Walter A. Pérez Q.

ABOGADO
I.P.S.A. 240.710

Hoy 01 de Septiembre del Año 2016, Nosotros, ELIACER ANTONIO ROSA

GONZALEZ y ELIANA NASSTACHA ROSA RIERA, venezolanos, mayores de
edad, civilmente hábiles, de estado civiles: CASADO y SOLTERA, de este domicilio y
titulares de las cédulas de identidad personal Números: V-9.708.609, y V-17.783.428,
respectivamente, por medio del presente documento declaramos: Que hemos decidido
constituir, como en efecto constituimos mediante este instrumento legal, una
COMPAÑÍA ANÓNIMA, la cual se regirá por las cláusulas contenidas en este
documento, redactado con suficiente amplitud a objeto de que sirva de Acta Constitutiva
y Estatutos Sociales, y que es del tenor siguiente:
CAPITULO I
NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
PRIMERA: La Compañía se denominará: SOLUTION24H, C.A. SEGUNDA: El
Objeto Principal de la Compañía es: Venta, comercialización y prestación de servicios de
en el área de: marketing, diseños integrales e investigación y demás ramas conexas de
marketing, diseños integrales, servicios de rastreo satelital GPS, búsqueda e
investigación relacionado con el objeto de la Compañía, cualquier otra actividad conexa
con el objeto de licito comercio Nacional e Internacional. TERCERA: El domicilio de la
sociedad estará ubicado en la Calle 1 Edificio Residencias Manantial Piso 7 Apto 74
Urbanización la Rosaleda, Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, sin
perjuicio de que se pueda establecer sucursales o agencias en otros lugares dentro y fuera
del país, previo cumplimiento de las formalidades legales en los requisitos de Comercio
respectivo. CUARTA: La duración de la sociedad es de Cincuenta (50) años, a contar de
la fecha del auto del Registro Mercantil que ordene su Inscripción en el Registro de
Comercio y desde esa fecha comenzará su giro. El plazo de duración podrá ser extendido
por resolución de la Asamblea de Accionistas convocada a tal fin
CAPITULO II
CAPITAL Y ACCIONES DE LA COMPAÑÍA
QUINTA: El Capital de la Compañía es de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.
500.000,00) representado por CIEN (100) acciones con un valor de CINCO MIL (Bs.
5.000,00) cada una, todas nominativas, las cuales no podrán ser convertibles en
acciones al portador. El Capital Social de la Compañía ha sido íntegramente suscrito y
pagado de la siguiente forma: Él accionista ELIACER ANTONIO ROSA
GONZALEZ, antes identificado, suscribe y paga NOVENTA (90) acciones por un
valor de CINCO MIL BOLIVARES, (Bs. 5.000,oo) cada una, lo que equivale a
CUATRO CIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 450.000,oo) y La
accionista ELIANA NASSTACHA ROSA RIERA, suscribe y paga DIEZ (10)
acciones por un valor de CINCO MIL BOLIVARES, (Bs. 5.000,oo) cada una, lo que
equivale a CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,oo), El Capital Social se
encuentra pagado según se evidencia del Inventario de bienes muebles Anexo a la
presente Acta Constitutiva-Estatutaria. SEXTA: El capital social podrá ser aumentado
o disminuido conforme a la Ley: en el primer caso tendrán derecho preferentemente
los accionistas de la sociedad y la suscripción se hará en proporción al número de
acciones de cada uno de ellos, salvo acuerdo especial entre dichos accionistas.
SEPTIMA: La propiedad de las acciones se prueba con la inscripción de ellas en el
Libro de Accionistas con las firmas del Presidente, el Cedente y el Cesionario. Los
títulos de las acciones serán firmados por el Presidente de la Sociedad. OCTAVA: En
el caso de que un accionista desee vender sus acciones o parte de ellas, los demás
socios, sus cónyuges o sus familiares inmediatos tendrán derecho preferente a
adquirirlas en la proporción establecida en el Artículo 6° de éste documento y a éste
efecto deberá aquel accionista participar la referida oferta y sus condiciones por carta
dirigida a la Junta Directiva, en el entendido de que no se inscribirá traspaso alguno en
el Libro respectivo, sin el previo cumplimiento de esta formalidad, pasados como sean
diez (10) días del recibo de dicha participación, se considerará extinguida la
preferencia de las mencionadas personas para la adquisición de las acciones ofrecidas.
CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
NOVENA: La Administración de la Compañía estará bajo la responsabilidad de un (1)
Presidente y Un (01) Vice-Presidente, obligará a la Compañía con su firma separada,
serán elegidos por la Asamblea Ordinaria de Accionistas, durará Cinco (05) años en
sus funciones y en todo caso, hasta ser reemplazado, además podrá ser reelegido.
Dicho miembro al ser elegido depositará en la Caja Social Diez (10) acciones de la
Compañía, por sí mismos o de algún otro modo, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 244 del Código de Comercio. DECIMA: El Presidente de la compañía
Actuando separadamente, tendrá las siguientes atribuciones: Representar a la compañía
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judicial o extrajudicialmente, pudiendo constituir mandatarios judiciales o especiales

para la adecuada representación de la misma. Otorgar y revocar poderes. Ejecutar las
operaciones que correspondan al giro de la compañía con atribuciones para ejercer
facultades de disposición que redunden en beneficio de los intereses sociales, nombrar,
contratar y remover empleados, determinando la remuneración de los mismos; convocar
y presidir las Asambleas de Accionistas, decidir sobre la celebración de todo acto o
contrato en que tenga interés la sociedad; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias,
hacer efectivos cheques, avalar, descontar, aceptar, endosar y protestar letras de cambio,
cheques, pagarés y demás efectos de comercio; comprar y vender bienes muebles e
inmuebles suscribir los documentos públicos o privados que fueren menester,
contentivos de las operaciones comerciales señaladas anteriormente; cumplir y hacer
cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea General de Accionistas; ejercer las
atribuciones necesarias para la buena marcha de la compañía, obligará a la Compañía
con su firma únicamente, de conformidad con lo dispuesto en este documento
constitutivo estatutario y en el Código de Comercio. DECIMA PRIMERA: El Vice-
presidente deberá reemplazar al Presidente en todas sus funciones en caso de ausencia
física o incapacidad demostrada de éste último, teniendo las mismas facultades y
responsabilidades contentivas de las operaciones comerciales señaladas anteriormente.
DECIMA SEGUNDA: Para las deliberaciones de la Junta Directiva se requerirá la
presencia de la totalidad de sus miembros y sus decisiones serán tomadas por igual
número de votos favorables.
CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS
DECIMA TERCERA: La Junta Directiva tendrá reuniones ordinarias anualmente, y se
reunirá cada vez que lo considere necesario. Todas las sesiones se asentarán en el acta
Que suscribirán los que hubieren acudido a ella. DECIMA CUARTA: La Junta
Directiva tiene los más amplios poderes de administración, de disposición y a través de
su Presidente ejercerá las siguientes facultades o atribuciones: a) Representar a la
Compañía en juicio o fuera de él; b) Ejecutar y hacer ejecutar las decisiones; c) convocar
las sesiones de las Asambleas y de la misma Junta Directiva; d) Conferir toda clase de
poderes judiciales, pudiendo facultar al mandatario para convenir, desistir, transigir,
comprometer en árbitros, arbitradores o de derecho y hacer posturas en licitaciones y
remanentes; e) Fijar los gastos generales de la Sociedad, formular los planes de trabajo
y las normas para el funcionamiento de la misma; f) Autorizar la adquisición y
enajenación de toda clase de bienes muebles e inmuebles; la celebración de contratos
de seguro y los que requiera la sociedad para cumplir su objeto, la obtención de
créditos bancarios o de cualquier otra índole y está facultado además para hipotecar los
bienes inmuebles y en general, gravar los bienes de la Sociedad; g) Designar, si estima
necesario uno o más gerentes que tome a su cargo la gestión diaria de todas o algunas
de las ramas de la Empresa. h) Acordar la colocación de un fondo de reserva y de
cualquier otro que disponga la sociedad. i) Presentar anualmente a la Asamblea de
Accionistas el Balance y un informe sobre la administración de la Sociedad; j) Ordenar
tanteos de caja cuando lo estime conveniente, controlar y supervisar la Contabilidad
de la Sociedad. k) Delegar en cualquiera de sus Miembros las facultades y funciones
que considere convenientes, pudiendo revocarlas libremente. l) Resolver las solicitudes
de accionistas de la sociedad sobre cancelación y emisión de nuevos títulos de
acciones. m) Presentar el Registro de Comercio dentro de los Quince (15) días
siguientes a la aprobación de balance, una copia de éste y el Informe del Comisario,
para que sea agregado al respectivo expediente de la sociedad. n) Nombrar y remover a
los empleados y obreros de la Sociedad y fijarles remuneración. ñ) En general, cumplir
y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de las Asambleas de Accionistas y tomar las
resoluciones que estime convenientes para la buena marcha de los negocios de la
Sociedad, inclusive apertura y cierre de cuentas corrientes, aceptar, endosar, avalar
letras de cambio y pagarés. La anterior enumeración no es restrictiva, y por lo mismo,
no limita los poderes de la Junta Directiva que son plenos, mientras la asamblea no esté
reunida y la autoriza para representar a la Sociedad sin reserva alguna en todo
aquello que no esté expresamente atribuido a la Asamblea y/o a determinado
funcionario por Ley y el presente Documento Constitutivo Estatutario. DECIMA
QUINTA: Las Asambleas de Accionistas, regularmente constituidas, representan la
totalidad de los accionistas y sus deliberaciones y decisiones, dentro de los límites de
sus facultades, son obligatorias para todos, aún para los que no hayan concurrido.
DECIMA SEXTA: Las Asambleas de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias
y deberán ser convocadas por la prensa con Ocho (8) días de anticipación, por lo
menos, al fijado para la reunión, si la Ley no dispone de otro plazo especial. Sin
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embargo, cuando esté representado la totalidad del capital podrán efectuarse Asambleas
Ordinarias o Extraordinarias sin el cumplimiento del requisito a que se contrae éste
Artículo, pero mediante convocatoria personal. DECIMA SEPTIMA: En las
convocatorias deberá expresarse el objeto de la reunión y será nula toda deliberación o
decisión sobre un objeto no expresado en ellas. DECIMA OCTAVA: La asamblea
general ordinaria se reunirá el día 15 de Diciembre de cada año, en la sede social.
Esta Asamblea tendrá las atribuciones fijadas por la Ley. DECIMA NOVENA: La
Asamblea General Extraordinaria se reunirá cuando sea convocada por cualquiera de los
Socios. VIGESIMA: Toda Asamblea, ya sea Ordinaria o Extraordinaria no se
considerará válidamente constituida si a ella no concurriere un número de accionistas
que represente, por lo menos, más de las tres cuartas partes (75%) del capital social. Si
en la fecha fijada para la reunión no hay un número de accionistas con la
representación exigida, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los Artículos
279 y 281 del Código de Comercio, según el caso. VIGESIMA PRIMERA: Las
decisiones de la Asamblea sólo serán válidas cuando obtengan la aprobación de un
número de accionistas que representen, por lo menos, las tres cuartas partes (75%) del
Capital Social, a este respecto cada accionista tendrá tantos votos cuanto sean las
acciones que posea o represente. VIGESIMA SEGUNDA: Los accionistas podrán
hacerse representar por mandatarios, para lo cual bastará una simple carta poder dirigida
al Presidente. En todo caso queda a salvo lo dispuesto por el Artículo 290 del Código de
Comercio.
CAPITULO V
DEL EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, CUENTAS, FONDOS DE
RESERVA Y GARANTÍA, UTILIDADES
VIGESIMA TERCERA: El primer ejercicio económico de la Compañía comprenderá
desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil hasta el 31 de Diciembre del
dos mil dieciséis (2016) y los subsiguientes del primero (01) de Enero hasta el treinta y
uno (31) de Diciembre de cada año. El día 30 de Noviembre de cada año se cortara las
cuentas y se formará el Balance General, todo lo cual pasará al Comisario para su
informe a la Asamblea de Accionistas. VIGESIMA CUARTA: El Balance deberá llenar
todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio, demostrando con
evidencia y exactitud los beneficios realmente obtenidos y/o las pérdidas sufridas,
fijadas las partidas de Acervo Social, por el valor que realmente tengan o se les
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A los créditos incobrables no se les dará valor. VIGESIMA QUINTA:
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Verificado el balance y hecha la deducción de los impuestos y participaciones a los
trabajadores sobre utilidades, se deducirá también de estas un Cinco por ciento (5%)
para formar un fondo de reserva, hasta que el mismo alcance el Quince por ciento
(15%) del capital suscrito; un Diez por ciento (10%) destinado a la amortización de
maquinarias, mobiliario, equipos y enseres de la sociedad; y el Ochenta y Cinco por
ciento (85%) restante para ser distribuido dentro de los accionistas en forma de
dividendos. VIGESIMA SEXTA: La distribución de los beneficios se hará al terminar
el año económico, después de aprobado el Balance por la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, en la forma y oportunidades que fijarán los Administradores.
CAPITULO VI
DE LOS COMISARIOS
VIGESIMA SEPTIMA: Cada Asamblea General Ordinaria designará a un Comisario
el cual durará Dos (2) años en sus funciones, y tendrá las atribuciones que le señala el
Código de Comercio, pudiendo ser reelegido. VIGESIMA OCTAVA: La
remuneración del Comisario será fijada por el Presidente. VIGESIMA NOVENA: El
nombramiento del Comisario deberá recaer sobre personas idóneas y en su defecto, en
aquellas que gocen de buena reputación comercial.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
TRIGESIMA: Para el Primer periodo de administración se hicieron las siguientes
designaciones: Presidente: ELIACER ANTONIO ROSA GONZALEZ, antes
identificado, Vice-presidente: ELIANA NASSTACHA ROSA RIERA, antes
identificada, y para el nombramiento de Comisario se designa al Licenciada, INGRIS
ARANGUREN, venezolano, mayor de edad, con cedula de identidad Nro. V-
14.590.998, licenciada en Contaduría Pública e inscrita en el Colegio de Contadores
Públicos del Estado Lara bajo el Número C.P.C 92720. TRIGESIMA PRIMERA:
Estos Estatutos son obligatorios para todos los accionistas y los mismos no podrán
ser reformados sino mediante voto favorable de las Tres terceras partes (75%) del
capital social. Esta reforma se efectuará en Asamblea General convocada con Quince
(15) días de anticipación por lo menos. TRIGESIMA SEGUNDA: En caso de
liquidación de la sociedad, la Asamblea que la Declare, otorgará a los liquidadores los
poderes que juzgue conveniente. Durante la liquidación, la Asamblea queda investida de
los más amplios poderes y cuando sea regularmente convocada podrá deliberar y
resolver con el número de accionistas que concurran. Nosotros ELIACER ANTONIO
ROSA GONZALEZ y ELIANA NASSTACHA ROSA RIERA, antes identificados,
comerciantes, actuando en este acto. Declaramos bajo fe de juramento que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del negocio jurídico a objeto de Constitución de
Compañía Anónima, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por
los organismo competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren productos de actividades o acciones ilícitas
contempladas en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al
terrorismo y / o ley orgánica de drogas. Se autoriza suficientemente al Ciudadano
WALTER ANTONIO PEREZ QUERALES, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-
20.187.709, abogado en ejercicio con IPSA Nro. 240.710, para realizar los trámites de
legalización e inscripción del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Compañía
ante el Registro Mercantil Respectivo. Todo lo no previsto en éste documento
Constitutivo-Estatutario, se regirá por lo dispuesto en el Código de Comercio. Así lo
decidimos y otorgamos en la Ciudad de Barquisimeto, a la fecha de su presentación.

ELIACER ANTONIO ROSA GONZALEZ

Presidente

ELIANA NASSTACHA ROSA RIERA

Vice – Presidente
Walter A. Pérez Q.
ABOGADO
I.P.S.A. 240.710
CIUDADANO(A)
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO LARA
SU DESPACHO.-

Yo, WALTER ANTONIO PEREZ QUERALES, titular de la Cedula de Identidad

Nro. V-20.187.709, abogado en ejercicio con IPSA Nro. 240.710, debidamente
autorizado por el Documento Constitutivo de dicha sociedad, ante Usted, con el debido
respeto ocurro para exponer y solicitar: A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 215 del Código de Comercio, presento ante su competente autoridad, para su
inscripción en el Registro de Comercio, el Documento Constitutivo y Estatutario de la
Compañía en formación: SOLUTION24H, C.A para lo cual estoy suficientemente
autorizado conforme a lo establecido en la Cláusula Trigésima Segunda de dichos
estatutos. Anexo a esta acta El Inventario que acredita el pago total del capital social.
Ruego a usted, se sirva ordenar su Registro y Publicación del referido documento, la
formación del expediente correspondiente y la expedición por Secretaría de una Copia
Certificada de esta participación y del documento Constitutivo Estatutario de la Citada
Empresa y del auto que sobre ella recaiga. Es justicia, en la Ciudad de Barquisimeto a la
fecha cierta de su presentación.

WALTER ANTONIO PEREZ QUERALES

C.I Nro. V- 20.187.709
IPSA Nro. 240.710