SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS,

UNA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y ESTATUTOS,
QUE OTORGAN KARIN JUDYT AGUILAR MEDINA, PERUANA,
IDENTIFICADA CON DNI. N°42424217, DE OCUPACION EMPRESARIA, DE
ESTADO CIVIL CASADA CON CARLOS ALEXANDER VELIZ YACTAYO,
PERUANO, EMPRESARIO, AMBOS CON DOMICILIO EN MZ. N LT. 13
URBANIZACION AMPLIACION MI TERRUÑO DISTRITO DE SAN MARTÍN DE
PORRES, PROVINCIA DE LIMA Y LIZBETH JUANA VELIZ YACTAYO,
PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI. N°40653195, DE OCUPACION
EMPRESARIA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN AV.
BRIGIDA SILVA DE OCHOA 199 3RA ETAPA TORRE E20 DPTO. 804
DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINVIA DE LIMA,EN LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES SIGUIENTES:
PACTO SOCIAL
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES LEY Nº 26887, BAJO LA DENOMINACIÓN DE "GRUPO
INKANUNA S.A.C." SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO.
LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES LA SUMA DE
S/. 22,650.00 (VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100
NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 22,650 (VEINTIDOS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA,
DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
- DOÑA KARIN JUDYT AGUILAR MEDINA, SUSCRIBE 14,590 (CATORCE
MIL QUINIENTOS NOVENTA) ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.
14,590.00 (CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 00/100 NUEVOS
SOLES), DE LA SIGUIENTE MANERA: S/. 7,000.00 (SIETE MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE EL APORTE EN EFECTIVO Y S/.
7,590.00 (SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES)
MEDIANTE EL APORTE DE BIENES, SEGÚN DECLARACIÓN JURADA QUE SE
ADJUNTA.
- DOÑA LIZBETH JUANA VELIZ YACTAYO SUSCRIBE 8,060 (OCHO MIL
SESENTA) ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 8,060.00 (OCHO MIL
SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES), DE LA SIGUIENTE MANERA: S/.
3,000.00 (TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN
EFECTIVO Y S/. 5,060.00 (CINCO MIL SESENTA Y 00/100 NUEVOS
SOLES) MEDIANTE EL APORTE DE BIENES, SEGÚN DECLARACIÓN JURADA
QUE SE ADJUNTA.
TERCERO.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SE REGIRÁ POR LO
DISPUESTO EN EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO
POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, LEY Nº 26887.
ESTATUTO SOCIAL
ARTÍCULO 1.- DENOMINACION DURACION-DOMICILIO: BAJO LA
DENOMINACIÓN SOCIAL DE " GRUPO INKANUNA S.A.C.” QUEDA
CONSTITUIDA LA PRESENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, DE
CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY Nº 26887.
EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERÁ EN LA CIUDAD DE LIMA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER
AGENCIAS, OFICINAS Y SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA
REPUBLICA DEL PERÚ O DEL EXTRANJERO QUE ACUERDE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.
EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO E
INICIARA SUS ACTIVIDADES Y OPERACIONES A PARTIR DE LA FECHA
DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINA Y
ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.
ARTICULO 2.- EL OBJETO SOCIAL: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES
DEDICARSE A LA ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE LAS CONFECCIONES
EN GENERAL, PARA LO CUAL PODRÁ DISEÑAR, CREAR SUS PROPIOS
MODELOS Y CONFECCIONAR PRENDAS DE VESTIR DE TODO TIPO YA SEA
PARA DAMAS, CABALLEROS, NIÑOS Y BEBES; ARTICULOS DECORATIVOS
UTILITARIOS, PRENDAS DE VESTIR PARA USO COMUN Y EMPRESARIAL
ASI COMO A LA CONFECCION DE UNIFORMES EN GENERAL, PUDIENDO
EFECTUAR LA IMPORTACION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA LA
INDUSTRIA DE LA CONFECCION, ENTIENDASE COMO TALES LAS TELAS,
FIBRAS, LANAS, CUEROS, HILOS, BOTONES, CIERRES, FIELTROS,
CINTAS, BLONDAS, Y TODO MATERIAL TERMINADO O INSUMOS PARA LA
INDUSTRIA DE LA CONFECCION EN GENERAL, ASI COMO EFECTUAR LA
IMPORTACION, EXPORTACION, REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION
DE LAS PRENDAS DE VESTIR, ASI COMO DE LAS MATERIAS PRIMAS,
ASIMISMO PODRA PRESTAR LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A
CONTINUACION:
* A LA EXPORTACION, IMPORTACION, REPRESENTACION,
DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES,
ARTESANIA, CERAMICAS, CARTERAS EN CUERO Y TEJIDAS, CALZADO EN
GENERAL PARA DAMAS, CABALLEROS, NIÑOS, BEBES, TANTO PARA USO
DE VESTIR, ZAPATILLAS, ASI COMO A LA BISUTERIA EN GENERAL.
* EXPORTACION E IMPORTACION DE FLORES, ARREGLOS FLORALES,
MUÑECOS DE TODO TIPO Y MATERIAL, PELUCHES, TARJETAS
OCASIONALES, GLOBOS, REGALOS,PRODUCTOS DE BELLEZA Y
PERFUMERIA, LIBROS, CUADERNOS Y PAPELERIA EN GENERAL.
* A LA IMPORTACION, EXPORTACION, REPRESENTACION, DISTRIBUCION
COMERCIALIZACION, VENTA Y ALQUILER DE ARTEFACTOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS EN GENERAL COMO TELEVISORES, VHS, DVD, BLUERAY,
FILMADORAS, EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y SONIDO ASI COMO
ELECTRODOMESTICOS COMO COCINAS, REFRIGERADORAS, LAVADORAS,
SECADORAS NUEVAS Y/O USADAS Y OTROS AFINES AL RUBRO.
* REPRESENTACIONES EN EL PAIS, DE FIRMAS NACIONALES Y/O
EXTRANJERAS DEBIDAMENTE ACREDITADAS, ASESORIA, CONSULTORIA,
MANTENIMIENTO, ADQUISICION DE FRANQUICIAS NACIONALES Y
EXTRANJERAS Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL
O DE SERVICIOS, SEAN PARA ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS,
ANEXA O CONEXAS AL OBJETO SOCIAL, SIN RESERVA NI LIMITACION
DE NINGUNA CLASE.
* ESTA RELACION ES MERAMENTE ILUSTRATIVA Y NO LIMITATIVA DE
LAS ACTIVIDADES QUE PUEDA DESARROLLAR LA SOCIEDAD SIEMPRE
DENTRO DE LAS LEYES DEL PAIS. EN GENERAL PODRA DEDICARSE A
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA CON LAS MENCIONADAS
PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS
ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS SIN RESTRICCION ALGUNA.
ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE
S/. 22,650.00 (VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100
NUEVOS SOLES) ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO,
REPRESENTADO POR 22,650 (VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA)
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL Y
00/100) CADA UNA.
ARTICULO 4.- ACCIONES: EL GERENTE GENERAL LLEVARA UN LIBRO DE
MATRICULA DE ACCIONES. LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEBE
COMUNICARSE POR ESCRITO AL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.
LOS ACCIONISTAS TENDRÁN DERECHO PREFERENCIAL Y PROPORCIONAL
PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES QUE FUEREN PUESTAS EN VENTA. PARA
EL EJERCICIO DE DERECHO DE PREFERENCIA, A QUE SE CONTRAE ESTE
ARTÍCULO, EL ACCIONISTA QUE DESEE VENDER SUS ACCIONES DEBERÁ
COMUNICAR EN FORMA ESCRITA AL GERENTE GENERAL, CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 237º DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES.
SE EJERCERÁ EL DERECHO DE PREFERENCIA POR LOS ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD DENTRO DEL TERMINO DE 30 DÍAS DE COMUNICADA LA
VOLUNTAD DE VENTA, POR EL GERENTE GENERAL BAJO CARGO DE
RECEPCIÓN.
TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO, EL ACCIONISTA PODRÁ TRANSFERIR
SUS ACCIONES EN FORMA LIBRE A TERCEROS. CUALQUIER
TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE NO SE REALICE EN LA FORMA Y
MODO ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE ARTICULO SERÁ NULA Y SIN
EFECTO LEGAL ALGUNO.
ARTÍCULO 5.- REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD:
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE SER: LA OBLIGATORIA ANUAL Y LAS
JUNTAS GENERALES, DEBIENDO SER CONVOCADA PARA REALIZARSE EN
LA SEDE SOCIAL O EN EL LUGAR QUE DESIGNE EL GERENTE GENERAL.
ARTICULO 6.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE
REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE
LOS TRES (03) MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO
ECONÓMICO ANUAL. COMPETE A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL:
A) APROBAR O DESAPROBAR LA GESTIÓN SOCIAL, LAS CUENTAS Y EL
BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO ANTERIOR.
B) DISPONER LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES QUE HUBIESE.
C) DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS CUANDO CORRESPONDA.
D) TRATAR LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS Y LOS QUE
CORRESPONDAN A LA JUNTA GENERAL, SI SE HUBIERAN CONSIGNADO EN
LA CONVOCATORIA Y SE CONTASE CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE.
ARTICULO 7.- OTRAS JUNTAS GENERALES: LAS JUNTAS GENERALES
PUEDEN REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO, INCLUSIVE SIMULTÁNEAMENTE
CON LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. COMPETE A ESTA JUNTA:
A) REMOVER AL GERENTE GENERAL Y DEMÁS GERENTES Y ELEGIR A SUS
REEMPLAZANTES.
B) MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.
C) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.
D) EMITIR OBLIGACIONES.
E) DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORIAS Y BALANCES.
F) TRANSFORMAR, FUSIONAR, REORGANIZAR, DISOLVER, LIQUIDAR Y
ESCINDIR LA SOCIEDAD.
G) RESOLVER SOBRE CUALQUIER ASUNTO QUE REQUIERA EL INTERÉS
SOCIAL Y QUE HUBIERA SIDO OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
H) ACORDAR LA ENAJENACIÓN EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO
VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL
SOCIAL DE LA EMPRESA.
ARTICULO 8.- DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL : EL
GERENTE GENERAL CONVOCARA A LAS JUNTAS GENERALES CUANDO LO
ESTIME CONVENIENTE A LOS INTERESES SOCIALES O LO SOLICITE
NOTARIALMENTE UN NUMERO DE SOCIOS QUE REPRESENTEN AL MENOS EL
VEINTE POR CIENTO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO DE VOTO,
EXPRESANDO EN LA SOLICITUD LOS ASUNTOS A TRATARSE EN LA
JUNTA. EN ESTE CASO SE PROCEDERÁ CONFORME A LO DISPUESTO EN
EL ART. 117 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES EN LO QUE LE
FUERE APLICABLE.
ARTICULO 9.- LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y LAS JUNTAS
GENERALES DEBEN SER CONVOCADAS POR EL GERENTE GENERAL
MEDIANTE ESQUELA CON CARGO DE RECEPCIÓN DIRIGIDA AL DOMICILIO
DEL ACCIONISTA DESIGNADA POR EL ACCIONISTA PARA ESE EFECTO Y
QUE CONTENGA LA INDICACIÓN DEL DÍA, HORA, LUGAR DE LA REUNIÓN
Y LAS MATERIAS A TRATAR. EL AVISO DEBE CURSARSE Y
RECEPCIONARSE CON ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ (10) DÍAS
TRATÁNDOSE DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y DE TRES (3) DÍAS
TRATÁNDOSE DE JUNTAS GENERALES. PODRÁ HACERSE CONSTAR EN LA
ESQUELA DE AVISO LA FECHA EN QUE SI PROCEDIERA, SE REUNIRÁ LA
JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA
REUNIÓN DEBERÁ MEDIAR POR LO MENOS TRES (3) DÍAS Y NO MÁS DE
DIEZ (10) DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA.
ARTICULO 10.- DE LA JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO DISPUESTO
EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES, LAS JUNTAS GENERALES SE
ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA, CON
CARÁCTER DE UNIVERSAL, SIEMPRE QUE LOS ACCIONISTAS PRESENTES
CONSTITUYAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITOS CON
DERECHO A VOTO Y LOS ASISTENTES ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE
PROPONGAN TRATAR.
ARTICULO 11.- DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA: PARA LA
CELEBRACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y DE LAS JUNTAS
GENERALES EN SU PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO NO SE TRATE DE
LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN ÉL ARTICULO SIGUIENTE, SE REQUIERE
LA CONCURRENCIA DE AL MENOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN EL
CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO DE VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER
NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO DE VOTO. LOS
ACUERDOS SE ADOPTARAN POR LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO CONCURRENTES.
ARTICULO 12.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES Y
LA OBLIGATORIA ANUAL EN SU CASO Y CUANDO SE TRATE DEL AUMENTO
O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL, EMISIÓN DE OBLIGACIONES, DE VENTA
DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD MENCIONADO EN EL INCISO H) DEL
ARTÍCULO SÉTIMO, DE ESTOS ESTATUTOS, ASÍ COMO DE
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, REORGANIZACIÓN, DISOLUCIÓN, O
ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD Y EN GENERAL DE CUALQUIER
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE REQUIERE EN PRIMERA
CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN
AL MENOS LAS DOS TERCERAS (2/3) PARTES DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTARA QUE CONCURRAN ACCIONES QUE
REPRESENTEN NO MENOS DE LOS TRES QUINTOS (3/5) DEL TOTAL DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PARA LA VALIDEZ DE
LOS ACUERDOS SE REQUIERE EN AMBOS CASOS, EL VOTO FAVORABLE DE
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS LA MAYORÍA ABSOLUTA
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO 13.- LIBRO DE ACTAS: LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS DE
ACCIONISTAS, ASÍ COMO LAS ACTAS CORRESPONDIENTES SE HARÁN
CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS, LEGALIZADO Y LLEVADO CONFORME A
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO 14.- LA GERENCIA: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE
GENERAL O MÁS GERENTES QUE SERÁN DESIGNADOS POR LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS Y EJERCERÁN EL CARGO POR TIEMPO
INDEFINIDO.
ARTICULO 15.- DE LAS FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE
GENERAL ES EL ENCARGADO DE DIRIGIR LA SOCIEDAD
ADMINISTRATIVAMENTE, EFECTUANDO TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS
ORIGINARIOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA MISMA; Y
EJERCERÁ, LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ANTE LAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, GUBERNAMENTALES, MUNICIPALES Y
EN JUICIO O FUERA DE ÉL CON LAS FACULTADES GENERALES DEL
MANDATO Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ART. 74º Y 75º
DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL; PODRÁ ADEMÁS CONTRATAR LOS
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y ASESORES QUE LA SOCIEDAD REQUIERA Y
EN GENERAL EJERCER LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN EL ART. 188
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. PODRÁ ADEMÁS GOZAR DE LAS
SIGUIENTES FACULTADES:
EL GERENTE GENERAL CONTANDO CON LA FIRMA CONJUNTA DE UNO DE
LOS ACCIONISTAS ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO
Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD,
PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A) PODRA REALIZAR LAS OPERACIONES COMERCIALES DE LA SOCIEDAD
CONFORME A LOS ESTATUTOS Y LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS, Y ORGANIZAR LA ADMINISTRACION INTERNA
DE LA SOCIEDAD.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MILITARES,
TRIBUTARIAS, LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS Y JUDICIALES
DEL FUERO COMÚN, PRIVATIVO Y ARBITRAL; CON TODAS LAS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERALES DE REPRESENTACIÓN, ASI
COMO DE LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE LOS DERECHOS
SUSTANTIVOS, INICIANDO TODO TIPO DE ACCIONES O EXCEPCIONES,
SEAN CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, YA SEA EN PROCESOS
CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR,
CONTESTAR DEMANDAS, Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO,
DE UN ACTO PROCESAL O DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE O RECONOCER
LA DEMANDA O PRETENSIONES, CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO O
FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE EL, SUSTITUIR O
DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR
APODERADOS JUDICIALES, CELEBRAR CUALQUIER ACTO JURÍDICO
POSTERIOR A LA SENTENCIA EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD, OTORGAR
CONTRACAUTELAS, INTERVENIR COMO TERCEROS EN CUALQUIER PROCESO
EN QUE TENGA INTERÉS, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA
ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO DE SOLICITUDES, PETICIONES O
RECURSOS, SEAN DE RECONSIDERACION, APELACIÓN, REVISIÓN,
CASACIÓN O NULIDAD ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, INTERVENIR
EN LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS INCLUSO PARA EL COBRO DE
COSTAS Y COSTOS, CONSIGNAR Y/O COBRAR CONSIGNACIONES, ASISTIR
A LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN Y PRUEBAS,
PRESTANDO DECLARACIÓN DE PARTE, DECLARACIÓN TESTIMONIAL,
RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS, CON LAS MAS
AMPLIAS ATRIBUCIONES Y DEMÁS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS
ARTÍCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASI
COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO
10º DE LA LEY Nº 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS LA FACULTAD DE
DELEGACION O SUSTITUCION. ADEMAS PODRA CELEBRAR CONCILIACION
EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA,
GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LAS DISPOSICIONES
LEGALES QUE LO REGULAN. =======================
C) PODRÁ ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO, A
PLAZOS O DE CUALQUIER OTRO GÉNERO, GIRAR CONTRA ELLAS,
TRANSFERIR FONDOS DE ELLAS, EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE
EN CUENTAS CORRIENTES CON O SIN GARANTÍA PRENDARIA
(MOBILIARA), HIPOTECARIA, AVAL Y/O FIANZA EN TODO TIPO DE
INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS, COOPERATIVAS, CAJAS
DE AHORRO O EN CUALQUIER TIPO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO,
CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, Y/O
CERRARLAS, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR,
DEPOSITAR, RETIRAR, COBRAR, PROTESTAR, REACEPTAR, RENOVAR,
CANCELAR Y/O DAR EN GARANTÍA O EN PROCURACIÓN, SEGÚN SU
NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, VALES, CHEQUES, Y EN
GENERAL TODO TIPO DE TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO MERCANTIL Y/O CIVIL, INCLUYENDO PÓLIZAS DE
IMPORTACION, DE SEGUROS, ETC; CEDER CREDITOS, CONOCIMIENTOS
DE EMBARQUE, CARTAS PORTE, CARTAS DE CRÉDITO, CERTIFICADOS DE
DEPÓSITO, WARRANTS, INCLUYENDO SU CONSTITUCIÓN, FIANZAS Y/O
AVALES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, CELEBRAR ACTIVA O
PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO CON INSTITUCIONES BANCARIAS,
FINANCIERAS O CON CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O JURÍDICA
CON O SIN GARANTÍAS; DAR EN PRENDA (GARANTIA MOBILIARIA),
CONSTITUIR Y/O CANCELAR HIPOTECAS, OTORGAR AVALES, FIANZAS,
Y CUALQUIER OTRA GARANTÍA, AÚN A FAVOR DE TERCEROS, PARA
AFIANZAR OPERACIONES CREDITICIAS, FINANCIERAS Y/O COMERCIALES
CON BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, CAJA DE AHORROS,
COOPERATIVAS O CON CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN CREDITICIA, Y/O
PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA, NACIONAL Y/O EXTRANJERA;
OTORGAR PODERES Y REVOCARLO CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE; EN
GENERAL, CELEBRAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES DE CRÉDITO CON
LAS QUE LA EMPRESA GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO O CRÉDITO A
SU FAVOR Y/O PARA TERCEROS; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR,
PERMUTAR, DONAR BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES; TRANSIGIR Y
CONDONAR OBLIGACIONES; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, Y TODO
TIPO DE CONTRATOS DE ADVANCE ACCOUNT, DE LEASING, LEASE BACK,
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE,
FRANCHISING, FRANQUICIAS, UNDERWRITING, FIDEICOMISO,
WARRANTS, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE
ELLA, FACTURAS, VALES, PAGARÉS Y LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS
LAS LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA, CONSORCIO, ASOCIACION EN PARTICIPACION Y
CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL
VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMAS PODRA SOMETER LAS
CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS
CONVENIOS ARBITRALES; CONSTITUIR EMPRESAS Y/O TODO TIPO DE
PERSONAS JURÍDICAS SEAN EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO
PERMITIDAS POR LA LEY; INTERVENIR EN LAS LICITACIONES Y/O
CONCURSOS PÚBLICOS DE CUALQUIER NATURALEZA; Y EN GENERAL
FIRMAR TODA CLASE DE CONTRATOS, SEAN CIVILES O MERCANTILES,
TÍPICOS, ATÍPICOS, Y/O PROVENIENTES DE LOS USOS Y COSTUMBRES
MERCANTILES Y/O BANCARIAS SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA,
ASÍ COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS A QUE
HUBIERE LUGAR.
D) PODRAN ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO;
COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y SUSCRIBIR
ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS EN LOS QUE SE GRAVEN BIENES
MUEBLES E INMUEBLES CON PRENDAS (GARANTIA MOBILIARIA),
ANTICRESIS O HIPOTECA; ASI COMO SUS CORRESPONDIENTES
CANCELACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA
SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA
CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL
OBJETO SOCIAL.
E) PODRA SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE
PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY,
SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.
F) CELEBRAR CONTRATOS DE SEGUROS Y REASEGUROS DE LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, INCLUSO EXISTENCIAS,
ACTIVOS FIJOS, MATERIAS PRIMAS, INSUMOS O MERCADERIAS EN
TRANSITO.
G) PODRA INTERVENIR YA SEA CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O
PRIVADAS, SUSCRIBIR CONTRATOS DE CONSORCIOS, EN LICITACIONES,
CONCURSOS DE PRECIOS, SUBASTAS, INVITACIONES U OTROS ACTOS
ANÁLOGOS, CONCURSOS PUBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, INCLUYENDO
LA FACULTAD DE REPRESENTAR A LA EMPRESA EN EL ACTO MISMO DE
LAS LICITACIONES, FIRMANDO TODO TIPO DE OFERTAS Y LOS
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INTERVENIR EN ELLA, PUDIENDO
DELEGAR ESTA REPRESENTACIÓN EN CUALQUIER OTRO FUNCIONARIO DE
LA SOCIEDAD.
H.- ELABORAR EL PROYECTO DE BALANCE ANUAL, DIRIGIR Y
CONTROLAR TODOS Y CADA UNO DE LOS NEGOCIOS SUCURSALES Y
OFICINAS DE LA SOCIEDAD.
I.- NOMBRAR Y SEPARAR A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, FIJANDO
SUS REMUNERACIONES.
J.- CONSTITUIR EMPRESAS O TODO TIPO DE PERSONAS JURÍDICAS,
SEA EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO; REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS, DONDE LA SOCIEDAD SEA
ACCIONISTA.
K.- PRESENTAR PROPUESTAS Y PLANTEAMIENTOS ANTE LAS
MUNICIPALIDADES, EMPRESAS DE DERECHO PÚBLICO, DE DERECHO
PÚBLICO O PRIVADO Y TODA CLASE DE ORGANISMOS PÚBLICOS,
EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA, INTERVENIR EN TODO TIPO DE
PROCESOS DE SELECCIÓN, LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS,
ADJUDICACIONES, REMATES, Y PODRÁ SUSCRIBIR LOS CONTRATOS
CUANDO LA BUENA PRO SEA OTORGADA A LA SOCIEDAD Y EN GENERAL
FIRMAR TODA CLASE DE CONTRATOS, SEAN CIVILES, MERCANTILES
Y/O BANCARIOS, CON CUALQUIER PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA,
NACIONAL Y EXTRANJERA; ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR LOS
INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS A QUE HUBIERE LUGAR; Y PARA
LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS
CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL.
L.- PRESENTARSE ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES SOLICITANDO
CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS, MARCA DE FÁBRICA, PATENTES
Y DEMÁS DERECHOS DE AUTOR, ASÍ COMO ADQUIRIRLOS POR CUALQUIER
OTRO TÍTULO, NEGOCIARLOS O DISPONER DE LOS MISMOS.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS
PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 16.- DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE
UTILIDADES: EL GERENTE GENERAL ESTA OBLIGADO A FORMULAR EN EL
PLAZO MÁXIMO DE OCHENTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE
DEL EJERCICIO SOCIAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA PROPUESTA
DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y LA MEMORIA ANUAL, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 221 AL 223 DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. TALES DOCUMENTOS SE SOMETERÁN A
LA APROBACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL QUE SE REUNIRÁ
DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO SIGUIENTE, A TAL EFECTO
EL GERENTE GENERAL LOS PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS
ACCIONISTAS CON LAS FORMALIDADES DADAS EN LA LEY.
ARTICULO 17.- DISOLUCION LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA
SOCIEDAD. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, REUNIDO EL QUÓRUM
QUE ESTABLECE EL ARTICULO 12 DE ESTOS ESTATUTOS, PODRÁ EN
CUALQUIER MOMENTO RESOLVER LA DISOLUCIÓN, Y LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD, SUJETÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 407
AL 422 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO 18.- AL ADOPTARSE EL ACUERDO DE DISOLUCIÓN DE LA
SOCIEDAD, DEBERÁ LA JUNTA PROCEDER A LA DESIGNACIÓN DEL O LOS
LIQUIDADORES PUDIENDO RECAER LA MISMA EN EL GERENTE GENERAL
DE LA SOCIEDAD. LA JUNTA OTORGARA AL O LOS LIQUIDADORES LOS
PODERES QUE JUZGUE OPORTUNO PARA LLEVAR ADELANTE SU COMETIDO,
DEBIENDO ESTOS SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO 19.- DISPOSICIONES ESPECIALES: EN TODO LO NO
PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS, LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LAS
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY
Nº 26887 Y DEMÁS NORMAS LEGALES PERTINENTES.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
PRIMERO.- QUEDA DESIGNADA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD
DOÑA KARIN JUDYT AGUILAR MEDINA, IDENTIFICADA CON DNI.
N°42424217, CON DOMICILIO EN MZ. N LT. 13 URBANIZACION
AMPLIACION MI TERRUÑO DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES,
PROVINCIA DE LIMA, QUIEN TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA
SOCIEDAD GOZANDO AL EFECTO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN
LOS PRESENTES ESTATUTOS.

CLAUSULA ADICIONAL: INTERVIENE EN EL PRESENTE INSTRUMENTO DON

CARLOS ALEXANDER VELIZ YACTATO, PERUANO, EMPRESARIO,
IDENTIFICADO CON DNI Nº 41736638 CON DOMICILIO EN EN MZ. N
LT. 13 URBANIZACION AMPLIACION MI TERRUÑO DISTRITO DE SAN
MARTÍN DE PORRES, EN CALIDAD DE CONYUGE DE LA ACCIONISTA
KARIN JUDYT AGUILAR MEDINA A EFECTOS DE PRESTAR SU
CONSENTIMIENTO AL APORTE DE BIENES MUEBLES NO DINERARIOS
APORTADOS POR ESTA PARA LA FORMACION DE LA PRESENTE SOCIEDAD.
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LO DEMÁS QUE SEA DE LEY Y
SÍRVASE, PASAR LOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
DE LIMA, PARA SU INSCRIPCIÓN.
LIMA, 01 DE AGOSTO DE 2013.

DECLARACIÓN JURADA

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD CON EL ART.

27 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY Nº 26887, YO KARIN

JUDYT AGUILAR MEDINA, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA

SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE DENOMINADA "GRUPO INKANUNA

S.A.C.", DECLARO BAJO JURAMENTO RECIBIR A SATISFACCIÓN, LOS

BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS COMO APORTE DE

CAPITAL DE LA SOCIEDAD, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA

VALORIZACIÓN EN CADA CASO, ES EL QUE INDICA EL VALOR DE

MERCADO:

* APORTE DE LA ACCIONISTA KARIN JUDYT AGUILAR MEDINA:

- 01 CAMARA CANON EOS-7D PROFESIONAL………………… S/. 3,590.00

(TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES.

- 01 Notebook HP Intel Core i3 1000-1220LA 14” S/. 1,500.00

(MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)

- 01 Samsung Notebook Intel Core i5 NP530U4C-A06VE 14" S/.

2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)

TOTAL DE APORTES ………………………………………………………………………………. S/. 7,590.00

(SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES)

* APORTE DE LA ACCIONISTA LIZBETH JUANA VELIZ YACTAYO:

- 01 ESCRITORIO DE MADERA PARA JUNTAS S/. 1,560.00 (MIL

QUINIENTOS SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES).

- 06 SILLAS DE MADERA MODELO DUSA- SERIGRAFIADA – C/U POR S/.

150.00 (CIENTO CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) – ….S/.

900.00 (NOVECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)

- 01 LAPTOP GATEWAY, INTEL CORE I5. S/.2,000.00 (2,000.00

MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).

- 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP S/. 600.00 (SEISCIENTOS Y

00/100 NUEVOS SOLES).

TOTAL DE APORTES …………………………………………………………………………………. S/.

5,060.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 12,650.00 (DOCE MIL

SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) COMO APORTES

EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.

LIMA, 01 DE AGOSTO DE 2013.

……………………………………………………………………………….
KARIN JUDYT AGUILAR MEDINA
GERENTE GENERAL