Dir-Fo-01 Minuta - RD 23

Minuta de Acuerdos de la Revisión por la
Dirección
DIR-FO-01 0817 R2
Objetivo de la reunión: Seguimiento a los objetivos de los procesos y revisar el cumplimiento de los
requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Meses de revisión junio y julio.
Reunión previa a la auditoría externa.
Fecha: 08 de Octubre del 2019 Minuta No. 23 Coordinador: Ana Cuevas
Asuntos
ACUERDOS Y COMENTARIOS
tratados
Se tenía registro de los siguientes acuerdos (se agregan comentarios de su resolución):
A-81 El encargado de mtto realizara una tabla (similar al formato FO-RHS-19 ) para las
a) Revisión de piezas que más se han fabricado como refacción para los equipos y tenerlos monitoreados.
los acuerdos – Falta dar de alta en SGC.
anteriores A-82 Se aumentará el mínimo de discos de lija en formato de mínimos. – Se aumento el
del SGC numero de discos en Max y Min.
A-83 Para el clima laboral se utilizarán ambos métodos (NOM-035 y Encuesta) en sus
respectivos – Permanente.
1) las cuestiones internas y externas del SGC. – No presenta cambios.

Cambios en las
2) Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas y requisitos
cuestiones
legales. – Se agregará en las partes interesadas del MC al sindicato, con expectativas
internas y
similares al de los empleados./ se agregará hasta la próxima actualización del MC. –
externas del
Para Diciembre se presenta la actualización correspondiente.
SGC
3) Cambios en los riesgos y oportunidades (Matriz). – No presenta cambios.
4) Política del SGC – Sin cambios en la política de calidad.
Desempeño del SGC

(desempeño de los procesos, seguimiento y medición, oportunidades de mejora, cumplimiento de objetivos, NC y AC, eficacia de los
riesgos y oportunidades)
Nota: KPI´s se resguardan de manera electrónica en la carpeta de Revisiones Directivas
Indicador 1.- Cumplimiento a las ventas – $2´300,000.00 mensuales.
Para los meses de Agosto y Septiembre, cumplieron con el indicador registrando ventas
mayores al $2´300,000.00.
Agosto 2´756,905.00
Septiembre 2´700,612.00
Ventas
La satisfacción del Indicador 2.- Satisfacción al cliente – Calificación superior a 4 puntos.
cliente y En ambos meses cumple el indicador. Empresas encuestadas Engramex y EMM.
retroalimentación de
las partes pertinentes
Agosto 4.2
Septiembre 4.5
Indicador 3.- Quejas del cliente – 0 quejas.

No se presentan quejas del cliente en los meses de Agosto y Septiembre
Compras Objetivo: Máximos y mínimos de consumibles – 92%

Desempeño de Se audito al almacén (3 veces en el mes) para verificar los consumibles con los que cuenta,
proveedores
reportando lo siguiente:
externos
Agosto 98.53
Dirección
DIR-FO-01 0817 R2
Septiembre 98.37
Desempeño de Proveedores Externos

Objetivo 1.- Porcentaje de culatas y Retrabajos menor al 2 % de la producción
mensual.
Arrojando los siguientes resultados:
Agosto 1.75%
Producción
Septiembre 0.51%
Se esta manteniendo muy por debajo de la meta.
Objetivo 1.- Cumplimiento al programa anual de mantenimiento preventivo – 100%.

Mantenimiento
Cumplió en los meses de revisión con la meta del 100 % en mantenimiento preventivo.
Objetivo 1.- Cumplimiento al programa de capacitación, de acuerdo al DNC. – 90%
acumulado mensual.
Agosto 50%
Septiembre 100%
En los meses a revisión, no se cumple con los cursos de Armado de cajas (carpintería),
NOM-035, ni con Trabajos en altura, por la carga de trabajo y el tiempo que se toma (más
de 8 horas) se reprograma para los meses restantes del 2019. Como el indicador es Anual,
solo se monitorea su avance mensual para analizar el avance en el año, por lo que el
Recursos indicador final no se vera afectado al momento de recuperar los cursos en meses
Humanos posteriores.
Septiembre sin curso programado
Objetivo 2.- AUSENTISMO - Meta del 2%

Se obtiene los siguientes resultados:
Agosto 1.21%
Septiembre 1.67%
Se anexa la información del personal que mas faltas tuvo.

Dirección
DIR-FO-01 0817 R2
Dirección
DIR-FO-01 0817 R2
a) Las no conformidades y acciones correctivas (auditorias):

Se cerraron Acciones correctivas relacionadas a la auditoria externa.
SGC b) Los resultados de las auditorias.

No se presento NC durante la Auditoria Externa, en el área de ventas, la cual ya se
atendió y fue aceptada por el audito Externo. Pendiente de recibir carta de aceptación.
Se realizaron los recorridos de seguridad correspondientes.

.
Seguridad e
Objetivo: Se busca obtener que sea = o menor al año anterior (2018=5)
Higiene
Sin accidentes en los meses a revisión
Objetivo: Cumplimiento a los indicadores de todo el SGC.

Meta: 80%
Resultado:
Dirección Agosto 90%

Septiembre 90%
No se cumplió el indicador de Capacitacion en ambos meses.
Objetivos de Objetivo 1.- Satisfacción de los Clientes

Calidad Ambos meses cumplen (ventas)
Objetivo 2 Mejora Continua

Se revisaron los SK establecidos hasta el momento con los jefes de proceso
correspondientes.
La mayoría de estos presento además mejoras en esta revisión, a excepción de RH,
efectividad del 89%.
Para este objetivo se establecerá el indicador siguiente: Al menos el 50% de los procesos
deberá presentar 1 SK en cada revisión por la dirección.
Dirección
DIR-FO-01 0817 R2
Se le dará seguimiento mensual.
Objetivo 3 Participación de todo el personal en el Sistema de Gestión de Calidad
En el mes de junio se aplica la encuesta de clima laboral, se obtuvieron en general

resultados positivos en cuanto a satisfacción.
Sin comentarios
Clientes
Visitas de empresas que buscan ser proveedores.
Proveedores
En proceso aplicación de requisitos por NOM-035
Empleados
En octubre 23 comienzan las inspecciones de STPS

Entidades gubernamentales
para revisar cumplimiento de la norma 035.
Comunicación
ONG Organizaciones no Protección Civil de Santa Catarina – Programa interno
con las partes
Gubernamentales de protección Civil.
interesadas
incluyendo las Sin comentarios
Propietario
quejas
Pendiente carta de aceptación de la NC detectada
Organismos de certificación
durante la auditoría externa.
Sin comentarios
Vecinos
Sin comentarios
Sindicato
No Se detecto una NC que fue atendida en el proceso de aseguramiento de Calidad, en la

conformidades rastreabilidad de los equipos de medición.
y Acciones
Correctivas del
SGC
Resultados de En el mes de agosto se realizo la auditoria externa por parte de ABS, una recertificación, la
auditorías cual termino con resultados favorables para Tymmsa, solo obteniendo una NC menor en el
(Internas y proceso de ventas.
Externas)
Desempeño de Se cumplió con indicadores tanto del SGC como de Satisfacción al cliente.
los procesos y
Conformidad de
los productos y
Servicios
Resultados de Las actividades de seguimiento y medición del sistema de Gestión de Calidad están
Seguimiento y establecidos a través de la medición de los indicadores asociados a los Objetivos del SGC
Medición en los diferentes procesos.
Desempeño de La gestión y evaluación del desempeño de los proveedores se realiza de manera
los proveedores semestral, por el departamento de Compras
Dirección
DIR-FO-01 0817 R2
Actividades importantes en el Mes: (Se revisaron los proveedores alternos (los cuales se utilizan de
manera especial al ser aprobados por dirección o solicitados por el cliente), cuando estos no han sido evaluados
aun)
.
Adecuación de Se cumple con necesidades de recursos.

Recursos
Eficacia de las
acciones Se agrega a Seguridad el riesgo de incumplimiento en cuanto a la norma NOM-035-STPS-
Tomadas para 2018. – En proceso.
abordar los
Riesgos y
Oportunidades
SALIDAS DE LA REVISIÓN
Oportunidades  Se crearan formatos y procedimientos para atender los factores de riesgo psicosocial.
de mejora SGC
Se Revisaron los siguientes procesos: Seguridad.
Riesgos y Incumplimiento NOM-035-STPS-2018

Oportunidades
(matriz)
PRESENTACION DE SHORT KAIZEN.

Se enlistan los short Kaizen por proceso:
COMPRAS Tanque de Recolección RP´s discos

MEJORA RH No presento
CONTINUA PRODUCCION Portón – Ayuda Visual de Pulido, Corte y Soldadura
VENTAS Catalogo Frisa
MANTENIMIENTO Retirar cables sobrantes del TV-24
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Eliminación de Etiquetas
SEGURIDAD E HIGIENE Pintar e identificar tanques de gas LP
SGC Documentos y Formatos relacionados a la NOM-035
DIRECCION Proyecto Eléctrico
 Sigue abierta la vacante para RH/Auxiliar administrativo por baja del personal,
aunque ya se habían hecho los cambios correspondientes tanto en los PG y el
organigrama, se mantendrá de esa manera en lo que llega la persona que cubra el
puesto. – Se comenzará con el proceso de reclutamiento en diciembre.
Cambios al SGC En cuestión de las funciones que desempeña en ese puesto, personal de SGC se
encargará de la parte de capacitación, mientras que la jefa de administración estará
revisando todo lo relativo a nómina y contrataciones.
 Implementación NOM-035 STPS en base a plan de acción.
Necesidad de RD22
recursos
 Manómetro para tanque de oxígeno – Se compra e instala.
Dirección
DIR-FO-01 0817 R2
Marcar tanques de GAS propiedad de TYMMSA – Pintados y marcados.

 Limpieza de chatarra. – En proceso
 Instalar Torreta, alarma de reversa y faros a los montacargas. – En proceso
 Reforzar barandal de acceso a zona 4. – Se reforso barandal con otra sección de
necesidad de RH, PTR a media altura del mismo.
maquinaria y equipo,
capacitación estudios
y tramites RD23
ambientales, etc.
 Material para ganchos
 División del área de Corte/Pulido – Armado de Cajas
 Recuperación de toldos para área de pulido.
Acuerdos de A-84 No programar capacitaciones en los meses de Julio a Septiembre, pues se registra
Salida. por segundo año consecutivo tendencia a no poder cumplir con los cursos programados en
(Se agregan al esos meses.
formato de "A-85 Se realizará limpieza de chatarra y maquinaria que no funciona en
seguimiento de
el área de pulido."
acuerdos y se les
asigna un A-86 Formato de Reporte de Reclamos y/o sugerencias no ira en anónimo. Por cuestión de
consecutivo para su seguimiento de actividades y reporte de avances.
control)
Secretario: Ana Cuevas.
***Se adjunta lista de asistencia y Formato de seguimiento de acuerdos.

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1) las cuestiones internas y externas del SGC. – No presenta cambios.

Desempeño del SGC

Indicador 3.- Quejas del cliente – 0 quejas.

Compras Objetivo: Máximos y mínimos de consumibles – 92%

Desempeño de Proveedores Externos

Se esta manteniendo muy por debajo de la meta.

Objetivo 1.- Cumplimiento al programa anual de mantenimiento preventivo – 100%.

Septiembre sin curso programado

Objetivo 2.- AUSENTISMO - Meta del 2%

Se anexa la información del personal que mas faltas tuvo.

a) Las no conformidades y acciones correctivas (auditorias):

SGC b) Los resultados de las auditorias.

Se realizaron los recorridos de seguridad correspondientes.

Objetivo: Cumplimiento a los indicadores de todo el SGC.

Dirección Agosto 90%

No se cumplió el indicador de Capacitacion en ambos meses.

Objetivos de Objetivo 1.- Satisfacción de los Clientes

Objetivo 2 Mejora Continua

Se le dará seguimiento mensual.

Objetivo 3 Participación de todo el personal en el Sistema de Gestión de Calidad

En el mes de junio se aplica la encuesta de clima laboral, se obtuvieron en general

En octubre 23 comienzan las inspecciones de STPS

No Se detecto una NC que fue atendida en el proceso de aseguramiento de Calidad, en la

Adecuación de Se cumple con necesidades de recursos.

Se Revisaron los siguientes procesos: Seguridad.

Riesgos y Incumplimiento NOM-035-STPS-2018

PRESENTACION DE SHORT KAIZEN.

COMPRAS Tanque de Recolección RP´s discos

 Implementación NOM-035 STPS en base a plan de acción.

Marcar tanques de GAS propiedad de TYMMSA – Pintados y marcados.

Secretario: Ana Cuevas.

***Se adjunta lista de asistencia y Formato de seguimiento de acuerdos.

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