ACUERDO DE TRANSFORMACION

Acuerdo de Transformación

2024-0000039049

Fecha 2024-11-05 13:26

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE “MONSTERLOCK”, S.A.S DE

C.V. 23 DE OCTUBRE DEL 2024

A quien corresponda:

Se informa que en la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 23 de octubre del 2024,
en el domicilio social de “MONSTERLOCK”, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE
CAPITAL VARIABLE, se tomaron Acuerdos del Órgano Supremo de la Sociedad, conforme al
tercer párrafo del artículo 266 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como se celebró
una Asamblea General Extraordinaria, conforme a lo dispuesto en el acta constitutiva y en el
artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual fue presidida por su
administrador general único JUAN ENRIQUE TINAJERO AMADOR.
Acto seguido, el presidente de la asamblea mencionó que se encontraban presentes como
invitados los señores DIEGO COSS ANAYA, EDGAR OCTAVIO LUQUEÑO HERNÁNDEZ,
KEVIN OMAR NOVELO VARGAS y SALVADOR ENRIQUE TINAJERO VALENZUELA.
ORDEN DEL DÍA

A. Acuerdo del Órgano Supremo de la Sociedad

I. Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la transmisión a título gratuito de acciones.

B. Acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria:

…III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para que la Sociedad se transforme en Sociedad
Anónima de Capital Variable y la reforma integral de los Estatutos Sociales.

IV. Discusión y en su caso, ratificación de la tenencia accionaria; así como la propuesta, discusión y
aprobación para cambiar la forma de administración de la sociedad de un Administrador Único a un
Consejo de Administración… .

ACUERDOS
---- Se aprobó la operación de transmisión de las acciones, nominativas, suscritas y pagadas,
representativas del capital fijo y variable de la sociedad-

---- Se aprobó el cambio del tipo legal de la sociedad, esto es, la transformación de una Sociedad
por Acciones Simplificada de Capital Variable a una Sociedad Anónima de Capital Variable para
todos los efectos legales a que haya lugar, así como, se cambió de la forma de administración
de un Administrador Único a un Consejo de Administración.
--- Derivado de lo anterior, se aprobó la reforma total de estatutos sociales, derogando los
estatutos que regían anteriormente a la sociedad quedando, en consecuencia, como sigue:

“----------------------------------------- E S T A T U T O S ----------------------------------------------------
--------------------------------------------- CLÁUSULAS -------------------------------------------------------
--------------- DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL ------------------
PRIMERA.- Los expresados comparecientes constituyen en este acto la sociedad
denominada “MONSTERLOCK”, debiendo ir seguida de las palabras SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” o de su abreviatura “S.A. DE C.V.” ---------------------
SEGUNDA.- La duración de la sociedad será INDEFINIDA, contando a partir de la fecha
de firma de la presente póliza. -------------------------------------------------------------------------------
TERCERA.- El domicilio de la Sociedad será en CIUDAD DE MÉXICO, teniendo plena
facultad de establecer sucursales o agencias en la República Mexicana o en el Extranjero.
CUARTA.- Dentro del marco jurídico aplicable, previa la obtención de los permisos,
licencias, autorizaciones, registros, contratos que, en su caso, sean necesarios o
requeridos, el objeto de la Sociedad será: ----------------------------------------------------------------
a).- La sociedad podrá realizar toda clase de actos, convenios, contratos, operaciones y en
general todas las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto social, ya sean
civiles, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, aceptando u otorgando toda clase de
comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en nombre del
comitente o mandante; contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines
sociales o delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones,
servicios y demás actividades propias de su objeto, salvo lo expresamente prohibido por
las leyes, el presente acto constitutivo y lo establecido en la Ley de Inversión Extranjera. –
b).- La sociedad tiene como actividad principal Otros intermediarios de comercio al por
mayor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De forma enunciativa más no limitativa el objeto además de lo señalado anteriormente,
incluye: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar y vender, importar y
exportar toda clase de artículos y mercancías, así como la prestación de toda clase de
servicios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios, celebrar
contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título patentes, marcas industriales,
nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial,
artística o concesiones. ----------------------------------------------------------------------------------------
c) Recibir pagos, intentar y desistirse de todo tipo de demandas, procesos y procedimientos,
inclusive del juicio de amparo, otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y
privados, inclusive convenios de mediación referidos por las leyes de mediación o justicia
alternativa, hacer manifestaciones, renuncias, protestas aún las establecidas por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para articular, y absolver posiciones
en juicio y fuera de él, para recusar, para transigir, para tachar testigos, para comprometerse
en árbitros, para presentar demandas, quejas, querellas y denuncias, ratificarlas y
ampliarlas desistirse de las mismas y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio
Público, otorgar perdón judicial en su caso, aportar pruebas, solicitar quiebras, concursos
mercantiles, y en general para iniciar, proseguir y dar término en cualquier forma, a toda
clase de demandas, recursos, arbitrajes, mediaciones, procesos y procedimientos de
cualquier orden y designar a una o más personas en los términos dispuestos por el artículo
1069 del Código de Comercio. ------------------------------------------------------------------------------
d) Realizar contratos y operaciones de crédito, arrendamiento financiero y factoraje
financiero en los términos previstos y autorizados por la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, y demás disposiciones legales aplicables. -------------------------------
e) Emitir, otorgar, suscribir, aceptar, girar, librar, endosar, avalar y ceder toda clase de títulos
de crédito, en los términos referidos por el artículo noveno de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito sin limitación alguna, así como abrir y cancelar cuentas de banco
de forma individual y suscripción de toda clase de títulos de crédito. ------------------------------
f) Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio
nombre o en nombre del comitente o mandaste. --------------------------------------------------------
g) Adquirir, transmitir, enajenar o gravar por cualquier título, inclusive hipoteca, así como
poseer y explotar toda clase de bienes muebles e inmuebles, constituir, transmitir, modificar
o extinguir derechos reales y personales, respecto de los mismos. --------------------------------
h) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales o delegar en
una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás
actividades propias de su objeto. ----------------------------------------------------------------------------
i) Otorgar avales y obligarse solidariamente por terceros, así como constituir garantías a
favor de terceros. ------------------------------------------------------------------------------------------------
j) Suscribir y celebrar toda clase de actos, convenios, contratos y documentos, hacer
renuncias, contraer obligaciones, otorgar fianzas, y gravámenes. ----------------------------------
k) Concurrir y participar en toda clase de concursos y licitaciones públicas o privadas de
cualquier clase, convocadas por particulares o por los Gobiernos Federal, Estatales, de la
Ciudad de México, Municipales, sus dependencias, entidades y órganos u organismos
desconcentrados, descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos
públicos y en general cualquier dependencia o entidad ya sea de la Administración Pública
Federal, de la Ciudad de México, de las Entidades Federativas de la República Mexicana,
o de sus Municipios, con todas la¡”facu’tades necesarias para que entre otros actos pueda
firmar ofertas, cartas de garantías, presentar y firmar ofertas técnicas o económicas, asistir
y participar en los actos de apertura de ofertas y firmar las actas correspondientes y los
pedidos en su caso y cobrar todo tipo de adeudos, asistir a los actos de evaluación o
discusión técnica de las ofertas que presente, asistir al acto de fallo y firma de actas
correspondientes, adjudicarse contratos que resulten de los fallos conferidos a su favor, así
como realizar cualquier trámite o gestión necesarios, convenientes o conducentes ante las
dependencias o entidades u organismos de cualquier instancia, sean Federales, Estatales,
de la Ciudad de México, o Municipales. -------------------------------------------------------------------
l) Participar en el capital de cualquier tipo de sociedad, ya sea mercantil, civil o de cualquier
otra índole. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
m) Participar y recibir apoyos y subsidios de los programas de los Gobiernos Municipales,
Estatales y Federal. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Queda prohibido a la sociedad dedicarse a todas aquellas actividades reservadas al estado,
así como realizar actividades que requieran de permiso, autorización o concesión, salvo
que previamente las obtenga de conformidad con las disposiciones legales aplicables. ----
QUINTA.- La sociedad es de Nacionalidad Mexicana, con CLÁUSULA DE EXCLUSION de
extranjeros, por lo que no podrá admitir capital de personas físicas o morales extranjeras o
de personas morales con nacionalidad mexicana, constituidas con capital o socios
extranjeros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES -----------------------------
SEXTA.- El capital social es variable e ilimitado. El capital social es de VEINTICINCO MIL
PESOS, MONEDA NACIONAL integrado por 50 (cincuenta) acciones, nominativas, Serie
“A”, que representan el capital social mínimo fijo sin derecho a retiro; y por 50 (cincuenta)
acciones, nominativas, Serie “B”; que representan el capital variable, todas con valor
nominal de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, MONEDA NACIONAL cada una,
totalmente suscritas y pagadas. -----------------------------------------------------------------------------
El capital de la sociedad estará integrado por dos series de acciones, la serie “A”
corresponde a las acciones que integran el capital mínimo fijo y son comunes u ordinarias
y la serie “B” a las acciones que componen el capital variable, que podrán ser de voto
restringido en términos de lo señalado en el artículo ciento trece de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. ---------------------------------------------------------------------------------------
---En caso de aumento o disminución de capital en su parte fija ésta será por acuerdo de la
Asamblea General Extraordinaria de accionistas previa la publicación correspondiente, en
el caso de reducción, las publicaciones deberán llevarse a cabo en el Sistema electrónico
establecido por la Secretaría de Economía. --------------------------------------------------------------
---No podrá decretarse un nuevo aumento de capital, sin que las acciones que representen
el anteriormente acordado, estén totalmente suscritas y pagadas. ---------------------------------
La sociedad llevará un Libro de Registro de Accionistas en el que se inscribirán todas las
operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones que
forman parte del capital social. -------------------------------------------------------------------------------
---La sociedad considerará como propietarios de las acciones a los que aparezcan inscritos
en dicho libro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
SÉPTIMA.- Los títulos de las acciones o los certificados provisionales (que podrán amparar
una o más acciones), se redactarán con acuerdo en el artículo ciento veinticinco de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. -----------------------------------------------------------------------
OCTAVA.- Las acciones confieren a sus dueños iguales derechos y obligaciones. En los
aumentos del capital social, los accionistas tendrán preferencia para suscribir el nuevo que
se emita. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
La preferencia se ejercitará dentro de los quince días siguientes a la fecha de la publicación
del acuerdo de aumentar el capital social. ----------------------------------------------------------------
Dicho acuerdo se publicará en el Sistema electrónico establecido por la Secretaría de
Economía, salvo que la asamblea de accionistas determine otra cosa. --------------------------
Los accionistas responderán de las pérdidas sólo hasta el monto de sus acciones. ----------
------------------------------------------ DE LAS ASAMBLEAS-----------------------------------------------
NOVENA.- La Asamblea General de accionistas es el órgano supremo de la sociedad y su
régimen es el siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------
I.- Serán extraordinarias u ordinarias. ----------------------------------------------------------------------
Las extraordinarias serán las que se reúnan para tratar los asuntos a que se refiere el
artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las demás
serán Ordinarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Los incrementos o disminuciones del capital variable se harán en Asambleas Ordinarias. –
II.- Se celebrarán en el domicilio social. Adicionalmente, los socios podrán celebrar
asambleas fuera del domicilio social, siempre y cuando la totalidad de los socios lo
aprueben y adicionalmente exista la posibilidad de utilizar medios electrónicos, ópticos o de
cualquier otra tecnología. Para dichas asambleas, en este caso, se deberá señalar en el
acta de asamblea, el domicilio en el cual se llevó a cabo la asamblea respectiva. No se
entenderá que una asamblea se realiza fuera del domicilio social por el sólo hecho de
utilizarse medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. ----------------------------
Las resoluciones adoptadas fuera de asamblea de socios, por todos los socios que
representen la totalidad del capital de la sociedad, tendrán, para todos los efectos legales,
la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea de socios siempre
que confirmen por escrito, sin necesidad de expedir convocatoria alguna. ----------------------
III.- Serán convocadas por el Consejo de Administración, el Administrador Único, o él o los
Comisarios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.- La convocatoria se publicará en el sistema electrónico que establezca la Secretaría de
Economía y deberá notificarse personalmente a los accionistas en el domicilio señalado en
el Libro de Registro de Accionistas, con anticipación de quince días a la fecha en que deba
celebrarse la Asamblea. ---------------------------------------------------------------------------------------
Si todas las acciones estuvieron representadas al momento de la votación, no será
necesaria la publicación de la convocatoria. --------------------------------------------------------------
V.- Actuará como Presidente, el del Consejo, el Administrador Único, o la persona que
designen los accionistas, y fungirá como Secretario la persona que designe el Presidente.
VI.- Para que se considere legalmente reunida y para que sus resoluciones sean válidas se
atenderá a lo dispuesto por los artículos ciento ochenta y nueve, ciento noventa y ciento
noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ---------------------------------------
VII.- En las votaciones cada acción representa un voto y serán nominativas a menos que la
mayoría acuerde otra forma de votación. ------------------------------------------------------------------
VIII.- Las actas de las Asambleas deberán ser firmadas por el Presidente y por el Secretario.
IX.- Se podrán celebrar reuniones de accionistas en los términos del último párrafo del
artículo ciento setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ------------------
------------------------------- DE LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA -------------------------------
DÉCIMA.- El órgano de administración de la sociedad estará integrado por un Administrador
único o un Consejo de Administración. ---------------------------------------------------------------------
DÉCIMO PRIMERA.- El Consejo de Administración estará integrado por el número de
miembros que determine la Asamblea de Accionistas, en ningún caso podrá ser inferior a
dos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMO SEGUNDA.- El Administrador Único o los miembros del Consejo de
Administración durarán en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los
designados tomen posesión. ---------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMO TERCERA.- El Consejo de Administración o Administrador Único de la Sociedad
no estarán obligados a otorgar garantía o caución alguna. -------------------------------------------
DÉCIMO CUARTA.- El Consejo se considerará legalmente instalado con la mayoría de los
consejeros. Cada consejero gozará de un voto y las resoluciones se tomarán por mayoría
de presentes. El presidente tiene voto de calidad. ------------------------------------------------------
DÉCIMO QUINTA.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administración serán las
personas que designe la Asamblea de Accionistas y en su defecto, fungirán como tales el
primero y segundo designados al nombrarse el Consejo de Administración. --------------------
DÉCIMO SEXTA.- De cada sesión de Consejo de Administración se levantará un acta, en
la que se hará constar la lista de consejeros que asistieron, los asuntos que trataron, el
desarrollo de los mismos y deberá ser firmada por quienes hayan actuado como Presidente
y Secretario en dicha sesión de consejo. ------------------------------------------------------------------
DÉCIMO SÉPTIMA.- El Consejo de Administración o El Administrador Único tendrán las
más amplias facultades para realizar el objeto social, por lo que enunciativa y no
limitativamente, gozará de las siguientes facultades: --------------------------------------------------
I.- FACULTAD GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, que se otorga con todas las
facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la
Ley, sin limitación alguna, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo
dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del
Código Civil Federal y de los artículos correlativos en los Códigos Civiles para la Ciudad de
México (antes el Distrito Federal) y cada uno de los Estados de la República Mexicana en
donde se ejercite el poder, estando por tanto facultado para iniciar acciones legales de
cualquier naturaleza así como desistirse de todas las mismas, aún de juicios de amparo,
formular querellas y denuncias penales y desistirse de las mismas, coadyuvar con el
Ministerio Público y otorgar el perdón, transigir, comprometer en arbitraje, articular y
absolver posiciones, recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los demás actos
determinados por la Ley, entre los que se incluye representar a la sociedad ante autoridades
y tribunales penales, civiles, administrativos, del trabajo y fiscales. --------------------------------
II.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN de acuerdo con lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil Federal y de los artículos correlativos en los Códigos Civiles para la Ciudad de
México (antes Distrito Federal) y cada uno de los Estados de la República Mexicana en
donde se ejercita el poder, con todas las facultades generales y aún con las especiales que
requieran cláusula especial conforme a la Ley. --------------------------------------------------------
III.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO conforme a lo dispuesto en el
tercer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y
de los artículos correlativos en los Códigos Civiles para la Ciudad de México (antes Distrito
Federal) y cada uno de los Estados de la República Mexicana en donde se ejercita el poder,
con todas las facultades generales y aquellas que requieran cláusula especial conforme a
la Ley. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL en los
términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo vigente y en tal carácter se le faculta
firmar, negociar y rescindir todo tipo de contratos laborales individuales, así como para
actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de
trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los
trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos
individuales; en general para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitar ante
cualesquiera de las autoridades de trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo
quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las
Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia, llevarán
la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y
siete y también la representación legal de la empresa para los efectos de acreditar la
personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo
seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera; podrá comparecer al desahogo de
la prueba confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y
setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y
absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar
domicilios para recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis;
podrá comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente a todo tipo de
audiencias; asimismo, se le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios,
celebrar transacciones y actuar en toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que
se tramiten ante cualesquiera autoridades. Gozará de la REPRESENTACIÓN LEGAL Y
PATRONAL, conforme y para los efectos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y
siete, ciento treinta y cuatro, fracción tercera, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y
dos, fracciones primera, segunda y tercera, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta
y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis,
ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos
ochenta y cuatro y ochocientos ochenta y seis de la Ley Federal del Trabajo vigente. Dicha
facultad podrá ejercitarse ante terceros y ante toda clase de autoridades Municipales, de la
Ciudad de México, estatal, federal, administrativa, judicial, civil, penal, del Trabajo y
especialmente ante los Tribunales Laborales y/o las juntas de conciliación y juntas de
conciliación y arbitraje. -----------------------------------------------------------------------------------------
V.- FACULTAD GENERAL PARA SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR, GIRAR, ACEPTAR,
LIBRAR TÍTULOS DE CRÉDITO en términos del artículo noveno de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito. ---------------------------------------------------------------------------
VI.- FACULTAD ESPECIAL para comparecer ante la Procuraduría Federal del Consumidor,
celebrar audiencias de cualquier característica, articular y absolver posiciones, sujetarse de
ser necesario al arbitraje y celebrar convenios que considere pertinentes. ----------------------
VII.- FACULTAD ESPECIAL para abrir y cerrar cuentas bancarias en nombre y por cuenta
de la sociedad y designar a las personas que puedan girar en contra de las mismas. -------
VIII.- FACULTAD para convocar a Asambleas Generales o Especiales de Socios y ejecutar
sus resoluciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------
IX.- FACULTAD GENERAL para nombrar Director General, Gerentes, Subgerentes,
Factores y demás funcionarios y empleados de la sociedad, definiendo las facultades y los
emolumentos de cada uno de ellos, así como el área donde deberán desarrollar sus
actividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
X.- FACULTAD GENERAL para conferir poderes generales, o especiales para la gestión
de ciertos y determinados negocios sociales, así como revocar los poderes que hubieren
sido otorgados en una o varias personas, reservándose para si el ejercicio de los poderes
que se le otorgan. ------------------------------------------------------------------------------------------------
La Asamblea Ordinaria de Socios podrá en cualquier tiempo limitar o ampliar las facultades
que se otorguen al Órgano de Administración. ----------------------------------------------------------
XI.- FACULTAD ESPECIAL PARA CONCURSOS Y LICITACIONES, con facultades
especiales para representar a la sociedad cuando ésta funja como proveedora y/o
contratista del Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales y Municipales, organismos
descentralizados, fideicomisos, empresas de participación estatal mayoritaria y minoritaria,
y de sus dependencias entidades, así como empresas públicas o privadas, nacionales o
extranjeros, pudiendo actuar en todos y cada uno de los actos de los procedimientos
licitatorios regulados por las diversas leyes de la materia, tales como adquisición de bases,
presentaciones de propuestas técnicas y económicas, juntas de aclaraciones, otorgamiento
de garantías y los demás actos conexos o consecuentes a los anteriormente señalado,
previos los registros que para el efecto requieran las leyes y reglamentos. ---------------------
DÉCIMO OCTAVA.- Se podrán celebrar reuniones de consejeros en los términos del último
y penúltimo párrafos del artículo ciento cuarenta y tres de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD --------------------------------
DÉCIMO NOVENA.- El órgano de vigilancia de la sociedad, estará integrado por uno o
varios comisarios que podrán ser o no accionistas y quienes continuarán en ejercicio hasta
que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión. -----------------------
------------------------- EJERCICIOS SOCIALES Y ESTADOS FINANCIEROS --------------------
VIGÉSIMA.- Los ejercicios durarán un año y correrán del primero de enero al treinta y uno
de diciembre de cada año, salvo el primero que correrá a partir de la fecha de firma del
presente instrumento, al treinta y uno de diciembre del año en curso. ----------------------------
VIGÉSIMA PRIMERA.- Los estados financieros se formularán al término de cada ejercicio
y deberán concluirse dentro de los tres meses siguientes a la clausura. -------------------------
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Del resultado de los estados financieros, previo pago del impuesto
sobre la renta y reparto de utilidades a los trabajadores, el remanente se aplicará como
sigue: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.- Se separará un cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta que alcance
el veinte por ciento del capital social. -----------------------------------------------------------------------
II.- Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde para la formación de uno o varios
fondos de reservas especiales. ------------------------------------------------------------------------------
III.- Se distribuirá como dividendo entre los accionistas, la cantidad que acuerde la
Asamblea. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.- El sobrante repartible será llevado a la cuenta de utilidades por aplicar. --------------------
--------------------------------- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN ----------------------------------
VIGÉSIMA TERCERA.- La sociedad se disolverá por acuerdo de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas y en los demás casos que fije la Ley. -------------------------------
VIGÉSIMA CUARTA.- Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, nombrándose uno o
varios liquidadores quienes procederán a la misma conforme a lo dispuesto en el capítulo
once de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ---------------------------------------------------
VIGÉSIMA QUINTA.- En el periodo de liquidación de la sociedad, los liquidadores tendrán
las mismas facultades y obligaciones que corresponden al órgano de administración. El
órgano de vigilancia continuará en funciones con las facultades y obligaciones que le
correspondían en la vida normal de la sociedad. --------------------------------------------------------
VIGÉSIMA SEXTA.- Mientras no se inscriba en el Registro Público de Comercio el
nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, el órgano de
administración continuará en funciones, pero no podrá iniciar nuevas operaciones después
del acuerdo de disolución o de que se compruebe la existencia de la causa legal de ésta.”

Atentamente,

_________________________________
DIEGO COSS ANAYA

Presidente del Consejo de Administración de

MONSTERLOCK SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
CADENA ORIGINAL SOLICITANTE
334869|12|Acuerdo de Transformación|ACUERDO DE TRANSFORMACION
|150267|MON1904094W5|MONSTERLOCK SAS DE CV|TIAJ820422JPA|JUAN ENRIQUE TINAJERO
AMADOR|7d84ae309a4ec0492a9816777a370121543f4f4b3788cb0da65b77703db0f409

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CADENA ORIGINAL PSM

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FIRMA DIGITAL PSM

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