Este documento presenta un modelo de acta para aumentar el capital de una compañía anónima con un solo accionista. El acta detalla la decisión de aumentar el capital en 100 millones de bolívares mediante la emisión de nuevas acciones suscritas y pagadas por capitalización de deuda del accionista. También modifica los estatutos para reflejar el aumento de capital y simplificar la administración designando nuevos cargos directivos.
Este documento presenta un modelo de acta para aumentar el capital de una compañía anónima con un solo accionista. El acta detalla la decisión de aumentar el capital en 100 millones de bolívares mediante la emisión de nuevas acciones suscritas y pagadas por capitalización de deuda del accionista. También modifica los estatutos para reflejar el aumento de capital y simplificar la administración designando nuevos cargos directivos.
Este documento presenta un modelo de acta para aumentar el capital de una compañía anónima con un solo accionista. El acta detalla la decisión de aumentar el capital en 100 millones de bolívares mediante la emisión de nuevas acciones suscritas y pagadas por capitalización de deuda del accionista. También modifica los estatutos para reflejar el aumento de capital y simplificar la administración designando nuevos cargos directivos.
Este documento presenta un modelo de acta para aumentar el capital de una compañía anónima con un solo accionista. El acta detalla la decisión de aumentar el capital en 100 millones de bolívares mediante la emisión de nuevas acciones suscritas y pagadas por capitalización de deuda del accionista. También modifica los estatutos para reflejar el aumento de capital y simplificar la administración designando nuevos cargos directivos.
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Acta de Aumento de Capital de una Compañía Anónima (Modelo)
A continuación, les dejamos un ejemplo de un acta de Asamblea de Accionistas para
aumentar el Capital de la Compañía.
En este caso, la compañía tiene un solo accionista. Se puede apreciar además como queda redactada la Clausula Cuarta que se refiere al Capital y también podemos ver como de una vez se modifica el artículo Sexto del documento estatutario para actualizar la Junta Directiva de la Compañía.
Requisitos para registrar el Acta de Asamblea por Aumento de Capital de acuerdo al MANUAL QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS ÚNICOS Y OBLIGATORIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE ACTOS O NEGOCIOS JURÍDICOS EN LOS REGISTROS PRINCIPALES, MERCANTILES, PÚBLICOS Y LAS NOTARÍAS
Artículo 18.—Para la tramitación de aumento del capital de Sociedades Mercantiles, además
de los requisitos obligatorios deberá presentar los siguientes requisitos:
1) Copia de la cédula de identidad de los accionistas. Si es extranjero copia del Pasaporte con la respectiva Visa TR-N (transeúnte de negocios), TR-I (transeúnte inversionista), TR-E (transeúnte empresario).
2) Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) de la persona jurídica.
3) Estado financiero de fechas intermedias, visado por un contador público, antes y después del aumento.
4) Informe del Comisario.
5) Autorización emanada del órgano competente, según el caso.
6) Pago de impuesto al Fisco.
7) Documento que acredite el aporte del aumento del capital.
- En caso que se realice con dinero en efectivo Depósito o cheque junto con la carta de liberación del mismo, si se realiza con cheque de plaza, o el comprobante de la transferencia bancaria en moneda de curso legal.
- En caso que el aporte se haga con bienes muebles y/o inmuebles: Copia del título de propiedad a nombre de la sociedad mercantil, e inventario de los mismos.
Si el aumento se realiza por corrección monetaria (actualización patrimonial al cierre del
ejercicio), deberá presentarse:
1) Estados financieros en formatos VEN-NIF (Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Venezuela) al cierre del ejercicio anterior acompañados del informe de auditoría del contador público debidamente Visado.
2) Estado Financiero de fechas intermedias visado, antes y después del aumento.
Si el aumento se efectúa por capitalización de acreencias de accionistas, deberá presentar la certificación de la cuenta por pagar del accionista, mediante un informe emanado de auditoría.
MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA PARA AUMENTAR EL CAPITAL DE
UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE XXX-YYY C.A., CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE JUNIO DE 2017 En la ciudad de ___________, siendo las 8 a.m. del día primero de junio de 2017, se constituyó en asamblea general extraordinaria de accionistas FULANO DE TAL, titular de la cédula de identidad N° E-XX.XXX.XXX, propietario de las cinco millones (5.000.000) de acciones que integran la totalidad del capital social. Constatada por esa razón la regularidad de la asamblea, sin más formalidades, y con el voto favorable del único accionista, se adoptaron las siguientes resoluciones: 1°) Previa la lectura de los respectivos informes del Comisario, se aprueban los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económicos transcurridos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015 y entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016. 2°) Se decide aumentar el capital social en cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000), para llevarlo de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000) que tiene actualmente a ciento cinco millones de bolívares (Bs. 105.000.000), mediante la emisión de cien millones (100.000.000) de nuevas acciones, nominativas, de un valor nominal de un bolívar (Bs. 1) cada una de ellas, que el único accionista, FULANO DE TAL suscribe y paga mediante la capitalización parcial del crédito que aparece en el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de mayo de 2017, bajo el rubro denominado “Accionistas”, por la cantidad total de Bs. 187.647.665,43, con lo cual, una vez hechos los traspasos correspondientes, dicho rubro queda en Bs. 87.647.665,43 y el capital social en Bs. 105.000.000,00 tal y como aparece en otro Estado de Situación Financiera al 01 de junio de 2017, elaborado con inmediata posterioridad al acuerdo de capitalización adoptado. 3°) Como consecuencia de lo anterior, la asamblea, con el voto favorable del único accionista de la compañía, decide modificar la Cláusula Cuarta del Documento Estatutario, para reflejar el aumento, quedando la cláusula redactada así: “CUARTA: El capital de la sociedad es la cantidad de CIENTO CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 105.000.000), dividido en CIENTO CINCO MILLONES (105.000.000) de acciones nominativas, no convertibles al portador, de un valor nominal de un bolívar (Bs. 1,00) cada una, con iguales derechos. Dichas acciones han sido íntegramente suscritas y pagadas por FULANO DE TAL, en la forma que se indica en el Documento Constitutivo Estatutario y en las asambleas generales de accionistas que trataron los aumentos del capital social y su integración, según consta en el expediente N° ###### llevado por el Registro Mercantil XXXXX de la Circunscripción Judicial del ESTADO XXXXXXX. Cada acción da derecho a un voto en las asambleas. 4°) Para simplificar la administración de la compañía, se resuelve modificar únicamente el artículo Sexto del Documento Constitutivo Estatutario, el cual queda redactado así: “ARTICULO SEXTO: La compañía será administrada por un (1) Presidente, dos (2) Vicepresidentes y dos (2) Directores, accionistas o no, quienes durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o removidos en cualquier momento, aun antes de que se cumpla el término de su mandato, por una asamblea general de accionistas que delibere con tal objeto. En todo caso, mientras no fueren sustituidos por otros, deberán permanecer en sus cargos. Antes de ejercer el cargo, todos ellos deberán depositar, o hacer depositar por su cuenta si no fueren accionistas, cinco (5) acciones para garantizar el cumplimiento de su gestión conforme lo señala el artículo 244 del Código de Comercio.” 5º) La asamblea, nombra como PRESIDENTE a FULANO DE TAL, titular de la cédula de identidad N° E-XX.XXX.XXX; se ratifican como VICEPRESIDENTES: ALAN BRITO, titular de la cédula de identidad No X.XXX.XXX y MARTIN TORERIA, titular de la cédula de identidad No XX.XXX.XXX; se ratifican como DIRECTORES:ALEX PLOSIVO, titular de la cédula de identidad No X.XXX.XXX y ANA KONDA, titular de la cédula de identidad No XX.XXX.XXX. Se ratifica como COMISARIO al Lic. ELVIS COCHUELO, inscrito en el C.P.C. bajo el No XXX.XXX. 6º) Se autoriza suficientemente al señor HECTOR TUGA, titular de la cédula de identidad No V-X.XXX.XXX, para que participe al Registro Mercantil lo acordado en esta asamblea, acompañando al efecto una copia de la respectiva acta certificada por el Presidente de la compañía. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la reunión. Terminó, se leyó y conformes firman. FULANO DE TAL _______________________ Yo, FULANO DE TAL, titular de la cédula de identidad N° E- XX.XXX.XXX, procediendo en mi carácter de Presidente de la sociedad XXX YYY C.A., inscrita en el Registro Mercantil XXXXXX de la Circunscripción Judicial del ESTADO XXXXXX el 19 de junio de 1990, bajo el N° xx, Tomo 1x6-A Sgdo., certifico que lo transcrito con anterioridad es copia fiel y exacta de su original que consta en el Libro de Actas de Asambleas de la compañía. En la Ciudad de __________, el primero de junio de 2017. FULANO DE TAL___________________ DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS Yo, FULANO DE TAL, de nacionalidad española y titular de la cédula de identidad N° E-XX.XXX.XXX, declaro bajo fe de juramento, que el dinero relacionado con el aumento del capital social acordado en la asamblea general de accionistas del 1° de junio de 2017 de la compañía XXX YYY C.A. procede de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, valores y títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de Drogas. En la ciudad de ____________, el primer día del mes de junio de 2017. FULANO DE TAL___________________
