Reporte de Sostenibilidad 2016
Reporte de Sostenibilidad 2016
Reporte de Sostenibilidad 2016
Sostenibilidad
Índice
CÁLIDDA Y LA
SOSTENIBILIDAD 34
EL EQUIPO
CÁLIDDA 68
UNA EXPERIENCIA
CÁLIDDA 82
176 ANEXOS
108
INFORME DE GOBIERNO
CORPORATIVO CÁLIDDA
Mensaje a los
grupos de interés
G4-1
Cálidda
Gas Natural
de Lima y
Callao S.A.
11
12 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
La empresa
El gas natural es una de las principales fuentes periodo de 33 años, susceptibles de prórroga, a través
de energía en el Perú. Actualmente, el país está de un contrato de concesión, que incluye todas las
experimentando un cambio progresivo de la etapas necesarias para poner en marcha el servicio
matriz energética, que migra desde las fuentes (BOOT)1. G4-4, G4-17, G4-8
de energía como el petróleo hacia el gas natural,
Es por ello que Cálidda, con la finalidad de brindar un
lo que ha permitido incrementar la eficiencia de
servicio de altos estándares para que el gas natural
las industrias y reducir los impactos ambientales.
llegue en condiciones seguras a los domicilios de
En el 2002, con el fin de promover esa tendencia,
todos los usuarios, se comprometió a construir,
el Estado peruano otorgó a Cálidda - Gas Natural
operar y mantener en óptimas condiciones
de Lima y Callao S.A., la concesión del sistema de
la infraestructura de red de ductos. G4-EC7
distribución de gas natural en la capital, por un
La compañía cuenta con los siguientes procesos que
le permiten realizar la distribución del gas natural.
Habilitación de los puntos de instalación de gas en los hogares y empresas que adquieren el servicio.
1
Por sus iniciales en inglés: Build, Operate, Own, Transfer. En español: Construir, Poseer, Operar y Transferir.
13
Visión
Ser en el año 2024 la mejor empresa de distribución de gas natural a nivel
nacional, reconocida por haber logrado la masificación del gas natural en
el departamento de Lima y Callao, y por brindar un servicio de calidad con
estándares de clase mundial.
Misión
Somos una empresa que lleva los beneficios del gas natural a la comunidad
de Lima y Callao, a través del desarrollo y manejo seguro de nuestro sistema
de distribución, proporcionando valor agregado a todos los grupos de
interés, trabajando con responsabilidad global y altos estándares de calidad
internacional, con un equipo humano comprometido, innovador y eficiente.
Valores corporativos
En Cálidda, practicamos valores que nos identifican en la sociedad, guían nuestro
comportamiento y definen la manera en que nos relacionamos con nuestros
grupos de interés.
Membresías,
premios e iniciativas
La membresía a gremios empresariales es las industrias. Al cierre del 2016, la empresa formó
relevante para Cálidda porque estos promueven la parte de las siguientes asociaciones e iniciativas.
sostenibilidad en el país y la gestión responsable de G4-16
MEMBRESÍAS
RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS
III Congreso Nacional Cálidda fue auspiciador del congreso organizado por el
de Arqueología Ministerio de Cultura, así como de la publicación de las Actas
del II Congreso Nacional de Arqueología.
Los accionistas
Cálidda pertenece al Grupo Energía de Bogotá (GEB) El Grupo - con sede principal en Bogotá, Colombia
y a Promigas, importantes grupos energéticos con - está enfocado en el crecimiento y desarrollo de
inversiones y participación en empresas que operan grandes compañías en los territorios de operación,
en Latinoamérica. a través de una estructura sólida y transparente de
gobierno corporativo, de cara a sus accionistas.
Con más de 120 años de trayectoria, el GEB cuenta
Perfil del Grupo Energía con gran conocimiento, experiencia y reputación
de Bogotá con la que genera valor agregado a sus grupos
de interés, por medio de la gestión sostenible y
El Grupo Energía de Bogotá (GEB), encabezado por la rentable de los negocios, los cuales contemplan la
Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, (EEB), es una participación en empresas de la cadena energética
multilatina líder en los sectores de energía eléctrica desde la generación, transmisión, distribución
y gas natural que tiene presencia en Colombia, Perú, y comercialización de electricidad, así como el
Guatemala y Brasil. transporte y distribución de gas natural2.
2
Más información sobre el Grupo de Energía de Bogotá en http://www.grupoenergiadebogota.com
17
18 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
CODENSA
CÁLIDDA
SOLUCIONES
GAS NATURAL FENOSA
ENERGÉTICAS CONTUGAS
URBANAS
Colombia
Perú
EMGESA
GENERACIÓN
DE BAJA EMISIÓN
Colombia
3
Bajo el título la "Estrategia Corporativa del GEB" en este capítulo, se explicarán los desafíos e implicaciones de esta nueva carta
de navegación, que involucra a todos los grupos de interés de las empresas del grupo.
19
2.1
Millones de clientes
USD 1026
Millones en el 2016
12.6%
De la transmisión en 480K
en Colombia Colombia Clientes
3.5
Millones de clientes en
USD 422
Millones en el 2016
Brasil
Colombia
20.8%
De la transmisión en
TRANSPORTE DE GAS
EN COLOMBIA
3957
Guatemala
GENERACIÓN DE ENERGÍA EBITDA CONSOLIDADO
23%
De la generación en
USD 855
Millones en el 2016
KM de gasoducto
60%
Participación en el
mercado
PRESENCIA EN
4 PAÍSES DE
LATINOAMERICA
(1)
(1)Millones
Millonesde dePies
piesCúbicos
cúbicos por Día
día
(2)
(2)Uitlidad
Utilidad neta controladora
20 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
RESPETO
El fortalecimiento del gobierno
1 corporativo y el proceso de toma
de decisiones y rendición de cuentas.
Interactuamos reconociendo
los intereses colectivos,
la diversidad individual,
El diseño explícito de un modelo la sostenibilidad de los
La efectividad administrativa
3 interna del grupo en sus centros
de responsabilidad corporativos.
EQUIDAD
Procedemos con justicia,
La construcción de un marco igualdad e imparcialidad,
de desarrollo estratégico a largo buscando un impacto social
positivo e inclusivo.
plazo que profundice los negocios
4 y mercados de mayor potencial
y enfoque todos los esfuerzos
organizacionales en la creación
de valor de largo plazo. INTEGRIDAD
Actuamos con firmeza,
Para que el GEB responda exitosamente a estos rectitud, honestidad,
desafíos, se diseñó una estrategia corporativa coherencia y sinceridad.
potente y de largo plazo, que le permite actuar como
un grupo empresarial moderno y que, a partir del
entendimiento de su ventaja competitiva, enfoca
sus actividades en el crecimiento y desarrollo de
sus compañías y proporciona un foco superior a
la ejecución del día a día; esta estrategia se hace
explícita a través del propósito superior.
21
3 PALANCAS DE VALOR
1 2 3
Continuidad estratégica y
Maximización de dividendos Profundización del crecimiento
fortalecimiento operacional
de largo plazo para los accionistas de cada activo
permanente
22 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Alcance Bogotá, Lima y ciudades Centro América y Sureste Colombia y mercados donde
Regional de más de 4MM con de Brasil en transmisión se identifican oportunidades
alto consumo energético, eléctrica y eje pacífico Norte en la transición de la matriz
demografía e de Sur América en gas. energética a renovables.
institucionalidad.
23
EMGESA
51.5%
INTERCONEXIÓN PARA
EL DESARROLLO DE MERCADOS
Fortalecemos nuestros negocios de
transmisión de energía eléctrica y transporte
de gas natural
EMPRESA DE
ENERGÍA DE BOGOTÁ 100%
TGI
100%
SOLUCIONES ENERGÉTICAS
URBANAS
ISA 1.67%
Energía eléctrica y gas natural para las
grandes ciudades
TRECSA
95.3%
EEBIS
CODENSA 51.3% GUATEMALA 99.9%
GAS NATURAL
FENOSA 25%
ISA TRANSMANTARO
40%
EMSA 16.2%
ISA REP 40%
CÁLIDDA
66%
CONTUGAS 100%
GEBBRAZ
99.9%
Si se requiere de información detallada, se puede consultar el capítulo 9 del Informe Anual de Gobierno
Corporativo del Grupo Energía de Bogotá.
24 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Gobierno Corporativo
La gestión de Cálidda está basada en sus valores, En el 2016 uno de los hechos de importancia más
las buenas prácticas de gobierno corporativo y el significativos fue la reducción de capital social de
comportamiento ético, base para la actuación de US$ 230’351,593.00 a US$ 224’803,747.00 acordada
sus colaboradores. G4-34 por la Junta General de Accionistas.
La Junta General de Accionistas de Cálidda se reúne El órgano superior de la empresa y ente rector del
al menos una vez al año dentro de los tres primeros gobierno corporativo es el Directorio, que se reúne,
meses de cada año y está conformada por los como mínimo, una vez al mes y está conformado por
representantes de sus dos únicos accionistas: EEB siete directores titulares y sus respectivos alternos.
Perú Holdings LTD (60% de las acciones distribuidas
Los directores son elegidos por la Junta General de
en acciones comunes y acciones clase B) y Promigas
Accionistas por periodos de dos años, con opción
S.A. E.S.P (40% de las acciones distribuidas en
a ser reelegidos indefinidamente. Actualmente,
acciones comunes y acciones clase B).
la Presidenta del Directorio no desempeña cargo
ejecutivo alguno en la empresa. G4-34
Comité de Auditoría y Riesgos Supervisar y evaluar el cumplimiento del plan anual de auditoría interna,
que incluye los riesgos del negocio y los procesos de la Sociedad.
La Gerencia General, por su parte, es responsable Primax S.A. y Gerente de Nuevas Energías en Repsol
de ejecutar las disposiciones establecidas por el Perú, entre otros.
Directorio. Tiene entre sus facultades realizar los
La Gerencia General cuenta con diversos comités de
actos de administración y gestión de la empresa, la
trabajo que le permiten gestionar temas altamente
rendición de cuentas, entre otros.
relevantes para Cálidda. Estos son:
En el 2016, Jorge Olazábal Gómez de la Torre se
• Comité de Gerencia
integró como nuevo Gerente General de Cálidda.
Es administrador de empresas por la Universidad • Comité Estratégico de Abastecimiento
Peruana de Ciencias Aplicadas, cuenta con un • Comité de Clima Laboral
programa de especialización en Marketing en la • Comité de Ética
Universidad ESAN y con un posgrado en Dirección
• Comité Ejecutivo de Contratación
Comercial en la Universidad de Piura. Tiene amplia
experiencia en el sector hidrocarburos: ha sido • Comité Operativo de Contratación
Gerente General de la unidad de negocio de GLP de
28 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
29
Gerencia de Operaciones
Gerencia Comercial
Gerencia de Abastecimiento
La regulación en el
sector hidrocarburos
Por tratarse de un servicio público que se presta bajo marco regulatorio comercial y técnico relacionado
DMA
Cumplimiento un esquema de monopolio natural, la distribución a la construcción, operación y mantenimiento del
regulatorio de gas natural es una actividad regulada, por lo que Sistema de Distribución de Gas Natural. Además, es
su desarrollo requiere de una coordinación continua el encargado de determinar las tarifas aplicables a
entre las empresas que lo brindan y los organismos los usuarios.
reguladores y estatales del sector energía.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
Regulación tarifaria en
(Osinergmin) constituyen los principales entes el sector de gas natural
reguladores en este sector, en tanto establecen las
condiciones para la promoción del desarrollo de la El esquema tarifario del mercado de distribución
industria de gas natural. de gas natural clasifica a los clientes en dos tipos:
consumidores regulados y consumidores iniciales
El MEM establece el marco legal normativo bajo el o independientes. Para ello, Osinergmin establece
cual se desarrolla la distribución del gas natural y las tarifas de gas en boca de pozo, transporte y
Osinergmin, por su lado, vela por el cumplimiento del distribución, de acuerdo a las diferentes categorías
tarifarias.
Consumidores regulados consumen Precio del gas natural en boca de pozo: establecido en el contrato
menos de 30,000 m3/día de licencia de explotación del Lote 88 (Camisea), suscrito entre el
Consorcio Camisea y el Estado peruano.
Monitoreos mensuales
de ruido ambiental
Monitoreos trimestrales
ambientales
Manifiestos de residuos
sólidos peligrosos
Informe anual
de gestión ambiental
Declaración de Manejo
de Residuos Sólidos
Plan de Manejo
de Residuos Sólidos
Declaración de Manejo
de Residuos de la Construcción
32 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
27/12/2002
21/4/2003
22/7/2003
12/3/2004
15/4/2004
20/6/2004
Informe técnico favorable para la operación comercial de la red principal y sus 16/8/2004
modificaciones
23/8/2004
Cálidda está comprometida con el marco legal A la fecha, la empresa cuenta con sanciones
vigente, de acuerdo con los parámetros de significativas por el supuesto incumplimiento de la
confiabilidad, calidad, eficiencia y continuidad, legislación por el valor de US$ 1'449,436.98. G4-SO8
establecidos en las leyes aplicables del sector.
Cálidda obtuvo en el periodo reportado, una
Al cierre del 2016, la empresa cuenta con reducción en el monto de sanciones por la
85 procesos en curso (relacionados a temas suma de US$ 425,223.29, producto de las
laborales, tributarios, regulatorios, entre otros) gestiones efectuadas en 85 procesos a su cargo.
para los que ha previsto una provisión de Adicionalmente, se logró archivar tres procesos
US$ 5’563,832.11, en caso deriven en una multa que disputaban un monto equivalente a
o indemnización a la contraparte. Cálidda está US$ 126,878.00.
tomando las acciones necesarias para expresar su
En relación con el servicio brindado, Cálidda
postura respecto a estos procesos, demostrando
formó parte de cinco procesos administrativos
la adecuada gestión que ha venido desarrollando.
sancionadores relacionados a reclamos de
En este sentido, el 90% de los procesos en curso clientes, que iniciaron en la empresa y fueron luego
están relacionados con la normativa aplicable en trasladados a Osinergmin. La empresa recibió
las actividades de construcción de redes del sistema cinco multas por un monto total de US$ 8,713.00,
de distribución de gas natural, mientras el 10% por cuestiones relacionadas a la instalación del
restante se refiere, principalmente, a supuestos suministro del servicio. G4-PR9
incumplimientos de la normativa aplicable en las
actividades de diseño, mantenimiento y actividades
comerciales.
Judiciales 18 22
Administrativos 75 61
Arbitrajes 1 2
Total 95 85
34 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Cálidda
y la
sostenibilidad
35
36 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
¿Qué es la sostenibilidad
para Cálidda?
Para Cálidda, la sostenibilidad corporativa es la única una manera genuina, permanente y oportuna de
manera viable de operar, pues contribuye a mantener relacionarse con los grupos de interés, respetando
un equilibrio entre el desarrollo social y ambiental y el los ODS.
crecimiento económico, generando confianza frente
Durante el 2016, el Grupo Energía de Bogotá
a sus grupos de interés e implementando una mejora
se ha concentrado en alinear las estrategias del
continua y la transformación positiva del entorno.
negocio y los compromisos a largo plazo con los
Es por ello que Cálidda cuenta con una Política Macro ODS, identificándose ciertos objetivos en los que
de Responsabilidad Corporativa y una Política Social el core del negocio podría aportar, y desplegando
que acoge los principales aspectos de la agenda de alianzas para concretar el modelo de sostenibilidad
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los en armonía.
principios del Pacto Mundial, ambas iniciativas de
De esta manera, seguiremos avanzando en la
las Naciones Unidas.
construcción de las relaciones positivas, tanto con los
La compañía adopta la visión del Grupo Energía grupos de interés como con los grupos estratégicos
de Bogotá, que reconoce la gestión social como del negocio, apuntando a la sostenibilidad en todos
nuestros procesos.
SOSTENIBILIDAD
Desarrollar un relacionamiento
genuino, oportuno y permanente,
que consolide la confianza con los
grupos de interés.
37
Actualmente, Cálidda se encuentra en la fase final del realidad peruana y del negocio de Cálidda, con el
proceso de adopción de esta estrategia de negocio propósito de aplicar de manera más eficiente, las
y su alineamiento con los ODS. Es por ello, que la premisas de sostenibilidad.
empresa ha realizado un análisis exhaustivo de la
38 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Política de Colaboradores
Política de Abastecimiento
Política Social
39
CONTRATISTAS
ORGANIZACIONES DE BASE
Y PROVEEDORES
Y VECINALES
Empresas contratistas de
Los beneficiarios de
bienes y servicios y empleados
los programas sociales.
tercerizados.
ESTADO
COLABORADORES
El Estado central, sector ambiental
y energético, gobiernos Empleados en planilla
regionales, y locales, entes de la compañía.
reguladores, entre otros.
ACCIONISTAS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INVERSIONISTAS
Periodistas de medios escritos, Propietarios de acciones de la
radiales, televisivos y redes empresa y aportadores de capital.
sociales e internet. Los accionistas son: Grupo Energía
de Bogotá y Promigas.
EMPRESAS DE SERVICIOS
VECINOS EN ZONAS
PÚBLICOS Y BOMBEROS
DE INFLUENCIA
Empresas cuyas actividades
Usuarios de los espacios aledaños
implican una posible interacción
a la red y/o infraestructura de
física con la red y/o infraestructura
distribución de Cálidda.
de distribución de Cálidda.
41
Vecinos de la zona
Equipo de relaciones comunitarias Diaria
de influencia
Organizaciones
Equipo de relaciones comunitarias Periódica
de base y vecinales
Comunidad de Lima
Equipo de relaciones comunitarias Diaria
y Callao
Gestionando
lo que es importante,
donde es importante
Materialidad y grupos tienen la capacidad de influir notablemente en
las decisiones que toman los grupos de interés.
de interés La definición de dichos temas materiales es el punto
de partida de la gestión de sostenibilidad pues
Según la Global Reporting Initiative (GRI), la
precisamente, esta se trata de detectar y manejar los
materialidad se refiere a la identificación de los temas
impactos que ejerce la organización en su entorno.
que reflejan los impactos económicos, ambientales
Por tanto, el informe de sostenibilidad, refleja dicha
y sociales significativos de una organización que
gestión.
TEMAS
Durante el último trimestre del 2016, Cálidda indagó levantamiento de información entre representantes
sobre los impactos que tienen en sus grupos de de los grupos de interés como el Estado, contratistas,
interés los temas relacionados con su gestión de proveedores, colaboradores, clientes, empresas de
sostenibilidad. Es así que, el proceso de elaboración servicios, bomberos, organizaciones vecinales y la
de este reporte de sostenibilidad implicó un comunidad de Lima y Callao.
44 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
ISO 26000
Por su parte, la Guía ISO 26000 analiza lo siguiente.
COMPONENTES
4
Cada materia fundamental contiene asuntos o sub materias. Estos asuntos suman en total 35.
45
Respecto a las materias fundamentales, como con las siguientes materias fundamentales de la
resultado del análisis realizado, se identificó que norma: Derechos Humanos, Medio ambiente y
existen brechas en tres de los siete aspectos Participación activa de la comunidad, las cuales se
materiales fundamentales de la norma. Asimismo, encuentran en un nivel medio (puntaje 3 de 4), lo
se identificaron varias oportunidades de mejora que significa que sí existen prácticas y políticas en
en el desempeño de sostenibilidad relacionado las materias mencionadas, pero no se ha evidenciado
la sistematización de las mismas.
0 1 2 3 4
Gobernanza
Derechos
humanos
Prácticas
laborales
Medio
ambiente
Prácticas justas
de operación
Asuntos de
consumidores
Participación activa y
desarrollo de la comunidad
Puntaje Puntaje
esperado obtenido
46 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
0 1 2 3 4
Respeto a los
Derechos Humanos
Respeto a la Normativa
Internacional de
Comportamiento
Respeto al Principio
de la Legalidad
Comportamiento Ético
Transparencia
Rendición de Cuentas
Puntaje Puntaje
esperado obtenido
Finalmente, podemos concluir que Cálidda deberán ser aplicados por diversas áreas de la
cumple con las expectativas de la ISO 26000, y es organización para acortar las brechas identificadas,
en ese sentido, que durante el 2017, la empresa con la finalidad de ir aterrizando el concepto de
implementará planes de acción ya definidos, que sostenibilidad en los procesos de la empresa.
47
Gestión de relaciones
comunitarias
Cálidda establece un permanente contacto, diálogo Estos mecanismos están orientados a informar y
y participación activa, con el propósito de construir retroalimentar medidas que permitan maximizar
una relación de confianza con las comunidades y los impactos ambientales y sociales positivos y, a su
las autoridades. vez, evitar o mitigar los posibles impactos negativos.
En el marco de su Política Social, la empresa mantiene
Durante el 2016 se llevaron a cabo
los siguientes mecanismos de relacionamiento.
las siguientes actividades
140
120
100
80
60
40
20
0
1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.
2015 2016
140
120
100
80
60
40
20
0
Afectación Daños a la Demora en Desmonte o Obstrucción Polución y/o Problemas en Reparación
a otros propiedad reparación materiales de de ingreso a ruido en la construcción incorrecto en
servicios y/o bienes de de vía construcción domicilio vía pública de redes vía pública
públicos terceros pública
2015 2016
Por otro lado, la compañía continuó implementando personal que se encarga del despliegue de las redes.
su Proceso de Mejora Continua para mejorar Este proceso incluye:
el orden, la limpieza y el comportamiento del
Bienestar y desarrollo
Pacto Mundial:
Principio 1, 9
de las comunidades
Cálidda considera que el relacionamiento con su Este plan consiste en la elaboración de informes que
entorno es clave para desarrollar adecuadamente las permiten evaluar los posibles impactos sociales que
operaciones. Por ello, la comunidad es un grupo de se generan en el área de concesión, que abarca la
interés de alta relevancia para la empresa, en tanto traza de tubería de acero y polietileno y el tendido
DMA los impactos sociales, ambientales y económicos de las redes de gas; y la difusión de la obra y
Comunidades
locales de su actividad pueden incidir directamente en la relacionamiento constante. Solo en el año 2016 se
calidad de vida de las personas. supervisó el cumplimiento de los procedimientos de
relaciones comunitarias en 1,396 kilómetros de redes
La actuación de Cálidda en esta materia se basa en la
de polietileno y 38.58 kilómetros de redes de acero,
Política Corporativa de Sostenibilidad y en la Política
con cero horas de obra paralizada por conflictos
Social, que establecen lineamientos para la gestión
sociales.
social y la implementación de las mejores prácticas en
el relacionamiento con la comunidad. En ese sentido, Por otro lado, Cálidda impulsa programas de
la empresa, así como sus contratistas, implementa desarrollo sostenible en el 100% de los lugares
acciones y mecanismos que contribuyen a identificar, donde opera, de acuerdo con sus planes estratégicos
prevenir, mitigar y controlar los impactos sociales y focos de acción priorizados en materia de inversión
generados por sus actividades. social. Cada programa es evaluado periódicamente
para identificar los impactos significativos y el
La confianza es uno de los principios básicos del
cumplimiento de sus objetivos. G4-SO1, G4-EC8
relacionamiento con este grupo de interés, es
por ello, que Cálidda establece mecanismos de En el 2016 destacaron los programas Comedores
comunicación con las comunidades de influencia a Cálidda, el Plan de Educación y las iniciativas para
través del Plan de Información al Vecino. poner en valor los hallazgos arqueológicos derivados
de los procesos de construcción y tendido de redes.
51
60,121
impulsado por Cálidda desde el 2012, cuyo 6500
objetivo es destacar el talento y la creatividad de
6000
las mujeres líderes de los comedores populares
5500
46,124
del programa Comedores Cálidda. El concurso
premia la preparación de platillos innovadores, 5000
elaborados con productos nacionales. 4500
4000
3,300
En el 2016 se realizó la quinta edición del
3500
concurso donde participaron 571 comedores
populares, de 24 distritos de Lima y Callao 3000
2,154
(incluyendo aquellos que aún no son atendidos 2500
1,650
por Cálidda). Se mantuvo una convocatoria 2000
1,077
exitosa al igual que en el 2015, pasando de 551 1500
a 571 comedores participantes.
643
1000
482
157
169
Gracias a esta iniciativa, se realizaron 30 500
16
eventos de capacitación en nutrición e higiene 0 13
# de # de # de # de # de # de horas de
alimentaria a 1,650 representantes de los comedores beneficiarios distritos nuevos participantes capacitación
comedores participantes. beneficiados cubiertos comedores en las en nutrición
capacitaciones e higiene
alimentaria
2015 2016
53
Plan de Educación G4-S8, G4-SO1 Este plan contribuye al objetivo de masificar el uso
del gas natural en una ciudad donde este servicio es
Desde el 2010, Cálidda desarrolla un Plan de relativamente novedoso.
Educación dirigido a todos los grupos de interés Las principales actividades llevadas a cabo en el
con los que se relaciona, con el fin de difundir los 2016 fueron
beneficios y la seguridad del servicio de gas natural.
Visitas a nueve instituciones educativas en cinco
OBJETIVOS DEL PLAN DE EDUCACIÓN distritos de Lima y Callao, donde se realizaron
diversas actividades lúdicas para promover la
cultura del gas natural.
EDUCAR
A la población de Lima Capacitaciones a bomberos sobre la distribución
y Callao, principalmente del gas natural, el Plan de Prevención de Daños
a los escolares, en temas y la atención de emergencias en redes de gas
relacionados al gas natural y natural.
a las actividades de Cálidda.
Reuniones con líderes locales para difundir los
beneficios y la seguridad del gas natural.
PROMOVER
El interés de estudiantes RESULTADOS OBTENIDOS
universitarios por
especializarse en este sector,
destacando las nuevas DETALLE 2015 2016
opciones laborales que
ofrece. Número de talleres
20 9
educativos en colegios
Número de alumnos
5810 1234
INFORMAR participantes
A la población en torno al
uso seguro del gas natural y
a la protección del sistema
de distribución con el fin de
prevenir incidentes.
BRINDAR
Información clara,
transparente y sencilla
a los grupos de interés,
de acuerdo al tipo de
relacionamiento con las
actividades de Cálidda.
54 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Pr o p o n e r s o l u c i o n e s p a r a
los clientes, considerando la
reducción de emisiones de gas
natural a la atmósfera.
56 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
EJECUCIÓN
Para la operatividad de los objetivos ambientales, Cálidda
cuenta con un Programa de Gestión Ambiental, en el que
cuenta con las siguientes iniciativas:
•• Implementación del Comité Ambiental, el cual es un
espacio que promueve el cuidado del medio ambiente,
entre los colaboradores; evalúa el cumplimiento de los
compromisos asumidos en la Política Ambiental, vigila
los objetivos y propone acciones de mejora.
•• Ejecución de estudios acústicos para instalaciones
implementadas en el sistema de distribución, que
permiten monitorear el ruido generado por las nuevas
estaciones de regulación de presión.
•• Implementación de actividades por estudio de
caracterización de residuos sólidos.
•• Optimización y afianzamiento de la cultura de residuos
sólidos reutilizables (papel y cartón).
•• Incrementar la cantidad de comedores populares que
cocinan a gas natural.
•• Elaborar un inventario anual de gases de efecto
invernadero (huella de carbono) en las actividades y
operaciones de la compañía del 2016.
•• Elaboración de un estudio para la cuantificación de
la mitigación de Gases de Efecto Invernadero por la
introducción de la matriz energética de Gas Natural.
Estas iniciativas son compromisos asumidos por Cálidda
y trascienden a las exigencias legales aplicables.
La gestión ambiental del periodo reportado, como
parte de su plan de trabajo, enfocó sus actividades en
el cumplimiento de los compromisos ambientales
establecidos en los instrumentos de gestión ambiental.
57
190 mil
Gracias a la inversión ambiental realizada, Cálidda compromiso con el respeto y cuidado del medio
logró desarrollar iniciativas que fortalecen su ambiente.
CONCEPTO 2016
1,450 1,610
Kg de cartón Kg de plástico
10,500
Kg de vidrio
59
En el 2016, se recibieron seis reclamaciones en que es brindado a empresas que cumplen con cero
material ambiental, de las cuales 6 fueron abordadas hallazgos en sus fiscalizaciones y supervisiones
con toda la información requerida por la autoridad ambientales.
ambiental, con la finalidad de que el proceso siga
Este registro busca propiciar la difusión de las
su curso. G4-EN34
buenas prácticas realizadas por personas naturales
El valor monetario de las multas significativas o jurídicas, públicas o privadas, que cumplan con
por supuesto incumplimiento de la normativa sus obligaciones ambientales y se encuentren bajo
ambiental fue de $ 142,586.52, que correspondieron el ámbito de competencia del OEFA; y tiene como
a un procedimiento administrativo sancionador finalidad de promover las prácticas empresariales
iniciado por imputaciones referidas al tratamiento conducentes a prevenir y reducir en mayor medida
de residuos sólidos en la zona de obra. G4-EN29 los impactos negativos al ambiente.
2016 OEFA
GENERACIÓN RESIDENCIAL
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
INDUSTRIAL
TRANSPORTE
61
Ahorro S/ 2,270,205,131
Ahorro S/ 25,005,364,571
5
El dióxido de carbono (CO2) es el Gas de Efecto Invernadero antropógeno más importante. Entre 1970 y 2004, sus emisiones anuales han aumentado en aproximadamente
un 80%, pasando de 21 a 38 gigatoneladas (Gt), y en 2004 representaban un 77% de las emisiones totales de GEI antropógenos.
6
El CO2e es el Dióxido de carbono equivalente.
62 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Esto, debido a que el consumo del gas natural Es así que, en el mencionado periodo, se registraron
desplazó el consumo de combustibles cuya 14,809.76 y 275.09 toneladas de CO2 equivalente
combustión generaba mayores emisiones de GEI y para el Alcance 1 y 2, respectivamente. Por otro lado,
otros contaminantes. en relación a las emisiones indirectas de gases de
efecto invernadero, se identificaron 34.95 toneladas
En esta línea, Cálidda realiza una medición anual
de CO2 biogénico (Alcance 3). G4-EN15, G4-EN16
de la huella de carbono, la cual consiste en realizar
un inventario de todas las emisiones provenientes La medición se realizó tomando en consideración la
de diversas fuentes de consumo. Para nuestra emisión de dióxido de carbono, metano, óxido de
operación, el consumo está asociado principalmente nitrógeno e hidroclorofluorcarbonos. Se aplicó el
al uso de calentadores, compresores, fugas de gas, protocolo internacional GHG Protocol elaborado por
así como también el consumo de energía eléctrica, el World Resources Institute (WRI), el World Business
de aire acondicionado, consumo de combustible de Council for Sustainable Development (WBCSD) y el
transporte de vehículos propios, consumo de agua, Estándar Internacional ISO 14064, entre otros.
generación de residuos, papel, entre otros.
HUBIERON 50'350,809
EMISIONES DE CO2
EVITADAS DURANTE 2004 - 2015
1'205,357
43,277 Vehicular
Residencial
C02
44'620,852
Generadoras
de Energía
4'481,323
Industrial Fue el sector que evitó
más emisiones de Gases
de Efecto Invernadero
63
En el caso del Alcance 3, se consideraron como Con la finalidad de reducir la energía utilizada,
fuentes de emisión el consumo de agua, consumo durante el 2016 se procedió a la mejora de la eficiencia
de papel y la generación de residuos. del consumo de los equipos de mantenimiento y
se realizó la cuantificación de los consumos en los
En cuanto al consumo energético, el 80% de energía
procesos operacionales.
utilizada por Cálidda tiene como fuente el gas
natural: el resto corresponde a energía eléctrica para
el funcionamiento de los equipos en las operaciones.
En el 2016, la empresa utilizó 1’382,749 MWh de
electricidad. G4-EN3
80% 20%
Respecto al 2015, el número de fugas menores a y daños que provocan otras empresas en el marco
1,000 pies cúbicos aumentaron en un 43%. Las 164 de sus propias actividades de servicios públicos.
fugas reportadas son consecuencia de interacciones
65
GESTIÓN DE
RESIDUOS
Disposición final de residuos Almacenamiento temporal
Cumpliendo con la legislación de los residuos
aplicable, los residuos se disponen Ubicados en cada una de las
en los lugares autorizados, según instalaciones.
corresponda.
8,020
9000
8000
7000
6000
5000
4000
2,049
3000
1,568
1,651
1,419
2000
640
440
360
616
1000
330
Resultado 2016
130
0
0
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
331
400
311
281
272
254
240
300
220
186
200
154
125
100
80
Resultado 2016
18
0
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
CULTURA DE RECICLAJE
El
equipo
Cálidda
69
70 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Cálidda y sus
Pacto Mundial:
Principio 5, 6, 7 colaboradores
G4-10
DMA
Cálidda reconoce la importancia de cada uno de sus En el 2016, el equipo humano
empleo colaboradores, es por ello que busca ser un lugar de la empresa estuvo compuesto por
de trabajo cada vez más atractivo, que desarrolle
el talento, ofrezca oportunidades de crecimiento y 374 colaboradores
brinde condiciones laborales que signifiquen una (cifra similar al del periodo anterior),
mejor calidad de vida para su equipo. de los cuales:
COMPOSICIÓN DE COLABORADORES
POR EDAD 82%
300
15 18
250
150
Pacto Mundial:
Principio 3
100
82 81 Relaciones Sindicales
50
Cálidda respeta la libertad de asociación y reconoce
36 el derecho de negociación colectiva, en línea con los
20 27 14 principios del Pacto Mundial y la legislación nacional.
0
Masculino Femenino Masculino Femenino La empresa cuenta con el Sindicato Unitario de
Trabajadores de la Empresa Cálidda Gas Natural
de Lima y Callao – Sutracadd, compuesto por 27
2015 2016
colaboradores, que corresponde al 7.21% de la
planilla. G4-11
18 a 30 a Mayores de
30 años 50 años 50 años Cálidda se reúne mensualmente con los
representantes sindicales como parte de sus
compromisos asumidos.
71
2015 2016
Gerentes 4 4 3 2
Sub Gerentes 14 14 15 12
Coordinadores 27 27 29 18
Supervisores 7 7 7 0
El 98.4% de los colaboradores cuentan con El equipo de Cálidda contó con un índice de rotación
un contrato indefinido, y el 1.6% restante son de 14.6% en menores de 30 años, en comparación
contratados bajo modalidad temporal. con los trabajadores de 30 a 50 años, cuyo índice de
rotación fue de 1%. G4-LA1
Índice de
14.6% 1.0% 0.0% 2.9% 1.0%
rotación
72 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
FINANCIAMIENTO DE INGLÉS
Se paga el 60% de estudios de inglés a los colaboradores
para que mejoren sus habilidades escritas, orales y de
redacción del idioma.
CONVENIOS INSTITUCIONALES
Para obtener descuentos en diversas instituciones
educativas.
Voluntariado
Cálidda, conocedora de sus colaboradores y su Esta iniciativa fue promovida por la Gerencia
gran deseo de contribuir al desarrollo social y de Relaciones Externas, la cual generó espacios
protección del medio ambiente, crea el Voluntariado sostenibles en dichas comunidades y tenía como
Corporativo, como una forma de ayudar a las objetivo promover la participación voluntaria de
comunidades en las que opera. los colaboradores.
Durante el 2016, los voluntarios desarrollaron las
siguientes actividades:
* https://aniaorg.pe/interactivo/Ania_web/contenido/herramientas/tini/index.html
75
7
Estas listas abarcan a aquellas personas o empresas que se han visto involucradas en actividades de lavado de activos,
financiación del terrorismo, corrupción u otros temas delitos relacionados.
77
Asimismo, en el 2016, se realizó una capacitación Gracias a esta gestión, en el 2016 Cálidda no registró Pacto Mundial:
Principio 10
en ética a 21 empresas proveedoras, en la que se ningún caso confirmado relacionado con hechos de
trataron aspectos relacionados con el Código de corrupción. G4-SO5
Ética, el Canal Ético, conflictos de intereses, dilemas
En suma, Cálidda mantiene una política de tolerancia
éticos, entre otros.
cero frente al fraude y la corrupción. Para ello, actúa
CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA A MIEMBROS en base al Código de Ética, la Política Antifraude y
DEL DIRECTORIO Y COLABORADORES corrupción, el Manual del Canal Ético y el Manual para
la Prevención del Lavado de Activos y Financiación
INDICADOR NÚMERO PORCENTAJE del Terrorismo.
Seguridad y salud
laboral
Cálidda cuenta con una Política Integrada de Calidad, Las oportunidades de mejora identificadas se
DMA
Salud y seguridad Ambiente, y Seguridad y Salud en el Trabajo donde se relacionan con la gestión de los contratistas,
en el trabajo define los lineamientos para la gestión de seguridad vinculadas a la necesidad de estandarizar su
y salud. La empresa mantiene un enfoque preventivo documentación del Sistema de Gestión de Seguridad
para evitar la ocurrencia de incidentes tanto en las y Salud en el Trabajo, de implementar un programa
actividades desarrolladas por sus colaboradores de gestión de capacitación, de promover la toma de
como por los contratistas. conciencia en el personal de las empresas contratistas
y de desarrollar un programa de reforzamiento en
El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,
liderazgo de seguridad y salud en el trabajo.
desarrollado anualmente en base a los requerimientos
de la norma OHSAS 18001, establece las actividades Por otro lado, y como parte de la cultura de
desarrolladas por la empresa para implementar este prevención, Cálidda busca reforzar las buenas
enfoque. Entre las acciones realizadas en el 2016 prácticas de seguridad e influir positivamente
tenemos: en las conductas de los trabajadores. Para ello,
realiza capacitaciones virtuales y presenciales a los
•• Se logró la sistematización de los registros de
colaboradores, difunde las lecciones aprendidas a
inspecciones, accidentes y data relacionada
partir del análisis e investigaciones sobre accidentes
con la seguridad y salud de Cálidda y de sus
e incidentes y lleva a cabo campañas de seguridad y
contratistas, a través de análisis y reportes.
salud en el trabajo (a través de ferias, conferencias,
•• Se implementó una campaña de seguridad y activaciones, concursos, entre otros).
salud en el trabajo y se comprometió a la Alta
Dirección para gestionar estos aspectos.
N° de incidentes vehiculares 4 5
Víctimas mortales 0 0
Si bien los resultados relacionados a accidentes con estandarizaron los requerimientos de seguridad
días perdidos aumentaron, es importante señalar y salud ocupacional a los proveedores, según nivel
que, de los siete accidentes, cuatro de ellos se de riesgo de la actividad realizada; se realizaron
produjeron en eventos deportivos de integración reuniones mensuales con jefaturas de estas
de Cálidda, y no estuvieron vinculados al desarrollo empresas, entre otros. Asimismo, se cumplió al 100%
de la actividad operativa como tal. con el Plan de Inspecciones de Seguridad, Ambiente
y Salud en el Trabajo para empresas contratistas.
Respecto a la gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo en empresas contratistas, en el 2016 se
Víctimas mortales 0 0
80 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Por su parte, en relación a los indicadores de seguridad perdidos aumentó respecto al año anterior,
y salud ocupacional de las empresas contratistas el índice de accidentabilidad de las empresas
con las que Cálidda trabaja, es importante señalar contratistas con las que Cálidda trabaja se
que, aunque el total de accidentes con días redujo en los últimos cinco años.
3 3.41
1.94
2
1.41
1.12
1.03
1
2015 2016
Como retos al 2017, Cálidda buscará reducir e interiorización de los peligros y riesgos de las
el índice de accidentabilidad de las empresas actividades desarrolladas por los colaboradores
contratistas, reforzar la cultura del autocuidado de Cálidda.
en los colaboradores y mejorar la identificación
FORMACIÓN DE COMITÉ
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD En este periodo, el Comité desarrolló dos líneas de trabajo principales:
EN EL TRABAJO
Este Comité promueve el compromiso, la
colaboración y la participación activa de
los colaboradores y, por otro lado, vigila el
cumplimiento del Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo y la legislación
y procedimientos internos relacionados a
seguridad y salud laboral.
En el 2016 se instaló un nuevo Comité con
vigencia de dos años, conformado por COMUNICACIÓN INSPECCIÓN
seis representantes de la empresa y seis Realización de una estrategia Desarrollo de inspecciones
representantes de los trabajadores, quienes para que los colaboradores en diferentes áreas y/o
mantienen sesiones ordinarias de manera conocieran más sobre el procesos de trabajo en busca
mensual. Comité y sus representantes. de mantener y mejorar los
estándares de seguridad
y salud ocupacional.
82 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Una
experiencia
Cálidda
83
84 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Las viviendas utilizan el Utilizan el gas como Transforman el gas Estaciones de servicio
gas natural en cocinas, fuente de energía en su natural en energía que comprimen y
termas y/o secadoras proceso productivo. Las eléctrica. Cálidda atiende distribuyen el gas
de ropa. Asimismo, los principales industrias a siete principales natural para su uso
comercios (restaurantes, son: metalúrgicas, textiles, generadoras eléctricas: exclusivo en vehículos
panaderías, lavanderías, a laboratorios, papeleras, Enersur, Kallpa, Edegel motorizados.
etc.) lo utilizan como plásticas, etc. Ventanilla, Edegel Santa
fuente de calor de sus Rosa, Duke Energy,
artefactos. Termochilca y Fénix Power.
En noviembre del 2016, Cálidda alcanzó un récord En cuanto a los clientes comerciales, se superó la
histórico, gracias a la afiliación de 16,446 nuevos meta establecida, al lograr la firma de más de 1,500
clientes residenciales. nuevos contratos.
En el 2016, el total de conexiones acumuladas fue Cálidda tuvo 91,934 nuevos clientes residenciales y
de 438,400, incrementándose en un 27% respecto al 1,293 comerciales.
2015, por lo que, a diciembre del periodo reportado,
85
Por otro lado, se conectaron 29 plantas industriales y (GNV), obteniendo 240 estaciones de servicio en
ocho estaciones de servicio de Gas Natural Vehicular total, que reciben el producto.
En comparación al periodo anterior, el volumen de puede evidenciar un claro crecimiento en cada uno
ventas aumentó en 6%. A partir de los resultados, se de los tipos de clientes.
Los generadores eléctricos son los que consumen incrementándose con los años, al igual que el de
más gas natural, en comparación con los otros los clientes residenciales y comerciales.
clientes. El porcentaje de consumo continúa
86 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
9
17 4
3 19
7
2
18 12 5 6 16
10 8
14 13
21
11 20
1
15
1 Barranco 11 Miraflores
2 Breña 12 Pueblo Libre
3 El Agustino 13 San Borja
4 Independencia 14 San Isidro
5 Jesús María 15 San Juan de Miraflores
6 La Victoria 16 San Luis
7 Lima 17 San Martín de Porres
8 Lince 18 San Miguel
9 Los Olivos 19 Santa Anita
10 Magdalena del Mar 20 Santiago de Surco
21 Surquillo
87
ESPACIOS DE DIÁLOGO
Información brindada
al usuario
Adicionalmente, de acuerdo a la normativa, Cálidda La empresa cumplió con la difusión de la información
está obligada a brindar información clave a los requerida y no recibió multa alguna vinculada con
usuarios para garantizar el adecuado uso del servicio este aspecto. G4-PR4
y que, de esta manera, este sea sostenible.
INDICADOR SÍ NO
OPORTUNIDADES DE MEJORA
MOTIVOS DE RECLAMOS
2015 2016
MÁS RELEVANTES
Demora en regularización
23% 24%
de conexión
Defectos de construcción
14% 14%
internas post habilitación
Demora en construcción
11% 12%
de instalación interna
Problemas en obras de
10% 8%
construcción interna
MOTIVOS DE RECLAMOS
2015 2016
MÁS RELEVANTES
Incumplimiento de contrato
1% 9%
de suministro
Demora en habilitación 5% 7%
Demora en reconexión 6% 4%
Innovando la estrategia
comercial
Con el objetivo de acercarse a los clientes de tales como equipos de aire acondicionado
nuevas formas, Cálidda concluyó la redefinición y calentadores de ambientes que funcionan
de su estrategia corporativa en la que se añadió a gas natural.
un componente de innovación. Cálidda busca
Uno de los retos en el relacionamiento con el cliente
desarrollar nuevos productos para atender las
para el2017 será el fortalecimiento de la capacidad
necesidades específicas de cada uno de sus
operacional con la finalidad de cubrir las expectativas
segmentos.
de la población asociadas al programa Bono Gas,
En ese sentido, un hito importante para Cálidda fomentado por el Gobierno peruano, y la promoción
fue el desarrollo y uso de nuevas tecnologías de la adquisición del servicio de gas natural.
Excelencia operacional
Pacto Mundial:
Principio 7, 9
Cálidda desarrolla sus operaciones enfocada
en brindar un servicio de calidad, confiable, y
Plan de Prevención
con estándares de clase mundial, de acuerdo a
los lineamientos de la Política de Calidad, Medio
de Daños
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. La Desde el 2004, Cálidda cuenta con un Plan
empresa cuenta con certificaciones rigurosas de Prevención de Daños (PPD) en cumplimiento
como la ISO 9001 (calidad), OHSAS 18001 (salud con el Reglamento de Distribución de Gas Natural
y seguridad ocupacional) e ISO 14001 (medio por Red de Ductos y demás disposiciones legales
ambiente), demostrando su compromiso por nacionales.
desarrollar medidas e iniciativas para cumplir con
En este sentido, la empresa se compromete
los estándares requeridos en sus actividades.
a mantener la infraestructura del sistema de
Con la finalidad de asegurar la continuidad del distribución, al anticiparse y evitar daños por terceros
servicio y la satisfacción de los clientes, Cálidda a las instalaciones de gas natural que pudieran poner
cuenta con un Plan de Prevención de Daños y en riesgo la integridad física y la propiedad de las
un Programa Anual de Mantenimiento; además, personas, el medio ambiente y el abastecimiento
gestiona un Sistema de Integridad de Ductos y pone continuo del servicio.
en marcha el Plan de Contingencia para Emergencias,
Para ello, existe una constante coordinación entre
considerando la inversión del año 2016 hecha por
Cálidda y las autoridades estatales, regionales
la empresa, en más de USS$ 80’000,000.00, en el
y locales, así como con empresas de servicios
desarrollo de la infraestructura.
públicos y empresas constructoras, antes y durante
la ejecución de obras en la vía pública.
95
Programa Anual
de Mantenimiento
Este programa busca asegurar que las redes se
encuentren en un óptimo estado, de tal manera
que se garantice continuidad en el servicio. Las
actividades del programa fueron cubiertas al 100%.
98.86%
98.37%
98.46%
98.77%
98.42%
98.84%
97.3%
96.7%
92.2%
100%
100%
87%
100%
90%
80%
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
PLANTEAMIENTO DE EMERGENCIAS
SIMULACRO DE ATENCIÓN
En diciembre de 2016, Cálidda realizó un simulacro
de atención de emergencias de dificultad alta en
el distrito de San Martín de Porres. El objetivo fue
poner a prueba la capacidad de respuesta, evaluar
y retroalimentar al Plan de Contingencia para
Emergencias.
INDICADOR NÚMERO
Venteos por 0
activación de
válvula de alivio
Durante el 2016 se firmó un convenio de trabajo de agua y alcantarillado, así como de las tuberías de
con Sedapal, en el que ambas empresas se gas natural instaladas.
comprometieron a intercambiar información
Con esta coordinación se evitará interferencias que
especializada que contribuya al beneficio de las
puedan afectar el diseño y ejecución de proyectos
familias de Lima y Callao.
de ampliación de la cobertura o rehabilitaciones de
A través del convenio, se facilitará información nuestras redes.
relacionada a la ubicación cartográfica de las redes
100 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Creando
valor
101
102 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Incremento de valor
para todos
En el 2016, Cálidda continuó focalizando su gestión VALOR ECONÓMICO GENERADO,
DMA
Desempeño en la expansión de las redes de distribución de gas DISTRIBUIDO Y RETENIDO (MILES DE US$)
económico natural para lograr un continuo crecimiento en el G4-EC1
número de usuarios del servicio. Esto ha permitido
incrementar el valor económico generado, y contar CONCEPTO 2015 2016
con mayores ingresos financieros.
Valor Económico
En esta línea, un elemento vital para la gestión 535,783 540.341
Generado (VEG)
sostenible es el incremento de valor económico
para los accionistas y así asegurar la disponibilidad Ventas 540,777 535,803
de recursos que soporten el constante crecimiento
de la empresa. Resultado por 9,853 (*) 1,144
conversión
Es decir, su crecimiento como empresa se produce en
paralelo al crecimiento de la sociedad, por ello busca Ingresos financieros 2,335 2,952
la generación de valor en los grupos de interés con
los que se relaciona. G4-EC1, G4-EC8 Utilidades en venta 2,524 442
de activo fijo y otros
8
Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
9
Beneficio neto después de impuestos propios.
10
Resultado obtenido una vez cubiertos los gastos y satisfecha la rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas.
104 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Abastecimiento
sostenible
Pacto Mundial:
Los procesos más importantes en la operación de la actuación de sus proveedores y contratistas,
Principio 2 Cálidda son los de distribución y mantenimiento, e identificar y -en lo posible- materializar
actividades que cuentan con una alta participación oportunidades de desarrollo con ellos.
DMA de los proveedores y contratistas. Su conducta puede
Cálidda trabaja con proveedores de bienes, en su
Prácticas de repercutir significativamente en la reputación de la
adquisición
mayoría fabricantes y representantes comerciales,
empresa, así como en el relacionamiento con sus
tanto nacionales como internacionales, así como
clientes.
con empresas contratistas que brindan el servicio
En ese sentido, Cálidda reconoce la necesidad de construcción de redes de polietileno y acero, y la
de prevenir y mitigar los impactos derivados de construcción de estaciones de regulación de presión.
G4-12, G4-EC8
Compras
En Cálidda, la gestión de compras no cuenta con MONTO TOTAL DE COMPRAS REALIZADAS
una estrategia de priorización de proveedores DE BIENES Y SERVICIOS
locales. Sin embargo, desde que Cálidda inició sus (MILES DE US$) G4-EC9
operaciones, ha generado -e incrementado- un
mercado de proveedores especializados debido a 400
la demanda de bienes y servicios para la distribución 352.42
350
de gas natural en la ciudad.
En esa línea, la definición de proveedor local de 300
2015 2016
105
Cálidda se asegura de garantizar una contratación Luego de la contratación, Cálidda lleva a cabo la
transparente y objetiva de los proveedores. Para ello, evaluación que certifica que todos sus contratistas
la empresa ha establecido etapas de calificación, y proveedores cumplen las exigencias y la normativa
selección y evaluación a los proveedores que nacional correspondiente.
suministran bienes y servicios críticos y no críticos,
Las evaluaciones ayudan a determinar el nivel de
de acuerdo con los estándares establecidos.
desempeño y cumplimiento de las responsabilidades,
Los principales criterios para seleccionar a los criterios y condiciones acordados en los contratos
proveedores son: con los contratistas y proveedores. Por ejemplo,
aquellos encargados de las instalaciones internas
•• Aspectos organizacionales
y construcción de redes, son evaluados de manera
•• Capacidad financiera permanente en materia de calidad, productividad,
•• Capacidad operativa así como desempeño en salud, seguridad y medio
•• Gestión de calidad ambiente, entre otros.
•• Gestión ambiental y de seguridad y salud La información recogida cada tres meses es
ocupacional analizada para otorgar una retroalimentación y así
•• Gestión de clientes se implementen planes de acción. La eficacia de la
implementación de estos planes es considerada en
•• Responsabilidad social
la evaluación del trimestre siguiente.
106 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Informe
de Gobierno
Corporativo
Cálidda
109
110 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Nuestro Gobierno
Corporativo
Durante el año 2016 se realizaron las gestiones •• El 28 de octubre del 2016, mediante sesión, el
para incorporar mejores prácticas de Gobierno Directorio modificó el nombre del Comité de
Corporativo, de acuerdo con los lineamientos de Auditoría por Comité de Auditoría y Riesgos.
la Empresa Energía de Bogotá S.A. ESP, como casa Luego, la Junta General de Accionistas, en sesión
matriz del Grupo Energía de Bogotá. de fecha 29 de diciembre del 2016, aprobó su
En tal sentido se realizaron las siguientes actividades: propio reglamento.
•• El 13 de diciembre del 2016, mediante sesión, el
Directorio aprobó su propio reglamento. Estructura de la
•• El 22 de julio del 2016, mediante sesión, el
Directorio creó los Comités de Compensaciones
propiedad de la Sociedad
y Financiero y de Inversiones, y aprobó sus a. Capital y estructura de la propiedad de
respectivos reglamentos. la Sociedad
•• El 10 de octubre del 2016, mediante sesión, Actualmente el Capital Social de Cálidda se
el Directorio, aprobó el Reglamento y el Plan encuentra conformado de la siguiente manera:
Anual de Trabajo del Comité de Auditoría, para
el periodo 2017.
b. Identidad de los accionistas que •• Promigas S.A. ESP., que cuenta con el 40%
cuenten con participaciones de la participación total del accionariado de
significativas, directas e indirectas la Sociedad.
Los accionistas de Sociedad son los siguientes: Los miembros del Directorio no poseen acciones
de Cálidda y, al ser una estructura de propiedad
•• EEB Perú Holdings LTD., que cuenta con el predominantemente institucional, no existen
60% de la participación total del accionariado relaciones familiares entre los titulares de
de la Sociedad. participaciones significativas.
111
COMITÉ FINANCIERO
COMITÉ DE COMPENSACIONES
c. Perfil de los miembros del Directorio de petróleo y gas. Ha sido presidente de las
siguientes compañías en Colombia: Gran
1. Miembros Titulares
Tierra Inc. (petrolera listada en NY y Toronto),
GLORIA ASTRID ÁLVAREZ HERNÁNDEZ Emerald Energy Plc (petrolera listada en
Presidente de Grupo Energía de Bogotá Londres), Gold Oil Plc (petrolera listada en
Ingeniera civil de la Pontificia Universidad Londres) y Carboandes (minera privada),
Javeriana de Colombia, con especialización entre otros.
en Ingeniería Ambiental de la Universidad
DIANA MARGARITA VIVAS MUNAR
de los Andes y MA de la Universidad de Ohio.
Vicepresidente Jurídica y de Regulación
Desde enero de 2016 es presidente del Grupo de EEB
Energía de Bogotá y de la Junta Directiva de la Abogada de la Universidad del Rosario
Asociación Nacional de Empresas de Servicios de Colombia y especialista en Gestión
Públicos y Comunicaciones – ANDESCO. Pública. Actualmente, se desempeña como
Experta en temas estratégicos empresariales Vicepresidente Jurídica y de Regulación de la
con amplia experiencia en organizaciones Empresa de Energía de Bogotá; anteriormente
nacionales e internacionales. En los últimos se ha desempeñado como Secretaria General
años se ha dedicado a trabajar en proyectos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
off-shore en el sector de hidrocarburos y así como consultora independiente en temas
de abastecimiento estratégico, de manera de derecho constitucional, contractual,
complementaria con su apoyo permanente financiero y público; reorganización y
en los temas sociales a la Fundación Servicio rediseño de entidades y asesoría en temas
Juvenil del Padre Javier de Niccoló. presupuestales. Asimismo, cuenta con
Se formó en el sector privado en áreas experiencia en los siguientes ámbitos del
operativas y gerenciales de empresas de sector energético: asesoría técnica jurídica en
concreto y cemento. Diez años después, temas presupuestales, derecho económico,
inició su carrera en el sector público en administrativo, contractual y regalías en la
la Gerencia General de la Empresa de Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Acueducto de Bogotá, periodo durante el
cual logró concretar la transformación de la FELIPE CASTILLA CANALES
empresa e integró los procesos de gestión Vicepresidente Financiero de EEB
y comercialización orientados hacia la Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes
eficiencia empresarial con alta calidad. de Colombia, cuenta con un Máster de Ciencia
Entre el 2004 y el 2007, como Gerente de la Universidad de Illinois en Urbana-
Administrativa de Ecopetrol, tuvo a su Campaign. Asimismo, es Especialista en
cargo la implementación del modelo de Finanzas de EAFIT. Se ha desempeñado como
abastecimiento estratégico de Ecopetrol, Vicepresidente Financiero de ContourGlobal
a partir del cual se generaron importantes Latinoamérica y Vicepresidente Financiero de
ahorros y alta eficiencia en la gestión la Refinería de Cartagena (Reficar).
contractual de la compañía.
BERNARDO NOREÑA OCAMPO
JULIÁN ANTONIO GARCÍA SALCEDO Presidente de Corficolombiana
Presidente de TGI Economista egresado de la Pontificia
Ingeniero civil de la Universidad de los Universidad Javeriana de Colombia, cuenta
Andes de Colombia, maestro en Ingeniería con un MBA de University of Notre Dame, de
Civil (recursos hidráulicos) en Colorado Estados Unidos. Actualmente se desempeña
State University (EEUU), Administración de como Presidente de la Corporación
Empresas de la Universidad de Birmingham Financiera Colombiana (Corficolombiana).
(Inglaterra) y estudios de maestría en Trabajó en el Citibank durante 19 años,
economía de la Universidad de los Andes ocupando diferentes cargos como Country
de Colombia. Actualmente, se desempeña Manager, Country Head Banca Corporativa
como presidente de la empresa TGI, cuenta y Head Finanzas Corporativas, entre otros;
con una experiencia de 30 años en la industria desempeñando como último cargo el de
116 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
En la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 11 de febrero del 2016 se acordó lo siguiente
Se revocó del cargo de Director Titular y Presidente del Nombrado mediante Junta General de
EEB
Directorio al señor Ricardo Roa Barragán Accionistas del 02 de octubre del 2014
Se revocó del cargo de Director Alterno del señor Ricardo Nombrada mediante Junta General de
EEB
Roa Barragán, a la señora Nubia Prada San Miguel Accionistas del 17 de noviembre del 2014
Se revocó del cargo de Director Titular a la señora Sonia Nombrada mediante Junta General de
EEB
Rocío Sanabria Morales Accionistas del 30 julio del 2015
Se revocó del cargo de Director Alterno de la señora Sonia Nombrado mediante Junta General de
EEB
Rocío Sanabria Morales, al señor Álvaro Torres Macías Accionistas del 06 de agosto del 2013
Se revocó del cargo de Director Titular al señor David Nombrado mediante Junta General de
EEB
Alfredo Riaño Alarcón Accionistas del 06 de agosto del 2013
Se revocó del cargo de Director Alterno del señor David Nombrado mediante Junta General de
EEB
Alfredo Riaño Alarcón, al señor José Arcos Rodríguez Accionistas del 17 de marzo del 2015
Se revocó como Director Titular y Presidente del Nombrado mediante Junta General de
EEB
Directorio a la señora Gloria Astrid Álvarez Hernández Accionistas del 11 de febrero del 2016 a la fecha
Se nombró como Director Titular a la señora Martha Se revocó del cargo de Director en la Junta General
EEB
Nohora Riaño Reyes de Accionistas del 18 de marzo del 2016
Se nombró como Director Alterno de la señora Martha Se revocó del cargo de Director en la Junta General
EEB
Nohora Riaño Reyes, al señor Mauro Hernán Mejía Trillos de Accionistas del 18 de marzo de 2016
Se nombró como Director Titular al señor Miguel Ángel Se revocó del cargo de Director en la Junta General
EEB
Arias Copete de Accionistas del 18 de marzo del 2016
Se nombró como Director Alterno del señor Miguel Ángel Se revocó del cargo de Director en la Junta General
EEB
Arias Copete, al señor Heliodoro Mayorga Moncada de Accionistas del 18 de marzo del 2016
120 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
En la Junta General Anual de Accionistas de fecha 18 de marzo del 2016 se acordó lo siguiente
Se revocó del cargo de Director Titular a la señora Nombrado mediante Junta General de
EEB
Martha Nohora Riaño Reyes Accionistas del 11 de febrero del 2016
Se revocó del cargo de Director Alterno de la señora Nombrado mediante Junta General de
EEB
Martha Nohora Riaño Reyes, al señor Mauro Mejía Trillos Accionistas del 11 de febrero del 2016
Se revocó del cargo de Director Titular al señor Nombrado mediante Junta General de
EEB
Luis Ignacio Justiniano Betancur Escobar Accionistas del 04 de marzo del 2013
Se revocó del cargo de Director Titular al señor Nombrado mediante Junta General de
EEB
Miguel Arias Copete Accionistas del 11 de febrero del 2016
Se revocó del cargo de Director Alterno del señor Nombrado mediante Junta General de
EEB
Miguel Arias Copete, al señor Heliodoro Mayorga Moncada Accionistas del 11 de febrero del 2016
Se nombró como Director Alterno de la señora Gloria Actualmente sigue desempeñando el cargo
EEB
Astrid Álvarez Hernández, a la señora Fabiola Leal Castro de Director
Se nombró como Director Titular del Directorio al señor Actualmente sigue desempeñando el cargo
EEB
Julián Antonio García Salcedo de Director
Se nombró como Director Titular del Directorio a la señora Actualmente sigue desempeñando el cargo
EEB
Diana Margarita Vivas Munar de Director
Se nombró como Director Alterno de la señora Diana Actualmente sigue desempeñando el cargo
EEB
Margarita Vivas Munar, a la señora Camila Merizalde Arico de Director
Se nombró como Director Alterno del señor Leonardo Actualmente sigue desempeñando el cargo
EEB
Garnica Eljaiek, al señor Julio Hernando Alarcón Velasco de Director
121
En la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio del 2016 se acordó lo siguiente
Se nombró como Director Titular al señor Bernardo Actualmente sigue desempeñando el cargo
PROMIGAS
Noreña Ocampo de Director
En la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 05 de octubre del 2016 se acordó lo siguiente
Revocatoria del Director Titular al señor Leonardo Nombrado mediante Junta General de
EEB
Garnica Eljaiek Accionistas del 18 de marzo del 2016
Se nombró como Director Titular al señor Felipe Actualmente sigue desempeñando el cargo
EEB
Castilla Canales de Director
122 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
e) Políticas aprobadas por el Directorio (ii) Quórum decisorio: el cual requiere el voto de
durante el periodo que se reporta por lo menos cuatro (4) Directores, salvo en
los siguientes casos, en los cuales se requiere
Durante el periodo 2016 no se aprobaron el voto favorable de por lo menos cinco (5)
políticas. miembros del Directorio.
j) Datos de asistencia a las reuniones del 5. Sesión Ordinaria de Directorio – abril 2016
Directorio y sus Comités • Gloria Astrid Álvarez Hernández
A continuación, detallamos los miembros que • Julián Antonio García Salcedo
asistieron a las sesiones del Directorio y sus • Leonardo Garnica Eljaiek
Comités, durante el año 2016.
• Aquiles Mercado González
1. Sesión Ordinaria de Directorio - enero 2016 • José Elías Melo
9. Sesión Ordinaria de Directorio – julio 2016 12. Sesión Ordinaria de Directorio – octubre
2016
• Gloria Astrid Álvarez Hernández
• Bernardo Noreña Ocampo • Gloria Astrid Álvarez Hernández
• Diana Margarita Vivas Munar • Bernardo Noreña Ocampo
• Julián Antonio García Salcedo • Diana Margarita Vivas Munar
• Leonardo Garnica Eljaiek • Julián Antonio García Salcedo
• Luis Ernesto Mejía Castro • Felipe Castilla Canales
• Aquiles Mercado González • Luis Ernesto Mejía Castro
• Aquiles Mercado González
10. Sesión Ordinaria de Directorio – agosto 2016
• Gloria Astrid Álvarez Hernández 13. Sesión Extraordinaria de Directorio –
octubre 2016
• Bernardo Noreña Ocampo
• Gloria Astrid Álvarez Hernández
• Diana Margarita Vivas Munar
• Julián Antonio García Salcedo
• Julián Antonio García Salcedo
• Diana Margarita Vivas Munar
• Leonardo Garnica Eljaiek
• Felipe Castilla Canales
• Luis Ernesto Mejía Castro
• Bernardo Noreña Ocampo
• Aquiles Mercado González
• Luis Ernesto Mejía Castro
11. Sesión Ordinaria de Directorio – setiembre • Aquiles Mercado González
2016
14. Sesión Ordinaria de Directorio – noviembre
• Gloria Astrid Álvarez Hernández 2016
• Bernardo Noreña Ocampo
• Gloria Astrid Álvarez Hernández
• Diana Margarita Vivas Munar
• Julián Antonio García Salcedo
• Julián Antonio García Salcedo
• Diana Margarita Vivas Munar
• Leonardo Garnica Eljaiek
• Felipe Castilla Canales
• Luis Ernesto Mejía Castro
• Aquiles Mercado González
• Aquiles Mercado González
• Rodolfo Enrique Anaya Abello
m. Relaciones del Directorio con el Auditor •• Empresa Gas Energy – Estudio de mercado
Externo, analistas financieros, bancas de y alternativas tecnológicas para llevar gas
inversión y agencias de calificación natural a la zona de Lima Norte.
El 26 de febrero del 2016, en cumplimiento de sus •• Empresa Upside - Asesoría para elaborar y
responsabilidades, el Directorio interactuó con el desarrollar el Planeamiento Estratégico de
auditor externo, para abordar el siguiente tema: la Sociedad.
Opinión de los Estados Financieros del periodo o. Metodología del manejo de la información
2015, efectuado por la firma auditora externa
del Directorio
“Beltrán Gris y Asociados S.C. de R.L.” miembro
de Deloitte Touche Tohmatsu. La información a la que acceden los miembros del
Directorio está sujeta al deber de confidencialidad
n. Asesoramiento externo recibido por el y al reconocimiento que todas sus actuaciones
Directorio y decisiones deben realizarse en interés de la
compañía y de todos los accionistas, conforme
En el año 2016, el Directorio requirió el régimen legal peruano. Las disposiciones
asesoramiento externo de las siguientes sobre información confidencial y privilegiada
empresas: del Directorio se establecen en el Reglamento
•• Empresa HAY Group – Elaboración de Estudio del Directorio.
Salarial.
p. Actividades de los Comités del Directorio
•• Empresa Aristos Stanton Chase – Designación
del nuevo Gerente General. El Directorio de Cálidda cuenta con tres comités
de apoyo para el cumplimiento de sus funciones
en las siguientes materias: Auditoría y Riesgos,
Compensaciones y Financiero y de Inversiones.
128 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
COMITÉ DE COMPENSACIONES
Informe
Anual de
Gobierno
Corporativo
de la Empresa
de Energía
de Bogotá
137
138 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
139
Carta a los
grupos de interés
“La Reinstitucionalización del Gobierno Corporativo, pieza clave
de la rentabilidad social, ambiental y económica para el Grupo
Energía de Bogotá”
Instaurar buenas prácticas de gobierno corporativo en el Grupo Energía de
Bogotá (GEB), es uno de los compromisos de la Junta Directiva y la Alta Gerencia
de EEB porque reconocen que la instauración de una cultura basada en la
transparencia, ética y rendición de cuentas empresarial contribuye a:
i. Una gestión efectiva y transparente de los procesos de decisión directiva,
al más alto nivel.
ii. Que los procesos de decisión estén guiados por criterios técnicos y de
sostenibilidad empresarial.
iii. Mitigar las potenciales influencias de tipo político en la gestión de la empresa;
de tal forma que se protejan los intereses de los accionistas minoritarios.
En EEB el sistema de gobierno corporativo establece mecanismos para construir
decisiones que generan rentabilidad, competitividad y sostenibilidad para todas
las compañías del GEB; así como, para fortalecer la confianza de sus grupos de
interés en la gestión empresarial. El Código de Gobierno Corporativo de EEB es
el principal articulador en materia de gobierno corporativo y transparencia. Es
por esto que, en el 2016, se realizó un proceso de reestructuración y actualización
del Código, utilizando como referencia las recomendaciones del Código de
Mejores Prácticas Corporativas de la Superintendencia Financiera de Colombia
– Código País, estándar de gobierno corporativo para emisores de valores en
Colombia, y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE). Este ejercicio adicionalmente alineó el gobierno
corporativo del Grupo, con el nuevo “Plan Estratégico Corporativo” – PEC 2016,
que fija el direccionamiento estratégico para los próximos años.
Durante el 2016, y en línea con este propósito de“Reinstitucionalizar el Gobierno
Corporativo”, se reformaron los Estatutos Sociales de EEB, y se actualizaron
una serie de políticas y reglamentos corporativos, incluidos el Reglamento de
la Junta Directiva, sus Comités y la Asamblea de Accionistas. Todo esto con el
propósito de adecuar la organización, a nuevas y mejores prácticas que protejan
el interés de los accionistas minoritarios, y articulen los compromisos sociales,
ambientales y económicos.
En el nuevo Código de Gobierno Corporativo EEB, en su condición de cabeza del
GEB, reafirmó sus compromisos en esta materia, de la siguiente forma:
i. Respecto a los Accionistas Minoritarios de EEB: otorgar un trato equitativo
y respetuoso a todos los accionistas, independiente del valor de sus
inversiones o del número de acciones que representen, en consonancia
con las disposiciones legales y regulatorias, así como lo dispuesto en los
diferentes instrumentos corporativos.
140 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Introducción
Sobre la Propiedad PARTICIPACIÓN ACCIONARIA - DICIEMBRE
2016
La estructura de propiedad de EEB es predominante
76.28 %
de carácter institucional, es decir, que, siendo
1.94
una empresa listada en bolsa, sus accionistas son 80
principalmente el Distrito Capital de Bogotá, con
más del 75% de las acciones; fondos de pensiones 70
17.03 %
La siguiente es la composición accionaria de 30
3.56 %
20
2.82 %
0.31 %
datos provistos por el Depósito Centralizado de
10
Valores - Deceval:
0
Bogotá D.C AFPs CORFI Otros ECOPETROL
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EEB –
Accionistas
DICIEMBRE DEL 2016
AL 30 DE DIC
ACCIONISTA %
2006
EMGESA 100%
INTERCONEXIÓN PARA
EL DESARROLLO DE MERCADOS
Fortalecemos nuestros negocios de
SOLUCIONES ENERGÉTICAS transmisión de energía eléctrica y
URBANAS transporte de gas natural
ENERGÍA
TGI
ISA REP
ISA
TRANSMANTARO INTERCONEXIÓN
PARA EL DESARROLLO
GAS NATURAL DE MERCADOS
FENOSA
CÁLIDDA SGTEL
CONTUGAS
SOLUCIONES
ENERGÉTICAS
URBANAS
GEBBRAS
TRECSA
CODENSA
CONTUGAS
EMSA
GENERACIÓN DE
BAJA EMISIÓN
EMGESA
146 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
PORTAFOLIO ACCIONARIO
ELECTRICIDAD
EMPRESAS CO-CONTROL EMPRESAS CONTROLADAS EMPRESAS NO CONTROLADAS
EMGESA
51.51%
GENERACIÓN
CODENSA 51.32%
EMSA 16.23%
DISTRIBUCIÓN Y ELECTRICARIBE 0.04%
COMERCIALIZACIÓN
EEBIS GENSA
99.99% 0.04%
OTROS SERVICIOS
GAS NATURAL
EMPRESAS CONTROLADAS EMPRESAS NO CONTROLADAS
TGI PROMIGAS
99.97% 15.64%
TRANSPORTE
HIDROSOGAMOSO
0.70%
GENERACIÓN
ENERGY-RE
100.00% AGUAS DE BOGOTÁ 0.07%
OTROS SERVICIOS BANCO POPULAR 0.11%
NUTRESA 0.00%
OTROS SERVICIOS CONCENTRA INTELLIGENCE
ENERGY 0.00%
PORTAFOLIO ACCIONARIO
CODENSA
51.32%
EEB PERÚ HOLDINGS CÁLIDDA EMGESA EMSA ISA REP
100.00% 60.00% 51.51% 16.23% 40.00%
0.00128%
CONTUGAS
68.80% GENSA
0.04%
AGUAS DE BOGOTÁ
0.07%
TRECSA
TSP
95.29%
51.00%
BANCO POPULAR
0.11%
ENERGY-RE
GAIAS
100.00% CONCENTRA INTELLIGENCE ENERGY
51.00%
0.00%
Como se puede observar, y en línea con la planeación en este sentido se tienen suscritos los siguientes
estratégica, EEB opera como conector estratégico en acuerdos de accionistas:
tres grandes negocios:
1. Soluciones Energéticas Urbanas
Acuerdos de accionistas en
empresas del GEB
2. Interconexión para el Desarrollo de Mercados
El siguiente apar tado resume, con fines
3. Generación de Baja Emisión exclusivamente enunciativos para los inversionistas
Para ello los elementos de relacionamiento y reglas de EEB, los principales elementos para el
de interacción con los socios (privados y públicos, relacionamiento con otros accionistas, empresas
minoritarios y controlantes) son fundamentales; filiales o controladas del Grupo; por lo que para
interpretar o accionar cualquiera de los acuerdos
de accionistas se debe remitir a los documentos
suscritos.
ACUERDOS
Se tiene suscrito un acuerdo de accionistas con EDEMTEC S.A. DE C.V., que regula la forma de
llevar a cabo la suscripción y pago de hasta 479.147 acciones a través de los correspondientes
TRECSA
aportes de capital y las consecuentes emisiones de acciones por parte de TRECSA.
Se tiene suscrito un acuerdo entre EEB Perú Holdings, sociedad en la cual EEB es dueña del
100% del capital social; con Promigas , que regula las decisiones en la sociedad Cálidda, en
la cual EEB Perú Holdings es propietario del 60% y Promigas del 40%:
1. En las Asambleas de Accionistas se requiere el voto afirmativo del 66% de las acciones
en circulación para decidir sobre los siguientes temas:
•• Modificación de los documentos organizacionales y acuerdos de gobierno de
Cálidda.
•• Aprobación de garantías de obligaciones de terceros por Cálidda, por montos
superiores a USD$ 1’000.000.00.
•• Designación de auditores independientes por Cálidda.
•• Fusiones, consolidaciones, o similares uniones de empresas a Cálidda.
Cálidda •• Entrar en una línea de negocios fuera del curso ordinario de negocios.
•• Decisión para disolver o terminar a Cálidda.
•• Decisión de transferir total o parte considerable los activos de Cálidda.
•• Vender, arrendar, intercambiar, hipotecar, prometer u otras disposiciones, de 20%
o más del total de activos de Cálidda.
•• Participar en negocios distintos a la distribución de gas.
•• L a presentación de alguna petición que busque reorganizar a Cálidda, para obtener
alivio bajo alguna ley federal o estatal de insolvencia o quiebra, excepto si dicha
presentación es requerida bajo la ley peruana.
•• La adopción de planes de disolución o liquidación de los asuntos de Cálidda.
•• La aprobación de ofertas para vender un “Funding Déficit Amount” a terceros.
149
2. En las decisiones del Directorio se requerirá el voto afirmativo de cinco directores para
los siguientes temas:
•• Decisiones relativas a entrar en un acuerdo entre Cálidda y un accionista, o una
filial de un accionista.
•• Decisiones de Cálidda en incurrir en un endeudamiento por encima de
USD 15’000.000.00.
•• Aprobaciones para la adquisición de otra compañía.
•• Decisiones que impliquen o se relacionen con cualquiera de los asuntos que
requieran una “Decisión Especial” por la Asamblea de Accionistas.
3. La Junta Directiva de Cálidda está conformada por siete (7) miembros principales. Cuatro
(4) directores designados por EEB y tres (3) designados por Promigas. EEB designa al
Cálidda Gerente General y al Gerente Financiero de Cálidda, mientras que Promigas designa al
Gerente Técnico y al Gerente Comercial de Cálidda.
4. Si en algún momento los accionistas no pudieran alcanzar un acuerdo en cualquier
materia que efectivamente requiera su mutuo consentimiento, incluyendo cualquier
asunto a ser resuelto por los accionistas o Directorio, y dicha situación continuara sin
solución por un periodo de 90 días, EEB podrá, a su único criterio, enviar notificación a
todos los accionistas o a sus directores designados, que votaron contrariamente a EEB
para ofrecer la opción de vender o comprar todas sus acciones de los accionistas en
desacuerdo.
5. EEB en su capacidad de “Operador Calificado Estratégico” es responsable de todas
las obligaciones correspondientes bajo el Acuerdo de Concesión. Promigas hará los
esfuerzos razonables para asistir a EEB en todos los requerimientos técnicos materiales
del Operador Calificado Estratégico bajo el Acuerdo de Concesión.
Se tiene suscrito un acuerdo de accionistas con FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A., que
TER regula:
•• Mayorías de 80% para tomar las decisiones relevantes de la sociedad.
•• Mayoría del 75% para tomar decisiones en los Consejos de Administración; con
GOIS
autonomía hasta de 100.000 reales para aspectos operativos y hasta de 1.000.000
GEBBRAS reales para aspectos de inversión.
•• Administración a cargo de dos directores: un Director Técnico indicado por FURNAS y
MGE
un Director Financiero Administrativo, indicado por GEBBRAS; las decisiones se tomas
por unanimidad entre los dos directores.
Durante el 2016, las empresas filiales del GEB utilidades por encima de los US$ 60 millones, siendo
repartieron a EEB, por concepto de dividendos, TGI y Cálidda los principales aportantes a este valor.
150 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
ASAMBLEA
PRINCIPALES % DE
ASAMBLEA FECHA CONVOCATORIA
DECISIONES PARTICIPACIÓN
Total de acciones:
Cambios en la
15 enero representadas/
Extraordinaria 7 enero del 2016 conformación de la junta
del 2016 registradas:
directiva.
8.712.537.163 (94.90%)
Aprobación de estados
financieros e informe de
gestión.
Opinión del Revisor Fiscal
(equivalente auditor
externo).
Total de acciones
Decisiones sobre
31 marzo representadas/
Ordinaria 4 marzo del 2016 distribución de utilidades y
del 2016 registradas:
pago de dividendos.
8.840.161.640 (96.29%)
Designación del Revisor
Fiscal.
Reforma de estatutos y de
Reglamento de Asamblea
para implementar ajustes
de gobierno corporativo.
Las Asambleas de Accionistas fueron convocadas y la extraordinaria con ocho días calendario previo
con una anticipación superior a lo exigido por a la reunión.
la regulación societaria colombiana; esto con EEB en su calidad de emisor de valores, suministra
el propósito de facilitar la participación de los “información relevante” de conformidad con las
accionistas. Específicamente, la Asamblea Ordinaria disposiciones relativas al Sistema Integral de
se convocó con 27 días comunes previos a la reunión;
151
N° CATEGORÍA CANTIDAD %
2 Asambleas Extraordinarias 2 2%
3 Representación de Accionistas 2 2%
14 Reforma de estatutos 1 1%
16 Calificación emisor 1 1%
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61446
152 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
RAFAEL HERZ
Independiente
Candidato a Ph.D. en Economía de Desarrollo del
Instituto de Desarrollo Alemán. Tiene una Maestría
en Economía y una especialización en Estudio de
Finanzas Internacionales.
Es Vicepresidente de la Asociación Colombiana
del Petróleo y se ha desempeñado como Asesor
minero-energético en el sector de infraestructura de
transporte y aspectos de sostenibilidad del negocio,
Asesor de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos,
AngloGold Ashanti, Gerente País y Vicepresidente
de AngloGold Ashanti Colombia, Vicepresidente
Ejecutivo de Finanzas y Desarrollo de Sithe Energies
incc, Nueva York, docente de la Universidad de los
Andes y Universidad del Rosario de Colombia.
155
Datos relevantes sobre conformación de Junta Datos relevantes sobre operatividad de las reuniones
Directiva: de Junta Directiva en 2016:
•• La Junta Directiva de EEB se reúne de manera
PROMEDIO DEL GÉNERO DE LOS MIEMBROS
ordinaria una vez por mes. El quórum
DE LA JUNTA DIRECTIVA
deliberatorio se forma con la presencia de cinco
miembros y el quórum decisorio corresponde a
67 %
40
21 reuniones (12 reuniones ordinarias, siete
30 extraordinarias y dos no presenciales).
20 •• Promedio de duración de reuniones de Junta
10
Directiva: tres horas con 50 minutos.
•• La información asociada a los temas de las
0
Hombre Mujer sesiones se envía a los directores con una
antelación superior a cinco días comunes.
PROMEDIO DE INDEPENDIENTES •• De todas las reuniones de la Junta Directiva
EN LA JUNTA DIRECTIVA se elabora un acta suscrita por el Presidente
y el Secretario de la Junta, en la cual constan
67 %
40
30
ASISTENCIA A SESIONES DE JUNTA
DIRECTIVA 2016
20
10
JUNTA DIRECTIVA PORCENTAJE
El promedio de asistencia se calcula con base en 21 •• Se establecieron los Planes Anuales de Trabajo
sesiones realizadas en el año 2016. de la Junta Directiva, y sus respectivos Comités.
Durante el 2016, la Junta Directiva de EEB se enfocó en •• Se ajustó el Código de Gobierno Corporativo de
el proceso de redefinición de la estrategia corporativa EEB alineado con las prácticas de la OCDE, las
del GEB, con el objetivo de consolidarse como uno mejores prácticas de gobierno corporativo de
de los grupos líderes de la cadena energética en la la Circular 028 de 2014 de la Superintendencia
región. Esta redefinición responde a los desafíos clave Financiera de Colombia, el CONPES 3851
para mantener la senda de crecimiento rentable y de 2015 y los Lineamientos para un Código
en especial, para seguir profundizando el exitoso Latinoamericano de Gobierno Corporativo.
modelo de gobierno público-privado del cual es
•• Se aprobó y aplicó la metodología de
referente regional.
Autoevaluación de la Junta Directiva EEB, tanto
Asimismo, la Junta Directiva revisó y aprobó en el como órgano colegiado de administración como
año 2016, la estrategia corporativa del GEB a través de sus miembros individualmente considerados,
de la adopción del Plan Estratégico Corporativo realizada por asesores independientes.
(PEC), políticas, planes y lineamientos corporativos
•• S e llevaron a cabo capac i t a c i one s e
relacionados con el modelo de abastecimiento
implementación de principios de la OCDE y la
estratégico, el estatuto de contratación, la movilidad
Circular 028 de 2014 de la Superintendencia
para los colaboradores de las empresas del GEB,
Financiera de Colombia.
planes de financiamiento e inversiones, mecanismos
de transparencia y canales éticos, la actualización de •• Se aprobó el Protocolo Canal Ético de EEB.
las disposiciones en materia de auditoría interna, así
•• Se actualizó el Manual SIPLA de EBB, conforme
como la estrategia de operación de manejo de deuda,
la Circular Externa 029 de 2014 de la de la
plan financiero y seguimiento al comportamiento
Superintendencia Financiera de Colombia
de las filiales.
incluyendo controles adicionales para grupos
Adicionalmente, durante el año 2016, se llevaron de interés de EEB diferentes a los accionistas.
a cabo las siguientes actividades en el marco de la
•• Se actualizó el Estatuto de Auditoría Interna
"Reinstitucionalización del Gobierno Corporativo”
de EEB, conforme la Circular 028 de 2014 de la
de la Empresa:
Superintendencia Financiera de Colombia y al
•• Se ajustaron los Estatutos Sociales de EEB, con Reglamento del Comité de Auditoría y Riesgos
los principios OCDE y las recomendaciones de de la Junta Directiva.
mejores prácticas Corporativas de la Circular
•• Se modificó la Política de Habeas Data de EEB,
028 de 2014 de la Superintendencia Financiera
incluyendo la actualización de procedimientos
de Colombia.
y directrices internas, la creación de canal
•• Se crearon y aprobaron por primera vez los único para consultas y reclamos, designación
Reglamento Asamblea General de Accionistas del oficial de protección de datos, entre otras
y Reglamento de la Junta Directiva. actualizaciones.
•• Se crearon y ajustaron los Comités de la •• Se creó el Modelo de atención de litigios para
Junta Directiva, incluida la aprobación de sus EEB, el cual se encuentra en etapa de aprobación
reglamentos, estableciendo que todos los para posterior implementación.
Comités deberán ser presididos por un miembro
•• Se construyó la matriz de priorización y
independiente de la Junta Directiva (Comité
mapeo institucional, con lo cual se iniciará la
de Auditoría y Riesgos, Comité de Gobierno
instrumentación y desarrollo de la Estrategia
Corporativo, Comité de Compensaciones y
de Regulación.
Comité Financiero y de Inversiones).
157
•• Se ajustaron los Estatutos Sociales de TGI, iii. Informe y valoración de algunas de las compañías
TRECSA, EBBIS, CONTUGAS y la Fundación del GEB, así como análisis de nuevas inversiones.
Grupo Energía de Bogotá, con los principios
OCDE y las recomendaciones de mejores
prácticas Corporativas de la Circular 028 de 2014
de la Superintendencia Financiera de Colombia.
•• Se crearon y aprobaron por primera vez el
Reglamento Asamblea General de Accionistas
y el Reglamento de la Junta Directiva de
TRECSA, EBBIS, CONTUGAS, Cálidda y Fundación
Grupo Energía de Bogotá, y se ajustaron los
Reglamentos de TGI.
•• Se crearon y ajustaron los Comités de las filiales,
incluida la aprobación de Reglamentos de los
mismos en TGI, TRECSA, EEBIS, CONTUGAS y
Cálidda.
•• Se establecieron los Planes Anuales de Trabajo
de Juntas Directivas, Directorios, Consejo de
Administración y sus respectivos Comités en
TGI, TRECSA, EBBIS, CONTUGAS y Cálidda.
158 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Manejo de información
confidencial y
privilegiada de la Junta
Directiva
La información a la que acceden los miembros
de la Junta Directiva está sujeta al deber de
confidencialidad y al reconocimiento que todas sus
actuaciones y decisiones deben realizarse en interés
de la Empresa y de todos los accionistas, conforme el
régimen legal colombiano. Las disposiciones sobre
información confidencial y privilegiada de la Junta
Directiva se establecen en el Código de Gobierno
Corporativo y el Reglamento de la Junta Directiva, y
se complementan y administran a través del régimen
de conflictos de interés de EEB.
EEB ha dispuesto una herramienta tecnológica
para proveer a los miembros de la Junta Directiva la
información relativa a convocatoria, orden del día y
temas que se discutirán en cada sesión.
160 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
COMITÉ DE COMPENSACIONES
Analizar todos los temas referentes a la remuneración
de los empleados, las relaciones obrero-patronales y
relaciones industriales, para hacer recomendaciones a la
Junta Directiva. Así como apoyar a la Junta Directiva en
el ejercicio de sus funciones asociadas al nombramiento
y remuneración de los miembros de la Junta Directiva y
de la Alta Gerencia.
CONFORMACIÓN DE COMITÉ
Durante el 2016, se realizaron los siguientes ajustes •• El cambio en la denominación del Comité de
a los Comités de la Junta Directiva: Auditoría por Comité de Auditoría y Riesgos, y
el ajuste a sus funciones.
•• La constitución del Comité de Compensaciones
y del Comité Financiero y de Inversiones. •• La confirmación del Comité de Gobierno
Corporativo, y el ajuste a sus funciones.
De acuerdo con la reglamentación interna Este proceso se realizó a partir de análisis en los
todos los Comités de Junta Directiva deliberan siguientes frentes:
y deciden válidamente, con la presencia de al
i. Interacción entre la Junta Directiva y la Alta
menos dos de sus miembros. El promedio de
Gerencia
asistencia a las sesiones de comités es superior
al 98%. ii. Dinámica y operatividad de las reuniones de la
Junta Directiva
iii. Cumplimiento de deberes de la Junta Directiva
Evaluación de la Junta iv. Calidad de los temas y agenda de las reuniones
Directiva v. Roles en la Junta Directiva
Durante el 2016, la Junta Directiva autoevaluó vi. Desempeño de los Comités de Junta Directiva
su gestión con el apoyo de un facilitador externo
Los resultados obtenidos fueron positivos y han sido
independiente (Governance Consultants S.A.).
presentados al Comité de Gobierno Corporativo.
Esto en el interés de contar con un proceso de
reflexión y retroalimentación de la Junta Directiva
sobre su gestión e identificar acciones para continuar
fortaleciendo su aporte.
162 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
(COP) $3.447.275
Sesión de Junta Directiva –
5 SMLMV
USD 1.149
(COP) $2.585.456
Sesión de comité de Junta Directiva –
75% de 5 SMLMV
USD 862.000
COMITÉ
COMITÉ DE COMITÉ
JUNTA COMITÉ DE FINANCIERO
AUDITORÍA GOBIERNO TOTAL
DIRECTIVA COMPENSACIONES Y DE
Y RIESGOS CORPORATIVO
INVERSIONES
USD
USD 12.924 USD 22.230 USD 11.890 USD 18.094 USD 242.516
177.378
Alta Gerencia
La Alta Gerencia de EEB, en concordancia con
la estrategia corporativa, cumple sus funciones
en el plano corporativo, de tal forma que define
lineamientos y toma decisiones de coordinación
y sinergias de los Grupos Estratégicos de Negocio.
La cabeza del GEB es el Presidente de EEB, que es
nombrado por la Junta Directiva y quien nombra
cinco vicepresidentes y cuatro directores, que en
su conjunto constituyen la Alta Gerencia de EEB.
Durante su gestión como presidenta del Grupo (1986-1989), Jefe de la División de Ingeniería
Energía de Bogotá viene liderando el diseño de Eléctrica (1989-1990), Jefe de la División de
un nuevo Plan Estratégico Corporativo con el cual Generación Eléctrica (1990-1994), Jefe de la División
el GEB fortalecerá sus negocios en grandes ejes de Planificación Eléctrica (1994 -1999).
urbanos de Latinoamérica. A través de esta nueva
estrategia, anunciada en septiembre de 2016, el LEONARDO GARNICA ELJAIEK
GEB desarrollará sus actividades en tres grupos Vicepresidente de Inversiones
estratégicos de negocios que tendrán como
Ingeniero industrial de la Universidad de los
objetivos interconectar las fuentes de generación
Andes de Colombia, con una maestría en el mismo
de energía con los mercados de las ciudades más
tema. Ha sido consultor de negocios y gerente de
grandes de Latinoamérica; atender la demanda de
proyectos con 20 años de experiencia en el diseño
energía eléctrica y gas natural en las mega ciudades
e implementación de proyectos de alto impacto en
del continente y buscar nuevas oportunidades en
los sectores público y privado.
energías renovables y de baja emisión.
SANDRA MILENA AGUILLÓN ROJAS
DIANA MARGARITA VIVAS MUNAR
Directora de Auditoría Interna
Vicepresidente Jurídico y de Regulación
Contadora Pública de la Universidad Externado de
Abogada de la Universidad del Rosario de Colombia
Colombia, con especialización en servicios públicos
y especialista en Gestión Pública. Ha sido consultora
domiciliarios. Previamente fue Gerente de Auditoría
independiente en temas de derecho constitucional,
de Deloitte.
contractual, financiero, presupuestal y público,
reorganización y rediseño institucional para
JUAN DANIEL ÁVILA
entidades públicas y organismos multilaterales. En
Director de Desarrollo Sostenible
el sector público, se desempeñó como Secretaria
General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana
entre otros. de Colombia, con maestría en Planeación Urbana
y Regional. Fue Asesor Senior de la Gestión de
FELIPE CASTILLA CANALES Abastecimiento para la compañía Procesos y Diseños
Vicepresidente Financiero Energéticos S.A.
Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes de
MAURO MEJÍA
Colombia, especialista en finanzas y magister de
Director de Abastecimiento Estratégico
Ciencia de la Universidad de Illinois en Urbana-
Campaign. Se ha desempeñado como Vicepresidente Ingeniero Industrial de la Universidad del Norte de
Financiero de ContourGlobal Latinoamérica y Colombia, con MBA de Tulane University – ICESI.
Vicepresidente Financiero de la Refinería de Cuenta con especialización en abastecimiento y en
Cartagena (Reficar). Project Management Professional del PMIes.
Durante el 2016, se realizaron los siguientes ajustes Dentro de los temas analizados en el componente
a los comités de la Alta Gerencia: de Alta Gerencia se encuentran:
•• La constitución del Comité Financiero y de •• Nivel de satisfacción de la Junta Directiva
Inversiones. respecto del establecimiento y cumplimiento
de objetivos y planes por parte de la Presidencia.
•• Cambio en la denominación del Comité de ética
y Conducta a Comité de Ética y Cumplimiento, •• La participación de la Alta Gerencia (Presidente
así como su objeto, conformación y funciones. y Vicepresidentes) en la dinámica de las sesiones
de la Junta Directiva y los Comités es efectiva.
Remuneración de la Alta Gerencia •• Coordinación entre el trabajo de la Presidencia
La remuneración del Presidente EEB incluye un y la Junta Directiva para obtener los mejores
componente fijo y uno variable. El componente resultados para la EEB.
variable se basa en los resultados de la evaluación De acuerdo con los resultados obtenidos, la Junta
de su gestión, el cual ha incentivado el cumplimiento Directiva considera que el rol de la Alta Gerencia
de metas. ha permitido la ejecución de objetivos y planes a
largo plazo, en consonancia con las expectativas
Evaluación de la Alta Gerencia de los grupos de interés, los accionistas y la propia
Junta Directiva. Existe conformidad respecto de la
En el marco del proceso de evaluación de la Junta construcción, coordinación y trabajo conjunto entre
Directiva de EEB para el periodo 2016, se realizó un la Presidencia de la EEB y la Junta Directiva.
análisis sobre la percepción de la Junta Directiva
respecto de la efectividad en el desempeño del
Presidente de la Sociedad y su equipo directivo.
Conflictos de interés y
operaciones con partes
vinculadas
Conflictos de Interés
Las reglas para la administración de conflictos de
interés se encuentran recogidas en el Código de
Ética y Código de Gobierno Corporativo de EEB, y
fueron ajustadas en el 2016 como parte del proceso
de Reinstitucionalización.
En caso de presentarse un conflicto de interés,
o cuando se tenga duda sobre su existencia, la
persona en quien recaiga el potencial conflicto
debe abstenerse de intervenir en las actividades
y decisiones relacionadas, e informar de manera
detallada y por escrito al superior jerárquico.
Los miembros de Junta Directiva deben dar a
conocer al órgano directivo cualquier situación
que origine un conflicto de interés, e informar las
relaciones, que pudieran generar conflictos de
interés.
Adicionalmente, el Reglamento del Comité de
Auditoría y Riesgos le asigna como función evaluar
e informar a la Junta Directiva de EEB los posibles
conflictos de interés que se generen entre esta y sus
sociedades subordinadas o de estas entre sí, o con
sus administradores y vinculados, y recomendar las
medidas para adelantar su administración, para
lo cual se llevaron a cabo semestralmente (enero
y octubre), encuestas de conflictos de interés e
independencia a los miembros de la Junta Directiva.
Durante el 2016, se declararon cuatro casos de
conflictos de interés a nivel de Junta Directiva de
EEB, los cuales fueron administrados de la siguiente
forma:
•• En sesión del 28 de enero, el señor Gustavo
Ramírez se declaró impedido para participar
en las discusiones relacionadas con el punto:
“Oportunidad de inversión nuevo negocio
Invercolsa”, toda vez que también es miembro
de la Junta Directiva de Promigas.
•• En sesión del 26 de septiembre, el señor Gustavo
Ramírez se declaró impedido para votar respecto
del punto: “Autorizar a la Administración para
impartir instrucciones a EEB Gas SAS para que
convoque a una Asamblea en la que se autorice
la venta de las acciones de su propiedad en
168 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
TRECSA Deloitte & Touch sucursal Guatemala USD$ 23.520 IVA incluido
EBBIS Deloitte & Touch sucursal Guatemala USD$ 2.240 IVA incluido
TGI S.A. ESP Deloitte & Touch Ltda. USD$ 129.502,68 IVA incluido
Gas Natural de Lima y Callao S.A. Deloitte & Touch Ltda. USD$ 70.210 IVA incluido
Contugas SAC Deloitte & Touch Ltda. USD$ 57.820 IVA incluido
EEB ENERGY RE Deloitte & Touch Ltda. USD$ 21.840 IVA incluido
en gobierno corporativo
119
2016 100
90
90
Código País 80
57
60
29
30
Subsector servicios públicos
20
148
10
0
0
Cumple No cumple No aplica
# total de recomendaciones
del Nuevo Código País
2015 2016
29
Estatutos Sociales y el Reglamento de la
Asamblea de Accionistas sobre la ampliación
del término de la convocatoria a las Asambleas
# de medidas de Accionistas a partir del 2018. El envío de la
no cumplidas por EEB convocatoria para las Asambleas Ordinarias
pasará de 15 días hábiles a 30 días comunes de
anticipación y para las extraordinarias pasará
de cinco días calendario a 15 días comunes de
anticipación.
0
# de medidas que
no aplican a EEB
171
172 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Lección
Esta situación generó una nueva conciencia en las
diversas instancias de la organización respecto de la
importancia de los temas de gobierno corporativo en
todas las instancias del grupo. Uno de los principales
aprendizajes del 2016 ha sido el reconocimiento que
nuestro modelo de gobierno corporativo debe ser
comunicado con mayor integralidad y extensión.
Así como que nuestro sistema no es infalible, y
que existe una nueva dinámica de los mercados
174 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Conclusiones
Reuniones de la •• En el mes de diciembre del 2016 se efectúo la
encuesta de autoevaluación de la gestión del
Asamblea General año 2016 a los miembros de Junta Directiva.
Se tabularon los resultados obteniendo las
de Accionistas, Junta conclusiones generales para el establecimiento
planes de acción sobre las oportunidades de
Directiva y Comités de mejora identificadas.
Junta •• No hubo acciones contra los administradores,
funcionarios o directivos y demás personal de
•• En todas las reuniones de la Asamblea General de la sociedad por omisiones o actos perjudiciales
Accionistas, Junta Directiva y Comités de Junta, para la Empresa.
se conformó el quórum requerido para sesionar
y decidir válidamente. •• No se presentaron reclamaciones por
incumplimiento de lo previsto en el Código de
•• Las reuniones, deberes y aprobaciones de la Gobierno Corporativo.
Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva
y sus Comités se realizaron de conformidad con
los Estatutos de la Compañía y en cumplimiento Suministro de
de las disposiciones legales para el efecto.
Información
•• Cada miembro de la Junta Directiva y sus Comités
recibió por parte de la Empresa de manera •• La Empresa cumplió con la obligación legal
oportuna la información necesaria para la toma de remitir la información requerida por la
de decisiones. Superintendencia Financiera de Colombia y la
Superintendencia de Servicios Públicos.
•• Las convocatorias de las reuniones, el suministro
de información a sus miembros y, en general, •• Se remitió copia de los Estados Financieros de
su funcionamiento, se ha llevado a cabo de EEB con sus notas y el dictamen correspondiente
conformidad con las reglas establecidas en los a la Cámara de Comercio de Bogotá, en la
Estatutos Sociales, Reglamento de Asamblea oportunidad legal.
General de Accionistas, Reglamento de la Junta
•• Los hechos relevantes de Empresa fueron
Directiva, y Reglamentos de cada uno de los
publicados en la página Web del Grupo Energía
Comités de Junta.
de Bogotá y la Superintendencia Financiera de
•• Durante el año 2016, la Asamblea General de Colombia (Portal SIMEV) para conocimiento de
Accionistas, la Junta Directiva y cada uno de los los interesados.
Comités de Junta, dieron cumplimiento a las
•• En general se concluye que los accionistas y el
obligaciones contenidas en sus correspondientes
mercado en general, tuvieron acceso de manera
reglamentos.
completa, veraz y oportuna a la información de
la Sociedad que debe revelarse.
175
Conflicto de
intereses y pautas de
comportamiento
•• No se presentaron evidencias que reflejen que la
independencia de criterio estuvo comprometida
por parte de los miembros de la Junta Directiva,
los directivos y/o trabajadores de EEB.
•• De acuerdo con las evaluaciones realizadas,
se evidenció el cumplimiento de las pautas de
comportamiento por parte del personal de la
compañía.
•• No se realizaron negocios en los que el
comportamiento ético, social y empresarial haya
sido contrario a las leyes, el Código de Gobierno
Corporativo, la ética y las buenas costumbres y
se cuenta con mecanismos internos y externos
de verificación.
•• En relación con atención a accionistas, no
se encuentran a la fecha, solicitudes de los
accionistas e inversionistas pendientes de
resolver.
Gobierno Corporativo –
2016
•• Se efectuó seguimiento a los compromisos
contenidos en el Código de Gobierno
Corporativo, a través de la ejecución de las
acciones respectivas por parte de cada uno de
los responsables.
•• El cumplimiento de lo establecido en el Código
de Gobierno Corporativo ha sido satisfactorio
en el periodo analizado.
176 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Anexos
177
178 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Para elaborar este documento, Cálidda desarrolló •• Cada grupo de interés valoró, mediante una
las siguientes fases de trabajo: escala, el impacto que le genera cada uno
de los diez temas relevantes con el fin de
1. Establecimiento de los temas relevantes para
priorizarlos.
la empresa
•• Se realizó una reunión con el Gerente General 3. Definición de la materialidad
donde se identificaron las prioridades
•• En esta fase se cruzó la valoración que hizo
estratégicas de la empresa durante el 2016.
Cálidda de cada tema relevante con la
•• Luego, se recogió información secundaria valoración que hizo cada grupo de interés.
para identificar qué otros asuntos de
•• E l resultado de este cruce arrojó que los
sostenibilidad influyen en una organización
temas relevantes son de alta importancia
como Cálidda.
para la empresa y de alto impacto para los
•• Se generó una reunión con el área grupos de interés.
responsable de producir este reporte para
•• De allí que Cálidda definió como materiales
definir un listado de temas relevantes, a partir
los diez temas que originalmente planteó en
de los insumos mencionados.
la fase 1. Estos son:
•• De esta manera, la Gerencia de Relaciones
-- Contribución al bienestar y desarrollo
Externas estableció, redactó y validó un
de las comunidades en el entorno de
listado de diez temas relevantes.
operación.
•• Además, cada tema relevante fue valorado -- Promoción del gobierno corporativo y las
mediante un grupo de criterios con el fin prácticas de ética y transparencia.
ponderar su importancia para la empresa.
-- Orientación al cliente e innovación
comercial.
2. Identificación del impacto que tienen los
temas relevantes en los grupos de interés -- Gestión ambiental y puesta en valor de
los beneficios ambientales del gas.
•• Una vez definidos los diez temas relevantes
para la empresa, se identificaron los grupos -- Excelencia operacional para asegurar la
de interés con los que se indagaría el impacto continuidad del servicio.
que les produce cada tema. -- Innovación en la estrategia de negocio.
•• Los grupos de interés consultados, a -- Cadena de abastecimiento sostenible.
partir de muestras no estadísticamente -- Gestión humana y de estándares de
representativas, fueron: seguridad y salud ocupacional.
-- Estado -- Creación de valor para los accionistas.
-- Contratistas y proveedores -- Adaptación y cumplimiento regulatorio
en los ámbitos nacional y municipal.
-- Colaboradores
-- Clientes 4. Determinación de indicadores GRI G4 a
-- Empresas de servicios públicos y reportar
bomberos •• Una vez establecidos los temas materiales, se
-- Organizaciones de base y vecinales procedió a vincularlos con los Aspectos GRI
-- Comunidad de Lima y Callao G4 y, por tanto, con los Contenidos Básicos
Generales y Contenidos Básicos Específicos
•• Las técnicas que se usaron para abordar a de la Guía de la Global Reporting Initiative.
los grupos de interés fueron: entrevistas
presenciales, entrevistas telefónicas y •• Este ejercicio arrojó un total de 18 Aspectos
reuniones grupales. GRI G4, 28 Contenidos Básicos Específicos GRI
G4 y un indicador del Suplemento Sectorial
de Petróleo y Gas.
179
GRUPOS DE INTERÉS
TEMAS MATERIALES ASPECTOS GRI-G4
COBERTURA RELACIONADOS CON LOS
PARA CÁLIDDA G4-27
ASPECTOS GRI G4
Energía Interna -
Organizaciones de base y
vecinales
Organizaciones de base y
vecinales
GRUPOS DE INTERÉS
TEMAS MATERIALES ASPECTOS GRI-G4
COBERTURA RELACIONADOS CON LOS
PARA CÁLIDDA G4-27
ASPECTOS GRI G4
Excelencia operacional
para asegurar la - - -
continuidad del servicio
Innovación en la
- - -
estrategia de negocio
Prácticas de Interna y
Contratistas y proveedores
adquisición externa
Cadena de abastecimiento
sostenible Evaluación de las
Interna y
prácticas laborales de Contratistas y proveedores
externa
los proveedores
Contratistas y proveedores
Cumplimiento Interna y
Estado
regulatorio externa
Cumplimiento Interna y
Estado
regulatorio externa
G4-32 Cálidda reporta diez temas materiales, Se está incluyendo un indicador sectorial del
representados por 18 Aspectos GRI y un total de Suplemento Sectorial de Petróleo y Gas que aplica
28 indicadores GRI de desempeño (Contenidos a la realidad de la operación e impactos de Cálidda.
Básicos Específicos), para el presente Reporte de
Sostenibilidad de opción “Esencial”.
181
182 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Índice de contenidos
de la GRI G4
El Reporte de Sostenibilidad 2016 de Cálidda Elaboración de la Global Reporting Initiative – GRI
responde a los indicadores de conformidad esencial, G4. La siguiente tabla indica dónde ubicar en este
de acuerdo a los requerimientos de la Guía de documento la información relativa a los indicadores
GRI G4.
Contenidos básicos
Descripción Página
generales
Estrategia y análisis
Perfil de la organización
Contenidos básicos
Descripción Página
generales
Perfil de la organización
Cadena de suministro de la
G4-12 104
organización
Asociaciones y organizaciones de
G4-16 promoción nacional o internacional 14
a las que la organización pertenece
184 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Contenidos básicos
Descripción Página
generales
Contenidos básicos
Descripción Página
generales
Perfil de la memoria
responsabilidad.corporativa@calidda.com.pe
Punto de contacto para solventar las
G4-31 dudas que puedan surgir sobre el Calle Morelli 150, Torre 2, C.C. La Rambla, San
contenido de la memoria Borja, Lima - Perú.
611-7546
Gobierno
Ética e integridad
Principios del
Aspecto GRI G4 Indicador Página Omisiones
Pacto Mundial
DMA Genérico 12 No
DMA Genérico 90 No
DMA Específico 90 No
DMA Genérico 30 No
Principios del
Aspecto GRI G4 Indicador Página Omisiones
Pacto Mundial
DMA Genérico 72 No
DMA Genérico 70 No
Principio 1
G4-LA1 Número total y tasa de Principio 3
Empleo
contrataciones y rotación media de Principio 4
71 No
empleados, desglosados por grupo etario, Principio 5
sexo y región
DMA Genérico 78 No
DMA Específico 78 No
Principios del
Aspecto GRI G4 Indicador Página Omisiones
Pacto Mundial
DMA Genérico 60 No
DMA Específico 60 No
DMA Genérico 60 No
Principio 7
Energía DMA Específico 60 No Principio 8
Principio 9
G4-EN3 Consumo energético interno 63 No
DMA Genérico 60 No
Principio 7
Productos y
G4-EN27 Grado de mitigación del Principio 8
Servicios
impacto ambiental de los productos 61 No Principio 9
y servicios
DMA Genérico 30 No
Cumplimiento
G4-EN29 Valor monetario de las multas
Regulatorio Principio 7
significativas y número de sanciones no
(ambiental) 59 No
monetarias por incumplimiento de la
legislación y la normativa ambiental
DMA Genérico 55 No
Principios del
Aspecto GRI G4 Indicador Página Omisiones
Pacto Mundial
DMA Genérico 55 No
DMA Específico 59 No
Mecanismos de
Principio 7
Reclamación
G4-EN34 Número de reclamaciones Principio 8
Ambiental
ambientales que se han presentado,
59 No
abordado y resuelto mediante
mecanismos formales de reclamación
DMA Genérico 75 No
DMA Específico 75 No
Indicador
sectorial del G4-OG6 Volume of flared and vented
98 No Principio 7
Suplemento hydrocarbon
Gas y Petróleo
190 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Cumplimiento de los
principios del Pacto
Mundial
Cálidda participa activamente impulsando la en las áreas de derechos humanos, normas laborales,
sostenibilidad como parte de las agendas públicas medio ambiente y anti-corrupción.
a nivel internacional y regional. En ese sentido,
Asimismo, es importante mencionar que Cálidda
suscribe los principios del Pacto Mundial de las
participó en el VI Foro Regional del Pacto Global,
Naciones Unidas del cual forma parte.
realizado en Perú. Este encuentro convocó a las
El Pacto Mundial promueve que las empresas principales empresas privadas con el propósito
adopten, apoyen y promulguen, dentro de su esfera de conversar sobre la implementación de los 17
de influencia, un conjunto de valores fundamentales Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus respectivas
cadenas de valor.
191
192 REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
2016
Derechos Humanos
En el 2016 se incluyó en los contratos con los contratistas una cláusula que
los compromete a respetar los lineamientos del Pacto Mundial.
Normas Laborales
Principio 3
Cálidda respeta la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo
“Las empresas deben apoyar
del derecho a la negociación colectiva. Muestra de ello, son el 7.25 % de
la libertad de afiliación y el
colaboradores pertenecientes al Sindicato Unitario de Trabajadores de la
reconocimiento efectivo del
Empresa Cálidda Gas Natural de Lima y Callao.
derecho a la negociación colectiva”
Principio 4
“Las empresas deben apoyar la
En el 2016 se incluyó en los contratos con los contratistas una cláusula que
eliminación de toda forma de
los compromete a respetar los lineamientos del Pacto Mundial.
trabajo forzoso o forzado bajo
coacción”
Principio 5
En el 2016 se incluyó en los contratos con los contratistas una cláusula que
“Las empresas deben apoyar la
los compromete a respetar los lineamientos del Pacto Mundial.
erradicación del trabajo infantil”
Medio Ambiente
Principio 7 El compromiso de Cálidda con masificar el uso del gas natural, contribuye
“Las empresas deberán mantener significativamente a mejorar la calidad del aire que se respira en Lima y
un enfoque preventivo que a reducir las emisiones de monóxido y dióxido de carbono, pues el gas
favorezca el medio ambiente” natural que se distribuye es ecoamigable.
Anticorrupción
Fotografía
Foco Estudio
Stock fotográfico Cálidda
Stock fotográfico EEB
Imprenta
Impresso Gráfica