Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 1K vistas

    Declaración Jurada de Origen Y Destino Licito de Fondos PDF

    Cargado por

    dayana
    Este documento es una declaración jurada en la que una persona declara bajo juramento que el origen y destino de los fondos que se mantendrán en una cuenta bancera son lícitos y no están relacionados con actividades ilícitas como lavado de dinero o financiamiento de terrorismo. La persona también autoriza al banco a verificar la información provista y exonera al banco de responsabilidad si la información es falsa. Finalmente, la persona firma la declaración.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Declaración Jurada de Origen Y Destino Licito de Fondos PDF

    Cargado por

    dayana
    1K vistas1 página
    Este documento es una declaración jurada en la que una persona declara bajo juramento que el origen y destino de los fondos que se mantendrán en una cuenta bancera son lícitos y no están relacionados con actividades ilícitas como lavado de dinero o financiamiento de terrorismo. La persona también autoriza al banco a verificar la información provista y exonera al banco de responsabilidad si la información es falsa. Finalmente, la persona firma la declaración.

    Título original

    Declaración Jurada de Origen Y Destino Licito de Fondos..pdf

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento es una declaración jurada en la que una persona declara bajo juramento que el origen y destino de los fondos que se mantendrán en una cuenta bancera son lícitos y no están relacionados con actividades ilícitas como lavado de dinero o financiamiento de terrorismo. La persona también autoriza al banco a verificar la información provista y exonera al banco de responsabilidad si la información es falsa. Finalmente, la persona firma la declaración.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    1K vistas1 página

    Declaración Jurada de Origen Y Destino Licito de Fondos PDF

    Cargado por

    dayana
    Este documento es una declaración jurada en la que una persona declara bajo juramento que el origen y destino de los fondos que se mantendrán en una cuenta bancera son lícitos y no están relacionados con actividades ilícitas como lavado de dinero o financiamiento de terrorismo. La persona también autoriza al banco a verificar la información provista y exonera al banco de responsabilidad si la información es falsa. Finalmente, la persona firma la declaración.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    Está en la página 1de 1

    DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS

    Yo, _______________________________________ de nacionalidad _________________, titular de


    la Cédula de Identidad Nº ______________ , domiciliado en ___________________, actuando en
    mi carácter de __________________ de la sociedad mercantil _______________, identificada bajo
    el número de RIF Nº ________________ e inscrita ante el ______________, en fecha ____________
    bajo el N° ____, tomo ____, por medio de la presente declaro bajo fe de juramento que, de
    conformidad con lo previsto en el artículo 42, numeral 4 de la Resolución N° 119-10 de fecha 9 de
    marzo del 2010, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR
    BANCARIO, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 39.494 de
    fecha 24 de Agosto del 2010, que regula las “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de
    los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al
    Terrorismo”, el origen y destino de los fondos que serán mantenidos en la cuenta que abriré en
    BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., son de carácter licito, por lo que, no derivan ni están
    relacionados con actividades o acciones ilícitas a las que se refiere la “Ley Orgánica Contra la
    Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo” y demás normativas aplicables y los
    mismos provienen de:

    ________________________________________________________________________________
    ________________________________________________________________________________
    ________________________________________________________________________________

    De igual manera, consigno los soportes que avalan la información suministrada.

    En razón de lo anteriormente manifestado, autorizo a BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., a verificar


    por medios propios o contratados, la información aquí suministrada y exonero a ésta Institución
    Financiera, de las responsabilidades a que hubiere lugar en caso de comprobarse suministro de
    datos falsos, origen o destino ilícito de fondos y dar así cumplimiento a lo establecido en las Normas
    Legales.

    Declaro haber leído, entendido y aceptado lo anterior, plasmado en este formato, por tal motivo
    firmo la presente declaración en la ciudad de _________________ a los días _______ del mes.
    ______________ del año_________________.

    FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL HUELLA DACTILAR


    C.I._______________________ Izquierda Derecha

    RIF. J-70713308-5 086-CUCPN

    También podría gustarte