CONTRATO DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA

ESCRITURA NUMERO .- En Morón, Buenos Aires, República Argentina, a los 1 días del
mes de enero de 2017, ante mí Escribano Autorizante, comparecen:
Socio: Juana Barbaro argentino/a, nacido/a el día 15 de enero del 2008, de estado civil soltero, de
profesión estudiante domiciliado en la calle Avellaneda 169 de Morón, Martina Bertatini
argentino/a, nacido/a el dia 21 de abril del 2008, de estado civil soltero, de profesión estudiante
domiciliado en la calle perito moreno de Villa Luzuriaga, Ernestina Del Alba González Taffuri
argentina, nacida el 5 de septiembre de 2007, de estado civil soltera, de profesión estudiante
domiciliado en la calle Las bases de haedo, Sofía Nicole Larrory argentina, nacida el 17 de junio de
2008, de estado civil soltera, de profesión estudiante domiciliado en la calle José maria moreno
Haedo
Los comparecientes son vecinos de esta Ciudad, hábiles y de mi conocimiento, doy fe.- Los
comparecientes dicen que han convenido en constituir una Sociedad Anónima que se regirá por las
disposiciones de la Ley 19.550 y sus modificatorias, y por el siguiente articulado:
ARTICULO PRIMERO: Denominación. La sociedad se denominará "Arcor S.A." y
tendrá su domicilio en Boatti 229 de la jurisdicción de Morón, Buenos Aires, pudiendo establecer
agencias o sucursales en el resto del país o en el exterior.
ARTICULO SEGUNDO: Objeto. La sociedad tendrá por objeto, dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades:
fabricación y venta de golosinas
Podrá otorgar representaciones, distribuciones y franquicias dentro o fuera del País. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no estén prohibidos por la ley o el presente estatuto.
ARTICULO TERCERO: Duración. Su duración es de 99 (noventa y nueve) años a contar
desde su inscripción por ante la Inspección General de Justicia.-
ARTICULO CUARTO: Capital Social: El Capital Social es de pesos 1000000000 y está
conformado por 1000000000 acciones (cien mi millones) de un peso ($ 1.-), cada una.
ACCIONES: Carácterísticas: Todas las acciones son nominativas y ordinarias.
ARTICULO QUINTO: Suscripción de acciones. La totalidad de las acciones otorgan a sus
titulares el derecho preferente a la suscripción de nuevas acciones de la misma clase y el derecho a
acrecentar en la proporción a las que posean y de conformidad con las disposiciones legales
vigentes, dentro de los treinta días siguientes a la publicación a que se refiere el art. 194 de la Ley
19.550.
ARTÍCULO SEXTO: Transmisión El accionista que se propone ceder las acciones suscriptas
e integradas y/o a suscribirse, lo comunicará fehacientemente al directorio, para que este ponga
dicho extremo en conocimiento de los restantes accionistas o tenedores de la misma clase o
categoría, para que ejerzan el derecho de acrecer en proporción a las acciones que posean dentro de
los diez días siguientes al de la notificación y de acuerdo a las disposiciones legales que regulan la
materia para las acciones nominativas no endosables. En caso de que los accionistas de la clase
correspondiente no ejercieran el derecho de acrecer en el plazo fijado, procederá el Directorio a
comunicar tal extremo a los accionistas de las restantes clases, quienes tendrán, entonces, derecho
preferente a adquirirlas. El precio de la parte del capital social que se transfiera resultará del último
balance aprobado de la sociedad. En caso que ninguno de los accionistas ejerciera el derecho aquí
previsto, la sociedad podrá adquirir las acciones de acuerdo con lo establecido en el art. 220 de la
Ley 19.550 en las siguientes condiciones: a) para cancelarlas y previo acuerdo de reducción del
capital; b) excepcionalmente, con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres cuando
estuvieren completamente integradas o para evitar un daño grave, lo que será justificado en la
próxima asamblea ordinaria; c) por integrar el haber de un establecimiento que adquiere o de una
sociedad que incorpore. La trasmisión de las acciones nominativas debe notificarse a la sociedad
por escrito e inscribirse en el registro de acciones. En carácter supletorio se aplicarán las
disposiciones de los arts. 152, en sus partes pertinentes, 153, 154 y 150 de la ley 19.550. El capital
puede aumentarse al quíntuplo por resolución de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme lo determina el artículo 188 de la ley 19.550. Todo aumento de capital resuelto
por Asamblea deberá ser elevado a escritura pública. Asimismo, queda expresamente establecido
que en caso de realizarse una oferta por la totalidad del capital accionario de la Sociedad, tanto por
un tercero como por un Socio de la misma, la totalidad de los socios se obliga a transferirle a este
Tercero o Socio su participación accionaria.
ARTICULO SÉPTIMO: Títulos. Los títulos representativos de las acciones y los certificados
provisionales contendrán las menciones del artículo 211 y 212 de la Ley 19.550. Además los títulos
representativos de acciones contendrán las menciones previstas en el artículo primero del decreto
83/86.
ARTICULO OCTAVO: Integración. En caso de mora en la integración de las acciones, el
directorio podrá elegir cualquiera de los mecanismos previstos por el artículo 193 de la Ley de
Sociedades para esos fines.
ARTICULO NOVENO: Directorio. La dirección y administración de la sociedad estará a
cargo del directorio integrado el número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de seis (6) directores titulares, pudiendo la asamblea designar igual o menor
número de suplentes. El término de su elección es por 3 (tres) ejercicios. El directorio sesionará con
la mitad mas uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate el
presidente desempatará votando nuevamente. En su primer reunión designará un Presidente,
pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en
caso de ausencia o de impedimento. En garantía de sus funciones los titulares depositaran en la caja
social la suma de $1.000 (pesos mil) o su equivalente en títulos valores públicos. El Directorio tiene
todas las facultades de administración y disposición, incluso aquellas para las cuales la Ley requiere
poderes especiales conforme artículo 1881 del Código Civil y artículo 9 del Decreto Ley Número
5965/63, siempre que tales actos respondan al giro normal y constituyan parte del objeto de la
sociedad. Puede en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos
que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con entidades bancarias y demás
instituciones de créditos oficiales y privadas, compañías financieras, otorgar poderes a una o más
personas con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La representación legal de la sociedad
corresponde al Presidente del Directorio, y al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de
aquel.-
ARTICULO DÉCIMO: Sindicatura. La Asamblea General de Accionistas, elegirá
anualmente un síndico titular y uno suplente, ambos podrán ser reelectos indefinidamente. Sus
funciones serán las establecidas en el artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales, y su
remuneración, con cargo a los gastos del ejercicio en que se devengue, será fijada por la Asamblea.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Asamblea Las asambleas ordinarias y extraordinarias
pueden ser convocadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida
en el Artículo 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea
unánime. La Asamblea en segunda convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de
fracasada la primera. El quórum y el régimen de las mayorías se rigen por lo dispuesto en los
artículos 243 y 244 de la Ley 19.550, texto ordenado Decreto 841/84 según las clases de asambleas,
convocatorias y materia de que se traten. La asamblea extraordinaria en segunda convocatoria se
celebrará cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Ejercicio social. El ejercicio social cierra el 31 de
diciembre de cada año. A la fecha del cierre del ejercicio, se confeccionarán los estados contables
conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas en vigencia. Las utilidades
realizadas y liquidadas se destinarán: a) El cinco por ciento (5%) al fondo de reserva legal, hasta
alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital social. b) A remuneración del Directorio y Síndicos,
en su caso. c) El saldo, en todo o en parte a dividendos de las acciones ordinarias o a fondos de
reserva facultativas o de previsión o a cuenta nueva del destino que determine la Asamblea. Los
dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones, dentro del año de su
aprobación.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Liquidación. Producida la disolución de la sociedad, su
liquidación estará a cargo del directorio actuante en ese momento o de una comisión liquidadora
que podrá designar la asamblea. En ambos casos, si correspondiere, se procederá bajo vigilancia del
síndico. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital remanente se distribuirá entre los accionistas
a prorrata de sus respectivas integraciones.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Bonos. La Sociedad se encuentra autorizada a emitir
bonos, en los términos del artículo 230 y concordantes de la Ley 19.550. Dichos bonos de
participación serán adjudicados al personal de la Sociedad, con carácter intransferible; caducando
los mismos con la extinción de la relación laboral, cualquiera sea su causa. Los mismos darán
derecho a participar en las ganancias del ejercicio, abonándose contemporáneamente con el
dividendo. Bajo las quince cláusulas los comparecientes dejan constituida la sociedad especificando
que :
I) El capital social se suscribe e integra de la siguiente forma:
Se suscibre y se integra totalmente en efectivo
II) Se designa para integrar el Directorio al Barbaro Juana, quien asume en carácter de
único director.
III) Se designa Síndico de la Sociedad, al Martina Bertatini. Los comparecientes continúan
diciendo que confieren Poder Especial a favor de Ernestina Gonzalez para que actuando
en forma indistinta o alternativa, realicen todas las gestiones necesarias ante la
Inspección General de Justicia y en el Registro Público de Comercio, con facultad para
presentar y firmar escritos y escrituras ampliatorias o aclaratorias, con relación a las
observaciones que se formularen en el trámite de inscripción de la sociedad, y para
actuar ante el Banco de la Nación Argentina con relación al depósito que determina el
artículo 187 de la Ley 19.550, con facultad para efectuar dicho depósito y retirar los
fondos oportunamente.- Y asimismo efectúen ante la Dirección General Impositiva y
Gobierno de Buenos Aires y demás organismos públicos o privados, todos los trámites
necesarios para la inscripción de la sociedad y de sus integrantes. Y para efectuar
desgloses y realizar en fin cuantos mas actos, gestiones y diligencias sean conducentes
para el cumplimiento de su cometido.- LEIDA Y RATIFICADA, así la otorgan y firma
los comparecientes de conformidad, por ante mí, doy fe.-