Abog. José M. Adrián M.

Inpreabogado Nº 30.334
Maturín - Monagas

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS.
SU DESPACHO.

Yo, JOSE ADRIAN MARCANO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular
de la Cedula de Identidad Nº: V-3.328.184, procediendo en este acto en mi carácter de
mandatario de la Sociedad Anónima en formación denominada “CELURTEK. M&N,
C.A.” y suficientemente autorizado para este acto, ante usted respetuosamente ocurro para
presentarle el DOCUMENTO CONSTITUTIVO de mi representada redactado con
suficiente amplitud para que sirva a la vez de ESTATUTOS SOCIALES de la misma.

Ruego a usted que previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley, se sirva
inscribir dicha Empresa y sus anexos en el Registro llevado al efecto y a la vez me expida
dos (2) Copias Certificadas de dichas actuaciones a los efectos de su publicación legal.

En Maturín, a la fecha de su presentación.

JOSE ADRIAN MARCANO

V-3.328.184
Nosotros, MELISSA DEL CARMEN OLIVEROS, GUILLERMO ENRIQUE
GALLEGOS HERNANDEZ, VLADIMIR ALFREDO MANSILLA y JOSE
ALEJANDRO ADRIAN HIDALDO, mayores de edad, de profesiones u oficios,
Comerciantes, domiciliados en Maturín Estado Monagas, titulares de las Cedulas de
Identidad Nros.: V-18.653.731, V-6.918.161, V-7.222.498 y V-11.958.090,
respectivamente, por el presente Documento declaramos, que hemos convenido en
constituir como en efecto constituimos, una Sociedad Anónima la cual se regirá por las
Cláusulas que siguen, redactadas con suficiente amplitud para que sirvan a la vez de
Estatutos Sociales. PRIMERA: La sociedad se denominará “CELURTEK M&N, C.A,”
SEGUNDA: El domicilio de la Sociedad estará ubicado en la Avenida Bella Vista,
Conjunto Industrial La Cruz, Sector Antonio José de Sucre, Galpón No. 4, ciudad de
Maturín Estado Monagas, pudiendo establecer sucursales, filiales u oficinas en cualquier
lugar del país o del exterior. TERCERA: El objeto principal de la Compañía será la venta
de Teléfonos celulares, accesorios y líneas de telefonía móvil, compra venta, importación
y radioteléfonos, así como la telefonía en general bien sean convencionales,
inalámbricas, análogas, digitales o de cualquier tipo de tecnología existente presente o
futura, instalación de equipos de comunicaciones e internet y telefonía en general y otras
actividades de telecomunicaciones pudiendo también inclusive encargarse de la
reparación de los mismos, así como cualquier otra actividad de lícito comercio que
guarde relación con este. CUARTA: La compañía tendrá una duración de Veinte
(20) años contados a partir del momento de su constitución, prorrogable antes de
vencerse el término en períodos iguales o mayores al de su duración inicial. QUINTA:
El Capital de la Compañía es de TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs. 30.000,00) dividido
en TREINTA MIL (30.000) acciones nominativas, con un valor de: UN BOLIVAR (Bs
1,00) cada una. Dichas acciones dan a sus propietarios iguales deberes y derechos frente al
Capital Social y han sido suscritas de la siguiente forma: La Accionista
MELISSA DEL CARMEN OLIVEROS, suscribe NUEVE MIL (9.000) acciones, por
un valor de UN BOLIVAR (Bs 1,00) cada una para un total de NUEVE MIL
BOLIVARES (Bs. 9.000,00), correspondiente al Treinta por ciento (30%) del capital
social, el Accionista GUILLERMO ENRIQUE GALLEGOS HERNANDEZ, suscribe
SIETE MIL DOSCIENTAS (7.200) acciones, por un valor de UN BOLIVAR (Bs
1,00) cada una para un total de SIETE MIL DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs.
7.200,00), correspondiente al Veinticuatro por ciento (24%) del capital social, el
accionista VLADIMIR ALFREDO MANSILLA RONDON, suscribe SEIS MIL
NOVECIENTAS (6.900) acciones, por un valor de UN BOLIVAR (Bs 1,00) cada una
para un total de SEIS MIL NOVECIENTOS BOLIVARES (Bs. 6.900,00),
correspondiente al Veintitrés por ciento (23%) y el Accionistas JOSE ALEJANDRO
ADRIAN HIDALDO suscribe SEIS MIL NOVECIENTAS (6.900) acciones, por un
valor de UN BOLIVAR (Bs 1,00) cada una para un total de SEIS MIL
NOVECIENTOS BOLIVARES (Bs. 6.900,00), correspondiente al Veintitrés por ciento
(23%) restantes del capital social. Las mencionadas acciones han sido suscritas y pagadas
mediante el aporte de bienes, el cual se evidencia mediante inventario de bienes
Apertura, y el mismo se anexa a la presente acta. SEXTA: Las acciones son
nominativas y dan a los accionistas iguales derechos, representando cada una de
ellas un voto en la Asamblea de Accionista. Las acciones constituyen el haber de cada
accionista en el Capital Social y son indivisibles con respecto a la Compañía, la cual no
reconoce sino un solo propietario por cada una de ellas. SÉPTIMA: Los accionistas
gozarán de un derecho preferente en caso de aumento de Capital Social o venta de las
acciones, para suscribir las nuevas en el primer caso y en segundo para adquirirlas,
teniendo un plazo de sesenta (60) días para ejercerlo vencido el plazo otorgado para que
estos manifiesten su voluntad por escrito de suscribirlas o renunciar a la propiedad
de dichas acciones, el vendedor quedará libre para ofrecerlas a terceros. OCTAVA: La
Compañía será dirigida por una junta directiva compuesta por un (01) Presidente, un (01)
Vicepresidente un (01) Director y un (1) Administrador los cuales serán elegidos en
asamblea de accionistas, por períodos de Diez (10) años para el ejercicio de sus funciones y
son susceptibles de reelección. La Junta Directiva tiene los más amplios poderes de
disposición sobre los bienes de la Empresa y sus miembros podrán ser o no accionistas,
Cada miembro de la Junta Directiva, depositará una acción, según el Art. 244 del Código
de Comercio. NOVENA: Son atribuciones del Presidente, Vicepresidente, Director y
Administrador actuando de forma conjunta o separadamente: 1) Ejercer legalmente la
representación de la Compañía en los asuntos extrajudiciales y judiciales sin limitación
alguna, otorgar poderes con las atribuciones que consideren convenientes o necesarias en
cada caso, inclusive para convenir, desistir y transigir; 2) Celebrar toda clase de actos
concretos y negocios jurídicos en nombre y representación de la Compañía; 3) Convocar
asambleas de accionistas ya sean ordinarias o extraordinarias; 4) Dar y tomar dinero
en nombre y préstamo de la Compañía; 5) Vender, Comprar, Permutar, y
Enajenar en cualquier forma bienes, muebles o inmuebles, valores y derechos de la
Compañía; 6) Dar y recibir en pago cualquier clase de bienes en representación de la
Compañía; 7) Nombrar y Designar apoderados generales o especiales, delegando en
ellos las facultades o disposiciones y la administración que estimen éstos de manera
conjunta y de las cuales estén investidos; 8) Abrir, movilizar y cerrar todo tipo de
cuentas bancarias, de créditos o depósitos en bancos nacionales y extranjeros, sin
limitaciones generales en materia de cuantías; 9) Librar, aceptar, endosar letras de cambio,
cheques y otros instrumentos de crédito; 10) Celebrar Contratos de Arrendamientos, firmar
los plazos y determinar las condiciones libremente; 11) Representar la Compañía ante los
terceros y ante toda clase de autoridades políticas, civiles o administrativas, sean entes
municipales, estadales o nacionales, venezolanas o extranjeras, de carácter público o
privado; 12) Dirigir y vigilar asuntos o negocios de la Compañía; 13) Administrar la
Compañía, fijando sus gastos ordinarios y autorizando los extraordinarios, fijando sueldos
a empleados así como las acreencias que deba cumplir y saldar la Compañía por cualquier
servicio o pago por adquisiciones de bienes que reciba; 14) Contratar empleados; 15)
Cumplir y hacer cumplir los Estatutos Sociales, acuerdos, resoluciones y demás
disposiciones que dicte la Asamblea de Accionistas; 16) Presentar ante la asamblea
Ordinaria de accionistas, los informes financieros al cierre de cada ejercicio económico;
17) Nombrar al Gerente General, Contralor, y a los Gerentes Técnicos, Administrativos y
de Operaciones. DECIMA: La suprema autoridad y control de la Compañía corresponde a
la Asamblea de Accionistas, la cual debidamente constituida con la totalidad de los socios.
Las decisiones que en ella se tomaren de manera concertada, son obligatorias para todos
ellos, teniendo en cuenta lo estipulado en la cláusula Décima Cuarta. Los accionistas
podrán hacerse representar en las Asambleas, por medio de mandatarios, para lo cual
bastará una simple Carta Poder dirigida a la Junta Directiva, quedando salvo lo dispuesto
en al artículo 285 del Código de Comercio. DÉCIMA PRIMERA: La asamblea se
reunirá en forma ordinaria dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio
económico anual y en forma extraordinaria cada vez que convenga a los intereses de la
sociedad. DÉCIMA SEGUNDA: Son atribuciones de la Asamblea de accionistas: 1)
Examinar, modificar, aprobar o improbar los informes presentados por la Junta Directiva
con vistas al informe del comisario; 2) Elegir a los integrantes de la Junta Directiva de
acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Décima Cuarta; 3) Nombrar comisario; 4) Resolver
los asuntos que le sean sometidos a su consideración; 5) Nombrar al Auditor
Externo, 6) Las demás que le acuerde la Ley. DÉCIMA TERCERA: Las
Asambleas Ordinarias o Extraordinarias deberán realizarse previa convocatoria, con un
mínimo de quince (15) días de anticipación a la fecha de su celebración,
debiendo indicar día, hora y lugar y los puntos a tratar. Este requisito podrá
obviarse si estando presente la totalidad del Capital Social resolvieran constituirse
en Asamblea. DÉCIMA CUARTA: Para la validez de las asambleas serán necesarias la
presencia del cien por ciento (100%) de los Accionistas que representen el
Capital Social, y sus decisiones se tomarán de manera concertada, por todos los
accionistas de la empresa. DÉCIMA QUINTA: La Compañía tendrá un Comisario, el
cual durará Diez (10) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido, y
tendrá las atribuciones que le señala el Código de Comercio. DÉCIMA SEXTA: El
ejercicio económico anual de la Compañía comenzará el día primero (1ro) de Enero y
concluirá el día Treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, oportunidad en la que se
efectuará el corte de cuentas, se formará el Balance y Estado de Ganancias y Pérdidas del
ejercicio que se trate. DÉCIMA SEPTIMA: El primer ejerció económico de la Compañía
comenzará en la fecha de inscripción ante el Registro Mercantil y concluirá el Treinta y
uno (31) de Diciembre del año en curso. DÉCIMA OCTAVA: De las utilidades netas
obtenidas durante el ejercicio económico anual se harán los siguientes apartados: 1) Cinco
por ciento (5%) destinados al fondo de reserva legal de la Compañía, hasta que se alcance
el diez por ciento (10%) del capital social; 2) La cantidad que de acuerdo a la Ley
corresponde a los trabajadores de la Compañía; 3) Lo correspondiente al Impuesto Sobre la
Renta. El remanente de las utilidades será distribuido como dividendo entre los accionistas
y en la proporción que le corresponda de acuerdo a sus acciones. DÉCIMA NOVENA:
Para el primer periodo estatutario, se hacen las siguientes designaciones a la Junta
Directiva: como PRESIDENTE: la ciudadana MELISSA DEL CARMEN OLIVEROS,
como VICEPRESIDENTE: el ciudadano GUILLERMO ENRIQUE GALLEGOS
HERNANDEZ como DIRECTOR: el ciudadano VLADIMIR ALFREDO MANSILLA
RONDON, y como ADMINISTRADOR: JOSE ALEJANDRO ADRIAN HIDALGO
ya identificados con suficiencia previamente. Igualmente se designa como Comisario al
Licenciado JOSE EMILIO MONGUE URBINA, Venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la Cedula de Identidad Nº: V.- 8.351.666, de profesión Contador
público, Colegiado bajo el C.P.C. Nº: 16.325. VIGESIMA: Finalmente se autoriza al
ciudadano JOSE ADRIAN MARCANO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y
titular de la Cedula de Identidad Nº: V-3.328.184, para que cumpla con los requisitos
de inscripción del presente documento ante el Registro Mercantil respectivo.

MELISSA DEL C. OLIVEROS GUILLERMO E. GALLEGOS H.

C.I: V- 18.653.731 C.I: V-6.918.161

VLADIMIR A. MANSILLA. JOSE A. ADRIAN H.

C.I: V-7.222.498 C.I: V-11.958.090
Nosotros, MELISSA DEL CARMEN OLIVEROS, GUILLERMO ENRIQUE
GALLEGOS HERNANDEZ, VLADIMIR ALFREDO MANSILLA RONDON, y
JOSE ALEJANDRO ADRIAN HIDALDO, mayores de edad, de profesiones u oficios,
Comerciantes, domiciliados en Maturín Estado Monagas, titulares de las Cedulas de
Identidad Nros.: V-18.653.731, V-6.918.161, V-7.222.498 y V-11.958.090,
respectivamente, y de este domicilio, declaramos bajo fe de juramento, que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del acto jurídico objeto de la constitución de la empresa
“CELURTEK M&N, C.A.”, son provenientes de nuestro trabajo como comerciantes, por
lo tanto proceden e actividades de legítimo carácter mercantil, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero,
capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o
acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la
Ley Orgánica de Drogas.

MELISSA DEL C. OLIVEROS GUILLERMO E. GALLEGOS H.

C.I: V- 18.653.731 C.I: V-6.918.161

VLADIMIR A. MANSILLA R. JOSE A. ADRIAN H.

C.I: V-7.222.498 C.I: V-11.958.090
 “CELURTEK. M&N, C.A.”
INVENTARIO DE APERTURA

DESCRIPCION CANTIDAD MONTO EN BS.

AIRE 2 6.000,00
ACONDICIONADO 5
TONELADAS
ESTANTES 4 10.000,00

VITRINAS 2 10.000,00

COMPUTADORA 1 4.000,00
CON ACCESORIO
TOTAL Bs. 30.000,00

MELISSA DEL C. OLIVEROS GUILLERMO E. GALLEGOS H.

C.I: V- 18.653.731 C.I: V-6.918.161

VLADIMIR A. MANSILLA R. JOSE A. ADRIAN H.

C.I: V-7.222.498 C.I: V-11.958.090