UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

MATERIA:
DERECHO SOCIETARIO

CURSO:
6-6

ESTUDIANTE:
MERA RODRIGUEZ EVELYN

AUTONOMO # 19

ELABORE UN EXPEDIENTE DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE

ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA A PARTIR DE LO EXPLICADO EN CLASE.

 DICARPIX S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA DICARPIX S.A. CELEBRADA EL DE 18 DE
FEBRERO DEL 2023

DOMICILIO PRINCIPAL: Guayaquil

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: $ 10.000,00 dividido en diez mil acciones ordinarias y

nominativas de $ 1,00 cada una.

TIPO DE ACCIONES/ No. TIPO DE

SOCIOS/ACCIONISTAS ACCIONES PARTICIPACIONES VOTOS COMPARECENCIA

Martínez Cuello Benito Alex Ordinarias 5000 5000 Presencial

Loor Márquez Carla Rocío Ordinarias 5000 5000 Presencial

TOTAL 10000 10000

Guayaquil, 18 de Febrero del 2023

FLORES GUAMAN ROMAN RAK

PRESIDENTE

RUIZ SANCHEZ MARIO VICENTE

SECRETARIO DE LA JUNTA
 ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÌA DICARPIX S.A. DEL 18 DE FEBRERO DEL 2023

En Guayaquil a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil veintitrés en las
instalaciones de la compañía DICARPIX S.A. ubicada en 23 y Avilés, manzana 21
(Guayaquil) y de dicho cantón, siendo las quince horas, se reúne la Junta General
Ordinaria Universal de Accionistas de esta compañía, con la asistencia de la totalidad del
capital social pagado de la misma, representado según la nómina de asistentes siguiente:

 Martínez Cuello Benito Alex propietario de cinco mil acciones ordinarias y

nominativas de $1, oo cada una.
 Loor Márquez Carla Rocío propietario de cinco mil acciones ordinarias y
nominativas de $1, oo cada una.

Encontrándose reunido el total de capital social pagado, por unanimidad y sin necesidad de
convocatoria previa, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de
Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. De
inmediato se instala la sesión, bajo la Presidencia de FLORES GUAMAN ROMAN
RAK en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario RUIZ
SANCHEZ MARIO VICENTE. Se deja constancia de la comparecencia del señor C.P.A
CORDOVA REY LUIS MIGUEL en calidad de Comisario de la compañía.

Acto seguido, el Presidente toma la palabra y expresa que de conformidad a lo acordado

previamente, esta sesión tiene por objeto tratar el Orden del Día el siguiente:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del
año 2022
2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario correspondientes
al ejercicio económico del año 2022
3.- Conocer la propuesta de distribución de utilidades y resolver al respecto.
Puesto en consideración de los presentes, se aprueba por unanimidad los puntos a tratar.

Con relación al primer punto, el Presidente da lectura a los estados financieros de la

empresa, luego de lo cual los pone a consideración de la Junta para su aprobación; dejando
constancia que los mismos han estado a disposición de los socios en las oficinas de la
institución para su revisión.

Luego de la deliberación pertinente, la Junta por unanimidad resuelve:

UNO: Aprobar los estados financieros presentados por los administradores.

Posteriormente y respecto al segundo punto, toma la palabra el Gerente General quien da

lectura a su informe y lo pone a consideración de la Junta para su aprobación. De la misma
manera, el Comisario da lectura a su informe y lo pone a consideración de la Junta para su
aprobación. Presentados los informes, la Junta resuelve:

DOS: Aprobar los informes presentados por el Gerente General y el Comisario.

En el último punto, el Presidente pone en conocimiento de la Junta la propuesta de

distribución de utilidades, en la cual se sugiere reinvertir el cincuenta por ciento de las
ganancias del año 2022 en las operaciones sociales y repartir entre los accionistas el
cincuenta por ciento restante. Frente a la propuesta del Presidente, la Junta resuelve:

TRES: Reinvertir el cincuenta por ciento de las ganancias del año 2022 en las operaciones
sociales y repartir entre los accionistas el cincuenta por ciento restante.

Una vez agotado el tratamiento de los puntos del Orden del Día y siendo las diecisiete
horas, se concede un receso de treinta minutos para que el Secretario/a redacte el acta
correspondiente. Hecho que fue, se reinstala la sesión con la presencia de la totalidad del
capital social pagado siendo las diecisiete horas treinta minutos, dándose lectura del acta
por parte del Secretario, la cual es inmediatamente aprobada por ser fiel reflejo de lo tratado
y resuelto por la Junta, aprobándose de la misma manera la anotación del Expediente de la
Junta, el listado de asistentes, la copia de esta acta y los documentos tratados en la sesiòn.
Para constancia de lo expuesto, firman los señores Martínez Cuello Benito Alex Y Loor
Márquez Carla Rocío en su calidad de socio/accionista; en unidad de acto con el señor
Flores Guamán Román Rak Presidente de la Junta; e infrascrito/a Secretario Córdova Rey
Luis Miguel que certifica.

FLORES GUAMAN ROMAN RAK

PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARTÍNEZ CUELLO BENITO ALEX LOOR MÁRQUEZ CARLA ROCÍO

SOCIO/ACCIONISTA SOCIO/ACCIONISTA

RUIZ SANCHEZ MARIO VICENTE

SECRETARIO/A DE LA JUNTA
AUTÓNOMO # 17
15
Adjunto el archivo de la Compañia DICARPIX S.A para verificar los datos.

-RESERVA DE DENOMINACIÓN

-ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN

-NOMBRAMIENTOS DE LOS DOS ADMINISTRADORES

-FORMATO DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO MERCANTIL

-FORMULARIO DE REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

-TALÓN Y CERTIFICADO PROVISIONAL DE APORTACIÓN (1 POR CADA

ACCIONISTA);

-EL TALÓN Y TÍTULO DE ACCIONES (1 POR CADA ACCIONISTA)

-EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS (1 POR CADA ACCIONISTA).

-CARTAS DE SESIONES
 QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS

Mera Rodríguez Evelyn Lisset

DICARPIX S.A.

DIEZ DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS

 CONSTITUCIÒN DE LA COMPAÑÌA DICARPIX S.A.-
CUANTIA: $ 10.000,00.--------------------

En la ciudad de Guayaquil, cabecera del Cantón del mismo

nombre, en la provincia del Guayas, República del
Ecuador, el día hoy de diecinueve de enero del año dos
mil veintidos, ante mí ABOGADO SOLANO ROJAS ROBERTO
JAIME, NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON GUAYAQUIL, comparecen
los señores Martínez Cuello Benito Alex, mayor de edad,
de estado civil casado, de profesión Arquitecto; y, Loor
Márquez Carla Rocío, mayor de edad, de estado civil
,casado de profesión Contador; todos por sus propios
derechos, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Los
comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,
portadores de sus documentos de ley, mayores de edad, a
quienes de identificar doy fe. Bien instruidos en la
naturaleza y efectos legales de la presente escritura a
cuyo otorgamiento proceden con amplia y entera libertad,
con capacidad civil y necesaria para obligarse y
contratar exponen: Que tienen a bien elevar a escritura
pública una de Constitución de una Compañía conforme al
siguiente texto: SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de
Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una por
la que conste la CONSTITUCION de una COMPAÑÍA ANÒNIMA
MERCANTIL, al tenor de las cláusulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES. - Comparecen al
otorgamiento de la presente Escritura Pública y
manifiestan su voluntad de constituir la compañía
anónima mercantil DICARPIX S. A. las siguientes
personas: Martínez Cuello Benito Alex y Loor Márquez
Carla Rocío todos por sus propios derechos. CLAUSULA
SEGUNDA: ESTATUTOS SOCIALES. - Los fundadores aludidos
en la cláusula que antecede han aprobado los siguientes
estatutos que forman parte del contrato social de la
compañía. ESTATUTOS SOCIALES DE DICARPIX S.A.: CAPITULO
PRIMERO: DENOMINACION OBJETIVA: OBJETO SOCIAL,
NACIONALIDAD Y DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL Y ACCIONES:
ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION OBJETIVA.- Con el nombre
DICARPIX S. A. se constituye mediante este acto
fundacional una compañía anónima mercantil, que se
regirá por la Ley de Compañías y por las disposiciones
de los presentes estatutos. ARTICULO SEGUNDO: OBJETO
SOCIAL. - La compañía se dedicará a la fabricación de
gas, y a la distribución de combustibles gaseosos por
tuberías Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica. ARTICULO TERCERO: NACIONALIDAD Y
DOMICILIO. - La compañía es de nacionalidad ecuatoriana
y tiene su domicilio en la ciudad de Guyaquil, Provincia
de Guayas, República del Ecuador, pudiendo establecer
agencias y sucursales dentro y fuera del país. ARTICULO
CUARTO: DEL PLAZO. - El plazo de duración del contrato
es de cuarenta años contados a partir de la inscripción
de la presente escritura de constitución en el Registro
Mercantil, sin embargo, dicho plazo podrá ampliarse o la
compañía podrá disolverse o liquidarse antes del
vencimiento del mismo, por resolución expresa de la
Junta General de Accionistas de conformidad con lo
dispuesto en estos estatutos o por las demás cláusulas
legales. ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
AUTORIZADO. - El capital autorizado de la compañía es de
VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA que
podrá ser aumentado por resolución de la Junta General
de Accionistas. El capital suscrito de la compañía es de
DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
dividido en diez mil acciones ordinarias nominativas de
UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, el
que podrá ser aumentado por resolución de la Junta
General de Accionistas hasta llegar al límite del
capital autorizado. ARTICULO SEXTO: DE LOS TITULOS DE
ACCIONES. - Las acciones del capital suscrito serán
numeradas de la cero cero uno a la diez mil y en lo
sucesivo a lo que resuelva la Junta General de
Accionistas en su momento y serán firmadas dichas
acciones por el Presidente y Gerente de la Compañía.
Cada título podrá contener una o más acciones, podrán
emitirse certificados provisionales por cualquier número
de acciones, pero haciendo constar en ellos la
numeración de las mismas. Entregado el título al
accionista, éste suscribirá el recibo en el
correspondiente talonario. ARTICULO SÉPTIMO: PROPIEDAD,
TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE ACCIONES. - La compañía
considerará como dueño de las acciones a quien aparezca
como tal en el libro de acciones y accionistas. Las
acciones se transfieren de conformidad con las
disposiciones legales pertinentes. ARTICULO OCTAVO. - En
caso de extravío, pérdida, sustracción o inutilización
de un título de acciones se observarán las disposiciones
legales pertinentes para conferir un nuevo título en
reemplazo del extraviado, perdido, sustraído o
inutilizado. Cada acción es indivisible y da derecho a
voto en proporción a su valor pagado, en consecuencia,
cada acción liberada da derecho a un voto en las Juntas
Generales. CAPITULO SEGUNDO: REGIMEN, GOBIERNO,
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: ARTICULO NOVENO.- La
representación legal de la compañía estará a cargo del
Presidente y del Gerente, en forma individual, respecto
de todos los negocios y operaciones, así como en los
asuntos judiciales y extrajudiciales. CAPITULO TERCERO:
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: ARTICULO DECIMO. -
La Junta General de Accionistas, formada por los
accionistas legalmente convocados y constituidos, es la
máxima autoridad de la compañía y sus acuerdos y
resoluciones obligan a todos los accionistas, al
Presidente, al Gerente a todos los funcionarios y
empleados. ARTICULO DECIMO PRIMERO: DE LAS
CONVOCATORIAS. - Toda convocatoria a los accionistas
para Junta General se hará mediante aviso publicado en
la prensa, suscritos por el Presidente y/o Gerente en
la forma en que lo determinen la Ley y los reglamentos.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El Comisario será convocado
especial e individualmente para las sesiones de Junta
General de Accionistas, pero su inasistencia no será
causa del diferimiento de la reunión. ARTICULO DECIMO
TERCERO: DE LAS JUNTAS UNIVERSALES.- No obstante lo
dispuesto en los artículos precedentes, la Junta General
de Accionistas se entenderá convocada y quedará
válidamente constituida en cualquier tiempo y en
cualquier lugar del territorio nacional para tratar
cualquier asunto, siempre que se encuentre presente o
representada la totalidad del capital pagado y los
accionistas acepten por unanimidad de votos el
constituirse en junta general, así como también exista
acuerdo unánime sobre los puntos a tratarse en dicha
junta.- Las actas de sesiones de Junta General de
Accionistas, celebradas conforme a lo dispuesto en este
artículo, deberán ser suscritas por los accionistas o
sus representantes legales que concurrieran a ellas bajo
pena de nulidad. ARTICULO DECIMO CUARTO. - La junta
general no podrá considerarse constituida para deliberar
en primera convocatoria si los concurrentes a ella no
representan por lo menos el cincuenta por ciento del
capital pagado. Las juntas generales se reunirán en
segunda convocatoria con el número de accionistas
presentes, debiendo expresarse así en las convocatorias
que se hagan al efecto. Para establecer el quórum
referido se tomará en cuenta la lista de asistentes que,
con indicación de la clase y valor de las acciones y los
votos que le corresponden, deberá hacer el Gerente o
quien hiciera las veces de Secretario de la Junta bajo
su firma y la del Presidente. ARTICULO DECIMO QUINTO. -
Los accionistas pueden hacerse representar por otras
personas mediante carta dirigida al Presidente o al
Gerente pero los administradores y el Comisario no
podrán tener esa representación. Cada accionista podrá
hacerse representar por un solo mandatario cada vez,
cualquiera que sea el número de sus acciones. Así
mismo, el mandatario no podrá votar en representación de
otra u otras acciones de un mismo mandante en sentido
distinto, pero la persona que sea mandataria de varios
accionistas podrá votar en sentido diferente en
representación de cada uno de los mandantes. ARTICULO
DECIMO SEXTO. - La Junta General Ordinaria de
Accionistas se reunirá por lo menos una vez por año
dentro de los tres meses posteriores a la finalización
del ejercicio económico. En la indicada reunión anual,
la junta general deberá considerar entre los puntos del
orden del día, los asuntos especificados en los
literales c) d) y e), del artículo décimo noveno del
presente estatuto. La Junta General Extraordinaria se
reunirá en cualquier tiempo, y en cualquier lugar,
cuando así lo resolviere el Presidente o el Gerente, en
caso de ausencia de este, o cuando lo solicitare a estos
uno o más accionistas que representen por lo menos la
cuarta parte del capital social. ARTICULO DECIMO
SEPTIMO. - La junta general estará presidida por el
Presidente de la Compañía; y, actuará como Secretario
el Gerente. De cada sesión se levantará un acta que
podrá aprobarse en la misma sesión. En caso de ausencia
del Presidente, presidirá la sesión el Gerente y actuará
como Secretario la persona que designen los concurrentes
a la misma. En caso de ausencia del Gerente, actuará
como Secretario la persona que los accionistas presentes
en la Junta designen. El sistema que habrá de utilizarse
para llevar el registro de las actas será el de hojas
movibles, escritas a máquina o computadora, foliadas y
rubricadas. ARTICULO DECIMO OCTAVO. - Salvo las
excepciones legales, las resoluciones de la Junta
General de Accionistas serán tomadas por mayoría de
votos del capital pagado asistentes a la reunión. Los
votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la
mayoría numérica. ARTICULO DECIMO NOVENO. - Son
atribuciones de la Junta General de Accionistas: a)
Nombrar al Presidente, al Gerente y al Comisario, b)
Aceptar las excusas y renuncias de los nombrados
funcionarios, o removerlos cuando se estime conveniente.
c) Fijar las remuneraciones, honorarios, viáticos de los
mismos funcionarios anteriormente mencionados y
asignarles gastos de representación, si lo estimare
conveniente; d) Conocer los informes, balances,
inventarios y más cuentas que el Presidente , o el
Gerente, en caso de ausencia de este, someta anualmente
a su consideración y aprobarlos u ordenar su
rectificación; e) Ordenar el reparto de utilidades, en
caso de haberlas, fijar un porcentaje de éstas para la
formación de un fondo de reserva legal para la sociedad;
f) Ordenar la formación de las reservas legales de libre
disposición; g) Conocer y resolver sobre cualquier
asunto que le someta a su consideración el Presidente ,
el Gerente o el Comisario; h) Reformar los presentes
estatutos; i) Crear, cuando lo considere conveniente,
las Gerencias Seccionales, Subgerencias, Jefaturas
Departamentales, señalando a los funcionarios que al
efecto elija, sus atribuciones, entre las que no se
incluirá la representación legal por ser simples
administradores internos; j) Ejercer las demás
atribuciones permitidas por la ley. CAPITULO CUARTO:
DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE- El Presidente y el
Gerente accionistas o no, serán elegidos por la junta
general para un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente. ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y
ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE- El
Presidente y el Gerente tendrán la representación
legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma
individual, en los términos del artículo noveno de estos
estatutos. Por consiguiente, son atribuciones y deberes
del Presidente : a) Ejercer la representación legal,
judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma
individual; b) Otorgar poderes a favor de terceras
personas para negocios especiales de la Compañía; c)
Suscribir conjuntamente con el Gerente, los títulos de
las acciones de la compañía; d) Autorizar con su firma,
en forma individual o conjuntamente con el Gerente, la
inscripción de la transferencia de acciones o
transacciones de las mismas en el Libro de Acciones y
Accionistas de la Compañía, al igual que las anotaciones
de las contribuciones de derechos reales y más
modificaciones que ocurran al respecto de las mismas; e)
Convocar a Junta General de Accionistas, individual o
conjuntamente con el Gerente; presidir las sesiones, y
firmar las correspondientes actas; f) Requerir del
Gerente la presentación del balance anual y las cuentas
correspondientes al ejercicio económico inmediato
anterior, así como la propuesta de distribución de
utilidades para su consideración en Junta General de
Accionistas; g) Las demás funciones que por ley le
correspondan al representante legal. De la misma manera,
son deberes y atribuciones del Gerente: a) Ejercer la
representación legal, judicial y extrajudicial de la
Compañía, en forma individual; b) Administrar y velar
por los bienes y propiedades de la compañía y en todo
cuanto se relacione con los giros propios del negocio;
c) Intervenir como Secretario en las sesiones de Junta
General de Accionistas de la Compañía y como Presidente
en caso de ausencia de este, y suscribir con el Gerente
las correspondientes actas; d) Llevar las actas de las
sesiones de Junta General de Accionistas, sus
expedientes, el Libro de Acciones y Accionistas y
cualquier anexo respectivo; e) Autorizar con su firma,
individual o conjuntamente con el Gerente, en el Libro
de Acciones y Accionistas de la Compañía, la
inscripción de la transferencia de acciones o
transacciones de las mismas; f) Suscribir con el
Presidente los títulos representativos de las acciones
de la Compañía; g) Entregar al Presidente para su
conocimiento y presentación a la Junta General de
accionistas, los informes, el Balance Anual y Estados de
Pérdidas y Ganancias, así como la propuesta de
distribución de utilidades; h) Ejecutar todo tipo de
negocios relacionados con el objeto social de la
empresa; i) Contratar y remover libremente a todo tipo
de empleados, suscribir contratos y finiquitos; j)
Adquirir todo tipo de materiales, insumos, materia
prima, herramientas y equipos de oficina, necesarios
para el buen desenvolvimiento y producción de la
empresa; k) Cuidar de que se lleve la contabilidad de la
Compañía de acuerdo con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes; l) Cumplir y hacer cumplir la
ley, el presente contrato social y las disposiciones
dictadas por la junta general y por el Presidente ; y,
m) Las demás funciones que por ley y los presentes
Estatutos le corresponden. CAPITULO QUINTO: DE LA
FISCALIZACION, DEL BALANCE GENERAL Y DEL INVENTARIO:
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: DEL COMISARIO. - La Junta
General de Accionistas nombrará un Comisario, el cual
podrá ser persona extraña a la compañía o no, que durará
un año en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser
indefinidamente reelegido, sus atribuciones y deberes
señalados por la ley. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DEL
BALANCE GENERAL Y EL INVENTARIO.- El treinta y uno de
diciembre de cada año se cerrará el ejercicio anual y se
hará un inventario a esa fecha de todos los bienes
sociales.- CAPITULO SEXTO: DE LA RESERVA LEGAL, DE LA
RESERVA ESPECIAL Y DE LAS UTILIDADES.- ARTICULO
VIGESIMO TERCERO: La reserva legal se formará por lo
menos con el diez por ciento de las utilidades líquidas
obtenidas por la compañía que arroje cada ejercicio,
hasta completar la cuantía mínima establecida por la Ley
de Compañías. La junta general podrá crear fondos para
eventualidades con los porcentajes que juzgue
convenientes, pero observando las disposiciones legales
y estatutarias respectivas. Igualmente se harán las
reservas especiales que considere convenientes para el
desarrollo de la compañía. ARTICULO VIGESIMO CUARTO: DE
LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES.- Las utilidades
obtenidas por la compañía se liquidarán al treinta y uno
de diciembre de cada año, por lo que una vez aprobados
el balance y el ejercicio económico respectivo, después
de practicadas las deducciones necesarias para la
formación de la reserva legal y las reservas especiales
que hayan sido resueltas por la junta general, se
distribuirá el saldo de las utilidades entre los
accionistas en proporción al valor pagado de las
acciones. CAPITULO SEPTIMO: DISOLUCION DE LA COMPAÑÍA:
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Son causas de la disolución de
la Compañía las establecidas en la Ley de Compañías, y
las del presente estatuto. ARTICULO VIGESIMO SEXTO: DE
LOS LIQUIDADORES.- Para efectos de la liquidación, la
junta general nombrará liquidadores y hasta que lo haga
actuará como tal el Presidente de la compañía o, en su
ausencia, actuará como tal el Gerente. - CAPITULO
OCTAVO: DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA.- Los socios
fundadores no se han reservado para sí premio o ventaja
de ninguna naturaleza; SEGUNDA.- El capital de la
compañía se encuentra íntegramente suscrito y será
pagado de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula tercera
de ésta escritura; TERCERA.- Los socios fundadores, por
unanimidad, designan al señor FLORES GUAMAN ROMAN RAK
como PRESIDENTE de la compañía y al señor RUIZ SANCHEZ
MARIO VICENTE como GERENTE, quienes durarán cinco años
en funciones y ejercerán los deberes y atribuciones
conferidos en el presente estatuto, entre los que se
encuentran la representación, legal, judicial y
extrajudicial de la compañía, en forma individual. Los
accionistas fundadores autorizan al señor Martínez
Cuello Benito Alex para que emita los nombramientos
respectivos para el Presidente y el Gerente designados.
CUARTA: Los socios fundadores declaran que autorizan al
señor Martínez Cuello Benito Alex para que realice los
trámites de constitución de la compañía y su inscripción
en el Registro Mercantil correspondiente. CLAUSULA
TERCERA: INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital suscrito
de la compañía que asciende a DIEZ MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ha sido íntegramente
suscrito y será pagado por los accionistas fundadores de
la siguiente forma: Martínez Cuello Benito Alex ha
suscrito cinco mil acciones ordinarias y nominativas de
un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que
serán pagadas en un veinticinco por ciento en dinero en
efectivo en el momento en que la compañía obtenga su
personería jurídica; y, Loor Márquez Carla Rocío ha
suscrito cinco mil acciones ordinarias y nominativas de
un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que
serán pagadas en un veinticinco por ciento en dinero en
efectivo en el momento en que la compañía obtenga su
personería jurídica. Los accionistas fundadores,
Martínez Cuello Benito Alex y Loor Márquez Carla declaran
bajo juramento que depositarán el capital pagado de la
compañía en una institución bancaria en una cuenta a
nombre de esta una vez que la misma haya alcanzado su
personería jurídica. Sírvase señor Notario agregar las
formalidades de estilo para la validez de lo declarado y
agregue o incorpore en la matriz, según corresponda, los
documentos habilitantes y más documentos que acompaño.
Firmado ilegible Abogada Mera Rodríguez Evelyn Lisset.
Registro Profesional número nueve uno cinco cero del
Colegio de Abogados del Guayas y registro número cero
nueve – dos cero uno cero – cinco siete ocho del Foro de
Abogados del Guayas. Hasta aquí la Constitución de la
Compañía que los comparecientes aprueban y Yo el Notario
la elevo a escritura pública para que surta sus efectos
legales consiguientes. Leída que le fue a los
comparecientes esta escritura íntegramente por mí, el
Notario, dichos otorgantes se afirman, se ratifican y
firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy
fe.-

Martínez Cuello Benito Alex

CED. CIUD. No.- 090000098

Loor Márquez Carla Rocío

CED. CIUD. No.- 09877777565

AB. SOLANO ROJAS ROBERTO JAIME

NOTARIO Segundo DE GUAYAQUIL
Guayaquil, 19 de enero del 2022

Señor
FLORES GUAMAN ROMAN RAK
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que los socios de la compañía DICARPIX S.A., en decisión adoptada por
unanimidad en el contrato constitutivo de la misma, resolvieron elegirlo a usted como Presidente de la
compañía por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social,
entre los que corresponde la administración y representación legal, judicial y extrajudicial, de manera
individual.

La Compañía DICARPIX S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el diecinueve de enero
del veintidós ante el Notario segundo de Guayaquil.

Extiendo la presente nota de nombramiento con la autorización expresa de los socios de la compañía
DICARPIX S.A.

Atentamente.-

Martínez Cuello Benito Alex

C.C. # 090000098
DELEGADO POR LOS SOCIOS DE DICARPIX S.A.

Acepto el Nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía DICARPIX S.A. en Guayaquil a

diecinueve días del mes de enero del dos mil veintidós

FLORES GUAMAN ROMAN RAK

C.C. # 0998765656
Guayaquil, 19 de enero del 2022

Señor
RUIZ SANCHEZ MARIO VICENTE

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que los socios de la compañía DICARPIX S.A., en decisión adoptada por
unanimidad en el contrato constitutivo de la misma, resolvieron elegirlo a usted como Gerente de la
compañía por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social,
entre los que corresponde la administración y representación legal, judicial y extrajudicial, de manera
individual.

La Compañía DICARPIX S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el diecinueve de enero
del dos mil veintidós ante el Notario segundo de Guayaquil.

Extiendo la presente nota de nombramiento con la autorización expresa de los socios de la compañía
DICARPIX S.A
Atentamente.-

Martínez Cuello Benito Alex

C.C. # 090000098
DELEGADO POR LOS SOCIOS DE DICARPIX S.A

Acepto el Nombramiento de Gerente de la compañía DICARPIX S.A. en Guayaquil a diecinueve días del
mes de enero del dos mil veintidós.

RUIZ SANCHEZ MARIO VICENTE

C.C. # 0998132451
 DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS
VEINTISEIS
RUIZ SANCHEZ MARIO VICENTE
0998132451
 TALÓN DE CERTIFICADO PROVISIONAL DE
APORTACIÒN

DICARPIX S.A.
Domicilio Principal: Guayaquil
COMPAÑÌA ANÓNIMA
CAPITAL SUSCRITO: $ 10.000, oo
CAPITAL AUTORIZADO: $ 20.000, oo
Dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de $ 1, oo c/u.

Talón # 1
Valor Nominal: $ 1.250,oo
Serie: 001 a 5000

Total Acciones: 5.000

ESTE TALÓN ACREDITA QUE Martínez Cuello Benito Alex de nacionalidad

ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, ha recibido un certificado provisional de
aportación por la cantidad de $ 1.250,oo (Mil doscientos cincuenta dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica) equivalentes al 25% de su aporte al capital social de
la compañía DICARPIX S.A.

La compañía DICARPIX S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el

diecinueve de enero del 2022 ante el Abogado Solano Rojas Roberto Jaime, Notario
Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiséis de
enero del 2022, de fojas 25.389 a 25.861 Registro Mercantil # 2.144.

Guayaquil, 29 de enero del 2022

Martínez Cuello Benito Alex

ACCIONISTA
CERTIFICADO PROVISIONAL DE APORTACIÒN

DICARPIX S.A.
Domicilio Principal: Guayaquil
COMPAÑÌA ANÓNIMA
CAPITAL SUSCRITO: $ 10.000, oo
CAPITAL AUTORIZADO: $ 20.000, oo
Dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de $ 1, oo c/u.

Certificado # 1
Valor Nominal: $ 1.250,oo
Serie: 001 a 5000

Total Acciones: 5000

ESTE CERTIFICADO ACREDITA QUE Martínez Cuello Benito Alex de

nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, ha recibido un certificado
provisional de aportación por la cantidad de $ 1.250,oo (Mil doscientos cincuenta
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) equivalentes al 25% de su aporte al
capital social de la compañía DICARPIX S.A.

La compañía DICARPIX S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el

diecinueve de enero del 2022 ante el Abogado Solano Rojas Roberto Jaime, Notario
Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiséis de
enero del 2022, de fojas 25.389 a 25.861 Registro Mercantil # 2.144.

Guayaquil 29 de enero del 2022

Flores Guamán Román Rak Ruiz Sánchez Mario Vicente

PRESIDENTE GERENTE
 TALÓN DE CERTIFICADO PROVISIONAL DE
APORTACIÒN

DICARPIX S.A.
Domicilio Principal: Guayaquil
COMPAÑÌA ANÓNIMA
CAPITAL SUSCRITO: $ 10.000, oo
CAPITAL AUTORIZADO: $ 20.000, oo
Dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de $ 1, oo c/u.

Talón # 2
Valor Nominal: $ 1.250,oo
Serie: 5001 a 10000

Total Acciones: 5.000

ESTE TALÓN ACREDITA QUE Loor Márquez Carla Rocío de nacionalidad

ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, ha recibido un certificado provisional de
aportación por la cantidad de $ 1.250,oo (Mil doscientos cincuenta dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica) equivalentes al 25% de su aporte al capital social de
la compañía DICARPIX S.A.

La compañía DICARPIX S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el

diecinueve de enero del 2022 ante el Abogado Solano Rojas Roberto Jaime, Notario
Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiséis de
enero del 2022, de fojas 25.389 a 25.861 Registro Mercantil # 2.144.

Guayaquil, 29 de enero del 2022

Loor Márquez Carla Rocío

ACCIONISTA
CERTIFICADO PROVISIONAL DE APORTACIÒN

DICARPIX S.A.
Domicilio Principal: Guayaquil
COMPAÑÌA ANÓNIMA
CAPITAL SUSCRITO: $ 10.000, oo
CAPITAL AUTORIZADO: $ 20.000, oo
Dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de $ 1, oo c/u.

Certificado # 2
Valor Nominal: $ 1.250,oo
Serie: 5001 a 10000

Total Acciones: 5000

ESTE CERTIFICADO ACREDITA QUE Loor Márquez Carla Rocío de

nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, ha recibido un certificado
provisional de aportación por la cantidad de $ 1.250,oo (Mil doscientos cincuenta
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) equivalentes al 25% de su aporte al
capital social de la compañía DICARPIX S.A.

La compañía DICARPIX S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el

diecinueve de enero del 2022 ante el Abogado Solano Rojas Roberto Jaime, Notario
Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiséis de
enero del 2022, de fojas 25.389 a 25.861 Registro Mercantil # 2.144.

Guayaquil 29 de enero del 2022

Flores Guamán Román Rak Ruiz Sánchez Mario Vicente

PRESIDENTE GERENTE
TALÓN No. 1 Nos. 001 - 5000

CAPITAL AUTORIZADO: USD$ 20.000,oo DOMICILIO: Guayaquil

CAPITAL SUSCRITO: USD$ 10.000,oo

CAPITAL PAGADO: USD$ 10.000,oo

DICARPIX S.A.

El presente talón acredita que el señor Martínez Cuello Benito Alex ha recibido un título que contiene cinco mil (5000) acciones ordinarias y nominativas de
UN DÓLAR cada una, con los derechos y obligaciones establecidos en la Ley y en el Estatuto Social de DICARPIX S.A. la misma que fue constituida
mediante escritura pública celebrada ante el AB. Solano Rojas Roberto Jaime Notario Segundo del Cantón Guayaquil el diecinueve de enero del 2022 e
inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintiséis de enero del 2022 fojas 25.389 a 25.861, Número 2.144 del Registro Mercantil, bajo el
Repertorio No. 25.746.

Guayaquil, 18 de marzo del 2023

Martínez Cuello Benito Alex

ACCIONISTA
TALÓN No. 2 Nos. 5001 - 10000

CAPITAL AUTORIZADO: USD$ 20.000,oo DOMICILIO: Guayaquil

CAPITAL SUSCRITO: USD$ 10.000,oo

CAPITAL PAGADO: USD$ 10.000,oo

DICARPIX S.A.

El presente talón acredita que la señora Loor Márquez Carla Rocío ha recibido un título que contiene cinco mil (5000) acciones ordinarias y nominativas de
UN DÓLAR cada una, con los derechos y obligaciones establecidos en la Ley y en el Estatuto Social de DICARPIX S.A. la misma que fue constituida
mediante escritura pública celebrada ante el AB. Solano Rojas Roberto Jaime Notario Segundo del Cantón Guayaquil el diecinueve de enero del 2022 e
inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintiséis de enero del 2022 fojas 25.389 a 25.861, Número 2.144 del Registro Mercantil, bajo el
Repertorio No. 25.746.

Guayaquil, 29 de abril del 2023

Loor Márquez Carla Rocío

ACCIONISTA
TÍTULO No. 1 Nos. 001 - 5000
CAPITAL AUTORIZADO: USD$ 20.000,oo DOMICILIO: Guayaquil

CAPITAL SUSCRITO: USD$ 10.000,oo

CAPITAL PAGADO: USD$ 10.000,oo

DICARPIX S.A.

El presente título acredita que la señora Martínez Cuello Benito Alex ha recibido un título que contiene cinco mil (5000) acciones ordinarias y
nominativas de UN DÓLAR cada una, con los derechos y obligaciones establecidos en la Ley y en el Estatuto Social de DICARPIX S.A. la
misma que fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el AB. Solano Rojas Roberto Jaime Notario Segundo del Cantón Guayaquil
el diecinueve de enero del 2022 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintiséis de enero del 2022 fojas 25.389 a 25.861,
Número 2.144 del Registro Mercantil, bajo el Repertorio No. 25.746.

Guayaquil, 18 de marzo del 2023

Flores Guamán Román Rak Ruiz Sánchez Mario Vicente

PRESIDENTE GERENTE
 DICARPIX S.A.

CAPITAL AUTORIZADO: USD$ 20.000,oo

CAPITAL SUSCRITO: USD$ 10.000,oo

CAPITAL PAGADO: USD$ 10.000,oo

DOMICILIO: GUAYAQUIL - ECUADOR

TRANSFERENCIAS
Cedo y transfiero la(s) acción (es) correspondiente (s) a este título a favor de Concepción Franco Juan Rubén
Guayaquil, 20 de octubre del 2023

Martínez Cuello Benito Alex Concepción Franco Juan Rubén

CEDENTE CESIONARIO

Se tomó nota de esta cesión en el Registro respectivo.

Guayaquil, 20 de octubre del 2023

Flores Guamán Román Rak Ruiz Sánchez Mario Vicente

PRESIDENTE GERENTE
TÍTULO No. 2 Nos. 5001 - 10000

CAPITAL AUTORIZADO: USD$ 20.000,oo DOMICILIO: Guayaquil

CAPITAL SUSCRITO: USD$ 10.000,oo

CAPITAL PAGADO: USD$ 10.000,oo

DICARPIX S.A.

El presente título acredita que la señora Loor Márquez Carla Rocío ha recibido un título que contiene cinco mil (5000) acciones ordinarias y
nominativas de UN DÓLAR cada una, con los derechos y obligaciones establecidos en la Ley y en el Estatuto Social de DICARPIX S.A. la
misma que fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el AB. Solano Rojas Roberto Jaime Notario Segundo del Cantón Guayaquil
el diecinueve de enero del 2022 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintiséis de enero del 2022 fojas 25.389 a 25.861,
Número 2.144 del Registro Mercantil, bajo el Repertorio No. 25.746.

Guayaquil, 29 de abril del 2023

Flores Guamán Román Rak Ruiz Sánchez Mario Vicente

PRESIDENTE GERENTE
 DICARPIX S.A.

CAPITAL AUTORIZADO: USD$ 20.000,oo

CAPITAL SUSCRITO: USD$ 10.00,oo

CAPITAL PAGADO: USD$ 10.00,oo

DOMICILIO: GUAYAQUIL - ECUADOR

TRANSFERENCIAS

Cedo y transfiero la(s) acción (es) correspondiente (s) a este título a favor de López Vallejo Sebastián Andres.

Guayaquil, 15 de Agosto del 2023

Loor Márquez Carla Roció López Vallejo Sebastián Andres
CEDENTE CESIONARIO

Se tomó nota de esta cesión en el Registro respectivo.

Guayaquil, 15 de Agosto del 2023

Flores Guamán Román Rak Ruiz Sánchez Mario Vicente

PRESIDENTE GERENTE
 LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE
DICARPIX S.A.
Título No. : 1 Valor Nominal: US$ 5.000,00
Numeradas: 001 a la 5000
Propiedad de: Martínez Cuello Benito Alex Valor Unitario: US$ 1,00
Guayaquil, 18 de
Emitido: marzo del 2023

CERTIFICO:
Flores Guamán Román Rak Ruiz Sánchez Mario Vicente
PRESIDENTE GERENTE

_________________________________________________

TRANSFERENCIAS OBSERVACIONES

Concepción Franco Juan Rubén

Transferido
a:
Lugar: Guayaquil
20 de octubre del 2023

Registrado:

Flores Guamán Román Rak

PRESIDENTE
Ruiz Sánchez Mario Vicente
GERENTE

Transferido
a:
Lugar:
Registrado:
LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE
DICARPIX S.A.
Título No. : 2 Valor Nominal: US$ 5.000,00
Numeradas: 5001 a la 10000
Propiedad de: Loor Márquez Carla Rocío Valor Unitario: US$ 1,00
Guayaquil, 29 de
Emitido: abril del 2023

CERTIFICO:
Flores Guamán Román Rak Ruiz Sánchez Mario Vicente
PRESIDENTE GERENTE

__________________________________________

TRANSFERENCIAS OBSERVACIONES

Transferido López Vallejo Sebastián

a: Andrés
Lugar: Guayaquil
Registrado: 15 de Agosto del 2023

Flores Guamán Román Rak

PRESIDENTE
Ruiz Sánchez Mario Vicente
GERENTE

Transferido
a:
Lugar:
Registrado:
Guayaquil, 20 de octubre del 2023

Señor

FLORES GUAMÁN ROMÁN RAK

PRESIDENTE
RUIZ SÁNCHEZ MARIO VICENTE
GERENTE

Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por la presente ponemos en su conocimiento que el día de hoy el señor Martínez

Cuello Benito Alex ha cedido al señor Concepción Franco Juan Rubén la cantidad
de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de
América de la compañía DICARPIX S.A.

El señor Concepción Franco Juan Rubén ha aceptado la cesión de acciones realizada

en su favor, por lo cual solicitamos se sirva registrarla en el correspondiente libro de
acciones y accionistas, debiendo notificar sobre esta transferencia a la Superintendencia
de Compañías de conformidad con lo que disponen los Arts. 177 y 188 de la Ley de
Compañías.

Se adjunta el título # 1 que es objeto de esta cesión y el señor Concepción Franco

Juan Rubén señala como correo electrónico para sus notificaciones el siguiente:
concepcionfrancoJ@gmail.com

Atentamente. -

Martínez Cuello Benito Alex

C.C. # 090000098
CEDENTE

Concepción Franco Juan Rubén

C.C. # 0987878787
CESIONARIO