M2 - Asamblea: Registro Público de Comercio

Registro Público de
Comercio
Ciudad Guzmán
Asamblea (FME: 24871) 20200000715700T6
Número Único de Documento
M2 - Asamblea
Folio mercantil electrónico: 24871
Por instrumento No. 11999
De fecha: 31/07/2019
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: Juan Antonio Echeagaray No. 11
Becerra
Estado: Nayarit Municipio: Tepic
Consta que a solicitud de: ENRIQUE NAVARRO BETANCOURT
Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ S.A DE C.V.
socios de la sociedad denominada:
Se formalizó el acta de asamblea:

X General Especial
En caso de asamblea general
Ordinaria X Extraordinaria
De fecha: 11/07/2019
Y se tomaron los siguientes acuerdos
Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)
CONFORME AL ARTICULO 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES I.- PROPUESTA, DISCUSIÓN
Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. II.- DESIGNACIÓN V NOMBRAMIENTO DE
DELEGADO ESPECIAL. III.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA
Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

I.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. Al iniciar con la
discusión de este punto del Orden del Dia, el Presidente hace mención de la necesidad de incrementar el capital social, en su
parte variable, en la cantidad de $200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 M.N), mediante la expedición y
suscripción de 200 doscientas acciones ordinarias, nominativas, representativas del capital variable, valiosa cada una por la
cantidad de $1´000,000.00 (Un millón de pesos M.N), para lo cual se propone que los accionistas, en un plazo no mayor a un
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Ciudad Guzmán
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Número Único de Documento
año contado a partir de esta fecha, aporten a la sociedad el monto de las acciones que cada uno suscriba. En uso de la voz,
los accionistas manifiestan su deseo de suscribir el capital en las mismas proporciones en las que actualmente son titulares del
mismo, por lo cual se propone que, una vez aprobado su incremento, quede suscrito de la siguiente manera: a) Enrique
Ramos Monroy suscribe la cantidad de 180 acciones. b) Karla Patricia Arevalo Miranda suscribe la cantidad de 20 acciones.
Despues de un intercambio de opiniones y haber analizado lo anterior, los accionistas unánimemente tomaron los siguientes:
----------------------------------------------------------------ACUERDOS: PRIMERO: Se aprueba el aumento del capital variable de la
sociedad en la cantidad de $200´000,000.00 Doscientos millones de pesos), mediante la expedición de 200 doscientas
acciones ordinarias, nominativas, representativas del capital variable, valiosa cada una por la cantidad de $1´000,000.00 (Un
millón de pesos M.N), mismas que serán suscritas por los accionistas en los siguientes términos: a) Enrique Ramos Monroy
suscribe la cantidad de 180 acciones. b) Karla Patricia Arevalo Miranda suscribe la cantidad de 20 acciones. SEGUNDO: Las
acciones aquí emitidas y suscritas serán pagadas por los accionistas en un plazo que no excederá de un año, contados a partir
de esta fecha. TERCERO: Consecuencia de lo anterior, el capital social queda integrado y suscrito de la siguiente manera:
Accionista Acciones Capital Fijo Acciones Capital Variable Pagadas Acciones Capital Variable Por pagar Valor total Enrique
Ramos Monroy 5 10 180 $195´000,000.00 Karla Patricia Arevalo Miranda 5 0 20 $25´000,000.00 Total 10 10 200 $220
´000,000.00 CUARTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en los libros sociales. II.- DESIGNACIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL. Al momento de desahogarse este punto, el Presidente indico que, era
necesario designar un delegado para que en su caso, acudiera ante Fedatario Público a ejecutar y formalizar los acuerdos
tomados en la asamblea, por lo que los accionistas, después de una breve discusión a este respecto por unanimidad tomaron
el siguiente: ----------------------------------------------------------------ACUERDO: PRIMERO: Se designa como Delegado Especial de
la Asamblea a ENRIQUE NAVARRO BETANCOURT, para que lleve a cabo los siguientes actos: (i) Comparezca ante fedatario
público de su elección a formalizar los acuerdos tomados en la asamblea. (ii) Ejecute todos aquellos actos tendientes o
necesarios para el debido cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la asamblea. III.- REDACCIÓN, LECTURA Y
APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA. No habiendo ningún asunto que tratar, se dio por agotado el Orden del Día,
levantándose la sesión después de un breve receso para preparar esta acta que fue leída, aprobada y firmada por todos los
presentes, a las 12:00 doce horas del mismo día de su inicio.
El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100
Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

ENRIQUE NAVARRO BETANCOURT, mexicano, mayor de edad, originario de Guadalajara, Jalisco, donde nació el día 15
quince de junio de 1980 mil novecientos ochenta, con domicilio en calle Rinconada Santa Rita, numero 468 cuatrocientos
sesenta y ocho, colonia Rinconada Santa Rita, código postal 44690 cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa, Guadalajara,
Jalisco, accidentalmente en la Ciudad de Tepic, Nayarit
Datos de inscripción
NCI Fecha ingreso
202000007157 15/01/2020 10:20:28 T.CENTRO
Fecha inscripción Responsable de oficina
15/01/2020 10:31:05 T.CENTRO Zuleika Clementina Cervantes Espinoza

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Se formalizó el acta de asamblea:

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

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