En Qué Consiste Una Organización Criminal y Como Opera La Imputación de Reponsabilidad A Sus Miembros

¿En qué consiste una organización
criminal y cómo opera la imputación

de responsabilidad a sus miembros?
Prof. Víctor Valladolid Zeta

sumario
 ¿Que es la organización criminal?
 Cuestiones generales
 Criminalidad organizada en la Convención de Palermo
 Criminalidad organizada en la legislación nacional
• Organización
• Destinada a cometer delitos
• Análisis de la organización criminal con ocasión al caso Keiko Fujimori
 ¿Cómo opera la imputación penal a sus miembros?
 En las organizaciones criminales
 Análisis de la imputación respecto en al caso Keiko Fujimori
 La jurisprudencia penal peruana respecto la organización criminal
 Conclusiones.
 Los cuatro grados de las organizaciones criminales
 Concierto Criminal (1er grado)
 Asociaciones ilícitas y bandas (2do grado)
 Crimen organizado (3er grado)
 Industrias o empresas criminales (4to grado)
1. ¿Qué es una organización criminal?
• Dicha norma considera organización criminal a cualquier

tipo de agrupación de tres o más personas que se
reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su
estructura y ámbito de acción que, con carácter estable o
por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona,
inequívocamente y directamente de manera concertada y
coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos
graves señalados en la norma.
como fuente
Ley 30077
refiere qué delitos calzan dentro de una organización criminal. La ley contempla el delito de
lavado de activos, junto a otros delitos graves.
Los tipos de organización criminal diseñadas
por la CICIP y el UNICRI son las siguientes:
1. La jerarquía estándar 3. La agrupación jerárquica
2. La jerarquía regional
o tipología 1 (tienen un o tipología 3 (es la unión de
o tipología 2 (es vertical pero
comando o liderazgo, existe varios grupos criminales, las
existe un mando por cada
como una organización vertical decisiones los toman en
región; pero existe un líder
rígida, con roles claramente reunión de cada representante
principal).
definidos). de grupo).
4. El grupo central o tipología

4 (flexible, frecuente en las
5. La red criminal o tipología organizaciones criminales
5. modernas, número reducido
de miembros, deciden por
acuerdo, no existe liderazgo).
Criminalidad organizada en la Convención de Palermo
• Según la Convención de Palermo, en la penalización de la participación en un grupo

delictivo organizado (artículo 5), definido en el artículo 2, lo que ha de entenderse por
«grupo delictivo organizado»:
[S]e entenderá a un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que
actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves.
• La misma convención define al «grupo estructurado» en el artículo 2, como una figura menos
fuerte que el grupo el grupo delictivo organizado, prácticamente subsidiario:
Por grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un
delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones normalmente definidas ni
haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.
Criminalidad organizada en la legislación nacional
Según la Ley de Crimen Organizado, Ley 30077,

artículo 2 inciso 1.
• La organización criminal se configura de tres componentes: la

organización, el número de integrantes y el objetivo delictivo. Es recién
en el componente organización que se analizan dos características
propias: la estructura organizacional y el carácter permanente. Aquí
desarrollaremos los puntos respecto de las características de una
organización criminal.
determinación clara y definida de los objetivos
Organización
selección de los medios y procedimientos
puede existir también una intercambiabilidad de

roles
Esta postura tiene efectos prácticos

importantes en términos probatorios de la
organización criminal. Por ello, es
Estructura organizacional. innecesario probar la estructura organizativa
y la distribución de roles de una manera
súper detallada; más bien, se espera acreditar
indiciariamente la estructura y los aportes
idóneos que hayan materializado cada uno de
los integrantes los fines y objetivos trazados
Destinada a cometer delitos
• El artículo 317 del Código Penal hace la

expresión «para cometer delitos». Esta expresión
solo se materializará para conductas taxativamente
tipificadas tanto en el texto normativo como en las
leyes complementarias, respetando el principio de
legalidad.
Por un lado, se puede ver la existencia de una estructura tipología jerárquica estándar
(tipología 1, clasificación hecha por el CIPC en cooperación con la UNICRI). Este tipo,
también llamada piramidal, se caracteriza por tener un liderazgo a partir del cual se genera
una jerarquía vertical con roles claramente definidos y asignados a sus escalones de
integrantes, donde se desprende que la cabecilla es Keiko Fujimori.
Tipología estándar
Tipología TIPO 1.
Y por otro, de las descripciones que da el fiscal pareciera que es una organización de grupo central o tipología 4. Este tipo de
organizaciones criminales se caracterizan por su flexibilidad u horizontalidad.
Por ello, consideramos que el fiscal, de cara a los elementos de convicción que tenga, debe definir el tipo de estructura ello para efectos
de una imputación concreta.
¿Cómo opera la imputación penal a sus miembros?
debe asumir una tesis

La naturaleza de la
debe tener en cuenta el tipo de debe sobrentenderse de la «teoría de la
criminalidad
organización criminal (horizontal como un delito autoría mediata en
organizada hace que
o vertical) autónomo aparatos de poder» o
haya reparto de roles
simple autoría
Análisis respecto en el caso Keiko
1
Es claro que Keiko no recibió el dinero directamente y tampoco
hizo la conversión del dinero directamente, esto porque
hablamos de una organización criminal. El delito de lavado de
activos es un delito de dominio, por ello no existe problemática
en torno a la aplicación de los criterios de autoría y
participación
2
Si el fiscal asume que es una organización criminal vertical,
Fujimori respondería como lideresa de dicha organización.
También puede optar por que Keiko responda por el delito de
lavado de activos a título de autor mediato por aparatos
organizados de poder o asumir la tesis contraria de coautoría no
ejecutiva.
3
Pero si asume que estamos ante una estructura horizontal, no necesariamente
Fujimori sería la lideresa. La fiscalía puede imputar a todos los miembros
como coautores. La Corte Suprema se ha pronunciado, señalando que no
existen problemas en asumir la tesis de la coautoría para los miembros de una
organización criminal.
4. Conclusión
• Comprendido lo que es una organización criminal, en el caso Keiko

Fujimori la fiscalía debe probar la existencia de esta y las
responsabilidades. Eso implica subsumir todas las características que
la conforman e implica precisar el tipo de organización criminal,
vertical u horizontal. Bajo nuestro criterio, si fuera una organización
vertical, se debe asumir la tesis de la organización en aparatos de
poder; y si fuera horizontal, tranquilamente se puede asumir la tesis
de la coautoría respecto de Keiko Fujimori.
Los cuatro grados de las organizaciones criminales
• 1. Concierto criminal (1er grado)
Es el nivel menor de la delincuencia asociada.
Son pocos los sistemas, en el ámbito internacional, que hacen referencia a este grado.
Su actividad delictiva es de característica ocasional.
No es una organización estructurada, propiamente dicha, sino una integración de índole espontanea de dos
o más personas.
Mayormente, suele ser considerado como una circunstancia agravante por su multiplicidad de agentes (v.gr.,
robo agravado por concurso de dos o más personas).
No tiene jerarquía entre sus vínculos. / No prevale la dependencia .
Cada miembro de este grado contribuye, solamente, en lo que le compete, según sus necesidad, claro está.
Son estructuras de menor importancia que el
crimen organizado.
Son relacionadas, frecuentemente, con los pactos

o alianzas entre las cuadrillas de bandoleros o,
ASOCIACIONES ILÍCITAS Y también, entre los malhechores de los barrios.
BANDAS
(2DO GRADO) Su forma de actuar (modos operandi), es de
característica tradicional, de índole notoria o,
inclusive, artesanal.
No cuentan con roles establecidos entre sus

integrantes.
Las actividades que planifican, no son complejas:
son más sencillas, por colocar algún término.
La especialización de sus miembros, son de nivel escaso o ínfimo.

Su radio de actividad se restringe, mayormente, a los delitos convencionales (Derecho penal nuclear).
Sus actividades la ejecutan en los ámbitos locales.
Mayormente, éstas ofrecen sus servicios a las asociaciones criminales de mayor jerarquía .
Crimen organizado (3er grado)
Su estructura • Posee un núcleo de • Dicho núcleo, cuenta

• Cuentan con niveles
organizacional se asemeja mando o dirección con capacidad
a las pirámides estratégicos.
central. decisoria.
• Sus labores se
• Su actividad está • Antes de ejecutar sus • Pueden englobar encuentran ligadas,
direccionada a un actividades, ejecutan países fronterizos sustancialmente, a los
sector especializado. un planeamiento lineal. (v.gr. Perú y Bolivia). circuitos productivos o
de comercio.
•Sus prototipos se encuentran enfocados,

principalmente, al: contrabando, tráfico
ilícito de drogas, trata de persona o, incluso,
la inmigración ilegal.
4. Industrias o empresas criminales (4to grado)
 Son la verdadera expresión de la criminalidad organizada.
 Cuentan con una estructura compleja.
 Pueden desarrollar sus actividades de forma lícita.
 Poseen redes de agencias que les atribuyen poder y presencia en el ámbito internacional.
 Tienen mucha influencia en sus entornos, por ello es que cuentan con poder sobre los riesgos que
les aseguran permanencia y, sobre todo, cuantiosas ganancias.
 Recurren a los sofisticados servicios que les permiten legitimar sus ingresos ilícitos.
 Su gran recepción de lucro depende, en mayor consonancia, al lavado de dinero (Derecho penal
económico).
 Estas son las principales organizaciones criminales que pertenecen a este grado:
• La Ndranghetta (opera en Calabria-Italia).
• La Camorra (opera en Nápoles-Italia).
• La mafia Siciliana (opera en Sicilia-Italia).
• La Sacra Corona Unita (opera en Abulia-Italia).
• La Medvedkovskaya (opera en Moscú-Rusia).
• La Orekhovskaya (opera en países europeos).
• Las Triadas chinas (opera en Asía, Europa y América).
• La Yakuza Japonesa (opera de forma transnacional).
• La Cosa Nostra (opera en los EE.UU).
Gracias

En Qué Consiste Una Organización Criminal y Como Opera La Imputación de Reponsabilidad A Sus Miembros

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

En Qué Consiste Una Organización Criminal y Como Opera La Imputación de Reponsabilidad A Sus Miembros

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

En Qué Consiste Una Organización Criminal y Como Opera La Imputación de Reponsabilidad A Sus Miembros

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

¿En qué consiste una organización

criminal y cómo opera la imputación

Prof. Víctor Valladolid Zeta

• Dicha norma considera organización criminal a cualquier

4. El grupo central o tipología

• Según la Convención de Palermo, en la penalización de la participación en un grupo

Según la Ley de Crimen Organizado, Ley 30077,

• La organización criminal se configura de tres componentes: la

puede existir también una intercambiabilidad de

Esta postura tiene efectos prácticos

• El artículo 317 del Código Penal hace la

debe asumir una tesis

• Comprendido lo que es una organización criminal, en el caso Keiko

Es el nivel menor de la delincuencia asociada.

Su actividad delictiva es de característica ocasional.

No tiene jerarquía entre sus vínculos. / No prevale la dependencia .

Son relacionadas, frecuentemente, con los pactos

No cuentan con roles establecidos entre sus

La especialización de sus miembros, son de nivel escaso o ínfimo.

Su estructura • Posee un núcleo de • Dicho núcleo, cuenta

•Sus prototipos se encuentran enfocados,

También podría gustarte