Registro Público de Comercio: M2 - Asamblea

Registro Público de
Comercio
Playa del Carmen
Asamblea 30081
Número Único de Documento
M2 - Asamblea
Antecedentes registrales: APERTURA DE FOLIO

Folio Mercantil Electrónico: 3067
ID: 3
Fecha de Ingreso: 15/12/2006
Por escritura No./Póliza No.: 5369
Volumen: XXXV
Libro: TOMO C
De fecha:
CLAVE DEL FEDATARIO
Fedatario
Número Fedatario: 223008027 Nombre Fedatario: MIGUEL MARIO ANGULO
SALA
Entidad Federativa: Quintana Roo Municipio: SOLIDARIDAD (PLAYA DEL
CARMEN)
Autoridad: MIGUEL MARIO ANGULO SALA
Consta que a solicitud de: GEOVANA JACKELINE CANTO SALAS
Como representante (s) y/o T S J ESTATES S.A. DE C.V.
delegado(s) de la asamblea de
socios de la sociedad denominada:
De fecha: 30/10/2006
SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS
CAMBIO DE DOMICILIO
Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos 0
pesos:
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Comercio
Playa del Carmen
Asamblea 30081
Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escición: Con exitinción de la escidente
Otros: PRIMERO. PASE DE LISTA. SEGUNDO. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

TERCERO. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA. CUARTO. PROPUESTA, DISCUSIÓN,
APROBACIÓN Y OTORGAMIENTO DE UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE
DOMINIO A FAVOR DE LA CIUDADANA KIRA IRIS SAN. QUINTA. PROPUESTA Y
APROBACIÓN DE LA REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL
ACTA DE ASAMBLEA Y DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL PARA LA
PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA. SEXTA. CLAUSURA
DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.
Los que a la letra dicen como sigue: EN CUMPLIMIENTO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL SECRETARIO,
PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA, VERIFICANDO CON LAS CREDENCIALES DE LOS
SOCIOS Y CON LA EXHIBICIÓN DE LAS ACCIONES, LA PRESENCIA DE TODOS
LOS SOCIOS ACCIONISTAS Y LA REPRESENTACIÓN DEL CIENTO POR CIENTO
DEL CAPITAL SOCIAL. EN CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN
DEL DIA Y VISTA LA ANTERIOR LISTA DE ASISTENCIA Y A EFECTO DE
DESAHOGAR ESTE PUNTO, SE ESCRUTA Y SE DEDUCE DEL PRESENTE ACTO
QUE SE ENCUENTRAN REPRESENTADOS EL TOTAL DE LAS ACCIONES EN
QUE ESTÁ CONFORMADO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA "TSJ ESTATES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
LOS SOCIOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS OPTARON POR LO
SIGUIENTE: SE RECONOCE LA PRESENCIA DE TODOS LOS SOCIOS
ACCIONISTAS Y LA ACREDITACIÓN DEL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL
SOCIAL DE LA SOCIEDAD "TSJ ESTATES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, CON UNA TOTALIDAD DE 100 ACCIONES DE LAS CUALES LA
SEÑORA JOANNE ELIZABETH URCH CUENTA CON 99 (NOVENTA Y NUEVE)
ACCIONES, Y LA SEÑORA ELVIRA LUGARDA VITORIN SÁNCHEZ CUENTA CON
01 (UNA) ACCIÓN, POR LO QUE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
LOS ARTÍCULOS 178, 179, 182 Y 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES, SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA PRESENTE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Y SERÁN VÁLIDOS
LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE DECRETEN. EN CUMPLIMIENTO AL TERCER
PUNTO EN EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO EL SECRETARIO DIO LECTURA AL
ORDEN DEL DÍA. LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS ADOPTARON
EL SIGUIENTE: SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA Y SE PROCEDE A LA
DISCUSIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PUNTOS CONTENIDOS EN
EL MISMO. EN CUMPLIMIENTO DEL CUARTO PUNTO ORDEN DEL DÍA, EL
PLENO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DECIDE OTORGAR A LA
CIUDADANA KIRA IRIS SAN, UN PODER PARA ACTOS DE DOMINIO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL TERCER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y TRES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DOS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, Y SUS CORRELATIVOS DE LAS DEMÁS ENTIDADES DE LA
REPUBLICA MEXICANA. Y EN ESPECIAL; PARA ADQUIRIR BIENES MUEBLES,
INMUEBLES O DERECHOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD, PARA FINES DE
Comercio
Playa del Carmen
Asamblea 30081
ADQUISICIÓN, ARRENDAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y CON

FACULTADES PARA ENAJENAR Y GRAVAR ÚNICAMENTE SOBRE LOS BIENES
INMUEBLES QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:1. DEPARTAMENTO D27
(LETRA D GUIÓN VEINTISIETE) DEL CONDOMINIO "QUINTAS PAKAL" UBICADO
EN EL LOTE VEINTE MANZANA DIECISÉIS RETORNO TRES AVENIDA CHICHÉN
ITZA, FRACCIONAMIENTO PLAYACAR, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO.
2. VILLA NÚMERO TREINTA Y UNO DEL CONDOMINIO "PALMA REAL" UBICADO
EN EL LOTE UNO DE LA MANZANA VEINTICUATRO CALLE PASEO XAMANHA,
PLAYACAR, EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.3. VILLA NÚMERO TREINTA Y SIETE,
PERTENECIENTE AL CONDOMINIO DENOMINADO "REAL PAKAL", UBICADO EN
EL LOTE NUEVE DE LA MANZANA DIECISÉIS, DE LA REGIÓN CUATRO, DEL
FRACCIONAMIENTO PLAYACAR, EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN,
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. LO ANTERIOR DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL TERCER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DOS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, Y SUS CORRELATIVOS DE LAS DEMÁS ENTIDADES DE LA
REPUBLICA MEXICANA.TRASCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DOS MIL
OCHOCIENTOS DIEZ DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO.
ARTÍCULO 2810. EN TODOS LOS PODERES GENERALES SE OTORGA CON
TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN
CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN
CONFERIDOS SIN LIMITACIÓN ALGUNA. EN LOS PODERES GENERALES PARA
ADMINISTRAR BIENES, BASTARÁ EXPRESAR QUE SE DAN CON ESE
CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES
ADMINISTRATIVAS. EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE
DOMINIO, CON LA SOLA EXCEPCIÓN DE
La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:
Generales del representan y/o GEOVANA JACKELINE CANTO SALAS, DE NACIONALIDAD MEXICANA, CASADA,
delegado EMPLEADA, Y CON DOMICILIO EN AVENIDA QUINCE NORTE, ENTRE CALLES
DOCE Y CATORCE, LOCAL D2 (LETRA D, GUIÓN, DOS), COLONIA CENTRO EN
PLAYA DEL CARMEN
PAGO
Derechos de inscripción: 264.00

Boleta de Pago No.: A 1863640
Fecha Pago 05/12/2006
No. de control: 3
El C. Registrador: 302
Lic.: GERARDO IRAK SUAREZ YAM
SECCION DE ARCHIVO
Comercio
Playa del Carmen
Asamblea 30081
No. Libro: 53
No.Foja: 18
DATOS DE INSCRIPCIÓN
NCI : 3 Fecha de ingreso: 14/12/2006 11:00:00

T.CENTRO
Fecha de inscripción: 15/01/2007 12:00:00
T.CENTRO

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Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Otros: PRIMERO. PASE DE LISTA. SEGUNDO. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

ADQUISICIÓN, ARRENDAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y CON

Derechos de inscripción: 264.00

NCI : 3 Fecha de ingreso: 14/12/2006 11:00:00

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