Práctica Asignada II

Materia:
Técnicas en Investigación en Criminología

Mail: lauragonzalez1010@hotmail.com

TAREA/TRABAJO PRÁCTICO:
Acorde al material provisto en clase, desarrolle en detalle (conceptualizando y
ejemplificando) los siguientes ítems:

1. Fases de la investigación.
2. Formulación del problema.
3. Objetivos de la investigación
4. Diseño y técnicas de recolección de información.

Respuesta de la tarea a ser llenada por el Estudiante:
 Fases de la investigación:
1. Conocimiento del hecho (ciudadano o autoridad).
2. Comprobación del hecho (por lo común, personal policial).
3. Diligencias preliminares y posteriores al hecho (grupo interdisciplinario: fiscal,

investigadores, criminalistas y técnicos.
4. Formulación de hipótesis (grupo interdisciplinario).
5. Planeación de la investigación (grupo interdisciplinario).
6. Recopilación y obtención de la información (investigadores).
7. Fuentes de información (investigadores).
8. Manejo de informantes (investigadores).
9. Entrevistas (expertos).
10. Análisis de la información (grupo interdisciplinario).
11. Esquematización de relaciones (grupo interdisciplinario e investigadores).

12. Informe y expedientes (autoridad competente).
Veamos a continuación cada una de ellas:
1) Conocimiento del hecho: Es la información, denuncia, flagrancia, hallazgo o manifestación

que llega por cualquier medio circunstancia o conocimiento de la autoridad policial sobre la
comisión de un acto delictuoso o infracción punible o supuestamente delictiva, para su
posterior comprobación e inicio de las primeras diligencias.
2) Comprobación del hecho: Es la diligencia policial que consiste en la verificación directa en

el mismo sitio de ocurrencia del hecho. El investigador debe orientarse a fin de establecer si
realmente está en presencia de un acto o de la comisión de un delito tipificado por la
legislación penal vigente. Para ello es conveniente proceder con calma, sin apresuramiento y
no dejándose llevar por la rutina.
3) Diligencias preliminares: Son el conjunto de acciones que realiza el investigador paralelas o

simultáneas a la comprobación del delito, con el objeto de reunir, varias informaciones con
base en denuncias, testimonios, entrevistas, etc., relativas al acto criminal que se ha suscitado,
para así llegar a la verdad de lo ocurrido por conducto de métodos, técnicas y procedimientos
técnicos-científicos.
4) Formulación de hipótesis: La hipótesis debe ajustarse y ser coherente con la información

plenamente establecida mediante el conocimiento del hecho y de las relaciones
determinadas, con base en datos, y que tengan conexión con otros hechos.
El ejercicio de la formulación de hipótesis debe estar libre de cualquier suposición que tenga
origen en perjuicios, sentimientos o intereses personales de los investigadores que adelantan
el caso. Formuladas las hipótesis, se ordenan de acuerdo con el grado de complejidad, es decir
la que ofrezca mayor cantidad de información comprobable. Aquí se determinan cuáles
requieren actividad de investigación específica y cuáles se pueden descartar.
5) Planeación de la investigación criminal: A partir de las hipótesis que el grupo

interdisciplinario ha escogido como mejor, se desarrolla el plan de investigación en el que se
establece cuales son las preguntas a las que se les está buscando respuesta. Esto significa que
en el conjunto de información se identifican los vacíos que existen en la manera que van a
obtener los datos que la complementan. También se debe establecer que actividades se
adelantarán, quién lo van a hacer y con qué recursos se cuenta. Es importante tener presente
en la planeación, en que tiempo se va a ejecutar la misión y organizar con mucho cuidado la
información que constantemente se está recibiendo.
6) Recopilación y obtención de la información: Es el procedimiento mediante el cual el

investigador utilizando diferentes métodos, acude a las fuentes para obtener la información
que requiere y resolver el caso que investiga. Varía sustancialmente, pues ello depende de si la
obtención se realiza como verificación o como investigación, teniendo en cuenta que en el
primer caso hay limitaciones, teniendo en cuenta que en el primer caso hay limitaciones para
el investigador por los amparos de reserva que tienen algunos tipos de información.
7) Fuentes de información: Son consideradas como fuentes de información, las personas,
cosas o lugares. Se clasifican en personas, documentos y diligencias judiciales.
- Personas: figuran las víctimas, testigos, sospechosos y los informantes en general.
- Documentos: videogramas, fotografías, libros, publicaciones oficiales, periódicos y revistas,

boletines, facturas, comprobantes, grafitis, panfletos y además documentos de circulación
cerrada de la variable de interés y los medios de comunicación (correos, apartados aéreos, fax,
etc.).
- Diligencias judiciales: comprende las diligencias de la Policía Judicial, prevista por la ley,
como: inspecciones judiciales, allanamientos, interceptaciones, entrevistas, versión libre y
espontánea, testimonios, peritazgo, entre otros.
8) Manejo de informantes: Los informantes son personas que suministran información sobre
aspectos o temas de interés para la investigación. Por lo general no tiene ningún vínculo con la
institución.
9) La entrevista dentro de la investigación criminal: La entrevista deberá efectuarse, hasta

dónde sea posible, inmediatamente después de cometido el delito. Cada persona deberá ser
entrevista en forma individual y ninguno de los sospechosos ni de testigos deben oír lo que
manifiesta los demás. Es conveniente que testigos por entrevistar sobre todo lo más dignos de
confianza, sean escuchados antes de entrevistar al sospechoso para que el experto en
entrevista pueda estar suficientemente informado.
10) Análisis de la información: El investigador criminal, en conjunto con el grupo

interdisciplinario deben realizar un juicioso y profundo análisis de la información que se ha
recolectado durante el desarrollo del proceso investigativo.
11) Desarrollo investigativo: De las actividades de investigación y de las pruebas técnicas que
se hayan ordenado surgen unos resultados que están consignados en los diferentes informes
que llegan al expediente. La información nueva se analiza de acuerdo de acuerdo con la ya
establecida y con la hipótesis formulada. El desarrollo de la investigación es un ciclo que se
repite hasta la información se va depurando, al punto que alcanzamos un conocimiento que
nos facilita avanzar al siguiente paso.
12) Informes de investigación criminal: El informe de investigación criminal debe cumplir

todos los requisitos legales y contener los principios que caracterizan el informe del policía
judicial (investigador criminal) constituyéndose lo allá escrito en las bases para la práctica de
pruebas útiles e indispensables que llevan al funcionario judicial a concluir sobre la certeza del
hecho y la responsabilidad de los autores o partícipes.
Formulación del problema: Antes de pretender planificar la solución del problema debe
hacerse un profundo estudio de la situación socio-económica y política de cada país. La Historia
Patria nos puede dar valiosa información sobre el desarrollo psico-social del pueblo. Los países
latinoamericanos son naciones con características y cultura propias, por lo que deben buscarse
soluciones propias también, evitando el nefasto vicio de la imitación. El punto anterior no excluye
el estudio y adecuación de sistemas que han demostrado ser efectivos en otros lugares. Aquí
debemos insistir sobre la necesidad de estadísticas para conocer el problema, pues estamos de
acuerdo en que "no podrá existir investigación criminológica si se carece de datos estadísticos
confiables y con propósitos definidos". No debemos olvidar que algunas modernas modalidades
de criminalidad, como la violencia generalizada, la contaminación del ambiente, la delincuencia
transnacional y la delincuencia juvenil son fenómenos universales, y que van más allá de las causas
locales, distinguiéndose como factores generales: la revolución tecnológica, la explosión
demográfica, la abundancia de medios de comunicación, la inestabilidad y continua
transformación geopolítica, etc. El problema de la criminalidad de menores comprende conductas
muy diversas, que van desde el comportamiento social agresivo hasta las inhibiciones que
predisponen al menor a ser víctima, pasando desde luego por comportamientos delictivos
colectivos e incontrolables; de aquí la necesidad de distinguirlas y clasificarlas, restringiendo el
término "delincuente juvenil", al joven transgresor de la ley penal, y plantear con gran claridad los
conceptos de "peligrosidad" y "desviación".
Además, son necesarios estudios de la niñez y la juventud en general, para poder tener patrones
válidos de comparación entre menores delincuentes y no delincuentes.
La delincuencia transnacional, tanto en sus expresiones de criminalidad común (tráfico de drogas,
trata de blancas), como en sus manifestaciones de criminalidad de "cuello blanco" o "semilegal"
(tráfico de divisas, manejo de bolsa de valores, adulteración de alimentos o de medicamentos),
nos plantea nuevos problemas que no pueden combatirse con los medios tradicionales, ni
prevenirse por un solo país.
 Objetivos de la investigación: Presupone el logro esperado para las respuestas
expresadas en la hipótesis. Es el propósito de la investigación. Responde a la pregunta:
¿para qué?, ¿qué se busca con la investigación? Un objetivo debe redactarse con verbos
en infinitivo que se puedan evaluar, verificar, refutar en un momento dado. Existen seis
categorías: Memoria, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Es pertinente
redactar uno de cada categoría, pero siempre relacionado con lo que se busca demostrar
en la investigación.
Diseño y técnicas de recolección de información: Aquí debe condensar toda la

información relacionada con el cómo va a realizar su trabajo objeto de estudio, que parámetros
van a utilizar si se apoyará en datos estadísticos, que evaluara de toda la información recuerde que
toda información no siempre le sirve para su trabajo. Debe seleccionar que sirve de una entrevista,
de un artículo de revista, de un comentario ya sea radial, textual o de otra índole.
Se debe citar la fuente al igual que las personas que van a proporcionar los datos, recuerde
mencionarlos aquí y en forma especial y detallada en los recursos ya sean humanos o
institucionales.
INDICADORES:
 Comprende los conceptos básicos. 1 Punto

 Utiliza terminología técnica. 1 Punto
 Conceptualiza y ejemplifica coherentemente los ítems propuestos. 1
Punto.
 Realiza la entrega en el tiempo establecido. 1 Punto.

FECHA DE ENTREGA: 26/07

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1. Conocimiento del hecho (ciudadano o autoridad).

2. Comprobación del hecho (por lo común, personal policial).

3. Diligencias preliminares y posteriores al hecho (grupo interdisciplinario: fiscal,

4. Formulación de hipótesis (grupo interdisciplinario).

5. Planeación de la investigación (grupo interdisciplinario).

6. Recopilación y obtención de la información (investigadores).

7. Fuentes de información (investigadores).

8. Manejo de informantes (investigadores).

10. Análisis de la información (grupo interdisciplinario).

11. Esquematización de relaciones (grupo interdisciplinario e investigadores).

Veamos a continuación cada una de ellas:

1) Conocimiento del hecho: Es la información, denuncia, flagrancia, hallazgo o manifestación

2) Comprobación del hecho: Es la diligencia policial que consiste en la verificación directa en

3) Diligencias preliminares: Son el conjunto de acciones que realiza el investigador paralelas o

4) Formulación de hipótesis: La hipótesis debe ajustarse y ser coherente con la información

5) Planeación de la investigación criminal: A partir de las hipótesis que el grupo

6) Recopilación y obtención de la información: Es el procedimiento mediante el cual el

- Personas: figuran las víctimas, testigos, sospechosos y los informantes en general.

- Documentos: videogramas, fotografías, libros, publicaciones oficiales, periódicos y revistas,

9) La entrevista dentro de la investigación criminal: La entrevista deberá efectuarse, hasta

10) Análisis de la información: El investigador criminal, en conjunto con el grupo

12) Informes de investigación criminal: El informe de investigación criminal debe cumplir

Diseño y técnicas de recolección de información: Aquí debe condensar toda la

 Comprende los conceptos básicos. 1 Punto

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