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    Acta de Junta Universal de Accionistas

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    sergio orrego
    Este documento es el acta de la junta universal de accionistas de la empresa constructora Fersa Ingenieros SAC. En la junta se acordó aceptar la donación de acciones de dos de los accionistas originales a favor de un nuevo accionista, Erick Navarrete Santillán. También se modificó el artículo 5 del estatuto para reflejar este cambio en la composición accionaria y se otorgaron amplias facultades administrativas, laborales y contractuales a Navarrete Santillán como nuevo representante de la empresa.

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    Acta de Junta Universal de Accionistas

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    Este documento es el acta de la junta universal de accionistas de la empresa constructora Fersa Ingenieros SAC. En la junta se acordó aceptar la donación de acciones de dos de los accionistas originales a favor de un nuevo accionista, Erick Navarrete Santillán. También se modificó el artículo 5 del estatuto para reflejar este cambio en la composición accionaria y se otorgaron amplias facultades administrativas, laborales y contractuales a Navarrete Santillán como nuevo representante de la empresa.

    Título original

    Acta de Junta Universal de Accionistas (1)

    Derechos de autor

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    Este documento es el acta de la junta universal de accionistas de la empresa constructora Fersa Ingenieros SAC. En la junta se acordó aceptar la donación de acciones de dos de los accionistas originales a favor de un nuevo accionista, Erick Navarrete Santillán. También se modificó el artículo 5 del estatuto para reflejar este cambio en la composición accionaria y se otorgaron amplias facultades administrativas, laborales y contractuales a Navarrete Santillán como nuevo representante de la empresa.

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    Este documento es el acta de la junta universal de accionistas de la empresa constructora Fersa Ingenieros SAC. En la junta se acordó aceptar la donación de acciones de dos de los accionistas originales a favor de un nuevo accionista, Erick Navarrete Santillán. También se modificó el artículo 5 del estatuto para reflejar este cambio en la composición accionaria y se otorgaron amplias facultades administrativas, laborales y contractuales a Navarrete Santillán como nuevo representante de la empresa.

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    ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

    EN CIUDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, SIENDO LAS 8


    AM , DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2022 , REUNIDOS LA TOTALIDAD DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD
    ANÓNIMA CERRADA , DENOMINADA EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES
    FERSA INGENIEROS SAC , INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11015657 DEL REGISTRO
    DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE JAÉN , Y, REGISTRO ÚNICO DE
    CONTRIBUYENTE N° 20480139705, EN SU DOMICILIO CALLE MARISCAL URETA 1920 LOS
    ACCIONISTAS SIGUIENTES========================================================

    MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ SAJAMI: PROPIETARIO DE CIENTO CUARENTA MIL


    (140,000.00) ACCIONES NOMINADAS, DE UN VALOR NOMINAL DE DIEZ 00/100 SOL (10.00)
    CADA UNO Y PAGA EL 100 % DE CADA ACCIÓN QUE REPRESENTA EL SETENTA POR CIENTO
    (70%) ===============

    MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ: PROPIETARIO DE SESENTA MIL (60,000.00)


    NOMINADAS, DE UN VALOR NOMINAL DE UN 00/100 SOL (1.00) CADA UNO Y PAGA EL 100 %
    DE CADA ACCIÓN QUE REPRESENTA EL TREINTA POR CIENTO (30%)
    =======================

    EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO A UN


    100% DE CADA ACCIÓN NOMINATIVA==============================================

    PRESIDENCIA Y SECRETARIO: ACTÚA COMO PRESIDENTE DON MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ


    SAJAMI IDENTIFICADO CON DNI 41420776, Y COMO SECRETARIO DON MANUEL ANTONIO
    FERNÁNDEZ JIMÉNEZ CON DNI 27718357.
    ==========================================

    CONVOCATORIA Y QUORUM: EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE ESTANDO REUNIDOS LOS


    ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE ACCIONES QUE ESTÁ DIVIDIDO EL CAPITAL
    SOCIAL Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE
    ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO N° 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDAD Y
    SEGÚN NUESTRO ESTATUTO SE DECLARÓ CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VALIDOS LOS
    ACUERDOS QUE SE ADOPTEN SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS

    SEGUIDAMENTE LA PRESIDENTA PROPUSO COMO PUNTOS DE AGENDA, CON LOS CUALES


    TODOS ESTUVIERON DE ACUERDO POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE======================

    TRANSFERENCIA DE ACCIONES NOMINATIVAS POR DONACIÓN Y CONSECUENTEMENTE LA


    MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 5 DEL ESTATUTO
    ======================================

    FACULTAD AL GERENTE GENERAL PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN

    DESARROLLO DE LA AGENDA=====================================================

    TRANSFERENCIA DE ACCIONES NOMINATIVAS POR DONACIÓN Y CONSECUENTEMENTE LA


    MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DEL ESTATUTO

    DEL ARTÍCULO 5° DEL ESTATUTO

    EL PRESENTE HACE USO DE LA PALABRA PARA INFORMAR QUE A TRAVÉS DE LA GERENCIA


    PRESENTADA POR SU PERSONA HA DECEPCIONADO LA CARTA DE ACCIONISTA DE DON
    MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ IDENTIFICADO CON DNI 27718357 Y MANUEL
    ENRIQUE FERNÁNDEZ SAJAMI CON DNI 410420776 DONDE AMBOS COMUNICAN POR TEMAS
    PERSONALES Y FAMILIARES SU DECISIÓN DE DONAR SUS ACCIONES, EL SEÑOR MANUEL
    ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ LA TOTALIDAD DON MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ SAJAMI
    20% A FAVOR DE DON ERICK NAVARRETE SANTILLÁN IDENTIFICADO CON DNI N° 09909303
    ( QUIEN SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE
    INVITADO )====================================

    HACE USO DE LA PALABRA DON MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ MANIFIESTA QUE
    LA DONACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES NOMINADAS QUE TIENE EN LA SOCIEDAD LA
    CUAL SE HA DETALLADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR SE REALIZA A FAVOR DE DON ERICK
    NAVARRETE SANTILLÁN, DEJANDO CONSTANCIA QUE LA DONACIÓN ESTA VALORIZADA POR
    LA SUMA DE SESENTA MIL
    (60,000.00)=========================================================

    HACE USO DE LA PALABRA DON MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ SAJAMI MANIFIESTA QUE LA
    DONACIÓN PARCIAL DE ACCIONES NOMINADAS QUE TIENE EN LA SOCIEDAD LA CUAL SE HA
    DETALLADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR SE REALIZA A FAVOR DE DON ERICK NAVARRETE
    SANTILLÁN, DEJANDO CONSTANCIA QUE LA DONACIÓN ESTA VALORIZADA POR LA SUMA DE
    CUATROCIENTOS MIL (400,000.00)=================================================

    FACULTAD AL GERENTE PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN


    ==============

    EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE DE APROBARSE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES


    NOMINATIVAS POR DONACIÓN ES NECESARIO QUE L AJUNTA FACULTE AL GERENTE GENERAL
    DON MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ SAJAMI PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA
    SOCIEDAD FORMALICE LOS ACUERDOS ANTE EL NOTARIO
    PUBLICO================================

    ACUERDO: VISTO Y OÍDO EL INFORME PRESENTE, DESPUÉS DE DISCUTIDOS LOS PUNTOS LA


    JUNTA UNIVERSA APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS SIGUIENTES ACUERDOS ===============

    PRIMERO: APROBAR LA TRANSFERENCIA POR DONACIÓN LA TOTALIDAD DE ACCIONES


    NOMINATIVAS DE DON MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ A FAVOR ERICK NAVARRETE
    SANTILLÁN SIENDO ESTAS 60 MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL (S/10.00)

    SEGUNDO: APROBAR LA TRANSFERENCIA POR DONACIÓN LA TOTALIDAD DE ACCIONES


    NOMINATIVAS DE DON MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ SAJAMI A FAVOR ERICK NAVARRETE
    SANTILLÁN SIENDO ESTAS 140 MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL
    (S/10.00)

    TERCERO: APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5° DEL ESTATUTO EL QUEDA


    REDACTADA DE LA SIGUIENTE
    MANERA=======================================================

    ARTICULO 5° CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE DOS


    MILLONES CON 00/100 SOLES (2,000,000.00) REPRESENTADO POR DOSCIENTOS MIL ACCIONES
    NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE(S/10.00) CADA UNO TOTALMENTE SUSCRITAS Y
    PAGADAS EL 100 % DE CADA
    ACCIÓN================================================

    CUARTO: SE ACUERDA NOMBRAR COMO APODERADO A DON ERICK NAVARRETE SANTILLÁN


    CON LAS SIGUIENTES FACULTADES

    1: FACULTADES ADMINISTRATIVAS:
    1.1 EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA
    ======================================
    1.2 SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA=================================
    1.3 SUSCRIBIR BALANCES========================================================
    1.4 ORDENAR AUDITORIAS=======================================================
    1.5 SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS
    PUBLICAS=========================
    1.6 OTORGAR RECIBOS O
    CANCELACIONES===========================================
    1.7 SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TIMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA
    EMPRESA, REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES
    ================
    1.8 NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES===========================================
    1.9 ORGANIZAR EL RÉGIMEN INTERNO DE LA
    EMPRESA=================================

    2 FACULTADES LABORALES
    2.1 NOMBRAR FUNCIONARIOS Y PERSONAL A NIVEL
    NACIONAL==========================
    2.2 AMONESTAR Y CESAR A FUNCIONARIOS Y PERSONAL=========================
    2.3 SUSPENDER Y DESPEDIR A FUNCIONARIOS Y PERSONAL =========================
    2.4 AMONESTAR VERBALMENTE Y/O ESCRITO AL PERSONAL =========================
    2.5 FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMÁS CONDICIONES DE
    TRABAJO==================
    2.6 SUSCRIBIR PLANILLA, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES
    2.7 OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO==========================================
    2.8 SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO=====================
    2.9 APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO================================
    2.10 OTORGAR RECONOCIENDO PERSONAL=======================================

    3 FACULTADES CONTRACTUALES

    3.1 NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, TODO TIPO DE CONTRATOS


    3.2 COMPRA Y VENTA DE BIENES E INMUEBLES =========================
    3.3 PERMUTA, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES=========================
    3.4 DONACIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES=========================
    3.5 PRÉSTAMO, MUTUO CON O SIN GARANTÍA =========================
    3.6 ARRENDAMIENTO DE BIENES E INMUEBLES =========================
    3.7 DERECHO DE SUPERFICIES==================================================
    3.8 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES =========================
    3.9 ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y LÉASE BACK=========================
    3.10 COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y POSICIÓN
    CONTRACTUAL==================================================
    3.11 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL=========================
    3.12 FIDECOMISO, FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA=========================
    3.13 CONTRATOS PREPARATORIOS ==============================================
    3.14 OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS EN GENERAL COMO GARANTÍAS REALES MOBILIARIAS
    3.15 SEGUROS===============================================================
    ==
    3.16 COMISIÓN MERCANTIL==================================================
    3.17 CUALQUIER OTRO CONTRATO ATÍPICO =====================================
    3.18 AVALAR, DAR FIANZAS ==================================================
    3.19 ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS POR
    FACSÍMIL Y OTROS MEDIOS
    SIMILARES===========================================

    MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ SAJAMI SUSCRIBE CIEN MIL (100,000) ACCIONES


    NOMINATIVAS ACUMULABLES E INDIVISIBLE DE UN VALOR NOMINAL DE (S/10.00) Y PAGA
    EL100% DE CADA ACCIÓN========================================================

    ERICK NAVARRETE SANTILLÁN: SUSCRIBE CIEN MIL (100,000) ACCIONES NOMINATIVAS


    ACUMULABLES E INDIVISIBLE DE UN VALOR NOMINAL DE (S/10.00) Y PAGA EL100% DE CADA
    ACCIÓN=======================================================================

    EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADA EN UN


    100% DE CADA ACCIÓN
    NOMINATIVA===============================================

    CUARTO: FACULTAR AL GERENTE GENERAL MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ SAJAMI PARA QUE
    EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD FIRME ANTE EL NOTARIO PÚBLICO FIRME LA MINUTA,
    ESCRITURA PÚBLICA Y/O CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTO QUE SEA NECESARIO PARA LA
    FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS

    SIN OTROS PUNTOS QUE TRATAR SE PROCEDE A LEVANTAR Y FINALIZAR LA PRESENTE ACTA,
    SIENDO LAS 10 AM DEL MISMO DÍA MES, AÑO PROCEDIENDO A DAR LECTURA LOS PRESENTES
    EN SEÑAL DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS TOMADOS===========================

    MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ SAJAMI MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ

    ERICK NAVARRETE SANTILLÁN

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