Modelo de Acta de Asamblea

XXXXXXXXXXXXXXX
Abogada
INPRE Nro. XXXXX
ACTA No. _____-2022
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE
TOTALITARIA DE LA ENTIDAD URBANIZADORA CIUDAD CASARAPA,
SOCIEDAD ANÓNIMA.
---------------------------------------------------------------------------------------------
En la ciudad de Guarenas, el veinte de marzo de dos mil veintidós, siendo las
catorce horas, reunidos en la sede de la entidad, la totalidad de los accionistas de
la entidad URBANIZADORA CIUDAD CASARAPA, SOCIEDAD ANÓNIMA, con
el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CON CARÁCTER DE TOTALITARIA, para lo cual se procedió de la siguiente
manera: PRIMERO: ANTECEDENTES. Se encuentran representadas la totalidad
de las acciones emitidas por la entidad referida, en el lugar, fecha y hora
indicados. SEGUNDO: PRESIDENCIA. Por designación de los accionistas la
presente Asamblea será presidida por XXXXXXXXX y como Secretario

XXXXXXXXX. TERCERO: QUORUM DE PRESENCIA. Acto seguido, por encargo
del Presidente, la Secretaria procede a establecer el quórum legal para este tipo
de asambleas y, se determina que se encuentran presentes y representadas la
totalidad de las acciones con derecho a voto de la entidad señalada, el Presidente
declara válidamente reunida la presente ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS CON CARACTER TOTALITARIA, toda vez que ninguno de los
accionistas se opone a su celebración. CUARTO: AGENDA. A continuación el
Presidente somete a consideración de los miembros del pleno la agenda a tratar,
la cual queda integrada por los siguientes puntos: A) Verificación del Quórum; B)
Apertura de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON
CARACTER TOTALITARIA; C) Aprobación de la agenda; D) La conveniencia para
la sociedad de otorgar un MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACION a
favor del señor XXXXXXXXXX, para que en nombre y representación de la
sociedad ejerza las facultades siguientes: I. Para comprar, vender, permutar,
enajenar a cualquier título, gravar, hipotecar, pignorar, afianzar, arrendar,
subarrendar, usufructuar, ceder, prometer en venta, dar opción de compra o
disponer a cualquier otro modo de los bienes muebles o inmuebles, derechos y
acciones de LA MANDANTE; II. Someter bienes inmuebles a régimen de

condominio, propiedad horizontal o cualquier otra forma especial de propiedad; III.
Arrendar, subarrendar, dar en depósito bienes de LA MANDANTE o constituir
cualesquier limitación del dominio sobre los mismos; IV. Contraer u otorgar
préstamos, cuenta corriente o fiduciarios o por cualquier otro título, gestionar y
obtener créditos financiamiento o préstamos hipotecarios, fiduciarios, prendarios,
cuenta corriente, pactar intereses y comisiones solicitar prorrogas y constituir
garantía; V. Para constituirse en depositario de bienes pignorados, aceptar la
constitución de fianzas hipotecas o prendas a su favor; VI. Para celebrar contratos
de cualquier tipo relacionados con la actividad comercial de la sociedad, así como
celebrar arrendamientos, subarrendamientos, usufructos, uso y habilitación; VII.
Para asistir y representar en toda clase de Asociaciones, Comités, Junta Directiva,
Asambleas Generales de Accionistas, Consejo de Administración o Sesiones y
Reuniones de cualquier naturaleza con voz y voto, así como para razonar su voto
o impugnar las decisiones y/o resoluciones que afecten o puedan afectar sus
derechos e intereses; VIII. Suscribir actos o contratos que sean del giro ordinario
de la sociedad, teniendo la facultad de firmar y otorgar toda clase de documentos,
formularios, instrumentos públicos y/o privados, memoriales, certificaciones, actas,

minutas, resoluciones y oficios. El relacionado Mandato será ejercido a título
gratuito y tendrá la vigencia de un mes; E) La conveniencia para la sociedad de
facultar a XXXXXXXXXX en su calidad de Gerente de Proyectos y Representante
Legal de esta sociedad, para que suscriba el instrumento público respectivo y
formalice lo acordado por esta asamblea. RESOLUCIÓN: El pleno de los
miembros de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con carácter
totalitaria, después de ampliamente discutidos los puntos A), B) y C) son
aprobados por unanimidad, por lo que la agenda es aprobada. QUINTO: PUNTO
RESOLUTIVO. En virtud de haber aprobado los puntos A), B) y C), el pleno de los
miembros de la asamblea pasan a analizar y discutir los puntos D) y E) de la
agenda. RESOLUCIÓN: Hechas las observaciones y deliberaciones del caso, por
unanimidad resuelven: D) Es conveniente para la sociedad otorgar un MANDATO
ESPECIAL CON REPRESENTACION a favor del señor XXXXXXXXX, para que
en nombre y representación de la sociedad ejerza las facultades siguientes: I.
Para comprar, vender, permutar, enajenar a cualquier título, gravar, hipotecar,
pignorar, afianzar, arrendar, subarrendar, usufructuar, ceder, prometer en venta,
dar opción de compra o disponer a cualquier otro modo de los bienes muebles o
inmuebles, derechos y acciones de LA MANDANTE; II. Someter bienes inmuebles
a régimen de condominio, propiedad horizontal o cualquier otra forma especial de

propiedad; III. Arrendar, subarrendar, dar en depósito bienes de LA MANDANTE o
constituir cualesquier limitación del dominio sobre los mismos; IV. Contraer u
otorgar préstamos, cuenta corriente o fiduciarios o por cualquier otro título,
gestionar y obtener créditos financiamiento o préstamos hipotecarios, fiduciarios,
prendarios, cuenta corriente, pactar intereses y comisiones solicitar prorrogas y
constituir garantía; V. Para constituirse en depositario de bienes pignorados,
aceptar la constitución de fianzas hipotecas o prendas a su favor; VI. Para celebrar
contratos de cualquier tipo relacionados con la actividad comercial de la sociedad,
así como celebrar arrendamientos, subarrendamientos, usufructos, uso y
habilitación; VII. Para asistir y representar en toda clase de Asociaciones, Comités,
Junta Directiva, Asambleas Generales de Accionistas, Consejo de Administración
o Sesiones y Reuniones de cualquier naturaleza con voz y voto, así como para
razonar su voto o impugnar las decisiones y/o resoluciones que afecten o puedan
afectar sus derechos e intereses; VIII. Suscribir actos o contratos que sean del giro
ordinario de la sociedad, teniendo la facultad de firmar y otorgar toda clase de
documentos, formularios, instrumentos públicos y/o privados, memoriales,
certificaciones, actas, minutas, resoluciones y oficios. El relacionado Mandato será

ejercido a título gratuito y tendrá la vigencia de un mes; E) Es conveniente para la
sociedad facultar a XXXXXXXX en su calidad de Gerente de Proyectos y
Representante Legal de esta sociedad, para que suscriba el instrumento público
respectivo y formalice lo acordado por esta asamblea. SEXTO: DISPOSICIONES
FINALES. Ningún accionista se opuso a la celebración de la misma y la agenda
fue aprobada por unanimidad. El Presidente pregunta si hay algún accionista que
desee someter algún asunto adicional a la decisión de esta asamblea, y no
habiéndolo, así como ningún otro punto que tratar dentro de la Agenda, el
Presidente da por terminada la presente asamblea, treinta minutos después de su
inicio. La presente acta es leída, aceptada y ratificada por las personas que
intervinieron y firmada por el Presidente de la asamblea y la Secretaria que
autoriza.
____________________ ________ _____________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
PRESIDENTE SECRETARIA

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ACTA No. _____-2022

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE

TOTALITARIA DE LA ENTIDAD URBANIZADORA CIUDAD CASARAPA,

En la ciudad de Guarenas, el veinte de marzo de dos mil veintidós, siendo las

catorce horas, reunidos en la sede de la entidad, la totalidad de los accionistas de

la entidad URBANIZADORA CIUDAD CASARAPA, SOCIEDAD ANÓNIMA, con

el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CON CARÁCTER DE TOTALITARIA, para lo cual se procedió de la siguiente

manera: PRIMERO: ANTECEDENTES. Se encuentran representadas la totalidad

de las acciones emitidas por la entidad referida, en el lugar, fecha y hora

indicados. SEGUNDO: PRESIDENCIA. Por designación de los accionistas la

presente Asamblea será presidida por XXXXXXXXX y como Secretario

de asambleas y, se determina que se encuentran presentes y representadas la

totalidad de las acciones con derecho a voto de la entidad señalada, el Presidente

declara válidamente reunida la presente ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS CON CARACTER TOTALITARIA, toda vez que ninguno de los

accionistas se opone a su celebración. CUARTO: AGENDA. A continuación el

Presidente somete a consideración de los miembros del pleno la agenda a tratar,

Apertura de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON

CARACTER TOTALITARIA; C) Aprobación de la agenda; D) La conveniencia para

la sociedad de otorgar un MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACION a

favor del señor XXXXXXXXXX, para que en nombre y representación de la

sociedad ejerza las facultades siguientes: I. Para comprar, vender, permutar,

enajenar a cualquier título, gravar, hipotecar, pignorar, afianzar, arrendar,

subarrendar, usufructuar, ceder, prometer en venta, dar opción de compra o

disponer a cualquier otro modo de los bienes muebles o inmuebles, derechos y

acciones de LA MANDANTE; II. Someter bienes inmuebles a régimen de

Arrendar, subarrendar, dar en depósito bienes de LA MANDANTE o constituir

préstamos, cuenta corriente o fiduciarios o por cualquier otro título, gestionar y

obtener créditos financiamiento o préstamos hipotecarios, fiduciarios, prendarios,

cuenta corriente, pactar intereses y comisiones solicitar prorrogas y constituir

garantía; V. Para constituirse en depositario de bienes pignorados, aceptar la

constitución de fianzas hipotecas o prendas a su favor; VI. Para celebrar contratos

de cualquier tipo relacionados con la actividad comercial de la sociedad, así como

celebrar arrendamientos, subarrendamientos, usufructos, uso y habilitación; VII.

Para asistir y representar en toda clase de Asociaciones, Comités, Junta Directiva,

Asambleas Generales de Accionistas, Consejo de Administración o Sesiones y

de la sociedad, teniendo la facultad de firmar y otorgar toda clase de documentos,

formularios, instrumentos públicos y/o privados, memoriales, certificaciones, actas,

facultar a XXXXXXXXXX en su calidad de Gerente de Proyectos y Representante

Legal de esta sociedad, para que suscriba el instrumento público respectivo y

formalice lo acordado por esta asamblea. RESOLUCIÓN: El pleno de los

miembros de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con carácter

totalitaria, después de ampliamente discutidos los puntos A), B) y C) son

aprobados por unanimidad, por lo que la agenda es aprobada. QUINTO: PUNTO

miembros de la asamblea pasan a analizar y discutir los puntos D) y E) de la

agenda. RESOLUCIÓN: Hechas las observaciones y deliberaciones del caso, por

unanimidad resuelven: D) Es conveniente para la sociedad otorgar un MANDATO

ESPECIAL CON REPRESENTACION a favor del señor XXXXXXXXX, para que

en nombre y representación de la sociedad ejerza las facultades siguientes: I.

Para comprar, vender, permutar, enajenar a cualquier título, gravar, hipotecar,

pignorar, afianzar, arrendar, subarrendar, usufructuar, ceder, prometer en venta,

inmuebles, derechos y acciones de LA MANDANTE; II. Someter bienes inmuebles

a régimen de condominio, propiedad horizontal o cualquier otra forma especial de

otorgar préstamos, cuenta corriente o fiduciarios o por cualquier otro título,

gestionar y obtener créditos financiamiento o préstamos hipotecarios, fiduciarios,

prendarios, cuenta corriente, pactar intereses y comisiones solicitar prorrogas y

constituir garantía; V. Para constituirse en depositario de bienes pignorados,

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