Actas de Consejo de Administracion

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE INDUSTRIAL AZTECA, S.A. DE C.V.
Acta de Consejo de Administración de Industrial Azteca S.A. de C.V. celebrando el día

(30) treinta del mes abril del año (2011) dos mil once, siendo las diez (10:00) de la
mañana con treinta y cinco minutos (35), presentes en la sede social todos los miembros
del Consejo de Administración en la sala de juntas ubicada en Calzada de la Viga 218
Colonia El Triunfo Delegación Iztapalapa México D.F. C.P. 09430; se acuerda por
unanimidad la celebración de la reunión del Consejo de Administración, con arreglo al
siguiente orden del día aprobado por todos los comparecientes:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Examen y aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la
sociedad.
SEGUNDO.- Examen y aprobación del Reglamento del Consejo de Administración.
TERCERO.- Examen y aprobación del modelo de Reglamento de la Junta General que
será sometido a aprobación de la misma.
CUARTO.- Informe de Consejeros sobre la existencia de participaciones efectivas en
sociedades con el mismo, análogo y complementario genero de actividad al de la
Sociedad y ostentación de cargos en las mismas.
QUINTO.- Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
la Sociedad.
SEXTO.- Delegación de Facultades
SEPTIMO.- Ruegos y Preguntas
Se hallan presentes todos los miembros del Consejo de Administración quienes firman a
continuación la presente Acta.
• Lic. Francisco Gómez Lemuz

• Ing. Alfredo Guillen Suarez
• Ing. Salvador Díaz López
• Ing. Antonio Moreno Salazar
Válidamente constituido el Consejo, se someten a votación los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Aprobar el Informe Anual del gobierno Corporativo de Conformidad con lo
señalado en el artículo 116 de la Ley de Mercado de Valores.
Sometido a votación el acuerdo se aprueba por unanimidad de los asistentes.
SEGUNDO.- Aprobar el Reglamento del Consejo de Administración de conformidad con el
artículo 115 de la Ley de Mercado de Valores.
TERCERO.- Aprobar el modelo de Reglamento de la Junta General de Accionistas de
conformidad con el artículo 113 de la Ley de Mercado de Valores , para su posterior
sometimiento a la misma.
CUARTO.- Se acuerda convocar a los accionistas de la Sociedad a la junta General
Ordinaria y Extraordinaria, con el presente Orden del Día:
1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del informe de gestión y la
propuesta de aplicación del resultado.
2. Cese y designación de Consejeros.
3. Nombramiento o reelección de auditores para el ejercicio.
4. Examen y aprobación del Reglamento de la Junta General.
5. Información sobre el Reglamento del Consejo de Administración.
6. Delegación de facultades.
7. Ruegos y preguntas.
8. Lectura y aprobación en su caso del acta.
No habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión, extendiendo al Secretario la

presenta Acta, que es leída y aprobada por todos los asistentes y firmada por el
Secretario y el Presidente.
_______________________________ _________________________________
PRESIDENTE SECRETARIO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FECHA: 31 De Agosto del 2011.
ASISTENCIA:

El Consejo por unanimidad, acordó:

I.- Otorgar en favor de los señores, Lic. Francisco Gómez Lemuz y Ing. Salvador Díaz
López PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE DOMINIO, no delegable, para que en nombre y
representación de INDUSTRIAL AZTECA, S.A. DE C.V., de manera conjunta cualesquiera dos de
las personas apoderadas, lo ejerzan en la compra y/o adquisición, del bien inmueble descrito
enseguida:
Inmueble y construcciones en el existente, el cual se localiza en el domicilio de la empresa los
cuales son:
• Inmueble de setecientos kilómetros cuadrados.
Los señores apoderados quedan facultados para fijar los términos y condiciones de contratación
que estimen convenientes; aprobar el clausulado y firmar cuanta documentación pública o privada
sea necesaria para el desempeño del mandato que se les confiere, en la inteligencia de que los
apoderados podrán ejercer las facultades señaladas y comprar y/o adquirir el inmueble y las
construcciones, cualesquiera que sean las superficies, medidas y colindancias que resulten.
II.- Conforme a las facultades para conferir poderes que los estatutos sociales de la
sociedad conceden a este consejo, se autoriza al señor (aquí poner el nombre de alguno de los
consejeros), para que, como delegado del mismo, en los términos del artículo 148 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, ocurra ante notario público a protocolizar la presenta acta, y a
formalizar el poder referido, en favor de los mandatarios designados, en los términos del artículo 10
de la referida Ley, y del artículo 2555 del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás
Códigos Civiles de las Entidades Federativas, de los Estados Unidos Mexicanos.
De esa sesión se levantó la presente acta que, previa su lectura, aprobaron los asistentes.
_______________________________
_________________________________
ACTA DE LA JUNTA DEL CONSEJO RECTOR DE LA “SOCIEDAD INDUSTRIAL
AZTECA, S.A DE C.V “
En México Distrito Federal a 30 de Diciembre de 2011
ASISTENTES
Reunidos por el Sr. Presidente de la Sociedad Ing. Alfredo Guillen Suarez la totalidad de
los miembros de su Consejo Rector en el lugar y fecha del encabezamiento indicados sin
necesidad de convocatoria previa por estar presentes todos sus miembros según el
listado de asistentes confeccionado en este acto, deciden por unanimidad la celebración
de Junta del Consejo Rector de acuerdo al siguiente orden del día que es aprobado por
unanimidad por todos sus miembros.
ORDEN DEL DÍA

1º.- Designación y nombramiento de dos apoderados que junto al Presidente dispongan
de facultades para el tráfico y giro necesario de la cooperativa.
2º.- Atribución de facultades a los apoderados que resulten designados.
3º.- Apertura de cuentas bancarias en otras entidades.
4º.- Elevación a público de los acuerdos facultando al Sr. Presidente y al Sr. Secretario
previa certificación del acta para su posterior inscripción y anotación en el Registro
General de Cooperativas y otros que hubiera lugar.
5º.- Ruegos y preguntas

1º.- Designación de dos apoderados
Tomada la palabra por el Sr. Presidente, se pone de manifiesto la necesidad de nombrar
al menos dos apoderados que junto con él, puedan representar a la sociedad cooperativa
en la multitud de actos que serán necesarios para su tráfico y giro mercantil, dado que así
se agilizarían los trámites e intervenciones que resultaran convenientes para el normal
desenvolvimiento de la sociedad.
Tras una breve deliberación, se propone que sean designados apoderados de la sociedad
a Lic. Francisco Gómez Lemuz y Ing. Salvador Díaz López y en su representación la
persona designada por ésta, Ing. Antonio Moreno Salazar , el cual, a su vez resulta
Secretario del Consejo Rector, así como a Ing. Salvador Díaz López , el cual, a su vez
resulta Tesorero del Consejo Rector.
Sometida a votación la propuesta, resulta aprobada por unanimidad de todos los

asistentes, aceptando en este acto los elegidos su designación y apoderamiento, con lo
que a partir de este momento, junto al Presidente, ostentarán las facultades que se dirán,
Lic. Francisco Gómez Lemuz. , y en su representación la persona designada por ésta, Ing.
Salvador Díaz López junto a Ing. Antonio Moreno Salazar que igualmente la suscribe en
prueba de su conformidad.
2º.- Atribución de facultades.

Tomada la palabra por el Sr. Presidente, se informa sobre la necesidad al menos de
facultar a los apoderados designados con las siguientes atribuciones:
a) Ejecutar y cumplir todos los acuerdos que les sean comunicados por la Asamblea
General y el Consejo Rector llevando la firma de la sociedad cooperativa y realizando la
inmediata gestión de sus asuntos vigilando la marcha de todos sus servicios pudiendo
nombrar y separar empleados.
b) Ingresar y retirar toda clase de fondos en metálico, situados en Bancos, Entidades
Públicas o Privadas, en cualquier forma de depósito, cuentas corrientes, libretas u otros,
pudiendo a su vez apertura o contratar cuentas corrientes y de crédito o descuento
comercial, como cualquier otra de leasing, renting o créditos documentarios.
c) Cobrar toda clase de cantidades, ya sean de personas jurídicas, de derecho público o
privadas, o particulares, incluso el Estado y las Corporaciones Locales, Hacienda Pública,
Bancos y Cajas de Ahorro, y cualesquiera otros.
d) Expedir, librar, descontar, pagar, cobrar o protestar toda clase de letras de cambio,
pagarés, cheques, talones o cualquier documento de crédito.
e) Cuidar del buen orden de la contabilidad, libros y documentos sociales.
f) Informar todo lo relativo a la buena gestión social.
Tras una breve deliberación se acuerda por unanimidad facultar a los apoderados con las
facultades referidas.
3º.- Apertura de cuentas bancarias en otras entidades bancarias.
Tomada la palabra por el Sr. Presidente se informa de la necesidad y conveniencia de

apertura cuentas bancarias en otras entidades de la localidad.
Tras una breve deliberación se acuerda por unanimidad apertura cuentas en la Caja $41,
500 de la localidad, donde junto con el Presidente, estarán facultados los apoderados
para la disposición de la mismas de forma mancomunada e indistinta por cualquiera de
ellos, siempre y cuando, intervengan al menos de forma mancomunada dos cualquiera de
ellos.
4º.- Elevación a público de los acuerdos y su posterior inscripción.
Tomada la palabra por el Sr. Presidente se informa de la necesidad de dar publicidad

registral a lo convenido en la Junta dado que se han designado y nombrado dos
apoderados con las facultades expresadas.
Tras una breve deliberación se acuerda por unanimidad elevar a público en lo necesario
la presente acta previa certificación del Sr. Presidente con el visto bueno del Sr.
Secretario con las formalidades legales subsiguientes que hubiera lugar.
5º.- Ruegos y preguntas.
No existen ruegos y preguntas, por lo que leída es firmada y suscrita por todos los
asistentes.
_______________________________
_________________________________

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• Lic. Francisco Gómez Lemuz

Válidamente constituido el Consejo, se someten a votación los siguientes:

No habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión, extendiendo al Secretario la

FECHA: 31 De Agosto del 2011.

• Lic. Francisco Gómez Lemuz

El Consejo por unanimidad, acordó:

En México Distrito Federal a 30 de Diciembre de 2011

ORDEN DEL DÍA

5º.- Ruegos y preguntas

Sometida a votación la propuesta, resulta aprobada por unanimidad de todos los

2º.- Atribución de facultades.

Tomada la palabra por el Sr. Presidente se informa de la necesidad y conveniencia de

4º.- Elevación a público de los acuerdos y su posterior inscripción.

Tomada la palabra por el Sr. Presidente se informa de la necesidad de dar publicidad

5º.- Ruegos y preguntas.

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