ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL INVERSIONES KACAO CON KARIÑO C.A

En el día de hoy, 10 de Enero del año Dos Mil Dieciocho (2018), siendo las Tres y Treinta (3:30)
p.m., día y hora fijada para la celebración de esta ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS se encuentra presente en la sede social de la empresa INVERSIONES KACAO CON
KARIÑO C.A, sociedad debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda, en fecha 06 de Octubre del año
Dos Mil Diecisiete (2017), quedando registrada bajo el N°8 Tomo 216-A, titular del Registro de
Información Fiscal (R.I.F) N° J-31569930-3 presente en este acto sus accionistas, los ciudadanos
FERNANDO RAMÓN GARCÍA, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio,
titular de la Cédula de Identidad V-6.428.565, quien es propietario de CINCUENTA (50) Acciones
nominales suscritas y pagadas correspondiente a la suma de TRES MILLONES DE BOLIVARES
(Bs. 3.000.000,00), lo que representa el Cincuenta por Ciento (50%) del Capital Social y KATIUSKA
INDIRA VICUÑA VARGAS venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio, titular de
la Cédula de Identidad V-16.274.289, quien es propietaria de CINCUENTA (50) Acciones nominales
suscritas y pagadas correspondiente a la suma de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
3.000.000,00), lo que representa el Cincuenta por Ciento (50%) del Capital Social; Asamblea esta
que se convoca conforme al artículo 277 y 280 numeral 5to del Código de Comercio, estando
presente en consecuencia un Cien por ciento (100%) del Capital Social de la Sociedad Mercantil
INVERSIONES KACAO CON KARIÑO C.A,. Se decidió de manera unánime constituir la presente
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, designando como director de debate al ciudadano
Fernando Ramón García antes identificado, seguidamente exponen el orden del día con los
siguientes puntos a tratar en la presente Asamblea, quedando: : Punto Uno: Venta y Compra de
Acciones. Punto Dos: Notificación de que la empresa Inversiones KACAO CON KARIÑO C.A. no se
encuentra inscrita en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Punto Tres: Modificación del
objeto principal de la empresa. Punto Cuatro: La empresa Inversiones KACAO CON KARIÑO C.A.
no tuvo actividad comercial durante el año 2017.
 
Seguidamente se procede a considerar los Punto de la agenda del día: De acuerdo al orden del día
y después de la moción debidamente hecha y aprobada por unanimidad, la Asamblea adoptó la
siguiente resolución: SE RESUELVE:
Punto Uno: La Socia KATIUSKA INDIRA VICUÑA VARGAS antes identificada, propietaria de
CINCUENTA (50) Acciones nominales suscritas y pagadas correspondiente a la suma de TRES
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,00), ofrece en venta Cuarenta (40) acciones,
cumpliendo lo establecido en la Cláusula Cuarta. El socio FERNANDO RAMÓN GARCÍA pide el
derecho de palabra manifestando que desea comprar la acciones ofrecidas por la citada accionista,
y en su efecto se ejecuta la operación de traspaso de titularidad de las acciones mediante la venta y
compra de acciones entre los accionistas antes indicados, por lo que el accionista FERNANDO
RAMÓN GARCÍA tendrá y será propietario de NOVENTA (90) Acciones correspondiente a la suma
de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.5.400.000,00). Punto Dos: La
Asamblea procede a informar que la empresa Inversiones KACAO CON KARIÑO C.A. no se
encuentra inscrita en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Punto Tres: La Asamblea
procede a discutir la ampliación del objeto principal de la empresa, “La sociedad tendrá por objeto de
todo lo relacionado con la compra, venta al mayor y al detal, importación, exportación, elaboración,
preparación, comercialización, transporte y distribución, de toda clase de bienes y servicios
nacionales, e importados, tales como productos alimenticios a base de cacao crudo o tostado, en
grano, entero o partido, en polvo con o sin azúcar, chocolate y sus derivados; también podrá realizar
la administración de Restaurante ya sea por arrendamiento o por concesión, fuente de soda,
compra, venta y distribución de helados servidos en copas o en barquillas, compra venta y
distribución de café a través de máquinas expresos, o máquinas de café automatizadas, pastelería,
repostería, venta de toda clases de jugos naturales, elaboración, fabricación, manufacturación y
venta de comidas rápidas, de comidas por menú, tipo gourmet, self service, compra venta y
distribución de confitería, dulcería y derivados. Asimismo, la empresa podrá realizar la organización
de eventos corporativos, educativos o deportivos, para lo cual se incluye la venta, distribución y
preparación de alimentos. En este mismo orden y dirección, la
 
sociedad podrá realizar y desarrollar franquicias, promover la capacitación, promoción, fomento,
asesorías, asistencias, investigación, apoyo y desarrollo de actividades agrícolas, agroindustriales y
ecoturísticos en todas sus formas; que fomenten la fabricación, venta, comercialización, exportación
e importación de insumos y materias primas utilizadas por la industria del cacao, del chocolate y sus
derivados. Para todo lo anterior descripto podrá ejercer la representación, localización, comisión,
consignación y fraccionamiento de estos, franquiciar, ejercer la representación de empresas
comerciales o industriales extranjeras, vender y/o arrendar o tomar en arrendamiento tecnología,
patentes de invención y marcas de fábrica interesadas en producir sus productos o bienes en el
mercado venezolano, en general podrá realizar cualquier actividad, de lícito comercio, relacionada
con este objeto, estén o no incluidas en la anterior enumeración, ya que, ésta solo tiene carácter
enunciativa y no limitativa”, para incorporar los siguientes conceptos, “La sociedad tendrá por objeto
de todo lo relacionado con la compra, venta al mayor y al detal, importación, exportación,
elaboración, preparación, comercialización, transporte y distribución, de toda clase de bienes y
servicios nacionales, e importados, tales como productos alimenticios de café, cacao y chocolate y
sus derivados en cualquier presentación, con o sin azúcar, también podrá realizar la administración
de Restaurante ya sea por arrendamiento o por concesión, fuente de soda, compra, venta y
distribución de helados servidos en copas o en barquillas, compra venta y distribución de café al
mayor y detal en cualquier presentación, pastelería, repostería, venta de toda clases de bebidas
alcohólicas, expendio de licores nacionales e importados, bebidas artesanales y no alcohólicas en
general, elaboración, fabricación, manufacturación y venta de comidas rápidas, de comidas por
menú, tipo gourmet, self service, compra venta y distribución de confitería, dulcería y derivados.
Asimismo, la empresa podrá realizar la organización de eventos corporativos, educativos o
deportivos, para lo cual se incluye la venta, distribución y preparación de alimentos. En este mismo
orden y dirección, la sociedad podrá realizar y desarrollar franquicias, promover la capacitación,
promoción, fomento, asesorías, asistencias, investigación, apoyo y desarrollo de actividades
agrícolas, agroindustriales y ecoturísticos en todas sus formas; que fomenten la fabricación, venta,
comercialización, exportación e importación de insumos y materias primas utilizadas por la industria
del café, cacao, chocolate y sus derivados. Para todo lo anterior descripto
 
podrá ejercer la representación, localización, comisión, consignación y fraccionamiento de estos,
franquiciar, ejercer la representación de empresas comerciales o industriales extranjeras, vender y/o
arrendar o tomar en arrendamiento tecnología, patentes de invención y marcas de fábrica
interesadas en producir sus productos o bienes en el mercado venezolano, en general podrá realizar
cualquier actividad, de lícito comercio, relacionada con este objeto, estén o no incluidas en la
anterior enumeración, ya que, ésta solo tiene carácter enunciativa y no limitativa”. Como
consecuencia de la venta de acciones se procede a modificar la CLAUSULA SEGUNDA CAPITAL
SOCIAL: “El capital social de la compañía es de seis millones de bolívares (Bs. 6.000.000,) dividido
en cien (100) acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de sesenta mil
bolívares (Bs. 60.000,00) cada una. Dicho Capital Social ha sido suscrito y pagado por sus socios
así: el accionista FERNANDO RAMÓN GARCÍA, suscribe y paga NOVENTA (90) Acciones
correspondiente a la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES
(Bs.5.400.000,00) que representa el Noventa por ciento (90%)”. Punto Cuatro: Los accionistas
aceptan el dictamen del Comisario de la no actividad comercial durante el año 2017 de Inversiones
KACAO CON KARIÑO C.A.

No habiendo nada más que tratar se levantó la sección previa lectura y firma de la presente acta por
los asistentes a la asamblea, quedando plenamente autorizado el ciudadano DANIEL JOSE
MARTINEZ ALFONZO, titular de la cédula de identidad N° V-6.928.741, para que haga la
participación al Registro Mercantil y gestione todo lo estrictamente necesario para dar cumplimiento
a lo que las leyes exigen.

FERNANDO RAMON GARCÍA

KATIUSKA INDIRA VICUÑA VARGAS