Este documento constituye la formación de una compañía anónima llamada "LOS ACCESORIOS DE ASHLEY, C.A." formada por Lucelly Ocampo Ortiz y Juan Alberto Valero Gutierrez. La compañía tendrá una duración de 30 años y se dedicará a la compra, venta e importación de artículos de mercería. El capital social es de 300,000 bolívares divididos en 300 acciones. La administración estará a cargo de una junta directiva de un presidente y un vicepresidente.
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Este documento constituye la formación de una compañía anónima llamada "LOS ACCESORIOS DE ASHLEY, C.A." formada por Lucelly Ocampo Ortiz y Juan Alberto Valero Gutierrez. La compañía tendrá una duración de 30 años y se dedicará a la compra, venta e importación de artículos de mercería. El capital social es de 300,000 bolívares divididos en 300 acciones. La administración estará a cargo de una junta directiva de un presidente y un vicepresidente.
Este documento constituye la formación de una compañía anónima llamada "LOS ACCESORIOS DE ASHLEY, C.A." formada por Lucelly Ocampo Ortiz y Juan Alberto Valero Gutierrez. La compañía tendrá una duración de 30 años y se dedicará a la compra, venta e importación de artículos de mercería. El capital social es de 300,000 bolívares divididos en 300 acciones. La administración estará a cargo de una junta directiva de un presidente y un vicepresidente.
Este documento constituye la formación de una compañía anónima llamada "LOS ACCESORIOS DE ASHLEY, C.A." formada por Lucelly Ocampo Ortiz y Juan Alberto Valero Gutierrez. La compañía tendrá una duración de 30 años y se dedicará a la compra, venta e importación de artículos de mercería. El capital social es de 300,000 bolívares divididos en 300 acciones. La administración estará a cargo de una junta directiva de un presidente y un vicepresidente.
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José Antonio Valero G.
Abogado INPREABOGADO Nº 245.805
Nosotros, LUCELLY OCAMPO ORTIZ y JUAN ALBERTO VALERO
GUTIERREZ, mayores de edad, venezolanos, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V- 22.062.092 y 5.974.730 respectivamente, hemos convenido en constituir como en efecto constituimos, una Compañía Anónima, la cual se regirá por las cláusulas siguientes redactadas ampliamente, para que a su vez sirvan de Acta Constitutiva y Estatutos por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y leyes sobre la materia. NOMBRE Y DOMICILIO SOCIAL. PRIMERA: La Compañía girará bajo la denominación comercial de "LOS ACCESORIOS DE ASHLEY, C.A.”, su domicilio principal estará establecido en Maracaibo, Estado Zulia, Parroquia Bolívar, centro comercial Libertador de la Avenida Libertador, local B-4, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros lugares del País o del exterior, cuando las necesidades de la misma así lo requieran o la Asamblea de Accionistas así lo decida. OBJETO SOCIAL. SEGUNDA: El objeto principal de la sociedad lo constituye, la compra, venta, importación, exportación y representación al mayor y detal de toda clase de artículos de mercería en general, así como pedrería, perlas, canutillos, mostacillas, lentejuelas, nylon, herrajes, cueros para la fabricación de zarcillos, pulseras, collares, fantasía, bisutería, oro, plata, piedras preciosas, relojería, swarosky, ensamblaje, cristales Indú, Cristales Checos, transporte al mayor y detal de dichas mercancías; pudiendo extender su comercialización a la distribución de insumos de manera industrial, con venta al mayor o al detal de los insumos para su fabricación así como el ejercicio de cualquier otra actividad comercial lícita que tenga vinculación directa o no conexa con el objeto principal; ya que la descripción anterior es meramente enunciativa y no taxativa. DURACIÓN. TERCERA: La compañía tendrá una duración de treinta (30) años, contado a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, y podrá ser prorrogada o liquidada, cuando así lo disponga la Asamblea .de Accionistas. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. CUARTA: El capital social es de TRESCIENTOS MIL DE BOLÍVARES SOBERANOS (300.000,00 Bs. S), divididos en trescientas (300) acciones nominativas con un valor nominal de MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs. S. 1.000,00) cada una, el cual ha sido totalmente suscrito y pagado en un cien por ciento (100%), según inventario que se anexa conjuntamente con este escrito, el capital ha sido suscrito de la siguiente manera: LUCELLY OCAMPO ORTIZ, suscribe ciento cincuenta (150) acciones, con un valor nominal de Mil Bolívares Soberanos (Bs. S. 1.000,00) cada una, y pagado el cien por ciento (100%), o sea la suma de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs. S. 150.000,00) lo que representa el CINCUENTA POR CIENTO ( 50,00%) del capital social; JUAN ALBERTO VALERO GUTIERREZ ha suscrito ciento cincuenta (150) acciones, con un valor nominal de Mil Bolívares Soberanos (Bs. S. 1.000,00) cada una, y pagado el cien por ciento (100%), o sea la suma de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs. S. 150.000,00) lo que representa el CINCUENTA POR CIENTO (50,00%) del capital social. De conformidad con el artículo 296 del Código de Comercio, la propiedad de las acciones se prueba mediante su inscripción en el Libro de Accionistas y en el mismo se harán constar los traspasos de las acciones y de los respectivos títulos. Cada acción da derecho a un voto en la Asamblea y es indivisible con respecto a la sociedad, la cual sólo reconocerá un propietario por cada acción. Cada acción da a su titular el derecho de propiedad sobre el activo social y sobre las utilidades, en proporción al número de acciones emitidas y de conformidad con lo dispuesto en el documento constitutivo y Estatutos sociales. En caso de venta de las acciones, los accionistas tendrán derecho de preferencia sobre los terceros para su adquisición, en proporción al capital que haya suscrito. ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y DERECHO DE PREFERENCIA. QUINTA: Los accionistas se otorgan entre ellos derechos de preferencia en proporción al número de acciones que cada uno tenga para la adquisición de las acciones de esta sociedad que alguno de los mismos desee enajenar, estableciéndose para esos efectos el precio sea el que arrojen los libros de contabilidad de la compañía. Al efecto quien vaya a enajenar acciones deberá comunicarlo por escrito al Presidente, quien transmitirá la notificación a los demás accionistas. Los interesados deberán manifestar por escrito su deseo de ejercer la preferencia en el lapso de quince (15) días contados desde la fecha en que el Presidente haya hecho la notificación. Si no contestan en ese lapso, el accionista podrá enajenar las acciones libremente. Si varios accionistas están interesados en adquirir las acciones, estas se repartirán entre ellos a prorrata de las acciones que cada uno tenga. Además los accionistas tendrán preferencia para suscribir los aumentos de capital que se decreten en el futuro, en proporción al número de acciones que posean. DE LA ADMINISTRACIÓN. SEXTA: La compañía será administrada y dirigida por una Junta Directiva, integrada por un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente, quienes durarán Cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos hasta tanto la Asamblea de Accionistas no les nombre sustituto. SEPTIMA: La Junta Directiva, tiene las más amplias facultades de administración y disposición de los bienes, acciones y derechos de la Compañía, solo será necesaria la actuación y firma de alguno de sus dos integrantes para darle validez a sus actos: En tal sentido podrá: 1) Ejercer la representación Judicial y Extrajudicial de la Compañía. 2) Nombrar apoderados especiales o generales, judiciales o extrajudiciales, con las más amplias facultades y revocar los poderes y mandatos cuando lo crean conveniente. 3) Disponer de todos los bienes de la sociedad por lo tanto, podrá adquirir, gravar, enajenar, arrendar o, sub-arrendar bienes muebles o inmuebles, cederlos o incorporarlos como aporte a otras, Sociedades Mercantiles. 4) Contratar todo tipo de préstamo, así como también percibirlos con o sin garantía. 5) Otorgar avales o fianzas, únicamente en operaciones donde tenga interés la Compañía. 6) Abrir y contratar cartas de crédito nacional e internacionales, y toda clase de documentos cambiarios, así corno endosarlos y negociarlos. 7) Considerar y aprobar las metas específicas, las normas generales y estructura organizativa de la sociedad, todas dirigidas a la cabal realización de los objetivos aprobados por la Asamblea. 8) Considerar y aprobar los presupuestos de inversión y gastos correspondientes a los programas financieros y de operaciones, autorizados por la Asamblea. 9) Resolver sobre el establecimiento de oficinas, agencias o sucursales, en Venezuela o en el exterior. 10) Fijar la fecha y modalidad para el pago o abono a cuenta de los dividendos que decrete la Asamblea de Accionistas. 11) Exigir los pagos de los aumento de capital que acuerde la Asamblea de Accionistas, en la oportunidad y forma que estimen conveniente. En fin, atender cualquier otro acto de administración no expresamente señalado en estos Estatutos, y todo aquello cuanto fuere necesario, para la mejor gestión de los intereses de la compañía. OCTAVA: La Compañía tendrá un Comisario, el cual durará cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones y será nombrado por la Asamblea de Accionistas, pudiendo ser reelecto y tendrá a su cargo la fiscalización de la Contabilidad de la Sociedad y ejercerá las atribuciones y funciones que señala el Código de Comercio. DE LAS ASAMBLEAS. NOVENA: La Asamblea de Accionistas, legalmente constituida representa la universalidad de los accionistas, ejerce la suprema autoridad de la compañía y sus decisiones y deliberaciones, dentro de los límites de sus facultades son obligatorias para todos, aún para los que no hayan concurrido. Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se reunirán una vez al año, dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del ejercicio económico anual y las Extraordinarias, cada vez que los accionistas que representen por lo menos al veinte por ciento (20%) del capital social así lo pidiesen; igualmente podrá ser convocada por el Comisario o porque los intereses de la compañía así lo requieran. La convocatoria para las Asambleas tanto Ordinarias como Extraordinarias, se hará con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la fecha de su celebración, la falta de convocatoria se suple con la presencia de todos los accionistas. En las convocatorias se expresará el objeto de la reunión, siendo nula toda deliberación o decisión sobre un objeto no expresado en ella. Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas mediante mandatarios, para lo cual bastará con carta poder dirigida al Presidente. DÉCIMA: Las decisiones de la Asamblea sólo serán válidas cuando obtengan la aprobación de un número de accionistas que represente por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) del capital social. A este efecto cada accionista tendrá tanto votos como acciones posea o represente. De lo resuelto, se dejará constancia en el Libro de Actas de Asambleas llevado para tomar cuenta de las decisiones tomadas en las mismas. DÉCIMA PRIMERA: De las reuniones de las Asambleas se levantará un Acta, en el cual se exprese el nombre y apellido de los accionistas que concurran, el número de acciones que representen y una sinopsis de lo decidido, firmado por todos los presentes. DEL EJERCICIO ECONÓMICO. DÉCIMA SEGUNDA: El ejercicio económico de la Sociedad se iniciará el día primero (1°) de Enero de cada año y terminará el treinta y uno (31) de Diciembre del mismo, a excepción del primer período que comenzará el día de inscripción de este documento en el Registro Mercantil correspondiente, y finalizará el día 31 de Diciembre de 2019. DEL BALANCE GENERAL, RESERVAS Y UTILIDADES. DÉCIMA TERCERA: El día 31 de Diciembre de cada año se liquidarán y cortarán las cuentas y se procederá a la elaboración del Balance correspondiente con la cuenta de Ganancias y Pérdidas y la propuesta de distribución de beneficios o utilidades, la cual se hará sometiendo previamente el Balance a consideración del Comisario, para su ulterior examen por parte de los accionistas. Verificado corno haya sido el Balance de Estado de Ganancias y Pérdidas, las utilidades líquidas obtenidas se repartirán así: 1) Un Cinco por Ciento (5%) se apartará para la formación de un fondo de reserva, hasta alcanzar este monto equivalente al diez por ciento (10 %) del Capital Social, y 2) el remanente quedará a disposición de los accionistas, para ser distribuido en la forma que estos resuelvan. DISPOSICIONES FINALES. DÉCIMA CUARTA: Para integrar la Junta Directiva han sido elegidas y por un período de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil correspondiente, a las siguientes personas: Para el cargo de Presidente la ciudadana LUCELLY OCAMPO ORTIZ, titular de las Cédula de Identidad No. V- 22.062.092 y para el cargo de Vicepresidente JUAN ALBERTO VALERO GUTIERREZ, titular de las Cédula de Identidad No. V-5.974.730, quienes depositarán cinco (5) acciones en garantía de su gestión como Presidente y Vicepresidente respectivamente. DÉCIMA QUINTA: Se designó como COMISARIO al Licenciado ____________________________________________, quien es mayor de edad, de este domicilio, venezolano y titular de la Cédula de Identidad N° V.- ____________, e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos, bajo el No. _________. DÉCIMA SEXTA: En todo lo no previsto en el presente documento, se aplicarán las disposiciones establecidas en el Código de Comercio. En Maracaibo a la fecha de su presentación.