Mariannysunes 1

República Bolivariana De Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para Relaciones Interiores

Justicia Y Paz
Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental De La Seguridad
CEFO UNES ‘ LARA
ESTAFA EN LA COMPRA VENTA DE MONEDA EXTRANJERA,

CASOS LLEVADOS POR LA BRIGADA
DE DELÍTOS INFORMÁTICOS
DEL CICPC BARQUISIMETO
ESTADO LARA
(Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Técnico Superior en Investigación Penal)
Autores:
Barquisimeto, Marzo 2022

ACERCAMIENTO AL
ESTUDIO
Según Pino (2010):
plantear un problema "es
describir una situación de la
realidad de una manera clara
y transparente. Tiene que ser
expuesto en términos
honestos tal como ocurre y se
observa sin agregar o quitar
detalles de índole subjetiva.

ACERCAMIENTO AL ESTUDIO

La situación país Son innumerables Lo anterior se reafirma
influye en estas las denuncias que en el que, la delincuencia
modalidades de se reciben a diario organizada transfiere
delitos, la compra y en la brigada de
sus recursos a través del
venta de monedas delitos informáticos
sobre el delito de sistema financiero
extrajeras, que son
estafa, robo, Venezolano con el fin de
promovidas por las
redes sociales y engaño con el tema lavar sus recursos y de
mensajerías de la compra venta esta manera
telefónicas, para de monedas legitimarlos. Cometiendo
atraer a los posibles extranjeras delitos informáticos.
sujetos a estafar.
.
PROPOSITOS DE LA
INVESTIGACION
PROPÓSITO GENERAL

Analizar el delito de estafa en la compra venta de moneda
extranjera, casos llevados por la brigada de delitos
informáticos del CICPC Barquisimeto estado Lara

PROPOSITOS DE LA
INVESTIGACIÓN
PROPOSITOS ESPECÍFICOS
Estudiar los elementos del delito de estafa en la compra venta de
moneda extranjera, casos llevados por la brigada de delitos
informáticos del CICPC Barquisimeto estado Lara

Identificar los factores que influyen para que se dé la estafa en

la compra venta de moneda extranjera, casos llevados por la
brigada de delitos informáticos del CICPC Barquisimeto estado
Lara
Proponer recomendaciones para evitar las estafas en la compra

venta de moneda extranjera, casos llevados por la brigada de
delitos informáticos del CICPC Barquisimeto estado Lara.
JUSTIFICACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
• La presente investigación encuentra justificada por las siguientes
razones: Necesidad que existe de analizar la alta incidencia del delito
1 de estafa en materia de compra venta de moneda extranjera.
• Se pretende constituir un aporte para el mejoramiento y eficacia de la

legislación venezolana en materia de delitos informáticos
2
• Disminuir los índices de impunidad y generar mayor gobernabilidad

sobre la gestión y los diferentes procesos de la investigación penal.
3
MOMENTO II
MARCO TEÓRICO
Hernández., Sampieri (2008) señala que

un Marco Teórico es “un compendio
escrito de artículos, libros y otros
documentos que describen el estado
pasado y actual del conocimiento sobre
el problema de estudio. Nos ayuda a
documentar cómo nuestra investigación
agrega valor a la literatura existente”.
ESTUDIOS PREVIOS
Arias (2012) afirma que “Los antecedentes O

Estudios previos, reflejan los avances y el estado
actual del conocimiento en un área determinada y
sirven de modelo o ejemplo para futuras
investigaciones”.
ESTUDIOS PREVIOS
• Paco Cocarico,
Fabiola (2017) en su • Aponte (2015), en
su tesis titulada: “El • Gómez (2018), en su
trabajo titulado “La
Sistema de venta trabajo titulado Los
red social Facebook Programada de delitos a través del
y su Incidencia con Vehículos como uso de la internet, a la
ÁMBITO INTERNACIONAL
la trata y Trafico y estafa por ausencia luz de la legislación

estafa”, de un instrumento penal venezolana”. La
ÁMBITO REGIONAL
• tiene como objetivo jurídico especial investigación
determinar la
ÁMBITO NACIONAL penal” de la realizada por Gómez
incidencia del uso de Universidad José tuvo como objetivo
Antonio Páez, general analizar los
Facebook con el
(UJAP). medios probatorios en
delito de tráfico y • Planteó como el delito de
trata de estudiantes. objetivo general el transacciones
Formas de análisis de la fraudulentas a través
captación, los legislación vigente de transferencias
procesos relacionada con las electrónicas en el
psicosociales de ventas programadas marco de la ley
interacción en la red de vehículos a los especial contra delitos
social Facebook. fines de evitar el informáticos.
delito de estafa.
BASES TEÓRICAS
Según Pérez, (2006)
las bases teóricas son
"el conjunto
actualizado de
conceptos, definiciones,
nociones, principios
que explican las teorías
principal del tópico a
investigar«
(p. 69).
LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE
SUSTENTA LA PRESENTE
INVESTIGACION
Redes Sociales El autor Gallego (2010)
Define red social como conjunto de individuos que se encuentran
relacionados entre sí. Las relaciones de los usuarios pueden ser de
muy diversa índole, y van desde los negocios hasta la amistad
(pág. 176).
Comercio Electrónico Janice Reynolds (2001)

Define el comercio electrónico (e-commerce como “el acto
transaccional donde se intercambian bienes o servicios a
cambio de valores monetarios, pero todo esto, a través de la
web”.
Delito de Estafa En legislación penal venezolana

El delito de estafa lo encontramos definido en el artículo 462 del
Código Penal (2005) el cual señala “El que con artificios o
medios capaces de engañar o sorprender la buena fe del otro,
induciéndolo en error, procure para sí o para otro un provecho
injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de uno a
cinco años.”.
LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS
QUE SUSTENTA LA PRESENTE
INVESTIGACION
El Delito de Estafa a Través de

las Redes Sociales y su
Incidencia en la Compra Ventas
de Moneda Extranjera
Modus Operandi El Código penal establece a
aquella conducta, “con ánimo de
El autor Douglas (1986) dice
que “Modus Operandi es un
lucro y valiéndose de alguna
comportamiento aprendido manipulación informática o
desplegado por uno o más artificio semejante, que consiga
delincuentes en un delito o la transferencia no consentida de
una serie de delitos, y que se cualquier activo patrimonial en
cumple con cierto patrón perjuicio de tercero”.
característico, necesario para
asegurar el éxito de la acción
y la indemnidad de quien lo
realiza.”
BASES LEGALES
El sustento legal , es el apoyo en el cual se basan las

ideas y las teorías del ordenamiento jurídico de un
país. Según Villafranca D. (2002) “Las bases
legales no son más que se leyes que sustentan de
forma legal el desarrollo del proyecto” explica que
las bases legales “son leyes, reglamentos y normas
necesarias en algunas investigaciones cuyo tema así
lo amerite.”
BASES LEGALES
CONSTITUCIÓN EN ATENCIÓN A LA
DE LA REPÚBLICA ILICITO
TECNOLOGÍA Y LA
BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA ECONÓMICO
VENEZUELA (2009)

• Artículo 110.
• Articulo 55 La participación • El Estado reconocerá el
de los ciudadanos y interés público de la ciencia,
ciudadanas en los • Artículo 114 establece: “El
la tecnología, el económico, la especulación,
programas destinados a la conocimiento, la innovación y
prevención, seguridad el acaparamiento, la usura,
sus aplicaciones y los la cartelización y otros
ciudadana y administración servicios de información
de emergencias será delitos conexos, serán
necesarios por ser penados severamente de
regulada por una ley instrumentos fundamentales
especial. acuerdo con la ley.”
para el desarrollo económico,
• el artículo 332 , establece
social y político del país, así
• Los cuerpos de seguridad del como para la seguridad y que el Estado venezolano
Estado respetarán la soberanía nacional. Para el está obligado a la creación
dignidad y los derechos fomento y desarrollo de esas de instituciones uniformadas
humanos de todas las actividades, el Estado armadas para garantizar el
personas. El uso de armas o destinará recursos suficientes servicio de seguridad
sustancias tóxicas por parte y creará el sistema nacional ciudadana lo que permite
del funcionario policial y de ciencia y tecnología de analizar la promoción de la
seguridad estará limitado acuerdo con la ley. El sector calidad de servicio en el
por principios de necesidad, privado deberá aportar Cuerpo de Investigaciones
conveniencia, oportunidad y recursos para los mismos Científicas Penales y
proporcionalidad, conforme Criminalísticas.
a la ley.
RECORRIDO
METODOLÓGICO
ENTREVISTA

INFORMANTES
OBSERVACIÓN
PARTICIPANTE NO
CLAVES Para Martínez (2006) “La ESTRUCTURADA
observación se emplea para
Según Martínez (2006) los se utilizó la, que según
indicar todas las formas de
informantes claves “son Martínez (2006) señala: “La
percepción utilizadas, para el
personas con conocimientos entrevista es un hecho que
registro de respuestas tal
especiales, status y buena consiste en un diálogo
como se presentan a nuestros
capacidad de información, entablado entre dos o más
sentidos” (p.122). De la
atributos que a su vez personas y se utiliza, para
misma forma, ésta técnica
pueden ser los criterios recaudar información de
como lo es la observación
válidos, para seleccionar a forma verbal a través de
nos permitió realizar un
los integrantes de este tipo preguntas que propone el
sondeo auténtico de la
de muestras”. (p.194) entrevistador de un tema
situación objeto de estudio
determinado” (p.103).
RECORRIDO METODOLÓGICO
Unidad de Estudio
Hurtado (2000) resalta que “las unidades de estudio se deben definir de tal modo que a
través de ellas se puedan dar una respuesta completa y no parcial a la interrogante de la
investigación”. En esta investigación la unidad de estudio es la Delegación Barquisimeto

específicamente la Brigada de Delitos Informáticos, además de todas las redes sociales .
Análisis e Interpretación de los Resultados, Analizar el delito de estafa en la compra venta

de moneda extranjera, casos llevados por la brigada de delitos informáticos del CICPC
Barquisimeto estado Lara, se procedió a revisar un conjuntos de fuentes primarias y
secundarias, como los registros o bases de datos llevados por la brigada de delitos
informáticos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC), delegación de Barquisimeto
HALLAZGOS. reflejan estadísticas que se han procesados casos de delitos informáticos desde
2018 hasta la fecha, ante esta oficina del CICPC. La tesis grado y tesis doctorales,
contribuyeron a la información de las bases teóricas referentes a delitos informáticos, y la
estafa en la compra venta de moneda extranjera, tipos de delitos informáticos, entre otros
HALLAZGOS:
Estudiar los elementos del delito de estafa

en la compra venta de moneda extranjera,
casos llevados por la brigada de delitos
informáticos del CICPC Barquisimeto
estado Lara

Identificar los factores que influyen para que se dé la estafa en

la compra venta de moneda extranjera, casos llevados por la
brigada de delitos informáticos del CICPC Barquisimeto
estado Lara
Proponer recomendaciones para evitar las

estafas en la compra venta informáticos del
CICPC Barquisimeto estado Lara de moneda
extranjera, casos llevados por la brigada de
delitos.
RECOMENDACIONES
Verificar la identidad de la persona: Aunque es difícil, hay

signos que ayudan a esta acción. Por ejemplo, la fotografía de
tiene que ser clara.
la personas
Especificaciones sobre el envío de la moneda extranjera:

Buscar que la empresa ofrezca un servicio al cliente que
demuestre compromiso:
Por otra parte La Comisión Nacional de Telecomunicaciones

(Conatel) ofrece anualmente diferentes charlas sobre los
peligros y amenazas en Internet y las redes sociales
RECOMENDACIONES
Evita ingresar correos electrónicos y números de teléfono al

momento de crear o actualizar una red social.
Configura el estado de seguridad de tus redes sociales.
Utiliza contraseñas seguras, que contengan caracteres

alfanuméricos, letras mayúsculas y minúsculas para mayor
seguridad. Evita usar datos personales
En caso de ser víctima de una estafa el usuario debe

presentar una denuncia y es allí donde comienzan las
diferentes averiguaciones es por ello que es importante que el
usuario tome las distintas precauciones antes de realizar
alguna compra por internet
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

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Barquisimeto, Marzo 2022

detalles de índole subjetiva.

Identificar los factores que influyen para que se dé la estafa en

Proponer recomendaciones para evitar las estafas en la compra

• Se pretende constituir un aporte para el mejoramiento y eficacia de la

• Disminuir los índices de impunidad y generar mayor gobernabilidad

Hernández., Sampieri (2008) señala que

Arias (2012) afirma que “Los antecedentes O

la trata y Trafico y estafa por ausencia luz de la legislación

Comercio Electrónico Janice Reynolds (2001)

Delito de Estafa En legislación penal venezolana

El Delito de Estafa a Través de

El sustento legal , es el apoyo en el cual se basan las

Análisis e Interpretación de los Resultados, Analizar el delito de estafa en la compra venta

Estudiar los elementos del delito de estafa

Identificar los factores que influyen para que se dé la estafa en

Proponer recomendaciones para evitar las

Verificar la identidad de la persona: Aunque es difícil, hay

Especificaciones sobre el envío de la moneda extranjera:

Por otra parte La Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Evita ingresar correos electrónicos y números de teléfono al

Utiliza contraseñas seguras, que contengan caracteres

En caso de ser víctima de una estafa el usuario debe

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