Aau Polysacks S.A.S 2023

ACTA No.
ACTA DE ASAMBLEA UNIPERSONAL DE ACCIONISTA DE LA

COMPAÑÍA POLYSACKS S.A.S
En el cantón Quito, a los 23 días del mes de junio de 2023, siendo las 09h00; en las oficinas de
la compañía, ubicadas en la calle E7B Pasaje 19 N91-17 y calle A, en presencia del cien por
ciento de del capital social de la compañía conformado por el accionista único, el señor Roland
Adolfo Santos Velásquez, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de UN (1) dólar
de los Estados Unidos de América cada una.
El señor Roland Adolfo Santos Velasquez actúa como Presidente mientras que la abogada
Verónica Cristina Moreira Pineda actúa como Secretaria Ad-Hoc. Presidencia solicita a
Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual
Secretaría manifiesta que siendo las 09h05 se encuentra presente, conforme se detalla en la Lista
de Asistentes formada para el efecto, el accionista que representa el 100% del capital pagado,
mismo que resuelve instalar la presente Asamblea Unipersonal de Accionista, para conocer el
siguiente Orden del Día:
1. Conocer y resolver sobre el cambio de objeto social y la consecuente reforma del

Estatuto Social de la Compañía.
Aceptado por unanimidad el Orden del Día por el accionista de la compañía, se instala la sesión
y se recuerda la obligación de confidencialidad sobre lo tratado en esta Asamblea. Por secretaría
se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se
verifica la presencia del señor accionista único de la compañía. Sometido a consideración el
Orden del Día, la Asamblea Unipersonal de Accionista resuelve lo siguiente:
1. Conocer y resolver sobre el cambio de objeto social y la consecuente reforma del

Estatuto Social de la Compañía.
Toma la palabra el Presidente, procede a poner en conocimiento de los presentes la necesidad de

cambiar el objeto social de la empresa, agregando nuevas actividades que les permitan ser más
competitivos en el mercado.
Por lo tanto, la Asamblea Universal de Accionistas resuelve por unanimidad modificar el objeto
social de la empresa. En consecuencia, resuelven reformar el Artículo 3 del Estatuto Social de la
Compañía POLYSACKS S.A.S cuyo texto aprobado es el siguiente:
“Artículo 3°.- Objeto.- El objeto de la compañía consiste en la venta al por mayor de

materiales plásticos; así como también podrá dedicarse a las siguientes actividades: venta al por
mayor de azúcar; venta al por mayor de hilos (hilados), lanas y tejidos (telas); venta al por
mayor de juguetes; venta al por mayor de desperdicios y desechos, chatarra metálica y de
materiales para el reciclado, incluida la recolección, clasificación, separación y el desguace de
productos usados, como: automóviles, ordenadores, aparatos de televisión y otros tipos de
equipo, para obtener partes y piezas reutilizables. El embalaje y reembalaje, almacenamiento y
entrega, aunque sin un proceso de transformación real; venta al por mayor de otros productos
diversos para el consumidor; venta al por mayor de materiales plásticos en formas primarias,
caucho, fibras textiles; intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos,
materias primas textiles y productos semielaborados; fabricación de artículos de plástico para el
envasado de productos: bolsas, sacos, cajones, cajas, garrafones, botellas; venta al por mayor de
diversos productos sin especialización; intermediarios del comercio de productos diversos;
servicios lógisticos, servicios de administración y gestión de bodegas o almacenes, importación
de productos diversos, servicios de maquila de articulos de plástico para el envasado de
productos, administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato;
actividades de prestación de una serie de servicios administrativos de oficina corrientes, como
recepción, planificación financiera, facturación y registro, personal y distribución física
(servicios de mensajería) y logística, a cambio de una retribución o por contrato; y, cualquier
actividad mercantil o civil, licita. en el cumplimiento de su objeto la compañía podrá celebrar
todos los actos y contratos permitidos por la ley.”
Se concede la autorización al Gerente General de la compañía para que suscriba el
correspondiente Acto Societario de Cambio de Objeto Social y Reforma del Estatuto Social y a
la abogada Verónica Cristina Moreira, a fin que realice las gestiones legales para la perfecta
instrumentación de las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.
Tratado el Orden del Día se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta
correspondiente.
Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin
observación. Se levanta la Asamblea Unipersonal de Accionista a las 09h30 y para constancia
de lo expresado, firman, el Presidente y la Secretaria ad-hoc que certifica, en el lugar y fecha
indicados.
Sr. Roland Adolfo Santos Velásquez Ab. Verónica Moreira

PRESIDENTE SECRETARIA AD-HOC
ACCIONISTA

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1. Conocer y resolver sobre el cambio de objeto social y la consecuente reforma del

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Toma la palabra el Presidente, procede a poner en conocimiento de los presentes la necesidad de

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Sr. Roland Adolfo Santos Velásquez Ab. Verónica Moreira

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