Informe de Auditoria
Informe de Auditoria
Informe de Auditoria
08 de Enero de 2024
El día 15 de diciembre del año 2023, se dio inicio a la AUDITORIA INTERNA, a todos los clientes
del proyecto, tantos clientes que han terminado de cancelar y financiados. A continuación, se
detalla el proceso de la auditoria:
PRIMERO. – Se verifica un total de 209 CLIENTES ACTIVOS que han comprado en el proyecto
trébol a la fecha del 31 de diciembre del 2023, realizando un cruce de información con el área
de cobranza.
2 GUTIERREZ CHAVEZ NICEFORO 20063086 945105433 E-3 S/ 0.00 3 S/ 40,000.00 SI 11/07/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
NO
3 GUTIERREZ CHAVEZ NICEFORO 20063086 945105433 E-4 S/ 0.00 3 S/ 40,000.00 SI 11/07/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
4 JOEL EDUARDO HUAYAMIS ZUÑIGA 46014115 950693480 E-12 SI S/ 577.33 16 S/ 68,744.42 SI 22/09/2023 22/09/2023 10/10/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
9 RAFAEL VILLACORTA ROJAS 5221029 951 547437 G-8 SI S/ 315.00 2 S/ 60,000.00 SI 7/08/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
11 ERMITAÑO IDROGO BUSTAMANTE 27375191 976488264 G-31 SI S/ 255.00 4 (AL CONTADO) S/ 58,000.00 SI 7/10/2023 14/10/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
12 FERNANDO JUAREZ ZAMBRANO 45309053 993327919 I-6 NO S/ 0.00 19 S/ 47,478.28 SI 7/08/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
13 MAGALY DE LOURDES CAMPOS SILVA 27434254 978507980 J-9 SI S/ 165.00 4 S/ 55,000.00 SI 25/08/2023 14/09/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
14 MAGALY DE LOURDES CAMPOS SILVA 27434254 978507980 J-10 SI S/ 165.00 4 S/ 55,000.00 SI 25/08/2023 14/09/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
15 SANCHEZ CORONEL LUCENILA 45434745 984243151 L-15 NO S/ 0.00 12 S/ 37,091.99 SI 15/09/2023 19/09/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
16 VINCENT ULISES VENTURA VALDIVIA 44496751 961446836 M-9 NO S/ 0.00 S/ 38,000.00 SI 29/08/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
17 JORGE JEANCARLO SAMAME ALCALDE 45021155 994399309 M-14 NO S/ 0.00 4 S/ 37,500.00 SI 29/08/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
18 VINCENT ULISES VENTURA VALDIVIA 44496751 961446836 M-22 NO S/ 0.00 S/ 32,500.00 SI 31/07/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
20 MICHAEL DANILO PINTADO CHERO 45388747 924983121 O-2 NO S/ 0.00 2 (AL CONTADO) S/ 32,000.00 SI 11/07/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
21 MARIA DILMA CASTILLO OLIVERA 41154571 976600475 K-1 NO S/ 0.00 21 S/ 43,469.00 SI 30/9/2023 30/09/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
22 DIAZ PEREZ ERLITA JULLIANNA 42407981 944629438 O-6 SI S/ 78.12 41 S/ 52,104.00 SI 9/10/2023 21/10/2023 ESCRITURA PÚBLICA EN OFICINA
23 DELIA ROSA MENDOZA DEL AGUILA 22997656 959070548 H-13 SI S/ 521.10 14 S/ 66,870.00 SI 9/10/2023 9/10/2023 FALTA EL ENVIO DEL SCANEO
24 DELIA ROSA MENDOZA DEL AGUILA 22997656 959070548 H-14 SI S/ 533.80 S/ 67,293.40 SI 9/10/2023 9/10/2023 FALTA EL ENVIO DEL SCANEO
25 EDILBERTO BUSTAMANTE HEREDIA 43310949 998437447 D-10 SI S/ 615.00 10 S/ 70,000.00 SI 14/10/2023 14/10/2023 ESCRITURA PÚBLICA EN OFICINA
26 FANNY MARISELA ABAD SANTIN 16615267 956497510 J-7 NO S/ 315.00 5 S/ 60,000.00 SI 27/10/2023 4/11/2023
27 LIVAQUE ROSAS ALEJANDRA LIZETH 45822806 965207464 M-3 NO S/ 0.00 8 S/ 36,702.98 SI 8/11/2023 8/11/2023 ESCRITURA PUBLICA - ENTREGADA
28 LIVAQUE ROSAS ALEJANDRA LIZETH 45822806 965207464 M-4 NO S/ 0.00 11 S/ 36,675.21 SI 8/11/2023 8/11/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
29 BENITA GONZALES MENDOZA 43720842 943354318 G-10 SI S/ 375.00 9 S/ 62,000.00 SI 16/9/2023 4/11/2023 ESCRITURA PÚBLICA EN OFICINA
30 CARMEN JULIA LOPEZ RIVADENEYRA 75230237 945105433 E-13 SI S/ 495.00 1 S/ 66,000.00 SI 21/11/2023 23/11/2023 ESCRITURA PUBLICA - ENTREGADA
31 DERLY YOSONI CRUZ AMARI E-2 NO S/ 0.00 4 S/ 42,750.00 SI 16/11/2023 ESCRITURA PUBLICA - ENTREGADA
45498961 920328372
32 DERLY YOSONI CRUZ AMARI E-8 NO S/ 0.00 27 S/ 44,130.80 SI 16/11/2023 ESCRITURA PUBLICA - ENTREGADA
MONTO TOTAL PAGO DE INSCRIPCION EN ESCRITURA CARPETA DE CLIENTE FIRMÓ FIRMÓ ESCRITURA
N° CLIENTE DNI CELULAR LOTE N PAGOS OBS
DEPÓSITOS ALCABALA SUNARP PUBLICA EN NOTARIA MINUTA PÚBLICA
Estaría confirmando la
Carpeta lista para pago de
1 JESUS ANTONIO SANDOVAL GONZALES 16669271 947010354 A-4 17 S/ 76,660.36 S/ 754.81 SI NO NO fecha en que pueda
Alcabala
apersonarse
4 JOSE JESUS SOSA AGUILAR 73204939 979357146 D-17 7 S/ 73,002.00 S/ 645.06 SI NO NO Se encuentra en Lima,
indicará la fecha que Carpeta lista para pago de
podrá apersonarse Alcabala
pendiente pago de
5 YAN MIGUEL CHEN ARIAS 75572180 933385449 F-1 6 S/ 73,000.00 S/ 645.00 SI NO NO
alcabala
pendiente pago de
7 YAN MIGUEL CHEN ARIAS 75572180 933385449 G-33 3 S/ 60,000.00 S/ 255.00 SI NO NO
alcabala
MERCY DAMARIS DIAZ IRIGOIN 74776211 965207464
8 J-5 27 S/ 63,800.00 S/ 369.00 SI NO NO DICIEMBRE
IRVIN OMAR HEREDIA SILVA 72841146 964522597
9 CESAR JUNIOR BANDA COBEÑAS 44403835 942127102 L-12 31 S/ 54,335.50 S/ 85.07 S/ 350.00 S/ 400.00 SI NO NO Se apersonaría Carpeta lista para pago de
8/1/2024 Alcabala
EDWIN OMAR ESPINOZA MONSALVE 43196739 947677101 se estaría apersonando
la primera semana de
10 G-26 8 S/ 54,350.02 S/ 85.50 SI NO NO
octubre, ya pagó
GIOVANA VANESA CARDENAS CORNEJO 43570131 967305158
alacbala.
CUARTO. - a la fecha tenemos 42 clientes a los cuales se les está generando carpeta para el
tramite de la escritura pública, mencionar y recalcar que al momento de realizar la auditoria se
ha encontrado desorden y falta de voucher de los clientes. Donde se tuvo que realizar una
minuciosa búsqueda, ORDENAR y subir a la carpeta de cada cliente apoyándonos con las
boletas generadas, documentos en físico y conversaciones del celular asignado al proyecto.
NINGUN VOUCHER 3
1 VOUCHER 7
2-3 VOUCHER 2
4- A MÁS 30
TOTAL 42
Se ha podido verificar que del total de clientes solo hay tres clientes que cuentan con
sus voucher COMPLETOS.
Se ha implementado en Cada carpeta de clientes del drive, un Excel detallado con el monto
de depósito, n°op, fecha de deposito , fecha de boleta y n°de boleta, lo cual ayudará a
poder solicitar al banco los voucher con los años y meses que no se ha logrado encontrar,
subrayándolo de color rojo , adicional a ello, se ha creado un Word al cliente con
el backup de sus voucher encontrados, para posteriormente imprimir y adjuntarlo a su
carpeta de manera física.
QUINTO. - TENEMOS 113 CLIENTES QUE AUN SE ENCUENTRAN FINANCIANDO SU TERRENO,
A LOS CUALES TAMBIEN SE LES ESTA GENERANDO SU CARPETA DE MANERA VIRTUAL,
REVISANDO CADA DOCUMENTO , CON EL APOYO DE MANERA FISICA.
CLIENTES FINANCIADOS
FECHA DE PRECIO DEL N° CUOTAS
N° CLIENTE LOTE INICIAL N° DE CUOTAS
CONTRATO LOTE PAGADAS
1 CINTHIA LUCERO CABRERA DELGADO 3/11/2020 A-1 S/ 66,942.00 S/ 2,100.00 72 23
2 LUCYTANIA CAROLINA ACHA RUIZ 17/3/2022 A-11 S/ 70,000.00 S/ 25,000.00 36 13
3 ALEXER JONATHAN RUBIO GUEVARA 6/01/2023 A-5 S/ 73,000.00 S/ 50,000.00 12 8
4 EDWUIN FRANCO CUSMA GONZALES 8/02/2023 A-7 S/ 65,000.00 S/ 8,000.00 72 5
5 BEATRIZ PEREZ VASQUEZ 27/8/2021 A-8 S/ 65,000.00 S/ 2,100.00 72 13
6 PIERINA GIANNELLA DEL CARMEN PAREDES URRUTIA28/3/2022 B-10 S/ 77,000.00 S/ 3,100.00 36 16
7 SEGUNDO BRAYAN GONZALES REQUEJO 22/2/2022 B-3 S/ 70,000.00 S/ 3,000.00 72 16
8 SEGUNDO BRAYAN GONZALES REQUEJO 22/2/2022 B-4 S/ 68,000.00 S/ 3,000.00 72 16
9 SEGUNDO BRAYAN GONZALES REQUEJO 22/2/2022 B-5 S/ 67,000.00 S/ 3,000.00 72 16
10 SEGUNDO BRAYAN GONZALES REQUEJO 7/3/2022 B-6 S/ 63,000.00 S/ 3,000.00 72 14
11 FERNANDO EDGARDO GONZALESVASQUEZ 24/2/2022 B-8 S/ 64,400.00 S/ 2,100.00 72 9
12 ALI HUAMAN CORONEL 28/9/2022 C-10 S/ 75,000.00 S/ 7,000.00 72 12
13 OLGA MARITZA BRICEÑO SOPLOPUCO 28/11/2022 C-13 S/ 66,000.00 S/ 10,000.00 72 8
14 JORGE LUIS CAMACHO ALEJANDRIA 28/6/2022 C-14 S/ 62,000.00 S/ 2,100.00 72 9
15 JORGE LUIS CAMACHO ALEJANDRIA 28/6/2022 C-15 S/ 62,000.00 S/ 2,100.00 72 9
16 ERIK RAZUL ALCANTARA TERAN -LOURDES 18/12/2023 C-16 S/50,000.00 S/47,000.00 1 0
17 GIULIANA
MERCEDES LAINES
ROJASORTEGA
DE MERCADO 30/11/2022 C-24 S/ 63,000.00 S/ 3,000.00 60 10
18 MERCEDES ROJAS DE MERCADO 30/11/2022 C-25 S/ 63,000.00 S/ 3,000.00 60 10
19 MARIA DIONICIA GONZALES DE BOTELLO 1/8/2022 C-26 S/ 93,000.00 S/ 6,500.00 72 11
20 MADELEYNE ELIZABETH REQUE VIGO 3/3/2022 C-3 S/ 66,000.00 S/ 3,000.00 72 8
21 MADELEYNE ELIZABETH REQUE VIGO 3/3/2022 C-4 S/ 64,500.00 S/ 3,000.00 72 8
22 MADELEYNE ELIZABETH REQUE VIGO 3/3/2022 C-5 S/ 63,500.00 S/ 3,000.00 72 8
23 FELICITA YOLANDA VASQUEZ CALDERON 6/02/2023 C-8 S/ 75,000.00 S/ 10,000.00 18 6
24 PATRICIA FERNANDA MONTAÑO GONZAGA 15/7/2022 D-11 S/ 65,000.00 S/ 10,000.00 24 12
25 CELESTE YVONE COLCHADO CHUNGA 26/8/2021 D-12 S/ 64,000.00 S/ 4,500.00 72 23
26 MIRIAM PERALES FLORES 14/09/2023 D-13 S/ 68,000.00 S/ 3,500.00 72 0
27 CARLOS HUGO CASTAÑEDA QUIÑONEZ 1/06/2022 D-14 S/ 65,000.00 S/ 3,000.00 0
28 SERGIO DAVID BEZZOLLO TABOADA 23/3/2021 D-15 S/ 64,500.00 S/ 32,250.00 36 27
29 MILAGROS PATRICIA BEZZOLO TABOADA 19/3/2021 D-16 S/ 75,000.00 S/ 18,000.00 30 28
30 LUZ MARLENY HOYOS REGALADO 28/9/2021 D-2 S/ 61,000.00 S/ 5,000.00 72 13
31 TONY TAFUR ALVA 31/8/2021 D-3 S/ 60,000.00 S/ 11,400.00 48 21
32 VICTOR ALEXIS DAVILA FLORES 2/3/2021 D-4 S/ 53,000.00 S/ 10,000.00 72 29
33 EDINSON ZEÑA GUEVARA 14/1/2021 D-5 S/ 51,000.00 S/ 5,000.00 36 30
34 ROYSER HERNAN BURGA CAYCAY 12/11/2022 D-8 S/ 64,000.00 S/ 3,000.00 72 9
35 ROYSER HERNAN BURGA CAYCAY 18/1/2021 D-9 S/ 77,500.00 S/ 3,000.00 72 30
36 FRANCA PIERINA FRATTELLI NOEL 18/3/2022 E-11 S/ 68,000.00 S/ 3,000.00 72 12
37 MIGUEL EDUARDO ATOCHE PISFIL 31/12/2021 E-14 S/ 56,500.00 S/ 3,000.00 28 20
38 CAROL ELIZABETH AREVALO ORDOÑEZ 18/8/2021 E-5 S/ 66,000.00 S/ 20,000.00 72 15
39 SEGUNDO SANTOS CORONEL VEGA 12/10/2019 F-10 S/ 40,000.00 S/ 12,000.00 24 22
40 ELITA CHARITO DELGADO AGUIRRE 15/10/2020 F-13 S/ 47,500.00 S/ 3,000.00 48 21
41 GIAN CARLO BARRIOS DELGADO 3/10/2020 F-15 S/ 49,500.00 S/ 3,000.00 60 27
42 BRENDA LORENA BRICEÑO SILVA 20/9/2019 F-16 S/ 49,000.00 S/ 3,000.00 48 42
43 MAYCOL YHONATAN SOTO CHAVEZ 17/3/2021 F-17 S/ 64,000.00 S/ 2,100.00 72 23
44 MAYCOL YHONATAN SOTO CHAVEZ 31/3/2021 F-18 S/ 56,500.00 S/ 2,100.00 72 23
45 OSCAR EDUARDO GÁLVEZ RODRIGUEZ 31/7/2020 F-2 S/ 49,510.00 S/ 3,000.00 60 29
46 SHIRLEY ESTEFANY ESCALANTE SALINAS 22/4/2021 F-3 S/ 64,000.00 S/ 8,500.00 48 24
47 CELSO AMADOR HUANCA FLORES 31/3/2021 F-4 S/ 57,000.00 S/ 2,100.00 48 29
48 EMELINA IMELDA DIAZ CELIS 24/2/2021 F-6 S/ 54,000.00 S/ 2,100.00 72 28
49 DAVID HUMBERTO TENORIO 1/12/2021 F-7 S/ 73,000.00 S/ 2,100.00 72 13
50 AYASTA TORRES JOSE ARNALDO 29/2/2020 F-8 S/ 36,500.00 S/ 3,000.00 60 20
51 LORENZO GONZALES GONZALES 29/11/2021 G-11 S/ 62,000.00 S/ 2,100.00 24 20
52 ARTURO JOSE MARTIN LEON PAZ 4/01/2023 G-12 S/ 98,000.00 S/ 31,000.00 12 7
53 CECILIA JANET CHUECAS LARREA 26/11/2020 G-20 S/ 50,500.00 S/ 18,500.00 13 12
54 JEEYSI SADIT ARIAS TAZA DE CHEN 21/9/2022 G-24 S/ 70,000.00 S/ 5,000.00 72 7
55 DORIS NILDA BURGA BRAVO 29/12/2020 G-25 S/ 54,000.00 S/ 1,500.00 71 31
56 RONNIE JOHAN MONTENEGRO MERA 22/1/2021 G-27 S/ 54,500.00 S/ 8,000.00 72 31
57 ANA ROSA RIVERA PINEDO 22/4/2021 G-28 S/ 65,000.00 S/ 3,000.00 36 26
58 SUSAN YESSLYN FERNANDEZ DIAZ 6/2/2021 G-29 S/ 62,000.00 S/ 9,100.00 72 31
59 JENRRY WILLINGTON RAMOS AGUIRRE 4/1/2021 G-30 S/ 59,000.00 S/ 1,500.00 71 30
60 VADILLO JORGES ALAN DANIEL 30/9/2020 G-32 S/ 46,280.00 S/ 2,100.00 60 19
61 CARMEN MARILINNY ALVARADO GARCIA 6/7/2021 G-34 S/ 65,000.00 S/ 4,100.00 73 16
62 LILIANA DEL ROCIO RAMIREZ SANDOVAL 19/7/2021 G-35 S/ 65,500.00 S/ 6,000.00 67 21
63 KIARA SUGGEY VILCHEZ CAMPOS 15/7/2021 G-36 S/ 65,500.00 S/ 5,000.00 72 19
64 CELESTE YVONE COLCHADO CHUNGA 26/8/2021 G-5 S/ 63,000.00 S/ 4,500.00 72 22
65 JERSON DANIELVILLAR DONAIRE 25/6/2022 G-6 S/ 64,000.00 S/ 3,000.00 48 13
66 LEONARDO GABRIEL TULLUME ARANGOITIA 29/4/2022 G-7 S/ 64,000.00 S/ 5,000.00 60 17
67 LEONARDO GABRIEL TULLUME ARANGOITIA 30/12/2021 G-9 S/ 60,000.00 S/ 2,100.00
68 ELVIA MARINA ANTINORI VDA DE CRUZALEGUI 8/7/2020 H-10 S/ 39,500.00 S/ 5,100.00 48 37
69 VERONICA PAOLA SANTA CRUZ CARRILLO 24/11/2021 H-2 S/ 79,000.00 S/ 5,000.00 72 11
70 RAMIRO YAMIR RAMIREZ JORGES 26/12/2020 H-3 S/ 65,000.00 S/ 3,000.00 48 30
71 MARIELITA CABRERA LOZANO 24/2/2022 H-5 S/ 61,000.00 S/ 7,000.00 72 9
72 ELVIA MARINA ANTINORI VDA DE CRUZALEGUI 8/7/2020 H-9 S/ 39,500.00 S/ 5,100.00 48 37
73 ZENDY MARILIZA MARTINEZ FERNANDEZ 21/9/2023 I-10 S/ 92,000.00 S/ 3,000.00 72 0
74 LAURA DEL ROSARIO MEJIA DE SOTO 11/5/2021 I-12 S/ 70,325.00 S/ 3,000.00 60 18
75 TITO MORENO PEREZ 3/10/2020 I-3 S/ 47,000.00 S/ 4,000.00 60 31
76 RENZO MORENO PEREZ 3/10/2020 I-4 S/ 47,000.00 S/ 4,000.00 60 29
77 JOSE CARLOS ANGELES PARRA 20/4/2021 I-8 S/ 59,500.00 S/ 2,100.00 72 17
78 JOSE CARLOS ANGELES PARRA 20/4/2021 I-9 S/ 59,500.00 S/ 2,100.00 72 17
79 MARIA DIONICIA SANDOVAL GONZALES DE BOTELLO29/1/2021 J-1 S/ 62,000.00 S/ 13,000.00 72 30
80 HERMES HUMBERTO GONZALES FERNANDEZ 13/3/2020 J-11 S/ 49,500.00 S/ 5,100.00 50 41
81 RICHARD EDUARDO BALTAZAR ZAVALETA 18/5/2022 J-2 S/ 65,000.00 S/ 5,000.00 36 0
82 JOEL ENRIQUE MERCADO ROJAS 25/5/2022 J-3 S/ 65,000.00 S/ 6,000.00 72 13
83 JOEL ENRIQUE MERCADO ROJAS 25/5/2022 J-4 S/ 65,000.00 S/ 6,000.00 72 13
84 KIARA ARELIX LA MADRID SALDARRIAGA 27/12/2021 J-6 S/ 61,000.00 S/ 5,000.00 72 11
85 LUZ MARIBEL AQUINO FARFAN 25/2/2021 J-8 S/ 55,000.00 S/ 2,100.00 72 27
86 COA BECERRA ANA KARINA 9/9/2020 K-2 S/ 37,500.00 S/ 3,000.00 60 30
87 DELSY ANAITH GARCIA FERNANDEZ 29/6/2022 L-13 S/ 64,000.00 S/ 5,000.00 60 14
88 HANS GUVER MONTEZA PEREZ 14/1/2021 L-2 S/ 51,000.00 S/ 10,000.00 72 31
89 RAUL ROLANDO UBILLUS MENDIETA 5/5/2021 L-3 S/ 55,000.00 S/ 21,500.00 72 28
91 CARLOS IVAN LEON JARA 20/9/2021 L-5 S/ 55,000.00 S/ 10,000.00 72 14
92 CARLOS IVAN LEON JARA 20/9/2021 L-6 S/ 55,000.00 S/ 10,000.00 72 14
93 SILVIA PLASENCIA NATHALI DEL PILAR 22/10/2019 M-1 S/ 43,000.00 S/ 3,000.00 48 40
94 NELVA CUBAS ALARCON 15/9/2020 M-10 S/ 43,000.00 S/ 2,100.00 60 33
95 NELVA CUBAS ALARCON 15/9/2020 M-11 S/ 43,000.00 S/ 2,100.00 60 34
96 JORGE ARMANDO BRAVO MONJE 2/02/2023 M-12 S/ 103,000.00 S/ 5,000.00 72 6
97 WUILTER OJEDA ZURITA 23/9/2020 M-13 S/ 45,000.00 S/ 3,000.00 60 34
98 KAREN STEFANY GODOY ARRIAGA 27/02/2023 M-16 S/ 100,000.00 S/ 3,000.00 72 3
99 MARITZA LEON YPANAQUE 30/11/2022 M-23 S/ 65,000.00 S/ 3,000.00 72 2
100 ELENA AGUSTINA MONTENEGRO RIOJA DE RODAS 2/3/2022 M-24 S/ 55,000.00 S/ 30,000.00 72 5
101 ERWIN EDU SAAVEDRA REQUENA 26/9/2020 M-25 S/ 37,500.00 S/ 3,000.00 60 30
102 DARIO MOISES GONZALES MIJA 29/3/2021 M-28 S/ 52,000.00 S/ 2,100.00 72 25
103 GABY ALARCON PEREZ 10/12/2019 M-30 S/ 35,000.00 S/ 5,000.00 48 36
104 SANDY DANEY DAVILA RENGIFO 9/11/2020 M-5 S/ 50,500.00 S/ 10,000.00 72 31
105 ORMECINDA CIENFUEGOS ADRIANZEN 14/3/2020 M-8 S/ 38,000.00 S/ 3,000.00 48 42
106 JORGE LUIS ARRASCUE FARRO 9/10/2020 N-11 S/ 52,725.00 S/ 24,000.00 58 32
107 WALDIR RAMIREZ VILLALOBOS 21/8/2020 N-16 S/ 32,000.00 S/ 25,500.00 12
108 ALFREDO CARLOS SEGUNDO 21/7/2020 N-18 S/ 28,500.00 S/ 3,000.00 48 34
109 JULISSA HAIDEE LARA GUERRERO 22/2/2020 N-19 S/ 30,000.00 S/ 25,002.00 18 8
110 YORDY ESTIVEN REQUEJO BURGA 8/7/2020 N-23 S/ 39,500.00 S/ 3,000.00 36 33
111 JANET MARISOL LONGA GRANDA 30/10/2019 N-6 S/ 32,500.00 S/ 3,000.00 48 38
YENNIFER PAOLA DE JESUS CASIANO
112 4/9/2021 O-15 S/ 58,000.00 S/ 10,000.00 49 25
SANTISTEBAN
113 EDWIN ANDERSON GARCIA CASTRO 6/7/2021 O-5 S/ 55,000.00 S/ 36,200.00 72 25
SEXTO.- al igual manera se esta implementando de manera física y virtual, los clientes que han
desistido de la compra y liberación por falta de pago . adjuntando:
Dni
Ficha de separación
Constancia de reserva
Contrato original (si lo requiere)
Voucher de pago
ADJUNTAR foto
ADJUNTAR foto
ANEXOS:
se envía reporte de deficiencias que se encontraron en el drive, en las carpetas de los clientes
2. Voucher del año 2023 desde el 1 de enero que no figuran en la carpeta del cliente del
drive
3. BOLETAS DEL AÑO 2023, QUE NO FIGURABAN EN LA CARPETA DEL CLIENTE EN DRIVE
4. CARPETA DE LA CLIENTE M-16, M-12, SIN NINGUN ARCHIVO
Solución: cuadrar los Voucher con los montos correspondientes para su futura escritura
publica
6. se hace cruce de información con el EECC de contabilidad para verificar depósitos. Y
VALIDAR DEPOSITOS, FECHAS, CLIENTE, NRO DE BOLETA.