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    Deysy Formato Conocimiento Cliente Circular 170

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    Hector Camilo Ruano Bravo
    Este documento presenta un formato estandarizado para la recolección de información de identificación de clientes por parte de la DIAN de acuerdo con la Circular Externa No. 0170 de 2002. El formato solicita información personal y comercial detallada como el nombre, la identificación, la dirección, los representantes legales, el objeto social, el origen de fondos y las personas autorizadas de la empresa cliente.

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    Título original

    DEYSY FORMATO CONOCIMIENTO CLIENTE CIRCULAR 170

    Derechos de autor

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    FORMATO IDENTIFICACION CLIENTE CIRCULAR 170 DIAN

    FORMULARIO - REQUERIMIENTO
    CIRCULAR EXTERNA No.0170 octubre 10 de 2002
    FECHA DE APERTURA FECHA DE ACTUALIZACIÓN

    DATOS DE IDENTIFICACIÓN
    NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT Ó CC
    LUIS EDUARDO RUANO CHAUCANES 13,067,369
    DOMICILIO CRA 18 N 24 29 BRR FATIMA
    LTDA / EU / SA / SAS / OTRAS ULTIMA REFORMA DE LA ESCRITURA
    CLASE DE SOCIEDAD

    FECHA CERTIFICADO CAPITAL SOCIAL REGISTRADO CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL SUSCRITO

    REPRESENTANTE LEGAL ( INFORMACIÓN SOCIEDADES ANÓNIMAS)


    APELLIDOS Y NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACIÓN (NIT O C.C.) Y DIRECCIÓN RESIDENCIA

    REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIOS ( INFORMACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA)


    APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICACIÓN (NIT O C.C.)

    OBJETO SOCIAL Y DESCRIPCIÓN BREVE MERCANCÍAS IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN

    ORIGEN DE FONDOS
    COMERCIANTE COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE
    FORMA PAGO OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR
    MEDIO INSTRUMENTO ENTIDAD FINANCIERA CIUDAD. CORRESPONSAL

    DATOS PARA CORRESPONDENCIA


    DIRECCIÓN OFICINA CIUDAD Y DEPARTAMENTO APARTADO AÉREO
    CRA 18 N 24 29 BRR FATIMA TUQUERRES / NARIÑO
    TELÉFONO No. FAX No. CORREO ELECTRÓNICO
    3155508820 hhruano@hotmail.com
    PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR DOCUMENTOS
    APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DIRECCION IDENTIFICACIÓN (C.C.)
    LUIS EDUARDO RUANO CHAUCANES PROPIETARIO CRA 18 N 24 29 BRR FATIMA 13067369

    CALIDAD TRIBUTARIA
    REGIMEN COMUN CONCEPTO SI/NO RESOLUCION FECHA
    REGIMEN SIMPLIFICADO X GRAN CONTRIBUYENTE
    ACTIVIDAD ECONOMICA CODIGO CIIU AUTORETENEDOR
    TARIFA EXCENTO IMPUESTO DE RENTA
    DOCUMENTOS A ANEXAR
    ORIGINAL COPIA

    CAMARA DE COMERCIO VIGENTE


    RUT X
    CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL X

    ASÍ MISMO DECLARO QUE LO ESCRITO EN LA CASILLA"ORIGEN DE FONDOS" DE ESTE FORMULARIO, SOBRE LOS RECURSOS NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA DE LAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO
    PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LO MODIFIQUE O ADICIONE, NI EFECTUE. EN CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO.

    FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL FIRMA RECIBIDO: PROVEEDOR DEL SERVICIO

    ESTIMADO CLIENTE:
    FORMATO IDENTIFICACION CLIENTE CIRCULAR 170 DIAN

    La DIAN reglamentó tales disposiciones mediante Circular externa No. 0170 del 10 de Octubre de 2002 la cual sustituye
    la circular Externa No. 088 de 1999, en donde uno de los requisitos es la solicitud de esta información.

    Para su diligenciamiento le recomendamos tener en cuenta lo siguiente:

    PERSONA NATURAL: Diligenciar solamente lo que aplique


    PERSONA JURIDICA: Diligenciar la totalidad del documento
    Conserve una copia en su archivo.
    La información que consigne en este documento sea verídica.

    El representante Legal se compromete a suministrar la información de los cambios que se presenten dentro de la
    empresa a la Sociedad de intermediación Aduanera (SIA) dentro de las 48 horas siguientes a esta modificación.

    Para los fines previstos en el Art. 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que
    los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formato son correctos y la fiel expresión de la
    verdad.

    1. Nombre y apellidos si es persona natural o razón social si es persona jurídica.


    2. Anote el Nit de la persona jurídica o natural. Los extranjeros numero de pasaporte o cedula
    de extranjería.
    3. Domicilio: lugar donde se desarrolla el objeto social.
    4. Teléfonos.
    5. Fax.
    6. Correo electrónico de la empresa o persona natural
    7. Nombre, apellidos completos del representante legal, si son varios suministrar los datos de cada uno.
    8. Identificación
    9. Dirección de residencia del representante (s).
    10. Nombre y número de la actividad económica de la empresa o persona natural.
    11. Se debe citar el capital suscrito en el registro mercantil.
    12. Manifestar en forma clara y concisa la procedencia de los recursos y por cuales entidades
    financieras se manejan.
    13. Nombre de las personas que intervengan en la operación de importación, exportación transito u
    otra modalidad del comercio exterior.
    14. Identificación.
    15. Dirección.
    16. Nombre de las personas beneficiadas con el proceso de la operación de comercio exterior
    17. Identificación o Nit
    18. Dirección y teléfono.
    19. Nombre de los principales clientes
    20. Identificación o Nit.
    21. Dirección y teléfono.

    Cualquier duda o inquietud por favor comunicarse al PBX 448 3979 en Medellín o a los celulares
    317 643 3528 - 314 631 77 31 - 300 15 6476.

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