1

ESTE ESCRITO SE INTRODUJO EN LA CAUSA PENAL

EN EL LAPSO CORRESPONDIENTE; ES DECIR 5 DAS
ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIN DE
LA PRIMERA AUDIENCIA

Causa Penal: SP21-P-2014-000707-2014 C-08

CIUDADANO:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL Nro. 08
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TCHIRA.
SU DESPACHO.Quien suscribe, Abogado Ernesto Jos Ramrez, inscrito en el
Inpreabogado bajo el nmero 58.503, suficientemente identificado en
autos, actuando en mi carcter de defensor privado del ciudadano JUAN
DIEGO DAVETA TORRES, venezolano, mayor de edad, comerciante,
titular de la Cdula de Identidad Nro. V-17.677.720, quien actualmente se
encuentra retenido en el Centro Penitenciario de Occidente a las ordenes
del Tribunal Octavo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Tchira,
con el debido respeto y acatamiento ocurro a su competente autoridad de
conformidad con el artculo 311 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, ocurro
ante s competente autoridad para promover los siguientes actos:

I
DEL CONTROL FORMAL Y MATERIAL DE LA ACUSACIN
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 0308-2007, expediente N 07-0800, sentencia 1676, con ponencia del
Magistrado Dr. FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LPEZ, estableci la
obligacin del Juez de la Fase Intermedia de ejercer el control formal y
material de la acusacin y de todos los elementos que constituyan el
proceso penal seguido, autorizndolo a conocer el fondo de la causa cuando
se trate de materias que no sean de exclusivo conocimiento del Juez de
Juicio, tal como lo es el caso de la Atipicidad.

La sentencia N 1.500/2006, del 3 de agosto, dictada por esta Sala

Constitucional, estableci lo siguiente:
se determina que, contrariamente a lo que suele
afirmarse en algunos tribunales penales, el Cdigo Orgnico
Procesal Penal no establece una prohibicin absoluta, al juez de
control, de que falle sobre cuestiones que son propias del fondo de
la controversia. Lo que prohbe la referida ley es que el juez de las
fases preparatoria e intermedia juzgue sobre cuestiones de fondo
que son propias y exclusivas del juicio oral. De all que materias
como la pertinencia, legalidad y necesidad de la prueba, las
excepciones relativas a la extincin de la accin penal
(prescripcin de la accin, cosa juzgada), el sobreseimiento
(atipicidad de los hechos que se investigan, concurrencia de una
causa de justificacin, de inculpabilidad o de no punibilidad, la
inexistencia del hecho objeto del proceso o la no atribuibilidad del
mismo al imputado), son, indiscutible e inequvocamente, materias
sustanciales o de fondo sobre las cuales el juez de control tiene
plena competencia para la valoracin y decisin.
Seala la Sala Constitucional que el mencionado control, comprende
un aspecto formal y otro material o sustancial, es decir, existe un control
formal y un control material de la acusacin. En el primero, el Juez
verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad
de la acusacin los cuales tienden a lograr que la decisin judicial a dictar
sea precisa-, a saber, identificacin del o de los imputados, as como
tambin que se haya delimitado y calificado el hecho punible imputado. El
segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se
fundamenta el Ministerio Pblico para presentar la acusacin, en otras
palabras, si dicho pedimento fiscal tiene basamentos serios que permitan
vislumbrar un pronstico de condena respecto del imputado, es decir,
una alta probabilidad de que en la fase de juicio se dicte una sentencia
condenatoria; y en el caso de no evidenciarse este pronstico de condena,
el Juez de Control no deber dictar el auto de apertura a juicio,
evitando de este modo lo que en doctrina se denomina la pena del
banquillo (sentencia n 1.303/2005, de 20 de junio) Esta actividad
revisora desplegada por el Juez de Control, fue lo que le permiti a ste
arribar a la conclusin de que los hechos que motorizaron el ejercicio de la
accin penal no podan subsumirse en ninguna figura punible de nuestra
legislacin penal, sino que, por el contrario, de lo que se trataba era de un
mero incumplimiento de obligaciones nacidas de un contrato, es decir, de

un conflicto extra penal cuya solucin deba ventilarse en los juzgados

mercantiles.
Como consecuencia, esta defensa tcnica, respetuosamente le solicita
al rgano Jurisdiccional, proceda a realizar el control formal y material
sobre el acto conclusivo presentado por la Fiscala del Ministerio Pblico
contra mi defendido Juan Diego DAveta Torres, a travs del estudio,
verificacin, revisin y examen de los requisitos de forma y los elementos
de fondo con los que funda el escrito acusatorio. Ya que, conforme lo
demostrar esta defensa tcnica, en los captulos siguientes, dichos
elementos de conviccin y medios de prueba se sustentan en hechos que
no ocurrieron, falsos supuestos, en hiptesis y conjeturas sin sustento; por
lo que desde ya le solicito, a los fines de salvaguardar el derecho a la
defensa del ciudadano Juan Diego DAveta Torres, se pronuncie sobre todas
y cada una de las solicitudes hechas por la defensa, y las que comprenden
el presente escrito, a los fines de que no se incurra en el vicio de
inmotivacin, que es el padre de la indefensin, segn el criterio de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

II
LOS HECHOS DETERMINADOS POR LA DEFENSA
En fecha 03 de febrero de 2014, siendo aproximadamente las diez
(10:00) horas de la maana se present una comisin de la Guardia
Nacional, en el Sector Riberas del Torbes, especficamente en los inmuebles
donde funcionan las empresas Transporte Nino (1) Uno C.A.,
Comercializadora Caribay, Carroceras Nino C.A,
pertenecientes al
ciudadano Juan DAveta Chacn y donde funcionaba la empresa o fondo de
comercio EMPAQUETADORA RIO TORBES propiedad del acusado JUAN DIEGO
DAVETA, a fin de practicar una inspeccin en el marco de la Seguridad
Alimentaria y la Lucha contra el Contrabando, tomando la Sede de las
Empresa Transporte Nino Uno C.A, como si se tratase de un allanamiento,
diciendo actuar en nombre de la Fiscala V del Ministerio Pblico, sin previa
orden de la SUNDDE u otro organismo pblico competente en materia de
Seguridad Alimentaria e imparti ordenes a todo el personal mandndolos a
que se retiraran de la empresa, disponiendo de ella a su libre arbitrio de
manera ilegal, amenazando, gritndole a la gente, de la forma mas
inadecuada, solicitando los diferentes documentos originales de todo
cuanto haba en la empresa, con una conducta realmente amenazante y

perturbadora, distando del postulado constitucional contenido en el artculo

141 de nuestra carta magna que proclama, la Administracin Pblica est
al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de
honestidad, participacin, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia,
rendicin de cuentas, y responsabilidad en el ejercicio de la funcin pblica,
con sometimiento pleno a la ley y al derecho (principio de legalidad).
Esta situacin provoc que uno de las empleados, llamara con
carcter urgente al Asesor Jurdico de la empresa, quien una vez se
aperson en las instalaciones de la empresa, comenz a converrasr y
colaborar con el comandante de la Comisin, sealndole que eso era un
procedimiento administrativo y no vea a nadie de la SUNDDE, obteniendo
como respuesta que fuera detenido y privado de su libertad hasta altas
horas de la noche cuando se le inform que ahora iba a ser testigo. No
obstante el Capitn Pablo Molina Gil en dos oportunidades fue claro en
sealarle que si se entrometa en la Inspeccin o molestaba lo iba
a involucrar en la investigacin, que lo iba a declarar como testigo pero
que si exageraba lo involucraba como imputado. Hecho ste que fue
comentado por todo el foro penal tachirense, puesto que el Abogado Dr.
Jafeth Pons Briez, es Ex presidente del Circuito Judicial Penal del Estado
Tchira y Profesor de Post Grado de Derechos Humanos en la UNEFA.
Los funcionarios de la Guardia Nacional, procedieron a la revisin del
galpn donde funciona la empresa de Transporte, all tambin funciona un
taller de gandolas y una fabrica de carroceras para gandolas, denominada
Carroceras Nino. Cada una de estas bateas
chutos, utiliza
aproximadamente 23 cauchos, al igual que las gandolas requieren, por su
excesivo uso, un cambio de cachos cada cierto tiempo; Por lo que la
empresa Importa cauchos para gandolas, no para la venta, sino para su
propio consumo, para el desarrollo de su labor diaria. Los funcionarios de la
Guardia Nacional al inspeccionar el inmueble, observaron 690 cauchos, que
a juicio de la Comisin constituan el delito, siendo que el organismo
encargado y especializado para emitir tal pronunciamiento es el SUNDDE.
La secretaria encargada le explic que dichos cauchos corresponden al uso
y labores desempeadas en la empresa y le present las facturas y guas
de importacin y compra de los cauchos, manifestando el Comandante de
la comisin que esos documentos le parecan de dudosa procedencia, y que
a su criterio poda ser un delito cambiario por el origen de las divisas
procedi a tomar los documentos se los meti en un bolsillo, y procedi a
retener todos los cauchos.

Las empresas del ciudadano Juan DAveta Chacn, funcionan en 07

Galpones de diferentes tamaos. El primero, con un rea de 05 metros de
ancho por 20 metros de fondo, compuesto por un portn metlico y una
puerta de color verde, y una ventana metlica en la parte Superior, tambin
de color verde, piso de cemento, en su interior con un bao en mal estado,
una bomba de agua, una escalera de metal para llegar a un rea tipo
apartamento, la cual contiene una cocina, juego de muebles, juego de
cuarto, escaparate de madera y un aire acondicionado, al final a la
izquierda, una puerta verde de material metlico, que conduce a un rea de
04 metros de ancho y 15 metros de fondo, con paredes de bloque de
cemento sin frisar, techo de laminas de acerolit, y pisos de cemento. El
siguiente galpn que queda al lado de estos, con fachada de pared de
bloque y cemento frisado con arreglo de piedras, con un portn metlico de
color negro y un letrero en la parte superior que dice Empaquetadora de
Azucares y Granos Rio Torbes con un rea de 15 metros de ancho por
30 metros de fondo, con paredes de bloque de cemento sin frisar, pintadas
en color blanco. El siguiente galpn de color azul y amarillo con rayas
negras, , con portn metlico de color azul, ventana de rejas metlicas de
color azul, con un letrero que describe Transporte Nino Uno, y una
estructura metlica que sobresale tipo garita de metal en color azul, con
un cuarto al lado izquierdo para repuestos, al final del galpn una puerta
que conduce hacia el lado derecho a un rea de 10 metros de ancho, de
paredes de bloque de cemento sin frisar, con un portn metlico azul, piso
de cemento con una fosa para vehculos, El siguiente galpn con paredes
de bloque de cemento frisadas sin pintar, de portn metlico de color azul.
El siguiente galpn, con portn metlico de color azul, techos de lmina de
acerolit, con un pasillo largo de 20 metros que conduce al otro lado de la
manzana donde se encuentran dos galpones de 45 metros de largo y 20
metros de ancho, de paredes de bloque y cemento frisadas sin pintar, con
techo de acerolit (Inspeccin Tcnica 054 del 19 de marzo de 2014, folio
109 Pieza III).
Luego de inspeccionar la empresa de Transporte, salen a la calle e
ingresan de la misma manera, al Galpn de al lado, donde funciona la
empresa Comercializadora Caribay, fondo de comercio perteneciente al
mismo dueo de Trasporte Nino, seor Juan Daveta; dicho galpn posee un
letrero en el cual se lee Empaquetadora de Azucares y Granos Rio
Torbes, empresa que perteneci a Juan Diego DAveta Torres, pero que
desde hace tiempo dejo de funcionar por falta de insumos y materiales. Al

inspeccionar dicho Galpn, los funcionarios de la Guardia Nacional

observaron a simple vista, sin estar escondido ni camuflado, un arroz, y
pidieron la factura y la gua de movilizacin del producto, documentacin
que no le fue suministrada por la secretaria de la empresa, ya que antes le
haba entregado la documentacin que amparaban los cauchos, y el se la
quito, manifest que era de dudosa procedencia y se la meti al bolsillo, y
motivado a esa conducta, no le entreg la documentacin que amparaba el
arroz sino una simple fotocopia. Por lo que la comisin, solicit que
buscaran al dueo de la empaquetadora, quien fue buscado en Capacho y
conducido por el Teniente Jefe del Puesto del Mirador, NELSON ORDONEZ
ALVARADO, hasta el Galpn donde funcionaba su micro empresa
Empaquetadora Rio Torbes, all el Capitn le requiri los documentos que
amparaban el producto arroz que encontraron, refirindole Juan Diego D
Aveta Torres, que el dueo de ese arroz es su pap Juan DAveta Chacn,
que su microempresa Empaquetadora Rio Torbes no trabajaba desde hace
tiempo (como consta en el acta policial levantada con ocasin al registro de
las empresas y de la declaracin de los testigos de procedimiento).
En el interin mientras llegaba al Transporte el ciudadano JUAN DIEGO
DAVETA TORRES la Comisin sali de nuevo a la calle para ingresar de
nuevo al inmueble siguiente, que conforme la inspeccin realizada por
funcionarios del C.I.C.PC., consta de un rea de 05 metros de ancho por 20
metros de fondo, compuesto por un portn metlico y una puerta de color
verde, y una ventana metlica en la parte Superior, tambin de color verde,
piso de cemento, en su interior con un bao en mal estado, una bomba de
agua, con una escalera de metal para llegar a un rea tipo
apartamento, la cual contiene una cocina, juego de muebles, juego de
cuarto, escaparate de madera y un aire acondicionado, al final a la
izquierda, una puerta verde de material metlico, que conduce a un rea de
04 metros de ancho y 15 metros de fondo, con paredes de bloque de
cemento sin frisar, techo de laminas de acerolit, y pisos de cemento. El cual
constituye la vivienda del ciudadano Juan DAveta Chacn, es decir, el
dueo de Transporte Nino Uno; Al requerir el ingreso a dicho galpn fueron
acompaados para su apertura por la seora MARIA VERA, quien se encarga
como empleada del Transporte al aseo de las instalaciones, all, en
presencia de la seora Vera encontraron dos escopetas viejas propiedad del
seor JUAN GAAN quien se desempeaba hace mas de cinco aos como
vigilante de la empresa, quien las utilizaba para vigilancia nocturna de la
misma, de igual manera encontraron un un viejo y rodo chaleco anti balas
del mismo vigilante; tambin un cargador y 14 balas sin percutir 9.m.m.

propiedad del seor JUAN DAVETA CHACON. Una vez que llega al Transporte
mi defendido, conducido en un Jeep Beige de la Guardia le piden los
permisos de dichas armas, respondindole que eso no es de l, que ese
apartamento es de su pap, que l no sabe nada sobre eso, sin embargo la
Comisin da la orden que lo dejen detenido por cuanto no le entreg los
permisos del armamento encontrado; Se pregunta esta Defensa ciudadano
Juez, Si Juan Diego Dveta no es el dueo ni del apartamento ni de lar
armas, si no lo consiguen en ese lugar ni tiene llaves con las cuales
acceder, si todos los testigos son contestes en afirmar que el apartamento
es de JUAN DAVETA CHACON y no de su hijo, si los galpones son de
Transporte Nino y no de mi defendido, si mi defendido no es socio del
Transporte Nino Uno C.A., cmo poda pretender la Comisin actuante que
este le iba a entregar los permisos? Y lo ms grave an, cmo la Fiscala lo
iba a enjuiciar por Posesin Ilcita de Armas de Fuego, ello es inconcebible
pero real. Luego procedieron a incautar todo lo que vieron, cauchos,
repuestos, vehculos, placas, las cargas que se fleteaban en ese momento,
sin limitaciones ni parmetros algunos, alegando haber encontrado arroz
acaparado y diciendo actuar bajo las ordenes de la Fiscala V del Ministerio
Pblico.
Preciso el momento para aclarar que, qued constancia en el acta de
inspeccin levantada al efecto, de fecha 03 de febrero de 2014, signada
con el nmero 025, corriente al folio 03 de la pieza 01, rengln 36; por
parte de los efectivos de la Guardia Nacional, que ellos pudieron determinar
que la fbrica de empaquetado, ya no funciona; por lo que solicitaron la
presencia del dueo de la empaquetadora, es decir mi defendido JUAN
DIEGO DAVETA TORRES, sealndoles que la empaquetadora no
funcionaba desde hace tiempo, que el dueo de esa mercanca era
Comercializadora Caribay propiedad de su padre, Juan DAveta Chacn y
por lo tanto l no tenia la documentacin. De igual forma, los testigos
declarados por los funcionarios de la Guardia nacional tambin dejaron
constancia que la empresa empaquetadora ya no funcionaba; as consta, al
folio 09, donde corre inserta la declaracin de la ciudadana Prato Nlida
Josefina, quien a preguntas formuladas por los funcionarios adscritos a la
Guardia Nacional seal: en el galpn 01 la empaquetadora QUE NO
EST FUNCIONANDO Al vuelto del folio 09, a preguntas formuladas
por efectivos de la Guardia Nacional hechas al ciudadano Ramrez Daniel
Jos, el mismo seala lo siguiente: Diga usted si tiene conocimiento si la
empresa empaquetadora Rio Torbes se encuentra operativa? Contest. No
est operativa. Siendo que, en el curso de la audiencia de, calificacin de

flagrancia e imposicin de medidas, esta defensa tcnica, aport copias

simples de la factura de adquisicin del arroz y la gua de movilizacin, las
cuales fueron corroboradas por la representacin fiscal durante la fase de
investigacin, verificndolas efectivamente y constatando en autos su
certeza.
DEMOSTRANDO CON TALES ELEMENTOS DE CONVICCIN
QUE MI DEFENDIDO NO ES EL DUEO DE DICHA MERCANCA, que la
mercanca ES PROPIEDAD DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA
CARIBAY, propiedad del CIUDADANO JUAN DAVETA CHACN. La
propiedad de los fardos de arroz, se origina en factura que fue verificada
por la Representacin Fiscal en la fase de investigacin
perfectamente verificable signada con el nmero 0395, de fecha 07 de
enero de 2014, emanada de la empresa Asociacin Cooperativa
Bicentenaria 2014 R.L. con RIF J- 30544410-2, ubicada en la Prolongacin de
la Avenida Pez, Local Galpn Nro. nico, Sector Miraflores, Araure, Estado
Portuguesa, en la que le vende ha Distribuidora Caribay 1250 Fardos de
arroz blanco regulado, marca molinera. Es decir que dichos fardos le
pertenecen a Distribuidora Caribay, empresa que actualmente funciona en
las instalaciones de dicho galpn y no le pertenece a mi defendido como
errneamente pretendieron hacer ver los funcionarios de la Guardia
Nacional. Observndose, que conforme a la factura, el arroz fue comprado a
la empresa Asociacin Cooperativa Bicentenario 2014, R.L. por la empresa
Distribuidora Caribay, y depositado en los Galpones donde funciona
Trasporte Nino Uno, encontrados all por la Guardia Nacional. Donde
tambin queda un deposito de Comercializadora Caribay Sin embargo, tal
propiedad, no solo es acreditada a Comercializadora Caribay por la factura
que en copia simple entregu a este rgano jurisdiccional, para que fuera
la representacin fiscal quien corrobore la informacin que suministro, sino
que adems se pude probar a travs del SICA Sistema Integral de Control
Agroalimentario, signado con la nomenclatura alfanumrica 284d23f, de
fecha de emisin 07-01-2014, es decir hace un (01) mes, con fecha de
vencimiento 11-01-2014, donde se evidencia la compra y movilizacin del
producto arroz, desde la referida Asociacin Cooperativa Bicentenario
ubicada en el Estado Portuguesa, para la empresa Comercializadora Caribay
Sucursal San Cristbal, ubicada en Riveras del Torbes Avenida Principal,
Sector Certeza, Galpn Nmero 03, siendo el ciudadano autorizado para
recibirla conforme a dicha gua de movilizacin, el ciudadano Juan Daveta
Chacn (NINO), con RIF Nro. V056547262; es decir, exactamente en el sitio
donde la Guardia Nacional realizo el predicho registro o allanamiento

III
EXCEPCIN OPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTCULO 28,
NUMERAL 4, LITERAL I, EN CONCORDANCIA CON EL ARTCULO
308, NUMERAL 2 AMBOS DEL CDIGO ORGNICO PROCESAL PENAL,
REFERIDO A LA FALTA DE REQUISITOS ESENCIALES PARA INTENTAR
LA ACUSACIN FISCAL, EN VIRTUD DE QUE LOS HECHOS
DETERMINADOS EN EL ESCRITO ACUSATORIO, CONTRADICEN
ELEMENTOS DE CONVICCIN RECABADOS EN LA FASE DE
INVESTIGACIN
Sobre los hechos indicados por el Fiscal del Ministerio Pblico, es que
el Representante del imputado reparar su defensa, de modo que si no
existe una relacin circunstanciada y cronolgica de los hechos imputados,
se estara menoscabando el debido proceso y el derecho a la defensa del
que gozan todas las partes del proceso, ya que el imputado y su
representante desconocera cuales son los hechos que en su contra est
dirigiendo el acusador, y en tal sentido no podra defenderse.
La narracin de los hechos en el escrito de acusacin debe ser clara,
precisa y cronolgica, que incluya todas y cada una de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que rodean el hecho objeto de investigacin, lo que
implica la necesaria indicacin delas actuaciones pertinentes de todos los
sujetos involucrados en el proceso, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 2, del artculo 308 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, segn el
cual todo escrito de acusacin debe contener una relacin clara, precisa y
circunstanciada del hecho punible que se le atribuye al imputado.
Del examen y revisin de los elementos de conviccin, con los cuales
la Representacin Fiscal funda su escrito acusatorio y que pretende atribuir
hechos delictivos a mi defendido; se observan incongruencias las cuales no
logran sustentar la determinacin de los hechos realizada por la Fiscal
Quinta del Ministerio Pblico Abg. Laura del Valle Moncada Snchez.
Es as como en el capitulo III del escrito fiscal, referida a la relacin
clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye al
imputado, atribuido en forma exclusiva a mi defendido ciudadano JUAN
DIEGO DAVETA TORRES, seala: que una comisin integrada por
efectivos de la Guardia Nacional, adscritos al Comando del Mirador, del
Estado Tchira, quienes se trasladaron al Sector Riveras del Torbes,
especficamente al Galpn de la empresa mercantil Trasporte Nino Uno

10

C.A., a fin de ser inspeccionado procedieron a ingresar a las instalaciones

del inmueble, el cual est estructurado por varios galpones, entre los

cuales funciona la empresa mercantil, empacadora de

azucares y granos Rio Torbes , siendo su propietario el imputado Juan
Diego DAveta Torres.
Ahora bien, de los elementos de conviccin recabados por la
Representacin Fiscal se infiere que la empresa Empaquetadora Rio Torbes,
no estaba en funcionamiento, a diferencia de lo expuesto en su
escrito por la Representacin Fiscal, quien seala que en uno de los
mencionados galpones, funciona la empresa mercantil Empaquetadora Rio
Torbes. Esta inferencia se obtiene de los siguientes elementos de
conviccin: Del acta policial corriente al folio cuatro (04) de la pieza 1,
donde los funcionarios actuantes de la Guardia Nacional manifiestan que

y tambin se pudo determinar que la fbrica de

empaquetado ya no funciona como tal As mismo se evidencia
de las declaraciones tomadas a los testigos corrientes al folio 09, donde
consta la declaracin de la ciudadana Prato Nlida Josefina, quien a
preguntas formuladas por los funcionarios adscritos a la Guardia Nacional
seal: en el galpn 01 la empaquetadora QUE NO EST
FUNCIONANDO Al vuelto del folio 09, a preguntas formuladas por
efectivos de la Guardia Nacional hechas al ciudadano Ramrez Daniel Jos,
el mismo seala lo siguiente: Diga usted si tiene conocimiento si
la empresa empaquetadora Rio Torbes se encuentra operativa?
Contest. No est operativa De esta manera es evidente que
conforme a todas las diligencias de investigacin NO EXISTE LUGAR A
DUDAS DE QUE LA EMPRESA EMPAQUETADORA RIO TORBES, NO
EST EN FUNCIONAMIENTO. Esto obedece a que desde hace ya mucho
tiempo no se consigue ninguna de las materias bsicas de las que dicha
empresa necesita para que pueda trabajar, lo que origin que mi defendido
no continuara laborando desde hace varios meses.
Le Representacin Fiscal le atribuye falsamente la propiedad de la
mercanca hallada a mi defendido Juan Diego DAveta torres al sealar:
por lo que le solicitaron la documentacin de la mercanca hallada,
no presentando el imputado de autos, la documentacin que
amparara la existencia del producto de la cesta bsica dentro de
su empresa Ahora bien, fue expuesto por esta defensa en el curso de la
audiencia de presentacin y calificacin de flagrancia, que mi defendido
no es el dueo del arroz incautado, ni mucho menos de las maquinas

11

all instaladas, por lo que mal pudiera presentar en ese momento

documentacin alguna. Sin embargo, el artculo 42 de la ley Orgnica de
Precios Justos , intitulado Oposicin a las medidas, seala que dentro de los
cinco das hbiles siguientes a aquel en que ha sido dictada la medida, los
interesados podrn solicitar su revocatoria, suspensin o modificacin por
ante la SUNDDE. Siendo el caso que a mi defendido, quien ni siquiera era el
propietario, no se le dio esta oportunidad procedimental contenida en la ley
especial la Ley Orgnica de Precios Justos, que es la normativa que
contempla el delito de acaparamiento, y establece los procedimientos
aplicables para los casos de delitos referidos a esta materia, sino que
adems, sin determinacin previa fue privado de su libertad. Sin embargo,
partiendo de la Presuncin de Culpabilidad institucionalizada por
los Funcionarios de La Guardia Nacional y legalizada por la
Representacin Fiscal, le correspondi a esta defensa buscar y consignar
las facturas y la gua de movilizacin en copia simples pero perfectamente
conformables con una sola llamada telefnica, o mediante revisin va
INTERNET, donde se demuestra que la propiedad de los fardos de
arroz incautados son de la empresa Comercializadora Caribay,
propiedad del ciudadano Juan DAveta Chacn y que actualmente
funciona en las instalaciones de dicho galpn, descartando que el arroz
incautado le pertenezca a mi defendido, como lo pretendi hacer ver la
Representacin Fiscal en su escrito acusatorio.
Es as como la defensa demuestra conforme a la factura consignada,
que el arroz incautado fue comprado a la empresa Asociacin
Cooperativa Bicentenaria 2014, R.L. por la empresa Distribuidora
Caribay, y depositado en los Galpones donde funciona Trasporte
Nino, encontrados all por la Guardia Nacional. Pudindose probar a
travs del SICA Sistema Integral de Control Agroalimentario, signado con la
nomenclatura alfanumrica 284d23f, de fecha de emisin 07-01-2014, es
decir hace un (01) mes, con fecha de vencimiento 11-01-2014, donde se
evidencia la compra y movilizacin del producto arroz, desde la referida
Asociacin Cooperativa Bicentenaria ubicada en el Estado Portuguesa, para
la empresa Comercializadora Caribay Sucursal San Cristbal, ubicada en
Riveras del Torbes Avenida Principal, Sector Certeza, Galpn Nmero 03,
siendo el ciudadano autorizado para recibirla conforme a dicha gua de
movilizacin, el ciudadano Juan DAveta Chacn (NINO), con RIF Nro.
V056547262; es decir, exactamente en el sitio donde la Guardia Nacional
realizo el predicho registro o allanamiento. De igual manera se puede
probar a travs de los sellos de los diferentes punto de Control del a

12

Guardia Nacional por donde circul el medio de trasporte que trajo el

producto arroz, hasta dicha ubicacin. ADICIONALMENTE RESALTA ESTA
DEFENSA,
QUE
COMO
DILIGENCIA
DE
INVESTIGACIN,
LA
REPRESENTACIN FISCAL LEVANT UN ACTA DE VERIFICACIN
DONDE DEJO CONSTANCIA DE LA VERACIDAD DE LA FACTURA Y DE
LA GUA DE MOVILIZACIN EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SILOS, ALIMENTOS Y DEPSITOS AGRCOLAS,
PRESENTADA POR LA ABOGADO MARY RAMOS MANTILLA. Por lo que
enteramente se demuestra que el propietario de dichos fardos de arroz es
Distribuidora Caribay, perteneciente exclusivamente al ciudadano Juan
DAveta Chacn, y no como se le pretende atribuir de hecho a mi defendido
Juan Diego DAveta Torres, la propiedad de dicho producto.
Del la narracin de los hechos expuestos por la Representacin Fiscal
en el escrito acusatorio se desprende que, la comisin de la Guardia
Nacional, continuando con el recorrido pasaron a otro de los
Galpones anexo del lado derecho de la empaquetadora, al abrir el
portn observaron gran cantidad de cauchos nuevos En esa
misma rea pasaron al apartamento ubicado en el segundo piso
donde optaron a entrar en compaa de los imputados y al ser
inspeccionado lograron encontrar dentro del closets de la nica
habitacin que haba 2 escopetas, la primera de color negro, la
segunda escopeta de cacha de madera sin serial le fue
preguntado a los ciudadanos imputados por los documentos
respectivos para el porte de dichas armas, manifestando no
poseerlos, motivo por el cual procedieron a la detencin preventiva
de los imputados.
En cuanto a esta incautacin de los cauchos y de las armas
encontradas, quiero destacar en primer lugar que de las diligencias de
investigacin se desprende que se trata de un galpn diferente,
anexo, sinnimo de contiguo, es decir, que se encuentra al lado,
del galpn en el cual funcion la empaquetadora. De esto se dejo
igualmente constancia en la inspeccin solicitada por la Defensora Mary
Ramos y que consta en Inspeccin Tcnica 054 del 19 de marzo de 2014,
folio 109 Pieza II. Donde se describe dicho galpn de la manera siguiente;
El primero, con un rea de 05 metros de ancho por 20 metros de fondo,
compuesto por un portn metlico y una puerta de color verde, y una
ventana metlica en la parte Superior, tambin de color verde, piso de
cemento, en su interior con un bao en mal estado, una bomba de agua,
una escalera de metal para llegar a un rea tipo apartamento, la

13

cual contiene una cocina, juego de muebles, juego de cuarto, escaparate

de madera y un aire acondicionado, al final a la izquierda, una puerta verde
de material metlico, que conduce a un rea de 04 metros de ancho y 15
metros de fondo, con paredes de bloque de cemento sin frisar, techo de
laminas de acerolit, y pisos de cemento... As mismo se infiere de la
declaracin de los testigos de procedimiento, al folio 07, riela la declaracin
de la ciudadana Mara del Carmen Vera, quien manifest: la seora
Nlida me pidi que le llevara la llave del apartamento del Seor
NINO porque lo iban a inspeccionar, as lo hice, y los Guardias me pidieron
que me esperara para que yo fuera testigo encontraron dos escopetas y
un chaleco antibalas De dicha declaracin se desprende quien es el
propietario del apartamento, es decir NINO, no mi defendido Juan Diego D
aveta Torres. Por lo que Juan Diego no puede responsabilizarse por lo que
hagan otras personas aunque ellas sean sus familiares. Siendo que el
galpn donde se encontraron las armas y los cauchos no le pertenece a mi
defendido ni es mucho menos su responsabilidad, ni tampoco se trata del
mismo galpn donde funcion la empaquetadora. Sin embargo esta
defensa tiene entendido que dichas escopetas pertenecen a un Vigilante
Nocturno (sereno) de nombre ____________________, y las guardaba en la
habitacin del Seor NINO, quien es el dueo de Transporte NINO.
En segundo lugar, se desprende de la propia acta policial (inserta al
folio 03, pieza I), que los funcionarios de la Guardia Nacional, que realizaron
la inspeccin, llevaron, trasladaron, a los imputados Juan Diego D
Aveta Chacn y Daniel Alfonso lvarez, desde el Galpn donde en
el pasado funcion la microempresa Empaquetadora Rio Torbes
hasta el otro galpn contiguo o anexo, para lo cual hay que salir a
la calle, a la va publica, y entrar o accesar por otra puerta metlica
diferente, a otro inmueble diferente, donde se encuentra la
habitacin del ciudadano Juan DAveta Chacn.
De estas aseveraciones se desprende que se trata de galpones
diferentes e independientes; que los imputados se encontraban en el
galpn donde funcionaba la empaquetadora; y que los imputados, fueron
llevados, trasladados por los efectivos de la Guardia Nacional, desde al
Galpn donde funcionaba la empaquetadora, al Galpn contiguo donde se
encuentra el apartamento del ciudadano Juan DAveta Chacn (NINO). Por
lo que se evidencia que los imputados no posean las armas (escopetas),
sino que muy por el contrario las armas los poseyeron a ellos como
consecuencia del traslado ilegal que le hiciere la Guardia Nacional, esto

14

delante de todos los testigos de procedimiento. Adems es obvio que se

trata de escopetas viejas que fueron utilizadas en su momento para la
vigilancia de las empresas all constituidas.
Finalmente, seala la representacin Fiscal, en la determinacin de
los hechos, que los imputados no posean la permisologa de ley
para los productos de la Cesta Bsica, as como tampoco de los
bienes retenidos, aunados a la inconsistencia observada en
algunos documentos presentados por los imputados, los
funcionarios actuantes, procedieron a practicar la aprensin de
estos ciudadanos.
Ahora bien, se ha demostrado suficientemente que el producto de la
cesta bsica incautado (arroz) no era propiedad de mi defendido, sin
embargo, manifiesta la ciudadana Fiscal que, mi defendido, no posea la
permisologa de ley para la tenencia de dichos productos; por lo que mal
pudieran tener la permisologa cuando l no es el propietario de dicho
producto; sin embargo, partiendo de la presuncin de culpabilidad
institucionalizada por los Efectivos de la Guardia Nacional, la defensa se dio
a la tarea de recopilar y consignar la documentacin que ampara dichos
productos; por lo que si el delito consiste, como lo expuso la representacin
fiscal en la determinacin de los hechos, en que no fue mostrada dicha
documentacin, entonces a travs de la investigacin
se aport la
documentacin original de los productos, siendo verificada y constatada
mediante llamada telefnica efectuada por la por la Representacin Fiscal,
RESULTANDO
VERACES
TALES
FACTURAS
Y
GUAS
DE
MOVILIZACIN, lo que excluye en consecuencia el supuesto alegado por
la Representante Fiscal en su escrito acusatorio, de que dichos productos de
la cesta bsica carecan de la permisologa de ley.
No deja de sorprenderle a esta defensa, el hecho de que en la Ley
Orgnica de Precios Justos existe un procedimiento administrativo,
mediante el cual, la no presentacin de los documentos al momento de
realizar la inspeccin constituye una infraccin de un deber formal, que
sencillamente puede ser corregido o subsanado mediante la presentacin
de dichos documentos ante el SUNDDE dentro de los cinco (05) das
siguientes a la retencin de los productos, y no mediante la privacin de
libertad de las personas que ellos consideren implicadas.
En cuanto a los dems bienes incautados de manera
desproporcionada, los mismos tienen que ver con otras empresas que no

15

son propiedad de mi defendido, por lo que mal puede exigrsele la

presentacin de algn documento que ampare o prueba la propiedad de los
mismos. Sin embargo a Juicio de esta defensa, el actuar de la Guardia
Nacional, invierte la carga de la Prueba, puesto que, es a la representacin
Fiscal a quien le corresponde demostrar que tales o cuales bienes
incautados, se originan en algn ilcito penal.
De esta manera, por cuanto los hechos determinados por la
Representacin Fiscal, no se ajustan a los elementos de conviccin
recabados durante la fase de investigacin, trayendo como consecuencia
que tal determinacin menoscabe la garanta constitucional del debido
proceso y afecte el derecho a la defensa del que gozan todas las partes del
proceso, por cuanto a mi defendido se le atribuyen hechos sin sustento
lgico jurdico, sin soportes reales, en tal sentido no puede defenderse.
En consecuencia, de conformidad con el artculo 28, numeral 4, literal
I, en concordancia con el artculo 34, numeral 4, ambos del Cdigo
Orgnico Procesal Penal, respetuosamente le solicito, Decrete el
sobreseimiento de la causa, al no haberse determinado, con certeza, y
meridiana claridad y de manera circunstanciada, los hechos punibles que se
le atribuyen a mi defendido.

IV
QUEBRANTAMIENTO DE LA GARANTA CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO
PROCESO Y EL DERECHO A LA DEFENSA ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 49 DE LA CONSTITUCIN DE LA REPBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA AL EVIDENCIARSE CONTRADICCIONES EN EL ESCRITO
ACUSATORIO CORRESPONDIENTES A LAS FORMALIDADES EXIGIDAS
EN EL ARTCULO 308 NUMERALES 1 y 6 DEL CDIGO ORGNICO
PROCESAL PENAL (2012)
Del articulo 308 del Cdigo Orgnico procesal penal, se desprenden
los requisitos que debe contener el escrito acusatorio para que pueda ser
viable la accin penal ejercida por la vindicta pblica contra un acusado; las
incongruencias observadas entre las diferentes exigencias del artculo 308
del Cdigo Orgnico Procesal Penal, pueden dar lugar a la no admisin de
su acusacin por presentar fallas que, en definitiva, afectaran el curso del
proceso. As observamos, incongruencias en los datos que permitan

16

identificar plenamente
enjuiciamiento.

ubicar

al

imputado,

con

la

solicitud

de

Esta situacin nos impulsa a hacer un anlisis del contenido del

artculo 308 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, a los fines de garantizar el
derecho a la defensa del ciudadano DANIEL ALFONSO ALVAREZ.
Prev, el artculo 308 del Cdigo Orgnico Procesal Penal:
Acusacin. Cuando el Ministerio Pblico estime que la investigacin
proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento pblico del imputado,
presentar la acusacin ante el tribunal de control. / La acusacin deber
contener:/1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y
domicilio o residencia de su defensor / 6. La solicitud de enjuiciamiento del
imputado.
Como se observa, toda imputacin de delitos hecha ante el juez de
control, se realiza a travs de una acusacin, la cual debe estar revestida
de los requisitos formales que pauta el artculo 308 del Cdigo Orgnico
Procesal Penal, antes transcrito, de los cuales pasamos analizar los
referidos en el prrafo anterior.
1.- Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio
o residencia de su defensor. El escrito de acusacin, deber contener todos
y cada uno de los datos que sirvan para identificar plenamente a la persona
contra quien se dirige la accin, tales como: nombres y apellidos, edad,
estado civil, nmero de la cdula de identidad, domicilio y, para el caso en
que le haya sido aplicada la medida cautelar de privacin judicial
preventiva de la libertad, el centro de reclusin donde se encuentre, as
como la identificacin de su abogado defensor y su domicilio, por conducto
de quien el imputado ejercer el derecho a la defensa que la ley le confiere.
6. La solicitud del enjuiciamiento del imputado; Aqu debe expresar, la
pretensin del Estado, la cual no es otra que el enjuiciamiento del
imputado. Esto es lo nico que deber solicitar en su carcter de
representante del Ministerio Pblico, porque hasta este momento, lo que se
pretende es que se abra la fase de juicio para, a travs de ella, demostrar la
culpabilidad del imputado.
Del anlisis que precede, se establece la imperiosa obligacin por
parte del Representante Fiscal, de cumplir con los requisitos fijados por el
artculo 308 del Cdigo Orgnico Procesal Penal en el momento de
presentar su acusacin ante los tribunales de control, puesto que omitir u

17

observarse incongruencias en los mismos, podra impedir el derecho a la

defensa y consecuencialmente violacin del debido proceso. Por lo que
debe expresarse cual es, la efectiva sancin de quienes estn incursos en
la comisin del delito objeto de la acusacin.
Ahora bien, del escrito acusatorio presentado por la Fiscal Quinta del
Ministerio Pblico Abogada Laura del Valle Moncada Snchez, se observa
una primera incongruencia, consistente en que la ciudadana Fiscal presenta
su acto conclusivo, solo contra el ciudadano JUAN DIEGO DAVETA TORRES,
por considerarlo responsable de los delitos investigados, sin embargo al
momento de desarrollar el capitulo VIII, intitulado Solicitud de
Enjuiciamiento la Representacin Fiscal, seala que presenta formal
acusacin contra los ciudadanos JUAN DIEGO DAVETA TORRES y DANIEL
ALFONSO ALVARES, por la presunta comisin de los delitos de
acaparamiento, posesin ilcita de arma de fuego y asociacin para
delinquir. De igual manera se desprende de todo el escrito acusatorio que la
ciudadana Fiscal solo refiere como presunto autor de los supuestos delitos
al ciudadano JUAN DIEGO DAVETA TORRES; afectando gravemente el
derecho a la defensa y en consecuencia el debido proceso del ciudadano
DANIEL ALFONSO ALVARES.
De igual manera, es evidente la contradiccin en que incurre la
Representacin Fiscal en su escrito acusatorio al sealar en el mismo
Capitulo VIII que, solicita que se decrete medida cautelar sustitutiva de la
privacin judicial de libertad para el imputado DANIEL ALFONZO ALVAREZ,
por cuanto de las actas se desprende que faltan elementos probatorios por
recabar y para determinar su participacin en los hechos que se le
atribuyen. De lo que se infiere la inexistencia en autos de cualquier
elemento de conviccin que permita vincular la responsabilidad del
prenombrado imputado con la presunta comisin de los delitos
investigados, por lo que mal puede solicitar una medida cautelar que lo
vincule a un proceso que no tiene un solo elemento de conviccin en su
contra. Por lo que la Representacin Fiscal parte de una presuncin de
culpabilidad que responde al rancio criterio del derogado Cdigo de
Enjuiciamiento Criminal, en que la persona era considerada culpable hasta
tanto no se demostrara su inocencia.
Por lo que solicito respetuosamente, de conformidad con los artculos
174, 175, 179 y 180 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, se declare la
nulidad absoluta del acto conclusivo presentado por el
Representante del Ministerio Pblico y de todas las dems actas,

18

actos procesales y autos jurisdiccionales dictados consecutivamente

que emanaron del referido acto rrito, y pido respetuosamente AS
SE DECLARE.

V
SOLICITUD DE NULIDAD ABSOLUTA DEBIDO AL QUEBRANTAMIENTO
DE LA GARANTA CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO Y EL
DERECHO A LA DEFENSA ESTABLECIDOS EN EL ARTCULO 49.1 DE LA
CONSTITUCIN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
El artculo 49 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela
establece:
Artculo 49.- El debido proceso se aplicar a todas las
actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: ()
1.
La defensa y la asistencia jurdica son derechos
inviolables en todo estado y grado de la investigacin y del
proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los
cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y
de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer
su defensa. Sern nulas las pruebas obtenidas mediante
violacin del debido proceso. Toda persona declarada culpable
tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones
establecidas en esta Constitucin y la ley [].
La norma constitucional in comento, consagra dentro del
derecho a la defensa, la asistencia jurdica, es decir, el derecho que
tiene todo ciudadano que est siendo investigado, de estar
acompaado de un abogado de su confianza, lo cual es considerado
por nuestra Carta Magna, como un derecho inviolable en todo estado
y grado de la investigacin.
Seal esta defensa, en el curso de la Audiencia de
presentacin y calificacin de flagrancia que, es del conocimiento
pblico que el representante judicial de la empresa fue detenido y
amenazado por funcionarios de la Guardia Nacional durante la inspeccin
practicada a la empresa Transporte Nino. Esta aseveracin es confirmada
por la declaracin de la ciudadana Nelyda Josefina Prato, rendida por ante la
Representacin Fiscal, la cual corre inserta al folio 83 de la Pieza II, donde
manifiesta que De igual manera lleg al poco tiempo el abogado de la
empresa Doctor Jafeth Pons, en compaa de la Doctora Carmen Rosa y de
una lo pasaron hacia el apartamento y le informaron que estaba detenido, al
igual que al seor Daniel lvarez empleado del trasporte as como el
Abogado de la empresa Dr. Jafeth Pons luego me informaron que el Dr.

19
Pons ya no estaba detenido sino que era testigo del procedimiento,
procedieron a tomar declaraciones al Dr. Pons, luego a la seora Mara del
Carmen Vera y por ltimo a m
En escrito consignado ante la Fiscala 5ta del Ministerio Pblico, de
fecha 6-03-14, por la ciudadana Nelyda Josefina Prato Prato, el cual consigno
en copia simple marcado con la letra A, por cuanto observo que no riela al
expediente; la misma seala que: posteriormente lleg el abogado de la
empresa y el Capitn le orden al Teniente Freddy Camacho que lo privara
de Libertad, lo esposaron y lo metieron en un cuarto desde la maana hasta
finales de la noche y que para que no molestara y as se desenvolvi todo
este procedimiento tan extrao

Es necesario destacar, que el debido proceso previsto en el artculo

49 del Texto Fundamental, dentro del cual se encuentran contenidos -entre
otros- el derecho a la defensa (numeral 1), es un derecho aplicable a todas
las actuaciones judiciales y administrativas, teniendo su fundamento en el
principio de igualdad ante la Ley, en funcin del cual las partes deben tener
las mismas oportunidades, tanto en la defensa de sus respectivos derechos
como en la produccin de las pruebas destinadas a acreditarlos. Por lo que,
el derecho a la defensa se concreta a travs de diversas manifestaciones,
tales como; el derecho a ser asistido por un abogado de confianza en
cualquier estado y grado de la investigacin o el proceso, a ser odo, a ser
notificado del procedimiento, a tener acceso al expediente, a presentar
pruebas, a ser informado de los recursos y medios de defensa disponibles
frente a los actos dictados por la Administracin, entre otras
manifestaciones que la jurisprudencia ha desarrollado. Por otra parte, el
debido proceso encuentra su expresin en un grupo de garantas
procesales, entre las cuales se destaca el acceso a la justicia y a los
recursos legalmente establecidos, as como el derecho a un tribunal
competente y a la ejecucin del procedimiento correspondiente.
En consecuencia, existira una violacin del derecho a la defensa, y
con ello, violacin del debido proceso, cuando el sujeto no conoce el
procedimiento que puede afectar sus intereses o cuando se le impide de
modo real o manifiesto su participacin, defensa, asistencia o
representacin en el mismo, siendo concebida la decisin que le afecta con
total o incontestable estado de indefensin. Por lo que la violacin del
debido proceso y del derecho a la defensa se causa cuando ocurre una
lesin considerable en la defensa del particular, lo cual ocurrira cuando la
infraccin ha supuesto una disminucin efectiva, real o insoportable dentro
la discusin jurdica que se est llevando a cabo en el procedimiento
correspondiente, repercutiendo, como es natural, en la resolucin obtenida
o distorsionando el sentido mismo de la decisin rendida.
Estas circunstancias, observadas en el curso de un procedimiento
administrativo de inspeccin previsto en la Ley Orgnica de Costos y
Precios Justos vigente, as como las amenazas proferidas por los

20

funcionarios de la Guardia Nacional, a los testigos de procedimiento,

circunstancias de las que tuve conocimiento a travs de mis defendidos y
de las cuales deje constancia en la Audiencia de calificacin de flagrancia,
obligaron a que solicitara por ante la Fiscala del Ministerio Pblico, se
declarara nuevamente a los testigos de procedimiento para que expusiera
de manera libre y voluntaria, y sin ningn tipo de coaccin toda la verdad
sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los
hechos.
Sin embargo, la bsqueda de la verdad, mediante las vas jurdicas,
previsto en artculo 13 del Cdigo Procesal Penal, no se logr durante la
fase de investigacin, puesto que la Representacin Fiscal, aun cuando se le
expuso los motivos por los cuales era necesaria una nueva declaracin, que
se diera de manera espontnea, libre y sin coaccin ni amenazas, respondi
que la negaba por cuanto los mismos fueron debidamente entrevistados
por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela,
rgano encargado del procedimiento llevado a cabo. Si fueron
debidamente declarados, por qu la Fiscala no los volvi a escuchar para
constatar los dichos de la defensa?
De igual manera, en fecha 19 de marzo de 2014, esta defensa
tcnica, solicit el control judicial de la prueba antes dicha, por ante el
Tribunal de Control Nro. 08, con fundamento en el artculo 264, y con la
finalidad de esclarecer la verdad de los hechos, mediante las vas jurdicas
pertinentes, para logar el fin del proceso penal, cual es la bsqueda de la
verdad; ped nuevamente que fueran escuchados los testigos del
procedimiento de inspeccin del Galpn de Transporte Nino, como
consecuencia de las amenazas y las vas de hecho usadas por los
funcionarios de la Guardia Nacional, tantas veces anunciada por esta
defensa; siendo que, hasta la presente fecha, no se ha logrado or
nuevamente los testigos.
Por lo expuesto, se evidencia que a mis defendidos, les fue vulnerado
el derecho de estar asistidos por abogado de su confianza durante la
inspeccin realizada por los funcionarios de la Guardia Nacional, bajo el
supuesto amparo de las normas contenidas en la Ley Orgnica de Precios
Justos; por cuanto all, lo que menos se practic fue la aplicacin del
referido procedimiento especial establecido en el artculo 34 y siguientes de
dicha ley.
La norma constitucional establece que, La defensa y la asistencia
jurdica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigacin
y del proceso. Y a mis defendidos, no se les permiti este derecho
constitucional, hasta el punto en que el Abogado que iba asistirlos fue
detenido para que no interviniera en el procedimiento que se adelanto en la
empresa Transporte Nino; les fue coartada, cercenada, violada tal garanta
constitucional, lo que origin una serie de desmanes y abusos propios de

21

procesos autoritarios, arbitrarios, facticos y opresores, y que trajeron como

consecuencia inmediata la desmembracin de todas las empresas, as
como la confiscacin de absolutamente todos los bienes, pertenecientes al
ciudadano Juan DAveta Chacn, padre de mi defendido Juan Diego Daveta
Torres.
Sobre la forma de adelantar estas actuaciones en sede militar, llamo
hacer algunas reflexiones por cuanto no es permisible que estas conductas
despticas priven sobre el derecho y la justicia. Ya lo afirm nuestro PADRE
LIBERTADOR SIMN BOLVAR, a quien muchos pretenden ignorar, "Las

buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las

leyes; y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad ".
Esta defensa tcnica, formul las correspondientes denuncias, sobre el uso
de amenazas al momento de recibir las declaraciones de los testigos y
sobre el conocimiento que tuvo de que uno de los vehculos incautados,
propiedad de un tercero estaba siendo usado por las vas de circulacin de
la ciudad de San Cristbal, teniendo nuevo conocimiento que lo han dejado
inservible.
El nuevo sistema penal, concebido y ajustado al marco de nuestra
Constitucin Bolivariana, naci bajo el paradigma de la bsqueda de la verdad
para alcanzar la justicia clara (artculo 257 C.R.B.V. y 13 C.O.P.P.); en
contraposicin al viejo sistema inquisitivo enmarcado en el antiguo Cdigo de
Enjuiciamiento Criminal, que fue dotado de mecanismos para lograr mediante
abusos y desmanes, la bsqueda del dato probatorio; hoy desarraigados de
nuestra legislacin, pero que, como podemos observar, tal como ocurre en el
presente caso, algunos de esos mecanismos perviven en la investigacin penal.
El legislador patrio en el artculo 181 del Cdigo Orgnico Procesal Penal,
prohbe la valoracin de los elementos de conviccin que directa o indirectamente
han sido obtenidas o incorporadas al proceso al margen o con quebrantamiento de
las garantas fundamentales, limitando la actividad de los funcionarios en la
obtencin e incorporacin de los elementos probatorios al proceso penal.
Artculo 181. Los elementos de conviccin slo tendrn valor si han
sido obtenidos por un medio lcito e incorporados al proceso
conforme a las disposiciones de este Cdigo. No podr utilizarse
informacin obtenida mediante tortura, maltrato, coaccin,
amenaza, engao, indebida intromisin en la intimidad del domicilio,
en la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los
archivos privados, ni la obtenida por otro medio que menoscabe la
voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas.
Asimismo, tampoco podr apreciarse la informacin que provenga
directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilcitos.

22
En consecuencia de lo expuesto, la averiguacin y castigo de un hecho
punible, no puede sustentar sus bases en la comisin de nuevos delitos, pero
cometidos por el Estado a travs de la actuacin de algunos funcionarios. Sin
embargo, el uso de pruebas ilcitas es constante en la prctica diaria en nuestro
Pas, lo que no solo ratifica el desconocimiento de las garantas constitucionales,
sino que menoscaba profundamente el Estado de Derecho en nuestro Pas.
La llamada inspeccin que bajo la normativa de la Ley Orgnica de Precios
Justos, adelantaron arbitrariamente los efectivos de la Guardia Nacional, en las
Instalaciones de las empresas a Transporte Nino, y en la micro empresa
empaquetadora de granos que una vez fue propiedad de mi defendido, donde
actualmente funciona parte de la empresa Comercializadora Caribay; sin la
presencia de los funcionarios de la SUNDDE, a quienes conforme al artculo 34
ejusdem les corresponde realizar dicho procedimiento; y donde funcionarios de la
Guardia Nacional Bolivariana desalojaron a todos los trabajadores; donde le
gritaron a las personas encargadas; donde trajeron arbitrariamente a mi defendido
desde su casa de habitacin hasta el galpn donde funcion la empaquetadora Rio
Torbes; donde luego lo sacan de ese galpn y lo introducen en el galpn de al lado,
en el cual existe una habitacin donde guardaban dos viejas escopetas que en su
momento sirvieron para la vigilancia y guarda de los bienes de la empresa
Transporte Nino, y arbitraria y absurdamente la Guardia se las sembr a mis
defendidos delante de todos los testigos, donde detuvieron al Asesor Jurdico de la
Empresa Dr. Jafeth Vicente Pons Briez, para impedirle el derecho a la defensa de
mis representados, donde amenazaron a los testigos de procedimiento para que
declarasen solo lo que ellos pretenda que se colocara en el acta, y donde
finalmente retuvieron todo lo encontrado, confiscaron todos los bienes propiedad
del ciudadano DAveta Chacn, padre de mi defendido, como consecuencia
presuntamente de haber encontrado media gandola de arroz, y no le fueron
presentadas de manera inmediata los documentos que lo amparaban, y no les fue
mostrado precisamente por cuanto la actitud en la que se desenvolvieron los
hechos consista en que se iban guardando todos los documentos originales que
amparaban los diferentes bienes que se encontraban en la empresa; finalizando el
proceso en la incautacin de todos, absolutamente todos los bienes propiedad del
padre de mi defendido, incluyendo gandolas, repuestos, galpones, cuentas
bancarias, vehculos, herramientas, tiles personales, documentos originales de
propiedad, libros de contabilidad, entre otras muchas cosas. CABE PREGUNTARSE,
EN QU OTRO PAS DEL MUNDO EXISTE UN ESTADO DE DERECHO COMO EL QUE
ACABO DE NARRAR?
Ante la evidencia de estos desmanes, los cuales constan en las actas y las
denuncias hechas por la defensa, pero ms que todo, ante el cercenamiento del
derecho de mi defendido a que fuera asistido por abogado de su confianza durante
el curso del proceso administrativo, que luego se torn en proceso penal; en
franca violacin con la norma constitucional contenida en el artculo 49.1 que

23

establece que, La defensa y la asistencia jurdica son derechos inviolables

en todo estado y grado de la investigacin y del proceso. En consecuencia,
de dicha violacin, amn de ser insubsanable, el acto cumplido est viciado de
nulidad absoluta por disposicin expresa de los artculos 175, 179 y 180, todos

del Cdigo Orgnico Procesal Penal, que establece que sern consideradas
nulidades absolutas, todas aquellas actuaciones que violen o menoscaben
la intervencin, asistencia y representacin del imputado, o los que
implique inobservancia y violacin de sus derechos y garantas
fundamentales previstos en el referido Cdigo o en la Constitucin de la
Repblica Bolivariana de Venezuela; a hora bien, por razn y efecto de este
vicio de nulidad absoluta que afecta el procedimiento policial efectuado en los
establecimientos comerciales, RESPETUOSAMENTE SOLICITO SE DECRETE LA

NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTO DE INSPECCIN Y REGISTRO, REALIZADO EN

EL SECTOR CERTEZA, DE RIVERAS DEL TORBES, MUNICIPIO CRDENAS DEL
ESTADO TCHIRA, ESPECFICAMENTE EN LOS GALPONES DE LA EMPRESA
TRANSPORTE NINO, EN EL GALPN DONDE UNA VEZ FUNCION LA
MICROEMPRESA EMPAQUETADORA RIO TORBES Y AHORA FUNCIONA LA
EMPRESA COMERCIALIZADORA CARIBAY, AS COMO EN EL MINI APTO QUE
LE SIRVE DE HABITACIN AL SEOR JUAN DAVETA CHACN, procedimiento
que consta en acta policial N CR1-DF-12-1-3-SIP-025, de fecha 03 de
febrero de 2014, suscrita por los funcionarios PTTE Camacho Valencia Fredy,
S/1 Pineda Guillen Jos, S/1 Jos Zambrano Moreno Jean, S/1 Ramrez
Juregui Alexis; AS COMO TAMBIN LE SOLICITO DECRETE LA NULIDAD
ABSOLUTA DE TODOS LOS ACTOS ANTERIORES O CONTEMPORNEOS A LOS
QUE LA NULIDAD SE EXTIENDE POR SU CONEXIN CON EL AUTO ANULADO,
Y TODOS AQUELLOS ACTOS CONSECUTIVOS QUE DEL MISMO EMANAREN O
DEPENDIEREN, ya que dichas actuaciones fiscales y de procedimiento le
ocasionaron a mi defendido perjuicio de naturaleza irreparable como lo fue
expuesto anteriormente.

VI
EXCEPCIN OPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTCULO 28,
NUMERAL 4, LITERAL I, EN CONCORDANCIA CON EL ARTCULO
308, NUMERAL 3 AMBOS DEL CDIGO ORGNICO PROCESAL PENAL,
REFERIDO A LA FALTA DE REQUISITOS ESENCIALES PARA INTENTAR
LA ACUSACIN FISCAL, EN VIRTUD DE LA AUSENCIA DE
MOTIVACIN, EN LA CUAL LA REPRESENTACIN FISCAL FUNDA LA
IMPUTACIN

24

Ahora bien, del anlisis del escrito acusatorio observa esta defensa
que los defectos encontrados en el referido acto conclusivo, no solo
constituyen vicios que pueden y deben ser subsanados, sino que dichas
carencias quebrantan formalidades esenciales al proceso que devienen en
violaciones de derechos y garantas fundamentales que amparan a mi
defendido, lo que hace inviable la admisin del acto conclusivo agregado al
presente proceso penal. Tal como a continuacin se expone.
La Representacin Fiscal seala en el Captulo Tercero del escrito
acusatorio, los elementos de conviccin con los cuales pretende
fundamentar el acto conclusivo presentado contra mi defendido. Como
norma, de estos medios de conviccin se extraen las razones que sirven de
fundamento a la imputacin y que generalmente de manera posterior son
ofrecidos como elementos de prueba; por lo que en el escrito acusatorio se
hace necesario sealar el convencimiento que obtuvo el Ministerio Publico
de cada uno de ellos con el objeto de soportar y motivar el acto conclusivo;
de esta manera el Juez de Control al realizar el control formal y el control
material deber constatar el cumplimiento entre otros, del artculo 308
numeral 3 del Cdigo Orgnico Procesal Penal (2012).
Pues bien, esta defensa denuncia que aun cuando existen
mencionados algunos elementos de conviccin ofrecidos como soporte
dentro del escrito acusatorio, al ser revisado de manera ntegra, se
evidencia que no se extrae ningn convencimiento de ellos, omite
conclusin alguna, razonamiento lgico que indique o permita resumir
mediante este acervo de diligencias recabadas, la presuncin de
culpabilidad con proyeccin abierta hacia la ilustracin y desarrollo de los
elementos de la teora del delito que justificaran la solicitud de condena
(ius puniendi estricto), de modo que el representante del Ministerio
Pblico al omitir la indicacin de la conviccin que obtuvo de los
mismos, no slo crea un vaco en la acusacin, que hace
injustificado el ejercicio de la accin penal toda vez que no habra
elementos para ello, sino que adems estara menoscabando el
derecho a la defensa de mi defendido, quien desconocera cules
fueron las circunstancias que dieron lugar a su aprehensin y
posterior acusacin, lo que en definitiva devendra en una
violacin flagrante del debido proceso, garanta prevista en
nuestra Carta Magna

25

Al efecto, la representacin fiscal, en cuanto al requisito in comento,

no debe limitar su actividad a trascribir, las actuaciones realizadas por los
cuerpos de investigacin, tendientes al esclarecimiento de los hechos, sino
que debe razonar, explicar y plasmar cual fue el convencimiento que
obtuvo de cada uno de ellos, respecto a los hechos investigados, en
cumplimiento del requisito que exige la conviccin que fundamente la
imputacin de los hechos al investigado.
Una imputacin fundada no es solamente atribuir la comisin de un
hecho punible a determinada persona, sino que implica explicar, razonar,
en fin, dar cuenta de los soportes de la misma; de manera que
puedan ser subsumidos los hechos en el supuesto de la norma penal
sustantiva, y por ende solicitar el enjuiciamiento del imputado, razn por
la cual el legislador exige una debida fundamentacin basada en
los elementos de conviccin.
Pasa esta defensa a realizar un examen y revisin de los elementos
de conviccin, como consecuencia del incumplimiento de la formalidad
esencial, establecida en el numeral 3 del artculo 306, del Cdigo Orgnico
Procesal Penal.
1.- En cuanto al contenido del acta policial N CR1-DF-12-1-3-SIP-025,
de fecha 03 de febrero de 2014, suscrita por los funcionarios PTTE Camacho
Valencia Fredy, S/1 Pineda Guillen Jos, S/1 Jos Zambrano Moreno Jean, S/1
Ramrez Juregui Alexis; si bien es verdad que la fiscala extrae algunas
conclusiones de este elemento de conclusin, las mismas no corresponden
con la verdad de las actas y los hechos; seala que se incautaron objetos
de dudosa procedencia lcita,
sin que se presentaran la debida
permisologa aunado la incautacin en su poder de las armas de fuego
En primer lugar, ha sido explicado suficientemente que la microempresa,
empaquetadora Rio Torbes, perteneciente a mi defendido, no funcionaba
desde hace bastante tiempo, estaba cerrada, ello consta de este mismo
elemento de conviccin al sealar los funcionarios actuantes de la Guardia
Nacional y tambin se pudo determinar que la fbrica de

empaquetado ya no funciona como tal. Entonces cabe

preguntarse, si la empaquetadora, no funciona como tal, de quien es el
arroz encontrado. Pues bien, se desprende de la misma acta policial, que
los funcionarios de la Guardia Nacional, actuaron amparados en la
normativa contenida en la Ley Orgnica de Precios Justos, donde prev un
procedimiento para que en sede administrativa pueda acreditarse la

26

propiedad, evitando el exabrupto jurdico, esto conforme al artculo 42 de la

ley Orgnica de Precios Justo. Sin embargo esta defensa acredit la
propiedad en la audiencia de calificacin de flagrancia, la cual fue
verificada mediante acta fiscal corriente al folio 105 de la pieza II, de fecha
19 de Marzo de 2014. Esto no lo es anunciado por la representacin fiscal a
este elemento de conviccin, ya que de hacerlo, desvirtuara una
proyeccin de culpabilidad contra mi defendido, en tanto que el sustento de
su conclusin es que no fue presentada la permisologa y es de dudosa
procedencia lcita, en palabras de la fiscal. Del mismo modo seala la
representacin fiscal a este punto que le incautaron en su poder las armas
de fuego. Mi defendido fue trasladado sin su consentimiento desde su
residencia hasta el galpn donde una vez funcion la empaquetadora; las
armas se encontraban en un galpn al lado, independiente, con su propia
entrada, que no tiene nada que ver con el galpn donde funcion la
empaquetadora, pero lo que resulta inverosmil, es que la guardia, an
cuando deja constancia en el acta que continuo con el recorrido, y que
condujeron a mi defendido, hasta el cuarto que sirve de habitacin al
ciudadano Juan DAveta Chacn, donde consiguieron las armas; lo
detuvieron por no exhibir los permisos de dichas armas. Esta incongruencia
es insoportable para la lgica, puesto que, si se trata de otro galpn
diferente al de la empaquetadora, y mis defendidos fueron conducidos
hasta la habitacin del seor Nino, COMO PUEDE LA FISCALA DEL
MINISTERIO PBLICO SEALAR QUE LE INCAUTARON EN SU PODER LAS
ARMAS DE FUEGO. Como consecuencia de las incongruencias sealadas,
solicito respetuosamente que a travs de la revisin y anlisis, como
consecuencia del control formal y material de la acusacin, este elemento
de conviccin, se descarte como sustento para fundar la imputacin contra
mi defendido
2.- Acta de entrevista de fecha 03-02-2014, rendida por la ciudadana
Nelyda Josefina Prato Prato, adminiculada con el acta de entrevista de fecha
10 de marzo de 2014; A juicio de la representacin fiscal, con esta
declaracin se pretende demostrar fehacientemente la comisin de hechos
punibles que se le atribuyen al imputado, as como las circunstancias de
modo tiempo y lugar, en que se llev a cabo el procedimiento de retencin
e incautacin de los productos de la cesta bsica y dems objetos dentro de
los galpones de trasporte Nino. Observa esta defensa que la fiscala no
explica, ni razona, ni mucho menos da cuenta de que manera infiere estas
conclusiones, muy por el contrario, esta defensa quiere resaltar que
adems de estas declaraciones la ciudadana Nelyda josefina Prato, aport

27

mediante escrito una declaracin adicional presentada mediante escrito por

ante la Fiscala del Ministerio Pblico en fecha 06-13-2014, de la cual
consigno en copia simple marcada con la letra A. Del examen de estos
elementos de conviccin lo que se desprende es el desptico procedimiento
adelantado por la Guardia Nacional en la empresa Trasporte Nino.
En cuanto al dicho de la Fiscala que con estos elementos se
demuestra fehacientemente la comisin de los hechos punibles, quiero
resaltar al respecto, de la declaracin de fecha 03 de Febrero de 2014,
corriente al folio 08 de la pieza I: SPTIMA PREGUNTA: DIGA USTED, SI
EN LA SEDE DE LA EMPRESA TRASPORTE DE ALIMENTOS NINO UNO, SE
ENCONTRABAN ALIMENTOS ALMACENADOS AL MOMENTO DE LA VISITA DE
LA COMISIN DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA? CONTESTO: NO
DCIMA SEXTA PREGUNTA DIGA USTED, SI TIENE CONOCIMIENTO, QUE EN
UNO DE LOS GALPONES DE LA EMPRESA TRASPORTES NINO I C.A. SE
ENCONTRARON ALIMENTOS DURANTE LA INSPECCIN DE LOS EFECTIVOS
MILITARES? CONTESTO: NO TENGO CONOCIMIENTO Es decir de esta
declaracin no se desprende fehacientemente, ni de ninguna otra manera,
la comisin de los punibles atribuidos a mi defendido.
Es sorprendente la declaracin presentada por escrito, por la
ciudadana Nelyda Josefina Prato, por ante la Fiscala del Ministerio Pblico
en fecha 06 de marzo de 2014, el da 03 de febrero se hizo presente un
Capitn de la Guardia Nacional de nombre PABLO MOLINA GIL, quien
comandando un nmero de Guardias Nacionales, tom la sede de la
empresa diciendo actuar a rdenes de ste despacho fiscal y sin ninguna
orden judicial que lo amparara comenz a dar ordenes a los choferes de
que se fueran a sus casas y comenz a disponer de la empresa a su libre
arbitrio de una forma extraa y a mi manera de ver totalmente ilegal, con
una conducta amenazante, gritndole a la gente, solicitando documentos
originales, que no se si constan en el expediente o fueron destruidos, ya
que literalmente estaban vueltos locos en la sede de la empresa,
posteriormente lleg el abogado de la empresa y el Capitn le orden al
Teniente Fredy Camacho, que lo privara de libertad, lo esposaron y lo
metieron en un cuarto desde la maana hasta finales de la noche y que
para que no molestara y as se desenvolvi todo este procedimiento tan
extrao Conforme a esta nueva declaracin, no se evidencia la comisin
de algn punible por parte de mi defendido, muy por el contrario se
observa la comisin de hechos punibles por parte de los efectivos de la
Guardia Nacional, que con fundamento en esta declaracin, esta defensa

28

no se explica como no se le han abierto las correspondientes

averiguaciones por los hechos all observados, an cuando es deber de todo
funcionario pblico que tenga conocimiento de la perpetracin de hechos
punibles, debe denunciarlo de oficio. En conclusin de esta segunda
declaracin no se desprende la comisin de algn ilcito penal que involucre
a mi defendido, pero si de los funcionarios actuantes en el procedimiento
de inspeccin de la empresa. En la entrevista rendida el da 10 de marzo de
2014, por la ciudadana Nelyda Josefina Prato Prato, por ante la Fiscala del
Ministerio Pblico, seal que entr al galpn el jefe de la comisin de la
Guardia Nacional, de apellido Camacho, gritando que ya estaba bueno de
tanta espera, que necesitaban que le abriera el galpn de la
empaquetadora, de por las buenas sino seria violentada la puertaa m me
solicitaron papeles de la mercanca, copia de la gua de movilizacin y de la
factura del arroz, as como de los cauchos, entregue la documentacin de
importacin con sus respectivas factura en original de los cauchos y en
copia del arroz Comercializadora Caribay tiene su sede principal en San
Antonio del Tchira y tiene un deposito en Barrancas el es el
nico dueo de todo Diga usted el motivo por el cual la empaquetadora
no se encontraba funcionando, contesto: No estaba en funcionamiento
porque desde el ao pasado Juan Diego no recibe mercanca para
Trabajar Esta declaracin muy lejos de inculpar a mi defendido lo
exculpa, pues las facturas y guas de movilizacin del producto arroz, se
encuentran en poder de los empleados de la empresa Transporte Nino, y
no en poder de mi defendido; sin embargo seala la declarante que le fue
suministrado las facturas y las guas de movilizacin de dicho producto al
funcionario de la Guardia Nacional, por lo que este elemento de conviccin
descarta la tesis fiscal de que no fue presentada la permisologa que
amparaban los productos dela cesta bsica. Este elemento de conviccin
disocia con la propuesta fiscal de que con l se demuestra el hecho
delictivo cometido por mi defendido, y contradice los hechos determinados
por la fiscala, alegando que, SI FUE ENTREGADA LA PERMISOLOGA
CORRESPONDIENTE, aclarando esta defensa que fue por los empleados
de Trasporte Nino. De igual manera seala la deponente la existencia de la
empresa Comercializadora Caribay, que tiene su sede principal en San
Antonio del Tchira y tiene un depsito en Barrancas. POR LO QUE ESTE
ELEMENTO DE CONVICCIN AUNADO CON LAS FACTURA Y LA GUA DE
MOVILIZACIN DEL PRODUCTO ARROZ EN FARDOS, EN LA QUE SE
EVIDENCIA QUE EL ARROZ ES PROPIEDAD DE JUAN DAVETA CHACN,
DUEO DE DISTRIBUIDORA CARIBAY, Y ESTA DESTINADA PARA BARRANCAS,
ES DECIR PARA EL DEPOSITO DE DICHA EMPRESA EN BARRANCAS,

29

DEMUESTRA DE MANERA FEHACIENTE, FIDEDIGNA E INDISCUTIBLE QUE EL

ARROZ NO ES DE MI DEFENDIDO, SINO DE DISTRIBUIDORA CARIBAY. Por lo
que solicito se le haga el correspondiente examen y revisin de dicho
elemento y se infiera su verdadero contenido. Descartndolo como
elemento de conviccin para demostrar a juicio de la Representacin Fiscal
la comisin del hecho punible que se le atribuye a mi defendido. Constando
por el contrario, los hechos determinados por la defensa.
3.- Contenido del acta de entrevista de fecha 03-02-2014, rendida por
la ciudadana Mara del Carmen Vera, testigo presencial del procedimiento,
del cual la representacin fiscal no hace inferencias ni determina
conclusiones, solo se limita a trascribir la declaracin y a exponer que
pretende demostrar fehacientemente la comisin de los hechos punibles
que se le atribuyen al hoy imputado, as como las circunstancias de modo,
lugar y tiempo en que se llev a cabo el procedimiento de retencin Se
desprende de esta declaracin lo siguiente: Cuando yo regresaba de
limpiar el apartamento del seor Nino, observ que estaba una comisin de
la Guardia Nacional, al rato la seora Nelyda me pidi que llevara la llave
del apartamento del seor Nino porque lo iban a inspeccionar los
Guardias Nacionales me pidieron que me esperara para que yo fuera
testigo de lo que iban hacer encontraron dos escopetas y un chaleco
antibalas. No se infiere de esta declaracin el supuesto que alega la
Fiscala de que se demuestra fehacientemente la comisin del hecho y la
responsabilidad de mi defendido. Solo con hacerse unas preguntas
inferimos lgicamente lo que sucede: Qu estaba limpiando la seora
cuando observo la comisin de la Guardia? R) El apartamento del Seor
Nino. El apartamento es del seor Nino o de mi defendido Juan Diego D
Aveta Torres? R) Es del Seor Nino. Cundo pidieron las llaves, de donde
dice que eran esas llaves? R) la seora Nelyda me pidi que llevara la llave
del apartamento del seor Nino porque lo iban a inspeccionar. Qu
encontraron en el apartamento del seor Nino? Dos escopetas y el chaleco
antibalas. Por lo que resta preguntarse, si es el apartamento del seor Nino,
y encontraron las armas en el apartamento del seor Nino, y el
apartamento estaba cerrado porque lo haban terminado de limpiar DE
DONDE SACA LA FISCALA QUE JUAN DIEGO DAVETA TORRES ES EL DUEO
DE LAS ARMAS? QU A L LE CORRESPONDE MOSTRAR LOS PERMISOS?
Que clase de perniciosa inferencia le atribuye en consecuencia la
responsabilidad de esas armas a mi defendido, No entiendo tal lgica
jurdica fiscal, al establecer con este elemento de conviccin que con l se
demuestra la responsabilidad de mi defendido sobre el hecho delictuoso.

30

4.- Acta de entrevista de fecha 03-02-2014, rendida por el ciudadano

Jafeth Vicente Pons Briez, testigo presencial del procedimiento. La Fiscala,
con este elemento de conviccin pretende demostrar fehacientemente la
comisin de los hechos punibles que se le atribuyen al imputado, adems la
frecuencia comunicacional entre el imputado y sus socios (padre) Bien es
sabido, que en nuestro Pas y en todas las legislaciones modernas del
mundo, se permite la defensa y la asistencia jurdica en todo grado y
estado de la investigacin y del proceso, tanto en sede administrativa,
como en sede jurisdiccional; en nuestra Carta Magna se consagra este
derecho fundamental en el artculo 49.1 al establecer: La defensa y la
asistencia jurdica son derechos inviolables en todo estado y grado de la
investigacin y del proceso Este derecho no puede ni debe ser coartado.
Tenemos conocimiento a travs de nuestros defendidos, que este
ciudadano Doctor, profesor de Maestras en la Unefa de la Ctedra de
Derechos Humanos, Ex Presidente del Circuito Judicial Penal, fue detenido y
coartado, por los funcionarios actuantes. Ahora bien, este elemento de
conviccin no solo se encuentra viciado de nulidad absoluta y solicito que
as se declare.
5.- Acta de entrevista del ciudadano Daniel Jos Ramrez, de fecha 0302-2014; rendida por ante el Destacamento de Fronteras Nro. 12. Con esta
declaracin la representacin fiscal pretende demostrar fehacientemente la
comisin delos hechos punibles que se le atribuyen al hoy imputado. Esta
defensa considera necesario destacar que esta declaracin lejos de
constatar alguna clase de hecho punible o de atribuirle responsabilidad a mi
defendido, manifiesta todo lo contrario, siendo incongruente la derivacin
inferida de dicha declaracin que hace concluir a la fiscala la existencia del
hecho punible o de la responsabilidad penal de Juan Diego DAveta. As a
las preguntas formuladas por el Guardia Nacional Respondi: Diga usted,
si en la sede de la empresa de trasporte de alimentos Nino Uno, se
encontraba alimentos almacenados, al momento de la visita de la comisin
de la Guardia Nacional Bolivariana? Contest: Aqu no. Diga usted donde
fueron encontrados los alimentos en la visita de inspeccin de la Guardia
Nacional? Contest Yo no vi nada porque estaba sacando copias para el
Capitn. Diga usted, ha observado almacenamiento de vveres en los
galpones de la empresa trasporte Nino no C.A.? Contest No De lo que
se desprende que no tiene conocimiento de hecho delictivo alguno, ni
mucho menos menciona que mi defendido sea responsable de algo.

31

6.- Acta de Inspeccin Sanitaria de fecha 05 de febrero de 2014.

Elemento de carcter Tcnico que permite establecer las caractersticas
generales de los productos arroz y aceite de soya, en cuanto a su
composicin para el consumo humano. Estimndose de aqu la comisin del
delito de acaparamiento. Esta defensa observa de tal experticia que solo se
trata de un elemento tcnico, el cual no arroja la comisin de un punible ni
mucho menos su responsabilidad, los tcnicos solo se encargan de verificar
de que bienes se tratan, pero no estn en la capacidad de afirmar si su
origen es lcito o no, por lo que la inferencia que hace la representacin
Fiscal, no tiene cabida en este elemento de conviccin.
7.- Acta Policial Nro. CR1-DF-12-1-3-SIP-039 de fecha 15-02-2014.
Luego del examen y revisin del elemento de conviccin referido a este
particular, esta defensa quiere sealar que mi defendido ni tiene empresas
de trasporte, ni tiene empresas de carrocera, ni mucho menos tiene
reencauchadoras o guarda algn tipo de relacin con negocios de dicha
naturaleza. No existe un solo elemento de conviccin que haga presumir
que tales cauchos sean de mi defendido, ya que los mismo guardan
relacin es con la empresa Trasporte Nino y con la empresa de Carroceras
Nino, que son las que usan los cauchos en sus labores diarias, sin embargo
esta defensa tiene conocimiento que los empleados de dicho trasporte le
aportaron toda la documentacin legal a los funcionarios de la Guardia
Nacional, de la cual no existe constancia en el presente expediente. Por lo
que mal puede inferir la Fiscal del Ministerio Pblico que mi defendido tenga
responsabilidad en los cauchos pertenecientes a empresas que no son de
su propiedad.
8.- Acta de Audiencia de Presentacin del aprendido, de fecha 07 de
febrero del ao 2014. Tal acta no constituye ningn elemento de conviccin
que sea recabado por la Fiscala por lo que me opongo a que pueda ser
tomado en cuenta como sustento para fundar la acusacin contra mi
defendido. De igual manera de ella no se desprende ninguna conviccin
que permita inferir tanto la comisin del hecho, como la responsabilidad de
mi defendido.
9.- Dictamen pericial de reconocimiento tcnico Nro. DO-LC-LR1-DF2014/0631 de fecha 03-02-2014. Segn la Fiscala esta experticia detalla las
caractersticas, naturaleza y existencia del chaleco incautado; sin embargo
lo que poderosamente llama la atencin de esta defensa es que la
representacin fiscal confiesa que EL MISMO SE ENCONTRABA DENTRO DE

32

UNO DELOS GALPONES PERTENECIENTES A LA EMPRESA TRASPORTE NINO

UNO C.A, A buen entendedor, pocas palabras. Tanto las armas, como el
chaleco, como el cargado no tiene nada que ver con mi defendido, se
encontraba como la propia Fiscal lo dice, en los Galpones dela Empresa
Nino Uno, no en el galpn donde antiguamente funcion la empaquetadora,
sino en el apartamento del Seor NINO Juan DAveta Chacn. Entonces
como es que la Fiscala continua insistiendo en atribuirle la posesin de
dichas armas a mi defendido?.
10.- Dictamen pericial de fsico de balstica generalizada; mecnica,
diseo, funcionamiento y reconocimiento tcnico balstico Nro. DO-LC-LR1DIR-DF-2014/630 de fecha 04-02-2014. De igual manera la Fiscala del
Ministerio Pblico en el presente elemento de conviccin reconoce que las
armas incautadas se encontraban dentro de los Galpones pertenecientes a
la empresa NINO UNO C.A.; a confesin de parte, relevo de pruebas. Mi
defendido no es dueo del trasporte, no es dueo de los galpones, ni
siquiera frecuentaba el sitio, no es dueo del apartamento donde se
encontraron las armas, la Guardia lo condujo a ese galpn y le sembr las
armas y an cuando la Fiscala seala que se encontraron en el Galpn del
Trasporte y los testigos manifiestan que ese es el apartamento del seor
Nino, todava impresionantemente la Fiscala sigue manteniendo que se
trata de armas que posea mi defendido.
11.- Dictamen pericial de vehculos Nro. DO-LC-LR1-DIR-DF-2014/0634
de fecha 04 de febrero de 2014. Segn la representacin fiscal, con esta
experticia se detallan las caractersticas, status legal y existencia de los
diferentes vehculos hallados dentro de los galones pertenecientes a la
empresa Trasportes Nino Uno. C.A., los cuales fueron incautados por los
efectivos actuantes al momento de la inspeccin, lo cual servir para
demostrar la ocurrencia del hecho y la responsabilidad penal del imputado.
Muy por el contrario, esta defensa considera que la existencia de estos
cuarenta y un vehculos y que todos estos sean legales y originales, sin que
presenten alteraciones de ninguna naturaleza, son evidencia de una
empresa seria, responsable, que no se encuentra involucrada en ilcitos,
que no recurre a vehculo o transacciones ilegales. Esta empresa Trasportes
Nino solo es propiedad de Juan DAveta Chacn por lo que no demuestra
ninguna responsabilidad de mi defendido en ningn hecho punible; se
desprende la legalidad y originalidad de los vehculos experticiados. La
Representacin Fiscal, se limit trascribir el contenido de la experticia, sin
explicar la conviccin que extrae delas misma para concluir que con ella se

33

pueda demostrar de alguna manera, la ocurrencia del hecho objeto de la

presenta acusacin, o la responsabilidad penal de mi defendido. En
salvaguarda del derecho a la defensa de Juan Diego DAveta Torres,
prevista en el numeral 3, del artculo 308 del C.O.P.P., y por cuanto no
podemos inferir la actividad motivadora omitida por la Representacin
Fiscal; respetuosamente le solicito se desestime
este elemento de
conviccin como fundamento de la imputacin y de la acusacin contra mi
defendido
12.- Dictamen Pericial de Reconocimiento Tecnico Nro. DO-LC-LR1-DF2014/0638 DE FECHA 04-02-2014. Practicado a 16 cajas de material de
cartn, contentiva de 50 unidades de Herbicidas agrcolas, los cuales se
encuentran en buen estado de presentacin. Al respecto de este elemento
de conviccin, seala la Fiscala del Ministerio Pblico que, en el informe se
detallan las caractersticas, naturaleza y existencia de sustancias de uso
agrcola dentro del trasporte, y servir para demostrar la ocurrencia del
hecho de la presente acusacin y la responsabilidad penal del imputado.
Observa preocupantemente la reiterada omisin motivadora que de los
elementos de conviccin debe extraer la ciudadana Fiscal para explicar de
qu manera con los elementos de conviccin se demuestra el delito y la
responsabilidad. Esta experticia se trata de 50 unidades de frascos
contentivos de herbicidas agrcolas, que en nada tienen que ver con el
delito de acaparamiento de productos de la cesta bsica que la
Representacin Fiscal le atribuye a mi defendido cuando, subsume los
hechos en la norma adjetiva penal invocada; es decir que no se subsume en
el delito de acaparamiento previsto y sancionado en el artculo 54 de La Ley
Orgnica de Costos y Precios Justos. Ni mucho menos estos herbicidas son
prueba o de ellos se extrae algn elemento que permita inferir que mi
defendido tiene responsabilidad de alguna naturaleza. Por lo que ni el
elemento ofrece dicha conviccin ni la Fiscal tampoco explica la forma
como la obtuvo, por lo que solicito se desestime, como sustento tanto de la
imputacin contra mi defendido, as como de la cuasacin penal presentada
en su contra.
13.- Dictamen Pericial de Reconocimiento Tcnico Nro. DO-LC-LR1-DF2014/0636. Realizado a 2 maquinas para el cambio de neumticos. A lo que
refiere la representacin fiscal, que con este elemento demostrar la
ocurrencia del hecho y la responsabilidad de mi defendido. Al seguir usando
esta coletilla, como frase sacramental, la Representacin Fiscal continua en
franca violacin del derecho a la defensa de Juan Diego DAveta Torres, al
no explicar conforme es su obligacin, contenida en el numeral 3 del

34

artculo 308 del C.O.P.P, como extrae de ese elemento de conviccin

trascrito parcialmente, tanto la materializacin del hecho, como la
responsabilidad de mi defendido. Omitiendo la funcin motivadora, que la
ley exige para que mi defendido, pueda conocer las circunstancias que
originaron los supuestos hechos delictuosos ocurridos, as como las
circunstancias que se desprende de ese mismo elemento y que sirven para
atribuirle la responsabilidad del mismo. Si analizamos este elemento,
podemos observar que no ofrece ninguna explicacin que sirva para
demostrar la ocurrencia del delito de acaparamiento de productos bsicos,
ni del porte ilcito de arman de fuego ni mucho menos de asociacin para
delinquir. En virtud de la omisin Fiscal, antes argumentada, solicito
respetuosamente, se desestimen este elemento de conviccin como
fundamento de la imputacin y de la acusacin presentada contra mi
defendido Juan Diego DAveta Torres.
15 al 24.- De los numerales 15 al 24, contentivos de los elementos de
conviccin que fundan el escrito acusatorio, referidos a diferentes
reconocimientos tcnicos;
Observa esta defensa con profunda
preocupacin, que la representacin fiscal, de manera autmata,
sacramental, sin realizar ningn tipo de anlisis, sin cumplir con los
requisitos contenidos en la norma adjetiva penal, en cada uno de estos
elementos de conviccin ofrecidos, luego de trascribir un extracto, seala
que ese elemento de conviccin servir para demostrar la ocurrencia del
hecho objeto de la presente acusacin y la responsabilidad penal del
imputado, siendo incorporada al proceso a travs del testimonio del
funcionario que la suscribe. La repeticin de esta frase sacramental, para
cumplir la obligacin legal prevista en la norma adjetiva penal, atenta,
quebranta el derecho a la Defensa de Juan Diego DAveta Torres; por
cuanto la Fiscala omite sealar cual es el convencimiento que obtuvo
respecto de los hechos investigados. Bien es sabido que los elementos de
conviccin, estn formados por las evidencias obtenidas en el curso de la
fase preparatoria, los cuales son utilizados para subsumir los hechos en el
supuesto la norma penal sustantiva, y por ende solicitar el enjuiciamiento
del imputado. Una imputacin fundada, implica explicar, razonar, dar
cuenta de los soportes de la misma. De modo que, si el Fiscal del Ministerio
Pblico omite la indicacin dela conviccin que obtuvo de las mismas, no
solo crea un vacio en la acusacin, por la omisin del cumplimiento de uno
de sus requisitos, sino que hara injustificado el ejercicio de la accin penal,
toda vez, que no habran elementos para ello; adicionalmente se
menoscaba el derecho a la defensa del imputado, que est en todo su

35

derecho, legal y constitucional de conocer cuales fueron las circunstancias,

conforme a esos elementos de conviccin, que dieron origen a su
aprensin, y posterior acusacin; lo que en definitiva constituye una
violacin flagrante al derecho a la defensa
y al debido proceso
consagrados en nuestra Carta Magna. Por estas razones, solicito que los
elementos de conviccin, sean desestimados como los fundamentos de la
imputacin, sobre los cuales la Representacin Fiscal funda la acusacin
penal, presentada contra mi defendido.
25 al 27.- De los numerales 25 al 27, contentivos de los elementos de
conviccin que fundan el escrito acusatorio, referidos a copias certificadas
de actas constitutivas, la Fiscala del Ministerio Pblico, omite hasta la
misma frase sacramental, y no aporta ninguna circunstancia que permita
inferir si con esos elementos prueba la existencia o inexistencia del delito o
sirve para demostrar la responsabilidad del imputado.
28.- El elemento de conviccin consistente en el acta de Verificacin
de la factura de fecha 19 de marzo de 2014, solicitada por la defensa, sirve
para excluir la responsabilidad de mi defendido, sobre el producto arroz en
fardos, incautado, y para demostrar que el producto si contaba con la
permisologa correspondiente. Seala la representacin fiscal, en el capitulo
III, de su escrito acusatorio, referido a la determinacin que hace de los
hechos, en su ltimo prrafo, que los ciudadanos no posean la
permisologa de ley para la tenencia de los productos de la cesta bsica
hallados, as como tampoco la de los bienes retenido, aunado a las
inconsistencias observada en algunos de los documentos presentados por
los imputados indicando que este es el motivo por el cual procedieron a
practicar la aprensin. Con este elemento de conviccin, en primer lugar se
prueba, que dicho producto arroz si posea la permisologa correspondiente,
contrario a lo determinado por la representacin fiscal; En segundo lugar,
se prueba, que el nico dueo de dicho producto arroz en fardos, es
Distribuidora Caribay, perteneciente al ciudadano Juan DAveta Chacn, y
no mi representado. Adminiculado con la declaracin aportada por la
ciudadana Nelyda Prato Prato, quien estableci: Abrieron el galpn, y se
encontraron con arroz en fardo, cauchos para los chutos y bateas de las
gandolas del trasporte, a mi me solicitaron papeles de la mercanca, copias
de las guas de movilizacin y de la factura del arroz, as como de los
cauchos, entregue la documentacin de importacin con sus respectivas
facturas en original de los cauchos y en copia del arroz, y de otras compras
a proveedores nacionales Este elemento de conviccin, consistente en la

36

declaracin aportada por la ciudadana Nelyda Josefina Prato, que aunado a

la verificacin de la factura 0395, indican que si les fue aportada la
permisologa correspondiente a la Guardia Nacional, y que dicho arroz es
legal, y que pertenece a Distribuidora Caribay. Tambin se desprende de
esta declaracin as como de las experticias realizadas, que si fue
entregada y acreditada la documentacin de los dems bienes incautados;
adems de las experticias realizadas a los diferentes documentos y que
corren como elementos de conviccin se demuestra que la documentacin
aportada es original, legal y no existen falsificaciones o alteraciones de
alguna naturaleza.
En ausencia de la conviccin que debera extraerse de este acervo de
diligencias obtenidas en la fase preparatoria, y que hace imposible que se
deduzcan de ellas razonamientos que de alguna naturaleza permitieran
endilgar los delitos de acaparamiento, posesin ilcita de arma de fuego y
asociacin para delinquir, que el Ministerio Pblico le imputa a
mi
defendido; considera esta defensa que tal omisin quebranta la exigencia
contenida en la precitada norma adjetiva penal (Art. 308 numeral 3 C.O.P.P.)
referida a la expresin de los elementos de conviccin
y la los
razonamientos que de los mismos se extrae para fundamentar la
imputacin. Violando las garantas constitucionales del debido proceso y el
derecho a la defensa. En consecuencia, de conformidad con el artculo 28,
numeral 4, literal I, en concordancia con el artculo 34, numeral 4, ambos
del Cdigo Orgnico Procesal Penal, respetuosamente le solicito, Decrete el
sobreseimiento de la causa, y pido respetuosamente AS SE DECLARE.

VII
EXCEPCIN OPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTCULO 28,
NUMERAL 4, LITERAL I, EN CONCORDANCIA CON EL ARTCULO
308, NUMERAL 4 AMBOS DEL CDIGO ORGNICO PROCESAL PENAL,
REFERIDO A LA EXPRESIN DE LOS PRECEPTOS JURDICOS
APLICABLES
En primer lugar, en este requisito del escrito de acusacin, es donde
el Fiscal del Ministerio Pblico, expresar el procedimiento lgico que ha
empleado para darle resolucin al caso penal respectivo, especficamente,
sealar cul ha sido la forma en que ha resuelto ese caso a la luz de las

37

normas penales sustantivas. Esta operacin lgica se materializa en dos

momentos, que son: 1.- La subsuncin; y 2.- La argumentacin.
La subsuncin es una operacin mental que consiste en vincular un
hecho con un pensamiento, y en consecuencia comprobar si los elementos
del pensamiento se reproducen en ese hecho. En el campo del Derecho
Penal, dicha operacin mental es el mecanismo fundamental para resolver
un caso, y se materializa en subsumir un hecho concreto bajo las categoras
del delito, a saber, la tipicidad, la antijuricidad, y la culpabilidad. En pocas
palabras, consiste en comprobar si ese hecho ostenta todas las
caractersticas esenciales de todo delito. La necesidad de llevar a cabo la
subsuncin -en materia penal- radica en que para aplicar la ley, es
imprescindible comprobar, bsicamente, que el hecho objeto de anlisis es
sustancialmente igual que el hecho establecido en la ley penal como
presupuesto para una consecuencia jurdica (pena o medida de seguridad).
Pero para realizar esta operacin, no basta la utilizacin mecnica del
silogismo general, es decir, no solamente se deben utilizar grandes
generalizaciones en la premisa mayor (por ej. Acaparador), y grandes
generalizaciones en la premisa menor (por ej. X ha acaparado); sino que
es necesario adems, saber si se ha cometido un delito (como en el
ejemplo mencionado, es decir, si se ha cometido un acaparamiento), y
posteriormente vincular a persona con ese delito, es decir, saber si esa
persona es autor o partcipe en ese hecho punible (por ejemplo, determinar
si es un acaparador). Entonces, para materializar esta operacin, se debe
aplicar una tcnica analtica, que se traduce en descomponer el hecho
punible en sus elementos bsicos.
Por otra parte, la argumentacin es el mecanismo necesario para
justificar las soluciones dadas a los casos, y en consecuencia, es una
condicin de legitimidad para dichas soluciones. La argumentacin
constituye la forma en que el Representante Fiscal, exteriorizan la
subsuncin, y se expresa a travs de la motivacin que deben realizar
aquellos para sustentar sus actos jurdicos (en nuestro caso los actos
conclusivos).
En el caso especfico de la acusacin, por ser sta el acto por
excelencia para la canalizacin del ius puniendi, ella amerita, adems del
cumplimiento de los requisitos de forma contenidos en el artculo 326 del
Cdigo Orgnico Procesal Penal, una delicada y cuidadosa motivacin, a los
fines de garantizar a la persona en ella imputada la efectiva proteccin de
sus derechos fundamentales, sobre todo en nuestro actual sistema procesal

38

penal, en el que la corriente del garantismo penal tiene una acentuada

vigencia. Por lo tanto, la motivacin de todo escrito fiscal, debe traducirse
en la exposicin concisa de los fundamentos de hecho y de derecho, con el
objeto de verificar la racionalidad del pedimento en l contenido.
Es as, como esta defensa observa que, en cuanto al delito de
acaparamiento, la Representacin Fiscal expone El artculo 54 de La Ley
de Precios Justos, establece: () es evidente que ha quedado evidenciado
que la conducta desplegada por el imputado in comento, encuadra
perfectamente en el tipo penal antes descrito, por cuanto el mismo refiere
que los productos que fueron hallados durante el procedimiento de
inspeccin realizados en los galpones de la empresa Transporte Nino Uno
C.A., arrojan la cantidad de treinta y siete mil (37.000) kilogramos
aproximadamente de arroz de marcas: la molinera, el moito, los
compadres y sojo: dicho producto se encontraban depositados en el galpn
donde funciona la empaquetadora de azucares y granos Rio Torbes, la cual
es propiedad del imputado Juan Diego DAveta Torres, quien manifest no
tener ninguna facturacin legal, alegando adems que dicha mercanca era
propiedad de su progenitor, Juan DAveta Chacn, afectando as la cadena
de distribucin y comercializacin del mencionado producto.
Recalca y reitera esta defensa, que estos hechos
determinados por la Fiscala, no se corresponden con las
diligencias de investigacin recabadas durante la fase de
investigacin. No poseen sustento. Y, paso a demostrar la falsedad
de tales alegatos con los propios elementos de investigacin
recabados por Representacin Fiscal.
Establece la ciudadana fiscal el la subsuncin que pretende hacer de
los hechos, que el producto arroz incautado se encontraba depositado en el
galpn donde funcionaba la empaquetadora de azucares y granos Rio
Torbes, propiedad de mi defendido. Pues desde el mismo inicio de la
investigacin se prob que en dicho galpn NO FUNCIONA LA
EMPAQUETADORA, FUNCION EN EL PASADO, sin embargo por falta de
insumos dejo sus actividades comerciales. Los propios efectivos de la
Guardia Nacional dejaron constancia en el acta de inspeccin levantada al
efecto, de fecha 03 de febrero de 2014, signada con el nmero 025,
corriente al folio 03 de la pieza 01, rengln 36; que ellos pudieron
determinar que la fbrica de empaquetado, ya no funciona. La testigo
presencial Nelyda Josefina Prato, en declaracin que corre al folio 09
rendida por ante la Guardia Nacional, expuso que. en el galpn 01 la

39

empaquetadora QUE NO EST FUNCIONANDO Diga usted si tiene

conocimiento si la empresa empaquetadora Rio Torbes se encuentra
operativa? Contest. No est operativa. En la entrevista rendida el da 10
de marzo de 2014, por la ciudadana Nelyda Josefina Prato Prato, por
ante la Fiscala del Ministerio Pblico, seal Diga usted el motivo por el
cual la empaquetadora no se encontraba funcionando, contesto: No
estaba en funcionamiento porque desde el ao pasado Juan Diego
no recibe mercanca para Trabajar. De esta manera se evidencia que
la empresa Empaquetadora Rio Torbes propiedad de mi defendido, no
estaba en funcionamiento, contrariamente a lo que establece, determina y
subsume la representacin Fiscal, a los fines de atribuirle la responsabilidad
de a mi defendido .en el galpn donde funciona la empaquetadora de
azucares y granos Rio Torbes, la cual es propiedad del imputado Juan Diego
DAveta Torres
Continua es su proceso de subsuncin que el imputado Juan Diego
DAveta Torres, quien manifest no tener ninguna facturacin legal,
alegando adems que dicha mercanca era propiedad de su progenitor,
Juan DAveta Chacn. En cuanto a este particular quiero aclarar en
primer lugar que, a los funcionarios dela Guardia Nacional, les fue
presentada la facturacin legal, sin embargo procedieron en contravencin
al proceso administrativo establecido en la Ley Orgnica de Precios Justos,
detuvieron a mi defendido y lo pusieron a rdenes de la Fiscala. De esta
manera se evidencia de la declaracin de la ciudadana Nlida Josefina
Prato, rendida el da 10 de marzo de 2014, por ante la Fiscala del Ministerio
Pblico, quien seal a m me solicitaron papeles de la mercanca, copia
de la gua de movilizacin y de la factura del arroz, as como de los
cauchos, entregue la documentacin de importacin con sus respectivas
factura en original de los cauchos y en copia del arroz. De esta
declaracin se desprende que, que el producto si posea la permisologa
correspondiente (facturas y guas de movilizacin); que tales facturas y
guas las tena la secretaria del trasporte, no mi defendido, y que le fueron
entregadas al capitn dela guardia en copias simple. Por lo que no entiende
esta defensa, de donde pretende la Representacin Fiscal que mi defendido
entregue las guas, si el no es el propietario de la mercanca es su seor
padre, y la secretaria del trasporte es la que tiene las guas, le saca copia y
se las entrega al Capitn. La subsuncin hecha por la Representacin Fiscal
no se corresponde, los hechos son infundados contraviene los propios
elementos de conviccin

40

La Fiscala del Ministerio Pblico, en su proceso de subsuncin,

contina de la manera siguiente: (el imputado) alegando adems que
dicha mercanca era propiedad de su progenitor, Juan DAveta Chacn
Este elemento qued enteramente probado, a con la factura signada con el
nmero 0395, de fecha 07 de enero de 2014, emanada de la empresa
Asociacin Cooperativa Bicentenaria 2014 R.L. con RIF J- 30544410-2,
ubicada en la Prolongacin de la Avenida Pez, Local Galpn Nro. nico,
Sector Miraflores, Araure, Estado Portuguesa, en la que le vende ha
Distribuidora Caribay 1250 Fardos de arroz blanco regulado,
marca
molinera. Es decir que dichos fardos le pertenecen a Distribuidora Caribay,
empresa que actualmente funciona en las instalaciones de dicho galpn y
no le pertenece a mi defendido como lo subsume la Fiscal del Ministerio
Pblico. Observndose, que conforme a la factura, el arroz fue comprado a
la empresa Asociacin Cooperativa Bicentenario 2014, R.L. por la empresa
Distribuidora Caribay, y depositado en los Galpones donde funciona
Trasporte Nino, encontrados all por la Guardia Nacional. Tal propiedad, es
igualmente acreditada a travs de la gua de movilizacin, expedida por el
SICA Sistema Integral de Control Agroalimentario, signado con la
nomenclatura alfanumrica 284d23f, de fecha de emisin 07-01-2014, es
decir hace un (01) mes, con fecha de vencimiento 11-01-2014, donde se
evidencia la compra y movilizacin del producto arroz, desde la referida
Asociacin Cooperativa Bicentenario ubicada en el Estado Portuguesa, para
la empresa Comercializadora Caribay Sucursal San Cristbal, ubicada en
Riveras del Torbes Avenida Principal, Sector Certeza, Galpn Nmero 03,
siendo el ciudadano autorizado para recibirla conforme a dicha gua de
movilizacin, el ciudadano Juan Daveta Chacn (NINO), con RIF Nro.
V056547262; es decir, exactamente en el sitio donde la Guardia Nacional
realizo la Inspeccin. Aunado a la entrevista rendida el da 10 de marzo de
2014, por la ciudadana Nelyda Josefina Prato Prato, por ante la Fiscala del
Ministerio Pblico, seal a m me solicitaron papeles de la mercanca,
copia de la gua de movilizacin y de la factura del arroz, as como de los
cauchos, entregue la documentacin de importacin con sus respectivas
factura en original de los cauchos y en copia del arroz Comercializadora
Caribay tiene su sede principal en San Antonio del Tchira y tiene un

deposito en Barrancas el es el nico dueo de todo. Esta

ciudadana es la secretaria del transporte, quien posea las guas, quien las
entrego a la Guardia, quien manifest que distribuidora Caribay tiene un
Depsito en Barrancas y es precisamente es el sealado en la Gua de
Movilizacin, la direccin en ella contenida, cuya persona responsable para
recibirla es Juan DAveta CHACON, padre de mi defendido Juan Diego D

41

Aveta Torres. Estas facturas y guas fueron verificadas por la

representacin fiscal, conforme al acta de verificacin fiscal de fecha 19 de
Marzo de 2014, corriente al folio 105 de la pieza II.
Por lo que considera esta defensa que el precepto jurdico de
acaparamiento que la fiscala pretendi atribuirle a mi defendido, no
corresponde ni con los elementos de conviccin ni con el supuesto de
hecho contenido en la norma jurdica invocada.
De igual manera, en la determinacin de los hechos que hace la
representacin fiscal, manifiesta que en virtud de lo antes expuesto y
que los referidos ciudadanos no posean la permisologa de ley para la
tenencia de los productos de la cesta bsica hallados, as como de los
bienes retenidos pues, se infiere de estos elementos de conviccin que
la secretaria del transporte Nino si le entrego copia de las facturas y de los
documentos de propiedad de todos los bienes incautados, por lo que, no
solo, no es posible determinar la responsabilidad de mi defendido, sino que
se evidenci la inexistencia del hecho punible, al serle entregada la
permisologa al capitn de la guardia.
Establece la Representacin Fiscal, () en cuanto al delito de de
Posesin Ilcita de Arma de Fuego, que la conducta desplegada por los
imputados in comento, encuadra perfectamente en el tipo penal antes
descrito, en virtud de que al momento en que la comisin militar
inspecciona el apartamento que se encontraba ubicado en la segunda
planta de la empresa Transportes Nino, hallaron armas de fuego, un
cargador, un chaleco antibalas, evidencias que no fueron soportadas por la
debida permisologa.
Esta aseveracin con la que, la Fiscala
pretende fundar la
subsuncin de la conducta en el tipo penal establecido en la Ley Orgnica
para el Desarme, tampoco se enmarca en los elementos de conviccin
recabados en la fase de investigacin; puesto que
En cuanto a esta incautacin de las armas encontradas, quiero
destacar que de las diligencias de investigacin se desprende que el
apartamento donde fueron encontradas, se encuentra anexo, sinnimo
de contiguo, es decir, que se encuentra al lado, del galpn donde
funcion la empaquetadora. De esto se dejo constancia en la inspeccin
solicitada por la Defensora Mary Ramos y que consta en Inspeccin Tcnica
054 del 19 de marzo de 2014, folio 109 Pieza II. Donde se describe dicho
galpn de la manera siguiente; El primero, con un rea de 05 metros de

42

ancho por 20 metros de fondo, compuesto por un portn metlico y una

puerta de color verde, y una ventana metlica en la parte Superior, tambin
de color verde, piso de cemento, en su interior con un bao en mal estado,
una bomba de agua, una escalera de metal para llegar a un rea tipo
apartamento, la cual contiene una cocina, juego de muebles, juego de
cuarto, escaparate de madera y un aire acondicionado, al final a la
izquierda, una puerta verde de material metlico, que conduce a un rea
de 04 metros de ancho y 15 metros de fondo, con paredes de bloque de
cemento sin frisar, techo de laminas de acerolit, y pisos de cemento... As
mismo se infiere de la declaracin de los testigos de procedimiento, al folio
07, riela la declaracin de la ciudadana Mara del Carmen Vera, quien
manifest: la seora Nlida me pidi que le llevara la llave del
apartamento del Seor NINO porque lo iban a inspeccionar, as lo
hice, y los Guardias me pidieron que me esperara para que yo fuera
testigo encontraron dos escopetas y un chaleco antibalas De dicha
declaracin se desprende que el propietario del apartamento, es el seor
NINO, no mi defendido Juan Diego Daveta Torres. Por lo que Juan Diego no
puede responsabilizarse por lo que hagan otras personas aunque ellas sean
sus familiares. Siendo que el galpn donde se encontraron las armas y los
cauchos no le pertenece a mi defendido ni es mucho menos es su
responsabilidad, ni tampoco se trata del mismo galpn donde funcion la
empaquetadora. De igual manera, se desprende de la propia acta policial
(inserta al folio 03, pieza I), que los funcionarios de la Guardia Nacional, que
realizaron la inspeccin, llevaron, trasladaron, condujeron a los imputados
Juan Diego DAveta Chacn y Daniel Alfonso lvarez, desde el Galpn
donde en el pasado funcion la microempresa Empaquetadora Rio Torbes
hasta el otro galpn contiguo o anexo, para lo cual hay que salir a la calle, a
la va publica, y entrar o accesar por otra puerta metlica diferente, a otro
inmueble diferente, donde se encuentra la habitacin del ciudadano Juan D
Aveta Chacn. De estas aseveraciones se desprende que se trata de
galpones diferentes e independientes; que los imputados llegaron al galpn
donde funcionaba la empaquetadora; y fueron llevados, trasladados,
conducidos por los efectivos de la Guardia Nacional, desde al Galpn donde
funcionaba la empaquetadora, al Galpn contiguo donde se encuentra el
apartamento del ciudadano Juan DAveta Chacn (NINO). Por lo que se
evidencia que los imputados no posean las armas (escopetas), sino que
muy por el contrario las armas los poseyeron a ellos como consecuencia de
la conduccin ilegal que le hiciere la Guardia Nacional, esto delante de
todos los testigos de procedimiento.

43

En referencia al delito de Asociacin previsto y sancionado en el

artculo 37 de la ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, quiero destacar que a mi defendido le fue
imputado por la representacin fiscal fue el delito previsto en el artculo 4
numera 9 de la referida ley, esto se evidencia de la audiencia de
presentacin y calificacin de flagrancia e imposicin de medida de fecha,
celebrada en fecha 07 de febrero de 2014, corriente al folio 50 pieza I, folio
60 de la Pieza I, y auto que motiva la audiencia de fecha 14 de febrero de
2014, que corre inserto al folio 90 y folio 92; de todos estos folios se
desprende que le fue imputado a mi defendido un tipo penal que no
contempla pena alguna, pues dicho artculo solo consagra una definicin de
delincuencia organizada que guarda relacin con la asociacin para
delinquir; por lo que mal pudiere la Representacin Fiscal, endilgar en la
acusacin Fiscal el tipo contenido en el artculo 37 de la mencionada Ley.
Sin embargo, esta defensa ha demostrado fehacientemente, la inexistencia
del delito de acaparamiento, el cual, a juicio dela Representacin Fiscal
origin la aplicacin de la norma contenida en el artculo 4, numeral 9; en
consecuencia si no existe el delito de acaparamiento, pues puede
configurarse el delito de asociacin para delinquir.
Como consecuencia de que los hechos determinados, y los elementos
de conviccin recabados, no general un sustento que permita subsumir la
conducta de mi defendido en los punibles imputados por el Ministerio
Pblico, esta defensa considera que tal inconsistencia quebranta
la
exigencia contenida en la precitada norma adjetiva penal (Art. 308 numeral
4 C.O.P.P.) referida a la expresin de los Preceptos jurdicos aplicables.
Violando las garantas constitucionales del debido proceso y el derecho a la
defensa. En consecuencia, de conformidad con el artculo 28, numeral 4,
literal I, en concordancia con el artculo 34, numeral 4, ambos del Cdigo
Orgnico Procesal Penal, respetuosamente le solicito, Decrete el
sobreseimiento de la causa, y pido respetuosamente AS SE DECLARE.

VIII
EXCEPCIN OPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTCULO 28,
NUMERAL 4, LITERAL I, EN CONCORDANCIA CON EL ARTCULO
308, NUMERAL 5 AMBOS DEL CDIGO ORGNICO PROCESAL PENAL,
REFERIDO AL OFRECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE

44

PRESENTARN EN JUICIO, CON INDICACIN DE SU PERTINENCIA Y

NECESIDAD.
De la revisin y examen del escrito acusatorio, observa esta defensa
que la mayora de los medios probatorios sealan nicamente una
expresin lacnica, repetitiva y sacramental sobre la pertinencia y
necesidad de los medios de prueba ofrecidos por la Representacin Fiscal
en su escrito acusatorio; mientras que otras, ni siquiera asoma su
pertinencia; en este sentido ofrece una serie de experticias y declaraciones,
sin mencionar de que forma las mismas aportan elementos que acrediten o
la comisin de un hecho punible, o la responsabilidad de mi defendido.
La pertinencia y necesidad se traduce en la conveniencia de
relacionar los medios probatorios con los hechos imputados, es decir, es
menester que la Representacin Fiscal, indique la forma en la cual el medio
probatorio es adecuado para probar el hecho delictivo descrito en la
acusacin y la participacin del imputado en dicho hecho. El artculo 308
del Cdigo Orgnico Procesal Penal, establecida obligacin para la
Representacin Fiscal, de ofrecer los medios de prueba que se presentarn
en juicio con indicacin de su pertinencia y necesidad.
Para Jairo Parra Quijano, en su obra Manual de Derecho Probatorio,
hace referencia a la necesidad y pertinencia de la prueba poniendo de
relieve lo siguiente: La prueba es necesariamente vital, para la
demostracin de los hechos en el proceso; sin ella la arbitrariedad sera la
que reinara Utilizamos la palabra necesidad como todo aquello a lo cual
es imposible, sustraer, faltar o resistir Es la adecuacin de los hechos
que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba
de ste. En otras palabras, es la relacin de facto entre los hechos que se
pretenden demostrar y el tema del proceso La pertinencia tambin tiene
que ver con la prueba y: es la capacidad, que tiene la prueba de aportar
hechos que tienen que ver con el objeto de la prueba. Y es impertinente, en
el evento de que se ha separado drsticamente del nico objeto sealado
en el proceso como plan de accin
Esta defensa tcnica, mediante un examen y revisin de los medios
de prueba, ofrecidos por la representacin fiscal, en su escrito acusatorio,
presentado contra mi defendido Juan Diego DAveta Chacn Torres, observa
que ninguna de las pruebas cumple con el sealamiento de cual hecho

45

delictivo pretende probar, ni mucho menos de que manera se desprende

demostrar la responsabilidad de Juan Diego DAveta Chacn.
El Captulo VI, contentivo del intitulado Medios de Prueba, referidas
a las pruebas testimoniales, que inician con el numeral 5.1.1, se observa
que del primer medio de prueba, seala la representacin fiscal que, es til
por cuanto permite conocer las caractersticas generales de la evidencia,
as como su uso, y pertinente, por ser el funcionario que la practic. Como
fue expuesto, la pertinencia y necesidad se traducen en la conveniencia de
relacionar los medios probatorios con los hechos imputados, es decir, es
menester que la Representacin Fiscal, indique la forma en la cual el medio
probatorio es adecuado para probar el hecho delictivo descrito en la
acusacin y la participacin del imputado en dicho hecho. Esta funcin,
tambin es omitida por la actuacin fiscal, quien a travs de una frase
lacnica pretende referir de manera exigua algn contenido de la prueba, y
de la persona que la realiz; en vez de exponer lo que pretende demostrar
con ella y como vincula a mi defendido con los hechos delictivos que en ella
se contienen. El mismo error es recurrente en los siguientes medio de
prueba ofrecidos por la Representacin Fiscal; el numera 5.1.2, establece
que es til porque tal rgano de prueba, permite conocer las caractersticas
generales y particulares, as como el funcionamiento de las armas de fuego,
incautadas al imputado de autos y pertinente por ser el funcionario que la
practic; Sucesivamente al numeral 5.1.3, continua el mismo error,
sealando que ese rgano de prueba es til porque permite conocer las
caractersticas generales y particulares de los seriales de cada uno de los
vehculos retenidos al momento de la aprehensin del imputado de autos,
y pertinente por ser el funcionario que la practic; no se deduce de este
medio de prueba, a travs de la pertinencia y la necesidad que hecho
delictivo pretende demostrar ni tampoco prueba cual fue la participacin de
mi defendido. Al numeral 5.1.4, tambin se evidencia una lacnica
expresin sobre la pertinencia y necesidad, al sealar que el rgano de
prueba permite conocer las caractersticas fsicas de los objetos retenidos,
con ocasin de los presentes hechos, conocindose sus caractersticas
generales y particulares de los mismos, y pertinente por ser el funcionario
que los practic. Esta forma de exponer la pertinencia y necesidad de cada
elementos de prueba y que se sigue observando consecutivamente a los
numerales e intitulados siguientes, afecta gravemente el derecho a la
defensa de Juan Diego DAveta Torres, en virtud de que al imposibilitarle el
conocimiento de con cuales medios se pretende probar uno u otro hecho
delictivo de los que le atribuye la representacin fiscal, o cuales medios de

46

prueba son conducentes para demostrar la responsabilidad de mi

defendido.
La ausencia de la referencia o explicacin debida sobre la
conducencia o lo que pretende probar con el medio de prueba ofrecido, si
pretende probar alguno de los hechos imputados o la responsabilidad de mi
defendido, quebranta
La exigencia contenida en la precitada norma adjetiva penal (Art. 308
numeral 5 C.O.P.P.) referida al ofrecimiento delos medios de prueba, con
indicacin de su pertinencia y necesidad. Violando las garantas
constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa.
En
consecuencia, de conformidad con el artculo 28, numeral 4, literal I, en
concordancia con el artculo 34, numeral 5, ambos del Cdigo Orgnico
Procesal Penal, respetuosamente le solicito, Decrete el sobreseimiento de la
causa, y pido respetuosamente AS SE DECLARE.

IX
PROMOCIN DE PRUEBAS DE LA DEFENSA, QUE SE PRODUCIRN EN
EL JUICIO ORAL CON INDICACIN DE SU PERTINENCIA Y NECESIDAD
1.- Promuevo para ser evacuada en juicio, la declaracin del ciudadano Jos
Gayn, venezolano, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad
nmero V- 19.084.671, con domicilio en Peribeca, Sector la Coraleja,
Municipio Independencia, Estado Tchira. La declaracin de este ciudadano
es pertinente, puesto que se trata de un trabajador de la empresa Trasporte
Nino, quien se encontraba en dichas instalaciones el da 03 de febrero de
2014, cuando los funcionarios de la Guardia Nacional practicaron el
Registro; observando este ciudadano, todo el procedimiento, por lo que
conoce de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y lugar de
como ocurrieron los hechos; siendo necesaria puesto que, al tratarse de un
testigo presencial nos aportar de manera oral, todas las circunstancias que
percibi durante el curso del procedimiento de registro practicado a la
Empresa Trasporte Nino, al galpn donde funcion la Empaquetadora Rio
Torbes y al apartamento de habitacin del seor Juan DAveta Chacn, lo
que coadyuva a lograr el esclarecimiento de la verdad de los hechos, siendo
esta la finalidad del proceso penal.

47

2.- Promuevo para ser evacuada en juicio, la declaracin del ciudadano

Jordn Aimar Flores Bueno, venezolano, mayor de edad, titular de la Cdula
de Identidad nmero V- 14.348.991, con domicilio en El Valle, Santa Rita,
parte Baja calle la floresta, Municipio Independencia, Estado Tchira. La
declaracin de este ciudadano es pertinente, puesto que se trata de un
trabajador de la empresa Trasporte Nino, quien se encontraba en dichas
instalaciones el da 03 de febrero de 2014, cuando los funcionarios de la
Guardia Nacional practicaron el Registro; observando este ciudadano, todo
el procedimiento, por lo que conoce de manera directa las circunstancias de
modo, tiempo y lugar de como ocurrieron los hechos; siendo necesaria
puesto que, al tratarse de un testigo presencial nos aportar de manera
oral, todas las circunstancias que percibi durante el
curso del
procedimiento de registro practicado a la Empresa Trasporte Nino, al
galpn donde funcion la Empaquetadora Rio Torbes y al apartamento de
habitacin del seor Juan DAveta Chacn, lo que coadyuva a lograr el
esclarecimiento de la verdad de los hechos, siendo esta la finalidad del
proceso penal.
3.- Promuevo para ser evacuada en juicio, la declaracin del ciudadano
ngel Alejandro Arana Tovar, venezolano, mayor de edad, titular de la
Cdula de Identidad nmero V-14.319.110, con domicilio en Tucape Sector
Nuevo Amanecer calle 8 Nro. 104, Estado Tchira. La declaracin de este
ciudadano es pertinente, puesto que se trata de un trabajador de la
empresa Trasporte Nino, quien se encontraba en dichas instalaciones el da
03 de febrero de 2014, cuando los funcionarios de la Guardia Nacional
practicaron el Registro; observando este ciudadano, todo el procedimiento,
por lo que conoce de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y
lugar de como ocurrieron los hechos; siendo necesaria puesto que, al
tratarse de un testigo presencial nos aportar de manera oral, todas las
circunstancias que percibi durante el curso del procedimiento de registro
practicado a la Empresa Trasporte Nino, al galpn donde funcion la
Empaquetadora Rio Torbes y al apartamento de habitacin del seor Juan D
Aveta Chacn, lo que coadyuva a lograr el esclarecimiento de la verdad de
los hechos, siendo esta la finalidad del proceso penal.
4.- Promuevo para ser evacuada en juicio, la declaracin del ciudadano
Hermn Enrique Quiroz Fuentes, venezolano, mayor de edad, titular de la
Cdula de Identidad nmero V-16.230.466, con domicilio en Barrio Pueblo
Nuevo, Calle 15,, Capacho Independencia, Estado Tchira. La declaracin de
este ciudadano es pertinente, puesto que se trata de un trabajador de la

48

empresa Trasporte Nino, quien se encontraba en dichas instalaciones el da

03 de febrero de 2014, cuando los funcionarios de la Guardia Nacional
practicaron el Registro; observando este ciudadano, todo el procedimiento,
por lo que conoce de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y
lugar de como ocurrieron los hechos; siendo necesaria puesto que, al
tratarse de un testigo presencial nos aportar de manera oral, todas las
circunstancias que percibi durante el curso del procedimiento de registro
practicado a la Empresa Trasporte Nino, al galpn donde funcion la
Empaquetadora Rio Torbes y al apartamento de habitacin del seor Juan D
Aveta Chacn, lo que coadyuva a lograr el esclarecimiento de la verdad de
los hechos, siendo esta la finalidad del proceso penal.
5.- Promuevo para ser evacuada en juicio, la declaracin del ciudadano
Jobito Snchez Gaan, venezolano, mayor de edad, titular de la Cdula de
Identidad nmero V-5.680.826, con domicilio en Capacho Libertad, Aldea 5
de Julio parte baja de la Cancha, casa S/N, Estado Tchira. La declaracin de
este ciudadano es pertinente, puesto que se trata del vigilante nocturno de
la empresa Trasporte Nino, quien se encontraba en dichas instalaciones el
da 03 de febrero de 2014, cuando los funcionarios de la Guardia Nacional
practicaron el Registro; observando este ciudadano, todo el procedimiento,
por lo que conoce de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y
lugar de como ocurrieron los hechos; siendo necesaria puesto que, al
tratarse de un testigo presencial nos aportar de manera oral, todas las
circunstancias que percibi durante el curso del procedimiento de registro
practicado a la Empresa Trasporte Nino, al galpn donde funcion la
Empaquetadora Rio Torbes y al apartamento de habitacin del seor Juan D
Aveta Chacn, lo que coadyuva a lograr el esclarecimiento de la verdad de
los hechos, siendo esta la finalidad del proceso penal.
6.- Promuevo para ser evacuada en juicio, la declaracin de la ciudadana
Carmen Rosa Prez, venezolano, mayor de edad, titular de la Cdula de
Identidad nmero V- 2.968.231, con domicilio en la Calle Venezuela, Quinta
Coromoto, Urbanizacin Torbes, San Cristbal, Estado Tchira. La
declaracin de esta ciudadana es pertinente, puesto que se trata de la
Abogada que acompa al Dr. Jafeth Vicente Pons Briez (asesor jurdico de
la empresa), el da 03 de febrero de 2014, cuando los funcionarios de la
Guardia Nacional practicaron el Registro; observando esta ciudadana, parte
del procedimiento, por lo que conoce de manera directa circunstancias de
modo, tiempo y lugar de como ocurrieron los hechos; siendo necesaria
puesto que, al tratarse de un testigo presencial nos aportar de manera

49

oral, todas las circunstancias que percibi durante el

curso del
procedimiento de registro practicado a la Empresa Trasporte Nino, al
galpn donde funcion la Empaquetadora Rio Torbes y al apartamento de
habitacin del seor Juan DAveta Chacn, lo que coadyuva a lograr el
esclarecimiento de la verdad de los hechos, siendo esta la finalidad del
proceso penal.
7.- Promuevo para ser evacuada en juicio, la declaracin del ciudadano
Daniel Jos Ramrez Valduz, venezolano, mayor de edad, titular de la Cdula
de Identidad nmero V-15.242.314, con domicilio en Capacho Libertad,
parte baja,
Estado Tchira,
La declaracin de este ciudadano es
pertinente, puesto que se trata del Asistente Contable de la Empresa
Transporte Nino, y se encontraba el da 03 de febrero de 2014, cuando los
funcionarios de la Guardia Nacional practicaron el Registro; a quien le fue
requerida la documentacin sobre los bienes que se encontraban en el
Transporte. Adems presenci parte del procedimiento, por lo que conoce
de manera directa circunstancias de modo, tiempo y lugar de como
ocurrieron los hechos; siendo necesaria puesto que, al tratarse de un
testigo presencial nos aportar de manera oral, todas las circunstancias que
percibi durante el curso del procedimiento de registro practicado a la
Empresa Trasporte Nino, al galpn donde funcion la Empaquetadora Rio
Torbes y al apartamento de habitacin del seor Juan DAveta Chacn, lo
que coadyuva a lograr el esclarecimiento de la verdad de los hechos, siendo
esta la finalidad del proceso penal.
8.- Promuevo para ser evacuada en juicio, la declaracin del ciudadano
Ricardo Antonio Ortiz Carrero, venezolano, mayor de edad, titular de la
Cdula de Identidad nmero V-15.242.314, con domicilio en Calle 12 N B69, Puente Real, San Cristbal, Estado Tchira. La declaracin de este
ciudadano es pertinente, puesto que se trata un testigo experto ofrecido
por la defensa, para contradecir, debatir y controvertir, los informes
contables, la experticia de fiscalizacin del SENIAT y el perfil econmico
solicitado a SUDEBAN; siendo necesaria puesto que, al tratarse de un
expero que colaborar que nos aportar sus conocimientos tcnicos sobre
las experticias solicitadas por la Fiscala alos efectos de demostrar la
inocencia de mi defendido.
9.- Promuevo para ser evacuado en juicio, la declaracin del ciudadano
Edecio Hernndez, titular de la Cdula de Identidad V-9.234.509, Fiscal de
INDEPABIS, con domiclio procesal en la Calle 11, entre carreras 22 y 23,

50

edificio Nicrotaca, piso 1, Barrio Obrero, san Cristbal, estado Tchira. Esta
declaracin es pertinente y necesaria, por cuanto este ciudadano tiene
conocimientos tcnicos sobre el proceso administrativo adelantado contra
la empresa Empaquetadora Rio Torbes, abierto con ocasin de la presente
causa.
10.- Promuevo para ser evacuado en juicio, la declaracin del ciudadano
Humberto Vanegas, titular de la Cdula de Identidad V-9.219.858, Fiscal de
INDEPABIS, con domiclio procesal en la Calle 11, entre carreras 22 y 23,
edificio Nicrotaca, piso 1, Barrio Obrero, san Cristbal, estado Tchira. Esta
declaracin es pertinente y necesaria, por cuanto este ciudadano tiene
conocimientos tcnicos sobre el proceso administrativo adelantado contra
la empresa Empaquetadora Rio Torbes, abierto con ocasin de la presente
causa.
11.- Promuevo para ser evacuado en juicio, la declaracin de la ciudadana
Magaly Rodrguez Snchez, Coordinadora Regional de INDEPABIS , con
domicilio procesal en la Calle 11, entre carreras 22 y 23, edificio Nicrotaca,
piso 1, Barrio Obrero, san Cristbal, estado Tchira. Esta declaracin es
pertinente y necesaria, por cuanto este ciudadano tiene conocimientos
tcnicos sobre el proceso administrativo adelantado contra la empresa
Empaquetadora Rio Torbes, abierto con ocasin de la presente causa.
12.- Promuevo como medio de prueba escrita la factura original
perfectamente verificable signada con el nmero 0395, de fecha 07 de
enero de 2014, emanada de la empresa Asociacin Cooperativa
Bicentenaria 2014 R.L. con RIF J- 30544410-2, ubicada en la Prolongacin de
la Avenida Pez, Local Galpn Nro. nico, Sector Miraflores, Araure, Estado
Portuguesa, en la que le vende ha Distribuidora Caribay 1250 Fardos de
arroz blanco regulado, marca molinera. Es medio de prueba escrita, es
pertinente, puesto que ella se refiere directamente a la propiedad de los
bienes de primera necesidad incautados en los Galpones de la empresa
Comercializadora Caribay, y que le son imputados a mi defendido como
delito de acaparamiento; siendo necesaria puesto que, a travs de ella se
comprueba que la empresa Comercializadora Caribay es la duea del arroz
incautado, y no mi defendido Juan Diego DAveta, como lo seala la
Representacin Fiscal en su escrito acusatorio.
13.- Promuevo como medio de prueba escrita la factura original
perfectamente verificable signada con el nmero 0395, de fecha 07 de

51

enero de 2014, emanada de la empresa Asociacin Cooperativa

Bicentenaria 2014 R.L. con RIF J- 30544410-2, ubicada en la Prolongacin de
la Avenida Pez, Local Galpn Nro. nico, Sector Miraflores, Araure, Estado
Portuguesa, en la que le vende ha Distribuidora Caribay 1250 Fardos de
arroz blanco regulado, marca molinera. Es medio de prueba escrita, es
pertinente, puesto que ella se refiere directamente a la propiedad de los
bienes de primera necesidad incautados en los Galpones de la empresa
Comercializadora Caribay, y que le son imputados a mi defendido como
delito de acaparamiento; siendo necesaria puesto que, a travs de ella se
comprueba que la empresa Comercializadora Caribay es la duea del arroz
incautado, y no mi defendido Juan Diego DAveta, como lo seala la
Representacin Fiscal en su escrito acusatorio.
14.- La gua de movilizacin que puede ser revisada a travs del SICA
Sistema Integral de Control Agroalimentario, signada con la nomenclatura
alfanumrica 284d23f, de fecha de emisin 07-01-2014, con fecha de
vencimiento 11-01-2014, donde se evidencia la compra y movilizacin del
producto arroz, desde la referida Asociacin Cooperativa Bicentenario
ubicada en el Estado Portuguesa, para la empresa Comercializadora Caribay
Sucursal San Cristbal, ubicada en Riveras del Torbes Avenida Principal,
Sector Certeza, Galpn Nmero 03, siendo el ciudadano autorizado para
recibirla conforme a dicha gua de movilizacin, el ciudadano Juan DAveta
Chacn (NINO), con RIF Nro. V056547262. Este medio de prueba es
pertinente, puesto que se refiere de manera directa a la documentacin
legal que ampara el producto (fardos de arroz) incautado, donde se
establece el lugar y fecha de adquisicin, se evidencia el trnsito del
producto a travs de los diferentes puntos de Control de la Guardia
Nacional, y se observa la ubicacin del destino fina de dicho producto,
sealndose como propietario del mismo, directamente al padre de mi
representado Juan Diego DAveta Torres. Es necesario, porque demuestra y
aclara la inocencia de mi defendido, quien no es el dueo de dicho
producto.
15.- Acta de verificacin fiscal de fecha 19 de Marzo de 2014, corriente al
folio 105 de la pieza II, en la que la Representacin Fiscal dejo constancia
de la veracidad de la factura y la gua de movilizacin mencionada en los
dos particulares anteriores, emitida por la Superintendencia Nacional de
Silos, Alimentos y Depsitos Agrcolas, presentada por la Abogado Mary
Ramos Mantilla. Esta acta es pertinente y necesaria, pues se refiere a la
confirmacin de la veracidad de las facturas y las guas de movilizacin que

52

amparan el producto (fardos de arroz) por los cuales le imputaron el delito

de acaparamiento a mi defendido; demostrndose con ellas que la
propiedad del mismo no le corresponde a mi defendido.
16.- Promuevo la declaracin del ciudadano ANGEL IBAN QUIJANO VELA,
venezolano, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad V-18.256.432,
domiciliado en la calle 8 entre carreras 5 y 6, casa 5-60, Capacho,
Independencia. Esta declaracin es pertinente y necesaria, puesto que se
trata de un testigo presencial de las circunstancias de modo tiempo y lugar,
de cmo ocurrieron los hechos.

X
DE LA SOLICITUD DE REVISIN DE MEDIDA, E IMPOSICIN DE UNA
MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIN JUDICIAL
PREVENTIVA DE LIBERTAD.
Por cuanto han variaron las circunstancia, por las cuales se decret la
medida cautelar de privacin judicial preventiva de libertad, que opera
contra mi defendido, respetuosamente le solicito, se le imponga una
medida cautelar sustitutiva menos gravosa. Y al efecto expongo, que la
privacin preventiva de libertad, constituye una medida cautelar de
carcter excepcional, nicamente aplicable en los supuestos establecidos
en el artculo 236 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, cuya interpretacin
tiene carcter restrictivo, por tratarse de normas que limitan el Principio
Constitucional de la Libertad, conforme lo establecido en el artculo 229
eiusdem las dos condiciones esenciales para decretar una medida
preventiva, a saber: El peligro en la demora o periculum in mora; y, la
presuncin del derecho que se reclama o fumus bonus iuris. El Cdigo
Orgnico Procesal Penal en su artculo 237, contempla el peligro de fuga
configurndolo especialmente, a travs de las siguientes circunstancias: 1.
Arraigo en el pas determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento
de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar el
pas o permanecer oculto. 2. La pena que podra llegarse a imponer en el
caso. 3. La magnitud del dao causado. 4. El comportamiento del
imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que
indique su voluntad de someterse a la persecucin penal. 5 La conducta
predelictual del imputado. El Cdigo Orgnico Procesal Penal contempla
como base de procedencia de la prisin preventiva el fumus bonis iuris, tal
como ha quedado descrito. As en los ordinales 1 y 2 de su artculo 236

53

exige que se acredite (pruebe) la existencia de: 1. Un hecho punible que

merezca pena privativa de libertad y cuya accin penal no se encuentre
evidentemente prescrita. Y 2. Fundados elementos de conviccin para
estimar que el imputado ha sido autor o partcipe en la comisin de un
hecho punible.
De la disposicin legal transcrita se evidencia que para determinar el
peligro de fuga del imputado se analizar muy especialmente, en primer
lugar el arraigo en el pas determinado por el domicilio, asiento familiar y
facilidades para abandonar el Pas o permanecer oculto en l, en el caso
que nos ocupa, esta defensa considera, plenamente desvirtuadle tal
presuncin, por cuanto, en primer lugar, el ciudadano Juan Diego Daveta
Torres, es venezolano por nacimiento y titular de la cdula de identidad
nmero V-17.677.720, de 20 aos de edad, reside junto con su grupo
familiar compuesto por su seora madre y sus hermanos, domiciliado en la
carrera 6, Bella Vista, casa nmero 58, Municipio Independencia, Estado
Tchira, conforme se evidencia de las propias actas procesales recabadas
por la Fiscala del Ministerio Pblico (folio 29), y labora en como
comerciante. De manera que surge as evidencia del arraigo en el Pas por
parte del ciudadano Juan Diego Daveta Torres, determinado por su
domicilio, asiento familiar, y la evidente imposibilidad de abandonar el Pas
por carecer de recursos econmicos suficientes y extraordinarios para
hacerlo. As mismo se debe analizar la pena que podra llegarse a imponer
en el caso en concreto, para ello debemos en primer lugar fijar que an
cuando se tratara de delitos graves y desvirtuando la presuncin de fuga,
en todo caso procede las medidas sustitutivas. Ello obedece en razn que,
jams podramos partir de la grave entidad del delito para negar la
sustitucin de la cautela, toda vez que quebrantara el principio de
inocencia cual es el norte del proceso penal venezolano. De igual manera,
mi defendido no registra antecedentes policiales ni penales conforme se
evidencia del acta de investigacin policial adelantada, por lo que le son
inaplicables los ordinales 4 y 5 del artculo 237 eiusdem. En consecuencia
considera esta defensa, que la presuncin del peligro de fuga que oper
contra mi defendido ha sido plenamente desvirtuada, en atencin a las
circunstancias sealada supra, dado su arraigo en el pas, a su familia, su
relacin laboral, y ausencia de antecedentes penales. Ahora bien, establece
el pargrafo primero del artculo 237 eiusdem: Se presume el peligro de
fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo
trmino mximo sea igual o superior a diez aos. En este supuesto, el fiscal
del Ministerio Pblico, y siempre que concurran las circunstancias del

54

artculo 236, deber solicitar la Medida de Privacin Judicial Preventiva de

Libertad. A todo evento, el Juez podr, de acuerdo a las circunstancias, que
deber explicar razonadamente, rechazar la peticin fiscal e imponer al
imputado una medida cautelar sustitutiva. La decisin que se dicte podr
ser apelada por el Fiscal o la vctima, se haya o no querellado, dentro de los
cinco das siguientes a su publicacin. Comillas son propias. Ciudadano
Juez, de la lectura de la norma referida se evidencia la existencia de una
presuncin legal, segn la cual, se presumir del peligro de fuga en caso de
hechos punibles con penas privativas de libertad cuyo trmino mximo sea
igual o superior a diez aos, - como ocurre en el caso sub judice-, sin
embargo, el juez deber valorar las circunstancias del caso en particular y
en el evento de considerar inexistente el peligro de fuga y obstaculizacin
del proceso, decretar alguna de las medidas cautelares sustitutivas. De la
estructura material de la norma procesal in comento, deducimos que se
trata de una presuncin iuris tantum, cual permite prueba en contrario. Por
contraste, considerar que el pargrafo primero transcrito, se trata de una
presuncin iure et de iure, sera vulnerar el principio de inocencia
establecido en el artculo 49 ordinal segundo de la Constitucin de la
Repblica Bolivariana de Venezuela (1999), al presumir que quien est
relacionado con un punible de gran magnitud, automticamente se debe
encarcelar, porque hipotticamente est condenado, lo cual se estara
presumiendo ante la sola gravedad del hecho punible, la culpabilidad del
imputado, su sustraccin al proceso y se aplicara tambin una injustificada
razn de defensa social, que implicara un adelanto de la pena, todo lo cual
es violatorio de la condicin de inocente como Principio Constitucional. En
este orden de ideas, el artculo 229 del Cdigo Orgnico Procesal Penal,
establece Toda persona a quien se le impute participacin en un hecho
punible permanecer en libertad durante el proceso, salvo las excepciones
establecidas en este Cdigo. Esta es la regla que rige en el proceso penal
venezolano; pues an en los casos que exista un hecho punible que
merezca pena privativa de libertad y cuya accin penal no se encuentre
evidentemente prescrita, y adems, fundados elementos de conviccin
para estimar que el imputado ha sido el autor o partcipe en la comisin de
un hecho punible, ello no es bice para el decreto de una medida cautelar
sustitutiva, pues tales requisitos son los que justifican la instauracin de un
juicio oral y pblico. De manera que, al imputado, en principio, mientras es
juzgado no se le puede privar de su libertad por el mero hecho de su
procesamiento, y solamente cuando exista fundado temor de sustraerse de
la justicia o frustrar los fines del proceso, se decretar su privacin de
libertad. En cuanto al peligro de obstaculizacin del proceso, el trmino

55

grave sospecha que emplea la disposicin legal, es objeto de severas

crticas, por cuanto, la sospecha no es ms que una apreciacin subjetiva,
conjetural que carece de fundamento, y adems solamente mediante el
raciocinio se puede obtener una conviccin confiable y respetable. La
presuncin del Peligro en la Obstaculizacin del Proceso, esta defensa lo
considera enteramente inaplicable, toda vez que, la Representacin Fiscal,
posee el presunto material probatorio el cual tiene a su disposicin para
generar la supuesta conviccin sobre la responsabilidad de mis defendidos
en un ilcito penal. As mismo la Obstaculizacin del proceso debe
fundamentarse en un hecho real que presuma la existencia de un peligro de
obstaculizacin del proceso, hecho este inexistente que desvirta a todas
luces la existencia de este peligro. En conclusin tampoco existe el Peligro
de Obstaculizacin. En razn de los fundamentos expuestos, ante la
ausencia del Peligro de Fuga y de Obstaculizacin del Proceso en lo que
respecta al imputado Juan Diego Daveta Torres, esta defensa considera la
procedencia en la sustitucin de la medida de Privacin Judicial Preventiva
de Libertad por otra menos gravosa, de conformidad con lo establecido en
el artculo 242 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, para lo cual mi
defendido se obliga en someterse a las condiciones que le establezcan y al
mismo tiempo, ofrezco como fiadores a personas de reconocida solvencia
moral y econmica, si a bien lo considera pertinente este rgano
Jurisdiccional. Es justicia a la fecha de su presentacin. Es justicia que
espero a la fecha de su presentacin.

NUEVAS PRUEBAS:
SUNDEE
REGISTRO DE COMERCIO DE CARIBAY
Declaraciones de Nelyda
Control Judicial

Abg. ERNESTO JOS RAMREZ

DEFENSOR PRIVADO