GEB Informe Gobierno Corporativo 2022

GOBIERNO
2022
CORPORATIVO
Mejoramos
vidas con
energía
sostenible
y competitiva
TABLA DE
CONTENIDO
Informe anual de
Gobierno Corporativo
2022
04 05
Introducción
Introducción 3 Estructura de la Sistema de
Modelo de Administración 19 Control Interno 37
01
gobierno
corporativo Modelo de gobierno
a. Junta Directiva 20 a. Programa de Ética y
corporativo 5 Cumplimiento 39
Estructura b. Perfiles de los miembros
de la propiedad
de la Junta Directiva 23 b. Sistemas de gestión
40
02 Estructura de
de riesgos
Asamblea general
c. Presidente y secretario
de la Junta Directiva 26
de accionistas
la propiedad 8
Estructura de la a. Capital social

d. Remuneración de
la Junta Directiva 26
06 Operaciones con
administración 9 partes vinculadas
e. Quorum deliberatorio
b. Accionistas con y decisorio de la Junta y conflictos de
participaciones significativas 10
Sistema de
control interno
Directiva 27 intereses 43
c. Negociaciones de acciones 10 28
f. Comités de la Junta Directiva
a. Política de Operaciones
Operaciones con d. Acuerdos de accionistas 11 g. Funcionamiento de la Junta
partes vinculadas con Partes Vinculadas 44
y conflictos de Directiva y sus comités 29
intereses b. Política de Administración
03
h. Relacionamiento con de Conflictos de Intereses 44
Asamblea General el revisor fiscal y
asesores externos 34
Retos
de Accionistas 12
07
i. Manejo de la información
a. Adopción de las mejores prácticas 13
de la Junta Directiva 34 Retos 46
j. Proceso de evaluación
b. Reuniones de la Asamblea 15 de la Junta Directiva 35
c. Relacionamiento con los k. Aprobación y modificación de
accionistas 16 documentos corporativos 36
2
Informe anual de
2022
Introducción
Modelo de
gobierno
corporativo
Estructura
de la propiedad
Asamblea general
de accionistas
Estructura de la
administración
Sistema de
control interno
Operaciones con
partes vinculadas
y conflictos de
intereses
INTRODUCCIÓN
Retos
3
Nuestro compromiso continuo con el gobierno corporativo se evidencia en los siguientes indicadores:
Informe anual de
Gobierno Corporativo ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DE DOW JONES
2022 RECONOCIMIENTO «INVESTORS
En el Grupo Energía Bogotá, el gobierno RELATIONS» – IR DE LA BOLSA
5° lugar en la clasificación general de servicios públicos
corporativo es el apalancador de la de gas del Índice de Mercado Integrado Latinoamericano
DE VALORES DE COLOMBIA
Introducción estrategia que define «cómo» interactuamos (MILA) y Mercados Emergentes, con un puntaje de 79, y Otorgado por el noveno año consecutivo,
en la Dimensión Económica y de Gobierno, de 83, lo cual con un cumplimiento de de las
con nuestros grupos dE interés y recomendaciones en un:
significó un incremento de 4 puntos frente a 2021.
desarrollamos nuestros negocios. A partir
Modelo de del gobierno corporativo, se definen la
gobierno
corporativo estructura corporativa y las herramientas IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL CÓDIGO PAÍS
necesarias para garantizar la continuidad 97,3%
estratégica de los negocios, enfrentar de 100%
Estructura
de la propiedad manera competitiva los retos de la Sociedad, 95,9%
y responder adecuadamente a los desafíos
de la transición energética. de cumplimiento Capítulo I - Derechos y trato
MEDICIÓN GOBIERNO CORPORATIVO
Asamblea general VEEDURÍA DISTRITAL
de accionistas de todas las medidas equitativo de accionistas
Puntaje en gobierno corporativo de:
Durante el año 2022, logramos hitos importantes
relacionados con la consolidación del rol del GEB como 100% 95%
Estructura de la
administración holding de un grupo empresarial, así como el crecimiento
enfocado en activos de transmisión en Colombia y Brasil, 100%
afianzando nuestro posicionamiento y liderazgo regional
con resultados financieros sobresalientes. Dichos logros Capítulo II - Asamblea Capítulo III – Junta Directiva
Sistema de General de Accionistas
control interno han sido alcanzados en el marco de una estructura de
gobierno corporativo sólida, que garantiza la transparencia Con este panorama, la Administración
y la Junta Directiva presentan a todos
y rigurosidad en la toma de decisiones en beneficio de la 98% 100% los accionistas el Informe Anual de
Operaciones con Sociedad y los accionistas. Gobierno Corporativo y nuestra
partes vinculadas rendición de cuentas sobre la gestión
Bajo el liderazgo de la Junta Directiva y la Alta Gerencia, realizada en 2022, de acuerdo con
y conflictos de
el GEB ha seguido apostando por el fortalecimiento del los Estatutos Sociales y el Código de
intereses Capítulo IV - Capítulo V - Transparencia e
gobierno corporativo como elemento fundamental de Gobierno Corporativo.
nuestra cultura de transparencia e integridad. Tenemos Arquitectura de control información financiera y no financiera
la firme convicción de que, a través de procesos claros
Retos
y guiados por criterios técnicos y de sostenibilidad
corporativa, podemos impactar positivamente el entorno
en el que operamos, garantizando la administración
Atendiendo a las recomendaciones de Código País, este informe contiene los siguientes capítulos:
eficiente de las compañías del Grupo Empresarial.
I II III IV V VI VII
Operaciones
Modelo de Asamblea Estructura Sistema con partes
4 gobierno Estructura de
propiedad
General de de la de Control vinculadas y Retos
corporativo Accionistas Administración Interno conflictos de
intereses
Informe anual de
2022
Introducción
01
Modelo de
gobierno
corporativo
Estructura
de la propiedad
Asamblea general
de accionistas
Estructura de la
administración
Sistema de
MODELO
control interno
Operaciones con
partes vinculadas
DE GOBIERNO
y conflictos de
intereses
CORPORATIVO
Retos
5
Informe anual de Durante 2022, en aplicación de este modelo, se trabajó en el fortalecimiento de dos frentes principales:
El modelo de gobierno corporativo del GEB1 tiene el objetivo
«el GEB como Sociedad» y «el GEB como Matriz».
2022 principal de garantizar la adecuada, transparente y trazable
toma de decisiones, el fomento de la cultura de gobernanza e
integridad en todo el Grupo Empresarial y la continuidad de la
Introducción implementación del Plan Estratégico Corporativo. Accionistas
01
Lo anterior se refleja en un modelo que comprende cuatro ejes principales, orientados
Modelo de al fortalecimiento de la organización corporativa, la asegurabilidad de los procesos de
gobierno decisión, el Modelo de Grupo Empresarial y la cultura de gobernanza corporativa: Órganos de
corporativo Gobierno Corporativo
“ASEGURANDO
Estructura
de la propiedad
• Modelo del gobierno
corporativo GEB LA CONTINUIDAD
COMO SOCIEDAD DE LA
Asamblea Junta
directiva
Presidencia ESTRATEGIA”
Asamblea general general de
de accionistas accionistas
Estructura de la Organización
1
administración corporativa
Asegurabilidad
Sistema de de los procesos
02
control interno de decisión
Operaciones con
4 Controladas
No
controladas
partes vinculadas
y conflictos de
Cultura de
2 Trecsa
*
intereses
GrupoEnergíaBogotá
gobernanza “CONSOLIDANDO
GEB
corporativa
EL GEB
Retos
COMO MATRIZ COMO HOLDING”
Modelo de grupo
3 empresarial
Trecsa
GrupoEnergíaBogotá
CULTURA DE GRUPO
6 1. Aprobado en la sesión ordinaria Nº 1650 del 25 de febrero de
2021 de la Junta Directiva.Moderado.
Informe anual de
2022 FRENTES Por su parte, en el rol del GEB como «Matriz»,
se desarrolla el tercer eje del modelo.
y establecer una instancia de dirección
nacional o regional que unifique la
PRIORITARIOS Trabajamos en la consolidación de un esquema visión de criterio de las distintas filiales
DEL GOBIERNO de direccionamiento estratégico del Grupo e inversiones con presencia en esos
CORPORATIVO
Introducción Empresarial a través de la actualización del países. Esto supone la coordinación de
Acuerdo de Grupo Empresarial que sienta las la gestión de los gerentes generales de
bases del relacionamiento del Grupo a partir del cada una de las compañías controladas
Modelo de desarrollo de las capacidades de cada filial y el en la ejecución de los lineamientos
gobierno El primero de estos frentes está aprovechamiento de las sinergias y el talento misionales y estratégicos que define
corporativo encaminado a asegurar los dos en el interior del mismo. En este sentido, se el GEB como Matriz, el apoyo a la
primeros ejes del modelo, buscando respetan los compromisos adquiridos con los implementación e identificación
el adecuado funcionamiento de los accionistas minoritarios, inversionistas y demás de sinergias y la irradiación de los
Estructura órganos corporativos y el cumplimiento grupos de interés, así como la autonomía y lineamientos de gobierno corporativo
de la propiedad responsabilidad de la administración de cada para la toma de decisiones y manejo
de las normas que rigen el proceso
de toma de decisiones en el GEB. compañía del Grupo. de información de los órganos de
Por esto, la estructura de gobierno administración del Grupo Empresarial.
Asamblea general corporativo del GEB como «Sociedad», Este esfuerzo toma especial relevancia con la En lo que corresponde a las compañías
de accionistas creación de la nueva filial, Enlaza Grupo Energía
el relacionamiento transparente con no controladas, la «Gerencia País»
sus accionistas continúa siendo una Bogotá S.A.S. E.S.P., a través de la cual se tiene como función la coordinación de
prioridad estratégica, por lo cual la busca fortalecer la gestión de los proyectos de la representación y participación del
Estructura de la profesionalización, independencia y transmisión de energía eléctrica y sus activos GEB en los órganos corporativos en
administración en operación en Colombia, siendo un hito
diversidad de la Junta Directiva, las procura de los intereses estratégicos
garantías para la participación de los importante para la consolidación del GEB como en dichos activos, así como la defensa
accionistas minoritarios en la toma de holding de un grupo empresarial multilatino. de los derechos y el cumplimiento
Sistema de decisiones y la implementación de Así mismo, en 2022, entró en operación de las obligaciones a su cargo, todo
control interno el Centro de Sinergias Corporativas, con
procesos rigurosos son elementos a en el marco de un relacionamiento
destacar durante 2022. el propósito de generar eficiencias en la proactivo y eficiente con los socios y
contratación y prestación de los servicios que aliados estratégicos.
Operaciones con no hacen parte del core del negocio de las
partes vinculadas compañías, lo cual tendrá un impacto en la forma Todo lo anterior se refleja en una
y conflictos de de relacionamiento como Grupo Empresarial. estructura clara de gobernanza del
intereses GEB como Sociedad y como holding
Con el propósito de fortalecer el del Grupo Empresarial, lo cual
relacionamiento del Grupo Empresarial, se permite el adecuado desarrollo de la
Retos adoptó e implementó dentro de la estructura estrategia corporativa bajo criterios
de gobernanza el rol de la «Gerencia País» en de sostenibilidad empresarial y el
Perú y Brasil. Este rol busca uniformidad en cumplimiento del cuarto eje del modelo
la representación de los intereses del Grupo a través de la consolidación de la cultura
Empresarial, hacer seguimiento a los activos de gobierno corporativo.
7
Informe anual de
2022
Introducción
Modelo de
02
gobierno
corporativo
Estructura
de la propiedad
Asamblea general
de accionistas
Estructura de la
administración
Sistema de
control interno
Operaciones con
ESTRUCTURA
partes vinculadas
y conflictos de
intereses
DE LA PROPIEDAD
Retos
8
Informe anual de
2022
El GEB cuenta con más de 12.500 accionistas. Su accionista mayoritario es el Distrito
a. CAPITAL
Capital de Bogotá, el cual posee el 65,68 % del capital suscrito y pagado de la
Introducción Compañía. El GEB tiene diversos accionistas minoritarios, dentro de los cuales se
SOCIAL
encuentran personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, colaboradores del
GEB e inversionistas institucionales.
Modelo de
gobierno
corporativo
Las acciones en que se
divide el capital del GEB
Estructura
son nominativas y circulan en forma
de la propiedad desmaterializada. La estructura de 13.18 %
Bogotá Distrito Capital
capital es la siguiente:
Fondo de pensiones
Asamblea general 5.18 % obligatorias Porvenir Moderado
de accionistas 2.25 %
Fondo de pensiones
5.84 % obligatorias Protección Moderado
44.216.417.910
CAPITAL AUTORIZADO COP 2.370.000.000.000
Estructura de la acciones
Corporación Financiera Colombiana S.A.
administración 65.68 %
7.87 %
CAPITAL SUSCRITO COP 492.111.088.111 9.181.177.017 acciones Fondo de pensiones
obligatorias Colfondos Moderado
Sistema de
control interno CAPITAL PAGADO COP 492.111.088.111 9.181.177.017 acciones Demás composición accionaria
Operaciones con
partes vinculadas
y conflictos de
intereses
• Ninguno de los • El GEB tiene una • No hay acciones
miembros de la Junta estructura de propiedad propias en poder
Retos Directiva es propietario predominantemente de la Sociedad.
de acciones del GEB. institucional, por
lo que no existen
relaciones familiares
entre los titulares
de participaciones
significativas.
9 2. Información tomada de la certificación expedida el 17 de enero de 2022 por KPMG S.A.S.,

revisor fiscal del GEB, conforme a los datos suministrados por el Depósito Centralizado
de Valores de Colombia – Deceval.
Informe anual de
2022
Introducción b. ACCIONISTAS CON c. NEGOCIACIONES

PARTICIPACIONES DE ACCIONES
SIGNIFICATIVAS
Modelo de
gobierno
corporativo De acuerdo con el artículo 404 del Código
de Comercio y a la Política de Negociación
de Acciones del GEB, cualquier negociación
Estructura Los siguientes son los accionistas de acciones por parte de la Alta Gerencia,
de la propiedad que cuentan con una participación de los miembros de la Junta Directiva o de
significativa en el GEB con corte al colaboradores que tengan acceso a información
31 de diciembre de 20223: privilegiada, debe contar con la autorización de la
Asamblea general Junta Directiva, la cual verifica las condiciones de la
de accionistas
operación y que la misma no se realice con motivos
especulativos, ni en uso de información privilegiada.
Estructura de la
administración
ACCIONISTA N° DE ACCIONES % DE PARTICIPACIÓN Durante el periodo que comprende este informe, los miembros de la Junta
Directiva no efectuaron directa o indirectamente negociación de las acciones
Sistema de Bogotá Distrito Capital 6.030.406.241 65,68% del GEB. Por su parte, la Alta Gerencia de la Compañía cuenta con una
control interno participación accionaria no material equivalente al 0,00000105 %.
Fondo de Pensiones Durante el año 2022, se presentaron dos solicitudes a la Junta Directiva por
722.927.630 7,87 %
Obligatorias Porvenir Moderado parte de destinatarios de la Política de Negociación de Acciones, así:
Operaciones con
partes vinculadas Fondo de Pensiones
y conflictos de Obligatorias Protección 535.849.356 5,84 %
intereses Moderado
DESTINATARIO TIPO DE SESIÓN DE LA ESTADO
Corporación Financiera
475.298.648 5,18 % DE LA POLÍTICA SOLICITUD JUNTA DIRECTIVA
Colombiana S.A.
Retos
Fondo de Pensiones Sesión ordinaria
Obligatorias Colfondos 206.558.994 2,25 % Néstor Fagua
Enajenación n.º 1674 del 24 de Materializado
Moderado 4 Guauque
marzo de 2022
Sesión ordinaria
Diana Paola García
Adquisición n.º 1685 del 24 de Materializado
Castellanos
noviembre de 2022
3. Ibídem.
10 4. Las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (AFP) son instituciones financieras

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuyo objeto social es realizar una gestión
eficiente de los fondos de pensiones obligatorias y voluntarias, así como también de los aportes
de cesantías realizados por los empleadores y empleados. Son considerados como inversionistas
institucionales al administrar y concentrar el ahorro de un gran número de personas e invertirlo en
diferentes portafolios, propendiendo a obtener rentabilidad para sus afiliados.
Informe anual de
2022 ACUERDO DE ACCIONISTAS CELEBRADO
CON OCASIÓN DEL PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN
DE UN PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ, DEPOSITADO
Introducción
d. ACUERDOS
EL 31 DE JULIO DE 2018
Modificación de la normativa vigente (leyes, decretos,

Modelo de
gobierno
corporativo
DE ACCIONISTAS resoluciones, circulares, sentencias, doctrina) que impacten
negativamente los intereses del GEB y sus filiales.
Ante la Administración
Estructura de la Sociedad se encuentran • CONVOCATORIA A REUNIONES • PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
de la propiedad depositados dos acuerdos EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA. Debe ser un miembro independiente
de accionistas, a saber: Los accionistas minoritarios pueden convocar propuesto por cualquier accionista, y para
a reuniones extraordinarias de la Asamblea su elección se debe contar con 3 votos de
General de Accionistas con un número plural que miembros independientes y 1 voto de un
Asamblea general represente por lo menos el diez por ciento (10 %) miembro nominado por el Distrito Capital.
de accionistas del total de las acciones suscritas.
Estructura de la • COMPROMISOS DE • QUORUM Y MAYORÍAS

administración VOTO EN LA ASAMBLEA. CALIFICADAS EN LA JUNTA DIRECTIVA.
Para que el Distrito Capital, accionista Para la aprobación de operaciones con Partes
ACUERDO DE ACCIONISTAS MINORITARIOS
mayoritario, pueda votar favorablemente asuntos Vinculadas, enajenación de activos relevantes,
CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL GEB,
como el cambio del objeto social principal, aprobación del plan estratégico y del
DEPOSITADO EL 21 DE ENERO DE 2020
Sistema de la emisión de acciones y la venta de activos Reglamento de la Junta Directiva, entre otros,
control interno sustanciales, entre otros, se requiere alcanzar se requiere un quorum de siete (7) miembros
Suscrito por los cuatro accionistas minoritarios con mayor un setenta por ciento (70 %) del total de las y una mayoría de seis (6).
participación accionaria en el GEB5, por medio del cual acciones suscritas.
designaron a Juan Benavides como candidato a ocupar el
Operaciones con sexto renglón de la lista única de candidatos a miembros de la
partes vinculadas • MIEMBROS INDEPENDIENTES • COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Junta Directiva del GEB, conforme al derecho que les asiste, en DE LA JUNTA DIRECTIVA. Los diez (10) o cuatro (4) accionistas
y conflictos de virtud del Acuerdo de Accionistas depositado el 31 de julio de La Junta Directiva debe estar compuesta con por minoritarios con mayor participación
intereses
2018 por el Distrito Capital, así como del literal b) del parágrafo lo menos cuatro (4) miembros que cumplan los accionaria en el GEB pueden elegir un
segundo del artículo 16 del Reglamento de la Asamblea General criterios de independencia. renglón independiente en la lista de
candidatos del Distrito Capital.
de Accionistas.
Retos
• CRITERIOS DE INDEPENDENCIA • ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD.
DE LA JUNTA DIRECTIVA. Se requiere la conformación de un comité ad hoc
Alineación de los criterios de independencia de miembros independientes, la contratación de
con base en las recomendaciones del Código de un head hunter y la conformación de una terna
Gobernanza Corporativa de la Bolsa de Valores de candidatos para la elección del presidente
de Nueva York. de la Sociedad por parte de la Junta Directiva.
5. Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado, Fondo de Pensiones

11 Obligatorias Protección Moderado, Corporación Financiera Colombiana S.A.,
Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado.
Informe anual de
2022
Introducción
03
Modelo de
gobierno
corporativo
Estructura
de la propiedad
Asamblea general
de accionistas
Estructura de la
administración
Sistema de
ASAMBLEA
control interno
Operaciones con
GENERAL DE
partes vinculadas
y conflictos de
intereses
ACCIONISTAS
Retos
12
Informe anual de
2022
a. ADOPCIÓN DE LAS Con el fin de facilitar el ejercicio del • Con el fin de facilitar su análisis y comprensión,
MEJORES PRÁCTICAS
derecho de información de los accionistas, y evitar la votación conjunta de temas o
Introducción 3 se adelantan las siguientes gestiones propuestas de acuerdo que deberían resolverse
individualmente, los puntos del orden del día
(medida 10, Código País; Estatutos incluyen con precisión el contenido de los temas
Sociales, capítulo V; Reglamento de la a tratar, y, en el caso de modificaciones de los
Asamblea General de Accionistas): Estatutos Sociales, se vota separadamente
Modelo de La Asamblea General de Accionistas es cada artículo o grupo de artículos que sean
gobierno
corporativo el máximo órgano de gobierno del GEB y • La convocatoria de la asamblea ordinaria se sustancialmente independientes (Reglamento
hace con no menos de treinta (30) días de de la Asamblea General de Accionistas, art. 8).
representa el principal mecanismo para el anticipación, y las reuniones extraordinarias
suministro de información a los accionistas con no menos de quince (15) días de • Se reconoce el derecho de los accionistas a
Estructura sobre la marcha de la Sociedad. anticipación (Reglamento de la Asamblea solicitar la introducción de puntos adicionales en
General de Accionistas, capítulo II). el orden del día de la Asamblea y a presentar
de la propiedad Por tal motivo, el GEB ha adoptado e nuevas propuestas de acuerdo sobre asuntos ya
implementado el 100 % de las medidas • Las reuniones extraordinarias pueden incluidos (Estatutos Sociales, art. 46).
contenidas en el Código País relacionadas ser convocadas por la Junta Directiva, el
Asamblea general presidente, el revisor fiscal de la Sociedad • La Sociedad hace uso de medios electrónicos,
con su funcionamiento, así: o un número plural de accionistas que en particular, la página web corporativa, para
de accionistas
representen por lo menos el diez publicar la información relacionada con el
por ciento (10 %) del capital suscrito orden del día de las reuniones de la Asamblea
(Estatutos Sociales, art. 45). (Reglamento de la Asamblea General de
Estructura de la Accionistas, art. 8).
En adición a las funciones legales asignadas • Se emplean mecanismos que aseguran
administración
a la Asamblea, los Estatutos Sociales la máxima difusión y publicidad de la • Se reconoce el derecho de los accionistas a
1 recogen expresamente las atribuciones del convocatoria con medios electrónicos como
la página web corporativa (Reglamento de la
solicitar información adicional o aclaraciones
en relación con los asuntos comprendidos en
máximo órgano social e indican aquellas
Sistema de Asamblea General de Accionistas, art. 8). el orden del día de la Asamblea (Estatutos
funciones indelegables (medida n.º 8 del
control interno Sociales, art. 46; Reglamento de la
Código País). • Con el fin de aumentar la trasparencia en el Asamblea General de Accionistas, art. 23).
proceso de toma de decisiones, la Sociedad,
simultáneamente con la convocatoria, pone a • En el evento en que la respuesta a una
Operaciones con disposición de los accionistas las propuestas solicitud de información formulada por un
partes vinculadas La Asamblea cuenta con un reglamento que de acuerdo que la Junta Directiva elevará a accionista pueda ponerlo en ventaja, dicha
y conflictos de establece las reglas para su funcionamiento la Asamblea (Reglamento de la Asamblea información estará a disposición de los
intereses 2 (medida n.º 9 del Código País). General de Accionistas, art.22). demás accionistas a través de la página
web de la Sociedad (Código de Gobierno
Corporativo, sección I.A.ii).
Retos
No hay limitaciones al derecho de hacerse El Reglamento de la Asamblea establece

representar en la Asamblea, pudiendo que los miembros de la Junta Directiva, en
4 delegarse el voto en cualquier persona, 5 especial, su presidente y los presidentes
sea esta accionista o no (medida 11 de los comités, así como el presidente de
Código País; Estatutos Sociales, art. 57; la Sociedad, deben asistir a sus reuniones
Reglamento de la Asamblea General de para responder a las inquietudes de los
Accionistas, título III). accionistas (medida 12, Código País;
Reglamento de la Asamblea General de
Accionistas, art. 2).
13
Informe anual de
2022
Introducción
Modelo de ADICIONALMENTE, COMO PARTE

gobierno
corporativo DE LAS MEDIDAS DE MAYOR
PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS
Estructura DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
MINORITARIOS DEL GEB, EL
de la propiedad
Asamblea general ACUERDO DE ACCIONISTAS

de accionistas DEPOSITADO EL 31 DE JULIO
DE 2018 POR PARTE DEL DISTRITO
Estructura de la
administración CAPITAL ESTABLECE QUE ESTE, COMO
ACCIONISTA MAYORITARIO, SOLO
Sistema de PODRÁ VOTAR AFIRMATIVAMENTE
control interno
LOS SIGUIENTES ASUNTOS SI, Reformas en el capital de la La venta a cualquier título de Las reformas estatutarias
INCLUIDO SU VOTO, SE ALCANZA

Sociedad (incluyendo la emisión una o varias transacciones que requieran el cambio
de cualquier tipo de acciones. relacionadas con activos de del objeto social principal
UN NÚMERO TOTAL DE VOTOS

Operaciones con la Sociedad que sean iguales de la Sociedad.
partes vinculadas o superiores al 15 % de la
FAVORABLES IGUAL O SUPERIOR AL

y conflictos de capitalización bursátil6.
intereses
70 % DEL CAPITAL SUSCRITO DEL GEB:
Retos
La disolución anticipada. La modificación de los La distribución a título de

aspectos del Acuerdo dividendo de utilidades retenidas
de Accionistas incluidos en o de reservas constituidas en
los estatutos de la Sociedad. ejercicios anteriores.
14
6. Con excepción de la transferencia o aporte de activos a patrimonios autónomos u otros
vehículos con el fin de estructurar la ejecución de proyectos en los que no pierda el control.
Informe anual de
2022
En esta reunión, se dio cumplimiento a las medidas adoptadas relacionadas con la

Introducción b. REUNIONES FECHA protección de los derechos de los accionistas, así como a lo previsto en la Circular
Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, parte 3, título I,
DE LA ASAMBLEA 28 DE MARZO capítulo VI.

Modelo de
gobierno DE 2022 La convocatoria y publicación de la información relacionada con el orden del día
se llevó a cabo con treinta (30) días comunes de antelación, se atendió el ejercicio
corporativo
del derecho de inspección de los accionistas y se publicó en la página web
Durante el año 2022, la Asamblea corporativa toda la información financiera y no financiera del ejercicio 2021 para
General de Accionistas del GEB se consulta de los inversionistas y demás grupos de interés. Así mismo, se contó con
Estructura
de la propiedad reunió una vez de forma ordinaria: el quorum deliberatorio y decisorio exigido legal y estatutariamente. Las principales
TIPO decisiones adoptadas por la Asamblea fueron:
Asamblea general ORDINARIA

de accionistas 1 2 3
Aprobación del Informe Aprobación del Informe Aprobación del Informe
de Sostenibilidad 2021 Anual de Gobierno de Operaciones con
Estructura de la Corporativo 2021 Partes Vinculadas 2021
administración
ASISTENCIA
Sistema de 95,45884 % 4 5 6
control interno Aprobación de los Aprobación del Proyecto Elección de
Estados Financieros de Distribución de la Junta Directiva
8.764.245.541
separados y consolidados Utilidades y pago
para el periodo del 1.º de de dividendos
Operaciones con
ACCIONES
enero al 31 de diciembre
partes vinculadas de 2021
y conflictos de
intereses
7 Toda la información de las decisiones sometidas

a consideración y aprobadas por la Asamblea fue
Retos Elección publicada por los distintos canales de divulgación
del revisor fiscal de información previstos en los Estatutos Sociales,
incluyendo la publicación de la misma en la página
web de la Sociedad y en el Sistema Integral de
Información del Mercado de Valores (SIMEV) de la
Superintendencia Financiera de Colombia.
15
Informe anual de
c. RELACIONAMIENTO
2022
Introducción
CON LOS ACCIONISTAS En 2022, se publicó la siguiente información relevante:
• Información
Modelo de relevante en 2022
gobierno Con el fin de garantizar el relacionamiento
corporativo permanente y ágil con los accionistas y
demás grupos de interés, la Sociedad ha Avisos ofertas Avisos publicados Calificación emisor
dispuesto los siguientes canales: por la Sociedad
Estructura
de la propiedad 1 22 2
Asamblea general
de accionistas
Citación a Asamblea Códigos de buen Decisiones
Ordinaria gobierno de Asamblea
Estructura de la
administración 1 3 1
GERENCIA DE FINANCIAMIENTO Y INFORME TRIMESTRAL
Sistema de RELACIÓN CON EL INVERSIONISTA: DE RESULTADOS:
control interno tiene como objetivo divulgar a los se divulga a los inversionistas, y al mercado
accionistas e inversionistas, reguladores, en general, la información financiera y no
bolsas de valores y agencias calificadoras financiera que les permite a los diferentes
de riesgo, información sobre el desempeño grupos de interés contar con elementos de Decisiones de Emisión Informes de fin
Operaciones con comercial, financiero y operativo de juicio para la toma de sus decisiones. Junta Directiva de valores de Ejercicio
las compañías del Grupo y del entorno
partes vinculadas
y conflictos de económico en el cual desarrollan
sus actividades.
1 1 4
intereses
Retos
Proyecto Utilidad o Proyecto Utilidad o Representación de Total

Pérdida a presentar Pérdida aprobado accionistas (Res.116
PÁGINA WEB CORPORATIVA: PUBLICACIÓN DE
a Asamblea por Asamblea de feb 27/2002)
en español e inglés, en la que se publica INFORMACIÓN RELEVANTE:
y actualiza de forma permanente la
información del GEB y en la cual se puede
en cumplimiento de sus obligaciones
legales como emisor de valores, el GEB 1 1 1 39
consultar la totalidad de los documentos reporta a través del Sistema Integral de
corporativos actualizados para garantizar Información del Mercado de Valores (SIMEV)
una mayor difusión entre los grupos de la Superintendencia Financiera de
de interés. Colombia la información relevante
16
que pueda tener impacto en el GEB
y sus acciones.
Informe anual de
2022
Introducción
Por otra parte, en 2022, se atendieron las

Modelo de siguientes consultas y requerimientos de Solicitudes de grupos de interés calificados Solicitudes de certificados de renta (persona
gobierno accionistas y grupos de interés calificados, como inversionistas, analistas, calificadoras, natural – comisionistas), información acerca
corporativo reguladores, sistemas de negociación de su calidad de accionista (persona
y se llevaron a cabo los siguientes eventos
de relacionamiento por parte de la y custodia, depósitos y sistemas natural), fechas de pago de dividendos
de información: (persona natural), información acerca del
Estructura Gerencia de Financiamiento y Relación con
pago de devolución de retención en la
de la propiedad el Inversionista: fuente (comisionistas):
Solicitudes Solicitudes resueltas
totales (5 días hál)
Asamblea general
de accionistas 98 84
Solicitudes Solicitudes resueltas
• Indicador de totales (5 días hál)
requerimientos
Estructura de la
administración
389 350
Indicador Promedio días
Sistema de 94,9 % 1,4 Indicador Promedio días

control interno Solicitudes resueltas Solicitudes
(5 días hál) totales
90,0 % 2,2
Operaciones con
443 487
partes vinculadas • Seguimiento
y conflictos de a diciembre 2022
intereses
GEB Regulación
Retos Indicador Promedio 25 5
91,0% días resueltas
Reuniones:
2,1
TGI ASG
10 3 más de 110
Resultado Varios
10 45
17
Informe anual de
2022
• Calificadoras
Eventos organizados por la Gerencia de riesgo
Introducción de Relación con el Inversionista
Modelo de • CONFERENCIA DE INVERSIONISTAS -

gobierno INVERSIÓN TRANSFORMADORA
corporativo EN TRANSMISIÓN BRASIL:
explicación y entendimiento de la adquisición de
cinco (5) concesiones
GEB TGI
en Brasil, su racional, estructura
Estructura y financiamiento.
de la propiedad • Corporativa y Bono Internacional Fitch:
• GEB ANALYST WORK SHOP: BBB, perspectiva estable
evento con analistas de AFP, fondos, • Corporativa y Bono Internacional
comisionistas para facilitar el análisis • Corporativa y Bonos Local Fitch: Fitch: BBB, perspectiva estable
Asamblea general
del grupo, la regulación y demás favores AAA, perspectiva estable
de accionistas • Bono Internacional Moody’s: Baa3,
que guían el valor del GEB perspectiva estable
• Corporativa y Bono Internacional
16 Moody’s: Baa2, perspectiva estable
Estructura de la asistentes
administración
• CONFERENCIAS DE RESULTADOS
TRIMESTRALES EN ESPAÑOL E INGLÉS:
Sistema de se hicieron cuatro (4) conferencias de rendición
control interno de cuentas de forma oportuna, transparente
y pública
Operaciones con
50 CÁLIDDA ELECTRODUNAS
asistentes trimestrales
partes vinculadas en promedio.
y conflictos de • Corporativa y Bono Internacional Fitch:
BBB, perspectiva estable
intereses • EDUCACIÓN FINANCIERA:
tres (3) eventos. • Bono Internacional Moody’s:
Baa2, perspectiva estable • Bonos locales Apoyo & Asociados:
Retos AAA (Pe)
• NON-DEAL ROADSHOW: • Corporativa internacional S&P:
14 BBB-, perspectiva negativa • Bonos locales Class & Asociados:
AAA
interacciones con • Bonos locales Moody’s: AAA.pe
inversionistas institucionales.
• Bonos locales Class & Asociados:
AAA, perspectiva estable
18
Informe anual de
2022
04
Introducción
Modelo de
gobierno
corporativo
Estructura
de la propiedad
Asamblea general
de accionistas
Estructura de la
administración
Sistema de
ESTRUCTURA
control interno
Operaciones con
DE LA
partes vinculadas
y conflictos de
intereses
Retos
ADMINISTRACIÓN
19
Informe anual de
a. JUNTA
2022
Introducción DIRECTIVA
Modelo de La Junta Directiva del GEB está conformada por
gobierno
INSTANCIA DESCRIPCIÓN
nueve (9) miembros principales, sin suplentes,
corporativo elegidos mediante el sistema de co|te electoral
por la Asamblea General de Accionistas
Estructura
Máximo órgano social compuesto por los para periodos de dos (2) años, pudiendo ser
accionistas, reunidos de conformidad con lo
de la propiedad Asamblea General de Accionistas
dispuesto en la ley y los Estatutos Sociales
reelegidos indefinidamente.
(Capítulo V Estatutos Sociales)
Asamblea general
de accionistas Órgano de dirección estratégica de los negocios
sociales, compuesto por los miembros elegidos
Junta Directiva Adicionalmente, cinco (5) miembros deben cumplir con los criterios
por la Asamblea General de Accionistas
(Capítulo VI Estatutos Sociales) de independencia previstos en el parágrafo segundo del artículo 44
Estructura de la de la Ley 964 de 2005 y en el artículo 8 del Reglamento de la Junta
administración Directiva, y tres (3) miembros deben ser mujeres:
Órgano de representación legal de la Sociedad
Presidencia elegido por la Junta Directiva (artículo 60
Estatutos Sociales)
Sistema de
control interno
Órgano de fiscalización de la Sociedad, el cual
Revisoría Fiscal
verifica el cumplimiento de normas internas y 55,6% 44,4%
externas, y dictamina los estados financieros
Operaciones con (Capítulo VIII Estatutos Sociales)
partes vinculadas
y conflictos de
intereses Colaborador encargado de los procesos de
Auditoría Interna evaluación del cumplimiento del Sistema de Miembros Miembros no
Control Interno Independientes Independientes
Retos
Colaborador encargado de formular las políticas
Oficial de Cumplimiento de transparencia y cumplimiento, estableciendo
herramientas de monitoreo y control
66,7% 33,3%
20
Hombres Mujeres
Informe anual de
El Reglamento de la Junta Directiva y Una vez recibida la lista de candidatos, Se verificó que la lista única de
2022 la Política de Nominación, Sucesión la Vicepresidencia Jurídica procedió candidatos que se presentó
y Remuneración de la Junta Directiva con la validación de los requisitos a consideración reunía el
establecen el procedimiento para la establecidos en la Política de número mínimo de miembros
Introducción elección de los miembros de la Junta Nominación, Sucesión y Remuneración independientes requerido
Directiva y los requisitos mínimos y de perfil de la Junta Directiva para la reelección por la ley y los estatutos,
que deben tener en cuenta los accionistas de sus miembros, verificando: así como la representación
Modelo de para la postulación de los candidatos, los mínima de mujeres. Se validó el
gobierno cuales son validados por el Comité de cumplimiento de los requisitos
corporativo Compensaciones y el Comité de Gobierno de independencia previstos
Corporativo y Sostenibilidad. en la Ley 964 de 2005 y los
• LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE
EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE adoptados internamente por
Estructura
de la propiedad Los miembros de la Junta Directiva fueron LA JUNTA DIRECTIVA DE 2021: el GEB, encontrándose que
elegidos por primera vez en la sesión al respecto, se validó que los miembros los candidatos Rafael Pardo,
contaban con (i) el conocimiento necesario
extraordinaria n.º 084 del 31 de enero para ocupar el cargo y el compromiso María Mercedes Cuéllar, Juan
Asamblea general de 2020 de la Asamblea General de de actualizarlo permanentemente, (ii) la Benavides, Ignacio Pombo y
de accionistas Accionistas, y reelegidos por un periodo de disponibilidad de tiempo requerida, y (iii) Andrés Escobar cumplían a
han dado cumplimiento a los deberes
dos (2) años en la sesión ordinaria n.º 090 fiduciarios de los administradores. cabalidad con los mismos.
del 28 de marzo de 2022.
Estructura de la El informe de la validación
administración
Incluido el tema en el orden del día de fue presentado y acogido
la respectiva reunión de la Asamblea por los Comités de Gobierno
General de Accionistas, se recibió dentro Corporativo y Sostenibilidad, y
Sistema de
control interno del término de la convocatoria por parte • LA ASISTENCIA PROMEDIO A LAS de Compensaciones, en sesión
del Distrito Capital, accionista mayoritario, SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA conjunta del 18 de marzo de
Y SUS COMITÉS:
la postulación de una lista única para los miembros cumplieron con una 2022, los cuales dieron por
Operaciones con someter a consideración de la Asamblea la asistencia superior al 80 %. verificado el cumplimiento
partes vinculadas reelección de todos los miembros que en de los requisitos para todos
y conflictos de su momento ocupaban el cargo, incluyendo los candidatos postulados.
intereses en el 6.° renglón a Juan Benavides, Posteriormente, de conformidad
conforme al Acuerdo de Accionistas con lo dispuesto en el
suscrito por los cuatro (4) accionistas Reglamento de la Asamblea,
Retos • EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
minoritarios con mayor participación en el la lista de candidatos, las hojas
MÍNIMOS Y CALIDADES. AL RESPECTO,
GEB depositado el 21 de enero de 2020. TODOS LOS MIEMBROS ACREDITARON: de vida de los mismos y los
(i) su participación en juntas directivas formularios de independencia
o cargos de alta gerencia de empresas de Asofondos fueron puestos a
similares al GEB, (ii) su disponibilidad de
tiempo y dedicación para cumplir las
disposición de los accionistas en
responsabilidades del cargo; (iii) que no la página web de la Sociedad.
se encuentran incursos en causales de
inhabilidad o incompatibilidad, y (iv) que
no pertenecen a más de cuatro (4) juntas
directivas adicionales a la del GEB.
21
Informe anual de
LA COMPOSICIÓN ACTUAL
Perfil
2022
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Banca de
inversión,
Finanzas,
ES LA SIGUIENTE:
Introducción Nombre Calidad nuevos Gestión
Industria de auditoría y
negocios, Legal del talento
energía y gas administración
estrategia humano
de riesgos
empresarial y
Modelo de sostenibilidad
gobierno
corporativo
Juan Mauricio No
Ramírez Cortés independiente
Estructura
de la propiedad Rafael Pardo Independiente
Rueda
Asamblea general María Mercedes

de accionistas Independiente
Cuéllar López
Estructura de la Luis Javier No

Castro Lachner independiente
administración
María Lorena No
Sistema de Gutiérrez Botero independiente
control interno
Juan Mauricio Independiente

Benavides
Operaciones con
partes vinculadas
y conflictos de Ignacio
intereses Independiente
Pombo Villar
No
Martha Yaneth
Retos independiente
Veleño Quintero (vicepresidente)
Andrés Independiente
Escobar Arango (presidente)
Los nueve (9) miembros de la Junta Directiva completan, a la fecha de preparación de este Informe, tres (3)
años de permanencia en el cargo:
Ninguno de los miembros de la Junta Directiva del GEB hace parte de la conformación de las juntas directivas
22 de las empresas subordinadas, ni ocupa cargos ejecutivos en estas.
Informe anual de
2022
Introducción b. PERFILES DE
LOS MIEMBROS
Modelo de
gobierno DE LA JUNTA
DIRECTIVA
corporativo
Estructura
de la propiedad
Asamblea general
de accionistas
Estructura de la
administración
Juan Mauricio Ramírez Rafael Pardo
Sistema de
control interno
FORMACIÓN Y EJERCICIO EXPERIENCIA EN JUNTAS DIRECTIVAS
PROFESIONAL EL SECTOR ADICIONALES AL GEB
Operaciones con
partes vinculadas Economista de la Universidad de Coordinó desde el Departamento Nacional Empresa Metro de
Economista de la Universidad de los Como senador de la República, Organización
y conflictos de los Andes, Magíster en Economía de Planeación el Plan Nacional de Desarrollo Bogotá S.A.
Andes, estudios de Planeación Urbana participó en la elaboración y Pajonales S.A.S.
intereses de la Universidad de los Andes, y 2010-2014 en lo relacionado con el desarrollo
y Regional en el Instituto de Estudios aprobación del Plan Nacional
estudios de doctorado sin concluir minero y expansión energética, el diseño de
Sociales de La Haya, y estudios de de Desarrollo 2002-2006
en Stanford University. políticas públicas sectoriales y presentación
Relaciones Internacionales en Harvard. «Hacia un Estado comunitario»,
al Consejo Nacional de Política Social
Actualmente, se desempeña como en el cual se formularon,
Retos (CONPES), e hizo parte de la Junta Directiva Se ha desempeñado como
secretario de Hacienda Distrital. entre otras, las políticas para
de la Comisión de Regulación de Energía investigador y director del Centro el «Impulso a la exploración y
y Gas. Como consultor, realizó el estudio de Estudios Interdisciplinarios sobre
Ha desempeñado cargos explotación de hidrocarburos y
de «Recomendaciones para una política Desarrollo de la Universidad de los
como subdirector general del minería» en Colombia.
integral de precios de los energéticos (diésel, Andes, ministro de Defensa, asesor del
Departamento Nacional de gasolina, GLP, jet, gas natural, energía
Planeación, vicepresidente secretario general de la O.E.A., Director
eléctrica, biocombustibles y carbón) y sus de Noticias RCN y del noticiero CM&,
técnico del Consejo Privado implicaciones fiscales, sociales, ambientales
de Competitividad, director del senador de la República, candidato
y energéticas aplicable en Colombia para presidencial en 2010, alcalde (E) de
Departamento de Programación la transición hacia un sistema energético
Macroeconómica e Inflación Bogotá D.C. en 2014, ministro de
moderno, seguro, confiable, asequible, y Trabajo y alto consejero Presidencia
del Banco de la República, y limpio»; desde Fedesarrollo, publicó la Política
director general de Política para el Post-Conflicto
de Regulación de Precios de Combustibles
23 Macroeconómica del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Líquidos para Uso Automotor en Colombia.
María Mercedes Cuéllar Luis Javier Castro
Informe anual de
2022 FORMACIÓN Y EJERCICIO EXPERIENCIA EN JUNTAS DIRECTIVAS FORMACIÓN Y EJERCICIO EXPERIENCIA EN JUNTAS DIRECTIVAS
PROFESIONAL EL SECTOR ADICIONALES AL GEB PROFESIONAL EL SECTOR ADICIONALES AL GEB
Introducción Economista de la Universidad de los Estuvo involucrada en el Fiduprevisora S.A. Licenciatura en Economía Agrícola Tiene experiencia en temas PNS de Colombia
Andes, Magíster en Desarrollo Económico manejo de inversiones y tarifas de Texas A&M University y MBA de de energías renovables S.A.
de Boston University y en Derecho de la del sector eléctrico como Fondo Nacional de Georgetown University. como directivo en Zuma
Universidad de los Andes. directora del Departamento Garantías S.A. Energía México y Globeleq Codensa S.A. E.S.P.
Modelo de Nacional de Planeación, y Socio fundador y presidente de Mesoamérica Energy.
gobierno Se ha desempeñado como presidente como consultora adelantó Fiduagraria S.A. Mesoamérica Investment y consultor en Emgesa S.A. E.S.P.
corporativo de la Federación Latinoamericana de investigaciones relacionadas Bain & Company. En el sector de energía,
Bancos, presidente de Asobancaria, con las perspectivas de Mesoamérica Investment desarrolló una
presidente del Instituto Colombiano de crecimiento de Ecopetrol. compañía centroamericana junto con
Ahorro y Vivienda, codirectora de la Junta ACTIS con operaciones en tres países,
Estructura Directiva del Banco de la República, con una capacidad de generación de 400
de la propiedad ministra de Desarrollo Económico, MW; adicionalmente, desarrolló ZUMA
directora ejecutiva del Departamento Energía en México, con capacidad de
Nacional de Planeación, viceministra generación de 800 MW de energía eólica.
de Hacienda y ministra de Hacienda y
Asamblea general Crédito Público (E).
de accionistas
Estructura de la
administración
Juan Mauricio Benavides

Sistema de
control interno María Lorena Gutiérrez
Operaciones con
partes vinculadas FORMACIÓN Y EJERCICIO EXPERIENCIA EN JUNTAS DIRECTIVAS
PROFESIONAL EL SECTOR ADICIONALES AL GEB Doctor en «Mineral Economics» Coordinó desde el Departamento Nacional Proindesa S.A.S.
y conflictos de de la Universidad Estatal de de Planeación el Plan Nacional de Desarrollo
intereses Ingeniera industrial de la Universidad Se desempeñó como Promigas S.A. Pensilvania, especialista en 2010-2014 en lo relacionado con el desarrollo
de los Andes, especialista en Finanzas ministra de Minas y Energía Matemáticas Avanzadas de la minero y expansión energética, coordinó
de la Universidad de los Andes, M.A. encargada, y es presidente Grupo AVAL S.A. Universidad Nacional de Colombia, el diseño de políticas públicas sectoriales y
en Management de Tulane University y de la Junta Directiva de especialista en Manejo de Sistemas presentación al Consejo Nacional de Política
Retos
doctorado en Finanzas de Tulane University. Promigas; adicionalmente, Fiduciaria CFC S.A. de Energía de la Universidad de los Social (CONPES), hizo parte de la Junta
adelantó varias consultorías Andes e ingeniero eléctrico de la Directiva de la Comisión de Regulación de
Actualmente, se desempeña como de la industria desde la Gases del Caribe Universidad de los Andes. Energía y Gas. Como consultor, realizó el
presidente de Corficolombiana, y ha Universidad de los Andes. S.A. E.S.P. estudio de «Recomendaciones para una
desempeñado cargos como ministra Se ha desempeñado como política integral de precios de los energéticos
de Industria y Comercio, embajadora vicepresidente de la Comisión (diésel, gasolina, GLP, jet, gas natural, energía
de Colombia en Alemania, ministra de de Expertos de Infraestructura, eléctrica, biocombustibles y carbón) y sus
la Presidencia, secretaria general de la coordinador del Grupo de Energías implicaciones fiscales, sociales, ambientales
Presidencia, ministra de Minas y Energía (E) Sostenibles de la Comisión de y energéticas aplicable en Colombia para
y alta consejera del Gobierno para el Buen Ciencias, Tecnología e Innovación, la transición hacia un sistema energético
Gobierno y Eficiencia Administrativa de la y miembro del Consejo Directivo moderno, seguro, confiable, asequible, y
Presidencia de la República. de la Agencia Nacional de limpio»; desde Fedesarrollo, publicó la Política
24 Infraestructura de Colombia (ANI). de Regulación de Precios de Combustibles
Líquidos para Uso Automotor en Colombia.
Ignacio Pombo Martha Veleño
Informe anual de
2022 FORMACIÓN Y EJERCICIO EXPERIENCIA EN JUNTAS DIRECTIVAS FORMACIÓN Y EJERCICIO EXPERIENCIA EN JUNTAS DIRECTIVAS
PROFESIONAL EL SECTOR ADICIONALES AL GEB PROFESIONAL EL SECTOR ADICIONALES AL GEB
Introducción Administrador de Empresas Experiencia en consultorías ETB S.A. E.S.P. Abogada de la Universidad Santo Se ha desempeñado Emgesa S.A. E.S.P.
de la Universidad del Rosario, en International Venture Tomás, especialista en Derecho como miembro de las
posgrado de Gerencia de Partners en temas de Ágata S.A.S. Administrativo de la Universidad Juntas Directivas del GEB Corferias S.A.
Proyectos de Telecomunicaciones generación de energía del Rosario y especialista en y Transportadora de Gas
Modelo de del Politécnico Gran Colombiano eléctrica y gas y Neogen RV Inmobiliaria S.A. Derecho Constitucional de la Internacional. Alpopular S.A.
gobierno y estudios de Gerencia Municipal Fund, consultoría en asuntos Universidad de Salamanca.
corporativo de transmisión y generación Terranova S.A.
de la Universidad del Externado.
de energía eléctrica. Vicepresidente ejecutiva de la
Presidente de Inversiones Cámara de Comercio de Bogotá,
Assure S.A., asesor de Neogen vicepresidente jurídica de la
Estructura Fund Transmission and Power Cámara de Comercio de Bogotá,
de la propiedad Generation, asesor de Internation directora de Defensa Jurídica de
Venture Partners en Power la Agencia de Defensa Jurídica
Generation and Gas, secretario del Estado, y directora jurídica
del Consejo de Ministros de la de la Secretaría de Hacienda del
Asamblea general Presidencia de la República y Distrito Capital.
de accionistas secretario privado de la Alcaldía
Mayor de Bogotá.
Estructura de la
administración
Sistema de
control interno
Andrés Escobar
Operaciones con
partes vinculadas
y conflictos de
intereses FORMACIÓN Y EJERCICIO EXPERIENCIA EN JUNTAS DIRECTIVAS
Economista de la Universidad de Fue miembro de la Comisión de Autorregulador del Mercado

Retos los Andes, MBA en Economía de la Energía y Gas (CREG), subdirector de Valores – ESAL
Universidad de los Andes, MBA en general del Departamento
Economía de la Universidad de New York Nacional de Planeación, Fundación Antonio Restrepo
(USA), y candidato Ph.D en Economía de elaborando y presentando ante Barco - ESAL
la Universidad de New York (USA). el Congreso el Plan Nacional de
Desarrollo; realizó consultorías
Ha desempeñado cargos como para Promigas en materia de
presidente y socio de EConcept AEI, gas natural vehicular (GNV),
viceministro técnico del Ministerio de consultoría a Ecopetrol sobre las
Hacienda y Crédito Público, subdirector implicaciones regulatorias y el
general del DNP, asesor económico y mercado de las plantas que tiene
político para Colombia de las principales la empresa, y como investigador
instituciones financieras a través de en la Misión de Transformación
25 GlobalSource, y asesor del BankBoston Energética convocada por el
para Colombia, entre otros. Gobierno Nacional.
Informe anual de
2022
Introducción c. PRESIDENTE d. REMUNERACIÓN

Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA
Modelo de
gobierno
corporativo Por disposición de la Asamblea General de
Accionistas, de acuerdo con el parágrafo
segundo del artículo 59 de los Estatutos
Estructura En la sesión ordinaria n.º 1675 del 28 de Sociales, se reconoce el equivalente
de la propiedad abril de 2022, la Junta Directiva reeligió a cinco (5) salarios mínimos legales
a Andrés Escobar Arango y Martha Veleño mensuales vigentes como honorarios por
Quintero como presidente y vicepresidente la participación en cada sesión y hasta por
Asamblea general de la Junta Directiva, respectivamente, dos sesiones de la Junta Directiva en el
de accionistas
cargos que mantienen actualmente. mismo mes. Para el año 2022, lo anterior
correspondió a COP 5.000.000.
Estructura de la
administración
Así mismo, los miembros de los comités de Junta Directiva perciben
honorarios por su participación en cada reunión en el equivalente al setenta y
Sistema de El presidente de Junta Directiva es jurídico de la Sociedad, cargo cinco por ciento (75 %) de los honorarios vigentes para las reuniones de Junta
control interno responsable de orientar la agenda ocupado por Néstor Fagua Directiva y hasta por dos sesiones de comité dentro del mismo mes. Para el
del cuerpo colegiado, de manera Guauque, quien es el encargado año 2021, lo anterior corresponde a COP 3.750.000.
que su enfoque sea estratégico. de las funciones protocolares de
Así mismo, es responsable de la la Sociedad, de llevar los libros y El GEB no posee un modelo de remuneración variable de la Junta Directiva,
Operaciones con
partes vinculadas participación activa de los miembros registros requeridos, comunicar de tal forma que todos los valores están asociados a la participación en
y conflictos de en las conversaciones y decisiones las convocatorias de los órganos las reuniones y los miembros son excluidos de sistemas retributivos que
intereses que son adoptadas, de verificar sociales, ejercer la atestación de incorporen opciones sobre acciones.
que la redacción de las actas de los actos y documentos internos,
las sesiones recoja de manera y cumplir con las tareas que le
Retos apropiada lo acontecido en ellas y encomiende la Junta Directiva.
que exista una interacción fluida con
el equipo de la Alta Gerencia. Durante 2022, el presidente y
secretario de la Junta Directiva
Por su parte, siguiendo los Estatutos dieron cabal cumplimiento a las
Sociales, las funciones de la funciones que les son asignadas
Secretaría de la Junta Directiva legal y estatutariamente.
es ejercida por el vicepresidente
26
Informe anual de
e. QUORUM
2022 • La venta, transferencia o enajenación
de activos de la sociedad cuyo monto
Durante el año 2022, las siguientes decisiones requirieron para su
DELIBERATORIO
sea superior al cinco por ciento (5 %) e
inferior al quince por ciento (15 %) de la adopción quorum y mayoría calificada:
Introducción capitalización bursátil, con excepción de
Y DECISORIO DE LA
la transferencia de activos a patrimonios
autónomos y otros vehículos, con el fin
de estructurar la ejecución de proyectos TEMA SESIÓN
Modelo de
gobierno
corporativo JUNTA DIRECTIVA en los que no pierda control.
• Las operaciones con partes vinculadas

Esquema de compensación variable
para 2022
Sesión ordinaria n.º 1674 del
24 de febrero de 2022
que superen las atribuciones del Operación con parte vinculada: Sesión ordinaria n.º 1674 del
presidente de la Compañía o con los
Estructura Para deliberar válidamente, la accionistas que superen el veinte por
modificación contratos de 24 de febrero de 2022
de la propiedad arrendamiento con la Secretaría de
Junta Directiva requiere de un ciento (20 %) del capital social del GEB, Educación del Distrito y Canal Capital
quorum de al menos cinco administradores del GEB y de sus
empresas subordinadas que superen
Asamblea general
(5) miembros, y las decisiones son los 200 salarios mínimos mensuales Operación con parte vinculada: Sesión ordinaria n.º 1676 del
de accionistas aprobadas con la mayoría de los legales vigentes (SMMLV). modificación contrato interadministrativo 26 de mayo de 2022
GEB – SDH gerenciamiento
asistentes (art. 67 de los Estatutos democratización
Sociales y art. 14 del Reglamento • Las propuestas de inversión,
Estructura de la de la Junta Directiva). redefinición de las inversiones,
existentes, fusiones, creación y/o
Operación con parte vinculada: contrato Sesión ordinaria n.º 1677 del
administración de arrendamiento con Canal Capital 30 de junio de 2022
modificación de vehículos de inversión,
y demás operaciones de financiamiento
que superen el cinco por ciento (5 %) de
Operación con parte vinculada: Sesión ordinaria n.º 1679 del
Adicionalmente, para la adopción de las convenio interadministrativo GEB – 28 de julio de 2022
Sistema de siguientes decisiones de alta relevancia, la capitalización bursátil del GEB.
Distrito Capital
control interno se requiere un quorum deliberatorio de al
menos siete (7) miembros, y las decisiones • La aprobación y modificación del Plan
Estratégico de la Sociedad, plan de Operación con parte vinculada: Sesión ordinaria n.º 1680 del
son aprobadas con el voto afirmativo de por lo negocios, objetivo de gestión y las convenio interadministrativo con 25 de agosto de 2022
Operaciones con menos seis (6) de los miembros presentes: directrices para su ejecución. la Secretaría Distrital de Desarrollo
partes vinculadas Económico y Atenea
y conflictos de
intereses • El nombramiento del presidente Operación con parte vinculada: contrato Sesión ordinaria n.º 1680 del
de la Sociedad. de arrendamiento con la Secretaría de 25 de agosto de 2022
Educación Distrital
• La aprobación o modificación del
Retos Reglamento de la Junta Directiva. Operaciones con partes vinculadas: Sesión ordinaria n.º 1687 del
13 de diciembre de 2022
• Contrato de arrendamiento GEB -
• Aprobación del Manual de Contratación Secretaría Distrital de Educación
de la Sociedad.
• Contrato de arrendamiento GEB
• Aprobación de la Política de Inversiones - Canal Capital
de la Sociedad.
• Aprobación del Modelo de Gobierno

de la Sociedad.
27
En la sesión ordinaria n.º 1675 del 28 de abril de
2022, la Junta Directiva efectuó las siguientes
Informe anual de designaciones para la composición de sus comités:
2022
COMITÉ FINANCIERO Y DE INVERSIONES
Introducción f. COMITÉS DE LA • Juan Benavides (presidente) (i)
JUNTA DIRECTIVA
• Andrés Escobar (i)
• María Mercedes Cuéllar (i)

Modelo de
gobierno • Juan Mauricio Ramírez
corporativo
• Ignacio Pombo (i)
La Junta Directiva cuenta con cuatro (4) comités de apoyo:
Comité de Auditoría y Riesgos, Comité de Compensaciones, • Luis Javier Castro
Estructura
de la propiedad Comité Financiero y de Inversiones, y Comité de Gobierno
Corporativo y Sostenibilidad. Todos son presididos por un COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS
miembro independiente.
Asamblea general • Ignacio Pombo (presidente) (i)
de accionistas
• María Mercedes Cuéllar (i)
• Martha Veleño
COMITÉS OBJETIVO REUNIONES
Estructura de la
administración • Juan Benavides (i)
Comité Financiero y de Hacer seguimiento a gestión financiera 4 veces al
Inversiones de la Sociedad y del Grupo, analizar año y según
oportunidades de nuevos negocios necesidad COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
Sistema de y la redefinición de las inversiones Y SOSTENIBILIDAD
control interno existentes (art. 1 Reglamento del Comité
Financiero y de Inversiones). • Rafael Pardo (presidente) (i)
• Martha Veleño
Operaciones con Comité de Auditoría y Riesgos Verificar el cumplimiento de Bimestral
partes vinculadas los procedimientos contables, y según • Luis Javier Castro
y conflictos de recomendaciones del revisor fiscal, necesidad
intereses arquitectura de control y análisis de • María Mercedes Cuéllar (i)
riesgos (art. 1 Reglamento del Comité
Auditoría y Riesgos). • María Lorena Gutiérrez
Retos
Comité de Gobierno Supervisar el cumplimiento de las 2 veces al
Corporativo y Sostenibilidad medidas de gobierno corporativo año y según COMITÉ DE COMPENSACIONES
y del enfoque de sostenibilidad de necesidad
la Sociedad y en el Grupo (art. 1 • María Mercedes Cuéllar (presidente) (i)
Reglamento del Comité de Gobierno
Corporativo y Sostenibilidad). • Rafael Pardo (i)
• María Lorena Gutiérrez

Comité de Compensaciones Revisar las políticas de personal, 2 veces al • Ignacio Pombo (i)
gestión humana, compensación y año y según
beneficios (art. 1 Reglamento del necesidad • Martha Veleño
Comité de Compensaciones).
28
(i) Miembro independiente
Los asuntos más relevantes de competencia
Informe anual de La asistencia promedio a las sesiones durante de la Junta Directiva en 2022 fueron:
Gobierno Corporativo el año 2022 fue de 98,7 %. El detalle por cada
2022 miembro es el siguiente:
g. FUNCIONAMIENTO
• SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO (PEC):
PORCENTAJE en 2022, la Junta Directiva llevó a cabo una
DE LA JUNTA
Introducción MIEMBROS ASISTENCIAS
DE ASISTENCIA
sesión extraordinaria cuya agenda fue
Juan Mauricio la planeación estratégica 2023-20307
DIRECTIVA Y
17 100 %
Ramírez Cortés
Modelo de
gobierno
SUS COMITÉS SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL
Rafael •
corporativo 16 94,1 %
Pardo Rueda PORTAFOLIO ACCIONARIO DEL GEB,
REDEFINICIÓN DE LAS INVERSIONES
María Mercedes
Estructura Cuéllar López
17 100 % EXISTENTES Y DE NUEVAS
de la propiedad OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO
Luis Javier
ORGÁNICO E INORGÁNICO
16 94,1 % DEL GRUPO EMPRESARIAL:
Castro Lachner
Asamblea general en 2022, la Junta Directiva aprobó la
de accionistas
María Lorena redefinición de las inversiones del GEB
17 100 %
Gutiérrez Botero en Guatemala a través de la fusión por
JUNTA absorción de sus filiales Trecsa y EEBIS, así
DIRECTIVA
Estructura de la
administración Juan Mauricio
17 100 %
como la adquisición de los activos Elecnorte
Benavides Estévez S.A. ESP en Colombia y Quantum en Brasil.
Durante el año 2022, se llevaron a cabo Ignacio
Sistema de 17 100 %
control interno diecisiete (17) sesiones de Junta Directiva, así Pombo Villar
• ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL
NEGOCIO DE TRANSMISIÓN EN
Martha Yaneth
Veleño Quintero
17 100 % COLOMBIA, AVANCE CONSTRUCTIVO
Operaciones con DE LOS PROYECTOS UPME Y GESTIÓN
partes vinculadas DE LOS ACTIVOS, ASÍ COMO A LA
y conflictos de Andrés
17 100 % IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
intereses Escobar Arango
Sesiones Sesiones Sesiones por PARA SU FORTALECIMIENTO:
ordinarias extraordinarias voto escrito en 2022, la Junta Directiva aprobó la
12 5 0
Retos constitución de una nueva filial, Enlaza S.A.S.
ESP, y el esquema contractual para
la gestión y administración del negocio
• SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA
de transmisión del GEB.
CORPORATIVA DE INTEGRIDAD EN LOS MODELOS
La duración promedio de las sesiones para DE SOSTENIBILIDAD, GOBIERNO CORPORATIVO,
el año 2022 fue de 3 horas y 22 minutos. ARQUITECTURA DE CONTROL Y GESTIÓN DEL • SEGUIMIENTO FINANCIERO Y A
TALENTO HUMANO EN EL GRUPO EMPRESARIAL. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
En 2022, la Junta Directiva aprobó la modificación DE LA SOCIEDAD:
del Código de Ética y estudió propuestas para el en 2022, la Junta Directiva aprobó
fortalecimiento del gobierno corporativo. el presupuesto de la anualidad y estudió
29 las operaciones de manejo de deuda.
7. .Junta Directiva sesión extraordinaria n.º 1686 del 5 y 6 de diciembre de 2022.
Informe anual de
COMITÉS
2022 Los asuntos más relevantes de
competencia del Comité Financiero
COMITÉ FINANCIERO y de Inversiones en 2022 fueron:
Introducción
Y DE INVERSIONES
• Seguimiento trimestral a la
Durante el año 2022, se llevaron a cabo 13 sesiones, así:
Modelo de situación financiera y ejecución
gobierno presupuestal individual del
corporativo
GEB y consolidada del
Grupo Empresarial.
Estructura Total Sesiones Sesiones
de la propiedad Análisis de oportunidades
sesiones ordinarias extraordinarias •
11 6
de inversión y desempeño
Asamblea general 5 de las inversiones existentes,
de accionistas particularmente, redefición
de las inversiones del GEB
en Guatemala a través de la
Estructura de la La duración promedio de las sesiones para el año
fusión por absorción de sus
administración 2022 fue de 2 horas y 16 minutos.
filiales Trecsa y EEBIS, así como
la adquisición de los activos
La asistencia promedio a las sesiones durante el año 2022
Sistema de fue de 96,4 %. El detalle por cada miembro es el siguiente: Elecnorte S.A. ESP en Colombia
control interno y Quantum en Brasil.
PORCENTAJE • Seguimiento a la inversión

Operaciones con MIEMBROS ASISTENCIAS
DE ASISTENCIA realizada en la Agencia Analítica
partes vinculadas
y conflictos de Juan de Datos S.A.S. – Ágata
11 100 %
intereses Benavides y aprobación de los
desembolsos por
Andrés
Escobar
11 100 % concepto de capital.
Retos
María • Seguimiento a la implementación

11 100 %
Mercedes Cuéllar del esquema de fortalecimiento
del negocio de transmisión de
Juan Mauricio energía eléctrica en Colombia.
10 90,9 %
Ramírez
Ignacio
11 100 %
Pombo
30 Luis Javier
7 87,5 %
8. Luis Javier Castro fue designado y comenzó a actuar como miembro
del Comité Financiero y de Inversiones a partir de la sesión ordinaria
Castro8
n.º 72 del 24 de mayo de 2022.
Informe anual de
2022
COMITÉ DE
AUDITORÍA Y RIESGOS
Introducción
Durante el año 2022, se llevaron a cabo 11 sesiones, así:
Modelo de
gobierno
corporativo
Total Sesiones Sesiones

Estructura
de la propiedad sesiones ordinarias extraordinarias
11 4 7
Asamblea general
de accionistas
La duración promedio de las sesiones

Estructura de la para el año 2022 fue de 2 horas y 10 minutos.
administración
La asistencia promedio a las sesiones durante el año 2022
fue de 100 %. El detalle por miembro es el siguiente:
Sistema de
control interno
Los asuntos más relevantes de competencia del Comité de Auditoría y Riesgos en el 2022 fueron:
Operaciones con PORCENTAJE
MIEMBROS ASISTENCIAS
partes vinculadas DE ASISTENCIA
y conflictos de • Verificación de la información • Revisión de las operaciones
intereses Ignacio
11 100 % financiera del GEB y del Grupo con celebradas con partes vinculadas,
Pombo corte al 31 de diciembre de 2021 en especial, aquellas con el Distrito
María Mercedes
para su recomendación a la Junta Capital de Bogotá, accionista
Retos 11 100 % Directiva y a la Asamblea General mayoritario del GEB.
Cuéllar
de Accionistas.
Martha • Fortalecimiento de la estrategia de
11 100 %
Veleño • Seguimiento al apetito de riesgo Cumplimiento y de Auditoría Interna
del GEB y las matrices de riesgos del Grupo Empresarial.
Juan estratégicos de la Sociedad y de
8 100 %
Benavides9 las empresas filiales, así como • Relacionamiento permanente con el
a los riesgos de los activos del revisor fiscal del Grupo Empresarial.
portafolio accionario.
31 9. Juan Benavides fue designado y comenzó a actuar como miembro del

Comité de Auditoría y Riesgos a partir de la sesión extraordinaria n-º
109 del 16 de mayo de 2022.
Informe anual de
2022 COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD Los asuntos más relevantes discutidos en el Comité de Gobierno Corporativo
y Sostenibilidad en 2022 fueron:
Durante el año 2022, se llevaron seis (6) sesiones, así:
Introducción
• Modificaciones a la Estrategia de Sostenibilidad, al Modelo de Gobierno
Corporativo y al Programa de Ética y Cumplimiento.
Modelo de
gobierno
corporativo Total Sesiones Sesiones Sesión de voto • Seguimiento al fortalecimiento de la cultura corporativa de integridad en los Modelos
sesiones ordinarias extraordinarias escrito de Sostenibilidad, Gobierno Corporativo, Arquitectura de Control y Gestión del
6 2 4 0
Talento Humano en el Grupo Empresarial. En 2022, se estudiaron las modificaciones
Estructura al Código de Ética y propuestas para el fortalecimiento del Gobierno Corporativo.
de la propiedad
• Ratificación de las conformaciones de las juntas directivas
La duración promedio de las sesiones para el año 2022 fue de 1 hora y 20 minutos.
de las empresas filiales y participadas.
Asamblea general
de accionistas La asistencia promedio a las sesiones durante el año 2022 fue de 97,2 %. El detalle
• Validación de las solicitudes de adquisición y enajenación de acciones del GEB
por cada miembro es el siguiente:
presentadas por los destinatarios de la Política de Negociación de Acciones.
Estructura de la
administración PORCENTAJE
DE ASISTENCIA
Sistema de Luis Javier

6 100 %
control interno Castro
Martha
6 100 %
Veleño
Operaciones con
partes vinculadas
Rafael
y conflictos de Pardo
5 83 %
intereses
María Mercedes
6 100 %
Cuéllar
Retos
Juan
3 100 %
Benavides10
María Lorena
3 100 %
Gutiérrez11
10. Juan Benavides dejó de actuar como miembro del Comité de Gobierno Corporativo
32 11.
y Sostenibilidad a partir de la sesión extraordinaria n.º 54 del 18 de mayo de 2022.
María Lorena Gutiérrez fue designada y comenzó a actuar como miembro del Comité
de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad a partir de la sesión extraordinaria n.º 54
del 18 de mayo de 2022.
Informe anual de
2022 COMITÉ DE COMPENSACIONES
Durante el año 2022, se llevaron a cabo cinco (5) sesiones, así:
Introducción
Modelo de
gobierno
corporativo
Total Sesiones Sesiones Sesión de voto
sesiones ordinarias extraordinarias escrito
5 2 3 0
Estructura
de la propiedad
Asamblea general
de accionistas La duración promedio de las sesiones para el año 2022 fue de 1 hora y 37 minutos.
La asistencia promedio a las sesiones fue de 96,0 %. El detalle por cada miembro es el siguiente:
Estructura de la
administración
Sistema de PORCENTAJE Los asuntos más relevantes

control interno DE ASISTENCIA discutidos en el Comité de
María Mercedes
Compensaciones en 2022 fueron:
5 100 %
Cuéllar
Operaciones con • Definición de los objetivos de
partes vinculadas María Lorena
Gutiérrez
5 100 % desempeño de la Sociedad y
y conflictos de
intereses seguimiento a su cumplimiento.
Rafael
4 80 %
Pardo • Revisión del esquema de
Retos compensación fija y variable
Ignacio
5 100 % de los colaboradores.
Pombo
• Actualización de la
Martha
Veleño12
2 100 % estructura organizacional.
• Modificación del Reglamento

Interno de Trabajo.
33 12. Martha Veleño fue designada y comenzó a actuar como miembro del
Comité de Compensaciones a partir de la sesión extraordinaria n.º 45
del 23 de agosto de 2022.
Informe anual de
2022
Introducción h. RELACIONAMIENTO I. MANEJO

CON EL REVISOR FISCAL DE LA INFORMACIÓN
Y ASESORES EXTERNOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Modelo de
gobierno
corporativo
De acuerdo con el Reglamento del Comité

Estructura de Auditoría y Riesgos, KPMG S.A.S., De acuerdo con el Reglamento de la Junta
de la propiedad el revisor fiscal del GEB asistió a la totalidad Directiva, uno de los derechos de sus
de sus reuniones como invitado permanente, miembros es el de recibir información
presentando los informes y participando en completa y puntual sobre los asuntos que
Asamblea general los asuntos a su cargo. les serán presentados a su consideración
de accionistas
dentro del término de la convocatoria, así
como solicitar al presidente de la Compañía
Adicionalmente, durante 2022, a las sesiones de la Junta Directiva la información adicional que se considere
Estructura de la
administración y sus comités asistieron los siguientes asesores externos del GEB: necesaria para la toma de las decisiones.
La responsabilidad de que la información
remitida sea útil y oportuna se encuentra
Governance Consultants S.A. en cabeza del presidente de la Sociedad y
Sistema de
control interno en el secretario de la Junta Directiva.
Operaciones con
partes vinculadas Deloitte & Touche
y conflictos de
intereses
En 2022, el GEB continuó usando la

Retos Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría herramienta tecnológica Microsoft
SharePoint para la administración
unificada de la información de las Juntas
Directivas, Consejos de Administración,
Directorios, Consejos Directivos y Comités
Chazey Partners
de las empresas del Grupo, garantizando
su integridad y confidencialidad.
34
Informe anual de
Gobierno Corporativo Seguidamente, en diciembre de 2022 y enero de 2023, se diligenciaron
2022 las encuestas correspondientes y se hicieron las entrevistas individuales
con los distintos actores relevantes. Posteriormente, el asesor externo analizó
Introducción j. PROCESO la información y emitió su informe de resultados consolidados para el Grupo

Empresarial en el mes de febrero de 2023 para su presentación ante los
DE EVALUACIÓN Comités de Compensaciones y de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad,

y la Junta Directiva, para posteriormente ser entregado a la Asamblea
Modelo de General de Accionistas a través del presente informe.
gobierno
corporativo
Los resultados para destacar son:
Por sexto año consecutivo, se llevó
Estructura a cabo el proceso anual de evaluación
de la propiedad
y autoevaluación de la Junta Directiva del Se evidencia una visión positiva sobre
GEB y sus empresas filiales, adelantado el cumplimiento de responsabilidades,
por un asesor externo, proceso que se dinámica y contribución de la Junta
Asamblea general Directiva a la marcha de la Sociedad.
de accionistas encuentra enmarcado dentro de la cultura
de mejoramiento continuo de las principales
instancias de decisión de la Sociedad. Se cuenta con miembros con diversidad de experiencias
Estructura de la y conocimientos que facilitan discusiones enriquecedoras
administración y una dinámica ostentada por la búsqueda de creación de
La metodología de evaluación tiene como finalidad obtener la retroalimentación de valor para el Grupo Empresarial.
sus miembros y de la Alta Gerencia sobre el funcionamiento y enfoque de los órganos
Sistema de directivos del Grupo Empresarial. Esta se compone de tres (3) elementos:
control interno Se considera necesario establecer un modelo
predominantemente presencial a partir de 2023
para el desarrollo de las sesiones de la Junta Directiva.
Operaciones con
partes vinculadas Ante retos como la expedición del Plan Nacional de
y conflictos de
Desarrollo, las posibles modificaciones a las Leyes 142
intereses • AUTOEVALUACIÓN: • EVALUACIÓN DESDE LA ALTA GERENCIA: y 143 y al marco regulatorio general del sector eléctrico
desde una perspectiva colegiada, su finalidad es que los colaboradores
se analizan las siguientes dimensiones: del GEB que tienen interacción directa
y de gas, la prioridad estratégica para 2023 es fijar un
(i) autoevaluación colegiada e individual, y permanente con la Junta Directiva posicionamiento frente a estos factores y, al mismo tiempo,
Retos
(ii) enfoque y agenda de las sesiones, (iii) retroalimenten sobre su enfoque y llevar a cabo un seguimiento sistemático de la evolución de
roles del presidente y secretario de la Junta aporte en relación con las expectativas los negocios y los riesgos estratégicos de cada filial.
Directiva, (iv) comités de la Junta Directiva, y necesidades de la Administración.
e (v) interacción con la Alta Gerencia.
Continuar con la planeación estratégica corporativa en el
marco de la transición energética, la implementación de
la estrategia de sostenibilidad, la gestión del talento y la
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio a través
• EVALUACIÓN POR PARES: En noviembre de 2022, el asesor del establecimiento de una interacción efectiva entre el
pretende comunicar, de manera externo presentó al Comité de sistema de gobierno de la Matriz y el de las filiales.
35
confidencial y segura a cada miembro
de la Junta Directiva, la percepción Compensaciones y al Comité de
de sus compañeros respecto de su Gobierno Corporativo y Sostenibilidad
aporte y desempeño individual. la metodología a implementar.
Informe anual de
2022
k. APROBACIÓN
Introducción Y MODIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS
CORPORATIVOS
Modelo de
gobierno
corporativo
Durante 2022, se aprobaron y/o modificación

Estructura los siguientes documentos corporativos:
de la propiedad
Asamblea general
de accionistas
• CÓDIGOS DE ÉTICA: • POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS:
la Junta Directiva, en la sesión ordinaria n.º 1677 la Junta Directiva, en la sesión ordinaria n.º 1680
Estructura de la del 30 de junio de 2022, aprobó la adopción de la del 25 de agosto de 2022, aprobó su adopción
administración aprobación del Código de Ética y Conducta del GEB como instrumento a través del cual se asume
y del Código de Ética y Conducta de Contratistas y públicamente el compromiso por el respeto
Proveedores. Estos documentos corporativos buscan y protección de los derechos humanos.
fortalecer el compromiso de la Administración en
Sistema de la lucha contra el fraude, la corrupción, el soborno,
control interno el lavado de activos, la financiación del terrorismo,
el financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva, los conflictos de interés y, en
Operaciones con general, todos los riesgos de cumplimiento.
partes vinculadas
y conflictos de
intereses
Retos • POLÍTICA DE ÉTICA EMPRESARIAL • MANUAL PARA LA PREVENCIÓN Y

ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN: CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS,
la Junta Directiva, en la sesión ordinaria n.º 1687 del FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL
13 de diciembre de 2022, aprobó su adopción, con el FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
objetivo de establecer los compromisos en relación DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA:
con la prevención y gestión de los riesgos la Junta Directiva, en la sesión ordinaria n.º 1687 del
de corrupción y soborno, la protección al denunciante 13 de diciembre de 2022, aprobó su modificación
y el fortalecimiento de la cultura ética empresarial. con el fin de alinearla al modelo de arquitectura de
control (tres líneas de defensa), actualizar los roles y
responsabilidades asignadas, gestionar los riesgos
de conformidad con la metodología del GEB, y
actualizar el marco regulatorio para el manejo
de conflictos de intereses, entre otros aspectos.
36
Informe anual de
2022
Introducción
05
Modelo de
gobierno
corporativo
Estructura
de la propiedad
Asamblea general
de accionistas
Estructura de la
administración
Sistema de
control interno
Operaciones con
partes vinculadas SISTEMA
DE CONTROL
y conflictos de
intereses
INTERNO
Retos
37
Informe anual de
Gobierno Corporativo Uno de los compromisos con los accionistas y demás grupos de interés es mantener un adecuado ambiente de control en la Sociedad. En consecuencia, el Modelo de Arquitectura de Control
2022 se fundamenta en las tres líneas de defensa:
Introducción
La primera línea de defensa es La segunda línea de defensa está enmarcada en las diferentes La tercera línea de defensa implica el
ejercida por los colaboradores y funciones de supervisión y monitoreo, adelantadas por las áreas aseguramiento independiente mediante
Modelo de permite identificar y gestionar los riesgos que llevan a cabo actividades de control de reporte financiero, actividades de auditoría externa e interna,
gobierno (control-autocontrol) e implementar cumplimiento legal y regulatorio, sistemas de gestión de calidad, así como el diseño, aseguramiento e
corporativo acciones correctivas para hacer frente seguridad de la información, supervisión e inspección y gestión implementación de planes de auditoría
a deficiencias de procesos y controles. de riesgos, donde se facilita y monitorea la implementación de para procesos claves de la Organización
actividades de control para la mitigación de los riesgos. Esta línea (auditor de grupo, auditores especializados
Estructura asegura que la primera línea de defensa esté operando de la forma y revisoría fiscal).
de la propiedad que fue establecida e identifica potenciales desviaciones.
Asamblea general
de accionistas
Estructura de la
administración
Sistema de
control interno
Operaciones con
partes vinculadas
y conflictos de
intereses
Retos
38
Informe anual de
2022
Introducción a. PROGRAMA • Programa de Ética

y Cumplimiento
DE ÉTICA Y 1
Modelo de
gobierno
corporativo
CUMPLIMIENTO Código
de Ética
Uno de los valores corporativos Autoridades Canal Ético y

Estructura del GEB es «la integridad», por lo tanto, 8 de Supervisión conflicto de interés 2
de la propiedad es un propósito permanente que la Sociedad,
a través de sus colaboradores, actúe siempre
de manera ética y transparente, generando
Asamblea general confianza con sus grupos de interés. SIPLA
de accionistas (Sistema Integral para
la Prevención y Control
de Lavado de
Ley Antisoborno Activod y Financiación
7 Transnacional del Terrorismo) 3
Estructura de la
administración
Con el fin de fortalecer la arquitectura de control,
el GEB cuenta con la Dirección Corporativa de
Cumplimiento, la cual reporta administrativamente a Ley de
Sistema de la Presidencia de la Sociedad, y funcionalmente al
control interno Protección Transparencia y
Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta 6 de Datos Acceso a la Información 4
Directiva. El objetivo de la Dirección Corporativa
de Cumplimiento es formular, ejecutar y controlar las
Operaciones con políticas de transparencia y cumplimiento dentro del
partes vinculadas
Grupo, estableciendo herramientas de monitoreo, Plan Anticorrupción
y conflictos de
intereses control y cultura empresarial para garantizar la y Atención al Ciudadano
probidad en las actividades y relaciones de este
con todos sus grupos de interés. 5
Retos Durante el año 2022, se dio cumplimiento al
Programa Ética y Cumplimiento, el cual cuenta
con ocho (8) componentes basados en estándares
internacionales y exigencias regulatorias, y
enmarcados en los procesos de prevención,
detección, monitoreo y reporte: Gobierno Políticas Comunicación Sistemas
Metodología Monitoreo
y cultura y procedimientos y entrenamiento de Información
39
Informe anual de
2022
Introducción b. SISTEMAS
DE GESTIÓN
DE RIESGOS
Modelo de
gobierno
corporativo
La Gestión de Riesgos de GEB y sus 6 1

Estructura filiales se enmarca en las prioridades Monitoreo Establecimiento
de la propiedad estratégicas y es coherente con y revisión del contexto
nuestros atributos culturales,
capacidades, roles y responsabilidades.
Asamblea general Se apalanca en un sólido Modelo de
de accionistas
Gestión Integral de Riesgos, el cual
se basa en la aplicación de estándares
internacionales para la gestión
Estructura de la
administración integral de riesgos. Modelo de
Gestión
5 Integral de 2
El Modelo de Gestión Integral de Riesgos está
Sistema de
control interno basado en la NTC ISO 31000:2018, y brinda un
Implementación
de controles
Riesgos Identificación
de riesgos
marco de referencia que asegura que se ejecuten
las actividades necesarias para una adecuada
Operaciones con gestión de aquellos identificados en GEB, la
partes vinculadas Sucursal de Transmisión y las empresas del
y conflictos de Grupo. El Modelo se complementa con la Política de
intereses Gestión de Riesgos, que establece los compromisos
frente al tema, y el Procedimiento Corporativo de
Retos
Gestión de Riesgos, en el cual se detalla
la metodología para dicho fin. 4 3
Definición Valoración
El Modelo brinda un enfoque para la de controles de riesgos
mejora continua y gestión eficaz de los
riesgos de manera sistemática, a través
de la ejecución de sus siete (7) etapas:
40
Informe anual de
2022 En las etapas 4 y 5 del modelo, se establecen las actividades de definición e implementación
de controles y planes de respuesta para los riesgos identificados, los cuales serán
correspondientes con las medidas de tratamiento adoptadas por el GEB, a saber:
Introducción
Modelo de
gobierno
corporativo
1 2 3 4
Evitar Mitigar Transferir el riesgo a Aceptar
Estructura el riesgo el riesgo través de contratos el riesgo
de la propiedad y pólizas de seguros,
según sea el caso
Asamblea general
de accionistas
Estructura de la
administración
Sistema de Durante 2022, se dio cumplimiento a los siguientes compromisos planteados en la Política de Gestión de Riesgos:
control interno
Se contribuyó al logro de la estrategia y a la Se incluyó en la matriz de riesgos estratégicos el riesgo

Operaciones con mejora continua operacional de la Sociedad de derechos humanos, mediante el cual se reconoce
partes vinculadas y de las compañías que conforman el Grupo, al más alto nivel corporativo la importancia de
y conflictos de mediante la identificación, valoración y definición salvaguardarlos, y se evidencia el compromiso del GEB
intereses de planes de respuesta y/o controles de los con el desarrollo de operaciones en el marco del respeto,
riesgos estratégicos, de procesos, de proyectos protección y promoción de los mismos.
y la metodología en los activos operativos y
Retos en la gestión de contratos, garantizando la
adecuada implementación de acciones para Se unificaron los riesgos de fraude y corrupción en el
mitigar su impacto y probabilidad de ocurrencia riesgo estratégico de cumplimiento, haciendo referencia
en todos los niveles de la Organización. a un marco ético que abarca todas las políticas, códigos,
procedimientos, guías, entre otros, en relación con la
prevención de los riesgos de cumplimiento, así como la
Atendiendo los desafíos que representa el cambio gestión de los riesgos de fraude, corrupción, soborno,
climático para la continuidad y rentabilidad del Grupo, lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación
se realizó la identificación de este riesgo con el fin de de la proliferación de armas de destrucción masiva, libre
gestionar de manera anticipada planes de adopción y competencia económica, protección datos personales y
41 adaptación con el fin de crear valor y evitar costos. conflictos de intereses.
Informe anual de Se promovió y desarrolló la cultura de gestión de riesgos a través
Gobierno Corporativo de espacios de capacitación a los niveles estratégicos del GEB
2022 y la Sucursal de Transmisión respecto a la gestión de riesgos de En relación con las empresas del Grupo en Colombia, durante 2022, no se reportó materialización de
interrupción en el marco de la crisis y la gestión de continuidad riesgos estratégicos para el GEB ni para la Sucursal de Transmisión. La filial TGI reportó la materialización
del negocio. Se reforzaron conocimientos mediante la ejecución de los siguientes riesgos estratégicos relevantes, para los cuales se definieron e implementaron las
Introducción de una prueba de escritorio en ciberseguridad, dirigida a los roles correcciones y medidas reparativas necesarias, encaminadas a superar la situación:
tácticos y operativos de los procesos críticos en el GEB y en la
Sucursal de Transmisión.
Modelo de RIESGO
gobierno MATERIALIZADO
CAUSAS IMPACTOS ACCIONES
corporativo
Se contribuyó a la garantía de continuidad del negocio mediante Riesgo n.º 1. Derivadas de la Impacto Gestión regulatoria para mitigar el impacto en el corto
la aplicación de la herramienta Business Continuity Maturity «Cambios expedición de la económico. plazo por WACC, VUN, AOM, demandas del sistema y
Model (BCMM), de Virtual Corporation, para determinar el nivel de regulatorios Resolución CREG riesgo cambiario.
Estructura desfavorables a 175 de 2021. Remuneración
de la propiedad madurez en Gestión de Continuidad (BCM) del GEB y la Sucursal los intereses de la por debajo de los TGI solicitó a la Comisión de Regulación de Energia y
de Transmisión, así como mediante la realización de un diagnóstico Empresa» niveles actuales Gas la modificación de la Resolución 175 y estructuró el
que evaluó once (11) aspectos de la gestión de emergencias, crisis y (aprox. USD 97 MM) expediente tarifario con solicitud del reconocimiento de
Asamblea general continuidad en el GEB y las filiales, el cual permitió la definición de costos financieros por el riesgo cambiario.
de accionistas un plan de cierre de brechas que posibilitará el fortalecimiento de la
gestión de continuidad del negocio en todas las empresas del Grupo. Riesgo n.º 5. Desalineación e Impacto Mesas de trabajo en sitio por parte del contratista con
«Incidentes sociales incumplimiento operacional y trabajadores, comunidad y líder social de TGI.
Estructura de la en la ejecución de compromisos reputacional.
las operaciones y laborales de Acercamiento institucional para gestión levantamiento
administración
proyectos de TGI» contratista. Bloqueos vías incidente social.
Se generó confianza a los accionistas y partes interesadas de acceso a los
informando con transparencia sobre los riesgos y las acciones Pasivos sociales proyectos. Taller interdisciplinario el 27 de julio de 2022
Sistema de desconocidos. (proyectos, tierras, social de TGI, vinculando a
implementadas para su control a través de los informes bimestrales empresas contratistas e interventoría) para analizar
control interno de seguimiento a la gestión integral de riesgos presentados ante los impactos de los incidentes sociales presentados
el Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva y a través durante el mes de junio y julio con el propósito de
de los Informes de Sostenibilidad, Dow Jones e información fortalecer los controles del riesgo y tomar
Operaciones con entregada a los entes de supervisión y control en los diferentes acciones de mejora.
partes vinculadas requerimientos de información durante 2022.
y conflictos de Riesgo n.º 4. Emergencias por Impacto Esquema de trabajo en la zona a intervenir.
intereses «No continuidad de rotura de tubo y operacional y
las funciones críticas fugas de gas. reputacional. Movilización de maquinaria.
del negocio»
Incumplimiento a Trabajos para manejo de aguas.
Retos Se aseguró que en la toma de decisiones de proyectos de inversión los compromisos
se realizara una identificación y evaluación de los riesgos, y se comerciales. Adecuaciones al derecho de vía para el paso de
emprendieran acciones para su mitigación. equipos y materiales.
Afectación
ambiental por Trabajos de reparación y obras civiles.
emisión de CO2.
Obras de geotecnia implementadas.
Suspensión parcial
Se gestionaron los seguros y coberturas necesarios de operaciones. Adecuaciones de las zonas después de la reparación.
para los riesgos asegurables con el fin de mitigar el
impacto financiero en caso de siniestros, procurando
las mejores condiciones técnicas y económicas.
42
06
Informe anual de
2022
Introducción
Modelo de
gobierno
corporativo
Estructura
de la propiedad
Asamblea general
de accionistas
Estructura de la
administración
OPERACIONES
CON PARTES
Sistema de
control interno
VINCULADAS
Operaciones con
partes vinculadas
y conflictos de
intereses
Retos
Y CONFLICTOS
DE INTERESES
43
Informe anual de
2022
Introducción a. POLÍTICA DE OPERACIONES b. POLÍTICA DE

CON PARTES VINCULADAS ADMINISTRACIÓN
DE CONFLICTOS
Modelo de
gobierno
corporativo
La Política de Operaciones con Partes Vinculadas
contiene los principios y las reglas que deben DE INTERESES
Estructura ser tenidos en cuenta por GEB y las empresas
de la propiedad subordinadas de GEB cuando celebren operaciones
con sus partes vinculadas. Su finalidad es que las La Política de Administración de
operaciones se adelanten de manera transparente, Conflictos de Intereses establece
Asamblea general en condiciones de igualdad e imparcialidad, con el los lineamientos generales
de accionistas
fin de proteger los derechos de todos los accionistas, para el conocimiento,
y establecer los mecanismos adecuados para su administración y resolución de
valoración, aprobación y revelación. los conflictos de intereses de los
Estructura de la administradores y colaboradores.
administración
Los niveles de aprobación de las operaciones con partes vinculadas son:
Sistema de En cumplimiento de la mencionada

control interno ÓRGANO política, durante 2022, se informó
CORPORATIVO OPERACIONES
COMPETENTE
trimestralmente al Comité de Auditoría
y Riesgos y a la Junta Directiva de las
Operaciones con Operaciones no relevantes que se encuentren dentro del giro ordinario declaraciones de conflictos de intereses
Presidente de los negocios y que se lleven a cabo a precios de mercado
partes vinculadas de los miembros de la Junta Directiva y
y conflictos de de los colaboradores del GEB, los cuales
intereses Junta Directiva, previa • Operaciones no relevantes que no se encuentren dentro del giro fueron debidamente administrados
recomendación ordinario o que no se lleven a cabo a precios de mercado conforme al procedimiento establecido
favorable del en el numeral 4 de la Política.
Comité de Auditoría • Operaciones relevantes que se encuentren dentro del giro ordinario
Retos y Riesgos de los negocios y que se lleven a cabo a precios de mercado
Particularmente, los siguientes fueron los
conflictos declarados por los miembros
Asamblea General Operaciones relevantes que no se encuentren dentro del giro ordinario
de los negocios o que no se lleven a cabo a precios de mercado de la Junta Directiva:
de Accionistas
La Vicepresidencia Financiera presenta al Comité de Auditoría y Riesgos

informes trimestrales de las operaciones realizadas por el GEB con sus
partes vinculadas, y de acuerdo con la obligación legal que le asiste, la
Administración prepara y presenta a la Asamblea General de Accionistas,
44 en su reunión ordinaria, el informe especial de las operaciones más
relevantes con sus partes vinculadas.
Informe anual de
2022
María Lorena Gutiérrez Ignacio Pombo
Introducción
Modelo de En consideración a su • Sesión ordinaria de la Junta Directiva Debido a su condición de miembro de la Junta Directiva de la Agencia Analítica de Datos S.A.S. –
gobierno condición de miembro n.º 1674 del 24 de marzo de 2022, Ágata, declaró encontrarse incurso en un conflicto de intereses en relación con los temas de esa
corporativo punto “Informe Regulatorio”. empresa participada del GEB. En consecuencia, se abstuvo de votar los siguientes asuntos:
de la Junta Directiva de
Promigas S.A. ESP, declaró • Sesión ordinaria de la Junta Directiva
encontrarse incursa en un n.º 1682 del 19 de septiembre de
Estructura conflicto de intereses en 2022, punto “Oportunidades y • Sesión ordinaria del Comité Financiero y de Inversiones n.º 72 del 24 de mayo de 2022,
de la propiedad proyectos: interconexión de punto “Agencia Analítica de Datos - Ágata: aprobación de desembolso”.
relación con la participación
Gas con Venezuela”.
del GEB en los mercados • Sesión extraordinaria del Comité Financiero y de Inversiones n.º 78 del 17 de noviembre
de gas natural en los • Sesión ordinaria de la Junta Directiva de 2022, punto “Agencia Analítica de Datos – Ágata: quinto desembolso de capital”.
Asamblea general que toma parte el Grupo. n.º 1685 del 24 de noviembre de
de accionistas Como consecuencia, 2022, punto “Operación con Parte
Vinculada: modificación crédito
durante 2022, se abstuvo intercompañía GEB – TGI”.
de intervenir en algunos
Estructura de la puntos del orden del día en • Sesión extraordinaria de la Junta
administración las siguientes sesiones de Directiva n.º 1686 del 5 y 6 de
diciembre de 2022, punto
la Junta Directiva: “Gas natural”.
Sistema de
control interno
Operaciones con
partes vinculadas
y conflictos de Juan Mauricio Ramírez
intereses
Retos
Debido a su condición de secretario distrital de Hacienda de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., declaró encontrarse incurso en un conflicto de
intereses en relación con las operaciones celebradas entre el GEB y la
Secretaría Distrital de Hacienda como partes vinculadas. En consecuencia,
se abstuvo de votar los siguientes asuntos:
• Sesión ordinaria de la Junta Directiva n.º 1676 del 26 de mayo de

2022, punto “Operación con Parte Vinculada: modificación Contrato
Interadministrativo GEB – SDH gerenciamiento democratización”.
45
Informe anual de
2022
Introducción
Modelo de
gobierno
corporativo
07
Estructura
de la propiedad
Asamblea general
de accionistas
Estructura de la
administración
Sistema de
control interno
Operaciones con
partes vinculadas
y conflictos de
intereses
Retos
RETOS
46
Informe anual de
2022 Durante el año 2023, el GEB se seguirá trabajando en el fortalecimiento de su Modelo de
TODO LO ANTERIOR, CON EL FIN DE QUE EL
GOBIERNO CORPORATIVO SEA UN ELEMENTO
Gobierno Corporativo, particularmente, de cara a los compromisos que la Sociedad ha
adquirido con sus accionistas y demás grupos de interés en cuanto a la gestión sostenible,
FUNDAMENTAL DE LA TRANSFORMACIÓN
Introducción rentable, competitiva e innovadora de sus negocios.
Modelo de
El mayor reto es fortalecer los esquemas de gobierno corporativo para la sostenibilidad
y la innovación, estableciendo instrumentos para la adecuada identificación de riesgos, CULTURAL DEL GEB, DEFINIENDO LA FORMA
gobierno
corporativo
costos y responsables para ejecutar de forma técnica y eficiente la estrategia propuesta EN QUE DESARROLLAMOS NUESTROS
NEGOCIOS E IMPACTANDO POSITIVAMENTE
y diseñando una estructura de gobierno para el seguimiento y análisis permanente al
cumplimiento de las metas trazadas.
Estructura EL ENTORNO EN EL QUE OPERAMOS.

de la propiedad
Para lograr este propósito, desde el gobierno corporativo, el compromiso es:
Asamblea general
de accionistas ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA ESTRATEGIA
CORPORATIVA, A TRAVÉS DE:
Estructura de la • la continuidad y adecuada sucesión

administración de la Junta Directiva,
• las garantías para la participación de los accionistas

Sistema de minoritarios en la toma de decisiones relevantes, y
control interno
• el fortalecimiento de la elección
de la Alta Gerencia.
Operaciones con
partes vinculadas CONSOLIDAR EL ROL DEL GEB COMO
y conflictos de HOLDING, LO CUAL IMPLICA:
intereses
• continuar con la implementación del modelo
de relacionamiento del GEB con sus filiales,
Retos
• garantizar la articulación estratégica y
operativa para la adecuada gestión de los
activos y sus riesgos, y
• desarrollar mecanismos para el relacionamiento

con socios estratégicos, y proteger los
intereses del GEB.
47
GOBIERNO
2022
CORPORATIVO

GEB Informe Gobierno Corporativo 2022

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