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    Este documento proporciona un modelo para recopilar información personal y financiera de un cliente individual para abrir una cuenta bancaria. Incluye secciones para recopilar detalles como nombre, nacionalidad, dirección, ocupación, ingresos, referencias bancarias y declaraciones sobre el origen lícito de las transacciones. El cliente debe firmar para aceptar toda la responsabilidad si proporciona información falsa.

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    Sucursal: Día__ _-* Mes. Aiicl


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    Número de cuenta: I ipo de Cuenta

    Nombre y apellidos:

    Nacionalidad Resrdente Temporal _Permancntr: No resrclente en Cub¿l


    Carné de ldentidad: Serie
    Pasa porte:

    Estado civil: Ed ad:


    Profesión u oficio:
    Dirección de residencia

    Centro de trabajo (se incluye cualquier tipo de categoria taboral cstatal o particui¡ri

    Dirección delcentro de trabajo: _


    Monto del salario (se incluye los estímulos salariales):
    Teléfono y/ofax del centro de trabajo: Telófono de la residencia:
    Correo electrónico:
    jubilado expediente de la chequera:
    Si es
    _ Sucursat:
    Monto dc la jubitación: Otros tngresos (dctallar): monto, nloneda y via dc
    recepción:
    Número de inscripción de la ONAT si es cuentapropista:
    Monto de la última declaración a la ONAT si corresponde: ___
    Actividad que realiza como cuentapropista:

    Si es cuentapropista se deben incluir relerencias de principales proveedores y clientes

    Referencia del documento de ACOfttC u otra instancia .rutorizada a contratar para tratra.¡ar
    en f rrma extranjera
    debidamente legalizada en cuba y t.:n que enticlad rcalr¿a su traba¡r_r

    Aval (es) barrcarro y/o comerciai (es) (si corresponde y considera necesario).

    Referencia bancaria del exterior si corresponde (conrprobar vía swlF f ):

    Detallar razón por la que busca los se rvicios rJe ra oficina bancari¿

    Declaro que la documcntación entregada al llanco es legal, así conlo que las
    transaccrones que rrlalilari'ticrrtrrr
    origen (destino) totalmente lícito. tximo a la ofrcina bancarra que nle presta sr:rvicio cle
    to¡a rr.sponsabili¿;.rrl,
    inclusive respecto a terceros, si esta declaracirin fuese¡ falsa o errónea.
    Firma dcl cliente:

    Firma y cargo Funcionario Autorizadcl que reali¿a la apertura de la cur_.nta:

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