Ciudadano:

REGISTRO MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO
DE MIRANDA.-
Su Despacho.

Yo, :::::::::::::::::::::::::::::::::::, venezolana, mayor de edad, soltera, de este

domicilio, civilmente hábil y titular de la Cédula de Identidad N° V-
_____________, AUTORIZADA para este acto por la Asamblea Constitutiva-
Estatutaria de la Compañía Anónima denominada _________________., en
formación, con el debido respeto ocurro ante Usted de conformidad con el Artículo
215 del Código de Comercio vigente, para presentar el documento constitutivo bajo
la figura de pequeñas y medianas empresas (PYME) y estatutarios de dicha
Compañía, firmados por los socios. Ruego muy comedidamente al ciudadano
Registrador Mercantil, se sirva ordenar su Registro, Publicación y Fijación.
Documento éste que ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a la
vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Compañía.

Pido que una vez inserta en los Libros de Registro correspondiente me sea
expedida una copia certificada del Documento Constitutivo-Estatutario y del acto
que provea a los demás fines legales consiguientes.

Es Justicia, Carrizal, a la fecha de su presentación

_____________________________
C.I.No. V-____________
Nosotros, ______________________ y _____________________, venezolanas,
mayores de edad, divorciada y soltera respectivamente, de este domicilio civilmente
hábiles y titulares de la Cédula de Identidad N° V-______________ y N° V-
_______________, por medio del presente documento declaramos: Que hemos
convenido en constituir una COMPAÑÍA ANONIMA, bajo la figura de pequeñas
y medianas empresas (PYME), que se regirá por las siguientes clausulas, las cuales
han sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan a su vez de Acta
Constitutiva y como estatutos sociales de la compañía así:
CAPITULO I
NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION
PRIMERA: La Compañía se denominará: __________________ SEGUNDA: La
Compañía tendrá su domicilio principal, asiento de sus negocios e intereses,
ubicado____________________________, y podrá establecer agencias, sucursales
y dependencias en el interior de la República, cuando así lo consideren conveniente
sus socios en la Asamblea de Accionistas. TERCERA: El objeto principal de la
Compañía será Elaboración y venta al mayor y detal de todo tipo de pasteles, tortas,
galletas, pasapalos, picoteos, organización y asesoramiento para todo tipo de
evento o reunión, banquetes, bufe, repostería y panadería, dictar cursos de
repostería, panadería y todo lo relacionado con el ramo gastronómico, venta de
materia prima y utensilios propios con el objeto de la empresa y en líneas generales
podrá realizar todas aquellas actividades mercantiles permitidas por la ley, bien
tengan y/o relación directa con el objeto señalado, por cuanto el objeto no tiene
carácter taxativo ni limitativo, sino meramente enunciativo, sin más limitaciones
que las establecidas por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.
CUARTA: La duración de la Compañía será de Veinticinco (25) años, contados
desde su inscripción en el Registro Mercantil respectivo, dicho plazo de duración
podrá ser
prorrogado por periodos iguales, mayores o menores, previo acuerdo de los socios
considerado en Asamblea General de Accionistas.

CAPITULO II
CAPITAL, ACCIONES, SUSCRIPCIONES DE CAPITAL
QUINTA: El Capital Social de la Compañía es de QUINCE MIL BOLIVARES
(Bs. 15.000,00), dividido en cien (100) acciones, con un valor nominal de
CIENTO CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 150,00) cada una, el cual ha sido
totalmente suscrito y pagado así ______________________, ha suscrito y pagado
ochenta (80) acciones, por un valor total de DOCE MIL QUINIENTOS
BOLIVARES (Bs. 12.500,00) y ::::::::::::::::::::::::::::::::, ha suscrito y pagado
veinte (20) acciones, por un valor total de DOS MIL QUINIENTOS
BOLIVARES (Bs. 2.500,00). El pago total del capital suscrito lo han realizado los
accionistas mediante el aporte de Inventario de Bienes Muebles anexo. SEXTA:
Cada Acción da a su titular derecho de propiedad sobre el activo social y sobre las
utilidades, en proporción al número de acciones adquiridas y de conformidad a lo
dispuesto en este documento Constitutivo y Estatutos Sociales. SEPTIMA: Cuando
algún socio desee vender una o varias acciones, deberá notificarlo por escrito a los
demás socios, quienes deberán dar respuesta dentro de un plazo de treinta (30) días
continuos contados a partir de la notificación.
CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACION
OCTAVA: La Compañía será administrada por una Junta Directiva, integrada por
dos (2) personas accionistas o no previo nombramiento por parte de la Asamblea de
Accionistas, será elegida por un periodo de Cinco (5) años, pudiendo ser reelecta
por periodos iguales, mayores o menores y de su seno se nombrará, a un (1)
Presidente y un (1) Vicepresidente. NOVENA: Antes de comenzar en el ejercicio
de sus funciones los miembros de la Junta Directiva deberán depositar en la Caja
Social una (1) acción, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 244 del
Código de Comercio. En el caso de que los miembros de la Junta Directiva no sean
accionistas deberán depositar su equivalente en bolívares. DECIMA: Serán
funciones del Presidente: a) Resolver y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea
General de Accionistas; b) Convocar y presidir las Asambleas de Accionistas,
sean estas
Ordinarias o Extraordinarias; c) Representar a la sociedad ante cualquier persona
natural o jurídica, Organismos Públicos, Privados o Tribunales de la República
Bolivariana de Venezuela; d) Presentar anualmente a la Asamblea General de
Accionistas el Balance General de Ganancias y Pérdidas; e) Apertura, movilizar y
cancelar cuentas bancarias; f) Designar, remover y retirar al personal que labora en
la Empresa; g) Recibir y entregar dinero o cualquier tipo de bienes en nombre de la
Sociedad; h) Efectuar todo tipo de Contratos Mercantiles y Civiles a nombre de la
Sociedad; i) Nombrar directores generales, apoderados generales y especiales,
gerente y factores mercantiles, otorgándoles todas las facultades que considere
conveniente para la mejor defensa de los derechos e intereses de la Sociedad; j)
Realizar depósitos en los bancos, fijar los gastos de administración, podrán girar,
endosar, aceptar, protestar y emitir cheques, letras de cambio y toda clase de efectos
mercantiles; k) Acordar el empleo de los fondos de reserva; l) Y toda clase de
facultades no reservadas en esta Acta Constitutiva, pues las facultades aquí
señaladas tienen carácter meramente enunciativo y no taxativo. Son atribuciones del
Vicepresidente: a) Cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias; b) Suplir las
ausencias temporales y absolutas del Presidente; c) Realizar operaciones y contratos
que obliguen a la Compañía, siempre que sea autorizado por escrito por los demás
miembros de la Junta Directiva.
CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
DECIMA PRIMERA: Las Asambleas, regularmente constituidas representan la
Universalidad de los accionistas, siendo sus decisiones obligatorias para todo, aun
para los ausentes. La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá anualmente
durante un día cualquiera del primer trimestre subsiguiente al cierre del ejercicio y
sus funciones de conformidad con el Articulo 275 del Código de Comercio. Los
administradores deben convocar extraordinariamente a la asamblea dentro
del término de un mes, si lo exige un número de socios que represente un veinte por
ciento (20%) del capital social, con expresión del objeto de la convocatoria, de
conformidad con el Articulo 278 del Código de Comercio. Las convocatorias de las
asambleas de accionistas serán hechas en la forma establecida en el Código de
Comercio. Para tratar cualquier asunto, inclusive los objetos a los que se refieren el
Artículo 280 del Código de Comercio. Las asambleas se considerarán constituidas y
podrán deliberar cuando se encuentre un número de accionista que represente el
cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social. Las decisiones se tomarán en
todos los casos por la mayoría de votos de conformidad con el Articulo 280
Ejusdem. Las asambleas serán convocadas por la Junta Directiva mediante
publicación hecha en la prensa con cinco (5) días de anticipación y mediante
comunicación enviada a los accionistas indicando lugar, fecha, hora y objeto de la
asamblea. Esta formalidad no sería necesaria cuando estuviese representado en la
Asamblea General de Socios o Accionistas el cien por ciento (100%) del Capital
Social suscrito. En todo lo no dispuesto en la presente clausula se aplicarán las
disposiciones contenidas en el Articulo 277 y siguientes del Código de Comercio en
cuanto no se le sean contrarias. DECIMA SEGUNDA: La Asamblea Ordinaria de
Accionista, nombrará un Comisario Principal que tendrá las funciones que le
acuerda el Artículo 309 y siguientes del Código de Comercio. El Comisario durara
en el ejercicio de sus funciones por un periodo de cinco (5) años, pudiendo ser
reelegido y permanecerá en el ejercicio de su cargo hasta que sea designado otro y
tomando posesión del cargo quien haya de reemplazarlo. La asamblea fijara la
remuneración del Comisario Principal.
CAPITULO V
DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE Y DISTRIBUCION DE
UTILIDADES
DECIMA TERCERA: El año económico de la Compañía comenzara el 01 de
enero y terminara el 31 de diciembre del mismo año. Inicialmente habrá un primer
ejercicio económico que comenzara en el momento de su inscripción ante el
Registro Mercantil respectivo hasta el próximo 31 de diciembre del año actual, en
esta última fecha se cortaran las cuentas y se hará el Balance General y Estado de
Ganancias y Pérdidas para determinar el estado de la sociedad. Las Utilidades una
vez deducidos los gastos operacionales, se dividirán así: a) El cinco por ciento (5%)
para formar el fondo de reserva legal, hasta que alcance el diez por ciento (10%) del
capital social; b) Las porciones destinadas por la Asamblea para otras reservas o
previsiones sociales; c) El remanente serán distribuidas entre los accionistas en
proporción a su participación en el capital social.
 CAPITULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DECIMA CUARTA: La disolución, cesión o liquidación de la Compañía, se hará
con estricta sujeción a lo establecido en el Código de Comercio. DECIMA
QUINTA: En todo lo no previsto en esta acta constitutiva y estatutos sociales, se
regirá por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio o cualquier otra
disposición posterior que lo modifique o complemente. DECIMA SEXTA: Se ha
designado, por un periodo de cinco (5) años, como Presidente a la accionista
____________________________, y como Vicepresidente a la accionista
______________________________, venezolanos, mayores de edad, solteros, de
este domicilio, civilmente hábiles y titulares de las Cédula de Identidad N N° V-
______________ y N° V-_____________, plenamente identificadas, quienes
aceptan el mismo y permanecerán en el cargo hasta que sean designado otros y
tomando posesión del cargo, quien haya de reemplazarlos. Se ha nombrado como
Comisario al Licenciado en Administración __________________, venezolano,
mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cedula de Identidad N° V-
______________, registrado con el Colegio de Administradores del Distrito Capital
bajo el N° _____________. Se autoriza plenamente a ________________, mayor
de edad, civilmente hábil, titular de la Cedula de Identidad N° V-_____________,
para que proceda a la presentación y Registro de este documento, por ante el
Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de
Miranda y para firmar la participación, libros y asientos que haya lugar y solicitar
copias certificadas de Registro. En Carrizal, a la fecha de su presentación.-
Nosotras, _________________, venezolana, mayor de edad, divorciada, de este
domicilio, civilmente hábil y titular de la Cédula de Identidad N° V-__________,
número telefónico: ____________correo electrónico: ______________ y ,
________________________, venezolana, mayor de edad, soltera, de este
domicilio, civilmente hábil y titular de la Cédula de Identidad Nº V-__________,
número telefónico:___________, correo
electrónico: ____________por medio del presente instrumento DECLARAMOS
BAJO JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto
o negocio jurídico otorgado a la presente fecha proceden de actividades lícitas, lo
cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tiene relación
alguna con actividades, acciones y hechos ilícitos contemplados en las leyes
venezolanas, y a su vez, DECLARAMOS que los fondos de este acto, tendrán un
destino lícito.-