Certificado de Constitución y Gerencia

● 20544339
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO
Fecha: 1/06/2023
02N08050203001PD60220
HORA 10:20:06
HOJA: 1 DE 04
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES
DEL REGISTRO MERCANTIL,
CERTIFICA:
NOMBRE: DULCE AROMA S.C.A
N.I.T.: 920.310.450
DOMICILIO: Cra 60 No.2-70
CERTIFICA:
MATRICULA NO.CV 821632 DEL 01 DE JUNIO DEL 2023
CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO.013547 DE NOTARÍA 19 DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C, DEL 2023 BAJO EL NÚMERO 80 DEL LIBRO 2 QUE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA: DULCE AROMA S.C.A
CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACIÓN HASTA 2023
CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL. COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPRA Y VENTA DE VELAS AROMÁTICAS EN
GENERAL EN ALMACENES ESPECIALIZADOS.EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL Y EN RELACIÓN
DIRECTA, LA SOCIEDAD PODRÁ
A) HACER TODA CLASE DE TRANSACCIONES PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS
MISMOS;
B) ADQUIRIR, REPRESENTAR, CONSERVAR DERECHOS Y PRIVILEGIOS SOBRE PATENTES, NOMBRES
COMERCIALES E INDUSTRIALES, RELATIVOS AL ESTABLECIMIENTO, PRODUCCIÓN, PROCESO,
OPERACIONES Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD Y CELEBRAR TODA CLASE DE NEGOCIOS SOBRE
LOS MISMOS;
C) ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR Y ADMINISTRAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y LLEVAR
TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES QUE SEAN NECESARIOS O 310335
DEL LIBRO IXX PRINCIPAL.
******************** ************************
APORTES CERTIFICA:
CAPITAL Y SOCIOS: $ 235.869.150 DIVIDIDO EN CON VALOR NOMINAL DE $ CADA UNA
DISTRIBUIDA ASI:
HELEN YASNO BRICEÑO C.C.1028485582

No DE CUOTAS O ACCIONES:26.207.683 VR. $ 78.623.050
JUAN DIEGO CIFUENTES SANCHEZ C.C.1016011894

No DE CUOTAS O ACCIONES:26.207.683 VR. $ 78.623.050
ANDREA CAROLINA CANTILLO CASTIBLANCO C.C.1013113100

No DE CUOTAS O ACCIONES: 26.207.683 VR. $ 78.623.050
CERTIFICA:
REPRESENTACIÓN LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES SON: EL GERENTE GENERAL CON SU

SUPLENTE.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS:
**
QUE POR ACTA No 001 INSCRITA EL 01 DE JUNIO DE 2023, BAJO EL NÚMERO 310336 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO(S):
NOMBRE: ANDREA CANTILLO IDENTIFICACION: 1013113100

REPRESENTANTE LEGAL
SUBGERENTE
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: TENDRÁ A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN
PARTE ORDEN DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD
Y LA ADMINISTRACIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS HASTA POR NOVECIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS Y PARA ELLO EJERCERÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR A
LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE TODAS LAS PERSONAS Y ENTIDADES
PÚBLICAS O PRIVADAS, NATURALES O JURÍDICAS, B) EL MANEJO DIRECTO DE TODOS LOS
BIENES DE LA SOCIEDAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS, C) NOMBRAMIENTO, REMOCIÓN Y
DIRECCIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA, D)EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS
DE LA SOCIEDAD. E) CUMPLIR O HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA
JUNTA DE SOCIOS. F) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA
SOCIEDAD. G) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES. H)
ORIENTAR Y SUPERVISAR LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑÍA Y LA
CONSERVACIÓN DE SUS ARCHIVOS, ASEGURÁNDOSE DE QUE LOS EMPLEADOS SUBALTERNOS
DESIGNADOS PARA TAL EFECTO DESARROLLEN SUS LABORES CON ARREGLO A LA LEY Y A LA
TÉCNICA. I) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO CORRECTO Y OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
DE LA SOCIEDAD. J) NOMBRAR Y CONSTITUIR LOS APODERADOS O MANDATARIOS GENERALES
JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA SALVAGUARDA DE LOS INTERESES
DE LA SOCIEDAD. K) EL OTORGAMIENTO Y LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE OPERACIONES
CON ENTIDADES BANCARIAS Y DE CRÉDITO, LA FIRMA DE TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS
PARA LOS CUALES ESTÁ AUTORIZADO POR ÉSTOS ESTATUTOS, NO ESTÁNDOLO EXPRESAMENTE
OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DE SOCIOS. L) PRESENTAR A LA JUNTA
DIRECTIVA BALANCES MENSUALES DE PRUEBA. M) PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS UN
INFORME ESCRITO DE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO SU GESTIÓN, CON INDICACIÓN DE LAS
MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE. N) PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS, EL BALANCE
GENERAL, EL DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDA Y GANANCIAS CON LOS ANEXOS
CORRESPONDIENTES Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS. Ñ)
RENDIR CUENTAS DE SU GESTIÓN EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES SEÑALADAS POR LA LEY, O
CUANDO LO EXIJAN LA JUNTA DE SOCIOS. O) NOMBRAR, PARA LOS CARGOS PREVIAMENTE
CREADOS POR LA JUNTA, EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DEL REVISOR FISCAL
Y SUS AUXILIARES, Y FIJAR LAS CORRESPONDIENTES ASIGNACIONES DENTRO DE LOS LÍMITES
ESTABLECIDOS POR LA JUNTA DE SOCIOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y
EGRESOS.P) VELAR PORQUE LOS FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑÍA CUMPLAN SUS DEBERES A
CABALIDAD Y REMOVERLES O DARLES LICENCIA CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE, CONFORME A
LA LEY, Q) EJERCER TODAS AQUELLAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR LA JUNTA DE
SOCIOS, ASÍ COMO LAS QUE LE CONFIEREN LAS LEYES, LOS ESTATUTOS Y AQUELLAS QUE POR
LA NATURALEZA DEL CARGO LE CORRESPONDAN.
********************* ************************
FACULTADES DEL GERENTE GENERAL EL GERENTE TENDRÁ LAS FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS
LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL, EL
GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USO DE LA FIRMA O RAZÓN SOCIAL; B)
DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA, QUE SERÁ TAMBIÉN SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS.
DESIGNAR LOS DEMÁS EMPLEADOS QUE REQUIERA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA

COMPAÑÍA Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR
LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.
CORRESPONDERÁ AL SECRETARIO LLEVAR LOS LIBROS DE REGISTRO DE SOCIOS Y DE ACTAS DE
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y TENDRÁ, ADEMÁS, LAS FUNCIONES ADICIONALES QUE LE
ENCOMIENDEN LA MISMA JUNTA Y EL GERENTE.C) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTIÓN A LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE
EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES;E) CONVOCAR A LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS;F) NOMBRAR LOS ÁRBITROS
QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASÍ LO AUTORICE LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS, Y DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE
PACTA; Y
G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES
SOCIALES.
CERTIFICA:
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CRA 60 NO 2-70

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
CERTIFICA:
QUE: NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO DE CONFORMIDAD CON LO
CONCEPTUADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO. LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS
QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL
BOLETIN DEL REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO
DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : $ 4.500
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE
1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES.
********************* ************************

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HELEN YASNO BRICEÑO C.C.1028485582

JUAN DIEGO CIFUENTES SANCHEZ C.C.1016011894

ANDREA CAROLINA CANTILLO CASTIBLANCO C.C.1013113100

REPRESENTACIÓN LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES SON: EL GERENTE GENERAL CON SU

NOMBRE: ANDREA CANTILLO IDENTIFICACION: 1013113100

DESIGNAR LOS DEMÁS EMPLEADOS QUE REQUIERA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CRA 60 NO 2-70

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA

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