Este documento presenta la ficha de identificación de un cliente persona natural de nombre Carlos Enrique Madriz Pescoso. Incluye información personal como fecha de nacimiento, dirección, ocupación y referencias. También detalla la cuenta corriente no remunerada del cliente en el Banco Venezolano de Crédito, incluyendo el número de cuenta, moneda, saldo promedio y transacciones. El cliente declara que la información provista es verdadera y autoriza al banco a verificarla.
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
43 vistas2 páginas
Este documento presenta la ficha de identificación de un cliente persona natural de nombre Carlos Enrique Madriz Pescoso. Incluye información personal como fecha de nacimiento, dirección, ocupación y referencias. También detalla la cuenta corriente no remunerada del cliente en el Banco Venezolano de Crédito, incluyendo el número de cuenta, moneda, saldo promedio y transacciones. El cliente declara que la información provista es verdadera y autoriza al banco a verificarla.
Este documento presenta la ficha de identificación de un cliente persona natural de nombre Carlos Enrique Madriz Pescoso. Incluye información personal como fecha de nacimiento, dirección, ocupación y referencias. También detalla la cuenta corriente no remunerada del cliente en el Banco Venezolano de Crédito, incluyendo el número de cuenta, moneda, saldo promedio y transacciones. El cliente declara que la información provista es verdadera y autoriza al banco a verificarla.
Este documento presenta la ficha de identificación de un cliente persona natural de nombre Carlos Enrique Madriz Pescoso. Incluye información personal como fecha de nacimiento, dirección, ocupación y referencias. También detalla la cuenta corriente no remunerada del cliente en el Banco Venezolano de Crédito, incluyendo el número de cuenta, moneda, saldo promedio y transacciones. El cliente declara que la información provista es verdadera y autoriza al banco a verificarla.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NOMBRES: APELLIDOS: FECHA DE NACIMIENTO:
V-18165869 CARLOS ENRIQUE MADRIZ PESCOSO 13/06/1988
LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: OTRA NACIONALIDAD: GENERO: PROFESIÓN U OFICIO:
VENEZUELA VENEZOLANA N/A MASCULINO CONTRATISTA
CONDICIÓN DE LA VIVIENDA: CARGA FAMILIAR: ESTADO CIVIL: NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CÓNYUGE: FUENTE DE INGRESOS:
null 3 SOLTERO N/A N/A N/A
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:
CALLE VILLAPOL CASA NRO 04 SECTOR CENTRO. ARAGUA, SAN MATEO, BOLÍVAR 0424 - 3522758 ENRIQUE23_01@HOTMAIL.COM
PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP): NOMBRE DEL ENTE ADSCRIPCIÓN: CARGO QUE DESEMPEÑA: PAÍS: IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO:
EL CLIENTE ES (PEP) N/A N/A N/A N/A
TIENE PARENTESCO CON (PEP) N/A N/A N/A N/A
ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP) N/A N/A N/A N/A
EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NOMBRE COMPLETO: LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Teléfono DATOS DEL DOCUMENTO: N/A N/A N/A N/A N/A
REFERENCIAS DEL CLIENTE
INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO: NOMBRE DEL PRODUCTO: NÚMERO DEL PRODUCTO: CIFRAS PROMEDIO:
REFERENCIAS N/A N/A N/A N/A
BANCARIAS N/A N/A N/A N/A
NOMBRES Y APELLIDOS: CÉDULA DE IDENTIDAD: TELÉFONO LOCAL (LÍNEA FIJA): CELULAR (MOVIL):
REFERENCIAS VILLAVICENCIO GARC¿A, DENNYS
V 17576008 0244 3520920 0412 3450272 PERSONALES YAMILET
GONZALEZ GODOY, JOSE GERARDO V 16346464 0244 6635859 0412 4354221
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL CLIENTE
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD ESPECÍFICA: FABRICACIÓN DE METALES COMUNES OBRAS A GRAN ESCALA
CATEGORIA ESPECIAL: NO APLICA
FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: NO NEGOCIO PROPIO: NO OTRAS FUENTES DE INGRESO: SI
NOMBRE DE LA EMPRESA R.I.F. : REMUNERACIÓN: FECHA DE INGRESO: CARGO QUE OCUPA:
N/A N/A N/A N/A N/A
RELACIÓN DE DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA TELÉFONO: RAMO DEL NEGOCIO:
N/A N/A N/A
INGRESOS NOMBRE DE LA EMPRESA R.I.F. : FECHA DE CONSTITUCIÓN: DATOS DEL REGISTRO: MENSUALES: N/A N/A N/A N/A N/A
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA TELÉFONO: RAMO DEL NEGOCIO:
N/A N/A N/A
NEGOCIO PRINCIPALES PROVEEDORES: PRINCIPALES CLIENTES:
PROPIO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UBICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UBICACIÓN: N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS: INGRESOS MENSUALES:
OTROS INGRESOS INGRESOS A TRAVES DE TERCEROS 1.600,00
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO
INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS N° PROMEDIO DE NOMBRE DEL PRODUCTO: N° DEL PRODUCTO: MONEDA: MONTO ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR: TRANSACCIONES MENSUALES PROMEDIO MENSUAL: CRÉDITO DÉBITO PAÍS ORIGEN: PAÍS DESTINO: USO MONEDA VIRTUAL CUENTAS CORRIENTES NO 01040090260900050925 VES 1,600.00 4 0 N/A N/A NINGUNA REMUNERADAS
CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO
NOMBRE DEL PRODUCTO: NÚMERO DEL PRODUCTO: MONEDA:
CUENTAS CORRIENTES NO REMUNERADAS 01040090260900050925 VES
MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS: ORIGEN DE LOS FONDOS: DESTINO DE LOS FONDOS:
PERSONAL SALARIO FIJO PERSONAL
DECLARACIÓN JURADA QUIÉN SUSCRIBE DECLARA: 1) QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN 2) QUE LOS FONDOS UTILIZADOS TIENEN ORIGEN Y DESTINO LICITOS, SEGÚN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 3) QUE NOTIFICARÁ DE INMEDIATO CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LOS DATOS PERSONALES Y/O EN MOVIMIENTO DE FONDOS REPORTADOS
PREPARADO POR: FIRMA DEL CLIENTE: HUELLA DACTILAR:
NOMBRES Y APELLIDOS:
MADRIZ PESCOSO CARLOS ENR
CÓDIGO DE EMPLEADO:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
SOLO PARA USO DEL BANCO
NOMBRE DEL ÁREA DE NEGOCIO:
POR EL BANCO NOMBRE Y APELLIDO: FIRMA AUTORIZADA Y SELLO DE ÁREA
