Asamblea Ordinaria9

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y DEL ESTADO BOLIVARIANO DE
MIRANDA
SU DESPACHO.
Quién suscribe, YESSIBEL MARIA CORREIA SARDINHA, venezolana,
mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No.V-
17.534.483., autorizada para este acto por los representantes de la Sociedad de
Comercio: “SIGNOS GRAFICOS VENEZOLANOS SIGRAVEN, S.A.”, empresa
debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción
Judicial del Distrito Capital y del Estado Bolivariano de Miranda , bajo el No. 72,
Tomo 12 ATro., en fecha 28 de Junio de 2002, Autorización que consta según
Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 6 de Junio de 2.008, adjunta,
ante Usted respetuosamente ocurre para exponer.
A los fines previstos en nuestra Ley Sustantiva de Comercio presento los
recaudos respectivos a fin de que sea Registrada, Fijada, y ordenada la
Publicación, de la presente Acta de Asamblea General Extra ordinaria que se
anexa., realizada en la ciudad de Carrizal, Municipio Autónomo Carrizal del Estado
Bolivariano de Miranda, la cual consta en el Libro de Actas de la Sociedad de
Comercio y, en la que el orden del día fue el siguiente:
PUNTO PRIMERO: PRESENTACIÓN CON VISTA DEL INFORME DEL
COMISARIO DEL BALANCE GENERAL DE LA GESTION COMPRENDIDA
ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2007 AL 31 DE DICIEMBRE 2007.
PUNTO SEGUNDO: ELECCION DEL COMISARIO.
Ruego a usted, tomar nota de la presente manifestación en el Registro
Mercantil a su digno cargo, ordenar la fijación correspondiente y expedirme Copia
Certificada de la presente participación de dicha acta y del asiento respectivo, a los
fines su publicación, de conformidad con la Ley.
Carrizal, en la fecha de su presentación.
1
Acta. 9 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
DE COMERCIO “SIGNOS GRAFICOS VENEZOLANOS SIGRAVEN, S.A.,” En la
ciudad de Carrizal , Estado Miranda, a las ocho (08:00) horas del día de hoy 6 de
Junio de 2008, reunidos y representados en el Domicilio Social de la Sociedad de
Comercio SIGNOS GRAFICOS VENEZOLANOS SIGRAVEN, S.A, debidamente
inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero, de la Circunscripción Judicial del
Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, bajo el No. 72, Tomo 12 ATro., en
fecha 28 de Junio de 2002, la totalidad de la representación del Capital en
Acciones, se procede a celebrar la Asamblea General Extraordinaria,
prescindiéndose por tanto de la convocatoria de Ley, de inmediato se verifica el
Quórum del día, encontrándose presentes en la Asamblea FLAVIO ANTONIO
FAVRIN ACUÑA venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la
Cédula de Identidad No.V-11.038.213, quién ha suscrito y pagado DOSCIENTAS
DOCE MIL QUINIENTAS (212.500) Acciones, por un valor nominal de UN
BOLIVAR (Bs.1.00) por cada acción y ANTONIO JOSE YIBIRIN MICHELLI,
venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad
No.V-11.994.431., quién ha suscrito y pagado DOSCIENTAS DOCE MIL
QUINIENTAS (212.500) Acciones, por un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1.00)
por cada acción. Verificado el Quórum reglamentario se declara la Asamblea
válidamente constituida para deliberar por estar presentes y representados el Cien
por ciento (100%) del Capital Accionario. Se deja constancia que se encuentra
presente el Sr. NAUDY YAMIL SANCHEZ DIAZ, venezolano, mayor de edad, de
este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.427.580., en calidad de
invitado, debidamente autorizado por los miembros de la Junta Directiva. Se
procede seguidamente a leer y establecer el Orden del día de la manera
siguiente: PUNTO PRIMERO: PRESENTACION CON VISTA DEL INFORME DEL
COMISARIO DEL BALANCE GENERAL DE LA GESTION COMPRENDIDA
ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2007 AL 31 DE DICIEMBRE 2007. PUNTO
SEGUNDO: ELECCION DEL COMISARIO. Los Accionistas ANTONIO JOSE
YIBIRIN MICHELLI Y FLAVIO ANTONIO FAVRIN ACUÑA, en su carácter de
DIRECTORES presentan a la Asamblea los Balances de su gestión del ejercicio
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económico del año 2007, con vista del informe del comisario, se discutió cada una
de las cuentas del balance, planteándose los criterios y políticas asumidas para la
formación de dichas cuentas y balances, todo lo cual previa exposición detallada y
pormenorizada entre los referidos Directores, sobre la forma y fondo de las
cuentas y, en consecuencia, se acuerda a aprobar las cuentas, balances y la
gestión administrativa de la Junta Directiva, sin reservas, quedando aprobada
toda la gestión, sus cuentas, Estado de ganancias y pérdidas, Balances e
Inventarios presentados, así como el informe del comisario explicativo de la gestión
anterior durante el ejercicio del año 2007, de igual manera se hizo una exposición
pormenorizada de todo el trabajo efectuado por los Directores en su condición de
Junta Directiva, acordándose como punto relevante aprobar dicha labor y efectuar
el reparto del superávit expresado en los balances y efectivamente obtenido en el
referido ejercicio económico, en forma proporcional a la tenencia de acciones;
Seguidamente se pasó a deliberar sobre el punto PUNTO SEGUNDO: ELECCION
DEL COMISARIO. La Asamblea ratifica en el cargo de comisario por el presente
período, al Lic. GABRIEL JOSÉ TREJO PETIT, venezolano, mayor de edad, de
este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No.V–10.280.746., e inscrito en el
C.P.C bajo el No.28.181. Finalizada la sesión se autoriza suficientemente a
YESSIBEL MARIA CORREIA SARDINHA, venezolana, mayor de edad, de este
domicilio y titular de la Cédula de Identidad No.V-17.534.483., a fin de que efectúe
la inscripción en el Registro Mercantil, tramite la fijación y publicación del acta.
Por terminada la sesión firman en conformidad los presentes.
FLAVIO ANTONIO FAVRIN ACUÑA. (Fdo) ANTONIO JOSE YIBIRIN MICHELLI.
(Fdo) NAUDY YAMIL SANCHEZ DIAZ (Fdo).
Nosotros, ANTONIO JOSE YIBIRIN MICHELLI Y FLAVIO ANTONIO FAVRIN

ACUÑA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las
Cédulas de Identidad Nos.V-11.994.431 y V-11-038.213, CERTIFICAMOS: Que
la copia que antecede es traslado fiel y exacto de su original que cursa en el
Libro de actas de la empresa SIGNOS GRAFICOS VENEZOLANOS SIGRAVEN,
S.A. debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la
3
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, bajo el
No. 72, Tomo 12 ATro., en fecha 28 de Junio de 2002.
ANTONIO JOSE YIBIRIN MICHELLI. FLAVIO ANTONIO FAVRIN ACUÑA.

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Nosotros, ANTONIO JOSE YIBIRIN MICHELLI Y FLAVIO ANTONIO FAVRIN

ANTONIO JOSE YIBIRIN MICHELLI. FLAVIO ANTONIO FAVRIN ACUÑA.

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