LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIÓN DE

FORTUNAS “MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ”

1. Antecedentes

Antes de la Ley 004 existía impunidad, privilegios e inmunidades, imposibilidad de investigar las
fortunas, además de que cualquier delito en el campo de la corrupción tenía penas leves y beneficios
para los corruptos. Inclusive, solo el MTILCC1 elaboraba las políticas de lucha contra la corrupción.

No obstante, en la actualidad, con la Ley 004, se suprimen los privilegios, todo ciudadano está bajo un
régimen de imprescriptibilidad, posibilidad de juzgar delitos de corrupción del pasado y enriquecimiento
ilícito. Las penas se hacen más severas y se prescinden de los beneficios. Finalmente se crea el Consejo
Nacional de lucha contra la corrupción.

2. Objeto y finalidad

El objeto de la Ley 004 es establecer mecanismos y procedimientos para prevenir, investigar, procesar y
sancionar los actos de corrupción y para recuperar el patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Adyacentemente, la finalidad de esta Ley es la prevención de la corrupción, la eliminación de la
impunidad y la protección del patrimonio del Estado.

Para ello es necesario establecer la definición de corrupción, entendiéndola como el requerimiento,

aceptación, ofrecimiento u otorgamiento por parte de un servidor público o persona natural de
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios que, a cambio de la acción u omisión de
cualquier acto, afecte los intereses del Estado.

3. Principios

En la Ley 004 se manejan 9 principios: Suma Qamaña (vivir bien), Ama Suwa (no seas ladrón), ética,
transparencia, gratuidad, celeridad, cooperación amplia, defensa del patrimonio del Estado y la
imparcialidad en la administración de la justicia.

4. Ámbitos de aplicación

La Ley 004 se aplica a los servidores y ex servidores públicos de todos los Órganos del Estado
Plurinacional (sus entidades e instituciones) y entidades territoriales autónomas, departamentales,
municipales, regionales e indígena originario campesinas.

También es aplicable al Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo,
Universidades, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, personas privadas, naturales o jurídicas y todos
quienes no siendo servidores públicos cometan delitos de corrupción causando daño al Estado o se
beneficien de sus recursos. Hay que resaltar que esta Ley no reconoce fuero, privilegio o inmunidad
alguna de acuerdo al art. 112 de la CPE 2.

5. Entidades encargadas de la Lucha contra la corrupción

Se crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de

Ganancias Ilícitas, el cual está conformado por:

1
MTILCC: Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
2
CPE: Constitución Política del Estado.
  Ministerio de Transparencia
Institucional y Lucha contra la
Corrupción.
 Ministerio de Gobierno.
 Ministerio Público.
 Contraloría General del Estado.
 Unidad de investigaciones Financieras.
 Procuraduría General del Estado.
 Representantes de la sociedad civil
organizada.

Es de mencionar que el Consejo no investiga, no procesa y no sanciona, sino que propone, supervisa y
fiscaliza las políticas públicas de prevención y lucha contra la corrupción para proteger y recuperar el
patrimonio del Estado.

Otra se sus atribuciones del Consejo es aprobar el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción
elaborado por el MTILCC; asimismo debe relacionarse con los gobiernos autónomos en lo relativo a sus
funciones.

6. El control social

Es ejercido para prevenir y luchar contra la corrupción. Por tanto, sus derechos y atribuciones son:
identificar y denunciar hechos de corrupción y falta de transparencia ante las autoridades competentes;
coadyuvar en los procesos administrativos y judiciales por hechos y delitos de corrupción. Para ello se
crean tribunales y juzgados anticorrupción, fiscales especializados, investigadores (policías
especializados), para los cuales se tienen las siguientes atribuciones:

a) Tribunales y juzgados anticorrupción. Conocer y resolver los procesos penales en materia

de corrupción y delitos vinculados.
b) Fiscales especializados anticorrupción. En cada departamento existe un Fiscal
departamental designado por el Fiscal General del Estado; su labor consiste en la
investigación y acusación de los delitos de corrupción y vinculados.
c) Policía Boliviana. Forman parte de la dirección funcional de los Fiscales, y particularmente
son investigadores especializados.

A este grupo se añade la UIF (Unidad de investigaciones financieras) que (a requerimiento de la MTILCC,
Procuraduría General del Estado y Fiscales anticorrupción) analizarán y realizarán actividades de
inteligencia financiera patrimonial para identificar presuntos hechos o delitos de corrupción remitiendo
los resultados del análisis y antecedentes a la autoridad jurisdiccional competente cuando corresponda.

7. Obligación de constituirse en parte querellante y jurisdicción indígena

La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o autoridades llamadas por Ley deberán
constituirse obligatoriamente como parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados
debiendo promover las acciones legales correspondientes ante las instancias competentes. Su omisión
importará en incurrir en el delito de incumplimiento de deberes.

Por otra parte, la Ley 004 tiene también una jurisdicción indígena originaria campesina, la cual se regirá
por los artículos 19-1992 de la CPE.
 8. Protección de los denunciantes y testigos

El Ministerio de Gobierno, la Policía boliviana y el Ministerio Público conforman el Sistema de Protección

de denunciantes y testigos, siendo sus funciones la de brindar protección adecuada contra toda forma
de agresión, represalia e intimidación a denunciantes, testigos, peritos, asesores técnicos, servidores
públicos y otros partícipes del proceso de investigación, procesamiento, acusación y juzgamiento. Con
ello se maneja en reserva la identidad de los denunciantes con la posibilidad de levantar la reserva e
iniciarse un proceso penal por denuncia falsa o temeraria. Se guarda en reserva toda la documentación
presentada, recolectada y generada durante el cumplimiento de sus funciones.

También está presente el secreto bancario, excepto en las operaciones financieras realizadas dentro de
procesos judiciales cuando se presuma la comisión de delitos financieros. El secreto bancario se levanta
para investigar delitos de corrupción. Cabe mencionar que los servidores públicos pueden renunciar
voluntariamente al secreto bancario.

9. UIF3 y manejo de información

Toda instancia que está en el ámbito de aplicación de la Ley 004 tiene el deber de informar a las
solicitudes de la UIF, ya sea dentro de una investigación o cuando ella actúe de oficio, sobre las
actividades de movimiento de efectivo susceptible de ser empleada en lavado de dinero y otras
actividades comerciales establecidas en el Código de Comercio.

La información de la UIF no puede ser compartida ni publicada. A la par, cuando esta unidad considere
que la información contiene presuntos hechos de corrupción remitirá antecedentes al Ministerio Público
(la información valorada podrá ser presentada como prueba en los procesos penales) en conocimiento
del MTILCC y de la Procuraduría del Estado.

El MTILCC crea el SIIARBE4 para la centralización e intercambio de información de las entidades

relacionadas con la lucha contra la corrupción. Este sistema tiene como atribuciones la verificación de
oficio de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los servidores públicos que manejen
significativos recursos del Estado; el diseño y aplicación de políticas preventivas y proteccionistas del
Estado para hacer seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la LCC 5.

Ante esto, se realiza una sistematización de delitos, los cuales están enmarcados en los delitos propios
de corrupción (delitos nuevos, existentes agravados) y delitos vinculados a la corrupción (asociación
delictuosa, falsedad material, organización criminal, sociedades o asociaciones ficticias).

3
UIF: Unidad de investigaciones financieras.
4
SIIARBE: Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado
5
LCC: Lucha contra la corrupción.
 10. Nuevos tipos penales

AGRAVANTE
SUJETO BIEN JURÍDICO
TIPO PENAL SUJETO ACTIVO ACCIÓN TÍPICA NEXO CAUSAL SANCIÓN O
PASIVO PROTEGIDO
ATENUANTE
Economía
Otorgar un fin
Nacional, Interés
Todo servidor distinto al cual se Tener acceso en
patrimonial del
Uso indebido de público y hallaren el ejercicio de la
+3 a 8 años y Estado y el
Bienes y particular que destinados los función pública
1 a 4 años reparación correcto
servicios use servicios bienes, derechos en beneficio
del daño desenvolvimiento
públicos provenientes del y acciones del propio o de
de la
Estado Estado o sus terceros
Administración
instituciones
pública
5 a 10 años,
inhabilitación
Incremento
especial,
desproporcionado
Enriquecimiento Todo servidor No poder ser multa,
de su patrimonio No tiene
ilícito público justificado decomiso de
Estado respecto de sus
los bienes
Plurinacional ingresos legítimos
obtenidos
de Bolivia
ilegalmente
3 a 8 años,
Incremento Economía
Actividad multa,
desproporcionado Nacional, Interés
El particular que privada decomiso de
de su patrimonio patrimonial del
afecte el relacionada con los bienes
respecto de sus Estado
Enriquecimiento patrimonio el Estado, ilegalmente
ingresos
ilícito de estatal. afectación al obtenidos,
legítimos;
particulares con Representantes y patrimonio restitución No tiene
incremento
afectación al exrepresentantes estatal, no de los bienes
patrimonial de la
Estado legales de lograr y multa del
persona jurídica
personas desvirtuar el 25% del
afectando el
jurídicas incremento patrimonio
patrimonio
desproporcional de la persona
estatal
jurídica
 AGRAVANTE
SUJETO BIEN JURÍDICO
TIPO PENAL SUJETO ACTIVO ACCIÓN TÍPICA NEXO CAUSAL SANCIÓN O
PASIVO PROTEGIDO
ATENUANTE
Economía
Facilitar el
Ocultar, disimular Nacional,
Favorecimiento nombre o 3 a 8 años,
o legitimar el Seguridad de los
al participar en multa e
incremento No tiene Bienes Públicos y
enriquecimiento actividades inhabilitación
patrimonial el Interés
ilícito económicas y especial
ilegítimo patrimonial del
comerciales
Estado
Funcionario
internacional
Prometer, ofrecer
que actúe o se
u otorgar en
abstenga de
Toda persona forma directa o
ello, de actuar
indirecta a un
en el ejercicio
funcionario El correcto
de sus
Cohecho activo Estado público 5 a 10 años y desenvolvimiento
funciones para No tiene
transnacional Plurinacional extranjero, o de multa de la
obtener o
de Bolivia una organización Administración
mantener un
internacional Pública,
beneficio
pública como Economía
indebido.
dádivas, favores o Nacional,
Actividades
ventajas Seguridad de los
comerciales
Bienes públicos y
internacionales
el Interés
Solicitar o aceptar
patrimonial del
directa o
Todo funcionario Actuar o Estado.
indirectamente
extranjero o de abstenerse de
Cohecho pasivo un beneficio 3 a 8 años y
organización ello en el No tiene
transnacional indebido a multa
internacional ejercicio de sus
provecho propio
pública funciones
o de otra persona
o entidad
Obstrucción de Toda persona Estado Inducir a Utilización de 3 a 8 años y +5 a 12 años El correcto
la Justicia Plurinacional cualquiera para fuerza física, multa desenvolvimiento
 AGRAVANTE
SUJETO BIEN JURÍDICO
TIPO PENAL SUJETO ACTIVO ACCIÓN TÍPICA NEXO CAUSAL SANCIÓN O
PASIVO PROTEGIDO
ATENUANTE
de Bolivia,
de la
cualquier
que preste falso Administración
persona, amenazas,
testimonio, para Pública,
Jueces, intimidación,
que no lo preste o Economía
Fiscales, promesas,
no aporte Nacional,
Policías o ofrecimiento o
pruebas en Seguridad de los
servidores la concesión de
procesos por Bienes públicos y
públicos que un beneficio
delitos de el Interés
luchen indebido
corrupción patrimonial del
contra la
Estado.
corrupción
Falsear u omitir
El correcto
Todo servidor insertar datos
desenvolvimiento
Falsedad en la público y económicos,
Estado Datos que deba de la
Declaración particulares que financiero o 1 a 4 años y
Plurinacional contener dicha No tiene Administración
Jurada de tengan cualquier patrimoniales en multa
de Bolivia declaración Pública,
bienes y rentas tipo de relación la declaración
seguridad de los
con el Estado jurada de bienes y
bienes públicos
rentas
 11. Denuncia voluntaria, delito permanente y juicio en rebeldía

Hace referencia al delator arrepentido que puede constituirse como el instigador, cómplice, encubridor
que voluntariamente denuncie o colabore en el proceso. Él se beneficiará con la reducción de dos
tercios de la pena.

Sobre la imprescriptibilidad, las personas que cometen delitos de corrupción podrán ser procesadas en
cualquier momento a pesar del transcurso del tiempo, todo esto amparado en el art. 112 de la CPE.
Inclusive quienes hayan cometido delitos de corrupción en el pasado podrán ser investigados,
procesados y sancionados a partir de ahora.

Se considera como delito permanente a las conductas que violan permanentemente el bien jurídico
protegido. Al no se cesar sus efectos por el transcurso del tiempo pueden ser juzgados en el presente a
pesar de que se cometieron en el pasado.

Los procesados por delitos de corrupción que, para evadir la justicia y paralizar el proceso, se escondan
o salgan del país serán igualmente juzgados hasta que haya sentencia, asegurando el derecho y demás
garantías constitucionales mediante un abogado de oficio. Con esto se pretende evitar la impunidad,
recuperar los bienes defraudados y la reparación del daño realizado.

12. Aplicaciones de Convenciones

La Convención Interamericana contra la corrupción recomienda contar con órganos de prevención y

LCC, promover la participación de la sociedad civil, sancionar con severidad los delitos de corrupción,
elaborar un sistema de protección de denunciantes y testigos, y la prevenir el lavado de activos.

Asimismo, la Convención de Naciones Unidad contra la corrupción aplica con la ley el Consejo Nacional
de LCC, el control social, agravación de penas, nuevos delitos vinculados a la corrupción, y la UIF
especializada. Con ello se asegura la aplicación de las recomendaciones de la Convención
Interamericana contra la corrupción.

Presentado por:

Francisco Ramiro Pati Luna

18/05/19