuadernos los
guardé en la parte inferior de mi placard que está entrando a
mi cuarto a la derecha. Cuando estaba viviendo con mi pareja
anterior, Hilda María Horovitz, estaban siempre los cuadernos
ahí y ella tenía la posibilidad de verlos, nunca los vio frente a
mí pero cálculo que lo hizo porque vivió conmigo
aproximadamente 8 años. La parte superior de mi rope ro no
87
tiene llave era algo normal tenerlos ahí. Siempre estuvieron
en ese lugar pero cuando estaban las cosas mal con Horovitz
los puse en una caja que cerré con cinta de embalar para
saber si los veía y los dejé en el mismo lugar. Entre los meses
de febrero y marzo de 2016 nos peleamos con Horovitz
definitivamente y aproximadamente en el mes de noviembre se
los di a Jorge Bacigalupo. A Jorge Bacigalupo se la di
cerrada como estaba. Se la di por temor a que me entraran a
robar a mi casa o temor a que Hilda supiese y me denunciara.
Después confirmé que los leyó porque me mandaba mensajes a
mí y a Baratta amenazando que nos iba denunciar si no le
daba dinero. Los cuadernos los tuvo Bacigalupo hasta
aproximadamente los meses de febrero y marzo de este año. Yo
le pedí a Bacigalupo que me los devuelva porque en una
oportunidad voy y me dice que se los había dejado a un amigo
por si le pasaba algo. Él pensaba que por la amistad que
teníamos por hay nos relacionaban y quedaba comprometido,
por lo que se lo dio un am igo. Ante ello yo les dije vamos a la
casa de tu amigo ya, pero me dice que están en la Provincia
de Córdoba. Le digo no me importa vamos ya a la Provincia de
Córdoba y me dice se fue a Miami. Y le digo no importa
alguien tiene que haber. Ahí Bacigalupo me dice espera que
consulto y llamó por teléfono no sé a quién. Supuestamente
estaba llamando a la Provincia Córdoba. Luego de ello me
contesta que mañana a las 9:00 hs. iba a estar la caja en su
domicilio. Al otro día voy a las 9:00 hs y lo esperé junto co n
él a que viniera. Cuando llega el supuesto amigo fue a las
12:00 hs. y le avisa que baje. Cuando sube y me da la caja
estaba abierta, ante ello yo se lo recrimino y le digo si hizo
negocio o fotocopias y él me contestó cuando vos entregas una
caja a alguien en resguardo te la abren para saber si cosas
raras o dinero. Y yo le vuelvo a decir porque la abrieron y él
88
CFP 9608/2018
me volvió a repetir lo mismo que tenía que saber que había

dentro por seguridad. Ahí me enojé y me fui gritándole que
había hecho negocio con lo s cuadernos. Luego lo llamo por
teléfono a las dos cuadras y le dije para ver que me decía que
faltaba un cuaderno e hiciste negocio, se lo repetí varias
veces hasta que me dice ándate o te cago a tiros. Y ese fue el
último contacto que tuve con él pues yo traté de hablarle por
teléfono y mensajes pero no me contestaba. Yo le mandé un
mensaje en el que le decía no nos podemos pelear por estos
atorrantes luego de tantos años de amistad pero no me
respondió. Luego de ello agarré los cuadernos que estaban en
la caja y los puse en la parte superior de un ropero que está
USO OFICIAL
en mi dormitorio entrando a la izquierda en la esquina debajo

de las carpetas de servicios que pagué. Una tarde de mayo de
este año aproximadamente vino mi amigo Miguel Córdoba con
su esposa Juana, de quién no recuerdo su apellido, a tomar
unos mates. Yo ahí aprovechando un momento que estaba sólo
con Córdoba le relaté los cuadernos que tenía, donde yo
anotaba cosas muy comprometidas y lo que me había hecho
Bacigalupo. Y le comenté que los iba a q uemar a lo que él me
señaló que sería conveniente. Así me levanté busqué la caja
con los cuadernos me fui al fondo dónde está el quincho y en
la parrilla los rompí uno por uno los amontoné y los quemé.
Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar
y Miguel Córdoba me miraba desde la puerta de la cocina que
está cerca. A Miguel Córdoba lo conozco desde hace muchos
años, lo conocí casi al mismo tiempo que a Bacigalupo. A los
dos los conozco aproximadamente desde el año 1998 porque
trabajábamos en una remiseria en Martínez de nombre ‘0
Remis’. Al momento de mi anterior declaración yo pensé que
89
los cuadernos todavía estaban en mi casa o en una de las
viviendas de Bella Vista porque eso había querido hacer. La
confusión en relación al destino de los cuadernos fue por la
situación que estaba viviendo, estaba detenido hacía dos días
y no había podido dormir. Recién de ayer para hoy pude
dormir un poco más. Mi actual mujer, Norma Lilian Núñez,
sabía que existían los cuadernos pero creo que nunca los v io.
Ella vive en casa desde fines del año 2016” (ver fs.
4446/4456).-
2) Carlos Guillermo Enrique WAGNER:

Penal de la Nación, WAGNER, manifestó que
“Momentáneamente me voy a abstener de declarar, hasta que
mis abogados tomen conocimiento total de la causa ” (fs.
3058/3068).-
Al ampliar su declaración manifestó que “...Yo fui

Presidente de la Cámara de construcción del año 2004 al
2012. En razón de mi edad que tengo casi 76 años no pude
recordar en mis anteriores declaraciones detalles de cómo
funcionaba el esquema de recaudación de las obras viales que
estaban a cargo de la Secretaría de Obras Públicas. Quiero
manifestar que entre los años 2004 y 20 05 el esquema era muy
confuso y los funcionarios decidieron que se hiciera cargo el
Sr. Ernesto Clarens que tenía una oficina en la calle Maipú de
CABA que podría identificar si hace falta no recuerdo la
dirección exacta. El encargado de percibir las contr ibuciones
políticas empezó a ser Clarens. El que indicó que el que iba a
90
CFP 9608/2018
cobrar era José López, siendo que Clarens era el que recibía a
todos los empresarios. Clarens participó de los cobros hasta
el año 2010 que fue el fallecimiento de Néstor Kirchner.
Clarens tenía un listado actualizado de los pagos efectuados
por las obras y la determinación de la contribución que las
empresas debían hacer. Una vez que cobraban los empresarios
debían ir a ver a Clarens para aportar lo que correspondía.
Vuelvo a reiterar que las empresas participaban libremente
para definir el ganador de las obras, casi siempre se llegaba
a un acuerdo pero a veces se competía pero igualmente el
ganador debía pagar la contribución. En caso de no realizarse
el pago se demoraba el pago de los próximos certificados del
USO OFICIAL
deudor. En algunos casos también se demoraba los pagos de

mi empresa para que mediara con el deudor para que pagara
lo que correspondía. Después del años 2010 hubo uno o dos
años aproximadamente que se cesó el requerimiento de dinero
o fue menor el requerimiento. A partir del año 2012 se
reinició el esquema de requerimiento de dinero y las oficinas
del Sr. Clarens pasaron a estar en un edificio importante que
está detrás del hotel Hilton de puerto madero, el cuál también
podría identificar si hace falta. La recaudación se hizo hasta
el final del gobierno de Cristina Fernández ...”.-
A preguntas realizadas manifestó que respecto a

cuándo fue la reunión con Julio DE VIDO, en relación a los
cobros por la obra pública, respondió que “no recuerdo la
fecha exacta pero creo que fue a finales de 2003 o principios
del 2004. A la reunión creo que fui solo o puede ser que haya
ido con el Secretario de la Cámara que era Gregorio Chodos
que falleció. La reunión creo que fue en el Ministerio” .-
91
En relación a si participó de una reunión en la casa
de Julio DE VIDO con Juan CHEDIAK y cuál fue el fin,
manifestó que “…fui a una reunión porque el Sr. Juan
Chediack lo quería conocer personalmente a De Vido para
contarle de su empresa y las inversiones que hacía en la
fabricación de aceite de oliva. No recu erdo si hablamos de
algo más ...”.-
Respecto a cómo conoció a Ernesto CLARENS,

manifestó que “... era una persona que se dedicaba al cambio
de monedas y cheques. Lo conocí en Río Gallegos donde él
tenía una oficina en el año 2001 y 2002 aproximadamente, él
iba temporalmente creo que no residía ahí ...”.-
En relación a José Francisco LÓPEZ, manifestó que :

“... lo conocí porque era uno de los funcionarios de la
Gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cru z y con mi
empresa hacíamos obras en la Provincia. Cuando pasó a ser
Secretario Nacional él me llamó para decirme como se iban a
otorgar las obras ...”.-
Al preguntarle si José LÓPEZ le decía para quién era

la plata, respondió que : “…era para ‘el malo’ se gún López
haciendo referencia a Néstor Kirchner. Cuando falleció
Kirchner se paró el sistema de recaudación y luego se retomó
...”.-
En cuanto al dinero que habrían pagado las empresas

por las obras a los funcionarios del gobierno nacion al durante
los años 2003 a 2015, sostuvo que : “…es muy difícil de saber
porque variaba mucho. Por mi empresa yo no sé cuánto pagué
por retorno pues es una cuenta muy difícil de hacer. Yo en mi
anterior declaración indiqué cuál era el porcentaje por obra
variable según si había pago de anticipo o no…”.-
92
CFP 9608/2018
Respecto a quién decidía a quién se le pagaba indicó

que: “… eran los funcionarios encargados de ordenar los
pagos dentro del Gobierno Nacional …” (fs. 12/24 del legajo
N° 37).-
3) Héctor Javier SÁNCHEZ CABALLERO:

Penal de la Nación, SANCHEZ CABALLERO, manifestó que :
USO OFICIAL
“... niega haber formado parte de la presunta asociación

ilícita que se le atribuye y niega todos los h echos imputados,
desconociendo asimismo la presuntas pruebas de las que se le
ha dado lectura. Que una vez que tenga él y sus letrados un
acceso más completo del legajo, y poder analizarlas con
detenimiento, ampliara esta declaración ...” (conf. fs.
3072/3081).-
4) Gerardo Luis FERREYRA:

Penal de la Nación, FERREYRA hizo uso de su derecho a
negarse a declarar (fs. 3083/3092).-
93
Al ampliar su declaración indagatoria manifestó que:
“… Cuando viene el gobierno Kirchnerista ya tenía una fuerte
presencia en Buenos Aires y en algunos sector de la Ingeniería
en construcciones éramos líderes. Lo destacado es que los
primeros cinco años aproximadamente, hici mos obras
importantes. Sentí una admiración por el presidente en ese
período porque había llevado a delante cuatro o cinco
banderas que levantábamos nosotros desde la lucha armada,
que eran: el desendeudamiento, la expulsión del FMI, el
descuelgue del cuadro de Videla y el encarcelamiento de los
genocidas. Había una persona del grupo de conducción de esa
administración a la que yo conocía (ese grupo era Néstor
Kirchner, Cristina Fernández y Carlos Zannini), siendo éste
último al que yo me refería antes. Eso hizo que la relación
fuese de respeto político y profesional hacía mi persona,
porque el Doctor Zannini me había conocido en la cárcel. Eso
me permitió un dialogo político, con uno de ellos tres. Por las
características de este tipo de administración, don de estos
tres decidían la política y el resto la ejecutaban, hacía debajo
de la administración, quiero decir los ministros, secretarios,
etc. sentían hacía mí una mezcla de respeto, temor y a veces
bronca. En el año 2007, después de haber trabajado cuatro
años y medio en ingeniería y construcciones pedí una
audiencia con Néstor Kirchner y no me la dio. Recién ocho
meses después, cuando ya no era presidente y tenía tiempo, me
llamó. Esto fue a finales de 2007 o inicios de 2008. En este
orden, fue una reunión de 15 minutos, primera y única
reunión. De mi parte quería plantearle mi agradecimiento por
las políticas mencionadas. El no lo dio mayor importancia y
se dedicó a decirme que esta muy bien el trabajo que estaba
haciendo (que había bajado un 45% los preci os de mercado en
las obras de infraestructura) pero en realidad me pidió que
94
CFP 9608/2018
tenía que hacer más, que tenía que invertir en medios, que los
medios de ahora son como los cuarteles de antes, que vos
sabes como se toman. Además, me dijo “ tenes que colaborar
más con el FVP” con aportes de dinero. Viniendo de quien
venía, yo efectivamente invertí en Radio del Plata, con mis
ahorros y recursos personales, no de la compañía, sin vinculo
alguno con la obra pública y buscando que el medio difunda
contenidos que expresaran nuestro valores, y también comencé
a hacer aportes dinerarios, con mis recursos, sin implicar a la
compañía y sin que proviniesen de un sobreprecio de la obra
pública o de los servicios que teníamos a cargo. Ello fue así
por mi formación y valores, que es antagónico a dar un
USO OFICIAL
sobreprecio y sacárselo a la educación, a la salud, a la

inversión del Estado, para el patrimonio personal u otros
fines. En ese sentido hemos sido fiscalizados intensamente por
un año y tres meses, por esta administración, y te rminada la
fiscalización integral se concluyó que en 40 años de historia
la empresa no tuvo ninguna irregularidad fiscal de
significativa. La AFIP verificó que no tenemos cuentas
secretas, no tenemos sociedades Off Shore, o cuentas en
paraísos fiscales, no hemos practicado la cultura del
sobreprecio, no han encontrado una sola factura apócrifa,
tampoco testaferros ni socios ocultos. AFIP afirma también
que la compañía cumplió con sus compromisos fiscales hasta
el año 2015, que nos paralizaron todas las obra s. La única
ocasión en que me pidieron colaboración, yo entendí que era
dinero. Esto lo pidió el expresidente Néstor Kirchner. Debajo
de él nadie se animaba a pedirnos, ni nos pidieron nunca
nada, por esta mezcla de temor explicada anteriormente.
Quiero hacer una salvedad respecto a Jorge Guillermo Neira.
95
Él era un director de la empresa, un empleado jerárquico. La
mayoría de las veces este aporte le pedí que, físicamente, lo
entregara él. En cuanto a mi cultura, respecto a estos aportes
dinerarios, producto de todo lo que ya desarrollé antes, lo
hice en moneda nacional porque no desarrollamos la cultura
del dólar. Tengo aversión personal hacía el dólar porque es
un instrumento de dominación, de dependencia, que exacerba
el consumismo y el amor por el extran jero”.
Al solicitarle que explique sobre la parte

del escrito presentado donde dice que le entregaba el dinero a
Baratta, manifestó “Cuando Néstor Kirchner me dijo que
tenía que hacer aportes yo diseñé un esquema personal para
cumplir. Encontré el conta cto que era este señor Baratta y lo
hice a través de él. No me presionaron ni nada” .
Respecto de a donde se realizaban los

pagos, manifestó “Algunos se hacían en la calle Lavalle 462,
donde tenemos la Oficina”.
Al preguntarle si estos pagos se realizar on

en alguna oportunidad en la Avenida Alem 454, indicó que “En
la calle Alem no sé. Yo le decía a Neira que los hiciera, no
sabía donde se hacían, no le pedí explicaciones sobre donde
se hacían. Allí hay un garage de nuestra empresa
Electroingeniería” (fs. 5376/5387).-
Finalmente, al ampliar nuevamente su declaración

manifestó que “Me niego a declarar” (fs. 7743/7754).-
5) Carlos José MUNDIN:
96
CFP 9608/2018

Penal de la Nación, MUNDIN, manifestó que : “... Niego la
imputación que se me enrostra, me reservo el derecho de
ampliar la indagatoria, para luego de que mi abogado tomara
conocimiento de la causa y no voy a contestar preguntas ...”
(ver fs. 3094/3103). -
Posteriormente, realizó junto con su defensa una

presentación mediante la cual realiza precisiones sobre los
sucesos imputados, respecto a la firma BTU S. A. y las
anotaciones de CENTENO que lo involucran.
USO OFICIAL
Además, realiza consideraciones respecto al delito

de asociación ilícita, refiriendo que “…la conducta que se me
achaca es atípica, no encontrándose en modo alguno
acreditados los requisitos necesarios para adecuarla en el
tipo penal del artículo 210 del Código Penal…” (fs.
9057/9073).
6) Jorge Guiller mo NEIRA :

Penal de la Nación, NEIRA, manifestó que : “... Me niego a
declarar. Sólo voy a decir que niego los hechos por falsos,
incoherentes y delirantes, jamás entregué dinero a ninguna
97
persona por este hecho que se me imputa. No tengo nada más
que decir ...” (según fs. 3105/3116).-
7) Ar mando Roberto LOSON :

tenor de lo previsto en el artículo 2 94 del Código Procesal
Penal de la Nación, LOSON, manifestó que: “... No voy a
declarar. Niego las imputaciones que se me formulan. No
participé nunca de ninguna asociación ilícita. Nunca entregué
el dinero que se menciona en la imputación. Distinto del re sto
de las empresas mencionadas, nosotros nunca participamos de
obra pública, sino que siempre hicimos inversiones privadas
en generación de energía eléctrica y la vinculación con el
Ministerio de Planificación se daba por los grandes defectos
de energía que tenía el país. Lo último que quiero decir es que
pido tiempo para leer la causa y declarar ...” (conf. fs.
3118/3127).-
Asimismo, su defensa realizó una presentación

mediante la cual realiza una cronología de las inversiones
realizadas en el sector eléctrico.-
En cuanto al suceso investigado manifiesta que “…

es importante destacar que mi ahijado procesal no formó parte
de ninguna asociación ilícita (art. 210 CP), no pago ćoimas´,
ni ´retornos´ a funcionarios públicos como contraprestación
por adjudicación de obras; es decir, únicamente efectuó
aportes para campañas políticas y no obtuvo ningún beneficio
o contraprestación por ello …” -el resaltado pertenece al
original- (ver fs. 7.144/52). -
98
CFP 9608/2018
8) Claudio Javier GLAZMAN:
Al momento de recibirle declaració n indagatoria a

Penal de la Nación, GLAZMAN, manifestó que : “... Por el
momento no voy a declarar hasta que mis abogados tomen
conocimiento total de la causa ...” (ver fs. 3.129/38). -
9) Hernán C amilo GÓMEZ:

USO OFICIAL

Penal de la Nación, GÓMEZ, manifestó que : “... No voy a
declarar, desconozco los hechos que se me imputan, solo que
trabaje en el Ministerio desde octubre de 2003 hasta marzo o
abril del 2016 ...” (fs. 3.266/77).-
10) Nelson Javier LAZARTE :

Penal de la Nación, LAZARTE, manife stó que : “... Solo voy a
decir que niego los hechos que se me imputan, una vez que mi
99
abogado tome conocimiento de la causa me reservo el derecho
de ampliar mi declaración y no voy a contestar preguntas. Yo
solo acompañe a Baratta en algunas ocasiones a re uniones
pero nunca participe de ellas solo hacía de ceremonial y
protocolo …” (conf. fs. 3292/3301).-
Al ampliar su declaración indagatoria manifestó que :

“... Quiero negar los hechos del 2003 a l 2008, es totalmente
falso porque yo no trabajaba en la secretaría privada de
Roberto Baratta, y también niego los hechos posteriores. Yo
no vi nada de esos montos millonarios que se mencionan y lo
demuestra mi patrimonio y mi condición de vida. Vivo a tres
cuadras de una villa de emergencia. Al momento del
allanamiento no me secuestraron obras de arte ni dólares ni
autos de alta gama, eso demuestra mi condición de vida que es
humilde. Quiero hacer un relato de como llegue a trabajar en
el ministerio; por fines del mes de julio del 2003 yo vivía en
Villa la Rana, San Martin y trabajaba con un maestro mayor
de obra en la construcción, ganaba bien pero el trabajo era
muy pesado y no tenia obra social ni para mis hijos ni para mi
esposa. En esos mismos días me entero que estaba el
presidente Kirchner en un centro de jub ilados cerca de casa y
se me da por escribirle una carta pidiéndole trabajo, fue asi
que se comunicaron conmigo y al otro día me citaron a la casa
de Gobierno. Ahí me derivaron al Ministerio de Planificación
donde me atiende uno de los secretarios, quien era uno de los
hijos de De Vido, y me toma la entrevista Baratta. De ahí me
mandó a trabajar a la mesa de entradas general del ministerio
como cadete/auxiliar administrativo. Trabajaba recibiendo
expedientes y correspondencia. Como no tenia estudios,
empecé a cursar la secundaria. Mas o menos en 2008 terminé
la secundaria y Baratta me ofrece trabajar en la Secretaría
Privada de Coordinación, donde también hacia de cadete y
100
CFP 9608/2018
atendía los teléfonos. Entre el 2003 y el 2008 no tuve contacto

con ninguna de las per sonas mencionadas, y a partir del 2008
tuve contacto más directo con Roberto Baratta. Mi relación
con Baratta siempre fue de empleado a jefe, y acataba todas
las ordenes que él me daba por miedo a perder mi trabajo por
que ya me había endeudado con un créd ito personal y un
crédito hipotecario sobre la casa donde me detuvieron y donde
realizaron el allanamiento. Quiero aclarar que el crédito
hipotecario no me lo consiguió Baratta ni ningún funcionario.
Yo no me beneficie, ni me enriquecí, ni extorsione a nadie, ni
nunca hablé de montos con ningún empresario ni funcionario.
Tampoco participé de una reunión con nadie, siempre me
USO OFICIAL
quedaba afuera. También quería aclarar mi relación con

Centeno que era un persona muy conflictiva y el ultimo tiempo
lo veía discutir mucho con Baratta a tal punto que se gritaban
…” (conf. fs. 7728/7741).-
11) Roberto BARATTA:

Penal de la Nación, BARATTA, manifestó que : “... no voy a
declarar hasta no conocer en profundidad el expediente y las
pruebas u hechos reales y no inventados que escuché del
relato recién …” (conf. fs. 3302/11).-

“... me niego a declarar hasta no pode r tener acceso completo
101
a la causa, luego de eso voy a pedir una ampliación de
indagatoria. Además quiero aclarar que el señor Nelson
Lazarte trabajó en el área de despacho y mesa de entradas del
Ministerio de Planificación, hasta el año 2008, recién despu és
de esa fecha comenzó a trabajar en la unidad privada de mi
subsecretaría, bajo mis órdenes. Lo mismo con el señor Walter
Fagyas quien se desempeño desde el 2004 hasta el año 2013,
bajo mis órdenes haciendo el seguimiento diario del despacho
de gas y electricidad, luego fue elegido por los ministros de
economía y planificación federal como presidente de “ Enarsa
S.A.”, el señor Hernán Gó mez se desempeño desde el 2003
hasta el año 2006 inclusive en el área de despacho y mesa de
entradas, luego de esa fecha y hasta el final del mandato
trabajó en unidad privada de mi subsecretaría, por último el
señor Ezequiel García Ramón trabajó desde febrero del año
2004 hasta el año 2007 como ascensor en materia de energía
bajo mis órdenes, luego del cambio de gobierno e n el año
2007, el mismo se desempeñó en la Subsecretaría de Energía
Eléctrica bajo las órdenes del Ingeniero Daniel Cameron ...”
(conf. fs. 7760/73).-
12) Walter Rodolfo FAGYAS:

Penal de la Nación, FAGYAS, manifestó que : “... Yo tengo una
amistad de más de 20 años con el Licenciado Baratta, soy el
padrino del hijo de Baratta, con lo cual era hab itual de que
nos reunamos después de un día de trabajo tanto en mi casa
como en la de él. Muchas veces pasaba que como iba a
102
CFP 9608/2018
trabajar en transporte público, Baratta me alcanzaba con su

chofer Centeno a mi casa. A raíz de que también tenía que
viajar en transporte público, llevaba conmigo siempre una
mochila. Con lo cual era normal que estuviera conmigo esta
mochila con papeles de trabajo y ropa de nataci ón y toallas
para bañarme después de hacer natación. No es nada extraño
que cuando me dejara en mi casa Roberto, yo subiera con mi
mochila. Por otra p a rte qu iero aclarar que jamás vi bolsos o
mochilas con dinero. Por cuestiones laborales yo asistí a
algunas reuniones con Baratta tanto en el Ministerio de
Trabajo como con empresas ...”.-
Al ser preguntado para que indique a qué empresas

USO OFICIAL
solía concurrir a dichas reuniones, manifestó que: “... A

CAMMESA, y otras relacionadas con energía, cuyos nombres
no recuerdo. El trabajo que yo hacía en el Ministerio de
Planificación era el seguimiento del despacho de energía, es
decir, diariamente y con una proyección mensual y hasta
anual, cuál era la oferta y demanda de electricidad y de gas.
Esto lo digo para que se entienda a qué reuniones iba. Como a
mi me interesaba la parte de oferta de energía, tenía que estar
al tanto de la entrada en servicio de las centrales eléctr icas o
en la entrada en servicio de un nuevo gasoducto porque eso
impactaba en la oferta energética del país. Con respecto a las
anotaciones que hizo Centeno en los cuadernos, en las que me
menciona, carece de validez el punto de vista de una persona
que quedándose en su auto imagina que dentro de un
departamento alguien está con dinero o dentro de un bolso de
trabajo hay dinero ...”.-
103
Respecto a si CENTENO tomó en algún momento la
mochila de FAGYAS, como para saber si estaba pesada y cual
era el contenido de la misma, manifestando que: “... no. mi
mochila contenía toallas, papeles de trabajo y ropa de
natación ...”.-
Continuando con el relato, manifestó que: “... en la

descripción cuando se menciona que como presidente de
ENARSA Centeno me transportaba, eso es otra falsedad más,
puesto que como presidente de ENARSA yo tenía un chofer
asignado específico para mí y nunca me trasladó Centeno.
Cada vez que Centeno me menciona en las anotaciones
transportando una mochila, es parte de su imaginación que
esa mochila contiene dinero. También dice Centeno que
Baratta en su departamento divide dinero y una parte de ese
hipotético dinero sería para mí, eso es totalmente falso. Dice
también que por el peso de la mochila se da cuenta que hay
300.000 dólares, lo cual es mentira, por cuanto la mochila
siempre la tenía conmigo viajando en la parte de atrás del
vehículo. No tengo nada más para decir ...”.-
Para finalizar, manifestó que “... Quiero aclarar que

yo fui presidente de ENARSA desde julio de 2013 hasta
diciembre de 2015. En cuanto al revolver secuestrado en mi
propiedad quiero decir que Baratta me pidió que yo la guarde
porque era de un familiar de él, de su ex cuñado que tenía
problemas psicológicos y en vista de que está con tratamiento
psiquiátrico hace unos meses, consideré oportuno no
devolversela. Aparte, desconocía que era un delito tenerla. El
revólver estaba guardado dentro de un pequeño bolso en un
placard de una habitación utilizada como oficina, estaba
descargado y en una bolsa separada había d os cajas con
municiones. El revólver lo tengo creo desde el año 2012 o
104
CFP 9608/2018
2013, cuando la hermana mayor de Baratta se separó. Fue lo

primero que le mostré a los policías ni bien entraron al
allanamiento” (ver fs. 3313/23).-
Asimismo, realizó una presentación mediante la c ual

amplía su descargo y realiza consideraciones con relación a
los sucesos que le fueran imputados, que se encuentra
agregada a fs. 7627/ 40.-
Finalmente, al ampliar su declaración manifestó que :

“... Ratifico mi anterior declaración y el escrito que prese nté.
Lo primero que quiero aclarar es no haber tenido un contacto
directo con quienes aportaban y esto está en base a unas
USO OFICIAL
fotocopias de las cuales en el escrito que presenté hace dos

días menciono que Centeno ha tenido una causa penal en el
ejército y tanto el Cuerpo Forense del Ejercito como el
Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación han
determinado que esta persona tenía problemas psicológicos.
Además estas fotocopias han sido escritas con la finalidad de
extorsión tal como lo expresa su ex esposa Horovitz. Y además
me queda la duda cuando fue escrito. Como ejemplo el 8 de
abril de 2010 pone una aclaración en estas fotocopias, y si fue
una simple bitácora para qué fue la aclaración. De las ocho
menciones que tengo en estas fotocopias que est án en mi
imputación. La del 20 de diciembre de 2010 la dirección que
refiere Centeno no es mi casa. La del 13 de noviembre de 2010
del cuaderno está mencionada una reunión de 35 minutos
donde Baratta sube y luego baja, y en la imputación menciona
que yo voy a recaudar con Baratta no es fiel a lo que está en
el cuaderno. El 9 de julio de 2010 no bajo del auto y en la
imputación se me pone que fue en mi presencia. La del 19 de
105
noviembre de 2009 ni siquiera estoy presente en la hipotética
reunión. La del 29 de julio de 2009 tampoco bajo del auto. La
del 3 de junio de 2009 en la que Centeno calcula por el peso
de mi mochila e imagina el contenido pero nunca la toca
porque yo viajaba atrás. La del 26 de mayo de 2009 es
exactamente lo mismo yo no bajo del auto y e n la imputación
se dice que se hace una recaudación en mi presencia. Pido que
se revea la imputación a mi persona porque no hay en ninguna
indagatoria ni va a haber un empresario que pueda decir que
yo le haya pedido o cobrado una suma de dinero. Que se
corrija la imputación con todo lo que acabo de mencionar.
Casi todo lo que está en esta causa es de Obra Pública y yo no
tenía contacto con esas empresas porque mi función era el
seguimiento de Despacho de Gas Natural y Electricidad del
País, con CAMMESA que es la mayorista eléctrica y el
despacho de TGN y TGS que es el gas. Entonces que lo que
antes referí en cuanto a las contradicciones entre el cuaderno
y la imputación no implica que de por valido el contenido de
los cuadernos. Voy a responder pregun tas no tengo nada que
ocultar ...”.-
Al ser preguntado para que diga las funciones que

tuvo como funcionario respondió que: “… al principio yo
estaba en la Unidad Ministro dónde hacíamos un informe de
los despachos y luego pasé a ser el Presidente de Enarsa ...”.-
En relación a si vio algún otro funcionario recaudar

dinero respondió que: “... No, y nunca escuché un comentario
de eso. Era un ambiente laboral desde las 8 d e la mañana a
las 8 de la noche ...”.-
Al preguntarle si tenía relación con Ricardo JAIME

manifestó que: “... Alguna vez lo vi por el tema del Gasoil de
los colectivos porque yo estaba en el despacho de combustible
106
CFP 9608/2018
y todos los años se tenían que hacer los acuerdos con las
refinerías. A mí me importaba como impactaba esa demanda de
gasoil en el país. Yo lo que sabía era cuanto aportaban las
refinerías ...”.-
En relación a si participaba en la importación con la

República Bolivariana de Venezuela respondió que: “... con
CAMMESA se sacaba cuanto era la necesidad para traer desde
Venezuela, yo lo empecé a evaluar desde el 2008, 2009
aproximadamente. Con la gente de despacho de CAMMESA se
hacía una proyección de como venía el invierno para ver que
cantidad de combustible iba necesitarse. En Venezuela yo
trataba con el Despacho de PDVSA. Yo analizaba el v olumen y
USO OFICIAL
no recuerdo que haya habido problema con el precio. El que

pagaba era CAMMESA y eso estaba establecido antes que yo
empezara a trabajar en ese sector. Tanto con De Vido como
Olazagasti hemos ido juntos a Venezuela. Cuando había que
hacer el pedido de combustible había una reunión de los más
altos cargos yo estaba a la espera de algún requerimiento
técnico ...”.-
A preguntas realizadas respecto a otros de los

imputados manifestó sobre Oscar Alfredo T HOMAS que: “no
lo conozco”; sobre Claudio UBERTI, manifestó que: “lo vi
alguna vez en el Ministerio. Cuando yo empecé a trabajar en
los temas de Venezuela él ya no estaba” ; sobre José LÓPEZ y
a Germán Ariel NIVELLO, manifestó que: “los conozco porque
trabajábamos en el mismo piso dónde también estaban Ba ratta
y De Vido, pero solo tenía trato de pasillo ...”.-
107
En relación a si participaba en la elaboración de
obras energéticas respondió que : “... no. Mi trabajo específico
era saber cuál era el requerimiento de combustible y energía
eléctrica ...”.-
Respecto a su relación con Roberto BARATTA

respondió que: "... lo conozco hace 20 años y yo me reportaba
a Baratta. A De Vido tenía trato por la parte técnica. Con
Baratta éramos compañeros de la facultad los dos hicimos la
misma carrera”.-
Al ser preguntado si el Ministerio de Planificación

recaudaba dinero para las campañas políticas respondió que :
“no. Se hacían inauguraciones”. -
Al preguntarle si conocía a Hugo Martín

LARRABURU en el año 2013 respondió que “no”.-
Respecto a que consistían los traslados con el chofer

Oscar CENTENO respondió que: “... Centeno era el chofer de
Baratta, y por eso era común que vayamos a comer a fuera, o
fuéramos a la casa de Baratta o mi casa. Al principio yo iba a
trabajar en transporte público y aproximadamente entre los
años 2008 y 2009 tuve mi propio chofer, Leonel Avellaneda y
Santiago Catti, este último me acompañó también en ENARSA y
creo que siguió trabajando allí hasta la actualidad. Si bien
tenía chofer a veces me subía al auto de Baratta para no ir en
dos autos para el mismo destino ...” (conf. fs. 8190/203).-
13) Rafael Enrique LLORENS:
108
CFP 9608/2018

Penal de la Nación, LLORENS, manifestó que : “... Ejerzo la
profesión desde el año 1992 y milito políticamente en el
peronismo desde el año 1984. En el año 2006 fui designado
como subsecretario legal del Ministerio de Planificación
cargo que me renovaron el 10 de diciembre de 2007 y el 10 de
diciembre de 2011. Trabajando para el M inistro De Vido
durante ese período. Además de ejercer la docencia y la
actividad profesional, en ese período trabaje exclusivamente
para el Ministerio por el bloqueo de la matricula profe sional
por el cargo que ejercía (…) En cuanto a la lectura de los
USO OFICIAL
hechos que se me hicieron existen en principio cuatro o cinco

eventos relatados de los cuales me gustaría hacer una
distinción. Uno puntualmente es el de fecha 19 de noviembre
de 2009 que no me consta que se haya hecho la reunión ni
recibí ningún dinero de ese reparto, no formo parte del
sistema de supuesta cobranzas que hubo, no lo conozco no me
consta y no me beneficié. Del día 3 de septiembre de 2009 del
hecho este no conozco ni siquiera donde está la calle
Ugarteche, no me consta que ninguno de los mencio nados
tuviera un domicilio en el lugar. No conozco el departamento
no sé de qué calle es, tampoco llevé el bolso que se me
imputa. Del 15 de diciembre de 2008 puedo decir que nunca
recibí nada de Ferreyra, sí lo conozco por ser un empresario
constructor del sector eléctrico pero no tengo ni tuve ninguna
relación personal más allá de haber interrelacionado por
contratos del Ministerio en su discusión y elaboración o en
alguna licitación pública que haya participado. No conozco la
sede de la calle Lavalle al 400 de la empresa
109
Electroingeniería. Quería hacer una aclaración del hecho del
8 de abril de 2010 en una reunión que había tenido lugar en la
calle Maipú al 700, creo que es y Av. Córdoba, con el Sr. Juan
Carlos de Goycoechea, en el que en la imputación s e dice que
es de Isolux pero es su estudio jurídico y que si bien no surge
del cuadernillo este que se me exhibe yo no saqué algo o llevé
algo a la oficina tampoco sucedió. Con el Doctor de
Goycoechea es con el único de los coimputados con el que hoy
mantengo algún tiempo de relación esporádica porque intenté
relacionarme por cuestiones profesionales y tener trabajo
para mi estudio por sus contactos. El día anterior a mi
detención me escribió un whatsup para saber si sabía algo de
la detención del Sr. Cente no. Finalmente respecto de la
reunión en el Hotel Hilton del 18 de septiembre de 2008 la
desconozco porque nunca fui al Hotel y después como viene la
redacción del cuaderno me di cuenta que podría hablar de las
oficinas de la empresa IECSA, que en una opor tunidad para el
2012 o 2013 me reuní por un incumplimiento de contrato con
el Ingeniero Calcaterra por lo cual esta cita del 18 de
septiembre de 2008 la niego rotundamente porque nunca fui al
Hotel. Finalmente voy a reservarme el derecho de ampliar mi
declaración cuando tome conocimiento de todo el plexo
probatoria para poder opinar sobre algo que no me consta y
desconozco totalmente que es este sistema que se está
investigando en esta causa ...” (según fs. 3324/34).-
Al ampliar su declaración indagatoria m anifestó que:

"… respecto de la ampliación del periodo del término de la
investigación, que señala que cumplí funciones desde junio del
2003 hasta el mes de julio- agosto del año 2004 como director
de asuntos jurídicos del organismo nacional de administración
de bienes del estado ONABE, momento a partir del cual cumplí
funciones como jefe de asesores del licenciado Baratta y luego
110
CFP 9608/2018
jefe de gabinete del licenciado Baratta, sin recordar la fecha.

A partir de septiembre del año 2006 fui subsecretario legal
del Ministerio de Planificación Federal y hasta el 9 de
diciembre del año 2015. Que todas las actuaciones que me
puedan involucrar con ese ministerio se pueden ver,
comprobar en todas las actuaciones de ese mi nisterio ya que
el servicio jurídico que dependía de mi interviene en casi
todas las actuaciones, que como ratifiqué en mi declaració n
anterior, no participé, no forme parte ni me consta que
existiera el sistema que se me enuncio previamente como
constitutivo de un delito, ni formo parte de una asociació n
ílicita. Que no puedo arrepentirme de absol utamente nada de
USO OFICIAL
lo que no forme parte, que mas allá de las interpretaciones

jurídicas o políticas que puedan hacerse sobre los expedientes
administrativos en los que intervine, estoy orgulloso de haber
formado parte de un gobierno que me dio el honor de ocupar
este cargo. En cuanto a la descripción de los hechos
formulados, la misma varía de mi anterior declaración
indagatoria y puntualmente, sin reconocer la autenticidad ni
la veracidad de los famosos cuadernos d el señor Centeno,
entiendo que el tribunal está modificando la redacción de los
mismos, lo que a mi criterio se transforma en una agravación
de mi situación procesal. De los tres hechos descriptos, en
relación al hecho que se habría llevado a cabo en el ho tel
Hilton, conforme a la descripción del tribunal en este acto, yo
habría participado de una reunión en la que le habrí an
entregado dinero a Baratta. Ahora bien, la cita puntual de las
fotocopias que pude observar, habla de una reunión en el
hotel Hilton, de la que supuestamente yo participe y luego
señala que Baratta y su chofer se dirigen a ver al presidente
111
de la Nación y a Muñoz, pero que en ningún momento se habla
de una entrega de dinero en ese lugar. Cabe resaltar que
reitero no haber estado en ese lugar en esa fecha, tal como lo
expliqué en mi anterior declaración porque ese hotel lo conocí
en el año 2016 y ampliando ello, es absurdo que en el bar de
ese hotel, por su forma y la gente que hay, le hayan podido
entregar algo a Baratta. En ese mismo se ntido, y siempre
dejando a salvo que no reconozco la valid ez del cuaderno pero
que es la única prueba en mi contra, en la descripción del
hecho recien formulada se me imputa haber estado en un
departamento en la calle Ugarteche, haciendo un reparto de
dinero con cuatro co-imputados. Debo resaltar que volviendo
a los cuadernos los mismos señalan que había tres personas en
el lugar y que yo no estaba y que teóricamente, estaban
haciendo un reparto de dinero del cual yo habría sido
beneficiario posteriormente, conforme se me describiera en mi
anterior indagatoria, es decir, en este acto de indagatoria me
cambian el hechos de la imputación. Respecto de los restantes
hechos reitero mi negativa a reconocerlos como existentes ...”
(conf. fs. 8258/72).-
14) Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN:

Penal de la Nación, GARCIA RAMÓN hizo uso de su derecho a
negarse a declarar (fs. 4136/4146). -
15) Juan Carlos DE GOYCOECHEA:
112
CFP 9608/2018

Penal de la Nación, DE GOYCOECHEA hizo uso de su derecho
a negarse a declarar ( ver fs. 4216/25).-
16) Ángel Jorge Antonio CALCATERRA :

USO OFICIAL
Penal de la Nación, CALCATERRA manifestó que : “... Voy a

solicitar la aplicación de la ley 27.304, siendo esto todos lo
que voy a manifestar en esta o casión. Además quiero dejar
constancia que quedo a disposición del Tribunal a efectos de
realizar las ampliaciones que correspondan ...” (conf. fs.
4461/70).-
17) Rai mundo Eduardo PEDUTO :

Penal de la Nación, PEDUTO manifestó que : “...
momentáneamente me niego a declarar hasta tomar
conocimiento total de la causa ...” (según fs. 4471/73). -
113
18) Alejandro Pedro IVANISSEVICH :

Penal de la Nación, IVANISSEVICH manifestó que : “... Voy a
declarar, para lo cual en este acto traje un escrito que quiero
ir leyendo y aclarar las preguntas que me quie ran formular.
También quiero dejar asentado que me presento
espontáneamente y tomé conocimiento de esta causa por los
diarios. Voy a reseñar mi actuación empresaria de los últimos
veinte años. Después de desempeñarme como gerente general y
accionista minoritario de la empresa Ćamuzzi Argentina´ en
el período 1992 a 1999, decidí vender mi participación
accionaria y comenzar un desarrollo empresarial propio. En el
mes de febrero del año 2001, compré las acciones de Émgasud
SA´, en aquél momento tenía cinco empleados y era la sub
distribuidora de gas en la localidad de Dolores, Pcia. de
Buenos Aires. La particularidad que hacía atractiva esta
empresa, era el hecho que al ser preexistente a la ley de gas
natural y a la privatización de gas del estado (ley 24.0 76),
poseía las habilitaciones necesarias para integrar el negocio
energético que fue vedado para las licenciatarias surgidas a
raíz de la ley 24.076. Mi primer logro fue competir contra
Ćamuzzi Gas Pampeana´ y vencer la distribución de gas en la
localida d de Pinamar y Mar Chiquita en el año 2002. Esto fue
posible porque ofrecí mejores condiciones para el usuario
final y la ley establece que el monopolio natural de Ćamuzzi´,
está limitado por el beneficio del usuario. Mi segundo logro
fue presentarme como tercero interesado para la construcción
y explotación del llamado ´Gasoducto Patagónico´. La ley
24.076 en su artículo 16 inciso b establece la posibilidad que
114
CFP 9608/2018
un tercero pueda competir en la expansión del servicio de gas

y en esa oportunidad compitiendo contra ´Transportadora Gas
del Sur´ (TGS) y contra Ćamuzzi Gas del Sur´. La
particularidad de mi iniciativa era aportar el capital propio
para la construcción del primer tramo y financiar el segundo
tramo con el ahorro de cinco años de subsidio, que se
generarían al reemplazar el gas licuado por el gas natural. O
sea se transforma subsidio en inversión. Es así que luego de
más de diez años de operación exitosa del gasoducto, el
estado nacional lleva ahorrados trescientos once millones de
dólares en subsidios. Un párrafo aparte merece la descripción
de cómo hice para construir el gasoducto de más de
USO OFICIAL
seiscientos kilómetros. Las propuestas recibidas por las

empresas constructoras de gasoducto, excedía por más del
doble de los valores de mercado. Por tal motivo decidí
realizar la construcción por medios propios. Se compró
maquinaria, se contrató personal y se construyó el gasoducto
en plazo, calidad y costo. Esta obra fue motivo de una
presentación del ex diputado provincial de Chubut, Carlos
Lorenzo, y las pericias realizadas demostraron que se
construyó al sesenta por ciento menos que otras obras
similares que se realizaron contemporáneamente. El tercer
hito en de la expansión fue la apertura de capital para
acelerar el proceso de crecimiento, con un capital a portado de
cuarenta millones de dólares por dos fondos de inversión. En
el año 2007, ENARGAS organizó la expansión de los sistemas
troncales de transporte de gas natural. Esta expansión tenía
básicamente dos opciones de participación. La primera era
pre pagar el ciento por ciento del costo de expansión o
ejecutar la obra correspondiente a esa expansión a costo del
115
interesado. La segunda opción era participar en un
fideicomiso que contaba con financiación del BNDS (Bras il) y
la obra ejecutada por Odebrecht. Yo decidí participar en el
concurso de expansión, resultando adjudicataria de una
capacidad transporte sobre el gasoducto ´General San Martín´
bajo la opción número 1, construyendo cien por cien de la
obra de expansión con capital propio y un costo de dóla res
por pulgada metro a un cuarenta y cinco por ciento por de bajo
del costo de la opción Odebrecht. Toda esta información puede
ser corroborada por el juzgado, solicitando al ENARGAS las
actuaciones correspondientes. Un gran hito en la expansión
fue integrar la generación eléctrica en mi porfolio de
negocios, participando en el llamado a ofertas para la
generación distribuida convocada por la resolución 1836/07.
La falta de inversión en infraestructura de generación
conjuntamente con el crecimiento del país generó problemas
de suministro eléctrico en diversos puntos del país. Se
convocó a interesados a instalar, operar y mantener centrales
eléctricas de mediana potencia a base de combustibles
líquidos (gasoil). La generación a base de combustibles
líquidos fue y es una de las grandes causantes del déficit
fiscal que aún hoy afecta las cuentas del estado nacional. Muy
consciente de la inapropiado de generar energía eléctrica,
únicamente a base de combustibles líquidos, fui el único en
ofertar centrales duales (gas natural y gasoil), construyendo
con capital propio las centrales y los gasoductos necesarios.
Mis ofertas fueron sensiblemente inferiores a las de los demás
competidores nacionales y extranjeros. Esta ventaja de contar
con el suministro de gas natural, le significó al Estado
Nacional al día de hoy, la suma de cuatrocientos cincuenta y
ocho millones de dólares de beneficio en el ahorro del costo
energético y la importación de combustibles líquidos. Soy el
116
CFP 9608/2018
pionero en las energías renovables de nuestro pa ís, participé

en la licitación para la provisión de energía eléctrica a partir
de fuentes renovables y nuevamente compitiendo contra
grandes empresas nacionales e internacionales, fui quien
ofreció los mejores precios. Del total de treinta proyectos
adjudicados en la licitación, fueron rescindidos diecinueve
por incumplimientos, siete se encuentran habilitados y cuatro
por habilitar. De los once proyectos que siguen vivos, ocho
fueron desarrollados por mí. Esto surge del informe de la
Auditoria General de l a Nación. Sólo el parque eólico Rawson
en sus seis años de funcionamiento, a la fecha de hoy, le
significó al país un ahorro en la importación de combustibles
USO OFICIAL
de cuatrocientos treinta y dos millones de dólares. Ahora me

voy a explayar sobre la forma de hacer negocios en las
empresas que participo. Estos valores de negocio que rigen a
mi ética emprendedora nunca se podrá observar sobreprecios
ni perjuicio alguno para el erario nacional. Todo lo
contrario. Si los proyectos no significaban un beneficio para
el Estado Nacional y su desarrollo energético, yo no los
desarrollaba. El juzgado notará este comportamiento en cada
proyecto, a saber: 1.- beneficios para el usuario final cuando
se compitió con la distribución de gas en Pinamar; 2. -
beneficio de tresciento s once millones de dólares para el
Estado Nacional en el ahorro del subsidio al gas licuado para
cuando se construyó el gasoducto Patagónico; 3. - beneficio de
cuatrocientos cincuenta y ocho millones de dólares en la
importación de combustibles líquidos par a la generación
distribuida en las centrales de Pinamar, Olavarría, Las
A r m a s , B r a g a d o , M a t h e w, Pa r a n á y C o n c e p c i ó n d e l U r u g u a y ; y
4.- beneficio de cuatrocientos treinta y dos millones de
117
dólares que le generó el parque eólico Rawson al gobierno
nacional. Toda esta información es fácilmente verificable si
se solicita a los organismos pertinentes los análisis
correspondientes. Como podrá observarse en mi accionar
emprendedor, nunca realicé una obra pública, nunca cobré un
certificado por obra pública, nunca tuve que mover
expedientes para obtener pagos, nunca tuve que hacer una re
determinación de precios, nunca generé un perjuicio al estado
nacional, nunca obtuve una preb enda o un contrato sin haber
competido con las mejores empresas nacionales e
internacionales, nunca dejé de cumplir con compromisos
asumidos, siempre arriesgué mi propio capital, nunca recibí
un anticipó financiero del estado nacional y nunca usufructué
de subsidios, no intervine en el escandaloso negocio del gas
importado. Mal podría confo rmar una asociación para
perjudicar al Estado Nacional, cuando los proyectos
ejecutados con capital propio con creatividad y
profesionalismo le significaron al día de hoy un beneficio al
erario público de más de mil millones de dólares. Nunca
conformé sociedad, consorcio o unión de empresas con las
personas y empresas que se encuentran sospechadas de
corrupción, nunca contraté para la ejecución de mis proyectos
a ninguna de estas empresas. Estuve ausente del país desde el
mes de noviembre del año 2013 al mes de junio del año 2015.
Estoy parcialmente retirado de mi actividad empresarial
activa, desde hace quince años estoy comprometido en un
proyecto social para la recuperación de niños de alto riesgo
en Pilar y en un programa internacional para el cuidado de
los océanos que me lleva a estar varios meses por años fuera
del país. Cuando la actual administración del presidente
Macri convocó a inversores nacionales e internacionales para
invertir en energías renovables, por medio del programa
118
CFP 9608/2018
renovar uno y renovar dos, decidí volver a arriesgar mi

propio capital y resulté adjudicata rio de ocho proyectos de
energía solar, los cuales se encuentran en plena ejecución,
siendo que cuatro de ellos serán inaugurados en lo que resta
del año, y siempre sin subsidios ni apo yos financieros del
Estado Nacional. A fin de aportar más información acerca de
este comportamiento empresario, recientemente denuncié
oficialmente ante el Ministerio de Energía, el Ministerio de
Interior y ante el Jefe de Gabinete el intento de atropellos que
traslucen conductas mal intencionadas y de tinte corruptivo.
Respecto al hecho concreto que se me imputa quiero decir,
días previos al 29 de abril del año 2009, me convocó a su
USO OFICIAL
despacho el licenciado Baratta para solicitarme un apoyo para

la campaña del Doctor Kirchner como diputado nacional. Yo
le expliqué que a raíz de los códigos de conducta que rigen
mis empresas, la única posibilidad era efectuarlo a nombre
propio y que eventualmente necesitaría un recibo. Baratta me
explicó la urgencia de contar con los fondos rápidamente y así
que de mis ahorros le entregué la suma de quinientos mil
pesos ($ 500.000), conforme a la descripción de los hechos.
Baratta estaba esperando con su chofer en la calle Suipacha
N° 782 de esta ciudad. Yo llegué y subí al aut o de Baratta, le
entregué una bolsita con el dinero y dimos la vuelta manzana.
Luego me bajé del auto y no lo volví a ver. Cabe aclarar que
en ese momento Baratta no me entregó ningún recibo y por tal
motivo yo le insistí durante varios meses que lo haga, pero
nunca procedió de esa forma. Yo finalmente me cansé y no se
lo volví a pedir. El día anterior de encontrarme con Baratta le
ordené al personal de contabilidad de mi empresa que retire
del banco, de mis fondos personales, la suma señalada. No me
119
acuerdo en este momento los datos del banco, pero me
comprometo a aportarlos a la brevedad. Por otro lado quiero
mencionar que, cuando me presenté como tercero interesado
para realizar el gasoducto Patagónico, recibí un llamado para
reunirme con el ministro De Vido, en el mes de octubre del
año 2003. Cuando entré a la oficina del ministro, me llamó
por mi nombre y me dijo que se acordaba de mí cuando él era
ministro de obras públicas en Santa Cruz y yo estaba en
Ćamuzzi Gas del Sur´ y ayudé a la expansión de la red de
gas en esa provincia. Cuando se llevó a cabo la inauguración
del gasoducto Patagónico en el mes de septiembre del año
2007 conocí a Baratta por intermedio del ministro De Vido.
Con Baratta me vi en varias oportunidades en razón de los
proyectos realizados. Como De Vido y Baratta sabían que era
un empresario que arriesgaba mi capital y no estaba en la
obra pública, nunca hubo por parte de ellos ninguna
sugerencia de coima, soborno y retorno. Quiero dejar en claro
que la única vez que Baratta me pidió dinero para una
campaña fue la anteriormente descripta. Nunca otro
funcionario me pidió dinero para una campaña. Por otra parte
quiero señalar que conocí a Cristina Elisabet Fernández en un
acto que se llevó a cabo por la inauguración del parque eólico
Rawson , en el mes de octubre del año 2011, y después en la
inauguración del parque solar de Cañada Onda, en la Pcia. de
San Juan. Nunca tuve ninguna reunión personal con la ex
mandataria, ni ningún otro tipo de contacto. En cuanto a
Néstor Kirchner, lo conocí en encuentros de actos públicos,
siendo uno la inauguración del gasoducto Patagónico y la
segunda oportunidad en una audiencia en la Casa Rosada en
donde me invitó el gobernador Mario Das Neves. En esa
audiencia estaba el ex presidente, el arquitecto D e Vido, el
señor Cameron, Das Neves. El objetivo de esa audiencia era
120
CFP 9608/2018
que explicará cómo había logrado convertir subsidio en

inversión para construir el gasoducto Patagónico, ya que
querían llevar a cabo en otros gasoductos en la Pcia. de Santa
Cruz. Nunca fui a la Quinta de Olivos. Finalmente quiero
mencionar que me encuentro a disposición del juzgado para
aportar la información que necesiten ...”.-
Al ser preguntado respecto a si hubo un acuerdo de

voluntades con los restantes imputados tendiente a la co misión
de hechos vinculados al suceso imputado, manifestó que : “...
No. Quiero aclarar que de los empresarios imputados sólo
conozco a Loson por motivos vinculados a un proyecto de
integrar una cámara gremial de energía en el país, cuestión
USO OFICIAL
que nunca se llevó a cabo ...” (conf. fs. 4478/83).-
Asimismo, al prestar declaración efectuó una

presentación mediante la cual reseña su actuación empresarial
(según fs. 4474/7).-
Posteriormente, realizó una presentación junto

con su defensa en la cual acompaña documen tación como
prueba del origen del dinero del aporte voluntario realizado. -
En la misma manifestó que : “… Engasud S.A. nunca

realizó ni intervino en una obra pública estricto sensu, que
nunca cobró un solo peso en certificados por obra pública,
que nunca hizo una redeterminación de precios, ni recibió
ningún anticipo financiero del Estado Nacional, ni tampoco
recibió ningún tipo de subsidios, en definitiva, ninguna
prebenda del Estado…”.-
121
A su vez, indicaron que : “… los gasoductos que
construyó Engasud S.A. para si, en el periodo 2005 -2010 (…)
fueron concluidos sustancialmente por debajo de los valores
contratados por el Estado Nacional directa o indirectamente,
lo cual no puede soslayarse en el análisis del caso dada su
relevancia …”.-
También, sostuvieron que: “… Nunca se entregó

dinero por una prebenda, ni beneficio, ni contrato, ni
subsidio, ni obra pública, ni ninguna otra medida por parte
del Estado. Aun más, la empresa firmo sus contratos de
generación de energía eléctrica en Mayo 2008 y
posteriormente en Octubre 2010, y después no hubo nuevos
contratos de generación de energía eléctrica hasta 2016 y la
fecha del aporte voluntario fue Abril de 2009 …”.-
Finalmente, su defensa realizó consideraciones

respecto del delito de 210 del Código Penal, concluyend o que:
“… no puede imputársele a mi asistido el delito de asociación
ilícita, previsto en el art. 210 del Código Penal, porque: 1)
No integró ni mantuvo ningún vínculo personal o estable con
permanencia en el tiempo con ninguno de los restantes
integrantes de la supuesta asociación. 2) Ni siquiera conoce a
muchos de los otros supuestos asociados. 3) La realización de
un solo acto aislado, como es un aporte voluntario a una
campaña electoral, no implica la participación en una
asociación ilícita. 4) El hecho atribuido, individualmente
considerado, no constituye delito penal. 5) Su accionar
empresario siempre creo valor a favor del Estado Nacional y
nunca perjuicio al Estado Nacional en un peso, esto invalida
cualquier tipo de cohesión con los otros supuestos integrantes
que si generaban perjuicios al Estado …” (conf. fs. 6768/84).-
122
CFP 9608/2018
19) Rodolfo Armando POBLETE :

Penal de la Nación, POBLETE manifestó qu e: “... quiero en
primer lugar negar terminantemente pertenecer a esa
asociación ilícita, en segundo término me gustaría ampliar la
declaración una vez que mi abogado pueda analizar y estudiar
las pruebas que hay reunidas en el expediente. No tengo más
nada que agregar ...” (fs. 4485/95).-
USO OFICIAL
20) Manuel Santos URIBELARREA:

Penal de la Nación, URIBELARREA manifestó que : “... Antes
de empezar quiero negar lo que se me imputa, no participé de
la asociación ilícita ni cometí ningún hecho ilícito. Soy un
empresario que mi principal actividad viene del sector
agropecuario y en el año 2010 compré una empresa y me
incorporé al negocio de la construcción, como un negocio
secundario. En el año 2015, me llamó el licenciado Baratta y
me solicitó un aporte para la campaña electoral. Esto fue
primero mediante un llamado telefónico de él y luego en una
reunión en el Ministerio de Planificación, donde estábamos él
y yo. La verdad que me sentí implícitamente presionado.
Finalmente ello se cumplió. De este modo, hice el aporte en
123
tres pago, formando un total de u$s 100.000, de la siguiente
manera: se hicieron dos entregas por la suma de U$S30.000 a
Nelson Lazarte en el domicilio de la calle cerrito 1266 de esta
ciudad y un último, en la puerta del Ministerio de
Planificación, donde se le entregó a Lazarte la suma de U$S
40.000. Los tres pagos se hicieron previo llamado de Lazarte
donde se coordinaba sobre la entrega. Est o siempre fue
entregando un sobre cerrado con cinta adhesiva, sin ninguna
inscripción. En ninguna de las oportunida des Lazarte abrió
los sobres enfrente mío, tampoco conversábamos en ese
momento. Quiero dejar en claro que no soy parte de la
asociación. La compañía que yo tengo, es una compañía
menor, que estaba en una situación complicada, con muchos
empleados. Tengo una larga trayectoria en el sector
agropecuario, lo que respalda que mi principal actividad no
viene del negocio de la construcción ...”.-
Al ser preguntado respecto si en alguna otra

oportunidad algún funcionario público le solicitó dinero o la
realización de alguna acción, el compareciente manifestó que
“no”.-
Respecto al modo en que se llegó a las sumas de

dinero mencionadas, el imputado mani festó que: “... En la
reunión con Baratta en el Ministerio se acordó el monto
mencionado anteriormente ...”.-
En relación a lo indicado por BARATTA en la

comunicación telefónica y reunión mencionadas, indicó que :
“... En la reunión me dijo que quería que los acompañe en la
campaña. No fue a cambio de nada. No se me adjudicó ninguna
obra pública y tampoco tenía en vigencia en ese momento. Con
Baratta había mantenido alguna reunión ...”.-
124
CFP 9608/2018
Al ser preguntado por el motivo por el cual se sintió

“presionado” por BARATTA, manifestó que : “... Porque fue un
pedido directo, porque él era una persona especial, por el
carácter, la posición y el poder que tenía dentro el ministerio
....”.-
Al preguntarle por las fechas puntuales del llamado

en cuestión y de los llamados efectuados por Lazarte y como
así también de las entregas de dinero, manifestó que : “... no,
la verdad no lo recuerdo. Pero me comprometo a buscar los
datos de las llamadas y las fechas ...”.-
Respecto de los abonados telefónicos desde los

USO OFICIAL
cuales se comunicaron BARATTA y LAZARTE, y también el

abonado desde el cual recibió los llamados, el compareciente
manifestó que indicó que : “... No recuerdo sus teléfonos.
Seguro que Lazarte se comunicó a mi teléfono (…). Después no
recuerdo si Baratta también se comunic ó allí o algún abonado
de las oficinas. Voy a buscar bien los datos y me comprometo
a aportarlos ...”.-
Finalmente, sobre como quedaron registrado dichos

pagos en los registros de la empresa, manifestó que : “... Las
entregas fueron en efectivo. No recuerd o como quedo
registrado, ni de qué empresa salió. Eventualmente, me
comprometo a la brevedad a ampliar la información sobre los
pagos ...” (fs. 4496/9).-
Posteriormente, la defensa del nombrado realizó una

presentación mediante la cual expone sus anteceden tes
profesionales y desconociendo haber participado en el delito
de asociación ilícito o cualquier otro. -
125
Asimismo, en la presentación agregada a fs.
6067/6071 relató las circunstancias por las cuales entregó
dinero a BARATTA, manifestando que: “… Accedí a la
entrega, porque me sentí presionado a hacerlo. El momento
que viví cuando me efectuó el pedido fue realmente muy
incómodo porque, si bien no me lo dijo bajo amenaza de
ningún mal, la sola emisión del pedido por parte de quien
ocupaba un lugar importante dentro del organigrama de poder
del gobierno anterior fue suficiente para tener fundadas
sospechas de que si no entregaba el dinero, podía tener
inconvenientes preocupantes como empresario …”.-
21) Francisco Rubén VALENTI:
Al momento de recibirle decl aración indagatoria a

Penal de la Nación, VALENTI manifestó que : “... solicito
declarar el día de mañana…” (fs. 4636/46).-
Asimismo, al ampliar su declaración indagatoria

manifestó que: “... yo fui funcionario de IMPSA por más de
cuarenta años, escalé posiciones en la empresa y cuando era
Gerente de Ingeniería en el año 1985 fui destinado a Asia allí
viví nueve años con mi familia y nueve años sin mi familia.
Allí desarrollé todo el mercado Asiátic o, China y sudeste
asiático. Hicimos proyectos, obras y contratos en Asia en
forma exitosa y culminamos con una inversión en Filipinas de
un proyecto hidroeléctrico de 800 mega wats que fue la
inversión Argentina más importante en el exterior. En el año
2003 regresé a la Argentina para volcar las experiencias en
mi propio país. Dirigí muchos proyectos en países
126
CFP 9608/2018
latinoamericanos y me concentré en los proyectos Argentinos,

fundamentalmente los hidroeléctricos. Ahora observo con
mucha indignación que se me acusa de integrar una asociación
ilícita con Julio De Vido y otros, un absurdo que se me asocie
con quienes me destruyeron a mi y a la empresa en la que
trabajé con pasión toda mi vida. Durante el gobierno de
Kirchner fuimos presionados, el objetivo no era com o se
indica en estas actuaciones que pagábamos sumas de dinero.
Niego haber pagado sumas de dinero. El objetivo de la presión
era que entregáramos la empresa. Puede asimilarse en alguna
medida a lo que ocurrió con Repsol-YPF, pero el Ingeniero
Pescarmona, presidente de la empresa, puso desde entonces un
USO OFICIAL
enfático no. Estoy decidido a contribuir con esta investigación

y voy a detallar hitos importantes que no serán listados en
forma secuencial pero los hilaré al final. Me voy a referir a
proyectos claves, primero el proyecto hidroeléctrico de Santa
Cruz Cóndor Cliff -La Barrancosa, luego denominado Néstor
Kirchner - Jorge Cepernic, hoy llamado las ‘represas del sur’,
era un proyecto de mil setecientos MW cuya inversión era de
aproximadamente cinco mil millones de dólares (U$S 5.000
millones). IMPSA ganó la licitación de abril de 2008 y la
revalidó en octubre de 2008. La licitación fue cancelada en
febrero de 2009 por el gobierno y se hizo un segundo llamado
en febrero de 2010 con tres competidores. Licitación que
volvimos a ganar. En agosto de 2010 iniciamos las
negociaciones del contrato que firmamos en noviembre de
2010. Diecisiete meses después abril de 2012 nos convocó el
Ingeniero José Francisco López para informarnos que el
contrato se daba de baja. Hubo d os reuniones en esa época en
la primera participaron el licenciado Baratta el ingeniero
127
José Francisco López y el Gobernador de la Provincia de
Santa Cruz, Daniel Peralta. En una segunda reunión días
después nos vuelven a convocar e insisten con darla de b aja, y
yo objeté ello, diciendo que para esta altura ya habíamos
hecho la ingeniería completa de la obra, incluyendo máquinas,
desvío del río, la presa, y otras obras. Que habíamos
invertido alrededor de doscientas mil horas de ingeniería que
estábamos listos para empezar a trabajar en la obra, que
habíamos contratado personal especializado, consultores
argentinos, ensayos de modelos y que teníamos mucha gente
esperando para trabajar. Y mucha gente con ilusiones.
Mencioné algo así como tres mil empleados es perando para
empezar. El ingeniero López me contestó que ‘entre 3.000MW
y tres mil empleados voy por los MW’. Ante mi insistencia
buscándole una solución para que el contrato no caiga,
finalmente López me dijo ‘mirá hagan lo que ustedes quieran
pero si no es acá o a la vuelta de la esquina los vamos a hacer
sonar’, la reunión fue en la oficina de López y estaba Juan
Manuel Collazo que era nuestro socio porque era de
Corporación América, y no me acuerdo si estaba Peralta. Días
más tarde tuvimos que firmar la recisión. Ahora quiero hacer
referencia al proyecto Hidroeléctrico Multipropósito Chihuido
I que ocurrieron circunstancias similares. El proyecto iba a
poder producir 660 MW, inversión aproximada de mil
ochocientos millones de dólares (U$S 1.800 millones) . Se
licitó en julio de 2009, se hizo la evaluación en el segundo
semestre del 2009 y en la vista de ofertas observamos
arbitrariedades en la evaluación que nos perjudicaban y
hacían que no se nos reconocía como la oferta más
conveniente. En los primeros meses de 2010 presentamos un
recurso de impugnación objetando los procedimientos
solicitando que se revise y que se nos adjudique la obra. El
128
CFP 9608/2018
trámite entiendo llegó al Juzgado del Doctor Lijo. Hacia

agosto de 2010 el Licenciado Baratta pidió expresamente qu e
dejáramos sin efecto el reclamo bajo la amenaza de quitarnos
la licitación de Cóndor Cliff - La Barrancosa, la cual al final
igual nos fue quitada. Paralelamente a esa recisión me
hicieron firmar un papel con la garantía del socio del
proyecto de Cóndor Cliff - La Barrancosa de que cerraba el
trámite de impugnación en relación al otro proyecto.
Finalmente este proceso licitatorio el gobierno lo canceló e
inició un proceso similar en el año 2014. Llamó a una nueva
licitación, IMPSA volvió a licitar por un total de mil
setecientos cincuenta millones de dólares (U$S 1.750
USO OFICIAL
millones), además teniendo el costo más bajo de operación y

mantenimiento, el mejor valor presente de la obra y por lejos
la mejor oferta técnica. Sin embargo le adjudicaron la obra al
más caro, que estaba cuarto en el orden de mérito de la
licitación y que tenía una oferta de quinientos millones de
dólares (U$S 500 millones) más cara que la nuestra. Proyectos
eólicos, IMPSA participó del denominado proyecto GENREN.
IMPSA presentó un proyec to cuyo objetivo era obtener una
cantidad de proyectos suficientes para generar una masa
crítica que justificara hacer una importante inversión en la
producción de generadores eólicos. En la licitación de
GENREN se valoraba el tamaño del proyecto, el plazo de
entrega y el contenido argentino. De acuerdo a esos
parámetros IMPSA debió obtener 405 MW, sólo le adjudicaron
155 MW pues no tuvieron en cuenta en forma arbitraria el
contenido argentino. Hago la salvedad que este proyecto
eólico no es de obra pública sino ‘proyect finance’ por lo
tanto no hay pagos del gobierno. Esto sucedió en junio del año
129
2010, protestamos airadamente con una nota que entregamos
al Ministerio, al otro día el Licenciado Baratta pidió que
retiráramos la nota cosa que nos vimos obliga dos a hacer
porque entre otras cosas estábamos en tratativas por el
contrato de Cóndor Cliff-La Barrancosa. Hacia mayo de 2010
aparecieron fisuras en unas de las máquinas de la Central
Hidroeléctrica Yacyretá, el Ministerio de Planificación nos
pidió ayuda por lo que mandamos cinco ingenieros al lugar
para ver qué pasaba y ofrecer soluciones, cosa que
propusimos. En febrero de 2011 las máquinas entraron en
plena potencia y aparecieron los múltiples problemas que
habíamos anunciado. La Entidad Binacional Yac yretá nos
siguió haciendo consultas hasta el mes de julio de 2011,
fuimos al sitio y a la Universidad Nacional de La Plata con
nuestros expertos sin embargo la Entidad Binacional Yacyretá
le dio un contrato directo a la empresa VOITH, causante de
los problemas en lugar de siquiera darnos la oportunidad de
cotizar y a pesar de las varias propuestas de solución que
hicimos, incluyendo que ofrecimos el ensayo de modelos que
habíamos hecho. Tuve fuertes discusiones con Baratta por este
tema, el proyecto fue adjudicado a VOITH a un altísimo costo
y a la fecha todavía no se resolvieron los problemas. En todos
estos casos privilegiaron a fabricantes de turbinas y
generadores extranjeros, que justamente son los competidores
internacionales de IMPSA, caso de China, A lemania, Rusia y
Estados Unidos, ninguno de esos países admitirían máquinas
que no sean de sus propios países. Esto es insólito por esta
razón y más insólito porque el gobierno decía que apoyaba la
industria nacional, absolutamente falso. Otro proyecto fue
Aña Cua que era de 300 MW y era una inversión aproximada
de cuatrocientos cincuenta millones de dólares (U$S 400
millones). En el año 2005 IMPSA presentó la denominada
130
CFP 9608/2018
iniciativa privada para diseñar y construir, llave en mano el

proyecto Aña Cua. La iniciativa privada fue aprobada y el
proceso licitatorio se produjo en el primer semestre de 2006.
Se postergó por conflictos del lado de Paraguay y el lado
Argentino dejó de apoyarlo. Para hacer el proyecto era
necesario tener un socio Paraguayo cosa que habí amos
concretado, sin embargo el Gobierno Argentino decía que
teníamos que tener un socio, y yo decía que ya lo teníamos al
socio Paraguayo. Esta insistencia nos alertó que los socios
querían ser ellos mismos. Todos estos detalles muestran la
complicada relación con el Gobierno Argentino, así que no
tuvimos contratos reales para ejecutar obra, de una u otra
USO OFICIAL
manera nos dejaron de lado. No cobramos ni un peso durante

esos años. A esto quiero agregar que el destrato y el
hostigamiento que hemos tenido en IMPSA trascendió la
frontera a Brasil pues intercedieron para que no nos contraten
ni nos paguen. El hostigamiento en la Argentina había
obligado a que IMPSA debiera acentuar las inversiones en
Brasil. La mayoría de los proyectos argentinos señalados
todavía ni se han iniciado, por lo menos 3500 MW sin realizar
a pesar de la gigantesca crisis energética y también a pesar
de la crisis de falta de trabajo. Estos fracasos han hecho que
no se tenga esta energía y que se haya privado de mano de
obra de todo el espectro laboral desde el más al menos
calificado como es en el caso de la obra hidroeléctrica hayan
tenido la posibilidad de trabajar. En el caso de IMPSA de tres
mil empleados hoy tenemos setecientos. IMPSA ha quedado en
una posición muy débil, la Provincia de Mendoza muy afectada
por ser IMPSA la empresa más importante de Mendoza, la que
ocupa de la más alta tecnología del país. El resultado final de
131
esas conductas llevó a la compañía a tener que entregar el
65% de las acciones a sus acreedores, en el marco de un
acuerdo preventivo extrajudicial. Por último me quiero referir
a que durante mi gestión en la Argentina he trabajado
esencialmente en cuatro lugares físicos, la oficina de
Mendoza, la oficina que tengo en mi casa, la de Buenos Aires
y en la del Hotel Feir’s dado que allí vivía cuando estaba en
Buenos Aires hasta el 29 de octubre de 2010. Yo tenía en el
lugar una habitación condicionada como oficina donde
trabajaba y hacía reuniones. Con Baratta yo me reunía en el
Ministerio aproximadamente dos veces por mes con él o sus
subalternos. Una vez me reuní con él en la Central
Hidroeléctrica de Río Grande, Provincia de Córdoba y algunas
pocas en el Hotel Feir’s. En las reuniones tratábamos los
temas de los proyectos. Eran reuniones álgidas, en algunas
explicaba los estados de los proyectos y los pasos a seguir,
como planificarlo, pero el resultado fue malo. Baratta tenía
un foco en lo cotidiano sin capacidad estratégica, no había
otros interlocutores, por lo cual no había avance posible, las
directivas le venían de arriba, a mi no me quedaba más que
empujar con lo único que tenía enfrente, le presentaba
informes, ‘power point’ y otras argumentaciones sin
resultados. Reitero que nunca le entregué dinero a Lazarte,
Baratta ni a ningún otro funcionario del gobierno. Para
acreditar lo que estoy señalando quiero indicar que durante el
año 2015 solamente estuve en la ciudad de Buenos Aires tres
días entre el 9 de agosto de 2015 y el 12 de agosto de 2015.
Por ello es imposible que le haya entregado un millón de
dólares (U$S 1.000.000) a Lazarte el 28 de mayo del 2015 y
quinientos mil dólares (U$S 500.000) el 30 de julio de 2015,
según surge de los informes aportados del propio hotel. Con
todos estos perjuicios en mi persona y la empresa es absurdo
132
CFP 9608/2018
suponer que pueda ser mie mbro de una asociación ilícita con
quienes me destruyeron a mí y a la empresa, de la cual se
querían apoderar. Además es imposible que me haya unido con
Electroingeniería pues fue la empresa que se qued ó con el
proyecto Cóndor Cliff - La Barrancosa. Todo lo que digo lo
puede avalar el testimonio del Ingeniero Pescarmona y otros
empleados de la firma que conocieron cuanto he descripto ...”
(conf. fs. 5009/11). -
22) Jorge O mar MAYORAL :

USO OFICIAL

tenor de lo previsto e n el artículo 294 del Código Procesal
Penal de la Nación, MAYORAL manifestó que : “... soy
ingeniero de minas, me gradué en la universidad nacional de
San Juan, trabajé y trabajo de profesional e inmediatamente
recibido participé de asociaciones ligadas a la actividad
minera en San Juan. Vivía en San Juan y en año 2002 el
Presidente Eduardo Duhalde me convoca a formar parte sus
equipos. A él lo acompañé durante todo su mandato y
posteriormente continué en funciones, con el tiempo, con los
años, tomé conocimiento de que seguía en funciones por las
sugerencias de la gestión Duhalde al entonces presidente
electo Kichner para seguir en funciones. Entiendo que el
crecimiento del sector que me tocó administrar sostuvo mi
permanencia en el lugar público. En cuanto al
desenvolvimiento a mi tarea en el ámbito en el que me
desarrollaba estaba en un lugar ediliciamente distinto de
133
donde funcionaba propiamente el Ministerio al cual
pertenecía, segundo que mi tarea laboral siempre fue
profesional en el ámbito de mis competencias, no habiendo
desarrollado relaciones ni vínculos de ninguna naturaleza que
no sean lo estrictamente profesional. En cuanto a lo que se me
imputa niego rotundamente haber formado parte de una
asociación que tuviera por finalidad recaudar dinero y
distribuirlo ilegalmente. Y es más, agrego, que jamás tuve
conocimiento de una cosa de esa naturaleza. En cuanto a la
fecha que citaron niego rotundamente haber dado jamás monto
de dinero alguno a alguien, ni haber recaudado dinero de
forma ilegal. Está claro que por lo exhibo del tiempo que he
tenido entre que se designó la defensa y esta indagatoria, no
se ha podido conocer en detalle los aspectos de la imputación
por lo que me gustaría dejar plasmado que atendiendo esa
circunstancia vamos a presentar un esc rito en cual podamos
ampliar mi defensa ...”.-
Al ser preguntado respecto a si conoce a alguno de

los empresarios imputados en esta causa, si tomó contacto con
ellos o si los conoce personalmente, indicó que : “... miré por
una cuestión de gestión a quien he tenido más oportunidades
de ver, por su condición de Presidente de la Cámara de la
Construcción, es Wagner, todos los años íbamos a un evento
del “día de la construcción” que se celebrar
institucionalmente la Cámara que él presidía. Pero no tengo
relación ni conozco a los señores que se han nombrado...”.-
Asimismo, al preguntarle si conoce al resto de los

imputados, manifestó que: “... tengo conocimiento de sus
personas por cuestiones periodísticas pero no los
conozco...”.-
134
CFP 9608/2018
En relación a si tenía vínculos con los funcionarios

involucrados en la causa y que de qué tipo, indicó que:
“estrictamente laboral, profesional, con los mencionados” .-
Al preguntarle si Lazarte ha concurrido a la

Secretaría de Minería, en alguna oportunidad, y en caso
afirmativo, por qué motivos, respondió que: “... entiendo que
sí, que tanto Lazarte como cualquiera de los empleados de los
Ministerios en sus diferentes organismos, por cuestiones
inherentes a la actividad pudieron haber concurrido al
edificio de la Secretaría de Industria que es donde funcionaba
la Secretaría de Minería pero que además funcionaban otras
Secretarías de Estado. Era natural que por gestiones pudieran
USO OFICIAL
haber estado presentes, sí ...”.-
Al exhibirle las fotografías obrantes en autos, y al

preguntarle si reconoce alguno de los vehículos, cajas, bolsos,
bolas, valijas que se observan en las mismas, indicó que no. -
Respecto a si tenía auto oficial asignado y chofer,

indicó que: “... sí tenía asignado un auto oficial que era
manejado por un chofer, de nombre: Atili o López. Primero fue
un Peugeot 405 color gris, después un Toyota Corolla color
Champagne. Era un servicio terciarizado pero no recuerdo el
nombre de la empresa. También me podía llegar a mover en
alguna camioneta dependiente de la Secretaría …” (fs.
4879/89).-
Posteriormente, junto con su defensa realizó una

presentación mediante la cual hace referencia a sus
antecedentes laborales y merituando la prueba recolectada,
solicitando su sobreseimiento (fs. 8951/8959). -
135
23) Rudy Fernando ULLOA IGOR:

Penal de la Nación, ULLOA manifestó que : “... Niego las
imputaciones. Pido más tiempo para que mi abogado tenga
acceso a la causa. Hasta ese momento no voy a declarar...
(fs. 4890/9).-
24) Héctor Alberto ZABALETA :

Penal de la Nación, ZABALETA hizo uso de su derecho a
negarse a declarar (fs. 4901/11).-
25) Francisco Javier FERNÁNDEZ:

Penal de la Nación, FERNÁNDEZ manifestó que : “... Niego
categóricamente haber recibido dinero o haber dado d inero a
la persona que dicen que me lo trajo, tambi én aclaro que el
año 2011 fui víctima de un atentado en el cual me dispararon
136
CFP 9608/2018
siete tiros en total -según consta en el informe que obra en la

causa que tramita ante el Juzgado Federal N° 12 a cargo del
Doctor Sergio Torres. Seis de esos tiros impactaron en mi
automóvil y se encontró uno fuera del rodado. A partir de ese
momento, mi única preocupación es mi hija María Jimena
Fernández Gutiérrez, de lo cual, lo único que me interesa en
la vida es su seguridad y no la mía. A partir de lo ocurrido
estoy en tratamiento psiquiátrico, entre tema de presión,
coagulación de sangre y todo lo que ya después será traído a
este juzgado por los médicos que me atienden, es que trataba
de ir a la auditoria las veces que cor respondían para cumplir
con la obligación de estar presente en el colegio de auditores
USO OFICIAL
que resultan ser dos veces al mes, siendo que cuando

actualmente debo concurrir allí suelo cambiar el recorrido de
viaje por recomendación de la seguridad. Además de ten er
seguridad que me puso el juez Torres en la puerta de mi casa,
trato de recibir todas las audiencias, todas las firmas, y
demás cosas del trabajo en mi domicilio, toda vez que desde
ese episodio evito salir de mi domicilio. Es la tercera vez que
me elijen como auditor general por mayoría absoluta de los
miembros del Senado de la Nación. Cumplo dicha función
desde el año 2001, de lo cual todos los auditores somos siete,
tres por diputados, tres por senadores y el presidente de la
auditoria que es nombrado según el artículo 85 de la
constitución nacional, esto es que el presidente del partido
con mayor cantidad de miembros en ambas Cámaras es el que
decide la designación del presidente, los demás miembros son
elegidos de la siguiente forma; tres por la Cámar a de
Senadores, dos por la mayoría y uno por la minoría, y lo
mismo sucede con la Cámara de Diputados. Asimismo, aclaro
137
que dependemos del Poder Legislativo y está a cargo de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Los
auditores tenemos reunio nes con ministros, secretarios,
subsecretario, jefe de gabinete de ministros y con el propio
presidente de la nación, en caso de que nos llam en. En las
cuestiones de auditoría que involucraba a todo el Ministerio
de Planificación, primero nos presentábamos con el ministro
Julio De Vido, y luego él llamaba al licenciado Baratta para
que disponga todo lo que nosotros necesitábamos o
requeríamos en cuanto a documentación oficial, porque el
licenciado venía hacer como un coordinador de todos los
informes o requerimientos que se solicitaban en cualquier
área del Ministerio, y además después de que termina la
auditoria se le da traslado al organismo para que efectué el
descargo correspondiente. Asimismo, quiero dejar asentado
que no conozco a ninguno de los empre sarios que fueron
nombrados en los hechos que se me relataron ...”.-
A preguntas formuladas el imputado manifestó que :

“... mis períodos como auditor general de la nación fue desde
el 1° de octubre de 2001 por ochos años designado por el
Partido Justicialista, 1° De octubre de 2009 por otros ocho
años designados por el Partido Justicialista, y la última desde
el 29 de marzo de 2017 por otros ocho años por el Partido
Justicialista porque el segundo mandato me fue prorrogado
extraordinariamente. Soy un funcio nario público político del
estado nacional que depende del Poder Legislativo de la
Nación por el artículo 85 de la Constitución Nacional y la ley
N° 24156 de administración financiera. Mi función es auditar
la cuenta de inversión, los balances del Banco Ce ntral, todos
los ministerios, secretaría y subsecretarías del Poder
Ejecutivo, AFIP, ANSeS, entes reguladores, y también tenemos
muchos convenios con estado contable del Banco de la Nación,
138
CFP 9608/2018
fideicomiso, y demás empresas de dicha entidad bancaria. La

AGN sustituye al tribunal de cuentas que existía
anteriormente. Todos los años se hace un plan anual de
diferentes gerencias que están compuestas por un presidente
de comisión con dos auditores más, yo este año presido la
comisión administradora y la comisión de deuda pública.
Después de realizarse el plan anual, se envía a la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, donde se agregan
algunas auditorias pedidas por los senadores ó diputados que
integran la comisión, y dicha comisión aprueba el plan. Lo
que mas se cumple cuando la información se remite a tiempo,
son los estados contables, llámese tanto Banco Nación, AFIP,
USO OFICIAL
ANSeS, todas las empresas del Banco Nación, todos los

créditos de PNUD, etc, y luego están las auditorias de gestión
que llevan mas de un año, pueden llegar a estar cinco años
tramitando. Por ejemplo una auditoria de gestión fue la
tragedia de Once que fue tan famosa la actuación en el año
2013, esto ya se venía diciendo desde el año 2003, 2005, 2007,
2009, 2011 y 2013 con informes que aler taban que podía
suceder lo que sucedió. Yo milito en el Partido Justicialista
desde que tengo 17 años de edad, y siempre fui peronista no
kirchnerista. En razón de mi función pública solía reunirme
con el doctor Néstor Kirchner y con la ex -presidente Cristina
Fernández de Kirchner, así como también en su momento con
el Doctor Carlos Saúl Menem, así como también conocí al
Doctor Ricardo Alfonsín en la Convención Constituyente de
1994 como asesor del ministro de justicia y convencional
constituyente, Doctor Rodolfo Carlos Barra. Jamás integre
una asociación ilícita con ningún funcionario público de los
señalados en estos hechos. No se quién es el Sr. Óscar
139
Centeno, jamás tuve trato con él porque ni lo conozco, no se
quién es. Conozco al Sr. Nelson Lazarte porq ue era el
secretario del licenciado Roberto Baratta, lo único que
recuerdo de él es que era el único que ingresaba al despacho
del licenciado cumpliendo una función de secretario privado.
Lo único que hablaba con él era de fútbol, y lo conocí a partir
del año 2004 aproximadamente. Yo compre el departamento
sito en la calle Andonaegui N° 2138, 1° “B” de esta ciudad,
en el año 2002 pero no recuerdo cuando comencé a vivir allí,
ya que estuve bastante tiempo haciéndole refacciones a dicha
propiedad. A mi depart amento lo conocieron muchos
funcionarios públicos del anterior y de este gobierno pero de
lo cual no voy a dar los nombres porque creo en el derecho a
la intimidad, ya que no es la época de los militares en la cual
me apretaban con agendas y el que aparecía en una de ellas
terminaba muerto. Nunca recibí ningún bolso con dinero en mi
domicilio particular. Nunca fui sobornado, y si alguna vez
hubiera sido sobornado lo hubiera denunciado
inmediatamente. Jamás integre ningún círculo de recaudación
de fondos legales ó ilegales, primero porque mi función como
auditor resulta absolutamente incompatible con ello, es por
eso que yo jamás tuve actividad política partidaria dentro del
partido justicialista por incompatibilidad legal. El Sr. Lazarte
concurrió a mi domicilio en diferentes ocasiones a partir del
año 2004, a los fines de alcanzarme papeles de t rabajo como
ser memorandos de cómo funcionaban diferentes empresas que
dependían del Ministerio de Planificación, toda vez que ello
es previsto como modalidad de tra bajo de las auditorias
correspondientes al Ministerio, denominándose esa técnica
entrevista a la que legalmente me encuentro facultado. En el
mes de marzo del año 2017 vinieron a verme a la auditoria
Roberto Baratta y Nelson Lazarte, ocasión en la que el S r.
140
CFP 9608/2018
Baratta me pidió para él y para el Sr. Lazarte, si podía

nombrarlos como empleados de la auditoría general, a lo cual
le explique que en razón de que Baratta había integrado el
gobierno anterior y toda vez que su gestión era auditada por
manifiesta incompatibilidad no se podía nombrarlo, en cambió
como cadete si pude designar al Sr. Nelson Lazarte,
cumpliéndose la reglamentación de la auditoría general de la
nación, y en el día de ayer por las diversas gerencias ó
departamentos del organismo al enterarn os de la prisión de
Nelson Lazarte he firmado la suspensión y resolución de que
no puede percibir su haberes desde el día que se encuentra
detenido por la falta de prestación de servicios y además por
USO OFICIAL
enterarnos de su prisión a través de los medios periodí sticos y

por la policía que en el día de ayer concurrió a la auditoria
solicitando su legajo personal ...”.-
Asimismo, a la pregunta realizada a instancias de su

defensa para que diga si dejaba ingresar personas que le eran
desconocidas a su domicilio part icular, manifestó que : "n o".-
Respecto al motivo manifestó que : “… lo hacía por

razones de seguridad, además que desde que tuve el atentado
que ya comente poseo las dos puertas de ingreso a mi
domicilio blindadas, una cámara de seguridad a través de la
cual observó quién me esta tocando el timbre de mi puerta, y
además existe otra cámara de seguridad del edificio que
encuentra en el portero eléctrico de la puerta de ingreso al
edificio. Durante el día hay turnos del encargado del edificio
y su ayudante, y a partir de las 20 horas aproximadamente se
encuentra el personal de la empresa de seguridad ...”.-
141
Al preguntarle por el motivo por el cual Nelson
LAZARTE ingresaba a su domicilio, manifestó : “... Nelson
Lazarte ingresaba tocando el timbre porque yo lo cono cía...”.-
Asimismo, la defensa del imputado aportó un listado

de los expedientes de auditorías practicados al Ministerio de
Planificación en la gestión del gobierno anterior desde el año
2003 hasta el año 2015, en las que tuvo intervención el
compareciente, como así también una valija color gris
conteniendo la totalidad de los informes de auditoría que
enuncia el listado indicado y un listado en el que obran todas
las causas que tramitan en base a las denuncias efectuadas
ante la Cámara Federal como consecu encia de los informes que
detectaron las irregularidades.-
Al ser preguntado a instancias de la defensa para que

diga si alguna vez fue sobornado para omitir sus actos
funcionales en los informes presentados, manifestó : “...
categóricamente no ...”.-
Finalmente, respecto a si en alguna otra oportunidad

fue imputado de cohecho, manifestó que : “... durante el
gobierno de Carlos Menem fui denunciado por el Sr. Roberto
Martínez Medina, Secretario Privado del Ministro Raúl
Granillo Ocampo, como encargado de rep artir sobres con
sobresueldos a los jueces, en la cual fui sobreseído. Luego de
ello, querelle al Sr. Martínez Medina por falso testimonio,
injurias agravantes hacia mi persona que llegó hasta la última
instancia de la Corte Suprema y fue condenado a tres años de
prisión, además de hacer lo propio en la justicia civil pero
por daños y perjuicios ...” (fs. 4943/55).-
26) Ger mán Ariel NIVELLO :

142
CFP 9608/2018

Penal de la Nación, NIVELLO manifestó que : “... Rechazo
todos los cargos que se me leyeron. Nunca integré una
asociación ilícita con las personas mencionados en el hecho.
Niego las situaciones descriptas anteriormente. Por ejemplo,
en la cita del 9 de junio de 2015, se refiere un encuentro
fallido. El edificio donde relatan que yo me confundí de lugar,
es donde se encontraban las oficinas de la Subsecretaria de
Viviendas. Es decir, es imposible que yo me confunda, si era
mi lugar de trabajo. En igual sentido, de sconozco haber
USO OFICIAL
entregado sumas de dinero a Lazarte y a Baratta. Lo que si

sucedió es que en dos oportunidades, en plena campaña
electoral presidencial en el año 2015, quien fue Secretario de
Obras Publicas, el ingeniero José Francisco López, me
solicitó que le entregara a Nelsón Lazarte dinero. En esa
misma campaña López se postubala como gobernador de la
Pcia. de Tucumán y como no prosperó ello, terminó como
candidato a diputado del PARLASUR por la Pcia. de Tucumán.
Ahora bien, cuando le pregunté a López a que dinero se
refería, me respondió al dinero que provenía de aportes de
campaña. El dinero lo tenía López, pero él quería que le
entrega la haga yo por fuera del ministerio de planificación. Y
como mi oficina se encontraba fuera del edificio del
ministerio, precisamente en el edificio de ex YPF ubicado en
la calle Esmeralda N° 250 de esta ciudad, es que me requirió
tal tarea. Yo le contesté que no había problema. Quiero dejar
en claro que López fue quien me dijo que no quería entrar con
143
dinero al ministerio, por mas que provenga de la política. Yo
entiendo que ello era así, pues López había sido denunciado
en el año 2008 por enriquecimiento ilícito. Además yo presumo
que López, a raíz del antecedente vinculado con la ex ministra
de economía Felisa Miceli, extremó los recaudos en la entrega
de dinero. López me aclaró que no pierda los listados con el
detalle de aportantes de campaña, los cuales estaban en las
cajas que tenían el dinero. Tales listados estaban
confeccionados en planillas en Excel. Por las en tregas
recibidas no se firmó ninguna tipo de constancia. Yo recuerdo
que a Lazarte le entregué dos cajas con dinero en el subsuelo
del ex edificio de YPF, en distintas fechas, pero no las
recuerdo en este momento. Una de las cajas tenía setescientos
mil pesos ($700.000) y la otra quinientos mil pesos ($
500.000). Otra particularidad que recuerdo es que en la caja
con quinientos mil pesos ($ 500.000), el listado de aportantes
era mayor a la cantidad de dinero que contenía la misma. No
tengo conocimiento por qué ocurrió estó último. Quiero
aclarar que nunca participé en política, ni hice política, ni me
involucré en ninguna campaña de tal naturaleza. Tampoco
recaudé dinero para la política, ni para nada asociado a los
hechos mencionados. Cuando terminó la ges tión en diciembre
del año 2015, me convocó la gobernadora de la Pcia. de Santa
Cruz, para que sea Subsecretario de Obras Públicas de esa
provincia. Yo acepté ese cargo, pero renuncié al mismo en el
mes de junio del año 2016. Luego regresé a esta ciudad pa ra
seguir con mi actividad profesional y no tuve contacto con
nadie más de los nombrados ...” (fs. 4975/86).-
Al ampliar su declaración manifestó que “ ... Ratifico

todo lo declarado en mi anterior declaración indagatoria …”.-
144
CFP 9608/2018
Al ser preguntado por su vincu lo con otros de los

imputados, manifestó que : “... Conozco a todos los nombrados,
pero con el único que tuve un vinculo laboral directo fue con
el ingeniero José Francisco López, ya que en el período
comprendido entre el año 2008 al 2015 tuve una relación
laboral directa con él, toda vez que el mismo era mi superior
directo en la escala jerárquica. Al Sr. López lo conozco más
porque también trabaje con él en el instituto de vivienda de la
Pcia. de Santa Crúz durante la gobernación de Néstor
Kirchner desde el año 2000. Con relación a Julio De Vido,
Ricardo Jaime y Roberto Baratta, más de allá de haberme
encontrado con ellos en distintos actos de gobierno, nunca
USO OFICIAL
tuve una relación laboral directa ...” (fs. 8230/42).-
27) Carlos Alberto RODRÍGUEZ :
Al momento d e recibirle declaración indagatoria a

Penal de la Nación, RODRÍGUEZ manifestó que : “... Por el
momento no voy a declarar, ni a responder preguntas del
juzgado ...” (fs. 5013/6).-
28) Oscar Isidro José PARRILLI :

145
Penal de la Nación, PARRILLI manifestó que : “... se va a
negar a declarar aportando un escrito en este acto donde
expone los motivos de su negativa …” (fs. 5125/35).-
En dicha presentación, manifestó en cuanto al hecho

imputado que : “… niego haber cometido delito alguno, afirmo
que nunca recibí dinero de Roberto Baratta ni en un inmueble
de la calle Scalabrini Ortiz ni en ningún otr o lugar. Que es
absolutamente falso lo que surgiría en tal sentido de las
fotocopias de uno de los cuadernos que no están …” (fs.
5124).-
29) Norberto Mario OYARBIDE :

tenor de lo previsto en el artículo 2 94 del Código Procesal
Penal de la Nación, OYARBIDE manifestó que : “... Al darse
lectura por parte del Tribunal del hecho atribuido al
declarante tomo conocimiento pleno no solo del caso sino de
la variedad de protagonistas que tendrían un accionar
criminoso –entre los cuales se destaca al exponente -. A
propósito de ello y a modo aún cayendo en una obviedad el
declarante no perteneció jamás al Poder Ejecutivo de la
República Argentina sino que trabajé durante más de cuarenta
años en este Poder Judicial de l a Nación, estando hoy ya como
fuera expuesto ocupando la calidad de jubilado. Las personas
que están sindicadas en el caso no las conozco de ninguna
manera ni personalmente. Y como no soy de prestar demasiada
atención a la inmensa variedad de personajes po líticos o
empresariales por cierto es esta la primera vez que escucho
sus nombres y apellidos, sin olvidar las resonantes noticias de
146
CFP 9608/2018
los últimos empresarios que pasaron por este Tribunal. Sí

conozco y quiero detenerme en este concepto no he tratado con
él, no tengo amistad con él ni enemistad, hago referencia
puntualmente al Sr. Roberto Baratta que después de mucho
tiempo me vine a enterar que era el segundo colaborador en el
Ministerio de Planificación cuyo primer cargo era ocupado
por el Sr. Julio De Vid o. A De Vido solo lo he visto por
televisión, jamás he pisado ese Ministerio, ni ninguna otra
dependencia que pudiera tener relación con el Ministerio de
De Vido. En cuanto a las figuras de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner tengo constancia de los altos
cargos por ellos ocupados. Nunca en mi vida tuve trato con
USO OFICIAL
ninguno de ellos ni ellos a mí. Sí intervine en el marco de una

investigación contra los nombrados por la posible infracción
al delito de enriquecimiento ilícito que con cluyó horas antes
del fallecimiento de Néstor Kirchner. Como es de estilo uno de
los primeros pasos cumplidos en la investigación fue requerir
las declaraciones juradas de aquellos. Fue el mismísimo
titular de la AFIP el Doctor Echegaray que concurrió
personalmente a mi despacho y me hizo entrega en un sobre
cerrado de las declaraciones originales por cierto y firmé la
constancia de su recepción. Además de ese elemento los
protagonistas entregaron variado material documental que fue
girado para su análisis al Cuerpo de Pe ritos Contadores de
nuestra Corte Suprema de la Nación. En ese ámbito y tal como
puede constatarse a través de los resp ectivos libros de
remisión esa prueba estu vo un tiempo extenso para su examen
hasta que finalmente arribó al Tribunal la causa más sus
anexos con el estudio del caso donde daban respuesta a
diversas preguntas, pero para un mejor y completo análisis
147
del hecho sólo bastaría solicitar del Archivo Federal tal
actuación. La conclusión fue que el matrimonio Kirchner
había incrementado su patrimon io de un modo que resultaba
razonable y creíble. A partir de allí se desató en contra de mi
persona un humor social que no hacía otra cosa más que
emparentar mi persona a las personas de los Kirchner y por
cierto no de la mejor manera. Solo basta recorrer las páginas
electrónicas de los diversos diarios para conocer en
profundidad acerca de lo que estoy sosteniendo. Entre algunos
detalles intentaron matarme en el restaurante ‘El Mirasol’ que
está en el Paseo de la Recova ubicado debajo de la Autopista
de la Av. 9 de Julio CABA, que en ese momento tenía el toilet
de caballeros por escalera en el primer piso. Ese caso
conmocionó tanto al dueño del lugar que adoptó la decisión de
instalar el toilet en la planta baja como están ahora.
Puntualmete para evocar aqu el penoso momento recuerdo
haber estado yo solo en el toilet, me estaba secando mis
manos. Se abre la puerta ingresa un señor mucho más alto que
yo y se instala a mi espalda en una actitud provocativa
chocando su cuerpo con el mío y extrajo de su bolsillo del
saco un cuchillo de los típicos tramontina que usan en el
Mirasol y me pinchó la espalda sin lastimarme. Yo no adopté
ningún comportamiento permanecí inmóvil y me limité a oír lo
que esa persona decía. Puntualmente se expresó en estos
términos ‘vos mereces morir porque sos un sorete por haber
sobreseído a los máximos delincuentes de este país y sabes
muy bien de quién te hablo’; yo seguía sin mirarlo más allá
que había un espejo delante de mí pero pensé que ese era el
minuto exacto de mi muerte. A todo ello mis custodios que
eran varios estaban distribuidos en la vereda del local sin
sospechar mínimamente lo que pasaba con mi vida, más tarde
cuando fueron anoticiados y con la colaboración de muchas
148
CFP 9608/2018
personas, mozos, custodios, me ayudaron a bajar del luga r

porque estaba en un estado de descompensación emocional que
no hacía otra cosa que llorar. E insistía a viva voz ‘estoy
muerto’ y ahí les relaté a todos lo acontecido. Por esa
resolución a mí no me consta pero sí hubieron personas
cercanas al Presidente Kirchner y su mujer que me reclamaban
una rápida solución del caso. Unos de los que recuerdo es
Javier Fernández y el propio Jaime Stiuso. De más est á decir
que viví momentos muy desgraciados pues mucha gente me
insultaba en todos los idiomas. El periodism o, por su lado,
tenía una carga muy ofensiva, insisto pueden leerse los
diarios de las épocas. A esos profesionales les dije que mi
USO OFICIAL
decisión, al dictar los sobreseimientos de los Kirchner, que mi

profesión era la de juez y que los expertos actúan como
orientadores en delitos tan particulares como el de
enriquecimiento ilícito y que, si alguna duda existía sobre la
decisión adoptada por los peritos contadores, a ellos debían
dirigirse. Estas palabras, que pronuncié ante la prensa, se ve
que no fueron en vano, al punto tal que la Corte barrió con
parte del cuerpo de Peritos Contadores. Debo destacar que
antes que el declarante investigara el mismo delito en este
fuero federal, el Doctor Ercolini y el Doctor Canicoba Corral
realizaron investigaciones similares, arribando a la misma
conclusión. Pero, para completar un poco más el panorama
histórico que rodeó a la resolución del declarante, quiero
decir que la figura de Cristina Kirchner no era buena, la
remesa de fuga de capitales del país era asombrosa y había e n
la sociedad un claro y adverso concepto hacia los Kirchner,
que podríamos traducirlo casi como un odio y en aquellas
malditas situaciones, dicté la resolución convencido de que
149
era lo que correspondía, pero lo que jamás mi mente pudo
imaginar es que sobre mí caería la noche más oscura de todos
los tiempos. Lo relatado hasta aquí es hasta donde llega mi
conocimento respecto de los Kirchner. Ni au n cuando en mi
juzgado pesaba la investigación sobre el falso título de
abogada de la doctora, para lo cual se celebraron actos
probatorios de valor, vino el decano de La Plata con los
originales, peritos calígrafos todos reunidos en mi despacho,
pero la señora nunca estuvo. Sólo la conozco por diarios y
otros medios. Y por lógica, ella jamás ha cruzado una palabra
conmigo, ni su extinto marido. Aclaro, siguiendo la línea de
los imputados, que a Centeno lo vi estos días por televisión;
jamás lo vi antes. Al señor Roberto Barata lo vi, como lo
expresé públicamente, en mi público despacho. Y fue una
ocasión en que desarrollaba la mega causa contra los
hermanos Shoklender, por el caso ‘sueños compartidos’. Como
se comprenderá, tamaña investigación fue escindida por la
Cámara Federal, abordando el tratamiento acerca de la labor
de los funcionarios el Doctor Marcelo De Giorgi, mientras que
el declarante abordó el análisis de todos los particulares que
rodeaban a los Shoklender. Tal investigación, y hasta donde
alcanza mi recuerdo, llegó a tener más de quinientos cuerpos
y un número similar en legajos especiales. Para medir la
magnitud, bastaría oficiar al Consejo de la Magistratura,
quien realizó la labor pericial en las diferentes provincias
las cuales el declarante viajó en modo personal, acompañado
por cámaras, peritos, partes y el Fiscal. Todo lo que expreso
está íntegramente documentado en la causa. Volviendo al
pequeño instante en el cual conocí a Roberto Baratta, que
fueron dos las oportunidades, fue justamente cuando personal
a su cargo acercó a mi tribunal una descomunal
documentación, hago mención al volumen. Fuero n necesarios
150
CFP 9608/2018
utilizar muchos contenedores de Gendarmería y también de la

Prefectura Nacional. Como cierta parte de las obras
continuaban desarrollándose, fundamentalmente por el
compromiso social de los intendentes, era habitual que el
suscripto mantuviera absolutamente actualizada toda la
documentación. De ahí que, en muchas oportunidades,
personalmente se comunicaba vía telefónica mi secretaria Ana
María Iglesias para reclamar con toda exactitud el material
que se requería. Todo lo señalado, además del e studio del
declarante con el acompañamiento del Sr. Fiscal, también
estuvo absolutamente presente la Auditoría General de la
Nación. Fue el mismo Desp ouy el que me visitó en enorme
USO OFICIAL
oportunidad de veces. El estudio que, como lo anticipara

párrafos más arriba, llevó adelante el Consejo de la
Magistratura, fue uno de los más costosos que se hicieron en
este país. Quiero referirme, a continuación, al Sr. Nelson
Javier Lazarte, que acompañaba al Sr. Baratta, a quien sólo vi
en los pasillos de Comodoro Py acompañ ando a Baratta. Pero
a mi despacho Baratta siempre ingresó solo. A veces ocurría
que, debido a las ocupaciones que, supongo, tenía el Sr.
Lazarte, le transmitía a mi secretaria que no podía acercarse
hasta Comodoro Py. Allí es cuando la Sra. Ana María le
indicaba que me podía ver en el restaurante ‘Estilo Campo’,
sito en Alicia Moreau de Justo 1840. Y la presencia de Lazarte
teía una sola y única relación, que era hacerle entrega de un
oficio donde se reclamaba con urgencia la remisión de
determinado material probatorio del Ministerio Ni siquiera
una copa de agua tomaba conmigo. Tomaba el sobre cerrado,
el sobre clásico blanco del Poder Judicial, y se retiraba.
Siempre eran oficios. Resoluciones nunca porque la Cámara
151
dispuso la remisión de toda la causa a De Giorgi. Y el
suscripto sólo investigaba a los particulares, por lo que mal
podía dictar una resolución en contra o a favor de los
funcionarios. En varias revistas, a raíz de la gresca popular,
incluso en una oportunidad hubo intercambios de bollos, lisos
y llanamente, sabrá Cristo quienes eran, pero yo les caía mal.
Con esto quiero decir que era público y notorio que asistía a
ese negocio, donde toda la gente me ubicaba con una facilidad
increíble. Y de la dirección de mi casa, de Rodríguez Peña,
tanta cámara de televisión enfocando el número, hicieron que
mi domicilio dejara de ser lo que debe ser un domicilio
privado. Sería importante, cuando se menciona la fecha 22 de
junio que, oh casualidad es el cumpleaños del declarante,
tener algún conocimiento acerca de cuál fue el horario en que
la persona habría retado papeles. En las próximas horas
acercaré a este tribunal los datos de las personas que pasaron
por mi domicilio con motivo de mi cumpleaños después de mi
horario de trabajo, en aquel año 2015, que c reo que cayó un
lunes. Son esos amigos que no se contentan con un llamado
telefónico. Yo entiendo que me quieran pero, a veces, la gente
no entiende. Como la causa madre guarda relación con el tema
de gas licuado, es el mismo tribunal quien me da todo el
conocimiento de que habría sido el propio Bara tta el que
recorría distintas empresas y empresarios solicitando dinero,
esto lo remarco porque en uno de los hechos atribuidos dice
que Lazarte habría ido en varias oportunidades al domicilio
de Rodríguez Peña 1978, a retirar y entregar dinero, como si
yo colaborara con algo. Como dato extra valioso quiero
significar que contiguo a mi domicilio vive la hermana del
padre de nuestro señor presidente. Esto lo digo porque la
presencia policial es muy importante las veinticuatro horas.
152
CFP 9608/2018
Niego haber entregado o recibido dinero en ninguna

oportunidad ...” (fs. 5136/41).-
30) Raúl Héctor VERTÚA:

Penal de la Nación, VERTÚ A manifestó que : “... Me remito al
escrito que presento en este acto ...”.-
Al ser preguntado para que diga quienes se

USO OFICIAL
encontraban autorizados a manejar su vehículo marca Audi

modelo Q7, dominio GKF-405, dijo: “... mi asistente, Lorena
De Maio, una persona que hace servicio generales de la
empresa apellidado Daluz; mi hermano Rubén Vertúa, Adriana
Angelone ex secretaria mía, y mis hijos, tengo siete, supongo
que varios más ...”.-
Al ampliar sus dichos en relación a la reunión que

tuvo con BARATTA, manifestó: “... Yo soy de Rio Negro y
vivía allá, siempre hice obras para empresas privadas que
están mencionadas en el escrito, una de las obras que hice en
Buenos Aires para Enarsa era Juana Azurduy, que consistía en
treinta y dos Km. (32 Km) de cañerías de treinta pulgadas (30
pulgadas), donde una de las clausulas del pliego, era que uno
tenía que financiar el 25% de la obra. Compro el pliego y
licité. No conocía a nadie de los mencionados en el hecho,
después un día me llamó el Lic. Baratta en el año 2 010, por
teléfono del cual surgía como “privado” a mi celular (…),
153
antes de adjudicarme la obra, pidiéndome dinero en carácter
de “colaboración” manifestándome que “acá las cosas son
así” entonces le dije que lo iba que pensar y nunca le
contesté. Aclaro que nunca puse dinero para lo que el Lic.
Baratta me solicitó...” (fs. 5152/5).-
En la presentación acompañada en su indagatoria

manifestó que en el año 2000 constituyó la sociedad Servicios
Vertúa S. A. dedicada fundamentalmente a la construcción de
gasoductos y obras complementarias, a la cual se le
adjudicaron diferentes obras, como ser realizar el gasoducto
“Juana Azurduy” y la construcción del EPC.-
En cuanto al suceso imputado manifestó que : “…en

la fecha 9 de septiembre de 2010 ya no vivía en la Ciudad de
Buenos Aires y la sede de mi empresa se encontraba en la
provincia de Río Negro (…) desconozco si era yo quien se
encontraba en la camioneta Q 7, dominio GKF 405 descripta
allí (más allá de la titularidad que surja de la misma). Existen
gran cantidad de personas que la pueden haber utilizado, dado
que, como mencioné yo vivía en otra provincia del país… ”.-
Continuo su presentación indicando que : “…

Desconozco, dado el paso del tiempo si el Sr. Baratta se subió
o no a mi vehículo y si lo hizo o no con un bolso. Lo que si
tengo claro es que jamás le entregué dinero. Ni la suma de
U$S 850.00 que se menciona allí (monto totalmente
estrafalario que ni siquiera encuentra relación con la obra
que tenía en ejecución en ese momento) ni ninguna suma …”.-
Luego de ello, hizo referencia que a LAZARTE lo

vio solamente en dos oportunidades que se presentó en el
Ministerio, con FAGYAS solamente tuvo reuniones de trabajo
154
CFP 9608/2018
en ENARSA y no tuvo contacto con los funcionarios (fs.

5148/51).-
31) Néstor Emilio OTERO :

Penal de la Nación, OTERO manifestó que : “... Me remito al
escrito que presento en este acto y que firmo en presencia de
S.S. ...” (fs. 5211/3).-
En dicho escrito manifestó que: “… anticipo desde

USO OFICIAL
ya, que resultan falsas las imputaciones que se me efectúan.

Por lo cual niego haber realizado entrega de suma de dinero
alguna al Sr. Baratta. Deseo resaltar asimismo que cualquier
manifestación que volcara el árrepentido´ en los cuadernos
respecto de mi persona resulta mendaz o errónea …”.-
Asimismo, indicó que entre los años 2012 y 2015 la autoridad
de aplicación sobre la concesión de TEBA S. A. era el ex -
ministro Florencio Randazzo.-
Finalmente, manifestó que : “… en la fecha que el Sr.

Centeno manifiesta que yo le habría entregado dinero al Sr.
Lazarte, viajé a la República del Paraguay …” (fs. 5210).-

“... en relación a la orden de entregarle dinero a Lazarte
quiero señalar que yo nunca le doy orden de dar dinero a
nadie. Yo manejo el dinero de todas mis empresas. En relación
a lo declarado por Romero en el legajo de arrepentido quiero
indicar que si él lo dijo puede ser que yo le haya presentado a
155
Jaime o lo haya visto conmigo en la Secretaría, pero no me
acuerdo de ello ...” (fs. 6879/91).-
En la ampliación de fecha 30 de agosto de 2018

manifestó que: “... de momento no voy a declarar ...” (fs.
7789/800).-
32) Juan Carlos LASCURAIN:
Al momento de recibirle dec laración indagatoria a

Penal de la Nación, LASCURAIN manifestó que : “... Voy a
declarar que niego terminantemente el hecho que se me
imputa. Como Presidente de la empresa Fainser SA, a partir
del 1° de febrero de 2005, hasta el día hoy, en todas las obras
que actuó mi empresa en obras públicas, siempre fue en
calidad de proveedor a distintas empresas que habían ganado
la licitación para esa obra. Para mayor ilustración aporto a
la instrucción un cuaderno en el cual se destaca la trayectoria
de mi empresa y a las cuales nosotros construimos distintos
elementos para realizar la fabricación, ingeniería y servicios
termomecánicos. En ningún caso mi empresa participó
directamente en obras públicas, siendo a modo de ejemplo que
en la obra pública de Rio Turbio, fui llamado en el año 2013,
por el Grupo Isolux- Corsan SA y otros (Unión UTE) para que
los provea del montaje de dos calderas, debido a que mi
empresa es la única certificada por el Código ASME par a
montajes de calderas y soy licenciatario de la marca Foster
Weheler. Con relación a esta Obra tengo un juicio por un
monto aproximado de doscientos millones de pesos ($
200.000.000) para cobrar, moneda del año 2015. La única
156
CFP 9608/2018
obra pública en la cual mi empresa licitó fue en el año 2015,

en la cual estoy en juicio por ante el Juzgado Federal N° 9 del
fuero. En cuanto a mi tarea como Presidente de la UIA, en ese
periodo (2007-2009) recibí muchas presiones por parte de los
empresarios y del gobierno, ello fue en razón de los recortes
de energía eléctrica que debían sufrir las empresas, la cual se
agravó a raíz del contexto económico sufrido en el año 2008,
que generó una caída abrupta en la producción. En lo referido
al ámbito internacional tuve una discusión con el embajador
de la República Bolivariana de Venezuela por la expropiación
de la empresa Sidor perteneciente a Techint, la UIA defendió
la posición de Techint, sin participar en la negociación. Que
USO OFICIAL
durante mi gestión como presidente de la UIA el país s ufrió

una crisis energética importante y debido a que las empresas
no terminaban de realizar las obras a tiempo, era constante
que me reuniera con personal del Ministerio de Planificación,
como también para acompañar a diferentes empresas que
concurrían a dicho Ministerio. Por otro lado, quiero decir que
al Sr. Baratta le acerqué una carpeta tipo sobre de color
negra conteniendo información solicitada por él, en relación a
diferentes empresas relacionadas con la energía; la carpeta se
la entregué en la Av. Coronel Díaz, no recordando la altura
catastral. Que debido a que el Gobierno quería construir
partes de la IV y V Central Nuclear, como presidente ya de
ADIMRA se conformaron unos once tomos con información
sobre las empresas calificadas para construirlas , y en razón
de ello, era muy común la interrelación entre industriales y
funcionarios del Gobierno, sobre todo del Ministerio de
Planificación y el de Producción. Que los funcionarios con los
que mayormente nos relacionábamos en este tema eran
157
Antunes, Boero, Gadano y Baratta, a quienes les entregamos
los tomos que mencioné anteriormente. Todas las reuniones se
llevaron a cabo en relación a mi función de presidente de la
UIA y de ADIMRA, nunca fueron en calidad personal; siempre
fueron reuniones oficiales. Nunca concurrí al domicilio
particular de Baratta. También varios funcionarios
concurrieron a las Sedes de UIA y ADIMRA y siempre en
calidad de funcionarios...” (fs. 5215/8).-
33) José María OLAZAGASTI:

Penal de la Nación, OLAZAGASTI manifestó que : “... Me
remito al escrito que acompaño en este acto y firmo ante V.S.
...” (fs. 5225/35).-
Asimismo, en lo sustancial de su presentación indicó

respecto a sus funciones que: “... Coordinaba la agenda del
Ministro, organizaba sus viajes, la logística y la organización
de encuentros o de actos en los que él participara tanto en el
país, como en el exterior…”.-
Además, manifestó que: “... Nunca recibí, gestioné,

requerí o entregué suma alguna de dinero obtenida
ilícitamente. Tampoco conocí operaciones semejantes (…)
debía atender llamados telefónicos y las visitas de toda
persona interesada en hablar con el Ministro… ”.-
Continuó indicando que : “… Durante mi desempeño

jamás conté con secretario sino que el área de ceremonial
158
CFP 9608/2018
poseía dos secretarias mujeres, divididas en turnos, que

colaboraban con las tareas a mi cargo…” (fs. 5219/24).-

“… en lo referido a la imputación inicial me remito al escrito
que presenté en mi primera declaración indagatoria e insisto
en la producción de la prueba allí requerida. Y en relación a
las nuevas imputaciones, no advierto que haya una acción
ilícita que se me enrostre. Los h echos que refieren a mí son
todos lícitos, razón por la cual nada tengo que decir sobre los
mismos ...” (fs. 8244/57).-
USO OFICIAL
34) Julio Miguel DE VIDO:

tenor de lo previsto en el artículo 294 del Código Procesa l
Penal de la Nación, DE VIDO manifestó que : “... la
declaración va a ser por escrito …” (fs. 5312/22).-
En la presentación acompañada y luego de realizar

diversas consideraciones sobre el suceso que le fuera imputado
manifestó que: “… niego total, categórica y absolutamente los
hechos que, entiendo, se me estarían atribuyendo …”.-
Continuó su presentación indicando que : “… niego

por completo haber recibido fondos ilegales en ´bolsos´,
´bolsita´, ´sobre´, ćajas´ y/o de cualquier otra forma o
modo…” (el resaltado pertenece al original).-
159
Además indicó que: “… jamás he tenido o requerido
de manera personal servicios de chofer o remisero, por la
sencilla razón de moverme permanentemente con la custodia
personal que tenía como Ministro, la cual era prestada por
personal de la Policía Federal Argentina …” (el resaltado
pertenece al original).-
Finalmente, solicitó su sobreseimiento y, en forma

subsidiaria, que se efectúen una serie d e medidas de prueba
(fs. 5307/11).-
Al ampliar su declaración indagatoria manifest ó que:

“... Presento un escrito, al cual me remito en este acto,
aclarando que no voy a contestar preguntas ...” (fs.
8289/302).-
En dicha presentación realiza consideraciones

respecto al suceso imputado y reitera algunos de los
argumentos expuestos en su a nterior declaración. -
Al respecto manifiesta que : “… no participé, en mi

carácter de Ministro del Ex Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, -ni de cualquier otro
modo- de ningún tipo de maniobra ni asociación ilícita con los
fines de perjudicar al Estado, ni mucho menos de
beneficiarme. Ignoro y desconozco si hubo algún tipo de
comportamiento ilícito en el marco de los hechos que se
investigan en los presentes actuados…” (fs. 8281/8).-
35) Luís María Cayetano BETNAZA :
160
CFP 9608/2018
Al momen to de recibirle declaración indagatoria a

Penal de la Nación, BETNAZA manifestó que : “... En relación
a nuestra actividad allí teníamos una empresa que abarcaba
1200 hectáreas de superficie que se privatizó en dos tramos,
lo que era la SIDOR grande, que quedó llamándose así,
dedicada a la producción de acero, productos largos y
productos planos. Y lo que era la planta de tubería que estaba
dentro del predio de SIDOR, que se licitó por separado y se lo
llamo TAVSA, “Tubos de acero de Venezuela Sociedad
Anónima.”. Para dar una idea de magnitud, era después de
PDVSA, la mayor empresa de Venezuela. Las licitaciones
USO OFICIAL
abiertas sucesivas, tanto SIDOR como TAVSA, en la época del

presidente Caldera, las adquirió el Grupo Techint. En el caso
de SIDOR, junto con una empresa Mejicana de nombre HYLSA,
que conformó el consorcio Amazonía. Al avenimiento del
régimen Chavista, hubo una primera etapa, entre el año 2003
al 2005, que coincide con la etapa de buena relaci ón con el
gobierno nacional donde l a relación con régimen Chavista fue
razonable, hicimos enormes inversiones y llevamos la planta
de producir cuatrocientas mil toneladas a cerca de cinco
millones de toneladas al momento de la nacionalización. Los
primeros ataques, por parte del régimen chavista, se
empiezan a ver sobre fines del año 2005, momento en que
realizamos una reunión con presencia de ambos gobiernos en
la cumbre iberoamericana de Mar del Plata. Allí le
solicitamos al gobierno Argentino que interc ediera ante el
gobierno de Chávez, ante el peligro de nacionalización. Con
sus más y con su menos, y con bastantes conflictos de tipo
gremial y mediático, transitamos hasta periodo del año 2007.
161
En 2007, surge el conflicto nuestro con el gobierno de
Kirchner motivado por una discrepancia inaceptable en la
construcción de dos centrales compresoras de T.G.N. En una
de las cuales, la realizamos nosotros por administración y la
otra la realizó el gobierno a través de un fideicomiso oficial.
Como nosotros teníamos la responsabilidad de administrar
TGN, nos opusimos y denunciamos los sobreprecios en esta
planta compresora, quiero decir en la obra del Fideicomiso.
Nosotros como administrados de TGN, teníamos la obligación
de controlar la razonabilidad de todas las obras que se
hicieron en el tendido de TGN, de la cual éramos
responsables. Sobre ello se aporta en este acto la
documentación pertinente. Esta obra es la que desata el
conflicto en Venezuela. El 1° de mayo de 2007, en forma
insólita, el gobierno nacional, en todos los diarios de la
capital, saca una solicitada denunciando corrupción entre
privados. Aporto documentación de ello (doc. 2). A partir de
ese momento, se agravan los conflictos con Venezuela. Al
punto de que el Presidente Chávez nos trata de corru ptos en
base a dicha publicación, y allí dice que va a nacionaliz ar la
empresa. Sobre ello tambié n aporto documentación. Sigue toda
esta escalada de virulencia contra la empresa, al punto que la
guardia bolivarina, el sindicato y las propias autoridades de l
gobierno bolivariano con participación del vicepresidente,
intervienen en una negociación salarial y el propio Chávez
dice que si no se arregla la situación gremial iba a
intervenirla. Aquí empieza la violencia física, quemando los
colectivos de transporte de persona en la entrada y evitando
acceso de la gerencia argentina. En abril de 2008, se declara
la nacionalización. Se nos convoca a un acuerdo de
accionistas para el traspaso de las acciones, se saca un
decreto en donde se hace la nacionalización efe ctiva, y se pide
162
CFP 9608/2018
a a la empresa haga una salida no antes de fin de julio de

2008, para garantizar el traspaso de una gestión a la otra -
estatal-. Al momento del decretó y del “alo presidente”,
Chávez y los entes nombrados por él, comienzan un
hostigamiento ligado a involucrando en incumplimientos de
tipo impositivo, medioambiental y laboral. Por un lado, para
bajarle el precio a la indemnización y por otro para
involucrar a nuestros ejecutivos en acciones penales. En ese
momento, la empresa toma la decisión de trasladar a todo el
personal argentino, en sucesivas tandas, empezando por los
más altos ejecutivos, que eran los más expuestos. En ese
momento, me nominaron a mí, al señor Pablo Brizzio, al
USO OFICIAL
Doctor Fernando Duelo y a una abogada venezolana, que est á

aquí en Argentina, de nombre Andreina Ostos, que por no
haber tenido gestión teníamos menos exposición a la extorsión
del gobierno Venezolano. En el marco de esto es que pedimos
ayuda al gobierno nacional, esto fue entre febrero y marzo
2008. Hablo con la ge nte de planificación federal que era
quienes mantenía el vinculo con Venezuela. El ministro De
Vido, José María Olazagasti, Roberto Baratta y Claudio
Ubertí estaban al tanto de nuestra situación. Cuando a mí me
tocó venir a las reuniones presidenciales con Chávez aquí, el
dueño de casa era Ubertí. En un incidente que tuvimos poco
antes de la nacionalización, en oportunidad de la entrega que
le hizo Chávez a Kirchner de un pozo en la faja del Orinoco,
al cual nos invitaron con la excusa de que como éramos la
única empresa argentina que operaba en Venezuela en ese
momento, querían que nos hiciéramos cargo de la operación
de ese pozo. Después de una cena muy amigable, al día
siguiente, se me acerca Uberti y me manifiesta el enojo del
163
presidente Kirchner, alegan do que la empresa no contribuía
económicamente con el gobierno. Él dijo “ustedes no nos
aportan nunca nada, y el presidente Kirch ner está muy
enojado con ustedes”, mi respuesta fue “el Grupo Techint no
hace negocios, nunca, con la política”. Esto tuvo un efecto
que, en mi opinión, fue el que cerró el vinculo con Chávez,
porque el presidente Kirchner se había comprometido a pasar
el mismo día del pozo petrolífero por la planta de SIDOR, que
quedaba a pocos kilómetros del mismo, a saludar a los más de
cien ingenieros argentinos que trabajaban allí. A partir de mi
respuesta, percibo un dialogo al oído entre Uberti y Kirch ner,
y ese mismo día tomaron el helicóptero, pasaron por encima
de la empresa nuestra, se subieron al avión y se fueron. Creo
que esta fue la última señal clara para Chávez, de que tenía
vía libre para expropiarnos, cosas que sucedió poco tiempo
después. En el inicio 2008, con muchas noticias periodísticas,
apelamos al gobierno argentina, en las personas de Ministerio
de Planificación Federal y nos manifestaron que hagamos un
aporte porque ello significaban gastos que el gobierno
argentino no tenía porque afrontar. Esto lo planteó, como
contexto, De Vido y el que arregló el quantum y la forma, fue
Baratta. Obviamente en la situación en que nos
encontrábamos, especialmente por la cantidad de argentinos
allí, teníamos que rápidamente tratar de evacuar el lugar.
Independientemente de ello, yo inicio con el gobierno
chavista las reuniones en búsqueda del resarcimiento. Los
negociadores venezolanos fueron Rafael Ramírez, que era
presidente de PDVSA y Ministro de Energía. Quiero acalrar
que PDVSA era la “tesorería Venezolana”. Después de la
reunión que mantengo con Ramírez, me deriva en el
vicepresidente de la entidad, que es un ingeniero llamado
Eulogio del Pino. Ahí empezamos a negociar la fase económica
164
CFP 9608/2018
de la operación. En estas reuniones, empieza a participar

Olazagasti, que es a quien deriva Kirchner para participar.
Salvo en la última reunión, donde se fijo el precio de la
indemnización, donde los venezolanos no le permitieron
intervenir. Para poner un precio de referencia, nosotros
propusimos como referente el valor de otras empresas
similares en el mundo, esto será entre tres mil quinientos y
cuatro mil millones de dólares. Sobre esto Chávez, en “Alo
presidente”, decía que era un disparate, que éramos unos
piratas. Más allá de descalificarnos permanentemente,
empieza en forma pública a través del “Aló presidente”, a
maltratarnos y a darles instrucciones a los entes ligados a
USO OFICIAL
impuestos, medioambiente y laborales para que establecieran

las contingencias que debíamos pagar. Ellos decían que
habíamos pagado cerca de mil trescientos millones de dólares,
sin contar otros gastos e inversiones. Finalmente, se
contabilizó el valor mencionado anteriormente junto a las
inversiones adicionales necesarias para poner en
funcionamiento la planta, por el monto de quinientos o
seiscientos millones más. Finalmente el monto que se pagó fue
ese mil novecientos millones de dólares aproximadamente. Uno
de los errores que cometí, es creer que esto era un “take
over” normal, y acceder a dar un plazo de salida nuestro de
seis meses, cuando no saludaban a los gerentes argentinos y le
pegaron una paliza notable a Maria Elena Posadas, que era la
gerente de relaciones industriales. En paralelo, un diputado
del Partido del Gobierno, solicitó en la Asamblea Nacional
que no se permitiera la salida del País del personal argentino
de SIDOR, hasta tanto no se aclarara la situación. La persona
que pusimos para que se hiciera de gerente general de salida,
165
cambiaba cada día de hotel para evitar males mayores.
Además nos quedó algo que era muy complejo, que es que la
planta de tubos TAVSA, estaba en el mismo predio que SIDOR.
Nunca nos dejaron entrar y recién la nacionalizan al año
siguiente junto con dos plantas de briquetas de hierro, que
también nacionalizan en el 2008, y que nunca nos pagaron.
Hicimos los reclamos ante el CIADI, y tenemos los arbitraje s
ganados en los dos casos, pero obviamente no cobrados. No
tengo exacto el monto, per o este son cientos de millones de
dólares que estarán a las resultas de algún cambio de
gobierno fin de 2008, lo único que queda es nuestra gente
financiera, una oficina en caracas con una secretaria y un
chofer. Es lo que yo seguí usando cuando volví a Caracas en
la última fase para tratar de cobrar. El cierre financiero se
realizó, a fines de 2008 y 2009, con intervención de Cristina
Kirchner, en varias reuniones. Me pidieron que no aparezca
por la delegación oficial, Cristina me lo pidió. Luego ella me
convocó, al hotel Tamanaco, donde esta ba la delegación
oficial, señalándome que el precio estaba acordado en mil
novecientos setenta millones, pero lo que no estaba acordado
era el pago. Ella me informa que había hablado con Chávez, y
que nos comunicáramos con el Ministro de Finanzas del
régimen, que se llama Alí Rodríguez, para acordar la forma de
pago. En la firma del cierre que ocurrió en el 2009, ellos
pagaron un precio anticipado de cuatrocientos millones y
sucesivos pagos, semestrales, por el saldo. Ahí quedamos, no
cobramos las otras ...”.-
Al ser preguntado respecto de los pagos señalados en

la imputación, el compareciente manifestó : “... Como dije
anteriormente, durante el período que abarcó la salida de la
gente de Venezuela, entre abril y diciemb re de 2008, nos
solicitaron que contribuyéramos con el Gobierno. Como dije
166
CFP 9608/2018
antes, aquí intervinieron De Vido y Baratta. En razón de la

situación que estábamos viviendo en Venezuela, le doy
instrucciones de Zabaleta para que haga los pagos. Quiero
aclarar que Zabaleta era una persona de mucha confianza en
el Grupo, si bien no tenía una posición ejecutiva porque
estaba retirado, seguía realizando los temas personales de
todos nosotros, digo mío y de los accionistas. Por esta razón,
cuando sucede esto, yo contactó a Zabaleta y no sigo con la
línea de la empresa. Zabaleta sacó la plata para hacer los
pagos de los dividendo de los accionist as del grupo. Con toda
honestidad, llevo 20 en esta posición, y me he cansado de
lidiar con pedido de contribuciones y coimas de todo tipo de
USO OFICIAL
gobiernos. Una de las cosas que siempre he tratado de

manifestar es que en 20 años de gestión, donde estas cosas las
hemos intentado evitar, el Grupo no ha tenido problemas en su
crecimiento. Hemos crecido, sin ningún problema y sin
necesidad de mantener negocios con la política, como si lo
han hecho otros empresarios. Dicho esto, cuando se planteó el
tema de Venezuela, con el peligro que significaba para la
gente, cuando vi lo que le pasó a Posadas, cuando vi que nos
quemaban los colectivos, y el gobierno nacional nos dijo “te
ayudamos pero el camello”, me llevé “el camello”. Esto pasó
por una cuestión humanitaria. Aquí inter vino Alí Rodríguez,
que fue Secretario General de la OPEP, ex guerrillero, y una
persona que debo reconocer tuvo una honestidad intelectual
conmigo notable. Lamentablemente la acción del gobierno
luego de los pagos, hizo que las otras empresas no pudieran
ser cobradas. La única persona que estuvo involucrada en esto
fue Zabaleta, no tengo el detalle de lo que se pagó, pe ro el
monto global sería un equivalente a menos de un millón de
167
dólares. Cuando le referí a Zabaleta “hace lo que puedas”,
era para que terminara de tranquilizar a Baratta porque mi
preocupación era la gente allá en Venezuela. Nosotros somos
el mayor consumidor de gas y energía eléctrica y el único
proveedor de tubos para petróleo. El periodo crítico de
suministro de gas y energía, es el invierno, cuando había que
cortar, antes que a nadie nos cortaban la planta, cuando en
cualquier ciclo normal uno corta la generación eléctrica y la
pasa a líquido. En las Plantas nuestras, el gas no se utiliza
para quemar sino para la reducción directa del mineral, un
insumo. Cuando nos dicen que nos van a cortar, para nosotros
significa para la planta, esto nos significa u na pérdida de
millón de dólares. Coincidentemente, y no puedo jurar que
fuera una retaliación, YPF, quiero decir Eskenazi, decidió
exportar veintisiete mil toneladas de tubos chinos. Hicimos la
denuncia de ello en anti -dumpping pero no prospero ...”.-
En relación a la relevancia de la perdida de SIDOR,

el compareciente manifestó: “... Los sistemas productivos
nuestros son altamente complejos, la planta de Venezuela era
muy eficiente, tiene energía eléctrica muy barata, muy buen
mineral de hierro y tiene un a salida al mar, que permitían con
mucha eficiencia producir acero. Posiblemente haya sido la
planta más eficiente para producir acero del mundo. Cuando
nos sacan esta empresa, se genera un daño adicional enorme,
porque las plantas de Méjico y Argentina se quedaron sin su
materia prima básica y nos expuso a que en ese momento,
tuviéramos que salir a comprar una empresas en Brasil y
comprar acero a nuestra competencia, en China y Corea ...”
(fs. 5346/60).-
Posteriormente, realizó una presentación junto con

su defensa mediante la cual acompaña documentación que
168
CFP 9608/2018
respaldarían sus dichos respecto a la situación humanitaria en

la República Bolivariana de Venezuela. -
Asimismo, con relación a lo expuesto por UBERTI

manifestó que: “… Nunca existió la reunión entre Betnaza y
Uberti en las oficinas de la empresa ni Betnaza le entregó
suma alguna de dinero a ningún funciona del gobierno (…) el
pedido de dinero declarado por Betnaza y reconocido por
Uberti en su declaración, fue durante una gira en febrero de
2007, en el marco de un evento con presencia de Paolo Rocca
(y no en 2006 y, ni 2005)…”.-
Indica que: “… si bien actualmente el despacho de

USO OFICIAL
Betnaza se encuentra en el edificio sito en la calle Carlos M.

Della Paolera 299 piso 18 de esta ciudad, al momento de los
hechos que relata Uberti, en el año 2006, sus oficinas no se
encontraban allí, tal como surge de los recibos de sueldo que
en copia se acompañan …”.-
Finalmente, realiza un análisis de la situación

jurídica de su asistido, en este punto manifestó que : “… los
pagos reflejados en los ćuadernos de Centeno´ se produjeron
en el marco de la solución de la crisis humanitaria en
Venezuela. Abarcaron un lapso temporal de abril de 2008 a
diciembre de 2008. Estos pagos no tuvieron relación alguna
con el proceso de indemnización que perseguía la empresa con
motivo de la expropiación de SIDOR (…) se acudió al auxilio
del gobierno argentino y Luis Betnaza accedió, de modo
coacto, al pago de sumas de dinero a funcionarios …” (fs.
6814/27).-
169
36) Eduardo Hugo Antranik EURNEKI AN:

Penal de la Nación, EURNEKIAN manifestó que: “... Me
presento de manera espontánea ya que en el día de hoy mis
abogados me informan que apare cía la dirección de mi
domicilio en los cuadernos. Y pese a que no estoy mencionado
formalmente, no aparece mi nombre. Me parece pertinente
presentarme de manera espontánea para colaborar en lo que
pueda con la investigación. Mi vínculo con el Sr. Baratta es
meramente por mis actividades laborales yo trabajo y trabajé
en actividades relacionadas con infraestructura y energía. Y
debido a ello mantuve reuniones de situaciones de trabajo y
protocolares. En alguna ocasión el Sr. Baratta me consultó si
quería colaborar con la campaña electoral a lo cual accedí
porque de no hacerlo me parecía una forma de desprecio. Es
así que mantuve una primer reunión en mi casa donde
acordamos las condiciones y después tuve una segunda
reunión también en mi casa donde le hice e ntrega de cincuenta
mil dólares (U$S 50.000) y una tercera reunión también en mi
casa donde le hice entrega de ciento cincuenta mil dólares
(U$S 150.000). Lo que quiero aclarar es que cuando accedí a
colaborar con la campaña lo hice con dos condiciones, la
primera hacerlo en blanco por lo cual le pedí documentación
para acreditar el aporte que nunca recibí y lo hice con fondos
que yo tenía en blanco y declarados en la AFIP. Fondos que
provienen de una venta de un inmueble que también era de mi
propiedad la otra condición que planteé es que el aporte era a
titulo absolutamente personal. Por esas razones es que lo hice
con fondos propios y las reuniones las mantuve en mi
170
CFP 9608/2018
domicilio. La otra cosa que quiero aclarar es que no hay ni

hubo ninguna contraprestación ni beneficio alguno ni para mí
ni para ninguna empresa ya que insisto fue una decisión
personal de colaborar con la campaña. Esto lo hice en todo
momento desde el convencimiento que estaba de acuerdo a la
ley y sin cometer hecho ilegal ...”.-
Al ser preguntado para que diga si le entregaron

recibo por el dinero que le entregó a Roberto BARATTA,
respondió que: “... no, yo como mencioné cuando hice la
aclaración era hacerlo en blanco solicité documentación que
acreditara el aporte pero no nunca recibí documen to alguno
...”.-
USO OFICIAL
Respecto a qué relación tenía con Roberto BARATA

o de donde lo conoce respondió que : “... como mencioné por
las actividades que yo trabajaba y trabajo lo conocí en
reuniones de trabajo y o acto protocolar. En reuniones de
trabajo por alguna actividad de la empresa Bioceánica
Aconcagua que era un proyecto de infraestructura que era un
túnel entre la República Argentina y Chile, en el cual requería
coordinación entre Ministerios Argentinos y Chilenos,
proyecto que finalmente no se concretó. Mi conocimiento
puede datar aproximadamente de los años 2012 y 2013. Lo
conocí a Baratta según recuerdo ahora por esa época.
También había otros temas relacionados con gas en los que
tuve alguna reunión con Baratta
... ”.-
En relación a si conoce a Nelson LAZARTE,

respondió que: “... sí porque estuvo en las reuniones estas
171
donde coordinamos los aportes que iba a hacer para la
campaña ...”.-
Respecto al modo en que se contactaba con Roberto

BARATTA, manifestó que : “... normalmente vía secretarias,
por teléfono alguna vez tanto al de la empresa como al mío
personal …”.-
En cuanto a la ubicación de su oficina manifestó

que: “... mi oficina queda en Bon pland 1745 CABA ...”.-
Al preguntarle por las empresas donde trabaja

manifestó que: “... en Compañía General de Combustibles -
CGC-, trabajo desde principios de 2013, antes trabajé en la
otra compañía que mencioné que tenía como fin únicamente el
proyecto del túnel a Chile. También trabajé en Helpor t antes
del 2013. La empresa CGC es de exploración y producción de
hidrocarburos, y transporte de gas ...”.-
También manifestó no conocer a Hugo Britos y una

persona de nombre “Rubén” . -
Respecto a si algunos de los proyectos que conversó

con Roberto B ARATTA se realizó, manifestó que : “... el
proyecto del túnel con Chile no se realizó y los del gas
tampoco. Ninguno de los proyectos por los que me reuní con
Baratta se realizó ...”.-
Indicó que la empresa en la que trabaja no percibió

subsidios del Estado en el año 2013 .-
Finamente, al preguntarle si conoció a Néstor Carlos

Kirchner, Cristina Elizabet Fernández y Julio Miguel De Vido,
indicó que : “... a Néstor Kirchner no. A Cristina Fernández
solo en algún acto protocolar, de ina uguración o actos
172
CFP 9608/2018
públicos. Con De Vido tuve reuniones de trabajo por lo del

túnel con Chile ...” (fs. 5372/5).-
37) Cristina Elisabet FERNÁNDEZ:

Penal de la Nación, FERNÁNDEZ manifestó que: “... voy a
presentar un escrito al que me remito ...” (fs. 5440/51).-
En la presentación acompañada interpuso excepción

USO OFICIAL
de falta de acción, solicitando que se remita las presentes

actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
en lo Federal N° 10 de la CABA, donde tramita la causa N°
15.734/2008.-
Continua su presentación indicando que : “…desde

que el Ing. Mauricio Macri asumió la Presidencia de la
Nación se han dictado en mi contra cinco procesamientos e,
increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas
distintas por haber sido jefa de la misma presunta asociación
ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría
montado para obtener dinero ilegitimo por parte de
empresarios que recibieron contratos de obra pública entre
los años 2003 y 2015…” -el resaltado pertenece al original-
(fs. 5431/9).-
173
“... voy a presentar un escrito al que me remito y no voy a
responder preguntas ...” (fs. 8307/19).-
En lo sustancial de su declaración manifestó que :

“… reitero mi negativa de manera categórica y terminante, de
haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así
como también de haber cometido delito alguno. La
investigación dirigida deliberadamente en mi contra, a pesar
de haber arrasado todas y cada una de las garantías que
hacen al debido proceso legal, no ha conseguido ni siquiera
una mínima prueba que acredite los delitos que
calumniosamente se me atribuyen …”.-
Luego de ello, realiza una serie de manifestaciones

respecto a los allanamientos llevados cabo en sus inmuebles de
esta ciudad, Río Gallegos y El Calafate (fs. 8303/6).-
38) Claudio UBERTI:

Penal de la Nación, UBERTI manifestó que : “... voy a prestar
declaración ante el Fiscal de la causa, en los términos de la
ley 27.304 ...” (fs. 5643/54).-
40) José Francisco LÓPEZ:
174
CFP 9608/2018

Penal de la Nación, LÓPEZ hizo uso de su derecho a negarse a
declarar (fs. 5770/81).-

“... me remito a lo manifestado en el marco del acuerdo de
colaboración celebrado por el Sr. Fiscal y homologado por el
Sr. Juez ...” (fs. 8053/66).-
41) Hugo Alberto DRAGONETTI :

USO OFICIAL

Penal de la Nación, DRAGONETTI manifestó que: “… Quiero
aclarar que con relación a los hechos que figuran en la
imputación hay errores, hay uno que no figura y que yo
reconozco que fue en el año 2010, en la cochera del edificio
donde tengo la oficina, Suipacha 1111, CABA, a la cochera se
ingresa por la calle Sargento Cabral, ese hecho que no figura
en la imputación pero que si figura en el cuaderno está mal
relatado, pues no fue en el primer subsuelo, sino en el
segundo subsuelo, lo cual recuerdo, pues el ascensor no tiene
parada en el primer subsuelo y además mi cochera está en el
segundo subsuelo. Tampoco es cierto el monto que se indica
pues el mismo fue un equivalente a treinta y cinco mil dólares
(U$S 35.000), y tampoco es cierto que estaba acompañado
porque estaba sólo, si es cierto que mi hijo mayor que
175
trabaja conmigo que se llama Hugo, le pedí que fuera a la
entrada de la cochera a efectos de que la seguridad dejara
ingresar el auto en el que venía Baratta. El auto bajó al
segundo subsuelo donde yo le entregué en una bolsa de papel
la cantidad mencionada. Quiero aclarar que mi hijo luego de
haberlo hecho ingresar a Baratta se retiró del lugar sin
ingresar a la cochera, no es posible bajar caminando, está
prohibido, ni tampoco mi hijo se subió al auto de esta gente,
la única misión que le di, fue que lo dejara ingresar al
garage. Con respecto a los otros hech os del 2010, los
reconozco pero no las circunstancias y las cantidades
mencionadas. En el primero de los hechos del día 3 de febrero
me encontraba yo parado sobre la calle Suipacha de la vereda
de enfrente del edificio y me hice acompañar por una de las
personas de seguridad que está ahí en la planta baja, que no
recuerdo quien era, cuando vi que venía el auto, me despedí
de esta persona y yo solo entregué el sobre sin introducirme
en el auto, el sobre tenía treinta y cinco mil dólares (U$S
35.000) o pesos en su equivalente, lo que si recuerdo es que
entregué ese año cien mil dólares (U$S 100.000) dividido en
tres veces. Y la mención del día 9 de julio de 2010 también la
reconozco en rasgos generales no así las circunstancias y los
montos. Como ya he mencionado, es cierto que me subí al auto
y ahí entregué el sobre con el dinero no recuerdo si era
treinta mil dólares (U$S 30.000) o treinta cinco mil dólares
(U$S 35.000) o el equivalente en pesos, me encontraba sólo.
El hecho del 23 de julio de 2013, lo niego, no existió, yo no
me acuerdo de ese hecho y creo que no existió. El hecho del
23 de junio de 2015, también lo niego y no lo recuerdo. El
hecho del 21 de julio de 2015 si lo reconozco salvo algunas
circunstancias montos. En esta oportunidad el monto fue de
cine mil dólares (U$S 100.000) y la entrega la hice sólo, en el
176
CFP 9608/2018
interior del edificio, no recuerdo bien en que lugar, yo aporté

aproximadamente doscientos mil dólares (U$S 200.000) en
total. En el año 2010 cien mil (U$S 100.000) en total en ese
año, en tres pagos y en el 2015 en una sola vez cien mil
dólares (U$S 100.000). Por otro lado quisiera hacer unos
comentarios quiero aclarar que no tuve trato con los dos ex
Presidentes que se mencionan, nunca tuve sus teléfonos,
únicamente los vi en actos protocolares cuando uno de ellos
visitaban mis obras. Tampoco asistí a los actos de la Casa
Rosada. Con respeto al Ministro De Vido, no tengo su móvil,
nunca lo he llamado y sólo recuerdo haber concurrido a su
oficina en una oportunidad a efectos de colaborar en la
USO OFICIAL
inauguración en un proyecto en el que trabajaba mi empresa.

Tampoco tengo el móvil ni trato con José López y a su oficina
habré concurrido a lo sumo en dos oportunidades. De todas
las personas mencionadas como imputadas y que son
funcionario, únicamente conocía y tenía trato con Baratta y
con Lazarte. Explico en el escrito que adjunto por qué
concurría esporádicamente a la oficina de Baratta en el
Ministerio y para hacer las reuniones, había que cumplir
ciertas formalidades, para lo cual me comunicaba con Lazarte
en forma directa, o le requería a mi hijo Hugo que lo hiciera.
Quiero aclarar que a dichas reuniones iba sólo y primera
Lazarte me ofrecía un café para la espera y luego ingresaba
sólo al despacho de Baratta. Terminada la reunión Baratta
siempre le pedía a Lazarte que me acompañara al ascensor.
Los motivos de las reuniones con Baratta eran variados, algo
detallo en el escrito pero me gustaría destacar que en la etapa
del gobierno anterior era muy frecuente organizar actos
políticos para mostrar las obras, tarea que todos los
177
constructores teníamos que fa cilitar la organización del acto,
contratando todo lo necesario para que el mi smo transcurriera
en orden, carpas, comida, reparación de caminos de acceso,
baños, una infinidad de cosas, televisión, he lipuerto, una
serie de cosas para que el acto no fallara. Cada vez que hab ía
un acto Baratta me llamaba, é l decidía el día y la hora, y
había que ponerse a organizar el acto, se generaban varias
reuniones para conciliar todo lo que se necesitaba para el
acto. Los aportes fue una decisión personal mía, lo hice con
fondos propios que tengo declarados en mi declaración
impositiva y no la compartí con nadie porque me parecía
conveniente mantenerla reservada. No lo hablé con nadie, ni
de mi familia, ni con emple ados de la empresa. Siempre
mantuve la precaución de manejarme de manera individual.
Finalmente me gustaría hacer un comentario que me siento
muy lejos de cualquier asociación ilícita, por cuanto en el
área de Baratta aunque jurisdiccionalmente él no tenía esa
función se le reconocía influencia en las obras de energía
nacionales, y en el área de López toda la de vialidad nacional,
al respecto, estoy adjuntando un cuadro publicado por el
diario “La Nación” donde consta que “Panedile” en un
ranking publicado NO figura entre las treinta (30) empresas
que trabajan con vialidad de la nación, lo cual no tiene lógica
si hubiera sido parte de ese grupo o de esa asociación que
manejara ese sector y segundo, relato un hecho muy indicativo
donde Baratta nos perjudicó y tuvimos con el socio de Techint
que encarar medidas judiciales de amparo para que se
modificara el pliego y poder participar en la licitación, éste
hecho que relato tuvo idas y vueltas durante un año, y con
conversaciones de muy mala forma y en alta voz, el amparo es
del año 2013, quiero resaltar con estos dos hechos es que yo
no era una persona del grupo, yo trataba de tener una
178
CFP 9608/2018
afinidad política pero nunca me consideraron una persona de

su grupo de confianza. Quiero agregar que a los Ex
Presidentes y De Vido solo los veía en los actos o en algún
viaje donde yo no integraba la comitiva oficial pero si iba por
mi cuenta, dado que en esos viajes se reunían con empresas
extranjeras que podían llegar a ser mis socias ...” (fs.
5840/4).-
Asimismo, realizó una presentación mediante la cual

explica las actividades de la firma “PANEDILE” y su
vinculación con las empresas y personas imputadas. -
A su vez, la defensa realiza un análisis de la figura

USO OFICIAL
de miembro de una asociación ilícita, sosteniendo que : “… No

puede imputarse la integración como mie mbro de una
asociación ilícita -que exige por definición típica
permanencia "sine die"- a partir de los aislados contactos que
pudiera haber tenido con, precisamente, otros miembros y
organizadores de la asociación que sí se encontrarían
permaneciendo sine die dentro de dicha estructura…” (fs.
5829/39).-
41) Juan CHEDIACK:

Penal de la Nación, CHEDIACK manifestó que: “... Me remito
a lo dicho ayer en la Fiscalía. Manifiesto mi voluntad de
colaborar en la causa a través de la figura del imputado
179
colaborador de la ley 27.304. Y solicito a los fines, la
audiencia de homologación de la ley aludida ...” (fs.
5845/56).-
42) Jorge Juan Mauricio BALÁ N:

Penal de la Nación, BALÁN manifestó que : “... Recién firmé
un “acta-acuerdo” con el Sr. Agente Fiscal interviniente,
donde expliqué toda la información que tengo sobre los hechos
de interés. Estoy a la espera de que ello sea homologado. Por
este motivo, no haré un nuevo descargo en este momento ...”
(fs. 5857/60).-
43) Aldo Benito ROGGIO:
Al momento de recibirle declarac ión indagatoria a

Penal de la Nación, ROGGIO manifestó que : “... El viernes 10
del corriente, realicé una “acta -acuerdo” con el Sr. Agente
Fiscal donde aporté los datos pertinentes a estas actuaci ones.
Estoy a la espera de que ello sea homologado. Asimismo,
quiero hacer algunas aclaraciones. Se me preguntó si en las
conversaciones previas o en le acto de entrega del dinero
presumía que el dinero entregado a Baratta era para alguien
más, presumo que era con el visto del Arq. De Vido. Asimismo
se me preguntó si pese a que se me dijo que era para la
180
CFP 9608/2018
campaña electoral, pensaba que era para otra cosa, y debo

decir que sólo puedo presumir que era, quizás ta mbién, para
otra cosa, pero a mí no me consta. El otro tema que no se si
constaba en el acta, es que yo siempre dije que no teníamos el
ADN del gobierno anterior. No éramos queridos. Es decir, por
ejemplo, se han hecho manifestaciones públicas donde se
hablaba mal de nosotros. En especial en el 2012, cua ndo la
Nación decidió traspasar el contrato del subterráneo, tuvimos
un año muy duro, porque la ciudad estaba en cabeza del
“PRO” y la Nación con el gobierno anterior. Estuvimos todo
el año en el “aire” y cobrando la mitad del monto
pertinente...”.-
USO OFICIAL
En relación a los negocios que tuvo la empresa entre

el 2008 y 2015, vinculados a Estado Nacional, manifestó :“... A
nivel nacional fue, entre otras, el tema subterráneos y del
ferrocarril Urquiza. Ambos fueron una sola concesión. Esto
último lo tenemos desde el año 1993/1994, que ganamos junto
con una empresa América que luego se fue. La seguimos
teniendo. Se termina la licitación este año, y hoy volvimos a
presentarnos, todavía no hay resultado. Las obras en
Argentina se prolongan más de lo normal. Tuvimos tam bién
obras viales, por ejemplo una obra c on el subterráneo de la
línea” E” de retiro a plaza de mayo. Alguna obra cloacal, en
Carlos Paz, Córdoba, pagada por estado nacional. Hemos
tenido las concesiones de viales hasta 2003 y volvimos a
tenerlas en 2010. Estas licitaciones eran de la OCCOVI, el
interlocutor no recuerdo quien era, en el 2003 creo que fue
UBERTI. En el 2010 no lo recuerdo. El contacto lo hacía área
de negocios de la empresa, los gerentes de negocios. Ellos
181
eran los que realizaban estas tareas, estaban vinculados a mí.
Las decisiones las tomaba yo. En 2010, tuvimos la ruta 3 que
iba hasta Bahía Blanca, el interlocutor creo era el Ingeniero
Genitle, era de la OCCOVI, pero la gente de ahí cambiaba
mucho, no se lo puedo precisar. En cuanto a las
construcciones viales, hemos hecho obras pero nuestra
participación en el mercado del obra pública bajo, tuvimos del
3% aprox. al 1% aprox. ...”.-
Al preguntarle respecto de los servicios que tenían

en el ferrocarril Urquiza y el Subterráneo, manifestó : “… a
partir del 2012 se separó, el subte quedo para la ciudad, y el
ferrocarril en la Nación. Luego de accidente de once, le
sacaron contrato a TBA, nos llamaron para quedarnos con la
concesión de la empresa anterior. Todo ellos sucedió en el
periodo de traspaso de la secretaria de Transporte, de De
Vido a Randazzo. No tengo claro quié n de los dos estaba, me
parece que era De Vido y después se lo pasó a Randazzo ...”.-
Respecto de cómo concluyó la administración del

Ferrocarril Sarmiento, manifestó : “... Lo tuvimos hasta que
Randazzo decidió estatizarlo, fue una decisión política, no por
mal funcionamiento. Estábamos nosotros y el Grupo Romero en
el Belgrano Norte, no recuerdo quien en el Belgrano Sur.
Luego nos pasaron el San Martín, Mitre y Sarmiento pero no
recuerdo bien las fechas, ni por cuánto tiempo ...”.-
Preguntado respecto de cuál fue la modalidad de

subsidios que se practicó, en las tres unidades de negocios que
comentó y si sobre esos subsidios se le solicitó un retorno,
manifestó que: “,,, Al principio del contrato de Metrovias, con
el pago de tarifas se pagaban los gastos pero parcialmente
los gastos de capital. Cuando se congeló la tarifa esto no
pudo ser y se reemplazó por subsidios (…) Nunca nadie me
182
CFP 9608/2018
pidió retornos. De nuestra empresa nunca salió la plata para

eso ...”.-
Finalmente, al preguntarle para que diga si en

materia de subsidios a combustibles y materia de transporte se
recibieron los mismos subsidios que otras empresas , indicó
que:“... No, en el año 2012 empezaron a pagar la mitad del
subsidio y nos mandaron a que arreglemos con la ciudad. Y a
fin de 2012 se terminó la relación con la Nación ...” (fs.
5860/73).-

“… en Metrovías S.A. se debió acceder a la exigencia de
USO OFICIAL
efectuar pagos al Secretario de Transporte, Ricardo Jaime,

por expreso pedido que él me efectuara en forma personal en
su despacho al inicio de su gestión. En 1994 el Gobierno
Nacional nos concesionó la prestación del servicio de
Subterráneos y del Ferrocarril Urquiza. El contrato fue
inicialmente por 20 años y en 1999 se extendió por 4 años
(concluyendo en 2017). La tarifa era la contraprestación por
nuestros servicios. La concesión se desarrolló normalmente
hasta la crisis nacional de 2002 que produjo el quiebre de la
ecuación económico-financiera del contrato, afectada
severamente por la devaluación de la moneda nacional y la
hiperinflación desatada en ese entonces. El gobierno de
Duhalde dispuso un régimen general de renegociación de los
contratos (UNIREN) afectados por los episodios mencionados,
pese a lo cual no se llegó a concretar y tuvimos que convivir
con la modalidad transitoria de compensación a través del
régimen de subsidios, que se mantuvo durante toda la gestión
kirchnerista. Que esta herramienta la utili zaron para
183
mantener el esquema de subsidios que daban lugar a los pagos
que nos exigían e, incluso, nos amenazaban de que nos podían
rescindir el contrato por la falta de renegociación del
contrato que las autoridades no impulsaban pese a nuestros
reiterad os reclamos de avanzar al respecto. Fuimos rehenes.
Señalo que el procedimiento de subsidios estaba previsto en el
contrato (cláusula 7.4.1.) como modalidad de ajuste sea a
través de la tarifa, disminución del canon o vía subsidio, a
opción del Gobierno. Presumo que los superiores de Jaime
conocían la operatoria, habiéndosenos impuesto un porcentaje
del 5 % de los pagos recibidos al respecto. Se pagaba en
dinero en efectivo, periódicamente, en general mensualmente y
en la persona del Secretario de Transport e. Debimos resignar
parte de nuestra rentabilidad ya que los subsidios no
implicaban una mejora contractual. No tuvimos oportunidad
de negarnos a esta exigencia, habiendo soportado la presión
hasta el límite de nuestras posibilidades, máxime teniendo
cuenta que se trata de un servicio esencial y la gran
incidencia del rubro personal (70% de los costos por
operación del servicio) ...”.-
En relación a la modalidad del sistema mencionado

manifestó que : “... la gente de Metrovias le entregaba los
montos a Jaime, no le puedo precisar si fue en pesos u otra
moneda. Jaime me pidió a mí, ningún otro funcionario
nacional me solicitó el pago. Suponía que alguien más sabía
pero no lo sé ...”.-
A su vez, manifestó que: “... Tengo referencia

también que en materia de obras viales existió un sistema, del
que no participé, fui informado que el gobierno nacional
impulsaría un importante plan de obras públicas,
privilegiando su ejecución por sobre el precio de las misma,
184
CFP 9608/2018
debiendo las empresas contribuir con las necesidades

políticas de orden económico. Recuerdo incluso que De Vido,
en alguna oportunidad, me dijo ¨… no se puede hacer política
s i n p l a t a … ¨. N o p a r t i c i p é d e e s t a p r o p u e s t a y , d e h e c h o , m e
ralearon. Licitamos obras y algunas pocas hemos ganado por
precio en libre competencia. En la ejecución de esas obras
sentimos el rigor de no haber aceptado las condiciones
señaladas, habiéndosenos demorado por plazos extensos el
pago de certificados, redeterminación de precios, nunca nos
pagaron los intereses que manda la ley, etc ., obligándonos a
tener reconocimientos monetarios para la política para
sortear estas dificultades, los ejecutores de este apriete
USO OFICIAL
fueron De Vido, López, Baratta, Uberti, habiendo cada uno y

en distintas oportunidades exigidos esos aportes como forma
de superar estos problemas. Estos aportes, en realidad no
representaban un porcentaje determinado de la obra en
cuestión, sino que nos eran exigidos puntualmente. La persona
que recibía estos pagos era Clarens, habiendo dispuestos
estos pagos cuando la situación financiera de las obras se
volvía insostenible. Sin poder precisarlo, aproximadamente,
las entregas de dinero fueron del orden de u$s 100.000. - por
vez, o su equivalente en pesos, estimando que todos ellos no
habrían superado la suma de u$s 3.000.000 ...”. (fs. 12/24 del
legajo N° 45).-
44) Benja mín Gabriel ROMERO :
185
Penal de la Nación, ROMERO manifestó que : “... Me remito a
los términos del acuerdo suscripto con la Fiscalía Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal nº 4 ... ” (fs. 6082/ 94).-
45) Ernesto CLARENS:

Penal de la Nación, CLARENS manifestó que: “... ratifico
todo lo que dije en el acuerdo celebrado con el Sr. Fiscal ...”
(fs. 6274/86).-

“… deseo acompañar un escrito ampliatorio de mi declaración
efectuada en el marco del a cuerdo celebrado con el Sr. Fiscal,
con objeto de agregar y aclarar las cuestiones detalladas en
los puntos que integran el mismo. Asimismo, manifiesto mi
voluntad de responder las preguntas que el Tribunal quiera
realizarme …”.-
A preguntas realizadas manifestó que: “… yo tengo

una casa en Carmelo hace once años, es un lugar a donde voy
con mi familia, con mis nietos, prácticamente todos los fines
de semana, es un proyecto que la familia eligió y así lo
hacemos. Tengo un barco en San Fernando, en una Marin a, y
lo que dicen de que iba en barco a Uruguay porque no quería
ir en avión es una cosa de locos (…) Alicia Moreau de Justo
2030, es un domicilio que tuvo Coficred, que es una
cooperativa mía, la tuve del mes de junio de 2013 al mes de
186
CFP 9608/2018
junio de 2015, en esa época no había tanto movimiento, había

una sola empleada y ca si no hacíamos nada. En los cua dernos,
el número 7, aparece que Baratta iba a esa oficina pero yo no
tengo nada que ver con esa historia, ni fue a la cooperativa,
ni nada que ver. Yo alquilaba esa propiedad en la que
funcionaba la cooperativa. La cooperativa cuando estuvo
funcionado lo hacía en la calle Maipú 311, ahí era donde
recibía los retornos de la Obra Pública y también hacía otras
operaciones lícitas. Pensábamos en cerrarla pero después
decidimos dejarla ahí, dejar que se muera sola. Una
cooperativa permite comprar y vender cheques, pagas
impuestos como todo el mundo, en su momento tenía una
USO OFICIAL
excepción de pegar el 1.2% del impuesto al cheque, pero la

nuestra pagó siempre. Yo estaba autori zado por el INAE.
Básicamente era eso lo que hacíamos. Con respecto a las
cuentas que escuché por ahí, de que yo le abrí una cuenta a
Muñoz, a Cristina, a Néstor, eso no es verdad. Si fuera así yo
se lo diría porque a mí no me suma ni me resta nada. Una so la
vez Muñoz me consultó sobre cómo eran las cuentas afuera, yo
le conté pero no me dijo más nada. Yo estaba en Buenos Aires,
tenía que recibir la plata de las empresas y convertilas en
dólares, esa era mi función, me tenían ahí, haciendo lo que
tenía que hacer y punto. Sí hay una persona que manejaba
estas cuestiones. Cuando yo llegué a Santa Cruz en el año
1995, el que manejaba era Eduardo Caffaro, con Aldo Ducler.
Nunca supe si Caffaro era empelado de la Gobernación o de
Ducler, pero era la persona que a Kirchner le manejaba los
fondos de afuera era Caffaro. A tal punto que, cuando asume
como Presidente, lo nombra director del Banco Central. Para
hacer algo en el exterior la persona que Kirchner consultaba
187
era Caffaro. A tal punto, yo voy un día con Merri ll Lynch a
ver a De Vido en Santa Cruz, a ofrecerle los servicios para
poder asesorarlos en el manejo de los fondos de la provincia,
que eran 600 millones de dólares, que para mí era una
comisión espectacular. Entonces yo pregunté qué pasaba y
Lazaro Báez me dijo: “esto lo maneja Caffaro”. Cuando me
dicen que tengo algo que ver con la Rosadita es mentira, no
tengo nada que ver con la Rosadita. De hecho quedó
demostrado en todos lados que Báez eligió a otra persona. Ni
a Fariña ni a ninguno de esos muchachos los conozco. En esa
época Báez conmigo estaba enojado. Nunca tuve manejo de las
cuentas de Lazaro Báez, de todas las operatorias que hizo. El
euro afuera estaba a 1.20 y acá estaba a 1.10, ellos vendían
euros y pedían transferencias en dólares para girar afuera. No
hay un mercado grande en la Argentina para vender tantos
euros, para vender en cantidad tenes que esperar un par de
días. Acá se cambiaron 60 millones de euros que se dice que
hizo la Rosadita y el mercado argentino no podía soportarlo,
a lo sumo puede soportar el cambio de un millón de euros
diarios. Esos euros que se cambiaron, no sé de quién eran, no
me consta. Yo sabía que Lazaro Báez estaba con Austral
muerto de plata, pidiendo que le paguen, por eso digo que era
extraña la operatoria que realizaban en la Rosadita y que
conocí cuando se difundió públicamente. Cómo puede ser que
estaba muerto de plata y después compraban un campo o
hacían este tipo de operaciones. La verdad, era inentendible.
Yo mencioné que un día me llamó José López para que le
adjudique una obra a Cristóbal López, pero ese no era mi
trabajo, era una obra que no estaba licitada, entonces me
pidieron que llame a todas las empresas que comp raron pliego
para que se retiren. Bueno, actué de mensajero, y fui llamando
a cada uno, y les dije: “muchachos córranse que la tiene que
188
CFP 9608/2018
ganar Cristóbal”. Cuando uno decía eso, todos se corrían. Era

la Ruta 40, tramo Perito Moreno, Bajo Caracoles. En el sur
del país. La ganó Cristóbal López. De spués quiero hacer una
aclaración del Grupo Peters en, mi única relación fue cuando
estaba en Santa Cruz, cuando se privatizó el Banco, lo único
que hice fue la refinanciación de la deuda que tenía el banco .
Después nunca los vi, no estuvieron en ese sistema de
recaudación en mi oficina. Fue un error que cometí cuando los
mencioné. Yo siempre tuve a Cristóbal López como CPC, y al
grupo Petersen como PTC…”. -
Respecto a la frase: “…había empresas que tenían

línea directa, Cristóbal López por ejemplo no pasó por l as
USO OFICIAL
oficinas, tampoco el grupo Esquenazi, en realidad si pasó

cuando falleció Néstor y se pelearon con Cristina, también
tenía línea directa Electroignieria…”, manifestó que
“…quiero decir que no es así, fue un error por las
circunstancias en las que declaré. El Grupo Es quenazi no pasó
por las oficinas. También quiero volver a aclarar el tema
INVERNES, que es una sociedad anónima, no es una financiera
autorizada por el Banco Central, es una SA, común y silvestre,
dedicada en el rubro financiero, que yo funde en el 1988,
cuando yo no conocía la existencia de Néstor Kirchner, estuvo
inactiva la sociedad hasta el 2001 y ahí la empecé a usar
cuando entro a GOTTI, cuando él me pide que lo ayude
financieramente. Ellos estaban muy mal económicamente,
tenían todos los bancos caídos, les presté dinero y les pedí
que como garantía que me cedan las cobranzas que tenían en
Santa Cruz, en realidad del Instituto de la Vivienda de Santa
Cruz. Cuando un diario dice acá está INVERNES: “Inversiones
189
Néstor”, es una locura. INVERNES es un puerto en Escocia al
que yo le saqué una “s”, el puerto se llama INVERNESS, con
doble “s”. Esta funcionó cobrando y pagando por cuenta y
orden de GOTTI, esa era la función de INVERNES hasta el
2006, en ese año la dejamos medianamente volando,
equilibrada, bien. Ahí me vine a Buenos Aires y vi no Cesar
Andrés a pedirme que se la venda, a INVERNES. Se la
vendimos en el 2006, se revocaron todos los poderes que yo
tenía y se la quedó César Andrés. El contador Cés ar Andrés
estaba muy ligado a Lázaro Báez, supongo que quizá s les
servía la empresa. Previo a eso, quiero aclarar que yo tenía el
20% de AUSTRAL, yo fui socio fundador, mi parte la tenía mi
primo Guido Blondeau, la familia GOTTI contaba con el 60% y
Lázaro Báez con el otr o 20%. Un 10% lo perdí cuando Lá zaro
Báez compró unos camiones, capitalizó y me liquido la
participación. Después yo le dije a Lázaro Báez que le cedía
el 10% restante, que se lo regalaba, y como no soy
constructor. La empresa estaba sin movimientos. Yo fundé
INVERNES en el año 1988, había furor con las extra
bursatiles, que viene a ser una sociedad autorizada a comprar
y vender títulos, es un poquito menos que una sociedad de
bolsa, en la que se pueden comprar, por fuera de la bolsa,
acciones. Pero estaba ahí muerta, no la usábamos. Yo en el
1995 quiebro y lo único que me queda fue INVERNES. Ahí
empieza mi relación con GOTTI y la empezamos a usar para
hacer esto, para financiar a GOTTI, porque INVERNES era
una sociedad que calzaba justo, pero necesitaba la garantía
de GOTTI. Funcionó bien hasta el 2006, hasta ahí estuve y se
la vendí al contador César Andrés. Quiero aclarar que
INVERNES sólo operaba localmente en Buenos Aires, te nía
línea de crédito con bancos locales. No tenía cuenta ni
operatoria en el exterior ...” (fs. 16/35 del legajo N° 71).-
190
CFP 9608/2018
46) Jorge Ernesto RODRÍGUE Z:

Penal de la Nación, RODRÍGUEZ manifestó que : “... Decidí
venir a declarar porque me enteré por los medios que aparecía
nombrado en un cuaderno de este señor Centeno y después
también por los medios, me enteré que en una ampliación de
una declaración suya repentinamente me nombra, diciendo que
en el año 2013 iba a un edificio de nuestra empresa a buscar
USO OFICIAL
dinero con Roberto Baratta. Esto como está contado no es

cierto. En principio, cuando él me nombra en el cuaderno, la
única vez que me nombra, dice que Roberto Baratta le
manifiesta que al otro día me iba a ver a mí y a tres o cuatro
personas más -esto lo dice el 17 de septiembre de 2013 -. Ese
día yo estaba entrando a los Estado Unidos y en este acto
exhibo mi pasaporte donde consta el sellado correspondiente y
aporto una fotocopia. Con respecto a ese dicho, yo no estaba
en el país. Después, en una ampliación que ví en los medios,
refería que varias veces fue a un galpón que yo tengo en
Munro y que él entraba por la calle Bernardo de Irigoyen con
Roberto Baratta y que en varias oportunidades yo le entregaba
plata en ese lugar. No especifica ni el día ni la hora ni el
monto. Con respecto a este edif icio, no es un galpón, sino que
es un edificio de tres pisos, de cemento, no es un galpón. Es
un edificio importante. Después él menciona la entrada a una
cochera en la calle Bernardo de Irigoyen, pero en ese calle
191
está la entrada peatonal del edificio. Y lo que más me llama la
atención es que en 2013 nosotros no estábamos en ese
edificio, porque estaba en refacción. Nuestra empresa mudó
sus oficinas a ese edificio en abril de 2014. Y el ed ificio se
inaugura formalmente -en su funcionamiento- en octubre de
2014. Este edificio es una productora de música, de shows y
también hacemos diseño y arquitectura. Me llama la atención
por dos motivos. Primero por las fechas y los datos. Porque
esto no ocurrió. Y lo otro que me llama la atención, por lo que
ví en las anotaciones de los cuadernos -que son muy
puntillosas en todo-, que nunca haya puesto en su cuaderno
que había estado en ese lugar varias veces. Y lo dice después
de una forma repentina. Después con respecto al conocimiento
de estas personas y de Nelson Lazarte y Carlos Rodríguez, en
el año 2009 -no recuerdo el mes, pero fue a principios de
2009-, por pedido de un amigo mío que trabajaba en gobierno
italiano, me contacto por teléfono con el Ministerio de
Planificación para pedir una reunión para una delegació n que
venía de Italia a presentar un proyecto de televisión digital.
Era un proyecto que se había implementado en la comunidad
europea en ese momento. Habló con una secretaria -no
recuerdo con quién hablé -, le explico el pedido de la reunión,
el proyecto y al otro día se comunica conmigo José María
Olazagasti, a quien yo no conocía y, después de preguntarme
dos o tres cosas sobre la gente que vendría de Italia, lo pongo
en contacto directo con ellos. Esta gente viene a Argentina, se
reúne en el Ministerio, pero yo no participo de ninguna
reunión. Al mes de eso, más o menos –no recuerdo bien-,
Olazagasti me llama y me pide si podía tomar un café, porque
me quería contar un proyecto. Yo lo voy a ver y me cuenta que
el hijo de Julio de Vido, Facundo De Vido, er a músico, venía
tocando desde hacía un par de años y me pide si nosotros en
192
CFP 9608/2018
nuestra compañía podíamos recibirlo, escucharlo y ver si

podíamos desarrollar algo con él -con Facundo-. A la
semana, más o menos, viene Facundo con dos chichos más de
su banda a nuestra oficina de producción, donde tenemos una
sala de ensayo para los músicos, y nos muestra dos o tres
temas de su banda. La banda era muy buena y los temas
también, y le proponemos hacer un demo, empezar a
producirlos, para ver la posibilidad de hacer un disco con
ellos. Nuestra empresa tiene más de cien producciones, de
música, discos; o sea, era algo habitual que nosotros
hacíamos. Empezamos a trabajar, se arma un equipo de
producción, parte de los músicos que lo escucharon el día que
USO OFICIAL
vino empiezan a trabajar con él, y se empieza a producir en

nuestra compañía y el estudio ‘El pie’ -estudio muy conocido
de grabación-, y se hace un primer disco sobre fines de 2009.
Ese disco lo mostramos en varias compañías discográficas y lo
termina editando ‘Popart’. Ahí pasa a ser un artista de
nuestra compañía, donde empieza a hacer shows, prensa -en el
lanzamiento de su disco-. En este acto entrego un pendrive
que contiene videos de la banda, del lanzamiento del disco y
de producciones de otros artistas, como par a ver la actividad
de la compañía. Él sigue trabajando con nosotros como artista
y en 2011 se empieza a pre-producir el segundo disco de su
banda que se llama ‘Pista 2’. Con el disco anterior,
normalmente lo traía un chofer que venía con él, como un
remis y un poco el contacto así, con el seguimiento de la
actividad de Facundo, el que se comunicaba era Olzagasti -
por pedido del papá de Facundo, obviamente -. Cuando
empezamos hacer el segundo disco, ya en 2011, como Facundo
tenía problemas de adicción, ahí aparece como contacto en la
193
relación Nelson Lazarte. Porque Facundo necesitaba
contención. De hecho, tenía acompañantes terapéuticos,
siempre venía con uno o dos acompañantes terapéuticos.
Cuando empieza a venir Nelson, estamos hablando de 2011,
quien viene con Nelson es el señor Centeno. Entonces yo no
sabía su nombre. Lo supe ahora por todo esto. Era quien
eventualmente lo traía a Facundo o lo buscaba. Y Carlos
Rodríguez, empleado nuestro, a veces también lo llevaba
porque tenía alguna actividad de prensa o lo buscaba en la
casa para que viniera al estudio a grabar. Y se hace el disco
‘Infierno a la carta’. La grabación y ensayo se hacen en el
estudio ‘El pie’ y en otro estudio ‘Panda’. Y los ensayos se
hacían en un lugar llamado ‘La Roca’, donde funcionó nu estra
compañía entre 2003 y 2014, que queda en Av. Mitre 1180, de
Florida, partido de Vicente López. Recién en 2014 dejamos
este edificio y nos mudamos al nuevo edificio de Bernardo de
Irigoyen 1823, Florida, partido de Vicente López. Se lanza
este disco y, después, hacia fines de 2013, principios de 2014,
Facundo empieza ensayar su próximo disco, que como él no
estaba bien anímicamente -porque había estado internado en
un hogar taller para su recuperación -, ese disco no se
terminó. En este acto entrego un DVD en vivo que hicimos con
Sony Latinoamérica de la banca ‘Animal’, que está producido
dentro de nuestro nuevo edificio. Esto para mostrar que no es
un galpón el edificio, sino que se trata de un lugar con tres
pisos y con tecnología: dos estudios de gra bación, de
arquitectura, montacargas; tiene una estructura importante.
Esto lo digo porque lo que a mí me sorprende es que este
señor, cuando dice que vino al edificio, no lo escribe en los
cuadernos, cuando nos conoce desde 2011 y me sorprende lo
de Carlos Rodríguez. La tarea de Carlos Rodríguez, que es
empleado de la compañía desde hace más de diez años, es la
194
CFP 9608/2018
persona que prepara la sala de ensayo y estudios para las

grabaciones, el catering, que este limpio y todo lo necesario
para los músicos, tiene a cargo la limpieza también de los
vehículos y normalmente es quien recibe a la gente que viene
a la empresa. O sea, la primera persona que abre el portón de
la cochera o la puerta a la gente que viene caminando.
Eventualmente puede acompañarme en mi auto, si yo necesito
en una reunión o algo. También hace trámites en una
camioneta ‘Traffic’ si hay que llevar alguna cosa y cuando
hay algún invitado que viene a comer o que llega de viaje, es
el encargado de ir a buscarlo en un auto de la compañía: un
Audi A6. Él conoce a Nelson Lazarte y a Centeno desde 2010 ó
USO OFICIAL
2011, desde que se incorporan ellos con el tema de Facundo.

Por eso me llama la atención que este señor diga que se
encontró siete veces con él, yo leí los cuadernos y habla de la
persona de siempre -sin mencionarlo por su nombre -, cuando
ya lo conocía bien y hasta tomó mates con él. Yo hable con
Carlos cuando surgió esto y me dijo que él, Nelson y Centeno
habían comido panchos en Paseo Colón y Belgrano. Se
encontraban en muchos lugares pero nunca para darl e plata y
menos esas cantidades de plata. De hecho, Carlos Rodríguez
me contó a mí ahora, porque yo le pregunté sobre este tema,
que él se encontraba socialmente con Nelson cerca de su casa
por Villa Adelina, San Andrés –-reo que Nelson vive por San
Andrés, por lo que me dijo Carlos -. Y la última vez que Carlos
se juntó con Nelson y Centeno fue en octubre o noviembre de
2017. O sea, Carlos tenía una relación muy flui da con Nelson
y muchas veces vio a este señor -Centeno-, muchas veces tomó
mates con él. De hecho, con Carlos tenía la relación con
Facundo y con los músicos, varias veces hacían como una
195
colecta de ropa, de discos, entradas para sho ws y se las
juntaba para Nelson, porque es un chico evangelista, que
participaba en una iglesia evangélica. Es i mposible que
Carlos Rodríguez le haya dado quinientos mil dólares o cien
mil dólares o una cifra parecida a Nelson Lazarte. Le pudo
haber llevado discos, entradas para shows, alguna vez le pudo
haber llevado algo de la empresa o ropa que le juntaban. Pero
no esa cantidad de plata. Con respecto al conocimiento de
Centeno de Carlos Rodríguez, Carlos me contó una anécdota,
que un día fue a buscarlo a Facundo a su casa, para llevarlo a
grabar, y estuvo esperándolo dos horas en la puerta de su
casa, para que bajara. Cuando Facundo baja y lo lleva al
estudio, Facundo le dice a Carlo s, me olvidé la guitarra,
espera que ahora llamo y me la traen. Carlos espera en la
calle, en la puerta del estudio y a la media hora
aproximadamente, el que aparece con la guitarra es Cen teno,
y esto estamos hablando de fines de 2011. O sea, lo conoce de
años, de antes. La tarea que hace Carlos en la empresa,
podría haber más de cien músicos que lo conocen, o
empresarios, personas importantes de la empresa que él los va
a buscar con el auto. Con respecto a la plata que dice Centeno
que le entregó Carlos a Nelson, quinientos mil dólares en tres
oportunidades, es imposible. Primero no existe, y además yo
no le daría esa plata a Carlos Rodríguez para que la llevara a
nadie. Después, lo que me llama la atención, leyendo el
cuaderno de Centeno, donde él detalla con mucha precisión
los encuentros y los detalles de cada encuentro, cuando
menciona el auto Volks wagen particular de Carlos, eso
demuestra que no está trabajando para la empresa -porque la
empresa tiene un Audi A6-, me llama la atención que Centeno
no diga ‘nos vamos a encontrar con Carlos o con Carlos de la
empresa de Corcho’ cuando ya nos conocía anteriormente y yo
196
CFP 9608/2018
soy una persona pública. Me gustaría hablar de mi relación

con el Ministerio y con el ministro. A partir del trabajo q ue
hicimos con Facundo De Vido -el primer disco-, el ministro De
Vido me invita a tomar un café a su oficina, para agradecerme
porque, además del trabajo -la producción-, el tenerlo en una
empresa organizada a Facundo le había hecho muy bien. En
ese momento él me ofrece pagar los gastos de grabación, de
los músicos, de la grabación y de Carlos, que se encargaba de
esos movimientos, yo le dije que no, que no era necesario y
que eso podía ser negativo para Facund o. Porque yo
consideraba que era un muy buen artista -dicho por mí y por
un montón de músicos conocidos que incluso grabaron con él -
USO OFICIAL
y que esto era financiado por las compañías de grabación. Yo

estuve con él cuatro o cinco veces más en charlas de este tipo
y también nos quedamos hablando mucho de política, porque a
mí me interesa mucho la política -mi familia es radical, pero
yo terminé siendo peronista - y siempre hablábamos de amigos
en común del peronismo, como Rodolfo Galimberti, Jorge
Antonio, Abal Medina padre -al hijo no lo conozco-, el chueco
Mazón, toda gente del peronismo histórico. Compartíamos esas
charlas. En un momento le comenté que estábamos trabajando
en la posible construcción de un estadio cubierto -un arena- y
ahí me preguntó que necesitaba para el proyecto. Nosotros
habíamos presentado el proyecto para calificar para un
préstamo del bicentenario del Banco Nación, y nos consiguió
una reunión con el presidente del Banco Nación, Juan Carlos
Fábrega, quien nos recibió muy bien en unas siete
oportunidades. Se trataba de un estadio cubierto para catorce
mil personas en el Parque Sarmiento. En este acto exhibo
carpeta original del proyecto y me comprometo a aportar
197
copia reducida para ser agregada a la causa. Y quiero decir
que, a pesar de la buen a relación con el ministro y de las
reuniones mantenidas con el presidente del Banco Nación,
nunca nos dieron el crédito que habíamos solicitado para el
proyecto. Dicho esto, yo personalmente, que vengo del
peronismo, que estuve casi doce años con Rodolfo Galimberti,
siempre colaboré con el partido, con la política, con
situaciones puntuales, porque creo en el modelo político, y
sobre todo volcado a hechos sociales y culturales. Por
ejemplo, en 2011, hicimos un show muy grande en Tecnópolis
con los músicos de ‘La Roca’ -mi productora-, y los gastos los
pagué todos yo. En otra oportunidad, yo financié
personalmente toda la digitalización y el armado de la
muestra itinerante del ‘Museo Evita’ -de la calle Lafinur,
creo-. Siempre que nos pidieron apoyo en comun icación, en
diseño y producción de eventos vinculados a actividades
culturales y temas políticos, lo hemos hecho, esto desde el año
1997 hasta hoy. Lo último, ayudamos a armar un concurso de
bandas que se hizo en todo el país, nosotros hicimos todo el
formato –desarrollo de la idea original - y después lo llevó
adelante el gobierno. Y siempre todos los años me invitaba el
chueco Mazón a una comida que se hace en Vicente López -yo
soy de ahí-, y a pesar de que no iba a las comidas, me
comprometía a un aporte mío personal. Más que para la
campaña, para cosas específicas, como comprar instrumentos
clásicos para chicos carenciados, inclusive a Municipios que
no eran peronistas. Después, más allá de la relación con Julio
De Vido, yo tenía relación con Nelson de cu ando lo veía, lo
saludaba, tenía una relación cordial. A Roberto Baratta
también lo conocía, he hablado muchas veces con él. Hablaba
primero porque estaba muy encima del tema de Facundo, era
una cosa muy intensa, ellos tenían una gran preocupación y
198
CFP 9608/2018
me llamaban. Después por alguna reunión, para presentar

algún proyecto, como fue el tema del arena, donde pedíamos el
préstamo, o presentar alguna empresa. Lo otro que quiero
aclarar es que yo no soy contratista del estado y no soy ni he
sido nunca funcionario p úblico. Todas las personas que se
nombraron en el hecho, prácticamente no conozco a ninguna.
Puedo decir a quién conozco y en qué situación. De Vido,
Olazagasti, Lazarte y Centeno, ya lo expliqué. Del resto, creo
que sólo conozco a dos socialmente, el Sr. Loson y Calcaterra,
pero no he tenido trabajo con ellos. Y ninguna persona del
gobierno me pidió nunca dinero para darme un contrato o
negocio, de hecho no tengo contratos o negocios con el
USO OFICIAL
Estado. Y cuando yo colaboré -material y económicamente- fue

por mi convicción personal y lo voy a seguir h aciendo...”.-
Al preguntarle para que diga cuál es su relación con

Carlos RODRÍGUEZ, el compareciente manifestó que : “... Es
primo mío, hijo del hermano de mi papá ...” (fs. 6293/300).-
48) Sergio TASSELLI:

Penal de la Nación, TASSELLI manifestó que : “… en ese
domicilio de Wernicke 563/573 yo no estoy desde el año 2000,
allí funcionaron otras compañías que p ertenecen a mi hermano
Alberto Tasselli. Las compañías que allí funcionaban en el
año 2013 que son de Alberto Tasselli son IATE S.A. de la cual
199
recuperé la tenencia en el año 2017, después de un largo
juicio. Tengo documentación de escribanos de la toma de
posesión del domicilio de la calle Wernicke. También
funcionaron en el lugar hasta el mes de septiembre de 2017
las empresas Holley Energy S.A., Farday S.A., General Plastic
S.A., Altatensión S.A. y Kalisera S.A. que son de mi hermano
Alberto Tasselli. Y también estaban en el lugar Los Doblew
S.A., Poligard S.A., XLS S.A. y ASP Blindajes S.A., la última
sigue en el lugar alquilando una parte del predio. Las firmas
Farday S.A. y Altatensión S.A. son las que fabrican
trasformadores de potencia. IATE S.A. no tiene actividad
comercial desde el año 2000. Respecto a mi relación con
Baratta quiero indicar que antes de las elecciones del año
2013 me llamó y me solicitó un aporte para la campaña y me
negué a hacerla porque tenía mala relación con él. Yo le dije
a Baratta que con el daño que me había hecho no me podía
pedir dinero para la campaña. Años antes aproximadamente en
el año 2011 Baratta me sacó la central de generación
eléctrica de Sorrento Rosario y me solicitó en forma
amenazante que se la alquile a Alba nesi, y así fue que lo hice
pues me dijo que si no lo hacía me la sacaba. Luego Albanesi
recibió unos fondos importantes para repararla que rondaron
los trescientos millones de pesos ($ 300.000.000) y nosotros
no recibimos ni el dinero del alquiler por lo que estamos
haciéndole un juicio de desalojo a Albanesi. Esa fue la única
relación que tuve con Baratta. A Baratta no le di nada ni
recibí un favor de él. Con mi hermano tengo una relación mala
desde el año 2005 aproximadamente y en el año 2013 era
pésima. Yo estoy en juicio con mi hermano tanto comercial
como penal. Ratifico el escrito presentado por IATE S.A. el 7
de agosto del corriente año en el marco de la presente causa.
Durante el gobierno de Kirchner en el año 2005 le sacaron a
200
CFP 9608/2018
la firma Metropolitano San Martín la concesión del ferrocarril

del Ramal San Martín y en el año 2007 le sacaron a la firma
Metropolitano General Roca y el Metropolitano Belgrano Sur.
De dichas firmas fui tanto presidente y como Director, y
cuando nos las sacaron yo era Directo r. Las concesiones nos
las sacaron porque alegaron una serie de incumplimientos y se
las adjudicaron a Emepa, Roggio y TBA. El incumplimiento
fueron penalidades que nunca fueron acreditadas hoy y sigo en
juicio. Desde el año 2002 y 2003 que nos querían ech ar…”.-
Al preguntarle si recibía subsidios por las firmas

Metropolitano San Martín, Metropolitano General Roca y
Metropolitano Belgrano Sur, respondió que : “... Nosotros no
USO OFICIAL
recibimos la concesión del Gobierno de Menem. En el año

2001 le habíamos comprado las acciones a una compañía que
estaba a cargo de los Ferrocarriles, ORMAS S.A. No recuerdo
cuanto se recibía por mes por subsidios, pero eran
aproximadamente doce millones de pesos ($ 12.000.000).
Cuando nos echaron el subsidio que le empezaron a pagar a
las empresas que tomaron los ferrocarriles pasó a ser
aproximadamente de doscientos millones de pesos ($
200.000.000)…” (fs. 6590/602).-
Asimismo, en dicho acto acompañó una presentación

en la cual brinda precisiones sobre los sucesos imputados y
acompaña d ocumentación (fs. 6580/ 9).-
Posteriormente, su defensa realizó una presentación

efectuando diversas consideraciones en relación a la conducta
imputada a TASSELLI (fs. 7193/ 202).-
201
48) Alberto TASSELLI:

Penal de la Nación, TASSELLI manifestó que: “... a los
efectos de considerar acogerme al régimen de la ley 27304,
solicito a tal fin mantener una entrevista con el Sr, Fiscal ...”
(fs. 7126/40).-
49) Osvaldo Antenor ACOSTA :

Penal de la Nación, manifestó que: “... Voy a declarar. Al
respecto quiero decir que nuestra empresa a través de sus 40
años de desarrollo en obras privadas y públicas comenzó a
desarrollarse fuertemente a partir de los años 80 en todo el
país como en países vecinos como Paraguay, Perú, Bolivia y
Uruguay. Ya en los años 90 la empresa hacía obras en todo el
territorio nacional teniendo como comitente los distintos entes
públicos y privados de cada región. Lo hacía con desarrollo
técnico propio y asociándose con empresas de primer nivel
internacional y las mas grandes de las regiones para su
desarrollo en todas las ramas de la construcción. En los años
90 hicimos nuestras primeras líneas de extra alta tensión,
asociadas con empresas como Endesa de España y Impregilo
de Italia, y Sade de Argentina del Grupo Perez Companc. Este
es solo un ejemplo de los cuarenta y pico de socios
tecnológicos y de ingeniería a través del cual
202
CFP 9608/2018
Electroingeniería desarrollo sus conocimientos y capacidad

empresarial para desarrollar obras de ingeniería del más alto
nivel. Concordante con esto desarrolló internamente sistemas
contables y de administrac ión a través de los mejores sistemas
tecnológicos como SAAB que es un sistema de a dministración
reconocido como número uno en el mundo. Para llevar
adelante este sistema tiene capacitaciones internas
permanentes con auditores internos, dependientes del
directorio que llevan adelante su cometido de auditores. Con
estos sistemas es imposible dar órdenes verbales e incluso por
escrito que no estén acordes al sistema organizativo
controlado por esta metodología. Esta forma de
USO OFICIAL
administración contable de la empresa tiene múltiples

beneficios, siendo el más importante, los sistemas estancos de
cada área de la misma. Áreas como la impositiva, de
administración de finanzas, de abastecimiento, de ingeniería y
de administración de las obras, siendo imposible dar
instrucciones de uno al otro que no esté auditado en el propio
sistema. Las normas contables que lleva la empresa son
normas internaciones con balances trimestrales presentes en
la comisión nacional de valores y toda la contabilidad
completa en auditores externos, siendo en nuestro caso
Deloitte una de las tres auditoras internacionales de primer
nivel. Entre el sistema organizativo y controles internos
SAAB, los sistemas internacionales y la Auditoría Mencionada,
hacen imposible que una orden verbal o escrita d el Directorio
de la empresa o cualquier funcionario impor tante de la
empresa puedan dar órdenes que sean cumplidas sin estar
dentro del sistema organizativo descripto. El sistema
automáticamente detiene el proceso, es decir, pospagos a
203
terceros, llámese proveedores, Afip, honorarios, recursos
humanos, etc. están perfectamente identificados,
contabilizados, coincidiendo en todas la áreas del sistema, los
montos de las facturaciones a abonar, impuestos, etc. sin que
esté con la autorización del área correspon diente y que
coincida con los sistemas de control interno que son
simultáneos. Agrego a esto que nuestra empresa como gran
contribuyente es auditada on line por la Afip y teniendo
fiscalizaciones generales muy a menudo. La última de ellas fue
realizada en febrero de 2016 a mayo de 2017 con 20
inspectores, fiscalizadores, concluyendo la misma sin
observaciones respecto de retiro de fondos sin comprobantes o
no bancarizados o existiendo pagos indebidos por facturas que
no pudieran corresponder a trabajos efec tivamente realizados.
Todo ello se encuentra debidamente documentado por la
empresa y puedo aportar los elementos necesarios que la
fiscalía o juzgado necesite pertinente como ser los balances
públicos trimestrales y todos los elementos de soporte a lo que
he expresado. Yendo a la imputación respecto de haber
ordenado el pago de sumas de dinero sin su correspondiente
contraprestación en lo que corresponde a proveedores,
honorarios, etc. es imposible por todos los sistemas
explicados que por una orden verbal se pueda haber retirado
dinero de la compañía para otro uso que no fuera el exclusivo
del objeto de la empresa. Por lo tanto niego rotundamente
todo lo que aquí se expresa sobre mi imputación, de haberlo
ordenado fuera del circuito legal ...”.-
Respecto de la función cumplían FERREYRA y

NEIRA en la empresa manifestó que: “... Ferreyra era
Vicepresidente y accionista minoritario de la empresa
orientado hacia el área institucional y comercial de la
empresa. Es la atención de los clientes principales,
204
CFP 9608/2018
asociaciones con empresas socias, negociaciones y

conformación de sociedades para hacer obras y presentarse en
licitaciones. La empresa tuvo más de 40 o 50 asociaciones con
tecnólogos como Siemmes, Alston, ABB y empresas de
construcción e ingeniería de España, It alia, Francia, china y
diferentes regiones del mundo en donde hemos trabajado como
Bolivia, Perú, Uruguay y Venezuela. Nei ra era Director Legal
y Director Comercial de la empresa y cumplía con la dirección
comercial de lo que se desarrollaba en el país y f uera del país
...”.-
En relación a donde cumplía sus funciones, indicó

que: “... En la Ciudad de Buenos Aires, en diferentes sedes
USO OFICIAL
que tuvo la empresa. Había otras áreas acá en la ciudad de

Buenos Aires en relación a las obras que se estaban
ejecutando en ese momento, fundamentalmente áreas de
ingeniería, dirección de obras, licitaciones y desarrollo de
nuevos negocios. Es muy variable el personal de córdoba que
trabaja en la ciudad de Buenos Aires, viajando todas las
semanas ...”.-
En cuanto al lugar donde trabaja físicamente, refirió

que: “trabajo en un parque empresarial del aeropuerto en
Córdoba. Trabajo allí con todas las áreas de la empresa y
viajo permanentemente a las obras a otros países cuando se
trata de socios internacionales y a Buenos Aires y o tras sedes
donde estuvo o está instalada la empresa ...”-
En relación a si conoce o tuvo reuniones con Néstor

Carlos KIRCHNER, Cristina FERNÁNDEZ, Julio DE VIDO,
Roberto BARATTA y Julio LÓPEZ, indicó que: “... los
205
conozco únicamente a través de actos de in auguraciones de
obra o inspecciones visuales de hitos principales de avances
de obra. A la Dra. Fernández la conocí en la inauguración de
obra de alta tensión de Puerto Madryn, Pico Truncado, en la
obra de inauguración Pilar de la Central Termoeléctrica y en
la inauguración sistema interconectado patagónico; y por
último, que recuerde, en Beijing, China, donde se firmó el
acto de inicio de la obra de represa del Río Santa Cruz. En el
caso de Néstor Kirchner, en una audiencia en la casa de
Gobierno donde presentamos una iniciativa privada con un
grupo Austríaco sobre la optimización del sistema de
autopistas en el área metropolitana de Buenos Aires, respecto
de unificación de peajes, cámaras de control por accidentes,
sistema de condiciones meteorológicas e i ncluso con
facilidades para habilitar carriles de acuerdo a los distintos
horarios pico. Este sistema lo estudiamos desde la empresa
durante casi un año demostrando las bondades del mismo para
que los ahorros que se producen se compensen con inversiones
realizadas. Esa presentación fue una iniciativa privada
pública con la presencia de Nestor Kirchner, las empresas
Austríacas y Electroingeniería. Cabe acotar que la misma no
fue aprobada por el Ejecutivo Nacional. Respecto de Julio De
Vido y Barata, también los conocí en obras, inauguraciones o
verificaciones de hitos, en el caso del Sr. De Vido, en
audiencias solicitadas en su despacho con las autoridades de
las empresas chinas con quienes nos asociamos para el
emprendimiento de la represa patagónica en el R ío Santa
Cruz. A señor Barata solo en las obras que mencioné
anteriormente. A López lo conocí en audiencias en el mismo
Ministerio por el mismo motivo de autoridades chinas y
represas patagónicas ...”.-
206
CFP 9608/2018
Finalmente manifestó no conocer a Ernesto

CLARENS y que a Carlos Guillermo Enrique WAGNER lo
conoce circunstancialmente, sin haber tenido reuniones
personales con él (fs. 7774/88).-
50) Enrique M enotti PESCARMONA :

Penal de la Nación, manifestó que: “… me remito a todo lo
USO OFICIAL
declarado en el acta de acuerdo realizada ante el Sr. Fiscal,

en el marco de la ley N° 27.304, en la medida en que la misma
sea homologada por S.S., reíterando mi voluntad de colabo rar
con la presente investigación…” (fs. 8072/85).
Asimismo, su defensa realizó una

presentación en la cual realiza una serie de aclaraciones en
relación al suceso imputado, concluyendo que no resultó
integrante de ninguna organización delictiva, al igua l que
tampoco, el imputad o Francisco VALENTI (fs. 8759/ 69). -
51) Hernán Diego DEL RIO:

Penal de la Nación, manifestó que: “... quiero decirles que
207
quiero colaborar, que estoy asustado, que a los dos días que
apareció mi nombre en la televisión, me han amenazado a dos
cuadras de mi casa en una moto, dos muchachos, me dijeron
que el silencio es salud, por eso estoy aterrado y hace tres
días que no duermo y quería solicitarle al tribunal setenta y
dos horas para aportar todo lo que se, y quiero aclarar que
nunca fui secretario de nadie y que solo era remisero, un
chofer y me quiero ir a mi casa y volver en 72 horas, y que
tengo pánico. Quiero que sepa n que hay un trámite que hay
que esperar pero que no aguanté más y me quería presentar,
por eso vine y lo hice. la amenaza fue en la calle Antártida
Argentina, no conozco la altura pero queda a dos cuadras de
mi casa, las personas en la moto estaban con ca sco y por eso
no los pude identificar ya que para hablarme el que viajaba
atrás se movió el casco y me amenazó. No recuerdo el día
exacto pero fue a los dos días de salir en la televisión y
tampoco logré ver la patente de la moto mencionada...” (fs.
8384/96).-

“…ratifica el escrito presentado, el cual reconoce como de su
puño y letra como así también, reconoce la firma estampada
en el mismo. Asimismo, desea agregar que ese fue su
desempeño en el trabajo desde el día que empezó hasta que
terminó y que eso es todo lo que sabe…”. -
Al ser preguntado respecto de si tuvo relación

personal o comercial con José Maria OLAZAGASTI o algún
familiar, responde que: “... Olazagasti, como yo era
trabajador y voluntarioso, él tenía un proyecto a futuro de
una empresa de artículos de limpieza, en el cual me iba a
tener en cuenta para trabajar, entonces firmé unos papales en
una escribanía junto con la madre de Olazagast i, pero la idea
208
CFP 9608/2018
era que yo iba a ser empleado y que cuan do se ponga en

funcionamiento me iban a sacar de la parte que tenía en el
negocio ...”.-
En relación a si recuerda el nombre de la sociedad y

quiénes eran los otros accionistas y en que año se formó la
sociedad, responde que: “.. el nombre era servituti creo que
S.R.L., y la otra persona era la madre de Olazagasti, la
sociedad se inició en el 2015 a mitad de año, y a mí me
desvincularon a mitad del año 2016 ...”.-
Respecto a las fechas de traslado de la señora

MINICELLI, si continuó trabajando para otros fu ncionarios
USO OFICIAL
una vez finalizada la relación laboral en el año 2015, y si lo

hizo respecto de otros funcionarios o ex funcionarios, cuáles
eran, responde que: “... después de esta relació n laboral
mencionada, continué llevando a la Sra. Mnicelli, pero lo hice
en forma particular de remis. aclaro que en la Cámara de
diputados yo trabaje un año de cadete pero con una moto ...”.-
Asimismo, respecto a có mo ingresó a trabajar a la

Cámara de Diputados, cuál es la empresa de remis a la que
hace mención y si fue a pag ar los sueldos al personal de la
quinta de Julio DE VIDO en Puerto Panal, y a quién le entregó
el dinero, responde que : “... para ingresar a Diputados tiré
curruculum por todos lados y me llamaron. en relación a la
empresa de remis se llamaba transcom serv ice y quedaba en
San Fernando, cuya dirección no recuerdo porque se mudaron.
En cuanto a los sueldos de la quinta que me preguntan nunca
pagué sueldos a nadie, yo llevaba los plantines, la carne, los
209
chorizos, las semillas, eso lo hacía dos veces por seman a y las
cosas se las entregaba a la casera que se llama Mary ...”.-
Al ser preguntado para que diga con qué asiduidad

llevaba a José Maria OLAZAGASTI a la casa de Julio DE
VIDO y si iba a la casa o a otro lugar, responde que : “... yo lo
pasaba a buscar a Olazgasti por su domicilio en Santa
Catalina y lo llevaba al Ministerio directo o a la casa del
Ministro según él me pidiera, ahí en la avenida Libertador y
Coronel Díaz, y cuando lo dejaba yo seguía derecho para el
Ministerio, esto fue todos los días duran te tres años ...” (fs.
8811/35).-
VI.- Relatos efectuados en el marco de la ley N°

27.304:
Mediante la ley N° 27.304 se modificó el artículo 41

ter del Código Penal de la Nación, estableciendo que : “... Las
escalas penales podrán reducirse a las de la t entativa
respecto de los partícipes o autores por algún delito de los
detallados a continuación en este artículo, cuando durante la
sustanciación del proceso del que sean parte, brinden
información o datos precisos, comprobables y verosímiles. El
proceso sobre el cual se aporten datos o información deberá
estar vinculado con alguno de los siguientes delitos: (…) h)
Delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X
del título XI y en el inciso 5 del artículo 174, del Código
Penal;i) Delitos previstos en el título XIII, del libro segundo,
del Código Penal. Para la procedencia de este beneficio será
210
CFP 9608/2018
necesario que los datos o información aportada contribuyan a

evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación
de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u
otros conexos; revelar la identidad o el paradero de autores,
coautores, instigadores o partícipes de estos hechos
investigados o de otros conexos; proporcionar datos
suficientes que permitan un significativo avance de la
investigación o el paradero de víctimas privadas de su
libertad; averiguar el destino de los instrumentos, bienes,
efectos, productos o ganancias del delito; o indicar las
fuentes de financiamiento de organizaciones criminales
involucradas en la comisión de los delitos previstos en el
USO OFICIAL
presente artículo ...”.-
Con respecto a esta novedosa figura corresponde

efectuar dos aclaraciones.
La primera, es que la colaboración realizada en la

investigación no exime de pena al imputado, sino que su
testimonio se tendrá en cuenta por el Tribunal de juicio al
momento del dictado de la sentencia.-
El otro aspecto de esta figura que corresponde

señalar, es que la declaración efectuada ante el Representante
del Ministerio Público Fiscal se realiza bajo juramento d e
decir verd ad, por lo que el imputado que se acoge a este
beneficio se arriesga a incurrir en el delito de falso
testimonio, en caso de proporcionar información falsa para la
investigación.-
Tal como se sostuvo al resolver el pedido de

inconstitucionalidad de la Le y n° 27.304, planteado por las
211
defensas (incidente n° 100), es el imputado el que
voluntariamente, con la asistencia de su defensa, quien puede
realizar un acuerdo de colaboración con el Fiscal (art. 8 de la
ley 27.304).-
Además la ley establece una audi encia ante el Juez,

dónde nuevamente se le informa sobre los alcances del acuerdo
suscripto, con la asistencia de su defensa, en la que está
presente el Fiscal, para luego decidir el Tribunal, si aprobará
o rechazará la homologación del acuerdo celebrado (art. 10 de
la ley 27.304).-
De ello, se puede observar claramente que con su

aplicación no se vulnera la garantía de defensa en juicio y
debido proceso, ya que es el encausado junto con su letrado
defensor quien tomará la decisión de colaborar con la
instrucción.
Doctrinariamente el Doctor CAFFERATA NORES,

Director del Instituto de Derecho Procesal Secretaría Penal de
la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba, en marzo de este año señaló respecto de la ley
27.304 que: “... La prohibición constitucional consiste en que
nadie puede ser obligado a declarar en su contra. En este
caso, el arrepentido no es obligado por ninguna autoridad a
declarar en su contra. Lo hace voluntariamente, solo
procurando aminorar su responsabilidad penal. Supe rado este
escollo argumental, la única forma de procurar asegurar la
veracidad de las incriminaciones que formule el arrepentido,
es conminar su falsedad o mendacidad con una sanción penal
...” (http://www.acaderc.org. ar/doctrina/derecho -procesal-
penal).-
212
CFP 9608/2018
En igual sentido, el Doctor SPOLANSKY es

categórico al indicar que “ […] La deslealtad entre criminales
podrá tener sus propias reglas, pero el Estado no las reconoce
como válidas, ni tampoco protege su incumplimiento, pues ello
implicaría, por una parte, la validez de los compromisos en
relación a la actuación de quienes violan la ley penal y, por
la otra parte, un modo autofrustrante de convertir en
irrealidad el sentido de la amenaza de la ley del Estado. En
cambio, el silencio que está protegido constit ucionalmente es
aquel que se mantiene en ocasión de tener que producir
prueba, y ella puede constituir una autoincriminación si se
dice lo que se sabe […] Cuando se ofrece al posible
USO OFICIAL
arrepentido la opción de decir lo que sabe –y lo que sabe es

útil y eficaz para descubrir el hecho delictivo e identificar a
los responsables- a cambio de una pena más leve, no se está
planteando una alternativa en la que la modalidad más grave
es un hecho prohibido (la tortura), sino la manera de
mostrarle que puede tener un tratamiento más benévolo,
basado en un criterio puramente utilitario si aporta datos
útiles y eficaces para descubrir el hecho delictivo e
identificar a los responsables del hecho […] Otra crítica a la
figura del arrepentido consiste en sostener que se lo o bliga a
elegir la pena más leve, cuando, quizás, en un debate público,
o bien podría tener el mínimo de la escala penal más grave, o
bien podría ser absuelto. Esto es cierto, pero esta es una
opción que debe elegir el propio imputado y realizar un
análisis de beneficios y desventajas. […] Precisamente, el
arrepentido no es obligado normativamente a transmitir
información útil. Tampoco lo es físicamente, y es él y su
abogado quienes deberán calcular cuáles son las
213
consecuencias más ventajosas para el interes ado ...” (“El
llamado arrepentido en materia penal”, La Ley, T° 2001 -F, ps.
1434 y ss).-
También, en este punto corresponde resaltar lo
dictaminado por el Doctor Germán MOLDES, titular de la
Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones, quien
sostuviera que “…La Ley 27.304 trata de dar mayores y
mejores herramientas a los Fiscales para ńegociar´ con los
imputados colaboradores la colecta de información vital para
esclarecer los hechos vinculados a los delitos de corrupción,
lavado de activos, asociación ilícita, trata de personas,
secuestro y narcotráfico.
Lamentablemente … atravesamos una difícil etapa

exploratoria … (d)ebemos, por ejemplo, ńegociar´ (léase
pactar y regatear) con empresarios y hombres de empresa… ".-
Es preciso pues examinar con cierta flexibilidad las

características formales de las actas que reflejan estos actos
procesales por que no puede exigirse de ellos la rigurosidad
con la que la práctica que hasta ayer desarrollábamos trataba
detalles y pormenores que, en este momento, no es posible
sacralizar so riesgo de convertir en letra muerta el objetivo
de ésta, tan útil como innovadora legislación. Baste pensar
que ha sido gracias a ella que se han logrado avances nunca
vistos en el esclarecimiento de los gravísimos hechos de
corrupción que forman parte de la parte más negra de la
historia de la argentina y la cínica y sistémica trama que los
prohijaba, encubría y ejecutaba…” (fs. 28/29 del incidente N°
28, en el cual se analizaran las nulidades planteadas por la
defensa de Oscar PA RRILLI, habiendo resuelto la Sala Primera
de la Cámara Federal, con fecha 11 de septiembre de 2018,
confirmar el rechazo de tales planteos ).-
214
CFP 9608/2018
Habiendo efectuado estas aclaraciones, habrá de

hacerse referencia a los puntos más relevantes de los
testimonios de los imputados que declararon en la Fiscalía
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, en los
términos de la Ley 27.304, y cuyos acuerdos con el fiscal
fueron homologados por este Tribunal en los respectivos
legajos.-
VI.- 1) Oscar Bernardo CENTENO:

USO OFICIAL
En su declaración, CENTENO manifestó que : “... Yo

empecé a trabajar en el Ministerio de Planificación Federal
como chofer de la Agencia Transcom. Me asignan como chofer
de Roberto Baratta que en ese momento desconocía que era el
viceministro, era una persona joven. Yo tomé como costumbre
anotar todo, al principio los lugares donde íbamos, más que
nada, por si me pedían volver al algún sitio, saber dónde
quedaban. Siempre llevaba las libretas al costado del asiento
o en el buche de la puerta y si me indicaban concurrir al
mismo lugar del día anterior, consultaba en el cuaderno.
Aclaro que solamente son ocho los cuadernos, no tengo más.
Los cuadernos originales los tengo yo y se encuentran en mi
domicilio. Esos cuadernos se los entregué a un amigo pol icía
Jorge Bacigalupo para resguardarlos por mi ex mujer cuando
yo presentí que ella leía los cuadernos y empezaba a andar
mal la relación. Yo no se los mostraba pero los tenía en el
ropero y temía que ellas los hubieran leído. Se los di entonces
a Bacigalupo antes de noviembre del año pasado y se los volví
215
a pedir en abril o mayo de 2018. Se los pedía porque
desconfié, porque cuando se los pedí para verlos me dijo que
los había mando a lo de un amigo en Córdoba, entonces le
digo vamos a Córdoba, y le insisto diciéndole vamos ya. Ahí
Jorge habla por teléfono y me dijo que mañana los tendría
disponible. Cuando lo paso a buscar al día siguiente veo que
estaba la caja abierta, y Jorge me responde que cuando le
entregas algo a alguien tiene que saber que hay ade ntro, y ahí
discutí con él. Ahí agarré, pará en el camino, me fijé que
estaban los ochos cuadernos u de allí los lleve a mi domicilio,
guardados en el armario de mi habitación, tapados con
carpetas. Creo que aún siguen ahí, pero en el caso de que mi
mujer haya sacado, los mismos podrían estar eventualmente en
la casa de mi suegra Juana Fernández o su cuñado Juan
Carlos, no recuerdo el apellido, que viven en Bella Vista, no
sé la dirección. Viven cerca de la avenida Campos, dos
cuadras para adentro. Voy por Campos, hago cinco cuadras y
doblo a la izquierda dos o tres cuadras. Había un arco que
decía Bienvenido a Bella Vista. Mi suegra y mi cuñado
desconocían la existencia de los cuadernos. Solo sabían de la
existencia de los mismos su mujer actual, su ex muj er Horovitz
y mi amigo Jorge Bacigalupo. Continuando con lo que venía
diciendo, en una oportunidad que fuimos a Maipú 741 donde
estaban las oficinas de Isolux, vi algo sospechoso,
concretamente que fueron Baratta y otro amigo Ezequiel
García y salieron con dos valijas y Baratta agarra el teléfono
y dice 6 kilo watios, que en código quería decir dólares.
Entonces como sospeché que algo raro pasaba desde ahí
empecé a anotar con mayor grado de detalle en los cuadernos.
Ese día después de Isolux fuimos al domici lio de Baratta que
vivía en Avenida Coronel Díaz y de allí lo llevamos a Juncal y
Uruguay al fallecido Daniel Muñoz. Entraron por la puertita
216
CFP 9608/2018
que da por Juncal. A veces los seguía y hacían entrega con

más asiduidad, casi todos los días, en épocas de campañ a. Los
jueves nos tocaba turno, es decir, había un día para la
recaudación de cada ministerio, el nuestro era, como dije, el
jueves. Entre esos ministerios estaba el de turismo que estaba
en Suipacha 1111. Yo nunca entré a ningún lugar, ni llevé
ningún bolso. Eso lo hacían ellos. En una época, por temor a
ser extorsionado o filmado por algún empresario, puso a un
chico, Nelson Lazarte para hacer las recaudaciones. Yo
tampoco recibía parte de las recaudaciones. A mí me pagaban
un sueldo paralelo como compensación de horas y por la
nafta. Recuerdo que Nelson Lazarte no me daba información
USO OFICIAL
sobre las recaudaciones, era bastante cerrado, pero a veces

me refería algunos importes recaudados. Quiero decir también
que el abogado Frontini me lo puso y pagó Baratta. Es e
abogado iba hacer lo que Baratta quisiera respecto de mi
situación. Ese abogado Frontini, cuando Horovitz vino a
declarar a los de Bonadio en noviembre del año pasado,
Baratta le dijo que le haga una denuncia a ella por extorsión
a nombre mío. O sea esa denuncia que yo le hice a Horovitz
fue por indicación de Baratta y con el Abogado Frontini.
Cuando esto sucedió yo ya no vivía con ella. En relación al
sistema de recaudación, recuerdo que después de la muerte de
Néstor Kirchner, cambiamos y ya no llevábam os a Uruguay
1306 sino que llevamos todo a la casa de Baratta y él a la
noche o al otro día venía con los dos bolsos, uno el de él
normal y otro vacío. No sé si dejaba el dinero ahí o la llevaba
a otro lado, muchas veces íbamos a la Quinta de Olivos. Todos
los viernes se juntaban funcionarios a comer un asado con
Néstor Kirchner, entre ellos iba Baratta. Néstor le dijo como
217
vas a tener ahí al chofer? Y después de ahí comenzó a ir con
su auto. Cuando íbamos a llevar los bolsos a la quinta de
Olivos Baratta me decía Negro vos sabes qué hacer, lo que
significaba que me tenían que ir a tomar mate por ahí. Ahí era
cuando venía con Muñoz y sacaban los bolsos de mi auto. A
Néstor se lo veía caminando por ahí. En la época de Cristina
Kirchner también llevábamos los bolsos con dinero. En esas
ocasiones se la veía a ella en jogging que desde la casa donde
vivía se cruzaba hacia el chalet donde se dejaba el dinero.
Las veces que íbamos a Olivos, antes de ir para allá pedíamos
por el teléfono las indicaciones para ir o n o, entonces
Rodríguez, secretario de Cristina, daba el ok y nos íbamos del
ministerio a Olivos, o pasábamos por un lugar a retirar y de
ahí íbamos a Olivos. Cuando llegábamos le avisaban al de la
puerta y nos autorizaban el ingreso. Ya con Cristina
presidenta íbamos una vez por semana. Habremos ido 7 u 8
veces. A lo último se pelearon. Ello lo puteaba. Yo la vi a
Cristina en varias oportunidades. Con Néstor Kirchner vivo
íbamos más seguido, a veces por trabajo pero muchas otras
para entregar los bolsos con dinero, hasta tres veces por
semana. Cuando fallece Néstor las recaudaciones se empiezan
a hacer una vez por semana, que es cuando dejo de escribir. Y
luego cuando retomo los cuadernos, en época de Cristina ya
presidente, las recaudaciones se hacían una ve z por semana.
Muchas veces fuimos a la casa rosada cuando estaba Abal
Medina que era Jefe de Gabinete, en épocas de campaña que
pedían aportes a las empresas para hacer allí las entregas.
Respecto de algunos empresarios que se mencionan en el
cuaderno, quiero agregar, porque no consta en los mismos,
que Corcho Rodríguez tiene en Munro, por la calle Bernardo
de Irigoyen, un subsuelo grandísimo preparado para boliche
donde tiene autos de alta gama y motos. Ahí íbamos siempre a
218
CFP 9608/2018
buscar dinero que entregaba el mismo Corcho Rodríguez, y

otras veces teníamos encuentros en la calle, en el centro, en
un auto que está asentado en los cuadernos en el que solo iba
un chofer, no Corcho Rodríguez. Yo lo ví al Corcho varias
veces, tanto en Munro como en el Ministerio (…) Respecto del
juez Oyarbide, siempre íbamos a Puerto Madero donde
cenaban o almorzaban. Tenía una oficina en Marcelo T. de
Alvear y cuando iban llevaban el bolso de ellos normal. Hay
una dirección en calle Andonaegui, de un señor que estaba
siempre ebrio, eso está anotado en los cuadernos y lo que dice
ahí es lo que sucedió. En relación a Tucumán 410 allí estaba
la oficina de Llorens, era un estudio jurídico particular. Allí
USO OFICIAL
trabaja Silvina apodada Chili, hermana de Baratta, que es

contadora. Rubén Celaya es un gallego, empresario, tiene una
empresa en España y acá una oficina. Su mujer era ministra en
España. Eran amigos e iban a tomar café. En relación a
Baratta, no tiene bienes a su nombre. La casa del country
Mapuche está a nombre de Marta Girola, que es s u madre,
pero en realidad la habita Roberto Baratta, supongo que es de
él. La casa de los padres de Baratta en realidad fue comprada
por ellos con un crédito bancario. Sobre el patrimonio quiero
aclarar que después de un incidente que en el Ejército y fui
sobreseído, ahí recibo un dinero como indemnización, que era
buena plata, inmediatamente compro dólares y seguí
trabajando en una agencia de seguridad y en otros lados, y
después de una remisería y me sustentaba con eso y ahorraba
lo que percibía del Ejercito. Todo lo convertía en dólares.
Después hice juicio por un concepto de blanqueo de haberes y
me pagaron en bonos aproximadamente 75.000 pesos y el
abogado Doctor Anselmi me los cambia en dólares a un valor
219
de 60.000 pesos. Trataba de no usar el dinero d el sueldo del
ejército. Hoy por hoy estoy cobrando 19.000 pesos del
Ejército. Estoy retirado con el grado de Sargento Ayudante.
En el 2007 conozco a Horovitz y como yo vivía en Martínez me
quedaba a dormir en el hotel donde ella trabajaba. Después
me alquilo un departamento en el centro. Ese mismo
departamento después lo compré con mis ahorros antes
referidos y financiación que me dio el mismo propietario, en
48 cuotas de ochocientos y pico de dólares. En total pagué
63.000 dólares. Cuando lo terminé de pag ar, yo quería casa y
busqué una, está cerca de la Villa de Pelliza por eso la pagué
un precio barato. Horovitz también me prestó dinero. Vendí mi
departamento en 105.000 dólares y le pido prestado a ella
40.000 dólares, que finalmente no los utilicé porque me
alcanzaba con lo que tenía. Esos dólares que me prestó los
capitalicé. Cuando nos separamos, con las amenazas que me
hacía me pide que le devuelva los 40.000 dólares. Entonces yo
aprovecho que Baratta le compró el departamento a ella y por
el mismo escribano acordamos hacer figurar que el
departamento se lo compré yo y lo pusimos como compensación
económica. Los 55 mil los puso todos Baratta. Hilda Horovitz
compró con préstamos que sacaba cuatro autos, lo hizo por
asesoramiento mío. Yo le aconsejé que l os comprara y yo se
los ponía a trabajar en el ministerio. Ella pagaba las cuotas
mediante depósito bancario con la ganancia que sacaba de la
actividad. También quiero decir que yo tenía una relación de
confianza con Chelita, la mama de Julio De Vido. Bara tta me
ordenaba que la llevara a algunos lados, entonces establecí
una relación afectuosa con ella. Yo estaba encargado de
llevarla a Chelita a rehabilitación. Aclaro, yo no tengo bienes
de Baratta. El departamento de Horovitz de la calle
Catamarca sí se lo compró Baratta, porque ella lo presionaba
220
CFP 9608/2018
con que iba a decir algo. Ella le mandaba fotos de bolsos.

Baratta la hizo entrar en el ministerio a trabajar. Baratta a
través mío le dijo que elija un departamento hasta sesenta mil
dólares y se lo compró...” –el resaltado me pertenece -.-
Finalmente, el nombrado reconoció como propias las

grafías de las copias de los cuadernos exhibidos, como así
también las fotografías y videograbaciones que obran en el
pendrive reservado (fs. 1/10 del legajo N° 18). -
VI.- 2) Juan Carlos DE GOYCOECHEA:

USO OFICIAL
Luego de explicar su función en el Gripo Isolux

Corsan Holding, se expidió respecto al suceso investigado,
indicando que: “… En Maipú 741 1° B de Capital Federal,
funcionaba el estudio jurídico externo de ISOLUX que era del
abogado Leonidas Espiropulos, que ahora trabaja conmigo en
el Estudio Jurídico Crivelli y Asociados, sito en Alem 1074
piso 11 de esta capital federal y en Av. Colón 456 de Córdoba
Capital. En Maipú 741 sólo trabajaba el Doctor Espiropulos y
solamente atendía, como único cliente, a ISOLUX. Yo solía
concurrir a Maipú 741 para temas jurídicos y en otras
oportunidades ahí fue donde entregué a Roberto Baratta el
dinero, yo tenía acceso al domicilio porque tenía llaves.
Siempre que realicé estas entregas, desde Mad rid,
normalmente el director financiero de turno me ordenaba que
me acercara a una casa de cambio, siempre eran distintas,
retirara los dólares, que a veces eran doscientos mil,
221
doscientos cincuenta mil y otras trescientos mil, lo que
ocurrió entre el 2009 y el 2014 inclusive. Yo siempre me
aseguraba que cuando tenía que hacer esas entregas no
hubiera nadie en el Estudio, porque no quería que Espiropulos
estuviera involucrado en esto. En el año 2008, cuando se gana
la obra de Rio Turbio y vienen de España a firmar el contrato,
que se hace en un acto público, a partir de ahí fui convocado,
en febrero o marzo de 2009, a una reunión al despacho de
Roberto Baratta en el Ministerio de Planificación Federal. La
licitación ya estaba ganada, y él en esa oportunidad me
manifiesta que era necesario aportar dinero para la campaña
electoral. Yo diría que las entregas fueron coincidentes con
épocas de campaña presidencial o legislativa,
fundamentalmente. En esa reunión, que estábamos los dos
solos, le respondí que esto no estaba dentro de mi ámbito de
decisión y que directamente yo le daba el teléfono de una
persona responsable en Madrid, que era el Director
Financiero de turno, y que ellos se comunicaran con el de
manera directa. No recuerdo quien era el director financie ro
de España en ese momento. Baratta se comunicó con Madrid,
no en mi presencia, supongo con el Director Financiero o el
Director Comercial, no recuerdo quien estaba en esos cargos
a esa fecha. Lo que si puedo decir es que a partir de esa
reunión, se me indicaba por teléfono, por línea fija cuyo
número de abonado no recuerdo, que fuera a tal dirección, que
eran las casas de cambio para retirar los dólares, siempre
ubicadas en microcentro, y que luego los entregara a Baratta.
Cuando iba a las casas de cambio yo decía que iba de parte de
Isolux, me hacían pasar a un cuartito y me entregaban los
dólares en una bolsa de tela que no permitía taslucir los
billetes. Quien me daba la orden siempre mencionaba
explícitamente a Baratta como a quien yo debía entregarle el
222
CFP 9608/2018
dinero. A veces no era el Director Financiero sino otras

personas que también me transmitían la orden. No recuerdo
los nombres de ninguno. Aunque ahora que recuerdo también
podría haberme dado alguna de esas indicaciones Jacinto
Gimenez, que era segundo en la Dirección Financiera de
Madrid. Aclaro que el pedido de dinero no fue para adjudicar
la obra, pero la reunión con Baratta a la que fui citado a
comienzos del 2009 fue después del primer pago a Isolux por
la Obra de la Central de Rio Turbio, aunque desconozco si
estuvo vinculado a eso (…) Volviendo al tema de las entregas
de dinero a Baratta, estas eran aproximadamente 3 veces por
año y se hacían en Maipú 741, piso 1° B, de esta ciudad.
USO OFICIAL
Normalmente le entregaba los dólares en la misma bolsa de

tela que me daban en la misma financiera y nunca superaron
los montos antes indicados. En esas oportunidades, Baratta
tomaba la bolsa, no contaba el dinero, y la introducía en un
portafolios o porta notebook rígido, tipo carrito ...”.-
Finalmente, se le exhibieron las vistas fotográficas

obrante en el pendrive aportado en la declaración testimonial
del día 10 de abril del corriente año, manifestando, en
relación a la identificada como “IMG 20180321 105418167”,
que “reconozco dicho lugar como la puerta de entrada del
edificio de Maipú 741, y que quien se ve hablando por
teléfono es Roberto Baratta desconociendo quien es la otra
persona. Aclaro que el portafolios que lleva en su mano es
similar al que describí antes” (fs. 1/3 del legajo N° 23).-
Asimismo, el día 16 de agosto de 2018 amplió su

declaración indicando que: “… En primer lugar quiero
aclarar que cuando declaré que Baratta me hizo el pedido de
223
dinero para la “campaña electoral” en todo momento lo tomé
como un eufemismo, y que en realidad lo que estaba
reclamando era el pago de un “retorno”, “coima”, “soborno”
o cómo quiera llamárselo, y es en este último sentido que
transmití el mensaje a las autoridades españolas de la
empresa. Nunca estuvo en la intención de la empresa Isolux el
realizar aportes para campa ñas electorales. Por eso no había
duda que el pago se realizaba para evitar represali as por
parte de los funcionarios. Existía un gran temor en
enemistarse con el gobierno, y que suspendieran los pagos o
rescindieran el contrato de la obra; pues era conoci do en el
ambiente el trato extorsivo por parte del gobierno Kirchner
hacia las empresas. Baratta siempre daba a entender, de
manera más o menos directa, que si no se hacía el aporte se
bloqueaban los pagos de los certificados de obra. Y
obviamente el bloqueo de pagos de certificados de obra
causaba un terrible perjuicio a la empresa, que tenía gastos
mensuales de 30 millones de pesos aproximadamente, y entre
otras cosas, debía pagar sueldos a unos 3.000 empleados,
entre directos e indirectos. En definitiva, lo que quiero dejar
en claro es que los pagos que se le hicieron a Baratta fueron
irregulares y una imposición del gobierno relacionada
exclusivamente con el hecho de que Isolux tenía a su cargo la
obra de la Central Térmica de Río Turbio. Estos pagos se
realizaron en el periodo comprendido entre el año 2009 y el
año 2014, fueron alrededor de 17 entregas en total, cada una
de ellas de aproximadamente U$S 300.000 (trescientos mil
dólares), siempre fueron en la calle Maipú como referí en mi
declaración anterior. Quiero ser claro que en todos los pagos
en que yo tuve intervención fueron vinculados a la obra
mencionada. En cuanto a la forma de los pagos, quiero
reiterar que el dinero venía de España. El motivo de ello es
224
CFP 9608/2018
que el contrato de la obra tenía dos asp ectos, uno era el

equipamiento y el otro la obra civil, que incluía la mano de
obra. El equipamiento era extranjero, por lo cual el gobierno
lo pagaba directamente en el exterior con cartas de crédito
emitidas por el Banco Nación y confirmadas por el Comme rce
Bank de Alemania primero y por el Banco Nación sucursal
Madrid después. Es decir que Isolux recibía directamente en
España el pago del equipamiento correspondiente a la central.
Ese pago era escalonado en el tiempo en función del avance de
la fabricación de los equipamientos. Por otro lado, el pago de
la obra civil se hacía en Argentina y en pesos. Lo cierto es
que la ganancia de Isolux se encontraba exclusivamente en la
USO OFICIAL
diferencia de precio entre la compra y de venta del

equipamiento. El equipamiento era el 60% del costo de la obra
que ascendió a 2.094 millones de pesos más IVA, que en ese
momento eran unos 670 millones de dólares. Quiero aclarar
que el valor de los equipamientos fue determinado
exclusivamente por la casa Matriz de Isolux en España. Co n
respecto a los cobros en pesos, los mismos alcanzaban justo
para cubrir los gastos de la obra en Argentina. Es decir, no
había ninguna posibilidad de retirar dinero de la empresa en
Argentina para pagar lo requerido por Baratta. Porque, como
dije la utilidad estaba depositada directamente en España. Y
ese es, como dije, el motivo por el cual los pagos a Baratta
eran definidos en España y el dinero se remitía desde allí. Y
los pagos fueron en varias oportunidades porque, como dije,
el pago del equipamiento de la obra era escalonado en función
del avance …”-El resaltado pertenece al Tribunal -.-
225
A su vez, manifestó que : “… el dinero venía desde
España y yo lo retiraba de diferentes “cuevas” financieras en
el microcentro. Obviamente no eran transferencias en b lanco.
Pude reconstruir algunos de los lugares a donde se retiraba el
dinero que me enviaban desde España y yo le entregaba a
Baratta. Las “cuevas” que recuerdo quedaban en: una era
entrando por la calle Sarmiento, esquina San Martín, se subía
a un primer o segundo piso, no recuerdo bien, arriba de la
casa de cambio América; otra por la calle Paraguay al 600,
mitad de cuadra, mano izquierda, donde funcionaba una
agencia de viajes, que creo que se llamaba Alec Tour o algo
así; otra era por la calle 25 de mayo al 100, frente a un
registro público. La persona de España que me avisaba a
donde ir y cuando retirar el dinero se llama Luis Moreno, y
era un director importante de Isolux España. A su vez, las
personas que manejaron el presupuesto de Isolux y las
contrataciones para la obra de Rio Turbio fueron entre otros
Javier Riera y PaxtiSanez, directores de energía y centrales
eléctricas de Isolux España; pero además de ellos
intervinieron muchas personas a lo largo de la obra. También
quiero señalar que en relación a la obra de Río Turbio,
además de los pagos a Baratta, otra cuestión irregular con el
gobierno fue la imposición para la contratación de
determinados proveedores que nos indicaba Baratta. Entre
esos proveedores puedo señalar a las firmas Fainser y
Termipol. En el caso de Termipol Baratta comentó que era un
amigo de DeVido, que eran vecinos en el country. Otras firmas
impuestas fueron Prosetec y Blutech, que estaban vinculadas
el sindicato de soldadores eléctricos. En relación a estos
proveedores, cuando el gobierno hacía pagos, Baratta nos
imponía la obligación de pagarles primero a tales
proveedores, por encima de todas las otras obligaciones,
226
CFP 9608/2018
incluídas las obligaciones salariales e impositivas de la

empresa. También quiero poner de manifiesto que en v arias de
las oportunidades en que me encontré con Baratta para
entregarle dinero, el mismo me decía que de ahí se iba para la
quinta de Olivos a llevar la plata. También comentó varias
veces que el Jefe, el cual entiendo era Kirchner, lo presionaba
todo el tiempo para juntar más plata y lo tenía loco con eso.
También quiero señalar que si bien en mi primer declaración
no me acordaba haber tratado con otros funcionarios, he
podido rememorar que en alguna ocasión han concurrido
también Ezequiel García y Lazarte. Quiero aclarar también
que en medios periodísticos ha aparecido una planilla interna
USO OFICIAL
de Isolux España que se ha señalado como un indicador de

pagos irregulares en la obra de Río Turbio; pero lo cierto es
que tal planilla ninguna vinculación tiene con e llo, y que en
caso de que se considere necesario no tengo inconveniente en
realizar la explicación pormenorizada correspondiente al
respecto, ya que entiendo que no hace falta extenderse sobre
ese punto en esta declaración. Lo que sí quiero aclarar es que
la contratación de la empresa de Sergio Berni no obedeció a
ninguna presión política, sino que el único motivo fue que esa
empresa era la única radicada en Rio Turbio que tenía
capacidad para brindar servicio de cabañas, transporte,
atención médica del personal que se radicaba en la obra, y
además prestaba servicio de lavandería y hospedaje en los
pabellones donde se alojaban los más de mil trabajadores que
estuvieron en la obra. Es decir no había ningún otro
proveedor para esos rubros. Por último quiero se ñalar, para
demostrar que las decisiones sobre pagos a Baratta fueron
tomadas en España, que la empresa Isolux era una empresa
227
multinacional, con 40 filiales en el mundo y tuvo problemas
similares sobre casos de corrupción en otros países, con los
cuales yo no tenía vinculación alguna, como por ejemplo en
Bangladesh, México y en la propia España. Por último quiero
agregar que me echaron de Isolux como un perro por tres
supuestas transferencias en pesos a dos terceros que no eran
proveedores de la compañía p or un total de 5 millones de
pesos; pero se demostró que yo no había firmado esas
transacciones en una pericia judicial tras una denuncia penal
que yo formule y que tramitó en el marco de la causa N°
8233/2017 que luego quedó radicada 26585/2017 del regis tro
del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 19,
Secretaría N° 159. Isolux España desistió de esa causa. Yo
creo que pase a ser un estorbo para Isolux España porque
querían hacer transferencias de dinero a España pero el
margen era muy escueto, acabábamos de ganar la licitación de
una obra ´Del Paseo del Bajo´ y me habían otorgado un
anticipo financiero y ellos me solicitaban la transferencia de
ese anticipo financiero. Frente a mi oposición de transferir
esos fondos me revocaron todos los pode res. El 20 de enero
2017 mande una nota a Isolux España pidiendo retirarme de la
función, y 7 de febrero de 2017 me hicieron firmar la renuncia
y ahí mismo me notificaron de la causa de las tres
transferencias que señale anteriormente. Puedo señalar
también que el gobierno anterior nos impuso arrancar la
central cuando las condiciones técnicas no estaban dadas, esa
imposición fue de Baratta y el único motivo fue hacer la
inauguración antes de las elecciones de octubre de 2015, lo
que motivo que se rompiera y que veinte días después se
pudiera arreglar para funcio nar durante otros veinte días más
hasta que el carbón se acabó. Es más no habían previsto
donde traer la cal para poder quemar junto con el carbón,
228
CFP 9608/2018
todavía no lo resolvieron, ni tampoco dónde poner l as cenizas

que generaba la central …” (fs. 15/17 del legajo N° 23).-
VI.- 3) Héctor Javier SANCHEZ CABALLERO :
En lo sustancial de su relato manifestó que : “...

Tuvimos desde el inicio del gobierno del Doctor Néstor
Kirchner un contexto desfavorable hacia nuestro grupo
empresarial en general y hacia la empresa IECSA en
particular. Como ejemplo, puedo indicar que en ocasión de
USO OFICIAL
una reunión empresarial en Venezuela, Kirchner,

encontrándose junto al entonces Presidente Chavez, le pidió a
Calcaterra que se acercara y cuando lo hizo, el primero le
manifestó a Chavez que era el primo de su mayor oponente
político. En dicha época el Grupo perdió el Correo Argentino
como primer símbolo kirchnerista de cortar con
reminiscencias menemistas. Asimismo, en el primer acto de la
Cámara de Construcción durante el gobierno de Kirchner, un
miembro destacado me dijo que a partir de ese momento
íbamos a tener que ser subcontratistas y jamás contratistas
directos (…) En un momento el Sr. Baratta comenzó a exigirle
a Angelo Calcaterra que pusiera dinero para las campañas.
Con el tiempo la exigencia se fue haciendo más fuerte y en un
momento se cedió a la presión entregando dinero. El
mecanismo que se me describió en la declaración indagatoria
coincide con lo que estoy diciendo. Me refiero a los lugares y
por ejemplo el auto patente GZP 687 que en la imputación se
menciona, que efectivamente era de la compañía y por lo
229
general lo utilizaba yo. En cuanto a los montos no los puedo
precisar porque los desconozco, pero las entregas se
realizaban mediante bolsas pequeñas de papel, como por
ejemplo las que se entregan en los negocios de ropa cuando
uno compra una camisa o un pantalón. La combinación de las
entregas siempre fue con Nelson Lazarte, quien primero
coordinaba telefónicamente y l uego pasaba a retirar el dinero
...” (Ver fs. 1/2 del legajo N° 26).-
VI.- 4) Ángel Jorge Antonio CALCATERRA:
En primer lugar, indicó respecto a la firma IE CSA

que: “… fui accionista desde el año 2007 y hasta marzo de
2017, es una compañía constructora d e mucha trayectoria
especializada obras de ingeniería civil de grandes
dimensiones. Participa en el mercado de la obra pública desde
hace décadas (…) La época que aquí se investiga (2008/2015)
no fue especialmente beneficiosa para la compañía en
términos de encomienda de trabajos. Se presentó –en forma
independiente o integrando UTEs - en unas 200 licitaciones de
obra pública, de las cuales ganó no más de treinta y de esas
treinta, incluso, algunas no llegaron a ejecutarse porque esos
contratos no entraron en vigencia …”.-
Respecto a los sucesos investigados indicó que : “…

En una ocasión, el Lic. Roberto Baratta me llamó por teléfono
y me insinuó que tenía que empezar a aportar dinero para las
campañas electorales. Después comenzó a presionarme para
eso y fue así que terminamos poniendo plata en momentos de
campaña electoral, porque la presión de Baratta era mucha.
Las entregas de dinero que se me identificaron durante los
230
CFP 9608/2018
años 2013 y 2015, corresponde justamente a lo que estoy

mencionando. Esos fueron años electorales. Dichas entregas
de dinero efectivamente ocurrieron en los lugares que se
mencionan en la imputación y quien las entregó fue Javier
Sanchez Caballero, a mi pedido, ya que éramos los que
manejábamos eso. No recuerdo con exactitud los montos, pero
rondaban aproximadamente los cien mil o doscientos mil
dólares, a veces en entregas parcializadas por no contar con
esa cantidad en el momento. Puede haber ocurrido aunque no
lo recuerdo con precisión dado el tiempo transcurrido que
algunas de las entregas hayan sido en pesos. Desconozco cuál
era el circuito interno que recorría ese dinero una vez que era
USO OFICIAL
entregado …” (Ver fs. 1 del legajo N° 24).-
VI.- 5) Ar mando Roberto LOSON :
Comenzó su declaración indicando los antecedentes

de la firma “ALBANESI S. A.” la cual presidió por cuarenta y
dos años, como así también como las presiones que sufrieron
por parte del gobierno anterior. -
En relación a los sucesos investigados indicó que :

“… Por el hecho de ser una empresa importante aunque no
perteneciéramos a la obra pública, fuimos víctimas de
requerimientos de dinero, sobre todo para las campañas, por
eso las fechas que se me imputan son durante los años 2013 y
2015. En cuanto a la forma del requerimiento, en una de las
reuniones que asiduamente teníamos en el Mi nisterio de
231
Planificación por temas energéticos, Baratta pide verme
aparte y me escribe en un papelito tipo block 1.800.000
pesos, lo que quería decir que debíamos colaborar con esa
cifra. La segunda vez me lo dijo personalmente y me pidió
quinientos mil pesos. La verdad no estoy seguro ni me consta
que ese dinero haya ido para la campaña. Es cierto que hubo
más de una entrada a la cochera para retirar el dinero, pero
fue porque no le di toda la plata junta. Las entregas que se
relatan en la calle son impo sibles. Siempre entraron a la
cochera, yo le daba la bolsita, nunca le di la plata toda junta
porque no la tenía, se la di de mi bolsillo (…) El que
manejaba los pagos de CAMMESA hacia la empresa también
era Roberto Baratta. Él decía quien cobraba y quien no y
Baratta me corría con los pagos. Me decía mira que tenes
cobrar, que la cosa viene dura. Yo le decía que iba a cumplir,
pero que no tenía todo el dinero junto. Antes de las entregas,
Nelson Lazarte me llamaba para ver si podía pasar. Él era mi
contacto. Siempre las entregas se las hice a Nelson, que
pasaba en un auto con chofer que era un Toyota Corolla color
gris. En ocasión de una de las entregas, Nelson me dijo que
Baratta estaba dentro del auto. Yo entregaba una bolsita de
cartón con pesos, con mon tos que rondaban entre los
doscientos y trescientos mil pesos …”.-
Además de ello, indicó que: “… Deseo relatar

también que cuando fue Open Season 2006 -2008, que era el
proyecto de ampliación de gasoductos impulsado por el
ENARGAS hubo dos oferente, CAMMESA y ALBANESI. Junto
con Albanesi representamos a 70 empresas que venían con
nosotros. Empezamos a pagar 124 millones de dólares que se
recuperaban con el cargo de fideicomiso. Esto es en el mismo
momento de la campaña 2013. Hubo una apretada muy grande.
Nosotros pagamos hasta donde podíamos porque el transporte
232
CFP 9608/2018
venia demorado y Kicillof cambio la resolución y nos sacó el

transporte y lo pasó a realizar CAMMESA. Eso significaba
plata. Me extorsionaron para firmar el contrato de cesión sin
ningún beneficio para Albanesi. El doctor Arceo que era el
presidente de Nación Fideicomisos me dijo o firmás o tengo la
bandeja de plata en la mano para llevarle tu cabeza a
Cristina. Tuve que ir y firmar porque se me caía el mundo.
Arceo me lo dijo por teléfono. Estaba si empre con dos o tres
abogado. Me obligan a firmar una cesión gratuita. Fue todo
pérdida. Tuve que regalar la obra por 124 millones. Solo
recuperamos 40 millones de los cargos de fideicomiso …” (Ver
fs. 13/15 del legajo N° 32).-
USO OFICIAL
VI.- 6 ) Héctor Alberto ZABA LETA:
En lo sustancial de su declaración indicó que: “...

Roberto Baratta me llamó por teléfono ( …) En esa
conversación Baratta me dijo que le tenía que dar unos
dólares, a lo que le dije que no, que solamente le podía dar
pesos ya que no contaba con liquidez de dólares, pero luego
de verificar con Luis que eso efectivamente fuera así. Luego
de la llamada lo hablé con Luis Betnaza, y este me dijo que
tenía un compromiso con el Gobierno porque si no le iban a
cortar la luz y el gas de las plantas de Siderar y Siderca.
Betnaza me habló en esa ocasión de una cifra que en pesos
equivalía aproximadamente a un millón de dólares, según lo
que recuerdo. Yo le respondí que dólares no le iba a dar
porque no tenía y me dijo arreglate con Baratta y fijate que
podes hacer. Aclaro que no teníamos en esa época ninguna
233
obra pública. Incluso nos habíamos retirado de la concesión
de la Ruta 7 porque Néstor Kirchner nos pedía dinero. Luego
de lo que relaté, efectivamente vino Baratta a buscar el
dinero, estimo que fue el bulto más grande de todas las
entregas que le hicimos, calculando que pudo haber sido unos
dos millones de pesos aproximadamente. Esa entrega se hizo
en un bolso de viaje que trajimos nosotros, que Baratta agarró
y dejó en el piso del asiento trasero del auto e n el que venía,
que era un Toyota Corolla. Estoy convencido que siempre vino
con el mismo auto, siempre con chofer en cuyo rostro no
reparé. En las ocasiones siguientes, las entregas fueron
paquetes hechos con sobres de papel madera que tenía
pliegues que se abrían para tener más amplitud y en los que
entrarían aproximadamente cuatrocientos mil pesos en cada
paquete. Siempre antes de cada entrega Baratta me llamaba
por teléfono, posiblemente a alguno de los dos teléfonos que
antes mencioné y todas las veces me exigía dólares, me decía
que los pesos no le servían, me profería distintas amenazas
como cortarnos el gas o importar tubos de China diciéndome
ahora vas a ver donde te vas a meter los tubos que tenes en
Campana. También me amenazaba con que no nos iba n a dar
nunca más obra pública. Era repugnante como patoteaba por
teléfono. Pero finalmente Baratta se resignaba y pasaba a
retirar los pesos. Todas las entregas fueron en el segundo
subsuelo del edificio de Techint sito en Della Paolera 297 (…)
Estimo que entre todas las entregas fueron quince a veinte
millones de pesos en total …” (fs. 1/2 del legajo N° 33).-
VI.- 7) Carlos Guillermo Enrique WAGNER :
234
CFP 9608/2018
Al prestar declaración en la Fiscalía Nacional en lo

Criminal y Correccional Federal N° 4, manifestó que : “... A
fines de los años 90, la empresa consiguió algunos contratos
en Santa Cruz donde De Vido era funcionario y el gobierno de
la provincia contrató a la empresa la ejecución del aeropuerto
del Calafate y una serie de obras menores. De Vido aparece en
Santa Cruz porque era empleado de ENTEL. A raíz de esa
importante obra, conocí al arquitecto De Vido y al
Gobernador Kirchner en las sucesivas visitas que hicieron a
la obra …”.-
Continuó su relato manifestando que : “… en el año

2004 el Arquitecto De Vido me citó en su despacho y me dijo
USO OFICIAL
que por orden del presidente debía garantizar en forma

personal el éxito acorde a los intereses del gobierno de las
licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese
momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene
mayores montos y más significativos. Porque la obra pública
iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para
los gastos políticos. A modo de ejemplo, llamada una
licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían
en distintos lugares para determinar al ganador de la
licitación, uno de los lugares era en Venezuela 736, piso 3, de
esta ciudad donde funcionaba la Cámara de Empresas Viales,
y otros lugares más informales. Entre varias de las empresas
que recuerdo en ese momento puedo nombr ar PERALES
AGUIAR S.A.; VIAL AGRO S. A., BIANCALANI S.A. ; LOSI
S.A.; FONTANA MICASTRO S.A.; MARCALBA S.A.; IECSA;
CHEDIACK S.A.; EQUIMAC S.A.; COARCO S.A.;
CARTELLONE S.A.; VIALCO S.A., algunas son estas. (…) Las
235
empresas se reunían en los lugares establec idos y
determinaban el ganador de la licitación en función de su
interés por la obra y del volumen de trabajo que tenia
tratando de priorizar aquellas que menos volumen de trabajo
tenían. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era
abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el
anticipo que estaba establecido en los pliegos. El porcentaje
del anticipo financiero era entre el 10 y 20 por ciento del
total de la obra, y deducidos los impuestos el compromiso era
entregar la totalidad restante de l anticipo financiero a modo
de retorno. En el caso de que hubiera obras sin anticipo se
establecían montos equivalentes que se pagaban de los
primeros tres certificados de obra. Quiero aclarar que mi
empresa, ESUCO, no estaba exceptuada de este mecanismo.
Estos montos de dinero eran entregados a alguno de los
recaudadores. Roberto Baratta disponía quien iba a recaudar.
Lo mismo el ingeniero López (…) Mi función era garantizar
que el señor que ganaba la licitación les pagara, si el
contratista no cumplía me responsabilizaban a mí y me
dificultaban el pago de los certificados de mi empresa.
También le dificultaban los pagos a la empresa contratista
que no había cumplido. En el caso de las obras adjudicadas a
mi empresa se comunicaba conmigo a mi lugar de trab ajo, a
mi empresa, no recuerdo a que número porque es una central
telefónica, y me avisaban cuando pasaban a buscar el dinero y
por donde. También pueden haberse comunicado a mi teléfono
celular que está a nombre de la empresa, es el que está
secuestrado en la causa …” (el resaltado pertenece al
Tribunal).-
Respecto a las “recaudaciones” manifestó que : “...

Las recaudaciones en el caso de ESUCO por lo general eran
en un lugar ajeno a la empresa, en un café como en el CAFÉ
236
CFP 9608/2018
LA PUERTO RICO que está ubicado en la calle Alsina y

Balcarce, de esta ciudad; en el HOTEL NH, que se encuentra a
la vuelta del Cabildo, sobre la calle Bolivar, de esta ciudad; o
en un estacionamiento, en lugares públicos. A veces venían a
San José 151, de esta ciudad, pero el grueso lo rec audaban en
otros lugares. El auto HONDA ACCORD ELL 129 que se
menciona en las anotaciones de los cuadernos era
efectivamente un auto de la empresa. No recuerdo haber ido al
domicilio de Baratta. El auto si lo reconozco, como dije, era
de la empresa. Las en tregas se hacían generalmente en pesos,
debido a que para el periodo que se me mencionó en los
hechos imputados había restricción cambiaria, mientras no la
USO OFICIAL
hubo los pagos se efectuaban en dólares. El sistema interno de

los funcionarios una vez que recaudab an el dinero tengo la
impresión de que era para arriba, eso era lo que decían
Baratta y Lopez, que era plata para arriba”. El dinero era
acondicionado en paquetes, los confeccio naba una persona de
confianza mía. Si se recaudaba en la sede de mi empresa, lo s
paquetes de dinero los entregaba yo al recaudador, y si el
lugar de encuentro era fuera de mi empresa enviaba a algún
apoderado de la misma, por ejemplo a Mauro Guatti. La
cantidad de dinero, es decir el anticipo financiero de la obra
que se debía pagar, se entregaba de a uno, dos o tres pagos
al funcionario que recaudaba. El anticipo financiero se iba
todo al funcionario, el IVA que quedaba retenido, y que
correspondía pagar a la AFIP a los 30 y 60 días, se iba
utilizando para iniciar la obra …” (fs. 5/7 del legajo N° 37).-
VI.- 8) Jorge Guiller mo NEIRA :

237
El nombrado manifestó que : “… yo debo reconocer
que he estado con el señor BARATTA en relación a los hechos
de este expediente, unas tres o cuatro veces, más no, y
siempre a instancia y conocimiento d el ingeniero Ferreyra.
Gerardo Ferreyra me avisaba a mi que pasarían a buscar una
carpeta con dinero, y el horario en que lo harían, y así yo
asistía al lugar que me indicaba. Siempre me encontraba con
Baratta que era quien asistía a retira rlo. Para estos casos yo
no hablaba con Baratta. Si pudo haber sucedido que en alguna
oportunidad Baratta llegara y me llamara diciendo que estaba
abajo esperándome, y siempre por este motivo. Se comunicaba
desde su teléfono celular, el cual tengo agendado en mi
teléfono que fue secuestrado en el expediente, bajo “Baratta
1” y “Baratta 2”. En cada uno de los casos el ingeniero
Ferreyra me pidió que le entregue una carpeta tamaño oficio
de cartón, dura, que yo estimo que era dinero. Esa carpeta
tenía una capacidad de 20 a 25 fajos de billetes cuya
denominación desconozco, porque nunca los miré. Siempre
estaban cerradas las carpetas con cinta adhesiva …”.-
Asimismo, manifestó que : “… una sola vez Ferreyra

me acercó un bolso tipo mochila cerrada, que no estaba
sellada como las carpetas que estaban cerradas con cinta
adhesiva, dentro de la cual no verifiqué su contenido pero
tenía un volumen más grande que el de las carpetas y también
se lo di al señor Baratta. No podría decir cuántos fajos habría
dentro de la mochila. Yo creo q ue serían pesos y no moneda
extranjera, ya que no sería una modalidad del señor Ferreyra
manejarse con dinero extranjero …” (Ver fs. 4/5 del legajo N°
41).-
238
CFP 9608/2018
VI.- 9 ) Claudio Javier GLAZMAN :
En su declaración en la sede de la Fiscalía Federal

N° 4, GLAZMAN manifestó que: “… a título personal, por
fuera del Grupo Liberman, me interesé en tres tierras que
pertenecían al Estado Nacional ubicadas las mismas en
Olazabal y O´Higgins, la otra era parte de la tira ubicada por
Juan B. Justo que va desde Santa Fe a Honduras, y la tercera
se trataba de un terreno que queda sobre Santa Fe ent re
Godoy Cruz y Bullrich, todas en esta Capital Federal. Mi
intención era desarrollar emprendimientos inmobiliarios (…)
USO OFICIAL
Pido una entrevista con Baratta, me la concedió relativament e

rápido, cuestión de días y me recibió. No recuerdo si anticipé
o no el motivo al solicitar la audiencia. En esa reunión, que
se desarrolló en su despacho del ministerio, le planteo cuál
era mi interés y quería saber qué posibilidades había, a lo que
me responde que podía haber posibilidades y dentro de esa
charla yo le pedí que chequeara con el ministro si esas tierras
podían ser rematadas. Me respondió que lo iba a hacer, y me
solicitó mientras tanto, un aporte de dinero para la política o
la campaña, de un millón de dólares y que después veíamos en
cuantos tramos se los daba y de qué forma, a lo cual
inmediatamente reaccioné sorprendido preguntándole si se
había equivocado y era en pesos. Me contestó que no,
enfáticamente me dijo la palabra dólares. Le d ije que era
imposible ese número, que no tenía ningún problema en hacer
un aporte para la política y que me diera espacio para ir
viendo qué podía ir aportando. Entonces me dijo que empiece
a aportar, para lo cual hizo pasar a su despacho a una
239
persona que me la presentó como Hernán Gómez quien trabaja
con él. Creo recordar que nos cruzamos los teléfonos y
tuvimos las primeras reuniones en donde todavía era mi
oficina, sita en Emma de la Barra 353, no recuerdo si en el
séptimo u octavo piso por lo que antes relaté. Durante más de
un año llegué a aportar, a través de Hernán Gómez, hasta la
suma que yo me había puesto como límite de un millón y medio
de pesos. Durante este año y medio yo fui a verlo al
Licenciado Baratta a su despacho estimativamente cuatro
oportunidades en que le iba preguntando qué nivel de avance
había en la respuesta, es decir, si era posible o no que se
remataran dichos predios, y él me respondía que estaba
trabajando en eso, que no tenía una respuesta segura, que
podían estar cerca, me decía relájate que falta poco, estamos
con otros temas que son más prioritarios. En la última vez que
lo vi me pidió que siguiera aportando, a lo cual le dije que no
con bastante enojo …” (fs. 4/5 del legajo N° 42).-
VI.- 10) Aldo Benito ROGGIO :
Al prestar declaración en la Fiscalía Federal N° 4

manifestó que: “… puedo afirmar que en ese contexto fui
objeto en forma directa de requerimientos de parte del Señor
Roberto Baratta para campañas electorales según este
expresara en distintas oportunidades a los q ue en varias no
accedí. Particularmente respecto de los hechos que en los
“cuadernos de Centento” refieren a entregas de sumas de
dinero concretadas en Alem N° 1050 reconozco que ellas
respondieron a las contribuciones exigidas que finalmente y
previo regateo accedí a efectuar, precisando que lo fueron por
240
CFP 9608/2018
sumas sensiblemente inferiores a las denunciadas. Las sumas

fueron, según recuerda, el equivalente a 50 mil dólares y otra
vez 100 mil dólares, no recuerdo si lo fue en pesos o en
dólares. Sobre el partic ular deseo aclarar que las exigencias
fueron por sumas hasta dos y dos veces y media superiores,
que el regateo fue el que lo llevó a la suma mencionada. La
tercera entrega no la recuerdo pero tampoco podría
descartarla. Sobre la cita fechada el 26 de juni o de 2013
quiero aclarar que no la reconozco. Las entregas que
reconozco fueron efectuadas en el edificio de Alem N° 1050 de
esta ciudad, ignoro lo referente a ese obrador. Quiero
resaltar que en todos los casos se trató de dineros propios, a
USO OFICIAL
título personal, habiendo procedido de esta manera en función

de las exigencias de Roberto Baratta de las que fui objeto al
respecto y ante la evidente probabilidad que me represente de
que BRH pudiera ser objeto de represalias si no accedía.
Sobre el particular quiero expresar que por la manera en que
se efectuaban las exigencias y el clima que se vivía me
representé esa posibilidad. Nunca pretendí torcer la voluntad
de algún funcionario público ni los requerimientos que sufrí
se vinculaban con la actividad funcional. Desde mi función
como presidente de BRH siempre obré con cautela y prudencia
frente a una gestión de gobierno de neto corte autoritario
(que además nunca consideró debidamente a la empresa pese a
su trayectoria y antecedentes) obviando asumir riesgos
empresarios que pudieran comprometer la normal actividad de
la compañía. En esta dirección tomé la decisión de acceder a
los requerimientos que se me formulaban significativamente
reducidos en su magnitud con fondos propios y a título
personal sin que estuvieran vinculados a una obra o contrato
241
en particular. Teníamos diferencias con el gobierno, recuerdo
que a partir del año 2008 tuve pedidos del gobierno nacional
para que nos retirásemos como socios de la Asociación
Empresaria Argentina. Los pedidos me fueron formulados por
Roberto Baratta en algunas ocasiones y en otras por De Vido.
Me decían “qué haces en esa entidad que no aporta nada
positivo”, sé que a algunas empresas le hicieron iguales
requerimientos. La Asociación Empresaria Argentina es una
asociación de dueños de empresa tenía por esa época
opiniones dispares con las autoridades nacionales.
Obviamente no accedí a retirarme de AEA. Las diferencias
esencialmente radicaban en que no teníamos el mismo adn de l
gobierno, a tal punto que en una oportunidad escuché a José
López decir que las empresas no eran nuestras sino del pueblo
y que no nosotros éramos sus gerentes. Finalmente, deseo
aclarar que la tradición del dinero la efectuaba algún
colaborador directo suyo sin poder precisar dado el tiempo
transcurrido quien pudo haber sido. Me comprometo a aportar
los nombres de tales personas de recordarlo ” (fs. 1/10 del
legajo N° 45).-
VI.- 11) Juan CHEDIACK:
En la declaración del nombrado, presidente de la

firma “JOSE J CHEDIACK S. A.”, surge que :
“…aproximadamente en el mes de julio el año 2003 el
ingeniero Wagner me pidió que lo acompañe a ver a Julio
Miguel De Vido a su domicilio que se encontraba ubicado en
un edificio en Avenida Del Libertador y la Avenida Coronel
Diaz, de esta ciudad en el decimo piso. En esa charla
242
CFP 9608/2018
estuvimos nosotros tres únicamente, el ingeniero Wagner, el

Ministro De Vido y yo. Allí, las palabras fueron claras, De
Vido me dijo “Si querés seguir trabajando tenés que pagar”.
Realmente me sentí amedrentado con esta situación, nunca
me había pasado algo simila r. Yo atiné a explicarle que
veníamos de una crisis, la de 2001, pero me trató de llorón,
me dijo que teníamos que entenderlo que eso era así. Entendí
el mensaje muy claramente y al tiempo empecé a llevarle
algunas cantidades de dinero a su casa. El no me impuso
montos determinados, me dijo que necesitaban plata para la
política. En alguna oportunidad me hizo ir al Ministerio a la
calle Hipolito Yrigoyen, esa vecesme la hacía dejar en el
USO OFICIAL
baño. Las sumas rondaban los 100.000 y 250.000 pes os. Las
entregas se hacían siempre en pesos y con frecuencia
mensual. Siempre las entregas se las hice a él, a De Vido, en
su casa, en su living al lado de unos bonsái. Y si era en el
Ministerio, me decía que deje los paquetes de dinero en el
baño. Si llegaba a demorarme en la entrega, me llamaba por
teléfono para exigirme los pagos. En un momento determinado,
esa situación se terminó. Entre marzo y junio de 2004 fui
invitado junto con otros empresarios que en este momento sus
nombres no recuerdo a la Cámara Argentina de Empresas
Viales queda en la calle Piedras 383 de esta ciudad, allí se
encontraban Wagner y Ernesto Clarens, a quien en ese
momento desconocía. En esa oportunidad Clarens se presentó
como el financista de los Kirchners y dio instrucciones mu y
precisas. En esa ocasión Clarens nos dijo “Si quieren trabajar
van a tener que pagar”, “Acá se es amigo o se es enemigo, no
hay estados neutros, me van a tener que pagar a mi”. Entendí
claramente que lo que planteaban era un sistema en el que
243
todos tenían que pagar, podían trabajar todos, pero todos
tenían que pagar. El mecanismo de pago no lo recuerdo
claramente, no se si era una alícuota, pero no lo descarto.
Clarens en esa oportunidad repartió tarjetas y dijo “Ustedes
me llaman y me traen la plata acá”, se refería a una oficina
sobre el pasaje Carabellas de esta ciudad, no recuerdo con
precisión la altura, me comprometo a aportarla. Ahí yo nunca
lleve nada, hasta que un día me llamó por teléfono y me dijo
“Vos tenés que venir por acá o no entendés?”. Fu e así como le
llevé 180.000 pesos, y esta cifra me la acuerdo bien porque me
dijo que según sus cuentas yo debía llevarle 250 mil pesos. Me
devolvió la plata, los 180 mil pesos que había llevado, pese a
mi insistencia de dejarle ese monto, y me exigió que le lleve
la suma total que supuestamente le adeudaba, los 250.000
pesos, queriéndome demostrar que el dominaba la situación.
El día sábado siguiente, mientras yo estaba en mi casa, me
llamó Jose Lopez, desde un número que no recuerdo pero que
por su prefijo era de Rio Gallegos, yo lo conocía, hacia un
año que estaba en el gobierno y además tienen una voz
inconfundible, y me dijo “te aviso que el que te va a hablar
soy yo, eh” y me pasó con Clarens que me dijo “Escuchame
nene te quiero el lunes con los 250 mil pesos, no seas el chivo
expiatorio, no seas el primer pelotudo que hacemos cagar”,
entre otras frases amenazantes. Así que el lunes siguiente le
pague. Me pareció una amenaza brutal. A De Vido no le pague
más. A De Vido le pague dos veces en su domici lio y tres veces
en el Ministerio, siempre fueron sumas parecidas de dinero. A
Clarens le pague entre tres a cinco veces por año. El último
pago debe a haber sido a principios del año 2015. Quiero
agregar que yo tengo adjudicaciones de obra que tardaron un
año en otorgármelas, me molestaron siempre, me consideraban
244
CFP 9608/2018
su enemigo dado que no me amoldaba al esquema que imponían

…”.-
También indicó que: “… Quiero agregar que José

López (…) tomó una significación mayor con la muerte de
Néstor Kirchrner porque a partir de allí él se jactaba que
habla directamente con Cristina, lo decía en reuniones con
empresario. Por ejemplo el nos reunían en la Oficina 1202 del
Ministerio si no me equivoco, y nos decía, ustedes son unos
forajidos, ustedes tienen que trabajar, si no tengo 14 tipos
que quieren agarrar tu obra. A todos n os quedaba claro que
José López ganó a partir de la muerte de Néstor mas vuelo,
Cristina comenzó a apoyarse en el. El triangulo empezaba a
USO OFICIAL
ser Cristina, López, Clarens. El mismo Julio De Vido se

sentía desplazado por esto. Julio De Vido me dijo en una
reunión ńo me vengan con esos temas, esos temas los maneja
José, el tiene contacto directo con la presidente, López
tenia listas con las empresas que no podían trabajar y tenia
listas con prioridades de pago de la Dirección Nacional de
Vialidad…” (el resaltado pertenece al Tribunal - fs. 1/10 del
legajo N° 55).-
VI.- 12) Claudio UBERTI:
En su declaración manifestó que : “... Estuve en la

función pública en una jerarquía de 4ta línea. Yo era el
Director del OCCOVI. Estuve en el cargo desde el 25 de mayo
245
de 2003 hasta el 9 de agosto de 2007. Tuve que renunciar por
el incidente de la valija de Antonini Wilson…” .-
Asimismo, manifestó que: “… Cuando empecé a

trabajar un día me llama el Ministro De Vido a su despacho,
estaba el Doctor Lavagna presente, y éste le informo a De
Vido que los contratos de concesión de los corredores viales
finalizaban ese año, y que la idea era hacer una nueva
licitación con nuevas condiciones. Esa tareas me la
encomendaron a mí, y la hice con un equipo de 50 personas.
Confeccionamos los pliegos. Ahí tuve la primera decepción,
porqué el pedido de licitación se hizo con un data room, había
un proceso de etapas múltiples que terminaba con la firma del
contrato. Eso se terminó y había que poner una fecha en la
agenda del presidente para la firma del contrato. Esa fue la
primera vez que me acerqué al despacho presidencial, en
diciembre de 2003. Al rato salió De Vido puteando, y me dijo
el presidente no va a firmar los contratos ni en pedo´. Porque
vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita
con la gente, no los va a firmar ni en pedo y te va a hacer
cagar. Tenés que llamar a los empresarios y decirles que
pongan, te van a llorar, pero vos deciles que pongan porque
si no el presidente no va a firma, si no renuncia. Viste como
es Él Malo´. Así fue como me comuniqué con Miguel Aznal
desesperado y le comenté como venia la mano . Le dije que
Kirchner le había dicho a De Vido que va a pulverizar los
contratos, que tienen que pagar. Quiero aclarar que en este
sistema de corredores viales, pagaba mes a mes la UCOFIN.
Los primeros meses sacaban una cuenta por cada uno de los
seis corredores, era una cifra aproximada de 150.000 dólares,
esa recaudación me la entregaba Aznar y yo debía entregarla.
Desde 2003 hasta agosto de 2007 fue así. Primero le llevaba
150. 000 dólares al despacho del Ministro De Vido, luego se lo
246
CFP 9608/2018
llevé personalmente al despacho presidencial, y se los

entregaba en un maletín a las manos de Néstor Kirchner (… )
En ese contexto me pidió De Vido que le diga a Betnaza que si
quiere que lo tratemos bien, tiene que ponerse. Y así transmití
el mensaje. Betnaza me dijo que Techint no, de un modo
coloquial. Luego, Kirchner me encomendó que bu sque a
Techint, me comuniqué con Betnaza y me presenté en su
oficina en la calle Della Paolera, en esa ocasión me entregó
100.000 dólares, y me dijo que era para Kirchner, eso se
repitió entre cinco y seis veces. En esas oportunidades me lo
entregó Betnaza personalmente, luego me p edía que bajara a
otro piso, que me lo iba a entregar otra persona. Esos
USO OFICIAL
paquetes de dinero se los entregué directamente a Kirchner.

En el año 2006, un día me llamo De Vido a su casa a la calle
Libertador y Ocampo, allí estaba Ferreyra, De Vido me
encomendó coordinar con Ferreyra, que este me iba a
entregar algo para llevar a la quinta de Olivos, era mucha
plata, acordamos encontrarnos en el estacionamiento de
Selquet. Allí me entregó una valija que dijo que contenía 10
palos en Euros, Ferreyra sacó la val ija de su auto un fiat
mondeo. Esa valija la llevé para la Quinta de Olivos, entré
por el túnel. Otra vez, Ferreyra tenía que hacer otra entrega,
pero no se presentó y fue a decirle a Kirchner que no me lo
había entregado y me dijo de todo insultándome inc luso. En
otra oportunidad, una de las primeras veces que fui a ver a
Nestor Kirchner, en el año 2005, le llevé la recaudación de
los corredores viales a su despacho de la calle Balcarce,
quiero aclarar que siempre que llevaba una recaudación me
preguntaba si eran euros o dólares, en una ocasión le llevé
paquetes de pesos, euro, y peso, agarro a patadas el paquete
247
de los pesos y lo tiro por el despacho. Kirchner era un
suplicio...” (el resaltado pertenece al Tribunal).-
Continuando con su relato manifestó qu e: “… Yo en

la campaña 2003 estuve alojado en el Hotel Panamericano,
allí Relats prestaban la habitación gratis, años después en un
viaje a Nueva York, yo coordinaba la agenda del Ministro De
Vido con los empresarios, y es tábamos por aterrizar y viene
Néstor Kirchner y me planta un cachetazo y me dijo ´ vos sos
un pelotudo, porque sos amigo del Negro Relats y Cr istina
está haciendo una construcción en los sauces y necesita plata
blanca, decile a Relats que vaya a Calafate´. Y le dijo a
Cristina él nos va a solucionar el problema del blanco que
necesitas y le vamos a enchufar esa poronga que vos estás
haciendo´, ella dijo que lo que estaba haciendo era lo más
maravilloso del mundo. Cuando volvimos fui a verlo al
ingeniero Relats, y me contesto que no el no t enia estructura.
El no estaba muy conforme con lo que le pedía, transmití su
contestación a Néstor Kirchner y me pidió que le diga que no
sea pelotudo que el tenia muchas obras, que lo lleve a El
Calafate y que traiga a su hija. Así fue como nos reunimos con
Néstor y Cristina Kirchner, Relats su hija y yo. Allí
arreglamos el alquiler 105.000 dólares mensuales por el
edificio pelado y ellos se hacían cargo del gerenciamiento.
Fuimos en un avión privado que contrato el ingeniero Relats,
a la vuelta hicimos una escala en Bariloc he donde se quedo su
hija. Al día siguiente al acuerdo, Relats me dijo que era
mucho dinero 105.000 y que iba a hablar con De Vido para
que le descuente 105.000 de lo que el mensualmente ponía,
supongo que por la obra pública que tenia R elatz. Cristina
luego me llamó y me dijo en el gimnasio de ella en la casa de
El Calafate que esto que había hecho de poner palta en blanco
era muy importante para su familia, que había sido un gran
248
CFP 9608/2018
favor el que le había hecho. Quiero aclara que Cristina t enía

un destrato y una forma terrible de interactuar con la gente,
no te saludaba, insultaba a sus colaboradoras , especialmente
a las mujeres. Néstor les pegaba a sus colaboradores.
Encontrarte con ellos personalmente era terrible …”.-
Para finalizar indicó que: “ En alguna oportunidad

fui al departamento de Uruguay y Juncal, después del
encuentro que relate con Ferreyra, él entrego en dos o tres
ocasiones más, bolsos de más de diez kilos con dinero, eso lo
entregué en el departamento de Juncal. El ya me ha bía dicho
que cuando tuviera un paquete de dinero chico lo llevara al
despacho de Balcarce, que si bulto era grande debía coordinar
USO OFICIAL
con él, y es asi como me puso en contacto con Daniel Muñoz

que me recibía el dinero en la calle Juncal. En una ocasión
subí al departamento, allí había otras valijas en el palier y en
su dormitorio había muchas otras más, en el departamento en
esa ocasión no había nadie, pero por referencias de Muñoz
esas valijas con dinero las iba a llevar a Santa Cruz. Eran
tantas, alrededor de veinte valijas de distinto tamaño, que
Muñoz me dijo “después de esto voy poner un negocio de
valijas”. Las valijas tenían por destino la casa de Néstor y
Cristina Kirchner en Rio Gallegos ubicada en esquina de la
calle 25 de mayo donde se encontraban bóvedas que había
comprado al banco hipotecario. Las valijas con el dinero las
trasladaban a Santa Cruz en el Tango 01, las cargaban en el
aeropuerto Base Aera Militar en Aeroparque y las
descargaban en el aeropuerto de Rio Gallego. Esto es lo que
yo vi. Por último, me comprometo a ampliar mis dichos a
medida que vaya recordando más detalles e información y en
249
el marco de este mismo acuerdo …” (fs. 1/3 del legajo N°
56).-
El 14 de agosto amplió su declaración manifestando

que: “... Deseo agregar que el día que murió Néstor Kirchner
en el departamento de Juncal había 60 millones de dólares. No
lo vi, pero lo sé por comentarios. Su muerte según tengo
entendido se produjo por un infarto. El piloto del matrimonio
Kirchner era un tal Potro Velazquez, de nombre Se rgio,
recuerdo que Kirchner sacó al piloto de la fuerza aérea, para
poner esta persona a cargo del Tango 01, Velazquez fue su
piloto hasta el final del mandato de Cristina Kirchner. Daniel
Muñoz, era remisero de Rio Gallegos. Los transportes de
dinero se hacían al sur por vía aérea, en bolso o valijas, y se
hacían a la luz del día y a la vista de los que estuvieran en el
lugar. No vi dinero pero si las valijas. Esta cuestión no era
ajena la Señora de Kirchner que presenciaba los transportes.
Quiero aclarar que donde dije que Muñoz le propino puños a
Zacarias me refería a que le dio tres golpes de puño que lo
dejaron tirado en el suelo y que le refirió “esto le hacemos a
los traidores”. No tengo nada más que agregar en este
momento, pero de recordar otros detalles o información lo
haré en el marco de este acuerdo ...” (fs. 3/4 del legajo N°
56).-
Con fecha 22 de agosto, realizó una nueva

ampliación en la cual presentó un escrito donde realizó
aclaraciones a lo expuesto en sus declaraciones anteriores y en
lo sustancial, indicó que: “… En relación a la identidad de los
empresarios, puedo recordar, por el corredor 1 el ingeniero
Eduardo Herbon; por el corredor 2 no me acuerdo el nombre
solo sus rasgos fisonómicos (morocho, alto, aparentaba tener
unos cincuenta y cinco o sesenta años); por el corredor 3
250
CFP 9608/2018
Miguel Aznar; por el corredor 5 el ingeniero Marcucci; por el

corredor 6 el gerente de ´Supercemento´ (cuyo nombre no me
acuerdo). Sobre el corredor 4, que era Ćorporación America´
recuerdo que el Ministro De Vid o me pidió que no los
incluyera en los áportes´ por los corredores viales, porque
ellos ya hacían un aporte mas grande en una operación que le
entregaban dinero a Ricardo Jaime. Aunque luego,
aproximadamente 4 meses después, me dijo que también me
encargue de recaudar lo correspondiente por el corredor 4; lo
cual hice, lo site al ingeniero Collaso (presidente de
´Helport´) y le dije que tenía que ponerse de acuerdo por
Aznar para la recaudación”. Sin embargo, el ingeniero
USO OFICIAL
Collazo me dijo que prefería traerme directamente el dinero a

mi, y asi sucedió. A partir de allí, comenzó a traerme el
dinero en la oficina todos los meses hasta que me fui de la
función pública ...”.-
Luego de ello, explicó có mo era el procedimiento de

cálculo y liquidación de redistribu ciones de ingresos
establecidos por la Resolución 282/2003 del OCCOVI, en base
a la cual el organismo confeccionaba un expediente mensual
por cada concesionaria donde se incluía la documentación
recabada en los distintos informes para su control. -
Continuó explicando el proceso de licitación,

indicando que: “… las sociedades y UTES que resultaron
adjudicatarias de la licitación nro. 2600/03 fueron: “-
Corredor Vial 1: COARCO S.A. - EQUIMAC S.A. (UTE) -
Corredor Vial 2: HOMAQ S.A - Corredor Vial 3: DECAVIAL
S.A. - VIALCO S.A. (U.T.E.) - Corredor Vial 4:
CORPORACIÓN AMERICA S.A. - HELPORT S.A. - PODESTA
251
CONSTRUCCIONES S.A. (UTE) - Corredor Vial 5: COVICO
CONCESIONARIO VIAL S.A. - COPRISA S.A. ESTRUCTURA
S.A. - GLIKSTEIN Y CIA S.A. - I.C. F. S. A. (UTE) - Corr edor
Vial 6: SUPERCEMENTO S.A. - DRAGADOS Y OBRAS
PORTUARIAS S.A. (UTE) …”, concluyendo al respecto que:
“… aquella licitación se llevo en legal forma, como dije,
aunque luego, previo a la firma de los contratos, se les
requiriera a los adjudicatarios ´los apo rtes´ dinerarios que ya
mencionara …”.-
A su vez, indica que: “… Miguel Aznar era el

encargado de acercarme ´los aportes´ de las concesionarias
(excepto los casos que conté anteriormente); no conociendo el
suscripto quienes de cada una de ellas eran las en cargadas de
acercarle al señor Aznar su parte correspondiente, ni la suma
especifica que cada una entregaba, yo sólo recibía el monto
total acordado; que aclaro, eran $ 250.000 (y no $ 150.000
como quedó escrito en el acta de mi declaración anterior)
…”.-
Sobre los encuentros con Luis BETNAZA manifestó

que: "… en todas las oportunidades que iba a buscar dinero,
tomaba un café con Betnaza en su despacho, que recuerdo que
era en un piso alto, vista al rio imponente; un despacho
grande, con antesala donde estaba su secretaria, quien me
recibía (…) A veces me daba él la valija con dinero, y otras
veces me indicaba que bajara a otro piso para que otra
persona me la diera. Esa persona siempre era la misma, pero
desconozco el nombre …”.-
Sobre los encuentros con FE RREYRA manifestó que:

“… sucedió primero en el piso 10 del edificio ubicado en
Libertador y San Martín de Tours, vivienda del entonces
Ministro De Vido. Recuerdo que cuando llegué ya estaba
252
CFP 9608/2018
Ferreyra sentado en el living, y acordamos la entrega de

manera casi inmediata (ese día o al día siguiente. La entrega
que mencioné sucedió en el estacionamiento de la confitería
Selquet ya que era un espacio en el que siempre había lugar
para estacionar. Recuerdo que era de día, y que yo asistí allí
manejando un Honda C ivic rojo. Ferreyra manejaba un Ford
Mondeo Gris …”.-
Para finalizar, indicó que : “… el 14 de agosto del

corriente año agregué en mi declaración que el día que murió
Néstor Kirchner había más de 60 millones de dólares en el
departamento de Juncal perteneci ente al matrimonio. Expliqué
que aquello no lo vi, pero lo supe por comentarios. Quiero
USO OFICIAL
destacar que aquellos cometarios me los hizo el señor

Olazagasti …” (conf. fs. 8/18 del legajo citado). -
VI.- 13) Jorge Juan Mauricio BALÁN:
En lo sustancial de su re lato en la declaración

prestada ante el Sr. Fiscal manifestó que : “… El primer hecho
que se me imputa tiene un antecedente que quiero poner en
conocimiento de la fiscalía. Ocurrió el 15 de julio de 2013.
Unos días antes, en una reunión, Baratta me dice que tengo
que ponerme para la campaña, si o si. Creo que fue en su
despacho, entre las múltiples veces que iba a rendir examen
por el tema energético. Me llama Nelson Lazarte y me dice que
venga con un auto para encontrarnos y le entregue el dinero.
Nunca me pidió cantidad, Baratta me dijo que había que
253
ponerse. Entonces yo me vengo de Rosario en avión, pido que
me alquilen un auto a nivel personal y no empresarial, se lo
pido a Peduto, y me llaman y me dicen que tengo que ir a la
zona de Arroyo y Esmeralda. Estoy ahí parado, se baja Nelson
con un portafolio y se sube a mi auto. Yo doy una vuelta,
Nelson toma el dinero y lo pone en el bolso. En ese evento
fueron doscientos mil pesos ($200.000). Nelson se baja y yo
vuelvo y dejo el auto en la cochera donde me l o habían
dejado. En el mes de agosto de 2013, no recuerdo la fecha
exacta me dice Baratta “hay que poner más”, entonces yo me
preparo para el segundo evento. Creo que me llama la última
semana de agosto Nelson o Baratta, no sé cuá l de los dos
porque Nelson le pasaba el teléfono, y yo estaba de viaje en el
exterior, le digo que volvía el 1° de septiembre, y el lunes 2
de septiembre a la mañana Baratta me cita a una reunión en
su despacho. Yo concurro y a la tarde Baratta me dice “bueno,
mañana tenés que venir y ponerte”. Entonces yo el día martes
le pido a Peduto que me alquile un automóvil porque en
Capital Federal no tengo uno, y lo espero a Nelson en la
misma zona. Nelson baja con un portafolio, sube a mi
automóvil, yo le entrego el dinero que lo puso aden tro de su
maletín sin contarlo; eran setecientos mil pesos ($700.000),
envueltos en paquetes. Yo doy la vuelta, lo vuelvo a dejar a
Nelson. Al lugar llegaba Nelson en un automóvil oscuro, él no
lo manejaba (…)Yo no tengo nada que ver con la dirección de
Luis Saenz Peña 1074 ni con ese evento. Pero hay otro hecho
que quiero relatar y no está en la imputación, y es que en los
primeros días de julio de 2015, que era la próxima campaña
electoral, Baratta me dice nuevamente “que había que
ponerse”. Entonces el día 30 de julio viajo a Buenos Aires, y
me llama Nelson Lazarte y combina ir al hotel donde yo
estaba, llamado Feir’s en la calle Esmeralda. El sube a mi
254
CFP 9608/2018
habitación y yo le entrego quinientos mil pesos ($500.000) en

paquetes que él guarda en su maletín sin contar. Quiero
aclarar que estos son fondos personales blancos y que la
empresa no tiene nada que ver en este tema, y yo decidí
aceptar todo esto porque fue una decisión personal mía de
entrar en este negocio como hermano mayor y presidente de la
compañía, por eso tuve que hacerme cargo del problema en
que estaba …” (fs. 1/10 del legajo N° 58).-
VI.- 14) Rodolfo Ar mando POBLETE :

USO OFICIAL
Al prestar declaración manifestó que : “... Yo trabajo

en Hidrovía desde el año 1995, no recuerdo fecha exactamente
la fecha. Mi función en la empresa es la de Gerente
Comercial, la cual desarrollé desde siempre. En paralelo,
hace no más de diez años, como nadie hacia relaciones
institucionales en las empresas de Romero, también pasé a
cumplir con esa función. Esta última tarea co nsistía en
manejar las relaciones institucionales con otras empresas,
organismos públicos, medios de comunicación. Cuando había
algún acto público de gobierno pedían desde ceremonial que
fuera alguien de las empresas de Romero para llenar sillas, e
iba yo en representación de las empresas. En el marco de
algunas de estas reuniones conocí a Roberto Baratta. La
forma de presentación, según recuerdo, fue que se me acercó
Baratta y me preguntó si yo trabajaba con Romero, a lo que le
respondí afirmativamente. Me preguntó que hacía yo en las
empresas, y le respondí que hacía institucionales. Este fue el
255
primer encuentro que tuve con Baratta. Después de eso,
Baratta comenzó a llamarme por teléfono para que continuara
asistiendo a otros actos. Mi percepción de esos llamados era
que debía ir, que era mejor que fuera a los actos. En el 2005
comienza la renegociación de Hidrovía con el Gobierno, que
consistía en que la empresa se comprometía a profundizar dos
pies más de calado desde el Océano a Puerto San Martín a la
altura de San Lorenzo, Santa Fe, y de esta última localidad
hasta Santa Fe propiamente dicho en 3 pies que debía llevarse
de 22 a 25 de calado. Después desde Santa Fe a Confluencia
debíamos dragar a 10 pies para el transporte barcacero lo
cual fue solicitado en la Audiencia pública que se hizo en el
año 2009. Como parte de esa renegociación debíamos también
renunciar a los reclamos contra el Estado que estaban en
curso. A cambio no daban 8 años más de concesión y el Estado
nos iba a pagar un monto fijo para el tramo Santa Fe –
Confluencia ya que las barcazas nos pagaban peaje. En el
marco de esta renegociación, se hicieron todos los pasos
habidos y por haber, es decir, Sigen, audiencia pública,
bicameral, Procurador del Tesoro, aunque no recuerdo el
orden de dichos pasos, y el congreso termina aprobando la
renegociación ad referéndum del Poder Ejecutivo. Yo conocía
a Baratta de cuando nos cruzábamos en los actos públicos
antes relatados o cuando lo encontraba en oportunidades en
que iba al ministerio. Yo iba al ministerio por cuestiones
relacionadas con el seguimiento de los negocios de la
empresa, normalmente iba solo. Por ejemplo, en alguna
oportunidad me llamó Baratta y me dijo que nosotros teníamos
que estar en Tecnópolis, de hecho estuvimos con un stand de
Hidrovía. En esa oportunidad Baratta me dijo que sería muy
importante que estuviéramos en Tecnópolis, y ahí estuvimos.
Cuando iba al ministerio recuerdo que en alguna oportunidad
256
CFP 9608/2018
pasé a saludar a Llorens a quien conocía del ministerio,

porque debe haber estado en alguna charla que tuve con
Baratta y ahí lo empecé a conocer. Yo procuraba tener una
buena relación con los funcionarios. A Baratta nunca lo fui a
ver por la renegociación de Hidrovía. El que se ocupaba de la
renegociación era el ingeniero Osva ldo Roman Aldao, que
mano derecha de Romero, y actualmente se encuentra
fallecido. Quiero aclarar que hasta el momento que ahora voy
a relatar ningún funcionario público me pidió dinero. Por
enero de 2010 me llama Roberto Baratta que me quiere ver.
Voy a verlo al Ministerio y ahí me dice que para que salga el
Decreto de la renegociación quería seiscientos mil dólares. Yo
USO OFICIAL
le dije que no tenía nada que ver, que era empleado. Él me

contestó que yo era una persona de confianza de Romero y que
querían los seiscientos mil dólares ya, antes de la firma del
decreto, sino no iba a salir. Me dijo que se lo transmitiera a
Gabriel, en relación a Romero. No se si Baratta tenía diálogo
directo con Baratta, supongo pudo haber tenido algún diálogo
social, de cruzárselo. Ent onces yo fui y se lo comenté a
Romero y me fui a mi oficina. No recuerdo si ese día o al
siguiente, Romero que dijo que sí, que el dinero me lo iba a
dar a mi y que lo vinieran a buscar. Entonces le transmití eso
a Baratta. Romero me dio un sobre y me dijo “dáselo que es la
mitad y que la otra mitad se la voy a dar después”. Se
combinó y pasaron a buscarla por la oficina de Corrientes
316. En esa oportunidad subió Baratta a la oficina. Subió con
alguien a quien no recuerdo, pero yo estuve con él a solas.
Ahí le entregué a Baratta el dinero, aclarándole lo que me
había dicho Romero, es decir que esa era una parte y que la
restante la combinábamos después, a lo que me respondió que
257
no había problema. La entrega fue en un sobre cerrado, que
Baratta agarró y guardó en un bolso tipo morral con correa,
sin contar el dinero ni abrir el sobre, y se fue. La entrega fue
muy rápida. Que yo recuerde, esa fue la primera vez que
Baratta vino a la empresa. Esto fue con anterioridad a la
firma del Decreto Presidencial. No te ngo idea si Baratta vino
en auto o en qué vino. Luego de esto pasa un tiempo, un mes y
medio o dos meses aproximadamente, hasta que me empieza a
llamar Baratta por el segundo pago. Vuelvo a hablar con
Romero y le digo que Baratta me estaba pidiendo eso. Ro mero
nunca contesta en el instante, entonces no se si al otro día o
después, me pidió que le dijera a Baratta que pase por la
cochera de la casa de Romero, en la Avenida Alvear, creo
recordar que es 1491. Entonces se arregló eso y yo me fui a la
casa de Romero donde en la cochera de ese domicilio, creo
que en el segundo subsuelo, le entregué el dinero a Baratta,
pero ahí vino con un auto en cuyo interior había dos personas.
Una de ellas manejaba y la otra estaba sentada atrás. Al de
atrás lo reconocí porque lo veía en el ministerio, era el
secretario de Baratta, de nombre Nelson. Ahí le di Baratta el
sobre, que agarró e hizo más o menos el mismo procedimiento
de la vez anterior, y se fueron. No recuerdo la marca ni el
color del auto, fue todo muy rápido. Qui ero decir que respecto
de la tercera entrega de dinero que se me imputara en la
indagatoria, realmente no la recuerdo, y si sucedió, cosa que
no puedo afirmar, debe haber sido un monto pequeño, porque
que si hubiera sido un monto cómo los anteriores me
acordaría …” (fs. 1/2 del legajo N° 65).-
VI.- 15) Benja mín Gabriel ROMERO :
258
CFP 9608/2018
El nombrado al prestar declaración sostuvo que “El

día antes de que se firme el Decreto 113/2010 que aprobaba
la renegociación del plazo de la hidrovia que fue publicado el
21 de enero de 2010, Roberto Baratta se comunicó
telefónicamente con Poblete y le dijo que si no entregábamos
dinero no salía firmado el decreto. Poblete me lo transmitió a
mí. No había una relación de índole comercial con Baratta.
Poblete se juntaba de vez en cuando con Baratta para ver
cómo estaba el tema de la renegociación, nunca le pidió la
plata, salvo el último día. Nos pidió 600.000 dólares y se lo
dimos en dos partes, en 300.000 dólares y 300.000 dólares. El
primer pago se realizó en el edificio sito en la Avenida
USO OFICIAL
Corrientes N° 316 de esta ciudad en cuyo segundo piso

funciona HIDRO VIA SA, y el segundo en mi domicilio
ubicado en la Avenida Alvear N° 1491 de esta ciudad. Ambos
pagos los hizo Poblete porque yo así se lo había indicado . El
Ministro De Vido sabí a que mi persona de confianza era
Poblete porque en conversaciones anteriores que con el
mantuvimos durante el año 2009 me había dicho mi hombre es
Baratta y yo le había dicho mi hombre es Poblete. Puede haber
habido un tercer pago pero no recuerdo ni cuán to dinero, ni
dónde se entregó. Quiero aclarar que De Vido nunca me pidió
plata. Yo no hice cartelización de la obra pública, yo no
estuve en el blaqueo, tampoco en el Panamá Paper. A Ricardo
Jaime si se le daba dinero, venia y le daba yo. No era un
monto fijo. Le di dinero en varias oportunidades, no recuerdo
el monto del dinero. La relación con Jaime empezó en el año
2003, 2004 o 2005 no recuerdo con precisión. Néstor Otero me
hizo un vínculo con Jaime, nos encontramos y quedamos que
yo tenía que darle un monto de dinero que no era fijo. Creo
259
que era mensualmente, o cada tres meses, no puedo precisar,
lo que sí recuerdo es que él decía “esto es para arriba y esto
es para los gastos de acá”. Esto era en concepto de los
Ferrocarriles. No tienen vinculación c on la hidrovía, estos
pagos eran por los Ferrocarriles, el de Belgrano Norte. Esto
se cortó cuando el Estado empezó a no pagarnos porque
decían que no había plata para los ferrocarriles. Estos pagos
los realice desde el 2004-2005 aproximadamente hasta
alrededor del año 2009. Después nadie más me pidió plata.
Puede ser que para alguna campaña me hayan pedido que
refuerce, alrededor de 50.000 dólares en cada campaña, no
recuerdo bien, cada dos años, cuando había campaña. Yo era
una persona que no se permitían mucho a pedirme”( el
resaltado pertenece al Tribunal - fs. 1/9 del legajo N° 60).-
Asimismo, el día 16 de agosto amplió su declaración

indicando que: “… Yo vi en los medios que Roggio manifestó
en el marco de un acuerdo de colaboración que su empresa
debía pagar a los funcionarios del gobierno anterior el 5% de
los subsidios que cobraba. Esto es así. Esto es cierto, lo
puedo confirmar. Son dos temas importantes los que quiero
ampliar. Con relación a los Ferrocarriles, yo le daba a
Ricardo Jaime el 5% de l os subsidios que cobraba. También yo
personalmente le daba a Jaime por año de la Hidrovia U$S
500.000 (quinientos mis dólares), esto fue durante el periodo
comprendido entre los años 2004 a 2009; las dos últimas
cuotas las entregó Poblete y las recibió Bar atta porque Jaime
no estaba más. Deseo precisar que el contacto con Ricardo
Jaime me lo hizo Néstor Otero. Yo no tenía el Ferrocarril más
grande, tengo carpetas que envi é al exterior por las dudas de
que se perdiesen, del estado del Ferrocarril de Claudio
Cirigliano. Yo soy ferroviario desde los años 80, Taselli era
un poco especial, Cirigliano un hombre de negocios. De
260
CFP 9608/2018
hecho, un día nos citaron a Roggio, y a mi a la Secretaria de

Transporte a una reunión con el Ministro De Vido. Allí nos
informaron por medio de un televisor sin tener contacto
personal con nadie que le sacaban la concesión a TEBA y que
a partir de las 0.00 horas debíamos hacernos cargo con
Ferrovias y Roggio. Ese Ferrocarril era deplorable.
Empezamos a parar servicios para arreglar coches. P or otra
parte deseo aclarar que mis conversaciones con Jaime
comenzaron porque nos habían dejado de pagar. Se manejan
con el terror. Y en ese contexto Jaime me dijo que si no
pagaba el 5% no me iban a entregar el subsidio. Jaime era
medio ostentoso, pero l a relación podría decirse que era
USO OFICIAL
cordial, el me decía que los pagos eran para arriba pero no

me consta cual era su destino. Los pagos eran normalmente
mensuales, el venia a mi casa o yo iba a las oficinas de él,
las entregas las percibía Jaime personalmente. Si el Estado
me pagaba mensualmente, los pagos a Jaime eran mensuales,
porque a veces no pagaban a término para crear terror.
Cuando Jaime deja la Secretaria de Transporte, los pagos se
atrasaron, y fue ahí cuando Schiavi nos pidió el 5%. Entonces
los pagos comencé a entregárselos a Schiavi con la misma
modalidad que describí, yo generalmente iba a su oficina, el
era más escurridizo, prometía pero después no te daba nada,
lo que quiero decir es que prometía trabajo y luego nos
congeló la tarifa, y el subsidio, solo nos daba para sueldos y
combustible el resto debía absorberlo yo. Cuando llega
Randazzo arma un equipo que nosotros nos quedamos
impresionados, era de 30 o 40 personas, juntaba la gente de
Roggio y a la mia, y nos decía que teníamos que soluc ionar
todo que éramos unos inoperantes y nos basureaba. Con
261
Randazzo la relación duro alrededor de un año. El no nos
pidió dinero. El sistema del pago del 5% se acabó. Finalmente
nos sacó los trenes. Nosotros teníamos un fee que tuvimos que
dejarlo dentro de la empresa para utilizarlo para el manejo
del Ferrocarril.Con relación a los pagos que se hicieron en
virtud del decreto que comente en mi declaración anterior,
esto fue así, tuvimos que entregar 600.000 dólares más los
500.000 dólares que anualmente le debía pagar a Jaime por
Hidrovia. Quiero aclarar que estas entregas no eran de una
sola vez, sino que las iba otorgando a medida que iba
juntando el dinero. Financieramente acomodaba los pagos a
los que hice referencia con mis ingresos, de mis ganancias
como accionista de la empresa. Respecto de los pagos que le
realizaba en concepto de Ferrovías, también financieramente
los acomodaba de mis ingresos personales que como socio
percibía. Quiero aclarar que el 5 % que debía entregar era de
los subsidios que el Estado le otorgaba a la empresa en virtud
de los Ferrocarriles. Lo de Baratta es tal cual lo relaté en mi
declaración anterior …” (fs. 13/14 del legajo N° 60).-
VI.- 16) José Francisco LÓPEZ:
Comenzó su declaración indicando cuando conoció a

Néstor Carlos KIRCHNER y Julio DE VIDO a fines de la
década del ´80 y sus funciones durante la gestión de
KIRCHNER como intendente y gobernador de la Provincia de
Santa Cruz.-
Luego, manifestó que: “… Mi relación con Kirchner

era de jefe, nuestra relación era estr ictamente laboral. Con
De Vido él era Ministro de Economía y Obras Publicas y luego
262
CFP 9608/2018
en el último periodo pasó a ser Ministro de Gobierno. Nos

llevábamos bien, nuestra relación era más competencia que
amistad. Kirchner evitaba que los de abajo se juntaran m ucho,
si podía los hacía pelear. Cuando llega a la presidencia me
convoca en primer término para ser Subsecretario de Vivienda
y De Vido me pide que además sea Secretario de Obras
Publicas, así que por más de un año estuve en ambos cargos
manejando las dos cosas. El Subsecretario de Vivienda fue
luego Luis Bomtempo, cuando yo quedo confirmado en el cargo
de Secretario de Obras Publicas, en cuyo cargo permanecí
hasta diciembre de 2015. Yendo a lo específico, al tema que
hoy nos convoca quiero manifestar que lo que planteó Wagner
USO OFICIAL
era así, en el sistema de obras viales, al menos en ese sector,

desconozco como era en otros sectores. Uberti estaba en la
actividad privada y se incorpora en la campaña presidencial,
su relación era con De Vido, conmigo no. Yo siemp re fui de
bajo perfil sin ostentar mi cargo. Yo me reprocho haberme
dedicado las 24 horas al trabajo y a la política y solo los
fines de semana haberme dedicado a mi familia. Ahora estoy
solo y vulnerable. Yo lo que puedo aportar es específicamente
de las obras viales, que eran justamente las obras de mayores
montos que se manejaron en la secretaria de obra pública.
Para comenzar durante el periodo 2005 - 2010 se desarrolla
un sistema que consistía en recaudar y mi función era de
coordinar con Daniel Muñoz para que él fuera el depositario
de lo que las empresas que había nominado Wagner pudieran
hacer su objetivo. Los porcentajes variaban entre el 3, 5 y
rara vez el 7 por ciento, se desarrollaban en los anticipos
financieros, y si no tenia anticipo financie ro sobre los
certificados. El anticipo financiero era el 10 por ciento de la
263
obra y de ese porcentaje se cobrara el cinco por ciento . Las
empresas que nominó Wagner, como CHEDIACK, IECSA,
VIALMANI, PERALES AGUIAR, LOSSI, y WAGNER mismo, eran
las que componía lo que se llamaba la Cámara Vial y era
absolutamente libre el ingreso, también había empresas que no
pertenecían a la Cámara Vial. Tuvimos un juicio de
cartelización por una denuncia de Lavagna y se estableció que
había conversaciones pero no cartelización. En cuanto a la
dinámica del sistema, las entregas a Muñoz eran de dos a tres
veces por semanas entre 100 mil a 300 mil dólares o euros.
Cuando había una entrega personas que desconozco que
tenían relación con Muñoz se comunicaban conmigo a un
teléfono punto a punto, y con esto quiero significar que allí
solo recibía llamadas de este tenor, sonaba al menos tres
veces a la semana, nunca realice una llamada desde ese
teléfono, el teléfono estaba prendido las 24 horas y las
llamadas podían entrarme a cua lquier hora, yo no tenía el
abonado telefónico que le correspondía, el teléfono me lo
había proveído Muñoz y mediante esas comunicaciones me
decían la hora y el lugar y el monto de las entregas. Yo no
cobraba. Esa información se la transmitía a Daniel Muño z a
través de mi teléfono personal y con él controlaba el
cumplimiento de las entregas. A mí me tenían que dar cuenta
del cumplimiento de la obra y que cumplieran lo pactado en
cuanto a la entrega del monto, lo demás yo no me metía.
Cuando se hacia la licitación yo llevaba los registros de qué
licitaciones se habían ganado y quienes estaban en el club,
después tenía que informar el día y la hora. La carpeta de la
licitación la llevaba Vialidad y estaba a cargo de Nelson
Perioti, el llevaba adelante las lici taciones. En el mes de
julio o agosto del año 2007 se hizo una entrega importante
por la puerta principal de entrada del domicilio de la calle
264
CFP 9608/2018
Uruguay, ahí llevaron una valija con alrededor de 8 millones

de dólares que era recaudación de obras viales, ese día hable
varias veces con Muñoz. Esa entrega era para la campaña del
año 2007, cuando había campaña se exigían los anticipos en
un solo pago y así se lograba juntar mayor cantidad de
dinero, esto era a requerimiento de Muñoz y de De Vido . Así
se acumuló esa cifra importante. La persona que me explicó
como era el sistema de recaudación fue De Vido, y me mando a
coordinarlo con Muñoz, porque era solo con él, porque
Kirchner siempre decía “La plata de la política es para eso ni
entre nosotros la hablamos”. Este sistema siguió así hasta que
murió Kirchner. Hasta ese momento todo era mecánico, yo
USO OFICIAL
tenía reuniones con Wagner y el bajaba mis requerimientos, a

su vez, siempre yo lo hacía bajo las pautas que fijaba De
Vido. En el año 2010 con la muerte de Kirchner, s e suspende
todo y en enero de 2011, me llama la presidenta al despacho
en Olivos en el sector de la jefatura de gabinete, y me dice
“podes ser parte del problema o de la solución” y me muestra
el cuaderno que siempre escribía Néstor. Kirchner era de
hacer audiencias personales y lo que se desarrollaba en esas
reuniones lo anotaba en esos cuadernos que solían ser marca
ARTE, yo conocía esos cuadernos porque ahí generalmente
anotaba todo. A Cristina le conté todo, que había un sistema
de recaudación con las obras viales, le conté el mecanismo
que en el resto de los sectores del ministerio lo conocía y que
tampoco conocía el mecanismo del OCCOVI hasta que se fue
Uberti, y le aclare que después de Uberti no se recaudo mas
en el OCCOVI. Creo que no me creyó y me mandó una
auditoria que duró meses. Augusto Costa y Axel Kiciloff
auditaron todo en el OCCOVI y después de mucho estudio se
265
dieron cuenta de que ahí no había más recaudación.
Retomando la charla con Cristina, le conté todo lo que sabía,
como era el mecanismo, que en el OCCOVI que dependía de
Vialidad que a su vez dependía de mí, no se recaudaba, como
ya dije. Esa reunión duró una hora aproximadamente. No me
dio ninguna instrucción en esa reunión. Según tengo
conocimiento la operatoria de recaudación se det uvo por lo
menos en cuanto a lo que a mí respecta. Hasta que en el
invierno del año 2011 viene De Vido y me dice que teníamos
que retomar la recaudación para la campaña de 2011 y que mi
contacto era Roberto Baratta. Mi relación con Baratta no era
de amistad, él era el subsecretario de coordinación. El
esquema era hablar con De Vido y chequear con Baratta. En
función de lo que debían haber aportado durante los meses en
los que no se recaudó se había generado una suerte de pasivo
y eso tuvo en cuenta De Vido para retomar la recaudación.
Deseo aclarar que se me asigna la frase “las empresas son del
pueblo y los empresarios son los gerentes” pero no es cierto
que lo haya dicho, sí en una conversación con Gregorios
Chodos “le dije nosotros administramos el dinero de doña
rosa” y tal vez se deformó mi mención. Retomando mi relato,
con Baratta me comencé a manejar a el le avisaba cuando
alguna empresa no cumplía. En el sistema de la Cá mara
además de Wagner estaba Losi, que era el titular de la
Cámara Vial. En el 201 2 no tengo registrada participación, o
sea yo no tengo registro de haber llamado a nadie para
recaudar, yo no participe en las recaudaciones porque no
había instrucciones. En el 2013 se da el tema que aparece en
escena Sergio Massa como candidato sorpresa y ahí aparece
un condimento nuevo, había que darle respaldo a las
agrupaciones que no tuvieran intendente que no jugara para
Frente para la Victoria. En este contexto De Vido y Baratta
266
CFP 9608/2018
me dicen hay que hacer la recaudación y el que va a

concentrar va a ser Abal Medina, a quien lo ponen a cargo del
distrito de San Martin para que coordinara a los grupos no
tuvieran intendente que jugara para Frente para la Victoria.
Me llamo así Abal Medina para que colaborara con eso, se lo
consulte a la presidenta y me di jo “hay que poner todo para
ganarle a ese traidor” refiriéndose a Sergio Massa. Así fue
como tuve una participación política, coordinando con las
agrupaciones. Me reuní con Ivoskus en la cas a del japonés
García, le planteé la necesidad de apoyo, e Ivoskus me
contestó que debíamos resolver un tema logístico, y me dijo
que necesitaba 5 millones de pesos. Así dentro del listado que
USO OFICIAL
teníamos que habíamos hablado con Wagner se seleccionó uno

y ese pagó los 5 millones que se necesitaban. No recuerdo
cual era la empresa. Alrededor de 100 millones de pesos en
total junto con Roberto Baratta se juntaron de obras para la
campaña 2013. En el año 2015, faltaban dos días para un acto
y movilización en plaza de mayo y me pide una reunión el
Cuervo Larroque y me dice que necesitaba para el día
siguiente 5 millones de pesos. Le dije que no tenía que hablar
conmigo sino con De Pedro, se fue enojado, yo inmediatamente
pedí una reunión con De Vido y me dijo que había hecho bien.
A través de José María Olazagasti le pasábamos
financiamiento a De Pedro . De Vido decía que teníamos que
seguir la relación con él porque tenía buena relación con un
sector de la justicia, me refiero a Justicia Legitima, según me
decía De Vido. Después de 2015 tuvimos poca participación
porque nos hicieron un requerimiento de 45 millones de pesos
entre Baratta y yo, ahí Baratta me pidió 1.200.000 pesos
nominado con listado de aportantes, se lo habían pedido a el,
267
no me supo decir más. Así fue como arme el esquema se lo
mande a Wagner, y una vez recaudad o se lo entregue a Nivello
en el edificio de YPF, y Nivello se lo entregó a Baratta . Con
relación al financiamiento de La Campora puedo aportar que
conmigo y con el resto de los viejos que teníamos relación con
Muñoz y Néstor, nos veían como la escoria. D esconozco si De
Pedro conocía el sistema de recaudación. La organización de
La Campora era atípica, Larroque, Julián Álvarez, y De Pedro
tenían peso, Máximo lo manejaba mas con el teléfono y Axel
Kicilloff si bien estaba dentro del grupo lo veían como un
técnico, pero tenía mucha más llegada a Cristina. Por otra
parte, con relación al PLAN MAS CERCA puedo decir que se
desarrollaban pequeñas obras, poca mano de obra muchos
insumos y todas con un precio tope, las obras se
precalificaban antes de que se desarrollen los procesos
licitatorios, se establecían el proyecto y un monto máximo a
financiar, y después la provincia debía realizar el proceso
licitatorio. A través de la Secretaria de Obras Publica se
hicieron 40 mil obras aproximadamente en los doce años de
gestión, el convenio de financiamiento se hacía con la
provincia o el municipio, se remitía los fondos a la provincia,
y de allí se pagaba. El presupuesto de la obra se dividía en
cinco tramos, así se le enviaba el 20 por ciento, con eso
comenzaba a ejecutar la obra y a medida que avanzaba la obra
se iban otorgando los pagos. Con eso no se recaudaba por lo
menos a nivel nacional, desconozco si la provincia. Deseo
agregar también que en el año 2016, antes de la muerte de
Daniel Muñoz se comunicó conmigo Fa bián Gutiérrez quien
fuera secretario de Néstor y de Cristina de absoluta confianza
de ambos que quería hablar conmigo. El encuentro se llevó a
cabo en el hotel NH conocido como City Hotel, no recuerdo la
fecha pero si puedo decir que fue unos días antes d el 14 de
268
CFP 9608/2018
junio. En esa oportunidad Fabián me manifestó que debía

cambiar de lugar un dinero no me manifestó la suma exacta
pero supuse que se trataba de una suma grande. Conversamos
un rato al respecto y barajamos lugares posibles, pensé, pero
no le dije, en el convento donde a la postre lo llevé. El 13 de
junio en la noche tarde se presentaron de parte de Fabián tres
personas que me dejaron los bolsos que fueran posteriormente
secuestrados, y se fueron. Yo estaba sumamente nervioso y
paranoico tanto que más tarde no recuerdo exactamente la
hora cargue el dinero en el auto así como el arma y me dirigí
al convento donde lo que sucedió es de público conocimiento.
Antes de eso cuando estaban las personas que me trajeron el
USO OFICIAL
dinero me hicieron tirar al rio todos teléfonos que tenía

menos los que me secuestraron porque esos eran personales
míos. Deseo ahora explicar el motivo por el cual no fui más
preciso en algunas circunstancias en mis declaraciones
anteriores: lo hice por temor”( el resaltado pertenece al
Tribunal)
Respecto al temor aludido manifestó que : “… Por

temor a Cristina Kirchner persona muy vengativa a quien
conozco hace mucho tiempo, como dije, temor a ser
descubierto o delatado, temor sobre mi vida y la de mi
familiar. Quiero aclarar que cuando me co ntacto Fabián sin
ninguna duda sabía que los mensajes u órdenes que vendrían
con él provendrían de Cristina Kirchner mas allá de que
Fabián hiciera referencia a la mujer de Muñoz. Mi relación
con Gutiérrez era de conocimiento pero sabía que podía
operar para perjudicarme. Lo conozco desde la municipalidad.
No le tengo miedo a él sino al contacto que él tiene, que es
269
Cristina. A ella le temo porque es vengativa. Por ejemplo
cuando a Daniel Varizat se le cayó el edificio en Rio Gallegos
cuando estaban hormigo neando, y justamente él era el
Director General de Obras Publicas, Cristina había dicho
anteriormente respecto de esta persona “hay que meterlo
preso a ese hijo de puta”. A Cristina la vi actuar. Por ejemplo
cuando me sentí investigado desde el año 2008, t uve dos
juicios por enriquecimiento ilícito con Rafecas, primero me
sobreseen puesto que en el 2009 se establece que no había
elementos que permitieran indicar que me había hecho de
dinero, el fiscal Delgado no estuvo de acuerdo con esta
postura, en el 201 1 lo contrato a Pirota que en ese momento
estaba enemistado con Rafecas, y se hace una nueva pericia
que se expide en iguales términos a las anteriores, pero el
Juez y el Fiscal consideraron que se debían continuar con la
investigación. Yo durante ese tiempo me sentí un rehén del
gobierno, no solo yo, si no también mi familia. Yo siempre
pensé que la intención de tener la causa abierta era para
tenerme disciplinado. Fabi án Gutiérrez era funcional a los
dos a Néstor y a Cristina, pero en ese momento la única viva
era Cristina, la plata era de la recaudación, la plata no sé
donde estaba antes de que me la trajeran. Si me llamaba
Fabián era porque Cristina así se lo había indicado, Fabián
era Cristina. Yo me preguntaba en ese momento porque me
habían elegido a mí. Es obvio que creí que el dinero era de
Cristina y que quien estaba enviando a Fabián era ella, y por
eso le hice caso. Fue así como me dirigí al convento, y
sucedió todo lo que es de público conocimiento. Yo estuve
detenido dos días entre Moreno, Rodríguez y después pase la
noche del 15 para el 16 en La Matanza creo recordar. En ese
momento los que estaban ahí conmigo del servicio, quiero
decir los carceleros, me decían que diga que la plata era de
270
CFP 9608/2018
Baez y que así me iba a poder ir. Yo estuve como dije d os

noches el 14 a la noche y el 15, el 16 a la mañana vine acá.
Yo no era amigo de Baez…”.-
Finalmente, a preguntas realizadas manifestó no

saber dónde iba el dinero se acumulaba en la casa de la calle
Uruguay y que nunca se llevó una parte de las recaudac iones
(fs. 1/4 del legajo N° 74).-
Por otra parte, en la audiencia de homologación del

acuerdo LÓPEZ manifestó que : “… yo me ocupe de seguir las
obras de vialidad nacional, no me ocupé de otros sectores. El
Occovi estaba dentro de Vialidad, que era control ada por la
USO OFICIAL
Subsecretaria de Obras Públicas, y todos dependían de la

Secretaria de Obras Publicas. A pesar de que estaba bajo mi
jurisdicción funcional, no me respondía a mí, sino que
hablaba con De Vido en forma directa; asimismo, aclaro
respecto a los porcentajes que se pagaban según lo dicho por
el Sr. Wagner, que el anticipo financiero era normalmente del
10%, y de ese anticipo pagaban el 5% de retorno. A veces, el
3% si la obra no tenía anticipo financiero contra los
certificados de obra; asimismo, aclaro que cuando hable del
mecanismo con el cual yo me relacionaba con Daniel Muñoz
para hacerle llegar los fondos, lo que quiero decir es que
primeramente me avisaban el monto que se iba a aportar. Eso
me lo avisaba una persona designada por Wagner, u otro
empresario que participara de la Cámara o el financista o
cambista. Yo le avisaba a Muñoz. Yo lo que chequeaba era el
monto y la empresa. Yo llevaba el seguimiento administrativo
de los pagos de retornos contra la información de la
Dirección nacional de Vi alidad. La plata iba directo a Muñoz;
271
aclaro que cuando hable del teléfono que sonaba tres veces
por semana que hice referencia en el acuerdo, que ese número
me lo había dado Muñoz y ese era el número que los
empresarios sabían que debían reportar los pag os; asimismo,
aclaró con relación al párrafo que hace referencia a la
reunión de enero de 2011 con Cristina, manifestó que Cristina
le pidió que le cuente todo lo que venían haciendo, estamos
hablando del sistema de recaudación. Mi relación con Cristina
era buena entre 2008/2010. La gestión de gobierno en lo
referente a las obras públicas en los años 2008/2010 lo
manejaba Néstor, aunque ya no era presidente de la Nación, y
hacíamos un doble reporte a Né stor y a Cristina. Sobre la
recaudación con Néstor yo no hablaba, hablaba con el Arq. De
Vido. Cuando me pide que le cuente, le relate como era el
mecanismo de recaudación, le hablo de Wagner, de la
empresas, de Muñoz y de todo lo que tenía registrado. Clarens
era un cambista que las empresas buscaban para c ambiar de
pesos a euros y/o dólares. Los envíos de dinero de los
empresarios, entre 2004 y 2010 la mayoría eran en dólares o
euros, rara vez en pesos. De esa reunión con Cristina
recuerdo que me mostró el cuaderno donde su marido anotaba
todo. El tenía anotaciones de obras, inauguraciones, visitas,
etc. Supongo que también anotaba montos, pero no lo vi. Ella
me muestra el cuaderno y le cuento el sistema en el que yo
participaba y le dije que las otras áreas no las conocía yo,
sino De Vido y el Occovi, que s i bien dependía funcionalmente
de mi, no recaudaba después de la ida de Uberti. Después de
Uberti los corredores viales tuvieron una nueva licitación y se
cambió el sistema. Dónde. El peaje iba a un fondo común que
se llamaba RAE (recursos de asignación específica) y de ahí
se pagaban lo que le correspondía al concesionario y quedaba
el fondo remanente para hacer obras. Así se amplió la Gral.
272
CFP 9608/2018
Paz. Ese sistema no tenía “retornos”. Cristina no me creyó

porque me mando una auditoría …”.-
También relató que: “… en el párrafo que dice ´ …le

conte el mecanismo que en el resto de los sectores del
Ministerio lo conocía y tampoco conocía el mecanismo del
Occovi hasta que se fue Uberti y le aclare que después de
Uberti no se recaudo más en el Occovi…. ´, quiero aclarar que
le conté que el mecanismo de recaudación, en el resto de los
sectores del Ministerio no lo conocía; aclaro que 15 o 20 días
después de la reunión de enero de 2011 de la que hable
precedentemente, nos citó Cristina a una nueva reunión en la
que participo ella, De Vido y yo. Allí nos indicó que debíamos
USO OFICIAL
seguir profundizando la inversión en Vialidad Nacional y en

todo el país y en particular en Santa Cruz. Eso me generó la
convicción en primer lugar de que iba a ser candidata y con el
tiempo, a mediados de 2011 De Vido me indicó que debíamos
volver recaudar para la campaña presidencial de Cristina;
aclaro que cuando hablo de Ivoskus y el japonés García, quise
dar un ejemplo en el que yo participe de cómo funcionaba el
financiamiento de campaña; aclaro además en cuanto a lo
dicho en relación a la Campora, que De Vido me dijo que
“hiciste bien porque nosotros estamos financiando a De
Pedro”. Ellos no eran líneas opuestas dentro de la Campora,
pero tenían diferente relación con Máximo. Má ximo tenía
más afinidad con Wado, que con el Cuervo. El financiamiento
de De Pedro era general no para un distrito en particular. De
Vido me dijo que De Pedro tenía más relaciones con la gente
de Justicia Legitima. Desconozco si De Pedro a su vez
financiaba a Justicia Legitima. La relación de Julio era con
273
Wado. El que se relacionaba con el resto de la Cámpora era
Jose Olazagasti. Respecto a que nos veían como “escoria” y si
había financiamiento de Planificación a la Campora,
manifestó que estuve en una reunión con De Vido y lleg o
Olazagasti y comentó que sí había financiamiento a “los
chicos de la Cámpora”, que eran Wado, Larroque, Julian
Alvarez, Otavis. Maximo lideraba todo pero estaba mucho en
Santa Cruz, venía esporádicamente a Capital. Otavis viajaba a
verlo a Santa Cruz. Ma ximo estaba al tanto de todo el
funcionamiento de la Cámpora, y hablaba diariamente varias
veces con su madre por este tema …” (el resaltado pertenece al
Tribunal).-
Al ser preguntado cómo era el trato que advirtió

entre Cristina y su hijo, manifestó que :“… lo que yo
presencie, era igual a cómo se relacionaba con el resto de los
funcionarios y como se la escuchó en las conversaciones
telefónicas; aclaro que lo que declaré sobre Fabián Gutié rrez,
este hombre me llamo para mantener una reunión y me dijo
que había que mover un dinero de Muñoz sin que se entere la
mujer de Muñoz. Esta reunión fue unos días antes de la muerte
de Muñoz y estaba muy mal. Gutierrez se había ido en el año
2010, cuando me contactó pensé que era mandado por Cristina
o que tenía alguna r elación con ella. Ese dinero yo sabía que
era dinero de la recaudación y es el que yo termino llevando
al Convento. Ese dinero me lo llevan a mi casa y ese mismo
día que me los trajeron, lo lleve al convento. Me lo dieron a
la noche tipo 23.00 hs …”. -
Al ser preguntado sobre la construcción del Centro

Cultural Néstor Kirchner, aclaró que: “… la Obra del CCK la
manejo él. Dijo que participo Cultura, y todas las demás
areas. Fue una obra licitada por la Secretaria. La ganó una
274
CFP 9608/2018
UTE de Wagner, con Esuco y la empresa Riva (Amadeo Riva).

Esa obra fue con mucha competencia y se dudaba mucho del
financiamiento y de la complejidad constructiva. El diseño se
hizo por concurso de arquitectura. Luego se llamó a licitación
y fue en los primeros meses del gobierno de Cris tina. La obra
fue criticada como obra faraónica. El análisis de costos los
hizo la subsecretaria de obras públicas, a cargo del Ing. Abel
Fatala …”.-
Luego manifestó que : “… Mi primer contacto con la

Dra. Herrera, fue en el despacho de Rafecas. Jamás charlamos
sobre estrategias de defensa. No la conocía personalmente. La
vi por primera vez ese día 16. Jamás hablamos de honorarios.
USO OFICIAL
Nunca ni yo ni mi familia le pago honorario alguno a esa

doctora. Incluso cuando ya le había revocado la designación,
ella pidió mi excarcelación sin mi consentimiento. Cuando me
di cuenta, designe a Diego Sánchez y Fernando García. A ellos
me los recomendó el abogado de Germ án Nivello, el Doctor
Gonzalo Álvarez Casado. Tampoco le pague nada. Tengo
entendido que me lo pagó el Sr. D e Vido …” (fs. 6/9 del legajo
N° 74).-
VI.- 17) Alberto TASSELLI:
En su declaración manifestó que : “... Fui presidente

de la firma FARADAY, empresa que fabrica transformadores,
hasta el año 2013 o 2014. Con esta empresa sólo hicimos
licitaciones internacionales impulsadas por el Ministerio de
275
Planificación. Aclaro que nunca tuvimos una contratación
directa por parte de ese organismo. Los montos de las
licitaciones que ganamos rondaban entre 4 y 5 millones de
dólares cada una. Como ejemplo puedo citar, ent re las
licitaciones que ganamos, aquellas para proveer de
transformadores en Planicie Banderita, Provincia de Neuquén
y en Río Grande, Provincia de Córdoba. Aclaro que nunca me
pidieron nada para adjudicarme ninguna licitación. Hasta lo
que voy a relatar, nunca habíamos recibido alguna exigencia
dineraria de ningún funcionario público. Aclaro que en el
rubro en que se desarrollaba Faraday, era imposible que
existiera cartelización, dado que era en esa época la única
empresa nacional dedicada a esta activid ad a ese nivel, y
siempre competíamos con empresas extranjeras. Como dije, se
trataba de licitaciones internacionales. Posteriormente
cuando los países asiáticos comenzaron a importar
transformadores a raíz de la crisis asiática de año 2008,
perdimos competitividad. La empresa en el año 2013 estaba en
gravísima crisis económica. En este contexto, antes de la
mitad del año, se comunicó telefónicamente conmigo Roberto
Baratta y me citó en su despacho. Con él solamente había
estado reunido en una ocasión anterior. No recuerdo bien los
motivos, puede ser que me haya ido a presentar después que
asumió o tal vez a reclamar algún pago que me debían. Lo que
sí recuerdo es que en esa ocasión, Baratta levantó el teléfono
y le pegó una basureada terrible a alguien que según la charla
entendí que era un directivo de Telefónica y que era español,
ya que Baratta lo trataba como “gallego de mierda”. Recuerdo
que entre otras cosas le decía “te tenés que poner hijo de
puta”, en referencia a dinero. Retomando lo que venía
diciendo, en esa oportunidad del 2013 me presenté en la
oficina de Baratta y según recuerdo me dio un papelito en el
276
CFP 9608/2018
que se leía en forma manuscrita el número 1, y me dijo que

eso era para la campaña, aunque para mi esos fondos no
fueron a la campaña. No recuerdo si fue en la primera reunión
o en la segunda, que Baratta estaba apurado diciéndome que
tenía que irse a Olivos. Entendí que se trataba de la Quinta
Presidencial, incluso recuerdo que él decía que tenía línea
directa. Yo entendí que lo que se me estaba exigiendo era
1.000.000 pesos, pero luego, me di cuenta de que aquello que
me solicitaban eran dólares. Lo entendí cuando tras la
primera entrega de dinero que le realicé Lazarte, Roberto
Baratta me llamó y me dijo “no te hagas el boludo, no eran
pesos, eran dólares”, con un tono agresivo, despectivo. Yo
USO OFICIAL
realmente el día que me pidió el dinero no sabía qué hacer, a

quien recurrir. En ese momento además me habían retenido los
pagos que me correspondían por las licitaciones ganadas y
luego me aplicaron arbitrariamente una multa en el marco de
la licitación que ganamos en Planicie Banderita en el año
2010. La mora en los pagos fue coincidente con el momento en
que Baratta me hizo la exigencia de pago. Las exigencias eran
compulsivas y contra ningún beneficio para la empresa o para
mí. Los pagos los retiraba siempre Nelson Lazarte, el
secretario de Baratta, lo conocí en el despacho de este último
una de las dos veces que fui allí. Los pagos los retiraba en
mis oficinas que tenía instaladas en la calle Wernike 5 73,
Boulogne. Desconozco en qué venía Lazarte. El retiro los hizo
siempre él solo. Las entregas de dinero fueron varias porque
no podía cumplir con la exigencia en una única vez, con lo
cual lo hice en cuotas, siempre en pesos. Le entregué en total
no más de 1.700.000 pesos aproximadamente. Recuerdo que en
una oportunidad la entrega se la hice a Lazarte en el Yacht
277
Club Argentino, donde yo me encontraba almorzando con
Gabriel Sagiorato, que era el representante de una empresa de
transformadores china, de no mbre CHINT. La cita que se
menciona en uno de los cuadernos de fecha 31 de julio de
2013, en la cual se menciona a Sagiorato, efectivamente
corresponde a la entrega de dinero recién relatada. El
amarradero de lanchas que allí se menciona se trata del Yacht
Club antes mencionado. El Taselli que ahí se menciona era yo,
y evidentemente hay un error en el nombre, ya que Gabriel es
Sagiorato. Aclaro que Sagiorato no tuvo nada que ver con la
entrega, sólo estaba compartiendo un almuerzo conmigo como
antes relaté. No me acuerdo como se acondicionaba el dinero
en las entregas, pero puede ser que en alguna oportunidad
haya sido en una caja. Tanto las exigencias como los pagos
terminaron en el mismo 2013. Se acotaron a ese año. Quiero
aclarar que el dinero aportado no salió de la empresa. Lo
obtuve de la venta de chatarra y en menor medida de ahorros
propios que no tenía bancarizados, los tenía en mi casa. (…)
Quiero aclarar que las exigencias que me realizó Roberto
Baratta se vincularon únicamente con la actuación de la
empresa FARADAY. No tuve trato con el resto de los
funcionarios imputados. Con De Vido tuve algún contacto
ocasional porque llamaba a la oficina para hablar con mi
hermano Sergio cuando éste tenía la concesión de Yacimientos
Carboníferos Rio Turbio. Por ese entonces trabajábamos en la
misma oficina, luego, tras la muerte de mi padre me distancié
con él. Por otro lado, quiero colaborar con el esclarecimiento
de otros hechos que pueden resultar de interés para la
investigación. Supe por los medios que por estos días que se
hablaba de que había existido un retorno del 5% sobre los
subsidios de los ferrocarriles. Mi hermano Sergio tuvo la
concesión de los trenes y recuerdo que en una oportunidad
278
CFP 9608/2018
un alto directivo de la empresa que era dueña de las acciones

de TRENES METROPOLITANOS, Julio Forastieri, me
comentó que en realidad el retorno sobre los subsidios de los
trenes era del 30% , que creo que se entregaban mensualmente
y que este dinero era recibido personalmente por Ricardo
Jaime en bolsos, desconociendo el lugar de entrega y quien lo
hacía por parte de la empresa. Otro dato que deseo aportar y
que podría resultar de interés para la investigación es
respecto del costo de puesta en marcha de ATUCHA II. Allí
hubo sobreprecios tremendos, eso lo demuestra un pr esupuesto
que hizo Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que me
lo dieron hace mucho tiempo, que puedo aportar y me
USO OFICIAL
comprometo a hacerlo, y que da cuenta, viendo lo que luego se

terminó pagando, que existieron grandes sobreprecios. Aclaro
que nosotros no participamos de esa obra. Le vendimos varios
trasformadores a NaSA en otras oportunidades por ATUCHA I
y por Embalse Rio Tercero, y por ese vínculo que en su
momento se generó con gente de NaSa es que obtuve en aquel
momento el presupuesto de Atucha I I. Otra información que
puedo aportar y que podría resultar de interés es respecto de
contrataciones en las que participó Juan F. Secco S.A. y otras
empresas del rubro que ahora no recuerdo. Existió un
negociado respecto del alquiler de generadores por par te del
Ministerio de Planificación. En lugar de alquilar turbinas, se
rentaban gran cantidad de pequeños generadores de 1 o 2
megas, y el costo era terrorífico. En estas contrataciones
estaba directamente involucrado Roberto Baratta y el
negociado estaba justamente en el alquiler de esos equipos.
Baratta sólo veía dinero, al igual que por lo visto toda la
estructura. Creo que incluso el combustible para esos
279
generadores lo proveía CAMMESA, pero habría que ver el
contrato. Estos generadores se usaron para ab astecer de
energía en muchos puntos de todo el país ...” (el resaltado
pertenece al Tribunal - fs. 1/2 del legajo N° 87).-
VI.- 18) Francisco Rubén VALENTI:
En su declaración manifestó que : “… voy a referirme

a lo ocurrido entre los años 2006 y 2014, es decir hasta que la
compañía entró en default, en cesación de pagos, en el
segundo semestre de 2014. En ese período la compañía ha sido
sometida a presiones, un plan sistemático destinado a
apropiarse de parte del paquete accionario de la empresa a
través de la incorporación de un socio, una suerte de
testaferro. Comenzó en 2006, cuando las discusiones del
proyecto de la represa hidroeléctrica AÑA CUA con el
Ministro DE VIDO, nos dijo Ústedes necesitan un socio´,
como demostrando un interés particular y no en
representación del Estado. Nos querían poner un socio. Ese
interés de poner un socio era justamente lograr, a través de
una empresa nacional y de trayectoria internacional y con una
gran plataforma tecnológica, poder obtener réditos
económicos a través de licitaciones fingidas. Eso fue
rechazado de plano por la empresa. Como señalé, eso lo
propuso DE VIDO en la casa del Ingeniero PESCARMONA en
la calle Libertad al 1500 de esta ciudad, aproximadamente en
el mes de agosto de 2006, en la cual estuve presen te. Esa
imposición fue rechazada de plano por el ingeniero
PESCARMONA. Ante esa negativa terminante, la reunión
terminó de manera abrupta con el enojo del Ministro. A partir
280
CFP 9608/2018
de allí se sucedieron los hechos que describí en la

indagatoria, que determinaron que la licitaciones que ganó
IMPSA le fueran arrebatadas y que otras directamente no
pudiéramos ganarlas cuando estábamos en condiciones y
mérito para hacerlo. De hecho, menos del 2% del total
licitado en obras durante el Gobierno Kirchnerista le fueron
asignadas a IMPSA. Como consecuencia de esa negativa, una
de las primeras acciones que tomó el Gobierno contra la
empresa fue dejar sin efecto el proyecto AÑA CUA, una obra
que implicaba una inversión de 450 millones de dólares que
iban a ser financiados med iante recursos de las AFJP. Trabajó
mucha gente, se hizo la ingeniería civil y mecánica completa,
USO OFICIAL
todo ello de forma previa, por algo que finalmente se dejó sin
efecto por decisión del Gobierno Nacional. Fue un montón de
dinero y horas de trabajo que perdió la compañía. La obra era
para la entidad Binacional Yacyretá. Mientras estaba el
proyecto vigente mantenía diálogo con Oscar THOMAS y
cuando no los dieron de baja THOMAS dejó de atenderme. Por
otro lado, IMPSA participó tres veces en las licitaciones de
las represas del Sur, que inicialmente se llamaron Condor
Cliff y Barrancosa y luego rebautizadas Nestor KIRCHNER y
Jorge CEPERNIC. Una inversión del orden de los 5.000
millones de dólares. IMPSA ganó la primer licitación del año
2008, que fue cancelada en 2009, y vuelta a licitar en 2010.
Re-licitada en febrero de ese año, la volvimos a ganar y el
contrato se firma en noviembre de 2010. Diecisiete meses
después, en abril de 2012, José LÓPEZ nos llama a una
reunión en el Ministerio de Planificación para dec irnos que se
iba a dar de baja el contrato. Argumentaban que no estaba el
financiamiento. Esa fue la excusa. Se rescindió un contrato
281
que estaba listo para entrar en vigencia, que ya estaba
homologado por el Gobierno de la provincia Santa Cruz y en
el cual nosotros teníamos una inversión de 200 mil horas de
ingeniería y todos los preparativos con 3.000 personas para
iniciar las obras en el lugar. Después de ello, hubo una
segunda reunión, también en el mes de abril de 2012, en la
cual ante mi insistencia para que no se dé de baja el proyecto,
José LOPEZ me dijo: ´mirá, ustedes hagan lo que quieran,
pero aca o a la vuelta de la esquina, los vamos a hacer
sonar´. Para mi José LOPEZ no podía tomar la decisión de
cancelar la licitación por sí mismo, sino que era evidente que
lo respaldaba la Presidenta. Como quedó evidenciado meses
después cuando la Presidenta hizo el anuncio de la licitación,
la tercera, que dio como resultado que quedara en manos de
Electroingeniería. Nosotros protestamos mediante una nota al
Ministro DE VIDO fechada el 8 de agosto de 2013, la cual me
comprometo a aportar a la brevedad, protesta que motivó una
mención de la ex Presidenta en un acto de Santa Cruz. Si bien
no dijo expresamente IMPSA se refirió a ésos empresarios
que se quejan´. Eso fue en agosto aproximadamente de 2013,
en un acto al cual no asistimos. La oferta de Electroingeniería
era defectuosa por varias razones, la más importante porque
solicitaba efectuar pagos directamente en el extranjero en
dólares. La fórmula escogida por Electroingeniería era
contraria al pliego mientras que en lo técnico las turbinas
tenían un menor rendimiento. También quiero referirme a otra
licitación que nos fuera arrebatada en el marco de las
presiones que sistemáticamente debimos soportar. En
Chihuidos I se trató de otro proyecto hidroeléctrico en la
provincia de Neuquén. Hubo dos licitaciones. En la primera en
2009 se la adjudicaron a Electroingeniería y asociados. La
impugnamos en el año 2010, porque la evaluación fue
282
CFP 9608/2018
arbitrariamente hecha. En agosto del mismo año, BARATTA me

pide expresamente que desista de la impugnación. Primero me
lo adelantó por teléfono o en su oficina y después en una
reunión en el Hotel FEIR´S. Aclaro que como yo vivía en
Mendoza y trabajaba en Buenos Aires, me hospedaba de
manera permanente en ese Hotel donde tenía mi habitación
con mi oficina y además un espacio para recibir gente. El
espacio habitualmente en el cuarto piso, podía ser en el
primero y muy rara vez, cuando era una reunión grande, en el
piso catorce. Yo trab ajaba en mi oficina pero no me gustaba
recibir gente en la habitación. En esa reunión en el hotel,
BARATTA me siguió reclamando que desistamos de la
USO OFICIAL
impugnación. Finalmente me pidió firmar el desistimiento y

como no bastaba mi firma solicitó que la acompañ ara la
Corporación América que era nuestro socio en la represa del
Sur. Nos dijo que era una condición para iniciar las
negociaciones del contrato de las represas del sur. Esto
demuestra la forma arbitraria y discrecional, incluso
coactiva, en que se manejaba el Secretario BARATTA. Al
tiempo, la primer licitación se dio de baja estimo que por las
inconsistencias de la propuesta de Electroingeniería o el
proceso mismo. En el año 2014, volvió a licitarse el proyecto
Chihuidos I y ésta vez se lo adjudicaron a al Consorcio
formado por HELPORT, PANEDILE, ISOLUX, ELEPRINT,
CHEDIACK, y HIDROELECTRICA AMEGUINO, cuarto en el
ranking de la licitación y por una oferta superior en 500
millones de dólares, un 31%, más cara que la ofertada por
IMPSA, que era la más conveniente. Ahora quiero referirme a
Yaciretá. Por un lado la reparación de las turbinas. En 2010,
las turbinas manifestaban roturas y el Gobierno Nacional nos
283
pidió ayuda. Mandamos cinco ingenieros y ofrecimos
soluciones. Cuando en febrero de 2011 las máquinas se
pusieron a plena potencia aparecieron más problemas.
Volvim os a ayudarles, sin embargo Yacy retá terminó dándole
el contrato de reparación de las máquinas a la empresa
alemana VOITH, con un contrato leonino. De igual modo
trabajamos en la licitación del sistema de automatización y
control de la central de Yacy retá, cuya licitación ganamos en
el año 2011 y fue dejada sin efecto en el 2012. Además quiero
referirme al proyecto GENREN, (Generación Renovable), una
obra para la construcción de parques eólicos por mil millones
de dólares. De acuerdo a las reglas de la licitación, debieron
adjudicarnos 405 MW, pero nos adjudicaron 155 MW, porque
no tuvieron en cuenta el contenido nacional argentino que
preveía el pliego, y eso demuestra otra arbitrariedad que iba
en contra del discurso político de la Presidenta de favorecer
la industria nacional. Ante nuestro reclamo aireado, mediante
una nota al Ministerio de Planificación, creo que en junio de
2010, el licenciado BARATTA nos pidió retirar la nota,
condicionando la firma del contrato de las represas. El
proyecto GENREN finalmente tampoco se pudo hacer por las
dificultades financieras en las que entró la empresa. Todos
estos ejemplos que menciono, reflejan una relación inviable
con el Ministro DE VIDO, su Secretari o BARATTA y con la
Presidenta Cristina FERNANDEZ. De todos estos proyectos
hidroeléctricos no ganamos ninguno, siendo que somos la
única empresa que tenemos la expertis hidroeléctrica. Durante
el gobierno de los Kirchner sólo obtuvimos dos contratos, del
área nuclear, que como dije anteriormente representaban
aproximadamente el 2% de la inversión energética hecha en la
Argentina por el Estado. Varias de estas razones nos llevaron
a comprender que no podíamos hacer negocios en la Argentina
284
CFP 9608/2018
y decidimos expandir nuestras operaciones en Brasil. En

Venezuela llevábamos casi 35 años instalados. A principio de
2006 firmamos un contrato en Venezuela con EDELCA, la
empresa que provee el 75% de electricidad a ese país, para la
rehabilitación y repotenciación de una c entral hidroeléctrica
denominada MACAGUA, de 480 MW, por 150 millones de
dólares aproximadamente, y para la construcción laboratorio
hidráulico por 50 millones de dólares. Contemporáneamente
participamos en una licitación de otra represa en ese país
denominada TOCOMA y la ganamos a final del 2006. Quiero
hacer hincapié en que la situaciones a las que me he referido
anteriormente terminan ligándose a una maniobra de asfixia
USO OFICIAL
financiera a la empresa a través de la interferencia en el

curso de los pagos de la l icitación del proyecto de MACAGUA
que debíamos recibir del Gobierno de Venezuela. Y vale decir
también que este tema está asociado temporalmente a algunas
de las licitaciones que nos referimos anteriormente. BARATTA
en una de las reuniones que tuve en el M inisterio, por
mediados de 2007, directamente nos pidió dinero para
regularizar los pagos del Gobierno de Venezuela. Interfirieron
en los pagos, nos demostraron su poder, los retrasaron en
algunos casos entre 120 y 300 días. Esa interferencia se
materializaba exponiendo la estrecha relación que tenía
Cristina FERNANDEZ con Hugo CHAVEZ. Luego también nos
amenazaron con que iban a interferir en la firma del acuerdo
de TOCOMA, y que efectivamente pasó, porque estuvo en el
limbo durante todo el año 2007 hasta q ue finalmente se firmó
en 2008. Ese stress financiero llevó a la compañía a ceder a
las exigencias indebidas. Literalmente una extorsión. Estas
interferencias, la imposibilidad de poder realizar nuestros
285
proyectos en Argentina, nos colocó en un estado de n ecesidad
y debimos ceder y pagar para salir de esa coyuntura que
finalmente en el año 2014 desembocó en default que llevó a la
firma a celebrar con los acreedores un acuerdo preventivo
extrajudicial, por el cual IMPSA debió entregar el 65% de sus
acciones a sus acreedores, entre los que mencionó Banco
Nación, BID, BRADESCO, EDC de Canadá y BICE. Perdimos
la conducción de la compañía y yo perdí mi trabajo
finalmente. Me retiré de la vicepresidencia en 2015 y luego
quedé desocupado. En mayo de 2018 me reinteg ré como
Director por la minoría y fui licenciado a partir de estos
episodios. Voy a referirme ahora concretamente a los pagos
que la compañía debió afrontar a raíz de todas estas acciones
descriptas precedentemente, que me tocó a mí materializar en
la persona de BARATTA. Esos pagos que mencionan en la
imputación, aludidos en las fotocopias de los cuadernos
incorporados a este expediente, están conectados a la
interferencia para el cobro del contrato de MACAGUA con el
Gobierno de Venezuela. Los pagos que rec onozco haber hecho
se produjeron mientras estuve en el Hotel FEIR´S. Hay
constancias en la causa que reflejan que en el año 2015 yo
estuve en Buenos Aires sólo entre el 9 y 12 de agosto de 2015.
De ello puedo aportar otras pruebas. Si reconozco que
mientras estuve en el hotel FEIR´S, hasta el 29 de octubre de
2010, efectué pagos por un monto aproximado de 1.800.000
dólares en distintas oportunidades a BARATTA. Esos pagos
fueron en distintos momentos, todos en dólares, que los
entregaba en un sobre o en bols a de supermercado o de
tiendas comerciales. El dinero lo ponía en un sobre papel
madera y eso lo ponía dentro de una bolsa, y lo entregaba en
la habitación 410 en la mayoría de los casos. Que yo recuerde
BARATTA entraba a la habitación siempre sólo y tambi én
286
CFP 9608/2018
quiero agregar que le obsequiaba vinos de la bodega

LAGARDE del grupo empresario IMPSA, conducta que era una
práctica de cortesía con clientes, asociados, bancos,
consultores. El dinero que entregábamos lo obtenía de la caja
fuerte que estaba en la oficina de Buenos Aires, en calle
Madero 940. Era un disponible de la empresa, no sé si estaba
contabilizado. Yo sabía que había un disponible para atender
este problema en particular. BARATTA me llamaba antes al
celular (…), me preguntaba si estaba la plata y combinábamos
una reunión en el Hotel. Algunos fueron a la noche, otras a la
tardecita, era en distintos horarios. No recuerdo bien porque
también tuve reuniones exclusivas de trabajo con BARATTA en
USO OFICIAL
el Hotel. No tengo claro cuántos pagos fueron, fueron

fraccionados, pienso que lo máximo fueron 200 mil dólares
por cada oportunidad. BARATTA recibía el dinero, nunca lo
contó. Recuerdo que BARATTA llegaba en auto, porque
entraba al estacionamiento. Subía a donde yo estaba, quizá
pude haber bajado alguna vez a d espedirlo al estacionamiento.
Recuerdo que una de las entregas, al comienzo, me refirió que
el dinero era para KIRCHNER. Fue muy categórico en eso.
También estaba implícito que los pagos eran en dólares,
supongo que por su conexión con el contrato de MACAG UA.
Respecto de estos pagos, estaban al tanto dentro de la
empresa el ingeniero PESCARMONA” (fs. 1/7 del legajo N°
92).-
VI.- 19) Enrique Menotti PESCARMONA:
287
Al prestar declaración manifestó que : “… Haciendo
referencia a una obra relacionada con un vert edero en
Yacyretá manifestó que; me llama el arquitecto Julio De Vido
diciendo que quería reunirse con nosotros. Entonces lo dije si
quería venir a una comida. Así es como vino a comer, esta el
ingeniero Valenti, mi hijo Lucas que era muy joven y yo. Esto
fue a comienzo del año 2006. Los primero 20 minutos fue todo
muy bien, en un momento determinado el Ministro dice “vos
necesitas un socio” a lo que le respondí que no
necesitábamos un socio. Lucas le dice “señor Ministro,
disculpe pero creo que no necesita mos un socio porque
íbamos a desarrollar esta idea que era nuestra, sabíamos
como hacerlo, para qué queremos otro socio” y le dijo que en
todo caso no tendríamos problema es ser socios del estado
Argentino. Recuerdo que mi hijo le dijo también “mire
Ministro, si nosotros nos asociamos con usted vamos a ir
presos”. Lo que decía De Vido no era para ser socios en Aña
Cua sino directamente ser socio de la compañía. Cuando
Lucas le dice eso, el Ministro le respondió “nene nosotros no
nos vamos a ir nunca de acá, vos no entendés nada nene”, y
en lugar de quedarse callado le vuelve a explicar porque no
necesitábamos un socio. El Ministro se enoja y se ve a las
puteadas con mi hijo. Le dijo pendejo de mierda, tenía un
ataque de bronca. De Vido le profirió a mi hijo un exabrupto
fuerte cuando se iba. Al mes aproximadamente vuelve a pedir
De Vido otra reunión. Esta vez no se queda a comer.
Directamente dice “vengo con un mensaje de la corona, o te
asocias o te asocias”. Estaba presente mi otro hijo de nombre
Luis. Con esa extorsión que nos hacían me hizo acordar a la
extorsión del secuestro que sufrí en el año 1985. En esa
segunda comida le respondí que no, que no me iba a asociar
con ellos, terminó igual que la otra vez, con putedas y enejo
288
CFP 9608/2018
del Ministro, que se fue vociferando insultos como la vez

anterior, esta ver contra mi hijo Luis que no había hablado.
Siempre él elegía al más débil para insultar. Siempre aparecí
alguien de ellos pidiendo el 10 o el 15 por ciento de las
obras. Me parecía totalmente increíble que no s pidieran esas
sumas, más cuando el margen de ganancia era del orden del 5
por ciento. La tercera vez que nos presentamos nos sacaron de
la cancha de una forma alevosa, incluso hicimos
presentaciones judiciales. Contratamos los mejores estudios
de abogados y aún así no teníamos éxito. Después cambiaban
los pliegos diciendo que si uno impugnaba tenía que poner
adelantado un millón de dólares, entonces decidíamos no
USO OFICIAL
hacerlo, no podíamos impugnar. Participamos en las

licitaciones de Aña Cua, Chihuidos I y en todas pasó lo
mismo. Terminaba ganando Electro Ingeniería con ofertas
mucho más caras que la nuestras. No ganábamos ninguna pese
a tener la mejor tecnología y haber presentado las me jores
ofertas. Las obras de Yacy retá se las dieron a los alemanes a
precios exorbitantes. Hacían lo que querían con las
licitaciones. Exigían que sean de contenido Argentino pero
después no les importaba. Electro Ingeniería no podría
competir con nosotros, nunca hizo una presa, era socio de los
chinos, tercerizaba. Por todo lo q ue relaté decidimos
expandirnos a otros lugares del mundo, entre otros países
Venezuela. Ahí en Venezuela, hicimos la obra Macagua que
era un obra de 200 millones de dólares, era una
repotenciación. Fue una iniciativa nuestra, la vendimos y
empezamos a trabajar en eso. A principio todo iba fantástico y
de golpe nos dejan de pagar, se van los pagos a 240 días, nos
asfixian. El que nos paraba los pagos era el Sr. De Vido. Un
289
día vengo de viaje y me encuentro con Valenti, dijimos nos
estas chantajeando, nos están asfixiando, y nos preguntábamos
que hacer. Baratta nos chantajeaba diciendo que si no les
pagábamos no íbamos a cobrar en Venezuela, decía que esta
atrás la Sra. Kirchner. La presión era sobre Valenti y éste me
lo transmitía. Entonces accedí, por lo cual yo asumo la
responsabilidad de los pagos que efectuó Valenti. Le dije que
usara la plata que yo tenía en la caja fuerte. Por ese síndrome
del secuestro siempre tuve plata en mi casa de Mendoza, en el
departamento de Buenos Aires y en la oficina, en la c aja
fuerte. Él tenía acceso a esa plata y sabía que podía usarla
para emergencias por ejemplo si secuestraban a un chico. Yo
le tenía toda la confianza a Valenti. El chantaje de los
funcionarios argentinos con lo de Venezuela fue alevoso. Para
mi era lo mismo que estar secuestrado. No queríamos darle un
mango a estos tipos porque eran unos hijos de puta. Pero
tuvimos que acceder. Es cierto lo que dicen los cuadernos en
general. Cada vez que yo volvía de viaje Valenti me informaba
cuando había tenido que pagarle a estos tipos. Cuando Valenti
empezó a pagarles los pagos en Venezuela se empezaron a
regularizar. Las demoras que eran de 240 días, pasaron a ser
de 60 días. La plata con la que se hicieron los pagos era mía,
era la que tenía reservada ante un eventu al secuestro, como
antes relaté. El suceso mencionado en el cuaderno en la que
figuraba mi domicilio de la calle Libertad tambi én es real.
Allí le entregué a Baratta 200 mil dólares. Estoy muy
arrepentido de habérselos pagado, de tener que ceder a este
chantaje, que es lo mismo que tuve que hacer cuando me
secuestraron. Fue una extorsión impresionante y más porq ue
ellos paraban los pagos, porque yo con Chavez no había
tenido problemas en Tocota. El tema de las extorsiones las
conversé informalmente con la g ente de Techint porque a ellos
290
CFP 9608/2018
les pasaba lo mismo con la expropiación de SIDOR. No tengo

pruebas pero también creo que nos pararon los pagos en
Brasil. Nosotros habíamos hecho una inversión enorme en un
parque eólico que era el más grande de Latinoamérica y el
segundo más grande del mundo, con una inversión de 700
millones de dólares. Si bien tampoco tengo pruebas, no puedo
dejar de asociar la perdida del 65 por ciento de mis acciones
en la compañía en parte a lo anteriormente relatado… ” (el
VI.- 20 Ernesto CLARENS:

USO OFICIAL
En lo sustancial de la declaración de fecha 3 de

septiembre de 2018 indicó que: “… Deseo aclarar que en 1988
creé INVERNES y estuvo inactiva hasta el año 2001, en ese
año la utilizamos para gerenciar GOTTI, y luego la vendimos
en el año 2006 a Cesar Gerardo Andrés y Martín Jacobs, que
supongo que era Lazaro Baez, es decir que estaba detrás de
él, dado que el primero era el contador de Baez. Me fui de la
familia Gotti porque eran rehenes de Kirchner. Eran cinco
empresas las que podían trabajar en el sur ESUCO,
CONTRERAS, GOTTI, ELEPRIN, DECAVIAL, se repartían las
obras entre ellas, pero era una cofradía chiquita. Para
trabajar en el sur había que tener dos años de experiencia y
por eso no podía entrar nadie nuevo. GOTTI y estas cuatro
empresas que trabajaban en el sur le daban retornos
desmesurados al entonces gobernador Kirchner. Yo no me
encargaba de eso. Lo mismo de allá se repitió acá, es decir el
291
formato de retorno, una vez que Kirchner fue presidente. En
este contexto y mientras estuve en GOTTI sus dueños me
decían tenés que separar esto y dárselo a Lazaro Baez, y este
supongo se lo entregaba a Nestor Kirchner. (…) GOTTI le
pagaba una comisión exagerada a Néstor Kirchner, no sé en
porcentaje pero era un disparate, si cobraba por ejemplo 5
millones de pesos tenía que pagarle 3 millones de pesos.
GOTTI logró acomodarse, pero en 2003, le dije a Vittorio
porque no haces una sociedad nueva por si se te cae la otra,
me dijo que sí, que la armara y que me pusiera a mí y a El
negro, refiriéndose a Baez, este último era el nexo entre la
compañía y Kirchner. Baez era el que cobraba las coimas. Así
se crea AUSTRAL CONSTRUCCIONES, cuyo capital accionario
estaba compuesto el 60% de la familia Go tti, 20% de Lazaro
Baez, y el 20% me pertenecía pero estaba a nombre de mi
primo Guido Blondeau, porque yo estaba en quiebra. En el año
2004 Lazaro dice que se va a quedar con Austral que no tenia
movimientos ni activos, y así la familia Gotti le cede el 60 por
ciento de AUSTRAL, y a mí me licuó al 10% con compras de
camiones sin avisarme y yo le regalé el 10 % restante porque
ya no me interesaba la constructora. Baez así se queda con el
100 por ciento de la compañía y empieza a hacer UTES con
GOTTI, porque esta última tenía la capacidad de obra y mucha
maquinaria para presentarse en las licitaciones. Se planteo
una relación societaria muy asimétrica en perjuicio de GOTTI,
al punto que le hacían ceder a GOTTI su porcentaje de la
UTE. GOTTI era rehén de Kirchner. En el año 2006 Baez puso
gente de él en Gotti, Fernando Butti y una sobrina de Baez de
apellido Cantin, y empezaron a manejar ellos la caja de
GOTTI y la de Austral. En 2006 Cesar Andrés me pide que le
venda INVERNES y como yo ya había cesado mi r elación con
GOTTI y no tenía prevista la utilización alguna de INVERNES
292
CFP 9608/2018
le vendí las acciones de esta última. De esa transferencia

accionaria quedó constancia en los libros de la sociedad y fue
presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N° 7 en el marco de la causa 3017/13 en
la que se investiga la ruta del dinero K. Yo quedé con buenas
relaciones con Sergio y Vittorio Gotti, que falleció en el año
2004 aproximadamente, y sobre el año 2005 me vine para
Buenos Aires, porque ya no me necesitaban (…) A mediados
del año 2005, estando acá, me convoca Carlos Wagner, para
entonces Presidente de la Cámara de la Construcción, a una
reunión en la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida
como la Camarita, -en ocasión de una licitación por una obra
USO OFICIAL
en Tucumán en la que resultó adjudicataria la UTE

conformada por Roggio y Perales Aguiar, que me comprometo
a aportar su fecha de celebración- y me informó que el
Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra
pública a través de una operatoria que demandaba mi
intervención en la recepción de los mismos de parte de
algunas constructoras en concepto de pago de aportes o
retorno y que debía ocuparme de que le lleguen al Secretario
de Obra Pública, José López, o quien éste me indique . Yo
conocía a José López de mi trabajo en Rio Gallegos y tenía
con él una buena relación. Ese mismo día Wagner se lo
comunica a los empresarios que estaban presentes. En ese
contexto, me indicó a Daniel Muñoz como la persona que se
ocuparía de recibir el dinero de mi parte. Quiero aclarar que,
según leí en publicaciones periodísticas, los primero retornos
que ocurrieron durante el año 2003-2005 se pagaban en la
Camarita, los cobraban ellos. Para Kirchner yo era el
financista de Baez, supongo que a partir d e eso fue que me
293
eligieron. De hecho, cuando Wagner me comunica que yo
debía encargarme de esta operatoria lo chequee con José
López, y Lazaro Baez, ellos me pasaron el teléfono de
Muñoz, y así es como me contacto con Muñoz, quien me
señaló donde encontrarnos dependiendo del monto que le
debía entregar, como explicaré más adelante. Conmigo
comenzó la siguiente operatoria. Las empresas enviaban a
alguien a mi oficina, primero en Maipú 311, piso 2 de esta
ciudad, -luego nos mudamos a Manuela Saenz 323, pis o 7,
oficina 703, de esta ciudad -generalmente los propios
titulares, o a alguien de confianza, gerentes financieros,
contadores, u otros, en algunos casos iba yo a algunas
empresas. Recuerdo que los enviados de confianza de
HELPORT, a modo de ejemplo, veni a el Señor Collazo; de
IECSA venia el Señor Santiago Altieri; de CHEDIACK venia el
contador Eduardo Kennel; el Señor Losi lo hacía
personalmente; de parte de CARTELLONE lo hacia el Señor
Tito Biaggini; de ESUCO venia el Señor Copola; de
DECAVIAL venia el Señor Aznar; de COARCO venia el Señor
Gerbi; estos son los que recuerdo, recalcando que en gran
medida eran los propios titulares de las firmas los que venían.
Recuerdo que yo iba algunas veces a ver a la gente de JCR que
eran los dueños del Hotel Panameri cano, iba al hotel; JCR
además de los hoteles se dedicaba fuertísimo a la obra
pública. Esporádicamente tomaba una habitación el
Panamericano cuando Relats o su gerente financiero, cuyo
nombre no recuerdo, me pagaban allí, porque yo vivía en
Pilar, y ya que estaba ahí lo veía a Muñoz y si tenía para
entregarle, le daba a este último la recaudación allí mismo.
Ciertas empresas como CPC de Cristóbal López y
ELECTROINGENIERIA, tenía línea directa, la recaudación no
me la traían a mí. Las personas de la Camarit a me dejaban
294
CFP 9608/2018
una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado,

monto y concepto. El monto dependía de la recaudación, eran
alrededor de 300.000 dólares por cada entrega y con
frecuencia semanal. Al principio eran montos grandes, luego
fue bajando porque a las empresas les costaba juntar el
dinero, eran rehenes del sistema, porque vialidad no les
pagaba los certificados. El monto que me entregaban era el 10
por ciento de lo que habían cobrado. Y en otras oportunidades
sumas menores ya que aducían que la Dirección Nacional de
Vialidad no les pagaban a ellos. Yo me ocupaba por cambiar
los pesos por dólares en el mercado informal obteniendo por
ello una comisión que era mi ganancia, que me quedaba en
USO OFICIAL
negro. Generalmente hablaba con un corredor, Vallarin o,

normalmente era en cuevas y en algunas ocasiones con la mesa
de dinero del Banco FINANSUR que hacía de nexo con alguna
casa de cambio. En determinado momento Muñoz me pide que
trate de traer Euros en billetes de 500 porque ocupaban
menos lugar. Coordinaba luego con Daniel Muñoz para
entregarle el dinero tanto en el Hotel Panamericano donde
aquel tenía una habitación, que no siempre era la misma; o
en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay, del matrimonio
Kirchner, en el caso de que fueran sumas más im portantes.
En esos casos Muñoz me esperaba en el hall de la planta baja
del edificio de Juncal, yo nunca subí al departamento ..." (el
resaltado pertenece al Tribunal).-
Continuó su relato manifestando que: “... La

Camarita, es decir la Cámara Argentina de Empresas Viales,
mensualmente me entregaba un listado en el que constaban las
obras licitadas, en cada renglón consta una obra, de allí
295
surge la fecha, el numero de licitación, la obra licitada, el
presupuesto oficial, la empresa adjudicataria y el monto
ofertado, en la columna siguiente el porcentaje de
sobreprecio, los renglones que tienen un símbolo azul es
porque esas obras se adjudicaron competentemente. El
segundo listado corresponde al ranking de las empresas
cartelizadas. Las primera cuarenta empre sas aproximadamente
eran con las que me manejaba yo, el resto no nunca vinieron.
Precisamente, las empresas que nunca me pagaron son las que
están listadas en el ranking como número 35, 38, 46, 47, 51,
53, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 81, 8 2, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ,98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Los funcionarios no
controlaban mucho salvo que hubiera un adelanto financiero.
Si la licitación preveía que el adelanto financiero fuera del
20% del total de la obra, se le pedía a la empresa la entrega
de la mitad del anticipo en una única entrega, si en cambio el
anticipo representaba el 10% del total de obra, se le pedía a
la empresa ese porcentaje en cuotas. Sobre esta operatoria
quiero mencionar que nunca participé en la selección de las
empresas adjudicataria de las obras. En alguna oportunidad
trasladé a José López las quejas de los empresarios porque el
Estado no les pagaba, Lopez me refería que entregaran igual
el 10 por ciento, cosa que los empresarios comenzaron a dejar
de hacer. Esta operatoria la seguí realizando hasta el año
2010. Deseo agregar que un día José López me llamó y me dijo
que la Presidenta le había dicho que se le adjudique una obra
en el sur a Cristóbal López, creo que era la Ruta 40 tramo
Perito Moreno - Bajo Caracoles, pero ya se había abierto la
licitación, entonces me encomendó llamar a todos los que
habían comprado el pliego explicándoles que la obra era para
Cristóbal López y que se tenían que hacer a un lado o
296
CFP 9608/2018
acompañar. Finalmente se la dieron a Ló pez. Ahora detallaré

cómo funcionaba la Camarita: Vialidad Nacional llamaba
una licitación, compraban pliegos los interesados, todos los
compradores del pliego eran convocados a la Camarita. Lo
primero que se hacía era “cobrarse el pase”, es decir, que si
alguno de los que estaba sentado en esa mesa le había dado
el pase a otra empresa en una licitación anterior, le pedía a
esa empresa que le tocaba por turno que renuncie a esa obra.
Después jugaba su posición en el rank ing, hasta que ese
grupo de personas reunidas se achicaba, y quedaban, a modo
de ejemplo, cuatro empresas, ahí volvían a surgir los pases,
hasta que surgía el ganador, si quedaban dos, iban en UTE,
USO OFICIAL
esto duraba desde las 10.00 hasta las 18.00 horas

aproximadamente. Designado el ganador, venia la discusión
sobre el precio a ofertar, si nos fijamos en la planilla que
aporté veremos que siempre se iba por encima del
presupuesto oficial en valores que oscilaban el 20 por ciento
aproximadamente, cuatro o cinco em presas tenían que
acompañar al ganador. El 20 por ciento referido de
sobreprecio estaba compuesto por 10% para la coima y el 10%
restante para generar dinero negro. Los presupuestos
oficiales se hacían bien en líneas generales, pero después
venían los desfasajes en las ofertas y luego en los
adicionales. Posteriormente a la obra podían existir
adicionales sobre los que también había una coima, pero ese
dinero no lo cobraba yo. A la muerte de Kirchner tanto
Wagner como López me dijeron que se había discont inuado la
recaudación y que no se cobraba más. El dinero que circuló
en este contexto es difícil de estimar, supongo que fue
alrededor de 30 millones de dólares. Mi relación con las
297
empresas era buena, hacia también negocios lícitos, hacia
seguros de caución de las obras que ganaban, y en muchos
casos intervenía a través de la Cooperativa de crédito
COFICRED, le descontaba cheques….” (el resaltado
pertenece al Tribunal ).-
Luego de ello, agregó que : “… Después de la muerte

de Néstor, Cristina quiere salvar a GOTTI. José López me
contacta y me informa que por orden de la Presidenta le debía
dar apoyo a GOTTI, me dijo que como la firma no tenia buenos
antecedentes trabajaría como subcontratista de firmas que
tuvieran obras adjudicadas a las que aportaría su ca pacidad
de construcción, equipos y personal. Como GOTTI tenía sus
cuentas cerradas me pidió que le hiciera la gestión cobranzas,
y que se quería sacar de encima a INVERNES y a Baez. En este
contexto es que se celebra un convenio de gestión financiera
entre GOTTI y COFICRED para realizarle el servicio de
gestión financiera a GOTTI. En el ínterin GOTTI es comprada
por ROVELLA, de Mario Rovella, interesada en su capacidad
de obra y equipamiento. En realidad lo que le interes aba era
entrar en la Patagonia ...”. -
Al preguntarle el motivo por el que Cristina

FERNÁNDEZ quería salvar GOTTI, respondió: “...
Desconozco el motivo, pueden ser varios. Lo que siempre le
prometió Néstor Kirchner a GOTTI es que lo iba a ayudar si
llegaba a la Presidencia. Tal vez fue una d euda pendiente que
tenían con ellos. Sergio Gotti estaba muy mal, la sociedad en
bancarrota, Baez lo había abandonado, le debe haber hecho un
pedido d esesperado a Cristina Fernández (…) durante los años
2012-2013 López me dijo que algunas empresas traerían
dinero para la campaña del Kirchnerismo. Recuerdo en
particular que ESUCO, CARTELLONE, LOSI, CHEDIACK, y
298
CFP 9608/2018
ROGGIO trajeron dinero en ese concepto. Después de cambiar

el dinero a dólares, le llevaba la recaudación directamente a
José López a un departamento cerca del Hotel Faena en
Puerto Madero, ignoro quién era el dueño del departamento
pero en todos los casos me lo recibía López. En 2014 -2015
continuó el pedido de dinero, y le pregunte a López qué había
pasado, y me dijo que había tenido un reclamo muy fu erte de
Hebe de Bonafini por Sueños Compartidos, que necesitaba 70
millones de pesos para entregárselo a un estudio de abogados
de la Provincia de Mendoza, cuyo nombre no recuerd o (…)
Esta recaudación, que en total asciende aproximadamente a la
suma de 30 millones de dólares, la efectuaba para José López,
USO OFICIAL
se la entregaba a López, como dije, en el domicilio cerca del

Hotel Faena. Según López, él preparaba el listado del pago de
Vialidad con Cristina, siendo que ella estaba al tanto de
quienes cobraban primero. Deseo agregar que Muñoz siempre
me mencionó que todo este efectivo estaba en archivos
metálicos que se encontraban dentro de una bóveda en el
subsuelo de la casa del matrimonio Kirchner en El Calafate,
donde había un olor a tinta muy importante. Muñoz me
comentó que el dinero era trasportado los días viernes en
aviones oficiales que salían de aeroparque del sector militar y
aterrizaban en el aeropuerto de Rio Gallegos, o bien en El
Calafate, el destino final del dinero siempre era El Calafate.
Me comentó Muñoz a modo de anécdota que una vez habían
juntado tanta plata que tuvieron que entrar los bolsos por la
cocina de la casa del Calafate en presencia de los cocineros y
de los empleados de la casa. Lazaro Baez en un momento me
consultó que hacer con dinero y yo le dije que comprara
activos. De repente supe que compró, a modo de ejemplo,
299
restaurantes, estaciones de servicio, agencia de turismo,
campos, estas compras no las registraba en la contabilidad, y
creo que estas operaciones no las hacía con dinero propio si
no con dinero del matrimonio Kirchner. Llegué a pensar que
tal vez la plata se la habían llevado a Venezuela, o está
enterrada, no lo sé es un misterio. Se decía que los billetes
con lo que pagaba Baez estaban húmedos. Baez decía que
Néstor Kirchner era como Rico Mc Pato, por lo mucho que le
gustaba el dinero en efectivo. Nadie nunca del círculo de los
Kirchner me vino a plantear de llevar la plata al exterior ,
Baéz tampoco lo quería, me dijo especialmente, al exterior no,
y por ende tampoco se realizaron reuniones con banqueros. A
modo de anécdota quiero agregar que un día Muñoz me pidió
ir a la cancha de Boca, comenzamos a charlar, y ahí me conto
que Nestor Kirchner era mala persona, y que la esposa era
peor, que era una araña. Esto fue al comien zo de la
presidencia de Nestor Kirchner. Me conto también que le
pegaba, me relató que en una oportunidad estando en el
despacho presidencial Muñoz cerró la puerta y lo llamó para
ordenarle que la vuelva a cerrar pero con suavidad, lo volvió
a hacer y aparentemente no fue lo suficientemente suave, por
lo cual lo llamo a su presencia y le dio una trompada. Por
otra parte, quiero aclarar que nunca existió extorsión alguna
sobre los empresarios. Respecto de las manifestaciones de
CHEDIACK y LOSI en cuanto me atribuyen que los hubiera
extorsionado para el pago para la Camarita, lo niego, al
contrario estaban muy conformes, de hecho se veían
beneficiados, al punto que CHEDIACK me invito a cenar con
mi esposa en su casa en una reunión social en la que hasta
cantó y tocó la guitarra. Justificar los sobornos en una
actitud coactiva de mi parte es absolutamente inconsecuente
con la cartelización previa con la conformación misma de la
300
CFP 9608/2018
camarita que tanto LOSI como CHEDIACK integraban y de la

que obtenían beneficios en forma voluntaria y entusiasta. A
modo de ejemplo menciono la licitación 127/13 de la planilla
que he aportado donde se aprecia que CHEDIACK con HOMAQ
en UTE ganaron con un 50 por ciento de sobreprecio con
relación al presupuesto oficial. Con relación a m is viajes a
Uruguay insisto que es una mentira inaceptable cuando se
difunde acerca del sentido de mis traslados a mi casa de fin
de semana en Carmelo en Uruguay, y el uso novelesco de
lanchas rápidas para el traslado de sumas millonarias a ese
lugar. Como ya dije se trata de traslados de esparcimiento
hacia mi casa en Carmelo y precisamente por eso es que he
USO OFICIAL
mantenido esa costumbre hasta estos días. Esto es un dato de

relevancia para confirmar el sentido y obje to de viajes hasta
esta ciudad…” (el resaltado pertenece al Tribunal).-
Continuó su relato manifestando que : “... Resulta

una hipótesis falaz que se me atribuya el haber intervenido en
el manejo financiero de fondos de terceros involucrados en los
hechos, en particular Néstor Kirchner, Cristina Fernán dez y/o
Daniel Muñoz. Sería absurdo pensar que Néstor Kirchner y su
esposa me consultaban como su asesor financiero y encargado
de movimientos en el exterior, y al mismo tiempo dejaban que
José López me instalara como intermediario en el cobro de los
sobornos de la obra pública. Respecto a este extremo he
aportado el nombre de Eduardo Caffaro junto con Aldo
Ducler, ellos pudieron haber asesorado bien sea con relación
a los fondos de Santa Cruz o con los que han sido descubiertos
de Muñoz y de su mujer en Es tados Unidos. Muñoz sabía que
yo era amigo de Báez, nunca me iba a decir a mí que le estaba
301
robando a Kirchner por la relación que yo tenía con Báez (…)
En respaldo a mi ajenidad con todos estos hechos, invoco la
información que surge de los denominados PA NAMA PAPER
según la cual Muñoz a través de MOSSAK FONSECA el 13 de
agosto de 2010 muy poco antes de la muerte de Néstor
Kirchner habría dispuesto la creación de una sociedad off
shore GOLDEN BLACK LIMITADA ISLAS VIRGENES
LIMITADA, haciéndose evidente la re lación de nombrado y su
mujer con esa sociedad en el año 2013, pero respecto del
suscripto ninguno de esos documentos me vincula con esa
estructura, no tengo relación con las sociedad que la habrían
conformado, no conozco a quienes habrían oficiado de
directores, Marcelo Danza y Sergio Todisco, no figura mi
nombre en ningún correo electrónico. Todos esos datos reitero
surgen en los denominados PANAMA PAPER…” (fs. 52/66 del
legajo N° 71).-
VII.- Responsabilidad de los imputados en los

sucesos:
Habiéndose efectuado las consideraciones que

anteceden y teniendo en cuenta que a los individuos
mencionados se les ha imputado los sucesos por los que fueron
legitimados pasivamente en estos actuados, se efectuará un
análisis correspondiente a la luz de las constanc ias
incorporadas al sumario, a los fines de establecer su
responsabilidad penal y en consecuencia resolver su situación
procesal con la provisionalidad del artículo 311 del CPPN .-
Sin embargo, en forma previa, se harán una serie de

consideraciones que resu ltan aplicables a todos los imputados,
302
CFP 9608/2018
luego de lo cual se considerará la responsabilidad individual

de cada uno de ellos.-
En primer término, corresponde mencionar que en

el marco de estas actuaciones se pudo determinar la
existencia de una organización c riminal que desde las
máxi mas autoridades del Poder Ejecutivo de la Nación y del
ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, diseñaron un mecanismo mediante el cual se
recaudaba dinero ilegal con el fin de enriquecerse
ilegal mente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión
de otros delitos (el resaltado pertenece al Tribunal). -
USO OFICIAL
Esta maniobra fue perpetrada con la participación

de funcionarios públicos que se aprovecharon de sus cargos
para hacerse de fondos correspondientes a contratos de
obra y servicios públicos con fuertes sobreprecios, como así
también empresarios que durante años abonaron sumas de
dinero a lo largo del período investigado , por lo que
mantuvieron esos contratos con enor mes réditos (el
En primer término, mediante las anotaciones de

Oscar Bernardo CENTENO se pudo deter minar la existencia
de un siste ma ilegal de recaudación instaurado en el á mbito
del ex Ministerio de Planificación Federal (el resaltado
pertenece al Tribunal).-
Sin e mbargo, la prueba rec olectada en estas

actuaciones dejó al descubierto la existencia de otros
sistemas de recaudación en el citado Ministerio, en lo
concerniente a la obra pública, las concesiones viales y e l
303
transporte, cada uno con una forma es tablecida y personas
encargadas de c oordinar y retirar los pagos realizados por
directivos de empresas con contratos de obra pública o
concesionarias de servicios públicos (el resaltado pertenece
al Tribunal).-
En este sentido, se logró establecer que en el área

transporte las empresas concesionarias de líneas ferroviarias
debían abonar a los funcionarios un porcentaje del cinco por
ciento (5 %) de la totalidad de subsidios que cobraban (Ver
declaraciones de Aldo Benito ROGGIO y Gabriel Benjamín
ROMERO).-
Al respecto, Aldo ROGGIO manifestó que : “… El

gobierno de Duhalde dispuso un régimen general de
renegociación de los contratos (UNIREN) afectados por los
episodios mencionados, pese a lo cual no se llegó a concretar
y tuvimos que convivir con la modalidad t ransitoria de
compensación a través del régimen de subsidios, que se
mantuvo durante toda la gestión kirchnerista. Que esta
herramienta la utilizaron para mantener el esquema de
subsidios que daban lugar a los pagos que nos exigían e,
incluso, nos amenazaban de que nos podían rescindir el
contrato por la falta de renegociación del contrato que las
autoridades no impulsaban pese a nuestros reiterados
reclamos de avanzar al respecto. Fuimos rehenes. Señalo que
el procedimiento de subsidios estaba previsto en el contrato
(cláusula 7.4.1.) como modalidad de ajuste sea a través de la
tarifa, disminución del canon o vía subsidio, a opción del
Gobierno …” (fs. 12/24 del legajo N° 45).-
A su vez, existía un siste ma de recaudación en el

marc o de las licitaciones púb licas - principalmente las obras
viales-, que fuera expuesto por el e mpresario Carlos
304
CFP 9608/2018
Guillermo Enrique WAGNER, donde surge clara mente el

mecanismo instaurado durante la presidencia de Néstor
Carlos KIRCHNER, para obtener ilegalmente fondos,
mediante la cartelización de la obra pública, que continuó
durante la presidencia de Cristina Elisabet FERNÁNDEZ (el
resaltado pertenece al Tribunal). -
Por lo gráfico de su testimonio habré de transcribir

el siguiente fragmento de la declaración de WAGNER, donde
manifies ta que : “… en el año 2004 el Arquitecto De Vido me
citó en su despacho y me dijo que por orden del presidente
debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los
intereses del gobierno de las licitaciones públicas que se
USO OFICIAL
llamaron a partir de ese momen to, fundamentalmente en el

rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos.
Porque la obra pública iba a ser uno de los métodos de
recaudación de dinero para los gastos políticos . A modo de
ejemplo, llamada una licitación los interesados compraba n los
pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al
ganador de la licitación (…) Las empresas se reunían en los
lugares establecidos y determinaban el ganador de la
licitación en función de su interés por la obra y del volumen
de trabajo que tenia tratando de priorizar aquellas que menos
volumen de trabajo tenían. Una vez adjudicada la obra, el
compromiso era abonar para gastos políticos, para
necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en
los pliegos. El porcentaje del anticipo financiero era entre el
10 y 20 por ciento del total de la obra, y deducidos los
impuestos el compromiso era entregar la totalidad restante del
anticipo financiero a modo de retorno. En el caso de que
305
hubiera obras sin anticipo se establecían montos equiv alentes
que se pagaban de los primeros tres certificados de obra …”
(el resaltado pertenece al Tribunal - ver fs. 5/7 del legajo N°
37).-
La existencia de este sistema de recaudación fue

ratificada por el financista Ernesto CLARENS, quien
manifestó: “… los primero retornos que ocurrieron durante el
año 2003-2005 se pagaban en la Camarita, los cobraban
ellos. Para Kirchner yo era el financista de Baez, supongo
que a partir de eso fue que me eligieron. De hecho, cuando
Wagner me comunica que yo debía encargar me de esta
operatoria lo chequee con José López, y Lazaro Baez, ellos
me pasaron el teléfono de Muñoz, y así es como me contacto
con Muñoz, quien me señaló donde encontrarnos dependiendo
del monto que le debía entregar, como explicaré más
adelante. Conmigo comenzó la siguiente operatoria. Las
empresas enviaban a alguien a mi oficina, primero en Maipú
311, piso 2 de esta ciudad, -luego nos mudamos a Manuela
Sáenz 323, piso 7, oficina 703, de esta ciudad -generalmente
los propios titulares, o a alguien de c onfianza, gerentes
financieros, contadores, u otros, en algunos casos iba yo a
algunas empresas (…) Las personas de la Camarita me
dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían
cobrado, monto y concepto. El monto dependía de la
recaudación, eran alrededor de 300.000 dólares por cada
entrega y con frecuencia semanal. Al principio eran montos
grandes, luego fue bajando porque a las empresas les costaba
juntar el dinero, eran rehenes del sistema, porque vialidad no
les pagaba los certificados. El monto que me entregaban era
el 10 por ciento de lo que habían cobrado . Y en otras
oportunidades sumas menores ya que aducían que la Dirección
Nacional de Vialidad no les pagaban a ellos. Yo me ocupaba
306
CFP 9608/2018
por cambiar los pesos por dólares en el mercado informa l

obteniendo por ello una comisión que era mi ganancia, que me
quedaba en negro. (…) En determinado momento Muñoz me
pide que trate de traer Euros en billetes de 500 porque
ocupaban menos lugar. Coordinaba luego con Daniel Muñoz
para entregarle el dinero tanto en el Hotel Panamericano
donde aquel tenía una habitación, que no siempre era la
misma; o en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay, del
matrimonio Kirchner, en el caso de que fueran sumas más
importantes. En esos casos Muñoz me esperaba en el hall de la
planta baja del edificio de Juncal, yo nunca subí al
departamento…” (el resaltado pertenece al Tribunal - conf.
USO OFICIAL
Otro testimonio que da cuenta de este sistema es el

de José Francisco LÓPEZ, quien manifestó que: “… Yo lo que
puedo aportar es específicamente de las obras viales, que eran
justamente las obras de mayores montos que se manejaron en
la secretaria de obra pública. Para comenzar durante el
periodo 2005-2010 se desarrolla un sistema que consistía en
recaudar y mi función era de coordinar con Daniel Muñoz
para que él fuera el depositario de lo que las empresas que
había nominado Wagner pudieran hacer su objetivo. Los
porcentajes variaban entre el 3, 5 y rara vez el 7 por ciento,
se desarrollaban en los anticipos financieros, y si no tenia
anticipo financiero sobre los certificados. El anticipo
financiero era el 10 por ciento de la obra y de ese porcentaje
se cobrara el cinco por ciento (…) las entregas a Muñoz eran
de dos a tres veces por semanas entre 100 mil a 300 mil
dólares o euros…” (fs. 1/4 del legajo N° 74).-
307
Por su parte, Jorge Leonardo FARIÑA, financista
vinculado al empresario Lázaro BAEZ, quien se encuentra
procesado por el delito de lavado de activos en el marco de la
causa N° 3017/13 de este fuero, realizó una presentación
mediante la cual también señaló la existencia de un sistema
ilegal de recaudación en el ámbito del ex Ministerio de
Planificación Federal, mediante el cual se incorporó el pago
de anticipos financieros de entre un 10 y 20 % del valor del
contrato que eran abonados por el Estado Nacional que no se
destinaba a dar inicio a las obras, sino que era el precio
pactado a pagar por las empresas beneficiadas por la ejecución
(fs. 5077/5091).-
Al prestar declaración testimonial indicó que : “... El

Ministerio determinaba a que empresa iba a adjudicar la obra,
y luego por medio de Wagner se armaba el grupo de empresas
que iba al frente en la licitación, poniéndose de acuerdo en
los montos a ofertar para que una de ellas gane. Desde el
Estado así ya se definía el precio a ofertar. La oferta
ganadora estaba cerca de ese margen, el resto ofertaba por un
monto mayor a la empresa que resultaba elegida para ser la
adjudicataria. La forma en la que se organizaba dentro la
Cámara Argentina de Construcción est a descripta en el escrito
que acompaño. En caso de ser necesario los empresarios le
daban a Wagner determinados detalles técnicos, para que éste
encuadre esas necesidades dentro de la licitación, por ejemplo
el término de la obra, se coordinaba el plazo de ejecución
dependiendo de las necesidades de la empresa que era elegida.
Estas alteraciones a los pliegos y direccionamientos son la
base del cohecho. No se pagaba la coima antes de la
adjudicación, sino que se generaba con el pago a modo de
retorno del anticipo financiero tal como lo explico
detalladamente en el escrito. Como dato también explico en el
308
CFP 9608/2018
escrito la relación de antaño de Julio Miguel De Vido y

Carlos Wagner, y de este con los empresarios. Wagner como
presidente de la Cámara debía velar por l a idoneidad de las
empresas adjudicatarias de las licitaciones, cosa que no
hacía, y también utilizaba el mecanismo de favorecimiento que
describo en provecho de sus empresas ESUCO y SAFUCO,
como una manera de hacer más trasparente a la vista se
adjudicaba la obra a UTEs que sus mismas empresas
conformaban ...” (fs. 5095/5096).-
Más allá que la situación procesal de Patricio

GERBI, de la firma “COARCO S. A.” , será analizada de un
posterior pronunciamiento, es válido su declaración ante el Sr.
USO OFICIAL
Agente Fiscal donde expuso que: “… Por el año 2003 un día

Wagner nos comunica que por pedido de Kirchner la
instrucción era montar un sistema de recaudación, nos
mencionó a un tal Clarens, lo nombró y nos dijo que se iba a
comunicar con nosotros. Nos pareció un dispara te, no sabía si
era de arriba o si la orden era de Wagner. A la semana
aproximadamente me llama un tal Clarens, me imagino que el
teléfono se lo debe haber dado Wagner, y me dice que sabía
que habíamos empezado una obra en Tierra del Fuego y que
tenía que pasar a pagar, a aportar a una caja que según ellos
era para la presidencia …” (fs. 3/15 del legajo N° 81).-
En el ámbito de las concesiones viales también

existía un sistema de recaudación que Claudio UBERTI relató
al prestar declaración, haciendo referencia que el ex-ministro
DE VIDO le manifestó que: “…Tenés que llamar a los
empresarios y decirles que pongan, te van a llorar, pero vos
deciles que pongan porque si no el presidente no va a firma r,
309
si no renunciá. Viste como es el malo”. Así fue como me
comuniqué con Miguel Aznar desesperado y le comenté como
venia la mano. Le dije que Kirchner le había dicho a De Vido
que va a pulverizar los contratos, que tienen que pagar.
Quiero aclarar que en este sistema de corredores viales,
pagaba mes a mes la UCOFIN. Los primeros meses sacaban
una cuenta por cada uno de los seis corredores, era una cifra
aproximada de 150.000 dólares, esa recaudación me la
entregaba Aznar y yo debía entregarla. Desde 2003 hasta
agosto de 2007 fue así. Primero le llevaba 150. 000 dólar es al
despacho del Ministro De Vido, luego se lo llevé
personalmente al despacho presidencial, y se los entregaba en
un maletín a las manos de Néstor Kirchner …” (fs. 1/3 del
legajo N° 56).-
Los testi monios recolectados en la presente causa

dejan en manifie sto que las maniobras detalladas no fueron
sucesos aislados, sino que se trata de un claro mecanismo
ilegal de recaudación que se desarrolló durante los
gobiernos de Néstor KIRCHNER y Cristina FERNÁNDEZ .-
En este punto, habré de citar la anotación de

CENTE NO de fecha 6 de mayo de 2013 que reza : “... Hoy
06/5/13 vuelvo a escribir después de la muerte de Néstor C.
Kirchner que dejé de hacerlo. Pensé que después del
fallecimiento no se haría más el ´Valijero´. Pero sí disminuyó
la frecuencia, con la diferencia que se recolectaba dinero
para el ministro De Vido y el propio Baratta, no quise a
anotar más por temor que me descubran y quede sin trabajo.
Pero decidí porque en una reunión que tuvo el ministro De
Vido, Baratta y la Sra. Presidenta Cristina F. de Kirch ner en
la cual los instruyó para que sigan recaudando de las
empresas para las próximas campañas electorales ...”.-
310
CFP 9608/2018
Un aspecto que se desprende de los pri meros

testimonios recolectados en la presente investigación es que
el dinero pedido por los funcionario s y entregado por los
empresarios se correspondía con “aportes de ca mpaña” ,
cuestión que se fue relativizando a medida que los
empresarios "aportantes" e mpezaron a reconocer que eran
para "gastos de la política" y luego solo reconoci miento que
eran coimas.-
Al respecto, si bien pudo determinarse que una parte

menor del flujo ilegal de dinero obtenido por los funcionarios
del ex-ministerio de Planificación Federal a raíz de la
operatoria descripta, era utilizado para el financiamiento de
USO OFICIAL
las campañas electorales de la agrupación Frente para la

Victoria, lo cierto es que con ese dinero también se
enriquecían en mayor o menor medida los partí cipes de la
maniobra.-
En este punto, resulta muy gráfico lo expuesto por

Juan Carlos DE GOYCOECHEA, quien relató que : “… cuando
declaré que Baratta me hizo el pedido de dinero para la
“campaña electoral” en todo momento lo tomé como un
eufemismo, y que en realidad lo que estaba reclamando era el
pago de un “retorno”, “coima”, “soborno” o cómo quiera
llamárselo, y es en este último sentido que transmití el
mensaje a las autoridades españolas de la empresa …” (fs.
15/17 del legajo N° 23 ).-
Los propios empresarios reconocieron haber abonado

en el período investigados las sumas de: trescie ntos mil
dólares (U$S 300.000) -DE GOYCO ECHEA-; un mil lón de
311
dólares (u$s 1.000.000) -BETNAZA- ; doscientos mil dólares
(U$S 200.000) -EURNEKIAN-; doscientos mil dólares (U$S
200. 000) –DRAGONETTI-; un millón cuatrocient os mil pesos
($ 1.400.000) -BALÁN-; seiscientos mil dólares (U$S 600.000)
-ROMERO-; ciento cincuenta mil dólares (U$S 150.000) -
SUPERCEMENTO -; tres millones de dólares (U$S 3. 000. 000) –
ROGGIO-; quinientos mil pesos ($ 500.000) - IVANISSEVICH-
; cien mil dólares (U$S 100.000) -URIBELARREA-, un millón
quinientos mil pesos ($ 1.500.000) -GLAZMAN- y un millón
ochocientos mil dólares (U$S 1.800.000 dólares) -VALENTI-,
entre otros.-
Estos montos, sumados a los indicados por

CENTENO en sus registros permiten afirmar que el flujo de
dinero que circuló dentro de esta organización delictiva
asciende a una suma aproxi mada a los cien millones de
dólares estadounidenses (U$S 100.000.000) , debiendo
destacarse que en muchas de las anotaciones de CENTENO no
se precisó el monto de los pagos que se efectuaban. -
Sin perjuicio de ello, además debe señalarse que en

los casos relatados por algunos de los empresarios, como ser
Carlos Guillermo Enrique WAGNER, Juan CHEDIACK, Aldo
Benito ROGGIO, y otros, surge que se abonaron diversas
sumas de dinero durante muchos años, por lo cual a la fecha
no puede establecerse a ciencia cierta cuánto dinero se abonó
en el período investigado, pues los pagos eran i legales y no
fueron registrados. -
Lo expuesto, deja en manifiesto que p ara el

desarrollo de esta maniobra no resulta menor el aporte
realizado por los empresarios i mputados, siendo que muchas
de las empresas contaban con contratos o concesiones que
dependían del Estado Nacional -particularmente del ex-
312
CFP 9608/2018
Ministerio de Planificación Federal-, y contribuyeron con su

financiamiento al mantenimiento del sistema, obteniendo como
rédito continuar con contrataciones, en muchos casos
perjudiciales para el Estado Nacional. -
Por ello, no pueden tenerse por válidos los

argumentos relativos a las presiones sufridas, dado que las
empresas involucradas fueron beneficiadas por
contrata ciones con el Estado Nacional , reali mentando este
circuito macabro teniendo como motivación el lucro de
participar de un siste ma que expoliaba los bienes del Estado
amañando licitaciones con fuertes sobreprecios . -
USO OFICIAL
Muchos de estos empresarios y empresas se

encuentran investigados a raíz de irregularidades detectadas
por los órganos de control a lo que se hará referencia a lo
largo de la presente resolución. -
Sumado a ello, en este punto resulta de interés

mencionar lo expuesto por Ernesto CLARENS quien manif estó
que “…La pretensión de justificar el pago de sobornos en una
pretendida actitud coactiva de mi parte, es absolutamente
inconsecuente con la cartelización previa, con la
conformación misma de la camarita que tanto Losi como
Cediack integraban y de la q ue obtenían beneficios en forma
voluntaria y entusiasta…” –el resaltado pertenece al
Tribunal- (fs. 46/51 del legajo N° 71).-
Habiendo sentado lo expuesto, habrá de analizar se el

aporte individual realizado por cada uno de los imputados para
el desarrollo de la asociación investigada en el marco de esta
313
causa, comenzando por las personas que revestían un cargo
público al momento de los sucesos. -
VII.- 1) Néstor Carlos KIRCHNER y Héctor Daniel

MUÑOZ:
En este punto, habrá de hacerse referencia al aporte

que realizaron los nombrados para el desarrollo de los sucesos
investigados, el cual impone realizar algunas consideraciones
a los fines de una mejor comprensión de los hechos. -
Las constancias incorporadas a lo largo de esta

investigación dan cuenta que durante la presidencia de Néstor
Carlos KIRCHNER se puso en funcionamiento un sistema
ilegal de recaudación en el ámbito del ex Ministerio de
Planificación, principalmente mediante la cartelización de la
obra pública y los subsidios.-
En la presente se encuen tran agregados múltiples

testimonios que dan cuenta que el dinero recolectado mediante
el sistema ilegal establecido era entregado al nombrado o sus
secretarios privados en el domicilio de Uruguay 1306 /Juncal
1411 de esta ciudad, en la Residencia Presidenc ial de Olivos y
en la Casa de Gobierno.-
Las anotaciones de Oscar Bernardo CENTENO dan

cuenta de la forma en que se desarrollaba este sistema y cómo
el dinero recaudado era entregado, principalmente, por
Roberto BARATTA y otros funcionarios; más allá que l os
propios i mputados hayan señalado, y probado, la existencia
314
CFP 9608/2018
de otros mecanis mos de recauda ción de fondos ilegales y de

otros recaudadores (el resaltado pertenece al Tribunal).-
En este punto, debe señalarse lo expuesto por

Claudio UBERTI en su declaració n quien manifestó que en
varias oportunidades entregó dinero a Néstor Carlos
KIRCHNER, como ser el recaudado a empresas que tenían
adjudicadas concesiones viales o el que fuera aportado por
Luis BETNAZA y Gerardo FERREYRA. -
El propio FERREYRA relató que en un encuentro con

Néstor KIRCHNER que habría tenido lugar a fines del año
2007 o principios del año 2008 este le habría manifestado:
USO OFICIAL
“…me pidió que tenía que hacer más, que tenía que invertir en
medios, que los medios de ahora son como los cuar teles de
antes, que vos sabes cómo se toman. Además, me dijo “ tenes
que colaborar más con el F VP” con aportes de dinero ” -el
resaltado pertenece al Tribunal-
A su vez, manifestó que “…Había una persona del

grupo de conducción de esa administración a la que yo
conocía (ese grupo era Néstor Kirchner, Cristina Fernández y
Carlos Zannini), siendo éste último al que yo me refería antes.
Eso hizo que la relación fuese de respeto político y
profesional hacía mi persona, porque el Dr. Zannini me había
conocido en la cárcel. Eso me permitió un dialogo político,
con uno de ellos tres. Por las características de este tipo de
administración, donde estos tres decidían la política y el resto
la ejecutaban, hacía debajo de la administración, quiero decir
los ministros, secretarios, etc. sentían hacía mí una mezcla de
respeto, temor y a veces bronca…” (fs. 5376/5387).-
315
Otro testimonio que da cuenta de las entregas de
dinero a Héctor Daniel MUÑOZ es el de Ernesto CLARENS,
quien manifestó que: “… Coordinaba luego con Daniel Muñoz
para entregarle el dinero tanto en el Hotel Panamericano
donde aquel tenía una habitación, que no siempre era la
misma; o en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay, del
matrimonio Kirchner, en el caso de que fueran sumas más
importantes. En esos casos Muñoz me esperaba en el hall de la
planta baja del edificio de Juncal, yo nunca subí al
departamento…” (fs. 52/66 del legajo N° 71).-
Por su parte, Carlos WAGNER refirió que José

LÓPEZ le decía que la plata “…era para ‘el malo’ según López
haciendo referencia a Néstor Kirchner. Cuando falleció
Kirchner se paró el sistema de recaudación y luego se retomó”
(fs. 12/24 del legajo N° 37). -
También existen otras declaraciones que

indirectamente dan cuenta que el destino final del dinero
recolectado por BARATTA sería para los entonces titulares del
Poder Ejecutivo Nacional, como ser lo expuesto por Juan
Carlos DE GOYCOECHEA al señalar que: “…en varias de las
oportunidades en que me encontré con Baratta para entregarle
dinero, el mismo me decía que de ahí se iba para la quinta de
Olivos a llevar la plata. También comentó varias veces que el
Jefe, el cual entiendo era Kirchner, lo presionaba todo el
tiempo para juntar más plata y lo tenía loco con eso…” (fs.
15/17 del legajo N° 23) o lo expuesto por Francisco VALENTI
quien manifestó “Recuerdo que una de las entregas, al
comienzo, me refirió que el dinero era para KIRCHNER ”
(conf. fs. 1/7 del legajo N° 92).-
316
CFP 9608/2018
Por otra parte, también corresponde graficar la

conducta de Héctor Daniel MUÑOZ, quien se desempeñó como
Secretario Privado y asesor presidencial entre los años 2003 y
2009 y resulta un engranaje clave en el circuito de
acumulación traslado del dinero de Néstor KIRCHNER y
Cristina Elisabet Fernández (ver fs. 2406) .-
Al respecto corresponde señalar lo expuesto por José

Fra ncisco LÓPEZ quien expuso la forma como el nombrado
coordinaba y era el destinatario del dinero recaudado (fs. 6/9
del legajo N° 74).-
Además, de los cuadernos de CENTENO se despren de

USO OFICIAL
que una gran cantidad de bolsos, paquetes, sobres, valijas o

cajas con dinero se le entregaban a MUÑOZ en el domicilio de
la calle Uruguay 1306 de esta ciudad y en la Quinta
Residencial de Olivos.-
En este sentido, debe señalarse que Roberto

BARATTA entregó dinero a MUÑOZ en el domicilio de la
calle Uruguay 1306 de esta ciudad y en la Quinta Presidencia
de Olivos.-
Se encuentra acreditada la concurrencia de Héctor

Daniel MUÑOZ al domicilio señalado, resultando muy
ilustrativo lo expuesto por el encargado del edificio quien
manifestó que “…Entre 2007 y 2010, Muñoz venia con
personas y he visto movimiento de bolsos y valijas con una
frecuencia semanal o a veces de quince días, pero no puedo
precisar cuántas veces, ellos se abrían la puerta desde el
portero eléctrico. Muñoz arribaba al edificio venía con dos o
317
tres personas y luego se retiraban…” (el resaltado pertenece
al Tribunal - conf. fs. 5810/1).-
En sintonía con ello, debe mencionarse lo expuesto

por Ignacio LAPLACETTE, quien residió en el edificio de la
calle Uruguay 1306 de esta ciudad, quien manifestó que por
dichos del en cargado tuvo conocimiento que el Secretario de
los ex presidentes de apellido MUÑOZ solía concurrir al lugar
y en una oportunidad lo vio en el ascensor (fs. 5659/60).-
Un elemento que resulta interesante en este aspecto

es que en el Legajo Personal de Héct or Daniel MUÑOZ obra
una nota dirigida al Departamento de Liquidación de Haberes
en la cual se desprende que tiene domicilio particular en la
calle Uruguay 1306, piso 5° de esta ciudad ( ver fs. 2422).-
Respecto a las entregas de dinero en el domicilio en

cuestión, también se expidió el ex funcionario Claudio
UBERTI quien manifestó que realizó entregas de dinero en el
departamento de Uruguay y Juncal, oportunidad en que lo
recibió Daniel MUÑOZ -por indicación de Néstor KIRCHNER -,
siendo que en una de esas ocasiones subió al departamento y
observó alrededor de veinte (20) valijas de distintos tamaños
con dinero, que MUÑOZ manifestó que las llevarían a la
Provincia de Santa Cruz en el avión Tango 01. -
De esta manera, es posible señalar que MUÑOZ

también se encargaría de trasladar parte del dinero recolectado
ilegalmente al sur de nuestro país, principalmente, a las
ciudades de Rio Gallegos y El Calafate.-
Sobre este punto, resulta de utilidad el testimonio de

Sergio Óscar VELASQUEZ, piloto de Néstor KIRCHNER,
quien manifestó que “…En cuatro ó cinco ocasiones volé el
“tango 10” como co-piloto, y en ese vuelo que no tenía
318
CFP 9608/2018
horario se trasladaba un solo secretario que por lo general

era Daniel Muñoz y que iba sentado entre asientos y valijas,
y generalmente viajaba el sólo con cuatro ó cinco valijas las
cuales iban con candados y no eran despachas en bodega ni
tampoco eran escaneadas ya que él no lo permitía. Esos
viajes eran desde la ciudad de Buenos Aires hacia la ciudad
de Calafate ó Río Gallegos. Creo que esos vi ajes eran
realizados una vez por mes aproximadamente. Esos viajes
realizados por Daniel Muñoz se terminaron cuando comenzó
la primera presidencia de Cristina Fernández …” (el resaltado
pertenece al Tribunal - según fs. 5783/5).-
Con respecto a estos viajes, mediante lo informado

USO OFICIAL
por la Secretaria General de Presidencia de la Nación, se pudo

acreditar que MUÑOZ viajó al sur del país en vuelos de la
flota presidencial en cuarenta y tres (43) ocasiones, entre los
años 2003 y 2007, -15 en el 2003, 1 en el 2004, 1 en el 2005,
15 en el 2006 y 11 en el 2007 -.-
Asimismo, con posterioridad al año 2008 realizó

viajes siguientes días: 18/01/08, 1/2/08, 2/2/08, 14/02/08,
14/03/08, 7/11/08, 27/11/08, 12/12/08, 23/12/08, 13/03/09,
29/05/09 y 26/10/11. -
Respecto a estos viajes habrá de señalarse la

cercanía temporal de algunos de ellos con las reuniones
mantenidas con Roberto BARATTA, en el domicilio de la calle
Uruguay 1306 de esta ciudad, pudiendo mencionar los
siguientes: 11/02/08 y 14/02/08; 13/03/08 y 14/03/08; 3/12/08
y 12/12/08; 18/12/08 y 23/12/08; 11/03/09 y 13/03/09; y
26/05/09 y 29/05/09.-
319
Corresponde resaltar que del testimonio de Ernesto
CLARENS surge que MUÑOZ transportaba el dinero los días
viernes en aviones oficiales, habiéndose determinado que los
viajes realizados los días 18/01/08, 1/02/08, 14/03/08,
7/11/08, 12/12/08, 13/03/09 y 29/5/09 eran viernes.-
Respecto a las entregas de dinero realizadas en la

Quinta Residencial de Olivos, resulta muy ilustrativa la
anotación de fecha 3 de febrero de 2010, que re za “…Luego
los lleve a Suipacha 1111; donde lo esperaba un señor con el
hijo y le entregaron un bolso con dinero, al lic Baratta y nos
decía a Nelson y a mi “que estaban nerviosos los tipos” por el
bulto habría 800.000 U$S (dólares); luego lo lleve al lic a
Alcorta pasando Tagle, donde lo esperamos a Hernán Gó mez
que llegó en una Meriva IIC 258 y el lic se cruzó de vehículo,
con Nelson en mi auto lo seguimos a Hern án y el lic hasta la
cancha de River y el lic volvió a mi auto y traj o otro bolso
que se lo dio Hernán y que había recaudado antes serían
aproximadamente 300.000 U$S dólares; luego lo llevé al lic a
la Residencia de Olivos a reunirse con Néstor Kirchner;
luego mientras yo esperaba vino el Lic Baratta con Daniel
Muñoz y se llevó todo el dinero para dentro del chalet de la
Quinta de Olivos. Luego de la reunión, lo llevé al lic a su
dpto y llevaba en su bolso personal una parte del dinero que
le tocaba, luego Nelson se fue a su casa con otro auto de
Esnaola y yo me fui a casa …” (el resaltado pertenec e al
Tribunal).-
En la anotación del 20 de mayo de 2010 surge que :

“… Del ministerio lo lleve a lic Baratta y Nelson Lazarte a la
Quinta de Olivos, llegamos aproximadamente a las 21.00 hs;
se reunió con el Doctor Nestor Kirchner para darle
instrucciones, luego las 21.55 salimos de la Quinta y el Lic
320
CFP 9608/2018
Baratta nos comentaba a Nelson y a mi que el Doctor

Kirchner, le dijo: ´que pobre estuvimos esta semana eh!!! Y
Baratta dice que le contesto que era porque mucha gente se
había ido afuera, por el fin de semana largo que se venía.
Era por la recaudación que fue la mitad de siempre. Luego lo
deje en el camino a Nelson y al Lic en su dpto. y me fui a casa
…” (el resaltado pertenece al Tribunal).-
En la anotación de fecha 21 de julio de 2010 surge

que: “... Del ministerio se fue el Lic Baratta Javier Mosera y
Nelson Lazarte; en el auto cuyo chofer es Pablo Avalos y me
dice el Lic Baratta que 14.45 tengo que llevarlo a Ezequiel
García a un lugar y que vaya con los ojos bien abierto por si
USO OFICIAL
nos siguen. A las 14.45 me llama por celular el Ing García y

me dice que me espera en la puert a de calle; salgo y lo llevo a
Alem 454; bajamos al subsuelo y el se comunica con una
persona y le dice que ya estamos abajo; luego sale esta
persona con una valija color gris y la pone en e l baúl de mi
auto; hablaban García y este señor de que eran 4.500.000U$S
(cuatro millones quinientos mil dólares) que eran “del
Comahue y de lo otro” decían; luego salimos del lugar y este
señor se bajo en Alem y Peron; y nosotros seguimos y me dice
García Ezequiel que vayamos para la quinta de Olivos ; en el
camino lo llama el Lic Baratta a Ezequiel García para decirle
que nos esperaba en Alcorta a la altura del museo MALVA; en
el lugar se sube al auto y nos dirigimos a la Quinta de Olivos;
en Libertador y Melo, el lic lo hace bajar a Ezequiel y que
nos espere ahí que hay una estación de servicio YPF, y
seguimos; pero el li me dice que tenía que entregar en mano
propia al Doctor Nestor Kirchner la plata y me dice que va a
321
entrar el solo y manejando el auto y así fue que me quedo
afuera de la Quinta y él entra a las 15.55 hs y sale a las
16.30 hs y me levanta a mi y seguimos en busca de Ezequiel
García y cambiamos el volante y sigo manejando yo y los
llevo al ministerio de planificación; y subieron juntos con un
bolso personal del lic Baratta donde supuestamente llevaban
sus partes década uno ...” (el resaltado pertenece al
Tribunal).-
En la anotación de fecha 23 de julio de 2010, surge

que: “... Del ministerio lleve al lic Baratta a Alem 454, al
subsuelo, donde la misma persona nos esperaba, el lic lo
llamo por celular también y le dijo Jorge ya estamos llegando,
este señor subió al auto con una valija color negra y le dice
al lic Baratta que era lo de Comahue y que tratara de que
salga el otro proyecto Comahue Cuyo son obras de energía
eléctrica; le dice que hay en la valija U$S 2.500.000 (dos
millones quinientos mil dólares), luego este señor también se
bajo en Alem y Peron; el lic me dice vamos para olivo s, en el
camino lo llama a Hernán Gómez y le dice que nos espere en
la YPF de Libertador (Olivos), pero Herná n se equivoca y nos
espera en la Esso de Libertador (Vte Lopez) lo llame por
teléfono y vino hacia nosotros y le da al lic un bolso con la
recaudación de la semana y le dice que hay 1.500.000U$S (un
millón quinientos mil dólares) y se va; nosotros seguimos; el
Lic Baratta nuevamente me dice que va a entrar solo y le doy
el auto; porque tenía que entregar los 4.000.000 U$S (cuatro
millones de dólares) en mano propia al Doctor Néstor
Kirchner en el chalet donde vive el Dr Kirchner con La
Presidenta Cristina y que no querían que me vean a mi; entro
a las 14.00 hs y salió 14.25 hs, me levento a mi y fuimos
hasta la YPF de Libertador y Melo, donde se bajo de mi auto
y se subió a la Meriva de Hernán Gó mez chapa IIC 258, y yo
322
CFP 9608/2018
los seguí hasta dpto del Lic Baratta; se ve que mientras

venían se repartían la parte de dinero que le había dado el
Doctor Kirchner, luego de dejarlo al Lic; Hernán se fue y me
dice a mi que lo espere a la vuelta de su dpto. a las 15:20
salió y lo lleve a Gorostiaga 2337, estuvo una hora y lo deje
en su dpto nuevamente. Durante este viaje me decía
irónicamente que quería dejar de hacer las recaudaciones y
yo le dije que mientras se lleve algo y me dice: no Oscarcito
yo puchereo nomás; le di a entender que yo siempre quedo
afuera y me dice esto es así no mas; que el Doctor Kirchner
las quiere a todas para él y que además le dijo: no hay más?
Cuando llegamos a su dpto. me dice que espere hasta que me
USO OFICIAL
avise que me vaya…” (el resaltado pertenece al Tribunal).-
En la anotación de fecha 11 de agosto de 2010 surge

que: “… Del ministerio lo lleve al Lic a su dpto.; también vino
con nosotros Nelson Lazarte el lic lo llamo a Hernán Gó mez
para que lo espere en la puerta del edificio donde vive,
Hernán llevó el bolso con la recaudación; el lic subió a su
dpto. y bajo con otro bolso con dinero, subió todo a mi auto y
fuimos para la quinta de Olivos; entramos y el lic bajo con
Nelson a entrevistarse con el Doctor Néstor Kirchner,
mientas yo esperaba en el auto con los bolsos, lo conte y
había fajos de 100.000U$S dólares; cada bolso contenían:
uno tenía 800.000U$S ochocientos mil dólares y el otro tenía
700.000U$S (setecientos mil dólares) al término de los
20´salieron el Lic Baratta y Daniel Muñoz; el lic vino a mi
auto y retiro los bolsos y se los entrego a Daniel Muñoz quien
los subió a una camioneta; luego el Lic Baratta tuvo una
reunión con el Doctor Nestor Kirchner y luego lo lleve a su
323
dpto.; Nelson se fue en otro auto cuando llegamos al domicilio
del lic y yo me fui a mi casa …” (el resaltado pertenece al
Tribunal).-
Sin perjuicio de lo expuesto, por el manejo de dinero

realizado por Héctor Daniel MUÑOZ no resulta casual el
incremento patrimonial registrado por el nombrado y su grupo
familiar que se desprende del informe presentado por la
Unidad de Información Financiera (ver informe r eservado a fs.
1 del incidente N° 39).-
Mediante una visión retrospectiva podemos decir que

en la causa N° 13.461 /09 que tramitó en este mismo Tribunal
en la Secretaría N° 22, podemos decir siguiendo la resolución
del 13 de julio de 2011 las conclusiones del perito oficial
contador público nacional Héctor ROCCATAGLIATA, cuando
decía: "... Que el principal ingreso en todo el periodo 2003 a
2009 fueron los alquileres de las cabañas durante el lapso del
20016 al 31/10/09. Y que la documentación que lo acredita son
facturas emitidas por el propio Héctor Daniel MUÑOZ que
obran en la causa. Lo percibido en concepto de viáticos que
totaliza durante su función pública ejercida p or el imputado
asciende a $ 171.459,71, lo que no es significativo con
respecto a los otros ingresos, especialmente alquileres. Los
ingresos globales de todo el período 2003/2009, sin
considerar los viáticos, pero incluyendo los alquileres de
las cabañas, totalizan $ 2.657.845,35 ..." (el resaltado
A raíz de investigaciones practicadas sobre Héctor

Daniel MUÑOZ y su entorno, en lo que respecta
específicamente a su situación patrimonial, se conoció que
entre los años 2010 y 2015 habría constituido en el exterior -a
nombre de terceras personas de su círculo - un total de quince
324
CFP 9608/2018
(15) sociedades, cuyos nombres, fechas de conformación y

jurisdicciones en que fueron creadas, se expresan en el cuadro
que surge a continuación.-
F
echa de Jurisdi
Sociedades
Constituci cción
ón
0 Miami,
1- Ocean Golden Inc.
6/01/15 Florida
2- Municoy 2 Miami,
International Properties inc 3/07/15 Florida
0 Delawar
3- Ocean Silver Inc
6/11/13 e
4- Ocean Silver Of 1 Miami,

South Florida inc 6/01/14 Florida
2 Miami,
USO OFICIAL
5- West Golden Inc

2/04/13 Florida
3 Miami,
6- Harbor Golden Inc
1/08/11 Florida
3 Miami,
7- North Golden Inc
0/07/12 Florida
3 Miami,
8- South Golden Inc
1/08/11 Florida
9- Successfull Ideas 1 Miami,

Inc 7/05/10 Florida
10- Free Experience 0 Miami,

Inc 9/07/10 Florida
11- Lizer Investments 3 Miami,

llc 1/08/11 Florida
12- First All 1 Miami,

Inclusive Inc 2/12/13 Florida
13- Dream Golden 1 Miami,

Enterprises inc 7/01/14 Florida
2 Miami,
14- Mother Queen Inc
7/07/12 Florida
15- Gold Black 1 Isla s

Limited 3/08/10 Vírgenes Británicas
La constitución de dichas sociedades tuvo por

finalidad la adquisición de bienes inmuebles, registrándose un
325
total de diecisiete (17) propiedades, quince (15) situadas en
Miami, Florida y las dos (2) restantes en Nueva York, Estados
Unidos de Norteamérica.
El monto total de las adquisiciones de los

inmuebles asciende a un valor aproxi mado de setenta
millones ciento cuarenta y seis mil seiscientos dólares
estadounidenses (U$S 70.146.600), esta cifra deberá ser
confrontada con la que s urge de la causa N° 13.461/19 que
refiere la totalidad de sus ingresos líticos en el periodo
2003-2009 - el resaltado pertenece al Tribunal -.-
En el siguiente cuadro se precisarán los inmuebles

adquiridos por las sociedades, las fechas en que fueron
abonados y el valor de cada uno de ellos. -
P
F
Sociedade recio de
Inmuebles echa de
s Compra
compra
(en USD)
1- 1- 485 Brickel Av., Unit

1 3
Municoy International 1607 (Icon Brickel Condo), Miami,
7/12/15 30.000
Properties inc Florida.
2- 485 Brickel Av. Unit

2- Ocean 0
1607 (Icon Brickel Condo), Miami, 3
Silver Inc 8/11/13
Florida. 50.000
3- 3951 S Ocean Drive Unit

3- West 1
1002 (Apogee Beach Condo.), Miami,
Golden Inc 7/09/13 8
Florida.
00.900.
4- 9705 Collins Av., Unit

4- Harbor 0 4
1603 N /Bal Harbor South Condo-St
Golden Inc 5/01/12 .000.000
Regis, Miami, Florida.
5- 9005 Biscayne Blvd., 0 5

Miami, Florida. 6/03/15 .555.600
5- North 6- 16051 Collins Av. Unit, 3 3

Golden Inc 1103 (TurnBerry Ocean), Miami, Florida. 0/10/13 .800.000
7- 16051Collins Av. Unit 2 3

2303 (TurnBerry Ocean), Miami, Florida. 8/10/15 .600.000
6- 8- 900 Biscayne Blvd, Unit 1 3

Successfull Ideas Inc 403; Miami, Florida. 4/04/10 28.000
9- 10275 Collins Av. Unit 0 2
326
CFP 9608/2018
229 (Harbour House Condo), Miami, 9/07/10 90.000

Florida.
10- 485 Brickel Av., Unit

0 2
2805 (Icon Brickel Condo.), Miami,
3/08/10 15.000
Florida.
7- Free 11- 14995 s.w. 88 St., 2 6

Experience Inc Miami, Florida 7/08/15 .975.000
12- 2100 E Atlantic

0 5
Boulevard; Miami, Florida (se la compró
3/09/15 .802.100
a la firma 2100 PB LLC)
13- T he Plaza Hotel 768 5 0 1

th Ave, Unit 607, New York City 2/12/11 3.050.000
14- T he Plaza Hotel 768 5 2 1

th Ave, Unit 1608, New York City 2/09/10 .850.000
8- Dream 15- 19575 Collins Av. Unit 3 1

Goleen Enterprises inc 23 (Regalia Condo) 0/05/14 0.700.000
2 1
USO OFICIAL
9- Mother
16- 1177 S.W. 8 St.
Queen Inc 0/12/12 2.120.000
17- 485 Brickel Av. Unit 0 3

912 (Icon Brickel Condo) 3/12/15 80.000
Si bien los inmuebles se encuentran registrados a

nombre de las sociedades mencionadas, en realidad formarían
parte del patrimonio de Héctor Daniel MUÑOZ, el cual se
encuentra investigado en el marco de la causa N° 3867/2016,
respecto de la cual se solicitó la inhibitoria al Juzgado
interviniente, en el marco de la presente causa.-
En este sentido, resta explicar la vinculació n del

nombrado con las propiedades mencionadas. Veamos. -
Por un lado, Héctor Daniel MUÑOZ y su mujer

Carolina POCHETTI tenían acciones de la empresa ´Gold
Black Limited´, cuyo director es Sergio Esteban TODISCO -ex
pareja de Elizabeth María Ortiz MUNICOY -.-
327
Éstos dos últimos fueron directivos desde la
constitución hasta el mes de febrero de 2015 de doce (12) de
las quince (15) sociedades enunciadas y a partir de dicha fecha
la dirección de nueve (9) de ellas pasó a estar a cargo de una
persona de nacionalidad mexicana de nombre Perla Aydee
PUENTE RESENDEZ, cónyuge de Carlos Adolfo GELLERT,
quién es hijo de Blanca Adelina Mafalda BLANCO. -
Ésta última resulta ser precisamente cónyuge de

Daniel Román PERALTA, ex -Gobernador de la Provincia de
Santa Cruz y tía de Carolina POCHETTI -quien fuera esposa
de Héctor Daniel MUÑOZ -.-
Habida cuenta que las propiedades mencionadas

fueron adquiridas por parte de las sociedades en la misma
época en que se sucedían las maniobras ilícitas investigadas en
estas actuaciones y ante la falta de capacidad económica que
tendrían Héctor Daniel MUÑOZ y el resto de las personas
mencionadas para adquirir semejante cantidad de inmuebles en
el exterior y a los valores consignados, resulta evidente que el
dinero obtenido como consecuencia de las actividades
delictivas aquí investigadas podría haber sido utilizado para la
compra de tales propiedades.-
Para finalizar, corresponde mencionar que MUÑOZ

registró - por lo menos-, veintinueve (29) viajes a la República
Oriental del Uruguay en el período investigado -en uno de los
cuales fue y volvió en el día -, como así también registra un
viaje a la República Oriental del Uruguay que fue realizado el
día 15 de diciembre de 2003 en el avión presidencial. -
Además, los días 14/06/08, 26/12/08, 23/01/09,

26/01/09, 21/02/12 y 29/6/12 sus viajes o regresos al citado
328
CFP 9608/2018
país se corresponden con salidas del financista Ernesto

CLARENS (conf. fs. 6603/6609).-
VII.- 2) Responsabilidad de Cristina Elisabet

Fernández:
De lo expuesto anteriormente se desprende que en el

Gobierno de Néstor Carlos KIRCHNER se puso en
funcionamiento un sistema de recaudación ilegal que continuó
durante la presidencia de su esposa, Cristina Elisabet
USO OFICIAL
Fernández.-
Las constancias incorporadas dan cuenta de su

participación del sistema ilegal de recaudación llevado a cabo
durante la presidencia de su conyuge, como también su
continuación hasta los últimos días de su gobierno. -
A lo largo de la presente resolución se hizo

referencia al sistema de recaudación ilegal de dinero
centralizado en el Ministerio de Planificación Federal, por lo
que en este punto habrán de señalarse los elementos que hacen
a la responsabilidad de la imputada. -
En primer lugar, lugar debe señalarse que el dinero

recolectado por Roberto BARATTA de sus recorrido por las
distintas empresas fue entregado en -por lo menos-, ochenta y
siete (87) oportunidades a Héctor Daniel MUÑOZ en el
domicilio de la calle Uruguay 1306 de esta ciudad, siendo la
imputada propietaria de la unidad N° 7, ubicada en el piso 5°
329
(fs. 6380/6381), como así también en la Quinta Residencial de
Olivos, al citado MUÑOZ, y/o también al propio Néstor
KIRCHNER y Cristina F ernández. -
De esta manera, se entregó dinero en estos lugares

los siguientes días: 1) el 21 de mayo de 2008; 2) el 29 de
mayo de 2008, prove niente de PESCARMONA y BETNAZA ; 3)
el 30 de junio de 2008 , proveniente de BETNAZA ; 4) el 23 de
julio de 2008; 5) el 27 de agosto de 2008 , proveniente de
BETNAZA; 6) el 4 de septiembre de 2008; 7) el 11 de
septiembre de 2008; 8) el 15 de septiembre de 2008; 9) el 18
de septiembre de 2008; 10) el 9 de octubre de 2008 ,
proveniente de FERREYRA; 11) 22 de octubre de 2008,
proveniente de FERREYRA; 12) 28 de octubre de 2008,
proveniente de PESCARMONA ; 13) 30 de octubre de 2008 ,
proveniente de BETNAZA; 14) el 11 de noviembre de 2008;
15) el 2 de diciembre de 2008 , proveniente de FERREYRA ; 16)
el 3 de diciembre de 2008 , proveniente de BETNAZA ; 17) el
18 de diciembre de 2008, proveniente de BETNAZA y
THOMAS; 18) el 15 de dic iembre de 2008, proveniente de
FERREYRA; 19) el 12 de enero de 2009, proveniente de DE
GOYCOECHEA; 20) el 14 de enero de 2009, proveniente de
FERREYRA; 21) el 10 de febrero de 2009; 22) el 25 de febrero
de 2009; 23) el 11 de marzo de 2009; 24) el 26 de marzo de
2009; 25) 7 de abril de 2009, proveniente de DE
GOYCOECHEA; 26) el 29 de abril de 2009, proveniente de
IVANISSEVICH y de DE GOYCOECHEA; 27) el 14 de mayo de
2009 -U$S -2.600.000 (como mínimo)-, proveniente de DE
GOYCOECHEA y otro individuo; 28) el 19 de mayo de 2009;
29) el 20 de mayo de 2009 -U$S 800. 000 -; 30) el 26 de mayo
de 2009; 31) el 2 de junio de 2009; 32) el 4 de junio de 2009,
proveniente de PESCARMONA; 33) el 11 de junio de 2009 ; 34)
el 19 de junio de 2009; 35) el 22 de junio de 2009; 36) el 24
330
CFP 9608/2018
de junio de 2009; 37) el 16 de julio d e 2009; 38) el 22 de julio

de 2009; 39) el 30 de julio de 2009 -U$S 600.000, proveniente
de GLAZMAN y THOMAS; 40 ) el 6 de agosto de 2009 -U$S
700.000-, proveniente de THOMAS; 41) el 12 de agosto de
2009 -U$S 1.010.600-, proveniente de GLAZMAN ; 42) el 21 de
agosto de 2009, proveniente de PESCARMONA y GLAZMAN ;
43) el 3 de septiembre de 2009 , proveniente de GLAZMAN ;
44) 10 de septiembre de 2009 , proveniente de GLAZMAN ; 45)
el 17 de septiembre de 2009 -U$S 200.000-, proveniente de
GLAZMAN; 46) el 23 de septiembre de 2009 -U$S 400.000-,
proveniente de PESCARMONA y GLAZMAN ; 47) el 30 de
septiembre de 2009 -U$S 500.000-, proveniente de GLAZMAN ;
USO OFICIAL
48) el 8 de octubre de 2009 -U$S 1.276.000-; 49) 19 de

octubre de 2009 -U$S 900.000-; 50) el 22 de octubre de 2009 -
U$S 558.000-; 51) el 28 de octubre de 2009 -U$S 270.000-;
52) el 19 de noviembre de 2009; 53) el 3 de diciembre de 2009
-U$S 300.000-; 54) el 10 de diciembre de 2009; 55) el 20 de
enero de 2010; 56) el 27 de enero de 2010, proveniente de
PESCARMONA; 57) el 3 de febrero de 2010 -U$S 1.100.000-,
proveniente de DRAGONETTI; 58) el 10 de febrero de 2010 -
U$S 800.000-; 59) el 17 de febrero de 2010 -U$S 900.000-;
60) el 24 de febrero de 2010 , proveniente de GLAZMAN ; 61)
el 10 de marzo de 2010 -U$S 2.500. 000 -, prove niente de
GLAZMAN; 62) el 17 de marzo de 2010 -U$S 2.750.000-; 63)
el 23 de marzo de 2010 -U$S 3.708. 000 -, proveniente de
GLAZMAN; 64) 15 de abril de 2010 -U$S 200.000-; 65) el 28
de abril de 2010 -U$S 1.200.000-, proveniente de
PESCARMONA y otros individ uos; 66 ) el 19 de mayo de 2010
-U$S 700.000-; 67) 27 de mayo de 2010 -U$S 2.000.000-; 68)
el 2 de junio de 2010 -U$S 800.000-, proveniente de WAGNER
331
y otros individuos ; 69) el 9 de junio de 2010 -U$S 900.000 -,
proveniente de DRAGONETTI y otro individuo ; 70) el 8 de
julio de 2010 –U$S 400.000-; 71) el 14 de julio de 2010; 72)
el 21 de julio de 2010 -U$S 4.500.000-, proveniente de
FERREYRA; 73) el 23 de julio de 2010 -U$S 4.000.000-,
proveniente de FERREYRA y otro individuo ; 74) el 28 de julio
de 2010; 75) el 30 de julio de 2010 -U$S 4.500.000-,
proveniente de FERREYRA; 76) el 4 de agosto de 2010 -U$S
5.000.000-, proveniente de FERREYRA; 77) el 6 de agosto de
2010 -U$S 4.000.000-; 78) el 11 de agosto de 2010 -U$S
1.500.000-; 79) el 25 de agosto de 2010; 80) el 3 de
septiembre de 2010 -con Lazarte-; 81) el 9 de septiembre de
2010 -U$S 850.000-, proveniente de VERTUA; 82) el 15 de
septiembre de 2010, proveniente de DE GOYCOECHEA; 83) el
22 de septiembre de 2010 -U$S 3.300.000-, proveniente de
WAGNER y DRAGONETTI ; 84) el 30 de septiembre de 2010 -
U$S 3.300.000-, proveniente de FERREYRA; 85) el 7 de
octubre de 2010 -U$S 5.600.000-, proveniente de FERREYRA,
86) 13 de octubre de 2010 -U$S 3.000.000-, proveniente de
FERREYRA; y 87) el 21 de octubre de 2010 -U$S 3.300.000-,
proveniente de FERREYRA.-
A estas entregas que fueron registradas por Oscar

CENTENO en sus cuadernos, debe sumarse el testimonio de
Claudio UBERTI y Ernesto CLARENS, quienes indican que
entregaron dinero a Héctor Daniel MUÑOZ en el domicilio
citado (fs. 1/7, 3/4 y 8/18 del legajo N° 56 y fs. 52/66 del
legajo N° 71).-
En este punto, corresponde hacer referencia a la

anotación de fecha 11 de noviembre de 2008, “… Ministerio
fui a Presidencia a buscarlo al lic y llevarlo a su bunquer de
S Ortiz 3358 5° piso “B”, fue a esperar que le lleven el dinero
332
CFP 9608/2018
de la recaudación luego lo lleve a Uruguay 1306 y Juncal a

entregarlo a Daniel Muñoz, también llego una camioneta
Nisan con otro recaudador que se puso a hablar con el lic
mientras esperaban a Daniel el otro recaudador vino en con
chapa del vehículo AQH 480; luego de entregar ambos nos
fuimos lo lleve al lic a su dpto …”.-
Asimismo, resulta sustancial, en miras de graficar su

responsabilidad, que se encuentran acreditados los ingresos de
BARATTA a la Quinta Re sidencial de Olivos luego de efectuar
las recaudaciones, circunstancia que se verificó en su
presidencia, como así también en la de Néstor Carlos
KIRCHNER (fs. 2252/ 343).-
USO OFICIAL
De lo expuesto, podemos concluir que desde el

fallecimiento de Néstor KIRCHNER única mente cambió el
sistema de recaudación, ya que dejaron de llevarse los bolsos
con dinero al domicilio de la call e Uruguay 1306 de esta
ciudad, pero las empresas continuaron entregando dinero a los
funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal,
manteniéndose como destinataria final del dinero Cristina
Elisabet Fernández.-
Al respecto resulta útil recordar lo expuesto por

CENTENO, quien manifestó que : “… recuerdo que después de
la muerte de Néstor Kirchner, cambiamos y ya no llevábamos a
Uruguay 1306 sino que llevamos todo a la casa de Baratta y él
a la noche o al otro día venía con los dos bolsos, uno el de él
normal y otro vacío. No sé si dejaba el dinero ahí o la llevaba
a otro lado, muchas veces íbamos a la Quinta de Olivos (…)
Cuando fallece Néstor las recaudaciones se empiezan a hacer
333
una vez por semana, que es cuando dejo de escribir. Y luego
cuando retomo los cuadernos, en época de Cristina ya
presidente, las recaudaciones se hacían una vez por semana
...” (fs. 1/10 del legajo N° 18).-
En cuanto a su intervención en los sucesos, habré de

remitirme al testimonio de UBERTI quien menciona un dialogo
con KIRCHNER donde este le manifiesta que : “… Cristina está
haciendo una construcción en los sauces y necesita plata
blanca, decile a Relats que vaya a Calafate”. Y le dijo a
Cristina “el nos va a solucionar el problema del blanco que
necesitas y le vamos a enchufar esa poronga que vos estas
haciendo”, ella dijo que lo que estaba haciendo era lo mas
maravilloso del mundo(…) Asi fue como nos reunimos con
Néstor y Cristina Kirchner, Relatz su hija y yo. Alli
arreglamos el alquiler 105.000 dólares mensuales por el
edificio pelado y ellos se hacían cargo del gerenciamiento (…)
Cristina luego me llamó y me dijo en el gimnasio de ella en la
casa de El Calafate que esto que había hecho de poner palta
en blanco era muy importante para su familia ...” (fs. 1/7 del
legajo N° 56).-
Al respecto corresponde mencionar que Juan Carlos

RELATS, por intermedio de PANATEL S. A. , gerenció e l Hotel
“Los Sauces Casas Patagónica s”, ubicado en la ciudad de El
Calafate, propiedad del matrimonio KIRCHNER (Conforme
surge de la causa N° 11.352/2014).-
También corresponde señalar lo expuesto por Carlos

Guillermo Enrique WAGNER quien manifestó que : “…A partir
del año 2012 se reinició el esquema de requerimiento de
dinero y las oficinas del Sr. Clarens pasaron a estar en un
edificio importante que está detrás del hotel Hilton de puerto
madero, el cual también podría identificar si hace falta. La
334
CFP 9608/2018
recaudación se hizo hasta el final del gobi erno de Cristina

Fernández…” (fs. 5/7 y 12/24 del legajo N° 37).-
CLARENS también da cuenta que el sistema de

recaudación continuó durante los años 2012 a 2015, ya que
algunas empresas entregaban dinero en este período, indicando
que: “… durante los años 2012-2013 López me dijo que
algunas empresas traerían dinero para la campaña del
Kirchnerismo. Recuerdo en particular que ESUCO,
CARTELLONE, LOSI, CHEDIACK, y ROGGIO trajeron dinero
en ese concepto. Después de cambiar el dinero a dólares, le
llevaba la recaudación directamente a José López a un
departamento cerca del Hotel Faena en Puerto Madero, ignoro
USO OFICIAL
quién era el dueño del departamento pero en todos los casos

me lo recibía López. En 2014 -2015 continuó el pedido de
dinero, y le pregunte a López qué había pasado, y me dijo que
había tenido un reclamo muy fuerte de Hebe de Bonafini por
Sueños Compartidos…" (fs. 52/66 del legajo N° 71).-
Otro elemento que corresponde mencionar es que de

las anotaciones de CENTENO surge que el día 20 de enero de
2010 llevó a BARATTA y LAZARTE a Avenida Corrientes 316
de esta ciudad, donde los esperaba un señor, BARATTA subió
al edificio y bajó con un bolso que por el tamaño tendría
ochocientos mil dólares (U$S 800.000). -
Con respecto a este suceso Benjamín Gabriel

ROMERO manifestó que: “... El día antes de que se firme el
Decreto 113/2010 que aprobaba la reneg ociación del plazo de
la hidrovia que fue publicado el 21 de enero de 2010, Roberto
Baratta se comunicó telefónicamente con Poblete y le dijo que
335
si no entregábamos dinero no salía firmado el decreto. (…)
Nos pidió 600.000 dólares y se lo dimos en dos partes, en
300.000 dólares y 300.000 dólares. El primer pago se realizó
en el edificio sito en la Avenida Corrientes N° 316 de esta
ciudad en cuyo segundo piso funciona HIDROVI A SA, y el
segundo en mi domicilio ubicado en la Avenida Alvear N° 1491
de esta ciudad. Ambos pagos los hizo Poblete por que yo así se
lo había indicado ...” (fs. 1/9 del legajo N° 60).-
En dicho sentido, corresponde señalar que con fecha

21 de enero de 2010, Cristina Elisabet F ernández firmó el
decreto PEN N° 113/2010, mediante el cual se ratifica el
ACTA ACUERDO suscripta por la UNIDAD DE
RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE
SERVICIOS PUBLICOS y la Empresa Concesionaria
HIDROVIA S. A. con fecha 20 de oc tubre de 2009 ( conf. fs.
6362/6363).-
Además, de la declaración prestada por Luis María

Cayetano BETNAZA surge que el “GRUPO TECHINT”, realizó
diversos pagos a funcionarios del Estado Nacional, en relación
a su empresa “Siderúrgica de Orinoco” -SIDOR- que se
encontraba en la República Bolivariana de Venezuela,
debiendo destacar que muchas de estas entregas de dinero
coincidían con los días que era entregado dinero a Daniel
MUÑOZ en el domicilio de la calle Uruguay 1306 de esta
ciudad.-
A su vez, de la declaración de Juan CHEDIACK

surge como su empresa realizó distintos pagos por los que fue
beneficiada de modo espurio con contratos para realizar obra
pública aproximadamente entre los años 2003 y 201 5.-
336
CFP 9608/2018
De esta manera, las empresas acordaban a cual le

correspondía cada obra y debían entregar aproximadamente
entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la contratación a
funcionarios del Ministerio de Planificación Federal de la
Nación y Ernesto CLARENS, quienes, posteriormente, lo
entregaban a los jefes de esta organización.-
Por otra parte, también habré de mencionar

nuevamente el testimonio del piloto Sergio Óscar
VELASQUEZ, quien manifestó, en relación a la forma en cómo
ascendía y descendía el equipaje de Néstor KIRCHNER,
Cristina Fernández y de sus secretarios, manifestando que: “…
funcionaba de la siguiente manera; cinco minutos antes de
USO OFICIAL
que el avión despegara ingresaban a la pista del aeropuerto

automóviles y camionetas de la comitiva presidencial que
llegaban sincronizados con el helicóptero que traía a la
familia presidencial y secretarios. Ni bien llegaban a la
pista, los automóviles y camionetas se estacionaban al lado
del avión y en menos de tres minutos subían la totalidad de
las valijas del matrimonio presidencial y sus secretarios, las
cuales no eran ni escaneadas, ni despachadas en bodega …”
(el resaltado pertenece al Tribunal - ver. fs. 5783/5).-
Sobre este punto resulta de interés lo expuesto por

Ernesto CLARENS quien manifestó que : “… Muñoz siempre me
mencionó que todo este efectivo estaba en arch ivos metálicos
que se encontraban dentro de una bóveda en el subsuelo de la
casa del matrimonio Kirchner en El Calafate, donde había un
olor a tinta muy importante. Muñoz me comentó que el dinero
era trasportado los días viernes en aviones oficiales que
salían de aeroparque del sector militar y aterrizaban en el
337
aeropuerto de Rio Gallegos, o bien en El Calafate, el destino
final del dinero siempre era El Calafate …” (fs. 52/66 del
legajo N° 71).-
Al respecto, corresponde mencionar que al efectuar

el allanamiento de domicilio de Cristina FERNÁNDEZ ,
ubicado en la intersección de las calles Padre De Agostini y
Tehuelches, ciudad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz,
se encontró en el subsuelo una bóveda, que si bien su entrada
tenía una puerta de madera, el contra marco de la misma era de
acero (fs. 7952/66 y plano de fs. 7910).-
De las declaraciones prestadas por el arquitecto

Jorge Pablo SOLER y el ingeniero Ruben Alberto GROBA,
surge que dicho ambiente “…pudo haber tenido un uso distinto
al actual, dado que se manifiesta que el mismo habría sufrido
modificaciones en su marco y puerta de acceso, tanto sea en
dimensiones como en materiales …”, advirtiéndose indicios de
que habría existido una puerta blindada o de seguridad (fs.
7868/7871).
Otro elemento que habré de señalar surge del

testimonio de Francisco VALENTI quien relató, en relación a
las licitaciones de las represas del Sur, que : “... IMPSA ganó
la primer licitación del año 2008, que fue cancelada en 2009,
y vuelta a licitar en 2010. Re-licitada en febrero de ese año,
la volvimos a ganar y el contrato se firma en noviembre de
2010. Diecisiete meses después, en abril de 2012, José LÓPEZ
nos llama a una reunión en el Ministerio de Planificación
para decirnos que se iba a dar de baja el contrato.
Argumentaban que no estaba el financiamiento. Esa fue la
excusa. Se rescindió un contrato que estaba listo para entrar
en vigencia, que ya estaba homologado por el Gobierno de la
provincia Santa Cruz y en el cual nosotros teníamos una
338
CFP 9608/2018
inversión de 200 mil horas de ingeniería y todos los

preparativos con 3.000 personas para iniciar las obras en el
lugar. Después de ello, hubo una segunda reunión, también en
el mes de abril de 2012, en la cual ante mi insistencia para
que no se dé de baja el proyecto, José LOPEZ me dijo: ´mirá,
ustedes hagan lo que quieran, pero aca o a la vuelta de la
esquina, los vamos a hacer sonar´. Para mi José LOPEZ no
podía tomar la decisión de cancelar la licitación por sí
mismo, sino que era evidente que lo respaldaba la Presidenta.
Como quedó evidenciado meses después cuando la Presidenta
hizo el anunció de la licitación, la tercera, que dio como
resultado que quedara en manos de Electroingeniería…” (fs.
USO OFICIAL
1/6 del legajo N° 92).-
FERREYRA da cuenta del poder de decisión de la

imputada cuando manifestó que “…Había una persona del
grupo de conducción de esa administración a la que yo
conocía (ese grupo era Néstor Kirchner, Cristina Fernández y
Carlos Zannini), siendo éste último al que yo me refería antes.
Eso hizo que la relación fuese de resp eto político y
profesional hacía mi persona, porque el Dr. Zannini me había
conocido en la cárcel. Eso me permitió un dialogo político,
con uno de ellos tres. Por las características de este tipo de
administración, donde estos tres decidían la política y e l resto
la ejecutaban, hacía debajo de la administración, quiero decir
los ministros, secretarios, etc. sentían hacía mí una mezcla de
respeto, temor y a veces bronca…” (fs. 5376/5387).
Finalmente, corresponde señalar lo expuesto por José

Francisco LÓPEZ, quien se expidió respecto al conocimiento
de la nombrada del sistema de recaudación llevado a cabo y
339
como continuó luego del fallecimiento de Néstor Carlos
KIRCHNER. - Asimismo, no pueden dejar de mencionarse lo
expuesto por el nombrado respecto de los bols os con dinero
que le fueron secuestrados el día 14 de junio de 2016, quien
manifestó que: “… Deseo agregar también que en el año 2016,
antes de la muerte de Daniel Muñoz se comunicó conmigo
Fabián Gutiérrez quien fuera secretario de Néstor y de
Cristina de absoluta confianza de ambos que quería hablar
conmigo. El encuentro se llevó a cabo en el hotel NH conocido
como City Hotel, no recuerdo la fecha pero si puedo decir que
fue unos días antes del 14 de junio. En esa oportunidad
Fabián me manifestó que debía cambiar de lugar un dinero no
me manifestó la suma exacta pero supuse que se trataba de
una suma grande. Conversamos un rato al respecto y
barajamos lugares posibles, pensé, pero no le dije, en el
convento donde a la postre lo llevé. El 13 de junio en la noche
tarde se presentaron de parte de Fabián tres personas que me
dejaron los bolsos que fueran posteriormente secuestrados, y
se fueron. Yo estaba sumamente nervioso y paranoico tanto
que más tarde no recuerdo exactamente la hora cargue el
dinero en el auto así como el arma y me dirigí al convento
donde lo que sucedió es de público conocimiento (…) Fabián
Gutierrez era funcional a los dos a Néstor y a Cristina, pero
en ese momento la única viva era Cristina, la plata era de la
recaudación, la plata no sé donde estaba antes de que me la
trajeran. Si me llamaba Fabián era porque Cristina así se lo
había indicado, Fabián era Cristina. Yo me preguntaba en ese
momento porque me habían elegido a mí. Es obvio que creí que
el dinero era de Cristina y que quien est aba enviando a
Fabián era ella, y por eso le hice caso. Fue así como me dirigí
al convento, y sucedió todo lo que es de público
conocimiento…” (fs. 1/4 y 6/9 del legajo N° 74).
340
CFP 9608/2018
Los elementos incorporados a estas actuaciones y

que se hicieron referencia ant eriormente permiten sostener que
el dinero entregado a Héctor Daniel MUÑOZ por los
funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal no
tenía otros destinatarios finales que Néstor Carlos KIRCHNER
y Cristina Elisabet Fernández.
En cuanto a la negat iva expuesta por la acusada,

respecto de “…haber formado parte de algún tipo de
asociación ilícita, así como también de haber cometido delito
alguno…”, corresponde recordar que Cristina Elisabet
FERNÁNDEZ, al haber ejercido la titularidad del Poder
Ejecuti vo Nacional, resultó ser la máxima autoridad de la
USO OFICIAL
República Argentina, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9

de diciembre de 2015, y es a partir de esa calidad especial,
enmarcada dentro de una organización delictiva enquistada en
el seno mismo del Estado, que mal puede sostener su ajenidad
a la asociación.
En este sentido, cabe traer a colación la doctrina

enunciada por Claus Roxin, en torno a los casos de “dominio
de la voluntad en virtud de aparatos organizados de poder” ,
en el marco de la cual sost iene que un hecho puede ser
dominado sin poner manos en su ejecución, al disponerse de un
aparato que asegure la ejecución de órdenes, puesto que en
este supuesto, pese a que una persona falle, el aparato cuenta
con otras dispuestas a asumir su función.
De este modo, refiere que “Lo que… garantiza al

sujeto de atrás la ejecución del hecho y le permite dominar el
suceso es la ‘fungibilidad’, la sustituibilidad o
341
reemplazabilidad sin límites del autor mediato. El que actúa
de manera inmediata es sólo una ‘p ieza o ruedecilla’
intercambiable en el engranaje del aparato de poder”, mas
ello no implica que este último no resulte autor responsable
por las acciones que ejecute (ROXIN, Claus, Derecho Penal.
Parte General, 1ª edición, Thomson Reuters -Civitas, 2014,
Tomo II, página 112).
Como correlato de ello, corresponde afirmar que el

hecho de que no se hayan constatado entregas de sumas
dinerarias ilegítimas a manos de la propia FERNÁNDEZ, no
resulta óbice para sostener su responsabilidad en estos
sucesos.
Aquí, los elementos materiales del dominio de la

organización adquieren una caracterización distinta: “mientras
normalmente ocurre que un interviniente, cuanto más alejado
está de la víctima y de la acción típica directa, más queda
relegado a la zona periférica del suceso y excluido del
dominio del hecho, en estos casos ocurre, a la inversa, que la
pérdida de proximidad al hecho se compensa por la medida de
dominio organizativo, que va aumentando según se asciende en
la escala jerárquica del aparato” (ROXIN, Claus, Autoría y
Dominio del Hecho en Derecho Penal, Marcial Pons, 7ª
edición, 2000, página 274); destacándose incluso, como el
caso más frecuente en la práctica, “ aquél en que los mismos
que ostentan el poder estatal, con ayuda de organizaciones
subordinadas a ellos, cometen delitos…, puesto que
normalmente sólo el poder estatal puede operar al margen de
la ley…” (ROXIN, Claus, ob. cit., página 277).
Por consiguiente, partiendo de este análisis, y una

vez examinados en comunidad la totalidad de los element os de
prueba reunidos en el legajo, es que puede sostener la
342
CFP 9608/2018
responsabilidad de Cristina Elisabet FERNÁNDEZ por la

comisión de estos eventos ilícitos.
VII.- 3) Responsabilidad de Julio Miguel DE

VIDO:
El nombrado se desempeñó como titular del

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación, cargo que ocupó entre el mes de mayo
USO OFICIAL
de 2003 y el 10 de diciembre de 2015.-
De las constancias incorporadas y que se hará

referencia a continuación , surge có mo el nombrado participó
activamente de la puesta en funcionamiento de varios sistemas
de recaudación ilegal en el ámbito del ex Ministerio de
Planificación Federal y los cuales se mantuvieron durante el
tiempo que duró su gestión. -
En primer lugar, mediante el decreto PEN N°

1142/2003 se estableció la estructura organizativa Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
surgiendo que del ex Ministro dependían la Subsecretaria de
Coordinación y Control de Gestión, Secretaria de Minería,
Secretaría de Energía, Sec retaria de Transporte y la Secretaria
de Obras Públicas, de la cual dependía el Órgano de Control
de Concesiones Viales (Ver decreto citado). -
343
En este punto, resulta oportuno señalar que José
Francisco LÓPEZ, Roberto BARATTA, Claudio UBERTI y
Ricardo JAIME, quien fueron señalados a lo largo de la
presente causa como los responsables de realizar las gestiones
y posteriormente retirar el dinero entregado por los
responsables de las distintas empresas, dependen del Minist r o
Julio DE VIDO.-
En el marco de la presente causa se encuentran

agregados muchos testimonios que dan cuenta de la
responsabilidad de Julio DE VIDO en los sucesos , resultando
muy ilustrativa la declaración prestada por Carlos WAGNER
que fuera citada anteriormente -, toda vez que en el año 2004
habría puesto en funcionamiento un sistema mediante el cual
las empresas a las que se le adjudicaba una obra pública tenía
que abonar el porcentaje del anticipo financiero, que oscilaba
entre el 10 y 20 por ciento del tota l de la obra a modo de
retorno (fs. 1/4 del legajo N° 74).-
Asimismo, Claudio UBERTI ratifica en sus dichos la

existencia del sistema de recaudación indicado anteriormente,
como así también manifestó que entregaba dinero a Julio DE
VIDO en su despacho, el cual era aportado por los corredor es
viales (fs. 1/3 del legajo N° 56).-
Además, José Francisco LÓPEZ sindicó al nombrado

como uno de los organizadores de este sistema “… La persona
que me explicó como era el sistema de recaudación fue De
Vido, y me mando a coordinarlo con Muñoz, porque er a solo
con él, porque Kirchner siempre decía ´La plata de la política
es para eso ni entre nosotros la hablamos´ (…) en el invierno
del año 2011 viene De Vido y me dice que teníamos que
retomar la recaudación para la campaña de 2011 y que mi
contacto era Roberto Baratta. Mi relación con Baratta no era
344
CFP 9608/2018
de amistad, él era el subsecretario de coordinación. El

esquema era hablar con De Vido y chequear con Baratta ” (el
Otro testimonio que señala a DE VIDO como una

parte importante del mecanismo de recaudación establecido , es
el empresario Aldo Benito ROGGIO quien manifestó que
“…Recuerdo incluso que De Vido, en alguna oportunidad, me
d i j o ¨… n o s e p u e d e h a c e r p o l í t i c a s i n p l a t a … l o s e j e c u t o r e s
de este apriete fueron De Vido, López, Baratta, Uberti,
habiendo cada uno y en distintas oportunidades exigidos esos
aportes como forma de superar estos problemas” (el resaltado
pertenece al Tribunal - conf. fs. 5860/5873 y fs. 12/24 del
USO OFICIAL
legajo N° 45).-
En el caso de Juan CHEDIACK indicó que en el año

2003 Carlos WAGNER le solicitó que lo acompañe a una
reunión en el domicilio de Julio DE VIDO y este le manifestó
:“... Si querés seguir trabajando tenés que pagar ...” y a
partir de ese momento comenzó a entregarle sumas mensuales
que rondaban entre los cien mil y doscientos cincuenta mil
pesos, los cuales se realizaron dos veces en su domicilio y tres
veces en el Ministerio, circunstancia que en un momento
terminó (el resaltado pertenece al Tribunal - ver fs. 1/10 del
legajo N° 55).-
Por otra parte, de las anotaciones de Oscar

CENTENO y declaraciones agregadas se desprende que en
edificio del “GRUPO TECHINT” -ubicado en la calle Della
Paolera 299 de esta ciudad –, se efectuaron ocho (8) pagos,
entre los meses de mayo y diciembre de 2008, por parte de una
345
persona que fuera identificada bajo el nombre de “HECTOR” -
posteriormente identificada como Héctor ZABALETA - y que
fueron ordenados por Luis María Cayetano BETNAZA. -
Sobre estos pagos BETNAZA manifestó que: “…

durante el período que abarcó la salida de la gente de
Venezuela, entre abril y diciembre de 2008, nos solicitaron
que contribuyéramos con el Gobierno. Como dije antes, aquí
intervinieron De Vido y Baratta. En razón de la situación que
estábamos viviendo en Venezuela, le doy instrucciones de
Zabaleta para que haga los pagos. Quiero aclarar que
Zabaleta era una persona de mucha confianza en el Grupo, si
bien no tenía una posición ejecutiva porque estaba retirado,
seguía realizando los temas personales de todos nosot ros,
digo mío y de los accionistas. Por esta razón, cuando sucede
esto, yo contactó a Zabaleta y no sigo con la línea de la
empresa. Zabaleta sacó la plata para hacer los pagos de los
dividendo de los accionistas del grupo” (fs. 5346/60).-
Ratifica lo expu esto, el testimonio de UBERTI quien

manifestó que DE VIDO le solicitó que le diga a BETNAZA
que: “… si quiere que lo tratemos bien, tiene que ponerse…”
También del testimonio de Benjamín Gabriel

ROMERO surge que tuvo participación en el suceso, toda vez
que Roberto BARATTA le habría solicitado el dinero, como
así también participó del desarrollo del decreto mediante el
cual se ratificó el ACTA ACUERDO suscripta por la UNIDAD
DE RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE
HIDROVIA S. A. -
346
CFP 9608/2018
Para concluir de las anotaciones realizadas por

Oscar CENTENO surge que recibió dinero los siguientes días:
7 de abril de 2010 -U$S 350.00- y 18 de junio de 2015 -U$S
250.000- de Roberto BARATTA en su departamento; 31 de
mayo de 2010 -U$S 300.000- de Roberto BARATTA y Nelson
LAZARTE; 28 de mayo de 2015 -U$S 1.000.000-, 3 de junio de
2015 -U$S 2.000.000-, 23 de junio de 2015 -U$S 1.000.000-,
29 de junio de 2015 -U$S 700.000-, y 1° de julio de 2015 -U$S
1.000.000-Nelson LAZARTE le entrega el dinero a Hernán
DEL RIO, Secretario de José María OLAZAGASTI, para que
este último se lo dé a DE VIDO; como así también el 10 de
septiembre de 2013 LAZARTE le dejó a su hijo, Facundo DE
USO OFICIAL
VIDO, un sobre con treinta mil dólar es (U$S 30. 000), en el

domicilio de Avenida Del Libertador 4850 8° de esta ciudad. -
Como ejemplo de la operatoria descripta, podemos

mencionar la anotación de fecha 28 de mayo de 2015 de la cual
surge que: “... Lo lleve a Nelson al Hotel de Esmeralda y
retiró 1.000.000 (un millón de dólares) y la llevamos al
ministerio y se lo entregamos a Herná n en el subsuelo del
ministerio para que se lo entregue a Jos é María Olazagasti y
éste al ministro De Vido ...”.-
Entre las entregas de dinero que se hizo referencia

se destacan las correspondientes al dinero aportado por
FERREYRA (18/6/15), DRAGONETTI (23/06/15), BALAN
(28/5/15) y LOSON (29/06/15) .-
A la luz de los elementos mencionados en la

presente, se considera que los dichos del nombrado resultan un
347
mero intento de mejorar su situación procesal, ya que no
condicen con las constancias incorporadas. -
Así, no puede dejar de destacar s e que el nombrado

estuvo al frente del Ministerio durante los doce (12) años de
las presidencias de Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina
Elisabet Fernández.-
Por otra parte, si bien DE VIDO manifestó que : “…

jamás he tenido o requerido de manera personal servicios de
chofer o remisero, por la sencilla razón de moverme
permanentemente con la custodia personal que tenía como
Ministro…”, para desligarse de su responsabilidad en el hecho
imputado, la mecánica de los sucesos que fue explicada a lo
largo de la presente resolución, dan cuenta que otros
investigados se encargaban de realizar la recaudación,
llegando el dinero al nombrado a través de ellos o entregas en
su departamento. -
En este sentido, y dando cuenta del efectivo manejo

que tenía de esta organización, podemos citar la anotación de
fecha 27 de mayo de 2010 donde surge que : “… luego se
vuelve a subir con el bolso que tenía 1.300.000U$S (un millón
trescientos mil dólares) y salimos; pero antes nos previenen
que a la derecha había un control de prefectura y Baratta dice
no te hagas problemas porque ponemos el cartel oficial de
circulación. El lic Baratta me dice que vayamos al encuentro
de Hernan Gomez que estaba con otro bolso, de recaudación
antigua; pero cuando llegamos a la altura de Retiro, le digo
al licenciado que nos están siguiendo una camioneta Hilux
Toyota 634 y me dice que la pierda, que la deje atrás y
acelero y me tiro a la derecha y me escapo y el Lic Baratta
llama a Fabián González el jefe de los custodios del ministro
De Vido y le pasa los datos de la camioneta hasta que
348
CFP 9608/2018
lleguemos a la casa del ministro y ahí , si esta camioneta nos

seguía, ellos la detendrían. Y fue cuando me dice que luego
vayamos a su dpto y le dijo también a Hernán Gó mez que nos
espere ahí en Coronel Díaz 2355; el lic estaba preocupado por
la camioneta y lo llama al ministro De Vido y le comenta lo
sucedido y el ministro dice que tengamos los ojos bien
abiertos y que salgamos de la zona. Así fue que los lleve al
lic Baratta y García al dpto y ya estaba Hernán esperando en
su camioneta y bajaron los bolsos (el que llevam os nosotros y
el que tenía Hernán Gó mez en la Meriva IIC 258; subieron al
dpto. a dejar los bolsos y nos dicen que vayamos a dar unas
vueltas. Hasta que a las 16:15 hs me llamó el lic y me dice
USO OFICIAL
que lo espere en la esquina de siempre (French y Cnel Díaz);

voy al encuentro y se suben a mi auto nuevamente el lic y
García y los traje al ministe rio…” (el resaltado pertenece al
Tribunal).-
VII.- 4) Responsabilidad de Roberto BARATTA:
En cuanto a la responsabilidad del nombrado debe

destacarse que se desempeñaba como Subsecretario de
Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de
Planificaci ón Federal, Inversión Pública y Servicios. -
El nombrado se encargaba de organizar y realizar el

cobro a distintas empresas y, posteriormente, entregarlo a
Daniel MUÑOZ en el domicilio de la calle Uruguay 1306 de
esta ciudad o en la Quinta Presidencial de O livos.-
349
Se encuentra acreditado que recibió dinero, por los
menos, los días: 2°/6/10, 22/9/10, 14/5/13, 25/7/13, 7/8/13 y
6/9/13 -ESUCO S. A.; 11 /7/08, 28/10/08, 11/12/08, 4/3/09,
4/6/09, 20/8/09, 23/9/09, 7/12/09, 27/ 1/10, 22/4/10, 1/9/10 y
26/7/13 -PESCARMONA S. A. -; 25/7/13 - RAFAEL ALBANESI
S. A.-; 21/5/09 y 13/9/10 - MUNDIN-; 16/7/13 y 1/8/13 - IECSA
S. A.-; 30/09/08, 9/10/08, 22/10/08, 2/12/08, 15/12/08,
14/01/09, 7/10/09, 13/10/10, 21/10/10, 12/11/10, 26/11/10 y
18/09/13 -ELECTROINGENIERIA S. A. -; 19/6/08, 5/1/09,
7/4/09, 29/4/09, 14/5/09, 15/5/09, 8/4/10, 19/5/10, 27/5/10,
30/6/08, 15/9/10, 3/10/08, 24/11/10, 1/8/13 y 8/8/13 -ISOLUX
S. A.-; 29/5/08, 1/8/08, 27/8/08 , 30/10/08, 3/12/08 y 18/12/08 -
TECHINT S. A. -, 26/6/13 -ROGGIO -; 20/1/10 y 19/3/10 -
ROMERO-, 31/7/13 - Alberto TASSELLI-; 29/8/08 -
LASCURAIN-; 24/4/09 -IVANISSEVICH-; 3/2/10 y 9/6/10 -
DRAGONETTI-; 9/9/10 -VERTUA- y 29/7/13, 8/8/13, 29/8/13
y 17/9/13 -EURNEKIAN-.-
Asimismo, su secretario privado, Nelson LAZARTE,

recibió dinero los días: 27/7/15 - ESUCO S. A. -, 7/8/13 -
PESCARMONA-, 18/7/13, 25/7/13, 29/8/13, 30/8/13, 10/9/13,
16/9/13, 2°/6/15, 29/6/15, 21/7/15 y 6/10/15 -RAFAEL
ALBANESI S. A. -; 1°/10/13, 9/8/13, 22/10/13, 11/9/13,
17/9/13, 18/9/13, 24/09/13, 23/5/15, 30/6/15, 13/7/15, 4/8/15,
18/8/15, 14/9/15 y 21/10/15 -IECSA S. A/ ODS S. A. -;
18/06/15, 3/08/15 y 14/08/15 -ELECTROINGENIERIA S. A. -;
5/9/13, 19/9/13, 23/10/13, 3/6/15, 13/7/15 y 6/10/15 -ISOLUX
S. A.-; 3/6/15 -OTERO-, 5/8/13 y 4/9/13 - ROGGIO- ; 9/8/13 -
ROMERO-; 24/7/13, 23/8/13, 5/9/13, 12/9/13 y 17/9/13 -
Alberto TASSELLI-; 8/6/15, 12/8/15 y 7/9/15 -
URIBELARREA-; 23/6/15 y 21/7/15 -DRAGONETTI-; y 3/9/13
y 30/7/15 -BALAN-.-
350
CFP 9608/2018
A su vez, el empresario Claudio GLAZMAN entregó

diversas sumas de dinero a Hernán Camilo GOMEZ, los días
30/7/09, 12/8/09, 20/8 /09, 3/9/09, 10/9/09, 17/9/09, 23/9/09,
30/9/09, 24/2/10, 10/3/10, 23/3/10, 28/4/10 y 18/8/10 , que
totalizab an la suma de un millón quinientos mil pesos ($
1.500.000), las cuales había n sido convenidas con Roberto
BARATTA a los fines que el entonces Minist ro Julio Miguel
DE VIDO dispusiera la venta por remate de tres terrenos
ubicados en esta ciudad, en el entendimiento que GLAZMAN
sería el ganador de esa subasta, en este caso particular
BARRATA cobro por la gestión pero nunca cumplió con su
parte del trato.-
USO OFICIAL
Son muchísimos los testimonios de empresarios

imputados en el marco de la presente causa que lo señalan
como la persona con la que arreglaron y le entregaron diversas
sumas de dinero, para no tener problemas o conseguir mejores
condiciones, entre los qu e podemos mencionar a Juan Carlos
DE GOYCOECHEA, Héctor Alberto ZABALETA, Eduardo
Hugo Antranik EURNEKIAN, Jorge Guillermo NEIRA, Claudio
Javier GLAZMAN, Benjamín Gabriel ROMERO, Alejandro
Pedro IVANISSEVICH, Rodolfo Armando POBLETE, Armando
Roberto LOSON, Raúl VERTUA, Aldo Benito ROGGIO, Néstor
OTERO, Alberto y Sergio TASSELLI y Francisco Rubén
VALENTI.-
Si bien muchos de ellos, hicieron referencia a que el

nombrado les solicitaba realizar aportes para la política o para
las campañas electorales, resulta relevante transcribir lo
expuesto por Juan Carlos DE GOYCOECHEA quien manifestó
que: “…quiero aclarar que cuando declaré que Baratta me
351
hizo el pedido de dinero para la “campaña electoral” en todo
momento lo tomé como un eufemismo, y que en realidad lo que
estaba reclamando era el pago de un “retorno”, “coima”,
“soborno” o cómo quiera llamárselo, y es en este último
sentido que transmití el mensaje a las autoridades españolas
de la empresa…” (fs. 15/17 del incidente N° 23).-
Estos pagos comenzaron cuando a l a firma se le

adjudicara la obra de la “Central Térmica de Río Turbio” a la
firma, oportunidad en la que Roberto BARATTA le solicitó a
Juan Carlos DE GOYCOECHEA que colaborara
económicamente. -
Sumado a ello, corresponde mencionar que al

exhibirse las vist as fotográficas obtenidas por CENTENO, el
imputado DE GOYCOECHEA, manifestó, en relación a la
identificada como “IMG 20180321 105418167”, que : “…
reconozco dicho lugar como la puerta de entrada del edificio
de Maipú 741, y que quien se ve hablando por telé fono es
Roberto Baratta desconociendo quien es la otra persona.
Aclaro que el portafolios que lleva en su mano es similar al
q u e d e s c r i b í antes …” (fs. 1/3 del legajo N° 23).-
También, por la clara descripción de la operatoria habré de

transcribir parte de l testimonio de VALENTI quien manifestó que
“…BARATTA me llamaba antes al celular (…), me preguntaba si estaba
la plata y combinábamos una reunión en el Hotel. Algunos fueron a la
noche, otras a la tardecita, era en distintos horarios. No recuerdo bien
porque también tuve reuniones exclusivas de trabajo con BARATTA en el
Hotel. No tengo claro cuántos pagos fueron, fueron fraccionados, pienso
que lo máximo fueron 200 mil dólares por cada oportunidad. BARATTA
recibía el dinero, nunca lo contó…” (fs. 1/7 del legajo N° 92).
352
CFP 9608/2018
Además, de las anotaciones efectuadas se desprende que

Roberto BARATTA tomaba parte del d i n e r o d e a l g u n o s d e l o s
bolsos, tanto para él como para otros de los miembros de esta
organización.-
Como ejemplo de ello, en la anotación de fecha 14

de mayo de 2009 surge que: “Ministerio lo lleve al Ing
Ezequiel García y al lic Roberto Baratta a Bouchard 547 -
piso 26, donde subió el licenciado y lo esperamos con García
en el 2° subsuelo; luego el licenciado bajó con dos bolsos
llenos de dinero;…” (Luego recaudan dos bolsos con dinero en
Maipú 741 -Isolux Corsan-) Refiere que “…(mientras los
esperaba observé los otros bolsos anteriores y comprobé que
USO OFICIAL
poseían dinero, sería aproximadamente 1.300.000 U$S

dólares, cada uno), luego fuimos a Uruguay 1306, dond e
llegamos junto al auto que venía Daniel Muñoz en un Honda
color rojo chapa GXU 055; en el lugar bajo Baratta con los
bolsos y los entrego a Muñoz (mientras íbamos a Uruguay
previo a la entrega Baratta se sentó en el asiento trasero y
sacaba dinero de los bolsos que le entregaron y los ponía en
el suyo personal); luego lo llevé al lic a su dpto., y luego lo
lleve a García al country Los Ombues frente al Abril; donde lo
deje en su nueva casa muy lujosa …”.-
En la anotación de fecha 8 de abril de 2010 urge

que: “Quiero aclarar que cada vez que el Lic Baratta hace las
entregas de dinero a Daniel Muñoz, el licenciado regresa
siempre como un bolso con el dinero que supuestamente le
tocaría a él y para el Ministro De Vido y otros” .-
353
También, se encuentra reservada una filmación
efectuada por CENTENO en la cual refiere que : “... En estos
momentos, baja el licenciado con dos bolsos que se trasladó
del auto de Hernán Gómez y (sic.), e ingresó con Muñoz para
dejar toda la plata, aproximadamente millón trescientos mil
dólares (U$S 1.300.000) …”.-
A su vez, se encuentran agregadas otras filmaciones

efectuadas por CENTENO donde se relatan encuentros con
UBERTI y LOPEZ, como así también el Restaurant “Croque
Madame” y la Quinta Residencial de Olivos (fs. 5891/94). -
VII.- 5) Responsabilidad de Nelson Javier

LAZARTE:
El nombrado se desempeñaba en el Ministerio de

Planificación Federal y desde el año 2008 como Secretario
Privado de Roberto BARATTA.-
Se encuentra acreditado mediante las anotaciones de

CENTENO y los testimonios de los empresarios que en el
período investigado LAZARTE recibió dinero -en algunas
ocasiones sólo y otras en compañía de Roberto BARATTA - los
días: 2/6/10, 22/9/10, 14/5/13, 25/ 7/13, 7/8/13, 6/9/13 y
27/7/15 -ESUCO S. A. -, 22/4/10, 26/7/13 y 7/8/13 -
PESCARMONA-, 18/7/13, 25/7/13, 29/8/13, 30/8/13, 10/9/13,
16/9/13, 2/6/15, 29/6/15, 21/7/15 y 6/10/15 -RAFAEL
ALBANESI S. A. -; 16/7/13, 1/8/13, 9/8/13, 1/10/13, 22/10/13,
11/9/13, 17/9/13, 18/9/13, 24/09/13, 23/5/15, 30/6/15,
13/7/15, 4/8/15, 18/8/15, 14/9/15 y 21/10/15 - IECSA S. A/ ODS
S. A.-; 7/10/10, 26/11/10, 18/9/13, 18/06/15, 3/08/15 y
354
CFP 9608/2018
14/08/15 -ELECTROINGENIERIA S. A. -; 5/9/13, 19/9/13,

23/10/13, 3/6/15, 13/7/15 y 6/10/15 - ISOLUX S. A. -; 3/6/15 -
OTERO-, 26/6/13, 5/8/13 y 4/9/13 -ROGGIO-; 9/8/13 -
ROMERO-; 24/7/13, 23/8/13, 5/9/13, 12/9/13 y 17/9/13 -
TASSELLI-; 8/6/15, 12/8/15 y 7/9/15 -URIBELARREA-;
23/6/15 y 21/7/15 -DRAGONETTI-; 3/9/13 y 30/7/15 -BALAN -
; y 29/7/13, 8/8/13, 29/8/13 y 17/9/13 -EURNEKIAN-.-
Asimismo, en las anotaciones efectuadas por

CENTENO se lo menciona en dos (2) entregas de dinero
realizadas por el Sec retario de Minería de la Nación y otra al
Auditor General de la Nación, Francisco Javier FERNANDEZ. -
USO OFICIAL
En lo que hace a la participación del nombrado en

los sucesos resulta muy gráfico lo expue sto por LOSON en su
declaración, quien manifestó que : “…Antes de las entregas,
Nelson Lazarte me llamaba para ver si podía pasar. Él era mi
contacto. Siempre las entregas se las hice a Nelson, que
pasaba en un auto con chofer que era un Toyota Corolla colo r
gris. En ocasión de una de las entregas, Nelson me dijo que
Baratta estaba dentro del auto. Yo entregaba una bolsita de
cartón con pesos, con montos que rondaban entre los
doscientos y trescientos mil pesos…” (ver fs. 13/15 del legajo
N ° 32).-
De las pruebas incorporadas se desprende que

LAZARTE no sólo se encargaba de retirar el dinero, sino
también que organizaba el lugar donde se realizaría, como ser
el caso de URIBELARREA quien mencionó que : “…hice el
aporte en tres pago, formando un total de u$s 100 .000, de la
siguiente manera: se hicieron dos entregas por la suma de U$S
355
30.000 a Nelson Lazarte en el domicilio de la calle cerrito
1266 de esta ciudad y un último, en la puerta del Ministerio
de Planificación, donde se le entregó a Lazarte la suma de
U$S 40.000. Los tres pagos se hicieron previo llamado de
Lazarte donde se coordinaba sobre la entrega. Esto siempre
fue entregando un sobre cerrado con cinta adhesiva, sin
ninguna inscripción…” (conf. fs. 4496/9).-
Por otro lado, debe señalarse que se encontraba

registrado a su nombre el vehículo dominio GQG 726 que
CENTENO indicó que BARATTA compró para realizar la
recaudación de los días miércoles (fs. 1859/1864 y
A su vez, corresponde señalar que desde el abonado

telefónico utilizado por el nombrado (11 -3244-6956), se
registraron comunicaciones con Roberto BARATTA -936-,
Secretaria de Presidencia -1- y la Quinta Presidencial de
Olivos -14- (ver documentación aportada a fs. 6100/6104).-
También debe hacerse referencia a los ingresos a la

Quinta Presidencial de Olivos que registra el nombrado los
días 18 de junio de 2009, 5 de abril de 2010, 10 de julio de
2012, 25 de julio de 2013 y 28 de octubre de 2015 (según fs.
2252/375).-
El día 25 de julio de 2013 se registró su ingreso a

la Quinta a las 14:45 horas, debiendo destacar que de la
anotación de ese día surge que a las 12.20 horas LAZARTE
retiró dinero del edificio de Avenida Leandro N. Alem 855 de
esta ciudad, donde funcionan las oficinas del “GRUPO
ALBANESI”.-
Otro elemento que n os permite graficar la forma en

la cual el imputado realizaba su tarea, surge de la nota de
356
CFP 9608/2018
fecha 9 de agosto de 2013: “… Nelson pasa el contenido de la

caja (el dinero) al bolso y es a donde descubre que el bol so
que siempre trae, lo h ace común block […], esta vez para salir
de la oficina de Baratta para que crean que siempre tiene algo
pesado; el block y la caja quedo en el auto vacia; luego lo
lleve al ministerio, en el camino saco de una bolsa un paquete
aparte con dólares para el licenciado decía, el b olso de lo dio
al Lic Baratta quien se encontraba en Alem 896, tuvimos que
pegar la vuelta a ese lugar, cuando le avisan que está ahí y
luego de una hora bajan, lo llevo al dpto. del lic y bajan todo
el dinero, Nelson se va a su casa en otro auto y yo me q uede
de espera hasta que el lic me da la orden de irme a mi casa”.-
USO OFICIAL
En cuanto a lo expuesto en su declaración

indagatoria que solamente acompañó a BARATTA en algunas
reuniones en las que no participó, se considera como un mero
intento de mejorar su situaci ón procesal, ya que no se condice
con lo expuesto por otros de los imputados. -
Como ejemplo de ello, podemos mencionar lo

expuesto por Hugo EURNEKIAN quien manifestó que
LAZARTE se encontraba presente en las reuniones que tuvo
con BARATTA para coordinar los aportes que iba a hacer para
la campaña (conf. fs. 5372/ 5).-
VII.- 6) Responsabilidad de Rafael Enrique

LLORENS:
357
Al momento de producirse los sucesos investigados
el nombrado se desempeñaba como Subsecretario de Asuntos
Jurídicos del ex Ministerio de Planificación.-
En varios pasajes de l os cuadernos se lo menciona

participando en entregas de dinero, principalmente en
relacionadas con la firma “ISOLUX” y
“ELECTROINGENIERIA”.-
En cuanto a ello, en la nota de fecha 15 de diciembre

de 2008 surge que: “…Ministerio lo lleve al lic y Llorens a la
Residencia de Olivos a un acto con la Presidenta, luego
regresamos y pasamos por Lavalle 462 5° piso, se encontraron
con el Ing. Ferreyra, quien le dio al lic el paquete con dinero
y regresamos al ministerio con el Doctor Llorens Rafael…”.-
A su vez, podemos mencionar la s citas de fecha 18

de junio de 2008, de la cual se desprende que CENTENO llevó
a BARATTA a una reunión con LLORENS y retiró un bolso ,
como así también la del 3 de septiembre de 2009 donde
CENTENO llevó a BARATTA al domicilio de Hernán GOMEZ
y llegó LLORENS con un bolso con dinero. -
También surge que participaría del reparto de este

dinero, tal como se desprende de la cita de fecha 19 de
noviembre de 2009 a las 20:05 hs. , a saber: “... Ministerio lo
lleve al lic para buscarlo a Hernán Gómez y no pudimos por el
tránsito que estaba muy congestionado y el Lic Baratta lo
llamo por teléfono y le dijo que se tome un taxi con mucho
cuidado y tranquilidad por el dinero que tenía que traer lo
esperamos en la puerta del edificio de Baratta a Hernán y
luego subieron al departamento del licenciado, para
repartirse lo que a cada uno le corresponde; también sacan la
358
CFP 9608/2018
parte del Doctor Llorens Rafael; Ezequiel García y Walter

Fagias…”.-
Por otra parte, el nombrado se reun ió en múltiples

oportunidades con otros de los imputados como ser Néstor
OTERO, Aldo Benito ROGGIO y Rudy Fernando ULLOA , como
surge de las citas de los días 25/5/08, 3/09/08, 13/11/08,
9/12/08, 23/02/09 y 1/3/09. -
Debe señalarse que, en forma previa a rea lizar los

pagos, algunos empresarios -como es el caso de VALENTI -
manifestaron que realizaron reclamos por licitaciones que no
fueron concedidas o se cancelaron luego de ser adjudicadas ,
USO OFICIAL
como así también otros manifestaron que les impusieron

multas desde el Estado como forma de presión -como es el
caso de Marcela SZTENBERG, de la firma “EQUIMAC S. A.” o
Alberto TASSELLI-, por lo que el nombrado ocupaba un cargo
clave para desplegar los fines de la organización delictiva
investigada.-
El imputado también es mencionado en la

presentación realizada por Leonardo FARIÑA, como uno de los
funcionarios encargados de cobrar los “retornos”, lo cual
dependía de la empresa y tipo de obra, como así también
participaba de las redeterminaciones de precios, de las cuales
se quedaba con un porcentaje ( ver fs. 5077/94).-
En cuanto a sus dichos los considero un mero intento

en mejorar su situación procesal, en razón que de lo expuesto
a lo largo de la presente resolución surge un alto grado de
veracidad en todas las anotaciones realizadas por CENTENO,
359
sumado al cargo en el cual se desempeñaba en el ex Ministerio
de Planificación.-
VII.- 7) Responsabilidad de Hernán Camilo

GÓMEZ:
El nombrado se desempeñaba al momento de los

hechos como funcionario de la Subsecretaria de Coordin ación
y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal,
área que dependía de Roberto BARATTA. -
De las constancias incorporadas se desprende que

participó en varios retiros de dinero, como el que fuera
realizado por la firma “IMPSA S. A. ” ( Industrias Metalúrgicas
Pescarmona S. A. I.C. y F) el día 23 de septiembre de 2009 ,
como así también las entregas de dinero efectuadas por
Claudio GLAZMAN y el Director Ejecutivo de Yacyretá.-
Asimismo, en múltiples citas de las anotaciones de

CENTENO surgen encuentros entre Roberto BARATTA y
Hernán GÓMEZ, donde este último traía bolsos con
recaudaciones de otros lugares que no se encuentran
especificados.-
Como ejemplo de ello, podemos mencionar la nota de

fecha 14 de julio de 2010, de la cual surge que : “... Del
ministerio lo lleve al Lic Baratta y Nelson Lazarte; a
encontrarnos en Cerrito y Juncal con Hernán Gómez, quien
tenía la recaudación para entregar; una vez que llegamos al
lugar el lic se bajo de mi auto y se subió a la camione ta
Meriva chapa IIC 258 de Hernán y recorrimos unas cuadras
para hacer tiempo, siempre lo seguíamos en mi auto con
360
CFP 9608/2018
Nelson (por eso no puedo filmar), luego de unas vueltas

llegamos al lugar y luego llego Daniel Muñoz y el Lic bajo
con el bolso con dinero, esta vez no pude saber cuánto era la
cantidad, porque los números l os hizo en la camioneta de
Hernán; luego de entregar todo; el Lic Baratta se subio a la
camioneta de Hernán y nosotros lo seguimos, fueron al dpto
del Lic Baratta; donde Nelson se bajo de mi auto y se subió a
otro y se fue; y yo me fui a casa ...”.-
En cuanto a su responsabilidad en los sucesos resulta

de interés el testimonio de GLAZMAN quien manifestó que
durante más de un año aportó, por pedido de BARATTA, la
suma aproximada de un millón quinientos mil pesos ($
USO OFICIAL
1.500.000), que los entregó a GÓMEZ (fs. 4/5 del legajo N°

42).-
En este punto, corresponde señalar lo expuesto en la

cita de fecha 30 de julio de 2009 donde surge que : “… lo lleve
a Hernán Gómez al Edificio Colonos Plaza Torre Norte (Emma
de la Barra 353 casi Juana Manso) a las 16.50 hs entró al
edificio y a los 25´ salió con dos bolsas de papel con dinero y
lo llevé a Ugarteche 3260 8°, donde se quedo con las bolsas y
yo regrese al ministerio…”.
También, en las citas de fecha 12 y 20 de agosto y 3,

10, 17 y 23 de septiembre de 2009 se desprende que el
nombrado salió del edificio ubicado en la calle Emma de la
Barra 353 de esta ciudad con bolsos con dinero. -
Por otra parte, en la cita de fecha 3 de febrero de

2010, surge que GÓMEZ concurrió a encontrarse con
BARATTA con el vehículo “Meriva IIC258” y le entregó un
361
bolso con aproximadamente trescientos mil dólares (U$S
300.000), que, posteriormente, llevaron a la Quinta
Residencial de Olivos.-
De las anotaciones efectuadas también s urge la

participación de GÓ MEZ en las entregas de dinero efectuadas
por las firmas “PESCARMONA” y “ELECTROINGENIERIA” ,
los días 23/09/09 y 12/11/10. -
Respecto del vehículo dominio IIC 258 del legajo

“B” surge que se trata de un vehículo marca “Chevrolet”,
modelo “Meriva”, siendo titular María Florencia Berenguel,
encontrándose autorizado para conducirlo Hernán Camilo
GÓMEZ (Ver legajo “B” reservado).
También debe mencionarse que se encuentra

agregada una filmación obtenida por CENTENO del vehículo
en cuestión, en la que manifiesta que: “… En estos momentos
el licenciado Baratta se sube a la camioneta IIC258 de Hernán
Camilo Gómez para recibir el bolso que él recaudó esta tarde.
Estamos yendo a Juncal y Uruguay a donde nos espera, mejor
dicho, lo espera Muñoz Daniel; va a recibir dicho din ero.
Estamos a 200 metros …” (conf. fs. 5891/4).-
Finalmente, se encontraba con Roberto BARATTA al

momento de efectuar las entregas de dinero a Daniel MUÑOZ
en el edificio de la calle Uruguay 1306 de esta ciudad, los días
30/7/09, 6 /8/09, 12/8/09, 10/9/ 09, 17/9/09, 28/10/09, 28/4/10
y 7/10/10.-
Al respecto, en otra de las filmación obtenidas,

CENTENO refiere que “En estos momentos, baja el licenciado
con dos bolsos que se trasladó del auto de Hernán Gómez y
(sic.), e ingresó con Muñoz para dejar toda la pl ata,
362
CFP 9608/2018
aproximadamente millón trescientos mil dólares (U$S

1.300.000)…” (según fs. 5891/4).-
VII.- 8) Responsabilidad de Fabián Ezequiel

GARCÍA RAMÓN:
En relación al nombrado debe mencionarse que al

momento en el cual se desarrollaron los sucesos se
desemp eñaba como Director Nacional de Energías Renovables
y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación
USO OFICIAL
Federal, cargo que ocupó hasta el 11 de octubre de 2012

cuando renunció.-
En muchas de las anotaciones de CENTENO surge

que el nombrado salía a “rec olectar el dinero” en su camioneta
dominio HIJ 097.-
De las constancias incorporadas en estas actuaciones

surge que el vehículo en cuestión se encontró registrado a
nombre de GARCÍA RAMÓN, entre el 15 de julio de 2008 y 17
de mayo de 2010 (fs. 2153/2154). -
Además, en las anotaciones realizadas surge que en

el vehículo en cuestión se llevaron bolsos con dinero en varias
entregas, como ser las de los días 19 y 22 de junio, 16 de
julio, 6 de agosto y 10 de septiembre de 2009. -
También debe señalarse que Juan C arlos DE

GOYCOECHEA de la firma “ISOLUX” lo mencionó como uno
de los funcionarios con los que alguna vez trató para coordinar
363
o retirar los pagos irregulares (fs. 1/3 y 15/17 del legajo N°
23).-
Ello, concuerda con lo expuesto por CENTENO al

prestar declaración que manifestó que en una oportunidad
fueron a las oficinas de la firma “ISOLUX”, ubicadas en la
calle Maipú 741 de esta ciudad y observó que BARATTA y
GARCÍA RAMÓN salieron con dos valijas que contendrían
dólares (fs. 1/10 del legajo N° 18).-
Por otro lado, en la anotación de fecha 14 de enero

de 2009 surge que el imputado y Roberto BARATTA retiraron
un bolso con dinero en el domicilio de la calle Lavalle 462, 5°
piso de esta ciudad y lo llevaron al Ministerio. -
A lo expuesto, corresponde agregar lo s eñalado al

analizar la responsabilidad de LLORENS, donde se transcribió
la cita de fecha 19 de noviembre de 2009, donde se repartieron
dinero que correspondía a varios imputados, entre los que se
encontraba GARCÍA. -
Además de lo expuesto, de las anotacione s

efectuadas por Oscar CENTENO surge que Fabián Ezequiel
GARCÍA RAMÓN recibió dinero el 15 y 16 de septiembre de
2008, 10 de febrero de 2009, 14 de mayo de 2009, 15 de mayo
de 2009, 11 de junio de 2009, 8 de octubre de 2009 -junto con
GÓMEZ-; y el 21 de octubre de 2008, 29 de mayo de 2009, 10
de diciembre de 2009 le entregó dividendos a BARATTA. -
De las anotaciones también surge que participó de

las entregas d e dinero de Roberto BARATTA a Hé ctor Daniel
MUÑOZ, como surge de la cita de fecha 6 de agosto de 20 09:
“... lo lleva al lic a Uruguay 1306, ahí lo esperamo s al ing
Ezequiel García y Hernán Gómez, , quienes fueron en una
camioneta Safira HIJ 097; estos llevaron el bolso del día
364
CFP 9608/2018
5/8/09 y una valija tipo carrito de cm de medida llena de

dinero en pesos, y se la dieron a Baratta; este se la entregó a
Daniel Muñoz quien había en un Ford Focus 5 puertas HBU
606, luego lo lleve al lic a su dpto, mientras lo llevaba al lic
lo llamó a Hernán Gómez y le dijo que en la próxima vez les
pida en verde el dinero; cuando se bajo del auto el lic me
regalo la valija vacía y luego me fui a casa ...”.-
Para finalizar, otro elemento que puede mencionarse

es la denuncia efectuada en la Oficina Anticorrupción, de la
cual se desprende que el nombrado resulta director de las
firmas “ANDERGAR” y “VAN SAL S. R. L.”, a las cuales
Alejandro IVANISSEVICH abonó facturas y firmó un contrato
USO OFICIAL
de mutuo, mediante la Empresa “ENERGIAS SUSTENTABLES

S. A.”, con posterioridad a la salida de GARCÍA RAMÓN del
Ministerio (ver fs. 7532/44).-
VII.- 9) Responsabilidad de José María

OLAZAGASTI:
Al momento de los sucesos OLAZAGASTI se

desempeñaba en el Minis terio de Planificación, como
secretario de l Ministro Julio Miguel DE VIDO. -
En múltiples citas del cuaderno se mencionan

entregas de dinero a “... Hernán él pelado´ secretario de José
M Olazagasti ...”.-
365
En este sentido, corresponde mencionar que en el
marco de la presente causa prestó declaración una persona a la
cual se le reservó su identidad, quien manifestó que Hernán
DEL RÍO, alias “Pela”, era chofer y secretario privado de
OLAZAGASTI, como así que el nombrado siempre tenía un
bolso con dinero porque tenía a su car go la caja chica del
Ministerio (fs. 5979).-
El propio Hernán DEL RIO, en una presentación

realizada en estas actuaciones, indicó que era chofer de
OLAZAGASTI y se encargaba de trasladar personas y
enc omiendas a pedido del nombrado, como así ta mbién el ex
Ministro Julio DE VIDO ( el resaltado pertenece al Tribunal -
conf. fs. 6359/61).-
De esta manera, conforme surge de las anotaciones

de CENTENO, mediante su chofer, OLAZAGASTI, recibió el
dinero entregado el día 23 de junio de 2015 (U$S 1.000.000)
de DRAGONETTI; 29 de junio de 2015 (U$S 700.000 de
LOSON y los días 3 de junio de 2015 (U$S 2.000.000), 9 de
junio y 1° de julio de 2015 (U$S 1.000.000) de NIVELLO,
para ser entregado al ministro Julio DE VIDO. -
En cuanto a la responsabilidad del nombrado ,

resulta relevante señalar lo expuest o por Luis BETNAZA de la
firma TECHINT, respecto el conflicto suscitado en la
República Bolivariana de Venezuela, quien expuso que: “… El
ministro De Vido, José María Olazagasti, Roberto Baratta y
Claudio Ubertí estaban al tanto de nuestra situación (…) en
las personas de Ministerio de Planificación Federal y nos
manifestaron que hagamos un aporte porque ello significaban
gastos que el gobierno argentino no tenía porque afrontar.
Esto lo planteó, como contexto, De Vido y el que arregló el
quantum y la forma, fue Baratta (…) En estas reuniones,
366
CFP 9608/2018
empieza a participar Olazagasti, que es a quien deriva

Kirchner para participar…”, de lo cual surge la participaci ón
de OLAZAGASTI en este suceso (el resaltado pertenece al
Tribunal - según fs. 6814/27).-
También corresponde señalar lo expuesto por José

Francisco LÓPEZ quien manifestó con respecto a la
recaudación para la campaña electoral del año 2015 que : “… A
través de José María Olazagasti le pasábamos financiamiento
a De Pedro …” (fs. 1/4 del legajo N° 74).-
A su vez, Claudio UBERTI da cuenta del

conocimiento que tenía el nombrado de las maniobras
USO OFICIAL
investigadas en esta causa, toda vez que manifestó que

OLAZAGASTI le comentó que el día del fallecimiento de
Néstor Carlos Kirchner había más de sesenta millones de
dólares (U$S 60.000.000) en el departamento de Juncal
perteneciente al matrimonio (fs. 8/18 del legajo citado ).-
Finalmente, no puede dejar de mencionarse que el

día 20 de julio de 2010 el nombrado ingresó dos veces a la
Quinta Residencial de Olivos y en la primera se dejó
constancia que visitó a Néstor Carlos KIRCHNER (fs. 2314).-
Los testimonios citados anteri ormente se

contraponen con la versión de los sucesos proporcionada por
OLAZAGASTI, por lo que sus dichos se consideran un mero
intento de mejorar su situación procesal. -
Sumado a ello, si bien manifestó que : “… jamás

conté con secretario sino que el área de ceremonial poseía
dos secretarias mujeres, divididas en turnos…”, de las
367
anotaciones de CENTENO, como así también lo expuesto por
DEL RIO en la presentación realizada, surge que el nombrado
era secretario y chofer del imputado. -
VII.- 10) Responsabilidad de Hernán Diego DEL

RIO:
El nombrado se desempeñaba en la época en que s e

desarrollaron los sucesos como chofer del imputado José María
OLAZAGASTI. -
En múltiples notas se menciona al nombrado como

persona encargada de llevar el dinero recaudado por los
funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal que
tenían esa función a José María OLAZAGASTI.-
Entre ellas, pode mos citar las notas de los días

28/5/15, 23/6/15 y 29/6/15, en las cuales surge que el dinero
aportado esos días se lo entregaron al nombrado para que
se lo llevé a OLAZAGASTI y, posteriormente, ser entregado
a Julio DE VIDO (el resaltado pertenece al Tribunal). -
Asimismo, en la nota de fecha 3 de junio de 2015

surge que: “…Lo lleve a Nelson al edificio de la ex YPF en
Diagonal Norte y J. D. Perón, nos esperaba una persona en el
2° subsuelo y le dio a Nelson dos paquetes que le dijo que
eran 2.000.000 (dos millones de dólares) lo lleve a Nelson con
el dinero al ministerio, previo llamado al licenciado, le dio la
orden que se lo de al pel ado secretario de José María
Olazagasti y para que este se lo de al Ministro De Vido. El
pelado se llama Hernán…”.-
368
CFP 9608/2018
En las notas citadas surge claramente la

participación del nombrado en el traslado de dinero desde
los puntos de recaudación a la sede del M inisterio de
Planificación Federal (el resaltado pertenece al Tribunal) .-
Respecto a lo expuesto en su descargo lo considero

un mero intento de mejorar su situación procesal, toda vez que
las anotación realizadas por CENTENO son claras en el
sentido que se le entregó dinero para sus superiores. -
Al respecto, debe señalarse que de la declaración de

Germán NIVELLO surge que entregó dinero a Nelson
LAZARTE, por pedido de José Francisco LÓPEZ (conf. fs.
USO OFICIAL
4975/86), dinero que terminó en poder de DEL Rio, para ser

remitida a Julio DE VIDO.-
VII.- 11) Responsabilidad de Walter Rodolfo

FAGYAS:
Al momento de los sucesos el nombrado se

desempeñaba como a sesor de la Subsecretaría de Coordinación
del Ministerio de Planificación Federal y luego como
Presidente de ENARSA.-
Al igual que los imputados mencionados

anteriormente, de las constancias incorporadas surge que
participaba activamente del proceso de recaudación
instaurado en el ex Ministerio de Planificación (el resaltado
369
Como ejemplo de ello, podemos mencionar las citas
de los días 3 de junio de 2009 y el 20 de diciembre de 2010,
donde surge que Walter FAGYAS entregó dinero a Roberto
BARATTA, en su domicil io de la calle Malabia 2166 de esta
ciudad.-
También, habré de remitirme nuevamente a la cita de

fecha 19 de noviembre de 2009, donde se hace referencia al
reparto del dinero de varios de los imputados, entre los que se
encuentra Walter FAGYAS.-
Además, de las anotaciones surge que Walter

FAGYAS y Roberto BARATTA retiraron dinero de las fir mas
“BTU S. A. ” y “PANEDILE”, los días 13/09/10 y 9/6/10,
respectivamente.-
A su vez, debe mencionarse que se encontraba con

Roberto BARATTA al momento de efectuar las entregas de
dinero a Daniel MUÑOZ en el edificio de la calle Uruguay
1306 de esta ciudad, los días 26 de mayo de 2009 y 9 de junio
de 2010.
Al respecto corresponde citar un fragmento de la

anotación de fecha 9 de junio de 2010 de la cual se desprende
que: “... Del ministerio lo llevo al Lic Baratta y Walter
Fagias, a entregar el dinero recauda do de lo cual previamente
en la oficina del lic Baratta sacaron el porcentaje de siempre
para el ministro De Vido Ezequiel García, Walter Fagias y
para el lic Baratta. Los lleve a Uruguay 1306, donde lo
esperamos a Daniel Muñoz que llegara; y luego entraro n
Baratta y Muñoz al domicilio con el dinero 900.000U$S
(novecientos mil dólares), luego lo lleve al lic a su dpto. y a
Walter al suyo y me fui a casa …”.-
370
CFP 9608/2018
Otro elemento que debe mencionarse es que el

nombrado desempeñó tareas desde mediados de 2013 en
ENARSA, siendo este un lugar clave en todo lo relacionado a
las licitaciones relacionadas con temas energéticos, que se
hará referencia al tratar la responsabilidad de los
empresarios. -
Por otra parte, debe señalarse que al efectuarse el

allanamiento de su domicilio ubicado en la calle 3 de febrero
1194, piso 5°, depto. “d”, CABA, se procedió el secuestro de
un revólver calibre .22, marca “Taurus” N° de serie LD 54.553
(fs. 3191/219).-
USO OFICIAL
De infor me remitido por la División Balí stica de la

Policía Federal Argenti na surge que el arma secuestrada es
apta para producir disparos ( conf. fs. 3150/51).-
Al respecto debe señalarse que el arma secuestrada

se encuentra registrada a nombre Jorge Daniel ROMANO,
como así también FAGYAS no se encuentra registrado como
legitimo usuario de armas de fuego en ninguna de sus
categorías (ver fs. 3051).-
Por ello, lo expuesto en relación a que el arma

secuestrada se la entregó Roberto BARATTA, no lo excluye de
responsabilidad en este suceso.-
Además, e n relación a sus dichos que genera lmente

llevaba una mochila con “papeles de trabajo y ropa de
natación”, no resultan creíbles a la luz de la prueba
recolectada en el marco de la presente causa. -
371
Sumado a ello, si bien en la presentación realizada a
fs. 7.627/40 cuestiona los dichos de CENTENO, lo cierto es
que la mayoría de los sucesos indicados fueron corroborados
en estas actuaciones, como así también las entregas de dinero
que menciona fueron ratificadas por los empresarios que las
realizaron.-
Para finalizar, no lo exime de responsabilidad la

circunstancia que CENTENO haya escrito su apellido con “i” o
la numeración de su domicilio “2174” en lugar de “2166”, ya
que el mismo imputado reconoció que en algunas
oportunidades el nombrado lo llevaba a su domicilio
particular.-
VII.- 12) Responsabilidad de Claudio UBERTI :
En primer término, corresponde mencionar que el

nombrado se desempeñó como titular del Órgano de Control de
Concesiones Viales (OCCOVI), cargo que ocupó entre los años
2003 y 2007.-
Desde el órgano que dirigía solicitaba din ero a las

empresas adjudicatarias de concesiones viales, y una vez
recibido, era entregado al entonces presidente Néstor Carlos
KIRCHNER. -
Son varios los testimonios que dieron cuenta de ello,

pudiendo mencionar lo expuesto por Aldo ROGGIO quien
señaló que: “…En la ejecución de esas obras sentimos el
rigor de no haber aceptado las condiciones señaladas,
habiéndosenos demorado por plazos extensos el pago de
certificados, redeterminaciones de precios, nunca nos
372
CFP 9608/2018
pagaron los intereses que manda la ley, etc., ob ligándonos a

tener reconocimientos monetarios para la política para
sortear estas dificultades, los ejecutores de este apriete
fueron De Vido, López, Baratta, Uberti, habiendo cada uno y
en distintas oportunidades exigidos esos aportes como forma
de superar estos problemas…” (el resaltado pertenece al
Tribunal - conf. fs. 5860/73).-
Además, José Francisco LÓPEZ también lo señala

como el responsable de una de los sistemas de recaudación del
Ministerio mientras se desempeñaba en el OCCOVI (fs. 1/4 y
USO OFICIAL
Más allá que la situación procesal de Miguel

Marcelino AZNAR, presidente de la firma “VIAL 3 S. A. ” , será
analizada de un posterior pronunciamiento, es válido su
declaración ante el Sr. Agente Fiscal, exactamente la misma
situación cabe para Marcela SZTENBERG cuyo testimonio se
transcribirá a continuación, el primero de los nombrados nos
brinda un elemento más de la responsabilidad del imputado en
los sucesos, toda vez que manifestó que en marzo o abril de
2004 comenzaron los requerimientos de dinero del imputado a
las empresas con concesiones viales y cada una de estas
empresas coordinó con UBERTI las entregas de sumas de
dinero.-
También relató que a raíz de las exigencias de

UBERTI, la firma “VIAL 3” le abonaba la suma de veinticinco
mil dólares (U$S 25.000) mensuales hasta el año 2005 y luego
se fueron espaciando por la situación deficitaria de la
empresa, en virtud de los incumplimientos por parte del Estado
373
Nacional de las condiciones contractuales (fs. 3/14 del legajo
N° 91).-
En este mismo sentido también se expidió el

empresario Patricio GERBI, de la firma “COARCO” quien
prestó declaración en los términos de la Ley 27.304, indicando
que a raíz de las exigencias del nombrado le realizaban
aproximadamente tres entregas de dinero por año , que
rondaban entre los quince, veinte o veinticinco mil dólares (fs.
En idéntico sentido se expidió Marcela

SZTENBERG, de la firma “EQUIMAC S. A.” quien prestó
declaración en los términos de la Ley 27.304 , quien hizo
referencia a entregas de dinero que la firma realizó a Claudio
UBERTI, indicando que primero entregó pesos, luego le exigía
dólares y luego euros, en billetes de nominación 500, porque
ocupaban menos lugar. Estas exigencias comenzaron a partir
de la firma del contrato que fue en el mes de octubre de 2003,
pagando desde el mes de marzo de 2004 h asta el año 2007 que
UBERTI dejó su cargo (fs. 3/14 del legajo N ° 80). -
Luís BETNAZA, también señala al nombrado como

partícipe de los sucesos investigados, indicando que: “…al
día siguiente, se me acerca Uberti y me manifiesta el enojo
del presidente Kirchner, alegando que la empresa no
contribuía económicamente con el gobierno. Él dijo “ustedes
no nos aportan nunca nada, y el presidente Kirchner está
muy enojado con ustedes”, mi respuesta fue “el Grupo
Techint no hace negocios, nunca, con la política ”. Esto tuvo
un efecto que, en mi opinión, fue el que cerró el vinculo con
Chávez, porque el presidente Kirchner se había comprometido
a pasar el mismo día del pozo petrolífero por l a planta de
SIDOR, que quedaba a pocos kilómetros del mismo, a saludar
374
CFP 9608/2018
a los más de cien ingenieros argentinos que trabajaban allí. A

partir de mi respuesta, percibo un dialogo al oído entre
Uberti y Kirchner, y ese mismo día tomaron el helicóptero,
pasaron por encima de la empresa nuestra, se subieron al
avión y se fueron. Creo que esta fue la última señalar clara
para Chávez, de que tenía vía libre para expropiarnos, cosas
que sucedió poco tiempo después …” (el resaltado pertenece al
Tribunal - según fs. 6814/27).-
En cuanto a su responsabilidad también debe hacerse

referencia a los encuentros con Roberto BARATTA y otros
imputados, que se desarrollaron con posterioridad a que el
nombrado deje su cargo.-
USO OFICIAL
En la filmación obtenida por CENTENO el día 9 de

abril 2010, se desprende que: “Hoy es 9 de abril del 2010, 8
menos 10 de la mañana. El licenciado Baratta Roberto ingresó
al departamento de Uberti, el ex de O. C.C.O. V. I., vive en Las
Heras 2049. Siempre viene dos veces, tres veces al mes para
darle instrucciones del Doctor Kirchner y del ministro de
Vido” (fs. 5891/4).-
Asimismo, Claudio UBERTI se reunió con Roberto

BARATTA los días 18 de junio , 23 de agosto y 17 de octubre
de 2008 y 16 de junio y 21 de agosto de 2009, como así
también compartió un almuerzo con los imputados BARATTA,
DE VIDO, LLORENS y OLAZAGASTI, el día 6 de agosto de
2010.-
En la nota de fecha 6 de agosto de 2010 surge que

Claudio UBERTI concurrió en la camioneta marca “Honda”
dominio ITG 940 y según el legajo “B” corresponde a Patricia
375
Mónica Palacios y la cédula azul del vehículo la retira
Federico UBERTI (ver legajo reservado). -
Asimismo, en la anotación de fecha 6 de octubre de

2008, surge que: “... Ministerio lleve un sobre al sr Claudio
Uberti de parte del lic. lo recibió el portero ...”.-
Resta señalar que Claudio UBERTI admitió el hecho

imputado, haciendo referencia a la forma que recaudaba el
dinero entregado por las empresas concesionarias de los
corredores viales (ver fs.1/4 y 8/18 del legajo N° 56).-
VII.- 13) Responsabilidad de Osc ar Isidro José

PARRILLI:
En relación a PARRILLI, debe destacarse que en la

época en que se desarrollaron los sucesos investigados se
desempeñó como Secretario General de la Presidencia de la
Nación (entre el 25 de mayo de 2003 y el 16 de diciembre de
2014) y Secretario de Inteligencia de la Nación (desde la fecha
citada al 9 de diciembre de 2015). -
De las anotaciones de CENTENO surge en la cita de

fecha 12 de noviembre de 2008 que : “... Ministerio lo lleve al
lic a la Residencia Presidencial de Olivos, fue a un acto,
luego lo lleve a su bunquer esperaba a un señor cuyo contacto
es Oscar 154085-6111 y 154085-3330; al cual le entrego el lic
al contacto un bolsita con dinero luego lo lleve al lic al
ministerio ...”.-
Al respecto debe mencionarse que de la presentación

efectuada por Ariel Cesar Silvio SOLAR GRILLO, mediante la
376
CFP 9608/2018
cual aporta un listado con los teléfonos asignados a las

anteriores autoridades del ex Ministerio de Planificación,
surge que Roberto BARATTA utilizaba la línea N° 11-5808-
4275 (ver fs. 5169/75).-
Dicho abonado registra una comunicación con el

abonado telefónico N° 15-4085-6111 -correspondiente a la
Secretaria General de la Presidencia de la Nación y asignado a
Oscar PARRILLI, conforme lo informado a fs. 2471/2474 -, el
día 12 de noviembre de 2008, fecha en la cual se registró la
entrega de dinero indicada por CENTENO .-
Por otra parte, debe mencionarse que e l abonado

USO OFICIAL
N° 15-4085-6111, registra cuarenta y seis (46)

comunicaciones con el abonado N° 11-5938-4070 (Carlos
Alberto ZANNINI), cuatro (4) comunicaciones con el
abonado N° 11-4047-7969 (Privada de la ex presidente
Cristina FERNANDEZ), dieciocho (18) comunicaciones con
el abonado N° 4733-6100 (Residencia Presidencial), y tres
(3) comunicaciones con el abonado N° 11-4796-6100
(Residencia Presidencial) - el resaltado pertenece al
Tribunal-.-
A su vez, el abonado N° 15-4085-3330, se

encontraba asignado a la Secretaria de Presidencia (fs.
2471/2474) registra una llamada desde el abonado N° 11-4344-
2600 -Despacho Presidencial de la Casa Rosada -, como así
también una llamada entrante y otra saliente con el abonado
N° 11-3244-6956 que utilizaba Nelson LAZARTE (fs. 2380 y
actuaciones reservadas).-
377
Otro elemento que corresponde mencionar es que el
abonado N° 11-5052-1111, que fuera utilizado por PARRILLI,
el día 14 de diciembre de 2013 registra una comunicación con
una de las línea s telefónicas utilizadas por Roberto BARATTA
(Ver documentación aportada a fs. 6101/4).-
VII.- 14) Responsabilidad de José Francisco

LÓPEZ:
El nombrado se desempeñaba al mo mento de los

hechos como Secretario de Obras Públicas de la Nación, cargo
que ocupó entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de
2015.-
Son muchos los testi monios que señalan al

nombrado como otro de los recaudadores que operaban en
la órbita del Ministerio de Planificación Federal y
respondían a los organizadores de la maniobrad delictiva
investigada (el resaltado pertenece al Tribunal) . -
En primer lugar , habré de remitirme a lo expuesto

por WAGNER quien manifestó que el dinero abonado por las
empresas, originado en el sistema que fue detallado
anteriormente, era entregado a José LÓPEZ y Roberto
BARATTA, quienes disponían la persona que pasaría a retirar
el dinero y el lugar de entrega (fs. 5/7 del legajo N° 37).-
También, podemos mencionar nuevamente el

testimonio de ROGGIO quien señaló al nombrado como una de
las personas que le exigió que realizara aportes de dinero para
poder superar los problemas, como ser la demora en los plazos
378
CFP 9608/2018
de pago de certificados, redeterminaciones de pr ecios, pago de

los intereses que manda la ley, etc. ( fs. 5860/73).-
A su vez, debe señalarse lo expuesto por Germán

Ariel NIVELLO al prestar declaración indagatoria, quien
manifestó que “…Lo que si sucedió es que en dos
oportunidades, en plena campaña electoral presidencial en el
año 2015, quien fue Secretario de Obras Publicas, el
ingeniero José Francisco López, me solicitó que le entregara a
Nelsón Lazarte dinero (…) Una de las cajas tenía setecientos
mil pesos ($700.000) y la otra quinientos mil pesos ($
500.000)…” (fs. 4975/86).-
USO OFICIAL
También se mencionará el testimonio de Patricio

GERBI, presidente de la empresa “COARCO S. A.” quien
manifestó que “…En algún momento yo iba los principios de
mes a las oficinas de Vialidad Nacional a ver a Passacantando
para averiguar el escenario de pagos de ese mes y é l me
mostraba un listado que le enviaba José Lopez donde dec ía a
quien se le pagaba y a quié n no. Por supuesto ese listado lo
encabezaban AUSTRAL CONSTRUCCIONES, CPC, y ESUCO
como prioritarios en los pagos…” (fs. 3/14 del legajo N° 81).-
Por su parte, Gabriel Pedro LOSI, de la firma “LUIS

LOSI S. A.”, más allá que su situación procesal será analizada
de un posterior pronunciamiento, es válido citar parte de su
declaración ante el Sr. Agente Fiscal donde también sindico al
nombrado como uno de los responsables en los sucesos,
indicando que “…No puedo precisar si Clarens me lo dijo o lo
supuse, pero me dio la impresión que quien hablaba con
Cristina era José López, no Clarens. Clarens permanentemente
379
mencionaba a José López. Quiero que quede claro que lo que
recién relaté me lo refirió Clarens y por lo tanto no me consta
personalmente…” (fs. 1/14 del legajo 82).-
Aldo ROGGIO también lo señala como uno de los

funcionarios que le exigían que realizara aportes como una
forma de poder superar los problemas (conf. fs. 12/24 del
legajo N° 45).-
En relación al imputado, Juan CHEDIACK manifestó

que: “…Quiero agregar que José López (…) tomó una
significación mayor con la muerte de Néstor Kirchner porque
a partir de allí él se jactaba que habla directamente con
Cristina, lo decía en reuniones con empresario (…) A todos
nos quedaba claro que José López ganó a partir de la muerte
de Néstor mas vuelo, Cristina comenzó a apoyarse en el ...",
dando cuenta de su participación en las e ntregas de dinero
requeridas por Ernesto CLARENS (el resaltado pertenece al
Tribunal - fs. 1/10 del legajo N°55).-
Resulta esclarecedor en cuanto a su responsabilidad

el testimonio de Ernesto CLARENS, que da cuenta del
trascedente rol que tenía LÓPEZ en el desarrollo de las
maniobras investigadas, como así también hizo referencia que
en varios oportunidades le entregó dinero aportado por las
distintas empresas (ver fs. 52/66 del legajo N° 71).-
Además se encuentra agregada una filmación

obtenida por CENTENO donde relata que: “... Hoy es 27 de
julio de 2010. El licenciado Baratta vino a verlo al Doctor
Kirchner para recibir instrucciones para la recaudación de
mañana y de pasado. Normalmente, lo hace una noche antes o
por teléfono. Están ahí con él, ahora, Ma rtín, el secretario de
Kirchner. El secreta (sic.), también está el secretario del
ingeniero López. Está también el secretario de Baratta en este
380
CFP 9608/2018
momento en el hall esperando pasar para entrevistarse con el

Doctor que lo llaman ‘El Uno’ ...”, lo que se condice con la
anotación de ese día.-
Otro elemento que no puede dejar de mencionarse e n

lo que hace a su responsabilidad en los sucesos es que en el
marco de la causa N° 12.441/2008, el día 14 de junio de 2016
se le incautó la suma de ocho millones novecien tos ochenta y
dos mil cuarenta y siete dólares (U$S 8.982.047), cincuenta y
nueve mil ciento catorce pesos ($ 59.114) y ciento cincuenta y
tres mil seiscientos diez euros (153.610). -
Resta señalar que José Francisco LÓPEZ admitió el

USO OFICIAL
hecho imputado, haciendo referencia a la forma en que se

recaudaba el dinero entregado por las empresas en el área a su
cargo (ver fs. 1/4 del legajo N° 74).-
VII.- 15) Responsabilidad de Ger mán Ariel

NIVELLO:
El nombrado en la época que se desarrollaron los

sucesos se desempeñaba en la Secretaria de Obras Públicas
hasta el mes de noviembre de 2012 que asumió como
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Secretaría de Obras Públicas del ex Ministerio de
Planificación Federal, cargo que ocupó hasta diciembre de
2015.-
381
En las notas de fecha 29 de junio y 1° julio de 2015
surge que CENTENO llevó a LAZARTE al segundo subsuelo
del ex Edificio de Y.P.F., sito en Diagonal Norte y Perón de
esta ciudad, donde los esperaba una persona en el vehículo
“VW chapa NBK 548 gris plata, oportunidades en que le
entregó setecientos mil dólares (U$S 700. 000) y un millón de
dólares (U$S 1.000.000), respectivamente. -
Del informe de dominio agregado a estas actuaciones

se desprende que se trata de un Volkswagen Vento 2.5, que se
encuentra registrado a nombre de la firma E. V. A. S. A.
(actividad: constructora; minería), siendo autorizados para
conducir Germán Ariel NIVELLO, Rubén Ricardo
ANDERSSON, Diego Fabián SÁNCHEZ y Héctor
AROZARENA. -
Por otra parte, el día 9 de junio de 2015 el imputado

le entregó a Roberto BARATTA un millón doscientos
cincuenta mil dólares (u$s 1.250.000,00) en el ex Ministerio
de Planificación Federal. -
También corresponde mencionar que -si bien no se lo

menciona al nombrado -, CENTENO dejó constancia que el día
6 de junio de 2015 se realizó una entrega de dinero en el
edificio de la calle Diagonal Norte y Perón de esta ciudad. -
Además, de las anotaciones de CENTENO surgen que

Roberto BARATTA asistió a varias reuniones en el edificio
donde se efectuaron las citadas entregas de dinero durante el
año 2008, como ser los días 23 de junio, 3 de julio y 22 de
octubre.-
Otro elemento que corresponde mencionar es que de

las constancias incorporadas surge que el nombrado el día 6 de
agosto de 2011 ingresó a nuestro país procedente de la
382
CFP 9608/2018
República Oriental del Uruguay, en un vuelo particular

realizado en la aeronave matrícula PRV - LVJE, junto con los
imputados José Francisco LÓPEZ y Ernesto CLARENS ( Ver
documentación aportada por la Dirección Nacional de
Migraciones).-
En cuanto a lo exp uesto por el nombrado al prestar

declaración lo considero un mero intento de mejorar su
situación procesal que no se condice con las constancias
incorporadas.-
En primer lugar, no resulta creíble la versión de los

sucesos proporcionada por el nombrado en f unción del cargo y
USO OFICIAL
las circunstancias en las cuales entregó el dinero a Roberto

BARATTA.-
Por otro lado, si bien manifestó que : “…en la cita

del 9 de junio de 2015, se refiere un encuentro fallido. El
edificio donde relatan que yo me confundí de lugar, es donde
se encontraban las oficinas de la Subsecretaria de Viviendas.
Es decir, es imposible que yo me confunda, si era mi lugar de
trabajo…”, en la cita surge claramente que hubo una confusión
con el lugar de la entrega del dinero y el imputado se habría
ido al ex Ministerio de Planificación. -
VII.- 16) Responsabilidad de Jorge Omar

MAYORAL:
383
El nombrado se desempeñó como Secretario de la
Secretaría de Minería de la Nació n, cargo que ocupó entre los
años 2003 y 2015.-
De las anotaciones de CENTENO se despre nde que

los días 19 y 25 de julio de 2013 el imputado le entregó dinero
a Nelson LAZARTE en la Secretaria de Minería. -
En la primera de ellas surge que “Lo llevo a Nelson

a la Secretaria de Minería , luego sale con el Secretario de
Minería Mayoral en una camioneta del Secretario con su
respectivo chofer y me hacen seña que los siga y en Dgnal Sur
y Bolivar, baja Nelson con una caja según foto y me comenta
que está llena de dinero y lo llevo a Nelson a Minplan” ,
mientras en la segunda surge que “ Lo llevo a Nelson hasta la
Secretarías de Minería luego los veo que todos suben a la
camioneta del Sec. Y veo que a los 10´ sale la camioneta y yo
pensé que había que seguirlos y después de 8 cuadras me
llama Nelson y me dice donde estas? Y le digo siguiéndote, no
yo estoy en la playa de estacionamiento de minería volvé…!
Bueno lo busco y sube con otra caja llena de dinero…” .-
Con respecto a la entrega efectuada el día 19 de

julio de 2015, corresponde señalar que CENTENO asentó en su
cuaderno que el encuentro entre MAYORAL y LAZARTE se
realizó a las 14.00 horas y del listado de ingresos a la
Secretaria de Minería surge que el Secretario MAYORAL salió
del organismo a las 14:13:47 horas y volvió a ingresar a las
14:20:47 horas.-
En relación a la entrega efectuada el día 19 de julio

de 2015, corresponde señalar que CENTENO asentó en su
cuaderno que el encuentro entre MAYORAL y LAZARTE se
realizó a las 11.45 horas y del listado de ingresos a la
384
CFP 9608/2018
Secretaria de Minería surge que el Secretario MAYORAL salió

del organismo a las 1 1:57:40 horas, no surgiendo un nuevo
ingreso (ver documentación aportada a fs. 5952). -
Sobre este punto corresponde mencionar que Oscar

CENTENO anotó que el Secretario Jorge MAYORAL en esos
momentos se encontraba camino al aeroparque para realizar un
viaje.-
Para finalizar, en cuanto a la responsabilidad del

nombrado en lo sucesos, también debe señalarse que la
Secretaria a su cargo dependía del ex Ministerio de
Planificación Federal, en el ámbito del cual se perpetraron las
USO OFICIAL
maniobras ilícitas investigadas en el marco de esta causa. -
En cuanto a lo expuesto al prestar declaración

indagatoria se considera un mero intento de mejorar su
situación procesal, toda vez que no se condice con los
elementos de prueba que fueron detallados anteriormente. -
VII.- 17) Responsabilidad de Francisco Javier

FERNÁNDEZ:
De las anotaciones efectuadas por Oscar CENTENO

se desprende que los días 16/7/13, 2°/8/13 y 7/8/13, se entregó
dinero a Francisco Javier FERNÁNDEZ, en el domicilio de la
calle Andonaegui 2138, piso N° 1, de esta ciudad, siendo la
primera de ellas realizada por Roberto BARATTA y Nelson
LAZARTE, mientras que las restantes por LAZARTE. -
385
Como ejemplo de estas entregas de dinero podemos
mencionar la cita de fecha 16 de julio de 2013 donde se
desprende que “…Llevo al Lic Baratta y Nelson L a Manuela
Saenz 323 de Pto Madero retiran un bolso lleno de dinero y
regresamos al ministerio; luego a las 20.00 salimos del
minist. Baratta y Nelson L y los llevo a Andonaegui 2138 1° B
a dejar el dinero, quiero dejar en claro que siempre usan dos
bolsos gemelos que se van recambiando para las operaciones,
o sea se vacian o llenan los mismos bolsos negros según
fotos”.-
Estas anotaciones fueron ratificadas por CENTENO

al prestar declaración, quien manifestó que “…Hay una
dirección en calle Andonaegui, de un señor que estaba siempre
ebrio, eso está anotado en los cuadernos y lo que dice ahí es
lo que sucedió…” (fs. 1/10 del legajo N° 18).-
Del informe NOSIS del nombrado que fue

incorporado a estas actuaciones se desprende que el domic ilio
fiscal del nombrado es la calle A ndonaegui 2138, piso 1°,
depto. “B” de esta ciudad (Ver informe de NOSIS reservado).-
En cuanto a su responsabilidad y vinculación con

otros imputados, debe señalarse lo expuesto por Norberto
OYARBIDE, quien manifestó que : “…Por esa resolución a mí
no me consta pero sí hubieron personas cercanas al Presidente
Kirchner y su mujer que me reclamaban una rápida solución
del caso. Unos de los que recuerdo es Javier Fernández…” (fs.
5136/41).-
También, debe señalarse el caso de LAZARTE, quien

concurría a su domicilio a entregarle dinero, luego de concluir
sus funciones en el ex Ministerio de Planificación, comenzó a
trabajar en la Auditoria General de la Nación , organismo en
386
CFP 9608/2018
el cual se desempeña el imputado como Auditor Gener al, desde

el año 2001 (conf. fs. 3292/3019).-
Lo expuesto por el nombrado lo considero un mero

intento de mejorar su situación procesal, por las
consideraciones que se expondrán. -
En primer lugar, debe señalarse que el atentado que

narró en su declaración indagatoria, por el cual habrían
disparado a su auto en el año 2011, no lo exime de
responsabilidad en estos sucesos, ni se encont raría de algún
modo relacionado.-
Por otra parte, no resulta creíble lo expuesto

USO OFICIAL
respecto a que LAZARTE concurría a su domicil io a llevarle

papeles de trabajo, cuando los podría retirar del mismo
Ministerio o ser entregados en la Auditorí a General de la
Nación.-
En tal sentido, no puede dejar de mencio narse que la

sede de la Auditorí a General de la Nación se encuentra mucho
más cerca del Ministerio de Planificación que el domicilio del
imputado, ubicado en el Barrio de Villa Urquiza de esta
ciudad.-
VII.- 18) Responsabilidad de Norberto Mario

OYARBIDE:
De las anotaciones efectuadas por CENTENO se

desprende que el día 3 de septiembre de 2013 se reunió a
387
comer con Roberto BARATTA y Julio DE VIDO en restaurante
“Sagardi”, sito en Humberto 1° 319 de esta ciuda d; el 26 de
septiembre de 2013 se reunió con Roberto BARATTA y Nelson
LAZARTE en su despacho de Avenida Comodoro Py 2002, piso
3° de esta ciudad; el 17 de octubre de 2013 le entregó una
resolución a Nelson LAZARTE en el restaurante “Estilo
Campo”, sito en Alicia Moreau de Justo 1840 de esta ciudad;
el día 22 de junio de 2015, Nelson LAZARTE concurrió a su
casa ubicada en Rodrígue z Peña 1978 de esta ciudad a retirar
papeles y el 14 de octubre de 2015 le entregó una resolución a
Nelson LAZARTE en el restaurante “Estilo Campo”, sito en
Alicia Moreau de Justo 1840 de esta ciudad.-
En primer lugar, corresponde mencionar que e n la

época de los sucesos el nombrado se desempeñaba como titular
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°
5.-
Con respecto a las reuniones indicadas, debe

mencionarse que en la anotación de fecha 14 de octubre de
2015 CENTENO indica que la custodia de OYARBIDE se
encontraba en un vehículo “Renault Fluence MMJ099”, siendo
titular de este dominio la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (Ver informe de NOSIS reservado) .-
En la cita de fecha 22 de junio de 2015, surge que

Nelson LAZARTE fue a retirar papeles en el domicilio de la
calle Rodríguez Peña 1978 de esta ciudad, lugar donde tiene
domicilio el nombrado. -
Asimismo, en dicha anotación CENTENO aclara que

ya fueron varias veces trayendo y llevando plata a ese
domicilio.-
388
CFP 9608/2018
Al prestar declaración Oscar CENTENO manifestó

respecto del nombrado que: “… siempre íbamos a Puerto
Madero donde cenaban o almorzaban. Tenía una oficina en
Marcelo T. de Alvear y cuando iban llevaban el bolso de ellos
normal …” (ver fs. 1/10 del legajo N° 18).-
En cuanto a lo expuesto en su descargo lo considero

un mero intento de mejorar su situación procesal, ya que no se
condice con las constancias incorporadas. -
Si bien el nombrado menciona que se reunió con

Roberto BARATTA a raíz de su actuaciones en la causa
“Sueños Compartidos”, debe mencionarse que con fecha 1° de
USO OFICIAL
agosto de 2013 -es decir con anterioridad a las fechas de los

encuentros mencionados-, la Sala Primera de la Excma.
Cámara del Fuero apartó al Doctor OYARBIDE de la causa N°
6.522/2011 caratulada “Schoklender Sergio Mauricio y
otros…” (conf. fs. 7155/78).-
VII.- 19) Responsabilidad de Oscar Bernardo

CENTENO:
En cuanto a la responsabilidad del nombrado, debe

mencionarse que se desempeñaba laboralmente como chofer del
licenciado Roberto BARATTA. -
En el marco de esta tarea llevaba a los funcionarios

del Ministerio -como ser Roberto BARATTA y Nelson
LAZARTE-, a realizar los cobros a las distintas empresas que
389
fueron mencionadas anteriormente, como así también
trasladaban el dinero a los titulares del poder ejecuti vo o sus
secretarios privados en el domicilio de la calle Uruguay 1306
de esta ciudad, en la Residencia Presidencial de Olivos y en la
Casa de Gobierno. -
Por otra parte, debe señalarse que comenzó a

trabajar como chofer de BARATTA por intermedio de la firm a
“TRANSCOM S. A.”, a la cual el Ministerio de Planificación
abonó la suma de sesenta y seis millones ciento once mil
trescientos setenta y un pesos con cincuenta y seis centavos ($
66.111.371,56), en el período comprendido entre los años 2008
y 2015, a pesar que el Ministerio contaba con una dotación de
setenta y seis (76) choferes, suceso por el cual se dispuso
extraer testimonios para que se proceda a su investigación por
parte de otro Juzgado (Ver documentación reservada que fuera
aportada a fs. 5.952).-
En este punto, corresponde mencionar que obran

reservadas facturas a nombre de Hilda HOROVITZ, en las
cuales la firma “TRANSCOM SERVICE SACI”, abonaba
montos cercanos a los catorce mil quinientos pesos ($ 14.500),
por “Servicios realizados al Ministerio d e Planificación con
vehículo Toyota Corolla Patente JDT 972…” ( Ver
También, corresponde mencionar que de la

declaración testimonial de Hilda HOROVITZ surge que :
“…tengo conocimiento que Baratta le pagaba sumas de dinero
a Centeno para que no hable determinadas cosas relacionadas
a los trabajos que hacían juntos y para que no comente nada
sobre los lugares a donde Baratta lo llevaba (…) Centeno
logró comprarse en el año 2013, con dinero de su trabajo en
el Ministerio y con plata qu e le daba personalmente Baratta,
390
CFP 9608/2018
una casa en Olivos (…) Desde que Centeno empezó a trabajar

con Baratta, su nivel económico fue creciendo notablemente
hasta íbamos a comer a lugares de lujo…” (fs. 8/10 del
expediente CFP N° 10.456/2014/7).-
El propio CENTENO manifestó que si bien no

percibía parte de las recaudaciones, sino que le pagaban un
sueldo paralelo como compensación de horas y por nafta,
de las constancias incorporadas a estas actuaciones se
desprende que recib ía dinero procedente de la recaudació n
ilegal detallada.-
USO OFICIAL
VII.- 20) Responsabilidad de Carlos Guiller mo

Enrique WAGNER:

desprende que, en al menos siete (7) oportunidades, llevó a
BARATTA y LAZARTE a retirar dinero de San J osé 151, 7°
piso de esta ciudad.-
Estos pagos se realizaron los días 2 ° de junio de

2010, 22 de septiembre de 2010, 14 de mayo de 2013, 25 de
julio de 2013, 7 de agosto de 2013, 6 de septiembre de 2013 y
27 de julio de 2015. -
En las tareas de inteligencia efectuada se desprende

que en el edificio funcionan muchas empresas, siendo una de
ellas “ESUCO” y en el año 2010 se encontraba emplazada en el
séptimo piso (fs. 820).-
391
Del legajo de la Inspección General de Justicia
reservado en esta Secretaria se desprende que WAGNER
resulta presidente del directorio de la firma ESUCO S. A.,
como así también que en la conformación de la empresa
“ESUCO - CONTRERAS – UTE”, surge como representante de
la firma citada en primer término. -
Por otro lado, en la anotación de fecha 22 de

setiembre de 2010 dice que Carlos WAGNER llega con un
vehículo “Honda Accord chapa ELL129” y le entrega un bolso
con un millón de dólares (U$S 1.000.000) a Roberto
BARATTA, surgiendo del informe histórico de dominio del
rodado que en ese momento se encontraba registrado a nombre
de la firma “ESUCO S. A. ” (fs. 2 . 143/4). -
Asimismo, debe mencionarse que el nombrado se

desempeñó como Presidente de la Cámara de C onstrucción del
año 2004 al 2012, puesto que fue clave para el desarrollo del
sistema de cartelización de la obra públ ica que fue detallado
anteriormente.-
En cuanto a ello, habré de remitirme nuevamente a

lo expuesto por FARIÑA quien manifestó que : “…El
Ministerio determinaba a que empresa iba a adjudicar la obra,
y luego por medio de Wagner se armaba el grupo de empresa s
que iba al frente en la licitación, poniéndose de acuerdo en
los montos a ofertar para que una de ellas gane (…)En caso de
ser necesario los empresarios le daban a Wagner determinados
detalles técnicos, para que éste encuadre esas necesidades
dentro de la licitación, por ejemplo el término de la obra, se
coordinaba el plazo de ejecución dependiendo de las
necesidades de la empresa que era elegida. Estas alteraciones
a los pliegos y direccionamientos son la base del cohecho (…)
Wagner como presidente de la Cámara debía velar por la
392
CFP 9608/2018
idoneidad de las empresas adjudicatarias de las licitaciones,

cosa que no hacía, y también utilizaba el mecanismo de
favorecimiento que describo en provecho de sus empresas
ESUCO y SAFUCO, como una manera de hacer más trasparen te
a la vista se adjudicaba la obra a UTEs que sus mismas
empresas conformaban ...” (conf. fs. 5.077/96).-
Además, debe señalarse lo expuesto por Juan

CHEDIACK quien manifestó que : “… aproximadamente en el
mes de julio el año 2003 el ingeniero Wagner me pi dió que lo
acompañe a ver a Julio Miguel De Vido a su domicilio que se
encontraba ubicado en un edificio en Avenida Del Libertador
y la Avenida Coronel Díaz, de esta ciudad en el decimo piso.
USO OFICIAL
En esa charla estuvimos nosotros tres únicamente, el

ingeniero Wagner, el Ministro De Vido y yo. Allí, las
palabras fueron claras, De Vido me dijo “ Si querés seguir
trabajando tenes que pagar” (el resaltado pertenece al
Tribunal - fs. 1/10 del legajo N° 55).-
El ex-secretario José Francisco LÓPEZ también

señala al nombrado como una pieza clave en todo el sistema
que fue instaurado en el año 2003 (fs. 6/9 del legajo N° 74).
Ernesto CLARENS también se expidió en

este sentido afirmando que “… A mediados del año 2005,
estando acá, me convoca Carlos Wagner, para entonces
Presidente de la Cámara de la Construcción, a una reunión
en la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como
la Camarita, -en ocasión de una licitación por una obra en
Tucumán en la que resultó adjudicataria la UTE conformada
por Roggio y Perales Aguiar, que me comprometo a aportar
393
su fecha de celebración - y me informó que el Gobierno
nacional había decidido obtener fondos de la obra pública a
través de una operatoria que demandaba mi intervención en
la recepción de los mismos de parte de algunas const ructoras
en concepto de pago de aportes o retorno y que debía
ocuparme de que le lleguen al Secretario de Obra Pública,
José López, o quien éste me indique …” (el resaltado
pertenece al Tribunal - conf. fs. 52/66 del legajo N° 71).-
Por otra parte, debe se ñalarse que entre las obras

adjudicadas a la firma “ESUCO S. A.”, surgen los t rabajos de
conservación, restauración, remodelación, p uesta en valor y
reciclaje del “Centro Cultural Presidente Doctor Néstor Carlos
Kirchner”, adjudicada en diciembre de 2008 a la “UTE ESUCO
S. A - RIVA S. A. ”, mediante la resolución MPFIPyS N°
1.517/2008, por un monto de novecientos veinticinco millones
setecientos noventa y nueve mil ciento siete pesos con noventa
y seis centavos ($ 925.799.107,96), celebrándose el
correspondiente contrato de obra pública en mayo de 2009. -
Del informe realizado por la Sindicatura General de

la Nación surgen las siguientes irregularidades : “…
Discrepancia entre el monto consignado en el acto
adminsitrativo que aprueba la adjudicación de la licitación a
la empresa contratista y la oferta de la misma. Prolongación
sucesiva del plazo de entrega hasta casi el doble del licitado.
Ajustes de obras hasta casi el doble del original (nuevas
obras y actualización de precios). Algunas de las obras
contratadas por aplicación y ajustes debieron estar en el
pliego original y no lo estaban. Adjudicación de obra
independiente sin licitación (estacionamiento subterráneo).
Diversas irregularidades en contratación de servicios
complementarios y adicionales (modo de con tratación,
394
CFP 9608/2018
conceptos incluidos disimiles, facturas sin CAI, con CAI

vencido, entre otras). Convenios con las Universidades
Nacionales de San Martín y de Tres de Febrero sin
justificación y con diversas irregularidades en los servicios
pagados …”.-
Por otro lado, surge el proceso licitatorio N° 6/10

por la obra denominada “Nuevo Edificio Hospital en El
Calafate, adjudicada con fecha 10 de agosto de 2010 a la UTE
integrada por las constructoras ESUCO S. A. - ELEPRINT S. A.
- ESUVIAL S. A., en la cual se detectar on vicios de
construcción, como así faltaría entre un 12 y 15 % para la
terminación de los trabajos adicionales, por lo que el costo de
USO OFICIAL
la obra superaría la cifra que fue anunciada, como así también

el precio con el que resultó ganadora la UTE (ver
documentación aportada por la Oficina Anticorrupción
aportada a fs. 6.236).-
Además, mediante el llamado a Licitación Pública

Nacional GNEA N° 006/12, la firma “ENARSA” adjudicó con
fecha 29 de diciembre de 2014 el Renglón 2 - EPC 8 a la firma
“BTU SA - ESUCO SA - VICTOR CONTRERAS Y COMPAÑÍA
SA (UTE), suscripto el 16 de enero de 2015, por un monto de
dos mil cuatrocientos diez millones doscientos cuarenta y
cinco mil tres pesos con quince centavos ($ 2.410.245.003,15)
más el IVA. -
Con respecto a este llamado la Sindicatura General

de la Nación indicó que “… a pesar de haber sido concebida
desde el año 2007, tuvo un alto grado de informalidad, falta
de previsión financiera, un presupuesto que a correr de los
395
años fue aumentando la inversión, que las adjudicaciones s e
habrían realizado a partir de presupuestos
sobredimensionados, adjudicaciones que superan los precios
estimados por la SIGEN en varios millones de dólares,
señalándose de manera específica una adjudicación a la UTE
conformada por BTU S.A. – ESUCO S.A. – VICTOR
CONTRERAS Y COMPAÑÍA S.A., que superó en un 27 % el
monto presupuestado previsto para el renglón
correspondiente, mayores costos por sobredimensionamiento
del personal para una de las empresas adjudicadas para la
inspección de obra (Bureau Veritas A rgentina S. A.), adendas
que modifican sustancialmente el contrato inicial y que
benefician a la adjudicataria con mayores costos y que afectó
la libre competencia, etc…” (el resaltado pertenece al
Tribunal - Ver documentación aportada por la Oficina
Anticorrupción a fs. 6.236).-
Para finalizar, debe señalarse que el nombrado

admitió su participación en los sucesos que le fueron
imputados (fs. 5/7 del legajo N° 37).-
VII.- 21) Responsabilidad de Enrique Menotti

PESCARMONA:
De las constancias incorporadas se desprende que el

nombrado ordenó y realizó pagos por la empresa “IMPSA S. A.”
- “Industrias Metalúr gicas Pescarmona S. A. I. C. y F”, los días,
11 de julio de 2008, 28 de octubre de 2008, 11 de diciembre de
2008, 4 de marzo de 2009, 4 de junio de 2009, 20 de agosto de
2009, 23 de septiembre de 2009, 7 de diciembre de 2009, 27 de
396
CFP 9608/2018
enero de 2010, 22 de abril de 2010, 1 de septiemb re de 2010,

26 de julio de 2013 y 7 de agosto de 2013.-
Algunos de estos pagos fueron efectuados por

Francisco Rubén VALENTI, en el Feir´s Park Hotel, que se
encuentra ubicado en la calle Esmeralda 1.366 de esta ciudad.-
De las constancias incorporadas en las presentes

actuaciones se desprende que VALENTI concurría asiduamente
a dicho hotel, surgiendo que se hospedaba en una de sus
habitaciones los días 4/3/09, 4/6/09, 20/08/09, 23/09/09,
7/12/09, 27/01/10, 22/04/10 y 1/09/10, en los cuales
CENTENO registró que el nombrado le habría entregado dinero
USO OFICIAL
a BARATTA. -
A su vez, debe mencionarse que no lograron

constatarse las entregas de dinero correspondientes al año
2008, toda vez que el hotel no contaba con registros anteriores
al año 2009, ya que a principios de ese año el sistema
operativo fue modificado (fs. 1.884/93 y documentación
reservada).-
Otro elemento que corresponde señalar es qu e en la

Agenda secuestrada en el domicilio de CENTENO surge una
anotación que reza “Ing Valenti Rubén: 0261-156-503-065
hotel Firs´t Park - Esmeralda 1366 4° piso habitación 410 ”
( ver documentación reservada) - el cual también se observó en
la anotación de fecha 20 de agosto de 2009-, siendo este
teléfono reconocido como propio por VALENTI al momento de
declarar como arrepentido.-
397
Debe agregarse que a partir de los registros
telefónicos obtenidos, se determinó que, entre los años 2008 y
2015, VALENTI, usuario del abonado N° 261-650-3065,
mantuvo comunicaciones con el abonado telefónico N° 11-
5808-4275, atribuido a BARATTA, debiendo remarcarse
particularmente, aquéllas de los días 20/08/2009, 23/09/2009 y
22/04/2010, fechas en que tuvieron lugar algunos de los
sucesos imputados (cfr. informe de fs. 5.172/3).-
Por otro lado, de tales registros también surge que

VALENTI mantuvo comunicaciones con el abonado N° 11-
4028-0911, atribuido al imputado Julio Miguel DE VIDO, y
con el abonado N° 11-5050-8283, atribuido al “Secretario
Priv. José María Olazagasti” (cfr. informe de fs. 5172/5173 y
certificación actuarial de fs. 8983).-
Respecto del pago del día 26 de julio de 2013,

CENTENO indicó que fue realizado en el domicilio de la calle
Libertad 1535 de esta ciudad, lugar donde se domicilia
PESCARMONA.-
Otro elemento que corresponde mencionar es que en

las notas de fecha 20 de agosto de 2009 y 27 de enero de 2010,
VALENTI habría entregado a Roberto BARATTA cajas de vino
“Lagarde”, siendo esta Bodega propiedad de la familia
PESCARMONA (fs. 7.722).-
Asimismo, de las anotaciones de Oscar CENTENO

surge que Francisco VALENTI se reunió con Roberto
BARATTA, en su habitación del Feir´s Park Hotel, los días 8 y
28 de febrero de 2008, 8 de abril del 2008, 29 de mayo de
2008 y 2 de septiembre de 2008.-
Por otra parte, debe señalarse que al prestar

declaración Francisco Ruben VALENTI indicó que
398
CFP 9608/2018
PESCARMONA era la persona de la Compañia que estaba al

tanto de los pagos a Roberto BARATTA ( ver fs. 1/11 del
legajo N° 97).-
En relación al pa go efectuado el día 7 de agosto de

2013, mediante los registros obtenidos en el Feir´s Park Hotel
surge que habría un empleado de la firma IMPSA S. A.
hospedado en el hotel (fs. 8.040/52 y documentación
reservada).-
Respecto de los pagos efectuados los días 28 de

mayo de 2015 y 30 de julio de 2015, que habrían sido
imputados a Francisco VALENTI, se encuentra acreditado en
USO OFICIAL
estas actuaciones que el nombrado no estuvo alojado en el

Hotel en cuestión en tales fechas, motivo por el cual no se lo
responsabilizara por esos pagos.-
Para finalizar, debe mencionarse que Enrique

PESCARMONA admitió la responsabilidad de los pagos que
fueron realizados por Francisco VALENTI.
En este sentido el nombrado también indicó que “… No

queríamos darle un mango a estos tipos porque eran unos hijos de
puta. Pero tuvimos que acceder (…) El suceso mencionado en el
cuaderno en la que figuraba mi domicilio de la calle Libertad también
es real. Allí le entregué a Baratta 200 mil dólares. Estoy muy
arrepentido de habérselos pagado, de tener que ceder a este chantaje,
que es lo mismo que tuve que hacer cuando me secuestraron. Fue una
extorsión impresionante y más porque ellos paraban los pagos…” –el
resaltado pertenece al Tribunal - (fs. 1/11 del legajo N° 97).-
399
VII.- 22) Responsabilidad de Carlos José
MUNDIN:
En relación a la responsabilidad del nombrado debe

señalarse que de las anotaciones de CENTENO surge que la
empresa “BTU S. A.” realizó pagos los días 21 de mayo de
2009 y 13 de septiembre de 2010.-

reservado en estas actuaciones se desprende que Carlos
MUNDIN en la época de los sucesos mencionados se
desempeñaba como presidente del Directorio de la empresa
“B.T.U. S. A.” (Ver legajo reservado en Secretaria). -
En el pago efectuado el día 21 d e mayo de 2009, a

Roberto BARATTA le entregaron el dinero en un vehículo
“Megane 5 puertas chapa EBY 711” surgiendo del informe
histórico de dominio que es un rodado marca “Renault”,
modelo “Megane”, propiedad de Carlos José MUNDIN, entre el
23/05/2003 y el 08/07/2011 (fs. 2135/2136). -
Respecto del pago efectuado el día 13 de septiembre

de 2010 debe mencionarse que a BARATTA le entregaron el
dinero en la Avenida Leandro N. Alem 896, piso 5° de esta
ciudad, lugar en el cual tiene la sede social la firma B.T. U.
S. A. (Ver legajo reservado en Secretaria). -
En cuanto a su responsabilidad deben mencionarse

las reuniones que tuvo con otros de los imputados en el
período en el cual se desarrollaron los sucesos. -
Al respecto, el nombrado se reunió en el restaurante

“Croque-Madame”, ubicado en Avenida Del Libertador 1902 de
esta ciudad el día 1° de junio de 2010, con Santiago DE VIDO
400
CFP 9608/2018
-hijo del Ministro-, BARATTA y LAZARTE; los días 7 y 28 de

julio de 2010, con BARATTA; el día 13 de agosto de 2010,
con BARATTA y Santiago DE VIDO; 15 de octubre de 2010
con BARATTA; 12 y 29 de noviembre y 9 de diciembre de
2010 con BARATTA; y el 30 de agosto de 2013 se reunió en
Avenida Alem 896 de esta ciudad con BARATTA, LAZARTE
y Santiago DE VIDO. -
Asimismo, debe señalarse que el 5 de agosto de

2010, en horas de la tarde BARATTA fue al domicilio del
Ministro Julio DE VIDO y de ahí salió con su hijo, Santiago
DE VIDO, y fueron nuevamente a reunirse con MUNDIN,
WAGNER y una persona de nombre “Flavio” , en el lugar
USO OFICIAL
citado anteriormente , en la cual de las anotaciones de

CENTENO surge que hablaron de cuatro obras en el sur, dos
obras en el norte y obras de infraestructura de gas.-
En relación a estos encuentros, se encuentra

agregada a estos actuados una filmación de CENTENO donde
se observan dos personas de sexo masculino ingresando al
restaurante ubicado en el restaurante “Croque Madame”
ubicado en la calle Pereyra Lucena en su intersección con la
avenida del Libertador de esta ciudad, y refiere “Están
ingresando. Es el lugar donde siempre s e reúne el licenciado
Baratta y Santiago de Vido y Carlos Mundín. Baratta lleva en
el bolso trescientos cincuenta mil dólares y ingresaron a es e
lugar. Son las 17:12 minutos” (co nf. fs. 5.891/4).-
Por otra parte, de la documentación remitida por la

Oficina Anticorrupción surgen irregularidades durante la
construcción de la obra “Gasoductos de Santa Cruz”, acordada
401
por el ex Ministerio de Planificación, junto con la Provincia
de Santa Cruz y la empresa BTU , la cual estaba divididas en
tres etapas y tenía co mo objeto el abastecimiento de gas
natural a distintas localidades de la Provincia de Santa Cruz. -
Esto originó que el órgano mencionado radique una

denuncia que tramita en el Juzgado Federal N° 4, toda vez que
la empresa BTU, contratista de la obra, recib ió en el mes de
diciembre de 2015 un pago de novecientos setenta y dos
millones de pesos ($ 972.000.000), a modo de anticipo
financiero por la “Etapa III” de la obra que nunca se
ejecutó, como así también se detectaron sobreprecios y la
alteración de las condiciones de contratación que rigieron
el fideicomiso financiero en las Etapas I -se pagó un 63 %
más del costo inicial - y II -se pagó un 500 % más - ( el
resaltado pertenece al Tribunal - ver documentación aportada
por la Oficina Anticorrupción a fs. 6 .236).-
Con relación a esta obra, del análisis de las órdenes

de pago remitidas por Nación Fideicomisos, surge que algunos
de los pagos efectuados resultan próximos a las fechas que se
habrían producido las reuniones con Roberto BARATTA y
Santiago DE VIDO. -
Co mo ejemplo de ello, el día 19 de mayo de 2009, el

Fideicomiso le pagó a BTU la suma de cincuenta millones
seiscientos treinta y dos mil veinte pesos con treinta y tres
centavos ($ 50.632.020,33), que se acreditó ese día en la
cuenta corriente del Banco Galicia N° 591110-6 999-6 de la
firma BTU y el día 21 de mayo de 2009 le entregaron dinero a
BARATTA en el auto de MUNDIN. -
El día 11 de agosto de 2010 se transfirió a BTU la

suma de treinta y siete millones de pesos ($ 37.000.000) y los
402
CFP 9608/2018
días 5 y 13 de agosto del mismo año MUNDIN se reunión con

Roberto BARATTA y Santiago DE VIDO; el 14 de octubre de
2010 se transfirió a la cuenta de BTU la suma de tres millones
novecientos veinticuatro mil ciento noventa y siete pesos con
setenta y nueve centavos ($ 3. 924. 197, 79) y el día 15 de
octubre MUNDIN se reunió con BARATTA; y el día 19 de
octubre de 2010 se transfirió a BTU la suma de seis millones
de pesos ($ 6.000.000) y el 5 de noviembre MUNDIN se reunió
nuevamente con BARATTA y Santiago DE VIDO. -
Asi mis mo, el 13 de diciembre de 2010 se suscribió

la Segunda Addenda al Contrato de Fideicomiso en donde se
actualizaron los montos de las Etapas I y II, pasando de
USO OFICIAL
ciento cuarenta y un millones treinta mil pesos ($

141.030.000) a doscientos treinta millones trescientos
sese nta y cuatro mil novecientos treinta dos pesos con
cincuenta y siete centavos ($ 230. 364.932,57) para la etapa I
y de noventa y siete millones quinientos ochenta y nueve mil
pesos ($ 97.589.000) a cuatrocientos noventa y ocho
millones cuatrocientos noventa y un mil cinto nueve pesos
con diez centavos ($ 498.491. 109,10) para la etapa II y se
registraron reuniones en fechas previas a la firma, los días
12 y 29 de noviembre y 9 de diciembre de 2010 (el resaltado
pertenece al Tribunal - ver fs. 8.188/9).-
Para finalizar, corresponde hacer mención al llamado

a Licitación Pública Nacional GNEA N° 006/12, adjudicado a
la firma “BTU SA - ESUCO SA - VICTOR CONTRERAS Y
COMPAÑÍA SA (UTE), que se hizo referencia anteriormente,
mediante el cual la SIGEN detectó que la a djudicación
superó en un 27 % el monto presupuestado previsto para el
403
renglón correspondiente, ma y o r e s costos por
sobredimensiona miento del personal, ad dendas que
modifican sustancial mente el contrato inicial y que
benefician a la adjudicataria con mayores costos (el
resaltado pertenece al Tribunal - ver documentación aportada
por la Oficina Anticorrupción a fs. 6.236).-
En cuanto a lo expuesto en su descargo, si bien

niega haber participado en los sucesos, la prueba que se hizo
referencia anteriormente da cuenta de lo contrario.-
VII.- 23) Responsabilidad de Claudio Javier

GLAZMAN:
De las constancias incorporadas se desprende que

GLAZMAN entregó diversas sumas de dinero a Hernán Camilo
GÓMEZ, los días 30/7/09, 12/8/09, 20/8/09, 3/9/09, 10/9/09,
17/9/09, 23/9/09, 30/9/09, 24/2/10, 10/3/10, 23/3/10, 28/4/10
y 18/8/10, en distintos lugares como ser Emma de la Barra
353, el subsuelo del estacionamiento de la Av. Córdoba de
“Galerías Pacifico”, Pasaje Levenne al 950, intersección de las
Avenidas Belgrano y Pase o Colón o Av. Alem 1050, todos de
esta ciudad.-
Del testimonio del nombrado se desprende que el

motivo de estos pagos fue que el entonces Ministro DE VIDO
dispusiera la venta por remate de tres terrenos ubicados en
esta ciudad, en los que el imputado sería adjudicatario, lo cual
fue coordinado con Roberto BARATTA.-
En la cita de fecha 23 de septiembre de 2009 surge

que: “…lo lleve a Hernan Gomez al edificio de Puerto Madero
404
CFP 9608/2018
de Emma de la Barra 353, ingresó al edificio y a los 10´

apareció en un Passat gris oscuro chapa GIG 850, que habían
salido por cochera y traía una caja con dinero que decía él
que eran 250.000 U$S…”.-
Al respecto, debe señalarse que del informe de

dominio del citado vehículo surge que se trata de un
“Volkswagen ”, modelo “Passat”, siendo el titular Claudio
Javier GLAZMAN ( ver fs. 2. 117/8).-
También debe mencionarse que se encuentra

agregada a estas actuaciones una fotografía obtenida por
CENTENO del vehículo en cuestión (fs. 5 .891).-
USO OFICIAL
Por otra parte, corresponde señalar que el

representante de la firma “SOCIEDAD LATINOAMERICANA
DE INVERSIÓN S. A. ”, informó que con fecha 10 de enero de
2010 GLAZMAN renunció a su cargo en la empresa
“REGENCY MENDOZA LIMITED”, perteneciente al Grupo
citado, fecha desde la cual dejó de concurrir a las oficinas qu e
trabajaba hasta esa fecha, ubicadas en Emma de la Barra 353
de esta ciudad (fs. 5.758/63).-
Al respecto resulta importante destacar que

CENTENO asentó en sus anotaciones que GLAZMAN realizó
entregas de dinero en ese domicilio los días 23 y 30 de
septiembre de 2009.-
Para finalizar, debe señalarse que Claudio

GLAZMAN admitió haber realizado los pagos indicado a fin
que se disponga la venta de unos terrenos (fs. 4/5 del legajo
N° 42).-
405
VII.- 24) Responsabilidad de Juan Carlos DE
GOYCOECHEA:
De las constancias incorporadas se desprende que e l

nombrado realizó pagos por la firma “I SOLUX”, los días
19/6/08, 5/1/09, 7/4/09, 29/4/09, 14/5/09, 15/5/09, 8/4/10,
19/5/10, 27/5/10, 15/9/10, 24/11/10, 1/8/13, 8/8/13, 5/9/13,
19/9/13, 23/10/13, 3/6/15, 13/7/15 y 6/10/ 15, a funcionarios
del ex Ministerio de Planificación, luego de que se adjudicara
la obra de la “Central Térmica de Río Turbio” a la firma
“ISOLUX CORSÁN S. A.”.
Son muchísimas las anotaciones que dan cuenta de

los viajes realizados al domicilio de la calle Maipú 741, 1°
piso de esta ciudad en los cuales iban a retirar dinero de la
firma “ISOLUX”.-
Al respecto corresponde mencionar la cita del 1° de

agosto de 2013 de los cuadernos donde surge que “…siguiendo
el recorrido llegamos a Viamonte y Maipú y se van caminando
hasta Maipu 741 “ISOLUX” (hablaban de Goycochea), en
resumen entre los tres lugares llenaron a full el bolso negro y
regresamos al Minplan con todo...”. -
También, al prestar declaración Oscar CENTENO

manifestó que: “… en una oportunidad que fuimo s a Maipú 741
donde estaban las oficinas de Isolux, vi algo sospechoso,
concretamente que fueron Baratta y otro amigo Ezequiel
García y salieron con dos valijas y Baratta agarra el teléfono
y dice 6 kilo watios, que en código quería decir dólares.
Entonces como sospeché que algo raro pasaba desde ahí
406
CFP 9608/2018
empecé a anotar con mayor grado de detalle en los cuadernos

…” (fs. 1/10 del legajo N° 18).-
Del legajo de la Inspección General de Justicia surge

que DE GOYCOECHEA firmó en representación de la firma
“ISOLUX IN GENIERIA S. A.”, en el acta mediante la cual se
constituye la firma “LINEAS DE COMAHUE CU YO S. A.” (Ver
legajo reservado), siendo que de las anotaciones efectuadas
por CENTENO surge que los días 21 de julio de 2010. -
Por otra parte, corresponde mencionar que durante el

año 2015, se registraron pagos realizados en el domicilio de la
calle Venezuela 151 de esta ciudad, lugar donde tuvo las
USO OFICIAL
oficinas la firma “ISOLUX” hasta mediados del año 2017

(conf. fs. 3.552/60).-
En cuanto a su responsabilidad en los sucesos , debe

mencionarse que en el sitio de internet de la firma “ISOLUX
CORSÁN”, surge una nota de prensa de fecha 1° de 2017, que
reza: “… Con el fin de evitar comportamientos irregulares, la
compañía está diseñando un modelo integral de Cumplimiento,
empezando por el apartado de prevención del delito penal. La
política de Cumplimiento impulsada por el nuevo Consejo de
Administración tiene como principal referencia el Código
Ético del Grupo Isolux Corsán, cuya última revisión data del
pasado mes de septiembre y que será actualizado y ampliado
en consonancia con el modelo integral de Cumplimiento a
medida que éste se desarrolle a lo largo de 2017. En
aplicación de esta nueva política se ha producido
recientemente el despido disciplinario de la cúpula directiva
del Grupo en Argentina, incluido el director regional, Juan
407
Carlos de Goycoechea. Todos los despidos realizados en este
ámbito están respaldados por el resultado de una
investigación interna previa realizada por indicación del
nuevo equipo de gestión…” (el resaltado pertenece al Tribunal
- ver fs. 8.837 ).-
Entre las obras adjudicadas a la firma representada

por el nombrado debe mencionarse la Central Termoeléctrica a
Carbón de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, adjudicada a
una UTE conformada por las firma s GRUPO ISOLUX CORSAN
S. A., ISOLUX INGENIERIA S. A., TECNA S. A. y GHESA S. A.,
por un monto de dos mil noventa y cuatro millones seis cientos
treinta mil pesos ($ 2.094.630.000), aprobado por resolución
N° 103 de la Secretaria de Minería de fecha 6 de diciemb re de
2007.-
El contrato de esta obra presentó once variantes que

se erigían como obras complementarias al contrato de obra,
todo lo cual fue aprobado por resoluciones del ex Ministerio
de Planificación Federal. (Ver documentación aportada por la
Oficina Anticorrupción aportada a fs. 6.326).-
En este punto, debe mencionarse la anotación de

CENTENO de fecha 1° de julio de 2015, donde surge que
“…Dejo asentado que el 06/7/15 viajan a las 05.30 hs con Nelson
a Rio Turbio donde hay muchas cosas turbias con Juan Vargas a
l a ca b e za …” – e l r e s a lt ad o p er t e n ec e a l T r ib u n a l - .
Otro elemento que debe señalarse surge de la

declaración testimonial de Verónica IGLESIAS, de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, quien manifestó
en relación a la facturación del Grupo “ISOLUX CORSÁN
S. A.”, que “…detectamos un disponible de fondos de personas
catalogadas como apócrifas para el criterio de la AFIP
detalladas en el cuadro de fs. 1 de la actuación que se
408
CFP 9608/2018
acompaña. La suma de las facturas apócrifas al día de hoy es

de 22.165.000 pesos. Esto incluye algún proveedor como
Isolux Ingenieria SA. (Integrante mayoritaria de la UTE) y
Termipol S.A. que a la fecha si bien no son contribuyentes no
confiables, está en análisis del organismo su operatoria. Esta
maniobra que originó un allanamiento de Rio Turbio y en las
oficinas de la empresa y de De Goycoechea, el día 3 de
noviembre de 2017, y se originó una causa por evasión en el
juzgado penal económico a cargo del Doctor Garcia Berro,
de fines del año 2017 …” (el resaltado pertenece al Tribunal -
según fs. 8.866).-
Para finalizar, debe señalarse que Juan Carlos DE

USO OFICIAL
GOYCOECHEA admitió haber realizado aproximadamente

diecisiete (17) pagos vinculados a la obra de la Central
Térmica de Río Turbio (fs. 15/17 del legajo N° 23).-
VII.- 25) Responsabilidad de Raúl Víctor

VERTUA:
Conforme surge de la anotación efectuada con fecha

9 de septiembre de 2010, el nombrado realizó un pago a
Roberto BARATTA, oportunidad en la que este subió a una
camioneta “Audi Q 7”, patente GKF 405 y bajo con un bolso
que contendría ochocientos cincuenta mil dólares (U$S
850.000), en las inmediaciones de la calle Quintana al 600 de
esta ciudad.-
409
En primer lugar, corresponde señalar que del
informe de dominio del vehículo en cuestión surge que se trata
de un “Audi”, modelo “Q 7” y su titular es Raúl Víctor
VERTUA (fs. 2.139/40).-
Al momento de los sucesos el nombrado era

Presidente de la firma “SERVICIOS VERTUA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S. A.” ( Ver legajo de informe de NOSIS
reservado).-
En relación a esta empresa, debe mencionarse que en

el llamado a Licitación Pública Nacional GNEA N° 003/12
para la contratación de la Ingeniería, Provisión de equipos,
materiales y construcción del GNEA, en el cual ENARSA
adjudicó: el 12 de mayo de 2014 el Renglón 1 - EPC 1 a la
e mpresa “SERVICIOS VERTÚA S. A. ” , por un monto de
ochocientos cuarenta y nueve millones novecientos veinte mil
pesos ($ 849. 920. 000) más IVA; el 22 de mayo de 2014 el
Reglón 2 - EPC 2 a la empresa “TECHINT COMPAÑÍA
TÉCNICA S. A. - PANEDILE ARGENTINA S. A. (UTE ), por un
monto de mil cie nt o cuarenta y ocho millones ocho cientos
treinta mil pesos ($ 1.148.830.000) más IVA; y el 9 de junio
de 2014, el Renglón 3 - EPC 3 a la empresa “ROVELLA
CARRANZA S. A. - CPC S. A. - HELPORT S. A. CONTRERAS
HNOS S. A. (UTE), por un mo nto de mil noventa y cuatro
millones quinientos setenta mil ocho cientos setenta y un pesos
con diecisiete centavos ($ 1.094.570.871,17) más IVA. -
Además, mediante el llamado a Licitación Pública

fecha 25 de noviembre de 2014 el Rengló n Formosa a la firma
“JCR S. A. - SERVICIOS VERTÚA S. A. (UTE), suscripto el 16
de enero de 2015, por un monto de mil cuatrocientos cuarenta
410
CFP 9608/2018
millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 1.440.250.000) más

el impuesto al valor agregado. -
A su vez, mediante el llamado a Licitación Pública

fecha 25 de noviembre de 2014 el Renglón 1 - EPC7 a la firma
“JCR S. A. - SERVICIOS VERTÚA S. A. (UTE), suscripto el 16
de enero de 2015, po r un monto de mil doscientos un millones
cuatrocientos veinte mil pesos ($ 1.201.420.000) más el
impuesto al valor agregado. -
Del informe realizado por la Sindicatura General de

la Nación, en el cual se realizó una auditoría integral del
USO OFICIAL
proyecto del Gasoducto del Noroeste Argentino (GNEA), surge

respecto de la firma “SERVICIOS VERTÚA S. A. ” que
existieron anticipos que no fueron invertidos y que por el
abandono que la empresa hizo del tramo que le fue adjudicado
se debieron afrontar mayores costos por la UT E que absorbió
esos trabajos (Ver documentación acompañada por la Oficina
Sumado a ello, habrá de hacerse referencia a lo

expuesto por Jorge Enrique TESOLIN, supervisor del Área
Fiscalización de A.F. I. P., sobre la firma “SERVICIOS
VERTUA S. A., quien manifestó : “…se pudo determinar que la
firma recibió anticipos financieros por parte de ENARSA en
razón de la obra “Gasoducto del Noroeste Argentino”
(GNEA), por la suma de 86.012.004,22 $ en el año 2014. Que
dicha suma fue transformada de pesos a dólares y luego
depositados los dólares en los Bancos Meridian SA. y Banco
Provincia de Buenos Aires. Con posterioridad dichos fondos
411
fueron retirados en efectivo y por extracción de caja en las
fechas y horas que se mencionan en el informe que se
acompaña, por la suma de 5.224.466 U$S, y por las personas
mencionadas en el mismo. De la inspección surge que según
lo manifestado por la empresa a requerimiento de la AFIP, el
dinero ha sido usado para comprar certificados
pertenecientes a un fideicomiso financiero “Fideicomiso
Links Country de Mar” y a los agentes de bolsa Arpenta
Valores S. A. y la Caja de Valores S.A.. Consultados los tres,
éstos negaron haber realizado las operaciones informadas por
la firma. A partir de dichas respuestas, se g eneró en junio de
2018 el Reporte de Operacio nes Sospechosa Electrónico
(ROS)…” (el resaltado pertenece al Tribunal - conf. fs.
8.858).-
En cuanto a lo expuesto en su declaración

indagatoria, si bien manifestó que BARATTA lo llamó para
pedirle dinero en el año 2010, con anterioridad a la
adjudicación de una obra, manifestando que el pago no se
concretó, no puede dejar de mencionarse la correspondencia
temporal con el suceso imputado en estas actuaciones (9 de
septiembre de 2010). -
Por otro lado, si bien man ifestó que el vehículo

dominio GKF-405 tenía personas autorizadas para conducirlo,
como ser su asistente, su hermano y sus siete hijos, del legajo
“B” del rodado no surge que a esa fecha haya tenido persona
autorizada para conducirlo (Ver legajo reservado) .-
VII.- 26) Responsabilidad de Ángel Jorge Antonio

CALCATERRA:
412
CFP 9608/2018
De las constancias incorporadas surge que el

nombrado ordenó que se realicen pagos a funcionarios del ex
Ministerio de Planificación Federal, por las firmas “ODS
S. A.” y “IECSA S. A.” , los cuales se realizaron los días
16/7/13, 1/8/13, 9/8/13, 1/10/13, 22/10/13, 11/9/13, 17/9/13,
18/9/13, 24/09/13, 23/5/15, 30/6/15, 13/7/15, 4/8/15, 18/8/15,
14/9/15 y 21/10/15, y fueron realizados por Héctor Javier
SANCHEZ CABALLERO.-
En primer lugar, se cuent a con el testimonio de

Héctor Javier SANCHEZ CABALLERO, quien manifestó que
“…En un momento el Sr. Baratta comenzó a exigirle a Angelo
Calcaterra que pusiera dinero para las campañas. Con el
USO OFICIAL
tiempo la exigencia se fue haciendo más fuerte y en un

momento se cedió a la presión entregando dinero. El
mecanismo que se me describió en la declaración indagatoria
coincide con lo que estoy diciendo…” (fs. 1/2 del legajo N°
26).-
Por otra parte, se encuentra acreditado que en la

época en la cual se efectuaron los pag os, Ángel Jorge Antonio
CALCATERRA fue accionista de las sociedades “ODS S. A.” e
“IECSA S. A.” (Ver legajos I.G.J. reservados en Secretaria) .-
En relación a estos pagos, en primer lugar debe

señalarse que en la cita de fecha 13 de julio de 2015 surge
que: “... Lo lleve a Nelson al estacionamiento del Hotel Hilton
al subsuelo, donde lo esperaba Javier en Audi chapa GZP 687,
y le pasó a Nelson un paquete con 250.000U$S (doscientos
cincuenta mil dólares) y luego en el ministerio se lo dio al lic
Baratta. Acompaño ticket estac. ...”.-
413
En este punto debe mencionarse que el vehículo
dominio GZP 687 es propiedad de la firma IECSA y SANCHEZ
CABALLERO reconoció conducir dicho rodado en la época de
los sucesos (fs. 2.156/6 - fs. 1/2 del legajo N° 26).-
Por otro lado, debe mencionarse que CENTENO

asentó que varios de los pagos efectuados por las firmas
indicadas fueron realizados en “edificio Bs As Plaza de M.
Sáenz 323/351 de Pto Madero”, resultando el domicilio legal
de la firma “ODS S. A. ” en ese momento la calle Manue l a
Sáenz 323, piso 8° de esta ciudad (ver legajo de la I. G.J.
reservado en Secretaria).-
Además, debe destacarse que CALCATERRA es

mencionado por CENTENO en la nota de fecha 17 de
septiembre de 2013, en la cual reza: “… En el camino decía
que mañana se retiraría de Electroingeniería, Corcho
Rodriguez, Isolux, Calcaterra …”.-
Otro elemento que resulta importante resaltar es que

en la nota de fecha 1° de agosto de 2013 CENTENO indicó que
a este domicilio también concurrían en la época en que dejó de
anotar en sus cuadernos, por lo que podrían haberse realizado
más pagos entre octubre de 2010 y mayo de 2013, cuando el
nombrado vuelve a realizar las anotaciones en sus cuadernos. -
Por otra parte, debe señalarse que WAGNER

mencionó a la firma “IECSA S.A. ” como una de las que
participaba en el sistema mediante el cual un grupo de
empresas determinadas se reunían para establecer cuál sería la
adjudicataria de las licitaciones del ex Ministerio de
Planificación, debiendo entregar la empresa adjudicataria
entre el 10 y 20 por ciento del total de la obra a los
funcionario s del citado Ministerio (fs. 5/7 del legajo N° 37 ).-
414
CFP 9608/2018
Así de la documentación remitida por la Oficina

Anticorrupción surge que la firma “IECSA S. A.” se encuentra
investigada en el marco de la causa N° 2 885/16, mediante la
cual se investigan posibles pagos de sobornos por parte del
Grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios públicos
integrantes de la estructura del entonces Ministerio de
Planificación Federal, para lograr la adjudicación y
continuidad en las distintas etapas de la Obra “Soterramiento
del Corredor Ferroviario Caballito -Moreno de la Lí nea
Sarmiento, lo cual benefició al consorcio integrado por las
firmas IECSA S. A., Constructora Norberto Odebrech t S. A.,
GHELLA S. A. y COMSA S. A. (ver docu mentación aportada por
USO OFICIAL
la Oficina Anticorrupción aportada a fs. 6 .236).-
Del testimonio de Gabriel Pedro LOSI, de la firma

“LOSI S. A. ”, quien declaró en los términos de la Ley 27.304 ,
surge que: “… Recuerdo que una oportunidad fuimos a nuestro
juicio burdamente descalificados de una obra que habíamos
ganamos, que era un tramo de la ruta 14, la que fue
finalmente adjudicada a IECSA. En esa ocasión, Férgola me
invitó a no impugnar …” (fs. 1/14 del legajo N° 82).-
Para finalizar, debe señalarse que Ángel Jorg e

Antonio CALCATERRA admitió haber ordenado a Héctor
SÁNCHEZ CABALLERO que realizara los pagos que fueron
imputados (fs. 1 del legajo N° 24).-
VII.- 27) Responsabilidad de Luís María Cayetano

BETNAZA:
415
De las anotaciones de Oscar CENTENO se desprende
que en edificio del “GRUPO TECHINT” -ubicado en la calle
Della Paolera 297/299 de esta ciudad-, se efectuaron ocho (8)
pagos, entre los meses de mayo y diciembre de 2008, por parte
de una persona que fuera identificada bajo el nombre de
“HECTOR”.-
Puntualmente, de las mismas se desprende que en el

domicilio indicado se entregaron bolsos o paquetes con dinero
a Roberto BARATTA los días 29 de mayo, 30 de junio, 1 ° y 27
de agosto, 30 de octubre y 3° y 18 de diciembre de 2008.-
De la investigación llevada a cabo en estas

actuaciones se logró establecer que la persona identificada
como “Héctor” es Héctor Alberto ZABALETA, quien fue un ex
directivo del grupo mencionado (ver fs. 4092/4101 y
Sumado a ello, debe agregarse que la empresa

“TECHINT COMPAÑÍA TÉCNICA INTERNACIONAL
S. A.C. I. ”, efectuó otra presentación, por intermedio de la cual
especificó las tareas que prestó el citado ZABALETA para las
firmas “TECHINT ENGINEERING COMPAÑY INC.” (Sucursal
Buenos Aires) y “Sociedad Anónima de Mandatos y
Administración S. A.”, ambas con oficinas en el edificio sito
en la calle Della Paolera 299, de esta ciudad (fs. 4188/4196). -
A su vez, de las tareas de inteligencia desplegadas

por la División Operaciones Federales de la Policía Federal
Argentina surge que en el citado domicilio funcionan oficinas
de la empresa “TECHINT ” (fs. 145/152), información que
guarda relación con lo que surge del legajo reservado de la
Inspección General de Justicia. -
416
CFP 9608/2018
Al prestar declaración Héctor ZABALETA manifestó

que “…En esa conversación Baratta me dijo que le tenía que
dar unos dólares (…) Luego de la llamada lo hablé con Luis
Betnaza, y este me dijo que tenía un compromiso con el
Gobierno porque si no le iban a cortar la luz y el gas de las
plantas de Siderar y Siderca. Betna za me habló en esa
ocasión de una cifra que en pesos equivalía aproximadamente
a un millón de dólares, según lo que recuerdo . Yo le respondí
que dólares no le iba a dar porque no tenía y me dijo
arreglate con Baratta y fijate que podes hacer…” (el resaltado
De esta manera, de la declaración de ZABALETA ,

USO OFICIAL
prestada bajo juramento de decir verdad, surge que los pagos

realizados a Roberto BARATTA se efectuaron por pedido de
Luis María Cayetano BETNAZA, Director Corporativo del
“GRUPO TECHINT”.-
Si bien el imputado negó los sucesos mencionado s

por Claudio UBERTI, respecto a que BETNAZA le entregó cien
mil dólares, corresponde señalar que de las copias aportadas
por la Inspección General de Justicia surge que el d ía 15 de
junio de 2007, la firma “TECHINT ENGINEERING COMPANY
INC.”, informó el traslado de su sede social al edificio de la
calle Della Paolera 297/299 de esta ciudad, fecha en la cual
UBERTI toda vía era funcionario del OCCOVI. -
Por otra parte, lo expuesto en relación a las

condiciones y presiones existentes en la República Bolivariana
de Venezuela no lo eximen de responsabilidad en los sucesos
investigados, sumado a que el nombrado fue quien solicitó la
417
intervención de los funcionarios del Ministerio de
Planificación.-
VII.- 28) Responsabilidad de Armando Roberto

LOSON:

desprende que los días 18 y 25 de julio de 2013, 29 y 30 de
agosto de 2013, 10 y 16 de septiembre de 2013, 2 y 29 de
junio de 2015, 21 de julio y 6 de octubre de 2015, realizó
pagos por la empresa “RAFAEL ALBANESI S. A. ”, a Roberto
BARATTA y Nelson LAZARTE, los cuales se concretaron en el
edificio ubicado en Lea ndro N. Alem 855 de esta ciudad. -
De las tareas de inteligencia desplegadas se pudo

determinar que en el piso 14° de Edi ficio de Avenida Leandro
N. Alem 855 de esta ciudad funcionan las oficinas del
“GRUPO ALBANESI” (fs. 2.739/41).-
Por otra parte, de la anotación de fecha 31 de julio

de 2013 surge que: “... Los llevo a Baratta y Nelson al
“Edificio Alem” (Alem 855) hablaban de Armando de “Loxon”
estacione en la cochera que decía ALBANESI, ingresan al
edificio por ascensor y vuelven con el bolso lleno de dinero
…”.-
Del legajo de la Inspección General de Justicia de la

firma surge que Armand o Roberto LOSON al momento de los
hechos era Presidente de la empresa (ver legajo reservado). -
Además, corresponde mencionar que entre las

fotografías que obtuvo CENTENO obra agregada una del
418
CFP 9608/2018
vehículo dominio DOW 181 (fs. 5888 vuelta), del cual resulta
titular la firma “RAFAEL G ALBANESI S. A. ”, habiendo
solicitado LOSON, como representante de la f irma, la
expedición de varias cédulas adicionales (Ver legajo “B”
reservado).-

algunas de las anotaciones realiza das, cuando van a retirar
dinero al domicilio citado, CENTENO indica que los espera el
“Sr. Armando”.-
Al valorar la responsabilidad del nombrado,

corresponde recordar que lo expuesto por Sergio TASSELLI,
USO OFICIAL
quien manifestó que “… en el año 2011 Baratta me sac ó la

central de generación eléctrica de Sorrento Rosario y me
solicitó en forma amenazante que se la alquile a Albanesi, y
así fue que lo hice pues me dijo que si no lo hacía me la
sacaba. Luego Albanesi recibió unos fondos importantes para
repararla que rondaron los trescientos millones de pesos ($
300.000.000) y nosotros no recibimos ni el dinero del alquiler
por lo que estamos haciéndole un juicio de desalojo a
Albanesi…” -el resaltado pertenece al Tribunal- (fs.
6.580/6602).-
Sobre este punto, es de señalar que en lo esencial el

hecho es reconocido por Armando LOSON aún con un
condicionamiento completamente distinto toda vez que el
cuenta que fue “presionado” por el Presidente de la Federación
de Luz y Fuerza y Roberto BARATTA, para que se hicieran
cargo de la reparación que había desatendido Sergio
419
TASSELLI, ocasionando innumerables cortes de luz en la
Ciudad de Rosario.-
Lo expuesto por su defensa respecto a que el dinero

aportado corresponde a aportes para las campañas políticas, lo
considero un mero intento de mejorar su situación procesal,
toda vez que el nombrado no figura en ninguno de los listado
de aportantes de las campañas electorales de los años 2013 y
2015, que fueron remitidos por los órganos electorales
competentes (ver actuaciones remitida s a fs. 6.012/5,
6.251/69, 6.366/72, 6.846/72, 6.957 y 7.144/53).-

admitió que realizó los pagos indicados a funcionarios del ex
Ministerio de Planificación Federal (Ver fs. 13/15 del legajo
N° 32).-
VII.- 29) Responsabilidad de Alejandro Pedro

IVANISSEVICH:
En relación a la participación del nombrado debe

mencionarse que de las anotaciones de CENTENO se desprende
que el día 29 de abril de 2009, se subió al vehículo conducido
por el nombrado, en Suipacha 782 de esta ciudad, y le entregó
a BARATTA de un bolso con dinero, quien más tarde lo
entregó a Daniel MUÑOZ en el domicilio de la calle Uruguay
1306 de esta ciudad.-
En el séptimo piso del domicilio mencionado al

momento de los sucesos funcionaba la firma “EM GASUD S. A.”
de la cual IVANISSEVICH resulta ser el presidente (fs. 522). -
420
CFP 9608/2018

mencionarse la denuncia efectuada en la Oficina
Anticorrupción, de la cual se desprende que IVANISSEVICH
abonó mediante la Empresa “ENERGIAS SUSTENTABLES
S. A.” facturas a ANDERGAR y firmó un contrato de mutuo con
la firma “VAN SAL S. R. L.” (fs. 7521/7526 y 7545/7546),
resultando director de estas empresas el imputado Fabián
Ezequiel GARCIA RAMÓN (fs. 7532/7544). -
Si bien en su declaración el imputado reconoció el

hecho mencionado relatando que Roberto BARATTA lo
convocó a su despacho para solicitarle un apoyo para la
campaña del Doctor Néstor Carlos KIRCHNER como diputado
USO OFICIAL
nacional y de sus ahorros le entregó la suma de quinientos mil

pesos ($ 500.000), debe mencionarse que su nombre no surge
del listado de aportantes de la Agru pación Frente para la
Victoria (fs. 6012/6015, 6251/6269, 6366/6372, 6846/6872 y
6957).-
VII.- 30) Responsabilidad de Manuel Santos

URIBELARREA:

señalarse que el nombrado entregó dinero a Nelson LAZARTE
los días 8 de junio, 12 de agosto y 7 de septiembre de 2015. -
En relación a las entregas de dinero realizadas los

días 8 de junio y 12 de agosto de 2015, fueron real izadas en el
421
domicilio de la calle Cerrito 1266 de esta ciudad, lugar donde
tiene domicilio la firma “UCSA S.A. ”. -
Asimismo, corresponde mencionar que el nombrado

resulta presidente de la citada firma (Ver informe NOSIS
reservado en Secretaria).-
Por otro lado, debe mencionarse que d e la cita del 7

de septiembre de 2015 surge que “…luego teníamos que ir a
Cerrito 1266, pero la persona de este lugar se fue al
ministerio que se llama Santos, Nelson lo llamo y le dijo que
nos espere y no entre (…) Luego fuimos al encuentro de
Santos, estaba en la puerta del ministerio por Yrigoyen 250 y
donde Santos sube al auto nuestro con un bolso y luego le
pasa un paquete con 200.000 U$S (doscientos mil dólares),
Santos le decía a Nelson que moviera un expediente por unos
pagos de 300.000 U$S pedorros (trescientos mil dólares) para
la compra de ´mantas y electrodos´ para solar caños …” (el
Finalmente, debe mencionarse que si bien al prestar

declaración indagatoria el nombrado reconoció que e n el año
2015 lo llamó el licenciado Roberto BARATTA y le solicitó un
aporte para la campaña electoral, realizando este aporte en
tres pagos de un total de cien mil dólares, que fue ron
entregados a Nelson LAZARTE, corresponde señalar que no se
encuentra en el listado de aportantes de la Agrupación Frente
para la Victoria para la elecciones del año 2015 (ver
documentación aportada a fs. 6012/6015, 6251/6269,
6366/6372, 6846/6872 y 6957). -
VII.- 31) Responsabilidad de Gerardo Luis

FERREYRA:
422
CFP 9608/2018

nombrado ordenó realizar pagos a Funcionarios del ex
Ministerio de Planificación Federal por el “GRUPO ELING
S. A. - ELECTROINGENIERIA S. A. ”, alguno de los cuales se
concretaron en el Edificio de la calle Lavalle 462 - 5° de es ta
ciudad.-
En las anotaciones de los cuadernos de CENTENO

se desprende que los pagos imputados al nombrado se
realizaron los días 30/09/08, 9/10/08, 22/10/08, 2/12/08,
15/12/08, 14/01/09, 7/10/09, 13/10/10, 21/10/10, 12/11/10 -
USO OFICIAL
U$S 380.000-, 26/11/10, 18/09/13 -U$S 800.000-, 18/06/15,

3/08/15 y 14/08/15 -siendo que en relación a los montos de los
restantes pagos deberá estarse a lo indicado en las
imputaciones efectuadas -.-
En primer lugar, corresponde mencionar que d e las

tareas de inteligencia desplegada s surge que en el edificio de
la calle Lavalle 462, piso 5° de esta ciudad funcionan oficinas
de la firma “ELECTROINGENIERIA S. A. ” (fs. 2782/2783). -
En muchas de las notas referidas a ese domicilio se

indicó que en dicho domicilio la persona encargada de
entregar el dinero era Jorge NEIRA, quien se desempeña en la
firma “ELECTROINGENIERIA”. -
Al prestar declaración Jorge NEIRA, quien declaró

en los términos de la l ey 27.304, manifestó que: “…unas tres o
cuatro veces, más no, y siempre a instancia y conocimie nto del
ingeniero Ferreyra. Gerardo Ferreyra me avisaba a mi que
423
pasarían a buscar una carpeta con dinero, y el horario en que
lo harían, y así yo asistía al lugar que me indicaba…” (fs. 4/5
Como sustento de ello, debe mencionarse que a l

compulsarse el equipo de telefonía celular incautado en poder
de NEIRA, se pudo determinar que era usuario del abonado N°
11-5647-1676, y que en dicho equipo poseía registrados como
contactos a “Roberto BARATTA”, bajo los números 11 -5257-
8723 y 11-5808-4275, y a “Nelson LAZARTE - Secretario
Roberto BARATTA”, bajo los números 11 -3524-7602, 11-4399-
7178, 11-4989-7717 y 11-3244-6956.-
Y producto de los registros telefónicos obtenidos, se

pudo determinar que durante el período 2008 al 2015, NEIRA
se contactó telefónicamente con los abonados N° 11-4399-7178
-individualizado en la agenda secuestrada en poder de
CENTENO- y N° 11-5257-8723 (fs. 8983 y 8987).-
En este punto, a su vez, debe mencionarse que

algunos de los pagos realizados , como ser los corres pondientes
a los días 21/07/10 -U$S 4.500.000-, 23/7/10 -U$S 2.500.000-,
30/07/10 -U$S 4.500.000-, 4/8/10 -U$S 4.500.000- y 30/9/10 -
U$S 4.500.000-, se hicieron en los domicilios de Avenida
Callao 1175, Alem 454 y Azucena Villaflor 450, piso 25 ,
departamento 3, Torre “Boulevard”, Complejo Le Parc II,
Puerto Madero, todos de esta ciudad, los cuales se encuentran
relacionados a la firma “ELECTROINGENIERIA S. A.”. -
Por otro lado, en el pago efectuado el día 2 de

diciembre de 2008 FERREYRA concurrió con un vehículo
descripto como “chapa FIL 068 Mondeo”, del informe
histórico de dominio se desprende que es un rodado marca
“Ford”, modelo “Mondeo”, propiedad de la firma
424
CFP 9608/2018
“ELECTROINGENIERIA S. A. ”, entre el 27 de diciembre de

2005 y el 22 de mayo de 2013 (fs. 2133/34), surgiendo del
legajo “B” del vehículo que en la inscripción inicial de fecha
26 de diciembre de 2005 Gerardo Luis FERREYRA firma como
apoderado de la empresa (ver legajo reservado). -
En cuanto al imputado FERREYRA en la época de

los sucesos resultaba vicepresiden te de la firma
“ELECTROINGENIERIA S. A. ” y Presidente del “GRUPO
EILING S. A.” (Ver informe NOSIS reservado) .-
Otro elemento que corresponde mencionar en

relación a la responsabilidad de FERREYRA en los sucesos
USO OFICIAL
surge de la declaración de Claudio UBERTI quien manifestó

que: “… En el año 2006, un día me llamo De Vido a su casa a
la calle Libertador y Ocampo, allí estaba Ferreyra, De Vido
me encomendó coordinar con Ferreyra, que este me iba a
entregar algo para llevar a la quinta de Olivos, era mucha
plata, acordamos encontrarnos en el estacionamiento de
Selquet. Allí me entregó una valija que dijo que contenía 10
palos en Euros, Ferreyra sacó la valija de su auto un fiat
mondeo. Esa valija la llevé para la Quinta de Olivos, entré
por el túnel. Otra vez, Ferreyra tenía que hacer otra entrega,
pero no se presentó y fue a decirle a Kirchner que no me lo
había entregado y me dijo de todo insultándome incluso …”
También resulta de interés lo expuesto por Enrique

PESCARMONA, de la empresa IMPSA, quien manifestó que la
empresa “ELECTROINGENIERIA” ganó licitaciones con
425
ofertas que resultaban mucho más caras que la s presentadas
por su compañía (fs. 1/11 del legajo N° 97).-
Otro testimonio que da cuenta de la responsabilidad

de FERREYRA es el de Ernesto CLARENS quien cuando hizo
referencia al sistema de recaudación instaurado y las empresas
participantes manifestando que: “…ciertas empresas como
CPC de Cristóbal López y ELECTROINGENIERIA, tenía línea
directa, la recaudación no me la traían a mí… ” (fs. 52/66 del
legajo N° 71), en clara referencia a los jefes u organizadores
de la organización delictiva investigada. -
En cuanto a lo expuesto en su descargo, sus dichos

se contraponen con las constancias del sumario y asimismo con
el testimonio de Cla udio UBERTI, toda vez que surge que
FERREYRA entregó una valija con EUROS para Néstor
KIRCHNER (fs. 1/3 del legajo N° 56).-
Asimismo, si bien el nombrado manifestó que Néstor

KIRCHNER le solicitó que tenía que colaborar con aportes de
dinero para la agrupa ción “Frente para la Victoria”, lo cual
realizó con recursos personales y no de la compañía, lo cierto
es que de las constancias incorporadas se desprende que sus
aportes no se limitaron a períodos de campañas políticas, sino
que se realizaron entre los años 2008 y 2015.-
VII.- 32) Responsabilidad de Benja mín Gabriel

ROMERO:
En relación al nombrado, de las constancias

incorporadas se desprende que ordenó pagos a funcionarios del
ex Ministerio de Planificación Federal, los cuales se
426
CFP 9608/2018
realizaron los días 20 de enero y 19 de marzo de 2010, con el

objeto de que se firme el decreto para prorrogar la concesión
otorgada a la firma “HIDROVIA S.A. ”. -
Respecto a la segunda de las citas mencionadas ,

CENTENO anotó que concurrían al domicilio de la calle
Alvear 1491 de esa ciudad, donde los esperaba “Rodolfo
Paulette” quien les entregó dinero. -
Mediante la investigación llevada a cabo en estas

actuaciones se pudo determinar que la persona que realizó el
pago era Rodolfo Armando POBLETE , quien se desempeñaba
como Gerente de la firma “HIDROVIA S. A.”. -
USO OFICIAL
De las tareas de inteligencia desplegadas en el

domicilio en cuestión se desprende que el nombrado
frecuentaba un departamento del edificio ubicado en la calle
Alvear 1491 de esta ciudad, puntualmente el piso 21° donde
reside Benjamín Gabriel ROMERO.-
Esto se ratifica con lo expuesto por Damián Ignacio

JEREZ, empleado de seguridad del edificio, quien al prestar
declaración testimonial manifestó que el nombrado concurría
asiduamente a visitar a Benjamín Gabriel ROMERO,
propietar io del piso 21° de la Torre Principal, generalmente en
una camioneta negra de una marca importada ( ver fs. 4166/67
y allanamiento efectuado en las garitas de seguridad del
edificio).-
A su vez, debe señalarse que del testimonio prestado

bajo juramento por Rodolfo Armando POBLETE se desprende
que en el año 2010 le entregó dinero en dos oportunidades a
427
Roberto BARATTA, por indicación de Benjamín Gabriel
ROMERO.-
Respecto del motivo de la entrega del dinero

POBLETE manifestó que : “…Por enero de 2010 me llama
Roberto Baratta que me quiere ver. Voy a verlo al Ministerio
y ahí me dice que para que salga el Decreto de la
renegociación quería seiscientos mil dólares. Yo le dije que
no tenía nada que ver, que era empleado. Él me contestó que
yo era una persona de con fianza de Romero y que querían los
seiscientos mil dólares ya, antes de la firma del decreto, sino
no iba a salir…” (el resaltado pertenece al Tribunal - fs. 1/2
En este punto, habré de señalar nuevamente que

mediante el decreto PEN N° 113/2010, suscripto por Cristina
Elisabet FERNÁNDEZ el 21 de enero de 2010, se ratifica el
ACTA ACUERDO suscripta por la UNIDAD DE
RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE
HIDROVIA S. A. con fecha 20 de octubre de 2009 ( conf. fs.
6.362/3).-
Para finalizar, también surge que el nombrado

realizó un nuevo pago el 9 de agosto de 2013, surgiendo de las
probanzas realizadas que este se realizó en el edificio ubicado
en la Avenida Corrientes 316 de esta ciudad, lugar do nde tiene
oficinas las firma “HIDROVIA S. A., como así también
Benjamín Gabriel ROMERO (fs. 4 .803/5).-
VII.- 33 ) Responsabilidad de Jorge Juan Mauricio

BALÁN:
428
CFP 9608/2018

nombrado habría ordenado pagos por la empresa
“INDU STRIAS JUAN F. SECCO S. A. ” a ex funcionarios del
Ministerio de Planificación Federal, los cuales se realizaron
los días 3 de septiembre de 2013 y 30 de julio de 2015.-
En la anotación de fecha 3 de septiembre de 2013

surge que: “…Lo llevo a Nelson a Esmeralda y Juncal a
entontrarse con ´Valant´ quien estaba en un Chevrolet Classic
chapa LUY 230 y le pasa una valija (foto) llena de dólares
aproximadamente 1.500.000 U$S …”.-
USO OFICIAL
Al respecto la firma Arbitra S. A. informó que el

dominio LUY 230 fue alquilado el día 2 de septiembre de 2013
a Raimundo PEDUTO, siendo reintegrado al día siguiente (fs.
2.565/75).-
Respecto de la entrega de fecha 30 de julio de 2015

la misma fue realizada en el Hotel Feir´s Park, ubicado en la
calle Esmeralda 1366 de esta ciudad, donde se encontraba
alojado el nombrado (ver documentación reservada en
Secretaría).-
Por otra parte, corresponde agregar que Juan

Mauricio BALAN resulta presidente de la firma “INDUSTRIAS
JUAN F SECCO S. A. ”, que tiene como objeto la generación,
transporte y distribución de energía (Ver informes VERAZ y
NOSIS reservados). -
Destáquese que de los registros telefónicos

obtenidos en la presente causa, correspondientes a los años
429
2008 y 2015, se ha podido establecer que el abonado N° 341 -
514 -3009 - utilizado por BALÁN -, mantuvo comunicaciones
con el teléfono N° 1 1- 5798- 3375 - utilizado por BARATTA -,
y con el abonado N° 1 1-3927-0495 (ver agenda secuestrada
en poder de CENTENO), pudiendo tratarse de u no de los
números telefónicos “truchos” utilizados para el desarrollo de
estas maniobras (el resaltado pertenece al Tribunal - cfr.
certificación actuarial de fs. 8983).-

reconoció que le solicitó a PEDUTO que alquile un vehículo
para viajar en la Ciudad de Buenos Aires, como así tam bién
que efectuó pagos en el año 2013 y 2015 a Nelson LAZARTE,
por pedido de Roberto BARATTA (fs. 1/10 del legajo N° 58).-
VII.- 34) Responsabilidad de Rudy Fernando

ULLOA IGOR:

nombrado realizó entregas de dinero a Roberto BARATTA en
el edificio de la calle Viamonte 367 10° de esta ciudad, los
días 14 de octubre de 2008, 16 de diciembre de 2008 y 9 de
febrero de 2009.-
También surge que se reunió varias veces con

Roberto BARATTA en el domicilio de la c alle Viamonte 367,
piso 10 de esta ciudad.-
Con respecto al citado domicilio debe señalarse que

el nombrado fue socio de la firma “CUMEHUE S. A., la cual
tenía sede social en el domicilio de la calle Viamonte 367,
piso 10° de esta ciudad (ver informe NOSIS reservado).-
430
CFP 9608/2018
En otra de las reuniones celebradas, debe señalarse

que el día 10 de noviembre de 2010, se reunió con Roberto
BARATTA y Nelson LAZARTE en un hotel sito en la calle
Paraguay 430 de esta ciudad. -
En relación al nombrado debe señalarse la cercanía

con el ex Presidente Néstor KIRCHNER, respecto a lo cual
debe señalarse lo expuesto Carlos WAGNER, quien manifestó
que era una persona de su núcleo de confianza.-
En este sentido, también se expidió José LÓPEZ

quien manifestó que la relación entre ambos se remonta, por lo
menos, al año 1988 (fs. 1/2 del legajo N° 74).-
USO OFICIAL
VII.- 35) Responsabilidad de Néstor Emilio

OTERO:

señalarse que ordenó que se entregue a Nelson LAZARTE la
suma de doscientos cincuenta mil dólares (U$S 250.000) en la
Terminal de Omnibus de Retiro.-
Por otra parte, también surge que se reunió en varias

ocasiones con los imputados Roberto BARATTA y Rafael
LLORENS, en la terminal de Ómnibus de Retiro, como así
también en el restauran t “Carletto” de Puerto Madero. -
Al respecto, corresponde mencionar que al momento

de los sucesos el nombrado era accionista mayoritario de
431
T.E.B. A. S. A., empresa que tenía la concesión de la Terminal
de Ómnibus de Retiro. -
Por otro lado, debe señalarse que ROMERO

manifestó que: “… A Ricardo Jaime si se le daba dinero,
venia y le daba yo. No era un monto fijo. Le di dinero en
varias oportunidades, no recuerdo el monto del dinero. La
relación con Jaime empezó en el año 2003, 2004 o 2005 no
recuerdo con precisión. Nés tor Otero me hizo un vínculo con
Jaime, nos encontramos y quedamos que yo tenía que darle
un monto de dinero que no era fijo. Creo que era
mensualmente, o cada tres meses, no puedo precisar, lo que
sí recuerdo es que él decía “esto es para arriba y esto es para
los gastos de acá”. Esto era en concepto de los Ferrocarriles.
No tienen vinculación con la hidrovía, estos pagos eran por
los Ferrocarriles, el de Belgrano Norte. Esto se cortó cuando
el Estado empezó a no pagarnos porque decían que no había
plata para los ferrocarriles. Estos pagos los realice desde el
2004-2005 aproximadamente hasta alrededor del año 2009
…” (el resaltado pertenece al Tribunal - fs. 1/9 del legajo N°
60).-
Al momento de llevarse a cabo el allanamiento de su

domicilio de la calle Bahía Blanca 420/426, Localidad de
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, se secuestraro n las
siguientes armas: (i) revó lver de simple y doble acción,
calibre .22 Largo Rifle, marca “Doberman”, numeración serial
05761C y (ii) pistolón, tiro a tiro, de dos c años superpuestos,
calibre 14mm, marca “Rexio”, modelo “Súper”, numeración
serial 138752 (fs. 6670/91). -
Con relación al revólver calibre .22 largo debe

indicarse que no se encuentra registrado en el Registro
Nacional de Armas, mientras que el pistolón calibre 14, se
432
CFP 9608/2018
encuentra registrado a nombre del imputado OTERO pero este

último no cuenta actualmente con vigencia en su inscripción
como Legitimo Usuario de Armas de Fuego, cuyo vencimiento
operó el 1° de abril de 2012 (fs. 8.362).-
De informe remitido por la División Balistica surge

que las armas secuestradas son aptas para producir disparos
pero con funcionamiento anormal (fs. 7. 410/6).-
Si bien manifestó que entre los años 2012 y 2015 la

autoridad de aplicación sobre la concesión de TEBA S. A. era
el ex Ministro Florencio RANDAZZO, debe señalarse que
durante los años 2008 y 2009 surgen varias reuniones con
USO OFICIAL
Roberto BARATTA y Rafael LLORENS. -
Por otra parte, en cuanto a sus dichos que el día 3 de

junio de 2015 no se encontraba en el país, teniendo en cuenta
el cúmulo probatorio recolectado en esta investigación, no lo
exime de responsabilidad en estos sucesos, en virtud que el
pago pudo haber sido realizado por cualquier empleado por
orden del nombrado.-
Sumado a ello, debe desta carse que del listado de

movimi entos migratorios del nombrado surge que el día 3 de
junio de 2015 viajó a la República del Paraguay a las 15. 00
horas (fs. 8.838), mientras que de la anotación de Oscar
CENTENO surge que concurrieron a las 11.20 horas a la
oficina de Nestor OTERO en Retir o.-
VII.- 36) Responsabilidad de Juan Carlos

LASCURAIN:
433
día 28 de octubre de 2008, entregó un paquete con dinero a
Roberto BARATTA en inmediaciones de Avenida Coronel Díaz
2355 de esta ciudad, oportunidad en la que circulaba en una
camioneta dominio “HGP 575”. -
Respecto a este vehículo, según Legajo “B”, se trata

de un rodado marca “Honda”, modelo “CR -V EX L”, año 2008
color “new beige”, con inscripción inicial el 28 de mayo de
2008 a nombre de Juan Carlos LASCURAIN (ver legajo
reservado).-
Por otro lado, debe señalarse que Juan Carlos DE

GOYCOECHEA de la firma “ISOLUX” manifestó que el
gobierno les imponía para la contratación de determinados
proveedores que indicaba BARATTA, como ser la firma
“FAINSER S.A.”, de la cual el imputado resulta Presidente
(ver informe NOSIS reservado en Secretarí a).-
Al respecto, debe señalarse que el nombrado se

encuentra procesado por el delito de peculado en el marco
de la causa N° 9.281/2017 del Juzgado Federal N° 9, en
virtud que la e mpresa Yaci mientos Carboníferos de Río
Turbio habría abonado a la firma “FAINSER S. A.” la suma
de cincuenta millones de pesos por una obra adjudicada que
nunca tuvo comienzo de ejecución (el resaltado pertenece al
Tribunal - ver documentación aportada por la Oficina
A su vez, corresponde mencionar lo

expuesto por Carlos Alberto STAFFORINI, de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, quien manifestó
que: “… AFIP empezó dos fiscalizaciones, una de Fainser
434
CFP 9608/2018
S.A. y otro al presidente de Fainser, Sr. Juan Carlos

Lascurain. El motivo es la sospecha de uso de facturas
apócrifas (…) Del análisis de las facturas apócrifas se
determinó que una empresa Citram SRL sería apócrifa y le
notificamos una pre vista al contri buyente Fainser con la
impugnación de las facturas. Esta pre vista la hacemos desde
Fiscalización si el contribuyente ajusta, presenta declaración
juradas rectificativas y paga de alguna forma; si no, pasa al
Area Determinación de Oficio, donde si le corre n la vista.
Además hay otras empresas (Grand Transp S.A, Important
S.A., Lavrion S.A., Logistica Activa SA.; Nova Aliquis SA.
Trans Sunday SA y Voluptuose SA.) que serían apócrifas y
USO OFICIAL
están dentro del paquete que notificamos como ajuste

técnico. En IVA son aproximadamente 3 millones de pesos y
se analizando su incidencia en el impuesto a las ganancias y
en salidas no documentadas. Fainser S.A. es proveedor de
Isolux Corsan que tiene un contrato para construcción de la
mega usina. Fainser se dedica a la const rucción de calderas y
equipos industriales. Además tiene un contrato con el
municipio de Rio Turbio por la ruta de los mineros, que no es
su actividad. Esa ruta fue un contrato de aproximadamente
500 millones de lo que cobró 50 millones (el 30/11/15 cobre
15 millones, el 1/12/15 10 millones y el 4/12/15 cobro 25
millones) y jamás se hizo la obra. A su vez, el municipio le
rescindió el contrato en septiembre de 2017. La AFIP a raíz
de este cobro de dinero sin contraprestación se hizo un ROS
…” (el resaltado pertenece al Tribunal - fs. 8.869).-
435
la época que se desarrollaron los sucesos el nombrado se
desempeñó como Presidente de la Unión Industrial Argentina .-
En relación a lo expuesto en su declaración

indagatoria respecto a que “… al Sr. Baratta le acerqué una
carpeta tipo sobre de color negra conteniendo información
solicitada por él, en relación a diferentes empresas
relacionadas con la energía; la carpeta se la entregué en la
Av. Coronel Díaz, no recordando la altura catastral…”, esto
se lo considera un mero intento de mejorar su situación
procesal, que cae al realizar un análisis general de la presente
causa.-
Sumado a ello, si bien dice que todas las reuniones

con BARATTA fueron por cuestiones oficiales po r su cargo de
Presidente de la U. I. A., no se entiende por qué le habría
llevado la “carpeta” a su domicilio particular y no a su oficina
en el Ministerio de Planificación. -
VII.- 37 ) Responsabilidad de Juan CHEDIA CK :
Si bien por la dinámica de la presente causa se

tratará la situación procesal de Juan CHEDIAK en el presente
auto de mérito, lo cierto es que la vinculación de su empresa
con la obra pública (conf. causa N° 13.816/2018) que se
reexamine la situación de este empresario y el papel de su
propia empresa. -
El nombrado se desempeñaba como presidente de la

firma “JOSÉ J. CHEDIAK S. A. I. CA”, en el momento en el cual
desarrollaron los sucesos investigados. -
436
CFP 9608/2018
La empresa del nombrado fue mencionada por Carlos

WAGNER como una de las que participaba del si stema de
recaudación instaurado por el gobierno mediante el cual se
juntaban los representantes de las empresas interesadas en
determinada licitación y elegían al ganador y al ser adjudicada
la obra, debía abonar a personas vinculadas con el gobierno
anterior el porcentaje del anticipo financiero que era entre el
10 y 20 por ciento del total de la obra (fs. 5/7 del legajo N°
37).-
En el marco de este sistema instaurado a comienzos

de la presidencia de Néstor Carlos KIRCHNER habría
realizado pagos al Ministr o Julio DE VIDO, y p osteriormente,
USO OFICIAL
Ernesto CLARENS.-
En cuanto a la responsabilidad del nombrado resulta

elocuente el testimonio de Ernesto CLARENS quien manifestó
que la empresa del nombrado era una de las cuales pagaba un
porcentaje de los montos abonado s por el Estado Nacional por
las obras adjudicadas, como así también realizó aportes
durante los años 2012 y 2013 que CLARENS cambiaba por
dólares y los entregaba a José LÓPEZ. -
También, CLARENS manifestó: “… Respecto de las

manifestaciones de CHEDIACK y LOSI en cuanto me
atribuyen que los hubiera extorsionado para el pago para la
Camarita, lo niego, al contrario estaban muy conformes, de
hecho se veían beneficiados, al punto que CHEDIACK me
invito a cenar con mi esposa en su casa en una reunión
social en la que hasta cantó y tocó la guitarra. Justificar los
sobornos en una actitud coactiva de mi parte es
437
absolutamente inconsecuente con la cartelización previa con
la conformación misma de la camarita que tanto LOSI como
CHEDIACK integraban y de la que obtení an beneficios en
forma voluntaria y entusiasta. A modo de ejemplo menciono la
licitación 127/13 de la planilla que he aportado donde se
aprecia que CHEDIACK con HOMAQ en UTE ganaron con un
50 por ciento de sobreprecio con relación al presupuesto
oficial …” (el resaltado pertenece al Tribunal - fs. 52/66 del
legajo N° 71).-
Respecto a las obras adjudicadas, debe señalarse que

mediante el llamado a Licitación Pública Nacional GNEA N°
004/12, la firma “ENARSA” adjudicó con fecha 29 de
diciembre de 2014 el Ren glón 2 EPC5 - Chaco a la firma
“JOSÉ J. CHEDIAK S. A. I. C. A - UCSA S. A. - CONTA
WALTER MARIO S.R. L. (UTE) , suscripto el 16 de enero de
2015, por un monto de mil ciento ochenta y un millones
cuatrocientos mil pesos ($ 1.181.400.000) más el impuesto al
valor a gregado, mientras que en la Licitación Pública Nacional
GNEA N° 006/12, la firma “ENARSA” adjudicó con fecha 9 de
diciembre de 2014 el Renglón 3 – EPC9 a la fi rma “JOSÉ J.
CHEDIAK S. A. I. C. A -UCSA S. A. - CONTA WALTER MARIO
S. R. L. (UTE), suscripto el 16 de e nero de 2015, por un monto
de mil trescientos sesenta y dos millones ciento noventa y dos
mil pesos ($ 1.362.192. 000) más el impuesto al valor agregado
Finalmente, debe señalarse que el nombrado

reconoció realizarle pagos a Julio Miguel DE VIDO, como así
también a Ernesto CLARENS, a quien le pagó entre tres y
cinco veces por año, siendo el último pago a principios del
año 2015, el cual se corresponde con la suscripción del
contrato mencionado.-
438
CFP 9608/2018
VII.- 38) Responsabilidad de Aldo Benito

ROGGIO:
En cuanto a su responsabilidad el nombrado habría

ordenado, a nombre de la firma “ROGGIO S. A.”, que se
realicen entregas de dinero a funcionarios del ex Ministerio de
Planificación Federal.-
De las anotaciones de los cuadernos de Oscar

CENTENO surge que el día 26 de j unio de 2013 se le hizo
entrega de un bolso con dinero a Roberto BARATTA y Nelson
LAZARTE, en el obrador ubicado en la intersección de las
USO OFICIAL
calles Bouchard y Tucumán de esta ciudad , mientras que los

días 5 de agosto y 4 de septiembre de 2013 se realizaron
entregas de dinero a LAZARTE en la Avenida Leand ro N.
Alem 1050 de esta ciudad. -

reservado en esta Secretaria se desprende que Aldo Benito
ROGGIO resulta presidente de la firma “ROGGIO S. A. ”. -
Por otra parte, del legajo en cuestión surge que el

domicilio legal de la empresa se encuentra ubicado en Avenida
Leandro N. Alem 1050 de esta ciudad.-
Sumado a ello, la empresa de ROGGIO fue

mencionada por CLARENS como una de las firmas que le
llevaron dinero durante los años 2012-2013, el cual, luego de
cambiar por dólares, le llevaba a José LÓPEZ (fs. 52/66 del
legajo N° 71).-
439
reconoció haber realizado los pagos que se concretaron en
Avenida Leandro N. Alem 1050 de esta ciu dad, por pedidos de
dinero formulados por Roberto BARATTA y Julio DE VIDO .
Por otra parte, también se refirió a la operatoria

realizada en el área transporte manifestando que “… en
Metrovías S.A. se debió acceder a la exigencia de efectuar
pagos al Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por expreso
pedido que él me efectuara en forma personal en su despacho
al inicio de su gestión. En 1994 el Gobierno Nacional nos
concesionó la prestación del servicio de Subterráneos y del
Ferrocarril Urquiza. El contrat o fue inicialmente por 20 años
y en 1999 se extendió por 4 años (concluyendo en 2017). La
tarifa era la contraprestación por nuestros servicios. La
concesión se desarrolló normalmente hasta la crisis nacional
de 2002 que produjo el quiebre de la ecuación e conómico-
financiera del contrato, afectada severamente por la
devaluación de la moneda nacional y la hiperinflación
desatada en ese entonces. El gobierno de Duhalde dispuso un
régimen general de renegociación de los contratos (UNIREN)
afectados por los episodios mencionados, pese a lo cual no se
llegó a concretar y tuvimos que convivir con la modalidad
transitoria de compensación a través del régimen de
subsidios, que se mantuvo durante toda la gestión
kirchnerista. Que esta herramienta la utilizaron para
mantener el esquema de subsidios que daban lugar a los pagos
que nos exigían e, incluso, nos amenazaban de que nos podían
rescindir el contrato por la falta de renegociación del
contrato que las autoridades no impulsaban pese a nuestros
reiterados reclamos de avanzar al respecto. Fuimos rehenes.
Señalo que el procedimiento de subsidios estaba previsto en el
contrato (cláusula 7.4.1.) como modalidad de ajuste sea a
440
CFP 9608/2018
través de la tarifa, disminución del canon o vía subsidio, a

opción del Gobierno. Presumo que los superiores de Jaime
conocían la operatoria, habiéndosenos impuesto un porcentaje
del 5 % de los pagos recibidos al respecto…” (fs. 12/13 del
legajo N° 45).
VII.- 39) Responsabilidad de Hugo Alberto

DRAGONETTI:
USO OFICIAL
En cuanto a su responsabilidad, de las anotaciones

realizadas por Oscar CENTENO surge que realizó cinco pagos
a los funcionarios Roberto BARATTA y Nelson LAZARTE, los
días 3 de febrero y 9 de junio de 2010, 23 de julio de 2013 y
23 de junio y 21 de julio de 2015. -
Tres de estos pagos fueron realizados en el domicilio

de la calle Suipacha 1111 de esta ciudad, siendo que en el piso
26 tiene sede la firma “PANEDILE ARGENTINA SAICFEI ”, de
la cual el nombrado resulta ser d irector (ver informe NOSIS
reservado).-
Por otra parte, respecto a la responsa bilidad del

nombrado en los sucesos, en la nota de fecha 22 de septiembre
de 2010 surge que: “… luego lo llamó al Lic Baratta que ya
estaba con el bolso y le di ce que lo alcancemos en Santa Fe y
Billinghurst que estaba en otro auto, en el lugar el lic se
subió a mi auto y fuimos también con Nelson al garaje de 1er
441
subsuelo de Sgto Cabral y Suipacha; donde en la puerta nos
esperaba el hijo de la persona que tenía el bolso en el 1er
subsuelo lo esperaba una persona mayor y le entregó un bolso
grande con 1.500.000 U$S (un millón quinientos mil dólares) y
salimos rápido del lugar y nos fuimos al dpto. de lic …”.-
Al respecto corresponde señalarse que el edificio de

Suipacha 1111 de esta ciudad, se encuentra entre la calle
Sargento Cabral y la Avenida Santa Fe de esta ciudad.-
Respecto a lo expuesto en relación a su

desconocimiento de la entrega de dinero de fecha 23 de julio
de 2013, corresponde mencionar que en la anotación de fecha
22 de julio surge que fueron a retirar un pago en “…la Sec de
Turismo Suipacha 1111…” y no pudo ser realizada “…porque
había moros en la costa …”.-
Posteriormente, en la anotación del 23 de julio

surge que ese día si tuvo lugar la entrega del dinero en
cuestión, por lo que sus dichos se consideran inverosímiles .-
Por el contrario, en cuanto a la intervención de su

presunto hijo, debe mencionarse el reconocimiento del
nombrado de los pagos, sumado a que no se cuenta con otros
elementos agregados al legajo que permitan afirmar una
intervención delictiva en los sucesos .-
VII.- 40) Responsabilidad de Hugo Antrani k

EURNEKIAN:
En cuanto a su responsabilidad se encuentra

acreditado que durante el año 2013 el nombrado habría
442
CFP 9608/2018
realizado cuatro (4) pagos a Roberto BARATTA y Nelson

LAZARTE.-
Con relación a estos pagos, debe señalarse que en las

tres ocasiones que concurren al domicilio de Avenida del
Libertador 4444, piso 41° de esta ciudad, CENTENO deja
constancias que se retiran bolsos o dinero. -
Respecto del domicilio citado debe señalarse que en

el mismo reside Hugo Antranik EURNEKIAN (CONF. fs.
5.372/5).-
Por otro lado, de la anotación realizada por

CENTENO el 29 de agosto de 2013 surge que : “… los lleve a
USO OFICIAL
ambos a Av del Libertador 4444, mientras íbamos al lugar

coordinaban con Hugito por celular…” .-
Con relación al pago realizado en el domici lio de la

calle Bonpland 1745 de esta ciudad (por un monto mínimo de
cien mil dólares) , debe mencionarse que en este lugar resulta
vinculado a empresas en las que el nombrado resulta socio ,
sumado a que el nombrado lo mencionó al prestar declaración
indaga toria (ver informe NOSIS reservado en Secretaría ).-
En cuanto a sus dichos los considero un mero intento

de mejorar su situación, ya que no se condice con las
constancias incorporadas.-
En este sentido, si bien manifestó que el dinero

entregado eran aportes para la campaña electoral, corresponde
mencionar que de la información suministrada por la Cámara
Nacional Electoral no surge que el nombrado haya sido
aportante de la Agrupación Frente para la Victoria en las
443
elecciones del año 2013 (fs. 6.012/5, 6.251/69, 6.366/72,
6.846/72 y 6.957).-
VII.- 41 ) Responsabilidad de Alberto TASSELLI :
En cuanto a su responsabilidad, se encuentra

acreditado que en el período investigado el nombrado habría
realizado cinco (5) pagos a Nelson LAZARTE y uno a Roberto
BARATTA, los días 24 y 31 de julio, 23 de agosto y 5, 12 y 17
de septiembre de 2013.-
Estos pagos fueron realizados en el domicilio de la

calle Wernicke 573, Boulogne, Provincia de Buenos Aires,
lugar donde tienen sede la firma “GENERAL PLASTIC S. A. ”,
propiedad del nombrado (ver informe NOSIS reservado) .-
Asimismo, de los informes NOSIS y VERAZ

obtenidos surge el domicilio de la calle Roberto Wernicke 573,
Boulogne, Provincia de Buenos Aires, como uno de los
domicilios alternativos del nombrado (fs. 6 .809/13).-
En este sentido, resulta de interés lo expuesto por

Sergio TASSELLI, quien manifestó que : “… en ese domicilio
de Wernicke 563/573 yo no estoy desde el año 2000, allí
funcionaron otras compañías que pertenecen a mi hermano
Alberto Tasselli. Las compañías que al lí funcionaban en el
año 2013 que son de Alberto Tasselli son IATE S.A. de la cual
recuperé la tenencia en el año 2017, después de un largo
juicio…” (fs. 6.580/6.602), habiendo aportado documentación
en ese sentido y que se encuentra reservada en Secretarí a.-
444
CFP 9608/2018
Por otra parte, de mencionarse que en la nota de

fecha 31 de julio de 2013 surge que también habría realizado
el pago que surge de la siguiente nota : “…Luego de ahí los
llevo [a BARATTA y LAZARTE] hasta ferrilineas , pasamos
con el auto dos barreras hasta un amarradero de lanchas en
un club náutico, ahí en la playa de autos nos esperaban dos
personas hablaban de Gabriel Taselli, también de un tal
Saggioratto quienes le dan una caja con dinero pero Baratta
se quedó conmigo en el auto y criticaba diciendo que los dos
tipos tenían una pinta de cagadores. El lugar es al fonde de la
calle Grierson…”.-
Para finalizar, resta señalar que TASSELLI

USO OFICIAL
reconoció haber realizado los pagos imputados a los

funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal (fs.
VII.- 42 ) Responsabilidad de Sergio TASSELLI :
En cuanto a la responsabilidad del nombrado debe

señalarse que al valorar la responsabilidad de Alberto
TASSELLI, se desprende que los pagos mencionados por
CENTENO en el domicilio de la c alle Wernicke fueron
realizados por este último.-
Sin embargo, existen otros elementos que permiten

sostener que Sergio TASSELLI participó de la asociación
ilícita investigada en el marco de la presente causa. -
445
Al respecto debe mencionarse que en la época en que
transcurrieron los sucesos tuvo las concesiones de las líneas
ferroviarias Roca y Belgrano Sur. -
De los testimonios , no muy creíbles en este aspecto,

que fueron recolectados surge que las empresas fer roviarias
abonaban a funcionarios públicos aproximadamente el cinco
por ciento (5 %) de la totalidad de los subsidios que eran
abonados por el Estado Nacional. -
En este sentido se expidieron, Aldo Benito ROGGIO

quien manifestó que: “…en Metrovías S.A. se debió acceder a
la exigencia de efectuar pagos al Secretario de Transporte,
Ricardo Jaime, por expreso pedido que él me efectuara en
forma personal en su despacho al inicio de su gestión (…)
Que esta herramienta la utilizaron para mantener el esquema
de subsidios que daban lugar a los pagos que nos exig ían e,
incluso, nos amenazaban de que nos podían rescindir el
contrato por la falta de renegociación del contrato que las
autoridades no impulsaban pese a nuestros reiterados
reclamos de avanzar al respecto. Fuimos rehenes. Señalo que
el procedimiento de subsidios estaba previsto en el contrato
(cláusula 7.4.1.) como modalidad de ajuste sea a través de la
tarifa, disminución del canon o vía subsidio, a opción del
Gobierno. Presumo que los superiores de Jaime conocían la
operatoria, habiéndosenos impuesto un porcentaje del 5 % de
los pagos recibidos al respecto. Se pagaba en dinero en
efectivo, periódicamente, en general mensualmente y en la
persona del Secretario de Transporte” (el resaltado pertenece
al Tribunal - fs. 12/24 del legajo N° 45).-
Benjamín Gabriel ROMERO, corroboró estos dichos

indicando que “…Yo vi en los medios que Roggio manifestó en
el marco de un acuerdo de colaboración que su empresa debía
446
CFP 9608/2018
pagar a los funcionarios del gobierno anterior el 5% de los

subsidios que cobraba. Esto es así. Esto es cierto, lo puedo
confirmar. Son dos temas importantes los que quiero ampliar.
Con relación a los Ferrocarriles, yo le daba a Ricardo Jaime
el 5% de los subsidios que cobraba. También yo
personalmente le daba a Jaime por año de la Hidrovia U$S
500.000 (quinientos mis dólares), esto fue durante el periodo
comprendido entre los años 2004 a 2009 …” (el resaltado
También, respecto a su responsabilidad en los

sucesos, corresponde mencionar lo expuesto por Al berto
TASSELLI, quien manifestó que “…quiero colaborar con el
USO OFICIAL
esclarecimiento de otros hechos que pueden resultar de

interés para la investigación. Supe por los medios que por
estos días que se hablaba de que había existido un retorno
del 5% sobre los subs idios de los ferrocarriles. Mi hermano
Sergio tuvo la concesión de los trenes y recuerdo que en una
oportunidad un alto directivo de la empresa que era dueña de
las acciones de TRENES METROPOLITANOS, Julio
Forastieri, me comentó que en realidad el retorno sobre los
subsidios de los trenes era del 30% , que creo que se
entregaban mensualmente y que este dinero era recibido
personalmente por Ricardo Jaime en bolsos, desconociendo el
lugar de entrega y quien lo hacía por parte de la empresa …”
(el resaltado pertenece al Tribunal - fs. 1/2 del legajo N° 87).-
Un elemento que corresponde mencionar y que

resulta importante para graficar la responsabilidad del
nombrado es que a pesar de los incumplimientos contractuales
que registraban las concesiones de la explotac ión de los
447
servicios ferroviarios de pasajeros suscriptos con las empresas
Transportes Metropolitanos General Roca S. A. y Transportes
Metropolitanos Belgrano Sur S. A., recién se dispuso rescindir
los contratos el 22 de mayo de 2007, mediante el dictado de
los decretos N° 591/2007 y 592/2007.-
Si bien, desde la motivación formal se sustentaron

en deficiencias técnicas que repercutían en la calidad y
seguridad del servicio y que llevaron a la imposición de
multas que alcanzaban a superar el máximo previsto en el
contrato de concesión, se puede advertir que en realidad
fueron motivadas a raíz de un hecho puntual (violentos
incidentes en el ámbito de la estación Constitución con motivo
de reiteradas cancelaciones de los servicios), donde se puso en
marcha todo el mecanismo interno de la autoridad de
aplicación para propiciar en pocos días la rescisión de los
contratos.-
Este mecanismo, también se observó en el caso de la

rescisión de los contratos de concesión de las líneas Mitre y
Sarmiento por parte de la firma Trenes de Buenos Aires S. A.,
que fue motivada por un hecho grave y no como consecuencia
de la actuación de los organismos del Estado Nacional
encargados de controlar a la empresa concesionaria. -
VII.- 43 ) Responsabilidad de Ernesto CLARENS :
Respecto a la responsabilidad del nombrado, de las

constancias incorporadas surge que fue la persona encargada
de recibir los pagos exigidos por funcionarios del entonces
gobierno nacional a las empresas concesionaria s de obras o
448
CFP 9608/2018
servicios públicos, como así también reclamar el pago de los

mismos cuando no eran realizados en término. -
En este sentido se expidió el empresario Aldo Benito

ROGGIO, indicó que: “… La persona que recibía estos pagos
era Clarens, habiendo dispuestos estos pagos cuando la
situación financiera de las obras se volvía insostenible. Sin
poder precisarlo, aproximadamente, las entregas de dinero
fueron del orden de u$s 100.000.- por vez, o su equivalente
en pesos, estimando que todos ellos no habrían superado la
suma de u$s 3.000.000…” (el resaltado pertenece al Tribunal -
USO OFICIAL
También se expidió en igual sentido, Juan

CHEDIACK quien manifestó que “…en tre marzo y junio de
2004 fui invitado junto con otros empresarios que en este
momento sus nombres no recuerdo a la Cámara Argentina de
Empresas Viales queda en la calle Piedras 383 de esta
ciudad, allí se encontraban Wagner y Ernesto Clarens, a
quien en ese momento desconocía. En esa oportunidad
Clarens se presentó como el financista de los Kirchners y dio
instrucciones muy precisas. En esa ocasión Clarens nos dijo
´Si quieren trabajar van a tener que pagar´, Ácá se es amigo
o se es enemigo, no hay estados neutros, me van a tener que
pagar a mi´. Entendí claramente que lo que planteaban era
un sistema en el que todos tenían que pagar, podían trabajar
todos, pero todos tenían que pagar. El mecanismo de pago no
lo recuerdo claramente, no se si era una alícuota, pero no lo
descarto. Clarens en esa oportunidad repartió tarjetas y dijo
Ústedes me llaman y me traen la plata acá” (el resaltado
449
A su vez, el empresario Carlos Guillermo Enrique
WAGNER lo señala como partícipe de los sucesos
investigados, relatando que el esquema de recaudación en los
años 2004 y 2005 era muy confuso, ra zón por la que los
funcionarios decidieron que se hiciera cargo Ernesto
CLARENS.-
En este sentido, indicó que: “… Clarens participó de

los cobros hasta el año 2010 que fue el fallecimiento de
Néstor Kirchner. Clarens tenía un listado actualizado de los
pagos efectuados por las obras y la determinación de la
contribución que las empresas debían hacer. Una vez que
cobraban los empresarios debían ir a ver a Clarens para
aportar lo que correspondía … Después del año 2010 hubo uno
o dos años aproximadamente que se cesó el requerimiento de
dinero o fue menor el requerimiento. A partir del año 2012 se
reinició el esquema de requerimiento de dinero y las oficinas
del Sr. Clarens pasaron a estar en un edificio importante que
está detrás del hotel Hilton de puerto made ro, el cuál también
podría identificar si hace falta. La recaudación se hizo hasta
el final del gobierno de Cristina Fernández …” (el resaltado
También los testimonios recolectados dan cuenta de

su vínculo con los ex presidentes, en este sentido el
empresario Pedro LOSI manifestó respecto del nombrado
“Clarens refería tener un vínculo directo con Néstor Kirchner.
Él hablaba más de él que de Cristina. Se refería a Néstor
como “el furia”, que era un calentón. Me dio la impresión de
que su vínculo con Néstor Kirchner venía del Sur, por alguna
colaboración que le habría prestado. Es más, en una de las
reuniones recuerdo que Clarens me dijo que se había tenido
450
CFP 9608/2018
que hacer cargo de la administración de GOTTI por in dicación

de Néstor Kirchner (fs. 1/14 del legajo N° 82). -
En cuanto a ello, el nombrado también manifestó que

en una oportunidad CLARENS le pidió la suma de cuatro
millones de pesos ($ 4.000.000) que necesitaba en blanco y
que los pagos iban a ser contra f acturas emitidas por la
empresa “GOTTI”. -
Así fue que se facturaron subcontratos de

movimientos de suelo en algunas obras de la firma, que no
fueron realizadas por la citada empresa, sino por personal de
la misma, pese a lo cual cumplieron con el pago exigido,
USO OFICIAL
operatoria que quedó documentada en la contabilidad de la

empresa, acompañando las facturas y órdenes de pago
emitidas, que totalizaron la suma de cuatro millones
quinientos treinta y siete mil quinientos pesos con ocho
centavos ($ 4.537.500,08 ) con IVA incluido (fs. 1/29 del
legajo N° 82).-
Por su parte, Patricio GERBI, de la firma

“COARCO” y Marcela SZTENBERG, de la firma
“EQUIMAC S. A.” también señalaron al nombrado como la
persona que realizaba las exigencias dinerarias y a quien había
que realizarle los pagos (fs. 3/14 del legajo N° 80 y fs. 3/15

el período investigado Ernesto CLARENS viajó en veintiocho
(28) ocasiones a Estados Unidos de Norteamérica y ciento
noventa y cinco (195) veces a la República Oriental del
451
Uruguay, de conformidad con lo informado por la Dirección
Nacional de Migraciones y la Prefectura Naval (fs. 6.603/9). -
Entre estos viajes, el día 6 de agosto de 2011

ingresó a nuestro país procedente de la República Or iental del
Uruguay, en un vuelo particular realizado en la aeronave
matrícula PRV-LVJE, junto con los imputados José Francisco
LÓPEZ y Germán NIVELLO (ver disco aportado a fs. 6950).-

reconoció los sucesos que le fueron imputados (fs. 52/66 del
legajo N° 71).-
VII I.- Encuadre Jurídico :
Ahora bien, en atención a las diversas conductas

ilícitas que deben ser tratadas en el marco de este auto de
mérito, es que se realizará una exposición diferenciada de
cada una de ellas, en miras a facilitar la comprensión del
mismo.-
VIII.- a) Asociación ilícita:
Conforme las probanzas arrimadas al legajo, los

imputados Roberto BARATTA, Walter Rodolfo FAGYAS,
Nelson Javier LAZARTE, Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN,
Hernán Camilo GÓMEZ, Rafael Enrique LLORENS, Oscar
Bernardo CENTENO, José María OLAZAGASTI, Jorge Omar
MAYORAL, Julio Miguel DE VIDO, Cristina Elisabet
452
CFP 9608/2018
FERNÁNDEZ, Carlos Guillermo Enrique WAGNER, Armando

Roberto LOSON, Ángel Jorge Antonio CALCATERRA, Carlos
José MUNDIN, Gerardo Luis FERREYRA, Claudio Javier
GLAZMAN, Juan Carlos DE GOYCOECHEA, Luis María
Cayetano BETNAZA, Hernán DEL RÍO, Jorge Juan Mauricio
BALÁN, Juan CHEDIACK, Eduardo Hugo Antranik
EURNEKIAN, Francisco Javier FERNÁNDEZ, Alejandro Pedro
IVANISSEVICH, Juan Carlos LASCURAIN, German Ariel
NIVELLO, Néstor Emilio OTERO, Norberto Mario
OYARBIDE, Oscar Isidro José PARRILLI, Ernesto CLARENS,
Aldo Benito ROGGIO, Benjamín Gabriel ROMERO, Rudy
Fernando ULLOA IGOR, Claudio UBERTI, Manuel Santos
USO OFICIAL
URIBELARREA, Raúl Víctor VERTÚA, Hugo Alberto

DRAGONETTI, José Francisco LÓPEZ, Sergio TASSELLI,
Alberto TASSELLI y Enrique Menotti PESCARMONA , habrían
conformado una asociación ilícita o banda destina da a cometer
delitos (artículo 210 del Código Penal).-
Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia son

coincidentes respecto de los requisitos necesarios para
subsumir la conducta desplegada en el tipo penal, a saber: 1)
un acuerdo permanente de voluntades; 2) de tres o más
personas capaces o incapaces desde el criterio exclusivame nte
penal; y 3) que tenga por objeto la comisión de una pluralidad
indeterminada de delitos; circunstancias todas estas que
acabadamente se advierten en los hechos investigados. -
En primer lugar contamos que entre los imputados

existió el propósito colecti vo para organizarse con el fin de
cometer delitos en forma indeterminada y permanente. -
453
En efecto, aproximadamente entre el 25 de mayo de
2003 y el 9 de diciembre de 2015 perpetraron un sistema de
recaudación ilegal mediante el cual , por un lado, el dinero era
recibido por funcionarios con el fin de enriquecerse y utilizar
parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, y por el
otro, las personas o empresas que lo otorgaban , lo hacían a
cambio de algún beneficio o en consideración del cargo que
tenían los funcionarios.-
Dan especial sustento a que había una organización,

las anotaciones realizadas por Oscar Bernardo CENTENO,
donde se describe el modo en que se realizaba parte de la
recaudación, y lo declarado por los arrepentidos que ya fueron
valorados en la parte de la responsabilidad.-
Igualmente cabe destacar en relación a ello, lo

indicado por los imputados WAGNER, ROGGIO, CHEDIACK,
UBERTI y ROMERO, quienes dieron cuenta del modo en que
se organizó el cobro de dinero para otorgar la obra pública o
bien el pago que se hacía para lograr cobrar los subsidios de
las empresas que administraban. -
En relación a los roles y a la voluntad de los

miembros de una asociación ilícita se sostuvo que : "...es desde
la organización como tal que debe surgir la idea de
realización de los delitos, y no como algo individual de cada
uno de sus miembros. Esta idea de organización implica que
cada participe debe tener un rol, una función, un papel dentro
de la misma..." (DONNA, Edgardo Alberto, “Derecho Penal”,
Tomo II-C, página 301). -
Además que: “...lo que importa es que exista un

pacto de voluntades comunes en relación con una organización
cuya actividad principal sea la de perpetrar hechos ilícitos en
454
CFP 9608/2018
forma indeterminada...” (DÁLE SSIO, Andrés José , Código

Penal, comentado y anotado, página 680 con referencia al fallo
de la sala B de la Cámara Federal de Mendoza, del 20/8/96 en
la causa Fanti José).-
En hechos similares la Cámara del Fuero resolvió

que: “... Corresponde procesar en orden a los delitos de
asociación ilícita en concurso real con defraudación en
perjuicio de la Administración Pública a quienes habrían
integrado una organización destinada a tramitar pensiones en
virtud de documentación apócrifa pues, se ha demostrado la
existencia de un acuerdo permanente de voluntades entre los
imputados por el cual algunos de ellos se encargaban de
USO OFICIAL
introducir en el sistema informático de la ANSES vínculos

familiares inexistentes de jubilados fallecidos y una vez
concedidos los beneficios previsionales hacían concurrir a
personas mayores de edad a cobrarlos mediante la utilización
de documentos de identidad falsos ...” (Sala I, “Basar, Ismael
y otros” rta: 09/08/2007, Sup.Penal2007(octubre),61). -
En relación a los imputados que realizaron escasos

aportes de dinero, o tan sólo uno, ello no los desli ga del
vínculo con la asociación ilícita, pues lo hicieron sabiendo de
su existencia y con su accionar lograron que se sostenga en el
tiempo.-
La interpretación jurisprudencial de la norma es

conteste en sostener que “el artículo 210 del Código Penal
tiene como supuesto la existencia de una resolución asociativa
de una voluntad dirigida a vincularse con otros sujetos y
constituir un grupo con el específico destino de cometer
455
delitos” (C.C.C. F., Sala II, 5/12/86, in re “Hagelin Dagmar,
Ingrid”, Boletín de Jurisprudencia, p. 568 y ss.). -
Así, la cantidad de hechos que son materia de

resolución, la cantidad de personas que han participado de los
mismos -funcionarios, empresarios y particulares -, la
repetición de denominadores comune s en las instancias
delictivas -entrega y recepción de dinero ilegí timo -, la
determinación precisa de un hilo conductor que indica el fin
último y que trasciende el mero dolo de querer cometer un
ilícito determinado, obliga a analizar el conjunto de los
hechos, a efectos de afirmar la existencia de una asociación
ilícita.-
El Superior ha sostenido que: “...El delito de

asociación ilícita queda consumado mediante la simple
exteriorización del acuerdo de voluntades de los miembros que
la componen –que no deben ser menos de tres– de asociarse,
con el objeto de dedicarse a la comisión de delitos
indeterminados en forma permanente...” (cf. C.C.C. F., Sala II,
causa “Corbato, A. y otros s/ inf. Dec. ley 6582 y estafa”,
fallada el 14/9/95). -
Como sostuviera el Tribunal de Alzada, la autonomía

del tipo penal en estudio lleva a sostener que no se trata de
castigar los delitos que la asociación ilícita perpetró sino el
hecho en sí mismo de tomar parte en la agrupación, siendo
irrelevante, a los fines de la incursión en el tipo penal
señalado el papel que asuma cada integrante dentro de la
organización, el cual no será sino producto de la división
interna de tareas. -
Con acierto se ha sostenido que para la integración

del delito bajo estudio no se requieren formas especiales de
456
CFP 9608/2018
organización, ni el trato personal y directo de sus

compon entes, bastando un mínimo de cohe sión y la conciencia
de formar parte de una asociación, de cuya existencia y
finalidad se tiene conciencia (STJ de Entre Ríos, rta.: 14/2/69,
citada por Rubianes, Carlos, en “El Código Penal y su
interpretación jurisprudencial”, Depalma, Buenos Aires, 1975,
T. IV, p. 390). -
Ligado íntimamente al requisito numérico de

imputados y su relación a la banda en el tiempo, se encuentra
el hecho de que no deviene imprescindibl e que los individuos
actúen simultánea o conjuntamente en la perpetración de los
planes delictivos, o incluso, que cada uno conozca, con
USO OFICIAL
especificidad, el rol de los restantes sujetos que forman parte

integrante de la asociación. -
La finalidad de la asocia ción debe ser cometer

delitos en forma indeterminada, dado que de esa manera se
cumple con el requisito de la permanencia de la asociación
ilícita que no se agota en la realización de delitos
determinados.-
Así, puede sostenerse que la decisión común de

delinquir se hallaba presente en los imputados, con una
indeterminación en cuanto a las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que concretarían sus planes, pues ello
quedaba supeditado únicamente a aquellas situaciones que se
presentaran como propicias , p ues bastaba un llamado de un
funcionario para que las personas entregaran dinero. -
Tal indeterminación no radica en que los delitos a

cometer sean distintos o que los planes delictivos tengan en
457
miras acciones de naturaleza diversa. - Contrariamente, el
hec ho de que las conductas tengan las mismas características,
por el contrario a descartar la hipótesis sostenida, confirma
aquél designio común de delinquir y sólo permite afirmar que
en definitiva los incusos habrían dado con un tipo de maniobra
exitosa, siendo que los integrantes de la asociación tenían en
miras la constante renovación de las maniobras, ante cada
nueva oportunidad propicia que se les presentara. -
De este modo, la intranquilidad social se produce

cuando el ciudadano normal advierte la presen cia de un grupo
de personas que se agrupan con el propósito de delinquir, y no
puede precisar cómo, cuándo y dónde puede llegar a ser
atacado (Mikkelsen–Löth, Jorge Federico, “Asociación Ilícita.
La práctica judicial perversa de usar al delito de asociació n
ilícita como sucedáneo procesal”, Ed. La Ley, 2001, p. 56). -
En esta misma postura se expidió el Superior, al

sostener que: “... señalar que, para cumplir con ese requisito,
en una asociación ilícita debería estar indeterminado el tipo
de delitos a cometer (esto es, que no podría estar constituida
sólo para realizar únicamente delitos que atentaran contra un
bien jurídico determinado), no sería compatible con la
naturaleza de la figura. Es que a través de ella se busca
proteger el orden público: y el ries go que implica, para toda
la sociedad, que un grupo de personas, organizado y durante
un espacio temporal, pueda cometer varios delitos, no nace
únicamente cuando esa asociación está constituida para la
comisión de hechos que puedan afectar a varios bienes
jurídicos, sino que está latente aún cuando se trate de un
único tipo de delitos. Lo que se exige, entonces, es que sus
miembros puedan elaborar diferentes planes delictivos que
lleven a diversos resultados y que pueden o no afectar a
458
CFP 9608/2018
diferentes bienes jurídicos. En otras palabras, en cuanto a los

hechos que una organización puede llegar a llevar a cabo, la
norma exige que no estén cuantitativamente determinados
antes de su formación (cualquiera sea la diversidad de los
tipos de delitos involucrados), pero no que se ejecuten
diversos tipos de delitos ...” (C.C.C.F., Sala I, causa n1
38.247 “Fraile, Alejandro y otros s/ procesamiento”, reg. n1
1298, rta.: 09/11/2005; causa N° 39.759 “Márquez Martín”,
reg. N° 1439, rta.: 28/12/2006; causa N° 40.996 “Restrepo
Vargas y otro s/ procesamiento”, reg. N° 1149, rta.:
2/10/2007; y causa N° 41.528 “Salinas, Cristian Ramón y otro
s/ procesamiento y pris. prev.”, reg. N° 64, rta.: 8/02/2008). -
USO OFICIAL
Resta señalar, en relación a la verificación de una

organización de este tipo, que se ha dicho que: “... La prueba
del acuerdo criminoso del artículo 210 del Código Penal se
realiza a través del método inductivo, es decir, partiendo
desde los casos delictivos realizados hacia atrás, donde se
encuentra la faz ideológica de esos plane s individualmente
considerados ...” (Cámara Nacional en lo Criminal y
Correccional, Sala VI, 18-11-99, “Cora José Luis”. En el
mismo sentido, sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y
Correccional en la causa n  25.246 del 25/11/04 y causa n 
27448 del 2/9/05); “... remontar al pasado, hasta encontrar un
punto convergente que permita reconstruir una voluntad
ideológica de los planes individualmente considerados ...”
(Tristán González Correa y Horacio J. Romero Villanueva,
“Una mirada actual sobre el de lito de Asociación Ilícita”, J. A.
2003, tomo II, página 773). -
459
Finalmente, resta encuadrar dentro de la propia
organización de esta asociación ilícita, la actividad que le
cupo a cada uno de sus miembros. -
A tal efecto, resulta pertinente traer a colación la

distinción doctrinaria establecida entre los jefes y los
organizadores de la asociación. En esta línea doctrinaria, se ha
dicho que debe entenderse que por el término jefe se alude a
"... los que comandan la organización, cualesquiera que
sean la jerarquía y el modo de su participación en el
ejercicio del mando; a su vez, en cuanto al organizador,
debe decirse que así se considera a quienes han participado
en las tareas del estableci miento u ordena miento de la
asociación ..." (el resaltado pertenece al Tribunal - Núñez,
Ricardo C. Tratado de Derecho Penal, Marcos Lerner Editora,
Córdoba 1971, Tomo VI, páginas 184/190).
Así, jurisprudencialmente se afirmó que: “.. Si bien

el imputado [Salomón Terrab] no pertenecía a la estructura
ejecutiva ni era personal de línea de una entidad bancaria,
fue quien moldeó la estructura financiera que a partir de un
determinado año, se valió de la banca oficial para defraudar.
Tal estructura estuvo constituida por distintas sociedades, que
coordinó con el fin de canalizar a través de ellas los
beneficios patrimoniales así obtenidos... Lo expuesto, permite
advertir claramente el rol de organizador de la asociación
ilícita en cuestión, ya que ha actuado desde la etapa
fundacional de su estructura en la coordinación de las
funciones de sus integrantes junto al considerado jefe de la
misma [Rubén Beraja] ...” (C.C. C.F., Sala II, causa N° 20. 982
“Beraja, Rubén y otros s/ procesamiento”, reg. N° 22. 666, rta.:
16/07/04, fda.: C ATTANI-LURASCHI-IRURZUN).-
460
CFP 9608/2018
Siguiendo esta línea, y una vez que se la contrasta

con el plexo probatorio reunido en el sumario, cabe sostener
que Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet
FERNÁNDEZ, quienes detentaron el cargo de Presidente de la
República Argentina que ejercieron entre el 25 de mayo de
2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de
2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente, se
vislumbran como los jefes de esta asociación delictiva. -
Siendo que el dinero era entregado alternativamente

a los titulares del poder ejecutivo o su s secretarios privados
en Uruguay 1306 esquina Juncal 1411 CABA, en la Re sidencia
Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno.-
USO OFICIAL
Además de la prueba surge có mo los nombrados eran

quienes daban las directivas y órdenes para el desarrollo de
las maniobr as investigadas, amén de que resultaban los
beneficiarios finales de las mismas. -
Estas maniobras fueron organizadas por Julio Miguel

DE VIDO -entonces Ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios - y Roberto BARATTA -ex-
Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del
Ministerio de Planificación -, quienes desde los cargos que
ocupaban se encargaban de que se concretaran las entregas de
dinero.
En un caso similar la Cámara del fuero señaló que :

“... Cabe procesar … al imputado por el delito de asociación
ilícita en calidad de jefe y organizador, en concurso real con
el delito de estafa reiterada, en algunos casos en tentativa y
en otros consumada, concurriendo las tentativas en forma
461
ideal con los delitos de supresión de documento pú blico y uso
de documento privado falso, que concurren materialmente
entre sí, en tanto habría impartido las órdenes y brindado la
documentación necesaria para realizar una compleja maniobra
delictiva consistente en transferir a sus propios teléfonos las
líneas telefónicas de personas que tenían cuenta bancaria en
el exterior, para luego solicitar vía fax una transacción
dineraria utilizando los datos personales de las víctimas y
confirmarla telefónicamente haciéndose pasar por ellas ,,,”
(Sala II, “Pizzini, Marcelo”, rta: 03/05/2007, DJ 17/10/2007,
500 - La Ley 2007-F, 590).-
El resto de los funcionarios y las personas que

entregaron el dinero deben responder como mi embros de la
asociación ilícita, toda vez que posibilitaron con su accionar
el ingreso del dinero al circuito de recaudación ilegal y la
posterior distribución del mismo a manos de los funcionarios
públicos involucrados.-
La redacción del artículo 210 del Código Penal de la

Nación es clara en cuanto a la naturaleza autónoma del tipo
penal, al señalar que la conducta es punible “...por el solo
hecho de ser miembro de la asociación...” (C.C.C.F., Sala II,
causa “Obregón Cano, Ricardo”, rta.: 29/5/1986). -
Respecto de la modalidad concursal que corresponde

adoptar, existe acuerdo doctrinario y jurispru dencial en cuanto
a que el o los delitos cometidos en derredor de una asociación
ilícita concurren en forma material con el previsto y reprimido
por el artículo 210 del Código Penal de la Nación, ello debido
a la falta de relación de subsidiariedad o consu nción entre
aquéllos y el de asociación ilícita en sí, pues tanto uno como
otro poseen un contenido del injusto propio y diferenciado. -
462
CFP 9608/2018
Consecuentemente, se mencionará que dicho tipo

penal concurrirá realmente con cada uno de los restantes
ilícitos materia de estudio, y conforme las individuales
imputaciones formuladas y aquí resueltas, pues constituyen
conductas independientes entre sí, algunas cometidas en
circunstancias de tiempo y lugar disímiles. -
La no participación de algunos sujetos en los delitos

acordados los dejará fuera de reproche penal por tales sucesos,
pero subsistirá su responsabilidad como integrante de la
agrupación delictiva. La diferencia entre societas
delinquentium o asociación para delinquir, y la societas
sceleris o coparticipación criminosa, es que esta última supone
USO OFICIAL
un delito realmente existente, tentado o consumado

(Mikkelsen–Löth, Jorge Federico, ob. cit., p. 53, citando a
Rubio, Zulma Lidia, “El delito de Asociación Ilícita”, p. 8 y
sgtes., Ed. Y Librería Platense, La Plata, 1981 ), mientras que
en el tipo del artículo 210 del Código Penal de la Nación se
conforma con formar parte del grupo (C.C.C., Sala I, causa nº
23.618 “Di Zeo, Rafael y otros s/ procesamiento”, rta.:
20/12/04, fda.: Bruzzone –Rimondi).-
Pertinente es traer a colación que: “…las pruebas

señaladas vinculan a Iliev con las actividades e informaciones
que aluden a la droga y a la asociación investigada. La
circunstancia de que no haya sido encontrado material
estupefaciente en nada conmueve la figura de asociación
ilícita por la que está procesado por tratarse de un delito
independiente y autónomo” (C.C. C.F., Sala I, causa N° 43.205
“Iliev Tihomir Ianakiev s/ procesamiento con prisión
preventiva”, Reg. N° 650, rta. : 03/07/09). -
463
Por último habré de indicar que si bien ante el
Juzgado Nacional en lo Crimina l y Corr eccional Federal N°
10, tramita la causa N° 3.732/16 , y ante el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal N° 2, la causa N° 5.048/16, en las cuales
Cristina Elisabet FERNÁNDEZ se encuentra procesada por
ser la Jefa de una asociación ilícita (artículo 210, 2°
párrafo del Código Penal), dicha banda tenía fines ilícitos y
mie mbros distintos de los que resultan materia de
investigación en la presente .-
Por ello, es posible sostener que la nombrada haya

integrado, en tiempos y lugares similares, más de una
asociación ilícita las cuales oportunamente concurrirán
realmente al momento de imponerle u na condena (artículo 55
del C.P.).-
VIII.- b) Dádivas:
La recepción de dinero por parte de los funcionarios

encuadra “prima facie” en el delito de admisión de dádiva, en
el caso de los hechos identificados como 4.- A, B), C), D), E),
F), I), M), N), Ñ), O), P), Q), R), S), y U ), en calidad de
coautores, hechos que concurren realmente entre sí (artículos
45, 55 y 259, primer párrafo, del Código Penal). -
La actividad de los particulares en los sucesos

indicados encuad ra “prima facie” en dación de dá diva, en
calidad de autores, sucesos que con curren realmente entre sí
(artículos 45, 55 y 259, segundo párrafo, del Código Penal).-
En pr imer lugar, corresponde señalar que la entrega

de dinero fue realizada al momento que los funcionarios
464
CFP 9608/2018
estaban en su cargo, y que no hay constancia alguna que ese

dinero haya sido entregado por un fin legal. -
Al respecto, ha entendido SOLER que el bien

jurídico protegido por la norma es la irreprochabilidad e
insospechabilidad de los funcionarios, la que sufriría por el
solo hecho de la aceptación de presentes ofrecidos en
consideración a la calidad investida, lo cual ha ocurrido en los
casos de autos (SOLE R, “Derecho Penal Argentino”, T V, pág.
167, ed. Tea. Bs. As. 1978). -
La doctrina ha dicho que “... En el presente caso se

trata del funcionario que recibe una dádiva, simplemente
USO OFICIAL
porque es funcionario. No para que haga o deje de hacer

nada. Es una suerte de homenaje o halago, de ganas de quedar
bien con él ...”. (MOLINARIO, Alfredo J., “Los Delitos”, T
III págs. 358/359, ed. “Tea”, Bs. As. 1999). -
La figura tutela la transparencia de la gestión de los

funcionarios públicos “... Nótese que el legislador pone
especial énfasis en la recepción de dádivas por el agente
público mientras permanezca en funciones, vale decir, ese
regalo adquiere relevancia desde el punto de vista penal sólo
cuando es entregado durante el desempeño de funciones, mas
no cuando el funcionario cesó en el cargo, lo cual señala sin
hesitación que el legislador pretende velar aquí una actividad
funcional intachable, fuera de toda sospecha. Por nuestra
parte, agregamos que con este tipo penal también se protege
la incorruptibilidad del funcionario público, a la cual se
afecta con la recepción de dadivas por parte de terceros ...”.-
465
También "... Debe entenderse, y en este punto está el
centro de la cuestión, que la dádiva se debe dar en
consideración al cargo o a la función. Esto quiere decir que
la dádiva se le ha otorgado debido a la posición pública que
desempeñaba, de modo que si no hubiese desempeñado dicho
cargo no se hubiera hecho el regalo” (DONNA, Edgardo
Alberto, “Delitos contra la administración pública”, pá g. 285,
ed. Rubi nzal – Culz on i, 2ª edición, 2008, Santa Fe, Arg.). -
Se pena la acción típica de admitir dádivas, lo que

equivale a recibirlas y no solamente a aceptarlas, como
interpreta parte de la doctrina, etapa que a todas luces en el
presente caso ha sido superada, pues la s entregas de dinero
fueron realizadas (FONTÁN BALESTRA , T° VII pág. 269, ed.
Abeledo - Perrot, Bs. As. 1975). -
Al referirse a esta cuestión, DÁLESSIO entiende en

cuanto a la dádiva que: “... si bien para algunos debe
consistir en algo dotado de valor económi co, creemos que
debe incluir a todo aquello que se represente como beneficio,
aunque no se le pueda señalar un valor de índole económica.
Pero de lo que no hay dudas, es que la dádiva requiere la
existencia de algo que se puede dar y recibir en sentido
material (no por nada se la define como ‘cosa’), razón por la
cual - y en función de lo que establece el principio de máxima
taxatividad legal e interpretativa - entendemos que no quedan
abarcados por el tipo los favores y ventajas que no
constituyan objetos materiales, como ser obtener un ascenso,
un nombramiento o los favores sexuales del otro ...” (“Código
Penal Comentado y Anotado - Parte Especial”, pág. 823/824,
ed. L. L. 1ª ed. 2ª reimp., Bs. As. 2007). -
Y puntualmente D’ ALESSIO al tratar la figura del

artículo 259 explica que: “... La doctrina tradicional siempre
466
CFP 9608/2018
se ha visto preocupada por aclarar que lo relevante, en lo que

hace a la interpretación de este tipo, es el valor económico de
de la dádiva, llegando a sostener que sería aconsejable
establecer alguna regulación más específica. Se entendía que
la recepción de pequeños regalos o donaciones impuestas por
la costumbre quedaban fuer a de la figura delictiva. Esta
cuestión fue clarificada por la ley de ética y su decreto
reglamentario, toda vez que en e lla se establece, como regla
general, la prohibición de recibir regalos y obsequios,
delegando en la autoridad de aplicación la reglamentación de
las excepciones. En definitiva, está prohibido que los
funcionarios reciban dádivas, en consideración o por mo tivo
USO OFICIAL
del desempeño de su cargo, pero ello no implica que el

pequeño obsequio, si bien debería evitarse, sea delito ...” (op.
cit., pá g. 835/836). -
No caben dudas, entonces, que la recepción por parte

de un funcionario público de dinero resulta ser una condu cta
que se subsume directamente bajo el tipo penal en cuestión. -
Ello es así, ya que está fuera de discusión que la

entrega de dinero realizada por diferentes personas vinculadas
al área en la que se desempeñaban los funcionarios, lo
hicieron en razón del cargo que éstos ocupaban. Es
precisamente este tipo de proceder el que se pretende evitar a
través de esta norma penal, pues son este tipo de conductas las
que (como mínimo) lesionan, en palabras de Soler, la
irreprochabilidad del funcionario y ponen toda su actuación
bajo sospecha.-
467
Al respecto la jurisprudencia indicó que “ ... […] El
aspecto objetivo del tipo del art. 259, 1er. párrafo, se cumple
cuando alguien presenta u ofrece dádivas a un funcionario
público que permanece en ejercicio del cargo y éste , a su vez,
las admite en tales condiciones. El tipo subjetivo reclama que
el dolo se refiera a todos los requisitos descriptivos y
normativos mencionados; y además, que la dádiva sea
entregada en consideración al oficio del receptor, lo cual
excluye de la prohibición aquellos obsequios inspirados en
vínculo o razón diversos (elemento subjetivo del tipo distinto
del dolo) ...” (Cam. Nac. Crim. y Corr., Sala VII, c. N° 696,
“Vitabile, Víctor J. y otro”, Fdo: Sandro, Seyahian, Fox. Se
citó Núñez, “Der.Pen.”, VI I, 105; Expos. de motivos del
Proyecto de 1891, pág.234; Rodolfo Moreno, “El Cod. Pen. y
sus antecedentes”, VI, 217; Ure - ¬Orgeira, “La Nueva
Reforma Penal¬ ley 16.648”, pág.43; Soler, “Der.Penal”,
ed.1970 V, 167; Carra ra “Programa”, parágrafo 2543). -
Ya URE y ORGEIRA enseñaban al comentar la

reforma de la ley 16.648 que: “... Este delito no presupone
vinculación con un acto funcional ya realizado u omitido. Es,
como se ha dicho, una forma leve de cohecho desde que la
dádiva no tiene en mira el cumplimiento o la omisión de un
acto determinado. Presenta más bien la forma de
agradecimiento a la realización de un acto no exigido ni
pedido, con el propósito de predisponer a favor del donante al
funcionario para actos futuros de su cargo. […] Consiste la
novedad en presentar u ofrecer una dádiva. Presentar tiene
aquí el sentido de colocar algo voluntariamente a disposición
del funcionario, y ofrecer el de comprometerse, obligarse, al
regalo. Ambos supuestos tienen existencia autónoma (delito
con pluralidad de hipótesis), pero se hallan conectados por el
concepto común de corromper al funcionario, y el delito, por
468
CFP 9608/2018
lo tanto, queda consumado con la mera presentación o el

simple ofrecimiento, aceptado o no ...” (URE, Ernesto J. –
ORGEIRA, José María, “La nueva reforma penal ley 16.648”,
pág. 43, Ed. Lerner, Bs. As. 1965; í dem Soler, op. cit. Pág.
167).-
Es claro que el motivo de la erogación comprobada

no ha sido otro que la consideración al cargo que ostentaban
los funcionarios involucrados. -
A su vez, debe señalarse que habrán de responder

por los sucesos Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Julio Miguel
DE VIDO, Roberto BARATTA, Nelson LAZARTE, Rafael
USO OFICIAL
Enrique LLORENS, Hernán Camilo GÓMEZ, Fabián Ezequiel

GARCÍA RAMÓN, Walter Rodolfo FAGYAS, José María
OLAZAGASTI y Hernán Die go DEL RIO, de acuerdo a su
participación en la dádiva concreta.-
En cuanto al grado de participación, debe destacarse

que los jefes y organizadores de la asociación deberán
responder como coautores del delito, por ser quienes se
contactaban con los particulares y ejercían la decisión
respecto a la admisión de las dádivas, siendo en definitiva los
destinatarios del dinero que era entregado, mientras que los
funcionarios que participaron de algún modo en el retiro y
traslado del dinero deberán responder como partícipes
necesarios.-
Sentado lo expuesto, las conductas de los

particulares son el reverso de la analizada respecto a los
funcionarios, y consintió en presentar -poner a disposición- a
éstos en consideración a su oficio. -
469
Dichas personas son los terc eros que presentaron la
dádiva -dinero -, la cual fue aceptada por los funcionarios -
directamente o sus subordinados -, y no fue una promesa lo que
hicieron pues el dinero lo entregaron, tal c omo fue valorado
anteriormente.-
Por estos sucesos deberán responder Carlos

Guillermo Enrique WAGNER, Armando Roberto LOSON, Ángel
Jorge Antonio CALCATERRA, Carlos José MUNDIN, Gerardo
Luis FERREYRA, Jorge Juan Mauricio BALAN, E duardo Hugo
Antranik EURNEKIAN, Alejandro Pedro IVANISSEVICH, Juan
Carlos LASCURAIN, Aldo Benito ROGGIO, Benjamín Gabriel
ROMERO, Rudy Fernando ULLOA IGOR, Manuel Santos
URIBELARREA, Raúl Víctor VERTUA, Hugo Alberto
DRAGONETTI, Alberto TASSELLI , Néstor Emilio OTERO y
Enrique PESCARMONA, quienes en el período investigado
abonaron o hicieron abonar diversos montos a los funcionarios
públicos mencionados anteriormente. -
El delito analizado en palabras de D’ ALESSIO “...

Se trata, como el cohecho, de un delito de codelincuencia
necesaria, toda vez que para que el funcionario admita la
dádiva es necesario que alguien se la presente u ofrezca ...”
(op. cit., pág. 835).-
En este sentido, se ha sostenido que : “… en el

presente, al funcionario público involucrado -Jaime- se le ha
atribuido la admisión de dádivas presentadas por Cirigliano,
por lo que resulta ce ntral señalar que la hipótesis fáctica
objeto del presente proceso, según ha sido descripta hasta el
momento, requiere necesariamente la intervención de un sujeto
que habría admitido la dádiva que otro le habría presentado,
es decir, se ha presentado en el hecho objeto del proceso el
requisito típico de bilateralidad antes aludido, en virtud del
470
CFP 9608/2018
cual la doctrina denomina al delito de admisión de dádiva

como de ‘codelincuencia necesaria’ ...” (C.F. C.P., Sala IV,
causa N° 14.770 “Cirigliano, Sergio Claudio s/ recurso de
casación”, reg. N° 744/12, rta.: 14/05/2012, fda.: Hornos,
Gemignani y Borinsky). -
A su vez, la Cámara Nacional de Casación Penal

señaló que para que se configure el delito “ ... Basta con que el
oferente haya tenido conciencia y voluntad de e ntregar la
dádiva y el funcionario voluntad de recibirla sin que sea
menester un acuerdo o consenso previo, extremo este no
exigido por el art. 259 del Código Penal, pues se trata de
una figura irregular de cohecho, que no es bilateral ni le
USO OFICIAL
corresponde una forma activa autónoma ,,," (Voto del Doctor

Mitchell) (Sala II, c. N° 1404 -N° de registro 1732.2, “Correa,
Julio F. s/recurso de casación” rta: 26/11/97, Fdo: Davi d,
Madueño, Mitchell. con citas: Soler, Sebastián, "Derecho
Penal Argentino", T. V, pág. 187, 1953). -
Por lo expuesto, no importa si el fin perseguido por

los autores de los hechos investigados era agradar u
homenajear a los funcionarios, basta que los nombrados tenían
el conocimiento y la intención dirigida a ofrecer o dar regalos
a una persona, en razón de sus funciones. -
Además, el delito no exige por parte del que

presenta u ofrece la dá diva una cualidad específica, basta con
que tenga la intención de darla a una persona en carácter de su
oficio (FONTÁN BALESTRA, op, cit., pág. 270). -
En este sentido, la jurisprudencia ha sostenido que :

“... El elemento objetivo de este delito se cumple cuando
471
alguna persona, presenta u ofrece las dádivas a un
funcionario público en ejercicio de su cargo y éste las admite
en tales condiciones; mientras que el subjetivo requiere,
además del dolo en el accionar, que la dádiva sea entregada
en consideración al oficio del receptor ..." (C.N.C.C., Sala
VII, 27 -V-1981, E.D., 106-178)” (VILLADA, Jorge Luis,
“Delitos contra la función pú blica”, pág. 349, ed. Abeldedo -
Perrot, 1999, Bs.As.). -
Por último, corresponde señalar que los hechos en

estudio concurren realmente entre sí (art ículo 55 del C.P.), ya
que son conductas delictuales autónomas y no hubo unidad de
hecho.-
Se da pues, en el caso, el requisito de pluralidad de

hechos independientes que caracteriza al concurso real de
delitos, dado que no se está en presencia de una y de la misma
acción que contenga la múltiple lesión de la ley. -
Más allá que las conductas atribuidas a los

imputados se ejecutaron e n forma sucesiva, durante el tiempo
que los imputados fueron funcionarios (por breve que pueda
considerarse el lapso entre la ocurrencia de cada uno de los
hechos en estudio), y culminaron con la lesión efectiva del
bien jurídico ya analizado, las conducta s estuvieron revestidas
de suficiente autonomía como para configurar hechos
independientes en el sentido del artículo 55 del Código Penal. -
En un caso similar se ha dicho que : “... Si cada uno

de los depósitos dinerarios detallados, no obstante que la
modalidad de la operación sea la misma, constituyó una
conducta y cada uno de ellos satisface los req uerimientos de
un tipo penal -el del art. 172 del Cpen.- sin ningún ‘tramo’ de
una conducta típica haya integrado la otra, es aplicable el
472
CFP 9608/2018
art. 55 del Código Penal, pues no constituye un solo hecho en

sentido legal ...” (ROMERO VILLANUEVA, Horacio J.,
“Código Penal de la Nación Anotado”, pág. 214, ed. Lexis
Nexis, 2ª ed, Bs. As. 2006 1ª reimp., 2007). -
Resta mencionar que la diferencia en las distintas

cantidades de dádivas admitidas por los diversos ex
funcionarios, obedece al hecho en que, conforme las maniobras
desarrolladas por la organización, se procedía a recaudar
dinero en varias oportunidades, acopiándola en distintos
domicilios, para recién luego, entre garlo a manos de los
beneficiarios finales de los eventos ilícitos. -
USO OFICIAL
VIII.- c) Cohecho:
Las conductas imputadas en los sucesos

identificados como 4 .- H), J), K) y L) y 6. - B), encuadrarían
respecto de los funcionarios que intervinieron en el delito de
cohecho pasivo (artículo 256 del C.P.), mientras que respecto
de los particulares su conducta encuadraría en el delito de
cohecho activo (artículo 258 del C.P.). -
El cohecho es esencialmente un negocio ilícito, por

el cual un particular entrega o promete ent regar algo a un
funcionario, con el fin de obtener, a título de
contraprestación, un acto u omisión concretar por parte de la
Administración Pública, es decir que, para que uno de los
sujetos cometa su conducta típica, el otro debe haber cumplido
previamente la propia, motivo por el cual el legislador optó
473
por tipificar separadamente el obrar de las partes -arts. 256 y
257, por un lado, y 258, por el otro - (RIMONDI, Jorge Luis,
“Calificación Legal de los Actos de Corrupción en la
Administración Pública”, Ed itorial Ad Hoc, Pág. 57). -
En el presente caso, se encuentra acreditado con el

grado de certeza requerido en esta etapa procesal que
Benjamín Gabriel ROMERO, Claudio GLAZMAN, Juan Carlos
DE GOYCOECHEA, Luis María Cayetano BETNAZA y Juan
CHEDIACK, habrían entregado sumas de dinero a los
funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal,
quienes luego ejecutaron los actos que eran propios de la
función que cumplían, hallándose destinados a beneficiar a los
cohechantes.-
De esta manera, por los sucesos señalados deberán

responder Cristina Elisabet FERNANDEZ -4.- H), J), K) y L) y
6.- B)-, Julio Miguel DE VIDO -4.- K), L) y 6.- B-) y Roberto
BARATTA -4.- H), J), K) y L )-, como coautores, por ser
quienes ejercían la decisión sobre las acciones propias de la
función pública que debían realizarse como contrapartida de la
suma de dinero entregada.-
Por otra parte, deberán responder como partícipes

necesarios de la maniobra Nelson LAZARTE -4. H) y K)-,
Hernán Camilo GOMEZ -4. J)-, Fabián Ezequiel GARCÍA
RAMÓN -4. H)-, José María OLAZAGASTI -4. L)-, Claudio
UBERTI -4.L), José Francisco LÓPEZ -6.B)- y Ernesto
CLARENS -6.B)-, toda vez que brindaron su colaboración para
el desarrollo de cada una de las maniobras imputadas. -
Corresponde efectuar la aclaración que en el caso

del suceso 6. - B ) CHEDIACK entregaba el dinero primero a
Julio Miguel DE VIDO y, posteriormente, a Ernesto CLARENS
474
CFP 9608/2018
quien, a pesar de no ser funcionario público, actuaba en

nombre y representación de los funcionarios que participaron
de esta maniobra, es decir, como persona interpuesta, supuesto
especialmente previsto en el artículo bajo análisis .-
Se ha sostenido que: “... En relación a la

participación en el cohecho, la doctrina es pacífica al
considerar que cualquier persona puede ser coautor o
partícipe de la maniobra “Por eso decimos que la exigencia de
la codelincuencia corresponde únicamente al cohecho pasivo,
pues para el cohecho activo basta con que el autor ofrezca
para que el hecho se perfeccione, sin necesidad de que haya
otra persona que delinca. Lo dicho en nada obsta a que cada
USO OFICIAL
uno de los autores necesarios tenga a su vez partícipes.

Cualquier forma de participación es posible (Soler, Creus,
Estrella-Godoy Lemos). Sirva de ejemplo la persona
interpuesta a que se refiere el artículo 256, q ue, por otra
parte, puede ser más de una ...” (FONTAN BALESTRA,
Carlos, “Derecho Penal Parte Especial”, Ed Abeledo Perrot,
17ª ed, 2008, pp. 937).-
Mediante este tipo penal se tutela el funcionamiento

normal, ordenado y legal de la administración pública, que
puede verse afectada por la conducta corrupta del funcionario
en cuanto a su normal desenvolvimiento, pues la venalidad
deteriora a la administración (DÁLESSIO op. cit., Tomo II,
pág. 1273). -
Y se ha resuelto que: “... El cohecho pasivo es

esencialmente un delito de codelincuencia necesaria, toda
vez que presupone la existencia de un cohecho activo; es
475
decir que exige la contribución de un agente distinto que dé
o prometa dar algo guiado por los designios típicos que
enuncia el tipo penal. Resulta necesaria la convergencia
funcional de dos partes, por un lado el funcionario público
venal y por el otro el agente activo que concurre a celebrar
el acuerdo espurio con el consiguiente menoscabo del
normal funcionamiento de la a dministración pública. Así,
tanto en doctrina como en la jurisprudencia se ha
sostenido que el cohecho pasivo es un delito bilateral y, por
esta razón, supone una codelincuencia del funcionario con
el tercero cohechante; por ello para que el funcionario
incurra en el ilícito, resulta indispensable que el particular
contribuya a la comisión del delito mediante la entrega de la
dádiva o bien que le dirija la promesa de un futuro beneficio
indebido ...” (CRISCUOLO-PRACK-RUDI, 752/07, “Exce pción
de falta de acción promovido por la defensa de BRUNET,
Carlos, 22/11/07, C.F. S. M., Sala 2. Sec. Penal 2). -
En relación a la faz subjetiva, requiere además del

dolo, que el autor reciba lo entregado para hacer, retardar o
dejar de hacer algo relativo a sus funciones; es decir, que
entre los sujetos exista un acuerdo venal para que el
funcionario haga, retarde u omita algún acto funcional, lo cual
se presenta en los casos indicados. -
Por su parte, el artículo 258 del Código Penal

reprime la conducta de quien directa o indirectamente diere u
ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas
tipificadas por los artículos 256 y 256 bis, pr imer párrafo, del
Código Penal. -
En relación a este tipo penal se ha sostenido que :

“… La conducta típica prevista por el artículo 258, consiste
en dar u ofrecer dádivas o ventajas o dinero o presentes o
476
CFP 9608/2018
futuras promesas a un funcionario público o a un juez (únicos

sujetos pasivos posibles), para que él observe la conducta
reprimida en el artículo 256, esto es, ha cer o dejar de hacer
algo propio de sus funciones o competencia, o ejercer su
influencia sobre la decisión de otro funcionario público.
Basta para su consumación el sólo ofrecimiento (delito
instantáneo), el poner al alcance aunque no en la mano
del funcionario el regalo de algún bien (o dinero, o
crédito, o comercio sexual, etc.), no siendo necesaria la
efectiva entrega de la cosa por parte del sujeto activo.
Alcanza con tentar al funcionario a tomar algo, siendo
indiferente la actitud que éste asuma, pues el delito se
USO OFICIAL
consuma tanto si acepta como si rechaza el ofrecimiento ...”

(RIGGI, TRAGANT, CASANOVAS, Registro N° 371.99.3,
"MONTALTO, Pablo y otro s/recurso de casación", 11/08/99,
Causa N° 1833, Cámara Nacional de Casación Pen al, Sala:
III).-
En los casos de autos habrían sido los funcionarios

quienes realizaron sugestiones o insinuacion es para el pago de
la dádiva, lo cual no nos aparta de la figura en estudio. -
Esta actividad anterior del funcionario es aceptada

por varios autores y se denomina “puente de plata”, el cual fue
definido como “... Bajo este concepto se incluyen las
insinuaciones o sugestiones más o menos hábiles o
encubiertas, silencios y gestos sugerentes que puede realizar
el funcionario público con anterioridad a la oferta corruptora
y a efectos de que el particular la formule. La potestad
pública, usualmente, produce cierto distanciamiento entre
quien la ejerce y sus semejantes. El miedo genérico a la
477
autoridad que suelte sentir el común de la gente puede
resultar un escollo para la formulación de una propuesta
venal. Conociendo esta realidad, es posible que el funcionario
público desarrolle ciertas conductas tendientes a allanar el
camino de su interlocutor haca la oferta corruptora […] El
funcionario, sutilmente, establece una vía de comunicación
con el particular por sobre los temores que pudiera tener éste,
para que formule con mayor libertad la propuesta venal ...”
(RIMONDI, op. cit. Pág. 67/68). -
La Cámara Federal Casación Penal resolvió que : “...

Existe cohecho cuando estamos frente a un acuerdo de
voluntades cuya esencia ilícita y vigencia se probó entre
el Subcomisario actuante y el responsable del local
donde se desarrolló el recital, en virtud del cual el
primero de los nombrados se comprometió a brindar
seguridad al local referido y garantizó la omisión funcional
de denunciar o hacer cesar las numerosas contravenciones
en las que incurría el establecimiento, obligándose el
último a entregar -cuanto menos- la cantidad de cien pesos
...” (Sala II, c. N° 11.684, reg. 473. 11.3 , “ CHABÁN, Omar
Emir y otros s/recurso de casación, rta:20/04/112, Fdo:
Doctores CATUCCI, LEDESMA, RIGGI). -
Resta señalar que en los casos analizados en este

punto se determinó que los empresarios habrían abonado
diversas sumas de dinero en varias oportunidades a los
funcionarios públicos, siendo que el objeto de dichas
erogaciones era por un fin puntual por lo que esas en tregas
habrán de conformar un sólo cohecho.-
Sin embargo, cuando cada uno de estos actos

funcionales corresponden a distintas motivaciones procuradas
por los particulares, deberá considerarse que se trata de
478
CFP 9608/2018
hechos independientes entre sí, respecto de los cuales los

imputados deberán responder, concursando tales distint os
eventos de modo real (artículo 55 del C. P.N.) . -
Idéntica postura concursal deberá adoptarse entre

estos sucesos y aquellos calificados como dádivas, sea desde
la óptica de la dación o admisión, en la medida en que
corresponde sostener que los actos resu ltan escindibles.-
VIII.- d) Tenencia de ar ma :
USO OFICIAL
Como hechos ilícitos independientes, e n relación a

Walter Rodolfo FAGYAS y Néstor Emilio OTERO también
resultan autores del delito de tenencia ilegítima de arma de
fuego de uso civil ( artículos 45 y 189 bis, apartado 2°, primer
párrafo del Código Penal). -
En efecto, FAGYAS, fue detenido en su domicilio ,

ubicado en la calle 3 de febrero 1194, piso 5°, depto. “d” de
esta ciudad, lugar donde fue secuestrado, un revólver calibre
.22, marca “Taurus” N° de serie LD 54.553 (fs. 3 . 191/219). -
Respecto de OTERO en su domicilio de la calle

Bahía Blanca 420/426, Localidad de Avellaneda, Provincia de
Buenos Aires, se secuestraron las siguientes armas: (i)
revólver de simple y doble acción, calibre .22 Largo Rifle,
marca “Doberman”, numeración serial 05761C y (ii) pistolón,
tiro a tiro, de dos caños superpuestos, calibre 14mm, marca
“Rexio”, modelo “Súper”, numeración serial 138752. -
479
Conforme surge del informe pericial de fs.
3150/3151, 7370/7373 y 7410/16, tanto las armas s ecuestradas
como los cartuchos incautados son aptos para sus fines
específicos.-
Además el ANMAC informó a fs. 3.024, 3.051,

4.153, 6.324, 7.369 y 7.417 que los encausados no se
encuentran registrados actualmente como legí timos usuarios de
arma de fuego, e n tanto que el revólver de simple y doble
acción, calibre .22 Largo Rifle, marca “Doberman”,
numeración serial 05761C, directamente no se encuentra
registrado ante dicho organismo. -
Así, considero que los nombrados habrían incurrido

en el delito de tenenci a ilegítima de arma de fuego de uso
civil, ya que las armas incautadas se encontraban a su
disposición y carecían de autorización para ello. -
En cuanto a la clasificación de las armas, estas se

encuentran incluidas entre las de uso civil conforme artículo
5, apartado 1°, incisos b y c del decreto N° 395/75
(modificado por el decreto número 1039/89, siendo ambos
reglamentarios de la ley número 20.429). -
En este sentido la Cámara de Casación Penal señaló

que: “... El concepto de tenencia no se reduce al mero
contacto material con la cosa, toda vez que éste puede faltar y
no obstante ello existir tenencia; pues basta con que el arma
ilegal esté dentro de la esfera de custodia de la persona, es
decir bajo un poder de hecho que le permita al autor disponer
físicamente del instrumento ofensivo por su sola voluntad y
sin necesidad de intervención de terceros. En cuanto al
aspecto subjetivo, el delito es imputable a título de dolo, por
lo que requiere del sujeto activo el conocimiento acerca de la
480
CFP 9608/2018
calidad de las armas así como también la falta de autorización

para detentarlas ...” (Sala II, c. N° 882, Reg. 1227, “Fuentes,
C. A.” rta: 27/12/96). -
Y en la doctrina se ha sostenido que : “… es un

delito de peligro abstracto que se consuma con la sola acción
de tener el objeto sin autorización, cualesquiera hubiesen sido
las motivaciones del agente y con independencia de su
empleo… tiene el objeto el que puede disponer de él
físicamente en cualquier momento, sea manteniéndolo
corporalmente en su poder o en un lugar donde se en cuentre a
disposición del agente ...” (Conf. CREUS Carlos, Derecho
Penal, Parte Especial, tomo II editorial Astrea, pags. 29/30). -
USO OFICIAL
Finalmente, corresponde mencionar que en la medida

en que las dos armas de fuego incautadas en poder de OTERO
se encontraban dentro de su vivienda, es decir dentro de un
mismo ámbito de custodia, no corresponde multiplicar la
imputación penal por la cantidad de armas secuestradas, sino,
se trata de un hecho único, aunque si incidirá en la eventual
pena a aplicar. -
IX.- De la Libertad:
Fijada la calificación legal de los hechos bajo

estudio y la responsabilidad que les cabe a cada uno de los
imputados, corresponde determinar si el auto de mérito que se
dicta, debe ser acompañado de la medida cautelar restrictiva
de su libertad. -
481
Ahora bien, previo a analizar las constancias
incorporados a estos actuados, que permiten evaluar la
sujeción de los imputados al proceso, debo poner de resalto
que de acuerdo a las normas constitucionales, sólo puede
restringirse su libertad “...cuando... lleve a peligro la
realización del proceso, o de la aplicación de la ley
sustantiva. Y esto se da cuando el imputado obstaculice el
proceso, falsifique pruebas, no comparezca al proceso, de
modo que, como se dijo, se eluda tanto el proceso previo,
como la sentencia, que está amparado por la Constitución. De
ahí que la Constitución y las leyes permitan el arresto y la
prisión del sospechoso, entendiendo por tal aquel que carece
de sentencia condenatoria firme. Arresto que sólo puede ser
realizado por la autoridad judicial para evitar los peligros
que se ciernen sobre el juicio previo...” (confr. C. C.C., Sala
I, “Barbará”, causa N° 22. 822, “DI ZEO, R.”, rta. 30/12/03;
causa N°25.714, “Fernández, G. A.”, rta. 22/3/03). -
De lo anterior, se concluye que la pr ivación de la

libertad sólo puede autorizarse cuando sea imprescindible; el
carácter excepcional del encarcelamiento preventivo surge
directamente de la combinación entre el derecho a la libertad
ambulatoria (art. 14 y 75 inc. 22 de la C. N. y art.8.2 C. A. D .H.
y 14.2 P. I.D. C.P.) y la prohibición de aplicar pena antes de
obtener una sentencia condenatoria firme (principio de
inocencia) (art. 18 y 75 inc. 22 de la CN, art. 9.1 del PIDCP y
art. 7 CADH) (confr. Bovino, “El Encarcelamiento Preventivo
en los Tratados de Derechos Humanos, publicado en Problemas
del Derecho Procesal Penal Contemporáneo”, Ed. del Puerto,
Bs.As. 1998, pág. 148/9, citado por la C.N.C.P. en la causa
“MACCHIERALDO, Ana María” del 22/12/04). -
482
CFP 9608/2018
En función de ello, para privar de la libertad a los

imputados, mientras se sustancia este proceso, se debe
atender a las circunstancias objetivas y ciertas que, en el
caso concreto, permitan formular un juicio sobre la
existencia del peligro que genera la necesidad de la medida
de coerción (el resaltado pertenece al Tribunal - BOVINO,
op.cit. pág. 145).-
La seriedad del delito y la eventual severidad de

la pena prevista para éste son factores que se debe tener en
cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado
intente fugarse ( el resaltado perte nece al Tribunal - cfr.
Informe 12/96, párr. 86 e Informe 2/97 párr. 28 de la CIDH). -
USO OFICIAL
Como otro punto saliente, también previsto en el

último de los informes citados, que cabe mencionar, se erigen
en guías interpretativas según la doctrina de la C.S.J.N.
(Fallos 319:1840), debe resaltarse que : “... 29. La posibilidad
de que el procesado eluda la acción de la justicia debe ser
analizada considerando varios elementos, incluyendo los
valores morales demostrados por la persona, su ocupación,
bienes que posee, vínculos familiares y otros que le
mantendrían en el país, además de una posible sentencia
prolongada ...” (el resaltado pertenece al Tribunal - Informe
2/97 de la C. I. D.H.). -
Entrando al fondo de la cuestión, en primer término,

debe tenerse en cuenta la pe na prevista en los tipos penales
imputados a los encausados (artículos 210, 256, 258 y 259 del
C.P.).-
483
De este modo, cabe destacar que, tanto el mínimo
como el máximo de la penalidad establecida para el suceso
enrostrado, son superiores en el caso de los j efes y
organizadores de la asociación ilícita -Cristina Elisabet
FERNÁNDEZ, Julio Miguel DE VIDO y Roberto BARATTA - a
aquéllos parámetros fijados, en el Código P enal de la Nación
(artículo 26 -tres años de prisión- , respecto al otorgamiento de
una condena de ejecución condicional) y en el Código Procesal
Penal de la Nación (artículo 316 -ocho años de prisión-).-
Mas no obstante lo precedentemente expuesto, debe

recordarse que la discusión de todos modos se centra
estrictamente en los motivos que deben valor arse a los fines
de privar a los imputados de su libertad ambulatoria, siendo
que, amén de la escala penal a considerar en el caso concreto,
debe realizarse una valoración en armonía con el artículo 319
del C. P.P.N., que prevé como riesgos procesales la po sibilidad
de elusión de los encausados de este proceso y de entorpecer
las investigaciones.-
Así, teniendo en cuenta las condiciones personales

de Oscar Isidro José PARRILLI, Germán Ariel NIVELLO,
Norberto Mario OYARBIDE, Eduardo Hugo Antranik
EURNEKIAN, Hugo Alberto DRAGONETTI, Manuel Santos
URIBELARREA, Jorge Juan Mauricio BALAN, Benjamín
Gabriel ROMERO, Alejandro Pedro IVANISSEVICH, Jorge
Omar MAYORAL, Ernesto CLARENS y Enrique Menotti
PESCARMONA, aunque considerando la gravedad de las
conductas imputadas, a fin de garantizar su sujeción al
proceso se les prohibirá la salida del país (art. 310 del
C.P.P.N.), en los casos que no se haya dispuesto con
anterioridad, y en los restantes, se estará a la prohibición ya
ordenada.-
484
CFP 9608/2018
Distinto es el caso de Cristina Elisabet

FERNÁNDEZ, Julio Miguel DE VIDO, José María
OLAZAGASTI, José Francisco LÓPEZ, Hernán Camilo
GÓMEZ, Nelson Javier LAZARTE, Roberto BARATTA, Walter
Rodolfo FAGYAS, Rafael Enrique LLORENS, Fabián Ezequiel
GARCÍA RAMÓN, Rudy Fernando ULLOA IGOR, Clau dio
UBERTI, Oscar Bernardo CENTENO, Carlos Guillermo
Enrique WAGNER, Gerardo Luis FERREYRA, Carlos José
MUNDIN, Armando Roberto LOSON, Claudio Javier
GLAZMAN, Juan Carlos DE GOYCOECHEA, Ángel Jorge
Antonio CALCATERRA, Luis María Cayetano BETNAZA, Raúl
Héctor VERTUA, Néstor Emilio OTERO, Juan Carlos
USO OFICIAL
LASCURAIN, Aldo Benito ROGGIO, Francisco Javier

FERNÁNDEZ, Sergio TASSELLI, Alberto TASSELLI, Juan
CHEDIACK y Hernán Diego DEL RIO, quienes atento a sus
circunstancias personales, que serán analizadas a
continuación, se habrá de dictar su prisión preventiva (artículo
312 del C.P.P.N.).-
Es de destacar que en el caso de los funcionarios ,

traicionaron el mandato otorgado por la población , pues
aprovechándose de su cargo lograron vencer todos los
controles que procuraban evitar que se produjeran
perjuicios en las arcas del estado. Ade más, fueron ellos
quienes organizaron a los particulares para apropiarse de
un porcentaje del dinero correspondiente a obras públicas y
subsidios nacionales entre los años 2003 y 2015 .-
Cabe destacar que aún resta por analizar el

contenido de las computadoras, celulares y demás elementos
485
electrónicos secuestrados en los más de setenta (70)
allanamientos llevados a cabo en estas actuaciones. -
Al respecto la Cámara Federal de Casación Penal

resolvió que independientemente del tipo de organización de
que se trate, “ ... es válido el criterio que infiere un riesgo de
entorpecimiento de la investigación por parte del imputado en
caso de ser excarcelado si resulta posible su pertenencia a
una organización criminal que aún requiere ser investigada
pues ello se conjugó con el estado del proceso y la necesidad
de investigación de la cadena de tráfico a la cual pertenecería
el acusado ...” (C. N.C.P., Sala II, Reg. N° 14. 788. 2, carátula
“Fernández Carlos A. s/ recurso de casación”, causa N°
11.107, rta.: 01/07/09, fda.: Mitchell, García, Yacobucci). -
Con igual criterio y en un caso se resolvió que : “...

Al no haber variado las circunstancias que determinaron
los anteriores pronunciamientos care ce de virtualidad el
agravio relativo a que la resolución impugnada pretende
fundarse en resoluciones anteriores, máxime si la
confirmación del encierro cautelar dispuesto sigue los
lineamientos del plenario ‘Díaz Bessone’ al concluir que se
configura riesgo procesal atendiendo al grado de
intervención que se le ha asignado al imputado en torno a
las actividades ilícitas que se investigan y las
posibilidades concretas de entorpecer la pesquisa,
fundamento suficiente para el rechazo del beneficio ...”
(Sala I, c. N° 14396, caratulada “Zanola, Juan José s/recurso
de casación”, rta: 11/05/11, Fdo: Madueño, Rodríguez
Basavilbaso y Fégoli). -
Por ello, es posible sostener, que los ex

funcionarios y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ , atento a sus
vínculos, siendo la última Senadora Nacional, de continuar
486
CFP 9608/2018
en libertad podrían entorpecer el accionar judicial, tanto

en el descubri miento de la verdad, en el recupero del
producto del delito y en la posibilidad de que se cumpla una
sentencia condenatoria.-
Incluso, resulta demostrativo de este peligro

procesal, las carpetas con anotaciones y registros sobre
distintas personas físicas y jur ídicas, que fueron
secuestradas en el marco del allanamiento efectuado en la
residencia de la i mputada F ERNÁNDEZ, sita en la ciudad
de El Calafate, Provincia de Santa Cruz .-
También, debe destacarse la posibilidad de incidir en

USO OFICIAL
la investigación mediante sus contactos en medios de

comunicación afines e, incluso, algunos de empresarios
vinculados a la obra púb lica, pudiendo intentar por esta vía
condicionar el desarrollo de esta investigación.
En casos similares la Cámara del fuero sostuvo que :

“... El derecho de gozar de libertad hasta el momento en que
se dicte sentencia de condena no constituye una
salvaguardia contra el arresto, detención o prisión
preventiva, medidas cautelares éstas que cuentan con
respaldo constitucional en la medida que tiendan a la
efectiva realización del proceso penal a través de
presunciones basadas en la expect ativa de pena aplicable
al hecho imputado evitando su entorpecimiento, ya que
establecen circunstancias que se erigen como pautas
valorativas positivas que, de concurrir, conllevan a hacer
excepción al principio general que consagra el de recho a
estar en libertad durante el proceso. No obstante este
487
criterio una interpretación judicial realizada en un caso
concreto por un Tribunal superior torna obligatoria su
aplicación como norma individual para los demás órganos
jurisdiccionales que conocieron en él previo a la
actividad recursiva que diera lugar a su pronunciamiento;
sin perjuicio de la posibilidad de dejar a salvo la opinión de
esta Sala como quedara expresado más arriba ..." (Confr.
C.S.J.N., fallos 310: 1129; 311:1217; 316:35; 320:650;
323;2649; C.C.C., Sala II, c.32.317, "S. V.", Boletín de
Jurisprudencia, Año 1987, N° 4, Octubre - Noviembre -
Diciembre, pág. 1325; entre otros). "... En virtud de esto,
funda la continuidad del encierro preventi vo la comprobada
actitud del justiciable de entorpecer por diversos medios el
avance de esta instrucción, durante gran parte del período
en el cual permaneció en libertad mientras éste
transcurría. Que además contaría con medios en el
exterior, adecuados para sustraerse a la acción de las
resultas del proceso y producto de las maniobras objeto del
proceso ...” (Sala II, c.N° 20.961, “Beraja, Rubén E.
s/…excarcelación …”, rta: 2/06/05, Fdo: Cattani - Luraschi -
Irurzun).-
Y la Sala I en igual sentido resolvió que : “... Ha

quedado afirmado que sólo cuando sea razonable presumir que
el imputado, si se encuentra en libertad durante la
sustanciación de la causa, adoptará conductas concretas
cuyo fin sea obstaculizar los cauces del proceso o eludir los
alcances de la ley penal, es que aquellas elementales
garantías que la Ley Fundamental consagra deberán ceder
frente a otras de las aspiraciones que ella misma se encarga
de amparar ...” (c.n. 42.412, "Escobar Sanabr ia", reg. nro.
1298, rta. el 31/10/08, Fdo: Ballestero - Freiler - Farah).-
488
CFP 9608/2018
En un caso reciente la Sala II en relación al

imputado Julio Miguel DE VIDO también consideró que debía
disponerse su detención al entender que : “… a la hora de
examinar la presencia de riesgos procesales no corresponda
limitar el análisis al arraigo o la manera en que los
involucrados se comportan formalmente en el proceso penal,
sino que resulta especialmente relevante determinar si existen
datos reales, concretos y objetivos que permitan
razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al
amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y
puedan estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación
penal. En el caso […] en el marco de un proceso que involucra
USO OFICIAL
la investigación de actos de corrupción complejos, que habrían

sido desarrollados en la necesaria intervención de funcionarios
de diversas áreas del Estado y al amparo de su estructura,
durante un extenso período de tiempo ...” voto del Doctor
Irurzun c.N° 52 18/16/17/CA14 rta: 17/10/17. En la misma
causa la Sala II por el voto de los Doctores Irurzun, Farah y
Bruglia resolvió que debía pedirse el desafuero del Diputado
Nacional.-
Téngase presente que nos encontramos frente a

una organización respecto de la cua l existen por el mome nto
más de cincuenta (50) personas imputadas, pudiendo
aumentar como consecuencia del avance de la pesquisa, en
la que de momento se materializaron veintiocho detenciones
de sus integrantes ( ya que uno de ellos aún sigue prófugo ),
quie nes durante más de doce años (desde 2003 al 2015),
llevaron a cabo presuntas ma niobras que enriquecieron
indebida mente sus respectivos patrimonios a costa de la
489
estructura estatal, interviniend o en su carácter de
empresario.-
Además, obsérvese que todavía existen medidas en

trámite y otras que podrían realizarse, ello en virtud de la
totalidad de los efectos secuestrados en los allanamientos
practicados.-
Concretamente, como se dijera, se dispusieron

distintos estudios periciales y en base al análisis de la
documentación secuestrada se requerirán los informes que
correspondan con el fin de profundizar la investigación y de
este modo individualizar a otros autores del ilícito
pesquisado.-
En tal sentido, vale señalar que se advierte la

posibilidad de disponer nuevos allanamientos, pudiendo los
encausados, como se dijo en párrafos anteriores entorpecer la
investigación en caso de concedérsele su libertad. -
En definitiva, lo señalado permite concluir que en

caso de concederles su libertad no se someterán a la ac tuación
de la justicia, por lo que se encuentra consecuentemente
fundada la presunción de que intentarán eludir el accionar de
ésta y también que podrán entorpecerla.-
Tampoco puede soslayarse la posibilidad que, en

caso de seguir en libertad los encausado s, peligre el
recupero de los bienes que fueron el producto de los ilícitos
investigados.-
Se considera pertinente mencionar lo valorado por

la Sala I recientemente -22/8/18- en el incidente N° 8 formado
en la presente causa en la que el Doctor Leopoldo O scar
BRUGLIA sostuvo: “... (…) conforme lo sostuve en el
490
CFP 9608/2018
Incidente Nro. 10.456/2014/34/CA4 - que no puede

desestimarse que los procesos judiciales donde, como en el
presente, se investigan delitos relacionados con la posible
corrupción cometida por agentes públicos del Estado revisten
un matiz diferencial, ya que sus consecuencias se extienden a
la sociedad en general ante el grave perjuicio relacionado con
el quebrantamiento de sus derechos y la confianza depositada
en el funcionario público. (…) resulta ne cesario atender a la
naturaleza particular de los hechos que se investigan, como
“actos de corrupción” y que tal como ha sido considerado en
los instrumentos nacionales sobre la materia ratificados por
el Estado Argentino (Convención Interamericana contra la
USO OFICIAL
Corrupción y Convención de las Naciones Unidas contra la

Corrupción, aprobadas por las leyes 24.759 y 26.096
respectivamente) estos sucesos integran un fenómeno social y
político que trasciende la cuestión penal y producen serias
consecuencias para la sociedad en su conjunto.(…)En orden a
esto último, debe repararse en que los actos de corrupción
repercuten negativamente en el pleno goce y ejercicio de los
derechos humanos y debe remarcarse los efectos negativos que
la impunidad de esta conductas produc en sobre el tejido
social (…) ...”.-
En ese mismo resolutorio, el doctor Martín

IRURZUN dijo: “... (…) debe decirse que el escenario
procesal está conformado por conductas ilícitas desarrolladas
por altos funcionarios de distintas áreas del Estado que
podrían haber implicado un millonario menoscabo a las arcas
públicas, siendo razonable presumir que su éxito sostenido en
el tiempo fue posible a partir de la facilitación y la cobertura
491
brindada desde las más altas jerarquías funcionales. Dichas
circunstancias no sólo han dificultado el conocimiento
oportuno de los hechos sino además, y ahora, la dilucidación
cabal de lo acontecido y sus alcances (…) debe repararse que
uno de los aspectos cuyo avance resulta prioritario se
encuentra centrado en conocer el destino dado a los fondos
involucrados y lograr su recupero: de la suma estimada prima
facie por el a quo en un monto superior a los treinta y cinco
millones de dólares (…) ...”.-
Lo descripto también implica un elevado riesgo de

entorpecimiento de la investigación, dado que al encontrarse
libres mientras se continúa recolectando pruebas y
profundizando nuevas líneas de investigación, cuenta n con
claras posibilidades de obstruir el avance de las pesquisas,
hacer desaparecer pruebas y hasta actuar sobre potencia les
testigos, debiéndose destacar que en el marco de estas
actuaciones existen testigos con identidad reservada e
imputados incorporados al programa nacional de protección. -
Así, frente al escenario de continua ampliación de l

plexo probatorio, con incorpor ación de nuevos elementos de
convicción y declaraciones de arrepentidos, que involucran
nuevos imputados y/o aportan mayores pruebas contra los ya
citados, se entiende que el encarcelamiento de los imputados
resulta necesario para asegurar el descubrimient o de la verdad
y la eventual aplicación de la ley sustanti va (artículo 280 del
C.P.P.N.).-
Al respecto, el Superior sostuvo que : “… además de

la expectativa de pena que exhiben los del itos que se le
imputan a Elena -que exceden los parámetros fijados en lo s
artículos 26 del C. P. y 316 del C. P. P. N. - no es posible
soslayar que se lo ha procesado en calidad de organizador de
492
CFP 9608/2018
la asociación ilícita, ello combinado con la situación

planteada por el Señor juez instructor referente a terceros
implicados de los cuales no se ha podido lograr su paradero,
da cuenta de la posibilidad de que, si se procede de
conformidad con lo solicitado por la defensa, ello podría
entorpecer el éxito de la investigación ...” (C.C. C.F., Sala I,
causa N° 44.442 “Elena, Jorge Leonardo s/ excarcelación”,
reg. N° 633, rta.: 30/06/2010, fda.: Ballestero, Farah y
Freiler; y en idéntico sentido, causa N° 44.461 “Elena, Víctor
Alberto s/ excarcelación”, reg. N° 635, rta.: 30/06/2010, fda.:
Ballestero, Farah y Freiler). -
Además, los siguientes imputados cuentan con varias

USO OFICIAL
causas en distintos estados lo que hace presumir que en caso

de ser condenados en la presente, su pena no pueda ser dejada
en suspenso o que puedan acogerse a una suspensión de l juicio
a prueba (art. 26 y 76 del C.P.) lo que hace presumir que de
seguir en libertad intentarán eludir la acción de la justicia
(artículos 317 inc. 1 “a contrario sensu” y 319 de la ley de
forma).-
Cabe destacar que la enunciación que se realizará a

continuación es respecto a causas que tramitan en este fuero
con independencia de las que pueden estar cursando en el
fuero penal económico o las que tramitan en las jurisdicciones
provinciales tanto a nivel federal como ordinario, por ejemplo
el caso de José Francisco LOPEZ que cuenta con una causa en
trámite en el Juzgado de Control n° 4 de la Provincia de Jujuy.
En primer lugar, Cristina Elisabet FERNÁNDEZ

tiene en etapa de juicio oral la causa nº 12.152/15, en el
493
T.O.F. N° 1, por el delito de defraudación contra la
administración pública; la causa N° 14.305/14, en el T.O.F. N°
8, por los delitos de encubrimiento agravado por el hecho
precedente y por su condición de funcionario públicos, estorbo
de un acto funcional y abuso de autoridad; y la causa N°
5.048/2016, en el T. O.F. N° 2, por el delito de lavado de
dinero y jefa de una asociación ilícita. En etapa de
instrucción tiene las causas N° 11.352/14 y 3.732/16, en las
cuales fue procesada.-
Julio Miguel DE VIDO tiene en etapa de juicio la

Causa N° 1710/12, en Tribunal Oral Federal N° 4; por los
delitos de descarrilamiento de un tren agravado por resultar
personas fallecidas y lesionadas y defraudación contra la
Administración Pública por administración fraudulenta; la
causa N° 5.406/13 “Jaime Ricardo y otro s/ defraudación
contra la administración pública”, que se encuentra en el
Tribunal Oral Federal N° 1 y la causa N° 5.048/2016, en el
T.O.F. N° 2, por el delito de lavado de dinero y asociación
ilícita.-
A su vez, tiene en etapa de instrucción en el Juzgado

Federal N° 7, Secretaria N° 13, la causa N° 1 8.57 9/2006
“Skanska…”, en la cual se dispuso su procesamiento sin
prisión preventiva; en el Juzgado Federal N° 2, Secretaria N°
3, la causa N° 8464/12, en la cual se dispuso su procesamiento
sin prisión preventiva, en orden al delito previsto en el
artículo 249 del C.P.; y en el Juzgado Federal N° 9, Secretaría
N° 18, y la causa N° 5218/16, donde se dispuso su
procesamiento con prisión preventiva, en orden al delito de
defraudación por administración fraudulenta cometido en
perjuicio de la administración públic a.-
494
CFP 9608/2018
Roberto BARATTA tiene en el Juzgado Federal N° 7,

Secretaría N° 14, la causa N° 14.728/16, en la cual con fecha
27 de noviembre de 2017 se dispuso su procesamiento sin
prisión preventiva, en orden al delito de defraudación contra
la administración publica en calidad de coautor; en el Juzgado
Nacional en lo Criminal Federal N° 9, Secretaría N° 18, causa
N° 5.218/16, en la cual está procesado con prisión preventiva,
en orden al delito de defraudación por administración
fraudulenta cometido en perjuicio de la administración
pública; y en el Juzgado Federal N° 8, Secretaría N° 16, la
causa N° 2885/16, donde se investiga una maniobra
relacionada con irregularidades en el marco de una licitación y
USO OFICIAL
presunto pago de sobornos a funcionarios públicos del ex

Ministerio de Planificación Federal de la Nación, en el marco
de dicha causa se le recibió declaración indagatoria, no
habiéndose adoptado temperamento alguno respecto de su
situación procesal, en la que también se encuentra imputado
Rafael Enrique LLORENS.-
Gerardo Luis FERREYRA tiene en el Juzgado

Federal N° 2, Secretaría N° 4, la causa N° 550/16 “De Vido
Miguel Ángel y otros s/coecho y negociaciones
incompatibles”. -
José María OLAZAGASTI tiene en el Juzgado

Federal N° 7, Secretaría N° 13, la causa N° 1.614/16 “Ben
Carlos y otros s/asociación ilícita y defraudación por
administración fraudulenta”, en el marco de la cual se lo
convocó a prestar declaración indagatoria, encontrándose los
autos de mención en pleno trámite. -
495
Néstor Emilio OTERO registró en el Juzg ado Federal
N° 10, Secretaría 19, la causa N° 1.475/11, que fue acumulada
a la causa N° 2.160/09 y en el marco de la cual con fecha 13
de octubre de 2015 se dispuso la suspensión del juicio a
prueba del nombrado, por el término de un año. -
José Francisco LÓPEZ registra en el Tribunal Oral

Federal N° 1, la causa N° 12.441/2008, por el delito de
enriquecimiento ilícito, en el marco de la cual se encuentra
detenido, habiendo sido incorporado al Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados. -
Recientemente el doctor BRUGLIA en casos idéntico

al de los nombrados -inc. de excarcelación N° 33 y 34 de la
c. N° 10.456/14, 15/11/17- señaló que: “... Si bien puedo
inferir que el aquí imputado tiene arraigo en el país, lo cierto
es que ante una concreción pos ible de un apena de
cumplimiento efectivo dicha situación razonablemente puede
verse modificada, existiendo fundadas razones para presumir
de manera ostensible que podría intentar hacer fracasar la
aplicación de una supuesta sanción penal en su contra,
debiendo además que el nombrado mantendría vínculos
personales formalizados a lo largo de su función pública que
posiblemente le facilitarían el intento de eludir este accionar
de la justicia o también, previamente, entorpecer la
producción y reproducción de la prueba en el proceso judicial
en trámite para evitar que en él se llegue a efectivizar la
aplicación del derecho. […] no puede desestimarse que los
procesos judiciales donde, como en el presente, se investigan
delitos relacionados con la posible corrupc ión cometida por
agentes públicos del Estado revisten un matiz diferencial, ya
que sus consecuencias se extienden a la sociedad en general
ante el grave perjuicio relacionado con el quebrantamiento de
496
CFP 9608/2018
sus derechos y la confianza depositada en el funcionari o

público ...”.-
En un caso similar la Sala II del fuero resolvió que :

“... Es que, por un lado, no puede dejar de valorarse los
múltiples expedientes en los cuales se investiga el irregular
desempeño de la imputada en la función pública, tanto al
frente de la Secretaría de Recursos Naturales como en
E.N.Tel. en liquidación, tal como se desprende de las
certificaciones obrantes en autos. Ante ello, y si bien la
escala penal del ilícito imputado en la presente lo habilita,
lleva dicho esta Cámara que la posibilidad de una eventual
unificación de penas que conllevarían a una condena de
USO OFICIAL
efectivo cumplimiento, la que de ningún modo puede

descartarse por lo que se verá, constituyen una pauta
presuntiva sobre la posibilidad de que la imputada, de
recuperar en el sumario su libertad, podría eludir la acción
de la justicia […] Por otro lado, si bien es cierto que hasta el
momento de su detención Alsogaray se presentó a derecho en
las causas que en su contra se siguen, no menos cierto es que,
en los últimos meses, su situación frente a la justicia ha
cambiado considerablemente y refuerzan el criterio
prospectivo que se sigue. La inminencia del juicio oral en la
causa ..., el requerimiento de elevación a juicio formulado …
en la causa …, el procesamiento confirmado … en la causa …,
encontrándose todos los hechos que se le imputan amenazados
con pena de prisión, conforman un cuadro indiciario de
suficiente entidad como para fundar la presunción de fuga a
que se alude” (C.N° 20.577, “ALSOGARAY, María J. y otros
497
s/procesami ento y p.p. ”, rta: 4/12/03, Fdo: Cattani – Irurzun –
Luraschi).-
Y la Cámara de Casación Penal resolvió que : “...

Resulta acertada la denegatoria de la excarcelación
solicitada si la imputada además de la presente causa,
registra diversas causas en trám ite, en algunas de las cuales
se dispuso su procesamiento y, en otras, se ha dictado a
su respecto sentencia condenatoria, imponiéndole la pena
de tres años de prisión de efectivo cumplimiento,
pronunciamiento este último que no se encuentra firme. En
dicho contexto, de recaer condena en la presente causa, no
sería de cumplimiento condicional, en atención a dicho
antecedente condenatorio. A lo cual se agregó que en tal
supuesto, y aún en la hipótesis de ser condenada la procesada
en los restantes procesos en trámite en los que ya se
encuentra procesada, la unificación de la sanción que se
adoptaría bajo las previsiones de los artículos 55 y 58 del
C. P. podría traer aparejada la imposición de una pena
única cuyo monto también descartaría el beneficio de la
condena condicional e, incluso, podría superar el máximo
de ocho años de pena privativa de libertad, que
establece como tope máximo el artículo 316, segundo
párrafo, del C. P. P. N. Pautas éstas que, consideró el a quo,
hacen presumir fundadamente que, en caso de concederse el
beneficio solicitado, la procesada podría eventualmente
eludir la acción de la justicia (art. 319 del C. P. P. N.) -
Doctor Hornos según su voto- ...” (Sala IV, c.N° 4774,
caratulada “Alsogaray, María Julia s/recurso de casación”,
reg. Nro. 5. 970.4, rta: 26/8/4, Fdo: Hornos – Madueño –
Mitchell).-
498
CFP 9608/2018
En los casos de OTERO y FAGYAS deberán

valorarse como una cuestión negativa en cuanto a sus
condiciones personales el hecho de que hayan sido
secuestradas en su poder armas de fuego. -
Por ende, las circunstancias apuntadas de modo

previo, las características particulares de los hechos que se le
enrostran y el actual estado de la investigación, configuran
una desfavorable impresión sobre las condiciones personales
de los nombrados, y permite concluir que en caso de seguir en
libertad, no habrán de someterse a la actuación de la justicia,
por lo que se encuentra consecuentemente fundada la
presunción de que intentarán eludir el accionar de és ta; como
USO OFICIAL
también de que la entorpecerán. -
En relación a Cristina Elisabet FERNANDEZ se

solicitará a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación su
desafuero, con el fin de cumplir con la prisión preventiva
dispuesta (art. 70 C.N. y art. 1 de la ley 25.320). A tal fin,
homologada que sea por el Superior, la prisión preventiva
decretada, se habrá de librar oficio junto con copia de la
presente.-
Por último respecto a los siguientes imputados se

estará a lo resuelto en sus respectivos incidentes de
excarcelación o exención de prisión: Carlo s Guillermo Enrique
WAGNER (N° 6); Armado Roberto LOSON (N° 7); Claudio
Javier GLAZMAN (N° 10); Claudio UBERTI (N° 53); Juan
Carlos DE GOYCOECHEA (N° 21); Alberto TASSELLI (N°
88); Aldo Benito ROGGIO (N° 49); Luís María Cay etano
BETNAZA (N° 40); Juan CHEDIACK (N° 52); Francisco Javier
499
FERNÁNDEZ (N° 31); Rudy Fernando ULLOA IGOR (N° 29);
Ángel Jorge Antonio CALCATERRA (N° 25) y Oscar Bernardo
CENTENO (N° 15).-
X.- Embargo:
A) En lo relativo al embargo a imponerse a los

imputados en autos, primeramente debe tenerse en cuenta que
cualquier medida que afecte derechos personales o
patrimoniales, debe ser valorada con carácter restrictivo, y
teniendo en cuenta la finalidad del proceso penal, esto es, la
averiguación de lo acontec ido y la aplicación de una pena. -
Por ello, la afectación de los bienes en este caso

debe orientarse por los principios de necesidad y
proporcionalidad, de modo tal que la intromisión estatal no
produzca efectos irreparables sobre la persona que cuenta con
un auto de procesamiento en su contra. -
Ello pues, recuérdese que el carácter de dicho auto

de mérito, es provisional, correspondiendo al Tribunal a cargo
del debate establecer la inocencia o culpabilidad de los
inculpados frente al hecho objeto de reproc he penal.-
El artículo 518 del C.P.P.N. dispone que al dictarse

el auto de procesamiento, el juez debe ordenar el embargo de
bienes del imputado en cantidad suficiente para garantizar la
pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas, es decir,
los c ostos potenciales que en definitiva importe el proceso. -
Específicamente, las costas comprenden: a) el pago

de la tasa de justicia (sesenta y nueve pesos con sesenta y
500
CFP 9608/2018
siete centavos $ 69,67 -confr. artículo 6 de la ley 23.898 y

resolución Nº 498/91 de la C. S. J. N.-;
b) los honorarios devengados por los abogados,

procuradores, traductores y peritos; y
c) los demás gastos que se hubieran originado por la

tramitación de la causa (artículo 533 del precitado cuerpo
normativo).-
Por su parte, la jurisprudencia h a señalado que: “...

El embargo es una medida cautelar de tipo económico,
destinada a asegurar la ejecución de la pena pecuniaria y el
cumplimiento, por parte del procesado de las obligaciones
USO OFICIAL
emergentes del delito...” (C.C. C., Sala VI, causa Nº 18.365,

“Bergese, Luis Andrés”, rta.: 30 de agosto de 2002). -
Al momento de estimarse el monto habrá de

valorarse la magnitud de los hechos investigados y la
responsabilidad de los aquí imputados, siendo que al momento
de llevarse a cabo las maniobras investigada s muchos de ellos
integraban el Estado Nacional. -
Como consecuencia de las maniobras realizadas se

perjudicaron las arcas del Estado Nacional, en razón que
debieron afrontarse gastos en obras y servicios públicos
superiores a lo que correspondían y por los qu e los imputados
–ya sea funcionarios o empresarios -, obtuvieron considerables
réditos económicos. -
Asimismo, debe destacarse que producto de la

investigación aquí desarrollada s e ha podido establecer que al
patrimonio de los ex funcionarios públicos aquí i mputados
501
habría ingresado una suma cercana a los cien millon es de
dólares (U$S 100.000.000).-
Por otro lado vale destacar que, de acuerdo a lo

establecido en el artículo 31 del Código Penal de la Nación y
el artículo 1751 del Código Civil y Comercial de la Nación, la
obligación de resarcir el daño producido por el delito es
solidaria entre todos los aquí responsables. -
En tal sentido se dijo que : “... El monto del embargo

debe ser igual para todos los imputados, ya que, frente a una
eventual condena permitirá de acuerdo a las reglas en materia
de solidaridad, accionar contra cualquiera de ellos …”
(C.C.C., Sala I, causa N° 21.850 “Veljanovich, Rafael I.”,
rta.: 20 de abril de 2004, fda.: BRUZZONE, DONNA Y
ELBERT).-
Como se anticipó, existe la posibilidad que resulte

de aplicación una pena pecuniaria, de conformidad con las
previsiones del artículo 22 bis del Código de Fondo -que
podría ascender hasta el monto de noventa mil pesos ($
90.000) -, habida cuenta del innegable ánimo de lucro que
imperó en la comisió n de los sucesos delictivos descriptos. -
A su vez, y dentro del concepto de costas, deberá

considerarse la tasa de justicia y los honorarios profesionales
devengados por la actividad de los abogados particulares y los
representantes del Ministerio Público de la Defensa. -
Por ende, reitero, el monto al cual deberá ascender

esta medida cautelar -que deberá asegurar las finalidades
previstas por el artículo 518 del Código Procesal Penal de la
Nación, el cual alude a la satisfacción de los costos
potenciales que en definitiva importe el proceso -, deberá
ceñirse a la indemnización civil, la pena pecuniaria y a las
502
CFP 9608/2018
costas del proceso; debiendo adunarse que en casos como el

presente, en el que no se ha ejercitado la acción civil dentro
del proceso penal, este juicio debe ser considerado como de
monto indeterminado. - (C.C.C., Sala I, 24 de junio de 1980 -
LL 1981-A-75; ídem, Sala II, 8 de septiembre de 1978 - ED
81-376; C. Fed. Mendoza, 8 de octubre de 1979, JA 1980 -II-
348).-
Precisamente, conforme las previsiones de l artículo

6 de la ley 21.839, pertinente se vislumbra atenerse al
innegable carácter complejo de estas actuaciones y deben
tenerse en cuenta las presentaciones de los letrados, tanto en
las actuaciones principales como en incidentes (artículo 33 de
USO OFICIAL
citada ley).-
Consiguientemente, y sin perjuicio de que este

proceso penal no ha superado aún aquella etapa inicial a la que
se hace referencia en el artículo 45 de dicha ley, se entiende
adecuado que las pautas mínimas del artículo 8 se vean
superadas, aunque sin que por ello se dejen de lado las
condiciones personales de cada uno de los encausados (ver lo
expuesto en sus declaraciones indagatorias) .-
En definitiva, la suma que se fije en torno a dicho

concepto, deberá dictarse en forma ajustada a los parámetros
mencionados con antelación, pero teniéndose en cuenta la s
imputaci ones formulada s.-
B) Por otra parte, corresponde señalar que en todas

las investigaciones en relación a delitos económicos y
financieros, como el caso de autos, resulta esencial que se
determine el patrimonio producido por el delito. -
503
Ello con el fin de impedir que se siga aprovechando
y administrando el producido del delito. -
Para ello resulta necesario cautelar los bienes que

serían de origen ilegítimo, para impedir su apr ovechamiento o
desvanecimiento. -
Atento al estado en el que se encuentran las

presentes actuaciones y las consideraciones realizadas de la
prueba obrante en autos, se presenta necesario disponer el
embargo del dinero de los procesados, que se encuentra n
trabados, y de los bienes que habrían sido adquiridos con el
producido de las maniobras ilícitas investigadas. -
Ello así pues al igual que al momento de ordenar la

inhibición general las medidas cautelares “... tienden a
asegurar el resultado de la sentencia que recaerá en un
proceso determinado, para que la justicia no sea burlada
haciendo imposible su cumplimiento…”, destacando que
“Calamandre decía que tienden a una conciliación entre las
dos exigencias, frecuentemente opuestas, de la justicia: la de
celeridad y la de ponderación. Entre hacer las cosas pronto,
pero mal, y hacerlas bien, pero tarde, las providencias de
cautela procuran, ante todo, hacerlas pronto, dejando que el
problema del bien y del mal, esto es, el de la justicia
intrínseca de la decisión, sea resuelto m ás tarde, con la
necesaria ponderación en las formas reposadas del proceso
...” (Leguizamón, Héctor Eduardo, “Derecho Procesal Civil”,
Editorial Rubinzal -Culzoni, Buenos Aires, año 2009, Tomo II,
págs. 541 y 543/4).-
En idéntico sentido se ha sostenido que : “ ... la

finalidad de las medidas cautelares es evitar que el tiempo
que insume el proceso frustre el derecho… se asegura así el
504
CFP 9608/2018
eventual cumplimiento de la condena…” (Arazi, Roland,

“Medidas cautelares”, Editorial Astrea, Buenos Aires, año
1999, págs. 4/5).-
Así, tal como se sostuvo al disponer la inhibición

general de bienes de algunos de los imputados el dictado de
una medida cautelar de carácter real, en el marco de un
proceso penal, no procura sino asegurar la ejecución de una
eventual pena pecuniari a, la indemnización civil derivada del
delito y las costas del proceso (cfr. artículo 518, primer
párrafo del C.P.P.N.), aunque a partir del dictado de las leyes
25.188 y 25.815, las finalidades parecen haberse ampliado. -
USO OFICIAL
En esta dirección, destáquese que la primera de ellas

modificó el artículo 29 del Código Penal de la Nación, al
marcar como un propósito de la ley penal, el procurar la
reposición al estado anterior a la comisión del delito, en
cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y
demás medidas necesarias (inciso 1°); y que la segunda
modificó el artículo 23 de dicho Código de Fondo, al ordenar
que en todos los casos en los cuales recayera condena, se
dispondrá el decomiso de las cosas que hayan servido para
cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el
producto o el provecho del delito (primer párrafo). -
Por ende, “…(s)i el proceso penal persigue hacer

actuar la ley material…, nada obsta a que se dicten, durante
su sustanciación, medidas cautelares para asegurar esa
finalidad (cfr. mutatis mutandi, art. 280 del C. P. P. N.),
siempre que se configuren ciertos presupuestos ...” (C.C.C.F.,
Sala I, causa N° 43.214 “Vago, Gustavo (Skanska S. A.)
505
s/embargo preventivo”, reg. N° 819, rta.: 31/08/2010, fda.:
Freiler, Farah y Ballestero). -
Precisamente, dos resultan ser los requisitos

exigidos para justificar la adopción de una medida de estas
características: la verosimilitud del derecho –fumus bonis
iuris– y el peligro en la demora - periculum in mora-.-
Acerca del primero de estos requisitos, se remarcará

la necesidad de que los hechos en los cuales se funde el
derecho en cuestión, gocen de cierto grado de verosimilitud. -
De allí que no resulte imperioso que los eventos y la
responsabilidad que por los mismos les quepa a los imputados,
se encuentren plenamente acreditados, sino que baste una mera
probabilidad respecto a la existencia del derecho discutido;
ello no obstante la previsión establecida en el artículo 23,
noveno párrafo del C.P.N., en torno a que las medidas
cautelares podrán ser adoptadas “desde el inicio de las
actuaciones judiciales”. -
Cabe indicar así que la presente resolución donde se

dispone el procesamiento de los imputados y la descripción
realizada del modo en que ocurrieron los hechos resulta
suficiente para justificar las medidas indicadas.-
Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha

dicho que: “... la finalidad del proceso cautelar consiste en
asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer
en un proceso y la fundabilidad de la pretensión que
constituye su objeto no depende de un conocimiento
exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el
proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad
acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que
permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un
506
CFP 9608/2018
estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda

relación jurídica. De lo contrario, si estuviese obligado a
extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la
obligación que pesa sobre él de no prejuzga r, es decir, de no
emitir una opinión o decisión anticipada -a fa vor de cualquiera
de las partes - sobre la cuestión sometida a su jurisdicción … ”
(Fallos: 314:711).-
En torno al segundo requisito, se mencionará que la

exigencia en este caso se vincula con un temor grave y
fundado -derivado de circunstancias objetivas - de que merced
al lapso que demande la tramitación del proceso, se pueda
frustrar el cumplimiento de la sentencia. -
USO OFICIAL
Para su análisis se ha sostenido que se requiere una

apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto
de establecer cabalmente si las secuelas que llegue a producir
el hecho que se pretende evitar pueden restar eficacia al
reconocimiento del derecho en juego, operado por una
posterior sentencia (C.S.J.N., “Albornoz c/ MTSS s/ medida de
no innovar”, del 20/12/1984); siendo que además, el transcurso
del tiempo “debe ser evaluad(o) a favor de la medida, dado
que el objetivo de preservación corre el riesgo de frustrarse
con semejante distancia temporal” (C. C.C.F., Sala I ad hoc,
causa N° 39.339 “Telleldín, Carlos A. y otro s/ apela embargo
preventivo”, reg. N° 736, rta.: 20/07/2006, fda.: González,
Bruzzone y Rimondi)”.-
Sentado lo expuesto, dicho peligro también se estima

suficientemente reunido en estas actuaciones, habida cuenta
507
que los procesados podrían disponer de los bienes o el dinero
que habrían obtenido de su accionar ilícito. -
Además, en cuanto a los bienes de los imputados y

de las empresas vinculadas , que fueron adquiridos con
posterioridad a los hechos, es posible sostener que fueron
adquiridos con el producido del delito.-
Innegable es el “principio reconocido en todas las

tradiciones jurídicas… de que nadie debe beneficiarse de sus
acciones ilícitas y de que el delito comprobado no rinda
beneficios” (cfr. Jorge, Guillermo, “El decomiso del producto
del delito”, en “Recuperación de activos de la corrupción” del
mismo autor, 1° Edición, Del Puerto, Buenos Aires, 2008, cap.
3, ps. 67/106; CNCP, Sala IV, “Alsogaray, María Julia”,
9/6/05; en especial, voto del Doctor Hornos y del Doctor
David”; C.C.C. F., Sala I, causa nº 33.477 “Glavina, Bruno s/
denegación de medida cautelar solicitada”, rta.: 06/11/2001,
reg. Nº 1062), al igual que el hecho de que, como ya se dijera,
las medidas cautelares tienen por objeto el asegu ramiento de
los bienes que eventualmente pudiesen ser decomisados en
caso de recaer sentencia condenatoria –cual la restitución de
la cosa–, para así recuperar los activos provenientes del delito
y evitar, además, que el provecho se consolide o rinda sus
frutos (cfr. C.C.C. F., Sala I, causa N° 43.241 “Vago…”; y en
consonancia con el artículo 23, décimo párrafo del C.P.N.). -
A ello debe adunársele que:“... la reforma del art.

23 del C. P. a través de la ley 25.815 sólo vino a reforzar el
nuevo camino trazado por la Ley de Ética Pública. En esta
dirección, quien informó en la Cámara revisora las
conclusiones de la comisión correspondiente, indicó que la
modificación propuesta al primer párrafo del artículo,
imponiendo la figura del decomiso ‘para todos los caso s en
508
CFP 9608/2018
que recayera condena’, respondía a la necesidad de garantizar

en la práctica judicial el logro de su fundamento, que no es
otro que el de excluir cualquier posibilidad de que de un
delito castigado por el Estado, resulte un remanente de lucro
para quien lo cometió. Se aclaró, asimismo, que la reforma
‘…establece, además, que sobre todos estos bienes y derechos
podrán aplicarse medidas cautelares antes del dictado de la
sentencia de condena (por ejemplo, secuestros, clausuras,
embargos, prohibición de disponer, etc.). Además, para
orientar las normas de los códigos de procedimiento sobre
este punto, se dispone que las medidas cautelares para
asegurar el presumible decomiso podrán disponerse desde el
USO OFICIAL
inicio de la actuación judicial (sin esperar por ejempl o que se

dicte un auto de procesamiento). Por cierto que las medidas
cautelares procederán cuando el decomiso sobre los bienes o
derechos que ellas restrinjan provisoriamente sea
presumiblemente aplicable, para evitar que se utilicen
arbitrariamente…’ y se destaca que, siguiéndose la línea
fijada por el Congreso al sancionar, por ejemplo, el art. 238
bis (por ley 25.324), aquellas medidas cautelares podrán
tender a hacer cesar los efectos del delito o evitar que se
consolide su provecho o la impunidad de su s partícipes ..."
(cfr. “Antecedentes Parlamentarios”, LL - 2004- A, tratamiento
en el Senado, parágrafos 55 - 60)” (C.C. C.F., Sala I, causa N°
43.241, ya citada).-
Por consiguiente, en atención a los fundamentos

expuestos, corresponde ordenar el embargo de lo s bienes de
los procesados.-
509
Ello, se remarca, en procura de asegurar la ejecución
de una eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las
costas del proceso, así como también con el objeto de un
eventual decomiso respecto de las ganancias producto d e los
ilícitos, y de este modo evitar que se consolide el provecho
derivado de los efectos de la comisión de los delitos objeto de
pesquisa (cfr. artículos 23 y 29 del C.P.; y artículo 518 del
C.P.P.N.).-
Respecto al dinero de los imputados secuestrado ser á

embargado y respecto de las cuentas a su nombre se estará a lo
dispuesto en el marco del incidente N° 4.-
XI.- Situación procesal de Jorge Guillermo

NEIRA, Héctor SÁNCHEZ CABALLERO, Rodolfo Armando
POBLETE, Héctor Alberto ZABALETA, Francisco Rubén
VALEN TI y Osvaldo Antenor ACOSTA :
En cuanto a la situación procesal de los nombrados

corresponde señalar que, del plexo probatorio reunido hasta el
momento, no se ha determinado con el grado de certeza que
exige esta etapa procesal si revisten responsabilidad primaria
o no en los sucesos imputados.-
Por tal razón, resultaría prematuro adoptar un

temperamento incriminatorio o desvincularlos completamente
de las actuaciones, por lo que habré de ordenar su falta de
mérito, en los términos del artículo 309 del Códi go Procesal
Penal de la Nación.-
Respecto a la responsabilidad de Jorge Guillermo

NEIRA, Héctor SÁNCHEZ CABALLERO, Rodolfo Armando
510
CFP 9608/2018
POBLETE, Héctor Alberto ZABALETA y Francisco Rubén

VALENTI, si bien se determinó que entregaron dinero a
funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, estas
entregas fueron realizadas por pedido de sus superiores
jerárquicos.-
Ello, surge de las declaraciones de Gerardo Luis

FERREYRA, Ángel Jorge Antonio CALCATERRA, Benjamín
Gabriel ROMERO, Luís María Cayetano BETNAZA y Enrique
Menotti PESCARMONA, de las cuales se desprende que
ordenaron los pagos imputados, conforme surge de las
declaraciones obrantes a fs. 5377/5387, fs. 1/2 del legajo N°
26, fs. 1/9 del legajo N° 60, fs. 5346/5360 y fs. 1/11 del
USO OFICIAL
legajo N° 97, respectivamente.-
También, corresponde tratar en este punto el caso de

Osvaldo Antenor ACOSTA, ya que de las constancias
incorporadas no surge que haya efectuado los pagos, pero por
su posición como accionista mayoritario en la empresa
“ELECTROINGENIERIA”, corresponde profundizar la
investigación.-
Por lo expuesto, hasta el momento no surge con

claridad el alcance de sus participaciones en las respectivas
empresas que prestaban funciones y por lo tanto en la
maniobra delictiva cuestionada. -
A tal efecto, correspondería llevar adelante medidas

de prueba tendientes a profundizar la investigación, cuyos
resultados podrían repercutir en la valoración de sus
responsabilidades.-
511
Entre estas medidas, corresponde esperar el
resultado de los pedidos realizados a la Oficina
Anticorrupción, al Ministerio de Energía de la Nación y a la
Unidad de Información Financiera y esos datos confrontarlos
con la información obrante en otros organismos como ser la
Administración Federal de Ingresos Públicos y la Inspección
General de Justicia.-
Finalmente, en cuanto a la solución que se propicia,

el doctor D’ALBORA tiene dicho que: “... la falta de mérito
es una situación intermedia entre el sobreseimiento definitivo
y el procesamiento (...) Se trata de una resolución sobre el
mérito inicial de la imputación que se inclina por una
conclusión no afirmativa de su existencia o su inexistencia;
por ende, no es conclusiva del proceso. Cuando los elementos
de juicio no autorizan el dictado del auto de procesamiento y,
a la vez, tampoco tiene entidad para descartar la existencia
del hecho, su carácter de delictuoso o la responsabilidad de
imputado -lo que haría procedente su sobreseimiento - el Juez
debe disponer la falta de mérito ...” (conf. Código Procesal
Penal de la Nación - comentado - Francisco J. D’ALBORA -
Abeledo Perrot - cuarta edición del 1° de octubre de 1999). -
XII.- Situación procesal de Raimundo Eduardo

PEDUTO:
En cuanto a su responsabilidad en los sucesos

considero que corresponde adoptar un temperamento
desincriminatorio, en razón de los argumentos que
seguidamente se desarrollarán, a la luz de su participac ión en
los hechos investigados.-
512
CFP 9608/2018
Respecto del nombrado, si bien se encuentra

acreditado que alquiló el vehículo dominio LUY 230, desde el
cual se entregó dinero a Nelson LAZARTE , las constancias
incorporadas permiten establecer que no tuvo otra
participación en estos sucesos. -
En este sentido, debe mencionarse lo expuesto por

Jorge Juan Mauricio BALÁN, quien manifestó que : “… pido
que me alquilen un auto a nivel personal y no emp resarial, se
lo pido a Peduto, y me llaman y me dicen que tengo que ir a la
zona de Arroyo y Esmeralda (…) Estoy ahí parado, se baja
Nelson con un portafolio y se sube a mi auto. Yo doy una
vuelta, Nelson toma el dinero y lo pone en el bolso (…) En el
USO OFICIAL
mes de agosto de 2013, no recuerdo la fecha exacta me dice

Baratta “hay que poner más”, entonces yo me preparo para el
segundo evento (…) Entonces yo el día martes le pido a Peduto
que me alquile un automóvil porque en Capital Federal no
tengo uno, y lo espero a Nelson en la misma zona ...” (fs. 1/10
Lo expuesto da cuenta que PEDUTO no prestó un

aporte delictivo en las entregas de dinero que le fueron
imputadas. -
Sumado a ello, tampoco surgen elementos que lo

vinculen a la firma “INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S. A.” (ver
legajos IGJ y de NOSIS reservados). -
Por lo expuesto, estimo que corresponde disponer su

sobreseimiento en los términos del artículo 336 inciso 4, del
Código Procesal Penal de la Nación. -
513
Respecto al temperamento que se adoptará en la
presente se ha sostenido en relación al dictado de un
sobreseimiento que corresponde cuando : “... luego de un
examen pormenorizado del caudal probatorio reunido, se ha
llegado a una convicción de certeza sobre la falta de
responsabilidad penal del imputado o sobre la inexistencia de
una realidad fáctica delictiva, que hace innecesaria la
continuación del procedimiento, o cuando, aún sin tal certeza,
se encuentra agotada la investigación y no puede avanzarse en
torno a la imputación formulada ...” (v. c. 30.150 “Prospero”,
rta. 1.9. 11, reg. N° 33. 402 y su cita)”. (Cattani – Irurzun –
Farah, 21-10-2013, “Huanca Quispe”, Causa 33.672 Reg.
36.793 C. C.C. Fed. Sala II). -
XIII.- Situación procesal de Néstor Carlos

KIRCHNER y Héctor Daniel MUÑOZ:
Resta señalar que si bien de las constancias

incorporadas se desprende que Héctor Daniel MUÑOZ y Néstor
Carlos KIRCHNER habrían participado en los sucesos
investigados, se encuentran agregadas copias de la partida de
defunción de los nombrados, remitidas por la Direcc ión
General Técnica Jurídica del Registro Nacional de las
Personas, de las que se desprende que los días 26 de mayo de
2016 y 27 de octubre de 2010, respectivamente, se produjeron
sus fallecimientos (fs. 5.452/4).-
En consecuencia de ello, y teniendo en cu enta lo

prescripto en el inciso 1  del artículo 59 del Código Penal de
la Nación y lo previsto en el inciso 1  del artículo 336 del
Código Procesal Penal de la Nación, corresponde declarar
514
CFP 9608/2018
extinguida la acción penal por muerte de los imputados y en

consecuencia decretar su sobreseimiento. -
XIV.- Aporte para la investigación de las

declaraciones realizadas por los i mputados en los tér minos
de la ley N° 27.304:
Analizadas que fueron las constancias incorporadas a

lo largo de la presente investigación, muy s intéticamente,
habrá de hacerse referencia en el presente acápite a los
USO OFICIAL
aportes que realizaron los imputados al declarar en los

términos de la ley N° 27.304.-
Tal cual se explió "ut supra" esta resolución no es el

final de una investigación, la excepcional idad y complejidad
de la presente encuesta, sino la inicial para luego ir, de
manera sucesiva, sumar pruebas a los efectos de corroborar la
existencia de otros mecanismos de "recaudación ilegal", en ese
sentido el aporte de estas declaraciones, o sus ampliaciones,
en los términos del artículo 41ter. del Código Penal serán
evaluadas de manera definitiva al momento de proceder a la
elevación a juicio oral y público del conjunto de las causas
vinculadas a las percepciones ilegitimas de los funcionarios en
el ámbito del ex-ministerio de planificación federal. -
1) En primer lugar, habrá de señalarse que el

imputado arrepentido Oscar Bernardo CENTENO reconoció la
515
existencia de los cuadernos y las grafías allí insertas como así
también las circunstancias de tiemp o, modo y lugar de los
sucesos que fue narrando en esas libretas. - Que precisó sobre
los traslados que cumplió para Roberto BARATTA (quien en
algunas oportunidades fue acompañado por Fabián Ezequiel
GARCÍA RAMÓN y/o Nelson LAZARTE) y señaló que los
mismos tenían por objeto recaudar de mano de distintos
empresarios retornos de dinero para ser entregados a los
funcionarios involucrados en autos. - Que ese dinero era
recolectado en bolsos y tenía como destino final lo siguientes
sitios: (i) la Quinta Presidenci al de Olivos, (ii) la Casa
Rosada, (iii) el Ministerio de Planificación de la Nación, (iv)
el inmueble de la calle Uruguay 1306/Juncal 1411 de esta
ciudad, y (v) el inmueble de la calle José Hernández 2045 de
esta ciudad -residencia del propio BARATTA-. Todos los
cuales eran entregados, de acuerdo a cada ocasión, a Néstor
Carlos KIRCHNER, Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Daniel
MUÑOZ, Julio Miguel DE VIDO y Juan Manuel ABAL
MEDINA (fs. 1/10 y 19/30 del legajo N°18).-
2) En lo sustancial a las declaraciones de Juan

Carlos DE GOYCOECHEA, debe ponderarse que el imputado
reconoció haber realizado pagos en dinero al ex funcionario
Roberto BARATTA (sumado a que en algunas ocasiones hizo
lo propio con Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN y Nelson
LAZARTE) por parte de la firma ISOLUX, en el domicilio de
la calle Maipú 741, 1° B, de esta ciudad. Que más allá de
inicialmente haber afirmado que esas entregas obedecieron a
un pedido de “aportes para la campaña electoral”, lo cierto es
que luego aclaró que las mismas fueron en conce pto de pagos
de “retorno”, “coima” o “soborno”. También precisó que
tuvieron la finalidad de obtener la adjudicación de distintas
licitaciones de obras públicas viales y que las hizo por
516
CFP 9608/2018
expresa orden de las autoridades de la Casa Matriz de ISOLUX

en España, en este sentido el mecanismo que describiera DE
GOYCOECHEA para determinar la generación de los fondos
que se aplicaron a los pagos ilegales, deberá ser corroborado
con las investigaciones de la A. F. I.P. y la O. A., actualmente
en curso.- (fs. 1/3 y 15/17 del legajo N° 23).-
3) Por otro lado, corresponde destacar que el

imputado arrepentido Ángel Jorge Antonio CALCATERRA
expuso que Roberto BARATTA presionó a la firma IECSA SA
para realizar aportes de dinero en momentos de campañas
electorales; y ratificó los pagos efectuados en los años 2013 y
2015; en ese sentido este pe riodo es exiguo respecto a la
USO OFICIAL
participación de IECSA S. A. en la obra pública nacional (fs. 1

4) En igual sentido, el imputado colaborador Héctor

Javier SANCHEZ CABALLER O, ratificó lo expuesto por
CALCATERRA, respecto de las exigencias de dinero
efectuadas por Roberto BARATTA para campañas electorales,
como así también las entregas de dinero realizadas; la cuales
ejecutó por expresa orden de Ángel Jorge Antonio
CALCATERRA.- Debe tenerse en cuenta respecto a SANCHEZ
CABALLERO lo mismo que lo mencionado para CALCATERRA
5) En cuanto al imputado Armando Roberto LOSON,

habrá de considerarse que también referenció sobre los
requerimientos de dinero de Roberto BARATTA,
principalmente para las campañas electorales, como así
517
también respecto a las entregas de dinero que fueron
efectuadas a Nelson LAZARTE (fs. 13/15 del legajo N° 32).-
6) Por otro lado, el arrepentido Héctor Alberto

ZABALETA también relató las exigencias de dinero realizadas
por Roberto BARATTA, además de ratificar las entregas de
paquetes con dinero efectuadas en el segundo subsuelo del
edificio de la empresa “TECHINT”, sito en la calle Della
Paolera 299 de esta ciudad, por expresa orden de Luis Betnaza.
Ello, con la clara finalidad de que se le sigan adjudicando
obras públicas a la firma que representaba (fs. 1/2 del legajo
N° 33).-
7) En el acuerdo de colaboración celebrado por

Carlos Guillermo Enrique WAGNER, éste reconoció que
mientras estuvo a cargo de la Presidencia de la Cámara
Argentina de la Construcción -por indicación de Julio Miguel
DE VIDO- tuvo que garantizar el éxito de los intereses del
gobierno en las licitaciones públicas para las obras viales que
se llamaron durante las gestiones de Néstor Carlos KIRCHNER
y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ; dado que ése era uno de los
métodos, según afirmó, de recaudación de dinero para los
gastos políticos. En ese sentido, aportó las distintas empresas
que participaron de las licitaciones, exp licó la forma en la que
se acordaban los ganadores de las obras y el sistema de
retornos que rondaba entre el 10% y el 20% del presupuesto
total adjudicado.-
Asimismo, señaló que los recaudadores de los

retornos eran los funcionarios públicos Roberto BARAT TA
(quien era asistido por Nelson LAZARTE) y José Francisco
LOPEZ; y que él ejercía una función de garante ante el
gobierno para el supuesto de que una empresa no cumpliera
con el pago de los retornos establecidos. Asimismo, reconoció
518
CFP 9608/2018
que las recaudaciones en cuestión fueron llevadas, entre otros

lugares, a los siguientes sitios: en el café LA PUERTO RICO -
ubicado en la intersección de las calles Alsina y Balcarce de
esta ciudad-, en el Hotel NH -que se encuentra a la vuelta del
Cabildo sobre la calle Bolív ar de este medio -, en el inmueble
de la calle San José 151 de la CABA, como también en
estacionamientos y distintos lugares públicos (fs. 5/7 de
legajo N° 37).-
8) En el caso del imputado arrepentido Jorge

Guillermo NEIRA, debe considerarse como relevante que
reconoció las entregas de dinero realizadas al ex funcionario
Roberto BARATTA, en las oficinas ubicadas en la calle
USO OFICIAL
Lavalle 462, 5° piso y en la calle 25 de mayo 489, ambas de

esta ciudad; las cuales realizó por orden expresa de Gerardo
FERREYRA (fs. 4/5 del legajo N° 41).-
9) Por su parte, el encausado Claudio Javier

GLAZMAN al momento de prestar colaboración en los
términos del art. 41 ter del CP, mencionó haber recibido
exigencias dinerarias por parte de Roberto BARATTA y, en
consecuencia, reconoció haber realizado entregas de diversas
sumas de dinero a Hernán Camilo GÓMEZ. Ello, según señaló,
con la finalidad de le sean aprobados desarrollos inmobiliarios
en tres terrenos fiscales ubicados en la ciudad de Buenos
Aires.-
Asimismo, refirió que esas en tregas las realizó en

sus oficinas de la calle Emma de la Barra 353 de esta ciudad o
en vía pública, en las cercanías del Ministerio de
Planificación de la Nación, a bordo de su automóvil marca
519
Volkswagen Passat dominio GIG -850 (fs. 4/5 del legajo N°
42).-
10) En oportunidad de prestar colaboración, el

imputado Aldo Benito ROGGIO expuso sobre los pedidos de
dinero efectuados por Roberto BARATTA y Julio Miguel DE
VIDO, como así también hizo referencia a que las empresas
concesionarias debían abonar un porcentaje de los subsidios
recibidos a la Secretaria de Transporte (fs. 12/24 del legajo N°
45).-
11) Por su parte, el imputado arrepentido Juan

CHEDIACK reconoció haber efectuados pagos por las
exigencias que, en el mes de julio del 2003, en el domicilio
particular de Julio Miguel DE VIDO, le ejercieron éste y
Carlos Guillermo Enrique WAGNER; que las entregas las hizo
precisamente en el domicilio del funcionario, sito en la Av.
del Libertador y Coronel Díaz de esta ciudad y en el
Ministerio de Planificación, sito en la calle Hipólito
Yrigoyen. También mencionó que, entre los meses de marzo y
junio del año 2004, mantuvo un encuentro con Ernesto
CLARENS (a quien señaló como el financista de la familia
KIRCHNER), en el cual éste también le exigió entregas de
dinero para poder trabajar (esto es, obtener la adjudicación de
diversas licitaciones de obras públicas) y que las mismas las
efectuó en las oficinas del Pasaje Carabellas de esta ciudad,
siendo que el último de los pagos lo realizó a principios del
año 2015.-
Señaló que una vez fallecido Néstor Carlos

KIRCHNER, se conformó un triángulo de recaudación de los
retornos entre Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, José Francisco
LOPEZ y Ernesto CLARENS (fs. 1/10 del legajo N°55).-
520
CFP 9608/2018
12) En su declaración, el imputado Claudio UBERTI

reconoció que cuando estuvo a cargo de la OCCOVI recaudó en
forma constante dinero del sistema de corredores viales, como
así también que, en algunas oportunidades, recibió dinero por
parte de la empresa “TECHINT” en las oficinas de la calle
Della Paolera; y que ese dinero era entregado a Néstor
KIRCHNER y Julio Miguel DE VIDO, en sus respectivos
despachos. También mencionó haber recibido sumas de dinero
por parte de Gerardo FERREYRA y llevarlas a la Quinta
Presidencial de Olivos.-
Declaró que concurrió al departamento de los

KIRCHNER de la calle Uruguay 1306 de esta ciudad, donde
USO OFICIAL
Daniel MUÑOZ recibía dinero en bolsos y valijas que después

eran trasladadas en el Tango 01 al domicilio de los
KIRCHNER situado en la calle 25 de mayo de la ciudad de Río
Gal legos, Santa Cruz, donde eran acopiados en bóvedas que
habían sido compradas al Banco Hipotecario (fs. 1/2, 3 y 8/18
del legajo N°56).-
13) Asimismo, el imputado Jorge Juan Mauricio

BALÁN reconoció haber efectuado entregas de dinero al
funcionario Roberto BARATTA y a su secretario Nelson
LAZARTE, en el Hotel Feir´s Park, sito en la calle Esmeralda
1366 de esta ciudad, como en la vía pública (fs. 1/10 del
legajo N° 58).-
14) En lo referente al imputado Benjamín Gabriel

ROMERO, se destaca que reconoció haber efectuado entregas
de dinero, durante el año 2010, a Roberto BARRATA con el
objeto de que fuera firmado el decreto presidencial 113/2010
521
que aprobó la renegociación del plazo de concesión de
Hidrovía SA. Mencionó que para ello mantuvo conversaciones
telefó nicas con Julio Miguel DE VIDO. -
Por otro lado, señaló haber realizado entregas de

dinero al funcionario Ricardo JAIME, a quien se lo había
presentado Néstor OTERO, en concepto de la concesión del
Ferrocarril Belgrano Norte (fs. 1/9 y 13/14 del legajo N° 60).
15) Respecto al imputado Rodolfo Ar mand o

POBLETE, habrá de considerarse que reconoció haber
entregado dinero a Roberto BARATTA en relación a la
renegociación del plazo de concesión de Hidrovía SA; y que
las mismas fueron en las oficinas de la Av. Corr ientes 316 de
esta ciudad y en la cochera del domicilio particular de
ROMERO, sito en la Av. Alvear 1491 de este medio capitalino.
Mas aclaró que los pagos los realizó por orden de Benjamín
Gabriel ROMERO (fs. 1/2 del legajo N°65).
16) En cuanto al ex funcionario y Secretario de

Obras Públicas, José Francisco LÓPEZ, corresponde
mencionar que ratificó lo mencionado por Carlos WARGER (ex
presidente de la Cámara Argentina de la Construcción) en
relación al sistema de licitaciones de obras viales. Dijo que en
el gobierno de Néstor KIRCHNER se desarrolló un sistema
mecánico de recaudación relacionado a la obra vial; que su
función se la adjudicó Julio Miguel DE VIDO, y la misma era
de coordinación junto a Daniel MUÑOZ, quien también hacía
de depositario del dinero recaudado de las empresas
constructoras; entre las que mencionó a CHEDIACK, IECSA,
VIALMANI, PERALES AGUIAR, LOSI y la propia del Ing.
WAGNER.-
522
CFP 9608/2018
Explicó que después de la muerte de Néstor

KIRCHNER el sistema de recaudación se detuvo, empero que
en el invierno del año 2011, en la presidencia de Cristina
Elisabet FERNÁNDEZ, se restableció con la incorporación del
ex funcionario Roberto BARATTA en la coordinación y
recaudación, lo cual, según refirió, fue dispuesto por ex
ministro Julio Miguel DE VIDO (fs. 1 /4 y 6/10 del legajo
N°74).-
17) Respecto del imputado arrepentido Alberto

TASSELLI, habrá de destacarse que reconoció los pagos
realizados a los ex funcionarios del Ministerio de
Planificación de la Nación, Roberto BARRATA y Nelson
USO OFICIAL
LAZARTE, en las oficina s ubicadas en la calle Wernike 573,

de la localidad de Boulogne, provincia de Buenos Aires y en la
sede del Yacht Club Argentino; y que aportó datos respecto
del sistema de pagos en las concesiones ferroviarias y otras
contrataciones irregulares que se hab ría producido en ese
Ministerio con su hermano Sergio TASSELLI (fs. 1/2 del
legajo N°87).-
18) En cuanto a la declaración prestada por

Francisco Rubén VALENTI tras haberse acogido a la figura
prevista en el art. 41 ter del CP, debe ponderarse que
reconoció la forma mediante la cual algunos ex funcionarios
públicos beneficiaron a otras empresas en la adjudicación de
obras públicas, así como también las circunstancias de tiempo,
modo y lugar relacionadas con los pagos efectuados a Roberto
BARATTA; los cuales realizó por orden de Enrique Menotti
PESCARMONA (fs. 1/7 del legajo N°92).-
523
19) Por su parte, Enrique Menotti PESCARMONA
reconoció haber efectuado pagos de dinero por intermedio de
VALENTI, por pedido de Julio Miguel DE VIDO, con el objeto
de que le liberen pagos adeudados en obra pública en la
República Bolivariana de Venezuela. También sostuvo que las
anotaciones insertas en los cuadernos en relación a esos pagos
eran ciertas, dentro de los cuales incluyó al domicilio de la
calle Libertad 1535 de esta ciu dad, lugar donde le entregó
dinero a Roberto BARATTA (fs. 1/11 del legajo N°97).-
20) Por último, se arrepintió el imputado Ernesto

CLARENS quien reconoció que a mediados del año 2005 lo
convocó Carlos WAGNER (por entonces Presidente de la
Cámara Argentina de la Construcción) y le explicó que el
Gobierno Nacional había decidido obtener fondos de la obra
pública a través de una operatoria que demandaba su
intervención en la recepción de los mismos de parte de algunas
constructoras en concepto de retorno y qu e debía ocuparse de
que le lleguen al Secretario de Obras Públicas José Francisco
LOPEZ. Indicó que Daniel MUÑOZ era la persona que se
encargaba de recibir el dinero de su parte, y con él lo
contactaron tanto José Francisco LOPEZ. -
Explicó que las empresas mandaban el dinero a su

oficina de la calle Maipú 311, 2° piso, y de la calle Manuela
Sáenz 323, 7° piso, oficina 703, ambas de esta ciudad; que él
se ocupaba de cambiar los pesos a dólares o euros en el
mercado informal y obtenía de esa manera una comisi ón; y
luego le entregaba ese dinero a MUÑOZ en el Hotel
Panamericano o en el domicilio de la calle Uruguay 1306 de
esta ciudad; o a José Francisco LOPEZ en un departamento
cerca del Hotel Faena en Puerto Madero; y que ese dinero
después era transportado en aviones oficiales que salían los
524
CFP 9608/2018
días viernes desde la Base Aérea Militar Aeroparque con

destino final a El Calafate, y una vez allí era acopiado en una
bóveda ubicada en el subsuelo de l a casa del matrimonio
KIRCHNER. -
Asimismo, aportó un listado de las licitaciones de la

Dirección Nacional de Vialidad durante el período 2003 -2015
en el que constan los porcentajes de los sobreprecios de cada
una de las obras licitadas; un listado con un ranking de las
empresas cartelizadas; un listado de operaciones de em presas
constructoras; y un listado con las recaudaciones efectuadas
durante el período 2011 -2015 (fs. 41/66 del legajo N°71).-
USO OFICIAL
XV.- Situación de Jorge Ernesto RODRIGUEZ y

Carlos Alberto RODRIGUEZ:
De las anotaciones de Oscar Bernardo CENTENO se

desprende que Carlos Alberto RODRIGUEZ entregó bolsos con
dinero a Nelson LAZARTE los días 24 y 29 de julio de 2013,
el 20 de agosto de 2013, 24 de septiembre de 2013 y los días
22, 24 y 31 de octubre de 2013. -
En relación a estas entregas, CENTENO indicó que

la persona concurría a los lugares en el vehículo “ VW Gol IYJ
320”, surgiendo del informe de dominio de este vehículo que
es un Volkswagen, modelo “Gol” y su titular es Carlos Alberto
RODRIGUEZ (fs. 2121/2122). -
525
De la información recolectada en estas act uaciones
surge que Carlos Alberto RODRIGUEZ fue empleado de la
firma “NELLY ENTERTAINMENT S. A. ”, entre octubre de
2010 hasta mayo de 2017, empresa de la cual es socio Jorge
Ernesto RODRÍGUEZ (ver informe NOSIS reservado), siendo
que este último reconoció e n su declaración indagatoria que
Carlos Alberto RODRIGUEZ es su primo y empleado de sus
empresas (fs. 6293/6300) .-
Además, en la cita de fecha 17 de septiembre de

2013 surge que “…En el camino decía que mañana se retiraría
de Electroingeniería, Corcho Rodriguez, Isolux,
Calcaterra…”, debiendo destacar que a los pocos días se
encuentra registrada la entrega de dinero realizada por Carlos
RODRIGUEZ, pudiendo inferirse en razón de carácter de
empleado de este último y de socio de Jorge Ernesto
RODRÍGUEZ, que los pagos fueron ordenados por éste,
máxime cuando se lo contrasta con las anotaciones escritas y
manifestaciones verbales prestadas por CENTENO bajo
juramento. -
Sin embargo, en cuanto a estos pagos no se

vislumbra la matriz establecida en el resto de l as entregas de
dinero que fueron registradas por Oscar CENTENO en sus
anotaciones.-
Sumado a ello, corresponde mencionar que de la

certificación de la causa n° 2885/2016 caratulada “Vázquez
Manuel y otros S/Malversación de Caudales Públicos”, que
tramita en el Juzgado Federal n° 8, Secretaria n° 16, se
encuentra imputado Jorge Ernesto RODRIGUEZ .
526
CFP 9608/2018
En una resolución adoptada en el mes de abril de

2018, se citó a prestar declaración indagatoria a Jorge Ernesto
RODRÍGUEZ de conformidad con el artículo 294 del C. P.P.N.
En dicha providencia surge que “…Detalló que

dentro de la documentación se encuentra la denominada
Ćolaboración nro. 10´ correspondiente a Luiz Antonio
Mameri que se centra en los sobornos pagados en el proyecto
para el soterramiento del Ferrocarri l Sarmiento. En esa
colaboración Mameri aludió a dos grandes etapas en los
sobornos por el soterramiento del Sarmiento, e indicó que en
la primera etapa, que fue entre abril de 2008 y agosto de
2013, el interlocutor para los “pagamentos indebidos” fue uno
USO OFICIAL
de los máximos representantes de IECSA, Javier Sánchez

Caballero, y señaló que por Odebrecht quienes pidieron su
aprobación para dichos pagos ilegales fueron Mauricio
Ribeiro entre 2008 y 2010 y Rodney Rodrigues entre enero de
2011 y enero de 2014. Que Mameri también clarificó que esos
“recursos indebidos” eran destinados a agentes públicos
ligados al Ministerio de Planificación argentino en la época
cuyo titular era Julio De Vido. La segunda etapa, según
Mameri, fue entre septiembre de 2013 y marzo de 201 4 cuando
Rodney Rodrigues, fue abordado por Jorge Rodríguez, quien se
presentó como interlocutor de Roberto Baratta, (colaborador
de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación -
responsable de definir las prioridades de pago de las obras
por el Gobierno). Que Jorge Rodríguez le indicó que con cada
pago liberado de factura, el consorcio integrado por
Odebrecht, IECSA, Ghella y COMSA debía pagar “valores
indebidos” en cuentas que él indicaría y que esa era la única
527
forma de priorizar los pagos al consorc io por servicios ya
prestados…”.
El período señalado en la citada providencia

(septiembre de 2013 a marzo de 2014) concuerda
mayoritariamente con los pagos que fueron registrados por
Oscar CENTENO en sus anotaciones y que fueron mencionados
anteriormente.
Por ello, estimo que estos pagos pueden tener

vinculación con el objeto de investigación de la citada causa,
por lo que habré de declarar la incompetencia parcial en
relación a los hechos atribuidos a Jorge Ernesto RODRIGUEZ
y Carlos Alberto RODRIGUEZ ( i d e ntificado como III. - 4) T. ),
remitiendo los mismos a conocimiento del Juzgado Federal n°
8, Secretaría n° 16, por razones de conexidad con la causa n°
2885/2016 (Art. 41, incisos 1 y 3 del C.P.P.N).
En base a la totalidad de los fundamentos expuestos;
RESUELVO:
I.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE Cristina

Elisabet FERNÁNDEZ, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita,
en calidad de jefa; admisión de dádivas -veintidós (22)
hechos-, en calidad de coautora; y cohecho pasivo -cinco (5)
hechos-, en calidad de coautora, los cuales concurren
realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal
Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, segundo párrafo,
256 y 259, primer párrafo, del Código Penal de l a Nación). -
528
CFP 9608/2018
II.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA DE

Cristina Elisabet FERNÁNDEZ (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación) , debiendo estar en cuanto
a su detención, a las resultas del proceso de desafuero
indicado en el punto III.-
III.- Homologado que sea por la Cámara Federal de

Apelaciones, el punto resolutivo precedente, SOLICÍTESE al
Honorable Senado de la Nación, el DESAFUERO de Cristina
Elisabet FERNÁNDEZ, con el fin de cumplir con la prisión
preventiva dispuesta (artículo 70 de la Constitución Nacional
y artículo 1° de la ley N° 25.320).-
USO OFICIAL
IV.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Cristina Elisabet FERNÁNDEZ,
suficientes hasta cubrir la suma de CUATRO MIL
MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000.000,00), debiéndose
labrar el mandamiento de estilo que será diligenciado por el
Oficial de Justicia que corresponda (artículos 518 y 533 del
C.P.P.N.).-
V.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE Julio

Miguel DE VIDO, de las demás condiciones personales
en calidad de organizador; admisión de dádivas - cuatro (4)
hechos-, en calidad de coautor; y cohecho pasivo –tres (3)
hechos-, en calidad de coautor, los cuales concurren realmente
entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la
Nación y artículos 45, 55, 210, segundo párrafo, 256 y 259,
primer párrafo del Código Penal de la Nación). -
529
VI.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA DE
Julio Miguel DE VIDO (artículos 280, 312 y 319 del Código
Procesal Penal de la Nación).-
VII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Julio Miguel DE VIDO,
suficientes hasta cubrir la suma de CUATRO MIL MILLONES
DE PESOS ($ 4.000.000.000,00), debiéndose labrar el
mandamiento de estilo que será diligenciado por el Oficial de
Justicia que corresponda (artículos 518 y 533 del C.P.P.N.). -
VIII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Roberto BARATTA, de las demás condiciones personales
en calidad de organizador; admisión de dá divas -noventa ( 90)
hechos, en calidad de coautor; y cohecho pasivo -cuatro 4
hechos-, en calidad de coautor, los cuales concurren realmente
Nación y artículos 45, 55, 210, segundo párrafo, 256 y 259,
primer párrafo, del Código Penal de la Nación). -
IX.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA DE

Roberto BARATTA (artículos 280, 312 y 319 del Código
X.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Roberto BARATTA, suficientes
hasta cubrir la suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS
($ 4.000.000.000, 00) , debiéndose labrar el mandamiento de
estilo que será diligenciado por el Oficial de Justicia que
corresponda (artículos 518 y 533 del C.P.P.N.). -
XI.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE Nelson

Javier LAZARTE, de las demás condiciones personales
530
CFP 9608/2018
en calidad de miembro; admisión de dá divas -sesenta y dos

(62) hechos-, en calidad de partícipe necesario; y cohecho
pasivo -dos (2) hechos -, en calidad de partícipe necesario, los
cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308 del
Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210,
primer párrafo, 256 y 259, primer párrafo del Código Penal de
la Nación).-
XII.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA DE

Nelson Javier LAZARTE (artículos 280, 312 y 319 del Código
XIII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

USO OFICIAL
sobre los bienes y dineros de Nelson Javier LAZARTE,

suficientes hasta cubrir la s uma de CUATRO MIL MILLONES
XIV.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Rafael Enrique LLORENS, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en orden a los delitos de
asociación ilícita, en calidad de miembro; admisión de dádivas
-un (1) hecho-, en calidad de partícipe necesario, los cuales
concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código
Procesal Penal de la Nación y artículos 45 , 55, 210, primer
párrafo, y 259, primer párrafo del Código Penal de la
Nación).-
XV.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA DE

Rafael Enrique LLORENS (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal d e la Nación). -
531
XVI.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,
sobre los bienes y dineros de Rafael Enrique LLORENS ,
XVII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Hernán Ca milo GÓMEZ, de las demás condiciones personales
en calidad de mie mbro; admisión de dádivas dos (2) hechos -,
en calidad de partícipe necesario; y cohecho pasivo -un (1)
hecho-, en calidad de partícipe necesario, los cuales concurren
Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, 256
y 259, primer párrafo del Código Penal de la Nación). -
XVIII.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

DE Hernán Camilo GÓ MEZ (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación). -
XIX.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Hernán Camilo GÓMEZ,
XX.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN , de las demás condiciones
-un (1) hecho-, en calidad de partícipe necesario; y cohecho
pasivo -un (1) hecho-, en calidad de partícipe necesario, los
532
CFP 9608/2018

la Nación).-
XXI.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA DE

Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN (artículos 280, 312 y 319
del Código Procesal Penal de la Nación). -
XXII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Fabián Eze quiel GARCÍA
RAMÓN, suficientes hasta cubrir la suma de CUATRO MIL
USO OFICIAL

C.P.P.N.).-
XXIII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

José María OLAZAGASTI, de las demás condiciones
-dos (2) hechos-, en calidad de partícipe necesario; y cohecho
la Nación).-
XXIV.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

DE José María OLAZAGASTI (artículos 280, 312 y 319 del
533
XXV.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,
sobre los bienes y dineros de José María OLAZAGASTI ,
XXVI.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Walter Rodolfo FAGYAS, de las demás condiciones
asociación ilícita, en calidad de miembro; y admisión de
dádivas -dos (2) hechos-, en calidad de partícipe necesario; y
tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civi l, en calidad de
autor, los cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y
308 del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55,
189 bis, apartado 2°, primer párrafo, 210, primer párrafo, y
259, primer párrafo del Código Penal de la Nación). -
XXVII.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

DE Walter Rodolfo FAGYAS (artículos 280, 312 y 319 del
XXVIII.- MANDAR TRABAR FORMAL

EMBARGO, sobre los bienes y dineros de Walter Rodolfo
FAGYAS, suficientes hasta cubrir la su ma de CUATRO MIL
C.P.P.N.).-
XXIX.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Claudio UBERTI, de las demás condiciones personales
en calidad de miembro; y cohecho pasivo -un (1) hecho-, en
534
CFP 9608/2018
calidad de partícipe necesario, los cuales concurren realmente

Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 256 del
Código Penal de la Nación). -
XXX.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA DE

Claudio UBERTI (artículos 280, 312 y 319 del Código
Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará efectiva
por las razones expuestas en el punto IX in fine, debiendo
estarse a la LIBERTAD otorgada en el marco de su incidente
de excarcelación.-
XXXI.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

USO OFICIAL
sobre los bienes y dineros de Claudio UBERTI, suficientes

XXXII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

José Francisco LÓPEZ, de las demás condiciones personales
en calidad de miembro; y cohecho pasivo -un (1) hecho-, en
calidad de partícipe necesario, los cuales concurren realmente
Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 256 del
Código Penal de la Nación). -
XXXIII.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

DE José Francisco LÓPEZ (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación) .-
535
XXXIV.- SOLICÍTESE al Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados, que proceda a anotar a
José Francisco LÓPEZ, a disposición conjunta de este
Juzgado, en los presentes autos, y del Tribun al Oral en lo
Criminal Federal N° 1 ( Ley N° 25.764). -
XXXV.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de José Francisco LÓPEZ,
mandamiento de estilo que será diligenciado por el Oficial d e
XXXVI.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Oscar Bernardo CENTENO, de las demás condiciones
asociación ilícita, en calidad de miembro (artículo 306 y 308
del Código Procesal Penal de la Nación y artículo s 45 y 210,
primer párrafo, del Código Penal de la Nación) .-
XXXVII.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

DE Oscar Bernardo CENTENO (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación), l a cual no se tornará
efectiva por las razones expuestas en el punto IX in fine,
debiendo estarse a la LIBERTAD otorgada en el marco de su
incidente de excarcelación.-
XXXVIII.- MANDAR TRABAR FORMAL

EMBARGO, sobre los bienes y dineros de Oscar Bernardo
CENTENO, suficientes hasta cubrir la suma de CUATRO MIL
C.P.P.N.).-
536
CFP 9608/2018
XXXIX.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Carlos Guillermo Enrique WAGNER, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, en orden a los
delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; y dación
de dádivas -siete (7) hechos-, en calidad de autor, los cuales
Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, primer
párrafo, y 259, segundo párrafo del Código Penal de la
Nación).-
XL.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA DE

Carlos Guillermo Enrique WAGNER (artículos 280, 312 y
319 del Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se
USO OFICIAL
tornará efectiva por las razones expuestas en el punto IX in

fine, debiendo estarse a la LIBERTAD otorgada en el marco
de su incidente de excarcelación. -
XLI.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Carlos Guillermo enrique
WAGNER suficientes hasta cubrir la suma de CUATRO MIL
Oficial de Justicia que co rresponda (artículos 518 y 533 del
C.P.P.N.).-
XLII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Carlos José MUNDIN , de las demás condiciones personales
en calidad de miembro; y dación de dá divas -dos (2) hechos,
en calidad de autor, los cuales concurren realmente entre sí
(artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación y
537
artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 259 , segundo párrafo
del Código Penal de la Nación).-
XLIII.- DECRETAR LA PRISIÓN PR EVENTIVA

DE Carlos José MUNDIN (artículos 280, 312 y 319 del
XLIV.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Carlos José MUNDIN,
XLV.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Claudio Javier GLAZMAN, de las demás condiciones
asociación ilícita, en calidad de miembro ; y cohecho activo, en
calidad de autor, los cuales concurren realmente entre sí
artículos 45, 55, 210, pri mer párrafo, y 258 del Código Penal
de la Nación).-
XLVI.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

DE Claudio Javier GLAZMAN (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación) , la cual no se tornará
XLVII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Claudio Javier GLAZMAN,
538
CFP 9608/2018

XLVIII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Juan Carlos DE GOYCOECHEA , de las demás condiciones
asociación ilícita, en calidad de miembro; y cohecho activo, en
artículos 45, 55, 2 10, primer párrafo, y 258 del Código Penal
de la Nación).-
XLIX.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

USO OFICIAL
DE Juan Carlos DE GOYCOECHEA (artículos 280, 312 y 319

del Código Procesal Penal de la Nación) , la cual no se tornará
L.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Juan Carlos DE
GOYCOECHEA, suficientes hasta cubrir la suma de CUATRO
MIL MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000.000,00), debiéndose
C.P.P.N.).-
LI.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE Raúl

Víctor VERTUA, de las demás condiciones personales
en calidad de miembro; y dación de dádivas, en calidad de
autor, los cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y
539
308 del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55,
210, primer párrafo, y 259, segundo párrafo del Código Penal
de la Nación).-
LII.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA DE

Raúl Víctor VERTUA (artículos 280, 312 y 319 del Código
LIII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Raúl Víctor VERTUA,
Justicia que corresponda (artículos 518 y 533 del C .P.P.N.).-
LIV.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Ángel Jorge Antonio CALCATERRA, de las demás
delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; y dación
de dádivas -dieciséis (16) hechos-, en calidad de autor, los
primer párrafo, y 259, segundo párrafo del Código Penal de la
Nación).-
LV.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA DE

Ángel J orge Antonio CALCATERRA (artículos 280, 312 y
319 del Código Procesal Penal de la Nación) , la cual no se
tornará efectiva por las razones expuestas en el punto IX in
fine, debiendo estarse a la LIBERTAD otorgada en el marco
de su incidente de exención de prisión.-
LVI.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Ángel Jorge Antonio
CALCATERRA, suficientes hasta cubrir la suma de CUATRO
540
CFP 9608/2018

labrar el mandamiento de estilo que será diligencia do por el
C.P.P.N.).-
LVII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE Luís

María Cayetano BETNAZA, de las demás condiciones
asociación ilícita, en cali dad de miembro; y cohecho activo, en
artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 258 del Código Penal
de la Nación).-
USO OFICIAL
LVIII.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

DE Luís María Cayetano BETNAZA (artículos 280, 312 y 319
del Código Procesal Penal de la Nación) , la cual no se tornará
incidente de exención de prisión. -
LIX.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Luís María Cayetano
BETNAZA, suficientes hasta cubrir la suma de CUATRO MIL
C.P.P.N.).-
LX.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Armando Roberto LOSON, de las demás condiciones
541
asociación ilícita, en calidad de miembro; y dación de dádivas
-diez (10) hechos-, en calidad de autor, los cuales concurren
Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y
259, segundo párrafo del Código Penal de la Nación). -
LXI.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA DE

Armando Roberto LOSON (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación) , la cual no se tornará
LXII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Armando Roberto LOSON ,
LXIII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Gerardo Luis FERREYRA, de las demás condiciones
-quince (15) hechos, en calidad de autor, los cuales concurren
realmente entre sí (artículo s 306 y 308 del Código Procesal
Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, p rimer párrafo, y
LXIV.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

DE Gerardo Luís FERREYRA (artículos 280, 312 y 319 del
LXV.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Gerardo Luís FERREYRA,
542
CFP 9608/2018

Justicia que corresponda (artículos 518 y 533 del C .P.P.N.).-
LXVI.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Rudy Fernando ULLOA IGOR , de las demás condiciones
asociación ilícita, en calidad de miembro ; y dación de dádivas
-tres (3) hechos-, en calidad de autor, los cuales concurren
259, segundo párrafo del Código Penal de la Nación).-
USO OFICIAL
LXVII.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

DE Rudy Fernando ULLOA IGOR (artículos 280, 312 y 319
del Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará
incidente de exención de prisión.-
LXVIII.- MANDAR TRABAR FORMAL

EMBARGO, sobre los bienes y dineros de Rudy Fernando
ULLOA IGOR, suficientes hasta cubrir la suma de CUATRO
C.P.P.N.).-
LXIX.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Néstor Emilio OTERO , de las demás condiciones personales
543
en calidad de miembro ; dación de dá divas -un (1) hecho-, en
calidad de autor; y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso
civil -en dos oportunidades-, en calidad de autor, los cuales
Procesal Penal de la Nación y artículos 45 , 55, 189 bis,
apartado 2°, primer párrafo, 210, primer párrafo, y 259,
segundo párrafo del Código Penal de la Nación). -
LXX.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA DE

Néstor Emilio OTERO (artículos 280, 312 y 319 del Código
LXXI.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Néstor E milio OTERO,
LXXII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Juan Carlos LASCURAIN, de las demás condiciones
–un (1) hecho-, en calidad de autor, los cuales concurren
LXXIII.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

DE Juan Carlos LASCURAIN (artículos 280, 312 y 319 del
LXXIV.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Juan Carlos LASCURAIN ,
544
CFP 9608/2018

LXXV.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Sergio TASSELLI, de las demás condiciones personales
en calidad de miembro (artículos 306 y 308 del Código
Procesal Penal de la Nación y artículos 45 y 210, primer
párrafo, del Código Penal de la Nación) .-
LXXVI.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

DE Sergio TASSELLI (artículos 280, 312 y 319 del Código
USO OFICIAL
LXXVII.- MANDAR TRABAR FORMAL

EMBARGO, sobre los bienes y dineros de Sergio TASSELLI,
LXXVIII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Alberto TASSELLI, de las demás condiciones personal es
en calidad de miembro; y dación de dádivas-seis (6) hechos-,
artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 259 , segundo párrafo
del Código Penal de la Nación). -
545
LXXIX.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA
DE Alberto TASSELLI (artículos 280, 312 y 319 del Código
Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará efectiva
por las razones expuestas en el punto IX in fine, debiendo
estarse a la LIBERTAD otorgada en el marco de su incidente
de excarcelación.-
LXXX.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Alberto TASSELLI, suficientes
LXXXI.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE

Hernán Diego DEL RIO, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden al delito de asociación ilícita, en
calidad de miembro; y admisión de dádivas -dos (2) hechos-,
en calidad de partícipe necesario, los cuales concurren
realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Cód igo Procesal
259, primer párrafo del Código Penal de la Nación). -
LXXXII.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

DE Hernán Diego DEL RIO (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación ).-
LXXXIII.- MANDAR TRABAR FORMAL

EMBARGO, sobre los bienes y dineros de Hernán Diego DEL
RIO, suficientes hasta cubrir la suma de CUATRO MIL
C.P.P.N.).-
546
CFP 9608/2018
LXXXIV.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO de

Aldo Benito ROGGIO , de las demás condiciones personales
en calidad de miembro; y dación de dádivas –tres (3) hechos -,
artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 259, segundo párrafo
del Código Penal de la Nación). -
LXXXV.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

DE Aldo Benito ROGGIO (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará
USO OFICIAL
debiendo estarse a la LIBERTAD otorgada en el ma rco de su

incidente de exención de prisión.-
LXXXVI.- MANDAR TRABAR FORMAL

EMBARGO, sobre los bienes y dineros de Aldo Benito
ROGGIO, suficientes hasta cubrir la suma de CUATRO MIL
C.P.P.N.).-
LXXXVII- DECRETAR EL PROCESAMIENTO de

Juan CHEDIACK, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación i lícita,
en calidad de miembro; y cohecho activo, en calidad de autor,
los cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308
del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55,
210, primer párrafo, y 258 del Código Penal de la Nación). -
547
LXXXVIII.- DECRETAR LA PRISIÓN
PREVENTIVA DE Juan CHEDIACK (artículos 280, 312 y 319
del Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará
debiendo estarse a la LIBERTAD otorgada en el marco de s u
LXXXIX.- MANDAR TRABAR FORMAL

EMBARGO, sobre los bienes y dineros de Juan CHEDIACK,
XC.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO de

Francisco Javier FERNÁNDEZ, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en orden al delito de asociación
ilícita, en calidad de miembro (artículos 306 y 308 del Código
Procesal Penal de la Nación y artículos 45 y 210, primer
párrafo, del Código Penal de la Nación). -
XCI.- DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA DE

Francisco Javier FERNÁNDEZ (artículos 280, 312 y 319 del
Códi go Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará
XCII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Francisco Javier FERNÁNDEZ,
548
CFP 9608/2018
XCIII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN

PRISION PREVENTIVA DE Oscar Isidro José PARRILLI,
de las demás condiciones personales obrantes en autos, en
orden al delito de asociación ilícita, en calidad de miembro
(artículos 306, 308 y 310 d el Código Procesal Penal de la
Nación y artículos 45 y 210, primer párrafo, del Código Penal
de la Nación).-
XCIV.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Oscar Isidro José PARRILLI,
suficientes hasta cubrir la suma de CUATRO MIL MILLO NES
USO OFICIAL
XCV.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN

PRISIÓN PREVENTIVA de Germán Ariel NIVEL LO, de las
demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al
delito de asociación ilícita, en calidad de miembro (artículos
306, 308 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación y
artículos 45 y 210, primer párrafo, del Código Penal de la
Nación).-
XCVI.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Germán Ariel NIVELLO,
mandamiento de estilo que será diligenciado por el Ofici al de
XCVII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN

PRISIÓN PREVENTIVA de Jorge Omar MAYORAL , de las
549
demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al
delito de asociación ilícita, en calidad de miembro (artículos
306, 308 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación y
artículos 45 y 210, primer párrafo, del Código Penal de la
Nación).-
XCVIII.- MANDAR TRABAR FORMAL

EMBARGO, sobre los bienes y dineros de Jorge Omar
MAYORAL, suficientes hasta cu brir la suma de CUATRO MIL
C.P.P.N.).-
XCIX.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN

PRISIÓN PREVENTIVA de Norberto Mario OYARBIDE, de
las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden
al delito de asociación ilícita, en calidad de miembro
(artículos 306, 308 y 310 del Código Procesal Penal de la
Nación y artículos 45 y 210, primer pár rafo, del Código Penal
de la Nación).-
C.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Norberto Mario OYARBIDE,
CI.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN

PRISIÓN PREVENTIVA de Alejandro Pedro
IVANISSEVICH, de las demás condiciones personales
en calidad de miembro ; y dación de dádivas - un (1) hecho -, en
550
CFP 9608/2018

Nación y artículos 45, 55, 210, primer pár rafo, y 259, segundo
párrafo del Código Penal de la Nación). -
CII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Alejandro Pedro
IVANISSEVICH, suficientes hasta cubrir la suma de CUATRO
C.P.P.N.).-
USO OFICIAL
CIII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN

PRISIÓN PREVENTIVA de Manuel Santos URIBELARREA,
de las demás condiciones personales obrantes en autos, en
orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de
miembro; y dación de dádivas, reiterado en tres (3)
oportunidades, en calidad de autor, los cuales concurren
realmente entre sí (artículos 306, 308 y 310 del Código
Procesal Pen al de la Nación y artículos 45, 55, 210, primer
párrafo, y 259, segundo párrafo del Código Penal de la
Nación).-
CIV.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Manuel Santos URIBELARREA ,
suficientes hasta cubrir la suma de CUATRO MIL MIL LONES
551
CV.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de Benjamín Gabriel ROMERO, de
las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden a
los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro ;
dación de dádivas -un (1) hecho-, en calidad de autor; y
cohecho activo, en calidad de autor, los cuales concurren
realmente entre sí (artículos 306, 308 y 310 del Código
Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, primer
párrafo, 258 y 259, segundo párrafo del Código Penal de la
Nación).-
CVI.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Benjamín Gabrie l ROMERO,
CVII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN

PRISIÓN PREVENTIVA de Jorge Juan Mauricio BALÁ N, de
los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; y
dación de dádivas –dos (2) hechos-, en calidad de autor, los
cuales concurren realmente entre sí (artículos 306, 308 Y 310
de la Nación).-
CVIII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Jorge Juan Mauricio BALAN,
Justicia que corresponda (artículos 518 y 53 3 del C.P.P.N.). -
552
CFP 9608/2018
CIX.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN

PRISIÓN PREVENTIVA de Hugo Alberto DRAGONETTI, de
dación de dádivas -cinco (5) hechos -, en calidad de autor, los
cuales concurren realmente entre sí (artículos 306, 308 y 310
de la Nación).-
CX.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Hugo Alberto DRAGONETTI,
USO OFICIAL

CXI.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN

PRISIÓN PREVENTIVA de Hugo Antranik EURNEKIAN , de
dación de dádivas -cuatro (4) hechos-, en calidad de autor, los
de la Nación).-
CXII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Hugo Antranik EURNEKIAN,
553
mandamiento de estilo que será diligenciado por el Ofic ial de
CXIII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN

PRISIÓN PREVENTIVA de Ernesto CLARENS, de las demás
delitos de asociación ilícita, en calida d de miembro; y cohecho
210, primer párrafo, y 256 del Código Penal de la Nación).-
CXIV.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Ernesto CLARENS suficientes
estilo que será diligenciado por el Ofi cial de Justicia que
CXV.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN

PRISIÓN PREVENTIVA DE Enrique MENOTTI
PESCARMONA, de las demás condiciones personales obrantes
en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita, en
calidad de miembro; y dación de dádivas -trece (13) hechos-,
Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 259 , segundo
párrafo del Código Penal de la Nación). -
CXVI- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Enrique Menotti
PESCARMONA, suficientes hasta cubrir la suma de CUATRO
554
CFP 9608/2018

C.P.P.N.).-
CXVII.- DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO para

procesar y/o sobreseer a Jorge Guiller mo NEIRA, Héctor
Javier SÁNCHEZ CABALLERO, Rodol fo Ar mando
POBLETE, Héctor Alberto ZABALETA, Francisco Rubén
VALENTI y Osvaldo Antenor ACOSTA, en lo que respecta a
los hechos que les fueran imputados, sin perjuicio de
continuar con la presente investigación en relación a los
sucesos investigados (artículo 309 del C.P.P.N.). -
CXVIII.- SOBRESEER a Raimundo Eduardo

USO OFICIAL
PEDUTO, de las demás condiciones obrantes en autos, en

orden a los sucesos por los cuales fuera indagado, haciendo
expresa mención que la formación del presente sumario en
nada afecta el buen nombre y honor del cual gozara , SIN
COSTAS (Art. 336 inc. 4, 530 y 531 del Código Procesal
Penal de la Nación).-
CXIX.- DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN

PENAL POR MUERTE respecto de Héctor Daniel MUÑOZ y
Néstor Carlos KIRCHNER, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, y en consecuencia dictar su
SOBRESEIMIENTO en la presente causa (Conf. inc. 1  del
art. 59 del Código Penal de la Nación y art. 334 y 336 inc. 1 
del Código Procesal Penal de la Nación). -
CXX.- DECLARAR LA INCOMPETENCIA

PARCIAL, en relación a los sucesos identi ficados como “III. -
4) T” (Ver acápite n° XV de la presente resolución), y
remitirlos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
555
Federal n° 8, Secretaría n° 16, por CONEXIDAD con la causa
n° 2885/2016 caratulada “Vázquez Manuel y otros
s/Malversación de Caudales Públicos” (Artículo 41, incisos 1
y 3 del C.P.P.N). -
CXXI.- CONVOCAR a Cristina Elisabet

FERNÁNDEZ, Oscar Isidro José PARRILLI, Germán Ariel
NIVELLO, Norberto Mario OYARBIDE, Eduardo Hugo
Antranik EURNEKIAN, Hugo Alberto DRAGONETTI, Manuel
Santos URIBELARREA, Jorge Juan Mauricio BALÁN,
Benjamín Gabriel ROMERO, Alejandro Pedro IVANISSEVICH,
Jorge Omar MAYORAL, Ernesto CLARENS, Enrique MENOTTI
PESCARMONA, Carlos Guillermo Enrique WAGNER, Armado
Roberto LOSON, Claudio Javier GLAZMAN, Claudio UBER TI,
Juan Carlos DE GOYCOECHEA, Alberto TASSELLI, Aldo
Benito ROGGIO, Luis María Cayetano BETNAZA, Juan
CHEDIACK, Francisco Javier FERNÁNDEZ, Rudy Fernando
ULLOA IGOR, Ángel Jorge Antonio CALCATERRA y Oscar
Bernardo CENTENO, a fin que se presenten en este Tribunal,
dentro de las 48 horas de anoticiados, con el objeto que se
notifiquen personalmente de la presente resolución y se los
intime de la traba de embargo aquí dispuesta. -
CXXII.- OFÍCIESE al señor Jefe a cargo de la

dependencia policial que correspond a, que proceda a extraer
triple juego de fichas dactiloscópicas a las personas
mencionadas en el punto anterior y se informe n los
antecedentes que registren ante la Policía Federal Argentina y
ante el Registro Nacional de Reincidencia. -
CXXIII.- OFÍCIESE a la Oficina de Delegados

Judiciales de la Excelentísima Cámara del Fuero, a los efectos
de solicitarle tenga a bien practicar un amplio informe socio –
ambiental respecto de los imputados mencionados. -
556
CFP 9608/2018
CXXIV.- Regístrese, notifíquese al señor Agente

Fiscal mediante nota, y a las defensas de los imputados
mediante cédulas de notificación electrónica; publíquese el
texto completo de la presente en el sitio web del “Centro de
Información Judicial” de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación; y consentida u homologada que sea, comuníquese a la
Policía Federal Argentina y al Registro Nacional de
Reincidencia mediante oficio s de estilo. -
USO OFICIAL
Ante mí:
En___/___ se notificó al Sr. Agente Fis cal ( N° 4) y firmó. Doy

Fe.
En____/____ se libraron cédulas electrónicas. Conste.
557
Se cumplió. Conste.
558

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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2018.-

Para resolver en la presente causa N° 9.608/2018,

Federal nro. 11, y respecto de la situación procesal de: 1)

NEIRA, identificado mediante D. N. I. N° 10.217.430, nacido el

“Albanesi S. A.”, hijo de Armando Guillermo y Veturia

María Cristina IMOHFF, domiciliado en la calle 3 de febrero

Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en el

Augusto Nicolás G ARRIDO (T° 81 - F° 282 del C. P. A.C.F . ) y

del C.P. A. C.F.), con domicilio constituido en la calle Lavalle

Maipú, Partido General San Martín, Provincia de Buenos

(f) y Lucia del Valle SOTO, carente de apodos, domiciliado en

calle Bahía Blanca N° 420/426 de la localidad de Avellaneda,

Jardín, Palomar, Provincia de Buenos Aires, actualmente

estado civil viuda, abogada, hija de Eduardo y Ofelia

departamento “B”, de esta ciudad, siendo asistido por el

ARAOZ (T° 72 - F° 597 del C.P. A.C. F.), con domicilio

CLARENS, identificado mediante D.N.I. N° 8.549.994, de

PESCARMONA, identificado mediante D.N. I. N° 6.893.981,

Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en

Entre las múltiples demandas de la sociedad civil

En el presente capítulo se tratará de explicar de

ese selecto grupo de empresarios también se lle naran los

Esta mecánica funcionaba más o menos así: para

entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les

Claro está que los fondos pagados por el Estado por

El producido de esos sobornos era utilizado para

Normalmente, en el proceso penal vigente , el

Sin embargo esta causa no puede formar parte de ese

Por lo tanto en la medida que las hipótesis de

De esta manera, si bien la investigación se ramificó

declaración indagatoria, como así también la formación de tres

Por ello, sin perjuicio que de las constancias a las

Como epílogo de esta breve introducción, aunque

II.- De los cuadernos:

Si bien en el marco de la presente causa no se

Se hará una breve recorrida por las pruebas

El contenido de estos "cuadernos" o sus "fotocopias"

En primer lugar, el propio CENTENO reconoció que

Asimismo, corresponde destacar que reconoció como

Sumado a ello, CENTENO manifestó al prestar declaración

Por otra parte, se cuenta con la declara ción

En cuanto al contenido de los cuadernos manifestó

Avalan los dichos de CABOT, lo expuesto por Jorge

También, los periodistas Candela INI y Santiago

A su vez, Hilda HOROVITZ ratificó la existencia de

vehículos. Esos cuadernos los vi pero no leí el contenido de

Asimismo, al ser exhibidas las copias de los

Otro de los elementos que se cuenta en autos son las

CENTENO, donde se grafican muchas de las circunstancias

Al respecto debe señalarse que al momento de

Por otra parte, corresponde mencionar que son

Entre ellos podemos mencion ar, los ingresos de los

2) Asimismo, podemos mencionar que de las

3) En la anotación de fecha 14 de mayo de 2008, se

4) Por otra parte, pudo corroborarse la existencia de

5) También pudo acreditarse lo que surge de la cita

de Roberto BARATTA se encontraba internada en el Sanatorio