Cámara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02 de Julio de 2020 09:49:33 AM

Recibo No. 7556625, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08204PRLR9

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y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA

CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:COBO MEDICAL S.A.S.

Nit.:890331949-3
Domicilio principal:Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.: 182727-16

Fecha de matrícula : 24 de Octubre de 1986
Último año renovado:2020
Fecha de renovación:17 de Marzo de 2020
Grupo NIIF:Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: KR 42 # 5 C - 90

Municipio:Cali-Valle
Correo electrónico:info@cobomedical.com
Teléfono comercial 1:5538080
Teléfono comercial 2:5538080
Teléfono comercial 3:3206776096

Dirección para notificación judicial:KR 42 # 5 C - 90

Municipio:Cali-Valle
Correo electrónico de notificación:info@cobomedical.com
Teléfono para notificación 1:5538080
Teléfono para notificación 2:5538080
Teléfono para notificación 3:3206776096

La persona jurídica COBO MEDICAL S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones

personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

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CONSTITUCIÓN

Por Escritura No. 1.966 del 06 de octubre de 1986 Notaria Doce de Cali ,inscrito en
esta Cámara de Comercio el 23 de octubre de 1986 con el No. 88588 del Libro IX ,Se
constituyó COBO Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE LTDA. SIGLA:C Y A DE OCCIDENTE LTDA

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura No. 5803 del 31 de diciembre de 2003 Notaria Segunda de CALI ,inscrito
en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2004 con el No. 799 del Libro IX ,Cambio
su nombre de COBO Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE LTDA. SIGLA: C Y A DE OCCIDENTE LTDA . Por
el de COBO & ASOCIADOS DE OCCIDENTE S.A. .

Por ESCRITURA No. 5803 del 31 de diciembre de 2003 NOTARIA SEGUNDA de CALI ,inscrito
en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2004 con el No. 799 del Libro IX ,Se
transformo de SOCIEDAD LIMITADA en SOCIEDAD ANÓNIMA Bajo el nombre de COBO & ASOCIADOS
DE OCCIDENTE S.A. .

Por Escritura No. 3099 del 22 de diciembre de 2010 Notaria Once de CALI ,inscrito en
esta Cámara de Comercio el 07 de enero de 2011 con el No. 168 del Libro IX ,Cambio su
nombre de COBO & ASOCIADOS DE OCCIDENTE S.A. . Por el de COBO & ASOCIADOS DE OCCIDENTE
S.A. SIGLA: COBO & ASOCIADOS S.A. .

Por Acta No. 23 del 17 de diciembre de 2013 Asamblea De Accionistas ,inscrito en

esta Cámara de Comercio el 19 de diciembre de 2013 con el No. 14967 del Libro IX
,Cambio su nombre de COBO & ASOCIADOS DE OCCIDENTE S.A. SIGLA: COBO & ASOCIADOS S.A. .
Por el de COBO & ASOCIADOS S.A.S .

Por ACTA No. 23 del 17 de diciembre de 2013 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ,inscrito en

esta Cámara de Comercio el 19 de diciembre de 2013 con el No. 14967 del Libro IX ,Se
transformo de SOCIEDAD ANÓNIMA en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Bajo el nombre de
COBO & ASOCIADOS S.A.S .

Por Acta No. 10 del 20 de diciembre de 2016 Asamblea De Accionistas ,inscrito en

esta Cámara de Comercio el 24 de enero de 2017 con el No. 1066 del Libro IX ,Cambio su
nombre de COBO & ASOCIADOS S.A.S . Por el de COBO MEDICAL S.A.S .

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TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDO

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social: La adquisición y enajenación, importación,

exportación, así como la fabricación de elementos y representación de elementos y
equipos quirúrgicos y hospitalarios, veterinarios, químicos y de laboratorio, así como
de elementos afines y complementarios. la sociedad podrá vender e importar toda clase
de medicamentos y productos farmacéuticos producidos por empresas nacionales o
extranjeras, para ofrecerlos a entidades públicas o privadas, en cualquiera de las
modalidades de contratación, según sea el caso. la sociedad podrá vender e importar
toda clase de productos de aseo producidos por empresas nacionales o extranjeras, para
ofrecerlos a entidades públicas o privadas, en cualquiera de las modalidades de
contratación, según sea el caso. así mismo, la sociedad podrá realizar cualquier otra
actividad civil o comercial económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

CAPITAL

*CAPITAL AUTORIZADO*
Valor: $1.000.000.000
No. de acciones: 1.000.000
Valor nominal: $1.000

*CAPITAL SUSCRITO*
Valor: $1.000.000.000
No. de acciones: 1.000.000
Valor nominal: $1.000

*CAPITAL PAGADO*
Valor: $1.000.000.000
No. De acciones: 1.000.000
Valor nominal: $1.000

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo del

presidente y del gerente, que podrán ser persona natural o jurídica, accionista o no,
designados para un término definido o indefinido según lo decida la asamblea general de
accionistas. El presidente tendrá las mismas funciones que el gerente. El gerente
tendrá un suplente, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales, nombrado
por períodos que la asamblea de accionistas fije.

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FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. la sociedad será gerenciada, administrada y

representada legalmente por el presidente y el gerente.
el presidente de la sociedad, siempre y cuando actúe en ejercicio del objeto social, no
tendrá limitaciones, mientras que el gerente y sus suplentes deben someter previamente
a consideración y aprobación de la asamblea de accionistas, o de la junta directiva, si
la hubiere, todo acto o contrato cuya cuantía exceda el equivalente en pesos, a diez
mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El gerente se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las
circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de
acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. en las relaciones
frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados
por los representantes legales.

Son funciones del presidente y el gerente: 1. representar a la sociedad judicial o

extrajudicialmente. 2. ejecutar las determinaciones u órdenes de la asamblea general de
accionistas y de la junta directiva cuando la hubiere. 3. nombrar y remover libremente
los empleados de la compañía, excepto los que corresponda nombrar a la asamblea general
de accionistas. 4. ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan a cumplir
los fines sociales. 5. constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que obren
de acuerdo con sus instrucciones y representen a la sociedad ante cualesquiera
autoridades, funcionarios o entidades. 6. cuidar de la recaudación e inversión de los
fondos de la sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se
reciban en custodia o depósito se mantengan con la debida seguridad. 7. tomar todas las
medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad y
supervisar la gestión de los empleados de la administración de la sociedad e
impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 8.
convocar a la asamblea general de accionistas en la forma prevista en los estatutos. 9.
presentar a la asamblea general, para su aprobación o improbación, los estados
financieros de propósito general, junto con los informes de gestión y el proyecto de
distribución de las utilidades obtenidas. 10. cumplir funciones en virtud de la
delegación expresa de la asamblea general de accionistas en los términos de la misma o
de la junta directiva cuando la hubiere. 11. organizar adecuadamente los sistemas de
cómputo, contabilización y pago de sueldos y prestaciones. 12. velar por el
cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia de
impuestos, contraprestaciones, tasas y contribuciones. 13. hacer llevar bajo su cuidado
y responsabilidad los libros de actas de la asamblea general de accionistas, el de
registro de accionistas y los demás que disponga la ley. 14. autorizar con su firma el
inventario y los estados financieros de cada ejercicio anual. 15. presentar información
financiera a la asamblea de accionistas cuando ésta lo solicite. 16. delegar
determinadas funciones propias de su cargo y dentro de los límites señalados en los
estatutos. 17. en casos de emergencia tomar todas las medidas y decisiones necesarias
para enfrentarla. el gerente deberá informar en la primera oportunidad a la asamblea,
sobre las medidas y decisiones adoptadas y deberá continuar informándole sobre el
desarrollo de tales medidas y decisiones. 18. asegurar que la sociedad cumpla
adecuadamente su objeto y finalidad. 19. comunicar oportuna y correctamente las
convocatorias para las reuniones de la asamblea general de accionistas. 20. mantener en
orden y al día, con el lleno de todos los requisitos legales, los registros de marcas
de fábrica, patentes, pólizas de seguro, escrituras públicas y demás documentos
relacionados con la propiedad o posesión de bienes y derechos de la sociedad. 21.
cumplir las demás funciones que le asignen la asamblea general de accionistas y las que
le correspondan de acuerdo con la ley o con la naturaleza del cargo. 22. rendir cuentas
correspondientes a su gestión a los accionistas periódicamente cada trimestre y al

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final de cada ejercicio anual, en asamblea general de accionistas, cuando se retire del
cargo o cuando se lo exija la asamblea general de accionistas o la junta directiva si
existiere.
Parágrafo primero. Facultades del gerente fiscal. el gerente fiscal únicamente ejercerá
las siguientes funciones: a) representar a la sociedad ante todas las autoridades
tributarias, cambiarias y aduaneras del orden nacional, departamental y municipal, sin
que se entienda que por este hecho ejerce la representación legal ante tales entidades;
b) obtener y actualizar el registro único tributario (rut); firmar y presentar toda
clase de declaraciones tributarias o aduaneras en medios litográficos o electrónicos;
c) obtener firma digital; d) contestar requerimientos ordinarios o especiales; e)
interponer recursos ordinarios y extraordinarios; f) constituir apoderados especiales
para interponer recursos o para instaurar demandas para asuntos tributarios ante la
jurisdicción contencioso administrativa o la que haga sus veces; g) solicitar
autorización de facturación; h) presentar información en medios magnéticos; i) reportar
estados financieros a la superintendencia de sociedades y demás organismos de control
que sea obligatorio; j) contestar requerimientos de los organismos de control; k)
interponer recursos ante los organismos de control y m) todas aquellos relacionadas
directamente con asuntos de carácter tributario nacional, departamental o municipal.

Se deja constancia que el gerente fiscal no será responsable de los pagos de los
impuestos y retenciones en la fuente a cargo de la sociedad, cuya responsabilidad se
atribuye al representante legal exclusivamente.

Parágrafo segundo. el gerente fiscal está facultado para firmar los documentos de
registro de esta sociedad ante la cámara de comercio respectiva y renovar la matrícula
mercantil. No obstante, el representante legal o su suplente podrán ejercer en
cualquier tiempo las funciones del gerente fiscal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura No. 92 del 20 de enero de 2012, de la Notaria Once de Cali, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 03 de febrero de 2012 No. 1254 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

PRESIDENTE LUZ MARINA PAYAN RUBIANO C.C.31153216

Por Acta No. 23 del 17 de diciembre de 2013, de la Asamblea De Accionistas, inscrito en

esta Cámara de Comercio el 19 de diciembre de 2013 No. 14968 del Libro IX, se designó
a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

GERENTE GENERAL ALFONSO PAYAN RUBIANO C.C.16278500

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Por Acta No. 007 del 16 de abril de 2015, de la Asamblea De Accionistas, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 22 de abril de 2015 No. 5489 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

SUPLENTE DEL GERENTE LILIANA PAYAN RUBIANO C.C.51612168
GENERAL

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 008 del 30 de abril de 2015, de la Asamblea De Accionistas, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2015 No. 6870 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

REVISOR FISCAL FIRMA ALFREDO LOPEZ Y CIA. S.A.S. Nit.800026893-5

Por Documento privado del 18 de junio de 2019, de la Alfredo Lopez & Cia Ltda, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 03 de julio de 2019 No. 12001 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

REVISOR FISCAL PRINCIPAL LEIDY JOHANA VALENCIA GONZALEZ C.C.31658263
REVISOR FISCAL SUPLENTE MARIO MILTON MAYOR CASTRO C.C.16601052

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

Documento Inscripción
E.P. 2.038 del 16/07/1987 de Notaria Novena de Cali 95022 de 28/07/1987 Libro IX
E.P. 3.243 del 19/10/1987 de Notaria Novena de Cali 2024 de 28/10/1987 Libro IX
E.P. 104 del 22/01/1988 de Notaria Novena de Cali 4538 de 09/02/1988 Libro IX
E.P. 3.587 del 19/09/1989 de Notaria Novena de Cali 21941 de 21/09/1989 Libro IX
E.P. 4.440 del 17/09/1990 de Notaria Novena de Cali 33763 de 22/10/1990 Libro IX
E.P. 5.944 del 30/12/1991 de Notaria Novena de Cali 49199 de 21/01/1992 Libro IX
E.P. 6.241 del 27/12/1993 de Notaria Novena de Cali 73893 de 26/01/1994 Libro IX
E.P. 3139 del 17/08/1995 de Notaria Septima de Cali 6992 de 30/08/1995 Libro IX
E.P. 5685 del 14/12/1995 de Notaria Sexta de Cali 10252 de 21/12/1995 Libro IX
E.P. 3479 del 12/09/1997 de Notaria Sexta de Cali 6731 de 16/09/1997 Libro IX
E.P. 15 del 11/01/2002 de Notaria Segunda de Cali 8952 de 22/01/2002 Libro IX
E.P. 4747 del 28/11/2003 de Notaria Treinta de Bogota 8423 de 04/12/2003 Libro IX
E.P. 5803 del 31/12/2003 de Notaria Segunda de Cali 798 de 27/01/2004 Libro IX
E.P. 5803 del 31/12/2003 de Notaria Segunda de Cali 799 de 27/01/2004 Libro IX
E.P. 686 del 23/02/2006 de Notaria Segunda de Cali 3736 de 27/03/2006 Libro IX
E.P. 1641 del 21/04/2006 de Notaria Segunda de Cali 4935 de 21/04/2006 Libro IX
E.P. 1794 del 06/05/2009 de Notaria Segunda de Cali 9700 de 25/08/2009 Libro IX
E.P. 2372 del 12/06/2009 de Notaria Segunda de Cali 9708 de 25/08/2009 Libro IX
E.P. 3099 del 22/12/2010 de Notaria Once de Cali 168 de 07/01/2011 Libro IX
E.P. 436 del 02/03/2011 de Notaria Once de Cali 2664 de 07/03/2011 Libro IX
E.P. 1642 del 01/07/2011 de Notaria Once de Cali 8436 de 08/07/2011 Libro IX
E.P. 92 del 20/01/2012 de Notaria Once de Cali 1253 de 03/02/2012 Libro IX
ACT 23 del 17/12/2013 de Asamblea De Accionistas 14967 de 19/12/2013 Libro IX

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ACT 004 del 11/12/2014 de Asamblea General De 17102 de 19/12/2014 Libro IX

Accionistas

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro,
quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que
para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en
efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo
79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún

recurso.

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL- GRUPO EMPRESARIAL

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008

INSCRIPCION: 29 DE OCTUBRE DEL 2008 NRO.12280 LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE MARZO DE 2018

INSCRIPCION: 24 DE MARZO DEL 2018 NRO.4734 LIBRO IX

CONSTA LA SIGUIENTE SITUACION DE CONTROL:

CONTROLANTE: INVERSIONES L.M.P. S.A

NIT: 805000242-6
DOMICILIO: CALI-VALLE
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: LAS ACTIVIDADES DE L.M.P INVERSIONES S.A. CORRESPONDEN A COMPRA Y VENTA DE
MERCANCIAS PUDIENDO IMPORTARLAS O EXPORTARLAS. DENTRO DEL DESARROLLO DE SU OBJETO
SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA EFECTUAR APORTES EN CUALQUIER CLASE DE SOCIEDAD, PUDIENDO
PARTICIPAR COMO SOCIA O ACCIONISTA DE ELLAS.

CONTROLADA: COBO MEDICAL S.A.S.

NIT. 890331949-3
DOMICILIO: CALI-VALLE
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: LAS ACTIVIDADES DE COBO Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE S.A. CORRESPONDE A LA
ADQUISICION, IMPORTACION, EXPORTACION, ASI COMO LA FABRICACION DE ELEMENTOS Y
REPRESENTACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS QUIRURGICOS Y HOSPITALARIOS, VETERINARIOS,
QUIMICOS Y DE LABORATORIO. LA SOCIEDAD PODRA VENDER E IMPORTAR TODA CLASE DE
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRODUCIDOS POR EMPRESAS NACIONALES O
EXTRANJERAS, PARA OFRECERLOS A ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, EN CUALQUIERA DE LAS
MODALIDADES DE CONTRATACION, SEGUN SEA EL CASO.

PRESUPUESTO DE CONTROL: INVERSIONES L.M.P S.A., TIENE SUSCRITAS Y PAGADAS EN LA

SOCIEDAD COBO Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE S.A., LA CANTIDAD DE 79985 ACCIONES ORDINARIAS
DE VALOR NOMINAL MIL PESOS C/U ($1.000), SOBRE UN TOTAL DE 100.000 ACCIONES ORDINARIAS
SUSCRITAS QUE REPRESENTAN UNA PARTICIPACION DEL 79.985% SOBRE EL TOTAL DEL CAPITAL

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SUSCRITO Y DE LA SOCIEDAD.

DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL LITERAL PRIMERO DEL ARTICULO 261 DEL CODIGO DE
COMERCIO, REFORMADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222 DE 1995, SE GENERA LA
SUBORDINACION CUANDO MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%), DEL CAPITAL PERTENEZCA A LA
MATRIZ DIRECTAMENTE O POR INTERMEDIO O CON EL CONCURSO DE LAS SUBORDINADAS.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4645

Actividad secundaria Código CIIU: 4690
Otras actividades Código CIIU: 3312
Otras actividades Código CIIU: 4773

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de

Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre: COBO MEDICAL SAS

Matrícula No.: 182728-2
Fecha de matricula: 24 de octubre de 1986
Ultimo año renovado: 2020
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: CRA. 42 No. 5C 90
Municipio: Cali

Nombre: COBO PHARMACY

Matrícula No.: 1057242-2
Fecha de matricula: 11 de julio de 2019
Ultimo año renovado: 2020
Categoría: Agencia
Dirección: CRA. 42 No. 5C 100
Municipio: Cali

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO SE ENCUENTRA EN EL

RESPECTIVO CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL, EL CUAL DEBERÁ SOLICITARSE DE MANERA
INDEPENDIENTE.

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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de la

Resolución 225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: GRANDE

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito

formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $145.991.500.270

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4645

**************************************************************************************

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su
expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente

certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de
registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha
de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día
hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los

mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la
firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada
por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional
de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Dado en Cali a los 02 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 HORA: 09:49:33 AM

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