PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

“INVERSIONES VEM SPA”

En Santiago, a los tres días del mes de octubre de dos mil veintidós, a las 14 horas, en Coquimbo
330, Comuna de SANTIAGO se celebró la primera junta extraordinaria de acciones de “Inversiones
Vem SPA”, en adelante e indistintamente la “sociedad”. Presidió la reunión don MANUEL ENRIQUE
MADRIZ PONTILES y actúo de secretario don ENRIQUE ALEJANDRO OLARTE NAVEDA.

Asistencia: El Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas:

1. Doña VICTORIA JOSE MORENO HERNANDEZ, cédula nacional de identidad 27.128.678-3,

por 4 acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de 4.000.000 pesos del
capital social.

2. Don MANUEL ENRIQUE MADRIZ PONTILES, cédula nacional de identidad 25.523.698-9, por
4 acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de 4.000.000 pesos del
capital social.

3. Don ENRIQUE ALEJANDRO OLARTE NAVEDA, cédula nacional de identidad 26.738.481-9,

por 4 acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de 4.000.000 pesos del
capital social.

Calificación de poderes: Revisados los poderes presentados por los representantes de los
accionistas, se estima que los mismos se encuentran ajustados a derecho. Se deja expresa
constancia que ningún accionista solicitó por escrito que se efectuara un procedimiento de
calificación de poderes. En razón de lo anterior, la junta, por unanimidad de los presentes en la
sala, acordó tener tales poderes por aceptados. i

Formalidades de la Convocatoria: El Presidente solicita que se deje expresa constancia en acta del
cumplimiento de las siguientes formalidades para la celebración de esta junta:

a) La Junta fue auto convocada, conforme lo permite el artículo 60 de la Ley N° 18.046, por lo
cual se omitió la publicación de avisos de citación y otras formas de comunicación por
existir plena seguridad de que asistirían a esta asamblea los titulares de la totalidad de las
acciones emitidas con derecho a voto.
b) Que efectivamente se encuentran presentes en la sala los titulares del 100% de las
acciones en las que se divide el capital de la sociedad, ya sea personalmente o
debidamente representados, según consta en el Registro de Accionista de la sociedad,
pudiendo participar los asistentes en conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la
Ley N°18.046.

Instalación de la Junta: El Presidente señaló que, conforme al quórum asistente, se da por

instalada la Junta y abierta la sesión.

Objeto de la junta: El Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de

los accionistas, las siguientes materias:
 1. Aprobación del contrato de compra-venta de la totalidad de acciones propiedad de Doña
Victoria José Moreno Hernández a Don Manuel Enrique Madriz Pontiles y Don Enrique
Alejandro Olarte Naveda.
2. A consecuencia del punto anterior, cambio en la forma de administración de la empresa
contenida en el artículo sexto de los estatutos de la sociedad y del Artículo Octavo
referente a las atribuciones del Gerente General y del Administrador.
3. Cambio del nombre de fantasía de la sociedad
4. Nombrar a Don Enrique Alejandro Olarte Naveda como Administrador y representante
legal de la sociedad
5. Modificación de los ARTICULOS TRANSITORIOS: ARTICULO PRIMERO acerca de la división
del capital suscrito.

Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, los accionistas aprobaron por unanimidad:

a) Aprobar el contrato de compra venta de la totalidad de las acciones celebrado entre Doña
VICTORIA JOSÉ MORENO HERNÁNDEZ a Don MANUEL ENRIQUE MADRIZ PONTILES y Don
ENRIQUE ALEJANDRO OLARTE NAVEDA
b) Aprobado el cambio de nombre de fantasía a ALLEGRO PIZZERIA
c) Aprobar el cambio en el Artículo Sexto en la forma de la administración de la sociedad y
nombrar a ENRIQUE ALEJANDRO OLARTE NAVEDA como Administrador y Representante
legal de la sociedad

En consecuencia, d) se acuerda modificar las siguientes materias ARTICULOS PRIMERO, SEXTO,

OCTAVO Y ARTICULOS TRANSITORIOS: De los estatutos de la sociedad que queda como sigue:
“ARTICULO PRIMERO: NOMBRE: El nombre de la Sociedad será "INVERSIONES VEM SPA",
pudiendo funcionar y actuar, inclusive ante Bancos y Entidades Financieras con el nombre de
fantasía de ALLEGRO PIZZERIA SpA.·”. “ARTÍCULO SEXTO: La sociedad será administrada por un
Gerente General y un Administrador. El o la representante ante el SII es MANUEL ENRIQUE
MADRIZ PONTILES, Rut 25.523.698-9. El Gerente General será designado en estos estatutos, cuya
individualización es: MANUEL ENRIQUE MADRIZ PONTILES, Rut 25.523.698-9 y el Administrador
será ENRIQUE ALEJANDRO OLARTE NAVEDA Rut 26.738.481-9, quien actuará en nombre de la
sociedad y la representará” “ARTICULO OCTAVO: El Gerente General y el Administrador estarán
premunidos de todas las facultades propias de un factor de comercio, y en especial, de las que se
señalan a continuación. REPRESENTACION ANTE INSTITUCIONES Concurrir ante toda clase de
autoridades políticas, administrativas, municipales, organismos o instituciones de derecho público,
fiscales o semifiscales, autoridades de orden tributario, previsional o laboral, o personas de
derecho privado, sean ellas naturales o jurídicas, con toda clase de solicitudes y demás
documentos que sean menester y desistirse de sus peticiones. REPRESENTACIÓN ANTE
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES Representar a la Sociedad, con voz y voto, en todas las sociedades,
comunidades, cooperativas, asociaciones, empresas y organismos privados de que la sociedad
forma parte o en que tenga participación o interés, aunque no sea pecuniario; con facultad de
intervenir en las reuniones, asambleas, comités y demás órganos de tales entidades, en lo que
corresponda conforme a la ley, estatutos o convenios que la rijan y para que ejerza todos los
derechos que en ella correspondan a la sociedad. CELEBRACION DE CONTRATOS Celebrar
contratos de promesa, compraventa, arrendamiento, con o sin opción de compra, leasing,
factoring, permuta, comodato, depósito, transporte, concesiones, y, en general toda clase
contratos nominados e innominados, pudiendo comprar, vender, adquirir, transferir y enajenar a
cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluso
valores mobiliarios, acciones, bonos, moneda extranjera, efectos públicos o de comercio, y
derechos de cualquier naturaleza; fijar precios, rentas, renunciar derechos y acciones y,
especialmente la acción resolutoria, cabidas o deslindes, condiciones de pago, plazos y demás
cláusulas, modalidades y estipulaciones que sean de la esencia, de naturaleza o meramente
accidentales; aceptar toda clase de garantías que se constituyan a favor de la Sociedad.
CONSTITUCION DE GARANTIAS Constituir toda clase de garantías, hipotecas, prendas, fianzas
simples y/o solidarias, avales en letras de cambio o pagarés, constituirse en codeudor solidario,
warrant, gravar los bienes sociales con derechos de uso, usufructo, habitación, etcétera; constituir
servidumbres activas o pasivas; posponerlas. CONTRATOS DE TRABAJO Celebrar contratos de
trabajo, colectivos o individuales, contratar y despedir trabajadores, contratar servicios
profesionales o técnicos y ponerles término; celebrar contratos de confección de obra material, de
arrendamiento de servicios; fijar remuneraciones, honorarios, bonos, etc. CONSTITUCION DE
SOCIEDADES Constituir sociedades de cualquier clase, de comunidades o asociaciones de
corporaciones, de cooperativas, ingresar a las ya constituidas, representar a la Sociedad, con voz y
voto, en todas ellas; concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquéllas de que forme
parte y ejercer o renunciar las acciones que competan a la Sociedad en tales sociedades o
comunidades sin limitación alguna. OPERACIONES CON CHEQUES, LETRAS, PAGARES Y OTROS
DOCUMENTOS MERCANTILES Girar, suscribir, cancelar, aceptar, endosar, reaceptar, renovar,
prorrogar, revalidar, descontar, cobrar, protestar cheques, letras de cambio, pagarés, y demás
documentos mercantiles, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o
extranjera; Ceder y aceptar cesiones de crédito, sean nominativos, a la orden o al portador y, en
general, efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios,
efectos públicos y de comercio. COBRAR Y PERCIBIR Cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente
todo cuanto se adeude a la Sociedad a cualquier título que sea en dinero, en otra clase de bienes
corporales o incorporales, raíces, muebles, valores mobiliarios, efectos de comercio, etcétera.
OPERACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Representar a la Sociedad en los
bancos e instituciones financieras con las más amplias facultades que se precisen; darles
instrucciones y cometerles comisiones de confianza; celebrar contratos de cuenta corriente
bancaria de depósito o de crédito, pudiendo depositar, girar y sobregirar en ellas, sea mediante
cheques, órdenes de pago o transferencias electrónicas, imponerse de su movimiento,
modificarlos y ponerles término o solicitar su terminación; aprobar y objetar saldos; requerir y
retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner
término a su arrendamiento; abrir cuentas de ahorro, a la vista o a plazo, hacer depósitos en ellas,
retirar fondos total o parcialmente, cerrar las cuentas; colocar y retirar dineros, sea en moneda
nacional o extranjera, y valores en depósito, custodia o garantía o cancelar los certificados
respectivos; tomar y cancelar vales vista, boletas bancarias o boletas de garantía; asumir riesgos
de cambio, liquidar y/o remesar divisas y, en general, efectuar toda clase de operaciones bancarias
en moneda nacional o extranjera. CRÉDITOS Celebrar con los bancos comerciales, instituciones de
crédito, corporaciones de derecho público o privado, sociedades civiles, comerciales o de otro
orden, con el Banco del Estado de Chile, con particulares o con cualesquiera instituciones
nacionales, extranjeras o internacionales, contratos de préstamos y de mutuo. DERIVADOS
Celebrar toda clase contratos de futuros, swaps, opciones y en general con instrumentos
derivados. SEGUROS Celebrar contratos de seguros, pudiendo acordar primas, fijar riesgos, plazos
y demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas, cancelarlas, aprobar e impugnar liquidaciones de
siniestros. REGISTRO DE MARCAS solicitar el registro de marcas comerciales, patentes de
invención y modelos industriales e inscribir el dominio intelectual; realizar todos los actos y
gestiones destinados a proteger y amparar la propiedad industrial e intelectual y mantener su
vigencia, solicitando las renovaciones o ampliaciones de plazo que fueren procedentes; deducir
oposiciones o solicitar nulidades; convenir licencias de explotación de marcas comerciales,
patentes de invención, modelos industriales y de la propiedad intelectual y celebrar toda clase de
contratos en relación con estas especies de dominio. OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
Contratar y efectuar toda clase de operaciones de comercio exterior y de cambios internacionales,
estando facultados para representar a la Sociedad en todas las operaciones, diligencias, trámites o
actuaciones relacionadas con importaciones y exportaciones ante los bancos comerciales, Banco
Central de Chile y cualquier otra entidad o autoridad competente pudiendo al efecto representar y
firmar registros de importación y exportación, abrir acreditivos divisibles o indivisibles, revocables
o irrevocables, presentar solicitudes anexas, cartas explicativas, declaraciones juradas y toda otra
documentación pertinente que fuere exigida por los bancos o por el Banco Central de Chile y
solicitar la modificación de las condiciones bajo las cuales ha autorizado una determinada
operación; autorizar cargos en las cuentas corrientes de la Sociedad a causa de operaciones de
comercio exterior, otorgar, retirar, endosar, enajenar y negociar en cualquier forma documentos
de embarque, facturas y conocimientos y carta de porte y documentos consulares y, en general,
ejecutar todos los actos y realizar todas las operaciones que fueren conducentes al adecuado
cumplimiento del encargo que se les confiere. PAGOS Y EXTINCION DE OBLIGACIONES Pagar en
efectivo, por dación en pago de bienes muebles e inmuebles, por consignación, subrogación,
cesión de bienes, etcétera, todo lo que la Sociedad adeudare por cualquier título y, en general,
extinguir obligaciones ya sea por novación, remisión, compensación, etcétera. FIRMA DE
DOCUMENTOS Y RETIRO DE CORRESPONDENCIA. Firmar recibos, finiquitos y cancelaciones y, en
general, suscribir, otorgar, firmar, extender, modificar y refrendar toda clase de documentos
públicos o privados, pudiendo formular en ellos todas las declaraciones que estimen necesarias o
convenientes; retirar de las oficinas de correos, aduanas, empresas de transporte terrestre,
marítimo, aéreo, toda clase de correspondencia, incluso certificada, giros, reembolsos, cargas,
encomiendas, mercaderías, piezas postales, etcétera, consignadas o dirigidas a la Sociedad; firmar
la correspondencia de la Sociedad. MANDATOS Conferir mandatos y poderes generales y
especiales, revocarlos, delegar y reasumir, aceptar en todo o en parte, sus poderes cuantas veces
lo estimen necesario. REPRESENTACION JUDICIAL Representar judicialmente a la Sociedad con
todas y cada una de las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial contempladas
en ambos incisos del artículo siete del Código de Procedimiento Civil, las que incluyen la facultad
de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver
posiciones, renunciar a los recursos y los términos legales, transigir, con declaración expresa que la
facultad de transigir comprende también la transacción extrajudicial, comprometer, otorgar a los
árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios judiciales o extrajudiciales, percibir, otorgar
quitas o esperas. AUTOCONTRATACIÓN: Auto contratar.”, c) así como también el “ARTICULOS
TRANSITORIOS: ARTÍCULO PRIMERO: Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se
suscriben, enteran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera: A) MANUEL
ENRIQUE MADRIZ PONTILES suscribe: 6 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la
suma de $6.000.000 pesos del capital social, que paga en dinero efectivo y al contado, los que en
este acto ingresan a la caja social. B) ENRIQUE ALEJANDRO OLARTE NAVEDA suscribe: 6 acciones
ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de $6.000.000 pesos del capital social, que
paga en dinero efectivo y al contado, los que en este acto ingresan a la caja social. ii

Cumplimiento de Acuerdos: Por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se
conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta.

Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda por unanimidad de los accionistas presentes
con derecho a voto, en conformidad al artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, que el acta
que se levante de la presente reunión será firmada por todas las personas que asistieron a ella, ya
individualizadas. Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto
los acuerdos a que ella se refiere desde esa misma fecha, sin esperar su aprobación formal por
otra Junta posterior ni requerir el cumplimiento de otra formalidad.

Reducción a Escritura Pública o Protocolización del Acta: La Junta acuerda, por unanimidad,
facultar a don MANUEL ENRIQUE MADRIZ PONTILES, para que reduzcan la presente acta escritura
pública o la protocolice ante notario público.

Cierre de sesión: El Presidente agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo más temas que
abordar, se levanta la sesión a las 14:30 horas.

__________________ __________________
__________________ __________________
_ _

pp. MANUEL pp. ENRIQUE

ENRIQUE MADRIZ ALEJANDRO OLARTE
PONTILES NAVEDA
RUT 25.523.698-9 RUT 26.738.481-9

pp. VICTORIA JOSE MORENO HERNANDEZ

RUT 27.128.678-3
 i

ii