LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA

Sociología

Daniel Fernando Cuevas Avellaneda

Diana Maria Tafur Rojas
Andrea Moreno Botello
Natalia Castellanos Herrera

Universidad industrial de Santander

Facultad físico-mecánicas
Diseño industrial
Bucaramanga
2019
QUÉ ES LA CORRUPCIÓN
Es al practica que consiste en el abuso de poder, de funciones o de medios para sacar
provecho económico o de cualquier otro tipo.
Las Naciones Unidas contra la droga y el delito tienen varias áreas de acción una de ellas
es la corrupción dónde para ellos el concepto de corrupción es muy amplio e incluye
soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por
funcionario público, extorsión, trafico de influencias, uso indebido de información
privilegiada para fines personales, compra y venta de las decisiones judiciales, entre otras
prácticas.
Según el Magistrado juez y profesor de Derecho penal Elpidio Silva, la corrupción es la
alteración más grave y contagiosa que pueden padecer las instituciones. Supone que una persona
o varias que se ponen de acuerdo y manejen el sector público a su antojo, en beneficio propio o
ajeno.

Según las ONG (organizaciones no gubernamentales) la corrupción es el abuso de poder

para beneficio privado y la clasifica como de gran escala, menor y política, en función de
las cantidades de dinero que se pierde y el sector donde se produce.

CORRUPCIÓN A GRAN ESCALA

La corrupción a gran escala es la responsable de causar y mantener los problemas a nivel global y
por ende son los más graves, entre esos problemas causado por la corrupción a gran escala son:

Guerra, terrorismo, tráfico de armas, drogas, personas, contaminación, explotación de recursos

humanos y naturales, entre otros.

CORRUPCIÓN A MENOR ESCALA

La corrupción a menor escala hace referencia a abusos menores cotidianos de poder por parte de
funcionarios hacia bienes y servicios básicos de los ciudadanos como lo son los hospitales, las
escuelas, departamentos de policía

CORRUPCIÓN POLÍTICA
La corrupción política es la manipulación de políticas y normas de procedimiento por parte de
quienes toman las decisiones políticas y abusan de posición para beneficios propios como el poder
el estatus y patrimonio.
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN
Realizada por Transparencia Internacional.
En el ranking, el país cayó seis posiciones y quedó ubicado en el puesto 96 entre las 180
economías que se analizan.
Colombia ha mantenido desde hace cuatro años una calificación de 37 sobre 100
puntos, lo que para Transparencia por Colombia demuestra que la percepción que los
expertos tienen sobre el sector público local no se ha transformado. Para avanzar en
el listado, según la organización, el país tiene que adelantar una reforma política que
cambie un sistema “permeado por la trampa”; que el sistema judicial sea más
efectivo en la lucha contra la impunidad y que se elimine el clientelismo en la
contratación y en el empleo de las instituciones públicas.
Según la Contraloría General la corrupción le cuesta a Colombia acerca de billones de
pesos y el día Internacional contra la corrupción es el 9 de diciembre, en este día es donde
más se le da importancia a este tema internacionalmente.

PRIMER ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN DOCUMENTADO

Francisco de Sande: era el presidente de la Real Audiencia, cuyo cargo equivale a la Presidencia de
la República. Dicen que era malvado hasta la crueldad. El pueblo bogotano, no lo llamaba “Doctor
Sande”, sino “Doctor Sangre” y Los indígenas le tenían pavor.

A finales de agosto de 1602 el presidente Sande regresó de Madrid. Allí le habían entregado cinco
mil pesos oro, en efectivo, para que los consignara en la Tesorería del Virreinato, pero esa plata no
apareció. Por esos días llegó a Bogotá el visitador Andrés Salierna de Mariaca, enviado por el
gobierno español a investigar si eran justas o no las protestas contra Sande. Pero el visitador
enfermó gravemente y tuvo que guardar cama.

Desde su lecho de enfermo, Mariaca inició su investigación y ordenó, que el señor Sande se fuera a
Villa de Leiva, hasta que concluyera el proceso en su contra. En ese momento el presidente dijo
que él iba a ganar ese proceso, porque los cinco mil pesos los había usado para pagarle un soborno
a Mariaca.

Cuando Mariaca supo lo que Sande había dicho. citó a su lecho de muerte al arzobispo, a
diferentes autoridades y a los integrantes de la Real Audiencia. llegaron los testigos y Mariaca juro
ser inocente, dijo que nunca vio esa plata y desafío a Sande a responder por lo dicho y los
crímenes cometidos ante dios, y afirmo que se encontrarían en el tribunal de dios antes de que
pasaran nueve días.

La ciudad entera se burlaba de Mariaca; murió el 9 de septiembre de 1602. y nueve días después
el 18 de septiembre, Sande, tuvo un derrame cerebral. Juan Rodríguez Freyle, dejó registrados los
hechos en su libro El Carnero: “En el año de 1602 vino como visitador de esta Real Audiencia el
licenciado Salierna de Mariaca, que era oidor en México, y el cual, de una comida que comió en el
puerto de Honda, murió en Santa Fe, y murieron todos los que comieron con él. Y a los nueve días
de su muerte murió también el presidente don Francisco de Sande.

¿De modo que no solamente murió el visitador sino todos los que comieron con él a su llegada al
puerto fluvial de Honda? Aun con las sospechas que sonaban por Bogotá de un posible
envenenamiento y del robo del dinero, ninguna autoridad se tomó el trabajo de investigar lo
sucedido.

ELECCIONES DE 1970
Misael Pastrana Borrero fue proclamado ganador con una diferencia de aproximadamente 60 mil
votos, la cual no se había visto antes, debido a que se elegían candidatos que no contaban con
candidaturas de oposición fuertes. Solo hasta, el 15 de junio la Corte Electoral (actual Consejo
Nacional Electoral) proclamó a Pastrana ganador.

Estas elecciones estuvieron empañadas por acusaciones de fraude electoral.

En la radio contaba los votos mucho más rápido que la Registraduría, y anunciaban una ventaja de
Rojas sobre Pastrana de 1'235.679 votos sobre 1'121.958. la noche del 19 de abril, el Ministro de
Gobierno ordenó no divulgar resultados globales y dejar que la Registraduría diera el veredicto
definitivo. luego, el ministro Noriega presentó boletines donde Rojas Pinilla superaba a Pastrana
por poco. En la mañana del 20 de abril de ese año el resultado era 1'368.981 votos para Pastrana
mientras que Rojas tenía 1'366.364 y en los días posteriores los votos en favor de Pastrana
aumentaron considerablemente, lo cual fue duramente cuestionado por los seguidores de Rojas.

En los departamentos de Nariño, Sucre, Cauca y Chocó se denunciaron irregularidades en el

conteo de votos. En Nariño, Rojas tenía una votación de 36.126 votos, según las emisoras, pero el
día 20 su votación bajó a 28.938 votos, lo cual según la Registraduría se debió a errores
telegráficos.

En Sucre, se registraban 16.690 votos para Pastrana y 11.857 para Rojas, y en un nuevo boletín los
votos de Rojas eran 7.519, lo cual fue denunciado por un abogado de la ANAPO. En los casos de
Cauca y Chocó, se presentaron aumentos considerables en los votos de Pastrana, lo cual fue
justificado por la enorme influencia de los partidos tradicionales en municipios apartados donde
era más difícil enviar los votos.

La noche del 20 se decretó estado de sitio y toque de queda previendo revueltas por parte de los
seguidores de rojas.

La noche del martes 21, el presidente Lleras Restrepo se dirigió al país por televisión y dijo:

«La afirmación de la ANAPO sobre fraude es falsa y la rechazo de la manera más enfática. El país
sabe que no miento (...). En cuanto a Bogotá, son las ocho (aquí el presidente mira su reloj). A las
nueve de la noche no debe haber gente en las calles. El toque de queda se cumplirá, y quien salga
a la calle será por su cuenta y con las consecuencias de quien viola un Estado de Guerra. La gente
tiene una hora para dirigirse a sus casas.
Según Misael Pastrana, los escrutinios de la votación fueron realizados en presencia de cuatro
delegados en representación de todas las campañas, y el presidente Lleras Restrepo nombró ocho
testigos (dos por cada candidato) con el fin de certificar la transparencia del escrutinio.

En años posteriores. El exministro conservador Lucio Pabón Núñez, en una entrevista concedida a
la revista Cromos declaró que años después, el senador Luis Avelino Pérez le confesó haber
ordenado cambiar los votos en el departamento de Nariño. Asimismo, según la revista Semana, un
capitán retirado de la Policía vio como a la sede de la Registraduría entraban personas con urnas
rotas sin sello y bolsas con votos.

CASO ODEBRECHT
Es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con otros 10 países
de Latinoamérica sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma
habría realizado pagos ilegales y sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del
gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México,
Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para
obtener beneficios en contrataciones públicas.

Odebrecht tenía una División de Operaciones Estructuradas, a través de la cual transfería dineros
para concretar los sobornos. Concepción Andrade, entonces veinteañera y empleada de la
empresa, fue la primera secretaria del departamento de sobornos, con base en Brasil, desde 1987.
A su despido, en 1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó
durante tres décadas hasta entregarlos a la justicia brasileña y a la Comisión del Congreso
encargada de la investigación.

la compañía constructora tiene presencia en Colombia desde el año 1991, El documento de las
autoridades judiciales estadounidenses sostiene que en un periodo comprendido
aproximadamente entre 2009 y 2014, Odebrecht efectuó e hizo que se efectuaran pagos por más
de US$12 millones para asegurar contratos de obras públicas. "La empresa obtuvo beneficios de
más de US$50 millones como resultado de esos pagos corruptos".
En este periodo aparecen dos obras de alta ingeniería, la Ruta del Sol Sector 2, adjudicada en
diciembre de 2009 por el transformado Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y el contrato
para la navegabilidad del río Magdalena, entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena, que
controla Odebrecht. La justicia colombiana ya enfocó sus primeras acciones en establecer qué
negocios tuvo en el país Odebrecht S.A. se creó un grupo de trabajo especializado constituido por
3 fiscales y 20 investigadores, que ya emprendieron las primeras investigaciones sobre la
constructora brasileña.
La justicia colombiana apunta a relacionar a los representantes legales de las entidades públicas y
la multinacional brasileña desde 2009 hasta el 2016, al tiempo que se pretende recaudar toda la
documentación que detalle el trámite que se les dio a los negocios de Odebrecht en Colombia. En
principio se busca establecer si los hallazgos y reportes de la justicia norteamericana son
suficientes para estructurar procesos penales por cohecho impropio, enriquecimiento ilícito y
lavado de activos en Colombia.
Ante el escándalo desatado por los anuncios de la justicia norteamericana, la Presidencia anunció
que habrá plena colaboración en todo lo que se requiera. En sus primeras declaraciones, el
secretario de Transparencia, Camilo Enciso, manifestó que su dependencia le ayudará a la justicia
colombiana a identificar cuál fue el funcionario que recibió US$6,5 millones en sobornos entre
2009 y 2010; dicho funcionario es el ex-Viceministro de Transporte Gabriel García Morales, a quien
la Fiscalía le imputó los cargos de enriquecimiento ilícito, cohecho e interés indebido en la
celebración de contratos, al favorecer a Odebrecht como adjudicataria del contrato de la Ruta del
Sol Tramo 2, descartando a los demás competidores.
La segunda captura por este caso fue en contra del exsenador colombiano Otto Nicolás Bula;
según la investigación de la Fiscalía, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia
el 5 de agosto de 2013, con el fin de que el exsenador obtuviera el contrato para hacer la
vía Ocaña-Gamarra. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, se habría materializado el
segundo soborno de la firma en el país por $4.6 millones de dólares, para que el proyecto no fuese
sometido a una licitación como estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a través de
un convenio, que se logró el 14 de marzo de 2014. La Fiscalía General de la Nación le imputó
cargos al exsenador Bula por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.
La constructora fue expulsada del gremio por la Cámara Colombiana de Infraestructura el 16 de
enero de 2017.
Bula ha declarado haber entregado una suma cercana a US$1 millón a un empresario de nombre
Andrés Giraldo, quien sería el enlace con el Jefe de Campaña de Santos presidente 2014
(reelección): Roberto Prieto. Esto implicaría que el Gobierno del Nobel de Paz y el mismo
presidente tendrían algún grado de implicación en este gigantesco escándalo transnacional. Se
investiga también la posible participación del consultor brasileño Duda Mendoça, puesto que
según las investigaciones, Odebrecht habría pagado 1,6 millones de dólares a Mendoça para
asesorar la campaña de Zuluaga, candidato de Álvaro Uribe.
Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte durante uno de los Gobiernos de Álvaro
Uribe (2002-2010), fue arrestado por cargos de recibir sobornos de Odebrecht para favorecerla en
la concesión para la construcción de una vía.
El 13 de diciembre del 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acoge petición de
la Procuraduría General de la Nación (Colombia) y ordena una indemnización de más de 260
millones de dólares e inhabilita por 10 años a Odebrecht para celebrar contratos con entidades
oficiales por corrupción en Colombia.
Las consecuencias en Colombia: La ANI pidió que se declare la nulidad del proyecto de
infraestructura conocido como Ruta del Sol tramo Dos. Esto significa que habría que esperar a que
se abra una nueva licitación para terminar los 528 kilómetros ubicados entre Puerto Salgar y San
Roque.

Lo que viene: Se pueden presentar más capturas, dependiendo de lo que declare el exviceministro
García Morales (quien se espera coopere con la Justicia). El fiscal general, Néstor Humberto
Martínez, manifestó que el ente acusador trasladó copias para que se investigue la licitación del
sector 3 de la Ruta del Sol, al advertir la existencia de evidencias que podrían exponer un nuevo
delito que no es objeto de investigación actualmente.

EL CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN EN BOGOTÁ

Miguel Eduardo Nule Velilla y su hermano Manuel Francisco Nule Velilla —hijos de Miguel Nule
político en sucre—y su primo Guido Alberto Nule Marino eran los dueños del Grupo Nule estaba
compuesto por quince empresas. Entre las más importantes figuraban: MNV S. A. (hoy en
liquidación); Gas Kpital Gr S. A. (hoy en liquidación); Kpital Energy S. A. y Translogistic S. A.

Algunas de las obras más importantes fueron: la Concesión de la doble calzada Bogotá-Girardot
(Contrato Instituto Nacional de Concesiones [inco], hoy Agencia Nacional de Infraestructura [ANI],
y la tercera fase de Transmilenio para la construcción de la Calle 26 en Bogotá (Contrato Instituto
de Desarrollo Urbano de Bogotá D. C. [IDU].

Para el año 2009 los Nule tenían a su cargo millonarios contratos con el Estado y facturaban cerca
de 200 millones de dólares al año y empleaban, cerca de 15 mil personas.

Los Nule eran reconocidos como la nueva generación de grandes constructores del país y con
excelentes proyecciones a futuro.

Relata el concejal Carlos Fernando Galán, que a mediados del año 2009 un subcontratista al que le
habían incumplido un pago de 215 millones de pesos, de manera anónima avisó a su oficina que el
IDU iba a hacer una modificación al Contrato de Transmilenio, que consistía en permitirle al
contratista realizar una “actualización en los diseños”. Además, el Distrito iba a pagar nuevamente
los diseños de la obra y se reducían las condiciones para el pago de anticipos. por esa razón él y su
equipo comenzaron la investigación que destapó uno de los fenómenos de corrupción más
grandes de la historia de Colombia. Luego una fuente de la interventoría de ese contrato dijo a la
oficina del concejal Galán, que el carrusel y la Fase III de Transmilenio estaban conectados.

Galán, solicitó al Distrito la información sobre el proceso de la calle 26; la contestación fueron
ocho cajas con documentos que por su volumen buscaban desincentivar la investigación. El
personal del concejal revisó uno a uno todos los documentos y de ahí surgieron los primeros
hallazgos e irregularidades con los Nule.

Con base en estos datos más la ayuda de fuentes anónimas, el concejal destapó algunas de las
maniobras de corrupción del Grupo Nule con Emilito Tapia, Julio Gómez y Álvaro Dávila.

Pero la opinión pública solo concentró su atención en estos hechos hasta el 25 de junio de 2010,
cuando Caracol Radio reveló una conversación entre el excongresista Germán Olano y Miguel Nule
Velilla en la que involucraban al Alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno, a su hermano el
exsenador Iván Moreno Rojas y al contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, en la presunta
negociación de comisiones para la adjudicación de los mega contratos del Distrito.

La investigación de Galán encontró que nueve licitaciones entre las que estaban la rehabilitación
de la malla vial, la fase III de Transmilenio y otros grandes proyectos de la capital, habían sido
repartidas entre estos contratistas, a través de la entrega de comisiones ilegales a Samuel Moreno
Rojas, Iván Moreno Rojas y otros funcionarios del Estado y el abogado Álvaro Dávila fue el
intermediario entre los Nule y los hermanos Moreno. El fiscal delegado ante la Corte Suprema de
Justicia encargado del caso, Juan Valbuena, afirmó a la revista Semana (2013): “desde diciembre
del 2007 y hasta junio del 2010, Samuel Moreno, su hermano Iván, el abogado Álvaro Dávila y los
empresarios Emilio Tapia y Julio Gómez se pusieron de acuerdo para cometer delitos contra la
administración pública”.
De acuerdo con la información publicada en la prensa, las comisiones ilegales funcionaban así: los
contratistas negociaban entre ellos qué contrato de la Alcaldía de Bogotá quería cada uno y, de
acuerdo con su decisión, lo aseguraban a través de garantizarle un porcentaje a los hermanos
Moreno Rojas. Además, Julio Gómez había constituido una red de fundaciones para tener como
fachada la contratación y desviar la atención de los entes de control. Según las investigaciones y la
información revelada así era su método.

Además de todo lo anterior, se empezó a hacer evidente que los contratos habían sido
adjudicados a personas que no estaban calificadas para ejecutarlos. Esto se puede comprobar,
entre otros, con el contrato de la Concesión de la Autopista Bogotá-Girardot, obra que ha tenido
varios retrasos.

A mediados del 2012, Emilio Tapia lo confesó todo e hizo un preacuerdo con la Fiscalía para
testificar en contra de los involucrados y disminuir su condena. En la declaración manifestó que su
labor en el carrusel era coordinar a los contratistas y recaudar la plata para las comisiones de los
hermanos Moreno. Y según el mapa que hizo a la Fiscalía.

Para marzo de 2010, las dos empresas más importantes de los Nule estaban cerca de declararse en
insolvencia y, sumado a esto, se hacían evidentes los incumplimientos en la ejecución de los
contratos que tenían con el Estado. El gran imperio que habían construido los Nule se derrumbó
por el indebido manejo que le dieron a los anticipos de los contratos, ya que los anticipos de unos
contratos se usaban para cubrir el incumplimiento de otros.

BONOS DE AGUA

Los bonos de agua fueron creados por el entonces ministro de hacienda en el periodo 2003-2007
con el fin de financiar obras de acueducto y alcantarillado en más de 117 municipios, la cifra de
este proyecto era cercana a los 440.000 millones.

Los intereses fijados por estos bonos de agua fueron del 8% más UVR. Se creó un patrimonio
llamado GFI que era el encargado de girar los recursos a los municipios que los pedían. Sin
embargo, esta entidad empieza a cobrar comisiones del 3% por lo que los intereses pasaron del 8
al 11% +UVR.

En general no había control de administración del dinero ni certeza de que se estaba usando para
cumplir con obras de acueducto, pues, según el senador Robledo, lo que hicieron fue gastar ese
préstamo como quisieran que la deuda caería en los siguientes alcaldes.

En el 2008 crea Konfigura, empresa encargada de asesorar la emisión de esos bonos, fue la
manera de seguir en el negocio como exministro.

De117 municipios a los que se realizó el préstamo, 30 tienen resultados por mostrar, los otros
quebraron con tasas de interés absurdas.

Aun así, Alberto Carrasquilla asegura que no se enriqueció con dichas comisiones y según él
ningún municipio se empobreció.
CARTEL DE LA TOGA

Este escándalo se trató de una red de corrupción del alto tribunal manejado por magistrados y
abogados, lo que hacían era meter las manos en decisiones judiciales a cambio de altas sumas de
dinero. El ex fiscal Luis Gustavo Moreno fue puesto en este cargo por el fiscal Néstor Humberto
Martínez.

Esta red de corrupción se dio a conocer porque el exgobernador de córdoba Alejandro Lyons
denunció al exfiscal anticorrupción por hacerle un soborno millonario a cambio de ayudarle en un
proceso de investigación. A través del exfiscal, se llegó a más involucrados en este cartel de la toga
entre los cuales se encontraban…

Ellos eran quienes conseguían los clientes generalmente políticos que tuvieran investigaciones en
su contra. Lo que hacían era conseguir y utilizar información privilegiada, retardaban trámites,
lograban restarles credibilidad a los testigos, alteraban evidencias y así obtenían decisiones
aparentemente legales que favorecían a los clientes

Álvaro, buscaban evitar que se abriera una investigación por vínculos con un bloque de las AUC. Se
habla de un pago de 400 millones de pesos que recibieron Ricaurte bustos lyons y moreno por
archivar el proceso.
Musa, buscaban evitar la apertura de investigación y orden de captura por vínculos con
paramilitares. Se habla de un pago de 2mil millones de pesos, dinero distribuido entre esas
personas.
Juan Carlos, Se buscaba el archivo del proceso y evitar imputaciones de cargos
Alejandro José, entregó a Camilo Tarquino 30 millones de pesos para que “tuvieran claro los
hechos del tema de las regalías”

INTERBOLSA
Fundada en 1990 por Rodrigo Jaramillo.
En sus inicios se dedicaron hacer estudios sobre rumbos de mercados, conseguir clientes
que quieran invertir en instrumentos, cobraran comisión creaban productos propios para
volver a invertir.
A mediados de los años 90 apareció Juan Carlos Ortiz un comisionista expulsado de la bolsa
de valores de Bogotá por prácticas poco transparentes.

JUNTA DIRECTIVA DURANTE EL ESCÁNDALO:

 Rodrigo Jaramillo, su hijo Tomas Jaramillo
Renunciaron a la comisionista, el 2 de Nov mismo día que fue intervenida Interbolsa S.A
 Luis Miguel Peláez
 Daniel Feged Mora
 Aba Lucia Hoyos
 Carlos Carreño Rodríguez
  Gustavo Rodríguez Guzmán
 Santiago Sarmiento Varel
 Ignacio Maldonado Escobar

 OPERACIONES REPO
Un ‘’repo’’ es un préstamo entre personas naturales o jurídicas, en donde el deudor entrega
como garantía acciones de su propiedad.
Es decir, alguien tiene acciones y necesita efectivo, pero este no quiere vender sus
acciones entonces acude a la comisionista de bolsa quien le consigue una contraparte que
hace préstamo de las acciones que se quedan en garantía.
 ALESSANDRO CORRIDORI
Sus operaciones en Colombia le fueron muy bien, el cual consistió en la participación en la
OPA (Oferta Pública de Acciones) de Acerías Paz del Rio (Siderúrgica), allí Corridori compro
acciones a $26 las cuales terminó vendiendo a más de $130 durante la OPA.
 FABRICATO (fábrica de hilados y tejidos) Fundada en 1920 por Carlos Mejía, Antonio
Navarro y Alberto Echeverría
Esta fábrica realizó una alianza económica con Tejicondor e inauguran la planta más moderna
de América Latina tras una inversión de 40 millones de dólares, Interbolsa manipulo de manera
de esta compañía.
En el 2010 la textilera quedo sin dueño controlante, su propiedad en más de 40 mil
inversionistas la hacía presa fácil para ser tomada atreves del mercado de valores, se
necesitaba alguien que apalancara la compra de acciones de Fabricato, allí apareció interbolsa,
la comisionista le empezó a prestar plata a Corridori para que este compre acciones de la
textilería, lo hace atreves de la figura llamada Repos.
El 2 de noviembre el gobierno intervino a Interbolsa por incumplir el pago de una
intradía otorgado por el BBVA, una Intradia es un crédito por horas, operación
habitual en las comisionistas de bolsa.
IMPLICADOS
 Tomas Jaramillo
 Rodrigo Jaramillo (presidente de Interbolsa)
 Juan Carlos Ortiz
 Víctor Maldonado
 Alessandro Corridori
A través de las operaciones Repo, Inter bolsa aliada con Corridori pretendían
adueñarse de Fabricato y subir el precio de la acción para posteriormente vender la
compañía.
En 2011 según la Super Intendencia se realizaron 28 mil 139 operaciones de compra y
venta de acciones de Fabricato en las que se transaron 27mil 577 millones de acciones
esto en dinero alcanzan la suma de 1. 6 billones de pesos.
Lo que pretendía Corridori era adueñarse de Fabricato sin realizar una OPA (Oferta
Pública de acciones) para luego venderla al mejor postor.
Fondos Premium: liderada por la SAI (sociedad administradora de inversión) manejaba 11
fondos de inversión, llamadas carteras colectivas con renta fija y menos riesgo.
El delito de ese fue poner en riesgo el dinero que administraba para invertir en préstamos a
Repos de Fabricato.
TEC/Inversión Luxemburgo: en su mayoría pensionados y pequeños inversionistas
entregaron su capital para que fueran invertidos en TEC los cuales son títulos valores que
fueron inscritos en Euroclear (uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación
de valores financieros del mundo) y en la Bolsa de Luxemburgo.
Clínica Candelaria: Prestamos que le hizo la SAI le realizó a la Clínica y a la vez esta se lo
presto a Inter bolsa por un valor de 79 mil millones de pesos, esto es indebido ya que la
clínica sirvió de testaferro ya que la SAI no podía realizar directamente la operación con
Interbolsa, al final Interbolsa utilizó a la SAI para pagar una deuda de Bancolombia y este
dinero nunca regreso a la IPS.

REFICAR REFINERIA DE CARTAGENA

 La segunda refinería del país modernizó su planta, pero en ese proyecto se duplicó la
inversión.
 Produce 75mil barriles de petróleo diarios, pero en su manejo hubo
irregularidades por parte de quien la dirigían
Orlando Cabrales (presidente)
Pedro Rosales (vicepresidente)
En el 2006 el Gobierno de Álvaro Uribe vendió tras una licitación el 51% a la multinacional
Suiza Glencore con el fin de tener un socio quien financiara la modernización de esa planta,
estimada en 2 mil 700 millones de Dólares.
En el 2009 Glencore entro en problemas financieros y decidió salir del proyecto,
entonces Ecopetrol le compro su parte y seguir adelante con el proyecto.
Ivan Glasenberg es el responsable de las irregularidades que allí se cometieron y es
investigado por cometer irregularidades en varias empresas de varios países.
Ecopetrol modifico el valor de algunas obras, por ejemplo, una que debía costar 3 mil 993
millones de dólares, terminó costando 8 mil 016 millones de dólares, aquí está implicado el
actual presidente Juan Carlos Echeverri y Javier Gutiérrez Ex presidente de la compañía,
junto con todos los miembros de la junta directiva de Ecopetrol.
CBI (Chicago Bridge and Iron, empresa de ingeniería) compañía la cual celebró
contratos indebidos, se contrató para llevar a cabo un mantenimiento sanitario el
cual debía costar 3 mil Millones de dólares sin embargo termino costando 13 mil 500
millones de dólares.
Presuntos Responsables.
 JUNTA DIRECTIVA REFICAR:
 Reyes Reinoso (Expresidente de Reficar 2012-2016)
 Orlando Cabrales Martínez (expresidente de Reficar)
 Javier Gutiérrez
 Pedro Rosales Navarro
JUNTA DE DIRECTIVA DE ECOPETROL:
 Mauricio Cárdenas
 Luis Carlos Villegas
 Almikar Acosta
 Carlos Noriega
 Hernán Martínez
 Tomas Gonzales Estrada
 Federico Renjifo
 Juan Carlos Echeverry (ex presidente de la petrolera)
 Fabio Echeverri Correa (delegado del expresidente Uribe en la Junta)
Alberto Carrasquilla quien dijo que Ecopetrol no tenía forma de sostener a Reficar por lo que
se le vendió la mitad a Glencore una empresa minera la cual no tenía experiencia en el manejo
del petróleo.
Además, en el Gobierno de Álvaro Uribe se le aprueba la ampliación de la refinería una
decisión poco correcta ya que en ese momento no se utilizaba la totalidad de la planta.
Sin embargo, a pesar de las advertencias que se le dieron al gobierno, Álvaro Uribe
autorizó la ampliación de esta, la cual tuvo sobre costos siendo el valor final el de 26.4
billones de pesos.
Por lo que Álvaro Uribe es otro de los implicados por haber aprobado una ampliación a pesar
de las irregularidades que esta presentaba.
Versión libre a 47 personas y empresas.
Ninguna persona ha sido capturada ni procesados.
En resumen:
Daño patrimonial de 17 billones de pesos según la contraloría.
Se buscaba era potencializar una Refinería ya construida para que lograra refinar mayor
número de barriles de crudo y así aumentar los ingresos para el país evitando refinar el
petróleo en otros sitios y lo que pasó fue que en búsqueda de estas mejoras se les fue el
dinero.
8.5 billones de pesos, es el dinero que según la Contraloría sea perdido en el proyecto de
ampliación de la Refinería de Cartagena, en sobre costos, adquisición de productos y
equipos innecesarios y ajustes en varios subcontratos, los gastos incluyen costos llamadas
telefónicas y casi 10 mil millones de pesos de más en la contratación de baños portátiles.

Procesados:
 Tomas Jaramillo y Juan Carlos Ortiz fueron condenados a 5 años de casa por cárcel por:
 Estafa agravada y masiva
 Concierto para delinquir
 Manipulación fraudulenta.
 Alessandro Corridori procesado por los delitos de: Concierto para delinquir,
Manipulación fraudulenta de especies, Administración desleal, Operaciones no
autorizadas.

AGRO INGRESO SEGURO

El concepto de que es necesario estimular a los ricos para beneficiar a los pobres ha sido una de
las premisas básicas de la derecha en el mundo. En Colombia su portaestandarte histórico había
sido Álvaro Gómez con su tesis del desarrollismo, cuyo principio básico es que primero hay que
crecer para luego poder distribuir la riqueza. 

Como lo señala el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes, el programa, que apenas ahora se
convierte en escándalo de medios de comunicación, ya había sido criticado en foros académicos
“por sus efectos nocivos sobre la distribución del ingreso y porque, en lugar de fomentar inversión
productiva, desconoce principios básicos de justicia distributiva y de eficiencia en el gasto”. 

Y desde otra esquina ideológica, el creador del modelo, el ex ministro de Agricultura y hoy
precandidato presidencial, Andrés Felipe Arias, lo defiende a capa y espada. Alega que la situación
del campo es tan complicada, que se tiene que dar incentivos no sólo a los pequeños y los
medianos, sino también a los grandes capitales.

Lo que tienen de complicados estos subsidios de Agro Ingreso Seguro es que, en lugar de ser una
medida de aplicación general a través de una reducción arancelaria o un crédito blando, se trata
simplemente de un regalo al que no todos los que están en las mismas condiciones pueden
acceder. 

Más allá del debate sobre el modelo de desarrollo, lo que en el fondo se está discutiendo en este
escándalo es qué nivel de trampa se dio en su puesta en práctica. El caso más notorio fue el
denunciado por la revista Cambio sobre cuatro familias adineradas que, según la revista, se
quedaron con 25.000 millones de pesos de subsidios. 

Y en particular el caso más aberrante parece ser el de la familia de Juan Manuel Dávila Jimeno,
quien hizo una especie de operación avispa para lograr que en vez de ganar un subsidio de
máximo 500 millones, que es lo que permite el programa para cada predio, decidió dividir su finca,
le alquiló a su esposa y a cada uno de sus hijos un pedazo, y así recibieron de ‘regalo’ del Estado
cerca de 2.500 millones de pesos. En este mismo paquete está el caso de la ex reina de Colombia y
hoy actriz Valerie Domínguez, novia de uno de los hijos de Dávila Jimeno. A ella también le
arrendaron un lote y se ganó un subsidio de 306 millones de pesos.

Como era de esperarse, al escándalo se le está sacando punta política. El mayor perjudicado sin
duda alguna será el precandidato Andrés Felipe Arias, pues el ministro de turno es ficha de él. Y el
presidente sigue protegido con el efecto teflón.

LOS SUBSIDIOS DE AGRO INGRESO SEGURO: ¿CRUCE DE FAVORES?

45 de los aportantes a la campaña de Álvaro Uribe en el 2002 resultaron beneficiados con los
subsidios cuyo manejo tiene al exministro Andrés Felipe Arias condenado a 17 años de cárcel

Los 45 aportantes cuyas contribuciones a la campaña de Uribe en el 2002 sumaron $600 millones,
multiplicaron su inversión logrando con el subsidio una alarmante tasa de retorno hasta del
25.410%, cómo es el caso del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo que a través de las
empresas Unipalma S.A.; Pizano S.A. y Organización Pajonales, le entregó $50 millones a la
campaña presidencial y a la postre resultó beneficiado con subsidios de riego y drenaje por más de
$12 mil millones de pesos. Este es el listado completo del intercambio de favores:

Agro Ingreso Seguro fue uno de los escándalos más sonados y publicitados en Colombia durante
2009, su fuerza fue tal que las repercusiones de este todavía se sienten aún hoy en el mundo
político. Pero ¿cuál fue la parte injusta del programa y dónde estuvo el error que llevó a que fuera
rechazada tajantemente por la opinión pública? JOHN RAWLS y ROBERT NOZICK son los autores
escogidos que nos ayudarán a responder de manera satisfactoria, rigurosa e imparcial esta y otras
incógnitas sobre el programa bandera del Ministerio de Agricultura.

Agro Ingreso Seguro: La nueva esperanza del campo El 9 de abril de 2007 fue aprobada en el
Congreso la Ley 1133 de 2007 “por medio de la cual se crea e implementa el programa Agro
Ingreso Seguro - AIS” Esta normatividad, impulsada por el Ministerio de Agricultura, encabezado
por ANDRÉS FELIPE ARIAS en esa época, tenía una finalidad clara que buscaba “proteger los
ingresos de los productores que resulten afectados, ante las distorsiones derivadas de los
mercados externos y a mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional, con
ocasión de la internalización de la economía”2 . Esta loable meta de protección al campesino sería
alcanzada por medio de dos componentes fundamentales del programa. En primer lugar, los
Apoyos para la Competitividad (APC) y, en segundo lugar, los Apoyos Económicos Directos (AED)

La Procuraduría encontró irregularidades relacionadas a la contratación sin los debidos estudios:

• irregularidades en los métodos de contratación

• actos de corrupción
• beneficios indebidos a algunas familias terratenientes
• falta de supervisión de los programas
• detrimento del erario y aumento indebido de los recursos destinados al programa de
gobierno.
LAS CHUZADAS
el escándalo de las chuzadas se refiere a un escándalo en Colombia por interceptaciones
telefónicas y seguimientos ilegales realizados por la antigua agencia de inteligencia colombiana,
el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), durante el gobierno del presidente Álvaro
Uribe.

El 21 de febrero de 2009, la revista Semana publicó un informe en el que se detallaba cómo

funcionarios del DAS continuaban grabando ilegalmente a líderes de oposición, magistrados,
periodistas y funcionarios del Estado.

Por este caso fueron capturados importantes funcionarios del estado, entre otros, la exdirectora
del DAS, María del Pilar Hurtado. Este escándalo fue determinante para que el presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos, decretara en 2011 la desaparición del DAS.

Condenados:

• El exjefe de contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos.

• El exjefe de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares.
• La exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado
• El exsubdirector del DAS José Miguel Narváez

Según la Fiscalía, el DAS espió a la Corte Suprema de Justicia por lo menos durante dos años.
FALSOS POSITIVOS
el asesinato de civiles inocentes, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro
del marco de la guerra a grupos armados irregulares que vive el país, se les conocen como falsos
positivos. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de
combate entre el 2006-2009.

A estos casos se les conoce como ejecuciones extrajudiciales. Según el informe que la Fiscalía

General le entregó a la JEP en agosto del 2018, ascienden a 2.248.

"Positivos" es una figura retórica que se usa en el mundo militar cuando se tiene éxito en una
misión, "Falso positivo" cuando se fracasa. Partiendo de este lenguaje militar, los medios de
comunicación acuñaron el término "falsos positivos" para mencionar que los guerrilleros
asesinados no eran tales.

IMPLICADOS

 Álvaro Uribe Vélez

 General Rodolfo Palomino

Ministros de Defensa

 Camilo Ospina
 Juan Manuel Santos

Generales

 Mario Montoya Uribe, comandante del ejército

 Leonardo Gómez Vergara, el excomandante de Tercera Brigada
 Hernando Pérez Molina y Justo Eliseo Peña, excomandantes de la Tercera División
 Emiro José Barrios, comandante del Batallón Contraguerrilla número ocho.