Ciudadano

Registrador Mercantil Primero del Estado Bolivariano de Mérida.

Su despacho.

Yo, DANIEL ALEJANDRO MARQUINA PÉREZ, venezolano, mayor de edad, soltero,

titular de la cédula de identidad NºV- 24.584.648, domiciliado en la ciudad de Mérida

del Estado Bolivariano de Mérida y hábil, debidamente autorizada en las disposiciones

finales del acta constitutiva y estatutos sociales de la sociedad mercantil

denominada BODEGON ZONA VIP C.A, C.A., con todo respeto y consideración

ocurro ante usted, muy respetuosamente para exponer y solicitar: que previo el

examen del acta constitutiva de la referida sociedad mercantil, la cual presento

junto a balance y carta de aceptación del comisario para que ordene su inserción en

el Registro Mercantil a su digno cargo y revisados que sean los presentes recaudos

promovidos a tal efecto, solicito de ese despacho se me expidan copia certificada del

acta y del auto que la provea para su respectiva publicación y fijación. En la ciudad de

Mérida del Estado Bolivariano de Mérida, en la fecha de su presentación.

DANIEL ALEJANDRO MARQUINA PEREZ

Entre Nosotros: LUIS EDUARDO JIMENEZ RAMÍREZ, venezolana, mayor de edad,

soltera, titular de la cédula de identidad N° V17.322.790, Tsu en informática,

domiciliado en la ciudad de Mérida del Estado Bolivariano de Mérida y hábil y

YOSMARI LISSET MEZA SALAS, venezolana, mayor de edad, soltera, licenciada en

nutricio, domiciliada en la ciudad de Mérida del Estado Bolivariano de Mérida y hábil,

DECLARAMOS: Que hemos convenido en constituir una Compañía Anónima, que se

regirá por las Cláusulas siguientes, dichas cláusulas han sido redactadas con

suficiente amplitud para que sirvan de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la

misma……………………………………………………….

TITULO I

DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CLAUSULA PRIMERA: La Compañía se denominada: BODEGON ZONA VIP C.A.

CLAUSULA SEGUNDA: Su domicilio estará en La Avenida Universidad, edificio

Tibisay Hotel Resort C.A. Planta Baja, local 1. CLAUSULA TERCERA: El Objeto de

la Compañía: El Objeto de la compañía es la compra al mayor y la venta al detal,

así como la comercialización de confites, exquisiteces, delicadeces, frutos secos,

semillas y la venta de todo tipo de alimentos procesados y naturales, carnes de todo

tipo rojas y blancas y la venta de alimentos y formulas nutricionales no perecederas

y actividades de licito comercio conexos al ramo de la comida y alimentos en

general derivado del objeto principal de conformidad con la Ley. CLÁUSULA

CUARTA: La duración de la Compañía será de veinte (20) años contados a partir de

la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo dicho lapso ser

aumentado o disminuido a juicio de la Asamblea de Accionistas, previo cumplimiento

de las formalidades de Ley……………………………………

TITULO II

CAPITAL Y ACCIONES

CLÁUSULA QUINTA: El Capital Social de la Compañía es por la cantidad de

SETENTA MILLONES ( Bs 70.000.000,°°) suscritos y pagados en su totalidad

representado en setenta (70) acciones, con un valor nominal de Un Millón de

Bolívares (Bs 1.000.000,°°) cada una. El accionista LUIS EDUARDO JIMENEZ

RAMÍREZ, suscribe y paga cuarenta y dos (42) acciones con un valor nominal

de Un Millón de Bolívares (Bs 1.000.000), cada una, para un total de la

cantidad de CUARENTA Y DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs 42.000.000,°°)

y YOSMARI LISSET MEZA SALAS, suscribe y paga veintiocho (28) acciones con

un valor nominal de Un Millón de Bolívares (Bs 1.000.000), cada una para un

total de la cantidad de VEINTIOCHO MILLONES DE BOLIVARES (Bs

28.000.000,00) tal y como consta en balance e inventario que se anexa a la

presenta Acta para que forme parte de la misma. Así mismo Nosotros LUIS

EDUARDO JIMENEZ RAMÍREZ Y YOSMARI LISSET MEZA SALAS actuando en

nombre propio de ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 17 DE LA RESOLUCIÓN

N° 150 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE

VENEZUELA N° 39.697 DEL 16 DE JUNIO DEL 2011, DE LA NORMATIVA PARA LA

PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LIGITIMACION DE

CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICALES EN LAS OFICINAS

REGISTRALES Y NOTARIALES DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes,

valores o títulos del acto de negocio jurídico en este acto proceden de actividades

licitas, lo cual puede ser corroborando por los organismos competentes y no tienen

relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se

consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la ley

Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, y/o en la

ley Orgánica de drogas. CLAUSULA SEXTA: Las acciones son nominativas y

confieren a sus titulares iguales derechos. Los títulos que podrán representar una o

más acciones, tendrán las menciones exigidas por el Código de Comercio,

numeradas y selladas con el sello de la Compañía y firmada por los Directivos de

la Compañía; acciones que reconocerán un único y solo propietario por cada

acción. Cada acción da derecho a un ( 1 ) voto en la Asamblea sean

Ordinarias o Extraordinarias. Las Acciones darán a sus propietarios el

derecho de participar en las utilidades de la Compañía en la forma prevista en

este documento. En caso de usufructo de acciones la cualidad de accionista residirá

en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho a participar de las

utilidades que obtenga de la empresa durante e l periodo que dure el

usufructo.
CLAUSULA SEPTIMA: En caso de que algunos de los accionistas desee vender sus

acciones, los otros accionistas tendrán el derecho de preferente para su adquisición,

a este efecto el accionista vendedor deberá notificar por escrito a los Directivos de

la Compañía, quienes a su vez participarán por escrito a los demás accionista en

el lapso de diez ( 10 ) días siguientes a la fecha del recibo de la

notificación. Los accionistas tendrán ocho ( 8 ) días, para hacer uso de este

derecho de preferencia, vencido este, el accionista vendedor podrá venderlas

libremente a terceros, siempre y cuando hayan sido liquidados previamente

todos los pasivos que adeude

la Empresa por concepto de compromisos obtenidos en nombre de la misma, si

varios accionistas aceptan la oferta, se prorratearan entre ellos, las acciones

vendidas a terceros sin haber cumplido los requisitos establecidos en esta cláusula,

estará viciada de nulidad, salvo que los accionistas tengan conocimiento de la

oferta y manifieste por escrito o en la Asamblea, no tener ningún interés en

adquirir las acciones ofrecidas, Si hubiese desacuerdo en el precio que deba

pagarse por las acciones ofrecidas, el mismo se determinará tomando en cuenta

su valor nominal y el estado económico de la Compañía para la fecha en que se hizo

la proposición para tal

fin…………………………………………………………………………………………………………….

TITULO III

DE LA ADMINISTRACION

CLAUSULA OCTAVA: La Compañía se regirá por las disposiciones generales que al

respecto señale la Asamblea General de Accionistas, su administración y gobierno

estará a cargo de un Presidente y un Vicepresidente quienes durarán cinco (5) años

en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser accionistas o no de la Compañía. Y

serán elegidos por la Asamblea General de Accionista, la cual deberá estar

constituida por el cien por ciento (100%) de su Capital Social. CLAUSULA

NOVENA El Presidente y Vicepresidente ejercerán conjuntamente sin ningún tipo de

autorización previa de la Asamblea General de Accionistas las siguientes facultades

de Disposición:1) Vender, enajenar, gravar, disponer, donar, permutar y ceder todo

tipo de bienes muebles e inmuebles de la Compañía, sin limitación alguna; 2)

constituir fianza e hipotecas en nombre y representación de la empresa, recibir

cantidades de dinero en préstamo, recibiendo y dando las garantías personales o

reales que fuesen necesaria; 3) liberar, endosar, avalar y cobrar letras decambio,

pagarés y toda clase de efectos de comercio. El Presidente y Vicepresidente podrán

realizan conjunta o separadamente sin autorización de la Asamblea las siguientes

facultades de Administración: 1) Representar activa o pasivamente a la

Compañía, sostener y defender sus derechos ante las autoridades y funcionarios

nacionales, estadales y municipales, como ante los particulares; 2) abrir, movilizar y

cerrar todo tipo de cuentas bancarias, emitir y cobrar cheques; 3) celebrar

contratos civiles, laborales y mercantiles cederlos o resolverlos; 4)

realizar todo género de operaciones con los bancos y sector financiero, compañía

de seguro y otras Instituciones de crédito; 5) nombrar factores y gerentes; nombrar

apoderados judiciales y extrajudiciales, otorgándole cualquiera de las facultades

aquí indicadas; 6) nombrar y remover personal de la compañía, determinar sus

atribuciones y remuneraciones; aprobar la creación de cargos y unidades gerenciales

u operativas; y ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Accionistas; 7)

certificar Actas de Asamblea, en general ejercer todas las atribuciones necesarias

para la buena marcha de los negocios y transacciones de la sociedad, ya que las

facultades anteriormente enunciadas sólo tiene ese carácter y en ningún caso son

taxativas ni limitativa. CLÁUSULA DECIMA: El Presidente y Director General de la

Compañía darán cuentas periódicas de su gestión, y a los fines del artículo 244 del

Código de Comercio depositarán dos (2) acciones, o su equivalente en efectivo, si no

son accionistas las cuales serán afectadas en garantía de su

gestión……………………………………………….

TITULO IV

EL COMISARIO

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: La Asamblea General de Accionistas nombrará un

Comisario, quien tendrá las atribuciones que le acuerdan en el artículo 309 y

siguientes, del Código de Comercio, durara TRES (3) años, en el ejercicio de

sus funciones pudiendo ser reelegido o removido de su cargo antes del lapso

establecido, si así lo decide la Asamblea General de

Accionistas………………………….............................

TITULO V

DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTA

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Las reuniones de las Asambleas pueden ser

ordinarias o extraordinarias.Las Asambleas Ordinarias se efectuaran una (1) vez al

año, dentro de los noventa (90) días siguientes a la terminación de cada ejercicio

económico y la convocatoria se hará con cinco (5) días de anticipación por lo

menos. La Asamblea Extraordinaria se celebrará cada vez que los intereses de la

Compañía lo ameriten, Los Administradores deben convocar extraordinariamente a

la Asamblea dentro del término de un mes, si lo exige un número de socios que

represente un quinto del Capital Social, con expresión del Objeto de la Convocatoria

así lo requiera de conformidad con el artículo 278 del Código de Comercio.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: Las Asamblea sea Ordinaria o extraordinaria debe

ser convocada por los administradores por notificaciones con acuse de recibo

con cinco ( 5 ) días de

Anticipación por lo menos al fijado para su reunión. La notificación debe enunciar

el
objeto de la reunión, y toda deliberación sobre un objeto no expresado en aquella es

nula. CLAUSULA DECIMA CUARTA: La Asamblea se convocara conforme a lo

establecido en el Código de Comercio, pero un número de Accionistas que

representa la totalidad del Capital Social es decir el cien por ciento (100 %), obviara

la falta de Convocatoria a la asamblea cualquiera que sea su tipo. CLAUSULA

DECIMA QUINTA: Si a la Asamblea General Ordinaria, no concurriere un número de

Accionista que representen el OCHENTA Y UNO por ciento (81%) del Capital Social,

se entenderá de hecho diferido sin nuevo aviso para tres (3) días después, sin

necesidad de nueva convocatoria. Cuando a las Asambleas Generales Extraordinarias

no concurriese un número de accionistas que representen el ochenta y uno por

ciento (81%) del Capital Social, se hará una segunda convocatoria con cinco (5) días

de anticipación, por lo menos. No será válida las Asamblea Ordinarias, ni

Extraordinarias sino concurren, a la misma un número de accionistas que represente

el ochenta y uno por ciento (81%) del Capital Social. CLÁUSULA DECIMA

SEXTA: Los accionista pueden hacerse representar en las reuniones de las

Asambleas por cualquier persona, mediante carta, telegrama, poder ya autenticado

o privado, o cualquier otro escritodebidamente firmadosiempre que el impedimento

sea de fuerza mayor. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: Las Asambleas Ordinarias

tienen las siguientes atribuciones. Discutir, aprobar o modificar con vista al informe

del Comisario, balance general, nombrar al Comisario y fijar las remuneraciones que

este debe percibir, también puede considerar y decidir cualquier asunto que le sea

planteado, siempre que se indique en la respectiva convocatoria. En caso de

modificación de los Estatutos Sociales de la Compañía y la elección de

la Junta Directiva se requerirá una representación del cien por ciento

(100%) del Capital social, y las decisiones en todas las Asambleas se tomaran

con el cincuenta y uno por ciento(51%) del Capital Social. CLAUSULA DECIMA

OCTAVA: De cada Asamblea se levantará un acta que contendrá: El nombre de

cada uno de los concurrentes, el número de acciones representadas y las

decisiones y medidas acordadas, El Acta será suscrita por todos los

asistentes…………

TITULO VII

DE LA FORMACIÓN DEL BALANCE Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS

UTILIDADES
El Primer ejercicio económico de la Compañía comenzará a partir de la inscripción de

la

presente Acta Constitutiva en el Registro Mercantil y finalizará el veintinueve (29) de

febrero de 2020, y los siguientes ejercicios económicos comenzarán el día primero

(1º) de Marzo de cada año y finalizará el último día de febrero de cada año.

Dentro de los tres (3) meses siguientes al término del ejercicio económico la Junta

Directiva debe formular el Balance con las cuentas de ganancias y pérdidas. El

Balance y Estados de resultado deberán llevar los requisitos exigidos por el Código de

Comercio demostrando con exactitud y evidenciar los beneficios realmente obtenidos

a las pérdidas sufridas. Anualmente se separará de los beneficios o utilidades

liquidas una cuota del cinco por ciento (5%) por lo menos para formar el Fondo de

Reserva propuesto en el artículo 262 del Código de Comercio, hasta que dicho

fondo alcance una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del Capital Social.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: Anualmente de las utilidades liquidas obtenidas con

el corte general de cuentas en que estará comprendidos los gastos de ejercicio, la

provisión para cubrir las obligaciones que establece la Ley Orgánica del Trabajo, en

caso de terminación de los Contratos de Trabajo, las utilidades legales del personal,

depreciación de existencia a juicio de la Junta directiva, perdidas etc, se harán

además los apartados para el Impuesto sobre la renta o estimado del mismo, los

apartados establecidos en el Código de Comercio y en general cualquiera otro que la

Junta Directiva estime como necesario o simplemente conveniente, de acuerdo con

los requisitos de la empresa, el saldo restante quedará a disposición de la Junta

Directiva bien sea para distribuirlo entre los accionistas en concepto de beneficios o

dividendos en proporción al valor realmente invertido y pagado a cada acción o bien

para ser invertido en interés de la Compañía o darle cualquier uso que la Junta

directiva determine…………………………………………………..
 DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Esta Asamblea nombra por el periodo 2019-2024, como Presidente:

LUIS EDUARDO JIMENEZ RAMIREZ como Vicepresidente: YOSMARI LISSET

MEZA SALAS. SEGUNDA: Se nombra para el periodo (2019 – 2022) para ejercer las

funciones de comisario a la licenciada DIANA CAROLINA RIVAS ROJASvenezolana,

mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad V- 13.071.818, inscrita

en el C.P.C 51.025. TERCERA: Se autoriza al ciudadano DANIEL ALEJANDRO

MARQUINA PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°

24.584.648, estudiante, soltero, domiciliado en la ciudad de Mérida del estado

Bolivariano de Mérida y hábil para las participaciones del caso, firmando los

libros y protocolo a que hubiese lugar,

tendientes a su inscripción en la forma de Ley.

LUIS EDUARDO JIMENEZ RAMIREZ YOSMARI LISSET MEZA SALAS.

ACCIONISTA ACCIONISTA
LILIANA MARQUINA SERRANO
INPRE: 45512