REGIMENTO INTERNO

UNIDADE: HOSPITAL EVANGÉLICO RI: CESG

TÍTULO DA ATIVIDADE: FUNCIONAMENTO DO COMITÉ DE ESG

SETOR RESPONSÁVEL: HOTELARIA

Controle Histórico
Histórico da
Versão Data Nº páginas Elaboração Verificação Aprovação
alteração
00 02/01/24 05 Emissão Inicial Renata Xavier

1. Objetivo

Busca promover o engajamento das lideranças para práticas sustentáveis, com o objetivo de melhorar seus
processos e transbordar a qualidade, que nos é tão valiosa, para além do nosso espaço físico, beneficiando a
sociedade como um todo.

2. Funcionamento geral da comissão

CAPÍTULO I - DIRETRIZES GERAIS

ARTIGO 1° - O presente Regimento Interno (“Regimento”) disciplina o funcionamento do Comitê de ESG

(“Comitê”), bem como o relacionamento entre o Comitê, a Diretoria do Hospital Evangélico, observadas a
legislação e demais disposições aplicáveis.
PARÁGRAFO ÚNICO – O Comitê se reporta diretamente a Diretoria, atuando com independência e harmonia
com relação aos demais setores do Hospital e dispondo, para o desempenho de suas funções, de autonomia
operacional e dotação orçamentária, dentro dos limites aprovados pela Diretoria.

CAPÍTULO II - ATRIBUIÇÕES

ARTIGO 2° - O Comitê, tem a finalidade de assessorar a Diretoria e tem as seguintes atribuições:

(i) Apoiar a Diretoria em temas relacionados às dimensões, Ambiental, Social e de Governança (“ESG”
na sigla em inglês);
(ii) Suportar a Diretoria acerca da proposta de metas corporativas associadas às dimensões do ESG;
(iii) Apoiar a Diretoria no acompanhamento dos indicadores estratégicos relativos à gestão do ESG;
(iv) Contribuir na formulação e execução de normativos internos referentes aos temas de ESG;
(v) Apoiar a Administração na implementação de melhores práticas e comportamentos de liderança para o
desenvolvimento de uma cultura organizacional alinhada com os valores da Companhia, visando promover um
ambiente de trabalho produtivo, estimulante, diverso e inclusivo e combater a discriminação e o preconceito em
todas as suas formas;
(vi) Orientar a Diretoria na definição da estratégia de sustentabilidade em ESG do Hospital, especialmente quanto
ao desenvolvimento de longo prazo e a criação de valor para todos os seus stakeholders;
(vii) Apoiar a Diretoria em relação as mudanças associadas à transição para uma economia de baixo carbono,
estimulando a resiliência climática e a busca de oportunidades de negócios decorrentes da transição energética;
(viii) Suportar a Administração na implementação da estratégia de Sustentabilidade, avaliando indicadores de
performance e a execução de projetos e iniciavas prioritárias;

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(ix) Apoiar a Administração na avaliação dos planos de ação voltados para gestão de crises e de preparação e
resposta a emergências;
(x) Apoiar a Administração no monitoramento da efetividade das práticas de saúde e segurança;
(xi) Orientar a Administração nas tratativas com entes públicos e demais stakeholders associados aos temas
deste Comitê;
(xii) Apoiar a Administração na implementação de uma gestão fundamentada em, dentre outros: (a)
transparência de informações; (b) igualdade de informações; (c) prestação de contas; e (d) responsabilidade
corporativa;
(xvii) Suportar a Administração na constante melhoria das práticas de governança e aperfeiçoamentos ao
Estatuto Social, Regimentos Internos dos Comitês, Política de Governança Corporativa, Código de Conduta e
Anticorrupção e demais normas internas relacionadas à governança;
(xviii) Orientar a Administração na coordenação do processo de avaliação dos órgãos de Governança da
Companhia;
(xix) Orientar o eficaz funcionamento do Conselho e de seus Comitês, auxiliando na coordenação da agenda
anual de reuniões do Conselho e dos Comitês; e
(xx) Recomendar acerca da contratação de serviços profissionais especializados em questões no âmbito de suas
atribuições, sempre que julgar conveniente, acompanhando e avaliando os trabalhos produzidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Comitê poderá, sempre que necessário e de forma justificada, contratar
diretamente o serviço de profissionais especializados, respeitado os limites de orçamento anual aprovado pelo
Conselho ou, na ausência de orçamento, mediante aprovação específica do Conselho para a contratação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As atribuições do Comitê não se confundem com aquelas conferidas ao Conselho
por força da legislação e demais disposições aplicáveis, não tendo caráter deliberativo.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O Comitê deve também cumprir outras atribuições que venham a ser
extraordinariamente determinadas pelo Conselho, sem prejuízo das atribuições aqui previstas.

PARÁGRAFO QUARTO – O Comitê possui autonomia para, no âmbito de suas atribuições, requerer informações
à Diretoria.

CAPÍTULO II COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO

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Artigo 3o. O Comitê será composto por, no mínimo, 5 (cinco) membros, indicados pela Diretoria do Hospital.
Artigo 4o. A Diretoria irá indicar dentre os membros do Comitê, um Presidente.
Parágrafo Único. Compete ao Presidente organizar e coordenar as atividades do Comitê, incluindo, entre outras
atribuições:
(a) dirigir e coordenar os trabalhos do Comitê, inclusive a elaboração de pareceres, estudos e relatórios;
(b) propor, até o início de cada exercício, o cronograma de atividades para o exercício correspondente, incluindo
o calendário anual de reuniões ordinárias, bem como submeter anualmente o plano de trabalho do Comitê
referente ao exercício em curso;
(b) definir a ordem do dia, convocar, instalar e presidir as reuniões do Comitê, observado o disposto no Capítulo
IV abaixo;
(c) representar o Comitê.

§1o. A Comissão será composta conforme indicação da Diretoria Administrativa do Hospital Evangélico, sendo
composta por no mínimo representantes dos setores indicados abaixo, será designado dentre esses setores o
presidente, vice presidente e secretário da comissão conforme registrado no termo de nomeação.
 Engenharia  Enfermagem
 Hotelaria  Transporte;
 Manutenção  Compras

(d) coordenar o relacionamento e a interação com a Diretoria, em relação aos assuntos de competência do
Comitê, reportando os seus avanços durante as reuniões, mediante solicitação da Diretoria;
(e) observado o disposto no Artigo 19 abaixo, convidar participantes externos ao Comitê, que sejam especialistas
externos e/ou do Hospital, a fim de prestar esclarecimentos e contribuir com a análise técnica dos assuntos a
serem tratados, observadas eventuais questões de conflito de interesses;
(f) apresentar a Diretoria eventuais propostas de atualização do presente Regimento; e,
(g) zelar pelo fiel cumprimento do presente Regimento.
Artigo 5o. O prazo de gestão dos membros do Comitê será de um ano podendo ser indicado quantas vezes for de
interesse da Diretoria.
§1o. Os membros do Comitê tomarão posse de seus cargos mediante assinatura do termo de nomeação.
§2o. Os membros do Comitê poderão ser destituídos a qualquer momento por deliberação da Diretoria.
§3o. No caso de ausência, licença ou impedimento temporário do Presidente, este poderá designar qualquer dos
outros membros para ser seu substituto.
Artigo 6o. Observadas as competências do Presidente estabelecidas no presente Regimento, não haverá́
qualquer hierarquia entre os membros do Comitê.
Artigo 7o. A Diretoria definirá o orçamento destinado a cobrir as despesas do funcionamento do Comitê, que
poderá incluir previsão para a contratação de consultores externos para auxiliar o Comitê no cumprimento de
suas atribuições e despesas administrativas ordinárias do Comitê que se façam necessárias para a continuação
de suas atividades.

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Artigo 8o. Os membros do Comitê deverão executar suas atividades com diligência e lealdade, devendo guardar
sigilo sobre qualquer informação relevante, privilegiada ou estratégica do Hospital, sendo-lhes vedado valer-se da
informação para obter, para si ou para outrem, qualquer tipo de vantagem.
Artigo 9o. Uma vez constatado conflito de interesse ou interesse particular de qualquer membro do Comitê em
relação a determinado assunto em pauta, tal membro deverá manifestar-se aos demais membros, sendo que
caso este não se manifeste, qualquer dos presentes à reunião que tenha conhecimento do fato deverá fazê-lo. A
não manifestação voluntária daquele membro será considerada uma violação deste Regimento e do Código de
Ética do Hospital, caso os referidos benefícios particulares ou conflito de interesses venham a se confirmar.

CAPÍTULO III COMPETÊNCIA

Artigo 10. Competirá ao Comitê:
(a) zelar e disseminar o comprometimento do Hospital por uma gestão pautada pelos pilares de governança
corporativa, preservação ambiental, sustentabilidade e ética empresarial, incluindo, mas não se limitando a: (i)
transparência de informações;
(ii) equidade; (iii) prestação de contas; (iv) responsabilidade corporativa; (v) erradicação do trabalho infantil,
forçado ou compulsório; (vi) combate à práticas de discriminação, sob quaisquer formas; (vii) prevenção ao
assédio moral ou sexual; (viii) valorização da diversidade de gênero, raça e credo; (ix) combate a todas as formas
de corrupção; (x) preservação ambiental e gerenciamento de impactos; e (xi) gestão dos riscos corporativos;
(b) promover, acompanhar e assegurar a adoção das melhores práticas de governança corporativa, preservação
ambiental e sustentabilidade, bem como coordenar o processo de implementação e manutenção de tais práticas
no Hospital, assim como a eficácia dos processos de ESG, propondo alterações, atualizações e melhorias
quando necessário;
(c) promover ações, acompanhar e assegurar iniciativas relacionadas à disseminação e cumprimento de políticas
e diretrizes de compliance, governança corporativa, preservação ambiental e sustentabilidade e integridade da
Companhia, bem como coordenar o processo de implementação de alterações, atualizações e melhorias do
programa de integridade e do Código de Ética do Hospital;
(d) acompanhar as tendências dos temas relacionados à sustentabilidade do negócio e propor a inclusão do
Hospital em políticas e/ou índices globais ou regionais referentes à sustentabilidade empresarial;
(e) promover, acompanhar e assegurar a adoção de programas de preservação ambiental, tais como gestão de
resíduos, controle de emissões de gases, estímulo a pequenos produtores e de segurança alimentar;
(f) interagir com consultores externos, conforme necessário, para aperfeiçoar práticas de governança corporativa,
integridade e compliance, preservação ambiental e sustentabilidade da Companhia;
(g) analisar e emitir recomendações quando da elaboração e atualização de relatórios que demonstrem o
desempenho do Hospital em matérias de ESG às partes interessadas (stakeholders);
(h) submeter a Diretoria suas recomendações sobre questões de sua competência e reportar suas atividades
periodicamente a Diretoria, que deverá orientar o Comitê com relação ao nível de tolerância ao risco nos
processos e atividades executadas nos diversos níveis;
(i) acompanhar a execução de suas recomendações, reunindo-se periodicamente com a Diretoria e gestores;
(j) elaborar relatório anual resumido contendo a descrição das atividades do Comitê, que deverá ser enviado
Diretoria;

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(k) proceder, anualmente, à autoavaliação de suas atividades e identificar possibilidades de melhorias na forma
de sua atuação; e,
(l) sugerir alterações ao presente Regimento, submetendo-as à deliberação da Diretoria.
Parágrafo Único. Anualmente, o Comitê aprovará um cronograma de atividades para o exercício anual
correspondente por iniciativa do Presidente, sendo certo que esse cronograma poderá ser revisto ao longo do
ano por deliberação do próprio Comitê.
Artigo 11. Qualquer membro em exercício do Comitê terá a faculdade de solicitar e examinar, individualmente,
livros de ata e outros documentos do comitê.

CAPÍTULO IV REUNIÕES
Artigo 12. O Comitê reunir-se-á ordinariamente a cada 2 (dois) meses, ou, extraordinariamente, sempre que
convocado pelo seu Presidente ou pela Diretoria.
Artigo 13. As convocações das reuniões do Comitê serão realizadas por escrito, via e- mail ou qualquer outro
meio seguro de comunicação que permita a confirmação de recebimento, com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias da data da respectiva reunião, especificando data, hora, local e ordem do dia. A convocação poderá́ ser
dispensada sempre que estiver presente à reunião a totalidade dos membros do Comitê, ou pela concordância
prévia, por escrito, dos membros ausentes.
§1o. Na hipótese de assuntos que exijam apreciação urgente, o Presidente poderá convocar reunião do Comitê
com prazo inferior ao descrito no caput deste Artigo 14, sendo esta reunião considerada válida e eficaz para
todos os fins, desde que observado o quórum de instalação da reunião.
Artigo 14. Quaisquer membros do Comitê, bem como as áreas internas do Hospital com atuação relacionada ao
escopo do Comitê, poderão encaminhar ao Presidente sugestões de temas a serem incluídos na ordem do dia de
reunião a ser convocada. Caberá ao Presidente definir a ordem do dia e providenciar a convocação da reunião,
na forma do Artigo 13 acima.
Artigo 15. As reuniões se instalarão com a presença de no mínimo 2 (dois) membros do Comitê, dentre eles o
Presidente.
Parágrafo Único. Na falta do quórum mínimo estabelecido no caput acima, o Presidente do Comitê convocará
nova reunião, que deverá se realizar, com qualquer quórum, de acordo com a urgência requerida para o assunto
a ser tratado.
Artigo 16. As reuniões do Comitê serão preferencialmente realizadas no Hospital
Artigo 17. É permitida a participação de parte ou de todos os membros nas reuniões ordinárias e extraordinárias
do Comitê por meio de sistema de conferência telefônica, videoconferência ou qualquer outro meio de
comunicação que permita a identificação do membro do Comitê e a comunicação com todas as demais pessoas
presentes à reunião, devendo, nessas hipóteses, os membros do Comitê assegurarem que os assuntos tratados
não serão acompanhados por terceiros não autorizados.
Parágrafo Único. Os membros do Comitê que participarem das reuniões nos termos deste Artigo 17 serão
considerados presentes na reunião e deverão assinar a correspondente ata.
Artigo 18. O Presidente poderá convidar consultores externos, ou colaboradores do Hospital para participar de
reuniões e auxiliar nos trabalhos do Comitê.

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§1o. Tais convidados participarão das reuniões do Comitê somente durante o período em que a matéria que
originou sua convocação esteja sendo apreciada e não terá direito as deliberações do Comitê.
§2o. Os convidados que participarem de reuniões do Comitê deverão assinar um termo no qual se
comprometerão a manter sigilosas todas as informações a que tiverem acesso no curso da reunião.
Artigo 19. Os assuntos, orientações, discussões, recomendações e pareceres do Comitê serão consignados nas
atas de suas reuniões, as quais serão assinadas pelos membros do Comitê presentes, e delas deverão constar
os pontos relevantes das discussões, a relação dos presentes, menção às ausências justificadas, as providencias
solicitadas e eventuais pontos de divergência entre os membros.
§1o. As cópias das atas de reunião do Comitê deverão ser mantidas no livro ata na pasta do comitê.
§2o. Os documentos de suporte das reuniões ficarão arquivados no Hospital sob responsabilidade do presidente.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 20. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Administração e revoga
quaisquer normas e procedimentos em sentido contrário.
Artigo 21. A partir da sua aprovação, este Regimento deverá ser imediatamente observado e respeitado pelo
Hospital, Diretoria, colaboradores e membros do Comitê.
Artigo 22. Eventuais casos omissos ou conflitantes a este Regimento serão dirimidos pela Diretoria.

3. Siglas

CESG: Comitê de ESG

ESG: Environmental, Social and Governance no original em inglês, ou Ambiental, Social e Governança, em
português
HE: Hospital Evangélico
HF: Hotelaria e Facilities

4. Referências (legais, Institucionais, Bibliográficas)

 Anahp - Associação Nacional de Hospitais Privados s. ESG nos Hospitais. Resultados e boas práticas,
ano 2023;

5. Registro das Alterações

Versão Item alterado Descrição da alteração

- - -

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2024.

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