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ACTO CONSTITUTIVO

ELIANA FONSECA CIFUENTES, de nacionalidad COLOMBIANA, identificado con cedula

de ciudadanía N. 1.096.197.406, Expedida en Barrancabermeja de nacionalidad
COLOMBIANO Residencia en la calle 55 # 47-02 Yondó Antioquia, ARNOLD DARIO
FONSECA LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía Expedida en Bucaramanga
N.91.530.028 Residencia en el domicilio Vereda x16 casa 6 Yondó Antioquia, ARTURO
CORREA DIAZ identificado con cedula de ciudadanía N.5.624.675, Expedida en Chalara
Residencia en el domicilio Vereda x16 casa 1 Yondó Antioquia, RAFAEL DAVID FONSECA
CIFUENTES identificado con cedula de ciudadanía N.91.537.547 ,Expedida en
Bucaramanga Residencia en el domicilio Vereda x16 casa 2 Yondó Antioquia ,LUIS
ALFONSO CORREA ARDILA identificado con cedula de ciudadanía N.1.100.950.403,
Expedida en San Gil, Residencia en el domicilio Vereda x16 casa 4 Yondó Antioquia
RAFAEL FONSECA MORA identificado con cedula de ciudadanía N.12.579.995, Expedida
en el Banco Residencia en el domicilio cra 50 # 54-06 DARIO FONSECA BERRUECO
identificado con cedula de ciudadanía N.1.065.602.824 Expedida en Valledupar Residencia
Calle 8 # 341 en el municipio de Pueblo bello, en la ciudad de Yondó Antioquia, declara
previamente al establecimiento Yondó Antioquia y a la firma de los presentes estatutos-,
haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada ERAVIAL
S.A.S,, para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de
duración, con un capital suscrito de $ 620.000.000 dividido en 620 acciones ordinarias de
valor nominal de $1.000.000 cada una, que han sido liberadas en su porcentaje
correspondiente, previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante
legal designado y que cuenta con un único órgano de administración y representación, que
será el representante legal designado mediante este documento.
Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo, los
estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea.

Estatutos
Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1º. Forma. - La compañía que por este documento se constituye es una sociedad
por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará ERAVIAL S.A.S,
regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las
demás disposiciones legales relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la

denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones simplificada” o
de las iníciales “SAS”.

Artículo 2º. Objeto social. - La sociedad tendrá como objeto principal la prestación del
servicio público de transporte de pasajeros por carretera, en la modalidad de servicios
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especiales a nivel nacional e internacional y las demás modalidades para el transporte

público de pasajeros en la mencionada modalidad, autorizadas por la ley o permitidas por
ella y agencia de viajes: reservar habitaciones, tiquetes aéreos y demás servicios turísticos
nacionales e internacionales. Asimismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica
lícita tanto en Colombia como en el extranjero, en especial las siguientes:

a. Servicio público de transporte terrestre de pasajeros por carretera, municipal,

intermunicipal, nacional, especial para estudiantes, asalariados, taxis y turismo en general.
-----------------------------------------------------------------------------------
b. Servicio público de transporte terrestre en motocarros. ---------
c. Servicio público de transporte de encomiendas, correos y mensajería especializada en
todas las modalidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------
d. Servicio público de transporte fluvial, cabotaje y marítimo de pasajeros y carga en general,
en diferentes embarcaciones y naves. -------------------------------------------------------------------------

e. Servicio público de transporte aéreo de pasajeros y carga en general, en diferentes naves

y aeronaves. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

f. Operador portuario, marítimo y todas las actividades conexas. --------------------------------------

g. Reservar y/o vender pasajes nacionales o internacionales para cualquier medio de

transporte
h. Operador de turismo receptivo tanto a nivel nacional como internacional
i. Prestar el servicio de cambio de moneda de conformidad con las disposiciones legales
vigentes
j. En general, realizar toda clase de actividades relacionadas con la promoción, operación y
comercialización de la industria turística, conforme a las normas legales y las disposiciones
de los organismos que regulen la materia.

Para desarrollar su objeto social, la sociedad podrá:

1. Adquirir bienes muebles o inmuebles, con destino a sus instalaciones, establecimientos de
comercio entre otros.
2. Adquirir, fabricar, ensamblar, importar o exportar, bienes que tengan relación con su
actividad u objeto.

3. Importación y exportación de maquinaria industrial, agrícola, especial y amarilla (transporte

masivo). Con sus diferentes tecnologías de punta: eléctrica, gas, solar, híbridos e hidrógeno.
Así mismo, abrir talleres en sus diferentes modalidades y estaciones de servicio, servitecas,
centros de diagnóstico y almacenes de repuestos para automotores, embarcaciones, naves,
aeronaves, entre otros.

4. Edificar locales para uso de sus propios establecimientos, sin perjuicio de que, de acuerdo
con el aprovechamiento racional de la tierra, pueda accesoriamente enajenar pisos, locales o
departamentos, darlos en arrendamiento o explotarlos en otra forma conveniente.
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5. Gravar o limitar el dominio de sus activos fijos, incluso enajenarlos si es el caso.

6. Adquirir o usar nombres comerciales, marcas, modelos, dibujos y demás derechos de
propiedad industrial, relacionados con las actividades realizadas por la sociedad y con los
elementos a través de los cuales ejerce.
7. Administrar, establecer y explotar empresas comerciales de distribución, ventas o
fabricación de elementos o bienes que se requieren en el desarrollo de sus actividades.
8. Concurrir a la celebración de otras sociedades, con o sin el carácter de filiales, o
vincularse a empresas o sociedades ya existentes, mediante el aporte de dinero, bienes o
servicios, cualquiera sea su objeto social de éstas.
9. Tomar dinero en mutuo, celebrar toda clase de operaciones financieras, por activa o por
pasiva, que le permitan obtener los fondos suficientes para celebrar sus negocios.
10. Formar parte de sociedades cuyo objeto sea la construcción, explotación o
administración de terminales de transporte, puertos, etc.
11. En general, celebrar todos los actos, de carácter civil o comercial, que guarden relación
de medio o fin con su objeto social.
12. Realizar todas aquellas actividades que tengan relación con su objeto social, como abrir
agencias de viajes y turismo, brindar servicios de giros de dineros y de promoción y
mercadeo.
13. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera
actividades similares, conexas o complementarias que permitan facilitar o desarrollar el
comercio o la industria de la sociedad. podrá crear sucursales, agencias o dependencias en
otros lugares del departamento, del país o del exterior, por disposición de la asamblea
general de accionistas
14.La sociedad podrá subastar ante entidades públicas o privadas, así como con ONG’s
nacionales o internacionales para consecución de todo tipo de maquinaria, buses, muebles e
inmuebles, entre otros.
Artículo 3º. Domicilio. - El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Yondó
Antioquia, y su dirección para notificaciones judiciales será calle 55 # 47-02 en el teléfono
3115951766
Artículo 4º. Término de duración. - El término de duración será indefinido.

Capítulo II
Reglas sobre capital y acciones

Artículo 5º. Capital Autorizado. - El capital autorizado de la sociedad es de SEISCIENTOS

MILLONES DE PESOS ($620.000. 000.oo), dividido en seiscientos veinte (620.) acciones de
valor nominal de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000, oo) cada una.

Artículo 6º. Capital Suscrito. - El capital suscrito inicial de la sociedad es ($620.000.000)

SEIS CIENTOS MILLONES DE PESOS. dividido en seiscientos veinte (620.) acciones de
valor nominal de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000, oo) cada una.
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Artículo 7º. Capital Pagado. - El capital pagado de la sociedad es de SEISCIENTOS

MILLONES DE PESOS ($620.000. 000.oo), dividido en seiscientos veinte (620.) acciones de
valor nominal de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000, oo) cada una.
ACCIONE
SOCIOS S VALOR NOMINAL TOTAL
RAFAEL DAVID FONSECA CIFUENTES 185 $ 1.000.000 $ 185.000.000
ELIANA FONSECA CIFUENTES 185 $ 1.000.000 $ 185.000.000
RAFAEL FONSECA MORA 50 $ 1.000.000 $ 50.000.000
RAFAEL DARIO FONSECA BERRUECO 50 $ 1.000.000 $ 50.000.000
ARTURO CORREA DIAZ 50 $ 1.000.000 $ 50.000.000
LUIS ALFONSO CORREA ARDILA 50 $ 1.000.000 $ 50.000.000
ARNOLD DARIO FONSECA LOPEZ 50 $ 1.000.000 $ 50.000.000
620 $ 620.000.000
Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones. - En el momento de la constitución de la
sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones
ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general
de accionistas. Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas
de los accionistas.
Artículo 9º. Naturaleza de las acciones. - Las acciones serán nominativas y deberán ser
inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho
de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las acciones no podrán
negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos.
Artículo 10º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de
accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen
cuando menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones presentes en la respectiva
reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al
derecho de preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un número de
acciones proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho de
preferencia también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase títulos,
incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con
dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las
acciones privilegiadas.
Parágrafo Primero. - El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará
también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión
y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia
para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de
suscripción preferente.

Parágrafo Segundo. - El accionista que pretenda ceder sus acciones o parte de ellas,
únicamente las podrá ceder a los demás socios o a la sociedad. En estos casos las ofrecerá
mediante comunicación escrita dirigida al representante legal, en la cual indicará las
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condiciones de la oferta, precio y plazo, quien inmediatamente le dará traslado a los demás
accionistas, y éstos tendrán un plazo calendario de treinta (30) días contados a partir de la
recepción de la comunicación enviada por el representante legal con el fin de que
manifiesten si aceptan la oferta. Si los accionistas manifiestan su intención de adquirirlas, la
cesión se hará a prorrata de las que cada uno posea en la sociedad. Si ninguno de los
accionistas acepta la oferta, la adquisición la hará la sociedad y si no hubiere acuerdo en
cuanto al precio, éste será el valor que tenga en los libros de contabilidad.

Parágrafo Tercero. - En caso de fallecimiento de alguno de los accionistas, ninguno de los

herederos podrá ceder las acciones a un extraño y sólo podrá ofrecerlas a los accionistas de
la sociedad. En el evento de que cualquiera de los herederos haya hecho cesión de los
derechos herenciales a un tercero, está prohibido el ingreso de este tercero en calidad de
accionista de la sociedad y si le llegaren a adjudicar en la sucesión acciones, los accionistas
tendrán derecho a adquirirlas por el valor que tengan en los libros de contabilidad y el pago
se hará al cabo de un año contado a partir de la fecha de protocolización de la escritura de
partición
Parágrafo Cuarto. - Si la cesión de acciones opera por cualquier otra causa, como remate
en procesos ejecutivos de liquidación, se conserva la prohibición de ingreso de cualquier
persona que no corresponda a los accionistas actuales, por tanto, al adjudicatario se le
pagará por las acciones el valor que tengan las mismas en los libros de contabilidad y el
pago se hará al cabo de un año contado a partir de la fecha en que se formalice la cesión
correspondiente

Parágrafo Quinto. - No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad

Artículo 11º. Clases y Series de Acciones. - Por decisión de la asamblea general de

accionistas, adoptada por el setenta y cinco (75%) de las acciones que representen la
totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que
los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes.
Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de accionistas, aprobará el
reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las
acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y así los
accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción.

Parágrafo. - Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios respectivos
sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número de accionistas
que represente por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas.
En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la
asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los
accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que
cada uno posea en la fecha del aviso de oferta.
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Artículo 12º. Voto múltiple. - Salvo decisión de la asamblea general de accionistas

aprobada por el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas, no se emitirán
acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea
aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías
decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se establezca.

Artículo 13º. Acciones de pago. - En caso de emitirse acciones de pago, el valor que
representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá
exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que
así lo determine la asamblea general de accionistas.

Artículo 14º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil. - Los accionistas podrán
transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro de
accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio
autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.

Artículo 15º. Cambio de control. - Respecto de todos aquellos accionistas que en el

momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una
sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16 de
la Ley 1258 de 2008.

Capítulo III
Órganos sociales

Artículo 16º. Órganos de la sociedad. - La sociedad tendrá como órganos de dirección y

administración: la asamblea general de accionistas y un representante legal.

Artículo 17º. Asamblea General de Accionistas. - La Asamblea General de Accionistas la

integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre
convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la
ley.

Cada año, dentro de los tres (03) meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión
ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su
consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás
documentos exigidos por la ley.

La asamblea tendrá reuniones extraordinarias convocadas por El Representante Legal o a

solicitud de accionistas que representen no menos del veinticinco (25%) por ciento de las
acciones suscritas. En la reunión extraordinaria sólo se tratarán los temas incluidos en la
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convocatoria, a menos que así lo disponga el setenta y cinco por ciento (75%) de las
acciones presentes o representadas.

La Asamblea General de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el Art. 420
del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma
legal vigente, además de las siguientes:

1. Designar el gerente y su suplente, fijándoles su respectiva remuneración.

2. Crear los demás empleos que considere necesarios para el buen servicio de la empresa,
señalar funciones y remuneración

3. Delegar en el gerente o en cualquier otro empleado las funciones que estime

convenientes.

4. Autorizar al gerente para comprar, vender o gravar bienes inmuebles y para celebrar los
contratos cuyos valores excedan de cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes.

5. Impartirle al gerente las instrucciones, orientaciones y órdenes que juzgue convenientes

6. Determinar las partidas que se deseen llevar a fondos especiales.

7. Examinar cuando lo tenga a bien, los libros, documentos, fábricas, instalaciones, depósitos
y caja de la compañía.

8. Abrir sucursales o agencias o dependencias, dentro o fuera del país.

9. Elaborar el reglamento de emisión, ofrecimiento y colocación de acciones en reserva de

conformidad con lo previsto en el artículo undécimo (11°) de estos estatutos.

10. Tomar las decisiones que no correspondan a la asamblea o a otro órgano de la sociedad.

La asamblea será presidida por la persona designada por los accionistas que asistan.

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio
de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el
representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o
administrador de la sociedad.

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con
todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su
aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.
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Artículo 18º. Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas. - La asamblea general

de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma, por el gerente
general de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una
antelación mínima de cinco (5) días hábiles.

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse

una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera
reunión por falta de quórum.

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas
podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea general
de accionistas, cuando lo estimen conveniente.

Artículo 19º. Renuncia a la convocatoria. - Los accionistas podrán renunciar a su derecho

a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita
enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión
correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección por
medio del mismo procedimiento indicado.

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que
asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos
que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a
cabo.

Artículo 20º. Derecho de inspección. - El derecho de inspección podrá ser ejercido por los
accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad de
la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el
funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de
los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán
solicitar toda la información que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento
de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano
social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que
son titulares.

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la totalidad

de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.
La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho derecho
podrá ser ejercido.

Artículo 21º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará con un

número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de
las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos
favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de
las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión.
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Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 75% de las
acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:

a. La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto de las

restricciones en la enajenación de acciones.

b. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.

c. La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas o la

modificación de lo previsto en ellos sobre el particular

d. La modificación de la cláusula compromisoria

e. La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y

f. La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones.

Parágrafo. - Así mismo, requerirá determinación unánime del 75% de las acciones suscritas,
la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo 32 de la
Ley 1258 de 2008

Artículo 22º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités u otros
cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto.

Artículo 23º. Actas. - Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán

constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para
el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En caso de
delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente
las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado.

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el
orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la
identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los
documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las
deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la
asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una
de tales propuestas.

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia de
estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será
prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad
de la copia o de las actas.
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Artículo 24º. Representación Legal. - La representación legal de la sociedad por acciones

simplificada estará a cargo del Gerente, accionista o no, persona natural o jurídica, quien
tendrá un suplente, designado para un término de un año por la Asamblea de accionistas.

El Gerente ejercerá todas las funciones propias de su cargo y en especial las siguientes:

1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de
autoridades de carácter administrativo y jurisdiccional.

2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad

con las leyes y estos estatutos.

3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en
desarrollo de las actividades sociales o de interés de la sociedad.

4. Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance

de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle
completo de la cuenta pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de las utilidades
obtenidas.

5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le

delegue la Asamblea General.

6. Tomar las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad
de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e
instrucciones que exija la buena marcha de la compañía

7. Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario o

conveniente y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la Asamblea
de accionistas.

8. Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la Asamblea de Accionistas y solicitar

autorización para los negocios que deba aprobar previamente la Asamblea, según lo
disponen las normas del presente estatuto.

9. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales
que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte
de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en
que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o
judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica.
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La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a
ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren
conforme a la ley laboral, si fuere el caso.
La revocación por parte de la asamblea general no tendrá que estar motivada y podrá
realizarse en cualquier tiempo.
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones
quedarán a cargo del representante legal de ésta.

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser
aprobada por la asamblea general.

Artículo 25º. Facultades del representante legal. - La sociedad será gerenciada,

administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien
tendrá restricciones de contratación hasta por cincuenta (50) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, por razón de la naturaleza y de la cuantía de los actos que celebre. Por
lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y
contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la
existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en
todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades
que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas o la asamblea
general. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y
contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí

o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por
parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de
garantía de sus obligaciones personales.

Capítulo IV
Disposiciones Varias

Artículo 26º. Enajenación global de activos. - Se entenderá que existe enajenación global
de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el
cincuenta por ciento (50%) o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de
enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el
voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos el setenta y cinco
por ciento (75%) de las acciones suscritas. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a
favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial.

Artículo 27º. Ejercicio social. - Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que
comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social
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se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la escritura de

constitución de la sociedad.

Artículo 28º. Cuentas anuales. - Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el
representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de
accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un
contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de
proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.
Artículo 29º. Reserva Legal. - la sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por
lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, formado con el diez por ciento de
las utilidades líquidas de cada ejercicio.

Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento (50%) mencionado, la sociedad no tendrá
obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento (10%) de las utilidades
líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento (10%) de tales
utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.

Artículo 30º. Utilidades. - Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros
de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas.
Las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno
de los accionistas sea titular.

Artículo 31º.Resolución de conflictos. - Todos los conflictos que surjan entre los
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos por
la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación de
decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje,
en los términos previstos en la Cláusula 57 de estos estatutos.

Artículo 32º. Cláusula Compromisoria. - La impugnación de las determinaciones

adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un Tribunal de
Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por acuerdo de las partes, o
en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio
de Puerto Berrio. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y se sujetará
a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de La Cámara de
Comercio de Puerto Berrio. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de
Arbitraje y Conciliación Mercantil de La Cámara de Comercio de Puerto Berrio, se regirá por
las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y
Arbitraje.

Artículo 33º. Ley aplicable. - La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta a
las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten
aplicables.

Capítulo V
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Disolución y Liquidación

Artículo 34º. Disolución. - La sociedad se disolverá:

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere
prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración

2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social

3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial

4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista
único

5° Por orden de autoridad competente

6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por
ciento del capital suscrito.
Parágrafo primero. - En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se
producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin
necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de
la fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del acto que
contenga la decisión de autoridad competente.

Artículo 35º. Enervamiento de las causales de disolución. - Podrá evitarse la disolución

de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal
ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses siguientes
a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de
dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior.

Artículo 36º. Liquidación. - La liquidación del patrimonio se realizará conforme al

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada.
Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la asamblea de
accionistas.

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general

de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley. Los
accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general de
accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de
producirse la disolución.

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

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REPRESENTANTE LEGAL. - Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado

en este acto constitutivo a ELIANA FONSECA CIFUENTES, identificada con el documento
de identidad No. 1.096.197.406 de Barrancabermeja, como representante legal de la
empresa ERAVIAL S.A.S por el término de dos (02) años; tiempo que podrá ser prorrogado
de común acuerdo al vencimiento de dicho periodo.

ELIANA FONSECA CIFUENTES, participa en el presente acto constitutivo a fin de dejar

constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designada, así como para
manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su
designación como representante legal de la empresa

Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación. - A partir de la inscripción del

presente documento en el Registro Mercantil La Empresa ERAVIAL S.A.S. asume la
totalidad de los derechos y obligaciones derivados de los actos y negocios jurídicos,
realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso de formación

Personificación jurídica de la sociedad. - Luego de la inscripción del presente documento

en el Registro Mercantil, La Empresa ERAVIAL S.A.S., formará una persona jurídica distinta
de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.

Los presentes estatutos fueron leídos y aprobados por unanimidad por parte de la asamblea
general de accionistas.

En fe de lo anterior, se firma en El Municipio de (Yondó Antioquia), siendo las (2:00 pm), del
(03 de abril) de 2024, los accionistas fundadores de la empresa denominada:

_______________________________
ELIANA FONSECA CIFUENTES
CC. 1.096.197.406 de Barrancabermeja

_______________________________
ARNOLD DARIO FONSECA LOPEZ
CC.91.530.028 de Bucaramanga

________________________
ARTURO CORREA DIAZ
CC.5.624.675 de Charalá

__________________________________
RAFAEL DAVID FONSECA CIFUENTES
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CC.91.537.547 de Bucaramanga

______________________________
LUIS ALFONSO CORREA ARDILA
CC.1.100.950.403 de San Gil

____________________________
RAFAEL FONSECA MORA
CC.12.579.995 El Banco

_________________________________
RAFAEL DARIO FONSECA BERRUECO
CC.1.065.602.824 de Valledupar