Minuta SAC Sin Directorio Efectivo

MINUTA DE CONSTITUCIN SOCIEDAD ANNIMA CERRADA S.A.C.
SEOR NOTARIO
SRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA DE
CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, QUE OTORGAN:
A. MOISES DELGADO PERALES, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACIN:

CONTADOR, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD N 45042880, ESTADO
CIVILSOLTERO, DOMICILIADO EN JIRON GARCILAZO DE LA VEGA 1625, LINCE,
LIMA, PERU.
B. ALEX DELGADO PERALES, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACIN

INGENIERO AMBIENTAL, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD N 47230187,
ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN CALLE FRANCISO DE ZELA 1844,
LIINCE, LIMA, PERU.
SEALANDO COMO DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO

EN AV. BOLOGNESI N 752, BARRANCO, LIMA, PERU. EN LOS TRMINOS
SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN

SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, BAJO
LA DENOMINACIN DE MS STORES SAC.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE MS STORES S.A.C.

LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIN DEL
CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 80,000.00 (OCHOCHENTA

MIL Y 00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 8 MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
NOMINAL DE S/. 10.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE
MANERA:
1. MOISES DELGADO PERALES, SUSCRIBE 6,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y

PAGA S/. 60,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
2. ALEX DELGADO PERALES, SUSCRIBE 2,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA S/. 20,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO

LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA "LEY".
ESTATUTO
1
ARTICULO 1.- DENOMINACIN-DURACIN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE
DENOMINA MS STORES SOCIEDAD ANNIMA CERRADA.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE MS STORES S.A.C;
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES

EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURDICA DESDE SU
INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS. SU DOMICILIO ES EN
AV. BOLOGNESI N 752, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA DE LIMA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAS O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A

DROPSHIPPING. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS
RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS
FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODR REALIZAR TODOS AQUELLOS
ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.
ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.

80,000.00 (OCHO MILLONES Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 8,000
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4.-TRANSFERENCIA Y ADQUISICIN DE ACCIONES: LOS

OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA
ADQUISICIN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PRRAFO
DEL ARTICULO 237 DE LA "LEY".
ARTICULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE

TIENE LOS SIGUIENTES RGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y

B) LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO TENDR DIRECTORIO
ARTICULO 6.-JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUE ESTABLECE LA
"LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN

PARTICIPADO EN LA REUNIN, ESTN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
2
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL
ART. 245 DE LA "LEY".
EL ACCIONISTA PODR HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA

GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CNYUGE, O ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA
REPRESENTACIN A OTRAS PERSONAS.
ARTICULO 7.-JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIN DE JUNTAS NO

PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA "LEY".
ARTICULO 8.-LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS

FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE RGANO SOCIETARIO
SERN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MS GERENTES SUS

FACULTADES REMOCIN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO
POR LOS ARTCULOS 185 AL 197 DE LA "LEY".
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIN DE TODO ACTO

Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO
JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEALADAS
EN LOS ARTCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO
ADMINISTRATIVO GOZAR DE LA FACULTAD DE REPRESENTACIN PREVISTA EN
EL ARTICULO 115 DE LA LEY N 27444 Y DEMS NORMAS CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE
DELEGACIN O SUSTITUCIN. ADEMS PODR CONSTITUIR PERSONAS
JURDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE
LAS PERSONAS JURDICAS QUE CREA CONVENIENTE. ADEMS PODR SOMETER
LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y
DEMS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIN DE CONFLICTO, PUDIENDO
SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES.
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO
TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR
Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES,
PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PLIZAS, CARTAS FIANZAS
Y CUALQUIER CLASE DE TTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y
CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA
CORRIENTE CON GARANTA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRSTAMOS
CON GARANTA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE
LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PBLICOS. EN GENERAL PODR CELEBRAR
TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE:
LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O
UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIN EN PARTICIPACIN Y CUALQUIER
3
OTRO CONTRATO DE COLABORACIN EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL
OBJETO SOCIAL. ADEMS PODR SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE
Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO
CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
O INTELECTUAL.
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PBLICOS Y/O ADJUDICACIONES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA
REALIZACIN DEL, OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA

LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 9.-MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL

CAPITAL: LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, SE RIGE POR LOS ARTCULOS 198 Y
199 DE LA "LEY", AS COMO EL AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220,
RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY".
ARTICULO 10.-ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE RIGE

POR LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY".
ARTICULO 11.- DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN: EN CUANTO A LA

DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA "LEY".
CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL MOISES DELGADO

PERALES CON DNI N 45042880, CON DOMICILIO ENJIRON GARCILAZO DE LA
VEGA, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A ALEX DELGADO

PERALES, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD, CON
NUMERO: 47230187 QUIEN TENDR LAS SIGUIENTES FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.

- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS
CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTCULO 8 DEL
ESTATUTO.
4
LIMA, 04/04/2017: CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

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A. MOISES DELGADO PERALES, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACIN:

B. ALEX DELGADO PERALES, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACIN

SEALANDO COMO DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE MS STORES S.A.C.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 80,000.00 (OCHOCHENTA

1. MOISES DELGADO PERALES, SUSCRIBE 6,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

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LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE MS STORES S.A.C;

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ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4.-TRANSFERENCIA Y ADQUISICIN DE ACCIONES: LOS

ARTICULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y

LA SOCIEDAD NO TENDR DIRECTORIO

ARTICULO 6.-JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE

TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN

EL ACCIONISTA PODR HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA

ARTICULO 7.-JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIN DE JUNTAS NO

ARTICULO 8.-LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MS GERENTES SUS

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIN DE TODO ACTO

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA

ARTICULO 9.-MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL

ARTICULO 10.-ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE RIGE

ARTICULO 11.- DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN: EN CUANTO A LA

CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL MOISES DELGADO

ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A ALEX DELGADO

- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.

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