La empresa Copservir busca prevenir y controlar actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo en sus relaciones comerciales mediante la detección de señales de alerta como compras de activos de alto valor que no concuerdan con los ingresos reportados, vínculos con delincuentes, cambios repentinos en el comportamiento del cliente, y operaciones con dinero en efectivo injustificadas. La herramienta de señales de alerta ayuda a identificar transacciones inusuales que pueden estar asociadas a estos riesgos.
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La empresa Copservir busca prevenir y controlar actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo en sus relaciones comerciales mediante la detección de señales de alerta como compras de activos de alto valor que no concuerdan con los ingresos reportados, vínculos con delincuentes, cambios repentinos en el comportamiento del cliente, y operaciones con dinero en efectivo injustificadas. La herramienta de señales de alerta ayuda a identificar transacciones inusuales que pueden estar asociadas a estos riesgos.
La empresa Copservir busca prevenir y controlar actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo en sus relaciones comerciales mediante la detección de señales de alerta como compras de activos de alto valor que no concuerdan con los ingresos reportados, vínculos con delincuentes, cambios repentinos en el comportamiento del cliente, y operaciones con dinero en efectivo injustificadas. La herramienta de señales de alerta ayuda a identificar transacciones inusuales que pueden estar asociadas a estos riesgos.
La empresa Copservir busca prevenir y controlar actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo en sus relaciones comerciales mediante la detección de señales de alerta como compras de activos de alto valor que no concuerdan con los ingresos reportados, vínculos con delincuentes, cambios repentinos en el comportamiento del cliente, y operaciones con dinero en efectivo injustificadas. La herramienta de señales de alerta ayuda a identificar transacciones inusuales que pueden estar asociadas a estos riesgos.
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La empresa drogas La Rebaja, hoy día Copservir dando cumplimiento a la circular Básica Jurídica
029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, centra su objetivo en la prevención y
control de actividades LA/FT, en el mercado de bienes, productos y servicios, que puedan suceder de las relaciones comerciales que se desarrollen con proveedores y acreedores. Se hace necesario reconocer todas las operaciones inusuales o movimientos incompatibles con las actividades regulares de un cliente. Para tal propósito se aplicará la herramienta de Señales de Alerta. Las siguientes Señales de Alerta son situaciones que nos pueden llevar a la ejecución de riesgos asociados al LA/FT, por eso al ser activadas inmediatamente deben ser comunicadas al Oficial de Cumplimiento con el fin de que sean evaluadas para su respectiva gestión y control.
- Encontrarse reportado en listas restrictivas
- Compra de activos: casas, lotes, vehículos de gran valor y volumen que no concuerdan con sus ingresos reportados. - Tener vínculos con delincuentes identificados por las autoridades judiciales. - Operaciones que evidencien un cambio repentino e injustificado con el historial de cliente. - Encontrarse ubicado en zonas de influencia de grupos armados organizados (GOA). - Realizar grandes compras en efectivo injustificadas. - Negarse a realizar actualización de sus datos cuando la empresa lo requiera. - Información de un cliente o proveedor que no se pueda confirmar. - Proveedores que ofrezcan a la empresa descuentos inusuales. - Tener antecedentes de LA/FT. - Clientes que vendan el producto muy por debajo de los precios oficiales. - Compra de grandes pedidos muy seguidos en zonas de muy poca población. - Extorsiones y boleteo en zonas de grupos armados organizados (GAO). - Cliente pretende usar efectivo como único medio de pago. - Cambio de socios o propietarios. - Capital de trabajo de origen dudoso. - Cambio de estilo de vida de personal administrativo. - Admitir nuevos socios sin verificar el origen de los recursos. - Primas pagadas con cheques girados al portador
Manual para La Prevención Del Lavado de Activos y Del Financiamiento Del Terrorismo Aplicable A Los Sujetos Obligados Que Carecen de Organismos Supervisores
