Tratamiento Delblanqueo de Capitales Por La Prensa Escrita

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología ARTÍCULOS
ISSN 1695-0194 RECPC 13-06 (2011)
TRATAMIENTO DEL BLANQUEO DE

CAPITALES POR LA PRENSA ESCRITA
Análisis descriptivo y valorativo
Deborah García Magna y Ana Isabel Cerezo Domínguez
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (Sección Málaga)
_______________________________________________________________________________________
GARCÍA MAGNA, Deborah y CEREZO do la evolución de la cobertura mediática de estos
DOMÍNGUEZ, Ana Isabel. Tratamiento del blan- sucesos y la ubicación de las noticias dentro de los
queo de capitales por la prensa escrita: análisis periódicos, estudiando la forma de presentar la
descriptivo y valorativo. Revista Electrónica de información, la tipología de las conductas relaciona-
Ciencia Penal y Criminología (en línea). 2011, núm. das y los sujetos implicados. A continuación, los
13-06, p. 06:1-06:26. Disponible en internet: datos recopilados se han analizado a la luz de las
http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-06.pdf estadísticas oficiales y los barómetros de opinión.
ISSN 1695-0194 [RECPC 13-06 (2011), 17 ago] Finalmente, a partir de las conclusiones extraídas de
la investigación, se realizan una serie de propuestas
RESUMEN: En el presente estudio se analiza el
que podrían mejorar el tratamiento mediático de este
tratamiento que la prensa escrita hace de las conduc-
tipo de noticias.
tas que usualmente se consideran blanqueo de
capitales, relacionándolo con la percepción de los PALABRAS CLAVE: Blanqueo de capitales,
españoles sobre los delitos que se encuentran en el medios de comunicación, percepción ciudadana.
origen del blanqueo. El análisis comprende un
Fecha de publicación: 17 agosto 2011
período de cinco años y se ha realizado desde dos
perspectivas, descriptiva y valorativa. Se ha señala-
_______________________________________________________________________________________
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. OBJETIVOS. III. METODOLOGÍA. IV.

RESULTADOS. 1. Análisis descriptivo. 1.1. Picos de información. 1.2. Ubicación de la
información. 2. Análisis de contenidos. 2.1. Estudio comparativo entre medios. 2.2. Forma
de presentar la información. 2.3. Origen del blanqueo y sujetos implicados. 2.4. Análisis
de los titulares. 3. Repercusión del tratamiento mediático sobre la opinión pública. V.
CONCLUSIONES. GLOSARIO. BIBLIOGRAFÍA.
I. INTRODUCCIÓN
Hoy en día se puede afirmar que los medios de comunicación contribuyen en
buena medida a crear los estados de opinión de la sociedad actual. Se han converti-
do en uno de los principales medios de socialización y en la fuente fundamental
para la formación de la opinión pública. Las personas se informan, conforman sus
RECPC 13-06 (2011) − http://criminet.ugr.es/recpc − ISSN 1695-0194

06: 2 Deborah García Magna y Ana Isabel Cerezo
creencias y forman su opinión a través de los medios de comunicación. Ellos con-

tribuyen a fijar la agenda de los temas a los que se les debe otorgar importancia y
deciden cuáles no merecen cobertura mediática1.
El presente trabajo p2etende profundizar en el tratamiento que los medios de
comunicación y, más en concreto, la prensa escrita hace de los delitos de blanqueo
de capitales. Este estudio se enmarca en un proyecto de investigación más ambicio-
so que, entre otros objetivos, pretende llevar a cabo un estudio empírico sobre la
efectividad en la persecución del blanqueo de capitales2.
La hipótesis de partida tiene una doble vertiente: de un lado, se prevé una ten-
dencia hacia una mayor atención mediática sobre los asuntos relacionados con el
blanqueo de capitales, debido fundamentalmente a que los sujetos implicados en
algunas de las operaciones llevadas a cabo en los últimos años son personajes
populares y/o con cierto prestigio, no correspondiéndose necesariamente dicha
tendencia con un incremento del número de delitos cometidos; por otro lado, se
prevé un tratamiento no especializado de la información que, sin embargo, influya,
como ocurre con otras figuras delictivas3, en la preocupación de los ciudadanos por
el blanqueo de capitales y las conductas que lo originan (el fraude fiscal, la corrup-
ción, el narcotráfico, etc.), aun cuando no se justifique en un aumento de las cifras
reales de comisión de estos delitos.
II. OBJETIVOS
Partiendo de dos criterios de análisis complementarios, los objetivos del trabajo
se pueden concretar como sigue:
A partir de un criterio descriptivo o formal se pretende:
1º) Señalar los picos de información por meses, para destacar qué sucesos han
tenido mayor repercusión mediática.
2º) Mostrar la ubicación de las noticias sobre blanqueo de capitales en la prensa
escrita, para valorar la importancia que se otorga a la información e identificar su
1
McCombs, M.: “Influencia de las noticias sobre nuestra imagen del mundo”, en Los efectos de los medios de co-
municación. Investigaciones y teorías, Bryant/Zillmann (comps.), 1996; Garland, D., “The culture of control. Crime and
social order in contemporary society”, 2001. De manera más matizada, consideran que los medios de comunicación no
construyen los problemas sino que los difunden, sirviendo de catalizador a la opinión que los partidos políticos quieren
generalizar en la ciudadanía, entre otros, Beckett, K., “Making crime pay”, 1997; Rechea Alberola, C., Fernández
Molina, E., “Los discursos sobre seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia en la prensa española”, Centro de
Investigación en Criminología, Universidad de Castilla La Mancha Informe nº 13, 2006.
2
Este trabajo se ha beneficiado de la financiación del proyecto de investigación MICINN, con número de referencia
DER-08888, y con título La política criminal securitaria: indicadores, sesgos, instrumentos y difusión internacional.
3
Soto Navarro, S., “Delincuencia en la prensa”, en Boletín Criminológico, n.º 83, enero-febrero 2006, Instituto An-
daluz Interuniversitario de Criminología, donde la autora señala el tratamiento de la delincuencia en la prensa como una
de las explicaciones plausibles del incremento de la preocupación por la inseguridad ciudadana, que, sin embargo, no se
corresponde con las cifras reales de comisión de delitos. Rechea Alberola, C., Fernández Molina, E., Benítez Jiménez,
M.J., “Tendencias sociales y delincuencia”, Centro de Investigación en Criminología, Universidad de Castilla La
Mancha Informe nº 11, 2004, pág. 64, quienes también relacionan las preocupaciones de los españoles y el tratamiento
de la información por los medios. Roberts, J., et al., “Penal populism and public opinion. Lessons from five countries”,
2003, quien observa cómo la población asimila sin cuestionamientos los anuncios de incremento de la delincuencia, pero
sin embargo muestra actitudes escépticas cuando las tasas indican un descenso.
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2011, núm. 13-06, p. 06:1-06:26 − ISSN 1695-0194
Tratamiento del blanqueo de capitales por la prensa escrita 06: 3
procedencia.
Partiendo de un criterio valorativo o material se pretenden lograr tres objetivos:
1º) Analizar si los medios de comunicación se detienen en explicar en qué con-
siste el blanqueo de capitales o si, por el contrario, se limitan a enunciar sucesos,
detallando aspectos que no tienen apenas relación con la conducta típica.
2º) Relacionar los datos obtenidos con aquellos que reflejen la preocupación de
los ciudadanos por estos temas, con el fin de señalar la posible repercusión que el
tratamiento de la información pueda tener sobre la opinión pública.
3º) Reflexionar sobre el posible cambio en la percepción de estos delitos y, en
concreto, sobre la sensación de impunidad y la ausencia de reprobación social que
tradicionalmente los han caracterizado.
III. METODOLOGÍA
Se han recopilado datos de varias fuentes:
a) Prensa escrita: Se ha realizado un seguimiento de noticias sobre blanqueo de
dinero publicadas mensualmente en dos periódicos de tirada nacional (ver-
siones impresa y digital).
b) Centro de Investigaciones Sociológicas: Se ha procedido al seguimiento de
los barómetros de opinión publicados mensualmente por el CIS.
c) Estadísticas del Ministerio del Interior: Se han recopilado los delitos de
blanqueo perseguidos por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil,
cada uno de los años estudiados.
d) Transparency International: Se han analizado los índices de percepción de
la corrupción en España publicados por esta organización durante el mismo
período.
Dado que lo que se pretende es comprobar qué tratamiento otorga la prensa es-
crita a estos delitos y si ello influye en la percepción ciudadana sobre los mismos,
se ha querido abarcar un periodo de tiempo que permita verificar posibles cambios
en la forma de abordar estas noticias. Por otra parte, se ha considerado necesario
empezar el análisis en un momento previo al inicio de la tendencia creciente en la
persecución de estos delitos que, como veremos más adelante, se sitúa en el año
2005. Por esta razón, la búsqueda de noticias se ha iniciado el 1 de enero de 2004 y
se ha prolongado hasta el 31 de diciembre de 2008, lo que se considera un tiempo
suficiente para obtener resultados significativos.
En cuanto a las fuentes utilizadas, en primer lugar, se ha acudido a los dos
periódicos de mayor tirada nacional4 y con mayor audiencia en internet5: El País y
El Mundo. Para realizar el estudio se ha analizado la prensa escrita (tanto en la
4
Según el Estudio General de Medios (EGM) publicado en mayo de 2010, durante el período analizado hay una
media de un 41,5 % de la población que lee diarios, frente a un 88,9% que ve la televisión, un 55,2% que escucha la
radio y un 23% que se conecta a Internet. El País es el segundo diario más leído, con una media de 2.182.000 lecto-
res/día, y El Mundo el tercero, con 1.337.000 lectores/día (el primero es Marca, periódico deportivo). No se han
recopilado datos de un tercer diario porque los siguientes periódicos de información general (no exclusivamente
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Mundo. Para realizar el estudio se ha analizado la prensa escrita (tanto en la versión

impresa como en la digital) por la facilidad en el acceso y la recopilación de los
datos, y por la relevancia y utilidad de la información obtenida, ya que, según las
estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, el 50% de los españoles acuden
a las noticias de los periódicos para formar sus opiniones sobre la justicia, siendo
así la segunda fuente de información de los ciudadanos, sólo por detrás de la televi-
sión6.
A través de los buscadores que cada periódico tiene en su sitio web
(www.elpais.com y www.elmundo.es) se ha procedido a localizar aquellas noticias
que contengan las expresiones “blanqueo de capitales” y “blanqueo de dinero”, ya
que, aunque no todas las conductas que se suelen englobar bajo esta terminología
deberían ser consideradas blanqueo de capitales en sentido estricto, esta metodolo-
gía resulta adecuada para el presente estudio, pues lo que se persigue es simple-
mente analizar el tratamiento que la prensa hace de las noticias sobre conductas
usualmente consideradas como blanqueo7.
En segundo lugar, se han analizado los barómetros de opinión realizados por el
CIS cada mes, desde enero de 2004 hasta diciembre de 20088. Se estudian concre-
tamente los datos obtenidos sobre cuáles son, a juicio del encuestado, los tres prin-
cipales problemas que existen en España. Este indicador permite evaluar la preocu-
pación de los ciudadanos por dichos problemas. Entre las posibles respuestas no se
menciona de forma expresa el blanqueo de capitales, por lo que no es posible obte-
deportiva) tienen un número de lectores inferior (El Periódico de Catalunya, ABC, La Vanguardia y La Razón ocupan
respectivamente el 5º, 6º, 7º y 12º puestos, con una media de lectores para el período analizado de 802.000, 730.000,
709.000 y 389.000 lectores al día, respectivamente). Además, no es pretensión de este estudio hacer una valoración del
tratamiento ideológico de las noticias, lo que podría haber justificado abordar al menos dos periódicos más (que repre-
sentasen las opciones políticas más a la derecha y a la izquierda de El Mundo y El País, respectivamente), por lo que, en
definitiva, se ha decidido utilizar como fuentes los dos diarios que en conjunto abarcan a un número mayor de lectores
(3.519.000 lectores/día). AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación): fuente EGM / EGM
RADIO XXI / EGM PRENSA.
5
Respecto a las versiones digitales, según el EGM de abril/mayo 2010, sobre audiencia en internet, elpais.com tuvo
en ese último mes 27.010.000 visitas. El sitio web elmundo.es, contó con 25.097.704 lectores en el mes de mayo de
2010, según estudio realizado por la OJD (Oficina para la Justificación de la Difusión). Según la 12ª Encuesta AIMC a
usuarios de internet de febrero de 2010, elpais.com y elmundo.es son respectivamente la 2ª y 6ª páginas más visitadas
por los españoles.
6
Toharía, M., “Opinión pública y justicia. La imagen de la justicia en la sociedad española”, Informe CENDOJ, Consejo
General del Poder Judicial E- 62J181, noviembre de 2000, pág. 71. El 84% de los ciudadanos acuden a los informativos
de televisión, mientras que un 24% se nutre de la experiencia personal, directa o indirecta (propia o de familiares o
amigos cercanos) y otro 24% “dice informarse a través de “lo que se oye en la calle”. Los comentarios, tanto de amigos
o conocidos, como de comentaristas o tertulias televisivas o radiofónicas sirven como fuente de noticias para un tercio
de los entrevistados. Y tan sólo un 10% otorga carácter informativo a las series de ficción televisivas sobre abogados,
jueces y policías”.
7
La terminología empleada por los medios de comunicación se corresponde, como es lógico, con la manejada por
las autoridades, los organismos internacionales, la jurisprudencia y buena parte de la doctrina penal. Sin embargo, no
todas las conductas que suelen englobarse en dicha terminología son constitutivas de blanqueo en sentido jurídico-penal.
Al respecto, ver Prieto del Pino, A.; García Magna, D.; Martín Pardo, A., “La deconstrucción del concepto de blanqueo
de capitales”, págs. 5 y 27, en Indret Penal, n.º 3/2010, quienes consideran que “sólo el blanqueo en sentido estricto
confiere al origen de los fondos y bienes procedentes del delito la apariencia de licitud”.
8
www.cis.es: Gracias a la similar metodología que se utiliza cada mes al realizar los barómetros (excepto agosto) y
la reiteración de determinadas preguntas, es posible comparar las cifras resultantes y obtener una imagen clara de la
evolución de la percepción de los ciudadanos sobre determinados problemas.
ner una valoración exacta de la preocupación por este delito. Sin embargo, dado
que la mayoría de las noticias encontradas se refieren a asuntos de corrupción
política y urbanística, fraude fiscal y narcotráfico9, se ha decidido comparar los
picos de noticias con la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción y el
fraude, por un lado, y las drogas, por el otro10.
En tercer lugar, se han recogido cifras reales sobre persecución del delito de
blanqueo de capitales, con la intención de relacionarlas con la forma en que se
presenta la información por los medios de comunicación y la percepción que los
ciudadanos tienen de esta clase de delitos. Los datos recogidos se refieren a delitos
de blanqueo de capitales perseguidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil11.
En cuarto lugar, se ha considerado interesante recoger datos que permitan cono-
cer el grado de corrupción en España y las tendencias de evolución de este indica-
dor. Para ello se ha acudido al índice de percepción de corrupción (IPC) que publi-
ca la organización Transparency International anualmente. Este indicador refleja la
opinión de analistas y empresarios sobre el nivel de corrupción en el sector público
(funcionarios y políticos) de cada país analizado. Para elaborar el IPC se utilizan
encuestas que contienen preguntas respecto al uso del poder público para beneficio
propio. No deja de ser un indicador que recoge opiniones (especializadas); sin
embargo, resulta valioso para este estudio, en la medida en que se pretende analizar
la presentación de la información por los medios de comunicación y, de manera
secundaria, de qué forma puede influir dicha presentación en la percepción que los
ciudadanos tienen del blanqueo de capitales.
Se ha procedido a un análisis tanto descriptivo como valorativo del tratamiento
mediático de las noticias sobre blanqueo.
Para el análisis descriptivo se ha realizado un barrido de todas las noticias en-
contradas, señalando ubicación por secciones y ediciones territoriales, y picos de
información por meses.
Para el análisis valorativo se ha estudiado de manera pormenorizada el contenido
de una muestra significativa de noticias y artículos de opinión, concretando el
análisis en aquellos meses en los que, o bien se ha producido un alto número de
9
Evidentemente, el blanqueo de capitales puede tener su origen en muchos otros delitos (tráfico de personas, de
armas, redes organizadas de compraventa de vehículos, etc.), pero las noticias al respecto no representan una cifra
significativamente alta, si se compara con las que refieren delitos de blanqueo con origen en la corrupción, el fraude y el
narcotráfico. En realidad, la “corrupción urbanística” es un término genérico que suele usarse para abarcar una multitud
de infracciones administrativas y/o delitos (contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, falsedad docu-
mental, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios
públicos y delito fiscal, entre otros). Respecto al carácter omnicomprensivo del término “corrupción”, ver Díez Ripollés,
J.L.; Gómez Céspedes, A., “La corrupción urbanística. Estrategias de análisis” en Revista Española de Investigación
Criminológica, artículo 5, número 6, 2008, págs. 5 y 6.
10
En realidad, la percepción de las drogas como problema que afecta a España se refiere sobre todo a otras variables
no directamente relacionadas con el blanqueo de capitales (delitos cometidos a consecuencia del consumo de sustancias
o para obtenerlas, problemas sociales, sanitarios, etc.), y ello podría alterar los resultados de este estudio. Por esta razón,
los datos referidos a este indicador se interpretarán con cautela.
11
Gabinete de Estudios de Seguridad Interior. “Balance 2009 de Evolución de la Criminalidad”, pág. 27. Secretaría
de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior.

noticias (más de 25), o bien se han encontrado discrepancias significativas entre

ambos diarios. El análisis minucioso del contenido de las noticias objeto de la
muestra ha permitido identificar los actores y los delitos origen del objeto de blan-
queo, así como repasar los titulares más expresivos.
Por último, se ha comparado la evolución de la información publicada (picos de
noticias por meses) con la tendencia de los barómetros de opinión del CIS (también
por meses), el índice de percepción de la corrupción (por años) y el número de
delitos de blanqueo perseguidos (también por años).
IV. RESULTADOS
1. Análisis descriptivo
Durante los cinco años estudiados se han encontrado un total de 1469 noticias en
elpais.com y 609 en elmundo.es. En el gráfico n.º1 se presenta la evolución de las
noticias en las ediciones digital e impresa de ambos diarios. Como se puede obser-
var, aumenta el número de noticias en 2005 y sobre todo a partir de 2006, produ-
ciéndose un ligero descenso (aunque manteniéndose en cifras altas) en 2008. Más
adelante explicaremos a qué es debido este fenómeno. En cualquier caso, la ten-
dencia en elpais.com es más acentuada que en elmundo.es.
Gráfico 1. Evolución de las noticias por periódicos (2004-2008)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2004 2005 2006 2007 2008
El País (impreso) elpais.com El Mundo (impreso) elmundo.es
Fuente: www.elpais.com y www.elmundo.es

1.1. Picos de información
A rasgos generales, considerando los datos conjuntos de ambos periódicos, se-
gún se observa en el gráfico n.º2 se producen picos de noticias en marzo de 2005
(Ballena Blanca), junio de 2005 (primera fase de la operación Avispa), abril y
mayo de 2006 (Afinsa y Fórum Filatélico) y noviembre y diciembre de 2006 (terce-

ra fase de la operación Malaya; Ciempozuelos; segunda fase de la operación Avis-
pa; Andratx). En 2007 hay un número alto que se mantiene durante los primeros
seis meses, pero podrían destacarse marzo, abril y, sobre todo, mayo (casos Hidal-
go y Malaya). En 2008 destacan los meses de junio y julio (operaciones Troika y
Astapa) y, en menor medida, febrero (operación Hidalgo)12.
Gráfico 2. Evolución del total de noticias por meses en ambos diarios (2004-2008)
140
120
100
80
60
40
20
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: www.elpais.com y www.elmundo.es

En los dos gráficos siguientes se observa la evolución por meses en cada diario,
observándose diferencias significativas en los meses de marzo y abril de 2007, y
febrero, octubre y noviembre de 2008, que posteriormente se analizarán.
Gráfico 2 bis. Evolución de las noticias por meses en elmundo.es (2004-2008)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
o
er
En
Fuente: www.elmundo.es
12
Ver glosario de las principales operaciones contra el blanqueo de capitales, al final de este artículo.

Gráfico 2 ter. Evolución de las noticias por meses en elpais.com (2004-2008)
80
60
40
20
0 E ne r o Fe b r e r o Ma r z o Abr i l Ma y o J uni o J ul i o Ag o s t o S e p t i e mb r e Oc t u b r e N o v i e mb r e D i c i e mb r e
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: www.elpais.com
1.2. Ubicación de la información
El gráfico n.º3 muestra la distribución de las noticias en relación con la sección
en la que se encuentran, mientras que en el gráfico n.º3 bis se recoge la evolución
de esa distribución13. La ubicación de las noticias dentro de un periódico puede
servir para explicar si el tratamiento que el mismo está haciendo sobre un determi-
nado fenómeno es o no prioritario, en función de la sección en la que se incluyan.
Y eso es percibido también por el lector. El hecho de que una noticia vaya en la
portada del periódico o en determinadas secciones influye en la importancia que el
propio lector otorga a esa noticia14. En consecuencia, si se analizan los resultados,
se puede concluir que los asuntos relacionados con el blanqueo de capitales se
consideran por los medios de comunicación un asunto central en el debate público
del país, ya que un 70% de las noticias se publican en la sección “España”. Sin
embargo, no parece que sea un tema sobre el que deseen pronunciarse, a juzgar por
el escaso 4% de las noticias que se recogen en el apartado “Opinión”15.
13
Se recogen sólo las noticias encontradas en elpais.com. No se ha procedido a analizar las noticias de elmundo.es,
porque el motor de búsqueda del sitio web no diferencia entre secciones.
14
Gomis, L., “Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente”, 1991, p. 31
15
Es en esta sección donde el periódico expone su línea editorial, explicando la realidad observada de acuerdo con la
posición ideológica que sustenta.
Gráfico 3. Sección en la que aparecen las noticias en elpais.com (2004-2008)
12% 3% 11%
4%
70%
Internacional Espa–a Opini—n Econom’a Otros
Gráfico 3 bis. Evolución de las noticias por sección (2004-2008)
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
2004 2005 2006 2007 2008
Intern. Espa–a Opini—n Econ. Otros
Merece especial consideración el reparto de noticias dentro del apartado que se
ha denominado “Otros”, aunque constituya un porcentaje bajo del total de noticias
en el período estudiado (sólo un 3%). Al margen de secciones incluidas en este
apartado donde la aparición de noticias sobre este tema es puramente anecdótica16,
se ha considerado interesante mostrar la distribución entre las ediciones especiales
para las Comunidades Autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña,
País Vasco y Madrid. Especialmente llamativa es la enorme diferencia entre la
edición de Andalucía y las demás, como puede observarse en el gráfico n.º4, aun-
que a partir del año 2006 destaca la tendencia creciente de la edición especial de
Galicia17. Esta distribución coincide con la ubicación geográfica en la que se en-
16
Como “Babelia”, “Ciberpaís”, “Cultura”, etc.
17
Según información publicada en El País el 22 de abril de 2007, ese año la mayoría de los billetes de 500 euros que
circulaban en España se encontraban en Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana (constituyendo en torno al 65%
del total del dinero en circulación en España y el 26% de los billetes de esta denominación que había en Europa). El

contraban los casos de blanqueo de capitales que se destaparon durante los años de
estudio.
Gráfico 4. Evolución de las noticias por ediciones especiales de las CCAA (2004-2008)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008
Andaluc’a Catalu–a Madrid

P. Vasco C. Valenciana Galicia
2. Análisis de contenidos
Como segunda parte del estudio, se ha procedido a realizar un análisis del conte-
nido de una muestra significativa de noticias, a partir de los picos reflejados en el
grupo de gráficos n.º 2, bien porque se hayan detectado más de 25 noticias en un
mes, bien porque se observen divergencias llamativas entre ambos diarios.
En general, se puede decir que el punto de inflexión se encuentra en 2005, concre-
tamente en marzo, con el asunto Ballena Blanca. Se produce a partir de ese momento
una mayor atención a estos delitos y un cambio en el tratamiento de la información,
muy centrada en los sujetos implicados, que en la mayor parte de las noticias que se
publican son personajes públicos. Esta tendencia se intensifica de manera notable en
2006. En 2004, a pesar de que el número de noticias es menor, el contenido de la
información es más amplio, prestando atención no sólo a los actores del delito sino
en la misma medida a la conducta que se encuentra en el origen del blanqueo y a la
forma de comisión. No se puede deducir que se cometan más delitos de blanqueo de
capitales a partir de 2005, aunque sí es cierto que el número de delitos perseguidos
crece de manera rotunda, como se muestra en el gráfico n.º5. Ello explicaría el au-
atesoramiento de billetes de 500 euros por particulares se considera un indicio de blanqueo de dinero, según el GAFI
(Grupo de Acción Financiera Internacional), quien ya apuntaba sus temores al respecto antes de que entrara en circula-
ción el euro (ver “Rapport 1998/99 sur le typologies du blanchiment de l’argent”, pág. 4). Las conclusiones del artículo
de prensa citado se extraen de la cantidad de billetes de 500 euros emitidos por el Banco de España en 2007, previa
decisión y autorización del Banco Central Europeo en función de las peticiones de las entidades bancarias, que, a su vez,
responden a la demanda de sus clientes. En principio, de ello no se puede deducir inequívocamente que éste sea el dinero
que circula en España, pues, una vez emitidos, los billetes circulan por toda la zona euro sin un control exhaustivo,
aunque sí es significativo que en España se hayan emitido en el periodo estudiado más billetes de 500 euros que en
cualquier otro país de la eurozona. En cualquier caso, la tendencia ha ido descendiendo a partir de 2008, tal como se
recoge en www.elmundo.es, “El número de billetes de 500 euros cae a niveles de febrero de 2007”, publicado el 7 de
abril de 2008.
mento de la atención mediática, si no fuese porque el incremento de noticias no se

corresponde con un mayor número de asuntos tratados (lo que implicaría noticias
más variadas), sino con un número mayor de noticias dedicadas a unos pocos asuntos
llamativos. Por otra parte, el incremento en el número de delitos perseguidos tampo-
co supone que haya aumentado el número de delitos cometidos18. En cualquier caso,
además del evidente salto en la intensidad de la persecución, también se ha produci-
do un cambio estratégico en la manera de abordar este tipo de delincuencia por las
autoridades, creándose brigadas específicas contra el delito económico y el blanqueo
de capitales, y fiscales especialistas en la materia19.
Gráfico 5. Delitos de blanqueo de capitales perseguidos (2000-2009)

140
125
120
115
112
104
100
97
80
60 60 58
55
52
46
40
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Balance 2009 de Evolución de la Criminalidad. Gabinete de Estudios de Seguri-

dad Interior. Secretaría de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior.
2.1. Estudio comparativo entre medios
Del análisis comparativo entre los gráficos n.º2 bis y n.º2 ter se deduce que hay
algunas diferencias entre los meses de marzo y abril de 2007, y los de febrero,
octubre y noviembre de 2008. Aunque no es uno de los objetivos de este estudio
hacer un análisis comparativo entre los medios en función de una posible divergen-
cia ideológica, lo cierto es que se han localizado diferencias en el análisis descripti-
vo, por lo que se ha considerado interesante estudiar si ha habido un tratamiento
18
Para extraer esta conclusión habría que combinar no sólo los delitos conocidos por las autoridades (número de
delitos perseguidos), sino también aquéllos cometidos y no perseguidos, lo cual resulta especialmente complicado en
conductas que no tienen una víctima individualizada, ya que no es posible utilizar encuestas de victimización.
19
En concreto, se ha creado la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (Orden
Int/2103/2005, de 1 de julio, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y
periféricos de la Dirección General de la Policía), de la que dependen varias brigadas especializadas en la investigación
y persecución del blanqueo de capitales (Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, y Brigada de Investigación de
Delitos Monetarios, entre otras); se ha producido en 2006 un rediseño de la Fiscalía especial para la represión de los
delitos económicos creada en 1995, con el objeto de reorganizarla y atribuirle nuevas competencias específicas (Instruc-
ción 4/2006 sobre atribuciones y organización de la fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacio-
nados con la corrupción y sobre la actuación de los fiscales especialistas en delincuencia organizada); por último, en
marzo de 2007 se han creado nuevas Unidades de la Guardia Civil para la lucha contra la Delincuencia Urbanística, con
194 efectivos, cuyas tareas se dividen en tres bloques: urbanismo y medioambiente, corrupción en general y delincuencia
financiera.

distinto de las mismas noticias o si se han tratado asuntos diferentes por uno y otro
medio.
En marzo de 2007 las divergencias son sólo numéricas: la mayoría de las noti-
cias en ambos diarios tratan diversos aspectos de la operación Malaya (en especial,
la detención de la hija y la mujer de Roca, ex asesor de Urbanismo del Ayunta-
miento de Marbella), aunque en El Mundo se le da mayor cobertura. En abril de
2007 en El Mundo apenas hay noticias sobre blanqueo de capitales, a diferencia de
El País, que recuerda el asunto de Terra Mítica y la operación Hidalgo. En febrero
de 2008 hay un pico considerable en El País, que no se aprecia en El Mundo. La
diferencia reside en el número elevado de noticias sobre el juez De Urquía, imputa-
do por segunda vez en una trama millonaria en Marbella. El Mundo, sin embargo,
apenas menciona el tema. En octubre y noviembre de 2008 hay una tendencia
creciente en El Mundo que no se corresponde con la de El País: en este último se
habla de diversas detenciones, entre ellas, las relacionadas con el asunto del “she-
riff de Coslada” (operación Bloque). En elmundo.es, además de estas noticias, se
trata de manera extensa el caso Son Oms.
De ello se podría deducir que, por regla general, ambos periódicos tratan las
mismas noticias, aunque prestando más atención a unas que a otras20. Podría pen-
sarse que estas diferencias en el tratamiento de la información tienen relación con
la tendencia ideológica de los diarios y la supuesta implicación de cargos políticos
en los asuntos destacados. Sin embargo, los meses en que se observan diferencias
cuantitativas se corresponden con noticias sobre blanqueo de capitales sin aparente
implicación de ninguna de las dos tendencias políticas mayoritarias (Malaya, Blo-
que, Hidalgo, juez De Urquía), con excepción del asunto Terra Mítica, en el que se
involucra al PP y del que El País hace una cobertura mayor que El Mundo, y Son
Oms, en el que se involucra a Unió Mallorquina, socio de gobierno del PSOE, al
que El Mundo presta más atención. Aunque resulte insólito, si se analizan las noti-
cias relacionadas con los asuntos más polémicos para los dos partidos mayoritarios,
no se observan diferencias llamativas en el tratamiento de la información. Entre
noviembre y diciembre de 2006, por ejemplo, se destapan varias operaciones im-
portantes de corrupción urbanística con implicaciones políticas: el caso de los dos
ex alcaldes del PSOE en Ciempozuelos, por un lado, y los casos Faycan (Canarias)
y Andratx (Baleares), que salpican al PP. Del análisis de la cobertura de estos
asuntos se desprende que, no sólo hay un número de noticias similar en ambos
diarios (teniendo en cuenta que siempre hay más en El País que en El Mundo), sino
que además las cabeceras de los artículos mencionan las siglas de los partidos con
parecida frecuencia (en los titulares de ambos diarios sobre el caso Ciempozuelos
apenas aparece “PSOE”; en los casos Andratx y, sobre todo, Faycan, sin embargo,
“PP” aparece bastante y además con la misma frecuencia en uno y otro periódico).
20
En muchas ocasiones las noticias proceden de agencias que proporcionan la misma información a uno y otro diario.
2.2. Forma de presentar la información

En cuanto a la forma de abordar la información, ambos diarios suelen hacer una
aproximación superficial, centrándose en la detención de personas o el desmante-
lamiento de redes relacionadas con el blanqueo de capitales, sin que en la mayor
parte de las noticias se entre a describir con detalle las formas comisivas. Como
mucho, se llega a mencionar brevemente de qué manera genérica se blanqueaba el
dinero (mediante sociedades fantasma, compraventa de inmuebles, adquisición de
objetos de lujo, etc.), pero sin especificar la forma concreta de hacerlo. Se observa
una diferencia de trato entre las noticias en las que los implicados son personajes
populares, más centradas en sus circunstancias personales que en el suceso en sí, y
las relacionadas con el blanqueo tradicional (procedente del narcotráfico, tráfico de
armas, etc.), que son más descriptivas.
Si se clasifica la información en función del tipo de noticia, sin duda las más
abundantes son las que tratan sucesos procesales (detenciones, puestas en libertad,
fianzas, imputación de cargos públicos o profesionales de prestigio, etc.), seguidas
de las que recogen declaraciones de personas implicadas (casi siempre relacionadas
con personajes públicos). Quedan muy atrás las entrevistas a expertos (escasísi-
mas), los reportajes de puesta al día sobre algún asunto llamativo, las noticias sobre
cifras y estadísticas (por ejemplo, número de billetes de 500 euros en circulación,
cantidades de dinero fruto del blanqueo a nivel europeo o mundial, delitos de blan-
queo perseguidos, nuevas incorporaciones de efectivos policiales o de nuevas
brigadas especializadas), y las noticias sobre normativas (nueva reglamentación,
directivas de la UE, formas de transposición, reformas legislativas a la vista, etc.).
2.3. Origen del blanqueo y sujetos implicados
Del análisis del contenido de las noticias publicadas en los meses con mayor co-
bertura, se desprenden los siguientes resultados relativos a actores del blanqueo y
delitos de los que proceden los bienes a blanquear:
A lo largo del año 2004, la mayoría de las noticias sobre blanqueo tienen su ori-
gen en el narcotráfico (en Galicia), el terrorismo (investigaciones sobre el atentado
del 11M en Madrid), el dopaje en el deporte (implicación de laboratorios farmacéu-
ticos), la evasión fiscal (sobre Pinochet en Londres, el hijo de Miterrand en Francia
y Berlusconi en Italia), las mafias en Marbella (a raíz de varios tiroteos) y el tráfico
ilegal de piezas arqueológicas.
En el año 2005 se destapa la operación Ballena Blanca, consistente en una trama
societaria de blanqueo de bienes procedentes del crimen organizado, con sede de
operaciones en Marbella e implicación de abogados y notarios. Además, ese año las
noticias sobre blanqueo se centran en la corrupción urbanística (donación al Ayun-
tamiento de La Línea de grandes cantidades para conseguir recalificaciones; direc-
tor de banco que concedía créditos a cambio de terrenos pendientes de recalificar;

blanqueo a través de venta de viviendas en Mijas, en la operación Turrón), el frau-

de fiscal (defraudación del IVA y facturas falsas en Terra Mítica), el narcotráfico
(mafias del Este de Europa en Alicante, en la operación Avispa) y la corrupción
política (Mármol Rojo, con políticos ucranios; Malaya, en Marbella). Los sujetos
implicados son, entre otros, consejeros de dirección de empresas inmobiliarias,
notarios y abogados, bandas mafiosas rusas y de Europa del Este (Avispa), directi-
vos de una petrolera rusa y políticos (Yukos).
En 2006, la mayoría de las noticias sitúan el origen del blanqueo en la corrup-
ción política y los delitos urbanísticos (Malaya, Andratx, Faycan, Ciempozuelos),
el narcotráfico (Avispa), el tráfico de armas, las inversiones fraudulentas (Afinsa-
Forum Filatélico), la compraventa de vehículos de alta gama (operación Holan-
dés), los fraudes bancarios en el deporte, el fraude a la Seguridad Social (operación
Karlos) y el fraude fiscal (a través de la exportación de oro a Suiza). Los principa-
les sujetos implicados son cargos políticos (ex asesor de Urbanismo, alcaldesa,
teniente de alcalde y concejales de Marbella –caso Malaya–, y alcaldes de Ciempo-
zuelos, de Santa Cruz de Tenerife –caso Atrio– y de Andratx), directivos de empre-
sas (como Afinsa y Forum-Filatélico), deportistas de élite, policía local (de Ubri-
que) y nacional (jefe policial de atracos de Palma de Mallorca) y personajes de la
prensa del corazón (esposa y suegra de Jesulín de Ubrique).
A lo largo de 2007 destaca, sobre todo, la operación Hidalgo (blanqueo de bie-
nes procedentes del crimen organizado a través de sociedades creadas por el despa-
cho de abogados Cruz-Conde, en Marbella). El resto de noticias se centran en el
blanqueo con origen en el fraude fiscal (Fara-Federación Andaluza de Asociacio-
nes Romaníes- por desviación de subvenciones a clanes gitanos; Terra Mítica), la
corrupción política y el descontrol urbanístico (de nuevo Malaya, con la imputa-
ción de Isabel Pantoja y del promotor inmobiliario Ávila Rojas), el narcotráfico
(Zodiac en Ibiza y Estepona; Destello, con el clan Oubiña en Galicia), el terrorismo
y el tráfico de armas. Los principales sujetos implicados son abogados y notarios,
cantante (Isabel Pantoja), ex futbolista (Freddy Rincón), una cooperativa de cons-
trucción, un corredor de arte (Jean Fournets, en el caso Malaya), empresarios de
clubes de alterne, cárteles colombianos en Galicia, las mafias italianas en la Costa
del Sol, un senador del PNV en Irún, la Inspección de Hacienda en Cataluña y
directivos de asociaciones gitanas.
Por último, en 2008 destacan las noticias de blanqueo con origen en la corrup-
ción política y de funcionarios (Astapa en Estepona; el “sheriff” de Coslada), el
crimen organizado (Troika, contra la mafia rusa; Avispa, contra el narcotráfico;
tráfico de armas, contrabando de tabaco y alcohol), la corrupción aduanera, robos
en cajeros automáticos y estafas a través de Internet. Los principales sujetos impli-
cados son políticos, promotores inmobiliarios, guardias civiles del aeropuerto de
Gran Canaria, el subinspector de la policía de Torrejón y mafiosos rusos.
En resumen, a partir de 2005 se observa una mayor atención de los medios de

comunicación hacia las operaciones destapadas por las autoridades, aunque la
mayoría de las noticias se centran en unos pocos asuntos con tintes sensacionalis-
tas. En cualquier caso, hay una reiteración en las noticias en las que el delito que se
encuentra en el origen del blanqueo está relacionado con la corrupción política
(concretamente, urbanística) y el fraude fiscal. Salvo excepciones, a estos casos se
les dedica la mayor parte de la atención, sobre todo cuando las personas implicadas
son populares o cuentan con un reconocido prestigio. Quedan en un segundo plano,
aunque también abundan, las noticias en las que el blanqueo procede de delitos
relacionados con el crimen organizado (narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas).
Por último y de manera anecdótica, se mencionan otros casos con origen en delitos
diferentes (dopaje en el deporte, estafas, robos, etc.).
2.4. Análisis de los titulares
Además del estudio de los contenidos se ha considerado interesante analizar los
titulares de las noticias. El titular tiene una gran importancia en el lector de prensa
ya que en él se concentra la información que el periódico considera más relevante
o, al menos, más atractiva para el lector que, en muchas ocasiones, no lee más
allá21. Los titulares suelen escribirse en tiempo presente, ya que sólo irán en futuro
los hechos que todavía no han ocurrido y se prevé que ocurran más adelante. Sin
embargo, aunque el titular vaya redactado en tiempo presente, el cuerpo de la noti-
cia lo está en tiempo pasado. De ahí que el lector que sólo lea los titulares tiene una
impresión más directa y, por consiguiente, más impactante y alarmante de la reali-
dad que si leyera los textos enteros.
Se han analizado principalmente los titulares de las noticias que se hallan en los
picos de información (operaciones Ballena Blanca, Malaya, Hidalgo, Ciempozue-
los, Andratx...), con la intención de conocer cuál es el tratamiento de cabecera que
el periódico otorga a estos asuntos que han llamado la atención de la opinión públi-
ca. También se ha iniciado el análisis en los primeros meses de 2004 con el objeto
de observar el cambio en la forma de presentar la información. La conclusión que
se extrae es que la mayoría de los titulares son bastante neutros y se limitan a expo-
ner actuaciones judiciales, policiales, investigaciones que salen a la luz, etc. No se
han comprobado grandes cambios a la hora de presentar la información en los
momentos álgidos, aunque con excepciones llamativas. Algunos de los titulares
más expresivos se relacionan a continuación:
2004:
“Este Gobierno va a ser más beligerante en la lucha contra el fraude” (entrevista
al Director de la Agencia Tributaria, D. Luis Pedroche Rojo)
21
López Hidalgo, A., “El titular: Manual de titulación periodística”, pág. 16, quien considera el titular como el géne-
ro periodístico más leído.

“Hacienda acelera el proyecto de policía fiscal”

2005:
“Los empresarios ven “lecturas políticas” en la operación marbellí” (Ballena
Blanca, al parecer, para apartar la atención del Estatuto de Cataluña)
“Conde Pumpido: Lo descubierto es sólo la punta del iceberg” (Ballena Blanca)
“Indignación por el despliegue y por la detención de tres notarios” (Ballena
Blanca)
“Málaga es la única provincia andaluza donde el precio de la vivienda supera la
media nacional”
“Interior intervino 20 millones al narcotráfico el año pasado, un 194% más que
en 2003”
“El mayor golpe al crimen organizado” (Ballena Blanca)
“El derecho penal debe proteger la naturaleza” (D. Antonio Vercher, Fiscal del
Tribunal Supremo).
2006:
“La Justicia limpia su fama de corrupta en Marbella”
“¿Cree que puede darse en otras zonas costeras la corrupción de Marbella?” (en-
cuesta a los lectores en un foro digital)
“Los inspectores aseguran que hay otros dos casos como el de Marbella”
“Hacienda investiga el elevado número de billetes de 500 euros en circulación”
“Guía de recursos para los afectados” (Forum-Afinsa)
“La suegra de Jesulín...” (varios titulares que comienzan así)
“El Ayuntamiento soy yo” (Roca, en la operación Malaya)
“Listillos y corruptos” (artículo de opinión sobre el caso Andratx)
“Los capos colombianos desplazan a los clanes gallegos y controlan el narcotrá-
fico”
“En urbanismo hay que ir a penas más duras” (entrevista a Martín Pallín, magis-
trado emérito del Tribunal Supremo)
“El Gobierno reforzará el castigo de los delitos de corrupción en la reforma del
Código Penal”
2007:
“Desarticulada en la Costa del Sol otra red de blanqueo de capitales”
“Los narcos blanquean con casas ilegales”
“Marbella Negra”
“Las coplas de la imputada” (Isabel Pantoja)
“Sin esposas, con el pelo recogido y gafas oscuras” (Isabel Pantoja)
“Todosconlapantoja.com”
“Isabel Pantoja canta bajo fianza”
“Una vida de luto, copla y morbo” (Isabel Pantoja)
“Roca se enfrenta a la prensa rosa”

“Don Notario de la costa”
“El ex alcalde de Ciempozuelos imputado por corrupción logra dos ediles”
“El 60% de las casas alquiladas en España no se declaran”
“Sebastián introduce el caso Malaya en la campaña”
“Interior creará una brigada especial contra el blanqueo”
2008
“Tres jueces para instruir la causa en sólo diez meses” (caso Hidalgo)
“El Poder Judicial expedienta al juez De Urquía por dos faltas muy graves”
“La tentación del dinero fácil arruinó la carrera de Urquía”
“A la caza del evasor”
“El fraude tiene color morado”
“El club de los callados” (operación Malaya)
“El Banco de España pone en la diana a los despachos de abogados”
“Protesta de abogados en Marbella”
“Tráeme la carpeta del dinero” (operación Astapa)
3. Repercusión del tratamiento mediático sobre la opinión pública.

Dado que uno de los objetivos de este estudio es comprobar si el tratamiento que
se hace de estos delitos en prensa tiene una influencia clara en la percepción de los
ciudadanos sobre estas conductas, y teniendo en cuenta que la mayor parte de las
noticias sobre blanqueo de capitales tienen su origen en la corrupción administrati-
va, el fraude fiscal y el narcotráfico, se ha considerado interesante recoger los datos
de opinión ciudadana al respecto22. Así, los gráficos n.º6 y n.º7 reflejan la evolu-
ción de la preocupación de la ciudadanía por la corrupción y el fraude, y las drogas,
respectivamente. Se recoge el porcentaje de estas respuestas ante la pregunta sobre
cuáles son a juicio del entrevistado los tres principales problemas que existen en
España en cada momento.
22
McCombs, M., “Estableciendo la agenda: El impacto de los medios en la opinión pública y en el conocimiento”,
pág. 106: “Los ciudadanos están envueltos en un proceso de aprendizaje continuo sobre los asuntos públicos. Sus
respuestas al cuestionario del encuestador sobre cuáles son los temas más importantes son un reflejo, por lo general, de
las lecciones que imparten los medios en las cuatro u ocho semanas anteriores”. Green, D.A., “Public opinion versus
public judgement about crime. Correcting ‘The comedy of errors’”, 2006, quien a partir de un estudio sobre la formación
de la opinión pública y, en concreto, los sondeos deliberativos, señala que los medios proporcionan al ciudadano los
materiales e instrumentos para estructurar sus concepciones sobre los problemas sociales, sus causas y las posibles
soluciones, pero al mismo tiempo les limita: no sólo por la manera de presentar la información que se publica sino por la
que se omite. Jewkes, Y. “Media and crime”, 2004, págs. 61 y ss., quien a partir de los trabajos de Galtung, Ruge y
Chibnall, analiza los doce factores que dan valor a una noticia (“news values”). Si observamos las noticias sobre
blanqueo de capitales y, en concreto, sobre corrupción política a la luz de estos factores, constatamos que se cumplen al
menos la mitad de ellos: personajes conocidos o de prestigio implicados, carácter predecible o imprevisible de la noticia,
protagonistas individuales, simplificación de los temas, proximidad geográfica y umbral de interés.

Gráfico 6. Preocupación por la corrupción y el fraude.

3 ,5
2 ,5
1 ,5
0 ,5
re
re
e
re
ro
o
o
l
o
io
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F
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2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
Fuente: Barómetros de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Gráfico 7. Preocupación por las drogas.

12
10
0
o
er
En
Fuente: Barómetros de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas.

En general, si comparamos los porcentajes de respuesta de los encuestados, lla-
ma la atención que durante el periodo estudiado el problema de la corrupción y el
fraude no haya llegado a superar el 3,1% (en noviembre de 2006), estando la mayo-
ría del tiempo por debajo del 1,5%. En el caso de las drogas, sin embargo, la pre-
ocupación no ha bajado en ningún momento del 1,6% (en diciembre de 2008),
llegando a estar en un 10,6% (en noviembre de 2004).
Relacionando los datos obtenidos (gráficos n.º 6 y 7) con los picos de noticias
(gráfico n.º1) se puede observar cómo en 2004 no existe una gran preocupación por
la corrupción y el fraude (en consonancia con la escasez de noticias sobre blanqueo
y el bajo número de delitos perseguidos), aunque sí parecen preocupar bastante más
las drogas.
Respecto a la evolución de la preocupación por la corrupción y el fraude, a partir
de 2005 empieza a aumentar, coincidiendo casi siempre con los picos de noticias
detectados. En concreto, se puede relacionar el punto álgido en abril de 2005, justo
después de destaparse la operación Ballena Blanca (en marzo). En 2006 se produce
un incremento enorme en la preocupación por estos temas, sobre todo en abril y

noviembre, coincidiendo curiosamente con operaciones que se producen en marzo
y abril (1ª fase de Malaya, Afinsa-Fórum Filatélico y Karlos) y en noviembre
(Andratx, Ciempozuelos, Faycan, Son Banya y 3ª fase de Malaya). En 2007 la
preocupación por la corrupción y el fraude sigue muy alta, destacando los meses de
enero, mayo y julio, cuando se producen las operaciones Fara e Hidalgo (en abril y
mayo) y Troya (en julio). Como ya se ha indicado, a partir de 2007 la tendencia en
la cobertura mediática se estabiliza e incluso desciende, en consonancia con la
preocupación por estos temas; destacan, sin embargo, los meses de febrero, junio y
octubre de 2008, coincidiendo con la implicación del juez De Urquía en la opera-
ción Hidalgo (en febrero), Astapa (en junio) y Bloque (en octubre).
En cualquier caso, como ya se ha indicado, no parece ser un tema que preocupe
en exceso a la ciudadanía, si se compara con otros problemas que alcanzan cifras
mucho mayores. En cuanto a las drogas, las coincidencias no son tan numerosas y,
por tanto, no puede decirse que haya una relación clara con la atención otorgada
por la prensa a las noticias de blanqueo con origen en el narcotráfico. Además cabe
destacar que a diferencia de lo que ocurre con la corrupción y el fraude y el número
de delitos de blanqueo de capitales perseguidos, que muestran una tendencia cre-
ciente durante el periodo estudiado, estabilizándose sólo a partir de 2007, en el caso
de las drogas la tendencia es inversa: los porcentajes de respuesta más altos se
encuentran en 2004, produciéndose un descenso en la preocupación año tras año,
hasta llegar a su punto más bajo precisamente en el último mes estudiado (diciem-
bre de 2008).
Por otra parte, el gráfico nº 8 muestra la evolución del índice de percepción de la
corrupción en España, elaborado por la organización Transparency International, a
partir de entrevistas a empresarios y analistas. Aunque estos datos deben ser
interpretados con cautela, está claro que la impresión de las personas entrevistadas
acerca del grado de transparencia administrativa y política en España durante el
período estudiado es pesimista23, y ésta es la tendencia que continúa hasta el mo-
mento.
23
Transparency International. “Corruption Perceptions Index”, de 2004 a 2009. La puntuación correspondiente a un
país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas del
país, pudiendo variar entre 10 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto). Desde el año
2004 hasta el 2009, la tendencia en España, según este índice, va disminuyendo en transparencia y, por tanto, aumentan-
do en corrupción. En el año 2004, España ocupaba el puesto 22 (de 180 países), con una puntuación de 7,1. En 2005,
baja al puesto 23, con una puntuación de 7,0. En 2006, se mantiene en el mismo puesto, pero con menor puntuación
(6.8). En 2007, baja al puesto 25, con una puntuación de 6.7. En 2008, desciende tres puestos (28), con una puntuación
de 6.5. Resulta preocupante comprobar que en el año 2009, España ha bajado cuatro puestos (32), con una puntuación de
6,1.

Gráfico 8. Índice de percepción de la corrupción (IPC) en España.

Grado de transparencia.
7,1
7
6,8
6,7
6,5
6,1
2004 2005 2006 2007 2008 2009
IPC
Fuente: Corruption Perceptions Index. Transparency International.
V. CONCLUSIONES
Del análisis descriptivo realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones:
a. Se ha producido un incremento evidente en el número de noticias sobre
blanqueo de capitales a partir de 2005, observándose una tendencia clara
hacia una mayor atención mediática de estos casos en ambos diarios du-
rante el periodo estudiado, en correspondencia con el incremento notable
en el número de delitos de blanqueo perseguidos. Cabe resaltar, sin em-
bargo, que en 2004, tanto el número de delitos perseguidos como la co-
bertura mediática presentan niveles bajos, y que a partir de 2007 la ten-
dencia se estabiliza e incluso desciende ligeramente.
b. Un porcentaje muy alto de las noticias publicadas se encuentran en la
sección “España”, por tanto, ocupando un espacio central en el periódico,
aunque con el formato de relato de sucesos en la mayoría de los casos.
Los artículos de opinión, reportajes en profundidad y entrevistas a exper-
tos, por el contrario, son muy escasos.
c. La distribución de noticias por ediciones territoriales refleja una pronun-
ciada diversidad: Existe una cobertura amplísima en la edición de Anda-
lucía, con dos subidas drásticas de 2004 a 2005 y de 2005 a 2006, segui-
da de lejos por la de la Comunidad Valenciana. A partir de 2006 se
produce una tendencia creciente en la edición de Galicia. En 2007, en
consonancia con los resultados generales puestos de manifiesto anterior-
mente, se produce una caída rotunda en la edición de Andalucía y se es-
tabiliza la tendencia en la edición de Galicia.
Del análisis valorativo del tratamiento que la prensa escrita hace de las conduc-
tas consideradas como blanqueo de capitales, se puede concluir que las hipótesis de
partida de este estudio se ven en parte confirmadas:
a. En primer lugar, se preveía que la tendencia hacia una mayor atención
mediática durante el periodo analizado se podría deber sobre todo a la
implicación de ciertos personajes (conocidos o de prestigio) en algunos
de los asuntos que han salido a la luz, sin que hubiese una relación dire-
cta con un incremento en el número de delitos cometidos. Por una parte,
el análisis descriptivo ha puesto de manifiesto el aumento claro en el
número de noticias y, por otra, el incremento en el número de delitos per-
seguidos refleja que en el período analizado se ha reforzado de forma
clara la persecución del blanqueo. Ello podría explicar el incremento de
noticias, ya que ha aumentado el número de delitos conocidos. Sin em-
bargo, el análisis de contenidos permite afirmar que una gran parte de los
artículos de prensa se refieren sólo a unos pocos asuntos (en los que se
ven implicados personajes conocidos), por lo que se puede afirmar que la
mayor atención mediática se corresponde en mayor medida con el interés
que suscitan estas noticias y no tanto con el hecho de que se hayan des-
cubierto más delitos.
b. La segunda hipótesis decía que el tratamiento de la información que rea-
lizan los medios de comunicación no es todo lo detallado y riguroso que
sería deseable y que, a pesar de (o precisamente por) ello, influye decisi-
vamente en el incremento de la preocupación de los ciudadanos por estas
conductas. Se ha podido observar, por un lado, que la aproximación pe-
riodística a estos delitos suele ser superficial, ya que en muchas ocasio-
nes se limita a mencionar sucesos procesales, sin explicar detalladamente
cómo se ha producido el comportamiento delictivo; además son escasos
los reportajes en profundidad, las entrevistas a expertos y los artículos de
opinión. Por otro lado, resulta llamativo que los meses en que se refleja
una mayor preocupación de los ciudadanos por la corrupción y el fraude
se corresponden con los picos de noticias hallados. Todo ello, sin embar-
go, debe ser matizado a la luz de los datos sobre persecución de delitos
de blanqueo por las autoridades (cifra que ha aumentado de forma deci-
siva a partir de 2005) y sobre percepción de la corrupción en España (que
también viene creciendo moderadamente en los últimos años).
Como reflexión final se podría relacionar el aumento de la atención mediática
hacia los casos de blanqueo de capitales con origen en la corrupción y el fraude,
con un cambio en la valoración social de los delitos tradicionalmente denominados
de cuello blanco, ya que desde hace unos años parece haberse generalizado su
reprobación por los ciudadanos. Sin embargo, esta conclusión puede resultar apre-
surada, ya que no contamos con datos que sustenten ese cambio en la percepción
ciudadana sobre este tipo de delincuencia y nos basamos en meras impresiones
personales, probablemente también influidas por los propios medios de comunica-
ción que recriminan estas conductas. Este aspecto podría ser el objeto de una futura
investigación.
El incremento en el número de delitos perseguidos podría apuntar a un mayor

número de delitos cometidos, pero resulta más verosímil considerar que la tasa de
este tipo de delincuencia ya era muy alta antes de que se produjese ese aumento en
su persecución, y que, en realidad, se ha producido un cambio en la forma de abor-
darla, siendo ahora mucho más eficaz gracias a la especialización de los grupos que
la investigan y persiguen y, en definitiva, a la firme voluntad política de combatirla.
No podemos dejar de apuntar algunas propuestas que sin duda mejorarían la
cobertura mediática de este tipo de delincuencia y, en consecuencia, la repercusión
que dicha cobertura tendría en la conformación de la opinión pública en las socie-
dades modernas24. En general, abogamos por un periodismo más responsable, que
cuide la información como el bien preciado en que se ha convertido, huyendo de
generalizaciones y contextualizando correctamente las noticias de contenido espe-
cialmente sensible. Para ello, sería deseable una mejor preparación y especializa-
ción de los profesionales que cubren los sucesos relacionados con la delincuencia
económica, de manera que pudiesen interpretar y valorar en su justa medida la
información que reciben de las agencias proveedoras de noticias. Los directivos de
las empresas que gestionan los medios de comunicación deberían ser conscientes
de la necesidad de limitar el tono alarmista de algunas noticias, estableciendo las
pautas para garantizar un tratamiento sereno y honrado de la información y evitan-
do insistir una y otra vez en los mismos sucesos (algo muy frecuente cuando están
implicados personajes conocidos), ya que esto acaba deformando la realidad y
exagerando la gravedad de los hechos que se relatan, como se ha podido comprobar
a lo largo del presente estudio.
GLOSARIO
Principales operaciones contra el blanqueo de capitales aparecidas en prensa:
- Andratx: Baleares (PP) – Dinero procedente de la corrupción urbanística. Blan-
queo a través de un entramado de sociedades interpuestas (nov-dic 2006)
- Astapa: Estepona (PSOE) – Dinero procedente de la corrupción urbanística y
24
Algunas propuestas interesantes a este respecto pueden encontrarse en Roberts, J., et al., ob. cit., donde dentro del
decálogo de buenas prácticas para evitar el populismo punitivo, se señalan, entre otras, la creación de una oficina de
información judicial, la mejora en el conocimiento público sobre el delito y las sanciones, contrarrestar el impacto
negativo de las noticias sobre sucesos publicando junto a ellas su contexto estadístico, desarrollar y mejorar estrategias
de comunicación, favorecer las relaciones entre los medios y los expertos (como los criminólogos, por ejemplo), usar las
nuevas tecnologías, poner de manifiesto las consecuencias inesperadas y negativas de la forma habitual de comunicar,
designar un delegado o agente de prensa para los asuntos de justicia penal, mejorar el acceso a los medios del personal
especializado, como doctrina, investigadores, estadistas, etc. En la misma línea, Ryan, M., “Engaging with punitive
attitudes towards crime and punishment. Some strategic lessons from England and Wales”, en “The new punitiveness.
Trends, theories, perspectives”, Pratt J., et al., 2005, págs. 146-148, quien apunta que los criminólogos y penalistas
deberían adoptar una estrategia que aprovechase las redes de comunicación de la misma forma que lo hacen los actores
del populismo, de manera que se lograse informar realmente a la opinión pública. Un ejemplo de buen hacer en este
ámbito lo pone de manifiesto Bondeson, U.V., “Levels of punitiveness in Scandinavia: description and explanations”, en
“The new punitiveness. Trends, theories, perspectives”, ob. cit, págs. 193 y 194, quien señala que en los países escandi-
navos los medios de comunicación son menos populistas, ya que hay una significativa ausencia de prensa sensacionalista
(“tabloids”); en concreto, en Suecia se prevén clases de criminología para los periodistas, quienes, por ejemplo, no
pueden dar nombres ni fotos de sospechosos; en consecuencia, la autora concluye que hay menos miedo al delito y
menos actitudes punitivas entre los ciudadanos.
destinado, en parte, a la financiación ilegal del partido. Blanqueo a través de sus-

cripción de préstamos ficticios (junio-julio 2008)
- Ataúlfo: Toledo – Dinero procedente del tráfico de cocaína (junio-julio 2008)
- Atrio (Afinsa y Fórum Filatélico): Blanqueo de dinero procedente del fraude en
el negocio de inversiones en sellos, con más de 400.000 perjudicados (abril-
mayo 2006)
- Avispa: Mafia rusa blanquea dinero procedente de juego ilegal en casinos rusos,
extorsiones y secuestros. Blanqueo a través de una red financiera con numerosas
cuentas bancarias, tarjetas de crédito, bienes inmuebles, etc. (desde junio 2005)
- Ballena Blanca: Marbella – Dinero procedente del crimen organizado, con
conexiones internacionales. Blanqueo a través de sociedades fantasma, creadas
en su mayoría por el abogado Fernando del Valle. Imputados notarios, abogados,
etc. (marzo 2005)
- Bloque: Coslada (Madrid) – Jefe de la policía local (llamado “sheriff” de Cosla-
da) blanquea dinero procedente de la extorsión a dueños de establecimientos
hoteleros, intentando conseguir facturas falsas a través de su esposa y su hijo
(octubre 2008)
- Breda: Málaga – Ciudadano holandés blanqueaba dinero del narcotráfico, me-
diante ingresos en cuentas de sociedades a su nombre y posteriores transferen-
cias a los grupos criminales de los que procedía inicialmente el dinero (febrero
2007)
- Ciempozuelos: (ex alcaldes PSOE) Dinero procedente de la corrupción urbanísti-
ca. Blanqueo mediante ingresos en cuentas corrientes en Andorra (nov-dic 2006)
- Destello: Galicia – Dinero procedente del tráfico de cocaína. Blanqueo mediante
sociedades dedicadas a la explotación de locutorios e inversiones inmobiliarias
(enero 2007)
- Fara: Dinero procedente del fraude de subvenciones a asociaciones gitanas.
Blanqueo a través de contratación ficticia de trabajadores, traspaso de dinero en-
tre cuentas, facturas falsas y recibos duplicados (mayo 2007)
- Faycan: Telde (Canarias) (ediles PP) – Dinero procedente de la corrupción urba-
nística. La principal imputada (concejal de Obras Públicas) se suicidó (nov
2006)
- Fénix: Córdoba y Málaga – Dinero procedente del fraude fiscal por impago del
IVA e IRPF de la venta de oro a mayoristas y fabricantes de joyería. Blanqueo
mediante un entramado de sociedades pantalla, facturas falsas y testaferros in-
solventes (junio 2007)
- Hidalgo: Marbella - Trama societaria creada por despacho de abogados Cruz
Conde, para blanquear dinero procedente de drogas, fraude y malversación (abril
2007). En 2008 resulta implicado el juez De Urquía, por cohecho (febrero 2008)

- Holandés: Blanqueo procedente del narcotráfico colombiano, mediante compra-

venta de vehículos de lujo (mayo 2006)
- Irún: Ex director de Hacienda (hermano senador PNV) imputado por estafa,
malversación y blanqueo: recaudación de deudas tributarias que luego no ingre-
saban en Hacienda, declarándolas extinguidas (junio y julio 2007)
- Jate: Granada y Madrid – Dinero procedente del narcotráfico. Blanqueo a través
de empresas textiles (junio-julio 2008)
- Karlos: Jefe de la policía local de Ubrique como cabecilla de la trama. Fraude
fiscal y a la Seguridad Social para el cobro de pensiones por incapacidad laboral.
Blanqueo mediante empresas pantalla, facturas falsas y testaferros insolventes
(abril de 2006)
- Malaya: Marbella – Dinero procedente de la corrupción urbanística, con imputa-
dos muy conocidos (1ª fase marzo 2006; 2ª fase junio 2006; 3ª fase noviembre
2006)
- Mármol Rojo: Blanqueo de dinero procedente del crimen organizado (mafias
ucranianas), mediante la compra de terrenos y construcción de edificios y hoteles
(junio de 2005)
- Son Banya: Palma de Mallorca – Jefe del grupo de atracos de la policía implicado
en una red de narcotráfico. Blanqueo mediante adquisición de bienes inmuebles
(noviembre 2006).
- Son Oms: Baleares (Unió Mallorquina) – Blanqueo de dinero procedente de la
corrupción urbanística y evasión fiscal, mediante el pago de espacios de radio y
televisión muy por encima de su precio real o que ni siquiera existían (octubre-
nov 2008)
- Sugar: Barbate (Cádiz) – Blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, me-
diante la compra de vehículos de alta cilindrada (julio 2005)
- Terra Mítica: Comisiones ilegales; blanqueo mediante facturas falsas (desde
2001 en adelante)
- Tótem: Totana (Murcia) (alcalde PP). Dinero procedente de cohecho y malversa-
ción. (noviembre 2007)
- Troika: Mafia rusa. Blanqueo mediante un entramado societario y adquisición de
bienes de lujo (junio-julio 2008)
- Troya: Alhaurín El Grande (Málaga) (PP) – Dinero procedente de la corrupción
urbanística, mediante múltiples ingresos en cuentas corrientes de los implicados
(junio-julio 2007)
- Turrón: Blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, mediante inversiones
inmobiliarias en viviendas en Mijas (octubre de 2005)
- Zodiac: Costa del Sol – Blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, mediante
ingresos en cuentas bancarias, sociedades intermedias, bienes de lujo, etc. (junio
y julio 2007)
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Tratamiento Delblanqueo de Capitales Por La Prensa Escrita

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Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología ARTÍCULOS

ISSN 1695-0194 RECPC 13-06 (2011)

TRATAMIENTO DEL BLANQUEO DE

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. OBJETIVOS. III. METODOLOGÍA. IV.

RECPC 13-06 (2011) − http://criminet.ugr.es/recpc − ISSN 1695-0194

creencias y forman su opinión a través de los medios de comunicación. Ellos con-

RECPC 13-06 (2011) - http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-06.pdf

Mundo. Para realizar el estudio se ha analizado la prensa escrita (tanto en la versión

RECPC 13-06 (2011) - http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-06.pdf

noticias (más de 25), o bien se han encontrado discrepancias significativas entre

Gráfico 1. Evolución de las noticias por periódicos (2004-2008)

El País (impreso) elpais.com El Mundo (impreso) elmundo.es

Fuente: www.elpais.com y www.elmundo.es

mayo de 2006 (Afinsa y Fórum Filatélico) y noviembre y diciembre de 2006 (terce-

2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: www.elpais.com y www.elmundo.es

Gráfico 2 bis. Evolución de las noticias por meses en elmundo.es (2004-2008)

RECPC 13-06 (2011) - http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-06.pdf

Gráfico 2 ter. Evolución de las noticias por meses en elpais.com (2004-2008)

2004 2005 2006 2007 2008

Gráfico 3. Sección en la que aparecen las noticias en elpais.com (2004-2008)

Gráfico 3 bis. Evolución de las noticias por sección (2004-2008)

Intern. Espa–a Opini—n Econ. Otros

RECPC 13-06 (2011) - http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-06.pdf

Andaluc’a Catalu–a Madrid

mento de la atención mediática, si no fuese porque el incremento de noticias no se

Gráfico 5. Delitos de blanqueo de capitales perseguidos (2000-2009)

Fuente: Balance 2009 de Evolución de la Criminalidad. Gabinete de Estudios de Seguri-

RECPC 13-06 (2011) - http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-06.pdf

2.2. Forma de presentar la información

RECPC 13-06 (2011) - http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-06.pdf

blanqueo a través de venta de viviendas en Mijas, en la operación Turrón), el frau-

En resumen, a partir de 2005 se observa una mayor atención de los medios de

RECPC 13-06 (2011) - http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-06.pdf

“Hacienda acelera el proyecto de policía fiscal”

“Roca se enfrenta a la prensa rosa”

3. Repercusión del tratamiento mediático sobre la opinión pública.

RECPC 13-06 (2011) - http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-06.pdf

Gráfico 6. Preocupación por la corrupción y el fraude.

Fuente: Barómetros de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Gráfico 7. Preocupación por las drogas.

Fuente: Barómetros de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas.

un incremento enorme en la preocupación por estos temas, sobre todo en abril y

RECPC 13-06 (2011) - http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-06.pdf

Gráfico 8. Índice de percepción de la corrupción (IPC) en España.

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Corruption Perceptions Index. Transparency International.

RECPC 13-06 (2011) - http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-06.pdf

destinado, en parte, a la financiación ilegal del partido. Blanqueo a través de sus-

RECPC 13-06 (2011) - http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-06.pdf

- Holandés: Blanqueo procedente del narcotráfico colombiano, mediante compra-

RECPC 13-06 (2011) - http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-06.pdf

Bondeson, U. V., “Levels of punitiveness in Scandinavia: Description and explana-

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