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    Lavadodeactivosyfinanciamientodelterrorismo 151111034810 Lva1 App6892

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    Yancarlos Cala
    Este documento define lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y describe las técnicas contra el lavado de activos. Define lavado de activos como darle apariencia de legalidad a dinero de origen ilegal. Financiamiento del terrorismo es apoyo financiero a grupos terroristas. Las naciones han creado organizaciones como Gafisud y tratados internacionales para supervisar fondos sospechosos y aplicar sanciones. La prevención requiere cooperación social y herramientas legales para investigar activos ilícitos. La UIAF de

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    LAVADO DE ACTIVOS Y

    FINANCIAMIENTO DEL
    TERRORISMO
    Presentado por: Juan Carlos Márquez Quintero
    Código. 201523953
    Definición: Lavado de Activos.

     El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a


    unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de
    activos y dinero buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo
    menos buscan que sea difícil seguir o rastrear el origen ilícito de sus
    ganancias ilícitas.
     Cuando se habla de dinero ilícito no sólo se habla de dinero proveniente del
    narcotráfico, se incluye también el dinero proveniente de actividades como
    la extorsión, el secuestro, el proveniente de la trata de personas, tráfico
    de armas y demás actividades consideradas como delito penal por nuestra
    legislación.
     El lavado de activos incluye aspectos como adquirir, custodiar, invertir,
    transformar, transportar o comercializar bienes o dinero ilícitos; luego, sin
    saberlo cualquier persona puede participar en cualquiera de esas
    actividades.
    Definición: Financiamiento de Terrorismo
     El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier
    forma de acción económica, ayuda o mediación que
    proporcione apoyo financiero a las actividades de
    elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo
    principal de los grupos terroristas no es financiero,
    requieren fondos para llevar a cabo sus actividades,
    cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas,
    actividades delictivas, o ambas.
     Las técnicas utilizadas para el lavado de activos (LA)
    son básicamente las mismas que se usan para encubrir
    las fuentes y los fines del financiamiento del
    terrorismo. No obstante, sin importar si el origen de
    los recursos es legítimo o no, para los grupos
    terroristas es importante ocultar la fuente y su uso, a
    fin de que la actividad de financiamiento pase
    inadvertida.
    Técnicas contra el Lavado de Activos:

     Son muchas las formas por medio de las cuales los países han buscado
    firmemente el medio de combatir el lavado de dinero. La creación de
    variadas organizaciones para luchar contra estas malas prácticas
    financieras, como por ejemplo el Gafisud, se han transformado en grandes
    avances para que las naciones se reúnan y pongan mano firme frente al
    lavado de dinero y muchos otros delitos fiscales que afectan a la sociedad.
     Además de las organizaciones nacidas en el mundo para batallar el lavado de
    dinero, también se han firmado tratados internacionales en los cuales el
    blanqueo de activos tiene protagonismo. Su objetivo no es otro que intentar
    supervisar todos aquellos fondos de procedencia sospechosa y aplicar muy
    fuertes sanciones económicas y penales a los implicados.
    Como se previene el Lavado de Activos:
     La prevención del lavado de activos (LA) requiere de la cooperación social
    responsable y de herramientas integrales para combatir el delito. Estas
    condiciones, que deben ser promovidas y aseguradas por los gobiernos, apuntan
    a aumentar la conciencia en los sectores público y privado sobre los efectos
    adversos del LA y a proporcionar los instrumentos legales y/o reglamentarios
    que requieren las autoridades encargadas de combatir el lavado de activos.
     A nivel internacional, tales herramientas incluyen legislaciones que tipifican el
    LA como delito; facultades para que los organismos competentes puedan
    investigar, localizar, embargar y confiscar activos procedentes del ilícito; y
    sistemas para el intercambio de información con agencias similares de otros
    países, entre otros instrumentos.
     Los programas desarrollados por los gobiernos consideran como un aspecto clave
    para la prevención del lavado de activos la inclusión de todos los actores
    relevantes para la puesta en marcha de programas nacionales de lucha contra el
    LA, ámbito en el que el área privada juega un rol fundamental.
    U.I.A.F: Unidad de Información y Análisis
    Financiero.

     La UIAF es la entidad del Estado encargada de centralizar, sistematizar y


    analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de Activos, es decir,
    la Unidad es un filtro de información que se apoya en tecnología para
    consolidar y agregar valor a los datos recolectados, esto le permite
    detectar operaciones que pueden estar relacionadas con el delito de Lavado
    de Activos.
    U.I.A.F: Unidad de Información y Análisis
    Financiero.
     Misión

    La UIAF es la unidad de inteligencia financiera y económica del país y su misión se


    centra en proteger la defensa y seguridad nacional en el ámbito económico, mediante
    inteligencia estratégica y operativa sustentada en tecnología e innovación, en un
    marco de respeto a los Derechos Fundamentales, al Derecho Internacional de los
    Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, con el objeto de
    prevenir y detectar actividades asociadas con los delitos de Lavado de Activos, sus
    delitos fuente, la Financiación del Terrorismo y proveer información útil en las
    Acciones de Extinción de Dominio.
     Visión

    Será la Unidad de Inteligencia Económica, líder a nivel nacional e internacional, con


    fundamento en la innovación de sus metodologías e instrumentos, para la lucha
    efectiva contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en defensa de
    la Seguridad Nacional.
    GRACIAS

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