ASUNTO: SE PRESENTA FORMAL QUERELLA

CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO

______________________________, , promoviendo en representación de la persona

moral denominada _________________________________, como representante legal,
personalidad que acredito con copia certificada del instrumento notarial número ______ del
protocolo de la Notaria Publica número ______ de la ciudad de _________________, señalando
como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en
______________________________ ; así mismo autorizo para que conozcan de la presente
Averiguación Previa y en su momento del Procedimiento Penal correspondiente a los Ciudadanos
_______________________________________________________________________________
_____________________________________.
Ante usted Ciudadano Agente del Ministerio Publico en turno, con el debido respeto
comparezco y expongo:
Que por medio del presente escrito con fundamento en los artículos 21 de La Constitución
Política De Los Estados Unidos Mexicanos, 2, 3 y demás relativos del Código de Procedimientos
Penales para el Estado de Puebla, vengo a presentar formal querella por los hechos que relato en la
presente, y que constituyen el delito de FRAUDE ESPECIFICO, tipificado en el artículo 404
fracciones III y XXI del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla en contra de
___________________________, quien tiene domicilio ubicado
en___________________________________________; y de quien o quienes resulten
responsables.
Fundo la presente querella respecto de los siguientes puntos de hechos, de consideración
constitutiva de delito:
H E C H O S:
1.- Con fecha ____________________ la personal moral denominada
___________________________________. mediante su representante legal
_________________________ celebro contrato de mutuo sin garantía, por la cantidad de
___________ con ____________________________Contrato documentado mediante la
suscripción de un pagaré con número ____________________________________.
2.- En múltiples ocasiones la moral __________________________________. realizó
innumerables cobros extrajudiciales, mediante citatorios, solicitándole a la señora
________________________________se presentará a la brevedad en las oficinas
de_________________________________ ubicadas en __________________, sin embargo, la
hoy querellada, en ningún momento acudió a las oficinas de la moral anteriormente mencionada y
mucho menos se comunicó vía telefónica.
3.- En fecha ______________________________, la moral denominada
____________________ adquirí mediante (contrato de compraventa de cartera vecida), los
derechos de propiedad del pagaré número_______________, contrato celebrado entre
___________________________ representante legal de la moral
denominada________________________________ y ________________________ representante
legal de la moral denominada________________________________.
4.- A partir de la fecha anteriormente mencionada el que suscribe, me constituí en diversas
ocasiones en el domicilio de mi querellada(o), explicándole los motivos por los que en la
actualidad a quien debe liquidar la cantidad pactada en el pagaré número _________________,
será al que suscribe, sin recibir respuesta favorable a las peticiones en liquidar su adeudo actual,
que al día de hoy cuenta con un saldo vencido por la cantidad de $_____________
___________________ PESOS _____/100 M.N.)
5.- Esto a pesar de que, en varias ocasiones la señora(o) _________________________, ha
recibido apoyos consistentes en descuentos para liquidar el adeudo, sin embargo se niega a pagar
las cantidades que se le han propuesto por el que suscribe.

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 6.- Fue en fecha _____________________ del presente año dos mil dieciséis que al
visitarle en su domicilio ubicado en _________________________ _____________; a mi
querellada(o) el señor(a) ______________________, me manifestó de forma tajante y burlona,
que nunca liquidaría su adeudo ya que actualmente se encontraba sin solvencia económica para
liquidar el adeudo. Solicitándome de forma grosera que la dejara de molestar, ya que ella ya había
gozado de ese dinero y jamás la pagaría.
Por este motivo Ciudadano Agente del Ministerio Publico en turno, es que me veo en la muy
urgente necesidad de acudir ante esta Honorable Representatividad a solicitar el auxilio de la Ley
Penal y presentar la presente querella de Fraude Especifico de conformidad con el artículo 388
bis del Código Penal Federal y los relativos al CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 404 fracciones III y XXI, “ Al que obtenga
de otro una cantidad de dinero o cualquiera otro lucro, otorgándole o endosándole a nombre
propio o de otro un documento nominativo, a la orden o al portador contra una persona
supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo” ; “Al que se coloque en estado de
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de una obligación con respecto a sus
acreedores.” En contra de la persona que he mencionada al inicio de la presente querella. Para
que me sean restituidos mis derechos y por lo tanto la cantidad que actualmente adeude mi
querellado(a) y se ejerza la pretensión punitiva en contra de mi querellada, prevaleciendo la
justicia en todo momento.
Sustento mi postura legal de conformidad con el criterio de la SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA, mediante las siguientes tesis aisladas:
Época: Novena Época
Registro: 164321
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXII, Julio de 2010
Materia(s): Penal
Tesis: VI.1o.P.270 P
Página: 1946

FRAUDE ESPECÍFICO. PARA ACREDITAR ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS

PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 404 DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL
ESTADO DE PUEBLA NO REQUIERE DEMOSTRARSE EL ELEMENTO ENGAÑO
QUE FORMA PARTE DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO ESTABLECIDO EN
EL NUMERAL 402 DEL MISMO ORDENAMIENTO, AL SER TIPOS PENALES
AUTÓNOMOS Y NO SUBORDINADOS. El artículo 402 del Código de Defensa Social del
Estado de Puebla, relativo al fraude genérico, establece como elementos del cuerpo del delito
los siguientes: a) el engaño o aprovechamiento del error; b) la obtención ilícita de alguna cosa o
de un lucro indebido y c) el nexo o relación de causalidad entre la conducta engañosa y su
resultado; por su parte, el artículo 404 del mencionado código prevé los diversos casos de
fraude específico integrados con sus propios y particulares elementos, esto es, los descritos en
sus fracciones I a XXIII son tipos penales autónomos y no subordinados del diverso delito de
fraude genérico; consecuentemente, para tener por acreditada alguna de las hipótesis del fraude
específico señaladas es innecesario demostrar el elemento engaño a que alude el referido
artículo 402 del código sustantivo penal.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 524/2009. 4 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José
Manuel Torres Pérez. Secretaria: Hilda Tame Flores.
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 2/2015, pendiente de
resolverse por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito.

Época: Novena Época

Registro: 172760
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXV, Abril de 2007
Materia(s): Penal

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 Tesis: VI.1o.P.245 P
Página: 1709

FRAUDE ESPECÍFICO, DELITO DE. TRATÁNDOSE DEL ESTADO DE

INSOLVENCIA, CARGA DE LA PRUEBA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA). En los términos del artículo 404, fracción XXI, del Código de Defensa Social para
el Estado, comete el delito de fraude quien se coloque en estado de insolvencia con el objeto de
eludir el cumplimiento de una obligación con respecto a sus acreedores. Ahora bien, si de los
autos del proceso se advierte que el inculpado sabía del juicio en el que se le reclamaba el pago
de diversas prestaciones, y posterior al dictado de la sentencia que lo condena, enajena sus
bienes, resulta inconcuso que con ello se acredita el estado de insolvencia antes descrito.
Consecuentemente, si al declarar ante el Ministerio Público o Juez del proceso, niega que
se ha colocado en dicho estado, tal negativa representa una afirmación expresa en sentido
contrario y, por ende, corresponde a dicho inculpado la carga de la prueba para
demostrar su solvencia y desvirtuar las pruebas existentes en su contra en términos del
artículo 193 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 569/2006. 18 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Margarito
Medina Villafaña. Secretaria: Rocío Villalobos Ventura.

P R U E B A S:
1.- Documental Privada: Consistente en el título de crédito denominado PAGARÉ
NÚMERO _____________, suscrito entre la __________________________. y mi hoy
querellada la señora ________________________, mediante la cual se demuestra la relación
jurídica y la naturaleza de mi acción ya que dicho pagaré fue firmado al momento en que la señora
____________________ recibió la cantidad estipulada en el mismo, es decir recibió un
beneficio, y se comprometió a cubrir el mismo, sin que hasta el momento realice pago
alguno.
2.- Documental Privada. Consistente en original del contrato de compraventa de cartera
vencida, del título de crédito número ______________, suscrito por
_________________________________. a favor de la moral
__________________________________, de fecha ____________________________. Mediante
la cual se demuestra el interés jurídico y la legitimación de la moral denominada
______________________ para presentar formal querella.
3.- Documental Privada.- Consistente en Copia Certificada del instrumento Notarial
número _____ del protocolo de la Notaria Pública número _________ de la ciudad de
_________________, mediante la cual acredito m personalidad para promover en la presente
querella en representación de la moral denominada ____________________________.
3.- Testimonial: Que correrá a cargo de los ciudadanos _________________________
ambos con domicilio en _______________________________________, quienes serán
presentados por el que suscribe el día y hora que tenga a bien señalar esta Honorable
representatividad.
4.-Documental Privada: Consistente en una CONSTACIA DE ENTREGA por
MENSAJERIA PRIVADA donde se hace constar que se le entregó a ___________________ una
Copia de la presente querella debidamente certificada por Notario Público número ______ de la
Ciudad de ____________, antes de presentarla a la Oficialía de Partes de esta Representación
Social en el domicilio ubicado en ____________________________ y donde consta la FECHA,
HORA Y PERSONA, que recibió en documento.
Por lo anterior expuesto y fundado Ciudadano Agente del Ministerio Publico, atentamente y
respetuosamente solicito se sirva.
PRIMERO.- Tenerme mediante el actual escrito presentando formal querella en contra de
la Ciudadana que se menciona al inicio del presente ocurso, por el delito de FRAUDE
ESPECIFICO..
SEGUNDO.- SE PRACTIQUEN TODAS Y CADA UNA DE LAS DILIGENCIAS
NECESARIAS A EFECTO DE ESCLARECER LOS HECHOS POSIBLEMENTE

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CONSTITUTIVOS DE DELITO EN MI PERJUICIO, Y SE OBTENGA LA CORRECTA
INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE Y SE EJERZA
ACCIÓN PENAL EN CONTRA DE MI QUERELLADA.
TERCERO- SE SEÑALE FECHA Y AUDIENCIA PARA AGOTAR EL
PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PREVISTO EN EL CAPÍTULO SÉPTIMO DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL
ESTADO DE PUEBLA, EN VIRTUD DE QUE ES MI DESEO ACOGERME A DICHO
PROCEDIMIENTO.
CUARTO.- SE EMITA LA ORDEN DE PRESENTACION Y/O ORDEN DE
APREHENSION, EN CONTRA DE _________________, SEGÚN CORRESPONDA DE
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y PROCESALES APLICABLES.

PROTESTO A USTED MIS RESPETOS

“DURA LEX SED LEX”
_______DE _____________ DEL AÑO 2016

______________________________
(NOMBRE DE QUIEN PROMUEVE)

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