 Escuela: Ingeniería Civil

 Curso: Fundamentos empresariales 1

 Tema: Ensambladora de autos

 Integrantes:
 Quiroz Sánchez, Luis Eduardo
 Meléndez Reátegui, Roger Antonio
 Rufasto Carrasco, Rider Ronald
 Vargas Flores, Luis Alonso
 Torres Contreras, Luis José

 Grupo: 1

 Profesor: Romaní Vadillo, Fernando Javier

 Fecha de entrega: 03/10/2018

1
1. Idea de negocio

a. Ubicación o emplazamiento del proyecto, plano de localización .

El presente proyecto se encuentra ubicado en Provincia Constitucional

del Callao.
Debido a su ubicación estratégica cerca al Terminal Marítimo del callao
para posibles exportaciones, ubicado en la cda. 90 de la Avenida Nestor
Gambeta, cuenta con un área total de 7 mil metros cuadros sin construir.

2
b. Memoria descriptiva del proyecto

La presente Planta Ensambladora de Vehículos, equipada con

tecnología de última generación, en la planta industrial se fabricará
vehículos, donde cada unidad fabricada es sometida a estrictos
controles de calidad, para garantizar el cumplimiento de las normas de
producción y lograr así los más altos estándares de calidad.

Todos los vehículos que comercializa la empresa, tienen una garantía

real contra defectos de fabricación y cuentan con un respaldo total de
servicio y disponibilidad de repuestos, para mantener funcionando la
unidad durante muchos años.

Descripción de las actividades Operativas

Los vehículos se fabrican normalmente, en una línea de producción,

que cuenta con numerosas

estaciones donde operarios realizan el mismo trabajo de la estación a la

cual pertenecen.

En el Ensamble de Vehículos de cuatro ruedas se describen las

siguientes actividades operativas:

 Planificación y Compra de Materia Prima

Las piezas individuales de un coche son construidas en diferentes

fábricas a lo largo del país. Estas piezas son transportadas a la fábrica
central de construcción del coche, en trenes o camiones, y es allí donde
el vehículo es ensamblado en realidad.

 Recepción y Almacenamiento de materias primas

3
 Ensamble o Montaje
Se inicia el Proceso de Producción con el ensamblaje.

Esta Actividad operativa se divide nuevamente según Flujo Operativo:

Las líneas de Pre- Ensamble y de ensamble es una línea de

producción, están diseñas para una organización secuencial de
trabajos. Se realizan cada paso a la vez, los trabajadores no cargan
elementos pesados, lo realizan los equipos para ello diseñados.

 Pre – Ensamble de motor.

 Pre – Ensamble de Ruedas.
 Pre Ensamble Ejes
 Ensamble Chasis
 Ensamble Cabina
 Ensamble Carrocería

 Control de Calidad

El Control de calidad es el proceso por el cual se controlan todas las

partes necesarias para el correcto funcionamiento del vehículo así
como también se controla la calidad de otros puntos como ser
terminaciones, y otros.

Esta actividad es ejecutada por operarios que se encargan de hacer la

última verificación de las especificaciones de la mercadería y su
correspondencia con el pedido.

Esta etapa operativa cuenta con sub-etapas que se describen a

continuación:

 Frenos
 Velocímetros
 Dirección
 Ruidos
 Gases de Escape
 Luces
 Alineación de Ruedas

4
 Fugas de Fluidos
 Control General

Una vez que el producto se encuentra terminado y luego del control de

calidad se procede a la expedición y/o almacenamiento del producto
terminado.

 Almacenamiento de Producto Terminado

Una vez que el producto se encuentre terminado pasará al
almacenamiento del producto terminado.

 Expedición
El personal de ésta área se encarga de mantener el control de
existencias que mediante sistema operativo (computadoras) sacan los
pedidos, recorren toda el depósito y al llegar al sitio correspondiente
leen con el lector de productos, y corroboran si existe el producto, una
vez verificado según las especificaciones del pedido y entregado al
personal de “VERIFICACIÓN”.

 Gestión de Emisiones Atmosféricas, Efluentes Líquidos, Residuos

Sólidos
A continuación se describen las principales emisiones, descargas y
residuos que se generarán producto de la operación del proyecto. En
esta descripción se incluyen las medidas de manejo para cada uno de
éstos.

 Emisiones Atmosféricas
Existen emisiones, las mismas son muy depreciables, corresponde a:
Las Soldaduras La prueba de los vehículos ensamblados y emisiones
de los vehículos (camiones) que circulan desde y hacia el proyecto,
además los equipos de carga y descarga serán del tipo eléctricos, por lo
tanto, no se generan emisiones por combustión de motores debido a
estas maquinarias.
5
 Efluentes Líquidos
Los Efluentes Líquidos en parte corresponden a Residuos Líquidos
Domésticos, como ser los provenientes de actividades de servicios
sanitarios y del área de cocina. Los residuos líquidos que se generarán
durante la operación serán los Residuos Líquidos Cloacales
provenientes de los sanitarios, vestidores, cocina, comedor, etc. La
operación de este servicio consiste en la recolección y conducción de
las aguas servidas generadas por todo el edificio, al sistema de
tratamiento de desagüe cloacal. En la zona no existe servicio de
Desagüe cloacal público.

6
 2. Minuta de constitución

SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA

CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
DENOMINADA ENSAMBLAMOTORS PERU SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA,
QUE OTORGAN LAS PERSONAS SIGUIENTES:

1.- Rider Ronald Rufasto Carrasco, PERUANO, CASADO, DE OCUPACIÓN

EMPRESARIO, DOMICILIADO AVENIDA LOMA AZUL 553 SURCO, PERU;
IDENTIFICADO CON DNI N° 74768395.

2.- LUIS TORRES CONTRERAS, PERUANO, SOLTERO, DE OCUPACIÓN

EMPRESARIO, DOMICILIADO EN AVENIDA LARCO 1120 MIRAFLORES, PERÚ;
IDENTIFICADO CON DNI N° 71263215.

TODOS ELLOS SEÑALAN COMO DOMICILIO LEGAL COMÚN EN AVENIDA

AYACUCHO N° 355. PISO 10 SURCO, LIMA 27; EN LA PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA; EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE A
CONTINUACIÓN SE EXPONEN:

PACTO SOCIAL.-

PRIMERO.- SON SOCIOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD LAS SIGUIENTES

PERSONAS:

1.- Rider Ronald Rufasto Carrasco PERUANO, CASADO, DE OCUPACIÓN

EMPRESARIO, DOMICILIADO AVENIDA LOMA AZUL 553 SURCO, PERU;
IDENTIFICADO CON DNI N° 74768395.

2.- LUIS TORRES CONTRERAS, PERUANO, SOLTERO, DE OCUPACIÓN

EMPRESARIO, DOMICILIADO EN AVENIDA LARCO 1120 MIRAFLORES, PERÚ;
IDENTIFICADO CON DNI N° 71263215.

7
SEGUNDO.- LOS SOCIOS FUNDADORES MANIFIESTAN SU EXPRESA
VOLUNTAD DE CONSTITUIR LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
DENOMINADA ENSAMBLAMOTORS PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.

TERCERO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO DE LA SOCIEDAD ES

DE 10 MILLONES NUEVOS SOLES, EL MISMO QUE SE DIVIDE EN ACCIONES
CON DERECHO A VOTO, CON UN VALOR NOMINAL DE UN (1 Y 00/100) NUEVO
SOL CADA ACCIÓN. EL CAPITAL ESTÁ INTEGRAMENTE SUSCRITO Y
PAGADO EN UN 25% MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO.

CUARTO.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD SE PAGA MEDIANTE LOS

APORTES EN EFECTIVO EFECTUADO POR LOS ACCIONISTAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:

1.-, Rider Ronald Rufasto Carrasco PERUANO, CASADO, DE

OCUPACIÓN EMPRESARIO, DOMICILIADO AVENIDA LOMA AZUL 553 SURCO,
PERU; IDENTIFICADO CON DNI N° 74768395., XXXXXX MIL (XX00) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN (1 Y 00/100) NUEVO SOL CADA
ACCIÓN, CON DERECHO A VOTO, CORRESPONDIENTE AL XX% DE LAS
XXXXX MIL (X00,000) ACCIONES ORDINARIAS REPRESENTATIVAS DEL
CAPITAL SOCIAL, Y PAGA XXXX MIL (X000 Y 00/100) NUEVOS SOLES.

2.- LUIS TORRES CONTRERAS, PERUANO, SOLTERO, DE OCUPACIÓN

EMPRESARIO, DOMICILIADO EN AVENIDA LARCO 1120 MIRAFLORES, PERÚ;
IDENTIFICADO CON DNI N° 71263215, SUSCRIBE XXXX (X00) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN (1 Y 00/100) NUEVO SOL CADA
ACCIÓN CON DERECHO A VOTO, CORRESPONDIENTE AL 1% DE LAS XXXXX
MIL (X0,000) ACCCIONES ORDINARIAS REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL
SOCIAL, Y PAGA XXXXXXX (X000 Y 00/100) NUEVOS SOLES.

8
QUINTO.- SE NOMBRA GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A
ENSAMBLAMOTORS CONSULTING S.A.C., CON R.U.C. NÚMERO 2000000000,
FACULTADA SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 12345678
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICA DE LIMA Y DEBIDAMENTE
REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, EL SR. LEONARDO LUNA
VEGA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 76492315
QUIÉN EJERCERÁ LAS FACULTADES, Y ASUMIRÁ LAS OBLIGACIONES QUE
LE IMPONE EL ESTATUTO Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

LA SOCIEDAD SE REGIRA POR LOS SIGUIENTES ESTATUTOS:

ESTATUTO SOCIAL.

TITULO I: DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.

ARTÍCULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA ENSAMBLAMOTORS

PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.

ARTÍCULO SEGUNDO.- EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ

CONSTITUIDO POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Ensamblaje, promoción y gestión de partes de vehículos motorizados, producción,

distribución y comercialización de los mismos. El ensamblaje de partes de vehículos
motorizados a partir de acuerdos obtenidos con distintas empresas dedicadas al
rubro . Asimismo, la sociedad podrá emprender toda otra actividad o negocio sea
que tenga o no relación directa con las actividades señaladas, que los socios
determinen en común acuerdo.

LAS ACTIVIDADES INTEGRANTES DEL OBJETO SOCIAL, PODRÁN SER

DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD TOTAL O PARCIALMENTE DE MODO
INDIRECTO, MEDIANTE LA TITULARIDAD DE ACCIONES O PARTICIPACIONES
EN SOCIEDADES CON OBJETO SOCIAL IDENTICO O ANALOGO, YA SEA EN
EL PERÚ O EN OTRO PAÍS DEL MUNDO.

9
ASIMISMO PODRÁ DEDICARSE A LA COMPRA - VENTA DE PARTICIPACIONES
EN OTRAS EMPRESAS O SOCIEDADES DE OBJETOS DISTINTOS, ASÍ COMO
DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL O DE SERVICIOS
QUE PERMITA LA LEY Y QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.

ARTÍCULO TERCERO.- EL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES LA

CIUDAD DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER
LUGAR DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO.

LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES POR TIEMPO INDETERMINADO, E

INICIARÁ SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO CORRESPONDIENTE.

TITULO II: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.

ARTÍCULO CUARTO.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES DE XXXXX

MIL (X0,000 Y 00/100) NUEVOS SOLES, REPRESENTADO EN XXXXX MIL
(X0,000) ACCIONES ORDINARIAS CON DERECHO A VOTO Y CON UN VALOR
NOMINAL DE UN (1 Y 00/100) NUEVO SOL CADA UNA, LAS MISMAS QUE SE
ENCUENTRAN ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN UN 25%
MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO.

ARTÍCULO QUINTO.- LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA

ACCIÓN A QUIÉN APARECE COMO TITULAR EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE
ACCIONES.

ARTÍCULO SEXTO.- CADA ACCIÓN OTORGA DERECHO A UN VOTO EN LA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LA EXCEPCIÓN QUE ESTABLECE
EL ARTÍCULO 164 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. EN CASO DE

COPROPIEDAD DE ACCIONES, SE DEBERÁ NOMBRAR A UNA SOLA
PERSONA QUE EJERCITE LOS DERECHOS ACCIONARIOS Y LA

10
RESPONSABILIDAD DE LOS COPROPIETARIOS ES SOLIDARIA FRENTE A LA
SOCIEDAD POR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA CALIDAD DE
ACCIONISTAS. EL NOMBRAMIENTO DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE
CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE.

ARTÍCULO OCTAVO.- EN CASO DE QUE ALGÚN ACCIONISTA DESEARA

TRANSFERIR LAS ACCIONES QUE POSEA, DEBERÁ COMUNICAR SU
DECISIÓN POR ESCRITO A LA SOCIEDAD, PARA LOS EFECTOS DE QUE LOS
SOCIOS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE PREFERENCIA EN LA
ADQUISICIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 237 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTÍCULO NOVENO.- LA TRANSFERENCIA TENDRÁ EFECTO FRENTE A LA

SOCIEDAD CUANDO AQUÉLLA SEA REGISTRADA EN EL LIBRO DE
MATRÍCULA DE ACCIONES Y SEA FIRMADA POR EL CEDENTE Y EL
CESIONARIO.

TITULO III: ORGANOS DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO DÉCIMO.- LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:

A.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;

B.- GERENCIA GENERAL.

SUBTITULO I: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL

ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, SUS ACUERDOS OBLIGAN Y
VINCULAN A TODOS LOS ACCIONISTAS Y DEBE REUNIRSE EN LA SEDE
SOCIAL, SALVO ACUERDO PARA SESIONAR EN OTRO LUGAR O HACERLO A
DISTANCIA VIA TELECONFERENCIA.

11
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PUEDE SER:

A.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.

B.- JUNTAS GENERALES SIMPLES; Y,

C.- JUNTA UNIVERSAL.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE

REÚNE OBLIGATORIAMENTE COMO MÍNIMO UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO
ECONÓMICO. TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:

A.- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS

ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS.
B.- RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES SI LAS
HUBIERE:

C.- NOMBRAR AL GERENTE GENERAL Y AL SUB-GERENTE GENERAL Y

LOS GERENTES QUE CREA CONVENIENTES PARA LA ADMINISTRACION DE
LA SOCIEDAD.

D.- RESOLVER LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS

CONFORME AL ESTATUTO Y LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- LAS JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS

SE PODRÁN REALIZAR CUANDO ASÍ CONVENGA A LOS INTERESES
SOCIALES. TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:

A.- MODIFICAR E INTERPRETAR EL ESTATUTO SOCIAL;

B.- AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.

C.- EMITIR OBLIGACIONES;

12
D.- REMOVER Y NOMBRAR AL GERENTE GENERAL Y AL SUB-GERENTE
GENERAL Y LOS GERENTES QUE CREA CONVENIENTES PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

E.- ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO

VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD;

F.- DISPONER AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES ESPECIALES; Y,

G.- ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN,

REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER
SOBRE SU LIQUIDACIÓN.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- JUNTA UNIVERSAL.- LA JUNTA GENERAL SE

ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA
TRATAR CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR ACUERDOS, SIEMPRE QUE SE
ENCUENTREN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y
ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA JUNTA, SE

FORMULA LA LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES, QUIENES LA FIRMARÁN,
DETERMINÁNDOSE LUEGO SU NÚMERO Y PORCENTAJE RESPECTO DEL
TOTAL DE LAS MISMAS.

EL QUÓRUM CALIFICADO PARA MODIFICAR EL ESTATUTO, AUMENTAR O

REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL, EMITIR OBLIGACIONES, ACORDAR LA
ENAJENACIÓN EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL, DISPONER INVESTIGACIONES Y
AUDITORIAS, ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN,
REORGANIZACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, ESTA

13
CONSTITUIDO CUANDO MENOS POR LA CONCURRENCIA DE LOS DOS
TERCIOS DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA
CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS
PARTES DE LAS MISMAS.

EN ESTE CASO, PARA SU VALIDEZ, EL ACUERDO DEBE DE SER ADOPTADO

CON LA APROBACIÓN CUANDO MENOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- LA JUNTA GENERAL SERÁ CONVOCADA POR

LA GERENCIA GENERAL CUANDO LO ORDENE LA LEY O EL ESTATUTO,
SIGUIENDO LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 245 DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, O CUANDO LO SOLICITE
NOTARIALMENTE UN NÚMERO DE SOCIOS QUE REPRESENTEN AL MENOS
EL 20% DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- LOS ACCIONISTAS PODRÁN HACERSE

REPRESENTAR POR MEDIO DE APODERADO. EL PODER PODRÁ CONSTAR
EN ESCRITURA PÚBLICA O CARTA SIMPLE. EN ESTE ÚLTIMO CASO, SE
REQUIERE UNA CARTA PARA CADA SESIÓN DE JUNTA.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA GENERAL SE

ELEGIRÁ EN LA JUNTA CORRESPONDIENTE. LA CONVOCATORIA, QUÓRUM
Y ACUERDOS SE RIGEN POR LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.

SUBTITULO II: GERENCIA.

14
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- LA SOCIEDAD PODRÁ TENER UN GERENTE
GENERAL O MÁS GERENTES Y SERÁN NOMBRADOS POR LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- LA DURACIÓN DEL CARGO DE GERENTE

ES POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER
MOMENTO, POR LA JUNTA GENERAL.

ES RESPONSABLE ANTE LA SOCIEDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE

OCASIONAN EL INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- EL GERENTE GENERAL GOZA DE LAS

SIGUIENTES FACULTADES:

1.-ORGANIZAR Y DIRIGIR LA SOCIEDAD.

2.-FIJAR LOS GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN.

3.-NOMBRAR A LOS ASESORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS DE TODA

CLASE, AGENTES O TERCEROS DE LOS QUE PUEDA SERVIRSE LA
SOCIEDAD, ASÍ COMO VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
Y CESARLOS EN SUS CARGOS.

4.-SOLICITAR Y OBTENER CUALQUIER PATENTE, LICENCIA O PERMISOS,

AUTORIZACIONES, REGISTRAR MARCAS DE TODA CLASE.

5.-REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES

POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MILITARES, TRIBUTARIAS,
LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS Y JUDICIALES DEL FUERO
COMÚN, PRIVATIVO Y ARBITRAL; CON TODAS LAS FACULTADES Y
ATRIBUCIONES GENERALES Y ESPECIALES DE LA REPRESENTACIÓN,
FORMULANDO TODA CLASE DE PETICIONES, PROMOVER PROCESOS
ADMINISTRATIVOS, INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS
IMPUGNATIVOS, COMO RECLAMACIÓN, RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN,
REVISIÓN, HASTA AGOTAR LA VÍA ADMINISTRATIVA.

15
 6.- SUSCRIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA QUE
LA SOCIEDAD PUEDA INTERVENIR EN LICITACIONES PÚBLICAS Y/O
PRIVADAS, NACIONALES Y/O INTERNACIONALES, CONCURSOS PÚBLICOS
DE CUALQUIER NATURALEZA, ASÍ COMO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS;
DE MANERA INDIVIDUAL O ASOCIADA CON OTRAS EMPRESAS NACIONALES
O EXTRANJERAS, PUDIENDO CONSTITUIR Y REPRESENTAR CONSORCIOS
PARA DICHO FIN.

7.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN EL ÁMBITO JUDICIAL INICIANDO TODO

TIPO DE ACCIONES EN MATERIA CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA, ETC., YA
SEA EN PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PARA
DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS, Y RECONVENCIONES,
DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN ACTO PROCESAL O DE LA PRETENSIÓN,
SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL
PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL,
NOMBRAR O REVOCAR APODERADOS JUDICIALES, INTERVENIR EN
CUALQUIER PROCESO EN QUE TENGA INTERÉS LA SOCIEDAD, SOLICITAR
MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO DE
SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS, SEAN DE APELACIÓN, REVISIÓN,
CASACIÓN, CONSULTA, NULIDAD, ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS,
INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS INCLUSO PARA EL
COBRO DE COSTAS Y COSTOS, CONSIGNAR Y/ COBRAR CONSIGNACIONES,
ASISTIR A LAS AUDIENCIAS, PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE,
TESTIMONIAL, RECONOCER Y EXHIBIR DOCUMENTOS, CON LAS MÁS
AMPLIAS ATRIBUCIONES Y DEMÁS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS
ARTÍCULOS 74, 75 Y 77 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

8.- FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.- ADMINISTRAR, CON

AUTORIZACIÓN ESPECIFICA POR ESCRITO DE LOS SOCIOS, LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, ARRENDÁNDOLOS POR LOS
PLAZOS, MONTOS DE ARRIENDOS Y DEMÁS CONDICIONES; COBRANDO Y
RECIBIENDO EL IMPORTE DE LOS ARRIENDOS; HACER LOS GASTOS

16
 PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y REALIZAR REFACCIONES DE TODA
CLASE; OTORGAR Y EXIGIR LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS DE
CANCELACIONES POR DOCUMENTOS SIMPLES O POR ESCRITURAS
PÚBLICAS.

9.- CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS APENAS CON

AUTORIZACIÓN ESPECIFICA ESCRITA DE LOS SOCIOS, ASÍ COMO
OTORGARLOS Y SUSCRIBIRLOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, ADQUIRIR
O TRANSFERIR A TÍTULO GRATUITO U ONEROSO TODA CLASE DE BIENES
MUEBLES O INMUEBLES, PACTANDO EN LAS ADQUISICIONES O
TRANSFERENCIAS EL PRECIO, FORMA DE PAGO Y DEMÁS CONDICIONES
CONVENIENTES, PUDIENDO PARA LOS EFECTOS SUSCRIBIR TODA
DOCUMENTACIÓN PÚBLICA O PRIVADA; SUSCRIBIR ACTIVA O
PASIVAMENTE CONTRATOS EN LOS QUE SE GRAVEN BIENES CON
PRENDAS, ANTICRESIS O HIPOTECA; ASÍ COMO SUS CORRESPONDIENTES
CANCELACIONES.

10.-FACULTADES BANCARIAS, CON AUTORIZACIÓN ESCRITA EXPRESSA DE

LOS SOCIOS- ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO, A
PLAZOS O DE CUALQUIER OTRO GÉNERO, GIRAR CONTRA ELLAS,
TRANSFERIR FONDOS DE ELLAS, EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE
EN CUENTAS CORRIENTES CON O SIN GARANTÍAS, EN TODO TIPO DE
INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD,
ABRIRLAS, OPERARLAS, Y/O CERRARLAS, GIRAR ENDOSAR, SOLICITAR,
ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR, DEPOSITAR, RETIRAR, COBRAR,
PROTESTAR, REACEPTAR, RENOVAR, CANCELAR Y/O DAR EN GARANTÍA O
EN PROCURACIÓN SEGÚN SU NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO,
PAGARÉS, VALES, CHEQUES, Y EN GENERAL TODO TIPO DE TÍTULOS
VALORES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL Y/O
CIVIL, INCLUYENDO PÓLIZAS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS
PORTE, CARTAS DE CRÉDITO, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, WARRANTS,
INCLUYENDO SU CONSTITUCIÓN, CARTAS FIANZAS, FIANZAS Y/O AVALES;

17
CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO CON
INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS O CON CUALQUIER OTRA
PERSONA NATURAL O JURÍDICA CON O SIN GARANTÍAS; DAR EN PRENDA,
CONSTITUIR Y CANCELAR HIPOTECAS, OTORGAR AVALES, FIANZAS, Y
CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EN FAVOR DE LA SOCIEDAD, PARA AFIANZAR
OPERACIONES CREDITICIAS, FINANCIERAS Y/O COMERCIALES CON
BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, CAJA DE AHORROS, COOPERATIVAS O
CON CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN CREDITICIA, Y/O PERSONA NATURAL
Y/O JURÍDICA, NACIONAL Y/O EXTRANJERA; EN GENERAL CELEBRAR TODO
TIPO DE OBLIGACIONES DE CRÉDITO CON LAS QUE GARANTICE U
OBTENGA BENEFICIO O CRÉDITO A FAVOR DE LA EMPRESA; COMPRAR,
VENDER, ARRENDAR, PERMUTAR, DONAR BIENES SEAN MUEBLES O
INMUEBLES; TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES; CELEBRAR
CONVENIOS ARBITRALES, Y TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING,
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE,
FRANCHISING, UNDERWRITING, FIDEICOMISO, COMPRA Y VENTA DE
ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA, FACTURAS, VALES, PAGARÉS Y
LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN
MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; CONSTITUIR SOCIEDADES SEA EN EL
PAÍS O EN EL EXTRANJERO.

EJERCER LAS DEMÁS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES Y EL PRESENTE ESTATUTO.

ASIMISMO LA GERENCIA GENERAL PODRÁ NOMBRAR APODERADOS

ESPECIALES PARA TAL EFECTO.

TITULO IV: MODIFICACION DEL ESTATUTO.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS

18
EN LOS ARTÍCULOS 198 AL 200 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
ENTRE ESTAS:

A.-LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DEBE EXPRESAR CON

CLARIDAD Y PRECISIÓN LOS ASUNTOS Y TEMAS QUE SERÁN MATERIA DE
MODIFICACIÓN; Y,

B.-EL ACUERDO DEBE ADOPTARSE DE CONFORMIDAD CON 126 Y 127 DE LA

LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

TITULO V: AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL

SOCIAL SE EFECTÚAN CUMPLIENDO CON LAS FORMALIDADES
REQUERIDAS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO. DEBE CONSTAR EN
ESCRITURA PÚBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE,
TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULO 201 AL 220
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

TITULO VI: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- FINALIZADO EL EJERCICIO ECONÓMICO, LA

JUNTA GENERAL DEBE FORMULAR LA CORRESPONDIENTE MEMORIA, LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE DIVIDENDOS.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS SE RIGE

POR LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

TITULO VII: DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO.- LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN

DE LA SOCIEDAD SE REALIZAN SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO
407 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

TITULO VIII: DISPOSICIONES FINALES.

19
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- SE APLICA EN FORMA SUPLETORIA LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES EN TODO LO NO PREVISTO POR EL PRESENTE
ESTATUTO Y EL PACTO SOCIAL.

TITULO IX: CLAUSULA DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 48

DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LOS ACCIONISTAS CONVIENEN
EXPRESAMENTE EN SOMETER CUALQUIER CONTROVERSIA QUE ENTRE
ELLOS PUEDA PRODUCIRSE, ASÍ COMO CUALQUIER DIFERENCIA EN
CUANTO SE REFIERE A LA INTERPRETACIÓN DE LAS DISPOSICIONES
ESTATUTARIAS, A UN ARBITRAJE O CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CON
ARREGLO A LAS LEYES DE LA MATERIA.

AGREGUE UD., SEÑOR NOTARIO LAS CLÁUSULAS DE LEY Y SÍRVASE

CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES A LOS REGISTROS PÚBLICOS
PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD.

LIMA, 22 DE NOVIEMBRE DE 20XX

MISIÓN:

20
Garantizar la más alta seguridad, comodidad y brindar a nuestros clientes, las
mejores opciones en productos y servicios, respaldadas en procesos consistentes,
tecnología de punta, infraestructura, sólidos planes de garantía, personal
certificado y la calidad de nuestra empresa.

VISIÓN:

Ser la mayor empresa ensambladora de autos que utilice la mejor y más alta
tecnología en la construcción de vehículos y piezas para su refacción que
garantice la confiabilidad y satisfacción de todos nuestros clientes.

METAS PRINCIPALES:

 Obtener información para lograr conservar el ritmo del mercado con el fin
de manejar más eficientemente los gustos de los consumidores.
 Adquirir contratos fijos, con tiempos definidos de entrega para una mejor y
segura desembarcación de la mercancía.
 Crear estrategias para aumentar el índice de ventas y así mismo generar
más crecimiento económico para la empresa y el país
METAS SECUNDARIAS:

 Potenciar el talento humano.

 Incrementar la satisfacción y la lealtad del cliente
 Mejorar las condiciones de trabajo y la protección del entorno
 Proteger y mejorar la Salud Financiera de la Compañía

LABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LAS METAS:

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SEGMENTAR
Facilitar que tu marca se vuelva especialista en una o varios grupos de
clientes

ACTUALIZAR LA PAGINA WEB

Asegurando q funcione en distintos dispositivos (laptops, tables y celulares).
Ya que la página web es el medio clave para ofrecer los servicios que da la
empresa

TENER UN BLOG
Postear contenidos para atraer a clientes potenciales que buscan información
antes de tomar decisiones

LANZAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD

Para impulsar acciones especificas

GENERAR COMUNIDAD EN REDES SOCIALES

Existen redes donde se puede tener presencia, escuchar a potenciales
clientes, conversar y generar comunidad en torno a los vehículos que
comercializamos

APARECER EN LOS MEDIOS

Apórtales información sobre un nuevo modelo o un servicio innovador. Esp
ayudara a obtener exposición y credibilidad

GENERAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Identificar a empresas q pueden estar interesados en los vehículos de tu
marca y ofrecer convenios especiales. Puede ser empresas de seguros,
bancos, etc por ejemplo

PEDIR RECOMENDACIONES
Pedir a los clientes satisfechos que te recomienden. Como, por ejemplo,
publicar en sus redes el momento en que salen con su auto de la empresa

POLITICAS DE LA EMPRESA
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RECURSOS HUMANOS
Direccionar todos los procesos relacionados con el desarrollo y bienestar de todos
los empleados de la empresa, con el objetivo de brindarles las herramientas y
espacios adecuados para el óptimo desempeño de sus labores.

COMPRAS
El enfoque de la Empresa con respecto a las compras, es asegurar que todos los
productos comprados y los servicios contratados, cumplan con los objetivos
establecidos en cuanto a precio, calidad, oportunidad de entrega y normatividad
ambiental y de salud ocupacional, en una relación de confianza, desarrollo y
beneficio mutuo, a mediano y largo plazo, con los proveedores.

CLIENTE
Este indicador aparece en esta etapa. Se mide con encuestas de satisfacción al
cliente y a los concesionarios. El indicador mide la lealtad a la marca y al
concesionario, retorno y tasa de servicio al taller del concesionario, a la vez que la
satisfacción de los concesionarios con los procesos de ensambladora.

COSTOS
Los resultados se han logrado mediante acciones de ahorro y productividad hasta
el punto de llegar a obtener unos costos equivalentes al 50% de los que tienen las
otras ensambladoras nacionales y al 80% con respecto a algunas ensambladoras
internacionales.

CALIDAD
Estamos comprometidos a exceder las expectativas de nuestros Clientes en sus
necesidades de movilidad, a través de la comercialización de Autos Nuevos,
fomentando el talento humano, mejorando continuamente con el propósito de
lograr los objetivos para mantenernos como una organización sólida, competitiva y
posicionada en la industria.

MEDIO AMBIENTE
Gestionar en forma ambientalmente correcta los residuos generados, mediante
procesos, tecnológica y económicamente viables y Optimizar y racionalizar,
cuando sea posible, el uso de la energía y los recursos naturales.

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