Aviso de Convocatoria A Junta General de Accionistas de Milano S

AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
MILANO S.A.C
Por acuerdo del Directorio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 19° del
Estatuto de la sociedad y la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores
accionistas de MILANO S.A.C a Junta General de Accionistas que se celebrará, en
primera convocatoria, el día miércoles 03 de junio del 2020, a las 10:00 a.m., en el
inmueble ubicado en Calle 15 de Agosto 123-B del Distrito, Provincia y
Departamento de Arequipa, a efectos que en ella se traten los siguientes puntos
como Agenda:
AGENDA
1. Delegación de facultades al Gerente General MANUEL SALINAS GAMERO.
2. Ruegos y preguntas.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Si pasada media hora después de la indicada en la comunicación de la convocatoria
para la celebración de la junta general de accionistas no hubiera el quórum
necesario o no se celebrará la junta por cualquier otro motivo, se reuniría en
segunda convocatoria el martes 09 de junio del 2020, a la misma hora y en el mismo
lugar, a efectos de tratar los mismos puntos materia de Agenda de la primera
citación.
Conforme a lo previsto en el artículo 121 de la Ley General de Sociedades, tendrán
derecho a concurrir a la Junta General los titulares de acciones con derecho a voto
que figuren inscritas a su nombre en el registro contable de valores representados
mediante anotaciones en cuenta a cargo de MILANO S.A.C. con anticipación no
menor de dos días al de la celebración de la Junta.
21 de mayo del 2020

EL DIRECTORIO
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ‘’MILANO S.A.C’’
DE FECHA ________
En la ciudad de Arequipa, siendo las 10:00 a.m. del día ___________, se reunieron
en el domicilio de la sociedad MILANO S.A.C, sito en Calle 15 de Agosto 123-B del
Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa, los siguientes Accionistas:
• Don Juan Medina Aparicio, identificado con D.N.I. N° 41251723, titular de 40
000 (CUARENTA MIL CON00/100 SOLES) acciones, totalmente suscritas y
pagadas, y
• Don Manuel Salinas Gamero, identificado con DNI° 40347219, titular de 50
000 acciones (CINCUENTA MIL CON 99/100 SOLES) totalmente suscritas y
pagadas, quien ostenta el Cargo de Gerente General
Se procedió a la formulación de la lista de asistentes, verificándose la concurrencia
de la totalidad de Accionistas que representan el íntegro del capital suscrito y
pagado, en cuya virtud se prescindió de las publicaciones establecidas en la Ley
General de Sociedades, declarándose válidamente instalada la presente Junta
General Universal de Accionistas, así como los acuerdos que en ella se proponga.
Acto seguido, se inició la Junta General Universal de Accionistas, bajo la
Presidencia del Sr, Juan Medina Aparicio, la vicepresidencia del Sr. Manuel Salinas
Gamero y la actuación como secretario del Sr. Jorge Luis La Peña Flores;
constatándose que se encontraban presentes la totalidad de Accionistas que
representan el 100% de las acciones suscritas con derecho voto; de conformidad
con lo previsto por el Artículo 120° de la Ley General de Sociedades, los accionistas
manifestaron por Unanimidad su Aceptación a la celebración de la presente Junta
Universal a fin de tratar la siguiente agenda:
AGENDA
1. Otorgamiento de facultades al Gerente General para adquisición de bien
inmueble
Se procedió con el desarrollo de la Junta, para tratar el primer y único punto de la
Agenda:
El Presidente de la Junta, manifestó que era necesario el otorgamiento de poder
específico al Gerente General, para celebración de acto jurídico de compraventa de
bien inmueble, con la finalidad de evitar limitaciones a las actividades comerciales y
operaciones contractuales de la empresa. Se precisó que la propuesta de
ampliación de poder versará únicamente sobre las facultades contractuales del
Gerente General.
Sin perjuicio de las facultades conferidas por el Estatuto de la sociedad, la nómina
de poderes que deberá otorgarse al Gerente de la Empresa Don Manuel Salinas
Gamero son las siguientes:
 Intervenir a nombre de la sociedad, en forma individual y a sola firma,
pudiendo celebrar contrato de compra venta, por el cual se adquiera la titularidad
del bien inmueble ubicado en la Calle Misti 2020 del Distrito Yanahuara, de la
Provincia y Departamento Arequipa, en la suma de S/.500 000.00
 Consecuentemente, también se le concede la facultad de Suscripción de
minutas y escrituras públicas derivadas de la celebración del referido contrato.
Los asistentes socios accionistas, después de una deliberación, acordaron por
UNANIMIDAD el siguiente acuerdo:
RESOLUCIÓN PRIMERA .- Aprobar las facultades contractuales, propuestas por el
Presidente de la Junta, las cuales serán ejercitadas por el Gerente de la empresa,
Don Manuel Salinas Gamero identificado con DNI40347219 , las cuales han sido
previamente aceptadas por el mismo, siendo que el Gerente General se encuentra
premunido de facultades expresas para intervenir en la compra venta del bien
inmueble…. En este sentido, también se encuentra autorizado para la suscripción
de los documentos aclaratorios (minutas y escrituras públicas) hasta lograr la
inscripción registral de la compraventa de este activo.
En este estado, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11:30 a.m. del
_____ del año dos mil veinte, se dio por terminada la Junta General Universal de
Accionistas, previa elaboración, lectura y aprobación por unanimidad de los
acuerdos tomados y firma de esta acta por todos los asistentes, de lo que dio fe el
secretario.
TRES FIRMAS
DECLARACION JURADA: Yo, MANUEL SALINAS GAMERO, identificado con D.N.I.
Nº _______, en mi calidad de Gerente General de la empresa panificadora MILANO
Sociedad Anónima Cerrada, inscrita en el Asiento A0001 de la Partida Registral N°
11071037, del Libro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral N° XII- Sede
Arequipa, declaro bajo juramento y responsabilidad que el presente acto se llevó
con las formalidades de ley; que las firmas de los accionistas, que figuran en el Acta
corresponden a los mismos.
La presente la efectuó bajo la legalización de mi firma ante Notario Público y me
someto a las sanciones de ley de no ser cierto lo que declaro; preciso que la
presente declaración la efectuó de conformidad con lo que establece la 1ra
disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 006-2013- JUS, siendo
el ____ del 2020.
SOLO FIRMA MANUELITO

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