5.-Taller As. Ext Liquidación

“PRACTICA SOCIETARIA”, S.A. DE C.V.
EN LIQUIDACIÓN
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
12 DE ____________________
En la Ciudad de México, en el domicilio social de “TALLER PRÁCTICO, S.A. DE C.V.”,

siendo las doce horas del________________________________, encontrándose
reunidos en su totalidad los accionistas integrantes de la aludida persona moral, se tuvo a
bien celebrar una asamblea extraordinaria de accionistas sin que haya mediado
convocatoria alguna de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo
DÉCIMO SEXTO de los Estatutos sociales, que señala que “No será necesaria
convocatoria alguna cuando en la Asamblea respectiva se encuentren representadas la
totalidad de las acciones en que se divide el capital social. Tampoco será necesaria
cuando se trate de la continuación de una Asamblea legalmente instalada, siempre y
cuando al interrumpirse la Asamblea se haya señalado la fecha y hora en que deba
continuar.”
Atento a lo dispuesto por la cláusula Trigésimo Primero del contrato social, actuó como
Presidente de la Asamblea la Señora JUAN JUAN JUAN , en su carácter de Presidente
del Consejo Directivo, quien designó como Secretario a la C. MARIA MARIA MARIA,
quienes previa aceptación de sus cargos, protestaron desempeñarlos fielmente.
Acto seguido, el Presidente designó como escrutador a la propia C. MARIA MARIA
MARIA, quien una vez que aceptó el cargo, protestó desempeñarlo fielmente;
inmediatamente después, realizó el recuento de las aportaciones al patrimonio social,
certificando que se encuentran representadas la totalidad de las aportaciones en que se
divide el patrimonio de la Asociación.
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR DE LA TOTAL

ACCIÓN
JUAN JUAN 80 $10,000.00 $800,000.00

JUAN
RFC.
_____________
MARIA MARIA 20 $10,000.00 $200,000.00
MARIA
RFC.
_____________
1
TOTAL $10,000.00 $1,000,000.00
Con base en la manifestación que precede, se desprende que se encuentran presentes o

representadas al 100% las aportaciones constitutivas del Capital Social, y es por lo que la
presente Asamblea puede llevarse a cabo sin haberse realizado la convocatoria respectiva.
Visto el escrutinio, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea; como válidos
los acuerdos que se deriven de la misma y solicitó al secretario que procediera a dar
lectura a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. Aprobación del balance final de liquidación.

II. Extinción de la sociedad.
III. Designación de delegado especial
IV. Redacción, lectura y aprobación del acta de asamblea.
Una vez leído el Orden del Día, se procedió a desahogarlo en los siguientes términos:
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- En desahogo del primer orden del día y en virtud de
lo acordado en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día
_________________________________, se resolvió acordar la disolución anticipada de la
Sociedad; misma que se presentó a formalizar ante la fe del licenciado
___________________________________, Corredor Público número ______________ del
Estado de México. El Presidente de la asamblea exhibe el balance final de liquidación de la
sociedad, el cual fue publicado en la página web www.psm.economia.gob.mx denominada
“publicaciones de sociedades mercantiles” el día ________________________ . Se agrega un
ejemplar de dicha publicación a la presente acta como Anexo “A”.
Despues de un amplio intercambio de opiniones, los socios, por unanimidad de votos de las
acciones constitutivas del Capital Social, tomaron el siguiente:
ACUERDOS
2
PRIMERO: Los socios acordaron aprobar el balance final de liquidación presentado por el
liquidador para todos los efectos legales a que haya lugar.
SEGUNDO.- Se aprueban todos y cada uno de los actos llevados a cabo por el Liquidador
Único de la sociedad durante su gestión, agradeciendo los Accionistas su valiosa aportación en
el desempeño del cargo encomendado.
TERCERO.- Queda aprobado que no hay haber social que repartir, de conformidad con el
“Balance Final de Liquidación” de la sociedad aprobado con anterioridad.
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- En el desahogo del segundo punto de la orden
del día, el presidente de la asamblea solicitó a los socios presentes acordaran la liquidación y
extinción de la sociedad en virtud de que no existe impugnación alguna respecto del balance
final de liquidación, no existen acreedores, ni obligaciones ni impuestos pendientes de pagar y
tampoco cantidad alguna que entregar a los accionistas de la sociedad.
Por unanimidad de votos de las acciones constitutivas del Capital social, los socios tomaron los
siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Queda aprobada la liquidación total y definitiva de “PRACTICA SOCIETARIA,

S.A. DE C.V.”, EN LIQUIDACIÓN, para todos los efectos legales a que haya lugar
SEGUNDO.- Queda aprobado que se tomen las medidas necesarias para que quede
depositado el Balance Final de Liquidación en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de
México, para efectos de cumplir con lo dispuesto en el último párrafo de la fracción V del
artículo 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
TERCERO.- Queda aprobado que se cancele la inscripción de la sociedad en el Registro

Público de Comercio de la Ciudad de México, para efectos de cumplir con lo dispuesto en la
fracción VI del artículo 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
CUARTO.- Queda aprobado se cancele el Registro Federal de Contribuyentes de la Sociedad

ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, el
Presidente de la Asamblea propone a los accionistas designar como delegado especial de la
asamblea al señor _______________________________________ para que comparezca,
3
ante el fedatario de su elección, a fin de que proceda a formalizar la presente acta de
asamblea.
Acto seguido, los señores accionistas después de un amplio cambio de impresiones, por
unanimidad de votos de los presentes resolvieron el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Expuesto lo anterior, los accionistas presentes, por unanimidad, aprobaron la

designación del señor __________________________________ como delegado especial de
la asamblea para que formalice la presente acta ante el fedatario de su elección.
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-.Al tratarse el último punto de la Orden del Día, el
Presidente pidió la suspensión momentánea de la Asamblea a efecto de que se integre la
presente Acta, hecho lo cual, fue leída en voz alta por el Secretario y aprobada por unanimidad
de votos de los presentes, siendo suscrita por el Presidente y Secretario. No habiendo otro
asunto que tratar, el Presidente hace constar que los socios presentes estuvieron en el local de
la Asamblea desde su principio hasta su terminación y en especial al tomarse todas y cada una
de las resoluciones en ella adoptadas.
____________________________ ____________________________
Juan Juan Juan Maria Maria Maria
Presidente de la Asamblea Secretario de la asamblea
LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “PRÁCTICA SOCIETARIA, S.A. DE C.V”,
CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.
4
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR DE LA TOTAL
ACCIÓN
JUAN JUAN 80 $10,000.00 $800,000.00

JUAN
RFC.
_____________
MARIA MARIA 20 $10,000.00 $200,000.00
MARIA
RFC.
_____________
TOTAL $10,000.00 $1,000,000.00
ACCIONITAS
JUAN JUAN JUAN _____________________________
RFC ………………………
MARIA MARIA MARIA _______________________________
RFC ………………………
El suscrito nombrado Escrutador, hago constar haber verificado y comprobado la asistencia a la

presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “PRACTICA SOCIETARIA”, S.A. DE
C.V. EN LIQUIDACIÓN, en los términos de la lista que antecede, integrándose así, el cien por
ciento de las acciones que representan la mitad del capital social y levantándose la asamblea a las
______ horas del día ______________.
Escrutador
María María María

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“PRACTICA SOCIETARIA”, S.A. DE C.V.

En la Ciudad de México, en el domicilio social de “TALLER PRÁCTICO, S.A. DE C.V.”,

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR DE LA TOTAL

JUAN JUAN 80 $10,000.00 $800,000.00

Con base en la manifestación que precede, se desprende que se encuentran presentes o

ORDEN DEL DÍA

I. Aprobación del balance final de liquidación.

PRIMERO.- Queda aprobada la liquidación total y definitiva de “PRACTICA SOCIETARIA,

TERCERO.- Queda aprobado que se cancele la inscripción de la sociedad en el Registro

CUARTO.- Queda aprobado se cancele el Registro Federal de Contribuyentes de la Sociedad

ÚNICO.- Expuesto lo anterior, los accionistas presentes, por unanimidad, aprobaron la

LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

JUAN JUAN 80 $10,000.00 $800,000.00

JUAN JUAN JUAN _____________________________

MARIA MARIA MARIA _______________________________

El suscrito nombrado Escrutador, hago constar haber verificado y comprobado la asistencia a la

María María María

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